EL ESTADO DE LA LEGISLACION PENAL EN RELACION CON LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION ADECUACION DE LA LEGISLACION PENAL DOMINICANA A LA CONVENCION INTERAMERICANA

CONTRA LA CORRUPCION

Por:
SEMIRAMIS OLIVO DE PICHARDO WASHINGTON D.C., Noviembre, 2002 INDICE PRIMERA PARTE

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 1. ADMINISTRACIN PUBLICA 1.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1.2 LA FUNCION PUBLICA Y LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS 1.3 ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PBLICOS 1.4 CORRUPCION ADMINISTRATIVA 1.5 BIEN JURIDICAMENTE PROTEGIDO 1.6 EL SUJETO ACTIVO EN EL DELITO DE LA CORUPCION SEGUNDA PARTE EL SISTEMA PENAL DOMINICANO

2.1 LA CORRUPCION EN REPUBLICA DOMINICANA 2.2 LEGISLACION 23 NORMA CINSTITUCIONAL 2.4 RATIFICACION DE LA CICC 2.5 CODIGO PENAL DOMINICANO 2.6 CATEGORIAS DELICTIVAS 2.7 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL 2.8 LEY DE ORGANIZACIN JUDICIAL 2.9 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL 2.10 LEY GENERAL DE BANCOS 2.11 NORMATIVA NACIONAL CON RESPECTO A LA EXTRADICION TERCERA PARTE
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS TIPOS PENALES DESCRITOS EN LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION (CICC) Y EL CODIGO PENAL DOMINICANO

3.1 COMPORTAMIENTOS DESCRITOS EN EL ARTICULO VI DE LA CICC Y LA LEGISLACION PENAL IMTERNA 3.2 EL SOBORNO TRASNACIONAL

3.3 EL ERRIQUECIMIENTO ILICITO 3.4 LOS TIPOS DESCRITOS EN EL ARTICULO XI DE LA CICC CUARTA PARTE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES 4.2 RECOMENDACIONES

PRIMERA PARTE

MARCO TEORICO DE REFERENCIA

1.

ADMINISTRACIN PBLICA.

Cuando nos referimos a la administracin a veces lo hacemos desde el punto de vista material, es decir, desde el punto de vista de la actividad administrativa; en otras ocasiones desde el punto de vista orgnico, es decir, desde la perspectiva de los rganos que asumen esta actividad. Desde el punto de vista material, la administracin debe ser distinguida de la legislacin, de la jurisdiccin y el gobierno. El Profesor Manuel Amiama[1] la define: Administracin Pblica es el conjunto o complejo de organismos y funcionarios, que habitualmente, por medio de actos sucesivos, aislados e individuales, esto es relativo en cada caso a una cuestin concreta y determinada, realiza los fines del Estado, dentro de la constitucin y las leyes.
En toda sociedad poltica bien organizada deben existir tres poderes; el Legislativo, que es ejercido por el Congreso; el Ejecutivo, que es ejercido por el Presidente de la Repblica; y el Judicial, que es ejercido por las Cortes y Tribunales. Pero la administracin pblica no corresponde exclusivamente a ninguno de estos tres poderes, sino que comparte los tres, aunque en proporciones muy distintas, estando a cargo del Presidente de la Repblica la mayor parte de los deberes y atribuciones de la administracin pblica.

En la Repblica Dominicana, no cabe la menor duda que corresponde al Poder Legislativo hacer las leyes. La Administracin asegura la gestin: administrar, es cumplir una serie de actos para alcanzar un fin. Se trata, pues de la accin administrativa que es a la vez concreta y continua, dos rasgos que la distinguen de la actividad legislativa. La jurisdiccin tiene como finalidad declarar el derecho. Es la funcin propia de los jueces. Es oportuno resaltar que los jueces no intervienen sino cuando son requeridos legalmente.
La Administracin est sometida al derecho y se mueve dentro de ste, el cual constituye para ella un lmite no un fin, pero no como el juez que acta para hacer respetar el derecho, sino con el fin de satisfacer las necesidades colectivas que le han sido encomendadas.

En lo relativo al Gobierno y Administracin es difcil sealar el lmite entre estos. Tal como afirma el profesor Jean Rivero citado por Gustavo Penagos [2], considera que Gobernar es tomar las decisiones esenciales que comprometen el futuro de un pas: Un plan econmico, por ejemplo; mientras que la Administracin es una tarea cotidiana que desciende hasta los actos ms humildes; como es el gesto de un agente de trnsito que regula la circulacin de vehculos. 1.1 Principio de Legalidad
En una sociedad evolucionada no se concibe una Administracin arbitraria, es necesario para satisfaccin de los ciudadanos, que exista una regla, ya que la accin administrativa, en lo que ella implica, precisa de regularidad y de orden, que slo la regla jurdica garantiza. El estado de derecho, se caracteriza por realizar sus fines a travs de la Constitucin, las Leyes y Reglamentos que regulan, a su vez, la actividad pblica. Asegurando ste el respeto a las normas en general como una consecuencia del estado democrtico como modelo para la organizacin pblica. La Legalidad conforma y a la vez limita la actuacin pblica y pone a disposicin de los funcionarios o administradores los mltiples correctivos legales, as como formales, para implementar eficazmente la supervisin y adecuado control de la administracin pblica. Asimismo la Constitucin y las Leyes se encargan de definir las atribuciones del poder pblico y a ellas debe estar sujeto su ejercicio, el cual debe circunscribirse al ms elevado y estricto sentido de responsabilidad. 1.2 La Funcin Pblica y Los Funcionarios y Empleados Pblicos

En sentido general, la funcin pblica o empleo pblico se entiende como La vinculacin de una persona o de un grupo de persona a una institucin gubernamental o administrativa, segn las definiciones del Profesor Manuel Amiama[3]. La persona vinculada a una funcin pblica o a un empleo pblico se denomina funcionario pblico o empleado pblico.
No obstante la dificultad para definir lo que es funcionario pblico, cabe sealar, que en nuestro ordenamiento jurdico a todos los servidores del Estado u otras corporaciones pblicas, cual sea su naturaleza, se les denomina funcionarios pblicos o empleados pblicos. Las funciones y los empleos pblicos son creados por la Constitucin, las Leyes, y en ciertos casos por Decretos del Poder Ejecutivo o por Ordenanzas o Resoluciones Municipales, si con ello no se invade atribuciones originales contempladas en la Constitucin o en las Leyes.

Las diferencias existentes entre funcionarios y empleados pblicos entre nosotros son las mismas que trazan la doctrina y la jurisprudencia francesas, Son funcionarios pblicos aquellos servidores cuyos deberes y atribuciones estn fijados por las leyes y los reglamentos, de manera que cuando actan representan formalmente a la administracin pblica en la aplicacin de esas leyes y esos reglamentos, con una mayor o menor autoridad, segn el plano en que se encuentren en la jerarqua administrativa. Esa representacin tiene la menor autoridad en los planos inferiores de la jerarqua y la autoridad mayor en los planos superiores, donde se encuentran los rganos administrativos supremos. En cambio se conoce por empleados pblicos a aquellos servidores a los que ni las leyes ni los reglamentos confieren deberes y atribuciones, de modo que su tarea sea de carcter auxiliar respecto de los funcionarios pblicos. En nuestro ordenamiento jurdico la distincin entre funcionarios pblicos y empleados pblicos tiene en algunos casos una gran importancia jurdica y prctica. As vemos que, cuando el Artculo 106 de la Constitucin requiere la prestacin de un juramento a los funcionarios pblicos, se entiende que expresan en sentido estricto, y que excluye a los empleados pblicos. Del mismo modo que el Artculo 196 del Cdigo Penal Dominicano cuando hace posible sancionar con multa al funcionario pblico que inicie el ejercicio de sus funciones sin haber prestado previamente el Juramento Constitucional. De igual manera, el registro de la nacionalidad dominicana requerido para el desempeo de cargos pblicos establecidos con algunas excepciones por la Ley No. 42, de 1930, slo es exigible para las funciones pblicas en sentido estricto. En materia penal, en los casos en que el Cdigo Penal toma el desempeo de un cargo como elementos de una infraccin o como elemento agravante, se refiere siempre a los servidores pblicos que ejercen atribuciones conferidas por la ley o los reglamentos, puesto que el fundamento de las sanciones es el hecho de haberse traicionado el honor y la confianza que implica el ejercicio de toda funcin pblica. Igualmente, la inhabilitacin que puede pronunciar el Senado en el caso del Artculo 23, numeral 5, de la Constitucin para referirse a las funciones pblicas en sentido estricto. Tenemos que todo acto de corrupcin administrativa, precisa de la participacin dolosa de funcionarios o empleados pblicos, que atentan contra la cosa pblica, para ser considerado como tal. En ese tenor estableceremos que dentro de la denominacin de Funcionario Pblico, teniendo en cuenta la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin (CICC), el Estatuto de los funcionarios pblicos, consideraremos tambin las denominaciones de oficial gubernamental o servidor pblico, resaltando que en lo que respecta a la de oficial gubernamental, sta no esta incluida en nuestra legislacin. 1.3 Estatuto de los Funcionarios Pblicos

Las disposiciones legales y reglas jurdicas que se refieren de un modo general a los funcionarios pblicos, desde su ingreso hasta su retiro de las funciones se encuentran en el Estatuto de los Funcionarios Pblicos, a los cuales no se les reconocen ciertos derechos, como los de huelga y los de sindicalizacin, lo que evidencia una situacin diferente tanto en Repblica Dominicana como en otros pases. En Repblica Dominicana es una regla de nuestro derecho pblico en el que el ingreso a las funciones pblicas debe producirse de un modo regular y legal. De lo contrario, se producir una usurpacin de funciones, repugnante a la Constitucin de la Repblica, y que el Cdigo Penal sanciona en los arts. 93 y 298 del referido texto. El Estatuto de los funcionarios pblicos es el conjunto de las disposiciones legales y reglas jurdicas que se refiere de un modo general a los funcionarios pblicos, desde su ingreso hasta su retiro de las funciones[4].

La constitucin poltica del Estado, contiene diversas normas relativas al ingreso y cese en las funciones de los funcionarios y empleados pblicos. El ingreso a las funciones en Repblica Dominicana se realiza por los medios siguientes: a) por eleccin popular directa, es el caso del Presidente de la Repblica, de los Sndicos, Regidores, y suplentes de los Ayuntamientos (Arts. 49, 82 y 91 de la Constitucin); b) por eleccin indirecta: este es el caso de los miembros de la Cmara de Cuentas (Art.78 de la Constitucin); c) por libre nombramiento del Presidente de la Repblica, en el caso de todos los funcionarios y empleados pblicos, salvo cuando el nombramiento se atribuye a otro poder u organismo autnomo (Art. 55 numerales 1, 4, 12, 24 y 84 de la Constitucin); d) por nombramiento del Senado: es el caso de los empleados auxiliares de ste cuerpo (Art. 34 prrafo I de la Constitucin), y de los miembros de la Junta Central Electoral; e) por nombramiento de la Cmara de Diputados (Art. 34 prrafo I de la Constitucin) sus empleados auxiliares; f) por nombramiento de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de los Jueces, Notarios Pblicos, Registradores de Ttulos, Intrpretes judiciales, y dems funcionarios y empleados auxiliares; g) por nombramiento de los ayuntamientos: es el caso de los funcionarios y empleados municipales; h) por nombramiento de un organismo autnomo calificado por la Ley para ello: es el caso de los empleados y funcionarios de algunas instituciones del pas. En cuanto al cese de las funciones pblicas, este tambin se encuentra normado por la Constitucin y algunas leyes especiales y puede producirse, segn los casos, en la forma siguiente: a) por libre y discrecional revocacin de los organismos o funcionarios que hubiesen hecho el nombramiento, excepto cuando la ley disponga lo contrario; b) por revocacin condicionada, a expediente de falta: es el caso de los miembros de la Junta Monetaria (Art. 111 prrafo 3ro. de la Constitucin y Art. 26 de la Ley Orgnica del Banco Central); c) por mala conducta o falta en el ejercicio de las funciones, previa acusacin pblica: tal es el caso de los funcionarios pblicos elegidos para un periodo determinado (Art. 23 y 26 de la Constitucin); d) por inhabilitacin resultante de una condena judicial, o por destitucin judicial, e) por vencimiento del termino de las funciones; f) por renuncia; g) por muerte. En los momentos actuales los empleados y funcionarios pblicos dominicanos estn regidos por la Ley No. 14-91 de fecha 20 de mayo de 1991, de servicio civil y carrera administrativa y la No.327-98, de fecha 9 de julio de 1998, de Carrera Judicial, que reglamenta todo lo relativo a los funcionarios y empleados del orden judicial.

1.4 Corrupcin Administrativa En el sentido etimolgico la palabra corrupcin procede del latn corruptio, derivado del verbo corrumpere, corromper. [5] La corrupcin en general se tiene como Toda conducta que se desva de los deberes normales inherentes a la funcin pblica debido a consideraciones privadas tales las familiares, de clan, de amistad, con objeto de obtener beneficios personales en dinero o posicin social. Cualquier violacin del inters pblico que persiga ventajas especiales. [6]
La corrupcin administrativa inherente a funcionarios del orden administrativo o judicial, precisa de la aceptacin de ofertas o de promesas o del recibo de donaciones o presentes, para realizar un acto de funcin o empleo, aunque este sea correcto, pero por el que no se deba percibir remuneraciones; de igual manera abstenerse de realizar un acto que entraba en el mbito de sus deberes; constituyendo este comportamiento la denominada corrupcin pasiva. En lo que respecta a la corrupcin activa, esta se caracteriza cuando una persona cualquiera obtenga o trate de obtener, mediante promesas, ofertas, donaciones, presentes o tambin usando de vas de hecho o amenazas, de un funcionario pblico, sea un dictamen favorable, sumarios o estados, certificados o apreciaciones contrarias a la verdad, o lugares o empleos, adjudicaciones, empresas o cualquier otros beneficios, o cualquier otro acto que corresponda al

cargo del funcionario, agente o empleado, o, en fin, la abstencin de un acto propio del ejercicio de sus deberes; segn Henri Capitant. Ob. Citada. En la prctica los funcionarios y empleados pblicos as como los particulares en las infracciones en que ms se ven involucrados son: la prevaricacin, el desfalco y el soborno o cohecho. Sin embargo, existe un conjunto de actos que constituyen infracciones a la ley penal caracterizados como delitos que atentan contra la cosa pblica y cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Adems del anlisis de las infracciones precedentemente indicadas, resaltaremos otros actos sancionados por nuestro Cdigo Penal que igualmente son cometidos por funcionarios o empleados pblicos y atentan contra la cosa pblica.

La palabra prevaricacin, segn Henri Capitant significa Trmino genrico con el que se designa un conjunto de infracciones calificadas como crmenes cometidos por funcionarios pblicos en el ejercicio de sus funciones: Ej.: Sustracciones cometidas por los depositarios pblicos, concusin, falsedad en escritura pblica. La prevaricacin es un crimen previsto y sancionado en las disposiciones del Cdigo Penal Dominicano, el cual es cometido por un funcionario pblico en el ejercicio de sus funciones y apareja sancin de degradacin cvica, en los casos en que la Ley no pronuncia penas ms graves. La Ley Penal castiga con penas severas las sustracciones cometidas por los depositarios pblicos.
El desfalco, que en general se considera como el acto ilcito que implica un engao, ocultacin de la verdad, ardid para disimular lo verdadero empleando conceptos y hechos falsos. En el Cdigo Penal Dominicano las penalidades para el desfalco se aplican a los funcionarios o empleados que cobran, perciben rentas y otros dineros, y deben responder de semejantes valores, a los que paguen o desembolsen fondos pblicos; a los que deben guardar o vender sellos de correos o de Rentas Internas, a los que tienen bajo su guarda y responsabilidad terrenos, edificios, tiles muebles, equipos materiales, suministros y otros valores. Para la Ley no solamente constituye el crimen de desfalco el disponer de los fondos, sino tambin no hacer los depsitos y remesas de tales fondos, no rendir cuenta de los mismos y no devolver los balances no gastados dentro de los plazos, forma y manera, indicados por las leyes y reglamentos. En trminos similares, la Estafa que afecte el patrimonio del Estado o de sus instituciones se castigar siempre como un acto criminal (art. 405, prrafo agregado por la Ley No. 52-24 de 1959). El Soborno o Cohecho.- El trmino cohecho proviene del verbo cohechar y se deriva del latn coactare que significa forzar u obligar. Desde el antiguo Derecho Romano, el delito de cohecho era considerado como la accin o efecto de corromper o sobornar al magistrado o funcionario. El trmino Soborno viene del latn sobornatio, de sobornare, sobornar. Corrupcin es toda conducta ilcita utilizada por individuos o grupos para obtener influencia sobre las acciones de la burocracia.[7]

La Corrupcin consiste en aceptar promesas o recibir ddivas para abstenerse de cumplir un deber atinente a la funcin publica. Frecuentemente se confunde con la concusin, la cual consiste en recibir u ordenar percepciones ilegales a sabiendas de su ilegalidad. El Soborno o Cohecho de funcionarios pblicos est previsto y sancionado en legislacin dominicana, como la accin del funcionario o empleado pblico del orden administrativo, municipal o judicial que por ddivas o promesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no este sujeto a salario. El estudio de la Corrupcin en nuestra legislacin penal se ha enfocado principalmente a partir del anlisis de los delitos de prevaricacin, soborno o cohecho y concusin, coalicin de funcionarios, de la falsedad en escritura pblica o autntica, desfalco, de los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad, pero dado el desarrollo del fenmeno de la corrupcin en la actualidad, es preciso englobar otras conductas igualmente reprochables y que atentan contra la administracin pblica, conductas stas que son las que estn descritas en la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin (CICC), a partir de si el sujeto activo es un funcionario pblico o un particular. El Cdigo Penal Dominicano, al igual que la mayora de cdigos penales, no menciona la palabra corrupcin, pues solo se refiere en sus captulos con una terminologa general: a) b) Los crmenes y delitos contra la cosa pblica o contra la funcin pblica; Delitos cometidos por los funcionarios pblicos, que se hayan mezclados en asuntos incompatibles con su calidad; Del soborno o cohecho de los funcionarios pblicos; Coalicin de funcionarios; Usurpacin de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o judicial; De la falsedad en escritura pblica o autntica; De la prevaricacin y de los crmenes cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones; De las sustracciones cometidas por los depositarios pblicos; De las concusiones cometidas por los funcionarios pblicos.

c) d) e)

f) g)

h) i)

Solo los sistemas jurdicos de algunos pases han avanzado al respecto y mencionan el trmino Corrupcin de Funcionarios. Sin embargo, la Ley No.672, de 1982, que establece un Cdigo de Conducta a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le prohibe la comisin de cualquier acto de corrupcin, le exige oponerse a todos los actos de esa ndole y le impone combatirlos (Art. 7). Estos cdigos en sus diversos captulos dedicados a estos crmenes y delitos contra la cosa pblica o funcin pblica, tipifican conductas y actos considerados Corruptos; pero no llegan a cubrir el fenmeno en toda su amplitud y se evidencia con ello una total incomprensin del problema por parte de los legisladores de la mayora de los pases. Cabe resaltar que el delito de corrupcin como tal, no esta tipificado en la legislacin penal dominicana, an cuando existen una serie de disposiciones referentes a conductas tpicamente corruptas, pero en puridad de derecho podemos afirmar que en s mismo no es un delito.

La Corrupcin es un fenmeno cambiante en sus diversas formas y manifestaciones, por lo que es preciso tipificar distintas conductas independientes y actos que puedan considerarse corruptos. El instrumento ideal en la lucha contra la corrupcin lo constituye el sistema penal, por lo que se hace necesario actualizar y adecuar los tipos penales, mediante las normas legales para disminuir el impacto de la misma en la sociedad. 1.5 Bien Jurdicamente Protegido La Administracin pblica en cualquier acto de corrupcin administrativa, es el bien jurdico protegido que resulta lesionado; es ella que exige un correcto y honesto accionar de sus funcionarios y empleados pblicos. No debe aplicarse el restringido concepto del derecho administrativo a la expresin administracin pblica, sino que por el contrario, debe ser extendido a la actividad realizada por los particulares. El sujeto pasivo en todos los actos de corrupcin administrativa o pblica es siempre el Estado, y por serlo ste, tambin resulta lesionada la sociedad que l representa, an cuando tambin puede resultar como sujeto pasivo un particular. 1.6 El sujeto Activo en el Delito de Corrupcin En sentido general el sujeto activo del delito, no es solo quien ejecuta totalmente, sino todo aquel que concurre materialmente en su ejecucin.[8] El sujeto activo de este delito es el funcionario o empleado pblico, sin embargo, hay autores que sostienen que en algunos delitos tales como: el cohecho o soborno, el delito es bilateral, es decir que la accin se presume realizada por dos personas, o sea, que hay dos personas igualmente responsables. Uno de ellos el funcionario o empleado pblico y el otro un particular. SEGUNDA PARTE EL SISTEMA PENAL DOMINICANO 2.1. La Corrupcin en Repblica Dominicana

En toda sociedad, contnuamente suceden cambios se est en constante evolucin, la sociedad dominicana no es una excepcin y por tanto no ha quedado al margen de esa realidad, desde que fuera fundada. Nuestra primera Constitucin fue proclamada el 6 de noviembre de 1844, pero debido a lo convulsionado de la vida independiente del pas, ha sido modificada en innumerables ocasiones, llegando al texto actualmente vigente que data del ao 1994. Es una Constitucin que se caracteriza por ser escrita, en razn de que fue votada por una Asamblea y se encuentra plasmada en un solemne documento, que sirve de gua a la vida institucional del pas. De acuerdo con el autor constitucionalista, Julio Brea Franco[9], en cuanto al procedimiento de emanacin, se considera popular por su procedencia, pues fue redactada y votada por una Asamblea Constituyente en vista de que esta ltima se nutri del mismo pueblo que la eligi. La Constitucin del 6 de noviembre de 1844 y la actualmente vigente del ao 1994, se consideran derivadas, porque no aportan ningn principio fundamental y funcional nuevo, se han limitado a seguir los lineamientos de modelos preexistentes como fueron: la Constitucin de Cdiz de 1812 y la Constitucin de los Estados Unidos de Amrica de 1787.

En cuanto a su texto es semirgido, ya que slo puede ser reformada a travs de un mecanismo especial que la misma Constitucin establece, y diferente al mecanismo utilizado para aprobacin de las leyes. Algunos autores como el profesor Manuel Amiama la considera como rgida.10 Las prescripciones constitucionales por su naturaleza de caracterizan por ser: a) b) Obligatorias: las que se refieren a los derechos y deberes de los ciudadanos. Directivas o Programticas: fijan normas atendibles por el legislador ordinario y aquellas que determinan polticas o planes de accin del Estado en determinadas materias. Institucionales y Organizativas: Establecen las instituciones constitucionales sin normas o reglas de conducta, que los autores constitucionalistas llaman prescripciones.11 En cuanto a su extensin, el criterio de los autores no es unnime. El profesor Amiama Gmez, la considera de tipo intermedio; mientras que el Dr. Brea Franco, la considera de tendencia extensiva, en razn de que no se limita al establecimiento de la forma de gobierno y su funcionamiento, sino que consagra en su texto la declaracin de los derechos humanos, la organizacin administrativa y judicial, los principios fundamentales de derechos civil y penal, en fin, seala principios de naturaleza programtica del Estado en materia social y econmica. son

c)

d)

En cuanto a los imperativos constitucionales y legales de carcter judicial; la Constitucin Dominicana reconoce como finalidad principal del Estado la proteccin efectiva de los derechos inherentes a la persona (Art. 8), propendiendo siempre a la aplicacin correcta de la norma e interpretando los hechos reales de acuerdo con la sola conciencia del que la aplica. Adems, el Estado, a travs de sus rganos establecidos, persigue el mantenimiento de los medios bsicos y efectivos que permitan una verdadera vivencia de libertades pblicas plenas, sin menoscabo de ninguna especie, as como tambin, la implementacin de una justicia social sana, robusta y flexible, acorde con el orden pblico, el bienestar general y los derechos de todos. El fenmeno de la corrupcin en Repblica Dominicana, ha constitudo y constituye una prctica constante y generalizada en todos los sectores de la administracin pblica, en los ltimos aos ha cobrado mayor trascendencia social, por los escndalos que han salido a la luz pblica. A travs del tiempo ha existido una marcada ineficiencia de las instituciones encargadas de luchar contra la corrupcin, resultando de ello la oprobiosa impunidad y en general, carencia de voluntad poltica para controlar este preocupante fenmeno. La situacin se atribuye a diversos factores que estn relacionados: a) Con el sistema poltico administrativo, que es marcadamente presidencialista y centralista, debido al cual diversos organismos como la Contralora General de la Repblica y la Procuradura General de la Repblica, que deberan gozar de autonoma funcional, como ocurre en otros pases y que juegan un importantsimo rol en materia de control de la corrupcin, en Repblica Dominicana estn bajo la dependencia del Poder Ejecutivo; Ausencia de controles efectivos y el excesivo poder discrecional de que goza el Poder Ejecutivo, en la ejecucin del Presupuesto Nacional; Debilidad de las instituciones que componen el Poder Judicial, especialmente el Ministerio Pblico, que a travs de su Departamento de Prevencin de la Corrupcin, debera mantenerse ms atento y vigilante sobre la conducta de los funcionarios pblicos.

b)

c)

La excesiva tolerancia hacia el fenmeno de la corrupcin por parte de la autoridades encargadas de perseguirla, causa indignacin en la sociedad y que en ocasiones ha motivado al ciudadano comn a tomar iniciativas en este sentido. Se han realizado diversas encuestas de opinin pblica en relacin con lo precedentemente expuesto. En una de ellas12 ms de la mitad de las personas entrevistadas (el 54%), estimaba que la justicia funcionaba mal o muy mal, el (11.7%) regular y casi una tercera parte (31.4%) bien o muy bien; en cuanto a la confianza en las instituciones y organismos, el valor externo de mayor desconfianza lo ocupan los partidos polticos, el Congreso, las autoridades municipales y lo sindicatos, mientras que el valor extremo de mayor confianza corresponda a los medios de comunicacin, los sacerdotes y los obispos; finalmente los ciudadanos opinan que las principales reformas por hacer deben consistir en crear nuevos mecanismos para que la sociedad civil participe en decisiones que le afecten el (94.7%), modificar totalmente la justicia el (83.4%) y disminuir el poder del Presidente de la Repblica el (38%). La sociedad dominicana, ha mostrado un gran rechazo a la escalada vertical de la corrupcin en los ltimos aos y a la inercia de las autoridades encargadas de perseguirla y sancionarla, pues ha tomado conciencia de que ella es la directamente afectada. Consciente de esta situacin y en mrito a ello, se ha creado por decreto un Departamento de Prevencin de la Corrupcin, dependencia especializada de la Procuradura General de la Repblica, que a pesar de su precaria legalidad ha desarrollado una serie de actividades de prevencin, investigacin y educacin. As mismo la Procuradura General de la Repblica ha elaborado un Proyecto de Plan Nacional de Prevencin y Lucha Contra la Corrupcin, el cual es una gua de trabajo con visin estratgica, para poner en movimiento las instancias de la rama Ejecutiva del Gobierno, en la elaboracin, adopcin, concretizacin y puesta en prctica de nuevas normas y procedimientos en la administracin pblica, as como iniciativas continuas de persecucin de la corrupcin coordinado con otras reas del Estado y la sociedad civil, para impulsar los ms sentidos valores de la tica y la cultura de la transparencia en los servidores pblicos, ciudadanos y ciudadanas. 2.2. Legislacin

En general, la normativa jurdica que sancionan la corrupcin administrativa, estn inmersa en la mayora de las constituciones de los pases, de los cdigos penales, los de procedimientos penales y en leyes especiales. Las constituciones en general establecen las condiciones de responsabilidad de los dignatarios del Estado y, en algunos casos de funcionarios pblicos. En los cdigos penales, se tipifican supuestos que abarcan la categora genrica de corrupcin; en los cdigos procesales, se preveen las diversas etapas que han de seguirse en los delitos de corrupcin, se esteblecen adems juicios especiales para los funcionarios pblicos con privilegios de jurisdiccin que cometan delitos relativos al ejercicio de su cargo. Las leyes especiales tipifican infracciones, norman conductas tenidas como corruptas, establecen procedimientos y competencias a las jurisdicciones encargadas de juzgar el delito. Las leyes penales dominicanas castigan con cierta firmeza la corrupcin administrativa; incluso la misma Constitucin en su Artculo 102, sanciona a todo aquel que, para su provecho personal, sustraiga fondos pblicos o prevalecindose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autnomas, obtenga provechos econmicos, as como a las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Como corolario de la norma constitucional antes citada, encontramos manifestaciones adjetivas que penalizan la corrupcin administrativas, as tenemos la Ley No.82 del ao 1979, que en su Artculo 7 que consagra que: Los funcionarios que se hubieran enriquecido ilcitamente mientras ejercen sus funciones, con motivo u ocasin de las mismas, les sern aplicables las penas previstas en los Artculos 174 al 183, ambos inclusive, del Cdigo Penal Dominicano. La prescripcin en esta materia empezar a correr a partir del da de cese de funciones.

Del mismo modo, la Ley No.672 de fecha de julio de 1982, que establece un Cdigo de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su Artculo 7, establece: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometern ningn acto de corrupcin. Tambin se opondrn rigurosamente a todos los actos de esa ndole y los combatirn. Las disposiciones de los Artculos 166 al 183, inclusive, del Cdigo Penal, se aplicarn al presente caso. As mismo el Cdigo Penal Dominicano ha sido modificado por diversas leyes especiales en relacin con el articulado referido a los delitos que sancionan este tipo de infraccin; asi vemos que el Artculo 174 del Codigo Penal prevee y sanciona las concusiones cometidas por los funcionarios pblicos, fue modificado por la Ley No. 4381 del ao 1956; el Artculo 175, que trata sobre los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad, fue modificado por la Ley No.575 del ao 1920; los Artculos 177 y 178, que prevn y sancionan el soborno o cohecho de los funcionarios pblicos fueron modificados por la ley No.3210, del ao 1952, el Artculo 179 relativo tambin al cohecho o soborno, fue modificado por le Ley No.3210 del ao 1952. 2.3. Norma Constitucional

La Repblica Dominicana, desde la proclamacin de su primera Constitucin el 6 de noviembre de 1844, hasta su ltima modificacin en 1994, ha vivido el devenir de altas y bajas. Grandes movimientos han iluminado su historia, pero en ella se han alojado tambin las sombras de la traicin a la soberana, de las violaciones a la separacin de poderes, de las burlas a los derechos del hombre, de las dictaduras y tiranas. El pueblo sin embargo, sigue reafirmando de manera rotunda su voluntad histrica de amor a la libertad, a la democracia poltica y a la justicia social. En ella se expresan los lineamientos en que se organiza la Repblica, los anhelos de justicia y los sueos de prosperidad de nuestros fundadores. La Constitucin es la Ley fundamental del Estado: donde estn consignadas en reglas generales la declaracin de derechos y deberes de los ciudadanos, y adems constituye el cimiento donde descansan los poderes de Estado. La Constitucin dominicana es el ordenamiento poltico fundamental de la nacin, y como tal, pretende regular los aspectos fundamentales de la vida poltica dominicana. Es la ley primera, la ley de leyes, por muchas y variadas razones. Entre estas, es ms general, mas concreta, ms especfica y sobre todo porque brot del seno del poder soberano, de una asamblea constituyente, como mximo exponente de la voluntad del pueblo. En la constitucin se encuentran ciertas reglas procesales relativas a la organizacin judicial y otras que son bsicas y que tienden a asegurar a los individuos al disfrute de los derechos que les son reconocidos por ella. Adems consagra algunas reglas de competencia, particularmente las relacionadas con los funcionarios del Estado, que en razn de sus funciones disfrutan de privilegios de jurisdiccin. a) Reglas constitucionales de organizacin judicial. Adems de las disposiciones generales que determinan la existencia del poder judicial como separado e independiente de los dems poderes del Estado. Las reglas fundamentales de la organizacin judicial se encuentran contenidas en el titulo IV de nuestra ley sustantiva y en su articulado establece cuales son los principales tribunales y funcionarios del orden judicial, as como el nmero de jueces de ciertas jurisdicciones y las condiciones de aptitud de algunos funcionarios, y faculta al legislador ordinario para crear otros tribunales que estn expresamente previstos por ella. Las reglas constitucionales de competencia. Constituyen reglas de competencia las dispuestas en el Artculo 26 de la Constitucin que atribuye exclusivamente a la Cmara de Diputados la facultad de acusar los funcionarios electivos ante el Senado;

b)

las del ordinal 5 del Artculo 23, que acuerda a este organismo colegislador la funcin de conocer las acusaciones formuladas por el otro y las contenidas por distintas partes del titulo VI, que establecen algunos casos especficos de competencia de los tribunales para conocer de las causas penales seguidas a ciertos funcionarios pblicos. c) Las reglas constitucionales de procedimiento. En varios ordinales del Artculo 8 de la Constitucin se consagran algunas reglas destinadas fundamentalmente a preservar los Derechos Humanos. Entre estas tenemos: Las que prohibe pronunciar y aplicar la pena de muerte o tratos vejatorios que impliquen disminucin del individuo. La que prohibe el apremio corporal por deudas que no provengan de infracciones a las leyes penales. La que dispone que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de juez competente, salvo caso de flagrancia. La que manda poner en libertad, a requerimiento de cualquiera, a quien fuere ilegalmente privado de su libertad. Las que se refieren a la prisin sin orden motivada y escrita de autoridad competente. La que hace de la reglamentacin de Hbeas Corpus un precepto constitucional. La que consagra la regla: non bis in indem. La que dispone a no obligar a nadie contra s. La que consagra la oralidad, publicidad y contradiccin de todo juicio. La relativa a las visitas domiciliarias.

Adems cabe resaltar, que dada la triple naturaleza de: Constitucionales, de Orden pblico e Imperativas, las disposiciones relativas al derecho procesal contenidas en la constitucin, deben ser cumplidas por todos, no pueden ser derogadas por convenciones entre particulares y nadie puede renunciar a los beneficios que pueda derivar de ellas. Especficamente el Artculo 102 de la Constitucin que consagra: Ser sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que para su provecho personal sustraiga fondos pblicos o prevalindose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autnomas, obtenga provechos econmicos. Sern igualmente sancionados las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Del texto precedentemente sealado se colige, inequvocamente, que la Constitucin dominicana tiene un instrumento base para sancionar la corrupcin. 2.4 Ratificacin de la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin Mediante Resolucin No.489-98, el Congreso Nacional de la Repblica Dominicana, aprob la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin, (CICC), aprobada el 29 de Marzo de 1996, en la conferencia especializada convocada por el consejo permanente de la Organizacin de Estados Americanos, en Caracas, Venezuela. La citada convencin establece una estructura jurdica con el propsito de promover y regular la cooperacin entre los Estados Americanos,

con la finalidad de asegurar la eficacia de las medidas y mecanismos que permitan prevenir, detectar, penalizar y erradicar la corrupcin administrativa en todo el hemisferio. 2.5 Cdigo Penal Dominicano El sistema penal dominicano est basado en el Cdigo Penal de 1844, o Cdigo Napolenico, que es el instrumento legal vigente, el cual resulta anacrnico para tipificar las conductas corruptas de los funcionarios pblicos y de los particulares en los delitos cometidos por stos en contra de la administracion pblica. Cabe resaltar, que en el Congreso cursa un anteproyecto de Cdigo Penal nuevo por que de ser aprobado constituira un instrumento legal moderno y apropiado para la lucha en contra del flagelo de la corrupcin administrativa, que tanto dao causa a la sociedad, ya que el mismo penaliza: los atentados a la administracin pblica cometidos por personas que ejercen una funcin pblica, as como los atentados a la administracin pblica cometidos por los particulares, en sus diversas variantes, es decir tipifica corrupcin pasiva y la corrupcin activa. 2.6. Categoras Delictivas El vigente Cdigo Penal Dominicano de 1844, prevee y sanciona una serie de categoras delictivas relacionadas con la corrupcin, las cuales exponemos a continuacin: 1. Coalicin de funcionarios Los funcionarios o empleados pblicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pblica que concierten o convengan entre s la ejecucin de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, sern castigados con prisin de dos a seis meses e inhabilitacin absoluta de uno a cinco aos para cargos y oficios pblicos (Art.123). Si lo previsto en este artculo tiene por objeto contrariar la ejecucin de la leyes o de las rdenes del Gobierno, se impondr a los culpables la pena de destierro, y si el concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y sus jefes, quienes resultaren autores o provocadores, sern castigados con la reclusin, y los dems culpables con la pena de destierro (Art. 124). Adems, los funcionarios pblicos que deliberadamente hubieren resuelto dimitir con el objeto de impedir o suspender la administracin de justicia o el cumplimiento de un servicio cualquiera, sern castigados como reos de prevaricacin y castigados con las penas de confinamiento (Art.126). 2. Usurpacin de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o judicial

Se considerarn reos de prevaricacin, y sern castigados con la degradacin cvica los jueces, fiscales o suplentes y oficiales de polica que se hubieren inmiscudo en el ejercicio del Poder Legislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones legislativas, suspendiendo la ejecucin de una o varias leyes, o deliberando si las leyes se ejecutarn o promulgarn (Art.127). Se castigarn con la misma pena a las personas mencionadas en el artculo anterior que se excedieren en sus atribuciones, ingirindose en materias que correspondan a las autoridades administrativas, ya sea reglamentando en esas materias, ya prohibiendo la ejecucin de las rdenes del Gobierno (Art.128). Adems de las penas sealadas en los artculos de esta seccin se podr condenar a los culpables, a los daos y perjuicios que hubieren ocasionado (Art.129). Los Gobernadores de provincias, Alcaldes de ayuntamiento, Sndicos y dems administradores, sern castigados con la degradacin cvica cuando se ingieran en el ejercicio del Poder Legislativo tomando disposiciones o dictando providencias generales tendientes a

intimar rdenes o prohibiciones a los tribunales (Art.130). En igual pena incurrirn los empleados administrativos indicados en el artculo anterior que, o bien usurparen atribuciones judiciales ingirindose en el conocimiento de derecho o intereses privados de la jurisdiccin de los tribunales, decidiendo sobre el caso despus de la reclamacin de las partes o de una de ellas, o bien requirieren, instruyeren o hicieren recomendaciones a las autoridades judiciales para que ajusten sus actuaciones, decisiones o fallos al inters o criterio particular de aquellos (Art.131). 3. De la falsedad en escritura pblica o autntica

El empleado o funcionario pblico que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad, rehaciendo o fingiendo letra, firma o rbrica, alterando la naturaleza de los actos, escritura o firmas suponiendo en un acto la intervencin o presencia de personas que no han tenido parte en l, intercalando escrituras en los registros u otros actos pblicos despus de su confeccin o clausura, ser condenado a la pena de trabajos pblicos, hoy reclusin (Art.145). Sern asimismo castigados con la misma pena. los funcionarios u oficiales pblicos que, en el ejercicio de su cargo, desnaturalicen dolosa y fraudulentamente la sustancia de los actos o sus circunstancias redactando convenciones distintas de aquellas que las partes hubieren dictado o formulado; haciendo constar en los actos, como verdaderos, hechos falsos; o como reconocidos o aprobados por las partes, aquellos que no lo haban sido realmente; alterando las fechas verdaderas; dando copias en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de lo que contenga el verdadero original (Art.146). 4. De la prevaricacin y de los crmenes cometidos por los funcionarios pblicos en el ejercicio de sus funciones

Se entiende por prevaricacin todo crmen cometido por un funcionario pblico en el ejercicio de sus funciones (Art.166). Para este crimen, est prevista la pena de degradacin cvica a no ser que la ley haya establecido penas ms graves (Art.167). Los simples delitos no hacen incurrir al funcionario en el crimen de prevaricacin (Art.168). 5. De las sustracciones cometidas por los depositarios pblicos Los funcionarios o empleados pblicos nombrados por autoridad competente cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagar o desembolsar fondos pblicos, debern hacer los depsitos o remesas de tales fondos, rendir cuentas de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro del plazo y en las forma y manera prescritas por las leyes y reglamentos. De igual modo, quienes tengan bajo su guardia y responsabilidad, por ley o mandato de autoridad competente, terrenos, edificaciones, tiles, muebles, equipos, materiales, suministros y otros valores, rendirn informe y cuenta de ellos dentro del periodo y del modo sealado por las leyes y reglamentos (Art.169). Se considerar como desfalco la falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo, o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo, cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlo, por autoridad competente, todos los terrenos, edificaciones, tiles, muebles, equipos, materiales, suministros u otras cosas de valor (Art.171). Todo funcionario o empleado pblico convicto de desfalco, de conformidad con lo dispuesto en los artculos anteriores, ser castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusin. Sin embargo, si antes de haberse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquier forma el dao causado o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcado, la pena ser no menor de un ao de prisin correccional y la inhabilitacin para desempear cualquier cargo pblico durante cuatro aos. En caso de insolvencia, se aplicar al condenado, sobre la pena enunciada, un da ms de reclusin o prisin por cada cinco pesos de multa, sin que en ningn caso esta pena adicional pueda ser mayor de diez aos (Art.172).

El juez, administrador, funcionario u oficial pblico que destruya, suprima, sustraiga o hurte los actos y ttulos que en razn de sus funciones les hayan sido remitidos, comunicados o confiados en depsito, ser castigado con la pena de reclusin. La misma pena se impondr a los agentes, delegados u oficiales y dependientes de las oficinas de gobierno, de las administraciones, de los tribunales de justicia o de las notaras y depsitos pblicos que se hagan reos del mismo delito (Art.173). 6. De las concusiones cometidas por los funcionarios pblicos Los funcionarios y oficiales pblicos, sus delegados o empleados y dependientes, los perceptores de derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas pblicas o municipales y sus delegados o dependientes que se hagan reos del delito de concusin, ordenando la percepcin de cantidades y valores que en realidad nos se adeuden a las cajas pblicas o municipales, o exigiendo o recibiendo sumas que exceden la tasa legal de los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o rentas, o cobrando salarios y mesadas superiores a las que establece la ley, sern castigados segn las distinciones siguientes: a) b) Los funcionarios y oficiales pblicos con la pena de reclusin; y Sus empleados dependientes o delegados, con prisin correccional de uno a dos aos, cuando la totalidad de las cantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuya percepcin haya sido ordenada, sea superior a sesenta pesos. Si la totalidad de esas sumas no excede de sesenta pesos, los oficiales pblicos antes designados sern castigados con prisin de seis meses a un ao y sus dependientes o delegados con prisin de 3 a 6 meses. La tentativa de este delito se castigar como el mismo delito. En todos los casos en que fuere pronunciada la pena de prisin, a los culpables se le podr adems, privar de los derechos mencionados en el artculo 42 del presente Cdigo durante un ao a lo menos y cinco aos a lo ms, contados desde el da en que hubieren cumplido la condenacin principal; podr adems el tribunal, por la misma sentencia, someter a los culpables a la vigilancia de la alta polica durante igual nmero de aos. Adems, se impondr a los culpables una multa que no exceder la cuarta parte de las restituciones, daos y perjuicios y que no bajar de la duodcima parte de estas mismas restituciones. Las disposiciones del presente artculo sern aplicables a los secretarios y oficiales ministeriales, cuando el hecho se cometiere sobre ingresos de los cuales estuvieren encargados por la ley (Art.174).

7.

De los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asunto incompatibles con su calidad

El empleado o funcionario pblico, o el agente de Gobierno que, abiertamente, por simulacin de actos o por interposicin de personas, reciban un inters o una recompensa no prevista por la ley en los actos, adjudicaciones o empresas cuya administracin o vigilancia est encomendada a la Secretara de Estado u oficina, en la cual desempeare algn cargo cualquiera de las expresadas personas, cuando los actos, adjudicaciones o empresas fuesen iniciadas o sometidas a dicha Secretara de Estado u oficina, ser castigado con prisin correccional de seis meses a un ao y multa de una cantidad no mayor de la cuarta parte ni menor de la duodcima parte de las restituciones y redenciones que se concedan. Se impondr adems al culpable la pena de inhabilitacin perpetua para cargos u oficios pblicos (Art.175). Las anteriores disposiciones tendrn aplicacin respecto de los funcionarios o agentes del Gobierno que hubieren admitido una recompensa cualquiera en negocios cuyos pagos o liquidacin deban efectuar en razn de su oficio, o por disposicin superior (Art.176). 8. Del soborno o cohecho de los funcionarios pblicos El funcionario o empleado pblico del orden administrativo, municipal o judicial que, por ddiva o promesa, preste su cargo para efectuar un acto que, aunque justo, no est sujeto a salario, u omita ejecutar cualquier acto lcito o debido, propio de su cargo, ser castigado con la

degradacin cvica y condenado a una multa del duplo de las ddivas, recompensas o promesas remuneratorias, sin que, en ningn caso, pueda esa bajar de cincuenta pesos ni ser inferior a seis meses del encarcelamiento que establece el Artculo 33 de este mismo Cdigo, cuyo pronunciamiento ser siempre obligatorio. Se castigar con las mismas penas a todo rbitro o experto nombrado, sea por el tribunal sea por las partes, que hubiere aceptado ofertas o promesas para dar una decisin o emitir una opinin favorable a una de las partes (Art.177). Si el cohecho o soborno tuviere por objeto una accin criminal que tenga sealadas penas superiores a las establecidas en el artculo anterior, se impondr siempre a los culpables penas ms graves (Art.178). El que con amenazas, violencias, promesas, ddivas, ofrecimientos, o recompensas soborne u obligue o trate de sobornar u obligar a uno de los funcionarios pblicos agentes o delegados mencionados en el artculo 177, con el fin de obtener una decisin favorable, actos, justiprecios, certificaciones o cualquier otro documento contrario a la verdad, ser castigado con las mismas penas previstas para el funcionario o empleado sobornado. Idnticas penas se impondrn a quienes valindose de medios similares, obtengan colocacin, empleo, adjudicacin o cualquier acto propio de su ministerio, o bien se abstengan de un acto que forma parte del ejercicio de sus deberes. Sin embargo, si las tentativas de soborno o violencia han quedado sin efecto, los culpables de estas tentativas sufrirn tan solo la pena de tres meses a un ao de prisin correccional y una multa de cincuenta a doscientos pesos. Para los casos de este artculo si el sobornante es industrial o comerciante, la sentencia podr incapacitarlo para el ejercicio de la industria o el comercio por un periodo de dos a cinco aos, a contar de la sentencia definitiva (Art. 179). Al sobornante nunca se le conceder la restitucin de las cosas o valores entregados por l, ni el valor que aquellas representen, que seran confiscadas en provecho del Fisco (Art.180). El juez que, en materia criminal, se deja sobornar, favoreciendo o perjudicando al acusado, ser castigado con la pena de reclusin sin perjuicio de la multa de que trata el artculo 177 (Art.181). Si, como consecuencia de soborno, se ha impuesto al reo una pena superior a la de reclusin, la misma pena, sea cual fuere su gravedad, se impondr al juez sobornado (Art.182). El juez o rbitro que, por amistad u odio, toma una decisin favorable o desfavorable en las causas que se le someten, ser reo de prevaricacin y, como tal, se le impondr la pena de degradacin cvica (Art.183). 9. Disposicin particular Los empleados y funcionarios pblicos a quienes est encomendada la represin de los delitos y que se hacen reos de dichos delitos o de complicidad en ellos, sern castigados de acuerdo a las siguientes disposiciones: a) Si se trata de un delito correccional, se les aplicar siempre el mximum de la pena sealada para este delito; En caso de crimen, sern condenados a la reclusin si el crimen tiene como consecuencia para cualquier otro culpable la pena de degradacin cvica o la detencin si el crimen supone para otro culpable la pena de reclusin, y la de trabajos pblicos (hoy reclusin) si dicho crimen contra cualquier otro culpable tiene como consecuencia la pena de detencin; y En los dems casos la pena comn se impondr siempre sin agravacin. Lo dispuesto en este artculo no se extiende a aquellos casos que la ley, por disposicin especial, determina las penas en que incurren los empleados y funcionarios pblicos por los crmenes y delitos que cometan (Art.198).

b)

c)

10. Asociacin de malhechores

Toda asociacin formada, cualquiera que sea su duracin o el nmero de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o cometer crmenes contra las personas o las propiedades, constituye un crimen contra la paz pblica (Art.265). Se castigar con la pena de trabajos pblicos (hoy reclusin) a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artculo anterior. Sin embargo, la persona que se ha hecho culpable del crimen indicado en el presente artculo, ser excenta de pena, si, antes de toda persecucin, ha revelado a las autoridades constituidas, en el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociacin (Art.266). Se castigar con la pena de reclusin a cualquier persona que haya favorecido a sabiendas y voluntariamente a los autores de los crmenes previstos en el Artculo 265, proveyndolos de dinero, instrumentos para el crimen, medios de correspondencia, alojamiento o lugar de reunin. Sern tambin aplicables al culpable de los hechos previstos en el presente artculo las disposiciones contenidas en el prrafo del artculo 266 (Art.267). 2.7 Cdigo de Procedimiento Criminal El Cdigo de Procedimiento Criminal Dominicano, al igual que el Cdigo Penal, data de 1884, y por tanto sus instituciones adolecen del mismo anacronismo que aquel, pues como sabemos, el Cdigo Procesal Penal es el instrumento jurdico que debe regular los mecanismos y las formas a travs de los cuales el Estado perseguir y sancionar la comisin de las infracciones, al tiempo de estar estrechamente vinculado a la vigencia del Estado democrtico y de respeto a los derechos humanos. Es oportuno resaltar, que en el Congreso Nacional, cursa un Anteproyecto de Cdigo de Procedimiento Penal, el cual constituye un cuerpo jurdico ms coherente, racional, gil y moderno que redundar en beneficio de los justiciables, las vctimas, los abogados, y por ende, de la administracin de la justicia penal dominicana. En materia procesal penal, un primer punto de inters para la lucha contra la corrupcin se refiere a las acciones. A este respecto, el Cdigo de Procedimiento Penal, promulgado en 1884, establece dos tipos de acciones resultantes de la comisin de un delito: la penal y la civil. La primera solo corresponde a los funcionarios a quienes la Ley confa esta tarea; la accin en reparacin del dao causado por un crimen, un delito o una contravencin, a todos aquellos que han sufrido sus consecuencias (Art. 1). Este Cdigo determina asi mismo las atribuciones de la Polica Judicial, del Ministerio Pblico y del Juez de Instruccin. La Polica Judicial est encargada de investigar los crmenes, delitos y contravenciones, reunir sus pruebas y entregar a sus presuntos autores a la autoridad judicial competente (Art. 8). Estas tareas se ejercen bajo la supervigilancia de los Procuradores Generales de las Cortes de Apelacin, los Procuradores Fiscales, los Jueces de Instruccin y los Comisarios y Oficiales de Polica, todos ellos bajo la supervigilancia y direccin del Procurador General de la Repblica (Art. 9). Los Gobernadores de provincias pueden requerir que los oficiales de la Polica Judicial hagan los actos necesarios previstos en el Artculo 8 (Art. 10). En general, incumbe a los Fiscales investigar y perseguir todos los delitos cuyo conocimiento corresponda a los tribunales criminales y correccionales (Art.19). Los Fiscales y dems Oficiales de la Polica Judicial tienen, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de requerir directamente fuerza pblica (Art. 22). Los Fiscales deben informar al Procurador General de la Repblica de los crmenes y delitos de que tengan conocimiento y ejecutar las rdenes que ste les d, respecto de los actos de polica judicial (Art. 26). Asimismo, los Fiscales deben proveer lo necesario para la remisin, notificacin y ejecucin de los actos dictados por el Juez de Instruccin (Art. 27).

En los casos de delito flagrante, y cuando por su naturaleza el hecho pueda merecer una pena aflictiva o infamante, el Fiscal debe trasladarse sin demora al lugar donde se cometi el hecho para, entre otras cosas, hacer constar el cuerpo del delito, su estado y el de sus lugares, y recibir las declaraciones de las personas que hubiesen estado presentes o pudiesen dar algunos detalles, sin necesitar para ello la presencia del Juez de Instruccin, aunque dndole conocimiento de su traslado (Art. 32). Cuando la naturaleza del crimen o del delito sea tal que la prueba pueda adquirirse por medio de papeles, documentos o efectos que se hallen en poder del procesado, el Fiscal se trasladar inmediatamente al domicilio de ste y har en l la pesquisas de los objetos que juzgue tiles para la manifestacin de la verdad, pudiendo confiscarlos despus de haber extendido el acta correspondiente (Art. 36 al 39). El Fiscal deber transmitir sin demora al Juez de Instruccin todas las diligencias realizadas, as como los objetos ocupados (Art. 45). Fuera de los casos de delito flagrante, cuando el Fiscal tenga conocimiento de que se ha cometido un crimen o un delito en su distrito, est obligado a requerir al Juez de Instruccin que ordene la informacin sumaria y, si fuese necesario, que se traslade a los lugares de comisin del hecho (Art. 47). Las querellas presentadas ante el Fiscal por toda persona que se crea perjudicada por un crimen o delito sern transmitidas por ste al Juez de Instruccin (Art. 64). Los Jueces de Instruccin estarn, en cuanto a su funcin de polica judicial, bajo la supervigilancia del Procurador General de la Corte de Apelacin (Art. 56). En los casos de delito flagrante, pueden hacer directamente todos los actos atribuidos al Fiscal (Art. 58). Fuera de estos casos, no har ningn acto de instruccin ni de persecucin sin haberlo antes comunicado al Fiscal, quien podr requerir adems, durante la sustanciacin del sumario, que ste se le pase cuantas veces sea necesario, a condicin de devolverlo dentro de las 24 horas (Art. 61). Cuando el Juez de Instruccin se traslade a los lugares del hecho, ir siempre acompaado del Fiscal y del Secretario (Art. 62). Los Jueces de Instruccin recibirn querellas de los particulares (Art. 63 al 70), procedern a la audicin de los testigos (Art. 71 al 86) y al reconocimiento de escritos y otros documentos (Art. 87 al 90), podrn emitir mandamientos de comparecencia, arresto, apremio y prisin (Art. 91 al 112), as como otorgar, salvo en las causas que lleven consigo una pena aflictiva o infamante, la libertad provisional bajo fianza del inculpado (Art. 113 al 126). La instruccin preparatoria slo tendr lugar en materia criminal (Art. 127). Finalmente, el Cdigo de Procedimiento Criminal determina el procedimiento especial a seguir en los juicios por los crmenes cometidos por los jueces fuera y en el ejercicio de sus funciones (Art. 349 al 364). Cuando se trate de un delito cometido por Jueces o Fiscales de Tribunales o Juzgados de Primera Instancia, el Procurador General de la Corte de Apelacin, de oficio o en virtud de querella o denuncia que se la haya dirigido directamente, har citar al inculpado ante la Corte y requerir del Presidente de sta el nombramiento de un Juez de Instruccin para el caso, quien proceder a la audicin de testigos y a la realizacin de otras diligencias pertinentes, enviando todo este material al Magistrado Juez de Instruccin de la Corte de Apelacin. La instruccin se llevar a cabo ante la cmara de calificacin de dicha Corte, conformada por el Magistrado Juez de Instruccin, el Presidente (titular o interino) de un Tribunal de Primera Instancia y un abogado, agregndose dos abogados ms para el jurado de oposicin. Si el hecho de que se trata puede ser calificado de crimen o delito, la Corte de Apelacin conocer de l, ya como Corte Criminal, ya como Corte Correccional, y su fallo ser definitivo. Se observar el mismo procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia en los casos que la Constitucin le atribuye. 2.8. Ley de Organizacin Judicial

En la Repblica Dominicana, adems de la Constitucin, las principales leyes que rigen el Derecho Procesal Penal son la Ley de Organizacin Judicial, el Cdigo de Procedimiento Criminal y la Ley sobre Procedimiento de Casacin. La ley de Organizacin judicial es la No.821 de 1927; se refiere a la organizacin judicial en sentido general. Su finalidad principal es reglamentar en detalle la estructura del sistema judicial, asi como indicar las atribuciones de los funcionarios y rganos de la justicia en forma mnima. Tambin contiene algunas reglas de competencia y de procedimiento. Esta ley contiene disposiciones inherentes al Poder Judicial, el Ministerio Pblico y la Polica Judicial. 1. Poder Judicial Esta ley establece en primer lugar las atribuciones que, en materia de corrupcin, pueden ser pertinentes en cada una de las diferentes instancias judiciales. En este sentido, corresponde a la Suprema Corte de Justicia, en pleno, conocer los procesos penales seguidos contra los funcionarios que gozan de jurisdiccin privilegiada ante ese tribunal (Art. 8), de todo asunto en materia de constitucionalidad (Art. 13) y de las causas disciplinaria seguidas contra las decisiones de los tribunales disciplinarios de los Colegios de Abogados (Art.14). Adems, el Presidente de dicha Corte est facultado para inspeccionar el trabajo de cada una de sus cmaras, que deben remitirles una vez al mes un informe de actividades (Art. 18). En cuanto a las Cortes de Apelacin, deben informar a la Suprema Corte de Justicia de las irregularidades y deficiencias de la administracin de justicia en su jurisdiccin, as como de las faltas graves cometidas dentro de la misma por funcionarios judiciales (Art. 33,3); tambin deben proceder a inspecciones anuales de los Juzgados de Instruccin y de Primera Instancia y de las oficinas judiciales de su jurisdiccin, con la finalidad de cerciorarse del buen funcionamiento del tribunal u oficina inspeccionados y de recibir las posibles quejas contra jueces y empleados judiciales, redactando un informe copia del cual ser remitida a la Suprema Corte de Justicia (Art. 38 y 39). Los jueces de Instruccin estn obligados a proceder, en el ejercicio de sus funciones, con rapidez, discrecin e imparcialidad, procurando en la instruccin de los procesos, la pronta y completa constatacin de los hechos y de sus circunstancias (Art. 68). Finalmente, el poder disciplinario reside en la Suprema Corte de Justicia, las Cortes de Apelacin y los Tribunales y Juzgados de Primera Instancia, pudiendo manifestarse a travs de amonestaciones, suspensin sin goce de sueldo y destitucin. Slo la Suprema Corte puede imponer a los jueces la pena de destitucin en los casos de condena judicial por un crimen o un delito castigado con pena de prisin, inconducta notoria o faltas graves en el ejercicio de sus funciones (Art. 137 al 149). 2. Ministerio Pblico Segn la Ley de Organizacin Judicial, la funciones del Ministerio Pblico ante la Suprema Corte de Justicia las ejerce el Procurador General de la Repblica (Art. 31), a quien le corresponde la supervigilancia de los dems funcionarios del Ministerio Pblico y de la Polica Judicial, pudiendo dar instrucciones, dirigir requerimientos, hacer observaciones y perseguir disciplinariamente a dichos funcionarios y a los agentes de la Polica Judicial (Art. 61). Los Procuradores ante las Cortes de Apelacin tienen la vigilancia de los dems funcionarios del Ministerio Pblico y de los oficiales y agentes de la Polica Judicial en la jurisdiccin de sus Cortes respectivas (Art. 62), deben presentar anualmente al Procurador General de la Repblica un informe sobre el funcionamiento de la justicia en su departamento judicial durante el ao anterior (Art. 64), perseguirn o- harn perseguir- disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio Pblico de su departamento, siempre que sea procedente (Art.65) y ejercern las funciones de Ministerio Pblico ante las Cortes de Apelacin (Art. 66). Al Ministerio Pblico le compete la persecucin de las infracciones (Art.57).

En materia disciplinaria, la destitucin del Procurador General de la Repblica, de los Procuradores Generales de las Cortes de apelacin y de los Procuradores Fiscales ser pronunciada por el tribunal que los condene por un crimen o delito castigado con prisin correccional, o por decreto del Poder Ejecutivo en caso de inconducta notoria o faltas graves en el ejercicio de sus funciones (Art. 150 y 151). 3. Polica Judicial Los Comisarios, Oficiales y Agentes de la Polica, como agentes de la Polica Judicial, tienen el deber de perseguir las infracciones, someter a sus presuntos autores a la justicia y prestar a las autoridades judiciales su concurso cuando lo requieran en el ejercicio de sus funciones (Art. 98). 2.9 Ley Orgnica de la Contralora General Esta ley de orden fiscalizadora, constituye otro instrumento de supervisin de las finanzas del Estado, su correcto empleo en la inversin de los fondos de los diversos departamentos de la administracin pblica, del Estado y de los municipios. Promulgada en 1954, la Ley Orgnica de la Contralora General estipula que este organismo estar bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo, teniendo a su cargo la contabilidad general del estado, fiscalizando el debido ingreso e inversin de los fondos de los diversos departamentos de la administracin pblica, del Estado y de los municipios, verificando el examen de las cuentas que deben rendir las entidades o personas que reciban o manejen los fondos o los bienes de tales entidades y procediendo a la inspeccin contable de sus oficinas (Art.1). El Contralor General debe adems recibir, examinar y, si procede, aprobar todas las cuentas monetarias del Gobierno, de los municipios y de otros organismos nacionales o municipales (Art. 12). En aplicacin de esta norma todas las oficinas pblicas recaudadoras, depositarias o pagadoras de fondos pblicos deben rendir a la Contralora General, dentro de los primeros 15 das de cada mes, las cuentas correspondientes al mes precedente (Art. 15), necesitndose la aprobacin previa del Contralor General para toda reclamacin y demanda de pago, de la ndole que fuere, que deba ser saldada por el Tesorero Nacional (Art. 16). Asimismo puede el Contralor General, cuando lo juzgue conveniente, ordenar la inspeccin de la oficina de cualquier funcionario del Gobierno responsable de fondos pblicos, para lo cual tendr acceso a los libros, expedientes, cheques, cuentas bancarias y otros documentos que obren en dicha oficina (Art. 22), teniendo tambin la facultad de intervenir la contabilidad de cualquier persona o entidad particular (Art. 23). El Contralor General informar al Presidente de la Repblica de todo gasto o contrato hecho por cualquier departamento o dependencia en violacin a la ley, siendo el funcionario o empleado del Gobierno que, a sabiendas, participe en tal irregularidad, personalmente responsable de los fondos mal aplicados o desviados como consecuencia de ella, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir (Art. 28). Finalmente, esta ley contiene algunas disposiciones relacionadas con la Cmara de Cuentas. Este organismo, adems de su deber constitucional de examinar las cuentas del Gobierno, est obligado a comprobar la exactitud y legalidad de las cuentas del Contralor General, para lo cual tendr libre acceso a ellas, pudiendo, cuando no considere satisfactoria la accin de este funcionario, remitir un informe del asunto al Congreso y al Presidente de la Repblica (Art. 24).

2.10 Ley General de Bancos Esta es el instrumento legal que le permite al Estado Dominicano, inspeccionar por medio de la Superintendencia de Bancos, institucin creada por sta misma ley, todos los bancos del

sistema, sean estos estatales como en los casos del Banco de Reservas de la Repblica Dominicana, el Banco Agrcola, el Banco Nacional de la Vivienda, y otros, o privados y todas las instituciones del sistema financiero nacional; con la finalidad de detectar las irregularidades o faltas graves que se comentan en las operaciones de cualquier banco, que pongan en peligro los intereses de particulares (depositantes o ahorrantes) y los del Estado cuando sea ese el caso. En virtud de esta Ley nmero 708, promulgada en 1965, la aplicacin y administracin del rgimen de los bancos estar a cargo de un Superintendente de Bancos, nombrado por el poder Ejecutivo, bajo la dependencia de la Secretara de Estado de Finanzas (Art. 1 y 2). Entre sus funciones, el Superintendente de Bancos tendr las de realizar, por lo menos una vez al ao y en una fecha que no ser revelada de antemano, una inspeccin general de todos los bancos, y comunicar al Secretario de Estado de Finanzas el cumplimiento de la inspecciones realizadas, informndole as como a la Junta Monetaria- tanto sobre las irregularidades o faltas de carcter grave que advirtiesen en las operaciones de cualquier banco que pongan en peligro los intereses de los depositantes y otros acreedores, como sobre las medidas adoptadas para corregirlas (Art. 6 literales a y c). Los bancos estn obligados a publicar sus balances anuales correspondientes al cierre de su ejercicio financiero (Art. 31), a presentar mensualmente al Superintendente de Bancos un estado confidencial y detallado de sus operaciones (Art. 32) y a darle acceso a su contabilidad y a todos sus libros y documentos justificativos de dichas operaciones (Art. 33). Los datos recogidos sern de carcter estrictamente confidencial, y su revelacin ser sancionada con la destitucin del funcionario que la permita, sin perjuicio de otras penas aplicables (Art. 34 y 35). Unicamente el Superintendente de Bancos podr iniciar ante las autoridades judiciales competentes las acciones legales correspondientes contra la persona o entidad responsable de la infraccin, y solamente en los casos en que a su juicio las faltas cometidas revistan gravedad (Art. 36). 2.11 Normativa Nacional Relativa a la Extradicin El problema de la corrupcin en los momentos actuales ha cobrado gran importancia y una mayor atencin de la comunidad internacional, en la medida en que la actividad comercial ha necesitado de la integracin de las naciones as como de la globalizacin de los mercados financieros, se ha considerado que la nica forma de enfrentarlo de manera eficaz, es mediante la coordinacin de acciones por parte de las naciones encaminadas a combatir ese oprobioso flagelo. La extradicin es el procedimiento por medio del cual un Estado requiere y obtiene de otro, si corresponde, la entrega de un individuo que se encuentra en el territorio de este ltimo, a fin de someterlo a proceso o para que cumpla una condena criminal.13 La extradicin como institucin del derecho procesal y derivada del Derecho Internacional en la Repblica Dominicana y segn afirman las profesores Luis R. del Castillo Morales, Juan Manuel Pellerano Gmez e Hiplito Herrera Pellerano, que los tratados internacionales no son obligatorios sino cuando han sido aprobados por una ley (Art. 37 ordinal 14 de la Constitucin), por lo cual, en definitiva, lo que viene a ser obligatoria es esta ltima.14 En lo relativo al Derecho Procesal Penal, no abundan los tratados. Entre los existentes podemos mencionar, de manera principal, los que se refieren a la extradicin y los que conciernen a cierto tipo de trfico considerado ilcito, tales como los que estn referidos a los narcticos y al lavado de bienes provenientes de esta actividad,, la trata de blancas y otros similares. La Ley No.489 sobre extradicin de fecha 22 de octubre de 1969, modificada por la Ley No.278-98 del 29de julio de 1998, es el instrumento que actualmente rige en la Repblica Dominicana en materia de extradicin; la cual concede facultad al Poder Ejecutivo, para pedir y conceder la extradicin en su condicin de rgano de las relaciones entre los Estados. Esta Ley establece que aunque no haya tratados, las extradiciones podran ser solicitadas o concedidas por el Estado Dominicano, de conformidad con el principio de reciprocidad y la prctica del derecho entre los Estados (Art. 3). Asimismo al tenor de lo establecido en la precitada Ley, el

Poder Ejecutivo es competente para conceder la extradicin de un dominicano en los casos en que exista convenio de extradicin entre el Estado requeriente y el Estado Dominicano donde quede consignado el principio de reciprocidad y cuando la solicitud del Estado requeriente se refiera a: Trfico Ilcito de Drogas y Sustancias Controladas y el Lavado de Bienes procedente de esa actividad. As como otros crmenes como: asesinato, secuestro, estupro, sustraccin o seduccin de menores de 15 aos, comercio carnal o proxenetismo, robo con violencia, falsificacin de monedas, estafas, delitos relativos al trfico de objetos histricos y arqueolgicos y la piratera area (Art. 4). Esta misma disposicin legal en el prrafo II, consagra: en los convenios de extradicin suscritos por el Estado Dominicano con otros Estados, cuando conceda la extradicin de un nacional, no se le aplicar una pena mayor a la mxima establecida en el pas, que, es de treinta (30) aos. Del mismo modo expresa las causas en que podr ser concedida la extradicin de un extranjero es decir, cuando estos sean acusados o convictos de cualquiera de los delitos siguientes: a) b) Trfico de drogas y sustancias controladas y el lavado proveniente de esta actividad; Asesinato, infanticidio, parricidio, homicidio intencional, envenenamiento y asociacin de malhechores; Tentativa de los crmenes sealados en el acpite anterior; Estupro y sustraccin de menor y comercio carnal de menores de 12 aos; Bigamia; Incendio intencional; Robo con violencia; Terrorismo, sabotaje y dems actos contra las bases de toda organizacin social; Atentado contra la libertad individual; Falsificacin o alteracin de escritura de documentos pblicos u oficiales mercantiles o privados y uso de tales documentos a sabiendas de que son falsos o alterados; Fabricacin de monedas, billetes, ttulos u otros documentos de cambio falsos, o alteracin de la legitimidad, o ponerlos en circulacin a sabiendas de que son falsos o alterados.

c) d) e) f) g) h) i) j)

k)

Finalmente, en el anteproyecto del Cdigo de Procedimiento Penal, que cursa ante el Congreso, en el Ttulo VII consagrado a la extradicin, se organiza todo un procedimiento completo en esta materia que trata sobre la extradicin activa y la extradicin pasiva, la primera refiere que podr formalizarse instruccin respecto del inculpado ausente por una infraccin que tenga sealada en la Ley una pena privativa de libertad cuya duracin no sea inferior de tres aos, quien ser representado en la audiencia respectiva por un defensor pblico, sino contare con un defensor particular; la segunda cuando el gobierno de un pas extranjero solicitare a la Repblica dominicana la extradicin de personas nacionales o extranjeras que se encontraren en el territorio nacional. De ser aprobado el citado anteproyecto, tendra la Repblica Dominicana en esta materia una legislacin a tono con los requerimientos modernos sobre este procedimiento.

TERCERA PARTE ANALISIS COMPARATIVO DE LOS TIPOS PENALES DESCRITOS EN LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION Y EL CODIGO PENAL DOMINICANO 3.1. Comportamientos Descritos en el Artculo VI de la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin (CICC), y la Legislacin Penal Interna Los actos de corrupcin que describe el artculo VI de la CICC, se encuentran varios de ellos en el contexto del Cdigo Penal, especficamente en el Libro Tercero, Ttulo I, respecto a Crmenes y Delitos Contra la Cosa Pblica. Para que haya una completa armona, sera deseable que los mismos sean introducidos en el citado cuerpo legal o que a travs de una ley especial, sean consignados en nuestra legislacin interna. En primer lugar tenemos que hay correlacin del premencionado artculo, inciso a y b de la CICC, con la legislacin penal interna, salvo algunas diferencias, en el delito que tipifica el Cdigo Penal en los artculos 174, 177 y 179, relativos a las concusiones cometidas por los funcionarios publicos y el soborno o cohecho de los funcionarios pblicos. (cohecho pasivo propio). Conforme con el citado artculo 177 de nuestro Cdigo, el delito de soborno o cohecho se consuma, cuando el funcionario o empleado pblico del orden administrativo, municipal o judicial que, por ddiva o promesa, presta su cargo para efectuar un acto que, aunque justo, no est sujeto a salario, u omita ejecutar cualquier acto lcito o debido propio de su cargo; mientras que de acuerdo con la CICC, el delito se ha consumado cuando el funcionario pblico o una persona que ejerza funciones pblicas requiere o acepta, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, favores promesas o ventajas para s misma o para otra persona o entidad, para la realizacin o no de cualquier acto concerniente al ejercicio de sus funciones, ese requerimiento o aceptacin ilcita, el Cdigo Penal lo tipifica como soborno o cohecho en su Artculo 177. De igual manera, el tipo que establece el inciso b del Artculo VI de la CICC, se tipifica y penaliza en las disposiciones del mismo articulado, precedentemente citado, es decir, el Artculo 177, prrafo II, del Cdigo Penal Dominicano. Asimismo, el tipo establecido por el inciso (c) del artculo VI de la CICC, se tipifica y sanciona en la Repblica Dominicana en el Cdigo Penal: De los Delitos de Funcionarios que se hayan mezclado en Asuntos Incompatibles con su Calidad (Art. 175). 3.2 El Soborno Transnacional

En lo que respecta al Soborno Transnacional que el artculo VIII de la CICC tipifica como un nuevo delito y que genricamente podra enmarcarse en el tipo previsto y penalizado en las disposiciones de los artculos 177 y 179 del Cdigo Penal Dominicano, relativos al Soborno o Cohecho de los funcionarios pblicos; en el Soborno Transnacional es imprescindible que la conducta del funcionario pblico est relacionada con transacciones de naturaleza econmica o comercial, as como tambin precisa del carcter internacional, el cual constituir una agravante para este delito. 3.3 El Enriquecimiento Ilcito

Como tipo Penal el Enriquecimiento ilcito esta contenido en el artculo IX de la C.I.C.C., tiene correlato en nuestra legislacin penal interna, en la Ley No.82, de 1979, la cual en su artculo 7 consagra: Los funcionarios que se hubieren enriquecido ilcitamente mientras ejercen sus funciones, con motivo u ocasin de las mismas, les sern aplicables las penas previstas en los Arts. 174 a 183, ambos inclusive del Cdigo Penal Dominicano. Esta misma Ley obliga a ciertos funcionarios pblicos a levantar un inventario detallado y certificado por notario de sus bienes, o sea, presentar en una declaracin jurada al momento de su nombramiento,

sancionando al funcionario que no cumpla con dicho requerimiento legal, con la retencin de su sueldo y adems se considerar ilcito, hasta prueba en contrario, todo aumento de su patrimonio. Sin embargo, estas normas resultan insuficientes e ineficaces para perseguir y sancionar, con la firmeza que ameritan los actos de corrupcin cometidos por los funcionarios pblicos inescrupulosos, causando gran indignacin, en la sociedad dominicana, la acumulacin ilcita de riqueza por parte de stos, por lo que se hace necesaria una legislacin ms clara, precisa y vigorosa, ya sea en las disposiciones del Cdigo Penal o en una Ley especial al respecto. Por lo que la consultora propone la elaboracin de un anteproyecto de ley que englobe todas las conductas antitticas que tipifican los actos de corrupcin considerados en la CICC. 3.4. Los Tipos Descritos del Artculo XI de la CICC Las conductas que describe al inciso a) del Artculo XI de la CICC, no est prevista en la legislacin dominicana. Igualmente, el uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario pblico o una persona que ejerce funciones pblicas de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que ste tenga parte, que describe en el inciso b) del Artculo XI de la CICC, no est tipificado como delito en nuestra legislacin interna. Asi mismo, la conducta que tipifica el inciso c) del Artculo XI de CICC, tampoco se encuentra contemplada en la legislacin penal interna. CUARTA PARTE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1. Conclusiones El problema fundamental de la corrupcin administrativa durante mucho tiempo ha descansado en la tolerancia hacia este fenmeno por parte de las autoridades llamadas a perseguirla y sancionarla. Sin embargo en los actuales momentos existe en Repblica Dominicana un alto nivel de rechazo a la misma, la ciudadana ha ido tomando conciencia por la escalada vertical que en los ltimos aos ha alcanzado; sera deseable una voluntad poltica mas firme para enfrentarla y una legislacin penal mas vigorosa para sancionarla. El sistema penal es sin lugar a dudas, el puntal principal que contribuir de manera eficaz a enfrentar la corrupcin en Repblica Dominicana, precisa para ello, de que la administracin pblica, est protegida por una normativa penal actualizada, tanto en lo que respecta al derecho sustantivo como el procesal. Del anlisis comparativo de la CICC y la legislacin penal se extraen la conclusiones siguientes: Primero: No todas las conductas sealadas en la CICC, se encuentran descritas en nuestra legislacin penal. Segundo: De acuerdo con las obligaciones contraidas por los Estados respecto de la CICC, el Estado Dominicano est en el deber de hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupcin en el ejercicio de las funciones pblicas y en los actos de corrupcin especficamente vinculados con tal ejercicio, incorporando gradual y paulatinamente los alcances de CICC a su legislacin interna.

Tercero: La Constitucin, en lo tocante a la pena de confiscacin, solo la prohibe por razones polticas, estando expresamente consagrada su aplicacin en materia de narcotrfico y lavado de bienes provenientes de esta actividad delictiva, como pena accesoria. Cuarto: La administracin pblica y el desempeo tico de la funcin pblica, debe estar protegido penalmente de manera eficaz y para ello debe armonizarse con las conductas delictivas o tipos penales considerados y descritos en la CICC con la ley penal nacional. Quinto: En lo que respecta a los mecanismos de cooperacin judicial internacional, sta no presenta mayores inconvenientes en relacin a la persecucin penal internacional, de las personas que hayan incurrido en delitos de corrupcin y se encuentren en territorio dominicano, ya que la normativa que reglamenta la extradicin (Ley No.489, actualizada con la Ley No.27898), faculta al Estado Dominicano, de conformidad con el principio de reciprocidad y la prctica del Derecho entre los Estados, a solicitarla y concederla. 4.2. Recomendaciones Del anlisis comparativo de la Legislacin Nacional y de la CICC, en mrito a los alcances de la presente consultora, nos permitimos recomendar: Primero: Fomentar campaas de divulgacin ciudadana que eduquen y concienticen acerca de la importancia de hacer trasparentes los modos del manejo de los fondos pblicos y de contribuir a supervigilar las funciones administrativas. Segundo: Reforzar el rgimen jurdico que incorpore la unidad administrativa de prevencin de la corrupcin, para que la misma sea objeto de tratamiento por parte del legislador adjetivo y que incluya, no slo la parte profilctica sino la persecucin de la misma. Tercero: Impulsar la aprobacin en el menor tiempo posible, del anteproyecto, de Cdigo Penal que cursa por ante las cmaras legislativas, el cual contiene en el captulo segundo, los atentados a la Administracin Pblica cometidos por personas que ejercen una funcin pblica (corrupcin pasiva); y en el captulo tercero, los atentados a la administracin pblica cometidos por los particulares (corrupcin activa). Cuarto: Que los tipos penales nuevos tratados por la CICC, respecto a la corrupcin administrativa y no contemplado en el vigente Cdigo Penal, ni en el citado anteproyecto, sean objeto de la adopcin de una Ley Especial que tipifique y englobe las conductas delictivas no previstas y trace el procedimiento a seguir en esta materia. BIBLIOGAFIA AMIAMA, MANUEL A. PRONTUARIO DE LEGISLACION ADMINISTRATIVA DOMINICANA. EDITORIAL TIEMPO, S.A. 1987. ANTEPROYECTO CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA. COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LA JUSTICIA. EDICIONES JURIDICAS, SANTO DOMINGO. REPUBLICA DOMINICANA. 2001. BREA FRANCO, JULIO. SISTEMA CONSTITUCIONAL DOMINICANO. TOMO I. ED. CENAPEC. 1986. CAPITANT, HENRI.

VOCABULARIO JURIDICO. EDICIONES BUENOS AIRES. CASTILLO MORALES, LUIS R.; JUAN ML. PELLERANO E HIPOLITO HERREA. DERECHO PROCESAL PENAL. TOMOS I Y II. SANTO DOMINGO. ED. CAPELDOM. 1973. DUVERGER, MAURICE. INSTITUCIONES POLITICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL. BARCELONA. ED. ARIEL 1982. DUARTE, ISIS, RAMONINA BREA Y RAMON TEJADA. CULTURA POLITICA DOMINICANA: ENTRE EL PATERNALISMO Y LA PARTICIPACION. SANTO DOMINGO. PONTIFICIA UNIVERSIDAD MADRE Y MAESTRA. FEBRERO 1998. ENCUESTA CON UNA MUESTRA DE 3,000 HOGARES, REPRESENTATIVOS DEL TOTAL DEL PAIS. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA. SANTO DOMINGO. 1999. CHARLES DUNLOP, VIRTOR MAXIMO. CURSO DE DERECHO PENAL ESPECIAL. SANTO DOMINGO. REPUBLICA DOMINICANA. 2001. MINERVINO G., MANLIO. CODIGO PENAL. IMPRESORA ELENA. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. 1980. PENAGOS, GUSTAVO. DERECHO ADMINISTRATIVO. PARTE GENERAL. TOMO I. PEREZ MENDEZ, ARTAGNAN. CODIGO PENAL ANOTADO: UCMM, SANTIAGO. 1983. PINA TORIBIO, CESAR, MIRIAM GERMAN BRITO, JUAN ML. PELLERANO G., GILLERMO MORENO GARCIA. ANTEPROYECTO DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LA JUSTICIA. RAMOS, LEONCIO. NOTAS DE DERECHO PENAL DOMINICANO. SANTO DOMINGO. ONAP. 1983. ROSELL, PEDRO. DERECHO PENAL DOMINICANO. TOMO I. SANTO DOMINGO. ONAP.

ROSARIO, ANTONIO Y DARIO BALCACER. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

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SUAREZ, JOSE DARIO Y ADRIANO MIGUEL TEJADA. CONSTITUCION COMENTADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA. SANTIAGO. PCMM. 1986.

LEYES Ley No. 82, de 1979. Ley No. 672, del 19 de julio de 1982, Gaceta Oficial No. 9591. Ley No. 821, de 1927 de Organizacin Judicial. Ley Orgnica de la Contralora General de 1954. Ley General de Bancos, No. 708 de 1965. Leyes No. 489, de 1969 y No. 278, del 29 de julio de 1998, sobre Extradicin. Ley No. 14-91, del 20 de mayo de 1991, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa. Ley No. 327-98, del 9 de julio de 1998, de Carrera Judicial. Resolucin No. 489-98, Congreso Nacional de la Repblica Dominicana. Convencin Interamericana Contra la Corrupcin (CICC)

LEY CONTRA LA CORRUPCIN ADMINISTRATIVA EN LA REPBLICA DOMINICANA

CONSIDERANDO: Que la corrupcin socava la legitimidad de las instituciones pblicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, as como contra el desarrollo integral de los pueblos y combatirla fortalece las instituciones democrticas, evita distorsiones en la economa, vicios en la gestin pblica y el deterioro de la moral social. CONSIDERANDO: Que la Repblica Dominicana es signataria de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, celebrada en Caracas, Venezuela, en fecha 29 de marzo de 1996, la que obliga a los Estados partes, a realizar todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupcin en el ejercicio de las funciones pblicas y en los actos de corrupcin, especficamente vinculados con tal ejercicio.

CONSIDERANDO: Que la citada Convencin Interamericana Contra la Corrupcin, obliga a los Estados partes a sancionar el lavado de activos originados en actos de corrupcin administrativa. CONSIDERANDO: Que para controlar la corrupcin es responsabilidad de los Estados la erradicacin de la impunidad y se precisa de la cooperacin entre ellos para que su accin en este campo sea efectiva. CONSIDERANDO: Que para controlar la corrupcin de manera eficaz, se precisa de un instrumento legal que abarque todas las conductas que modernamente los Estados democrticos consideran como actos de corrupcin. CONSIDERANDO: Que es necesario reforzar el rgimen jurdico que rige la materia de corrupcin creando un organismo que se encargue no slo de la prevencin sino de la persecucin de la misma. CONSIDERANDO: Que se precisa que la Repblica Dominicana est dotada de un marco legal que est en consonancia con los lineamientos internacionales, en materia de corrupcin, a fin de controlar eficazmente este fenmeno transnacional, por lo que es necesario adoptar un cuerpo normativo que no solo recoja las disposiciones vigentes en nuestro derecho, sino que adems las complete. VISTO: El Decreto No.322-97; Que cre el Departamento de Prevencin de la Corrupcin (DEPRECO). VISTA: La Ley No.82, de 1979, sobre Declaracin Jurada de Bienes de Funcionarios Pblicos. VISTA: La Ley No.72-02, del 2002, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Trfico Ilcito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
DEFINICIONES

Artculo 1. - La presente Ley se denomina Ley Contra la Corrupcin Administrativa en la Repblica Dominicana. Artculo 2. - Para fines de la presente Ley, las definiciones que a continuacin se consignan se aplicarn de forma exclusiva a todo el texto de la misma, salvo indicacin expresa en contrario. 1.- Actos de Corrupcin: Toda comisin u omisin realizada que persiga ddivas, favores, promesas, beneficios o ventajas especiales de cualquier tipo para s mismo o para otra persona o entidad. 2.- Administracin Pblica: Se entiende por administracin pblica al conjunto o complejo de organismos y funcionarios, que habitualmente, por medio de actos sucesivos, aislados e individuales, esto es relativo en cada caso a una cuestin

concreta y determinada, realiza los fines del Estado, dentro de la Constitucin y las Leyes. 3.- Antecedentes Penales: No haber sido condenado con carcter definitivo a una pena criminal por decisin de un tribunal competente. 4.- Autoridad Judicial Competente: Se entiende por Autoridad Judicial Competente los tribunales del orden judicial. 5.- Bienes: Los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos e instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 6.- Corrupcin Administrativa: Es todo hecho cometido por toda persona depositaria de la autoridad pblica o en cargada de un servicio pblico o investida de un mandato electivo pblico, que directa o indirectamente y sin derecho a ello, solicite u otorgue, valores, ofertas, promesas, ddivas, regalos o ventajas de toda ndole, para cumplir un acto de su funcin, misin o de su mandato o facilitado por su funcin o mandato o de igual manera abuse de su influencia real o supuesta a fin de obtener de una autoridad o de la administracin pblica distinciones, empleos, concursos o toda otra decisin favorable. 7.- Decomiso o Confiscacin: La privacin con carcter definitivo del algn bien por decisin de un tribunal competente. 8.- Enriquecimiento Ilcito: El incremento de patrimonio de toda persona depositaria de la autoridad pblica o encargada de un servicio pblico o investida de un mandato electivo pblico, con significativo exceso respecto a sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueden ser razonablemente justificados por l. 9.- Funcin Pblica: Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerrquicos. 10.- Funcionario Pblico o Servidor Pblico: Cualquier funcionario o empleado del Estado o empleado pblico o de sus entidades autnomas o centralizadas, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos, para desempear actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerrquicos, cualquiera que sea la fuente de su remuneracin. 11.- Incautacin: Se entiende por incautacin, la prohibicin temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes o la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente.

12.- Instrumentos: Se entiende por instrumentos todo material o forma jurdica utilizada para enriquecerse ilcitamente as mismo o a terceros personas fsicas o jurdicas. 13.- Organismos de Seguridad del Estado: Son los organismos encargados de velar por la seguridad del Estado. 14.- Personas Obligadas: Se entiende por personas obligadas, a los fines de la presente Ley, los funcionarios, empleados, servidores pblicos y toda autoridad pblica investida de un mandato electivo. 15.- Producto: Se entiende por producto, los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisin de una infraccin de las previstas en la presente Ley. 16.- Salario: Valores o emolumentos que devengare el funcionario, empleado o servidor pblico al que se le imputa el hecho incriminado. 17.- Soborno Transnacional: El acto de ofrecer u otorgar a un funcionario pblico de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en l, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como ddivas, favores, promesas, o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realiza u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones pblicas, relacionado con una transaccin con naturaleza econmica o comercial. 18.- Sujeto Activo: Funcionario, empleado o servidor pblico o una persona que ejerza funciones pblicas. 19.- Sujeto Pasivo: El Estado Dominicano o su poder pblico correspondiente. CAPITULO II OBJETIVOS DE LA LEY Artculo 3. - La presente Ley tiene por objetivos: (a) Definir las conductas que tipifican los actos de corrupcin en el ejercicio de las funciones pblicas y los actos de corrupcin especficamente vinculados con tal ejercicio, as como la tipificacin del soborno transnacional, las medidas cautelares y establecer las sanciones penales correspondientes a los autores y partcipes de dichas conductas; Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para prevenir, detectar, investigar, sancionar y erradicar las prcticas corruptas en el ejercicio de las funciones pblicas; Crear un organismo que se encargue de la persecucin y control de la corrupcin;

(b)

(c)

(d)

Establecer el marco jurdico a travs del cual las autoridades competentes de la Repblica Dominicana, otorgarn asistencia y cooperacin recproca sobre la materia, de conformidad con los tratados internacionales suscritos y ratificados al efecto.

CAPITULO III

DE LOS ACTOS DE CORRUPCION Y SANCIONES

Seccin I

INFRACCIONES Artculo 4. - A los fines de la presente Ley, constituyen actos de corrupcin y sern sancionados con penas de tres (3) a doce (12) aos de reclusin mayor y multa igual a los valores envueltos en el o los actos de corrupcin, as mismo se ordenar la retencin y decomiso de los bienes producto de los actos de corrupcin. En los hechos previstos en este artculo el Juez o tribunal podr sustituir la multa aplicable por el equivalente al monto de veinte salarios mnimos nacional vigente, a la autoridad o servidor pblico al que se le imputa el hecho incriminado, al momento de cometer la infraccin: a) El requerimiento o la aceptacin, directa o indirectamente, por un funcionario, empleado o servidor pblico o cualquier autoridad pblica investida de un mandato electivo, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, regalos, favores, promesas o ventajas para s mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realizacin u omisin de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones pblicas; El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario, empleado o servidor pblico o cualquier autoridad pblica investida de un mandato electivo, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas, regalos, favores, promesas o ventajas para s mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realizacin u omisin de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones pblicas; La realizacin u omisin por parte de un funcionario, empleado o servidor pblico o cualquier autoridad pblica investida de un mandato electivo, de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilcitamente beneficios para s o para un tercero; El aprovechamiento doloso u ocultacin, de bienes obtenidos mediante la realizacin de los referidos actos; Abusar de su influencia real o supuesta, a fin de obtener de una autoridad o de la administracin pblica distinciones, empleos, concursos o cualquier otra decisin favorable para s mismo o para un tercero;

b)

c)

d) e)

f)

Participar como autor, coautor o cmplice, asociarse, otorgar asistencia, incitar, asesorar, facilitar, encubrir, en la comisin de alguna de las infracciones tipificadas en este artculo as como eludir las consecuencias jurdicas de sus acciones.

Artculo 5.- Sern sancionados con las mismas penas establecidas en el artculo precedente, los funcionarios, empleados o servidores pblicos o cualquier autoridad pblica investida de un mandato electivo, que con motivo u ocasin de sus funciones hayan incrementado su patrimonio con significativo exceso de sus ingresos legtimos y que no pueda ser razonablemente justificado por ellos. Prrafo I: De igual forma, se sancionar el incremento patrimonial efectuado a travs de interpsitas personas, sean estas fsicas o morales, y terceros relacionados con el funcionario. Prrafo II: La prescripcin en esta materia empezar a correr a partir de la puesta en movimiento de la accin pblica. Artculo 6. - Las personas, sean stas, nacionales o extranjeras, residentes o domiciliadas en el pas, que otorguen u ofrezcan a un funcionario, empleado, servidor pblico, o a cualquier autoridad pblica investida de un mandato electivo, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como ddivas, regalos, favores, promesas o ventajas de cualquier ndole para que realicen o se abstengan de realizar un acto inherente a su funcin, empleo, misin o de su mandato, sern sancionados con la pena de tres (3) a doce (12) aos de reclusin mayor y multa igual a los valores envueltos en el o los actos de corrupcin o el equivalente al monto de veinte salarios mnimos nacional vigente, en los casos siguientes: a) Cuando dicho otorgamiento u ofrecimiento est relacionado con una transaccin de naturaleza econmica o comercial que favorezca a personas fsicas o empresas nacionales o extranjeras radicadas en el pas. Cuando el otorgamiento u ofrecimiento tenga por finalidad que dichos funcionarios, empleados, servidores pblicos o autoridades pblicas investidas de un mandato electivo, abusen de su influencia real o supuesta, a fin de obtener distinciones, concursos o toda otra decisin favorable.

b)

Artculo 7. - El conocimiento, la intencin o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de las infracciones previstas en esta seccin, as como en los casos de incremento patrimonial derivados de sus funciones, consignadas en la presente Ley, podr inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Artculo 8. - En todos los casos, la tentativa de las infracciones antes sealadas ser castigada como la infraccin misma.

Seccin II

MEDIDAS CAUTELARES Artculo 9. - Al investigarse una infraccin relativa a la Corrupcin Administrativa o de incremento patrimonial relacionado con esta, de los funcionarios, empleados o servidores pblicos o persona que realiza una funcin pblica o cualquier autoridad investida de un mandato electivo, la autoridad judicial competente, ordenar en cualquier momento, sin que sea necesaria notificacin ni audiencia previa, una orden de incautacin o inmovilizacin provisional, con la finalidad de preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados con la infraccin, hasta tanto intervenga sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Prrafo: La precedente disposicin incluye: a) La incautacin de los bienes que no se hayan incluido en la declaracin jurada comprobada; y La inmovilizacin de depsitos que se encuentren en investigacin en las instituciones financieras, sean estas nacionales o extranjeras.

b)

Artculo 10. - Los fondos inmovilizados en las instituciones financieras nacionales, al tenor de lo dispuesto en el artculo precedente, luego de finalizada la investigacin, la autoridad judicial competente que resulte apoderada, ordenar inmediatamente que sean colocados en una cuenta especial aperturada para tal fin en el Banco de Reservas de la Repblica Dominicana, a nombre del imputado con la debida oposicin por parte de la Fiscala Nacional Anticorrupcin, hasta que intervenga la resolucin judicial definitiva. Prrafo I: Del mismo modo, quedarn afectados por esta inmovilizacin los recursos que continen entrando a la cuenta inmovilizada. Prrafo II: Se prohbe cualquier uso por parte de las autoridades encargadas de la investigacin, de los bienes o fondos incautados en virtud de la presente Ley. Prrafo III: Se crea adscrito a la Fiscala Nacional Anticorrupcin un Consejo de Administracin de los bienes muebles e inmuebles incautados y decomisados. Artculo 11. - La incautacin de bienes, productos, instrumentos e inmovilizacin de fondos relacionadas a la comisin de un delito de corrupcin o incremento patrimonial obtenidos o derivados de actividad delictiva se aplicar sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Artculo 12. - El tribunal competente, dispondr la devolucin al reclamante de los bienes, productos o instrumentos incautados o inmovilizados cuando se haya acreditado y concluido que:

a) b)

El reclamante tiene un inters jurdico legtimo respecto de los bienes, productos e instrumentos; Al reclamante no puede imputrsele ningn tipo de participacin, colusin o implicacin con respecto a un delito de corrupcin administrativa, objeto del proceso; El reclamante desconoca la adquisicin o el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos, o bien teniendo conocimiento de esto, no consinti voluntariamente en la adquisicin o uso ilegal de los mismos; El reclamante no adquiri derecho alguno a los bienes, productos, o instrumentos, de la persona procesada en circunstancias que llevarn razonablemente a concluir que el derecho sobre aquello que le fue transferido a los efectos de evitar el eventual decomiso posterior a los mismos.

c)

d)

Artculo 13. - Previa comprobacin, la Autoridad Judicial, que intervenga en el proceso de incautacin, que dispongan de bienes o fondos incautados o retengan stos para uso personal o de terceros, se les aplicarn las penas establecidas en el artculo cuatro (4) de la presente Ley.

Artculo 14. - Los bienes incautados por la autoridad judicial, que puedan depreciarse de acuerdo con el Cdigo Tributario, perecer, estar sujeto a deterioro o exija una accin permanente para su conservacin, podr ser puesto en subasta o licitacin pblica, siempre que la persona que figure como titular del mismo y que se encuentre bajo acusacin, previa notificacin, no se oponga de manera expresa mediante Acto de Alguacil en los treinta (30) das siguientes a la fecha de la orden de incautacin. En caso de que no haya oposicin la autoridad judicial competente, previo informe pericial, determinar el precio de la primera puja para el proceso de venta en pblica subasta por ante notario pblico, y en presencia del representante del imputado. Prrafo I: La suma generada del proceso de subasta pblica se colocar en Certificado de Depsito en el Banco de Reservas de la Repblica Dominicana, en cuenta debidamente especializada, hasta tanto intervenga sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que determine su destino. Prrafo II: En los casos precedentes las operaciones de mantenimiento, proteccin, conservacin y venta de los bienes incautados estarn a cargo de la Fiscala Nacional Anticorrupcin
Artculo 15. - Las instituciones financieras estarn obligadas a proporcionar a los tribunales, a la Fiscala Nacional Anticorrupcin y a la Polica Judicial, va la Superintendencia de Bancos, en forma inmediata, cualquier informacin que le sea requerida, relacionada con las infracciones previstas en esta Ley.

Prrafo I: El no cumplimiento a la obligacin establecida en el precedente artculo ser sancionado con una multa de Doscientos Cincuenta Mil (RD$250,000.00) pesos. Cuando el caso lo ameritare, el Fiscal Anticorrupcin podr recomendar a la Junta Monetaria, va la Superintendencia de Bancos, la

sancin correspondiente de acuerdo a la reglamentacin interna de esa institucin. Prrafo II: Con la misma pena sern sancionados personalmente los funcionarios, directores y cualesquiera otros representantes autorizados, que actuando como tales violen deliberadamente las disposiciones precedentemente sealadas. Prrafo III: Los empleados que deliberadamente obstaculicen el cumplimiento de la precitada obligacin, sern sancionados con pena de tres (3) a seis (6) meses de prisin correccional, y multa igual al importe de 5 salarios mnimos nacionales.
Artculo 16.- La Fiscala Nacional Anticorrupcin y el Tribunal competente, en los casos de una investigacin de Corrupcin Administrativa o de incremento patrimonial relacionado con esta, podr ordenar mediante auto, que le sea entregada cualquier documentacin, informacin o elemento probatorio que una institucin financiera tenga en su poder.

Artculo 17. - El secreto o reserva bancaria y las disposiciones legales referentes a estos no constituirn un impedimento para el cumplimiento a la presente Ley. Artculo 18. - Las Instituciones Financieras que en cumplimiento a la presente Ley inmovilicen o entreguen fondos, en virtud de una orden de inmovilizacin provisional emanada de la Fiscala Nacional Anticorrupcin o de un Tribunal competente, quedaran liberadas de todo tipo de responsabilidad, frente a las personas afectadas, por la sola entrega a dichas autoridades de los fondos incautados.
Seccin III

DEL DECOMISO DE BIENES Artculo 19. - Los bienes o instrumentos decomisados o confiscados por sentencias definitivas e irrevocables, debern ser vendidos en pblica subasta, adjudicando stos al mejor postor y ltimo subastador. Los fondos as obtenidos ingresaran al fisco. Prrafo I: La subasta a realizarse se llevar a efecto por la autoridad competente, de conformidad con el procedimiento establecido en la parte in fine del artculo precedente. Prrafo II: Los fondos obtenidos del proceso de subasta pblica sern destinados al Fondo General de la Nacin.
Artculo 20.- Cuando las propiedades obtenidas o derivadas directa o indirectamente de un delito de los previstos en la presente Ley, hayan sido mezcladas con propiedades adquiridas de forma lcita, el decomiso de estas ser ordenado solo por el valor de los bienes, productos o instrumentos del delito. Seccin IV

DE LA COMPETENCIA Artculo 21. - El organismo competente para investigar, detener e instrumentar expedientes y sometimientos a la justicia de las infracciones previstas en esta Ley, ser la Fiscala Nacional Anticorrupcin. Prrafo I: El Fiscal Nacional Anticorrupcin podr participar de manera adjunta en la jurisdiccin de juicio.

Artculo 22. - Los tribunales de primera instancia en materia penal sern los competentes para conocer como jurisdiccin de primer grado, de las infracciones a la presente Ley, excepto cuando se trate de empleados, funcionarios o servidores pblicos o cualquier autoridad investida de un mandato electivo, que tengan privilegio de jurisdiccin. Artculo 23. - Los tribunales competentes, debern enviar a la Fiscala Nacional Anticorrupcin, una copia de todas las sentencias dictadas en violacin de la presente Ley dentro de los quince (15) das posteriores a su pronunciamiento, para fines estadsticos y de publicacin. Prrafo I: La remisin de las copias de las sentencias dictadas estar a cargo de los titulares de la Secretara del tribunal, quienes en caso de incumplimiento sern sancionados con la retencin del sueldo correspondiente al mes en que fue dictada dicha sentencia. Artculo 24. - Para los fines de esta Ley, tendrn aplicacin las leyes que establecen la libertad provisional bajo fianza, la libertad condicional y el perdn condicional de las penas, as como las previsiones establecidas en el Art. 463 del Cdigo Penal Dominicano, relativo a las circunstancias atenuantes. Artculo 25. - Se consideran circunstancias agravantes a los fines de esta Ley: a) b) El hecho de haber cometido el delito en asociacin de dos o ms personas. Cuando el que comete el delito, fuese un funcionario, empleado o servidor pblico encargado de la prevencin o investigacin de los delitos previstos en esta Ley o tuviese el deber de aplicar las penas o vigilar su ejecucin.

Prrafo I: Cuando en la comisin de los hechos sancionados por el artculo cuatro (4) de la presente Ley, concurran una de las circunstancias agravantes establecidas en el presente artculo, la pena ser de cinco (5) a quince (15) aos de reclusin, sin perjuicio de las dems sanciones establecidas en el citado artculo. Prrafo II: Cuando en la comisin de los hechos concurran ambas circunstancias agravantes la pena ser de diez (10) a veinte (20) aos de reclusin, mas las sanciones establecidas en el precitado artculo cuatro (4) de la presente Ley.

CAPITULO IV DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL Artculo 26. - La Procuradura General de la Repblica, La Fiscala Nacional Anticorrupcin y el Tribunal competente apoderado cooperarn con los organismos y tribunales de otros Estados, a fin de prestarse asistencia mutua en los casos de delitos de corrupcin administrativa o de incremento patrimonial dentro del contexto de sus respectivos ordenamientos jurdicos y de las normas de derecho internacional.
Artculo 27. - La Procuradura General de la Repblica, La Fiscala Nacional Anticorrupcin y el Tribunal competente apoderado podrn prestar y solicitar asistencia a otros Estados a los fines siguientes:

a) b) c) d) e)

Recibir los testimonios; Presentar documentos judiciales; Identificar, detectar, incautar o decomisar bienes, productos e instrumentos relacionados con los delitos de corrupcin; Facilitar informacin y elementos de prueba; Entregar documentacin financiera, comercial y bancaria.

Artculo 28. - La sentencia dictada por un tribunal competente de otro Estado con relacin a una infraccin de corrupcin administrativa o incremento patrimonial que ordene el decomiso de bienes, productos o instrumentos, situados en la Repblica Dominicana, podr ser homologada por el tribunal competente, al tenor del principio de reciprocidad consignado en los acuerdos multilaterales y bilaterales de los que el pas sea signatario y en las costumbres internacionales. Artculo 29. - La cooperacin internacional en relacin con los delitos previstos en esta Ley, debe ser aplicada en concordancia con los alcances, procedimientos y normas establecidas en los acuerdos multilaterales y bilaterales que el pas haya suscrito y ratificado por el Congreso Nacional. CAPITULO V DE LOS OBLIGADOS A PRESTAR DECLARACIONES JURADA DE BIENES. Artculo 30. - Los funcionarios, servidores pblicos y toda autoridad pblica investida de un mandato electivo, estn obligados, dentro del mes de su juramentacin y toma de posesin, a realizar un inventario detallado de sus bienes muebles e inmuebles que constituyen su patrimonio, al momento de asumir el cargo o funcin, anexando la documentacin en la que sustentan dicha declaracin como prueba de la misma.

Prrafo I: El inventario en cuestin debe realizarse mediante declaracin jurada ante la Cmara de Cuentas y debe contener los valores estimados de los bienes muebles e inmuebles, as como los activos y pasivos. Adems deben someter dicho inventario en duplicado al Tesorero Nacional, dentro del plazo sealado precedentemente. Prrafo II: De igual modo, dentro del mes de haber cesado en sus funciones, debern cumplir con idntico requisito. Prrafo III: Una vez presentadas las referidas declaraciones juradas de bienes, la Cmara de Cuentas proceder a realizar las verificaciones correspondientes a fin de determinar la veracidad de las mismas.

Prrafo IV: Los citados inventarios estarn exentos del pago de impuestos y sellos. Artculo 31. - Los funcionarios, servidores pblicos y autoridades pblicas y sus suplentes investidos de un mandato electivo, obligados a cumplir con el requisito expresado en el artculo precedente, son: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) El Presidente y Vicepresidente de la Repblica; Los Senadores y Diputados; Los Secretarios y Subsecretarios de Estado; El Gobernador y Vicegobernador del Banco Central; Los Administradores y Gerentes de Bancos Estatales; Los Sndicos, Regidores y Tesoreros municipales; Todos los Jueces, los miembros del Ministerio Pblico y los miembros de la Cmara de Cuentas; Los Administradores y Sub- administradores Generales, los Directores y sub Directores Generales; Los Directores Generales y subdirectores; Presidentes y Vicepresidente y los Administradores de los organismos Estatales; Gobernadores provinciales; Los Presidentes y Vicepresidentes y Sub - administradores generales de las empresas en las que el Estado tenga parte; El Contralor y Auditor General de la Nacin; y El Tesorero Nacional, los Colectores de Impuestos Internos y los Colectores de Aduanas; Los Superintendentes;

o) p) q) r) s) t) u) v) w)

Los Consultores Jurdicos y Directores de Departamentos; Defensor del Pueblo; Fiscal Nacional Anticorrupcin; Presidente, miembros y suplentes de la Junta Central Electoral; Secretario General de la Liga Municipal; Embajadores y Cnsules acreditados en el servicio diplomtico; Oficiales del Estado Civil; Funcionario de empresas mixtas, organismos no Estatales que administran los fondos pblicos o ejercen funciones pblicas; Los intendentes de las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional.

Prrafo: El listado precedente relativo a las personas obligados a prestar declaraciones jurada de bienes, no es limitativo, sino enunciativo.

Artculo 32. - Estos inventarios de bienes sern pblicos y la Cmara de Cuentas, remitir original de los mismos al Tesorero Nacional, quien a su vez remitir copia de cada uno al Procurador General de la Repblica y al Fiscal Nacional Anticorrupcin, donde los terceros interesados podrn obtener copia de los mismos. Artculo 33. - Cuando un funcionario, servidor pblico o autoridad pblica investida por mandato electivo, no cumpla con la presentacin de su inventario en la forma y plazo sealados en esta Ley, ser objeto de amonestacin por el funcionario jerrquicamente superior al que estuviere en falta, dentro de los respectivos poderes del Estado y cuando se tratare de un organismo colegiado y su presidente es quien ha incurrido en la falta de no realizar el inventario, la amonestacin ser de la competencia del organismo en pleno. Prrafo I: Si luego de la amonestacin el funcionario no obtemperara a la presentacin del inventario, el Tesorero Nacional deber abstenerse de ordenar el pago del salario de dicho funcionario hasta tanto haya cumplido el requisito de inventario requerido por la presente Ley. Cuando los pagos sean realizados por otro organismo o persona que no sea el Tesorero Nacional, la obligacin indicada corresponder a ellos. Prrafo II: Si el funcionario, pasado los dos meses, no ha obtemperado con la presentacin del citado inventario, esta sola circunstancia bastar para que sea recomendada su cancelacin a la instancia correspondiente. Artculo 34. - Las adquisiciones de bienes efectuadas por un funcionario, servidor pblico, o toda autoridad pblica investida de un mandato electivo, que

no hubiere efectuado el inventario o declaracin jurada de sus bienes, sern consideradas ilcitas con todas sus consecuencias, hasta prueba en contrario. CAPITULO VI DE LOS ORGANISMOS PARA LA APLICACIN DE LA LEY Artculo 35. - Se crea la FISCALIA NACIONAL ANTICORRUPCION, entidad con autonoma e independencia econmica, poltica y administrativa, especializada en el manejo de todo lo relativo a la corrupcin administrativa en la Repblica Dominicana, con facultad para investigar acto de corrupcin cometido por los funcionarios, empleados o servidores pblicos o cualquier autoridad pblica investida de un mandato electivo y personas particulares, fsicas o morales involucradas en dicho acto, poner en movimiento la accin pblica cuando proceda y sostener la acusacin ante los tribunales de la Repblica. Dicha Fiscala tendr su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmn capital de la Repblica Dominicana, pero con jurisdiccin Nacional, y nombrar ayudantes en los departamentos y distritos judiciales que fueren necesarios.
Seccin I

OBJETIVOS Y COMPETENCIA Artculo 36. - La Fiscala Nacional Anticorrupcin tendr como objetivos principales: a) b) c) Velar por el fiel cumplimento y ejecucin de las disposiciones de la presente Ley; Prevenir e investigar todas las denuncias en torno a todo tipo de acto de corrupcin en la Administracin Pblica; Preparacin y tramitacin para sometimiento a la justicia de los expedientes por los actos de corrupcin cometidos por los funcionarios, empleados o servidores pblicos o cualquier autoridad pblica investida de un mandato electivo y personas particulares, fsicas o morales involucradas en los hechos que se investigan; Fomentar campaas destinadas a difundir los valores y principios de probidad, integridad y transparencia en el manejo de la cosa pblica; Incautacin y custodia provisional de los bienes y beneficios derivados de la comisin de los actos de corrupcin; Disear, ejecutar y dirigir el programa nacional de lucha contra la corrupcin administrativa y para ello har uso de las atribuciones que le confiere la presente Ley como instancia superior de la materia: 1) Diseando campaas e implementando programas de divulgacin ciudadana que eduquen y concienticen acerca de la 2importancia de

d) e) f)

transparentar los modos del manejo de los fondos pblicos; 2) Implementacin de polticas tendentes a la supervisin en forma efectiva por parte de sta a los funcionarios administrativos; 3) Impulsar la aprobacin de todo instrumento legal que contribuya a fortalecer la lucha contra la corrupcin. g) h) Elaborar y desarrollar todo tipo de poltica tendente a evitar la comisin de actos de corrupcin en la administracin pblica; Llevar un registro de todos los actos de corrupcin de que tenga conocimiento a travs de lneas telefnicas instaladas al efecto, programas radiales especializados, prensa escrita y televisada; as como por otros modos y digitales modernos tales como el internet; La realizacin de auditorias en las instituciones en que lo considere necesario para lo cual tendr un cuerpo de auditores adscritos a sta con calidad para ello, sin perjuicio de las atribuciones de la Contralora General de la Repblica y de la Cmara de Cuentas; La realizacin de operativos, mediante visitas domiciliarias, cuando lo estime conveniente con la finalidad de obtener elementos de prueba documentales o de cualquier tipo con relacin a los hechos de corrupcin de que haya tenido conocimiento; Coordinar con todas las dependencias pblicas el desarrollo de jornadas de orientacin y prevencin de la corrupcin administrativa; Preparar estadsticas que permitan conocer la magnitud del problema de la corrupcin en la Repblica Dominicana; Dar seguimiento ante las instancias judiciales, a travs de inspectores especiales de todos los expedientes de corrupcin que les sean sometidos ante ellos, y, obtener copias de las decisiones que se hayan evacuado, para tener asi un efectivo control de la respuesta judicial en esta materia, para cuyo fin se crea como una dependencia de esta Fiscala Nacional Anticorrupcin un Departamento de Inspectoras Especiales; Coordinar con las autoridades policiales, militares, Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Contralora General de la Repblica y Cmara de Cuentas, a fin de que estas presten toda su colaboracin para el desarrollo de las investigaciones y trabajo de esta Fiscala Nacional Anticorrupcin; Realizar la coordinacin y cooperacin con gobiernos e instituciones extranjeras y sus autoridades, a fin de prestarse asistencia recproca para la investigacin y juzgamiento de los actos de corrupcin administrativa desarrollada dentro del contexto de la Convencin y tratados internacionales suscritos y ratificados por la Repblica Dominicana.

i)

j)

k) l) m)

n)

o)

Artculo 37. La Fiscala Nacional Anticorrupcin ser dirigida por el Fiscal Nacional Anticorrupcin quien ser designado por el Senado de la Repblica, mediante ternas presentadas por cada uno de los Poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Prrafo I.- El perodo por el cual desempear sus funciones ser de seis (6) aos. Prrafo II.- Dentro de un plazo de treinta (30) das contado a partir de la promulgacin y publicacin de la presente Ley, los Poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, presentarn las ternas al Senado de la Repblica para que proceda a la seleccin y designacin del Fiscal Nacional Anticorrupcin.
Prrafo III.- Una vez transcurrido el plazo precedentemente citado, el Senado de la Repblica dispondr de quince (15) das para la designacin del Fiscal Nacional Anticorrupcin, contados a partir de la fecha en que haya recibido las ternas remitidas por cada uno de los Poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Artculo 38. Un (1) mes antes del vencimiento del perodo de los seis (6) aos, para el que ha sido nombrado el Fiscal Nacional Anticorrupcin, cada uno de los Poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, someter una terna para la designacin del citado funcionario.

Artculo 39. - Para ser designado Fiscal Nacional Anticorrupcin, se requieren los requisitos siguientes: a) b) c) d) e) Ser dominicano por nacimiento u origen; Tener treinta y cinco (35) aos cumplidos; Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y polticos; Ser licenciado o doctor en derecho; Haber ejercido la profesin de abogado durante por lo menos doce (12) aos, o haber desempeado por igual tiempo las funciones de juez o representante del ministerio pblico por ante una Corte de Apelacin, Juzgado de Primera Instancia o Tribunal de Tierras u otra jerarqua equivalente. Los perodos en que hubiesen ejercido la abogaca y funciones judiciales podrn acumularse. No tener antecedentes penales; No haber sido separado de un cargo pblico o privado por la comisin de faltas graves en el ejercicio del mismo; Poseer una reconocida solvencia moral.

f) g) h)

Artculo 40. - El Fiscal Nacional Anticorrupcin ser inamovible durante el

perodo para el cual fue designado, salvo comisin de falta grave en el ejercicio de sus funciones.
Prrafo I: El Fiscal Nacional Anticorrupcin gozar de privilegio de jurisdiccin y las acciones en su contra sern conocidas por la Suprema Corte de Justicia.

Prrafo II: Las querellas contra el Fiscal Nacional Anticorrupcin deben interponerse por ante la Suprema Corte de Justicia. Artculo 41. - En caso de destitucin o suspensin del Fiscal Nacional Anticorrupcin, su sustituto ser escogido de una nueva terna que al efecto presentar el Poder Ejecutivo al Senado de la Repblica. Prrafo: Las ausencias del funcionario en cuestin sea por suspensin, destitucin, o licencia, sern cubiertas por el abogado ayudante de mayoredad. Artculo 42. - El Fiscal Nacional Anticorrupcin estar facultado para seleccionar y designar a sus abogados ayudantes y los funcionarios y dems personal que colaborarn con l en las funciones asignadas por esta Ley. Prrafo: Los abogados ayudantes del Fiscal Nacional Anticorrupcin, debern reunir los mismos requisitos exigidos y aptitud requeridos para el titular; as como solvencia moral. Artculo 43. - El Departamento de Prevencin de la Corrupcin pasa a ser dependencia de la Fiscala Nacional Anticorrupcin. Prrafo: Los funcionarios que en la actualidad laboren en el mismo, pasaran a la Fiscala Nacional Anticorrupcin, y luego de su evaluacin correspondiente, sern ratificados. Artculo 44. - Los funcionarios y personal seleccionados para laborar en la Fiscala Nacional Anticorrupcin, debern recibir capacitacin en materia de lucha y prevencin contra la corrupcin y delitos contra la cosa pblica. Prrafo: Para tales fines se crea mediante esta Ley bajo la dependencia de esta Fiscala, una unidad de capacitacin en materia de corrupcin y delitos contra la cosa pblica. Artculo 45. - La Fiscala Nacional Anticorrupcin tendr el derecho a requerir, para el cumplimiento de su misin, la cooperacin de todas las dependencias gubernamentales, cuando considere que tal cooperacin es necesaria para la consecucin de sus objetivos.
Artculo 46. - El Fiscal Nacional Anticorrupcin tiene facultad para apoderar: 1. Al Ministerio Pblico ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y de cualquier otro Distrito Judicial del pas.

2. 3.

De igual forma apoderar directamente la jurisdiccin de instruccin correspondiente. Al Ministerio Pblico por ante la Corte de Apelacin, al Procurador General de la Repblica y a la Suprema Corte de Justicia o a cualquier tipo de tribunal de excepcin que deba procesar al autor o autores de un delito de corrupcin.

Artculo 47. El Fiscal Nacional Anticorrupcin investigar principalmente las denuncias: 1) 2) 3) 4) Sobre los casos de Atentados a la Administracin Pblica cometido por personas que ejercen una Funcin Pblica (corrupcin pasiva); Atentados a la Administracin Pblica cometidos por los particulares (corrupcin activa); El Trfico de Influencias cometido por personas que ejercen una funcin pblica y el cometido por los particulares; Todas las faltas al deber de probidad (concusin), toma ilegal de intereses, atentados a la libertad de acceso y a la igualdad de los participantes en los concursos pblicos y las concesiones de servicios pblicos, sustracciones y distraccin de bienes, enriquecimiento ilcito, soborno transnacional y todas las acciones fraudulentas en general en perjuicio del patrimonio del Estado, as como tambin las tentativas y hechos an cuando estos no hayan causado perjuicio al patrimonio del Estado.

Prrafo I: Ser responsabilidad de la Fiscala Nacional Anticorrupcin llevar el registro de las declaraciones juradas de los funcionarios, empleados o servidores pblicos o cualquier autoridad investida de un mandato electivo. Prrafo II: Tambin estar facultado para investigar y evaluar el contenido de las declaraciones juradas de los obligados a prestar declaracin jurada a fin de controlar aquellas maniobras que pudieran conllevar al enriquecimiento ilcito. Artculo 48. La Fiscala Nacional Anticorrupcin, informar al Presidente de la Repblica, a la Suprema Corte de Justicia, al Senado y a la Cmara de Diputados cuando un miembro de alguno de los poderes citados sea investigado, el resultado de las indagatorias. Artculo 49. - La Fiscala Nacional Anticorrupcin, preparar un informe con memoria anual, el cual deber contener el resultado de su trabajo, as como las sugerencias y recomendaciones inherentes a las reformas que sean necesarias en lo administrativo, legal y normativo para prevenir la comisin de actos que atenten contra la administracin pblica. Dicho informe o memoria ser publicado en un peridico de circulacin nacional y por cualquier medio de divulgacin internacional.

Artculo 50. - El Fiscal Nacional Anticorrupcin, podr constituirse en parte civil en nombre y representacin de la sociedad en contra de aquellos acusados de corrupcin que hayan causado un perjuicio al patrimonio del Estado Dominicano.
Prrafo: La citada constitucin en parte civil puede formularla sin que para ello precise de un poder expreso del Presidente de la Repblica y los bienes muebles o inmuebles confiscados, las indemnizaciones obtenidas, pasarn de inmediato al fisco sin que se precise de ningn procedimiento expreso en tal sentido.

Artculo 51. - La presente Ley deroga y sustituye el Decreto No.322-97; la Ley No.82 de 1979, as como cualquier Ley o disposicin legal que le sea contraria.
1 Amiama, Manuel A. Prontuario de Legislacin Administrativa Dominicana. Pgina. 6. Editorial Tiempo, S.A., 1987 2 Penagos, Gustavo. Derecho Administrativo. Parte General. Tomo I. 3 Amiama, Manuel A. Ob. cit. 4 Amiama, Manuel A. Prontuario de Legislacin Administrativa Dominicana. Editorial Tiempo, S.A., 1987. 5 Capitant, Henri. Vocabulario Jurdico. Pgina 167. 6 Gaceta Judicial No. 12. 24 de Julio a 7 de Agosto de 1997. 7 Gaceta Judicial No. 12, 24 de Julio a 7 de agosto de 1997. 8 Ramos, Leoncio. Notas de Derecho Penal Dominicano. Pgina 75. 9 Brea Franco, Julio. Sistema Constitucional Dominicano. Tomo 1. Ed. CENAPEC. 1986. 10 Amiama, Manuel A. Prontuario de Legislacin Administrativa Dominicana. Editorial Tiempo, S.A., 1987. 11 Brea Franco, Julio. Sistema Constitucional Dominicano. Tomo 1. Ed. CENAPEC. 1986 12 Duarte, Isis; Brea, Ramonina y Tejada, Ramn. La Cultura Poltica Dominicana: Entre el Paternalismo y la Participacin. Santo Domingo, Pontificia Universidad Madre y Maestra, febrero 1998. Se trata de una encuesta con una muestra de 3,000 hogares, representativos del total del pas. 13 Capitant, Henri. Vocabulario Jurdico Capitant 14 Derecho Procesal Penal. Tomo I. Ediciones Capeldom.