Barcelona, 27 de noviembre de 2013. ICAB Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Auditori plta. 8 - C/.

Mallorca, 283 - 08037 Barcelona

OBJETIVO DE LA JORNADA Durante este trimestre de 2013 se estn llevando a cabo diferentes iniciativas legislativas tanto en prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo (PBC-FT) como en la prevencin del fraude financiero. Por una parte est el Proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010 PBC-FT, que ha estado en Audiencia Pblica hasta el 30 de septiembre de 2013, y la enmienda introducida en el Senado a la Ley de Transparencia que modifica la propia Ley 10/2010 PBC-FT que se votar durante este mes de noviembre. Estas modificaciones legislativas, junto al documento de Recomendacio nes sobre medidas de control interno de PBC-FT emitido por el SEPBLAC en abril de 2013 hace que cada sujeto obligado de la Ley 10/2010 PBC-FT tenga que evaluar, de una manera u otra, su propio riesgo en la PBC-FT. Por otra parte, y paralelamente, con el Proyecto de Reforma del Cdigo Penal se concreta la responsabilidad penal de las personas jurdicas y las obligaciones de cumplimiento normativo penal que habrn de ser adoptadas por todas las empresas, independientemente de su dimensin. Todas estas modificaciones legislativas nos acercan y homologan a los estndares normativos internacionales en la prevencin del fraude financiero. En esta jornada trataremos los temas anteriores con ponentes expertos tanto a nivel nacional como internacional.
ACREDITACIN Quimena Consulting Quimlearning e INBLAC reconocen a los asistentes, mediante el correspondiente certificado, 4 horas de formacin presencial vlido para justificar la formacin

prevista en la Ley 10/2010 PBC-FT y la obtencin de crditos para ser acreditado por INBLAC en su Registro de Expertos Externos en PBC-FT y en su Registro de Expertos Judiciales en PBC-FT.

Programa: 9:00 horas: Recepcin de participantes. 9:30 10:30 horas: Novedades: Recomendaciones del SEPBLAC, nuevo proyecto de Reglamento de PBC-FT y modificaciones previstas en la Ley 10/2010. Apertura y presentacin a cargo de D. Joaqun Mena. Socio-Director de Quimena Consulting. Vicepresidente de INBLAC. Ponente: D. Juan Carlos Galindo. Presidente Ejecutivo de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevencin del Blanqueo de Capitales y de la Financiacin del Terrorismo). 10:30 11:30 horas: Mesa redonda El riesgo de los sujetos obligados en la PBCFT. Moderador: D. Joaqun Mena. Ponentes: Da. Adriana Mendoza Leiva. Experta en PBC-FT. Responsable Risk & Forensic de Quimena Consulting. D. Jordi Almir. Asesor financiero. Presidente de la Asociacin Profesional de Asesores de Inversin y Financiacin AIF. D. Vctor Altimira. Abogado de Logic Data Consulting. Vicepresidente Ejecutivo de INBLAC. 11:30 12:00 horas: Coffee-break. 12:00 14:00 horas: Mesa redonda Prevencin del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo. Prevencin del fraude financiero. Presenta y modera: Joaqun Mena. Ponentes: D. Francisco Bonatti. Abogado penalista de Bonatti Defensa Penal. Secretario de INBLAC. Dr. Danilo Lugo C., Ph.D. Criminal Justice Logistic and Intelligence Analysis. Investigador Especial y Cientfico, en temas de Prevencin y Educacin sobre la Violacin de la Ley y el Crimen Internacional Organizado. U.S. INTERAMERICAN AFFAIRS (Miami USA).

14:00 horas. Clausura: Reconocimiento Pblico de INBLAC a nivel internacional por parte de U.S. INTERAMERICAN AFFAIRS.
Jornada dirigida a: Expertos en prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo. Empresarios, gerentes de empresa y personal de los sujetos obligados segn lo previsto en el artculo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, PBC-FT. Abogados, licenciados y graduados en Derecho, jueces, magistrados, secretarios judiciales. Consultores y asesores financieros y de empresa. Auditores, titulados mercantiles, economistas. Diplomados, licenciados y graduados en las ramas de Ciencias Empresariales y Economa. Funcionarios: Cuerpos de seguridad, administracin tributaria, etc. PRECIO DE LA JORNADA: 75 euros (IVA incluido) Miembros AIF: 35 euros (IVA incluido) Miembros INBLAC: Gratuito INFORMACIN E INSCRIPCIN: Ana Moral ana.moral@quimena.com
ORGANIZAN: QUIMENA CONSULTING www.quimpbc.es QUIMLEARNING www.quimlearning.com INBLAC www.inblac.or g

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