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Seor Notario: Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA que otorgan: 1.

- FULANO DE TAL, con DNI XXXXXX, con domicilio en calle Balsaminas Nro. 502, Distrito de Santiago de Surco, de estado civil casado con MARTHA XXXX; 2.- SUTANO DE TAL, con DNI XXXX, con domicilio en Av. Dos de Mayo Nro. 000, Dpto. 1001, San Isidro, de estado civil divorciado. El acto jurdico se celebra dentro de las condiciones y trminos siguientes: PRIMERO: Los otorgantes convienen en constituir una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, bajo la denominacin EMPRESA SAC, la que se inscribir en el Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de Lima, donde tendr su sede social. SEGUNDO: La sociedad se constituye con un capital social de S/. 6,000 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), divididos en 6000 acciones nominativas de S/. 1.00 (UN y 00/100 NUEVO SOL) cada una de ellas, que los otorgantes pagan y suscriben de la siguiente manera: A) FULANO DE TAL suscribe CUATRO MIL (4,000) acciones de un valor

nominal de UN NUEVO SOL cada una de ellas, correspondiente al aporte no dinerario por el importe de S/.4,000 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), ntegramente suscritas y totalmente pagadas segn declaracin jurada de aportes no dinerarios que en anexo se incorpora en el presente acuerdo. B) SUTANO DE TAL suscribe DOS MIL (2000) acciones de un valor nominal de UN NUEVO SOL cada una de ellas, correspondiente al aporte que en dinero en efectivo efecta por el importe de S/. 2,000 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS

SOLES), ntegramente suscritas y totalmente pagadas segn declaracin jurada de aportes dinerarios que en anexo se incorpora en el presente acuerdo.

TERCERO: La sociedad se regir por los siguientes: E S T A T U T O S

TITULO PRIMERO

DEL NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO DE LA SOCIEDAD ARTICULO PRIMERO: Los otorgantes convienen en constituir una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, bajo la denominacin EMPRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA la que se inscribir en el Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de Lima, donde tendr su sede social. ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto dedicarse a: 1. Diseo, creacin, produccin, fabricacin, compra, venta, importacin, exportacin, distribucin, venta a comisin y comercio en general de todo tipo de bienes cuyo comercio est permitido por la ley, y en general (no limitativamente), de toda clase de artculos, accesorios, productos y objetos vinculados a los sectores industriales, construccin, minera, informtico y comercial; 2.- Elaborar y ejecutar por cuenta propia o de terceros, proyectos y equipos relacionados con el sector industrial, construccin, informtico y comercial; 3.- En general, la empresa podr desarrollar cualquier tipo de actividad permitida por la legislacin peruana.

Las actividades sealadas en este artculo son meramente enunciativas, pudiendo la sociedad dedicarse a cualquier otra actividad licita que la junta general de accionistas resuelva emprender o realizar.

TITULO SEGUNDO DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES ARTICULO TERCERO: El capital social es de S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), y se encuentra ntegramente pagado, representado y dividido en 6,000 acciones acumulables, iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) cada una, ntegramente suscritas y totalmente

pagadas parcialmente cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas mediante aportes dinerarios y no dinerarios, respectivamente. ARTICULO CUARTO: La accin social confiere a su titular la calidad de accionista y le atribuye los derechos que seala la ley. ARTICULO QUINTO: La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos: a) La Junta General de Accionistas; b) La Gerencia. ARTICULO SEXTO: La Junta General de Accionistas es el rgano de decisin ms importante de la sociedad. La voluntad de los socios que representen la mayora del capital regir la vida de la sociedad y es expresada en Junta General. Las Juntas Generales se celebrarn por lo menos una vez al ao. En lo relacionado a sus atribuciones, requisitos de las convocatorias, tanto en primera como en segunda convocatoria, representacin de los socios en la Junta, qurum simple y calificado, adopcin de acuerdos, actas, su contenido, aprobacin y validez, y en general todos los aspectos relacionados con las Juntas Generales, se sujetar a lo reglamentado por los arts. 111 al 151, y al art. 245 de la Ley General de Sociedades. Especficamente en relacin a la convocatoria de la Junta de Accionistas se sujetar a lo dispuesto en el art. 245 de la acotada Ley, siendo la forma de anunciar la convocatoria, prevista en el citado artculo, complementaria a los avisos a los que se refiere el art. 116 del mismo cuerpo de leyes. La Junta General es competente para: 1.- Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior, expresados en los estados financieros; 2.- Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiera; 3.- Elegir a los gerentes; 4.- Designar auditores externos; 5.- Resolver sobre los dems asuntos de inters que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro citado en la convocatoria; 6.- Remover al gerente y designar a su reemplazante; 7.- Modificar el estatuto; 8.- Aumentar o reducir el capital;

9.- Emitir obligaciones; 10.- Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la sociedad; 11.- Disponer investigaciones y auditoras especiales; 12.- Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad, as como resolver sobre su liquidacin; y 13.- Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y en cualquier otro tipo que requiera el inters social.

La Junta General representa a todos los socios y sus resoluciones legtimamente adoptadas obligan a todos ellos, inclusive a los disidentes y a los que no hayan participado en la reunin. ARTCULO SEPTIMO: El gerente general es el rgano ejecutor de la sociedad. Es elegido por la Junta General. El plazo de duracin del cargo, remuneracin, atribuciones del gerente general, impedimentos, responsabilidad son regidos por lo dispuesto en los arts. 185 al 197 de la Ley General de Sociedades. En la medida que el art. 247 de la Ley General de Sociedades lo permite, la sociedad NO CUENTA CON DIRECTORIO, por lo que todas las funciones que corresponden a este rgano sern asumidas por el gerente general, conforme lo dispone el citado dispositivo. Entre otras cosas el Gerente General podr: A) REPRESENTACION PROCESAL Representar a la sociedad ante cualquier autoridad de toda clase, sea

administrativa, municipal, comercial, tributaria, poltica, policial, judicial, Ministerio Pblico, eclesisticas y en general ante cualquier instancia privada o pblica, para cualquier efecto, y si es necesario hacerlo valer, el gerente cuenta con las facultades de representacin contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, pudiendo promover y/o contestar demandas y/o denuncias, presentar solicitudes y recursos, ofrecer medios probatorios, reconvenir, allanarse, reconocer documentos, exhibir documentos, absolver pliegos interrogatorios, conciliar, desistirse, transigir judicial o

extrajudicialmente, efectuar pagos directamente o mediante consignacin, interponer recursos impugnativos, desistirse de los recursos impugnativos interpuestos, ofrecer contracautelas, delegar poder de representacin en juicio o ante cualquier entidad administrativa a quien se estime por conveniente para la representacin de la empresa, deducir excepciones, interponer tachas y en general efectuar cualquier acto procesal, para lo cual tiene representacin y facultades amplias, sin ninguna restriccin, no solo ante las instancias en que la empresa que concurrir, sea laboral, civil, penal, administrativa, tributaria y en general ante cualquier fuero civil, militar o arbitral.

B) REPRESENTACION FINANCIERA: El Gerente General est facultado para: 1. Abrir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas

bancarias en moneda nacional o extranjera; girar, endosar, cobrar, descontar, aceptar y protestar cheques; girar, aceptar, endosar, avalar, ceder, transferir letras de de cambio, vales, pagars, warrants, acciones,

conocimientos

embarque,

giros,

certificados,

conocimientos, plizas y cualquier clase de documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones; solicitar toda clase de

prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma o sin ellas. 2. Hacer depsitos de ahorro a plazo fijo o a la vista y retirarlos, cobrar los intereses y renovarlos, alquilar, abrir y retirar el contenido de cajas de seguridad, obtener, negociar y redimir certificados de moneda nacional o extranjera. 3. Adquirir, vender, donar, arrendar, dar en prstamo o comodato, adjudicar, permutar hipotecar y prendar los bienes que se adquirieron a nombre de la sociedad, sean muebles o inmuebles, pactando precio y forma de pago, suscribiendo los documentos que se requieran para ello, sean privados o pblicos y en general celebrar toda clase de contratos vinculados con el objeto social. Para la realizacin de estos actos, el

gerente podr, si as lo requieren las circunstancias, solicitar la firma de cualquier socio, ms la no presencia de ste ltimo no invalida los actos jurdicos celebrados por el gerente descrito en este inciso. Se excepta el caso previsto en el artculo sexto, inciso 10 del estatuto social; 4. Ingresar y retirar fondos a todo tipo de instituciones; 5. Captar, avalar y dar en garanta letras, letras hipotecarias, pagars, vales y en general cualquier tipo de documentacin crediticia; 6. Solicitar y contratar cartas de crdito, cartas fianzas en moneda nacional o extranjera; 7. Solicitar y acordar crditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crdito documentario con garanta o sin ella; 8. Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depsito o depsitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir,

endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depsitos, warrants y dems documentos anlogos; 9. Depositar, retirar y vender valores; 10. Cobrar plizas de seguros y endosarlas; 11. Celebrar todo tipo de contratos de crdito en general, ya sea en crdito en cuenta corriente, crdito documentario, prstamos, mutuos, advance account y todo tipo de contratos en general; 12. Celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back, factoring y/o underwriting; 13. Gravar en hipoteca los bienes muebles de propiedad de la empresa en respaldo de operaciones crediticias y/o deudas de arrendamiento financiero, sean estas con entidades bancarias y/o personas naturales o jurdicas; 14. En general, realizar cualquier actividad bancaria, financiera o crediticia para la empresa, pudiendo otorgar en garanta prendaria cualquiera de los bienes que constituyen patrimonio de la empresa o hacer que esta garantice cualquier operacin a su favor o de terceros;

ARTICULO OCTAVO: La modificacin del contrato social, del estatuto, transformacin, fusin, escisin, disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad se materializarn si la Junta que la ordena cuenta con el qurum correspondiente sealado en los artculos 126 y 127 de la Ley General de Sociedades. ARTICULO NOVENO: El aumento o reduccin del capital social, se efecta con la aprobacin en primera convocatoria de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastar la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. El procedimiento de aumento o reduccin de capital, as como el ejercido del derecho de preferencia, se sujetar a lo dispuesto en los arts. 201 al 220 de la Ley General de Sociedades. El capital puede ser asumido por personas extraas a la sociedad cuando los socios no ejerciten el derecho de preferencia que les permite el estatuto. A su turno, las devoluciones del capital pueden hacerse a prorrata de las respectivas acciones que cada uno de los socios tenga al interior de la sociedad. ARTICULO DECIMO: Finalizado el ejercicio, el Gerente General deber formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad y precisin la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los socios titulares de acciones suscritas con la antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la Junta Obligatoria Anual. En la memoria, el Gerente General da cuenta a la Junta General de la marcha y el estado de los negocios, Los proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, as como de la situacin de la sociedad y los resultados obtenidos. La memoria debe contener cuando menos lo siguiente: 1.- La indicacin de las inversiones realizadas durante el ejercicio; 2.- La existencia de contingencias significativas; 3.- Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio;

4.- Cualquier otra informacin relevante que la Junta General debe conocer; 5.- Los dems informes y requisitos que seala la ley. Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptadas por el pas.

La aprobacin por la Junta General de los documentos mencionados en los prrafos anteriores no importa el descargo de las responsabilidades en que pudiesen haber incurrido el gerente de la sociedad. El qurum y mayora para la aprobacin de los estados financieros es la mitad ms uno de las acciones suscritas con derecho a voto. ARTICULO DECIMO PRIMERO: El derecho al reparto de las utilidades de la sociedad est a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 26887. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CUARTO: GERENTE GENERAL: Queda designada como Gerente General de la sociedad la seora GERENTA DE TAL, CON DNI XXXXX, quien para ejercicio de su cargo gozar de las facultades establecidas por la ley y el estatuto. QUINTO: Para efectos legales del estatuto y directivas de la empresa se aplicarn las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades. Agregue Ud. seor notario las clusulas e insertos que fueren de ley, y srvase cursar los partes a los Registros Pblicos de Lima, para su inscripcin. Lima, 4 de abril de 2013.