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TABLA DE CONTROL ELABORO REVISO APROBO Revi i!" No# A Nombre Nolfer Rico Marcelino Torres Eusebio Barreto Fe$%a !"/!!/"# Cargo Aux. de Ingeniera QA Ing. QA/QC Director de Construcci n A$&'a(i)a$i!" E$isi n Firma

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TABLA DE CONTENIDO !. !.!. !... .. ..!. .... ..2. 2. 2.!. 2... 2.2. 2.8. 2.;. 2.<. 2.=. 8 ; < = @ # #.!. #... #.2. #.8. #.;. !". %RE&ENTACI'N DE (A )R*ANI+ACI'N Rese,a -ist rica *esti n de la Calidad en el C)N&)RCI) C)TRIMAB MI&I'N / 0I&I'N IN&TIT1CI)NA( Misi n 0isi n 0alores Cor3orati4os C)M%R)MI&) DE (A DIRECCI'N C)N (A CA(IDAD Co$3ro$iso del C)N&)RCI) C)TRIMAB en la i$3le$entaci n del siste$a de gesti n calidad Ado3ci n de la Misi n 5 de la 0isi n Ado3ci n de la %oltica 5 )b6eti4os del &iste$a de *esti n de Calidad7 5 los 4alores cor3orati4os Ado3ci n de la %oltica de &alud )cu3acional7 &eguridad Industrial 5 asuntos a$bientales9 %oltica de %re4enci n de alco:olis$o 5 consu$o de drogas 3sicoacti4as 59 la %oltica de conducci n 5 seguridad 4ial Confor$aci n de los organis$os de Ad$inistraci n 5 Control del &iste$a de *esti n de la Calidad Designaci n del Re3resentante de la Alta Direcci n Exclusiones )B>ETI0)& DE (A CA(IDAD DE( C)N&)RCI) C)TRIMAB A(CANCE DE( &I&TEMA DE *E&TI'N DE (A CA(IDAD %)(?TICA DE CA(IDAD DE( C)N&)RCI) C)TRIMAB E&TR1CT1RA )R*ANI+ACI)NA( DE( C)N&)RCI) C)TRIMAB MA%A DE %R)CE&)& DE( &I&TEMA DE *E&TI'N DE (A CA(IDAD DE( C)N&)RCI) C)TRIMAB CARACTERI+ACI)NE& DE( &I&TEMA DE *E&TI'N DE (A CA(IDAD QAQC Recursos -u$anos Co$3ras 5 Al$acAn Contabilidad Tesorera MATRI+ DE C)RRE(ACI)N ENTRE ()& REQ1&IT)& DE (A& N)RMA& NTC I&) #""!B.""" / &1 C1M%(IMIENT) EN ()& %R)CE&)& DE( &I&TEMA DE *E&TI)N DE (A CA(IDAD DE( C)N&)RCI) * * * + + + + , , , , , -

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!! !.. !2. !8.

C)TRIMAB D)C1MENTACI)N DE( &I&TEMA DE *E&TI'N DE (A CA(IDAD EN E( C)N&)RCI) C)TRIMAB %(ANICICACI)N DE( &I&TEMA DE *E&TI)N DE (A CA(IDAD RE0I&I)N DE (A A(TA DIRECCI)N A%R)BACI)N DE( MAN1A( DE CA(IDAD

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PRESENTACI.N DE LA OR/ANI0ACI.N
1#1# Re e1a %i &!ri$a

El Consorcio C)TRIMAB se encuentra ubicado su sede ad$inistrati4a 3rinci3al en la ciudad de BogotD en la carrera < No. 2;E.#. Cuenta con bases en ciudades co$o Barrancaber$e6a7 %adua7 $ariFuita7 -atonue4o 5 en el corregi$iento de CasacarD 5 NoreDn donde el 3ersonal tanto ad$inistrati4o co$o el o3erati4o realiGa sus funciones 3ara la co$3a,a. (a e$3resa nace con la iniciati4a de un gru3o de e$3resas7 dos e$3resas colo$bianas A.B. %R)/ECT)& &.A.7 C)&A C)()MBIA &.A. C)&AC)( &.A 5 la e$3resa 4eneGolana TRABA>)& IND1&TRIA(E& / MECANIC)& C.A. TRIMECA9 en el a,o del .""# 3ara la confor$aci n de un gran C)N&)RCI) Fue se encuentre alta$ente co$3ro$etido con la internacionaliGaci n de la 3roducci n del sector energAtico 5 de las acti4idades co$3le$entarias 3ara el desarrollo social7 econ $ico 5 de las regiones7 cu$3liendo los $Ds estrictos estDndares de calidad7 3roducti4idad 5 co$3etiti4idad 3ara satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro del $ercado 5 del sector. Al transcurrir el tie$3o la 3ro5ecci n es consolidarnos cada da $Ds 1#2# /e &i!" 3e (a $a(i3a3 e" e( CONSORCIO COTRIMAB

(a ado3ci n del &iste$a de *esti n de calidad basado en los reFuisitos de la nor$a NTC I&) #""!B.""" es una decisi n estratAgica 5 4oluntaria de la co$3a,a7 influenciada 3or diferentes necesidades7 ob6eti4os 3articulares7 los ser4icios 3restados7 los 3rocesos utiliGados7 5 el ta$a,o 5 estructura de la )rganiGaci n9 4ariables Fue fueron analiGadas en su $o$ento 3ara co$enGar a esboGar el &iste$a de *esti n de Calidad7 3osterior$ente definirlo7 docu$entarlo 5 di4ulgarlo en toda la )rganiGaci n 3ara generar Cultura de Calidad7 de tal $anera Fue esta se con4ierta en el estilo C)N&)RCI) C)TRIMAB de :acer las cosas 5 una $anera de 3ensar7 4i4ir 5 actuar en nuestro entorno laboral 5 social. El 3roceso de ado3ci n del &iste$a de *esti n de Calidad en el C)N&)RCI) C)TRIMAB se lle4a a cabo 3or iniciati4a e i$3ulsada 3or la gerencia7 con ella se 3retendeB Conseguir una clara definici n de tareas 5 res3onsabilidades 3ara todos los $ie$bros de la organiGaci n7 dotDndola 3ara Fue dA res3uesta a las necesidades ad$inistrati4as Fue el 3roceso de ex3ansi n genera $e6orando la entrada en los $ercados exteriores.

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Me6orar la garanta de calidad7 los ser4icios 5 3laGos de entrega7 3or lo Fue 3erce3ci n de la calidad 3or los clientes incre$entara7 logrDndose una i$agen diferenciada de los co$3etidores directos. Desde la e$3resa7 se constata Fue 5a no es 3osible obtener 4enta6as co$3etiti4as Fue se basen exclusi4a$ente en las for$as de 3roducci n o for$a de 3restar nuestros ser4icios7 5a Fue tanto en 3roducci n 5 ser4icios los co$3etidores directos estDn a la 4anguardia de las necesidades. Esto7 unido a la saturaci n creciente Fue se 3ercibe en el sector co$o consecuencia de la entrada de nue4os co$3etidores7 lle4a a 4er la i$3lantaci n de siste$as de gesti n de la calidad co$o una fuente i$3ortante de diferenciaci n7 de $e6or organiGaci n de los 3rocesos 3roducti4os7 5 de au$entos en la 3roducti4idad 2# MISI.N 4 VISI.N INSTITUCIONAL 2#1# MISI.N

&o$os un C)N&)RCI) lder del sector energAtico Fue facilita nuestro desarrollo 5 bienestar7 a tra4As de una oferta integral 5 o3ortuna de 3roductos 5 ser4icios confor$e a las nor$as establecidas7 co$o la $e6or o3ci n en la relaci n calidadE3recio7 3ara satisfacer las necesidades de los clientes en el contexto nacional7 con 3ro5ecci n internacional. %ara ello conta$os con la tecnologa a3ro3iada 5 un talento :u$ano 4isionario7 co$3ro$etido con los 4alores cor3orati4os7 la 3reser4aci n del $edio a$biente 5 la construcci n de un $e6or 3as. 2#2# VISI.N

%ara el ."!; ser un C)N&)RCI) alta$ente co$3ro$etido con la internacionaliGaci n de la 3roducci n del sector energAtico 5 de las acti4idades co$3le$entarias 3ara nuestro desarrollo social7 econ $ico 5 de las regiones donde realiGa$os gesti n con 3rocesos inno4adores7 cu$3liendo los $Ds estrictos estDndares de calidad7 3roducti4idad 5 co$3etiti4idad 3ara satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los $ercados nacionales e internacionales 2#5# VALORES CORPORATIVOS

(ealtad a los 3rinci3ios Aticos 5 $orales de la organiGaci n. &o$os una e$3resa res3onsable ante el 3as 5 su gente.

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Res3eta$os las le5es 5 nor$a establecidas 3or las instituciones nacionales. Esta$os co$3ro$etidos con las co$unidades 5 el cuidado del $edio a$biente. Nuestro co$3ro$iso es cu$3lir. Traba6a$os en el 3erfecciona$iento 5 calidad de nuestras obras. &o$os 4eraces 5 trans3arentes. Traba6a$os 3ara obtener un beneficio $utuo 5 unidad de 3ro3 sito con el cliente. 5# COMPROMISO DE LA DIRECCION CON LA CALIDAD 5#1# Com6romi o 3e( CONSORCIO COTRIMAB e" (a im6(eme"&a$i!" 3e( i &ema 3e ge &i!" $a(i3a3 El Re3resentante (egal7 el *erente *eneral 5 el *erente de Construcci n con6unta$ente con el eFui3o ad$inistrati4o 5 o3erati4o $anifiestan $ediante Resoluci n No ""! del ". de )ctubre de .""# el co$3ro$iso del C)N&)RCI) C)TRIMAB en la i$3le$entaci n del siste$a de gesti n de calidad. 5#2# A3o6$i!" 3e (a Mi i!" 7 3e (a Vi i!"

El re3resentante legal $ediante Resoluci n No "". del ". de )ctubre de .""# ado3ta la $isi n 5 4isi n institucional del C)N&)RCI) C)TRIMAB. 5#5# A3o6$i!" 3e (a Po(8&i$a 7 Ob9e&ivo 3e( Si &ema 3e /e &i!" 3e Ca(i3a3: 7 (o va(ore $or6ora&ivo # El re3resentante legal $ediante Resoluci n No ""2 del ". de )ctubre de .""# ado3ta la %oltica 5 )b6eti4os del &iste$a de *esti n de Calidad7 5 los 4alores cor3orati4os del C)N&)RCI) C)TRIMAB. 3.4. A3o6$i!" 3e (a Po(8&i$a 3e Sa('3 O$'6a$io"a(: Seg'ri3a3 I"3' &ria( 7 a '"&o ambie"&a(e ; Po(8&i$a 3e Preve"$i!" 3e a($o%o(i mo 7 $o" 'mo 3e 3roga 6 i$oa$&iva 7; (a Po(8&i$a 3e $o"3'$$i!" 7 eg'ri3a3 via(# El re3resentante legal $ediante Resoluci n No ""8 del ". de )ctubre de .""# ado3ta %oltica de &alud )cu3acional7 &eguridad Industrial 5 asuntos a$bientales9 %oltica de %re4enci n de alco:olis$o 5 consu$o de drogas 3sicoacti4as 59 la %oltica de conducci n 5 seguridad 4ial del C)N&)RCI) C)TRIMAB.

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3.5.

Co"<orma$i!" 3e (o orga"i mo 3e A3mi"i &ra$i!" 7 Co"&ro( 3e( Si &ema 3e /e &i!" 3e (a Ca(i3a3

El re3resentante legal $ediante Resoluci n No ""; del ". de )ctubre de .""# ado3ta la confor$aci n de los organis$os de Ad$inistraci n 5 Control del &iste$a de *esti n de la Calidad 3ara el C)N&)RCI) C)TRIMAB. 5#,# De ig"a$i!" 3e( Re6re e"&a"&e 3e (a A(&a Dire$$i!" El Re3resentante de la Alta Direcci n del &iste$a de *esti n de la calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB se design $ediante Resoluci n No ""< del ". de )ctubre de .""#. 5#-# E=$(' io"e a. =.2 Dise,o 5 Desarrollo de la Nor$a I&) #""!B.""" *# OB>ETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE /ESTI.N DE LA CALIDAD

Dise,ar e i$3le$entar lneas de acci n es3ecficas orientadas a la excelencia en nuestros ser4icios 3ara el sector energAtico. *enerar acciones inno4adoras tendientes a la estandariGaci n 5 $e6ora$iento continuo de los 3rocesos7 la gesti n 3ti$a de los recursos 5 la satisfacci n de las necesidades de los diferentes actores identificadas en los $Hlti3les contextos de actuaci n del C)N&)RCI) C)TRIMAB &iste$atiGar 5 socialiGar el reconoci$iento7 desarrollo 5 3ro$oci n de las $e6ores 3rDcticas en calidad 5 los $e6ores e6ercicios organiGacionales en todos los D$bitos 5 contextos del C)N&)RCI) C)TRIMAB. Consolidar :erra$ientas de segui$iento 5 e4aluaci n de la acti4idad de la e$3resa7 Fue 3er$itan la reco3ilaci n de la infor$aci n reFuerida 3ara la to$a de decisiones Fue garanticen el asegura$iento de la calidad 5 la satisfacci n la organiGaci n 5 sus clientes

+# ALCANCE DEL SISTEMA DE /ESTI.N DE LA CALIDAD

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Construcci n de lneas 3ara trans3orte de :idrocarburos 5 de obras ci4iles7 $ecDnicas7 elActricas 5 de instru$entaci n en facilidades de 3roducci n. Construcci n7 $onta6e 5 gesti n de la o3eraci n 5 el $anteni$iento de estaciones co$3resoras de gas natural 5 nitr geno. Construcci n 5 $onta6e de tanFues $etDlicos 3ara al$acena$iento 5 sus obras ci4iles7 $ecDnicas7 elActricas 5 de instru$entaci n. El alcance del &iste$a de *esti n de la Calidad &*C a3lica a los 3rocesos Pro$e o Mi io"a(e ? Construcci n 5 Monta6e Pro$e o E &ra&@gi$o QAQC Pro$e o 3e A6o7o Ad$inistraci n -&E %laneaci n &ubcontratados

,# POLATICA DE CALIDAD El C)N&)RCI) C)TRIMAB desarrolla$os nuestras acti4idades en el sector energAtico7 co$3ro$etidos en todos los ni4eles de la organiGaci n aB El conoci$iento 5 satisfacci n de las necesidades de nuestros clientes. Cu$3lir con la nor$ati4idad7 inno4aci n7 actualiGaci n tAcnica 5 tecnol gica. %roteger la integridad de nuestro 3ersonal. Conser4ar el $edio a$biente donde se desarrollan nuestras acti4idades.

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*arantiGar el Axito de nuestros 3ro5ectos a tra4As del lideraGgo 5 $oti4aci n constante de nuestro talento :u$ano7 a tra4As de la delegaci n res3onsable de autoridad 5 res3onsabilidad7 al igual Fue la ca3acitaci n continHa de los $is$os. I$3le$entar en todos nuestros 3rocesos los ca$bios necesarios 3ara el desarrollo7 creci$iento 5 rentabilidad de la organiGaci n Establecer relaciones $utua$ente beneficiosas con nuestros 3ro4eedores. Me6orar continua$ente la efecti4idad de nuestro &iste$a de *esti n de la Calidad7 3ara garantiGar el cu$3li$iento de nuestras 3olticas 5 ob6eti4os. 7. ESTRUCTURA OR/ANI0ACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB

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0er arc:i4o anexo )rganigra$a C)TRIMAB dando clicI sobre la i$agen. 8. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA DE /ESTI.N DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB

PROCESOS MISIONALES

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B#

CARACTERI0ACIONES DEL SISTEMA DE /ESTI.N DE LA CALIDAD

Co$o se obser4a en el $a3a de 3rocesos institucional7 el C)N&)RCI) C)TRIMAB cuenta con el 3roceso de QAQC desde el cual se logra el cu$3li$iento de los reFuisitos conte$3lados en la Nor$a I&) #""!B."""7 a continuaci n se describe este 3roceso. B#1# Ob9e&ivo A($a"$e QACQC Ad$inistrar 5 Controlar el &iste$a de *esti n de la Calidad7 funda$entado en la nor$a NTC I&) #""!B.""" en el C)N&)RCI) C)TRIMAB A3lica a todas las Dreas de la entidad Fue 3ertenecen al &iste$a de *esti n de la Calidad. Co$3rende desde la docu$entaci n de los 3rocesos del &iste$a de *esti n de la Calidad :asta el Me6ora$iento continuoJ%-0AK Entrada &alidas %oltica de Calidad )b6eti4os de Calidad Ma3a de %rocesos Resoluci n Fue for$aliGa res3onsabilidades Diagra$as de caracteriGaci n de 3rocesos. Docu$entaci n del &*C Clientes Ad$inistraci n del &iste$a de *esti n de la Calidad QA/QC Construcci n 5 $onta6e Ad$inistraci n -&E %laneaci n 5 control Inter4entora

I"&era$$i!" 3e Pro$e o %ro4eedores

C)N&)RCI) C)TRIMAB Cliente Inter4entora

Misi n 5 Institucional

0isi n

Ad$inistraci n del &iste$a Medici n de indicadores Resultados Medici n de Consorcio C)TRIMAB de *esti n de la Calidad Medici n de la &atisfacci n indicadores Cliente QA/QC del Cliente Resultados Medici n de la

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Construcci n 5 $onta6e Ad$inistraci n -&E %laneaci n 5 control

&atisfacci n del Cliente Actas de *ru3o de Me6ora$iento Reuni n *ru3o de Me6ora$iento %lan de $e6ora$iento de la auditoria Infor$e de Auditorias Que6as 5 Recla$os de los To$a de Acciones Correcti4as Inter4entora usuarios To$a de Acciones %re4enti4as &olicitudes de infor$aci n Tra$ite 5 res3uesta a las de la Alta Direcci n Que6as 5 Recla$os Infor$aci n reFuerida 3ara la Alta Direcci n Cri&erio 7 M@&o3o 3e Co"&ro( Regi &ro CTAECEQAQCE""! (istado Maestro de Docu$entos 5 Registros CTAECEQAQCE"". Control de Ca$bios CTAECEQAQCE""2 Acta de Reuni n CTAECEQAQCE""8 Control del %roducto o &er4icio no Confor$e CTAECEQAQCE""; Registro de Acciones Correcti4as 5 %re4enti4as CTAECEQAQCE""< &egui$iento de Acciones Correcti4as 5 %re4enti4as CTAE C-EQAQCE"! Recla$os. Que6as7 &ugerencias CTAEC-EQAQCE". Cu$3li$iento de )b6eti4os de Calidad CTAEC-EQAQCE"2 %erce3ci n 5 satisfacci n del cliente I"3i$a3ore Re$(amo : Q'e9a 7 S'gere"$ia RQ& L NH$ero de Que6as 5 Recla$os / Total de Que6as 5 Recla$os %resentadas M!"" C'm6(imie"&o 3e Ob9e&ivo 3e Ca(i3a3 NAC) L NH$ero de Acti4idades donde se cu$3len los )b6eti4os / Total de Acti4idades %rogra$adas M!"" Per$e6$i!" 7 a&i <a$$i!" 3e( $(ie"&e C L NH$ero de Clientes &atisfec:os / NH$ero de Clientes Encuestados M!""

Do$'me"&o A o$ia3o CTAE%REQAQCE""! Elaboraci n de Docu$entos CTAE%REQAQCE"". Control de Docu$entos. CTAE%REQAQCE""2 Control de Registros CTAE%REQAQCE""8 &olicitud acci n de $e6ora$iento. CTAE%REQAQCE""; Acciones Correcti4as CTAE%REQAQCE""< Acciones %re4enti4as CTAE%REQAQCE""= Auditoras Internas. CTAEC-EQAQCE"! Recla$os. Que6as7 &ugerencias

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CTAEC-EQAQCE"". Cu$3li$iento de )b6eti4os de Calidad CTAEC-EQAQCE""2 %erce3ci n 5 satisfacci n del cliente Re$'r o Ta(e"&o D'ma"o E E E E E E Coordinador QAQC Ingeniero QC Ins3ector QC Ci4il Ins3ector QC MecDnico Auxiliar Ingeniera. )ficina TAcnica J Cargo externo 3ero influ5e K E E E E E E E E I"<rae &r'$&'ra 7 Ambie"&e 3e Traba9o Escritorios &illas Co$3utadores %a3elera I$3resoras Insu$os de )ficina Arc:i4adores BuG n de &ugerencias

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ReE'i i&o De La Norma NTC ISO B001?2000 A6(i$ab(e

ReE'i i&o A o$ia3o ReE'i i&o Lega(e A6(i$ab(e E Resoluci n No ""! del ". de )ctubre de .""# co$3ro$iso del C)N&)RCI) C)TRIMAB en la i$3le$entaci n del siste$a de gesti n de calidad. E Resoluci n No "". del ". de )ctubre de .""# ado3ci n de la $isi n 5 4isi n institucional del C)N&)RCI) C)TRIMAB. E Resoluci n No ""2 del ". de )ctubre de .""# ado3ci n de la %oltica 5 )b6eti4os del &iste$a de *esti n de Calidad7 5 los 4alores cor3orati4os del C)N&)RCI) C)TRIMAB. E Resoluci n No ""8 del ". de )ctubre de .""# ado3ta %oltica de &alud )cu3acional7 &eguridad Industrial 5 asuntos a$bientales9 %oltica de %re4enci n de alco:olis$o 5 consu$o de drogas 3sicoacti4as 59 la %oltica de conducci n 5 seguridad 4ial del C)N&)RCI) C)TRIMAB. E Resoluci n No ""; del ". de )ctubre de .""# ado3ta la confor$aci n de los organis$os de Ad$inistraci n 5 Control del &iste$a de *esti n de la Calidad 3ara el C)N&)RCI) C)TRIMAB. E El Re3resentante de la Alta Direcci n del &iste$a de *esti n de la calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB se design $ediante Resoluci n No ""< del ". de )ctubre de .""#. E Regla$ento interno de traba6o del C)N&)RCI) C)TRIMAB.

8.! ReFuisitos *enerales 8.. ReFuisitos de la Docu$entaci n ;.! Co$3ro$iso de la Direcci n ;.. EnfoFue al Cliente ;.2 %oltica de Calidad ;.8 %lanificaci n ;.; Res3onsabilidad7 autoridad 5 co$unicaci n ;.< Re4isi n 3or la Direcci n @.... Auditoria Interna @...2 &egui$iento 5 Medici n de los %rocesos @.8 AnDlisis de Datos @.; Me6ora

B#2#

Re$'r o %'ma"o /e &io"ar 7 a3mi"i &rar e( &a(e"&o %'ma"o 3e( CONSORCIO COTRIMAB: b' $a"3o ' a&i <a$$i!": me3ia"&e (a 6re &a$i!" 3e ervi$io e<i$a$e : e<i$ie"&e 7 e<e$&ivo# P(a"i<i$ar 7 3e arro((ar a$$io"e e"$ami"a3a a gara"&i)ar $e(eri3a3 e i3o"ei3a3 re 6e$&o 3e (a Vi"$'(a$i!" 3e (o em6(ea3o a( CONSORCIO COTRIMAB#

Ob9e&ivo

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A($a"$e

A6(i$a a &o3a (a Frea 3e (a e"&i3a3 E'e 6er&e"e$e" a( 6ro$e o 3e Re$'r o D'ma"o $om6re"3e 3e 3e (a o(i$i&'3 3e( ervi$io %a &a e( Me9oramie"&o $o"&i"'oGPDVAH Sa(i3a E E E E Ma3a de %rocesos Resoluci n Fue for$aliGa res3onsabilidades Diagra$as de caracteriGaci n de 3rocesos. Docu$entaci n del &*C C(ie"&e QAQC Ad$inistraci n Construcci n 5 $onta6e -&E %laneaci n 5 control

I"&era$$i!" 3e Pro$e o Provee3ore E"&ra3a E C)N&)RCI) C)TRIMAB E E E QAQC Ad$inistraci n Construcci n 5 $onta6e -&E %laneaci n 5 control Cliente Inter4entora E E E E E %oltica de Calidad )b6eti4os de Calidad Directrices J%ro5ecto Institucional7 Regla$entos7 Estatutos7 Acuerdos7 ResolucionesK7 ReFuisitos7 Nor$ati4idad Misi n 5 0isi n Institucional

E Resultados Medici n de indicadores E Resultados Medici n de la &atisfacci n &olicitudes de 3ersonal del Cliente (inea$ientos de contrataci n. E Actas de *ru3o de Me6ora$iento ReFuisitos 3ara contrataci n E %lan de $e6ora$iento de la auditoria %erfil de 3uestos E Acciones Correcti4as &olicitudes de infor$aci n de la E Acciones %re4enti4as Alta Direcci n E Infor$aci n reFuerida 3ara la Alta Direcci n

C)N&)RCI) C)TRIMAB Cliente Inter4entora

Cri&erio 7 M@&o3o 3e Co"&ro( Do$'me"&o A o$ia3o E Contrataci n de %ersonal CTAEITE ADMER-E""! E Inducci n CTAEITEADMER-E"". E N $ina CTAEITEADMER-E""2 Regi &ro E ReFuisici n de %ersonal 5 AutoriGaci nCTAECEADMER-E""! E Entre4ista CTAECEADMER-E"". E Infor$aci n del Traba6ador CTAECE I"3i$a3ore C)NTRATACI)N DE %ER&)NA( NC L NH$ero de contrataci n realiGadas se$anal/ Total de contrataciones

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E &elecci n7 Contrataci n 5 retiro de 3ersonal CTAE%READMER-E""! E ReFuisici n de %ersonal 5 AutoriGaci nCTAECEADMER-E""! E Entre4ista CTAECEADMER-E"". E Infor$aci n del Traba6ador CTAECE ADMER-E""2 E Exa$en Ingreso CTAECEADMER-E ""8 E Contrato CTAECEADMER-E""; E )tro &CTAECEADMER-E""< E (istado de docu$entos CTAECE ADMER-E""= E Ruta de Inducci n CTAECEADMER-E ""@ E Carta de Ter$inaci n de Contrato CTAECEADMER-E""# E Exa$en de Retiro CTAECEADMER-E "!" E %aG 5 &al4o CTAECEADMER-E"!! E Constancia de Traba6o CTAECEADME R-E"!. E No4edades de n $ina CTAECEADME R-E"!2 E Acoso (aboral CTAECEADMER-E"!8 E E4aluaci n de dese$3e,o )3erati4os de Ca$3o CTAECEADMER-E"!; E E4aluaci n de dese$3e,o )3erati4os CTAECEADMER-E"!< E E4aluaci n de dese$3e,o (deres CTAECEADMER-E"!=

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

ADMER-E""2 Exa$en Ingreso CTAECEADMER-E""8 Contrato CTAECEADMER-E""; )tro & CTAECEADMER-E""< (istado de docu$entos CTAECEADME R-E""= Ruta de Inducci n CTAECEADMER-E""@ Carta de Ter$inaci n de Contrato CTAE CEADMER-E""# Exa$en de Retiro CTAECEADMER-E"!" %aG 5 &al4o CTAECEADMER-E"!! Constancia de Traba6o CTAECEADMER-E "!. No4edades de n $ina CTAECEADMER-E "!2 Acoso (aboral CTAECEADMER-E"!8 E4aluaci n de dese$3e,o )3erati4os de Ca$3o CTAECEADMER-E"!; E4aluaci n de dese$3e,o )3erati4os CTAECEADMER-E"!< E4aluaci n de dese$3e,o (deres CTAE CEADMER-E"!= Contrataci n de %ersonal CTAEITEADME R-E""! Inducci n CTAEITEADMER-E"". N $ina CTAEITEADMER-E""2 Cu$3li$iento de )b6eti4os de Calidad CTAEC-EQAQCE"". Contrataci n de 3ersonal CTAEC-EADME R-E""! (iFuidaci n de no$ina CTAEC-EADME

solicitadasM!"" (IQ1IDACI)N DE N)MINA (DN L NH$ero de traba6adores liFuidados correcta$ente / Total de traba6adores liFuidados M!"" ENTRE0I&TA NE& L NH$ero de entre4istas satisfactorias/ NH$ero de entre4istas realiGadas M!"" C1M%(IMIENT) DE )B>ETI0)& DE CA(IDAD NAC)L )b6eti4os realiGados satisfactoria$ente/ob6eti4os 3ro3uestosM!"" R1TA DE IND1CCI)N RIL No. de e$3leados con ruta de inducci n / total de e$3leados contratados M!"" CA%ACITACI)NE& CL No. de ca3acitaciones realiGadas $ensual$ente / No. de ca3acitaciones 3rogra$adasM!"" E0A(1ACI)NE& DE

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E Contrataci n de %ersonal CTAEITE ADMER-E""! E Inducci n CTAEITEADMER-E"". E N $ina CTAEITEADMER-E""2 E Cu$3li$iento de )b6eti4os de Calidad CTAEC-EQAQCE"". E Contrataci n de 3ersonal CTAEC-E ADMER-E""! E (iFuidaci n de no$ina CTAEC-EADME R-E"". E Entre4ista CTAEC-EADMER-E""2 E Ruta de inducci n CTAEC-EADME""8 E Ca3acitaciones CTAEC-EADME""; E E4aluaciones de dese$3e,o realiGadas CTAEC-EADME""< Ta(e"&o D'ma"o Ad$inistrador de obra >efe de %ersonal Asistente de enganc:e Auxiliar de N $ina

DE&EM%EN) REA(I+ADA& E0RL No. de e4aluaciones realiGadas durante el se$estre / e4aluaciones del total de traba6adores M !""

E E E E

R-E"". Entre4ista CTAEC-EADMER-E""2 Ruta de inducci n CTAEC-EADME""8 Ca3acitaciones CTAEC-EADME""; E4aluaciones de dese$3e,o realiGadas CTAEC-EADME""<

Re$'r o E E E E E E E E I"<rae &r'$&'ra 7 Ambie"&e 3e Traba9o Escritorios E I$3resoras &illas E Insu$os de )ficina Co$3utadores E Arc:i4adores %a3elera E BuG n de &ugerencias ReE'i i&o Lega(e A6(i$ab(e

ReE'i i&o A o$ia3o ReE'i i&o De La Norma NTC ISO B001?2000 A6(i$ab(e

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8.! ReFuisitos *enerales 8.. ReFuisitos de la Docu$entaci n ;.! Co$3ro$iso de la Direcci n ;.. EnfoFue al Cliente ;.2 %oltica de Calidad ;.8 %lanificaci n ;.; Res3onsabilidad7 autoridad 5 co$unicaci n ;.< Re4isi n 3or la Direcci n @.... Auditora Interna @...2 &egui$iento 5 Medici n de los %rocesos @.8 AnDlisis de Datos @.; Me6ora B#5# Ob9e&ivo A($a"$e Com6ra 7 a(ma$@"

E E E E E E E E E

Constituci n %oltica de Colo$bia !##! Decretos .<<2 5 2=82 de !#;" ado3tados 3or la (e5 !8! de !#<! JC digo &ustanti4o de Traba6oK &eguro de 4ida Colecti4o (e5 !"" de !##2 &eguridad &ocial (e5 ;" de !##" Refor$a (aboral (e5 =@# de ."". Refor$a (aboral (e5 =#= de .""2 Refor$a %ensional Regla$ento Interno de traba6o del C)NC)RCI) C)TRIMAB (egislaci n de &alud )cu3acional

AdFuirir los bienes7 insu$os7 $ateriales 5 ser4icios necesarios 3ara el desarrollo de las acti4idades 3ro3ias en los diferentes 3rocesos de nuestro C)N&)RCI). A3lica a todas las Dreas de la entidad Fue 3ertenecen a co$3ras 5 al$acAn co$3rende desde la identificaci n de adFuirir un bien :asta la e4aluaci n de los 3ro4eedores. &alidas Clientes

I"&era$$i!" 3e Pro$e o %ro4eedores Entrada

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QAQC

%oltica de Calidad )b6eti4os de Calidad Directrices J%ro5ecto Institucional7 Regla$entos7 Estatutos7 Acuerdos7 ResolucionesK. ReFuisitos. Manual de Calidad (inea$ientos 3ara la elaboraci n7 segui$iento 5 control de la docu$entaci n 5 registros del &*C.

QAQC %ro5ecci n del %lan de ba6as %ro5ecci n del in4entario %ro5ecci n del 3resu3uesto &olicitud de Recursos Docu$entos a3robados 3ara 4alidaci n Cliente Inter4entora Co$3ras 5 Al$acAn

%ro4eedores seleccionados (istado de 3ro4eedores Bien 5/o 3restaci n de ser4icio a los reFueri$ientos solicitados. Registro de ingreso7 egreso 5 recibo de bienes 5/o 3restaci n del ser4icio &olicitudes 5 reFueri$ientos Todos los Jactas inicio7 3arciales o finales de 3rocesos entregaK Estudio de con4eniencia Cliente Infor$e de E4aluaci n de 3ro4eedores Inter4entora Res3uesta de solicitudes Ja3robadasK Constancia de cu$3li$iento )rden de 3restaci n de ser4icios a3robada Arc:i4o 3ara 3ago de ordenes de 3restaci n de ser4icio % liGas de seguros contra todo riesgo Jbienes de consu$o no se aseguranK *erencia Recursos asignados %ro5ecci n de rdenes de co$3raE Ad$inistrati4a Recursos fsico 5 tecnol gicos 4enta 3ara 3ago adecuados 5 asignados %ro5ecci n de de contratos 3ara 3ago )rden de 3restaci n de ser4icios

Direcciona$iento EstratAgico *esti n %resu3uestal 5 de %agos Todos los 3rocesos Cliente Inter4entora *erencia Ad$inistrati4a Contabilidad *erencia Ad$inistrati4a Todos los 3rocesos

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a3robada Directrices de la docu$entaci n *esti n Docu$ental &olicitud 3ara inclusi n o eli$inaci n de docu$entos en las Tablas de QAQC *esti n Retenci n Docu$ental

Do$'me"&o A o$ia3o E ReFuisici n de $ateriales 5 ser4icios CTAECECOAE""! E Control de ReFuisiciones CTAECE COAE"". E Re3orte CotogrDfico CTAECECOAE ""2 E 0erificaci n del 3roducto CTAECE COAE""8 E Ins3ecci n de Calidad CTAE CECOAE""; E Entrada de Al$acAn CTAECECOAE ""< E Identificaci n del Material CTAECE COAE""= E Transferencia de eFui3os :erra$ientas 5 $aterial CTAECECOAE ""@ E &alida de Materiales CTAECECOAE ""# E 0ale de Consu$o CTAECECOAE "!" E Tar6eta de Cargos %ersonales

E E E E E E E E E E E E E E E

Cri&erio 7 M@&o3o 3e Co"&ro( Regi &ro ReFuisici n de $ateriales 5 ser4icios CTAECECOAE""! Control de ReFuisiciones CTAECECOAE"". Re3orte CotogrDfico CTAECECOAE""2 0erificaci n del 3roducto CTAECECOAE""8 Ins3ecci n de Calidad CTAECECOAE ""; Entrada de Al$acAn CTAECECOAE""< Identificaci n del Material CTAECECOAE""= Transferencia de eFui3os :erra$ientas 5 $aterial CTAECECOAE""@ &alida de Materiales CTAECECOAE""# 0ale de Consu$o CTAECECOAE"!" Tar6eta de Cargos %ersonales CTAECE COAE"!! Ba6a de :erra$ienta o eFui3o CTAECE COAE"!. (ista $aestra de 3ro4eedores 5 contratistas CTAECECOAE"!2 Registro de %ro4eedores CTAECECOAE"!8 &olicitud de CotiGaci n CTAECECOAE "!;

I"3i$a3ore Re$(amo : Q'e9a 7 S'gere"$ia RQ& L NH$ero de Que6as 5 Recla$os / Total de Que6as 5 Recla$os %resentadas M!"" C'm6(imie"&o 3e Ob9e&ivo 3e Ca(i3a3 NAC) L NH$ero de Acti4idades donde se cu$3len los )b6eti4os / Total de Acti4idades %rogra$adas M!"" Per$e6$i!" 7 a&i <a$$i!" 3e( 6rovee3or C%& L NH$ero de 3ro4eedor &atisfec:os / total de 3ro4eedores M!"" Eva('a$i!" 6rovee3ore M&CL JTotal de clientes e4aluados PExcelenteP Q total de clientes e4aluados PBuenoP / total clientes

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CTAECECOAE"!! E Ba6a de :erra$ienta o eFui3o CTAECECOAE"!. E (ista $aestra de 3ro4eedores 5 contratistas CTAECECOAE"!2 E Registro de %ro4eedores CTAECE COAE"!8 E &olicitud de CotiGaci n CTAE CECOAE"!; E Cuadro Co$3arati4o ofertas de %ro4eedores CTAECECOAE"!< E )rden de Co$3ra 5/o de &er4icio CTAECECOAE"!= E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o ! CTAECECOAE"!@ E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o . CTAECECOAE"!# E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o 2 CTAECECOAE"." E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o 8 CTAECECOAE".! E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o ; CTAECECOAE".. E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o < CTAECECOAE".2 E (ista de c:eFueo CTAECECOAE".8 E E4aluaci n a 3ro4eedores CTAE ITECOAE""! E Co$3ras 5 al$acAn CTAE%RE COAE""! E Recla$os7 Que6as 5 &ugerencias

E Cuadro Co$3arati4o ofertas de %ro4eedores CTAECECOAE"!< E )rden de Co$3ra 5/o de &er4icio CTAECE COAE"!= E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o ! CTAECECOAE"!@ E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o . CTAECECOAE"!# E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o 2 CTAECECOAE"." E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o 8 CTAECECOAE".! E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o ; CTAECECOAE".. E Criterio %ara E4aluar %ro4eedores *ru3o < CTAECECOAE".2 E (ista de c:eFueo CTAECECOAE".8 E Recla$os7 Que6as 5 &ugerencias CTAE C-EQAQCE""! E Cu$3li$iento de )b6eti4os de Calidad CTAEC-EQAQCE"". E %erce3ci n 5 satisfacci n del 3ro4eedor CTAEC-ECOAE""! E E4aluaci n de 3ro4eedores CTAEC-E COAE"". E 'rdenes de Co$3ra tra$itadas CTAE C-ECOAE""2 E ReFueri$ientos CTAEC-ECOAE""8 E Total 3ro4eedores sin docu$entaci n CTAEC-ECOAE""; E EFui3os asegurados CTAEC-ECOAE

encuestadosK M!"" .r3e"e 3e $om6ra &rami&a3o )C0 L JNH$ero rdenes de co$3ra tra$itados / Total rdenes de co$3ra elaboradosK x !"" ReE'erimie"&o CE%A L JNH$ero de reFueri$ientos autoriGados 5 entregados a tie$3o en el 3erodo establecido / NH$ero Total de reFueri$ientos solicitados en un 3erodoK x !"" To&a( 6rovee3ore i" 3o$'me"&a$i!" %R)0 L JNH$ero de 3ro4eedores sin docu$entaci n co$3leta /NH$ero total de 3ro4eedores inscritosK M !"" EE'i6o a eg'ra3o EA&E* L NH$ero de eFui3os no asegurados / NH$ero Total de eFui3osK M !"" Provee3ore $o" i"$'m6(imie"&o INC%R)0 L JNH$ero 3ro4eedores Fue 3resentan incu$3li$iento / Total de 3edidos solicitados a 3ro4eedoresK x !""

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CTAEC-EQAQCE""! E Cu$3li$iento de )b6eti4os de Calidad CTAEC-EQAQCE"". E %erce3ci n 5 satisfacci n del 3ro4eedor CTAEC-ECOAE""! E E4aluaci n de 3ro4eedores CTAE C-ECOAE"". E 'rdenes de Co$3ra tra$itadas CTAEC-ECOAE""2 E ReFueri$ientos CTAEC-ECOAE""8 E Total 3ro4eedores sin docu$entaci n CTAEC-ECOAE""; E EFui3os asegurados CTAEC-E COAE""< Re$'r o Ta(e"&o D'ma"o E *erente ad$inistrati4a E Director de %rocura E Ad$inistrador E Ad$inistrador )bra E Asistente %rocura E Asistente de logstica 5 ser4icios E Auxiliar de logstica 5 ser4icios

""<

I"<rae &r'$&'ra 7 Ambie"&e 3e Traba9o E E E E Escritorios &illas Co$3utadores %a3elera E E E E I$3resoras Insu$os de )ficina Arc:i4adores BuG n de &ugerencias

ReE'i i&o A o$ia3o ReE'i i&o De La Norma NTC ISO B001?2000 A6(i$ab(e =.8 @.. @...!

ReE'i i&o Lega(e A6(i$ab(e NTC I&) #""!B.""" (e5 !=8 de !.##87 .. de dicie$bre7 Congreso de Colo$bia. (e5 ;#8 de >ulio !8 de ."""7 Congreso de Colo$bia.

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@...2 @.8 @.; B#*# Co"&abi(i3a3

Decreto <.8 de !#@#7 2" de MarGo7 El %residente de la Re3Hblica. Decreto !.@" de !.##87 .. de 6unio7 *obierno Nacional Decreto .<@; de !###7 .@ de Dicie$bre7 El %residente de la Re3Hblica 0elar 3orFue los Estados Cinancieros refle6en la realidad econ $ica en los -ec:os Econ $icos7 Cinancieros7 &ociales 5 A$bientales7 los cuales deben ser 4eraces7 confiables7 raGonables7 4erificables7 o3ortunos9 Fue sir4an de :erra$ienta 3ara una adecuada 3laneaci n 5 to$a de decisiones gerenciales de la Ad$inistraci n del C)N&)RCI) C)TRIMAB 5 de los entes de regulaci n 5 control Fue agreguen infor$aci n. Co$3rende desde el $o$ento en Fue se genera el :ec:o financiero7 econ $ico o social7 :asta el $o$ento en Fue se obtiene7 analiGa7 inter3reta7 re4ela 5 3resenta los estados financieros7 econ $icos 5 sociales I"&era$$i!" 3e Pro$e o Sa(i3a E Co$3robantes de Diario 5 Transacciones7 o3eraciones7 registros en (ibros :ec:os financieros7 Auxiliares econ $icos 5 sociales. E Infor$aci n 4erificada Jen los casos Fue a$erite Infor$aci n identificada en a6ustada 5 reclasificadaK. transacciones7 o3eraciones E %resentaci n 5 %ago de 5 :ec:os financieros7 )bligaciones en $ateria econ $icos 5 sociales. tributaria E Estados e Infor$es Infor$aci n clasificada7 Contables a3robados 5 :o$ologada 5 codificada fir$ados. segHn el %lan *eneral de E Resultados del I$3acto Contabilidad Co$ercial Cinanciero7 Econ $ico 5 J%lan Hnico de cuentasK. &ocial E"&ra3a C(ie"&e E E E E E E E E E E E E E Cliente Inter4entora QAQC Ad$inistraci n Construcci n 5 $onta6e -&E %laneaci n 5 control Entes de Control Ciudadana %ro4eedores de Cinancia$iento &ecretara de -acienda Contadura *eneral de la Naci n Direcci n de I$3uestos 5 Aduanas Nacionales E DIAN

Ob9e&ivo A($a"$e

E E E

E E

Provee3ore Todas las Dreas 5 E de3endencias de la entidad )tras Entidades Rreas 5 E De3endencias Externas con las Fue la entidad efectHa alguna transacci n E financiera7 econ $ica o social. Cliente Inter4entora

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E QAQC Ad$inistraci n Construcci n 5 $onta6e -&E %laneaci n 5 control Cliente Inter4entora E E E E E E &olicitudes de 3ersonal (inea$ientos de contrataci n. ReFuisitos 3ara contrataci n %erfil de 3uestos Reuni n *ru3o de Que6as 5 Recla$os de los usuarios &olicitudes de infor$aci n de la Alta Direcci n E E E E E E E

Resultados Medici n de indicadores Resultados Medici n de la &atisfacci n del Cliente Actas de *ru3o de Me6ora$iento C)N&)RCI) C)TRIMAB %lan de $e6ora$iento de la Cliente auditoria Inter4entora Acciones Correcti4as Acciones %re4enti4as Tra$ite 5 res3uesta a las Que6as 5 Recla$os Infor$aci n reFuerida 3ara la Alta Direcci n

Cri&erio 7 M@&o3o 3e Co"&ro( Do$'me"&o A o$ia3o Regi &ro I"3i$a3ore E Cierre Mensual CTAE E Docu$ento %READMEC)NE"". eFui4alente a Regi &ro 3e Ca' a$io"e E Causaci n CTAE%RE factura CTAECE CC L NH$ero causaciones finaliGadas/ Total facturas 5 ree$bolsos recibidas ADMEC)NE""! ADMEC)NE""! 3ara contabiliGar M!"" E Docu$ento E Causacione eFui4alente a factura s CTAECEADME C'm6(imie"&o 3e Ob9e&ivo CTAECEADMEC)NE""! C)NE"". NAC) L NH$ero de Acti4idades donde se cu$3len los )b6eti4os / Total de E Causaciones CTAECE E Conciliaci n Acti4idades %rogra$adas M!"" ADMEC)NE"". bancaria CTAE E Conciliaci n bancaria CEADMEC)NE E"&rega 3e I"<orme CTAECEADMEC)NE""2 ""2 &e debe cu$3lir con el 3laGo esti3ulado 3ara la entrega de los infor$es a la >unta Directi4a 5 a los Consorciados

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Pre e"&a$i!" 3e Im6'e &o Cu$3lir a cabalidad en la 3resentaci n de los i$3uestos7 de acuerdo a las fec:as esti3uladas 3or los entes de control Emi i!" 3e $er&i<i$a$i!" a (a i"&erve"&or8a &e deben realiGar en las fec:as esti3uladas Re$'r o Ta(e"&o D'ma"o E Ad$inistrador de obra E >efe de %ersonal E Asistente de enganc:e E Auxiliar de N $ina I"<rae &r'$&'ra 7 Ambie"&e 3e Traba9o E Escritorios E I$3resoras E &illas E Insu$os de )ficina E Co$3utadores E Arc:i4adores E %a3elera E BuG n de &ugerencias

ReE'i i&o A o$ia3o ReE'i i&o De La Norma NTC ISO B001?2000 ReE'i i&o Lega(e A6(i$ab(e A6(i$ab(e E =.! E Constituci n %oltica de Colo$bia de E E @.8 E =.. !##!. E E @.;.! E =.; E Decretos .<8# 5 .<;" de !##2. E E @.;.. E @...8 E (e5 82 de !##" E @.;.2 E @.2 E C digo de Co$ercio B#+# Ob9e&ivo A($a"$e Te orer8a

C digo (aboral Estatuto Tributario Exigencias de inter4entora 5 del cliente

RealiGar los 3agos generados 3or las obligaciones contradas 3or el C)N&)RCI) C)TRIMAB 0a desde la 3rogra$aci n del 3rogra$a anual $ensualiGado de ca6a :asta la e6ecuci n de los recursos $ediante los 3agos

I"&era$$i!" 3e Pro$e o

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%ro4eedores

Entrada

&alidas

QAQC Ad$inistraci n Construcci n $onta6e -&E %laneaci n control Cliente Inter4entora

5 5

E %rogra$aci n de 3agos $ensual E Co3ia del contrato o con4enio7 elaboraci n de la cuenta de cobro factura ca$biaria E Cuenta de cobro o factura E &olicitud de 3ago generando una orden de 3ago a la Tesorera E Re3ortes del $o4i$iento $ensual

E E E E E E

Infor$es Internos Infor$es Externos %ago e6ecutado 3or %AC Co$3robante de egreso Co$3robante de 3ago electr nico o c:eFue *iro de recursos con la entidad con la cual se realiGo el con4enio o contrato. *iro de los recursos

QAQC Ad$inistraci n Construcci n $onta6e -&E %laneaci n control Cliente Inter4entora

E E 5 E E E 5 E

&olicitudes de 3ersonal (inea$ientos de contrataci n. ReFuisitos 3ara contrataci n %erfil de 3uestos Reuni n *ru3o de Que6as 5 Recla$os de los usuarios &olicitudes de infor$aci n de la Alta Direcci n

E E E E E E E E

Resultados Medici n de indicadores Resultados Medici n de la &atisfacci n del Cliente Actas de *ru3o de Me6ora$iento %lan de $e6ora$iento de la auditoria Acciones Correcti4as Acciones %re4enti4as Tra$ite 5 res3uesta a las Que6as 5 Recla$os Infor$aci n reFuerida 3ara

Clientes E Cliente E Inter4entora E QAQC E Ad$inistraci n E Construcci n 5 $onta6e E -&E E %laneaci n 5 control E Entes de Control Ciudadana E %ro4eedores de Cinancia$iento E &ecretara de E -acienda E Contadura *eneral de la Naci n E %rocuradura *eneral de la Naci n E QAQC E Ad$inistraci n E Construcci n 5 $onta6e C)N&)RCI) C)TRIMAB Cliente Inter4entora

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la Alta Direcci n Cri&erio 7 M@&o3o 3e Co"&ro( Do$'me"&o A o$ia3o E Cuentas 3or 3agar CTAE%RE ADMETE&E""! E Cuentas 3or 3agar CTAECEADME TE&E""! E %aG 5 sal4o cuentas de cobro CTAECEADMETE&E"". E Control de bancos CTAECEADME TE&E""2 Regi &ro I"3i$a3ore .r3e"e 3e 6ago? JNu$ero de ordenes canceladas / E Docu$ento eFui4alente a Total de rdenes recibidasKM!"" factura CTAECEADMEC)NE""! I"<orme ? JNu$ero de infor$es elaborados / Total de E Causaciones CTAECEADME infor$es reFueridosKM!"" C)NE"". Ar$%ivo 3e o6or&e ? JNu$ero de so3ortes diarios E Conciliaci n bancaria CTAECE arc:i4ados / Total de so3ortes de 3ago ADMEC)NE""2 e6ecutadosKM!""

Re$'r o Ta(e"&o D'ma"o E Tesorera E E E Escritorios &illas Co$3utadores I"<rae &r'$&'ra 7 Ambie"&e 3e Traba9o E %a3elera E Arc:i4adores E I$3resoras E BuG n de &ugerencias E Insu$os de )ficina

ReE'i i&o De La Norma NTC ISO B001?2000 A6(i$ab(e

ReE'i i&o A o$ia3o ReE'i i&o Lega(e A6(i$ab(e

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E E E E E E E REQ1I&IT)& *ENERA(E& <.27 <.!7 ;.!. REQ1I&IT)& E&%ECICIC)& 8.!7 8...87 @...27 @.87 @.; E E E E

ReFuisitos 3ara facturas JDecreto <!= estatuto TributarioK Circular sobre bases 5 3orcenta6es de retenci n JDIANK Decreto sobre tablas de retenci n en la fuente (e5 2@/@# (e5 ..2/#;

E E E E E E

Decreto !!!/#< (e5 @!#/.""2 Decreto sobre tablas de retenci n Decreto sobre tablas de retenci n en la fuente7 ti$bre e I0A %rogra$a anual $ensualiGado de ca6a (e5 =#/#8

10# MATRI0 DE CORRELACI.N ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO B001?2000 4 SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE /ESTI.N DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB

CONSTRUCCI.N 4 MONTA>E

ADMINISTRACI. N

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO B001?2000

*# Si &ema 3e /e &i!" 3e (a $a(i3a3 8.!. ReFuisitos *enerales 8... ReFuisitos de la docu$entaci n +# Re 6o" abi(i3a3 3e (a 3ire$$i!" ;.!. Co$3ro$iso de la direcci n ;... EnfoFue al cliente ;.2. %oltica de Calidad ;.8. %lanificaci n ;.;. Res3onsabilidad7 autoridad 5 co$unicaci n

PLANEACION 4 CONTROL

QAQC

DSE

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;.;.!. Res3onsabilidad 5 autoridad ;.;... Re3resentante de la direcci n ;.;.2. Co$unicaci n Interna ;.<. Re4isi n 3or la Direcci n ,# /e &i!" 3e (o re$'r o <.!. %ro4isi n de los recursos <... Recursos -u$anos <.2. Infraestructura <.8. A$biente de Traba6o -# Rea(i)a$i!" 3e( 6ro3'$&o =.!. %lanificaci n de la realiGaci n del 3roducto o %restaci n del &er4icio =... %rocesos relacionados con el cliente =...!. Deter$inaci n de los reFuisitos relacionados con el 3roducto =..... Re4isi n de los reFuisitos relacionados con el 3roducto =...2. Co$unicaci n con el cliente =.2. Dise,o 5 Desarrollo =.8. Co$3ras =.;. %roducci n 5 %restaci n del ser4icio =.<. Control de los dis3ositi4os de segui$iento 5 $edici n I# Me3i$i!": A"F(i i 7 Me9ora @.!. *eneralidades @... &egui$iento 5 $edici n @...!. &atisfacci n del cliente @..... Auditora Interna @...2. &egui$iento 5 $edici n de los 3rocesos @...8. &egui$iento 5 $edici n del 3roducto o %restaci n del &er4icio @.2. Control del %roducto no confor$e @.8. AnDlisis de datos

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@.;. Me6ora @.;.!. Me6ora Continua @.;... Acci n Correcti4a @.;.2. Acci n %re4enti4a

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NORMA NTC ISO B001?2000 *# Si &ema 3e /e &i!" 3e (a $a(i3a3

PROCESO

DESCRIPCI.N El &iste$a de *esti n de la Calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con el 3roceso QAAC desde el cual se a3lican los 3rocedi$ientos CTAE%REQAQCE""! Elaboraci n de docu$entos 5 CTAE%REQAQCE"". Control de docu$entos del &iste$a de *esti n de la Calidad 5 3ara el CTAE%RE QAQCE""2 Control de los registros7 de este $odo se ad$inistra 5 controla toda la docu$entaci n del &iste$a de *esti n de la Calidad.

8.!. ReFuisitos *enerales QAQC 8... ReFuisitos de la docu$entaci n

+# Re 6o" abi(i3a3 3e (a 3ire$$i!" ;.!. Co$3ro$iso de la direcci n ;... EnfoFue al cliente ;.2. %oltica de Calidad ;.8. %lanificaci n ;.;. Res3onsabilidad7 Autoridad Co$unicaci n ;.;.!. Res3onsabilidad 5 Autoridad ;.;... Re3resentante de la Direcci n ;.;.2. Co$unicaci n Interna ;.<. Re4isi n 3or la Direcci n 5 QAQC El &iste$a de *esti n de la Calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con el 3roceso de QAQC el cual tiene el co$3ro$iso de 3ro3orcionar las directrices necesarias 3ara deter$inar 5 cu$3lir con un alto grado de satisfacci n de los reFuisitos del cliente7 ade$Ds tiene el co$3ro$iso de 3ro3orcionar las directrices necesarias 3ara asegurarse de Fue se cu$3lan los ob6eti4os7 a tra4As del estableci$iento de funciones7 autoridades 5 ni4eles 3ertinentes dentro de la organiGaci n 5 $edios de co$unicaci n a3ro3iados 3ara cu$3lir con un alto grado de satisfacci n los reFuisitos del cliente.

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,# /e &i!" 3e (o Re$'r o <.!. %ro4isi n de los Recursos <... Recursos -u$anos QAQC ADMINI&TRACI)N <.2. Infraestructura

<.8. A$biente de Traba6o

Todos los %rocesos

NORMA NTC ISO B001?2000 -# Rea(i)a$i!" 3e( Pro3'$&o =.!. %lanificaci n de la RealiGaci n del %roducto o %restaci n del &er4icio =... %rocesos Relacionados con el Cliente

PROCESO Ad$inistraci n %laneaci n 5 control -&E Construcci n 5 Monta6e QAQC %laneaci n 5 control

(a Alta Direcci n tiene el co$3ro$iso de $antener los recursos 3ara el siste$a $ediante acto7 decreto o resoluci n ad$inistrati4a. Cada 3roceso 3lanifica 5 gestiona dic:os recursos a tra4As de las res3onsabilidades de los lderes. El &iste$a de *esti n de la Calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con el 3roceso QAQC7 3roceso Fue 3ro4ee el 3ersonal reFuerido 3ara cada una de las de3endencias ad$inistrati4as 5 3rocesos del &iste$a de *esti n de la Calidad7 ade$Ds de deter$inar7 3ro3orcionar 5 $antener la infraestructura necesaria 3ara lograr la confor$idad del 3roducto o ser4icio. Es res3onsabilidad de cada lder del 3roceso identificar las es3ecificaciones de a$biente de traba6o 3ara las acti4idades del 3roceso 5 solicitar al 3roceso de *esti n de *erencia los recursos 5 ca3acitaciones necesarias 3ara $e6orar las condiciones de a$biente de traba6o. DESCRIPCI.N En el C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con los 3rocesos de Ad$inistraci n7 %laneaci n 5 control7 -&E 5 QAQC7 los cuales 3lanifican 5 desarrollan los 3rocesos necesarios 3ara la realiGaci n del 3roducto o la 3restaci n del ser4icio. El C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con los 3rocesos QAQC7 %laneaci n 5 control7 -&E 5

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=...! Deter$inaci n de los relacionados con el 3roducto

reFuisitos

=..... Re4isi n de los reFuisitos relacionados con el 3roducto

-&E Construcci n 5 Monta6e

Construcci n 5 $onta6e en los Fue se a3lican los reFuisitos es3ecificados 3or el cliente 5 de re4isi n co$o los reFuisitos legales7 regla$entarios7 5 cualFuier reFuisito adicional deter$inado 3or la organiGaci n El C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con los 3rocesos %laneaci n 5 control7 QAQC 5 -&E7 en los cuales se deter$inan e i$3le$entan dis3osiciones eficaces 3ara la co$unicaci n con los clientes El &iste$a de *esti n de la Calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con el 3roceso de Ad$inistraci n 5 el sub3roceso Co$3ras 5 Al$acAn7 el 3roceso de Construcci n 5 Monta6e 5 el sub3roceso %rocura7 en los Fue se a3lica el 3rocedi$iento de co$3ras7 de este $odo se organiGa7 seleccionan 5 e4alHan a los 3ro4eedores 3ara su$inistrar los 3roductos de acuerdo con los reFuisitos de nuestra Instituci n. Tanto en los 3lanes de calidad co$o en los 3lanes de control de calidad se establece la $anera co$o se controla 5 se 4alidan los 3rocesos de la 3roducci n 5 de la 3restaci n del ser4icio. As $is$o la $anera co$o se da la identificaci n 5 traGabilidad7 $ane6o de la infor$aci n del cliente 5 3reser4aci n del 3roducto. En el &iste$a de *esti n de la Calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB7 existe el 3rocedi$iento CTAE%REQAQCE""; acciones correcti4as7 CTAE%RE

=...2. Co$unicaci n con el Cliente

%laneaci n 5 control QAQC -&E

=.8. Co$3ras

Ad$inistraci n

=.;. %roducci n 5 %restaci n del ser4icio

%laneaci n 5 control

I# Me3i$i!": A"F(i i 7 Me9ora @.!. *eneralidades.

Todos los %rocesos

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@... &egui$iento 5 $edici n.

@...!. &atisfacci n del cliente.

@..... Auditora Interna.

QAQC

@...2. &egui$iento %rocesos.

Medici n

de

los

Todos los %rocesos

@.2. Control del %roducto No Confor$e @.8. AnDlisis de Datos @.;. Me6ora @.;.!. Me6ora Continua @.;... Acci n Correcti4a @.;.2. Acci n 3re4enti4a

QAQCE""< acciones 3re4enti4as 5 el CTAECEQAQCE ""< segui$iento acciones correcti4as7 el cual res3onsabiliGa a los lderes de cada 3roceso de obtener la infor$aci n de las acti4idades realiGadas7 segui$iento 5 $edici n J$ediante indicadoresK 5 re3ortarlas al Re3resentante de la Alta direcci n del &iste$a de *esti n de la Calidad los datos 3ara la elaboraci n del res3ecti4o infor$e de re4isi n ante el Co$itA de Calidad El &iste$a de *esti n de Calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB7 cuenta con el 3roceso QAQC en el Fue se a3lica el 3rocedi$iento CTAE%REQAQCE""= auditoras internas al &*C de este $odo se 3rogra$an auditorias to$ando en consideraci n el estado 5 la i$3ortancia de los 3rocesos 5 las Dreas a auditar7 as co$o los resultados de auditorias. En el &iste$a de *esti n de la Calidad del C)N&)RCI) C)TRIMAB7 existe el 3rocedi$iento CTAE%REQAQCE""; acciones correcti4as7 CTAE%RE QAQCE""< acciones 3re4enti4as7 CTAECEQAQCE""< segui$iento acciones correcti4as 5 CTAE%REQAQCE ""= auditoras internas al &*C7 el cual res3onsabiliGa a los lderes de cada 3roceso de obtener la infor$aci n de las acti4idades realiGadas7 segui$iento 5 $edici n J$ediante indicadoresK 5 re3ortarlas al Re3resentante de la Alta direcci n del &iste$a de *esti n de la Calidad los datos 3ara la elaboraci n del res3ecti4o infor$e de re4isi n ante el Co$itA de Calidad el cual res3onsabiliGa a los (deres de %roceso 5 a sus Cuncionarios de obtener la infor$aci n de las acti4idades realiGadas7

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segui$iento 5 $edici n J$ediante indicadoresK en donde se definen las res3onsabilidades Fue tienen los lderes 5 sus funcionarios frente a estos reFuisitos 11# DOCUMENTACI.N DEL SISTEMA DE /ESTI.N DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB CTAE%REQAQCE""!E E(AB)RACI)N DE D)C1MENT)& CTAE%REQAQCE"". C)NTR)( DE D)C1MENT)& CTAE%REQAQCE""2 C)NTR)( DE ()& RE*I&TR)& CTAE%REQAQCE""8 C)NTR)( DE( %R)D1CT) ) &ER0ICI) N) C)NC)RME CTAE%REQAQCE""; ACCI)NE& C)RRECTI0A& CTAE%REQAQCE""< ACCI)NE& %RE0ENTI0A& CTAE%REQAQCE""= A1DIT)RIA& INTERNA& A( &*C 12# PLANIFICACI.N DEL SISTEMA DE /ESTI.N DE LA CALIDAD (a 3lanificaci n del &iste$a de *esti n de la Calidad en el C)N&)RCI) C)TRIMAB se realiGa desde el 3roceso QAQC. De este 3roceso :ace 3arte la Alta Direcci n7 el Re3resentante de la Direcci n 5 el Co$itA de Calidad. De acuerdo al ciclo %-0A7 una 4eG 4erificado el &iste$a7 a tra4As de las auditoras internas 5 re4isado 3or la Alta Direcci n7 el Co$itA de Calidad se reHne 5 $ediante Acta deter$ina tanto las $e6oras Fue se deben i$3le$entar co$o la 3lanificaci n 3ara el nue4o ciclo del &iste$a de *esti n de la Calidad. 15# REVISION POR LA ALTA DIRECCION (a alta direcci n debe7 a inter4alos 3lanificados7 re4isar el &*C del C)N&)RCI)7 3ara asegurarse de su con4eniencia7 adecuaci n 5 eficacia continuas. El *ru3o de la Alta Direcci n efectHa re4isiones al &*C de la C)N&)RCI) tri$estral$ente

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3ara asegurarse de su con4eniencia7 adecuaci n7 eficacia 5 $e6ora$iento continuo. El resultado de esta re4isi n es un %lan de Me6ora$iento continuo. %ara esta re4isi n se e4alHa la infor$aci n deB Resultados de auditoras internas Retroali$entaci n del cliente. Retroali$entaci n de inter4entora. Dese$3e,o de los 3rocesos 5 confor$idad del ser4icio. Infor$es de los 3ro5ectos. Estado de las acciones correcti4as 5 3re4enti4as. Acciones de segui$iento de re4isiones 3or la Direcci n Ca$bios Fue 3odran afectar el &*C. 3re4ias. Reco$endaciones 3ara la $e6ora7 entre otros . 1na 4eG analiGada la infor$aci n anterior7 se to$an decisiones 5 acciones tendientes a au$entar la efecti4idad del &*C7 la deter$inaci n de recursos 5 $e6ora del ser4icio. El Coordinador de calidad docu$enta estas re4isiones 5 conser4a la e4idencia7 co$o 3arte de los registros del &*C.

1*# APROBACI.N DEL MANUAL DE CALIDAD E &e ma"'a( %a i3o a6roba3o e" Bogo&F a (o 10 3e( me 3e Noviembre 3e 200B: e" Comi&@ 3e Ca(i3a3 7 me3ia"&e Re o('$i!" No# 00-

PARA CONSTANCIA FIRMA

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DR# ANDRES FERNANDO LOPE0 A4ALA REPRESENTANTE LE/AL