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EL CURRO DE LAS S.A.

Sbado, 22 de Diciembre de 2012 14:32 Jorge Bonica

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La senadora argentina Elisa Carri dej al descubierto la gran red de corrupcin en el Uruguay

ESTADO DEL TIEMPO

EL CURRO DE LAS SOCIEDADES ANNIMAS

La utilizacin de las Sociedades Comerciales uruguayas para el lavado de activos. A partir de fines de los aos 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasin impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupcin poltica. Mientras en Uruguay la produccin casi industrial de diferentes figuras jurdicas favorecedoras del lavado de dinero -por ejemplo, la Auditoria

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Interna de la Nacin en Uruguay comprob en 1999 que se haban creado

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durante el ao 4374 SAFIs (una de las modalidades off shore uruguayas) contra 2310 sociedades annimas domsticas- los gobiernos de la regin y

los organismos internacionales han criticado abiertamente la poltica uruguaya al respecto. Es as que el organismo internacional GAFI -que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos- en junio de 2000 puso a Uruguay como uno de los cinco pases que deban ser particularmente puestos bajo la lupa. La resolucin oficial del GAFI 2000 encomend a Italia la confeccin de un informe profundo sobre la poltica de produccin de figuras comerciales uruguayas. Como se sabe, cuando un pas es sancionado por GAFI pierde toda posibilidad de obtener crditos internacionales. El proceso de vigilancia sobre Uruguay -pese a que este pas aprob, apresuradamente al comienzo del actual ao legislativo, una ley anti-lavado- ver sus instancias ms decisivas durante el segundo semestre de 2001. El GAFI no ha hecho otra cosa que recoger las crticas que regularmente realiza la Receita Federal brasilea, la que acusa a Uruguay de ser el nicho financiero preferido de sus evasores fiscales.
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La crnica emprica de los casos ms recientes del lavado se ha protegido en sociedades uruguayas. Un somero repaso permite recordar que el lavado sucesivo en el Cono Sur de los activos de los Carteles de Medelln, de Cali y de Jurez han recurrido a las figuras jurdicas uruguayas. As, ya en los aos 1988 y 1989, desde un cambio en la Av. 18 de Julio de Montevideo -Cambio Italia, Letras S.A.- lav 500 millones de dlares. La compra de propiedades inmobiliarias que blanqueaban la situacin se realiz a travs de sociedades annimas como Airenor, Maramingo, Marytengo, Debelino, Lakevillen y Dukesne, sociedades que luego se prob eran sociedades fantasma vinculadas al mismo grupo cuya principal empresa era la propia Airenor. El responsable de Cambio Italia purga 505 aos de crcel en el Estado de Colorado. Tambin le pertenecan Vindos, Atreln, Dandonil, Sinel. Ramn Puentes Patio lav desde la ciudad de Punta del Este, en los dos aos siguientes los dineros procedentes del cartel de Cali. En la agenda del narcotraficante se encontraron evidencias que pusieron en cuestin a jerarquas argentinas. La operacin Casablanca puso al desnudo que sociedades uruguayas como Tamilur S. A. -que pagaba las cuentas de los campos de Amado Carrillo Fuentes en Argentina-, Sasur, Idafal, Larinur, Autum, Biesatur y otras, servan al lavado del Cartel de Jurez. La propia viuda de Pablo Escobar reside en Argentina pero protega su dinero en sociedades annimas que giraban en torno a Galestar. En el campo de la corrupcin poltica, la cada del Presidente Collor y de su amigo PC Faras demostr que la financiera uruguaya Alfa Trading centralizaba una organizacin que se ramificaba en San Pablo, Panam y Buenos Aires

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El reciente caso argentino que puso en cuestin las actividades del Citibank y del Banco Repblica, se apoya en la actividad de cientos de sociedades financieras off shore. (Ver cuadro que revela que la mayora de las sociedades con que operaba el Federal Bank eran uruguayas). La vieja ley de sociedades de inversin (SAFI) promulgada en 1948 (ley 11073) establece que las sociedades off shore uruguayas paguen como nico impuesto un 3 por mil de Patrimonio neto. Todo se basa, luego, en que el Estado uruguayo jams ha controlado los balances anuales. Puestas las SAFIs en cuestin, la ley aprobada el 25 de enero de 2001 con el N 17292 modifica en su artculo 65 modifica la ley de Zonas Francas (15921, del 17/12/87) de manera que elimina la exigencia de presentar cualquier documentacin impositiva a los usuarios off shore de Zonas Francas. Ya comienzan a comercializarse en zonas francas de Montevideo SAZF (sociedades annimas de Zona Franca). La permisividad del sistema uruguayo ha permitido, como se ver en el cuadro adjunto, que todo el tema que es objeto de la Comisin Especial Investigadora sobre Hechos Ilcitos vinculados con el Lavado de Dinero, se apoye en la ingeniera jurdica uruguaya y sus estmulos que -al aunar paraso fiscal con rgido secreto bancario- vienen a promover la proteccin de los ilcitos regionales en territorio uruguayo. Anlisis casustico de la operativa jurdico uruguaya La Comisin est en posesin de documentacin que explica acabadamente los diferentes procedimientos que instalan en la vida econmica argentina la ingeniera jurdica argentina de modo de propiciar la evasin impositiva y otros modos de lavado de dinero. Bsicamente se han identificado tres modos operativos. Los que se denominan a los efectos de este informe los modelos Lublinerman, De Posadas y Etcheverrito .

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El primero es el que ha difundido claramente el Estudio juridico y contable del Cr. Lublinerman (uruguayo). Dicho profesional confecciona sociedades annimas desde 1955 y -una vez prontas las sociedades annimas- las vende. La comercializacin de sociedades annimas en su pas suele no vincular a quien confecciona la sociedad annima con lo que ocurra con la actividad de la misma una vez que ha cambiado el Directorio de la sociedad annima vendida. La situacin se hace ms compleja cuando dicho estudio -que se toma usualmente como paradigmtico de este primer tipo de operativa que analizamos- instala su sucursal en Buenos Aires. La documentacin analizada prueba dos aspectos perniciosos de la actividad de Lublinerman en Buenos Aires. En primer trmino, el Estudio no se desprende de la vinculacin con el comprador de la sociedad annima puesto que se dedica usualmente a brindar el servicio de liquidacin fiscal en Uruguay. En segundo lugar, el tenor de la documentacin reservada en posesin de la Comisin demuestra que la actividad de este tipo de sucursal en Argentina de Estudio jurdico contable uruguayo deriva en asesorar para la evasin de impuestos y otras modalidades de lavado de dinero. El informe definitivo de la Comisin puede abundar en respuestas que dichos Estudios brindan a los consultantes argentinos, respuestas que constituyen prototipos de tecnologa de lavado.

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