ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DENOMINADA “LA BUENA FORTUNA", S.A. DE C.V.

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2005

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día 24 de abril de 2005, en el domicilio social de la empresa denominada “BUENA FORTUNA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en la avenida Miraflor No. 23, segundo piso, Colonia La Fama, en México, Distrito Federal, Código Postal 03123; se encuentran reunidos todos y cada uno de los señores accionistas de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS. A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por el presidente del Consejo de Administración, señor Pedro López Hernández, quien designó como secretario al señor Licenciado José Moreno Velásco, quien después de aceptar el encargo y protestar su fiel y legal desempeño certificó que fueron designados escrutadores los señores licenciado Manuel García García y Ramón Fernández Caballero, quienes levantaron la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS

CAPITAL FIJO SERIE SERIE B 0

CAPITAL VARIABLE SERIE A 0 SERIE B 0

CAPITAL TOTAL

LA CASITA, S.A., representada por el Señor Juan Pérez García Pedro López Hernández TOTALES: TOTAL:

A 499

$49,900.00

1 500 500

0 0

0 0 0

0 0

$ 100.00 $50,000.00 $50,000.00

Se hace constar que también se encuentra presente el señor Gustavo Adolfo Marín Garza, Comisario de la sociedad. El presidente después de cerciorarse de la certificación de los Escrutadores y Secretario, y vista la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las 500 acciones correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el 100 por ciento del capital social y con fundamento por lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia válidos todos los acuerdos que en ella se tomen: El presidente puso a consideración de la asamblea la siguiente:

en su carácter de Comisario de la Sociedad.. II. explicó ampliamente a los asistentes la marcha de los negocios de la empresa del ejercicio social del 2004 y de la expectativa de expansión que tiene a futuro. de los actos realizados y de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2004.En relación al Primer Punto del Orden del Día.Lectura del informe que rinde el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas durante el año 2004.. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO UNO. PUNTO TRES. para el ejercicio social del 2006. los que han podido estudiar durante los últimos quince días. VIII.La Asamblea de accionistas después de analizar y comentar el informe del presidente. así como el informe del Comisario de la sociedad. IV. III..Ratificación. remoción. elección de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad para el ejercicio social del 2006..Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea. correctas y apegadas a la realidad. en su caso.Determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad. PUNTO DOS. VI. el señor Pedro López Hernández. V. informa a la asamblea que ha examinado los Estados Financieros del ejercicio social del 2004 y analizado tanto los asientos contables como los documentos comprobatorios de todas y cada una de las operaciones realizadas por la sociedad y las encuentra adecuadas. tomaron el siguiente: A CUE R D O UNICO.....Aprobación y ratificación.Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2004 que rinde el Comisario de la Sociedad.ORDEN DEL DÍA I. por lo que recomienda a los señores aprueben tales documentos. los cuales se complementarán con el informe de los auditores externos. haciendo notar que los señores accionistas tienen ya una copia de los mismos documentos.Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban tanto el informe del Presidente como el informe del Comisario así como los documentos que exhibieron para efecto de acreditar su . en su carácter de Presidente al hacer uso de la palabra... PUNTO CUATRO. por el ejercicio social del año 2004.Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del 2004.El señor Gustavo Adolfo Marín Garza.Asuntos Generales. o en su caso. VII.Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día el Presidente hace la presentación de los Estados Financieros del ejercicio social del año 2004...

....... mismo que se complementará con el informe de los auditores externos.00 (veinte mil pesos 00/00 M...... Tesorero ....Quedan ratificados en sus cargos los señores miembros del Consejo de Administración con las facultades que se les fueron otorgadas.... La presente acta sólo constituye un Modelo de cómo se pueden dar algunas situaciones corporativas. Secretario .... Vocal ...Ramón Fernández Caballero ................ queda integrado de la siguiente manera: .. SEGUNDO................ el Presidente hace del conocimiento de los señores accionistas que es su deseo continuar en el ejercicio de su cargo y asimismo recomienda sean confirmados en su cargo....Pedro López Hernández .......TERCERO. Para el caso del Comisario la asamblea propone como emolumento un pago único anual que ascienda a la cantidad de $20.. 000....00 (veinte mil pesos 00/00 M....... PUNTO CINCO........... SEGUNDA...................) * NOTA................ Por unanimidad de votos de los señores accionistas tomaron las siguientes: RESOLUClONES PRIMERA........N......... como Comisario de la Sociedad y asimismo se nombra al señor Pedro Rodríguez Rodríguez....000. los actuales miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social del año 2005.......... Presidente . el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que es su deseo y de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de renunciar a cualquier tipo de remuneración que pudieran ser objeto de compensación por el desempeño de sus funciones..........Por lo que se refiere al sexto punto del Orden del Día....... RESOLUCION PRIMERO.....................La Asamblea determinará el pago correspondiente a los administradores según al acuerdo que llegue con ellos.... como Comisario Suplente..........N..Los señores accionistas por unanimidad de votos aprueban y aceptan con agradecimiento el gesto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de renunciar a la remuneración que les pudiera corresponder por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio que se revisa................Se ratifica en su nombramiento al señor Gustavo Adolfo Marín Garza.Juan Pérez García .dicho............. PUNTO SEIS.......La Asamblea por unanimidad de votos aprueba que como emolumento y por concepto de honorarios se le cubra al señor Comisario en una sola exhibición anual la cantidad de $20..... .........José Moreno Velásco ..Se aprueba que el Consejo de Administración de “LA BUENA FORTUNA”.....Respecto al punto cinco del Orden del Día.....)......... respecto al ejercicio social del 2004..

Secretario. ________________________________ Pedro López Hernández Presidente ___________________________ José Moreno Velásco Secretario _________________________________ Gustavo Adolfo Marín Garza Comisario .. Habiéndose posteriormente reanudado la Asamblea. adoptó la siguiente: RESOLUCIÓN Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leído por el Secretario y en consecuencia se designa al señor Licenciado José Moreno Velásco. se dio por terminada la presente Asamblea firmando para constancia el Presidente. Comisario y los demás que quisieron hacerlo.PUNTO SIETE. para que ocurra ante quien corresponda y realice todas las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento a esta Acta de Asamblea.En desahogo del último punto del Orden del Día. el Presidente decretó un receso para que el secretario pudiera elaborar el proyecto de Acta de Asamblea correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 horas del día de su fecha. Puesto a consideración el mencionado proyecto. la Asamblea por unanimidad de votos. por lo que el secretario a solicitud del Presidente dío lectura al proyecto de acta.

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