Apuntes de Derecho Internacional Privado

UNIVERSIDAD DE PANAM
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

APUNTES DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO
Apuntes con el Profesor Ral Aparicio
I Semestre
DAYANA GRACE SUMOSA SANTANA
8-823-345

APUNTES DE DERECHO INTERNACIONAL DAYANA GRACE SUMOSA SANTANA| 8-823-345
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Razones o Presupuestos bsicos por los que existe:
1. La existencia de un trfico jurdico internacional: Conjunto o diversidad de
relaciones jurdicas privadas con elementos privados de extranjera que trasciende
(presentan elementos de extranjera significativos para internacionalizar aquella
relacin) y provoca que dos o ms Estados se interesen.
2. La diversidad de sistemas jurdicos: La existencia de sistemas jurdicos Cada
Estado, cada nacin, cada pas tiene su propio sistema jurdico el cual est
cimentado en la realidad, tradicin, cultura que se crea el Estado. De tener un
sistema nico de Derecho esta rama del Derecho no existira.
Hay derechos que acompaan a la persona como lo es el nombre, la condicin (padre,
hijo, cnyuge) lleva una serie de derechos y deberes.
Qu es el Derecho Internacional Privado?
El Derecho Internacional Privado es el conjunto de normas, reglas o principios que tienen
por objeto el estudio de las relaciones jurdicas privadas que trascienden el Estado o que
presenta elementos de extranjera lo suficientemente relevantes como para
internacionalizar la relacin.
Caicedo Conjunto de normas que tiene por objeto el estudio de la nacionalidad,
conflictos de leyes y jurisdiccin.
Denominacin de la materia:
Derecho Internacional Privado: no es la nomenclatura ms adecuada para definir la
materia ya que el Derecho Internacional (entre naciones) este derecho no regula
relaciones entre naciones, sino entre particulares.
Teora de los conflictos de leyes, pero la materia no interviene cuando chocan la
legislacin de varios pases, no se trata del estudio de conflictos de leyes.
Otros autores sealan que la materia determina la aplicacin de la ley en el espacio, teora
de los lmites espaciales del Derecho, esta tampoco es correcta porque puede darse 1 ley
en 2 espacios.
Hay otra que seala que se llama de acuerdo a la especialidad, ej. Derecho
Internacional de Familia, Derecho Comercial Internacional, pero tampoco es adecuada
porque habra que crear tantas materias haya y no es conveniente.
Conclusin: El Derecho Internacional Privado, hasta que no exista una que lo llame
mejor.

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Caractersticas:
1. Derecho Positivo: Por regla general la mayora de sus normas, reglas principios
estn contenidas en la ley interna de cada Estado, son un derecho legislado
vigente, positivo de los distintos Estados.
2. Regula Relaciones Jurdicas Privadas: Se ocupa del estudio de las relaciones
jurdicas de Estados que presentan elementos de extranjera relevantes como para
internacionalizar la relacin.
3. Es un Derecho atributivo de competencia: Por regla general en Derecho
Internacional Privado no resuelve el problema de fondo planteado, sino que se
limita a indicar cul es el Derecho llamado a resolver la cuestin porque le atribuye
competencia a determinado sistema jurdico.
Naturaleza Jurdica del Derecho Internacional Privado:
1. Teora que afirma que el Derecho Internacional Privado pertenece al
Derecho Pblico: Porque gran parte de su contenido, como lo son la
nacionalidad y condicin jurdica del extranjero pertenecen al derecho pblico
(Derecho Constitucional y Derecho Administrativo)
2. Teora que afirma que el Derecho Internacional Privado: Pertenece al
Derecho Privado porque el principal campo de accin lo integra el estudio de las
relaciones jurdicas privadas, la misma debe situarse en el Derecho Privado.
Derecho Internacional General: Ya que este se divide en dos ramas:
Derecho Internacional Pblico: es la parte general (entre estados)
Derecho Internacional Privado: la cual es la rama del Derecho
Internacional general que se ocupa de las relaciones jurdicas entre
particulares o sbditos de diferentes Estados
Derecho Interno de cada Estado: Porque la mayora de las reglas que integran
esta disciplina estn en el reglamento interno del Estado, por ende es un Derecho
Nacional
5. Teora Sui Generis, el Derecho Internacional Privado no se le puede
situar con exclusividad dentro de una rama especfica del Derecho:
Porque tiene una naturaleza jurdica propia, autnoma, especial, particular, no se
le puede situar dentro de una rama especfica del Derecho Pblico

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Fuentes del Derecho Internacional Privado:
En sentido formal (como es posible conocerlo) se divide en dos ramas:
Origen Nacional
Origen Internacional
Fuentes de Origen Nacional (Interno): Tiene su nacimiento en el Derecho de cada
Estado (ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina).
La Ley: Regularmente las normas que integran la disciplina estn contenidas en la
legislacin interna del estado, a diferencia de otras materias no existe un cuerpo
orgnico sistemtico que contenga todas las normas que integra nuestro Derecho,
sino que estn diseminadas en todo el cuerpo jurdico.
La Costumbre: Practica reiterada, constante y uniforme en el tiempo, que por su
uso adquiere cierta fuerza exigible como derecho.
o Lex Locus Regit Actum: Aplica la ley del lugar donde se celebr el acto,
Art. 7 C. Civil seala este principio
o Lex Rei Sitae: Los bienes se rigen por la ley del lugar donde estn
situado, aplica a bienes muebles e inmuebles, hoy en da slo aplica sobre
bienes inmuebles (631)
o Lex Fori: Aplica la ley del juez que conoce la causa, la ley del foro
o Lex Domicili: Ley del domicilio
Todas estas derivan de la costumbre
La Jurisprudencia: Criterios o precedentes que sientan los tribunales de un
Estado para resolver un caso en concreto, en nuestro caso, aquellos que hacen
trfico jurdico internacional en nuestro reglamento, para que sean exigible, deben
haberse repetido 3 veces.
Doctrina: Las opiniones o comentarios de los estudiosos o tratadistas en el rea,
en este caso Derecho Internacional Privado, estos desarrollan principios y teoras
que sirven para orientar al juzgador y critican al juzgador la necesidad de crear,
modificar o derogar una norma.
Fuentes de Origen Internacional: Aquellas que surgen en materia internacional.
Tratados: Acuerdos de voluntades entre Estados o sujetos del Derecho
Internacional destinados a producir efectos jurdicos y regidos por el Derecho
Internacional Privado. A un tratado se le puede llamar convenio, carta, convencin,
pacto, la conferencia no es tratado, es la reunin.
Requiere cuatro aspectos:
o Que se trate de un acuerdo
o Que ese acuerdo provenga de sujetos del Derecho Internacional o Estados
o Que el acuerdo tenga por objeto crear, modificar, o extinguir una obligacin
o Que el acuerdo est regido por el Derecho Internacional Privado
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Los tratados pueden clasificar:
1. La que atiende de acuerdo al nmero de sujetos que intervienen
a. Multilaterales: Entre dos Estados o sujetos de Derecho
b. Bilaterales: Aquellos en los que participan ms de dos Estados
2. Si permiten o no la intervencin o incorporacin de otro Estado:
Abiertos: Aquellos tratados que permiten la incorporacin de Estados
distintos a los que originalmente cerraron el tratado
Tipos de Tratados Abiertos:
a. En forma amplia: Cualquier otro Estado distinto al que
originalmente lo celebraron, no importa su economa, geografa,
idioma o dems caractersticas.
b. En forma restringida: Permite la adhesin de aquellos Estados
que renan las caractersticas que el Tratado exija.
Cerrados: Aquellos que no permiten la incorporacin o adhesin de otros
Estados.
3. Segn la naturaleza o funcin de sus normas:
Tratados Leyes: Establecen un rgimen jurdico imperativo o todos los
sujetos partes, (ej. Carta de la ONU)
Tratados Contratos: Acuerdos en los que se establece contraprestaciones
recprocas entre las partes (Tratados de Libre Comercio)
Fuentes de Codificacin: Regulan una serie de materias, tienen 3 vertientes:
a. Tratados que contienen normas conflictuales: se trata de
aquellos tratados en los que los Estados recogen nica y
exclusivamente normas de conflicto, es decir aquellas reglas que le
indicaran al juez o al operario de Derecho que ley debe aplicar.
b. Tratados que contienen normas materiales: Se trata de
aquellos que establecen normas sustantivas que preveen la
hiptesis de trfico jurdico internacional y se le da una solucin.
c. De orientacin mixta: Hace referencia tanto a normas de
conflicto y normas materiales
Aplicacin de los tratados sucesivos concernientes a la misma
materia. Esta materia est regulada en el Art. 30 de la Convencin de Viena,
y de la misma, se pueden formar dos hiptesis.
A. Cuando todos los Estados partes en un Tratado anterior son todos
partes en un tratado posterior.
Hay dos reglas:
1. Si el tratado del que se trate establece que su norma queda subordinada a
un tratado posterior o anterior, prevalecern las disposiciones de este ltimo.
2. Si el tratado no establece nada acerca del orden de prelacin en su
aplicacin se aplicarn las disposiciones del tratado posterior como regla
general y las del tratado anterior nicamente cuando sus normas no sean
incompatibles con ese tratado.
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B. Cuando no todos los Estados partes en un Tratado anterior son
todos partes en un tratado posterior.
Hay dos reglas:
1. En las relaciones entre los Estados que son partes en ambos Tratados, se
aplicarn las disposiciones del Tratado posterior como regla general y las del
tratado anterior cuando sus normas no sean incompatibles.
2. En las relaciones entre los Estados que solamente son parte en el primer
tratado se aplicarn las disposiciones en que ambos son partes comunes.

Jurisprudencia Internacional: Es aquella que nace de los tribunales
internacional. El caso la Barcelona Traction, creada en Toronto, Canad, se
encarga de la energa en Catalua, Espaa, durante la guerra civil, le pide
proteccin a Blgica, sta demanda a Espaa y la misma contesta que Blgica no
tiene la nacionalidad para darle proteccin.
Doctrina: Se diferencia de la nacionalidad, opiniones, comentarios y hacen los
autores o tratadistas sobre determinados tpicos de Derecho Internacional Privado,
sirven para la solucin de un caso, orienta la funcin jurisdiccional y sirve para
motivar la creacin, modificacin o extincin de una norma, de no haber tratados,
se utiliza la ley interna, los tratados estn encima de la ley ordinaria.

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Objeto del Derecho Internacional Privado
(I. Nacionalidad; II. Condicin jurdica del extranjero; III. Conflicto de leyes;
IV. Conflicto de jurisdiccin)

1. Teora talo-alemana: El objeto est constituido por el estudio de los conflictos
de leyes, o sea que el Derecho Internacional Privado le corresponde como objeto
determinar frente a un caso concreto de trfico jurdico internacional cul es la ley
aplicable a la solucin de este caso.
2. Teora anglo-americana: El objeto lo constituye el estudio de los conflictos de
jurisdiccin, le corresponde determinar en un caso concreto cul es el juez
competente para conocer y decidir el asunto.
3. Teora francesa: El objeto del Derecho Internacional Privado no puede limitarse
al conflicto de leyes y de jurisdiccin, sino que debe abarcar otros aspectos
tambin de importancia al Derecho Internacional Privado como la nacionalidad, la
condicin jurdica del Extranjero, el objeto del Derecho Internacional Privado lo
constituyen 4 aspectos, nacionalidad, condicin jurdica del extranjero, conflicto de
leyes y conflicto de jurisdiccin, abarca tanto la teora talo alemana como la
angloamericana e incorpora 2 elementos ms
I. Nacionalidad (segn el tipo de personas): es el vnculo poltico y jurdico que une
a una persona determinada con un Estado en particular y que es origen de garanta de
derechos y deberes recprocos.
Su Importancia: tiene una importancia capital que puede observarse desde dos
vertientes:
1. Determina la condicin del individuo: permite determinar el estatus o
condicin que tiene un individuo respecto de un Estado, como el derecho a voto,
entre otros.
2. La nacionalidad es un factor de conexin por excelencia: a travs de la
nacionalidad se puede determinar en muchos casos cul es la ley aplicable para
solucionar una contingencia, en otras palabras, la nacionalidad permite conectar la
relacin jurdica privada de que se trate un determinado sistema.

A. Modos de Adquirir la Nacionalidad:

1. Nacimiento: (Art. 9 de la Constitucin)
a. Ius soli: Aquellos que nacen dentro del territorio del Estado de nacimiento
b. Ius sanguini: Los hijos del padre/madre por nacimiento nacidos fuera del
territorio de la repblica si despus establecen su domicilio en la repblica
de Panam.
c. Los hijos de padre o madre panameos por naturalizacin nacidos
fuera del territorio de Panam, si establecen su domicilio y manifiestan a
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ms tardar a la mayora de edad si voluntad de pertenecer a la Repblica
de Panam, no admite representacin.
2. Naturalizacin: Procedimiento mediante el cual un individuo que no es parte del
Estado, le solicita a este la nacionalizacin previo cumplimiento de los requisitos.
Todo proceso de naturalizacin tiene 3 requisitos:
a. Capacidad: Exigen como condicin que la persona sea capaz, es decir,
que tenga la condicin de poder actuar sin necesidad de representacin. La
capacidad se rige a partir de la ley nacional del Estado.
b. La residencia: en todo proceso se exige que el individuo que la solicita
haya residido dentro del territorio del Estado cuya nacionalidad aspira por
un periodo de tiempo ms o menos prolongado. Este tiempo va a variar
segn el Estado.
c. El abandono o la renuncia: todas las legislaciones exigen como
requisitos que quien aspira la nacionalidad del Estado renuncie o abandone
la nacionalidad de origen o la que tiene y busca esa condicin de lealtad.
Panam tiene 3 sistemas:
1. Ordinaria (Art. 10): Extranjeros con 5 aos consecutivos de residencia en el
territorio si despus de la mayora de edad manifiestan su voluntad de pertenecer
a la nacionalidad panamea y renuncian a la suya.
Requisitos:
a. 5 aos consecutivos
1. Si cuenta el tiempo anterior a la mayora de edad
2. Se refiere a tener un estatus jurdico migratorio de residencia, el
tiempo debe ser contemporneo a pesar de que la norma no lo
diga, debe ser prximo a la solicitud.
b. Mayora de edad
c. Renuncia
d. Idioma espaol, conocimiento de historia.
2. Privilegiada: art 10 #2 de la Const. Pol. Debe cumplir con los mismos
requisitos de la ordinaria aparte de lo establecido en dicho artculo
3. Por reciprocidad: Los espaoles y latinoamericanos de nacimiento pueden
cumplir con los mismos requisitos de su estado de origen le exige a los panameos
que se naturalizan en su pas. Este sistema lo acogern cuando les sea
conveniente, por lo tanto no es obligatorio naturalizarse por medio de este
sistema.

3. Por Disposicin Constitucional o Por Adopcin: los nacidos en el extranjero
adoptados antes de cumplir 7 aos de edad por nacionales panameos. La
nacionalidad se adquiere al momento de inscripcin en el Registro Civil.

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La Renuncia de la Nacionalidad:
La nacionalidad por nacimiento, de origen no se pierda, ni an en el supuesto de que la
persona renuncie a la nacionalidad.
La renuncia expresa o tcita (en el caso de la nacionalidad por
nacimiento), produce la suspensin de la ciudadana
La renuncia tcita: Cuando la persona adquiere otra nacionalidad o entra al
servicio de un Estado, se suspende la ciudadana.
La ciudadana adquirida o derivada por naturalizacin si se pierde, por las mismas
causas de la renuncia expresa o tcita.
Panameos por adopcin: hay un vaco jurdico ya que la norma slo contempla en el
caso del panameo naturalizado o el panameo por nacimiento.
La nacionalidad es un Derecho que el Estado est obligado a otorgar?; Puede el Estado
negarse a otorgar la nacionalidad?
Nuestro pas tiene una posicin ambigua, en un primer plano fija una serie de requisitos, si
la nacionalidad es adquirida, se puede perder porque est en servicio de un Estado
enemigo.
Estado de Nacionalidad de la Persona Jurdica
Criterios para determinar la nacionalidad de las personas jurdicas:

1. Criterio Formal o Contractualista: Las personas jurdicas adquieren y poseen la
nacionalidad del Estado en cuyo territorio tiene lugar su acto constitutivo.
2. Criterio de la Nacionalidad de la Mayora de los Socios o Accionistas: Las
personas jurdicas adquieren y poseen la nacionalidad que ostentan la mayora de
los socios o accionistas.
3. Criterio de Centro de Explotacin: La persona jurdica adquiere la nacionalidad
del Estado cuyo territorio tienen el principal centro de explotacin. Crtica: Pueden
haber personalidades jurdicas de igual importancia, ejemplo, 1 centro en Panam,
y otro en Per, como hay empresas que tienen varios Centros de Explotacin.
4. Criterio de la sede social o domicilio legal: Conforme al cuadro, las personas
jurdicas adquieren y poseen la nacionalidad del Estado donde establece su sede
social o domicilio legal que normalmente es el lugar donde se adoptan las
decisiones de mayor envergadura de la persona jurdica donde se responsabiliza a
la persona legal. A pesar de que se ha criticado, es donde se adoptan las
decisiones ms importantes; quienes toman estas decisiones son los accionistas.
5. Criterio del Registro: Poseen la nacionalidad del Estado bajo cuyas leyes nace al
mundo jurdico mediante su incorporacin al sistema registral que al efecto lleve al
Estado.
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Movilidad del Estatuto: Dependiendo de los Estatutos, una sociedad puede mudar su
domicilio a otro Estado.
II. Estudio de la Condicin Jurdica del Extranjero: Normalmente la incursin de
un extranjero a un Estado diferente, genera un cmulo de relaciones jurdica privada de
tutela jurisdiccional y que comporta trfico jurdico internacional. Este objeto estudia el
trato del extranjero.

Existen dos tipos de discriminaciones:
1. A los extranjeros se les excluyen ciertos derechos privados que si se permiten a los
nacionales.
2. Se les permite ejercer derechos privados pero los extranjeros los ejercen en
condiciones jurdicas distintas a los nacionales.

Criterios acerca del tratamiento jurdico del extranjero:
1. Criterio de Capitulacin: Los extranjeros tenan dentro del territorio del Estado
distinto al de su nacionalidad leyes y tribunales especiales para resolver sus
controversias.
2. Criterio de Reciprocidad: Los Extranjeros dentro de un Estado distinto al de su
nacionalidad podan gozar y ejercer de todos aquellos Derechos Privados que su
Estado de Origen le reconociese al nacional donde este se encontraba
Tipos de Reciprocidad:
a. Diplomtica: Los extranjeros podan gozar de los Derechos Privados que
el Estado de su nacionalidad reconociese a los nacionales del Estado donde
ste se encontraba por virtud de un tratado internacional
b. Legislativa: Ya no es en virtud de un tratado, sino en virtud de la ley del
Estado
c. Reciprocidad de Hecho: Previsto en las situaciones de hecho que podan
derivarse a la situacin de cada Estado
3. Criterio de la Restriccin: Conforme al cual los extranjeros dentro de un Estado
distinto a su nacionalidad estaban marcados con limitaciones en el ejercicio de los
Derechos Privados.
4. Criterio de la Asimilacin: Los extranjeros se asimilan a los nacionales en el
ejercicio de los Derechos Privados. Este sistema de asimilacin no es absoluto,
todava tolera algunas discriminaciones.
Discriminaciones a los extranjeros: En Panam, los extranjeros no pueden:
Les est vedado el ejercicio del comercio al por menor.
Requieren de un permiso de trabajo.
Ejercer la abogaca y otras profesiones liberales.
No pueden comprar tierras a menos de 10kms de la frontera del Estado.
No pueden dedicarse a la docencia en historia, geografa, cvica ya que
stas estn reservadas a los nacionales.

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III. Los Conflictos de Leyes: Desde el punto de vista del mtodo existen dos
sistemas:
1. El europeo continental (seguido por los pases latinoamericanos)
2. El anglosajn americano (seguido por la comunidad Britnica y los Estados
Unidos de Norteamrica)
Para que exista un conflicto de leyes tiene que existir una situacin jurdica internacional
que contenta tres elementos:
1. Elementos de Extranjera
2. Que la extranjera sea significativa para crear un conflicto de leyes
3. Que este elemento haya variar o dudar entre la aplicacin de la ley del juez que
conoce la causa y la ley extranjera.
Pueden ser de diversas clases.
1. Conflictos de leyes positivos: Cuando las legislaciones que concurren a un
mismo caso aspiran todas a ser aplicadas al caso concreto.
2. Conflictos de leyes negativo: Cuando las legislaciones que concurren a un
mismo caso no desean ser aplicadas a la solucin del caso concreto.
3. Conflicto de leyes Inter-federales: Se presentan a lo interno de un Estado que
tiene legislaciones diferentes para cada Estado o regin.
4. Conflictos de Leyes Interpersonales: Surgen a lo interno de algunos Estados
donde existen leyes especiales para cierta categora de personas.
5. Conflictos de Leyes Movibles o Inter-temporales: Conflictos que se plantean
como consecuencia de la sucesin con las leyes en el tiempo.
IV. Conflicto de Jurisdiccin:
Cuando en una misma relacin Jurdica concurren dos o ms jurisdicciones, es decir,
concurren tribunales de distintos Estados.
Dos cuestiones: Competencia Judicial Directa: Determinar el juez
competente dentro de un problema de trfico jurdico.
Competencia Judicial Indirecta: Manera de control y fiscalizacin que tiene el
Estado sobre los efectos de sentencias extranjeras.

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Metodologa del DIP
Se refiere a las diversas tcnicas, formas, etc., como el legislador regula las cuestiones de
trfico jurdico internacional.

Estructura de la Regla de Conflicto
Supuesto de hecho o categora jurdica: Concepto abstracto terico con
capacidad jurdica, es una hiptesis de la vida diaria.
Ejemplo: La Ley de la nacionalidad se rige por la ley de familia
La consecuencia jurdica: Es el resultado de la aplicacin de la regla de
conflicto, es la ley aplicable.
Punto o factor de conexin: Es el elemento presente en la regla de conflicto
que hace posible conectar la regla jurdica de que se trate con un determinado
sistema jurdico.
Ejemplo: El Divorcio de Pedro (Nicaragense) y Mara en Honduras.

Clasificacin
1. Segn si el punto o factor de conexin puede cambiar con el tiempo,
pueden ser:
Mutables, los que pueden cambiar con el tiempo. Ej.: nacionalidad; domicilio.
Inmutables, los que no pueden cambiar con el tiempo. Ej.: el lugar de
celebracin del matrimonio; lugar de celebracin del contrato.

2. Segn si la regla de conflicto tiene en su formulacin uno o ms puntos
de contactos, pueden ser:
nico, cuando la regla de conflicto tiene un solo punto de contacto.
Mltiple, cuando la regla de conflicto tiene ms de un punto de contacto. Ej.: el
divorcio se rige por la ley del domicilio conyugal o por la ley del
Estos puedes sub clasificarse en cmo estn concebidos en la norma, as:
o Principales: aquel que est previsto en la regla de conflicto de forma tal
que es obligante para localizar el derecho aplicable, recurrir a esa
conexin.
o Subsidiarios: aquellos que estn previstos para ser utilizados
supletoriamente en ausencia o imposibilidad del punto del contacto
principal
o Alternativos: cuando la regla de conflicto permite escoger entre una
conexin y otra para localizar el derecho aplicable. Ej.: la capacidad se
rige por la nacionalidad o domicilio (se puede escoger cualquiera de los
dos).
o Acumulativos: cuando la regla de conflicto exige para localizar el
derecho aplicable, la concurrencia de 2 o ms conexiones o puntos, o
sea que requieren la concurrencia simultanea para localizar el derecho
aplicable.
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1. Mtodo clsico, tradicional o conflictualista:
Caractersticas del Mtodo Clsico Tradicional o Conflictualista:
No resuelve directamente el problema de fondo planteado, sino que indica cul es
la ley aplicable.
Le da relevancia a los elementos de extranjeras presentes en la relacin jurdica
privada.
Permite la aplicacin del derecho extranjero, este mtodo hace posible que un juez
nacional pueda aplicar el derecho forneo.
La solucin que da al problema de trfico jurdico internacional puede ser o no
distinta a la solucin que se da a un problema de trfico jurdico interno o nacional.

2. Mtodo de las Normas Materiales:
Concepto: Es una tcnica jurdica mediante la cual se procura resolver los problemas
derivados del trafico jurdico internacional de manera directa mediante ciertas normas del
sistema que tienen vocacin internacional.
Ejemplos:
Las sociedades extranjeras para demandar en Panam, requieren acreditar su
presencia, mediante una acreditacin debidamente autenticada de su pas de
origen.
Los extranjeros para trabajar, requieren un permiso de trabajo.
Caractersticas:
Resuelve directamente el problema planteado.
Le da relevancia a los elementos de extranjeras presentes en la relacin jurdica
privada.
No permite la aplicacin del derecho extranjero, la norma nacional le da solucin
La solucin que da al problema de trfico jurdico internacional es distinta a la
solucin que se da a un problema de trfico jurdico interno o nacional.

3. Mtodo de las normas de polica, o de aplicacin necesaria, o de
aplicacin inmediata.
Concepto: Es una tcnica jurdica mediante la cual se procura resolver los problemas
derivados del trafico jurdico internacional de manera directa mediante ciertas normas del
sistema que excluyen cualquier otro recurso.
Ejemplo:
Todas las empresas que generen renta en Panam estn obligadas a pagar el
impuesto sobre la renta.
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Caractersticas:
Resuelve el problema de fondo.
No le da relevancia a los elementos de extranjeras presentes en la relacin jurdica
privada.
No permite la aplicacin del derecho extranjero, protegen la hegemona y eficacia
del sistema nacional.
La solucin que da al problema de trfico jurdico internacional es igual a la
solucin que se da a un problema de trfico jurdico interno o nacional. El
extranjero queda sometido igual que el nacional.
Proper Law: Mtodo de reaccin al clsico. Tiene dos vertientes:
1. Teora de agrupacin o suma de puntos de contacto:
Para determinar la ley aplicable a un caso concreto es necesario sumar los puntos de
contactos presentes en la relacin jurdica y luego el Estado con el que tenga ms puntos
de contacto la relacin, ese ser el derecho aplicable.

En este caso, se tomar en cuenta la Ley de Estados Unidos, pero por el contrario puede
darse el caso en el que exista la misma cantidad de puntos de contacto entre los pases.

En este caso, se toma en cuenta el punto cualitativo ms importante, por lo tanto, ser
Costa Rica.
Esta doctrina fue puesta en prctica en los Estados Unidos en el caso Jackson-Bailey, en el
cual el seor Jackson (neoyorkino) se transportaba en su automvil a Canad, llegando a la
frontera de Canad, le da transporte gratuito a la seora Bailey, ya en territorio
Canadiense, el seor Jackson pierde el control y el automvil se vuelca, y la seora Bailey
lo demanda por daos y perjuicios. La Corte se pronuncia sealando que la Ley en Canad
seala que por transporte benvolo no existe obligacin a indemnizar por daos y
perjuicios, pero la defensa de la seora Bailey indic que la ley aplicable era la ley
neoyorkina porque existan mayores puntos de contacto como la nacionalidad de ambos, y
el lugar de registro del automvil, en consecuencia, deba aplicarse la ley neoyorkina, la
cual indica que por culpa o negligencia se debe indemnizar por daos y perjuicios.
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2. Teora del inters estatal:
Para aplicar la ley al caso concreto, hay que determinar cul Estado tiene mayor inters en
gobernar la relacin jurdica que se trata.
Fue aplicado con una aerolnea turca que sali de Berln a Madrid e hizo escala en Pars
para avituallarse (recarga de combustible, alimentos, etc.) y recin empieza el ascenso, el
avin se parte en dos y fallece todos los pasajeros y la tripulacin. Turqua deca que no le
interesaba gobernar la relacin porque ellos slo tenan que ver con la nacionalidad de la
aerolnea. Francia aleg que el avin solamente se avituall en su territorio y tampoco
quiso gobernar esta relacin jurdica. Estados Unidos manifest que por tratarse de una
nave de construccin norteamericana le interesaba regular esta relacin.
El Reenvo: Mecanismo de solucin de conflicto. Mecanismo mediante el cual, se procura
armonizar los conflictos surgidos entre reglas de conflictos entre Estados diferentes.
Clases de Reenvo:
Reenvo de Primer Grado: La ley extranjera designada como aplicable por la
regla de conflicto del Foro (juez), se declara incompetente y se designa como
aplicable la del juez que conoce la causa. Es decir, el juez termina aplicando su
propio derecho para resolver el conflicto.

Reenvo de Segundo Grado: cuando la ley de conflicto extranjero aplicado por
el Foro, se designa aplicable la ley de un tercer Estado.

Reenvo Perpetuo o Indefinido: cuando ninguna de las legislaciones que
concurren al caso concreto, quieren o aspiran a ser aplicadas. No es problema de
conflicto, sino que es ley aplicable.

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Origen del Reenvo: (art 6 del Cdigo Civil). Surgi de la jurisprudencia francesa por un
caso llamado Forgo.
Franz Xaver Forgo era un bvaro que naci como hijo no matrimonial en 1801, cuando
cumpli la edad de 5 aos, su madre Ana Mara Ditchl se lo llev a Francia, en especfico a
la localidad de Pau, ubicada en la Aquitania. Ana Mara contrajo matrimonio con un
ciudadano francs adquiriendo esa nacionalidad. Forgo, entretanto, hizo toda su vida en
Pau, contrajo matrimonio con una adinerada francesa, le sobrevivi y muri en 1869, a los
68 aos de edad, sin dejar testamento ni descendencia, pero s un generoso patrimonio
compuesto por bienes muebles.
Fondo del caso
El litigio se entabl entre el matrimonio Ditchl, parientes colaterales de la madre de Forgo
y el fisco francs en torno del patrimonio relicto mobiliario situado en Francia.
Los colaterales invocaban el derecho bvaro, su pretensin estaba basada en el
Codex Maximilianus Bavaricus de 1756 segn el cual heredaban los parientes
colaterales a falta de descendencia del causante.
El fisco francs, representado por la Administracin de Dominios, bas su
argumentacin en que la sucesin se rega por el derecho del lugar del domicilio de
derecho segn la norma de conflicto francesa. Como Forgo no lo haba constituido
nunca en Francia, a pesar de que vivi toda su vida en este pas, le resultaba
aplicable el derecho de Baviera, por ser en ese lugar donde Franz Xaver Forgo
tena su domicilio de derecho. Pero que haba que consultar el derecho sucesorio
bvaro para saber cul era la legislacin aplicable. Y el Cdigo Maximiliano
Bavrico someta la sucesin a la ley del domicilio de hecho del causante, o sea, la
Ley de Francia. Como el derecho civil francs dispona que ante la inexistencia de
descendientes y de cnyuge heredaba el Fisco, no les corresponda derecho alguno
a los colaterales de la madre del causante (los Ditchl).
Crticas al Reenvo:
1. El reenvo produce un falso problema. La regla de conflicto del juez nacional
ordena aplicar un derecho extranjero.

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2. El reenvo comporta un abandono a la soberana legislativa del juez que conoce la
causa, al aplicar un derecho distinto al que le indica la regla de conflicto, el juez el
juez abandona el mandato que le impone su ley.

3. El reenvo solo se explica en virtud de una cortesa internacional, es decir, que lo
aceptamos por ser corts con el derecho extranjero.
4. El reenvo perpetuo produce un crculo vicioso.
Defensas al Reenvo:
1. No produce un falso problema, el mismo existe desde que los Estados tienen reglas
de conflicto que se apoyan en distintos puntos de contacto y es una realidad que
no debe desconocerse.
2. No es un abandono a la soberana legislativa del juez que conoce la causa porque
el juez que aplique un derecho extranjero o un derecho nacional no lo hace porque
ha abandonado el mandato de su legislador, sino que sigue el derecho que le
orden su legislador.
3. No se aplica en funcin de una cortesa internacional porque no se pueden
desconocer los puntos de contacto presentes en la relacin de trfico jurdico
internacional.
4. Es cierto que el reenvo perpetuo crea un circulo vicioso, pero es muy remoto que
el mismo ocurra y generalmente va a haber puntos de contactos similares y de
ocurrir, el juez va a terminar aplicando su propio derecho.
Orden Pblico Internacional: Concepto abstracto terico que se define como un
remedio procesal para aplicar o no un derecho extranjero, excluye el derecho extranjero.
Caractersticas:
Es local o territorial: debe apreciarse respecto de cada Estado en participacin
en particular, porque la concepcin de lo tico, moral, social y cultural, es distinto a
respecto a cada Estado en particular.
Es temporal: cambia con el transcurso del tiempo. Lo que hoy es tico y moral,
puede no serlo maana. Es como la moda.
Es casustico: debe apreciarse en cada caso concreto la existencia o no de una
situacin que amerite la invocacin del orden pblico internacional.
Es de excepcional invocacin: el juez solo debe invocarlo cuando la aplicacin
del derecho extranjero resulta peligrosa, grave, inconveniente dentro de nuestro
sistema jurdico. Cuando la circunstancia realmente lo amerita.

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Efectos del Orden Pblico Internacional:
Efecto negativo: tiene un efecto negativo cuando excluye simple y llanamente la
aplicacin del derecho extranjero, o sea cuando su invocacin excluye la aplicacin
del derecho extranjero.
Efecto negativo-positivo: tendr un efecto negativo positivo cuando su
invocacin adems de excluir la aplicacin del derecho extranjero, exige en
sustitucin de ese derecho la aplicacin del derecho del juez que conoce la causa.
Orden publico atenuado: es la ponderacin y atenuacin que hace el juez en el
sentido de tolerar la eficacia de un acto jurdico que ha sido constituido al amparo
de una ley extranjera en circunstancias que no utilizara el derecho del juez que
conoce la causa.
Efecto reflejo del orden pblico internacional: es la solucin simtrica que
lleva a cabo el juez nacional de una determinada relacin tal como lo hara el juez
del estado al amparo de cuyas leyes se constituy el acto.
Orden Pblico Interno: Aquellas normas que no pueden ser derogadas por las partes.
Deroga la autonoma de la voluntad de las partes.
Fraude a la ley: Remedio procesal que puede utilizar el juez para negarle eficacia al acto
jurdico celebrado al amparo de una ley extranjera que no era la ordinariamente aplicable
por virtud del cambio de uno (1) o ms factores de conexin.
Se priva de sus efectos el acto jurdico celebrado en fraude a la ley nacional.
Antecedentes del Fraude a la Ley: CASO BAUFREMONT
Se trataba de una princesa de origen belga quien se fue a vivir a Francia, donde conoce al
prncipe Bauffremont, con quien contrae matrimonio. En 1874 la "princesa Bauffremont"
obtiene en el pas galo la separacin personal a causa de hbitos perversos de ste.
Debido a que la ley francesa no admita el divorcio, la condesa de Charaman Chimay se
traslada a Alemania (que s aceptaba el divorcio), se naturaliza alemana e invocando su
nacionalidad alemana obtiene del tribunal alemn la conversin de su separacin de hecho
a divorcio, y contrae nuevo matrimonio con el prncipe rumano Bibescu, obteniendo la
nacionalidad rumana.
Fondo del caso
Pasado el tiempo el prncipe Bibiescu es destinado a Francia, por lo que ella regresa a ese
pas como la "princesa Bibescu". El duque de Bauffremont solicita ante los tribunales
franceses que declaren la bigamia de la ex "princesa Bauffremont" atacando, la
nacionalidad alemana de la princesa, la sentencia de divorcio obtenida en Alemania y la
validez del segundo matrimonio, argumentando que el cambio de nacionalidad tuvo por
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motivo nicamente acogerse a la ley alemana (que la beneficiaba) y defraudar a la ley
francesa (que la perjudicaba).
Decisin
La Corte de Casacin de Francia en sentencia del 18 de marzo de 1878 resolvi no
declarar nula la naturalizacin alemana, por considerarlo una cuestin reservada a la
soberana de los Estados nacionales, mas da lugar a las pretensiones de Bauffremont,
respecto del divorcio vincular y del segundo matrimonio, sealando que ambos no eran
vlidos en Francia.
Requisitos para que pueda darse el fraude a la ley:
1. Que la persona consciente y voluntariamente busque eludir la aplicacin de normas
imperativas.
2. Que la persona consciente y voluntariamente se coloque al amparo de una ley que
le resulte ms ventajosa
3. Que para lograr ese doble propsito cambie 1 o ms factores de conexin
4. Que el derecho eludido o burlado sea el derecho del juez que conoce la causa.
Efecto del fraude a la ley: Hay que examinarlo desde 3 puntos de vista diferentes.
1. De acuerdo al Estado cuyo derecho ha sido burlado: Los actos jurdicos
realizados en fraude devienen en ineficaces e inoponibles (no producen los efectos
que les son propios).
2. Segn el Estado cuyo derecho a sido aplicado: Los actos jurdicos realizados
se consideran eficaces y oponibles (despliegan toda la eficacia jurdica que le es
propia)
3. Respecto de terceros Estados: Hay que distinguir dos supuestos:
A. Si el fraude a la ley para ese tercer Estado se asimila a la concepcin de
Orden Pblico Internacional, los actos realizados se considerarn:
a. Ineficaces e Inoponibles. Para los terceros cuyo Orden
Pblico Internacional se corresponda con el Orden Pblico
Internacional del Estado cuyo derecho ha sido burlado.
b. Vlidos y Eficaces. Si el Orden Pblico Internacional del
tercer Estado es distinto al del Estado cuyo derecho le ha sido
burlado.
B. Si por el contrario, el fraude a la ley para los terceros Estados se
entiende como una institucin autnoma distinta y diferente al Orden
Pblico Internacional, los actos jurdicos realizados se considerarn
ineficaces, inoponibles porque todo fraude hay que sancionarlo, todo
acto corrupto hay que castigarlo, por lo tanto se priva el acto de los
efectos que les son propios.

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La Calificacin: Se refiere a la determinacin de cul es la naturaleza jurdica (juez que
conoce la causa) de una relacin determinada. Es decir, delimitar su ubicacin dentro del
sistema jurdico del juez que conoce la causa. Este proceso es fundamental en solucin de
un problema de trfico jurdico internacional.
Tipos de Calificacin:
Calificacin lex fori (de forma): el juez debe calificar la relacin jurdica
conforme a su propio derecho. Es la ms apropiada para resolver una cuestin de
trfico jurdico internacional.
Calificacin lex causae: el juez debe calificar la relacin jurdica conforme a la
ley extranjera bajo la cual se constituy o celebr esa relacin.
Calificacin lex universal: sugiere un sistema de calificacin universal al que
pueda recurrir el juez para resolver la relacin jurdica. Supone la existencia de
instrumentos internacionales a los que han acordado los Estados recurrir frente a
determinadas situaciones de trfico jurdico internacional. Deriva de algunos
convenios o tratados internacionales.
Cuestin previa, preliminar o incidental (cuestin principal):
Es la situacin que se presenta al juez que conoce de un problema de TJI (Trfico Jurdico
Internacional) y que debe resolver previamente porque es condicionante del resultado de
la cuestin principal o de fondo que est llamado a resolver. Del resultado que le da el
juez a la cuestin previa, va a depender el resultado del problema principal. Ej.: un
extranjero que la esposa reclama sucesin, aparecen los padres del difunto, alegando la
nulidad del matrimonio. Se tendr que resolver la validez del matrimonio, para luego hacer
la sucesin.
Qu ley se aplica a la cuestin previa? | Teoras:
1. La cuestin previa se somete a la misma ley que resulta aplicable a la cuestin
principal o de fondo.
2. La cuestin previa se rige por la ley que resulte aplicable como consecuencia de
una regla de conflicto derivada o tomada del derecho extranjero aplicable a la
cuestin principal.
3. La cuestin previa se rige por la ley que resulte aplicable como consecuencia del
uso de una regla de conflicto tomada del derecho del juez que conoce la causa.
Naturaleza del Derecho Extranjero para el juez que conoce la causa: | Teoras:
Teora de hecho: El derecho extranjero para el juez que conoce la causa no es
ms que un hecho dentro del proceso. El derecho extranjero no pasa por ese
proceso de formacin de leyes como lo hace el derecho nacional, por lo tanto el
derecho extranjero es un hecho.

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Consecuencias:
o Siendo el derecho extranjero un hecho, es necesario probarlo.
o Siendo el derecho extranjero un hecho, requiere alegacin o invocacin de
parte.
o No puede ser aplicado oficiosamente por el juez.
o Su infraccin no da lugar a los recursos impugnativos previstos para la
infraccin del derecho nacional.

Teora de derecho: El derecho extranjero para el juez que conoce la causa se
considera y tiene naturaleza de un verdadero Derecho. Es un Derecho que el juez
ha importado como consecuencia de la aplicacin de la regla de conflicto.
Consecuencias:
o Siendo el derecho extranjero un derecho no necesita probarse.
o No requiere invocacin o alegacin de parte.
o Puede ser aplicado oficiosamente (y est obligado) por el juez.
o Su infraccin da lugar a los recursos impugnativos previstos para la
infraccin del derecho nacional.
Panam tiene una posicin ambigua sobre la cuestin.
Cdigo Judicial
800. El derecho extranjero se podr probar mediante copia de las
normas pertinentes, decisiones de los tribunales, estudios doctrinales
o dictmenes rendidos por abogados idneos.
No obstante lo anterior, el juez podr investigar directamente el
derecho extranjero, acudiendo a cualquier fuente o medio idneo.
1127. Todos los recursos concedidos en este Cdigo sern admitidos
para los casos en que se decida aplicar las leyes extranjeras, por
remisin de la ley nacional.
La doctrina sostiene que la casacin cabe en tres hiptesis (Por indebida aplicacin):
1. Cuando el juez nacional aplica el derecho extranjero debiendo aplicar el nacional.
2. Cuando el juez aplica el derecho nacional debiendo aplicar el derecho extranjero.
3. Cuando el juez aplica el derecho extranjero pero no el que corresponde.

Estn referidas a la infraccin de la regla de conflicto. No puede someterse a control
constitucional una norma extranjera porque la misma no fue creada dentro del marco
nacional y hacerlo podra desvirtuar la norma. La herramienta de escape es el orden
pblico internacional.

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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

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