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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS (nombre de la empresa o cooperativa)

En Caracas, a los xxx (xx) das del mes de xx del ao dos mil seis (2006), a las (2:00 p.m.), se constituy en la sede de las oficinas principales de (nombre de la empresa o cooperativa), ubicada en la Avenida xxx, Edificio xxx, torre xxx, una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil xxxxxx, la cual se efectu sin convocatoria previa, tal como lo establece la Clusula xxx de sus Estatutos Sociales. Asistieron a esta reunin, los ciudadanos xxxx, en su carcter de Presidente y xxxx, xxx, xxxx, xxx, con el carcter de socios de la (nombre de la empresa), y xxx, Secretaria de la Asamblea. Estando representada la totalidad de las acciones, qued vlidamente constituida la Asamblea y el Presidente de xxxxxxxx expres que el objeto de la reunin era considerar el siguiente punto: Suscribir a la Empresa xxxx al Programa de Empresas de Produccin Social (EPS) promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petrleos de Venezuela, S.A., y sus empresas Filiales. En este sentido el Presidente de la Asamblea tomo la palabra y explic el contenido del Programa de Empresas de Produccin Social segn documento que le fuera entregado por Petrleos de Venezuela S.A. y en el que se seala, entre otras cosas, los compromisos que asume la Empresa con su adscripcin a dicho Programa, los cuales estn orientados a coadyuvar al crecimiento econmico y social del pas. Los mencionados compromisos consisten en : a) La Participacin en el Fondo Social de PDVSA; b) Presentar Oferta Social en los procesos licitatorios, concepto basado en la necesidad de realizar obras, prestar servicios y/o proveer bienes, para atender necesidades de las comunidades, de manera de asegurar su desarrollo armnico y sustentable; c) Desarrollar y acompaar a empresas pequeas y EPS, lo cual incluye apoyar con el desarrollo de sistemas, y tecnologas y establecer programas permanentes que permitan la insercin de estas empresas en el sistema productivo; d) Consorciarse con empresas medianas y EPS, a los fines de fortalecerlas tecnolgicamente, permitiendo un Valor Agregado Nacional incremental, y una mayor insercin en la solucin de necesidades vinculadas a las reas operacionales del sector petrolero y; e) Contribucin al desarrollo de Empresas produccin, distribucin y servicio comunal. Estos compromisos se ejecutaran en relacin a la suscripcin de un contrato con PDVSA. Suficientemente discutido el punto se someti a consideracin de la Asamblea, acordando lo siguiente: Se aprueba la inscripcin de la empresa xxxx al Programa de Empresas de Produccin Social (EPS) PDVSA, y se autoriza al Sr ., CI No. .., a que formalice la misma por ante el ente que indique Petrleos de Venezuela y/o sus Filiales. Finalmente la Asamblea de Accionistas decidi autorizar a xxxxxx, titular de la Cdula de Identidad N xxxx, para que proceda a certificar la presente acta y participe a la Oficina de Registro Mercantil o Inmobiliario competente. No habiendo otro asunto que tratar se levant la sesin, previa lectura, aprobacin y firma de la presente Acta.

Presidente Secretaria

Miembro

Miembro

Miembro