Acta de Constitucin

El primer paso para la creacin de una Asociacin Civil sin fines de lucro, segn el modelo adoptado para la constitucin de una cadena productiva, corresponde al Acta de Constitucin. Esta Acta expresa el deseo y decisin de los miembros fundadores de instaurar la Asociacin. Se definen los cargos directivos. Se aprueba el Estatuto. Se transcribe a un Libro de Actas de la Asociacin con los datos completos y la firma de los asociados o sus representantes. Se apertura el Libro de Registro de Asociados.

MODELO DE ACTA DE CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

A continuacin encontrar un modelo de un acta de Constitucin de una Entidad Sin nimo de Lucro, recuerde que debe tener en cuenta los aspectos legales que exija la ley, para la constitucin de su entidad.

NO OLVIDE: Para constituir una Entidad sin nimo de Lucro, debe realizar una reunin con los constituyentes y/o fundadores, en donde se revisen y debatan los temas relacionados con:

El tipo de entidad que desea constituir El numero de asociados que va a tener La razn social o el nombre de la entidad La duracin (definida o indefinida) El objeto que va a desarrollar El sistema de administracin que va a tener (Junta Directiva, Representacin Legal, Fiscal, Revisor Fiscal, segn sea el caso). El patrimonio y los aportes de los asociados. La voluntad de constituirse como Entidad sin nimo de Lucro La aprobacin de los estatutos. La disolucin y la liquidacin

Como resultado de la reunin (o reuniones) de constitucin, elabore un Acta, en la que se plasme la voluntad de constituir su Entidad sin nimo de Lucro.

Una vez elaborada el Acta de Constitucin y los estatutos, conserve el original firmado y presente para registro en la Cmara de Comercio una copia autntica o copia secretarial del Acta de Constitucin junto con los estatutos de su entidad.

Luego de registrada la entidad sin nimo de lucro en la Cmara de Comercio, no olvide enviar una copia autenticada del acta de constitucin, los estatutos y un original del certificado de existencia y representacin legal expedido por la Cmara de Comercio, a la entidad gubernamental que ejercer inspeccin, control y vigilancia.

Revise el modelo que se presenta a continuacin, si le es til, llene los espacios en blanco y complete la informacin en parntesis.

NOTA ESPECIAL: El siguiente es un modelo que en nada obliga a la Cmara de Comercio.

MODELO DE ACTA DE CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

En la ciudad de ____________, siendo las __________(a.m/p.m), del da ____________, del ao _________, se reunieron en _________________ las siguientes personas (constituyentes o fundadores), con el objeto de constituir una Entidad Sin nimo de Lucro, del tipo de (indicar si es una fundacin, o asociacin o corporacin o una entidad del sector solidario, o asociacin mutual, o veedura ciudadana, etc.):

Nota: Incluya los nombres de todos los asistentes a la reunin de constitucin, que sean constituyentes y/o fundadores de la misma. Si hay personas jurdicas, indique el nombre de la persona jurdica y de su representante legal (allegue certificado de existencia y representacin legal).

Nombre Completo ________________ ________________

Identificacin Domicilio (Ciudad o Municipio) ________________ ________________ ___________________ ___________________

________________

________________

___________________

Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente:

Orden del Da:

1. 2. 3. 4.

Designacin de Presidente y Secretario de la reunin. Manifestacin de voluntad de constituir una Entidad Sin nimo de Lucro. Aprobacin de los Estatutos. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y rganos de Fiscalizacin (fiscal, revisor fiscal). 5. Aportes Sociales 6. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se design como PRESIDENTE de la reunin a ______________________________ y como SECRETARIO de la reunin a _______________________________________ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos.

2. MANIFESTACIN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN NIMO DE LUCRO.

Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad de constituir una entidad sin nimo de lucro, del tipo de (indicar si es una fundacin, o asociacin o corporacin o una entidad del sector solidario o una asociacin mutual o una veedura ciudadana), personas jurdica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, las disposiciones especiales (relacionar las normas que regula el tipo de entidad que se constituye) y dems normas concordantes, denominada____________________________________ y cuya sigla ser (la sigla es opcional) _________________________________.

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

El presidente de la reunin hace nfasis en que para la constitucin de la ______________________________________ (indicar el nombre o la razn social de la entidad que se constituye), se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos segn lo indicado en las normas especiales que la regulan.

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin nimo de lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIN por unanimidad (si hay votacin, indicar el porcentaje de aprobacin), indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE FISCALIZACIN (FISCAL, REVISOR FISCAL).

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprob por unanimidad (si hay votacin, indicar el porcentaje de aprobacin) la designacin de las siguientes personas para integrar sus rganos de administracin y fiscalizacin:

a. Representante Legal: (indicar el cargo previsto en los estatutos y nombre el suplente si lo hay) .

Nombre:_________________________________________________ Documento de identificacin No. _______________________________

b. Junta Directiva: (indicar el nmero de miembros, segn los estatutos)

PRINCIPALES:

Nombre _________________________ _________________________ _________________________

Documento de identificacin No. ________________________ ________________________ ________________________

SUPLENTES

Nombre __________________________ __________________________ __________________________

Documento de identificacin No. _______________________ _______________________ _______________________

c. Revisor Fiscal (Este nombramiento no es obligatorio para todas las entidades, solamente para las Fundaciones, Cooperativas, Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales, y las dems entidades en las que sus activos a 31 de Diciembre del ao anterior sean superiores a 500 salarios mnimos mensuales legales vigentes).

Nombre____________________________________________________ No. de identificacin _________________________________________

d. Fiscal: Nombre_____________________________________________________

No. de identificacin __________________________________________

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptacin a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones (Tambin puede allegar carta de aceptacin de los cargos, firmada por cada uno de los nombrados):

5. APORTES SOCIALES

Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio responsable y serio a la entidad sin nimo de lucro que se constituye ____________________________ (indicar el nombre de su entidad) han decidido iniciar con un aporte que cubra la suma total de ________________________ (indicar el valor total de los aportes) el cual ha sido entregado por cada uno, de la siguiente manera:

ASOCIADO

APORTE

____________________________ ____________________________ ____________________________

_________ _________ _________

La suma total de ________________________ (indicar el valor total de los aportes) se constituye en el patrimonio de ____________________________ (indicar el nombre de su entidad).

6. LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA

Sometida a consideracin de los constituyentes, la presente acta fue leda y aprobada por unanimidad (si hay votacin, indicar el porcentaje de aprobacin) y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunin.

______________________ PRESIDENTE C.C. SECRETARIO

_________________________

C.C.

RECUERDE: Que los constituyentes y/o el presidente y el secretario de la reunin, deben hacer presentacin personal ante notario o ante juez, conservar el orginal firmado de los documentos de constitucin ( acta y estatutos) y entregar para registro en Cmara de Comercio una copia autntica o copia secretarial de los mismos.

MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DE UN NOMBRAMIENTO ENTIDAD SIN NIMO DE LUCRO

(Ciudad y Fecha)

Seor (Nombre del representante legal) Representante legal (Nombre de su entidad) Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetado seor:

He sido comunicado de mi designacin para el cargo de (indicar el cargo para el cual fue designado y que est aceptando) de (indicar el nombre de sus entidad) frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptacin y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

Cordialmente

(Firma de quien acepta el cargo) ___________________________________ (Nombre del designado que acepta el cargo) (Nmero de identificacin)

TTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Denominacin y naturaleza

Con la denominacin de "Fundacin ......", se constituye una organizacin privada de naturaleza fundacional, sin nimo de lucro, cuyo patrimonio est afectado de forma duradera, por voluntad de sus creadores, a la realizacin de los fines de inters general que se detallan en el artculo 6 de estos estatutos.

Art. 2.- Personalidad y capacidad

La Fundacin constituida, una vez inscrita en el Registro de Fundaciones, tiene personalidad jurdica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujecin a lo establecido en el ordenamiento jurdico.

Art. 3.- Rgimen 1 La Fundacin tiene carcter permanente y su duracin es indefinida 2 La Fundacin se regir por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, as como por sus normas de desarrollo y las dems disposiciones legales vigentes; por la voluntad del Fundador, por estos Estatutos y por las normas y disposiciones que, en interpretacin y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato.

Art. 4.- Nacionalidad y domicilio

La Fundacin que se crea tiene nacionalidad espaola.

El domicilio de la Fundacin radicar en (calle, localidad, provincia y CP).

El Patronato podr promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna modificacin estatutaria, con inmediata comunicacin al Protectorado, en la forma prevista en la legislacin vigente.

Art. 5.- mbito de actuacin.

La Fundacin desarrollar sus actividades en todo el territorio del Estado (Si se desea establecer un mbito territorial de actuacin diferente, deber hacerse constar expresamente, sobre todo si trata de fundaciones con actuacin en otros pases.)

TTULO SEGUNDO FINES DE LA FUNDACIN Y REGLAS BSICAS PARA LA DETERMINACIN DE BENEFICIARIOS Y LA APLICACIN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES

Art. 6.- Fines

Los fines de inters general de la Fundacin son .......

Se debern determinar de forma clara y precisa, en la medida de lo posible, los fines de la Fundacin.

Art. 7.- Actividades fundacionales

La Fundacin, para la consecucin de sus fines, puede realizar las siguientes actividades:

a)

b)

c)

n)

Art. 8.- Libertad de actuacin.

El Patronato tendr plena libertad para determinar las actividades de la Fundacin, tendentes a la consecucin de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aqul y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los ms adecuados o convenientes en cada momento.

Art. 9.- Determinacin de los beneficiarios.

La eleccin de los beneficiarios se efectuar por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminacin entre las personas que renan las siguientes circunstancias: a Formar parte del sector de poblacin atendido por la Fundacin. b Demandar la prestacin o servicio que la Fundacin puede ofrecer. c Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados por la Fundacin. d Que cumplan los requisitos especficos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato para cada convocatoria.

Art. 10.- Destino de las rentas e ingresos 1 A la realizacin de los fines fundacionales deber ser destinado, al menos, el setenta por ciento de los resultados de las explotaciones econmicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para su obtencin, debiendo destinar el resto a incrementar la dotacin fundacional o las reservas segn acuerdo del Patronato. No se incluirn en el clculo de los ingresos las donaciones recibidas en concepto de dotacin

2 La Fundacin podr hacer efectiva esta obligacin en el periodo comprendido entre el inicio del ejercicio en que se obtengan los resultados e ingresos y los cuatro aos siguientes al cierre de dicho ejercicio.

TTULO TERCERO PATRONATO

Art. 11.- Naturaleza

El Patronato es el rgano de gobierno, representacin y administracin de la Fundacin que ejecutar las funciones que le corresponden, con sujecin a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurdico y en los presentes Estatutos.

Art. 12.- Composicin del Patronato

El Patronato quedar compuesto por un mnimo de ........y un mximo de ...... miembros. El primer Patronato ser el designado en la escritura de constitucin.

(La Ley exige un mnimo de tres patronos pero no tiene por qu limitarse a este nmero. Tambin puede ser un nmero cerrado de tres o superior a tres patronos. Pueden ser patronos las personas fsicas, designadas a ttulo personal o por razn del cargo que ocupan, y las personas jurdicas, que debern designar

una persona fsica que les represente.)

Art. 13.- Duracin del mandato, nombramientos y sustitucin de patronos.

Los patronos desempearn sus funciones durante ........ aos, pudiendo ser reelegidos un nmero indefinido de veces.

El primer Patronato se renovar a los ......... aos en la mitad de sus miembros elegidos por sorteo (u otra forma que debe constar en los estatutos, con la finalidad de evitar el cese simultneo de todos los patronos)

El nombramiento de patronos, tanto para completar el nmero mximo de miembros, como para cubrir las vacantes que se produzcan ser competencia del Patronato. (salvo que se exprese otra posibilidad en estatutos: fundador, entidad jurdica, en razn del cargo que ocupa, etc.)

El plazo para cubrir vacantes ser de dos meses desde que se produce la vacante.

Los acuerdos para nombrar patronos se requiere que sean aprobados por la mitad ms uno de los miembros del Patronato.

Art. 14.- Aceptacin del cargo de patrono

Los patronos entrarn a ejercer sus funciones despus de haber aceptado expresamente el cargo en documento pblico, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones.

Igualmente, se podr aceptar el cargo ante el Patronato, acreditndose a travs de certificacin expedida por el Secretario, con firma legitimada notarialmente

En todo caso, la aceptacin se comunicar formalmente al Protectorado y se inscribir en el Registro de Fundaciones.

Art. 15.- Cese de patronos 1 El cese de los patronos de la Fundacin se producir en los supuestos siguientes: por muerte o declaracin de fallecimiento, as como por extincin de la persona jurdica; renuncia comunicada con las debidas formalidades; por incapacidad, inhabilitacin o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por cese en el cargo por razn del cual fueron nombrados miembros del Patronato; por resolucin judicial; por el transcurso del periodo de su mandato, si fueron nombrados por un determinado tiempo, y, adems por las siguientes causas ... (el fundador puede establecer aqu otras causas objetivas para el cese de patronos). 2 La renuncia podr llevarse a cabo por cualquiera de los medios y mediante los trmites previstos para la aceptacin del cargo de patrono.

Art. 16.- Organizacin del Patronato

Se designar, entre los miembros del Patronato, un Presidente y uno o ms Vicepresidentes.

Asimismo, el Patronato nombrar un Secretario que podr ser, o no, patrono. En caso de no ser patrono tendr voz pero no voto en las reuniones del Patronato.

(El cargo de Secretario es obligatorio. Tambin se pueden establecer otros cargos, adems de los indicados.)

Art. 17.- El Presidente

Al Presidente le corresponde ostentar la representacin de la Fundacin ante toda clase de personas, autoridades y entidades pblicas o privadas; convocar las reuniones del Patronato, las presidir, dirigir sus debates, dirimiendo con su voto los empates en las votaciones, y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.

Art. 18.- El Vicepresidente

Corresponder al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o estar vacante el puesto, pudiendo actuar tambin en representacin de la Fundacin, en aquellos supuestos que as se determine por acuerdo del Patronato.

Art. 19.- El Secretario

Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentacin perteneciente a la Fundacin, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y, todas aquellas que expresamente le deleguen. En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, har las funciones de Secretario el vocal ms joven del Patronato.

Art. 20.- Facultades del Patronato

Su competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que concierne al gobierno, representacin y administracin de la Fundacin, as como a la interpretacin y modificacin de los presentes Estatutos.

Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y sin perjuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a ttulo meramente enunciativo, sern facultades del Patronato: a Ejercer la alta direccin, inspeccin, vigilancia y orientacin de la labor de la Fundacin. b Interpretar y desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria los Estatutos fundacionales y adoptar acuerdos sobre la modificacin de los mismos siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundacin y a la mejor consecucin de sus fines. c Acordar la apertura y cierre de sus centros, oficinas y delegaciones. d Nombrar Apoderados generales o especiales, otorgar los poderes necesarios para llevarlos a cabo, as como la revocacin de los mismos. e Aprobar el plan de actuacin y las cuentas anuales f Adoptar acuerdos sobre la fusin, extincin y liquidacin de la Fundacin en los casos previstos por la Ley. g Delegar sus facultades en uno o ms patronos, sin que puedan ser objeto de delegacin la aprobacin del plan de actuacin, las cuentas anuales, la modificacin de los Estatutos, la fusin y la liquidacin de la Fundacin y aquellos actos que requieran la autorizacin del Protectorado.

Art. 21.- Reuniones del patronato y convocatoria

El Patronato se reunir, al menos, dos veces al ao y tantas veces sea preciso para la buena marcha de la Fundacin. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un ................ (un tercio u otra proporcin) de sus miembros.

La convocatoria se cursar por el Secretario y se har llegar a cada uno de los miembros, al menos, con cinco das de antelacin a la fecha de su celebracin, utilizando un medio que permita dejar constancia de su recepcin. En la convocatoria se indicar el lugar, da y hora de celebracin de la reunin, as como el orden del da.

No ser preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por unanimidad la celebracin de la reunin.

Art. 22.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos

El Patronato quedar vlidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad ms uno de sus miembros.

Los acuerdos del Patronato sern inmediatamente ejecutivos y se aprobarn por mayora de votos de los presentes (Se pueden establecer otras mayoras diferentes, tanto para los acuerdos ordinarios como para los temas de mayor importancia.) . No obstante, se requerir el voto favorable de la mayora absoluta de los miembros del patronato para aprobar acuerdos que se refieran a : reforma o modificacin de los estatutos, determinacin del nmero de patronos de la fundacin, designacin de nuevos patronos y cargos en el patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatutaria, enajenacin y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusin y extincin de la Fundacin.

De las reuniones del Patronato se levantar por el Secretario la correspondiente Acta, que deber ser suscrita por todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente reunin. Una vez aprobada, se transcribir al correspondiente libro de actas y ser firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

Art. 23.- Obligaciones del Patronato.

En su actuacin el Patronato deber ajustarse a lo preceptuado en la legislacin vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos.

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundacin, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.

El Patronato dar informacin suficiente de los fines y actividades de la Fundacin, para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y dems interesados.

Art. 24.- Obligaciones y responsabilidad de los patronos

Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundacin, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempear el cargo con la diligencia de un representante leal, mantener en buen estado de conservacin y produccin los bienes y valores de la Fundacin, y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.

Los patronos respondern solidariamente frente a la fundacin de los daos y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempear el cargo. Quedarn exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopcin y ejecucin, desconocan su existencia o, conocindola, hicieron todo lo conveniente para evitar el dao o, al menos, se opusieron expresamente a aqul.

Art. 25.- Carcter gratuito del cargo de patrono

Los patronos ejercern su cargo gratuitamente sin que en ningn caso puedan percibir retribucin por el desempeo de su funcin.

Los patronos tendrn derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeo de su funcin les ocasione.

TTULO CUARTO RGIMEN ECONMICO

Art. 26.- Patrimonio fundacional

El patrimonio de la Fundacin puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoracin econmica.

Unos y otros debern figurar a nombre de la Fundacin y constar en su Inventario, en el Registro de Fundaciones y en los dems Registros que corresponda.

Art. 27.- Dotacin patrimonial de la Fundacin.

La dotacin patrimonial de la Fundacin estar integrada por todos los bienes y derechos que constituyen la dotacin inicial de la Fundacin, y por aquellos otros que en lo sucesivo se aporten a la misma con ese carcter.

Art. 28.- Financiacin

La Fundacin, para el desarrollo de sus actividades, se financiar con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto pblicas como privadas.

Asimismo, la Fundacin podr obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitacin injustificada del mbito de sus posibles beneficiarios.

Art. 29.- Administracin

Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composicin del patrimonio de la Fundacin, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura econmica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida autorizacin o proceder a la oportuna comunicacin al Protectorado.

Art. 30.- Rgimen financiero

El ejercicio econmico coincidir con el ao natural.

La Fundacin, adems del libro de Actas, llevar necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus actividades, as como para el adecuado control de su contabilidad.

En la gestin econmico-financiera, la Fundacin se regir de acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la normativa vigente.

Art. 31.- Plan de actuacin, Cuentas anuales y Auditora

El Patronato elaborar y remitir al Protectorado en los ltimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuacin, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

El Presidente, o la persona que designe el Patronato, formular las cuentas anuales que debern ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio y se presentarn al Protectorado en los diez das hbiles siguientes a su aprobacin para su examen y ulterior depsito en el Registro de Fundaciones.

Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situacin financiera y de los resultados de la fundacin.

En la memoria se completar, ampliar y comentar la informacin contenida en el balance y la cuenta de resultados y se incorporar un inventario de los elementos patrimoniales.

Adems, se incluirn en la memoria las actividades fundacionales, los cambios en sus rganos de gobierno, direccin y representacin, as como el grado de cumplimiento del plan de actuacin, indicando los recursos empleados, su procedencia y el nmero de beneficiarios en cada uno de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines y el grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Si la Fundacin incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se sometern a auditora externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las cuentas anuales.

TTULO QUINTO MODIFICACIN, FUSIN Y EXTINCIN

Art.- 32.- Modificacin de estatutos 1 Por acuerdo del Patronato, podrn ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundacin. Tal modificacin se ha de acometer cuando las circunstancias hayan variado de manera que la Fundacin no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2 Para la adopcin de acuerdos de modificacin estatutaria, ser preciso un qurum de votacin favorable de, al menos, la mitad mas uno de los miembros del patronato.

3 La modificacin o nueva redaccin de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicar al Protectorado antes de otorgar la escritura pblica y posteriormente se inscribir en el Registro de Fundaciones

Art. 33.- Fusin con otra Fundacin

La Fundacin podr fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos Patronatos.

El acuerdo de fusin deber ser aprobado con el voto favorable de, al menos, la mitad ms uno de los miembros del Patronato y comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura pblica y posteriormente se inscribir en el Registro de Fundaciones

Art. 34.- Extincin de la Fundacin.

La Fundacin se extinguir por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislacin vigente.

Art. 35.- Liquidacin y adjudicacin del haber 1 La extincin de la Fundacin determinar la apertura del procedimiento de liquidacin que se realizar por el Patronato bajo el control del Protectorado.

2 Los bienes y derechos resultantes de la liquidacin se destinarn a fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de inters

general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolucin, a la consecucin de aquellos, consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artculos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislacin vigente.

Estatutos de la Fundacin ...................

Captulo I
INSTITUCIN DE LA FUNDACIN

Artculo 1.- Denominacin, naturaleza, nacionalidad, mbito y domicilio

1.- La Fundacin ...................................................................................... (En adelante, La Fundacin) es una organizacin sin nimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realizacin de los fines de inters general que se detallan en el artculo 5 de estos Estatutos.

2.- La Fundacin es de nacionalidad espaola

3.- El mbito territorial en el que desarrolla principalmente sus actividades es en la Comunidad Autnoma de Madrid.

4.- El domicilio de la Fundacin radica en ..................................., calle ...........................

El Patronato podr acordar el cambio de domicilio mediante la tramitacin de la oportuna modificacin estatutaria, con los lmites previstos en la legislacin vigente.

Artculo 2.- Duracin

La Fundacin tiene vocacin de permanencia. No obstante, si en algn momento los fines propios de la Fundacin pudieran estimarse cumplidos o devinieran de imposible cumplimiento, el Patronato podr acordar darla por extinguida, conforme lo prevenido en los Estatutos.

Artculo 3.- Rgimen normativo

La Fundacin se regir por el ordenamiento civil, jurdico-administrativo y tributario que, por razones de especialidad y vigencia, le sea aplicable en cada momento, por la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos y por las normas y disposiciones que en interpretacin y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato.

Artculo 4.- Personalidad jurdica

La Fundacin, una vez inscrita en el Registro, tiene personalidad jurdica propia, gozando de plena capacidad jurdica y de obrar.

En consecuencia, puede, con carcter enunciativo y no limitativo, adquirir, conservar, poseer, disponer, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de bienes, muebles o inmuebles, y derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y transigir y acudir a la va gubernativa o judicial ejercitando toda clase de acciones y excepciones ante Juzgados, Tribunales y Organismos pblicos y privados, as como realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad fundacional, todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado o comunicaciones al mismo, previstas en la normativa vigente.

Captulo II

OBJETO DE LA FUNDACIN

Artculo 5.- Fines

La Fundacin tiene por objeto ........................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

La Fundacin puede, en ejercicio de su propia actividad: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ y, de modo genrico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

La enunciacin de los citados fines no entraa obligacin de atender a todos y cada uno de ellos, ni les otorga orden de prelacin alguno.

Artculo 6.- Libertad de actuacin

La Fundacin, atendidas las circunstancias de cada momento, tendr plena libertad para proyectar su actuacin hacia cualquiera de las finalidades expresados en el artculo anterior, segn los objetivos concretos que a juicio de su Patronato, resulten prioritarios.

Artculo 7.- Desarrollo de los fines

El desarrollo de los fines de la Fundacin podr efectuarse, entre otros modos posibles, por los siguientes, que se enumeran sin propsito exhaustivo:

A) por la Fundacin directamente, en instalaciones propias o ajenas

B) creando o cooperando a la creacin de otras entidades de naturaleza asociativa, fundacional o societaria.

C) participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos, instituciones o personas de cualquier clase, fsicas y jurdicas, que de algn modo puedan servir a los fines perseguidos por la Fundacin.

Captulo III

REGLAS BSICAS PARA LA APLICACIN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA DETERMINACIN DE LOS BENEFICIARIOS

Artculo 8.- Destino de las rentas e ingresos

1.- A la realizacin de los fines fundacionales se destinar, excluidas las aportaciones efectuadas en concepto de dotacin patrimonial, al menos, el porcentaje mnimo legal de las rentas y cualesquiera otros ingresos netos que luego del pago de impuestos, obtenga la Fundacin, dedicndose el resto, reducidos los gastos de administracin, a incrementar, con carcter necesario la dotacin funcional.

2.- La Fundacin podr hacer efectiva la proporcin de rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior en el plazo de tres aos a partir de su obtencin, salvo que la legislacin vigente en cada momento permita efectuarla en un plazo mayor.

Artculo 9.- Inexistencia de la obligacin de destinar los recursos a la cobertura de fines por iguales partes
Los recursos de la Fundacin se entendern afectos o adscritos sin determinacin de cuotas a la realizacin de los fines fundacionales. Se exceptan los bienes que le sean transmitidos para un fin determinado, que se entendern afectos y adscritos a la realizacin de los objetivos que hubiera sealado el transmitiente.

Artculo 10.- Determinacin de los beneficiarios

1.-La eleccin de los beneficiarios se efectuar por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminacin en las personas que renan las siguientes circunstancias:

A) que formen parte del sector de poblacin atendido por la Fundacin.

B) que demanden la prestacin o servicio que la Fundacin puede ofrecer.

C) que sean acreedores a las prestaciones en razn a sus mritos, capacidad, necesidad o conveniencia.

E) que cumplan otros requisitos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato, especficos para cada convocatoria.

2.- Nadie podr alegar, ni individual ni colectivamente ante la Fundacin o su Patronato derecho alguno al goce de sus beneficios, antes de que fuesen concedidos, ni imponer su atribucin a personas determinadas.

Artculo 11.- Publicidad de las actividades

La Fundacin dar informacin suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y dems interesados.

Captulo IV

GOBIERNO DE LA FUNDACIN

Artculo 12.- Naturaleza

El Patronato es el rgano de gobierno, representacin y administracin de la Fundacin que ejercer las funciones que le corresponden, con sujecin a lo dispuesto en el ordenamiento jurdico y en los presentes Estatutos.

En su actuacin el Patronato deber ajustarse a lo preceptuado en la legislacin vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos.

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundacin, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.

Artculo 13.- Derechos y obligaciones

1.- Los patronos ejercitarn sus facultades con independencia, sin trabas ni limitaciones. En consecuencia, no podr imponrseles en la adopcin de sus resoluciones o acuerdos de todo gnero la observancia de otros requisitos que los expresamente dispuestos en estos Estatutos o los establecidos con carcter de derecho necesario en un ordenamiento jurdico.

2.- Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundacin, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempear el cargo con diligencia de un representante leal, mantener en buen estado de conservacin y produccin los bienes y valores de la Fundacin y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.

3.- Los patronos respondern frente a la Fundacin de los daos y perjuicios que causan por actos contrarios a la ley o los Estatutos, o por los realizados negligentemente. Quedaran exentos de responsabilidad tienes se opusieron expresamente al acuerdo determinante de la misma o no hubiesen participado en su adopcin.

Artculo 14.- Gratuidad del cargo de patrono y rgimen de contratacin de los patronos con la Fundacin
1.- Los cargos en el Patronato sern de confianza y honorficos

2.- En consecuencia sus titulares los desempearn gratuitamente, sin devengar, por su ejercicio retribucin alguna. Sin embargo, tendrn derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento que hubieren de efectuar para asistir a las reuniones del Patronato y de cuantos otros se les

causen en el cumplimiento de cualquier misin concreta que se les confiere en nombre o en inters de la Fundacin.

3.- Los patronos pueden contratar con la Fundacin, ya sea en nombre propio o de un tercero previa autorizacin del Protectorado.

Artculo 15.- Aceptacin del cargo de patronos

Los patronos entrarn a ejercer sus funciones despus de haber aceptado expresamente el cargo en documento pblico, en documento privado con firma notarialmente legitimada, por comparecencia personal ante el encargado del registro de fundaciones, o por cualquier medio vlido en derecho que deje constancia fidedigna.

La aceptacin del cargo debe ser inscrita en el registro de fundaciones

Artculo 16.- Cese y sustitucin de patronos

Los patronos cesarn por las siguientes causas:

A) por muerte o declaracin de fallecimiento, as como por extincin de la persona jurdica.

B) por incapacidad, inhabilitacin o incompatibilidad de acuerdo con lo establecido en la ley.

C) por cese en el cargo por razn del cual fueron nombrados miembros del Patronato.

D) no desempear el cargo con la diligencia de un representante leal, si as se declara en resolucin judicial.

E) por resolucin judicial que acoja la accin de responsabilidad por los daos y perjuicios que causan por actos contrarios a la ley o los Estatutos o por los realizados negligentemente.

F) por el transcurso del perodo de su mandato si fueron nombrados por un determinado tiempo.

G) por renuncia, que deber hacerse mediante comparecencia al efecto en el registro de fundaciones o bien en documento pblico o en documento privado con firma legitimada por notario, que se har efectiva desde que se notifique formalmente al Protectorado.

H) otras causas objetivas (especificar)

Artculo 17.- Composicin y designacin

El Patronato estar constituido por un mnimo de tres y un mximo de ........ miembros. El primer Patronato ser el designado en la escritura fundacional.

Las vacantes que se produzcan en un Patronato se cubrirn ............

Artculo 18.- Duracin del mandato

La duracin del mandato ser de .............. Pudiendo ser reelegidos indefinidamente

Artculo 19.- Cargos en el Patronato

1.- El Patronato designar entre los patronos un Presidente, cargo que se ejercer durante ........... aos, sin perjuicio de ulteriores designaciones.

2.- El Patronato nombrar entre los patronos uno o ms vicepresidentes que sustituirn al Presidente en caso de fallecimiento, enfermedad o ausencia. Su mandato ser de ......... aos, sin perjuicio de sucesivas designaciones.

3.- Asimismo, el Patronato designar un secretario, que podr, o no, ser patrono. En caso de no serlo, tendr voz pero no voto en el seno del Patronato. Sus funciones son la custodia de toda la documentacin perteneciente a la Fundacin, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir certificaciones e informes que sean necesarios con el Visto Bueno del Presidente, y todas aquellas que expresamente se le encomiende.

Artculo 20.- El Presidente

Al Presidente le corresponde ostentar la representacin de la Fundacin ante toda clase de personas, autoridades y entidades pblicas o privadas; convocar las reuniones del Patronato, las presidir, dirigida a sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin.

Artculo 21.- Facultades del Patronato

La competencia del Patronato se extiende a todo lo que concierne al gobierno y administracin de la Fundacin, sin excepcin alguna y a la resolucin de todas las incidencias legales y circunstancias que ocurriesen.

Con carcter puramente enunciativo y no limitativo, son atribuciones facultades del Patronato, sin perjuicio de las autorizaciones del Protectorado o comunicaciones al mismo que en su caso, legalmente procedan, las siguientes:

1. Ejercer la alta inspeccin, vigilancia y orientacin de la labor de la Fundacin y aprobar los planes de gestin y programas peridicos de actuacin de la misma.

2. Interpretar, desarrollar, en su caso, con la oportuna normativa complementaria y adoptar acuerdos sobre la modificacin de los Estatutos fundacionales, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundacin y a la mejor consecucin de sus fines.

3. Fijar las lneas generales sobre la distribucin y aplicacin de los fondos disponibles entre las finalidades de la Fundacin.

4. Nombrar apoderados generales o especiales.

5. Seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales, sin perjuicio del deber de abstencin de los patronos en los supuestos previstos legalmente para asegurar su imparcialidad.

6. Aprobar los presupuestos ordinarios extraordinarios, las memorias oportunos, as como el balance econmico y cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado.

7. Cambiar el domicilio de la Fundacin y acordar la apertura y cierre de las delegaciones.

8. Adoptar acuerdos sobre extincin o fusin de la Fundacin en caso de imposibilidad de cumplimiento de sus objetivos.

9. Delegar sus facultades en uno o ms patronos sin que puedan ser objeto de delegacin la aprobacin de las cuentas y del presupuesto ni aquellos actos que requieren autorizacin del Protectorado.

10. Acordar la adquisicin, enajenacin y gravamen (incluidas hipotecas, prendas y anticresis) de bienes muebles o inmuebles para o por la Fundacin, suscribiendo los correspondientes contratos.

11. Aceptar las adquisiciones de bienes o derechos para la Fundacin o paar el cumplimiento de un fin determinado de los comprendidos en el objeto de la Fundacin, siempre que libremente estime que la naturaleza y cuanta de los bienes o derechos adquiridos es adecuada o suficiente para cumplimiento del fin al que se han de destinar los mismos bienes o derechos, sus rentas o frutos.

12. Concertar operaciones financieras de todo tipo con entidades pblicas y privadas, incluso prstamos y crditos, as como afianzar a terceros.

13. Decidir sobre la adquisicin y enajenacin de los valores mobiliario que puedan componer la cartera de la Fundacin.

14. Cobrar y percibir las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cualesquiera otros productos beneficios de los bienes que integran el patrimonio de la Fundacin, as como cuantas cantidades les sean debidas a sta por cualquier ttulo o persona, fsica o jurdica.

15. Ejercitar los derechos de carcter poltico y econmico que correspondan a la Fundacin como titular de acciones y dems valores y mobiliario de su pertenencia y en tal sentido concurrir, deliberar y votar, como a bien tenga mediante la representacin que acuerde, en las juntas generales, asambleas, sindicatos, acciones y dems organismos de las respectivas compaas o entidades emisoras, haciendo uso de todas las facultades jurdicas atribuidas al referido titular, concentrando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, proposiciones y documentos que juzgue convenientes.

16. Efectuar todos los pagos necesarios, incluso los dividendos pasivos y los de los gastos precisos para recaudar, administrar y proteger los fondos con que cuenta en cada momento la Fundacin.

17. Acordar la realizacin de las obras que estime conveniente para los fines propios de la Fundacin y contratar los servicios y los suministros de todas clases, cualesquiera que fuesen su calidad e importancia, pudiendo con absoluta libertad utilizar cualquier procedimiento para ello, tanto el de adquisicin directa como de subasta o el de concurso, sin necesidad de autorizacin o alguna.

18. Ejercitar todos los derechos, acciones y excepciones, siguiendo por todos sus trmites, instancias, incidencias y recursos cuantos procedimientos expedientes, reclamaciones y juicios competan o interesen a la Fundacin y otorgando al efecto los poderes que estime necesarios, incluidas absolucin de posiciones y juicio de revisin.

19. Ejercer, en carcter general, todas las funciones de disposicin, administracin, conservacin, custodia y defensa de los bienes de la Fundacin, judicial o extrajudicialmente.

20. En general, cuantas otras funciones deba desarrollar para la administracin, y gobierno de la Fundacin, con sometimiento en todo caso a las prescripciones legales.

La ejecucin de sus acuerdos corresponder al Presidente, sin perjuicio de que en dichos acuerdos puede designarse expresamente a otro u otros patronos.

Artculo 22.- Reuniones y adopcin de acuerdos

1.- El Patronato se reunirn como mnimo dos veces al ao, y adems cuantas veces lo convoque el Presidente o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte de sus miembros.

2.- Las convocatorias, expresando el orden del da, as como el lugar, la fecha y la hora de reunin, en primera y segunda convocatoria, se cursarn por escrito por el secretario y ordinariamente con antelacin al menos de .......... das. En caso de urgencia podr reducirse dicho plazo.

No ser necesaria convocatoria cuando estando presentes todos patronos acuerden por unanimidad constituirse en Patronato.

3.- El Patronato quedar vlidamente constituido cuando concurran, en primera convocatoria, al menos la mitad ms uno de sus miembros y en segunda ................................ a efectos de dicho cmputo se tendr en cuenta el nmero de patronos presentes o representados por otros patronos con delegacin de voto por escrito para dicha sesin. La ausencia del Presidente o Vicepresidente, podr ser suplida por el patrono de ms edad y la del secretario por el patrono ms joven.

4.- Los acuerdos se adoptarn por mayora de votos decidiendo en caso de empate el de calidad del Presidente o Vicepresidente que a sus veces.

5.- Los acuerdos, que se transcribirn en el libro de actas, sern autorizados por quien haya presidido la reunin y el secretario, y se aprobarn en la misma o siguiente reunin del Patronato.

Captulo V

RGIMEN ECONMICO

Artculo 23.- Dotacin

La dotacin de la Fundacin estar compuesta:

A) por la dotacin inicial

B) por los bienes y derechos que haya adquirido o en lo sucesivo adquiera la Fundacin y que el Patronato haya acordado o acuerde hacer afectar con carcter permanente a los fines fundacionales.

Unos y otros debern figurar a nombre de la Fundacin y constar en su inventario y en el registro de fundaciones

Artculo 24.- Patrimonio

El patrimonio de la Fundacin puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos radicados en cualquier lugar, y especialmente por los siguientes:

A) bienes inmuebles y derechos reales, que se inscribirn en el registro de la propiedad a nombre de la Fundacin.

B) valores mobiliarios, que se depositaban a nombre de la Fundacin en establecimientos bancarios o de ahorro.

C) bienes muebles, ttulos de propiedad, resguardos de depsitos o cualesquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesin, uso, disfrute o cualquier otro derecho de que sea titular la Fundacin.

D) bibliotecas, archivos y otros activos de cualquier clase, que figurarn en su inventario.

Artculo 25.- Inversin de capital de la Fundacin

Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composicin del patrimonio de la Fundacin, de conformidad con lo que aconseja la coyuntura econmica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida autorizacin o proceder a la oportuna comunicacin al protectorado.

Artculo 26.- Renta se ingresos

La Fundacin, para el desarrollo de sus actividades, se financiar con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, como aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciban de personas o entidades, tanto pblicas como privadas.

Asimismo, la Fundacin podr obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitacin injustificada del mbito de sus posibles beneficiarios.

Artculo 27.- Afectacin

1.- Los bienes y rentas de la Fundacin se entendern afectos y adscritos de una manera inmediata, sin interposicin de personas, a la realizacin de los objetivos de la Fundacin.

2. La adscripcin del patrimonio fundacional a la consecucin de los fines de inters general sealados en los presentes Estatutos tiene carcter comn e indivisible, esto es, sin asignacin de partes o cuotas, iguales o desiguales, de la dotacin mi rentas fundacionales a cada uno de ellos. En consecuencia, la Fundacin no podr ser obligada a dividir o distribuir dotacin o rentas entre los distintos objetivos que persigue, ni aplicarlos a uno o varios determinados.

Artculo 28.- Cuentas y presupuesto

1.- Con periodicidad anual, el Patronato aprobar: El inventario de la Fundacin al cierre del ejercicio, el balance de situacin, La cuenta de resultados y la memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestin econmica, que incluir el cuadro de financiacin as como el grado de cumplimiento de los fines fundacionales. La memoria especificar, adems, las variaciones patrimoniales y los cambios en los rganos de gobierno, direccin y representacin. Igualmente confeccionar la liquidacin del presupuesto.

2.- Asimismo el Patronato aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio siguiente, que recoger con claridad las previsiones de ingresos y gastos del mismo, junto con su memoria explicativa.

3.- Los documentos sealados, una vez aprobados por el Patronato de la Fundacin, sern remitidos al Protectorado dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente al que correspondan, para su examen y ulterior depsito en el registro de fundaciones, a excepcin del presupuesto, que ser presentado al Protectorado en los ltimos tres meses del ejercicio anterior a los mismos efectos.

4.- Si la Fundacin incidieran en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se sometern a auditora externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma en el plazo de tres meses, contado de fecha a fecha, desde el da de la emisin del mencionado informe.

5.- Si por cambios en la legislacin vigente pudieran exigirse otros documentos o plazos distintos de los sealados en este artculo, el Patronato cumplir en todo momento lo que sea obligatorio.

Artculo 29.- Ejercicio econmico

El ejercicio econmico de la Fundacin se iniciar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre de cada ao.

Captulos VI

MODIFICACIN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIN

Artculo 30.- Adopcin de la decisin

1.- Por acuerdo del Patronato, podrn ser modificados los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundacin. Tal modificacin se ha de acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitucin de la Fundacin hayan variado de manera que sta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor.

2- Para la adopcin de acuerdos de modificacin estatutaria, ser preciso un quorum favorable de, al menos, dos terceras partes de los miembros del Patronato.

3.- La modificacin o nueva redaccin de los Estatutos acordada por el Patronato, se comunicar al Protectorado, salvo en los supuestos en que se requiere autorizacin del mismo en cuyo caso el Patronato solicitar dicha autorizacin.

Captulo VII

FUSIN DE LA FUNDACIN CON OTRAS

Artculo 31.- Procedencia y requisitos

Asimismo, siempre que resulte conveniente al inters de la Fundacin y se llegue al correspondiente acuerdo con otra u otras que persigan similares objetivos, el Patronato podr acordar su fusin con tal o tales fundaciones.

El acuerdo de fusin deber ser aprobado con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Patronato.

Captulo VIII

EXTINCIN DE LA FUNDACIN

Artculo 32.- Causas

La Fundacin se extinguida por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislacin vigente.

Artculo 33.- Liquidacin y adjudicacin del haber remanente 1

1.- La extincin de la Fundacin, salvo en el caso de que sta se produzca por fusin con otra, determinar la apertura del procedimiento de liquidacin que se realizar por el Patronato constituido en comisin liquidadora.

2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidacin se destinarn a otra Fundacin o entidad no lucrativa que persigan fines de inters general anlogos y que a su vez tenga afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolucin, a la consecucin de aqullos, y que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid.

3.- Tambin podrn destinarse si los bienes y derechos liquidados a organismos, entidades o instituciones pblicas de cualquier orden o naturaleza que desarrollan principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid.

4.- El destinatario o destinatarios de los bienes y derechos redictos sern libremente elegido por el Patronato.

5.- La extincin de la Fundacin y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella de lugar se inscribirn en los oportunos registros.

Clusula de salvaguardia en favor del Protectorado

En ningn caso lo previsto en los presentes Estatutos podr interpretarse en el sentido de limitar o sustituir las competencias que al Protectorado atribuye el ordenamiento jurdico en vigor, muy especialmente en relacin con las autorizaciones, comunicaciones o limitaciones a las que la Fundacin expresamente se somete.

1.- El artculo 27 de La ley 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones de la comunidad de Madrid, en sus apartados 2 y 3 establece lo siguiente:

"2. a los bienes y derechos resultantes de la liquidacin de una Fundacin extinguida se les dar el destino previsto por el fundador.

3. Si este destino no fuera previsto por el Fundador, el mismo ser decidido, en primer trmino, por el Patronato, cuando tenga reconocida por el fundador esta facultad, a falta de sta, corresponder al Protectorado cumplir este cometido".

Si el fundador decidiera que los destinatarios no sean, bien otra Fundacin, o entidades no lucrativas que persigue fines de inters general anlogos que, a su vez, tengan afectados sus bienes incluso en el supuesto de disolucin a la consecucin de aquellos o bien organismos, entidades o instituciones pblicas de cualquier orden o naturaleza, debern suprimirse del modelo de Estatutos los apartados 2 y 3 del Artculo 33.

Tngase en cuenta que en tal caso, la Fundacin se vera privada del disfrute de los beneficios fiscales, en los trminos que recoge el ttulo II de la ley 30/194, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participacin Privada en Actividades de Inters General.

ASOCIACION MINUTA: SEOR NOTARIO PBLICO: Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Constitucin de Asociacin denominada ASOCIACION DE MINEROS COLCA, que otorgan en calidad de PRESIDENTE: don CARLOS LUQUE VALENZUELA, facultado en Asamblea General de Fundacin de fecha 05 de Noviembre del 2010; conforme a los trminos que constan de la clusulas siguientes: PRIMERO: Con fecha 05 de Noviembre del 2010 se llevo a cabo la Primera Asamblea General de asociados con el fin de fundar la asociacin denominada ASOCIACION DE MINEROS COLCA. SEGUNDO: En la misma asamblea se eligi al primer Consejo Directivo, integrado por las siguientes personas: PRESIDENTE : CARLOS LUQUE VALENZUELA, DNI. N 46617760. VICE-PRESIDENTE : ANDRES VILLANUEVA CACERES, DNI. N 45617760. SECRETARIO : ELIZABETH ZUIGA DIAZ, DNI. N 20385678. TESORERO : ALFREDO ESQUIVEL ROMERO, DNI. N 37245734. FISCAL : JUAN CARLOS SANCHEZ OBLITAS, DNI. N 46354580 TERCERO: En asamblea de 05 de Noviembre del 2010, se aprob el estatuto de la Asociacin, el mismo que consta del acta de la referida asamblea, la misma que deber insertarse. CUARTO: En la misma asamblea se ha facultado al seor CARLOS LUQUEVALENZUELA, para que pueda suscribir la minuta la Escritura Publica de Constitucin, inclusive para que pueda subsanar en caso de haber observacion del Registro Publico, asi como para gestionar su inscripcion en los Registros Publicos. QUINTO: La Asociacin se regir por el siguiente estatuto y en todo lo no previsto se regir por las normas pertinentes del Cdigo Civil. SEXTO: Agregue Ud. Seor Notario las dems clusulas insertos de Ley, y proceda a insertar el acta de constitucin en la cual obra el acta de fundacin, nombramiento del Consejo Directivo, aprobacin de Estatuto y facultad otorgada al Presidente para formalizarlo. Arequipa, 05 de Noviembre del 2010.

SEOR NOTARIO:

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA EN LA QUE CONSTA LA CONSTITUCIN DE LA ASOCIACIN CIVIL SIN FINES DE LUCRO DENOMINADA . TAMBIEN DENOMINADA ., QUE OTORGAN EN CALIDAD DE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO SR .. IDENTIFICADO CON DNI No. CON DOMICILIO EN , ., DE NACIONALIDAD ........, DE ESTADO CIVIL CASADO CON , DE OCUPACIN ..; VICEPRESIDENTE SR .., IDENTIFICADO CON DNI No. CON DOMICILIO EN .., , DE ESTADO CIVIL CASADO CON .., DE PROFESIN .; TESORERO SRTA IDENTIFICADA CON DNI No. . CON DOMICILIO EN .., DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACIN ; SECRETARIO DOA IDENTIFICADA CON DNI No. . CON DOMICILIO EN .; DE ESTADO CIVIL CASADA CON .., DE PROFESIN ..

QUIENES ACTUAN CONFORME A LA AUTORIZACION Y REPRESENTACION CONFERIDA POR EL ACTA DE FUNDACION DE LA ASOCIACION, LA MISMA QUE FUERA CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2005 Y CUYA ACTA DE FUNDACION Y ESTATUTOS DE LA ASOCIACION SE SERVIRA INSERTAR EN EL PRESENTE INSTRUMENTO; EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO POR ACTA DE FUNDACIN DE FECHA .., SE CONVINO EN CONSTITUIR UNA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO QUE SE DENOMINARA ".. PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS ..; CUYO TEXTO SEOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR A LA ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE MINUTA ORIGINE.

S E G U N D O. LA FINALIDAD DE LA ASOCIACION ES DEDICARSE A LA CONSITUCION

----------------------------------

ASIMISMO LA ASOCIACIN PODRA DESARROLLAR OTRAS ACTIVIDADES QYE DE UNA U OTRA MANERA, SE ENCUENTREN RELACIONADAS O SE COMPLEMENTEN CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

T E R C E R O. POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE CONSTITUYE LA ASOCIACION ".. PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS , CONSTITUIDA AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR EL CODIGO CIVIL Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y QUE SE REGIRA POR SU ESTATUTO SOCIAL.

AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DE LEY, CURSANDO LOS PARTES A LOS REGISTROS PUBLICOS PERTINENTES.

LIMA,

ACTA DE FUNDACION DE LA ASOCIACIN DENOMINADA .. ..

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS DIAS DEL MES DE . DEL 200SIENDO LAS CATORCE HORAS, SE REUNIERON EN EL LOCAL SITO EN ., LOS SEORES: SR. .., IDENTIFICADO CON DNI N .., PERUANO, DE ESTADO CIVIL CON DOMICILIO EN

HIZO USO DE LA PALABRA EL SEOR .. Y EXPUSO A LOS ASISTENTES, LA INTENCION DE CONSTITUIR UNA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO, CUYO OBJETIVO ESTE ORIENTADO A ..

LUEGO DE ESTA BREVE INTRODUCCION LOS PRESENTES DECIDIERON INTERCAMBIAR IDEAS ACERCA DE LOS INTERESES COMUNES QUE TIENEN EN IMPULSAR EL DESARROLLO .. POR LO QUE A CONTINUACION ACORDARON POR UNANIMIDAD FUNDAR Y CONSTITUIR UNA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO DENOMINADA "O. PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS ", LA MISMA QUE SE REGIRA POR LAS LEYES VIGENTES Y POR LAS ESTIPULACIONES DEL SIGUIENTE ESTATUTO EL CUAL LOS ASISTENTES APROBARON POR UNANIMIDAD Y QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACION:

ESTATUTO DE LA ASOCIACION TITULO I DE LA DENOMINACION, DOMICILLO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES FINES Y DURACION ARTICULO PRIMERO. BAJO LA DENOMINACION DE " . O LAS SIGLAS .. (EN ADELANTE "ASOCIACION"), SE CONSTITUYE UNA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA, QUE SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DEL TITULO II DEL LIBRO I DEL CODIGO CIVIL, LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES DEL PAIS, POR ESTE ESTATUTO Y FINALMENTE POR LOS REGLAMENTOS INTERNOS.

ARTICULO SEGUNDO. LA ASOCIACION CIVIL DENOMINADA " .. - .. RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES HUMANOS ETICOS Y CRISTIANOS.

POR ELLO SE REGIRA POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

A) LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LOS VALORES ETICOS Y CIVICOS; EN CONCRETO, LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD HACIA LOS NIOS MAS POBRES DEL PAIS, EL FOMENTO DE LOS VALORES NACIONALES, EL RECHAZO DE TODA FORMA DE VIOLENCIA, DISCRIMINACION Y DEPENDENCIA. B) LA NECESIDAD DE IMPULSAR CON ESPIRITU DE JUSTICIA, UN CAMBIO SOCIAL AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES Y DEL DESARROLLO DE LOS NIOS MAS POBRES DEL PAIS.

ARTICULO TERCERO. LOS FINES DE LA ASOCIACIN SON DEDICARSE A ______________________

ASIMISMO LA ASOCIACIN PODRA DESARROLLAR OTRAS ACTIVIDADES QYE DE UNA U OTRA MANERA, SE ENCUENTREN RELACIONADAS O SE COMPLEMENTEN CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

ARTICULO CUARTO. LA ASOCIACION SE ENCUENTRA FACULTADA PARA LLEVAR A CABO Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS, CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTIVIDADES, CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, PUBLICAS O PRIVADAS, Y ORGANISMOS U ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE SEAN NECESARIOS Y/O VINCULADOS A LA EJECUCION DE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. ENTRE OTROS, LA ASOCIACION SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA: A. ASUMIR LA FORMULACION, GESTION, EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS; B. LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO; C. REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CONSULTORIAS; D. BRINDAR TODA CLASE DE AYUDA, INCLUSO AYUDA HUMANITARIA. E. REALIZAR TALLERES, CONFERENCIAS, CAPACITACIONES, CURSOS, SEMINARIOS, PASANTIAS, INTERCAMBIOS, PUBLICACIONES; F. LLEVAR A CABO OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSECUCION DE SUS FINES.

ARTICULO QUINTO.

EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION SE CONSTITUYE POR LAS CUOTAS DE INGRESO, CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS, DONACIONES Y POR LOS BIENES QUE ADQUIERA A TITULO GRATUITO U ONEROSO.

ARTICULO SEXTO. LA ASOCIACION NO TENDRA FINALIDAD LUCRATIVA, Y NO ESTARA LIGADA A NINGUNA ORGANIZACION POLITICA. LA TOTALIDAD DE SUS INGRESOS SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE A LOS FINES DE SU CREACION EN EL PAIS Y NO SE DISTRIBUIRAN EN NINGUN CASO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE ENTRE LOS ASOCIADOS. ARTICULO SETIMO: LA ASOCIACION SE ENCUENTRA FACULTADA PARA ESTABLECER OFICINAS Y OPERAR EN LIMA Y EN OTRAS CIUDADES Y PUEBLOS DE LA REPUBLICA DEL PERU, SI ASI LO ESTIMASE NECESARIO O CONVENIENTE.

ARTICULO OCTAVO. EL PLAZO DE DURACION DE LA ASOCIACION ES INDEFINIDO. LA ASOCIACION INICIARA SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE LA FIRMA DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS CORRESPONDIENTES. LA ASOCIACION PODRA RECONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE HAYAN REALIZADO BAJO SU NOMBRE ANTES DE SU CONSTITUCION.

TITULO II. DE LOS ASOCIADOS. ARTICULO NOVENO. LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION PUEDEN SER DE DOS CLASES: A) ASOCIADOS TITULARES B) ASOCIADOS HONORARIOS

ARTICULO DECIMO. SON ASOCIADOS TITULARES DE LA ASOCIACION, LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE MINUTA DE CONSTITUCION DE ASOCIACION CIVIL Y ESTATUTO. TAMBIEN SON ASOCIADOS TITULARES AQUELLAS PERSONAS QUE MANIFIESTEN EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA ASOCIACION Y CUYA SOLICITUD DE INCORPORACION CALIFIQUE FAVORABLEMENTE Y SE APRUEBE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.

SON ASOCIADOS HONORARIOS, LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE PRESENTEN ESPECIAL INTERES EN APOYAR LA CONSECUCION DE LOS FINES DE LA ASOCIACION, Y QUE HAN SIDO NOMBRADAS COMO TALES POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. LA CALIDAD DE ASOCIADO ES INHERENTE A LA PERSONA Y NO TRANSMISIBLE POR NINGUN TITULO. LOS ASOCIADOS AUSENTES, PODRAN SER REPRESENTADOS SOLO POR OTRO ASOCIADO EN LA ASAMBLEA GENERAL, MEDIANTE REPRESENTACION OTORGADA POR ESCRITO.

ARTICULO DECIMO TERCERO. SE PIERDE LA CONDICION DE ASOCIADO POR: A) FORMULAR RENUNCIA ESCRITA A LA ASOCIACION. B) SER EXCLUIDO DE LA ASOCIACION POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, A SOLICITUD DEL CONSEJO DIRECTIVO, POR LAS CAUSALES ABAJO MENCIONADAS. EL RETIRO SURTIRA EFECTOS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DE LA RENUNCIA POR EL CONSEJO DIRECTIVO O DESDE LA FECHA DE ADOPCION DEL ACUERDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, SEGUN SEA EL CASO.

ARTICULO DECIMO CUARTO. SON CAUSALES DE EXCLUSION DE ASOCIADOS: A) INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LOS TRABAJOS, COMISIONES O ENCARGOS QUE SE LES ENCOMIENDEN, O EN EL PAGO DE LAS CUOTAS FIJADAS, SI ESTAS HUBIESEN SIDO ESTABLECIDAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; B) ATENTAR CONTRA LOS FINES Y/O PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y/O PATRIMONIO DE LA ASOCIACION; C) LA COMISION DE FALTA GRAVE AJUICIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; D) OTROS QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

ARTICULO DECIMO QUINTO . SON DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS TITULARES: A) PARTICIPAR EN LAS REUNIONES INSTITUCIONALES CON VOZ Y VOTO, CORRESPONDIENDO A CADA ASOCIADO TITULAR UN VOTO; B) ELEGIR Y SER ELEGIDO PARA LOS CARGOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION;

C) PRESENTAR ANTE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION, LAS INICIATIVAS Y PLANES QUE JUZGUEN ADECUADOS PAR LA MEJOR REALIZACION DE LOS FINES INSTITUCIONALES; D) INFORMAR Y SER INFORMADO DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA ASOCIACION Y DE SU MARCHA ADMINISTRATIVA; E) CUMPLIR Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS; F) ACATAR LAS DECISIONES QUE SEAN ADOPTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES; G) PROPONER LA INCORPORACION DE ASOCIADOS HONORARIOS; H) REPRESENTAR Y SER REPRESENTADO POR OTRO ASOCIADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTO; I) ABONAR LAS CUOTAS QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; J) DENUNCIAR ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS CUALQUIER ACTO QUE PUEDA DAAR EL PRESTIGIO DE LA ASOCIACIN; K) TENER ACCESO A LOS DOCUMENTOS Y LIBROS DE LA ASOCIACION; L) SOLICITAR, CONFORME LO ESTABLECEN LOS ESTATUTOS, LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; M) LOS DEMAS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ESTATUTO.

ARTICULO DECIMO SEXTO. EL SECRETARIO DEBERA LLEVAR EL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS EN EL CUAL CONSTEN EL NOMBRE, ACTIVIDAD, DOMICILIO Y FECHA DE ADMISION DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS, CON INDICACION DE LOS QUE EJERZAN CARGOS DE ADMINISTRACION O REPRESENTACION.

TITULO III DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION ARTICULO DECIMO SETIMO. EL PATRIMONIO SOCIAL ESTA CONSTITUIDO POR: A) LOS BIENES QUE LA ASOCIACION ADQUIERA A TITULO ONEROSO O GRATUITO DURANTE SU EXISTENCIA; B) LAS RENTAS QUE PRODUZCA LA ASOCIACION; C) LAS APORTACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ASOCIADOS, SI ASI LO ACUERDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; D) LOS INGRESOS QUE PERCIBA POR CONCEPTO DE DONACIONES, LEGADOS, CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS, INTERESES FINANCIEROS Y RENDIMIENTO DE CAPITAL E INVERSIONES;

E) LAS DONACIONES ECONOMICAS O EN ESPECIE DE LOS GOBIERNOS E INSTITUCIONES EXISTENTES EN EL CAMPO DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL; F) LOS DEMAS RECURSOS QUE PERCIBA DE ACUERDO A SU NATURALEZA Y FINES. ARTICULO DECIMO OCTAVO: EN CASO DE DISOLUCION DE LA ASOCIACION Y CONCLUIDA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, EL HABER NETO RESULTANTE SERA TRANSFERIDO EN FAVOR DE OTRA ASOCIACION U ORGANIZACION QUE REALICE ACTIVIDADES SIMILARES A LAS DE LA PRESENTE ASOCIACION DE ACUERDO A LO QUE DISPONGA LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS COMPROMISOS QUE HAYA ASUMIDO LA ASOCIACION.

TITULO IV DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACION

ARTICULO DECIMO NOVENO. EL GOBIERNO, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL Y AL CONSEJO DIRECTIVO.

ARTICULO VIGESIMO. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO EJERCERA LA PERSONERIA A FALTA DEL PRESIDENTE Y EN EFECTO DE AMBOS EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

TITULO V DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA ASOCIACION Y ESTA INTEGRADA POR TODOS LOS ASOCIADOS TITULARES.

LA ASAMBLEA DEBERA REUNIRSE ORDINARIAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ AL AO Y EXTRAORDINARIAMENTE CADA VEZ QUE LO ACUERDE EL CONSEJO DIRECTIVO O LO SOLICITE CUANDO MENOS LA DECIMA PARTE DE LOS ASOCIADOS TITULARES.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. LA ASAMBLEA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ACTUARA COMO SECRETARIO QUIEN ACTUE COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DEBERA HACERLA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE NOTIFICACIONES POR ESCRITO DEBIENDO SEALAR DIA, HORA, LUGAR Y TEMAS A TRATAR EN LA REUNION, PUDIENDO INDICARSE EN ESA MISMA CONVOCATORIA LA OPORTUNIDAD DE LA SEGUNDA CITACION EN CASO DE NO HABER QUORUM. ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEBERAN MEDIAR POR LO MENOS TRES DIAS CALENDARIO. LAS NOTIFICACIONES DEBERAN SER ENVIADAS CON UNA ANTICIPACION MINIMA DE DIEZ (10) DIAS CALENDARIO A LA FECHA PREVISTA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA.

EN LOS CASOS DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS PODRA OBVIARSE EL REQUISITO DE LA NOTIFICACION EN CASO SE ENCUENTREN REUNIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ASOCIADOS TITULARES Y QUE SE ACEPTE POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. EL QUORUM PARA LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS EN PRIMERA CONVOCATORIA ES LA MITAD MAS UNO DEL NUMERO DE ASOCIADOS TITULARES; Y, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA PRESENTACION DE CUALQUIER NUMERO DE ASOCIADOS TITULARES. EXCEPTUANDO LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS SIGUIENTES, LOS ACUERDOS SE TOMARAN CON LA OPINION FAVORABLE DE LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS TITULARES ASISTENTES. SUS ACUERDOS ADOPTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO, SON OBLIGATORIOS PARA TODOS ELLOS, EXCEPTO LO PREVISTO EN EL ARTICULO NOVENTITRES DEL CODIGO CIVIL PARA MODIFICAR EL ESTATUTO O PARA DISOLVER LA ASOCIACION, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASISTENCIA DE MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCIADOS TITULARES. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO DE MAS DE LA MITAD DE ASOCIADOS TITULARES PRESENTES.= EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON LOS ASOCIADOS TITULARES QUE ASISTAN Y QUE REPRESENTEN NO MENOS DE LA DECIMA PARTE.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. LOS ASOCIADOS HONORARIOS TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS CON VOZ PERO SIN VOTO.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. CADA ASOCIADO TITULAR TENDRA DERECHO A UN VOTO. LOS ASOCIADOS TITULARES PODRAN ACTUAR POR MEDIO DE REPRESENTANTES ANTE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE

ASOCIADOS. EL REPRESENTANTE TENDRA DERECHO A EMITIR EL VOTO CORRESPONDIENTE A SU REPRESENTADO. LA REPRESENTACION CON CARACTER GENERAL DEBE SER CONFERIDA POR ESCRITURA PUBLICA. LA REPRESENTACION CON CARACTER ESPECIAL PARA UNA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DETERMINADA PODRA HACERSE POR ESCRITO FIRMADO EN PRESENCIA DEL SECRETARIO, DEBIENDO FORMAR PARTE DEL ACTA RESPECTIVO.

ARTICULO VIGESIMO SETIMO. SON ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, LAS SIGUIENTES: A) DEFINIR LA POLITICA INSTITUCIONAL; B) APROBAR LA MEMORIA, EL BALANCE ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE ELEVA EL CONSEJO DIRECTIVO; C) APROBAR LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS E INTERPRETARLOS. D) APROBAR LOS PLANES DE DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO QUE PROPONGA EL CONSEJO DIRECTIVO. E) APROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA ASOCIACION DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES QUE FORMULE EL CONSEJO DIRECTIVO; F) ELEGIR POR UN PERIODO DE DOS AOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DESIGNANDO ENTRE ELLOS AL PRESIDENTE; G) ACEPTAR LA INCORPORACION DE NUEVOS ASOCIADOS TITULARES Y ASOCIADOS HONORARIOS A PROPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO; H) DISPONER LA EXCLUSION DE ASOCIADOS A PEDIDO DEL CONSEJO DIRECTIVO; I) FORMULAR SUGERENCIAS Y ABSOLVER LAS CONSULTAS QUE PRESENTE EL CONSEJO DIRECTIVO; J) NOMBRAR APODERADOS Y OTORGAR FACULTADES. K) PRONUNCIARSE SOBRE TODOS LOS DEMAS ASUNTOS QUE CONCIERNEN A LA ASOCIACION, INCLUSIVE AQUELLOS QUE PUEDAN SER COMPETENCIA DE OTROS ORGANOS O COMPETAN A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. SON ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, LAS SIGUIENTES: A) APROBAR LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS E INTERPRETARLOS; B) APROBAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS;

C) CONSIDERAR LA APELACION DE LOS ASOCIADOS TITULARES CUYA EXCLUSION HUBIERE SOLICITADO EL CONSEJO DIRECTIVO; D) DISPONER LA REMOCION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y NOMBRAR UN REEMPLAZO INTERINO; E) DISPONER LA REMOCION DE LOS DEMAS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y NOMBRAR A LOS REEMPLAZANTES; F) APROBAR LA INCORPORACION DE NUEVOS ASOCIADOS TITULARES Y ASOCIADOS HONORARIOS A PROPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO; G) DISPONER LA EXCLUSION DE ASOCIADOS A PEDIDO DEL CONSEJO DIRECTIVO. H) ACORDAR LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION; I) NOMBRAR APODERADOS Y OTORGAR FACULTADES; J) APROBAR LA ADQUISICION O DISPOSICION DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION EN AQUELLAS MATERIAS QUE SEAN PRESENTADAS A SU CONSIDERACION POR EL CONSEJO DIRECTIVO; K) APROBAR LA APERTURA DE NUEVAS OFICINAS Y UBICACION DE LAS MISMAS, A PROPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO; L) LAS DEMAS QUE NO SEAN COMPETENCIA DE ALGUN OTRO ORGANO.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. DE TODA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, SE LEVANTARA UN ACTA, LA MISMA QUE SERA FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, ASI COMO POR LOS ASISTENTES QUE ASI LO DESEEN E INSCRITA EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE. LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS SERAN DE APLICACION GENERAL, SIN PERJUICIO DEL DERECHO A INTERPONER LAS ACCIONES DE IMPUGNACION PREVISTAS EN LAS LEYES APLICABLES.

TITULO VI DEL CONSEJO DIRECTIVO ARTICULO TRIGESIMO. EL CONSEJO DIRECTIVO ES EL ORGANO DE REPRESENTACION Y DIRECCION DE LA ASOCIACION ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS POR UN PERIODO DE DOS AOS, RENOVABLES. EL NUMERO DE DIRECTORES SERA DE .. A .. MIEMBROS Y SE ENCUENTRA CONFORMADO POR LO MENOS POR UN PRESIDENTE, UN VICE-PRESIDENTE, UN TESORERO Y UN SECRETARIO. EN CASO QUE UNO DE LOS CARGOS SE ENCUENTRE VACANTE EL CONSEJO DIRECTIVO PODRA NOMBRAR CON EL CARACTER DE INTERINO A UNO O MAS ASOCIADOS ACTIVOS PARA QUE DESEMPEEN DICHO CARGO, HASTA QUE LA ASAMBLEA GENERAL ELIJA AL NUEVO DIRECTIVO. NO ES REQUISITO TENER LA CALIDAD DE ASOCIADO PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

EL DESEMPEO DE LOS CARGOS DEL CONSEJO DIRECTIVO ES RENTADO DE ACUERDO CON LOS MONTOS QUE ESTIPULE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. EL CONSEJO DIRECTIVO DEBERA REUNIRSE ORDINARIAMENTE UNA VEZ AL MES O CADA VEZ QUE LO DISPONGA EL PRESIDENTE. LA CONVOCATORIA A JUNTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEBERA HACERLA EL PRESIDENTE MEDIANTE NOTIFICACIONES POR ESCRITO DEBIENDO SEALARSE DIA, HORA, LUGAR Y TERNAS A TRATAR EN LA REUNION CON DIEZ DIAS DE ANTICIPACION. EL QUORUM PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ES LA MITAD MAS UNO DE LOS INTEGRANTES, UNO DE LOS CUALES DEBERA SER EL PRESIDENTE. SALVO ESTIPULACION DIFERENTE, LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON LA OPINION FAVORABLE DE LA MITAD MAS UNO DE LOS ASISTENTES. EN CASO DE EMPATE, DECIDIRA EL PRESIDENTE.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS SIGUIENTES: A) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS PARA SU APROBACION, LA MEMORIA, EL BALANCE Y EL PRESUPUESTO ANUAL; B) ACEPTAR LEGADOS, RECIBIR DONACIONES Y CELEBRAR CONTRATOS, DE ACUERDO A LOS FINES DE LA ASOCIACION, O DELEGAR SU CELEBRACION AL PRESIDENTE DE LA MISMA. C) FORMULAR LOS PLANES DE DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO ASI COMO LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS INTERNOS, ELEVANDOLOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS PARA SU APROBACION; D) PROPONER A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS; E) CALIFICAR LAS SOLICITUDES DE INCORPORACION DE ASOCIADOS PARA SER PROPUESTAS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; F) ACORDAR LA SOLICITUD A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS PARA LA EXCLUSION DE ASOCIADOS; G) ABSOLVER CONSULTAS QUE LE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS ASOCIADOS ASI COMO MANTENERLOS INFORMADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION; H) APROBAR LA DELEGACION DE ATRIBUCIONES QUE PROPONGA EL PRESIDENTE; I) CONCEDER LICENCIA AL PRESIDENTE DEBIENDO EN DICHO ACUERDO DESIGNAR LA PERSONA QUE ACTUARA EN SU REEMPLAZO MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR; J) PROPONER LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NUEVAS OFICINAS Y UBICACIONES DE LAS MISMAS; K) OTRAS QUE SE DERIVEN DE LOS ESTATUTOS O LE SEAN ENCOMENDADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. DE TODA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO SE LEVANTARA UN ACTA, LA MISMA QUE SERA FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES E INSCRITA EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ASOCIACION LA EJERCE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES SON: A) REPRESENTAR A LA ASOCIACION EN CUALQUIER ACTO JURIDICO O GESTION ANTE AUTORIDADES PUBLICAS, POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES Y ECLESIASTICAS, ORGANISMOS ESTATALES, PERSONAS PRIVADAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, ASI COMO ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES; B) CONVOCAR Y PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Y EL CONSEJO DIRECTIVO. C) PROPONER AL CONSEJO DIRECTIVO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACION; D) PROPONER LA REMOCION Y/O EL NOMBRAMIENTO DE LOS DEMAS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO; E) EJERCER LA GESTION ORDINARIA Y LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Y DEL CONSEJO DIRECTIVO; F) ADMINISTRAR LA ASOCIACION , CELEBRANDO TODOS LOS ACTOS DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCION. SE ENCUENTRA ESPECIALMENTE AUTORIZADO, SIN QUE LA ENUNCIACION IMPLIQUE LIMITACION EN SUS FACULTADES, PARA: 1. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, REALIZAR ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS A LOS QUE DICHO ARTICULO SE REFIERE, TALES COMO DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, SOLICITAR CUALQUIER CLASE DE MEDIDA CAUTELAR Y DESIGNAR LOS ORGANOS DE AUXILIO JUDICIAL CUANDO ASI CORRESPONDA, OFRECER CONTRACAUTELA SEA CUAL FUERE SU NATURALEZA Y MONTO, INCLUYENDO LA CAUCION JURATORIA, DESISTIRSE DEL PROCESO O DE ALGUN ACTO PROCESAL, DESISTIRSE DE LA PRETENSION, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA, EFECTUAR LA CESION DE LOS DERECHOS DISCUTIDOS EN EL PROCESO, DEDUCIR O ABSOLVER EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER TACHAS U OPOSICIONES A LOS MEDIOS PROBATORIOS, INTERPONER CUALQUIER CLASE DE MEDIO IMPUGNATORIO, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, PRESTAR DECLARACION EN CALIDAD DE TESTIGO, FORMULAR DECLARACIONES JURADAS, INTERVENIR EN EL PROCESO BAJO CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE INTERVENCION DE TERCEROS, SUSPENDER EL PROCESO O ALGUN ACTO PROCESAL, ASISTIR A AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, AUDIENCIA DE CONCILIACION Y POR ENDE CONCILIAR, AUDIENCIA DE PRUEBAS, RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS, RECIBIR Y GESTIONAR EL COBRO DE CERTIFICADOS DE CONSIGNACION JUDICIAL, TRANSIGIR EL PLEITO, SOMETER A ARBITRAJE CUALQUIER TIPO DE PRETENSION, INCLUSO LAS CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, PARTICIPAR EN REMATES JUDICIALES, ASI COMO REMATES PUBLICOS, PROMOVER LA EJECUCION DE LA DECISION JUDICIAL, SOLICITAR CUALQUIER CLASE DE MEDIDA DE EJECUCION PARA EL COBRO DE LAS OBLIGACIONES PRINCIPALES, INTERESES, COSTAS Y COSTOS,

RECIBIR LOS BIENES QUE SE ADJUDIQUEN A LA EMPRESA, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. LOS APODERADOS PODRAN SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, EN TODO O EN PARTE, PUDIENDO REASUMIRLA CUANTAS VECES SEA NECESARIO. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL TRAMITE DEL PROCESO SIN QUE PUEDA TACHARSE DE INSUFICIENTES LAS FACULTADES DE REPRESENTACION CONCEDIDAS;2. APROBAR EL REGIMEN INTERNO DE LA ASOCIACION;3. INSPECCIONAR LIBROS Y DOCUMENTOS Y SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA;4. ACEPTAR DONACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE;5. COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y DISPONER DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUSIVE ACCIONES, BONOS Y TITULOS VALORES;6. ARRENDAR O SUB-ARRENDAR, ACTIVA O PASIVAMENTE BIENES DE CUALQUIER CLASE;7. DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO 8. DAR Y TOMAR BIENES EN DEPOSITO;9. CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CIVIL, COMERCIAL O ADMINISTRATIVO;10. ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, OBTENER CREDITOS Y SOBREGIROS BANCARIOS, EN CUALQUIER MODALIDAD, CON O SIN GARANTIA;11. GIRAR Y ENDOSAR CHEQUES A SOLA FIRMA, COBRAR CHEQUES EN VENTANILLA;12. GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, ENDOSAR, PRORROGAR, AVALAR, DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES Y PAGARES;13. ABRIR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, CORRIENTE E IMPOSICIONES A PLAZO Y EFECTUAR RETIROS.14. EFECTUAR DEPOSITOS EN EMPRESAS FINANCIERAS, COBRAR INTERESES Y RETIRAR EL CAPITAL;15. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD,16. ABRIR CARTAS DE CREDITO Y CREDITOS DOCUMENTARIOS, PRORROGARLOS, CON COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA O SIN ELLA;17. EFECTUAR COBROS Y TRANSFERENCIAS;18. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES;19. CONTRATAR SEGUROS, ENDOSAR Y COBRAR POLIZAS;20. APROBAR LA CONTRATACION, PROMOCION Y DESPIDO DE SERVIDORES Y FIJARLES SU REMUNERACION. ACTUAR ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS, EN ESPECIAL LAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES;G) DELEGAR, CON APROBACION DEL CONSEJO DIRECTIVO, CUALESQUIERA DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDEN;H) LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME AL ESTATUTO O LE ENCARGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS O EL CONSEJO DIRECTIVO. LAS FACULTADES DETALLADAS EN EL NUMERAL F ANTES DETALLADO SERAN EJERCIDAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CONJUNTAMENTE CON LA FIRMA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O EL TESORERO.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.

SON FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO :

A) B)

REEMPLAZAR EN SUS FUNCIONES AL PRESIDENTE EN CASO DE IMPOSIBILIDAD O AUSENCIA. LAS DEMAS QUE LE SEAN ENCOMENDADAS

SON FUNCIONES DEL TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO :

A) B) C)

LLEVAR AL DIA LOS LIBROS CONTABLES DE LA ASOCIACIN, ASI COMO LA DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA CORRESPONDIENTE. SER DEPOSITARIO DE LOS FONDOS, BIENES Y VALORES DE LA ASOCIACIN ; Y MANTENER EL INVENTARIO DE LOS BIENES ACTUALIZADO. LAS DEMAS QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.

LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO SON: A) B) C) D) E) F) G) LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO; LLEVAR EL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS; PREPARAR LAS AGENDAS CORRESPONDIENTES CONFORME A LAS INDICACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO; ACTUAR COMO SECRETARIO EN LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS; EMITIR COPIA DE LAS ACTAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO A LOS ACUERDOS DE LA ASOCIACION; OTRAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS O POR EL CONSEJO DIRECTIVO

TITULO VII. DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS EN EL MISMO ACUERDO EN EL QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS APRUEBE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEBERA DESIGNARSE EL RESPONSABLE DE SU ELEVACION A ESCRITURA PUBLICA. TODA MODIFICACION AL ESTATUTO SURTIRA EFECTOS A PARTIR DEL MOMENTO DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.

TITULO VIII DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION LA ASOCIACION PRECEDERA A SU LIQUIDACION EN LA FORMA Y CASOS PREVISTOS POR LEY O CUANDO LO RESUELVA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA CON ESTE OBJETO. EN EL ACUERDO CORRESPONDIENTE DEBERA DESIGNARSE A LOS LIQUIDADORES Y ESTABLECERSE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION. CONCLUIDO DICHO PROCESO SERA DE APLICACION LO PREVISTO EN LOS ESTATUTOS RESPECTO AL DESTINO FINAL DEL PATRIMONIO REMANENTE.

TITULO IX DISPOSICION GENERAL EN TODO AQUELLO NO PREVISTO POR LOS PRESENTES ESTATUTOS SERA DE APLICACION LAS NORMAS DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS LEGISLACION APLICABLE.

TITULO X DISPOSICIONES FINALES P R I M E R A. SE NOMBRA COMO PRIMER CONSEJO DIRECTIVO A LAS SIGUIENTES PERSONAS: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO A CON . IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJERIA No. . CON DOMICILIO EN AVENIDA PEDRO VENTURO No. 570 HIGUERETA, SANTIAGO DE SURCO; VICEPRESIDENTE AL SEOR , IDENTIFICADO CON DNI No. . CON DOMICILIO EN AV. JORGE BASADRE No. 1465, DPTO 801 , SAN ISIDRO; TESORERO A DOA .. IDENTIFICADA CON DNI No. CON DOMICILIO EN EDIFICIO LOS FRESNOS DPTO 205 RESIDENCIAL SAN FELIPE JESS MARIA; SECRETARIO A DON IDENTIFICADA CON DNI No. .CON DOMICILIO EN KR PUMACAHUA No 2227 3ER PISO LETRA M LINCE.

AUTORIZNDOLOS ASIMISMO PARA QUE CONJUNTAMENTE SUSCRIBAN LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA Y LLEVAR A CABO LOS TRAMITES DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION HASTA SU INSCRIPCION EN EL LIBRO DE ASOCIACIONES CIVILES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, QUEDANDO AUTORIZADOS IGUALMENTE A APERTURAR CUENTAS BANCARIAS, SUSCRIBIR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO Y SOLICITAR CUALQUIER OTRA INSCRIPCION QUE SEA NECESARIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA SESION, PROCEDIENDOSE A FIRMAR EL ACTA DE FUNDACION EN SEAL DE CONFORMIDAD Y APROBACIONA, SIENDO LAS 14.OO HORAS

MINUTA DE AUMENTO E CAPITAL Y MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTO

SEOR NOTARIO ALFREDO PAINO SCARPATI:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA UNA POR LA QUE CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTO DE ..........................................., QUE OTORGA: ........................................................................, IDENTIFICADO CON DNI. N ................, DE OCUPACIN. ................, DE ESTADO CIVIL ..................., CON DOMICILIO EN ........................................., DISTRITO DE ........................., LIMA, FACULTADO SEGN ACTA DE FECHA ......................................................, QUE USTED SEOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

P R I M E R O. POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA .................................., OTORGADA ANTE NOTARIO DE ..............., DR. ..........................................., SE CONSITUYO LA EMPRESA ...................................................................., EN LOC TERMINOS QUE CONSTAN EN DICHO INSTRUIMENTO PUBLICO Y QUE FUE INSCRITA EN LA .................... DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE .....................

S E G U N D O. POR JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA ................, SE ACORDO EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA MODALIDAD DE ......................................, DE LA SUMA DE S/. ................................. (........................................................ Y 00/100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. ................................. (........................................................ Y 00/100 NUEVOS SOLES) Y EN CONSECUENCIA LA MODIFICACIN DEL ARTICULO ............. DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

T E R C E R O. EN CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS SEALADA EN LA CLAUSULA ANTERIOR, EL SUSCRITO CUMPLE CON SUSCRIBIR LA PRESENTE MINUTA, FORMALIZANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.

LIMA, .......... DE ............... DEL 200...

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DIA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ Y DEPARTAMENTO DE ............., HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEORES ACCIONISTAS: A) DON/DOA ........................................., CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS SUSCRITAS Y PAGADAS. B) DON/DOA ........................................., CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS SUSCRITAS Y PAGADAS. C) DON/DOA ........................................., CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS SUSCRITAS Y PAGADAS. PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESION EL/LA ............................................................ Y ACTUO COMO SECRETARIO/A EL/LA ......................................................

SEOR/A SEOR/A

QURUM: EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QURUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL ............. DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA: A CONTINUACIN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1. 2. 3. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA. MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL. DESIGNACIN DE APODERADO.

1.

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE PARA ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, SE HACIA NECESARIO EFECTUAR UN AUMENTO DE CAPITAL.

PROPONIA AL EFECTO QUE EL CAPITAL SE AUMENTE DE LA SUMA DE DE S/. ...................... (............................................. Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .............. (........................................................... Y 00/100 NUEVOS SOLES), EN LA MODALIDAD DE .................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LA SUMA DE S/. ...................... (............................................. Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .............. (........................................................... Y 00/100 NUEVOS SOLES).

2.

MODIFICACIN DE ESTATUTO.

EN RELACIN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE TENIENDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR SE HACIA NECESARIO LA MODIFICACIN DEL ARTICULO ................ DEL ESTATUTO, POR LO QUE PROPUESO COMO NUEVO TEXTO EL SIGUIENTE: ARTICULO ............. : ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ..............................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO ...................... DEL ESTAUTO, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA TENDRA EL TEXTO PROPUESTO.

3. DESIGNACIN DE APODERADO.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA NECESARIO AUTORIZAR A UNA PERSONA PARA LA SUSCRIPCIN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS, PROPONIENDO AL SEOR ................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL SEOR ..........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI. ...................., PARA LA SUSCRIPCION DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACIN DE ESTATUTO.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEAL DE SU APROBACIN.