ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA “LA BUENA FORTUNA", S.A. DE C.V.

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2005

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día 24 de abril de 2005, en el domicilio social de la empresa denominada “BUENA FORTUNA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en la avenida Miraflor No. 23, segundo piso, Colonia La Fama, en México, Distrito Federal, Código Postal 03123; se encuentran reunidos todos y cada uno de los señores accionistas de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS. A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por el presidente del Consejo de Administración, señor Pedro López Hernández, quien designó como secretario al señor Licenciado José Moreno Velásco, quien después de aceptar el encargo y protestar su fiel y legal desempeño certificó que fueron designados escrutadores los señores licenciado Manuel García García y Ramón Fernández Caballero, quienes levantaron la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS

CAPITAL FIJO SERIE SERIE B 0

CAPITAL VARIABLE SERIE A 0 SERIE B 0

CAPITAL TOTAL

LA CASITA, S.A., representada por el Señor Juan Pérez García Pedro López Hernández TOTALES: TOTAL:

A 499

$49,900.00

1 500 500

0 0

0 0 0

0 0

$ 100.00 $50,000.00 $50,000.00

Se hace constar que también se encuentra presente el señor Gustavo Adolfo Marín Garza, Comisario de la sociedad. El presidente después de cerciorarse de la certificación de los Escrutadores y Secretario, y vista la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las 500 acciones correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el 100 por ciento del capital social y con fundamento por lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia válidos todos los acuerdos que en ella se tomen: El presidente puso a consideración de la asamblea la siguiente:

informa a la asamblea que ha examinado los Estados Financieros del ejercicio social del 2004 y analizado tanto los asientos contables como los documentos comprobatorios de todas y cada una de las operaciones realizadas por la sociedad y las encuentra adecuadas.Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea. así como el informe del Comisario de la sociedad.ORDEN DEL DÍA I. de los actos realizados y de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2004. II.Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2004 que rinde el Comisario de la Sociedad. VII. V. VI.. por el ejercicio social del año 2004. III.Ratificación.El señor Gustavo Adolfo Marín Garza.Determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad..Asuntos Generales.. PUNTO DOS.. los cuales se complementarán con el informe de los auditores externos. para el ejercicio social del 2006.Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban tanto el informe del Presidente como el informe del Comisario así como los documentos que exhibieron para efecto de acreditar su . tomaron el siguiente: A CUE R D O UNICO.Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día el Presidente hace la presentación de los Estados Financieros del ejercicio social del año 2004. VIII. IV..En relación al Primer Punto del Orden del Día.La Asamblea de accionistas después de analizar y comentar el informe del presidente.. correctas y apegadas a la realidad.Aprobación y ratificación. en su caso. el señor Pedro López Hernández... explicó ampliamente a los asistentes la marcha de los negocios de la empresa del ejercicio social del 2004 y de la expectativa de expansión que tiene a futuro. PUNTO CUATRO. o en su caso. en su carácter de Presidente al hacer uso de la palabra.. PUNTO TRES. los que han podido estudiar durante los últimos quince días. elección de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad para el ejercicio social del 2006.Lectura del informe que rinde el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas durante el año 2004.. haciendo notar que los señores accionistas tienen ya una copia de los mismos documentos.Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del 2004. por lo que recomienda a los señores aprueben tales documentos. en su carácter de Comisario de la Sociedad. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO UNO.. remoción..

como Comisario Suplente........Los señores accionistas por unanimidad de votos aprueban y aceptan con agradecimiento el gesto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de renunciar a la remuneración que les pudiera corresponder por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio que se revisa.................. Secretario ..00 (veinte mil pesos 00/00 M...... el Presidente hace del conocimiento de los señores accionistas que es su deseo continuar en el ejercicio de su cargo y asimismo recomienda sean confirmados en su cargo.........) * NOTA. Por unanimidad de votos de los señores accionistas tomaron las siguientes: RESOLUClONES PRIMERA.................dicho.........Por lo que se refiere al sexto punto del Orden del Día...... el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que es su deseo y de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de renunciar a cualquier tipo de remuneración que pudieran ser objeto de compensación por el desempeño de sus funciones........... SEGUNDA.Pedro López Hernández ...... como Comisario de la Sociedad y asimismo se nombra al señor Pedro Rodríguez Rodríguez...José Moreno Velásco ...... respecto al ejercicio social del 2004.....000.........Respecto al punto cinco del Orden del Día......00 (veinte mil pesos 00/00 M... La presente acta sólo constituye un Modelo de cómo se pueden dar algunas situaciones corporativas.........TERCERO..... Para el caso del Comisario la asamblea propone como emolumento un pago único anual que ascienda a la cantidad de $20.. PUNTO SEIS......... Vocal ... los actuales miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social del año 2005.............Se aprueba que el Consejo de Administración de “LA BUENA FORTUNA”...Juan Pérez García ..N............La Asamblea por unanimidad de votos aprueba que como emolumento y por concepto de honorarios se le cubra al señor Comisario en una sola exhibición anual la cantidad de $20. Tesorero ............. PUNTO CINCO.Ramón Fernández Caballero ..N.... mismo que se complementará con el informe de los auditores externos. .................... queda integrado de la siguiente manera: ... RESOLUCION PRIMERO........ Presidente . SEGUNDO............... 000...............Quedan ratificados en sus cargos los señores miembros del Consejo de Administración con las facultades que se les fueron otorgadas..)....Se ratifica en su nombramiento al señor Gustavo Adolfo Marín Garza......................La Asamblea determinará el pago correspondiente a los administradores según al acuerdo que llegue con ellos.

para que ocurra ante quien corresponda y realice todas las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento a esta Acta de Asamblea. ________________________________ Pedro López Hernández Presidente ___________________________ José Moreno Velásco Secretario _________________________________ Gustavo Adolfo Marín Garza Comisario . Puesto a consideración el mencionado proyecto. el Presidente decretó un receso para que el secretario pudiera elaborar el proyecto de Acta de Asamblea correspondiente. la Asamblea por unanimidad de votos. se dio por terminada la presente Asamblea firmando para constancia el Presidente. Habiéndose posteriormente reanudado la Asamblea. Comisario y los demás que quisieron hacerlo.En desahogo del último punto del Orden del Día. Secretario.PUNTO SIETE. por lo que el secretario a solicitud del Presidente dío lectura al proyecto de acta.. adoptó la siguiente: RESOLUCIÓN Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leído por el Secretario y en consecuencia se designa al señor Licenciado José Moreno Velásco. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 horas del día de su fecha.

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