En la ciudad de _________, a las ______ horas del da _____ del mes _______ del ao ______.

, hora y da sealados previamente por la Convocatoria que public el diario local ________, edicin del _________ da del _____ mes prximo pasado, se reunieron en el local de la Compaa _________, ubicado en: (detallar la direccin exacta), los accionistas que luego se especifican, con el fin de celebrar la Asamblea Ordinaria respectiva: __________ con ciento sesenta (160) acciones de la Compaa, representando un valor _________de__________ bolvares (Bs.______), constando la propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas llevado por la Compaa; __________ con acciones, representando un valor de _____________ bolvares (Bs._______), constando la propiedad de sus acciones en el Libro de Accionistas antes mencionado y ________, _________ y __________, cada uno con una accin, representando cada accin y valor de __________ bolvares (Bs.________), constando la propiedad de la mismas en el Libro de Accionistas de la Compaa. Las acciones representadas en esta Asamblea llegan a la cantidad de ___________ bolvares (Bs. ________), o sea el capital social ntegro, siendo en consecuencia vlidas, las deliberaciones y decisiones que se tomen. La Asamblea fue presidida por el Administrador, Sr. _____________, quien dio lectura a la Convocatoria publicada en el Pre-nombrado diario. Luego se sometieron a consideracin de la Asamblea las cuentas de la administracin en el ejercicio comercial comprendido entre el da ________ del mes ______ y el da ______ del mes ________ del ao __________, igualmente se sometieron a consideracin, el Balance respectivo y el Informe del Comisario, todo de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compaa. Examinados y revisados por la Asamblea los documentos antes dichos, fueron encontrados conformes y aprobados por unanimidad. Se decidi otorgar al administrador el finiquito de Ley.

Siendo tambin uno de los objetos de esta Asamblea la reforma parcial de los Estatutos de la Compaa, se dio lectura a la parte reformada que se requiere a la creacin de una Junta Directiva con sus correspondientes atribuciones y a la reforma de las facultades y atribuciones del administrador. La Junta Directiva estar compuesta de un Vocal Presidente y un Primer y Segundo Vocal, con duracin en ejercicio de _________ao. Fueron electos por unanimidad: Vocal Presidente accionista _____________, Primer Vocal accionista ____________ y Segundo Vocal accionista ______________ Resultados electos para administrador Sr. ___________ y para Suplente del Administrador el Sr. ____________. Fue elegido Comisario para el prximo perodo el Sr. ____________. Los nombrados, aceptaron su cargo y desde hoy entran en ejercicio de ellos. La Asamblea comision al Administrador para que presente al Ciudadano Registrador ____________ Mercantil, de la _____________ Circunscripcin Judicial, con el fin de que sean agregados al Expediente de la Compaa que reporta a este Despacho sendas copias del Informe del Comisario, del Balance presentado en la Reforma Parcial de los Estatutos y de esta Acta. No habiendo otra materia que tratar se levant la sesin. Firman todos los presentes hacindose constar nuevamente que los accionistas presentes representan la totalidad de las acciones de la Compaa como queda dicho y que reconocen que la fbrica __________ arrendada al Sr. ______________ (identificarlo) por el Sr. _____________ (identificarlo), es de nica y exclusiva propiedad del Sr. _____________ (identificarlo) y no aparece en el Activo de la Compaa, siendo titular del Contrato de Arrendamiento mencionado, el expresado Sr. ____________. Igualmente se hace constar que la Directiva nombrar cajero especial de la Compaa y un Contador Contabilista, fijndoles el sueldo que juzgue conveniente. Acta como Secretario de esta Asamblea, el Sr. ____________, quien suscribe tambin la presente Acta. Firmas.