LIBRO_____2520_____ PAGINA____41_____ NUMERO CIENTO CINCO, En la ciudad de San Salvador, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del

da cinco de febrero de dos mil cinco. Ante m, Juan Carlos Anaya Portillo, Notario, de este domicilio, comparecen: El seor William Alexander Prez Gmez, de treinta aos de edad, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadorea, a quien conozco, pero identifico por medio de Documento nico de Identidad, nmero cero, cuatro, tres, uno, cinco, cero, dos, cinco, nueve; la seorita Andrea Carolina Medina Herrera, de veintids aos, de edad, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadorea, a quien conozco, pero identifico por medio de Documento nico de Identidad , nmero cero, dos, cinco, tres, nueve, siete, dos, cinco, uno; el seor Francisco Joel Umaa Lazo, de treinta y cuatro aos de edad, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadorea , a quien conozco, pero identifico por medio de Documento nico de Identidad, nmero cero, nueve, uno, dos, cuatro, ocho, dos, cinco, siete; el seor Juan Antonio Medina Valdez, de Cuarenta aos de edad, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadorea, a quien conozco, pero identifico por medio de Documento nico de Identidad, nmero cero, cuatro, dos, cinco, nueve, cero, dos, seis, cero y la seorita Mnica Raquel Soriano Valencia, de Veinticuatro aos de edad, del domicilio de San Salvador y de nacionalidad salvadorea, a quien conozco, pero identifico por medio de Documento nico de Identidad, nmero cero, cuatro, tres, cuatro, dos, cinco, ocho, uno, dos. Y ME DICEN: Que por medio de este instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Annima, de conformidad con las clusulas siguientes: I) NATURALEZA, REGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza Annima, sujeta al rgimen de Capital Variable, que girar con la denominacin de COMPUFERIA, seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo utilizar como abreviatura COMPUFERIA S.A DE C.V.; siendo de nacionalidad salvadorea. II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de San Salvador, 39 Avenida Norte #218, 11/2 cuadra al Norte del Caf Don Pedro Roosevelt .III) PLAZO: La Sociedad que se constituye es por un plazo indeterminado IV) FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad tendr por finalidad: Compra y Venta de Computadoras y Accesorios. V) CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se constituye con un Capital Social de Diez mil DLARES, moneda de curso legal, representado y dividido en mil acciones comunes y nominativas de un valor nominal de diez DLARES, cada una, siendo su Capital Social Mnimo

La suma de dos mil DLARES. VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital social est totalmente suscrito y se ha pagado el cien por ciento de cada accin, as: El William Alexander Prez Gmez, ha suscrito doscientas acciones y ha pagado la suma de dos mil dlares; la seorita Andrea Carolina Medina Herrera ha suscrito doscientas acciones y ha pagado la suma de dos mil dlares, el seor Francisco Joel Umaa Lazo ha suscrito doscientas acciones y ha pagado la suma de los mil dlares; El seor Juan Antonio Medina Valdez ha suscrito doscientas acciones y ha pagado la suma de dos mil dlares; y la seorita Mnica Raquel Soriano Valencia ha suscrito doscientas acciones y ha pagado la suma de dos mil dlares. El pago respectivo es hecho por medio de cheque certificado que al final de esta escritura relacionar. (El capital suscrito y no pagado se pagar en el plazo de un ao, contados a partir de la fecha de inscripcin de esta escritura en el Registro de Comercio. Adems, deber establecerse la manera en que se realizar el pago de la parte insoluta). VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social se harn previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijar los montos de los aumentos o disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinar la forma y trminos en que debe hacerse la correspondiente suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o disminucin de capital social deber inscribirse en el Libro a que se refiere el Artculo 312 del Cdigo de Comercio, el cual podr ser consultado por cualquier persona que tenga inters en ello. VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas; por tanto, los requisitos de emisin de los ttulos, del libro de registro de accionistas, la representacin de acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de Comercio. Los ttulos de las Acciones o los Certificados representativos de las mismas, sern firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por el Administrador nico de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de suscripcin de acuerdo a lo establecido en el Artculo 157

del Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su convocatoria as lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, qurums, agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que deben observar se regirn por las disposiciones establecidas en la Seccin C, Captulo VII, Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION LEGAL: La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta

General de Accionistas, estar confiada a una Junta Directiva compuesta de cinco Directores Propietarios y su respectivos Suplentes que se denominarn: Director Presidente, Director Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Sindico. Tanto el Administrador nico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn en sus funciones Cinco aos, pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o definitivas de los directores nicos o de junta directiva, se suplirn de conformidad con las reglas establecidas en el Artculo 264 del Cdigo de Comercio. Para el ejercicio de la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estar a lo dispuesto por el Artculo 260 del mismo Cdigo. En consecuencia, el Administrador nico o la Junta Directiva, tambin podrn confiar las atribuciones de representacin judicial y extrajudicial a cualquiera de los Directores que determine o a un gerente de su nombramiento. Asimismo, para el caso de la representacin judicial el Administrador nico o la Junta Directiva podrn nombrar a un Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Artculo 260 del Cdigo de Comercio y cuyo nombramiento deber inscribirse en el Registro de Comercio. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, estarn encargados de: a) Atender la organizacin interna de la sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; c) Nombrar y remover a los gerentes y dems ejecutivos o empleados, sealndoles sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a juntas generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de utilidades, as como la creacin y modificacin de reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La Junta Directiva podr delegar sus facultades de administracin y representacin en uno de los

directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes debern ajustarse a las instrucciones que reciban y dar peridicamente cuenta de su gestin. XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION: Cuando exista Junta Directiva, sta se reunir ordinariamente una vez cada tres meses o cuando se crea conveniente, en el Domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la repblica, si as se expresare en la convocatoria, la cual se har por el gerente o por cualquiera de los directores, por escrito, telefnicamente o por cualquier otro medio, inclusive electrnico. Los acuerdos de la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para tal efecto lleve la sociedad y habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros y tomarn sus resoluciones por la mayora de los votos presentes. Asimismo, las sesiones de junta directiva podrn celebrarse a travs de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus miembros o la mayora de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la repblica, siendo responsabilidad del director secretario grabar por cualquier medio que la tecnologa permita, la video conferencia y hacer una trascripcin literal del desarrollo de la sesin que asentar en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier sistema de transmisin, a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn requerir una copia de la grabacin respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, podrn nombrar para la ejecucin de decisiones a uno o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarn la extensin de su mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos debern ser inscritos en el Registro de Comercio, as como su revocatoria. Asimismo, cuando la terminacin de los poderes conferidos se produzca por la cesacin de las funciones del representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces, debern otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de Comercio, as como solicitar la cancelacin registral de los poderes terminados. XV) AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no podr ser menor de un ao, ni exceder de Diez aos, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administracin de la sociedad, con las facultades y obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general elegir a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administracin social. Asimismo, la Junta General Ordinaria elegir a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Cdigo

Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez das hbiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administracin Tributaria en la forma prevista en el Artculo 131 del Cdigo Tributario, dentro del plazo de cinco das hbiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal debern inscribirse en el Registro de Comercio. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo establecido en el Artculo 98 del Cdigo Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas sociales sern las que indiquen los Artculos 123, 124 y 295 del Cdigo de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad como seala el Artculo 188 del Cdigo de Comercio. Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del Captulo XI, del Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se nombre, estar integrada por Cuatro miembros; la sustitucin de cualquiera de los liquidadores se har de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto, acuerdan que para el primer perodo de Cinco aos, la administracin de la sociedad estar a cargo de Junta Directiva y sus respectivos suplentes y acuerdan elegir a los seores William Alexander Prez Gmez, de treinta aos de edad Ricardo, ingeniero en sistemas, Andrea Carolina Medina Herrera, de veintids aos, comerciante, Francisco Joel Umaa Lazo, de treinta y cuatro aos de edad, licenciado en administracin de empresas, Juan Antonio Medina Valdez, de Cuarenta aos de edad, ingeniero en sistemas y, Mnica Raquel Soriano Valencia, de Veinticuatro aos de edad Licenciada en contadura pblica, todos del domicilio de San Salvador de nacionalidad salvadorea para los cargos de Director Presidente, Director Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Sindico, respectivamente. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la vista el Cheque Certificado Nmero 875-1, Serie 5778-3, librado en la ciudad de San Salvador, contra el Banco Agrcola, por la suma de Diez mil dlares, a favor de la sociedad que por medio de esta escritura se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se refiere el Artculo 353 del Cdigo de Comercio, respecto de la obligacin de inscribir esta escritura en el Registro de Comercio y de las

consecuencias de la falta de inscripcin. As se expresaron los comparecientes, a quienes expliqu los efectos legales del presente instrumento; y ledo que les fue por m, ntegramente en un solo acto sin interrupcin, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.-