ESCRITURA PBLICA

En la ciudad de Chachapoyas a los 24 das del mes de junio del 2013; ante m, CRISTIAN JHEFERSON LLAJA JIMENES, abogado notario; identificado don DNI N: 43516852, y numero de colegio de notarios de Chachapoyas 625 con despacho notarial ubicado en el inmueble N 425 del jirn Ayacucho, provincia y departamento de Chachapoyas; extendiendo esta escritura pblica con la

comparecencia de: Milton Quiroz Celiz, peruano, soltero, ingeniero civil, identificado con D.N.I 43940923, domiciliado en el Jirn tres esquinas # 535, distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas y departamento Amazonas y Luis Santos Leiva, peruano, soltero, ingeniero civil, identificado con D.N.I 43470886,domiciliado en la Jirn SOCIEGO # 361, distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas y departamento Amazonas. Doy fe que los comparecientes declaran conocerse entre s, as

cono gozan de capacidad, libertad y conocimientos suficientes para la realizacin del presente acto. As mismo he comprobado que son hbiles para contratar en el idioma castellano a quienes identifique, conforme aparece sus documentos de identidad, de lo que doy fe. As como haber cumplido con lo prescrito por los artculos 54 y 55

de la ley del notario Dec. Ley N 26002, quienes compareciendo por su propio nombre y derecho me entregaron la minuta debidamente firmada y autorizada por el letrado. La misma que los otorgantes tienen al vista al momento de la firma de esta escritura pblica. Archivndole a mi legajo correspondiente con el nmero de orden respectivo y cuyo literal es como sigue.

ACTA DE CONSTITUCION

En la ciudad de CHACHAPOYAS, en el local ubicado en el jirn triunfo 522, siendo las 20 hrs.se reunieron MILTON QUIROZ CELIZ, con domicilio en jirn tres esquinas 483, con DNI 43940923, de estado civil soltero y de nacionalidad peruana, LUIS SANTOS LEIVA ,con domicilio en jirn sociego 361. DNI 43470886, de estado civil soltero y de nacionalidad peruana, con el objetivo de constituir una empresa. Se desempe como Presidente LUIS SANTOS LEIVA y como Secretaria GABY SANCHEZ ALVERCA .con domicilio en jirn hermosura 421, con DNI 43458794 .especialmente designados para desempear tales cargos en la presente sesin de constitucin.

El Presidente declar instalada la sesin, pasando a tratar los asuntos materia de agenda. ORDEN DEL DA.-Todos los asistentes, luego de debatir ampliamente, acordaron por unanimidad: PRIMERO: Constituir una Asociacin denominada CONSTRUCTORA MARAON S.A.A., con el objeto social de: AGRUPAR NEGOCIOS EN INGENIERA Y CONSTRUCCIN, INFRAESTRUCTURA, INMOBILIARIA Y SERVICIOS (ELABORACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS, MANTENIMIENTOS, De CARRETERAS, ETC), con RUC 10434708862. Asume como gerente general MILTON QUIROZ CELIZ y LUIS SANTOS Leiva como sub gerente general. SEGUNDO: La organizacin, rgimen patrimonial y dems disposiciones que regularn la presente asociacin se establecen. I. El patrimonio de la Asociacin ser el que arroje su balance y podr incrementarse por cualquier medio permitido por los Estatutos y la legislacin nacional. Las caractersticas de esta sociedad son: II. III. IV. El capital est representado por acciones. Los accionistas o socios que la forman, frente a las obligaciones contradas tienen una responsabilidad limitada. Son estrictamente sociedades de capitales; el nmero de sus accionistas es ilimitado. Tiene existencia ilimitada, la muerte o la incapacidad de algunos de sus socios no implica la disolucin de la sociedad. La razn social debe ser adecuada al objeto para el cual se ha constituido; no se designa con el nombre de los socios.

Luego de ser leda el acta, y al estar de acuerdo los socios pasan a firmar.

 LUIS SANTOS LEIVA SUBGERENTE GENERAL DNI:N043470886

MILTON QUIROZ CELIZ GERENTE GENERAL DNI:N043940923

Empresa Constructora MARAN Sociedad Annima .

En la ciudad de Chachapoyas, a los once das del mes de junio del ao dos mil trece, ante m: Cristian Jefferson Llaja Gimnez, Notario-Abogado del Distrito Notarial de Chachapoyas, peruano, soltero, identificado con Documento Nacional de Identidad, nmero 20365296, y Registro del Colegio de Notarios de Chachapoyas nmero 07, C O M P A R E C EN, en mi Oficina Notarial ubicada en el Jirn Piura # 443 de esta ciudad, distrito, provincia y departamento de Amazonas. Milton Quiroz Celiz, peruano, soltero, ingeniero civil, identificado con D.N.I : 43940923, domiciliado en el Jirn tres esquinas

# 535, distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas y departamento Amazonas. Luis Santos Leiva, peruano, soltero, ingeniero civil, identificado con D.N.I: domiciliado en la Jirn SOCIEGO # 361, Chachapoyas y departamento Amazonas. LOS COMPARECIENTES proceden con capacidad, libertad y conocimiento suficiente, quienes proceden por su propio derecho a quienes he identificado conforme lo disponen los artculos cincuenta y cuatro, y cincuenta y cinco del Decreto Legislativo del Notariado, de lo cual doy fe; asimismo; Yo, la Notaria dejo constancia de haber cumplido con advertir a los interesados sobre los efectos legales del presente instrumento pblico, en conformidad con el artculo veintisiete del mismo cuerpo legal antes acotado; quienes me entregan una minuta, firmada y autorizada por Letrado, para que su tenor eleve a Escritura Pblica, siendo su contenido literal el siguiente: 43470886,

distrito de Chachapoyas, provincia

MINUTA N1365-2010. . SEOR NOTARO-ABOGADO DE AMAZONAS: Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas la Constitucin de una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada denominada EMPRESA CONSTRUCTORA MARAON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que otorgan: Milton Quiroz Celiz, peruano, soltero, ingeniero civil, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero 43940923, domiciliado en el Jirn tres esquinas # 535, distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas y departamento Amazonas. Luis Santos Leiva, peruano, soltero, ingeniero civil, identificado con Documento Nacional de identidad nmero 70006821, domiciliado en la Jirn Hermosura # 560, distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas y

departamento Amazonas.; en los trminos y condiciones siguientes:.. P A C T O S O C I A L PRIMERO: Por la presente los otorgantes constituyen una Sociedad Annima denominada EMPRESA CONSTRUCTORA MARAON SOCIEDAD ANONIMA, cuya abreviatura es C.M.S.A.

SEGUNDO: El objeto social de la empresa es dedicarse a las siguientes actividades AGRUPAR NEGOCIOS Y EN INGENIERA Y CONSTRUCCIN, Y EJECUCIN INFRAESTRUCTURA, DE PROYECTOS,

INMOBILIARIA

SERVICIOS

(ELABORACIN

MANTENIMIENTOS DE CARRETERA, ETC),. Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna. .. TERCERO: EL CAPITAL SOCIAL de la empresa es de S/.1500,000.00(UN MILLON QUINIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), dividido y representado 1500 acciones normativas de un valor de S/. 1000 c/u.

CUARTO: LA GERENCIA estar conformada de la siguiente manera: Se nombra como GERENTE GENERAL a Milton Quiroz Celiz, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero 43940923, y se nombra como SUB GERENTE a. Luis Santos Leiva, identificado con Documento Nacional de identidad nmero

43470886.. Quienes gozarn de las facultades dispuestas por el Estatuto, y en todo lo que no est previsto se regir por la Ley General de

Sociedades QUINTO: La empresa se constituye al amparo de lo dispuesto por la Ley nmero 26887, y se regir especialmente por el siguiente Estatuto E S T A T U T O S O C I A L: TITULO I

DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO, INICIO DE OPERACIONES Y CAPITAL SOCIAL. ARTICULO 1.- DENOMINACIN.-La denominacin de la sociedad que se constituye es EMPRESA CONSTRUCTORA MARAON SOCIEDAD ANONIMA cuya abreviatura es C.M.S.A. ARTCULO 2.- OBJETO.-de la empresa es dedicarse a las siguientes actividades: AGRUPAR NEGOCIOS Y EN INGENIERA Y CONSTRUCCIN, Y EJECUCIN INFRAESTRUCTURA, DE PROYECTOS,

INMOBILIARIA

SERVICIOS

(ELABORACIN

MANTENIMIENTOS DE CARRETERA, ETC), con RUC 10434708862. Todo tipo de servicios en general. Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos quesean lcitos, sin restriccin alguna. ARTICULO 3.DURACIN.El plazo de duracin de la empresa es

indefinido. ARTICULO 4.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la empresa que se constituye est ubicado en Jirn Triunfo nmero 522, distrito Chachapoyas, provincia de Chachapoyas y departamento Amazonas, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar de la Repblica del Per, bastando para ello la decisin de los socio s, en conformidad con las disposiciones imperativas contempladas en la Ley General de Sociedades y la respectiva inscripcin en la oficina de Registros Pblicos

correspondiente... ARTICULO 5.- INICIO DE OPERACIONES.-Las operaciones se considerarn iniciadas a partir de fecha de su inscripcin en la Oficina de Registros Pblicos que corresponda reconocindose la validez de los actos realizados con anterioridad, conforme lo

dispone

el

artculo

de

la

Ley

General

de

Sociedades...

TITULO II. REGIMEN DE DETERMINACION Y ADMINISTRACION DE LA

SOCIEDAD ARTCULO 7.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad contar con los siguientes rganos de administracin. a) La Junta General. b) La Gerencia. ARTCULO 8.- LA JUNTA GENERAL.- La Junta General de participacionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los participacionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la Ley General de Sociedades los asuntos propios de su competencia. Todos los participacionistas incluso los disidentes y los que no hubiesen participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. Las Juntas pueden ser obligatoria anual y universal. La Junta Obligatoria anual se rene cuando

menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico y tiene por objeto: a) Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros del ejercicio anterior. b) Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere. c) Elegir cuando corresponda a los gerentes y fijar su retribucin. d) Designar a los auditores

externos cuando corresponda, y e) Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. La Junta Universal, se rene cuando lo requiera el inters social y se realiza de estar presentes los participacionistas que representen la totalidad de las participaciones, no ser necesaria de convocatoria previa, si es que estos aceptan por unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar; entendindose convocada y vlidamente constituida para tratar sobre dichos puntos y sobre cualquier otro asunto, tomando los acuerdos correspondientes vlidamente.. ARTCULO 9.- LUGAR DE CELEBRACIN DE LA JUNTA.- La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, o en otro lugar que se acuerde en la junta anterior.. ARTCULO 10.- CONVOCATORIA A LA JUNTA.- El gerente convoca a Junta General cuando lo ordena la ley, lo establece el presente estatuto, o lo solicite un nmero de participacionistas que represente cuando menos el veinte por ciento de las participaciones. El aviso de convocatoria de la Junta Obligatoria anual debe realizarse a travs de esquelas bajo cargo, facsmil, correo electrnico u otro medio de comunicacin que permita obtener constancia de recepcin, debiendo estas ser dirigidas al domicilio designado por el socio y con una anticipacin no menor de diez das en el caso de la Junta Obligatoria Anual. El aviso de convocatoria especificar el lugar, da y hora de celebracin de la Junta General, as como los asuntos a tratar ARTCULO 11.- QUORUM.-Se requerir un qurum simple para la primera convocatoria del 50% ms uno de las participaciones subscritas y para la segunda convocat oria de cualquier nmero de participaciones suscritas. Se requerir un qurum calificado para adoptar los acuerdos de. ARTCULO 12.- ADOPCIN DE ACUERDOS.-Los acuerdos se adoptarn en los supuestos de Juntas con qurum simple con el voto favorable de la mayora absoluta de las participaciones suscritas concurrentes en dichas juntas; y en los supuestos de Juntas con qurum calificado, se requerir una votacin favorable de un nmero de

participaciones

que

represente

cuando

menos

la

mayora

absoluta

de

estas. ARTCULO 13.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA.- Las Juntas Generales sern presididas por el Gerente General y actuar como secretario de actas el socio nombrado por la misma junta. En ausencia o impedimento de estos, desempearn tales funciones aquellos de los concurrentes que la propia junta

designe... ARTCULO 14.- LA GERENCIA.- La sociedad cuenta con dos Gerentes designados por la Junta General, siendo el

siguiente.. -Gerente General: MILTON QUIROZ CELIZ -Sub Gerente: LUIS SANTOS LEIVA. La duracin del cargo de los Gerentes es por tiempo indefinido y pueden ser removidos en cualquier momento por la Junta General. El gerente puede ser separado de su cargo segn acuerdo adoptado por mayora simple del capital

social... ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General goza de las siguientes atribuciones: a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. b) Representar a la sociedad, con las facultades

generales y especiales previstas en el Cdigo Procesal Civil. c) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. d) Actuar como presidente de las juntas de accionistas.. FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- Representar a la empresa ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero comn, privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de representacin, as como de las especiales para

disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas, con las ms amplias atribuciones y dems facultades contenidas en los artculos 74, 75 y 77 del Cdigo Procesal Civil FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- Las facultades otorgadas, incluyen tambin el de representar a la empresa ante la SUNAT, SUNAD, Municipalidades y dems autoridades tributarias, administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, as como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promocin Social. TITULO III. DEL REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.. ARTCULO 17.- TRANSMISIN DE LAS PARTICIPACIONES POR SUCESION.- La adquisicin de alguna participacin social por sucesin hereditaria, confiere al heredero o legatario, la condicin de socio ARTCULO 18.- DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.- El socio que se proponga transferir su participacin o participaciones sociales a persona extraa a la sociedad, debe comunicarlo por escrito, dirigido al Gerente, quien lo pondr en conocimiento de los otros socios en el plazo de diez das. Los socios pueden expresar su voluntad de compra dentro de los treinta das a la notificacin, y si son varios, se distribuir entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. En el caso que ningn socio ejercite el derecho indicado, podr adquirir la sociedad esas participaciones para ser amortizadas, con la consiguiente reduccin del capital social. Transcurrido el plazo, sin que se haya hecho uso de la preferencia, el socio quedar libre para transferir sus participaciones sociales en la forma y en el modo que tenga por conveniente, salvo que se hubiese convocado ajunta para decidir la adquisicin de las participaciones por la sociedad. En este ltimo caso si transcurrida la fecha fijada para la celebracin de la junta, esta no ha decidido la adquisicin de las participaciones, el socio podr proceder a transferirlas.

TITULO IV. MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO ARTCULO 19.- ORGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES.- La modificacin del pacto social y del estatuto se acuerda por Junta General. Para cualquier modificacin del estatuto se requiere: 1) Expresar en la convocatoria de la Junta General, con claridad y precisin, los asuntos cuya modificacin se someter a la

junta. 2) Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artculos 126 y 127 de la Ley General de Sociedades, dejando a salvo lo establecido en el artculo

120... 3) Con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar a la gerencia la facultad de delegar determinados artculos en trminos y circunstancias expresamente sealados... TITULO V. TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN... ARTICULO 20.-La transformacin, fusin, escisin, disolucin liquidacin y extincin de la sociedad se rige por las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades.. TITULO VI. AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL ARTCULO 21.- Para el aumento o disminucin del capital social se observarn los requisitos estipulados en el presente estatuto para las convocatorias, qurums, y

acuerdos

aquellos

que

supletoriamente

establezca

la

Ley

General

de

Sociedades TITULO VII APROBACIN DE LA GESTIN SOCIAL Y RESULTADO DELEJERCICIO ECONMICO, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES.- ARTICULO 22.-El balance general conteniendo el resultado del ejercicio econmico y la propuesta de distribucin de utilidades, ser presentado por la Gerencia a travs de su Gerente General a la Junta General en un plazo de 80 das de terminado el ejercicio econmico anual, a fin de que esta lo apruebe o desapruebe. Las utilidades sern distribuidas entre los socios una vez cumplidas las reservas legales y obligaciones de ley segn sus respectivas participaciones.

TITULO VIII. EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS SOCIOS. ARTICULO 23.- Puede ser excluido el socio gerente que infrinja las disposiciones del presente estatuto, cuando cometa actos dolosos contra la sociedad o se dedique por cuenta propia o ajena al mismo gnero de negocios que constituye el objeto social. La exclusin del socio se acuerda con el voto favorable de la mayora de las participaciones sociales, sin considerar las del socio cuya exclusin se discute, debe constar en escritura pblica y se inscribe en el Registro...

Dentro de los quince das desde que la exclusin se comunic al socio excluido, puede ste formular oposicin mediante demanda en proceso abreviado. Todo socio puede separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y el presente estatuto.. TITULO IX. DISOLUCIN, Y LIQUIDACIN DE LA EMPRESA. ARTICULO 24.- Para la disolucin y liquidacin de la empresa se observar los supuestos, requisitos y procedimientos estipulados en el presente estatuto y supletoriamente en la Ley General de Sociedades. DISPOSICIN FINAL.- Todo lo no expresamente estipulado en el presente estatuto social ser regido supletoriamente por la Ley General de Sociedades. Agregue Usted seor Notario-Abogado, lo que fuera de Ley y srvase cursar las partes correspondientes a la Oficina Registral de Chachapoyas para su respectiva inscripcin.

Chachapoyas, 11 de junio del 2013.

CRISTIAN JHEFERSON LLAJA JIMENES. NOTARIO PBLICO. DNI:N043516852.