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Blanqueo de capitales 2009/2013 La historia se repite

La sancin de la Ley 26.476 Blanqueo 2009 es un antecedente importante para poder analizar el nuevo proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo sobre el rgimen de exteriorizacin voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el pas y en el exterior. Las razones son varias, por un lado se observa que de los 18 mil millones de pesos blanqueados durante el 2009, menos del 3% (543 millones de pesos) fue sometido a sospecha. Mientras que, en la misma lnea segn el propio Sbatella (titular de la UIF), de los 35.000 sujetos ingresados al blanqueo se han presentado 631 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de las cuales slo el 2% fue denunciado a la Justicia (52 casos). De la misma manera, explica que hasta 2010 solo tres personas haban sido condenadas a partir de delitos de lavado y recin este ao, en una nica causa por narcotrfico, resultaron condenadas otras seis. Estos datos son una clara evidencia de que: -La UIF no tiene la capacidad para dar soporte a un blanqueo masivo, -Y/o no hubo voluntad de investigar, ya sea para favorecer el xito del blanqueo o por complicidad con el poder poltico/econmico. Cualquiera de las dos opciones, habla en contra de repetir una experiencia tan negativa para la sociedad como es esta nueva Ley. Tomando los datos publicados por la UIF en sus informes anuales puede observarse que la cantidad de ROS presentados por el blanqueo de 2009 es una porcin muy baja con respecto a los que fueron procesados durante el resto de ese ao y el siguiente. Un hecho llamativo, si se tiene en cuenta que en esta oportunidad no se trat de sospechas sobre operaciones regulares, sino de dinero que explcitamente se reconoca como parte de parasos fiscales o circuitos paralelos o ilegales. Por otra parte, el blanqueo del 2009 no gravit en absoluto ni en las casos remitidos a la Justicia ni en la cantidad de procesamientos judiciales. De hecho, la cantidad de denuncias remitidas al Ministerio Pblico Fiscal muestra una disminucin constante y notable desde 2008 a la fecha.

Blanqueo de capitales 2009/2013 La historia se repite

UIF: Reportes de operaciones sospechosas y blanqueo 2009


Fuente: UIF Informes de gestin anual

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 920 2007 1.184 2008 1.709 388 2009 3.081 243 2010 2011 2012 13.387 35.705

ROS ingresadas a la UIF

ROS ingresadas a la UIF en el marco de la Ley 26.476 (blanqueo 2009)

UIF: Denuncias y procesamientos en la Justicia


Fuente: UIF Informes de gestin anual

400 350 300 250 200 150 100 50 2 2007 2008 2009 2010 2 2011 12 2012 160 303 233 180 142 106

Denuncias enviadas a la Justicia

Procesamientos judiciales

A los hechos explicados anteriormente se suma que en el ao 2011 se modific la Ley Antilavado, ampliando las fuentes obligadas a informar a la UIF. Esto produjo un salto significativo en los ROS, sin embargo, no se observa una contrapartida relevante en cuanto a las denuncias presentadas por la UIF, y por lo tanto, a la investigacin efectiva de los casos. Antes de 2011 las denuncias remitidas a la Justicia representaban entre el 10% y 25% de los ROS, mientras que a partir de 2011 esa cifra no llega al 1% y en trminos absolutos la cantidad de denuncias es incluso menor que en los aos anteriores. Esto implica que si bien la UIF dispone de mucha mayor informacin, investiga y denuncia menos.

Blanqueo de capitales 2009/2013 La historia se repite

UIF: Reportes de operaciones sospechosas (ROS) y denuncias a la Justicia


Fuente: UIF Informes de gestin anual

30% 25,6 25% 20% 17,4 15% 10% 5% 920 160 2007 1.184 303 2008 1.709 233 13,6 5,8 3.081 180 0,8 106 2011 0,4 142 2012 13.387 35.705

2009

2010

ROS ingresadas a la UIF

Denuncias enviadas a la Justicia

% de ROS enviadas a la Justicia

En conclusin, del blanqueo 2009 la UIF slo denunci el 2% de los ROS ingresados por dicha Ley, sumado que a pesar del aumento en los aos subsiguientes de los ROS, la cantidad de denuncias presentadas por la UIF ante la Justicia muestra una tendencia claramente decreciente ya que se vieron mermadas proporcionalmente (hoy son el 0,4% de los ROS) y en cantidad llegando a 142 casos, habiendo sido 303 el pico ms alto. Resulta preocupante la pasividad que tuvo la UIF ante el blanqueo masivo pasado, en vistas a esta nueva iniciativa. Por lo que es necesario realizar un pedido de informe enmarcado en el decreto 1172/2003 de Acceso a la Informacin Pblica, solicitando informacin exhaustiva en referencia a lo actuado durante el blanqueo del ao 2009 a fin de generar los instrumentos necesarios que garanticen que este nuevo blanqueo no va a ser la puerta de entrada al dinero de la corrupcin, narcotrfico y la trata de personas. Este blanqueo se realiza en un contexto de sospechas de corrupcin, sumado al carcter regresivo y el riesgo moral que el mismo representa de cara a la sociedad, la Argentina claramente no est preparada para llevar a cabo un proceso de este tipo, sin que se filtre el dinero de la corrupcin pblica, el narcotrfico y la trata de personas. El gobierno nacional, a travs de Sbatella quiere hacernos creer que este blanqueo slo exculpa a los delitos tributarios. Sin embargo, cuando no existe una poltica activa y eficiente que est combatiendo realmente al lavado, la trata y el narcotrfico, la UIF ms que un rgano de contralor para defender al pas de los dineros mafiosos y corruptos, es un dique de contencin para que este tipo de delitos no sean perseguidos. Queda en evidencia que, por accin u omisin, as fue en el pasado. Nada indicara que cambie a futuro.

Fernanda Reyes Diputada Nacional (MC) CC ARI

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