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Crimen y seguridad en cd. Juarez.

La actividad criminal en el rea metropolitana de Ciudad Jurez se ha incrementado de manera dramtica desde el auge de las maquiladoras y especialmente desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte en 1994, dos factores que atrajeron tanto el comercio internacional como a muchas mujeres jvenes y sus familias en busca de mejores oportunidades laborales y econmicamente ms favorables. La violencia contra las mujeres ha aumentado mucho en los ltimos veinte aos,21 desde principios de los noventa han habido aproximadamente seiscientos femicidios22 y al menos tres mil mujeres desaparecidas.21 La escalada de violencia entre clanes enfrentados, Crtel de Sinaloa y Crtel de Jurez, han elevado el nivel de violencia desde la primera dcada del siglo XXI. El Departamento de Polica de Ciudad Jurez tena un nmero de aproximadamente ochocientos miembros en septiembre de 2008, tras la reduccin de aproximadamente un tercio del nmero por diversas razones, aunque el objetivo era doblar el nmero de miembros.23 Los ciudadanos amenazaron con tomar cartas en el asunto para reducir el nmero de actos violentos razn por la cual el gobierno manifest sus temores ante la aparicin de fenmenos como las patrullas ciudadanas que solo contribuiran a aumentar la inestabilidad y la violencia.24 En respuesta al aumento de la violencia se aument la presencia de las Fuerzas Armadas de Mxico y la Polica Federal.En marzo de 2009 haba al menos cuatro mil quinientos soldados y policas federales.25 En agosto de 2009 se aument este nmero a siete mil quinientos Policas Federales.26 Durante el ao 2009 hasta eset aumento de tropas el nivel de asesinatos en Ciudad Juarez era el ms alto del mundo aventajando a Caracas y Nueva Orleans (segundo y tercero) en ms del 25%. La tasa era de ciento treinta asesinatos por cada cien mil habitantes.27 El periodista Charles Bowden, en un artculo en agosto de 2008 en la revista GQ, escribi que muchos factores, incluyendo violencia por drogas, corrupcin gubernamental y pobreza han dado lugar a una atmsfera desordenada y sin espritu que sumerge a toda la ciudad.28 29 [editar] Violencia de los carteles de la droga

Ms informacin en: Guerra contra el narcotrfico en Mxico, Crtel de Sinaloa y Crtel de Jurez

En 2008 ocurrieron ms de mil cuatrocientos asesinatos30 y ms de dos mil quinientas muertes relacionados con la droga en el mismo periodo en 2010.31 La poblacin de Ciudad Jurez ha tenido que cambiar su rutina diaria y muchos intentan permanecer en casa en las horas nocturnas. La vida pblica est casi paralizada por el miedo a ser secuestrado o alcanzado por una bala perdida. El 20 de febrero de 2009 el Departamento de Estado de los Estados Unidos envi una alerta que deca que las autoridades mexicanas informan que ms de mil ochocientas personas han sido asesinadas desde enero de 2008." 32 El 12 de marzo de 2009 la polica encontraron al menos siete cuerpos parcialmente enterrados en las afueras de la ciudad cerca del borde entre Mxico y Estados Unidos. Se encontraron cinco cabezas en cajas con hielo con notas dirigidas a los clanes de droga rivales.33

En septiembre de 2009, dieciocho pacientes de un centro de rehabilitacin de drogodependientes llamado El Aliviane fueron masacrados en una reyerta entre bandas rivales, las vctimas fueron puestas en fila en un pasillo y se les dispar.34 Plagada por la corrupcin y por el asesinato de muchos de sus oficiales, el gobierno pelea por mantener la fuerza policas mientras muchos abandonan el servicio por miedo a ser posibles objetivos.35 . Gran parte de la violencia en la ciudad se debe a la violencia entre pandillas, ya que los crteles contratan a estas ltimas como sicarios, en especial la pandilla conocida como Los Aztecas [editar] Feminicidios
Artculo principal: Feminicidios en Ciudad Jurez

Cruces erigidas como monumento a los feminicidios en Ciudad Jurez. La violencia contra las mujeres ha aumentado mucho en los ltimos veinte aos,21 desde principios de los noventa han habido aproximadamente seiscientos femicidios22 y al menos tres mil mujeres desaparecidas.21 En 2010 el nmero de feminicidios fue de 3.100.36 Sus cuerpos muchas veces son tirados al vertedero o a solares. Adicionalmente organizaciones a nivel local han informado que cuatrocientas ms permanecen en paradero desconocido. A pesar de la presin local para atrapar a los asesinos y de haber localizado a sospechosos, no se resuelve el problema.37 El 77% de los crmenes quedan impunes.36
1. Introduccin Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenmeno muy representativo desde el siglo pasado, la delincuencia juvenil es uno de los problemas criminolgicos que crece cada da ms, no solo en nuestro pas, sino tambin en el mundo entero; es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La delincuencia juvenil es un fenmeno social que pone en riesgo la seguridad pblica de la sociedad, as mismo va contra las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad. La delincuencia juvenil es un fenmeno de mbito mundial, pues se extiende desde los rincones ms alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las ms pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincn de nuestra civilizacin. 2. Antecedentes histricos: A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un derecho penal precolombino, como por ejemplo el de los pueblos Aztecas, Mayas, Incas o de Mesoamrica, desconocemos si exista

alguna regulacin especial, o particular para nios o jvenes que cometieran algn "delito". Lo mismo que se desconocen las regulaciones de esta situacin en el llamado derecho colonial americano. El inicio legislativo de la "cuestin criminal" surge en el perodo republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. Aunque a finales del siglo XIX la mayora de los pases latinoamericanos tenan una basta codificacin, especialmente en Constituciones Polticas y Cdigos Penales, la regulacin de la criminalidad juvenil no era objeto de atencin particular. Es a principios de este siglo en que se ubica la preocupacin por la infancia en 105 pases de nuestra regin. Esto es el resultado, por un lado, de la internacionalizacin de las ideas que se inician en el Siglo XX, primeramente con la Escuela Positiva y luego con la Escuela de la Defensa Social, y por el otro lado, es el resultado de la imitacin latinoamericana de las preocupaciones europeas y de los Estados Unidos de Amrica por la infancia, lo cual se vio reflejado en varios congresos internacionales sobre el tema de la infancia. La primera legislacin especfica que se conoce fue la argentina, promulgada en 1919. Pero fue en dcadas posteriores en donde se promulgaron la mayora de las primeras legislaciones, por ejemplo Colombia en 1920, Brasil en 1921, Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. Durante este perodo y hasta los aos 60, podemos afirmar que el derecho penal de menores se desarroll intensamente, en su mbito penal, fundamentado en las doctrinas positivistas-antropolgicas. En la dcada de los 60, con excepcin de Panam que promulg su primer ley especfica en 1951 y Repblica Dominicana en 1954, se presenta un auge del derecho penal de menores en el mbito legislativo, con la promulgacin y reformas de leyes especiales, por ejemplo, en los siguientes pases: Per en 1962, Costa Rica en 1963, Chile en 1967, Colombia en 1968, Guatemala en 1969 y Honduras tambin en 1969. En la dcada de los 70, se promulgan las siguientes legislaciones: Mxico en 1973, Nicaragua en 1973, El Salvador en 1973, Bolivia en 1975, Venezuela en 1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. En todo este perodo, se caracteriza el derecho penal de menores con una ideologa defensista de la sociedad, basada en las concepciones de peligrosidad y las teoras de las subculturas criminales. Las concepciones ideolgicas del positivismo y de la Escuela de Defensa Social, fueron incorporadas en todas las legislaciones y sin duda influyeron en la codificacin penal. Pero en donde estas ideas encontraron su mxima expresin, fue en el derecho penal de menores. Postulado bsico fue sacar al menor delincuente del derecho penal comn, con ello alteraron todo el sistema de garantas reconocido generalmente para adultos. Convirtieron el derecho penal de menores en un derecho penal de autor, sustituyendo el principio fundamental de culpabilidad, por el de peligrosidad. Esto llev a establecer reglas especiales en el derecho penal de menores, tanto en el mbito sustantivo como formal, como por ejemplo, la conducta predelictiva, la situacin irregular y la sentencia indeterminada. Principios que han servido, y an hoy se encuentran vigentes en varias legislaciones latinoamericanas, para negar derechos humanos a los menores infractores, como la presuncin de inocencia, el principio de culpabilidad, el derecho de defensa, etc. Un hito en el desarrollo histrico del derecho de menores lo marc la promulgacin de la Convencin General de los Derechos del Nio en 1989. Luego de la entrada en vigencia de esta convencin, se ha iniciado en los aos 90 un proceso de reforma y ajuste legislativo en varios pases de la regin, especficamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Per, Mxico y Costa Rica. 2.1 Panorama Actual de la delincuencia juvenil.

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los ltimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupacin social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es adems una caracterstica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y, segn anlisis autorizados, ms habitual en los pases anglosajones y nrdicos que en los euro mediterrneos y en las naciones en vas de desarrollo. Es decir, en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las comunidades ms avanzadas en el plano econmico. En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil est ligada a la obtencin delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. Los estudios criminolgicos sobre la delincuencia juvenil sealan el carcter multicausal del fenmeno, pero a pesar de ello, se pueden sealar algunos factores que parecen decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil desde la II Guerra Mundial. As, son factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil la imposibilidad de grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los valores que ste promociona como nicos y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la propia subcultura que genera la delincuencia que se transmite de pandilla en pandilla, de modo que cada nuevo adepto trata de emular, y si es posible superar, las acciones violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo. 3. La violencia Consiste en la presin ejercida sobre la voluntad de una persona, ya sea por medio de fuerzas materiales, ya acudiendo a amenazas, para obligarla a consentir en un acto jurdico. La violencia es un elemento que se encuentra comnmente en la delincuencia juvenil y es uno de los factores que influyen a los jvenes a cometer actos ilcitos llevados por la violencia. Causas de la Violencia El fenmeno de la violencia es muy complejo. Hay muchas causas, y estn ntimamente relacionadas unas con otras y conllevan a la delincuencia de menores. En general se agrupan en biolgicas, psicolgicas, sociales y familiares. Tan slo por citar algunos ejemplos dentro de cada grupo, tenemos: Causas Biolgicas Se ha mencionado al sndrome de dficit de atencin con hiperactividad (DSM IV 314.*/ICD10 F90.*) como causa de problemas de conducta, que sumados a la impulsividad caracterstica del sndrome, pueden producir violencia. Un estudio con nios hiperquinticos mostr que slo aquellos que tienen problemas de conducta estn en mayor riesgo de convertirse en adolescentes y adultos violentos. La conclusin es que hay que hacer un esfuerzo para aportar a aquellos nios hiperquinticos con problemas de conducta recursos teraputicos ms oportunos e intensivos. Los trastornos hormonales tambin pueden relacionarse con la violencia: en las mujeres, el sndrome disfrico de la fase lutenica se describi a raz de los problemas de violencia presentes alrededor de la menstruacin, especficamente en los das 1 a 4 y 25 a 28 del ciclo menstrual, pero el sndrome no se ha validado con estudios bien controlados, aunque se ha reportado que hasta el 40 por ciento de las mujeres tienen algn rasgo del sndrome y que

entre el 2 y 10 por ciento cumplen con todos los criterios descritos para ste. De 50 mujeres que cometieron crmenes violentos, 44 por ciento lo hizo durante los das cercanos a la menstruacin, mientras que casi no hubo delitos en las fases ovulatoria y postovulatoria del ciclo menstrual 4. Con frecuencia, el diagnstico de sndrome disfrico de la fase lutenica est asociado con depresin clnica, que puede en algunos casos explicar su asociacin con la violencia. Causas Psicolgicas La violencia se relaciona de manera consistente con un trastorno mental en realidad de personalidad en la sociopata, llamada antes psicopata y, de acuerdo al DSM-IV, trastorno antisocial de la personalidad (DSM-IV 301.7; ICD-10 F60.2) y su contraparte infantil, el trastorno de la conducta, llamado ahora disocial (DSM-IV 312.8; ICD-10 F91.8), aunque hay que aclarar no todos los que padecen este ltimo evolucionan inexorablemente hacia el primero, y de ah la importancia de la distincin. El trastorno antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y los 15 aos, aunque a veces antes, y consiste en comportamiento desviado en el que se violan todos los cdigos de conducta impuestos por la familia, el grupo, la escuela, la iglesia, etc. El individuo acta bajo el impulso del momento y no muestra arrepentimiento por sus actos. Inicialmente esta violacin persistente de las reglas se manifiesta como vandalismo; crueldad con los animales; inicio precoz de una vida sexual promiscua, sin cuidado respecto al bienestar de la pareja; incorregibilidad; abuso de sustancias; falta de direccin e incapacidad de conservar trabajos; etc. Salvo que tengan una gran inteligencia o que presenten formas menos graves del trastorno, fracasan en todo tipo de actividades, incluyendo las criminales, ya que carecen de disciplina, lealtad para con sus cmplices, proyeccin a futuro, y siempre estn actuando en respuesta a sus necesidades del momento presente. El trastorno es cinco a diez veces ms frecuente en hombres que en mujeres. Como estos sujetos estn ms representados en los estratos ms pobres, hubo alguna discusin sobre si la pobreza induce o potencia estas alteraciones. Esto se ha descartado: los individuos con trastorno antisocial de la personalidad, por su incapacidad de lograr metas y conservar empleos, tienden a asentarse naturalmente en los estratos de menores ingresos. Causas Sociales La desigualdad econmica es causa de que el individuo desarrolle desesperanza. No se trata de la simple pobreza: hay algunos pases o comunidades muy pobres, como el caso de algunos ejidos en Mxico, en los que virtualmente desconocen el robo y la violencia de otro tipo. Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y pobres y sobre todo la imposibilidad de progresar socialmente s causa violencia: la frustracin se suma a la evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal. Ms importante como causa social es la llamada subcultura delincuente. Aunque sus detractores dicen que esta hiptesis carece de evidencia experimental, hay comunidades, barrios y colonias en donde nios y jvenes saben que para pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad necesitan pasar algunos ritos de iniciacin, entre los que se encuentran robar, asaltar o quiz cometer una violacin. La falta de medicin requiere de estudios, s, mas no de desestimar lo que obviamente es un factor de formacin de conductas y conceptos sociales. Entorno Familiar En la familia, los dos factores que con ms frecuencia se asocian al desarrollo de violencia es tener familiares directos que tambin sean violentos y/o que abusen de sustancias. Un entorno

familiar disruptivo potencia las predisposiciones congnitas que algunos individuos tienen frente a la violencia (i.e. sndrome de alcohol fetal) y por s mismo produce individuos que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer derechos dentro de la familia. Un estudio con nios adoptados mostr que los actos que desembocaban en una pena de prisin correlacionaban mejor con el nmero de ingresos a la crcel de sus padres biolgicos que con la conducta de sus padres adoptivos. El Individuo Violento En los individuos violentos vemos la interaccin de los trastornos descritos. Por ejemplo, en los delincuentes crnicos se encuentran varios o todos los siguientes rasgos. 1. 2. Socializacin pobre como nios: pocos amigos, no los conservaban, sin ligas afectivas profundas, etc. 3. Poco supervisados o maltratados por sus padres: los dejaban solos, a su libre albedro, y cuando estaban presentes, los maltrataban. 4. Buscan sensaciones en forma continua: desde chicos son "nios problema," y los mecanismos de control social no tienen gran influencia sobre ellos. 5. Manejan prejuicios como base de su repertorio: "todos los blancos/negros/mujeres/hombres son as" 6. Abusan del alcohol. 7. Nunca han estado seriamente involucrados en una religin principal. 8. Carecen de remordimientos, o aprenden a elaborar la culpa y as evitarlos. 9. Evitan asumir la responsabilidad de sus actos: construyendo casi siempre una pantalla o justificacin que suele ser exitosa para librarlos (i.e. "es que cuando era nio me maltrataban"). 3.1 Agresin, agresividad, violencia y delito. El trmino agresin procede del latn �ND�ni que posee dos acepciones, la primera significa "acercarse a alguien en busca de consejo"; y la segunda, "ir contra alguien con la intencin de producirle un dao". En ambos la palabra agresin hace referencia a un acto efectivo. Luego se introdujo el trmino agresividad que, aunque conserva el mismo significado se refiere no a un acto efectivo, sino, a una tendencia o disposicin. As, la agresividad puede manifestarse como una capacidad relacionada con la creatividad y la solucin pacfica de los conflictos. Vista de ste modo la agresividad es un potencial que puede ser puesto al servicio de distintas funciones humanas y su fenmeno contrapuesto se hallara en el rango de acciones de aislamiento, retroceso, incomunicacin y falta de contacto. Frente a esta agresividad que podramos llamar benigna, existe una forma perversa o maligna: La violencia. Con esto queda claro que no se puede equiparar todo acto agresivo con la violencia. Esta queda limitada a aquellos actos agresivos que se distinguen por su malignidad y tendencia ofensiva contra la integridad fsica, psquica o moral de un ser humano. En otras palabras, desde nuestro punto de vista no constituye violencia la descarga de un cazador contra el animal que desea cazar con la finalidad de saciar el hambre o mantener el equilibrio ecolgico. Por otra parte, siempre constituir violencia, como su nombre lo indica, el acto de violacin sexual. Esto nos permute introducir otros elementos para reconocer al acto violento: su falta de justificacin, su ilegitimidad y/o su ilegalidad. Ilegtimo por la ausencia de aprobacin social, ilegal por estar sancionado por las leyes.

La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no as la violencia, casi exclusiva del ser humano. Como es sabido, es sumamente raro que un animal inferior, ataque a otro de especie diferente, si no es con el fin de alimentarse, o que luche contra otro de su misma especie si no es con el objeto de defender su territorio, la hembra, la cra o el alimento. Inclusive, cuando la lucha se presenta su mayor componente es ritual; rito que va en sentido de demostrar cul es ms grande o lucha de aquellos animales viejos o muy jvenes, as como, animales de sexo diferente y/o ejemplares que se conocen entre s. Desde la niez tenemos la experiencia de haber observado la lucha por territorio o alimento entre dos lagartos: cambian de color, aumentan a su tamao extendiendo sus espculas cartilaginosas, etc.. Si ninguno abandona se llega al contacto fsico en forma de mordida, una lucha breve que termina con el abandono del ms dbil sin que el otro lo persiga para darle muerte. Por otro lado, los elementos de ausencia de aprobacin social e ilegalidad de la violencia vienen, en nuestro caso, de la ptica jurdica romano-germnica, el derecho francs, en el que se plantea una gran clasificacin de la violencia en moral y fsica. De un modo general �ND�ni sostiene que la "infraccin es un hecho ordenado o prohibido por la ley anticipadamente, bajo la sancin de una pena propiamente dicha y que no se justifica por el ejercicio de un derecho". Por su parte, Jimnez de Aza refiere que "el delito es un acto tpicamente antijurdico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sancin penal". En la vocacin prctica la diferencia entre delito y crimen, es en ltima instancia de orden gradual, cuantitativo: el delito es de tipo correccional (hasta 5 aos de reclusin) y el crimen, como su nombre lo indica, es criminal (5,1,15 y 20 aos de reclusin y de 20-30 si es con agravante). La relacin entre violencia y delito o crimen resulta obvia a partir de sus definiciones. En resumen: agresin es un acto efectivo que implica acercarse a alguien en busca de consejo o con la intencin de producir dao. No as la agresividad, que no se refiere a un acto efectivo, sino, a una tendencia o disposicin que se halla bajo los designios de la creatividad y la solucin pacfica de conflictos. Violencia es una forma perversa o maligna de agresividad que ejerce un individuo contra otro de su misma especie y que se caracteriza por su carencia de justificacin, tendencia ofensiva, ilegitimidad y/o ilegalidad. 4. Concepto de delincuencia. Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden pblico. Esta definicin permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una definicin dada de legalidad, considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminologa (que considera la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinsercin del delincuente). 4.1 Definicin de Delincuencia Juvenil Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden pblico. Esta definicin permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una

definicin dada de legalidad, considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminologa (que considera la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinsercin del delincuente). Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil, es decir, cundo la delincuencia es juvenil? Vaya por delante que no podemos emplear al objeto de este trabajo el significado etimolgico de tal adjetivo, pues desde este punto de vista, quiere decir lo relacionado con la juventud. Y no es aplicable, decimos, este concepto etimolgico, porque dentro del campo de las ciencias penales viene entendindose por delincuencia juvenil la llevada a cabo por personas que no han alcanzado an la mayora de edad , mayora de edad evidentemente penal. 5. La delincuencia Juvenil Apuntbamos en pginas anteriores que el trmino delincuencia juvenil no tienes el mismo significado para todos los criminlogos. Difieren bsicamente en dos puntos

El primero en determinar la edad a partir de la cual se puede hablar de delincuente juvenil y El segundo, que radica en determinar cules deben ser las conductas que dan lugar a calificar a un joven como delincuente.

Por cuanto hace a la edad en que podemos referirnos a la delincuencia juvenil, participamos del criterio de estimar como tales a los que cuentan con ms de 14 aos de edad. El menor infractor lo podr ser hasta los 14 aos de edad, a partir de este lmite, deber ser considerado como delincuente juvenil con los grados de responsabilidad ya apuntados, los que desde luego no tienen pretensin de definitividad, pues depender de los estudios que en lo futuro se realicen y que permitan conocer los fenmenos fsicos y psquicos del adolescente que puedan obligar a variar los lmites de edad ya sealados, los que estn apoyados en los estudios ms aceptados hasta la fecha. El anterior punto de vista, no es actualmente el que aceptan la mayora de los Cdigos penales de la Repblica, pues por ejemplo el Cdigo del Distrito Federal y el estado de Mxico, fijan como lmite para la responsabilidad penal la edad de 18 aos, el Cdigo Penal de Durango se inclina por el lmite de 16 aos y en igual sentido el de Tamaulipas y otros Estados. 5.1 La delincuencia juvenil y entorno social. El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de actualidad, no slo del derecho penal, sino tambin de la criminologa y de las ciencias conexas. El constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la delincuencia, ha incrementado el inters por el tema, tanto en los pases industrializados o centrales, como tambin en los llamados pases perifricos, como son los de Amrica Latina. Para comprender el inters por el anlisis y la bsqueda de soluciones para la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenmeno dentro de la problemtica de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado vivir a los nios y jvenes de hoy, est caracterizada por una complejidad cada vez mayor, donde la bsqueda de soluciones no depende ni de frmulas tradicionales, ni de lderes carismticos. La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en Amrica Latina, dentro de un contexto social caracterizado por grupos de nios y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotrfico, concentracin urbana, baja escolaridad o analfabetismo,

agresiones sexuales y desintegracin familiar. A estos grupos sociales se les ha negado todos los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, la educacin, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo. Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la niez y de la adolescencia. Quisiramos mencionar, por lo menos, tres medios de apoyo que con los cambios sociales, se han debilitado como para dar una respuesta efectiva al desarrollo de la niez y de los adolescentes. En primer lugar tenemos que mencionar a La Familia. Los medios de comunicacin, sobre todo la televisin, han suprimido la jerarqua y hegemona que la familia tena como formadora de costumbres sociales. Adems, la incorporacin de la mujer al sistema laboral, por necesidad u oportunidades de desarrollo, y otros cambios en la estructura familiar, como la ausencia generalizada del padre, replantean las relaciones del nio y del joven. La Escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado nfasis academicista y por la competitividad feroz, borrando el sentido comunitario y la promocin del desarrollo integral de los jvenes. Adems, los Sistemas de Asistencia y Recreacin, como apoyos alternativos, son mnimos y siempre insuficientes para la satisfaccin de las necesidades de la poblacin juvenil. Por ltimo, quisiramos manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la combinacin de diversos factores de riesgo y respuesta social. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia. 6. Las pandillas y su regularizacin ante la ley Qu es una pandilla? Una pandilla es un grupo de adolescentes y/o jvenes que se juntan para participar en actividades violentas y delictivas. Las pandillas estn constituidas comnmente entre nios y/o jvenes de 13 a 20 aos. A travs del tiempo este fenmeno social ha ido evolucionando y creciendo cada da ms, por eso, los legisladores se vieron en la necesidad de agregar esta figura como agravante en nuestro Cdigo Penal, las pandillas hoy en da estn constituidas por la mayora de jvenes que llegan a delinquir en algn momento, la pandilla puede ser un causante para que los jvenes delinquen y vallan contra las buenas costumbres establecidas y aceptadas por la sociedad. A continuacin analizaremos el concepto de pandilla y la diferencia con la delincuencia organizada. Los problemas del pandillismo o pandillerismo juvenil urbano dieron lugar a la reforma del Cdigo Penal que introdujo dicha figura como agravante en la comisin de cualquier delito: hasta una mitad ms de la pena aplicable a este. Por pandilla se entiende "la reunin habitual, ocasional o transitoria de tres o ms persona que sin estar organizadas como fines delictuosos, cometen en comn algn delito" (Art. 164-bis). Existe una agravante de la agravante, a saber, el caso en que algn miembro de la pandilla sea o haya sido servidor pblico de cualquier corporacin policaca (Ibedem). La jurisprudencia se ha ocupado en distinguir la pandilla de otras figuras penales y establecer el carcter heternomo de aquella de aquella. En cuanto al primer asunta, se afirma: Hay notas distintivas entre el llamado pandillerismo y la asociacin delictuosa. En el primero se trata de una reunin habitual, ocasional o transitoria de tres o ms personas, que sin estar

organizadas con fines delictuosos cometen comunitariamente algn ilcito; en cambio, la asociacin delictuosa se integra tambin al tomar participacin en una banda, tres o ms personas pero precisa que aquella la banda y los cierra" esta organizada para delinquir. Aqu de advierte la primera distincin entre una y otra de las figuras analizadas: la consistente en que el pandillerismo, no hay organizacin con fines delictuosos, y en la asociacin si la hay. Pero todava ms. En esta segunda figura se requiere un rgimen determinado con el propsito de estar delinquiendo, aceptado previamente por los componentes del grupo o banda; es decir, que debe de haber jerarqua entre los miembros que la forman, con el reconocimiento de la autoridad sobre de ello el que manda, quin tiene medio o manera de imponer su voluntad (A.D. 4379-72, Marcelo Alejandro Verdugo Cenizo 28 de febrero de 1973 unanimidad de 4 votos, componentes: Ernesto Aguilar lvarez). Por lo que toca el segundo tema mencionado, la jurisprudencia ha manifestado reiteradamente que la pandilla no constituye un delito autnomo, sino que solo una circunstancia agravante del delito o los delitos acreditado en el proceso; se trata, pues de una calificativa heternoma, segn ha dicho por ejemplo El segundo Tribunal del Sexto Circuito: El artculo 174 bis del cdigo unitivo del distrito federal, as como los dems ordenamientos de las entidades de la repblica que contienen la misma disposicin, no establece el pandillerismo como delito autnomo, sino como una circunstancia agravante de las infracciones que por naturaleza la admiten, pues su texto establece que se aplicara a los que intervengan "adems de las penas que les correspondan por el o por los delitos cometidos" Lo que solo incrementan la sancin en relacin directa con los ilcitos cometidos "en pandillas" (A.R. 609-95, Adelfo Poblano Pea, 24 de enero de 1996). La figura penal de la pandilla fue ms lejos de lo que se quiso originalmente. Se trato entonces de agravar la sancin aplicable a los miembros de grupos reunidos, con fines diferentes de la comisin de delito. Como seale, estos grupos se constituan ha menudo con personas jvenes, que aprovechaban su numero y la circunstancia de la reunin para incurrir en conductas ilcitas. Por supuesto, en estos agrupamientos, tambin intervenan he intervienen maleantes, vagabundos, individuos que se renen "sin oficio ni beneficio", como se suele decir. A despecho de lo anterior que exiga una precisa formulacin de la figura de pandilla, la extensa descripcinde esta en el artculo 164-bis permite que bajo este concepto queden abarcados prcticamente todos los casos de cuautoria y participacin delictuosas, cuando los coautores o participantes son tres o ms. Por ejemplo, si un sujeto comete un fraude mediante operaciones con ttulos de crdito y para esto efecto cuanta con el auxilio de dos individuos, ser aplicable la agravante de pandilla. Obviamente este caso no corresponde en lo absoluto al problema que tuvieron a la vista los legisladores que incorporaron la agravante de pandilla en el Cdigo punitivo. Los excesos que pudieran ocurrir en este mbito se modera bajo la referencia que contiene el artculo 164-bis a la circunstancia en que operan los infractores: para que haya pandilla se requiere que exista una "reunin habitual, ocasional o transitoria", no una mera reunin o concertacin. La reunin impone una idea de espacio, lugar, mbito en el que se hayan y actan quienes estn reunidos; no podra tratarse por ende, de individuos unidos en un fin delictuoso habitual, ocasional o transitoriamente", pero distantes uno de otros. El Diccionario de la Real

Academia seala que reunin es "accin y efecto de reunir o reunirse", o bien "conjunto de personas reunidas"; y reunir es "volver a unir", o bien, "juntar, congregar, amontonar". Resulta lgica la precisin que intento el segundo tribunal Colegiado de Sexto Circuito, en el A.R. 609-95, que antes mencione, invocando la aplicacin de la calificativa con respecto a los delitos que por su naturaleza () admite" aquella. Sin embargo, esa acotacin tiene que ver ms bien con el propsito del legislador en funcin de los requerimientos que movieron a establecer la calificativa, que con la naturaleza misma de las infracciones. Difcilmente se podra rechazar la aplicacin de la calificativa en virtud de la naturaleza del delito, an cuando el derecho punible se aleje considerablemente de la preocupacin del legislador. Si ste "pens" en el homicidio, lesiones, robo, violacin, atentados al pudor o abusos deshonestos privacin de libertad y otros semejantes, no fue eso lo que "dijo". Tomando en cuenta en cuenta la frmula legal, no resulta imposible aplicar la calificativa a delitos tales como difamacin o calumnia, violacin de correspondencia, quebrantamiento de sellos, peligro de contagio, ultrajes a la moral, rebelin de secretos , variacin del nombre o del domicilio y varios otros que pudieran hallarse a gran distancia del origen y el propsito de la norma. La primera expresin de la delincuencia organizada, a la que adelante me refiere, se aproxim apreciablemente a la idea de pandilla, en cuanto no se considero que dicha organizacin constituyese por s misma un delito, no as en los efectos jurdicos inmediatos del agrupamiento. Sustantivo en el caso de la pandilla y slo adjetivos de carcter precautorio o cautelar, asociados con la retencinen el supuesto de delincuencia organizada

I. Acepcin de la Delincuencia Organizada Definir el trmino de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurdicamente el Cdigo Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada. Pero mas all de eso; y para nosotros, la gente de la vida comn, cuantas veces no hemos visto u odo en los diversos medios de comunicacin, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sancin en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sera sumamente complicado as se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones. Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho, sabemos que existe una ley que sanciona a la delincuencia organizada, para algunos otros profesionistas y gente de la vida comn, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir: que es la Delincuencia Organizada?, ser lo mismo que Crimen Organizado? o Mafia?, antes estas diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de la palabra Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente: Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Accin de delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas, poca o especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes.

Organizacin, Asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de determinados fines . Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que palabra delincuencia es la manera ilcita con la que acta una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo termino la palabra organizacin, es la integracin de dos o mas personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de mando. Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin criminal. Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya que sus actos, a parte de ser ilegales tendrn el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilcitas. De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad", que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con rigidez. En efecto, en nuestros das, el concepto de "crimen organizado" es sealado a grandes grupos organizados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturaleza y en ocasiones, tambin con apariencia de corporaciones de carcter licito, pero a travs de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa, implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnolgico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansin, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y, general todo aquello que podra tener cualquier gran corporacin lcita. Este tipo de delincuencia seala la PGR- fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de actos de corrupcin logran su impunidad. As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin. Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves y vitales problemas que daan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional.

La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores. Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organizacin, disciplina, rigidez y polticas, forman una "familia" y a travs de su organizacin criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo que, nos es dable decir que la delincuencia organizada va mas all de una delincuencia comn, o "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque sus actos se asimilen a la de un delincuente comn, La Delincuencia Comn y la del Crimen Organizado

Ahora bien, que diferencia habr entre la delincuencia organizada y la comn. Bien, para ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontneo, sino que puede ser premeditado y programado. Sin embargo este depende de varios factores verbigracia, del nmero de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga. Podr haber, entonces dos tipos de delincuencia, a Delincuencia comn y la Delincuencia Organizada. La Delincuencia Comn. Los delincuentes comunes o delincuencia "simple", pueden actuar solo o en pandilla, empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad de obtener dinero, para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta con una organizacin, cdigos, estructura, capital financiero, aunque estos acten en pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es as porque, es obvio que el delincuente comn delinque para obtener dinero robando a trasuntes, automviles estacionados o sus partes, casa habitacin etc., es decir no tiene objetivos claros u especficos, en mas a veces lo hace hasta en forma desorganizada, esto con el nico fin de que lo sustrado ilegalmente vaya al consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automvil, este a su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo mas comn es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motn para no ser capturados por las autoridades, accin que la delincuencia no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de su organizacin esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerrquica. Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisin de un delito que podra ser desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran planeacin en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala. Leticia Salomn seala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia ms comn, ms popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un

problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad". Es pues, este tipo de delincuencia a la que podramos llamar vulgarmente como delincuencia callejera, es decir la ms ordinaria ; citando un ejemplo serian las siguientes: I. Asalto a transentes. II. Carterismo. III. Violacin. IV. Robo de bienes y artculos menores. V. Robo a casas habitacin. VI. Vandalismo. VII. Robo de vehculos. VIII. Graffiti y pinta de muros y monumentos. La Delincuencia Organizada

Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el mximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemnizacin, ocultamiento de informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande. Esta reflexin nos conduce a sealar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Por lo que podemos decir, que la delincuencia menor a comparacin de la delincuencia organizada; esta ltima opera a gran escala, con una organizacin y estructura de trabajo, cdigos y disciplinas rgidas, la delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y tecnologa. En conclusin podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada, mas que una acepcin, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, polticas, etc., a comparacin de la delincuencia comn, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", mientras el delincuente comn opera con el miedo de la sociedad a travs de robos sin escala, la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnologa para lograr un poder financiero nacional e internacional. Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilcitas se ocultan a luz pblica, no sabemos como se integran, quienes son responsables de sus reas, esta informacin la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado. Ahora bien, es bastante comn referirse a la delincuencia organizada bajo el sinnimo de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gngster. La palabra gngster viene de la voz inglesa gang, que significa banda, siendo comn llamarle gngster al miembro de cualquier banda en cualquier pas de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en Mxico se ha tomado el trmino para connotar esa relacin entre el gngster como miembro de una agrupacin criminal.

Como manifestamos en un principio las palabras Delincuencia Organizada, Crimen Organizado o Mafias, a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad financiera de individuos u organizaciones, con poder y tecnologa actualizada que le permite realizar sus actividades ilcitas a gran escala, permitindole extender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional. Estas corporaciones criminales tienen como propsito fundamental el dinero fcil; es decir, lograr beneficios econmicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio. Ofreciendo productos y servicios ilegales que la poblacin demanda; por ejemplo, drogas, armas, piratera, auto partes, prostitucin, trfico de rganos, trfico de personas ms un largusimo etctera; y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros. I. Orgenes de la Delincuencia Organizada y surgimiento de las Mafias.

Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada, nos surge la idea de establecer lo ms superfluamente, los orgenes de la delincuencia organizada y donde surgi con mayor auge este tipo de organizacin criminal y las operaciones que le fueron ms redituables en la pocas de su origen. El dato ms antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendi y se hizo comn en toda Italia hasta el siglo XIX. Ya en la actualidad mas delante, la MAFIA talo norteamericana naci en Sicilia, isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los rincones del Mediterrneo y Europa. Durante el dominio rabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los seores feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia. Muchos campesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los nuevos amos de Sicilia, huyeron a las montaas, donde permanecieron hasta el desembarco de los espaoles, en el siglo XV. Los nuevos conquistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus esclavos. En aquella poca, la Mafia representaba el nico baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros. Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la reparacin de cualquier arbitrariedad y conflicto. Nada de colaborar con los forasteros ni recabar el auxilio de los jueces borbones. El mutismo y la disciplina se convirtieron en una norma frente al Estado, similar a los clanes escoceses. La venganza slo era incumbencia de la familia. En ese contest emergi la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversin de Sicilia en una colonia del reino de Npoles. Desde entonces, los jvenes sicilianos slo tuvieron tres alternativas: pelear contra el nuevo invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las postrimeras del siglo XIX, cerca de un milln de isleos arribaron a Nueva York. Muchos ya formaban parte de la Honorable Sociedad con bastante aplicacin. En 1890, los hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el trfico del puerto de Nueva York. La Mafia comenz a actuar en Sicilia en la poca feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas. Durante el siglo XIX se transform en una red de clanes criminales que dominaban la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse segn un rgido cdigo de conducta,

llamado Omerta, que exiga evitar cualquier contacto o cooperacin con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquier traicin a la familia se paga con la muerte. El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen talo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituy como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo lleg a convertirse en la ms fabulosa organizacin criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder no era inferior al atesorado por los seores de Wall Street. Aunque con el transcurso de los aos lleg a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos, durante bastante tiempo form parte de la leyenda de Cosa Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la sangre del candidato a gangster, obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba la imagen de Santa Rosala, patrona de Palermo, y proceda a quemarla despus, las cenizas las depositaba entre las manos del nefito, quien pronunciaba el siguiente juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido a cenizas como esta imagen". Desde ese momento, el juramentado estaba comprometido con toda clase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, bien contra los clanes mafiosos rivales. Contra todo pronstico, el voto de silencio es patrimonio exclusivo de la Mafia. La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra; estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a travs de Benito Mussolini quien intent controlar a la Mafia; pero dichos planes se vieron frustrados con la detonacin de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mafia jugo un papel importante y volvi a florecer con mayor imperio; empero de esto nos ocuparemos mas delante. Debido a que Mussolini, intento erradicar y controlar a las mafias, sobre todo a la Cosa Nostra, sus miembros y operaciones de la organizacin, tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en donde empezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente durante la poca de la prohibicin. Como hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de emigrantes Italianos a los Estados Unidos y la persecucin de la Cosa Nostra por el Gobierno de Benito Mussolini, la mafia haba emigrado a ese pas. Ya instalados, las operaciones de la mafia en los Estados Unidos comienzan a travs de una serie de actos ilcitos, que a la postre hara de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa, y esto fue en la llamada y celebre poca de la prohibicin de los Estados Unidos en la que llevaron a la mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese pas, sobre todo en la ciudad de Chicago, al realizar exitosos negocios en esta poca especialmente. Una vez instalada la mafia italiana en los Estados Unidos, se enfrento a un gran problema y este mismo era que la mafia de aquellos tiempos, no contaba con una organizacin centralizada ni con una jerarqua; es decir estaba formada por pequeos grupos con autonoma dentro de su propio distrito. Su modo de operar era ocupar cargos polticos en varias comunidades utilizando mtodos coactivos contra el electorado rural, y de ese modo podan presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las armas. Tal vez el gran auge de imperio econmico y de poder que tuvo la mafia, fue en la poca de la prohibicin en los Estados Unidos. Pero en consisti la famosa poca de la Prohibicin de los Estados Unidos?, El 16 de enero de 1920, Estados Unidos incurri en uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor la Volstead law, (ley de prohibicin) llamada as por

Andrew J. Volstead, senador republicano por Maine que impuls su sancin para prohibir la venta de bebidas alcohlicas en todo el pas. Por cierto, las campaas de prohibicin venan gestndose desde haca mucho. Podra decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuos sedientos, que parecan haber atravesado el Atlntico en 15 das sin ingerir una sola gota de agua potable o algn sucedneo destilado, y tropezaron con quienes haban efectuado esa misma travesa leyendo la Biblia y cantando hosannas al Seor Dios de la Temperancia. Los descendientes de los Padres Fundadores se sentan agraviados por esa gente zafia que desembarcaba en la tierra de promisin con un pequeo bagaje humilde y una suntuosa sed. Junto a la sed creci una gangrena: la del crimen organizado, la mafia, que hasta entonces haba medrado con la prostitucin, los secuestros, los asesinatos por encargo, el racket -la proteccin extorsionista-, el saqueo de sindicatos creados a su imagen y semejanza, los prstamos usurarios, los asaltos y el trfico de bienes robados. En ese primer ao, recaud cuatro millones de dlares -frente a los dlares de 1920, los actuales parecen la divisa hurfana de poder adquisitivo de algn pas hundido en crnica recesin.

El cielo pareca ser el lmite: el 16 de enero de ese ao los capos advirtieron que los puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas de diamantes. Con sorprendente rapidez, montaron una gigantesca red clandestina de produccin, distribucin y venta de bebidas alcohlicas. La mayora de esos boss -jefes- eran jvenes sin mayor experiencia en el mundo del gran negocio, pero a pura intuicin hicieron en pocos meses lo que a los graduados de Harvard o Chicago les hubiese llevado aos. Es as que durante esa poca, la mafia de los Estados Unidos que en su mayora estaba compuesta por capos de la Cosa Nostra y ante la ley de prohibicin varias mafias comienzan los grandes negocios y vaya que si la mafia la aprovech al mximo. El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las exquisitas demandas de banqueros, estrellas cinematogrficas, polticos y dems personas; vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fcil, y para ello montaron una red de contrabando a gran escala con buques, lanchas costeras y camiones propios, y adems con agentes del servicio de guardacostas y policas propios, porque los haban comprado al mejor postor. En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de origen irlands, famoso por sus temibles operaciones burstiles en Wall Street y sus agitadas aventuras financieras y sentimentales en Hollywood, llamado Joseph Kennedy, socio del gangster Frank Costello eran quienes manejaban grandes negocios con licor en los tiempo de prohibicin. Y casualmente, este mafioso era el padre de John F. Kennedy. Ante el gran desarrollo que tena la mafia con la ley de la prohibicin y las grandes cantidades que esta le generaba, se empiezan a organizar grupos o familias quienes controlaban a las ciudades ms importantes de los Estados Unidos, entre ellas la ciudad de Chicago, los capos empiezan a fraguar el crimen organizado en la venta del alcohol. Se empieza a ver una organizacin criminal basta y empieza a dar paso a las organizaciones criminales. No pasara mucho en las mafias de los Estados Unidos, para que surgiera un nuevo lder quien vendra a darle a la mafia o crimen organizado un giro total, esta figura sin duda pasara a la historia como uno de los ms grandes capos de la mafia.

Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gngster mas famoso. l naci en 1899 en Brooklyn, NY, el cuarto de nueve nios, de padres inmigrantes de Npoles, Italia. Capone sali de la escuela durante el sexto grado despus de tener un problema con su profesor particular. Capone fue empleado por Torrio como un bouncer en una barra seedy de la zambullida y burdel en Brooklyn. Se le conoci con su apodo famoso de ' Scarface ' despus de que una lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le realizo una cortada en su mejilla izquierda. En 1927, a los 28 aos, Al Capone se haba apoderado de Chicago; para eso, coloc como alcalde a un poltico de su nmina, costo de la operacin: 200.000 dlares, una inversin de altsima rentabilidad. Sus ingresos en ese ao se estimaron en 105 millones de dlares: 60 millones por la venta de alcohol y licores, 25 millones por la administracin de casinos, 10 millones por los burdeles y 10 millones por extorsiones. Al Capone, modernizo y organizo a las grandes familias de las mafias de los Estados Unidos, y a quien se le conoce como uno de los pilares de las mafias modernas de los aos de 1930. Las operaciones de Capone, adems de contar sus gastos personales, deba pagar a policas, polticos, inspectores, verificadores que controlaban la prohibicin, periodistas y abogados sumamente necesarios. Adems, mantena a cientos de sus "soldados o torpedos", como denominaba a sus sicarios, decenas de edificios, apartamentos y una numerosa flota de vehculos. Slo en polticos, jueces y policas corruptos inverta 15 millones de dlares anuales. De todos modos, le quedaba una renta anual de 30 millones de dlares. Por esos aos, el hotelamerican way of life o, si se prefiere, el american dream costaba unos 300 dlares mensuales, lugar donde el gran capo de la mafia se hospeda para vivir cmodamente. Al Capone organizo a las familias y su imperio de esta manera mediante claves que puso con los nombres siguientes: Cargo Significado Capo di Tutti Capi "Jefe de todos los jefes" Capo Jefe Sotto Capo Jefe menor Caporegime Jefe de regimiento Capodecine Jefe de 10 hombres Soldato Soldado Picciotto Soldado menor Giovane D'Honore Amigo de Honor, o asociado Dirija o ponga

Pero no pasara mucho tiempo en el que la poca de Al Capone y su imperio seria desmantelado por integrantes del Gobierno Federal. El 17 de octubre de 1931, Al Capone fue condenado a prisin. La noticia de que por fin le haban echado el guante al gngster ms famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo, "El gngster ms grande de la historia", como lo calificaba

New Yorker en sus titulares, entr al edificio haciendo gala de una confianza que qued plasmada en la mordida triunfal que le dio a su manzana; no contaba con que precisamente ese 17 de octubre, el juez Wilkerson, desafiando las leyes elementales de la Mafia, haba intercambiado a su jurado por el de otra sala y dicho jurado, no haba pasado por la terapia de soborno, por lo que este jurado iba a terminar condenndolo a pagar 80.000 dlares y a purgar 11 aos de prisin por el delito de evasin fiscal, casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde provena su fortuna o las decenas de homicidios que se le achacaban, y que nadie, ni el legendario polica Eliot Ness, pudo nunca probar. Enviado a prisin en Atlanta; recluido en una penitenciara federal y ms adelante en la prisin de la isla de Alcatraz en el puerto de San Francisco, Al Capone en su estancia o tiempo en Alcatraz no le era fcil. Aunque l podra ganar favor de algunos prisioneros recluidos, con sobornos de dinero, otros criminales no tomaron muy en serio al poderoso Capone. Hubo muchos intentos de homicidio en la vida de Capone en Alcatraz. Lo apualaron en la parte posterior de la espalda, trataron de envenenarlo, as mismo de estrangularlo y le pegan en la cabeza con un dispositivo llamado peso del sash. Al final de su vida, lo excarcelaron en 1939 y esto fue debido a la mala salud que tena a consecuencia de la sfilis contrada por una relacin marital que tuvo con una prostituta. La infeccin ataco a su cerebro y l era una persona fuera de si, debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en Alcatraz. Lo llevaron a su mansin de en Florida donde pas el resto de su vida, en la que finalmente muri el 25 de enero de 1947. Con la muerte de Al Capone se reorganizan las familias, para la mafia la muerte de Al Capone el gran capo de la mafia no significo la muerte o extincin de la mafia, tampoco lo fue cuando se derogo la ley de prohibicin, las organizaciones criminales, abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y que en la actualidad son mas redituables que la prohibicin de la alcohol. Vendran otras operaciones, donde la mafia o crimen organizado evolucionara, pero bajo el esquema que el ms grande capo de la mafia haba creado. CAPITULOII I. Estructura de la Delincuencia Organizada

Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las ms modernas tcnicas de direccin empresarial, desde la organizacin, planificacin y coordinacin de las actividades, hasta su ejecucin y control de los resultados. Jerarqua, unidad de mando, divisin del trabajo, productividad, etctera, son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organizada, sus miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como mxima la solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar comn. La delincuencia organizada acta con criterios empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accin investigativa y penalizadora del Estado, situacin que les permite regular el alza o la baja de precios. De igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al trfico de drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las organizaciones multinacionales, del trfico de personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc.

Pero en realidad como esta estructurada la delincuencia o crimen organizado?, es decir, si el crimen o delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa u organizacin, como tal debe de tener un organigrama, polticas y funciones que dirige cada persona de la organizacin, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y funcin en la organizacin; evidentemente, que el crimen o delincuencia organizada esta constituida en formas organizacin, puesto que existe jerarquas definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones personales, etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquas, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, mtodos de accin y formas de operacin, cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la organizacin criminal, para obtener su fin ser necesario estar muy bien estructurada, sobre todo porque la mayora de sus operacin son ilcitas y debern estar muy bien ocultas para no ser descubiertas; una organizacin criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extender a largo de un pas y trascender sus fronteras. La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su direccin, administracin financiera y capacidad de operacin, es decir su direccin y administracin son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera: 1. "La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; Tiene un grupo de sicarios a su servicio; Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores".

2. 3. 4. 5.

No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organizacin criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a travs de operaciones de procedencia ilcita; es por ello que las organizaciones criminales, deben contar no solo con una administracin de personal y direccional, sino tambin una administracin financiera con potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus actividades ilcitas; al mbito legal. En trminos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones legales, a estas prcticas se les conoce tambin como "lavado de dinero", que no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los crteles as como de su complejidad como microsociedad, con independencia de las actividades ilcitas que realice, por ejemplo narcotrfico, contrabando, piratera, prostitucin etc. Para ellos la organizacin podr desde crear empresas legales y licitas, hasta compra de propiedades, acciones de empresas, automviles etc. Es por ello que la parte mas fuerte y delicada de cualquier organizacin criminal es su Departamento de operaciones financieras, donde se basa la organizacin criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser criminales debern contar con una estructura financiera slida. El crimen organizado no puede darse el lujo de descuidar su

departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay organizacin, sin organizacin no hay poder y sin poder no existe nada. Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios pases nos dice que una organizacin criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera: I. II. III. La gestin administrativa, contable y financiera. El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e informacin interna. La especializacin y divisin del trabajo (Asesores Financieros, jurdicos, personal interno y externo, soldados, consejeros etc.)

Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organizacin criminal, debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y estn bien diseadas para llevar a cabo sus fines ilcitos, una organizacin de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control. Como hemos dicho con antelacin de este tema, la delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su estructura es econmica sino tambin tecnolgica y operacional, con su podero tecnolgico, armamentista y de organizacin es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organizacin criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas veces por estas organizaciones. Una prueba de esa tecnologa con que cuentan dichas organizaciones, va desde la produccin de drogas con laboratorios sofisticados, la introduccin de piratera, lavado de dinero, transferencias electrnicas a otros pases, la corrupcin, gente del gobierno con nexos al crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes proporciones, es as que no solo la estructura es vital, sino tambin tecnolgica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega hasta una tecnologa de armamento. Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la comn, pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado, tecnologa de punta, capacidad para el "lavado de dinero", acceso a informacin privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operacin que rebasa en el mercado existente, a la posibilidad de reaccin de las instituciones de gobierno. Se caracteriza adems, porque sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo con el propsito de ganar control sobre diversos campos de actividades y as amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensin no es tanto el poder poltico, el cual le interesa mas para propsitos de proteccin. En caso extremo, el propsito de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino utilizarlo. En la delincuencia o crimen organizado se ha podido facilitar el comercio de sus operaciones ilcitas debido a que no solo cuenta con "personal" interno de su organizacin, sino tambin externo, una de las principales armas que ha motivado y facilitado dichas operaciones a las organizaciones criminales, es el soborno o la corrupcin de individuos que trabajan para una institucin gubernamental, es decir funcionarios pblicos encargados de un deber y que el crimen organizado ha controlado y pagado cien veces mas de lo que ganara el funcionario pblico en toda su carrera, anteriormente a estos funcionarios pblicos se les conoca en los

aos de 1930 como "asociados", a esto se le puede llamar la forma de operar de la delincuencia organizada. I. Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada.

1.1. Operacin Administrativa Interna Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayora ser actividades clandestinas, es decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser as, por lgica no se efectuaran. Y esto es as porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilcita o de carcter delictivo, es decir que no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales; ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce comnmente como "lavado de dinero", actividad que esta sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichas actividades ilcitas; por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos ilcitos a operaciones y dinero lcitos, por ejemplo compra de propiedades, automviles, cuentas bancarias en el pas u otros pases, con prestanombres, creacin de empresas legales, inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales. Como hemos venido mencionando durante el transcurso de esta investigacin, la delincuencia organizada, operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas, disciplinas, organizacin y estructura, la delincuencia es un complejo econmico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin.

La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las operaciones que realice, por lo regular son siempre ilcitas, por lo tanto no podrn a luz pblica realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del mbito legal, aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del mbito de operaciones legales, tambin operan bajo el esquema ilegal y que mas le convienen para si misma, ejemplo la evasin de impuestos, el pago de indemnizaciones en forma irregular etc. La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala algunas caractersticas concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como tambin se le denomina, y que a continuacin se describen en forma de lista junto con otras caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema: 1. "Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso; 2. Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privado" y de propiedad ajena. 3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de capital.

4. La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces tambin dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. 5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada". 1.2. Operaciones Administrativas Externas

Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener xito en sus operaciones ilcitas, as como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento mas efectivo; la corrupcin, en la que sobornan a funcionarios pblicos que laboran para el Estado, aquellos a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la poltica y la paz que requiere la sociedad; las organizaciones criminales han visto en pases; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupcin alto; la manera prctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos polticos o en las mismas instituciones del Estado, la proteccin de policas, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc., esto ha trado como consecuencia que las instituciones se vean mas vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada. Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupcin de funcionarios pblicos o en la en administracin de sus miembros externos, siendo estos los ms relevantes: 1er Nivel: Cohecho (Soborno) 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nmina") 3er Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales 4to Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel) 5to Nivel: Infiltracin en el mbito Poltico 1.3. Operacin Financiera Como hemos manifestado en esta investigacin en el Capitulo II, la delincuencia organizada debe de contar con una base slida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la organizacin. La estructuracin de las organizaciones y sus operaciones dependern de acuerdo a las necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico, pues recurdese que es, ante todo, una organizacin criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms o menos aproximada: I. II. Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista.

III.

IV. V.

Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histrica del momento. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. El lavador de dinero.

Los principales mtodos y tcnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados. Dentro de esa variedad, adems de los ya mencionados, puede destacarse, sin agotar las posibilidades, los siguientes: 1. Una primera forma tpica general puede darse cuando, narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o mensajeros que llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pequeas para evitar la obligacin de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria, un cheque de caja o algn instrumento bancario similar. Estos son entonces depositados en la cuenta de una compaa de fachada operada por el lavador de dinero y a su vez transferida cablegrficamente a una cuenta extranjera secreta. 2. El dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas que vive y trabaja en el exterior, o puede ser `repatriado' en beneficio de un narcotraficante domstico (o un extranjero que desea depositar o invertir en el pas de origen) mediante una transferencia bancaria inversa. Los fondos que fluyen de regreso al pas de origen pueden incluso ser disfrazados como `prstamo', evadiendo as el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `inters' sobre los prstamos. Ms que usar un lavador profesional, el narcotraficante puede adquirir control de su propio banco; tratar con un banco corrupto; establecer una fachada tal como un casino, una tienda de abarrotes o algn otro negocio generador de dinero efectivo. El dinero ilcito puede entonces ser mezclado con el efectivo legtimamente obtenido y convertido en crditos bancarios lavados. Alternativamente, el narcotraficante o el lavador puede manejar un negocio de cobro de cheques, intercambiando dinero efectivo de la droga por cheques del cliente, que pueden entonces ser depositados en un banco, libres de los requerimientos de informacin monetaria. 3. Formacin de empresas ficticias o de fachada, forma ventajosa para operar en pases donde rige el secreto corporativo y bancario, y los requisitos de establecimiento son simples; o bien donde las empresas en cuestin usan "trabajo negro" o clandestino, o los trabajadores inmigrantes repatran sus ahorros a travs de cuentas bancarias que permiten falsos movimientos. 4. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depsitos que se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cmplices que tienen rpidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilcitas. 5. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el Bank of Credit and Commerce International ( cfr. infra). Y la exportacin de moneda a instituciones bancarias del extranjero, especialmente parasos fiscales, pases con regmenes tolerantes o corruptos, o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo, juego).

6. Operaciones comerciales ficticias o facturacin inflada y Contratos ficticios de alquiler y compra, as como la manipulacin de la bolsa ( v. gr. mediante insider trading (uso de informacin confidencial) o de otros servicios lcitos de banca e intermediacin financiera y el Uso de casas de cambio. 7. Uso de sistemas informales basados en la confianza de grupos familiares o tnicos ubicados a grandes distancias en distintos pases. Sobre todo, debe destacarse que dentro y fuera de otros pases de Amrica Latina y otras regiones, la delincuencia organizada latinoamericana lava y recicla billones de dlares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades conexas, a travs del nuevo sistema financiero mundial electrnicamente integrado. Las posibilidades tecnolgicas abiertas por la Tercera Revolucin Industrial y Cientfica en marcha otorgan a dicho mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos, para su complejidad y a velocidad fulminante, para su operacin y culminacin instantneas, pero tambin para la produccin de diversos efectos crticos. 1.4. Principales Actividades Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos especficos, la obtencin de ganancias a travs de actividades ilcitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostitucin, automviles piratera y hasta cuadros de arte valiosos. Es as, que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez ms eficaces y sus radios de accin se extienden progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado". La sub-economa que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones de dlares al ao (ms que el presupuesto combinado de la mitad de los pases del mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Narcotrfico Trafico de Personas Prostitucin Piratera Contrabando y venta ilegal de armas y automviles Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueolgicas. Delitos ecolgicos tales como, tales como contrabando de sustancias qumicas peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies animales en peligro de extincin.

Es as pues como la delincuencia organizada encuentra su forma de actividades en las antes citadas, basta pensar que la delincuencia organizada opera a gran escala y con grandes ganancias que como lo hemos visto superan a veces el presupuesto de algunos pases del mundo, basta el imperio de red con la cuentan para tales fines. I. Principales Capos de la Delincuencia Organizada

Como hemos manifestado anteriormente, las organizaciones criminales ocupan de una organizacin casi perfecta, estructura, un poco de capital financiero, personal, cdigos, disciplina, polticas rgidas, etc., pero el rea que mas interesa a una organizacin aparte de

departamento financiero, es su direccin, la cual esta representada por sus "jefes", mas conocidos como los "grandes capos de la mafia" quienes operan en un entorno clandestino y su poder es basto y sanguinario. Ser "jefe de la mafia" o de una organizacin criminal, no solo es ser sanguinario, peligroso o el mas buscado; esto no funciona as, si bien es cierto que son persona inadaptadas a nuestra sociedad, varios de ellos a pesar de cometer grandes crmenes, no llegan a ocupar la silla grande solo por eso, se requiere de cierto "ritual" para ocupar estas organizaciones, podrn ser personas no muy intelectuales o si, pero en una organizacin criminal lo que mas cuenta es la "familia", es decir la confianza que se tienen entre estos, la lealtad, disciplina y jerarqua. Para darnos una idea de esto, a continuacin veremos lo ms aproximado posible las caractersticas y cdigos que deben cubrir los integrantes de esta "familia", siendo las siguientes:

Cualquier violacin a las normas de la organizacin significa muerte. Cuando no obedece sus dictados, sus integrantes son asesinados. Los integrantes no pueden ser cobardes, homosexuales ni religiosos Tambin tienen prohibido involucrarse en actividades polticas, (para eso estn los funcionarios pblicos corruptos o personal de la mafia infiltrado en las instituciones del gobierno) Se ordena luz verde, o sea, represalias que llegan al asesinato, contra las pandillas o la gente que se niegan a pagar las ganancias logradas en el trfico de estupefacientes. Est disposicin est vigente hasta que se cumple. Se sanciona con la muerte a los "ratas", o sea a aquellos que cooperan con la polica. En reuniones, los lderes deciden las rdenes de muerte contra los traidores y aquellos a quienes perturben o incomoden sus operaciones. Los miembros tienen prohibido aceptar pblicamente que existe la organizacin.

Los grandes capos de la mafia se caracterizan por el poder y las organizaciones que tienen a su cargo; en Mxico por ejemplo existen varios crteles u organizaciones criminales, y de los cuales hablaremos ms delante; los capos, al menos los de las organizaciones criminales en Mxico por lo regular asumen el cargo de "jefes" de la organizacin de acorde a su orden jerrquico. Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los grandes capos de la mafia, de los cuales mencionaremos, los que se encuentran en nuestro pas, as como la organizacin criminal de la cual son "jefes". Para empezar, nuestra lista de los capos ms importantes en Mxico, habremos de comenzar por orden de importancia y poder de los crteles, siendo pues, estos los siguientes: El Crtel de Golfo

Osiel Crdenas, lder del crtel del Golfo (capturado)

1. El Cartel de Osiel Crdenas Guillen-Jefe del crtel del Golfo tom las riendas de la organizacin presuntamente fundada por el histrico traficante Juan N. Guerra, luego de la detencin del sobrino de ste, Juan Garca brego, en 1996, y tras asesinar, a mediados de 1999, a su amigo y sucesor Salvador Gmez Herrera conocido como "Chava" Gmez por la va sanguinaria. Acabado el sexenio salinista y tras la cada del principal operador policiaco del crtel del Golfo, Guillermo Gonzlez Calderoni, quien se encarg de limpiarle el camino a la organizacin y asesinado en 2003, luego de haber sido testigo protegido de la DEA y el FBI, ante la captura Juan Garca brego y extradito a los Estados Unidos, y quien fuera el ltimo gran capo de la droga de este crtel, asume el cargo Osiel Crdenas Guillen. De acuerdo con los cuerpos de inteligencia en Mxico, Crdenas posee un poder econmico que lo ha convertido en el amo y seor del golfo de Mxico y el Pacfico, zona que gobierna desde la prisin de La Palma. Su Captura se realizo en punto de las 9:57 horas por elementos del Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y de la Fuerza Area Mexicana (FAM) quienes entraron a la residencia que ocupaba el capo del narcotrfico en la calle Virgo, en el fraccionamiento Satlite, propiedad que algunas versiones atribuyen a un importante empresario de medios de comunicacin de esa entidad. Lo sorprendieron an dormido. Sus guardias y pistoleros fallaron esta vez y no pudieron repeler la accin que los militares venan preparando desde haca seis meses. Incluso, algunas versiones, sealan que desde el arribo a Matamoros del operativo militar se bloquearon las lneas telefnicas del aeropuerto y de la zona donde se encontraba Crdenas Guilln. De inmediato fue trasladado a la Ciudad de Mxico y de ah al penal de mxima seguridad de La Palma. Terminaba as el reinado dentro del Crtel del Golfo de esta ex madrina y ex roba coches. Organigrama del Crtel del Golfo Para ver el grfico seleccione la opcin "Descargar" del men superior

Crtel de Tijuana Los Hermanos Arellano Flix Lideres del Cartel de Tijuana (Buscados) 2. El crtel de los Arellano Flix-los ms sanguinarios, organizados y millonarios-, se asegura que el crtel de los Arellano Flix tiene ramificaciones en Per, Colombia y Ecuador, y de manera similar a un gran corporativo, "cuando uno de sus gerentes es ejecutado, otro lo sustituye". En nuestro pas, las extensiones del crtel llegan a Baja California, el sur de Sinaloa, Tepic, Colima, Guadalajara, Michoacn y Oaxaca, y en buena medida hasta en el DF: El staff de este crtel es integrado por Eduardo, Francisco, Javier y Enedina Arellano, luego de la detencin de Benjamn y la muerte de Ramn Arellano. Se puede decir que los Arellano Flix son de alguna forma la mafia ms poderosa en la historia de Amrica Latina. Como cualquier directivo de una multinacional. Estructura del Crtel de Tijuana

Para ver el grfico seleccione la opcin Descargar trabajo del men superior Los Arellano Flix poseen ttulos universitarios, se expresan correctamente en ingls, prcticamente sin acento, visten de forma elegante y sobria, y pertenecen a exclusivos clubes. Poseen una red para el traslado de la cocana desde los campos de cultivo, en Mxico y en Colombia, hasta los distribuidores en las calles de los Estados Unidos. Reparten cerca de un milln de dlares a la semana en sobornos a las autoridades para no tener inconvenientes. Sus equipos de comunicacin e intercepcin son, en muchos casos, ms avanzados que los de las autoridades mexicanas. Las operaciones de lavado de dinero son cuidadosamente planificadas y muy pocas han sido detectadas hasta la fecha. El Crtel de Jurez

Amado Carrillo Fuentes (Extinto) 3. Amado Carrillo Fuentes alias "El Seor de los Cielos" y su Crtel de Jurez -Otro personaje relevante es Amado Carrillo Fuentes, quien irrumpi como hombre de gran capacidad negociadora. Desde finales de los setenta trabajaba con Pablo Acosta en Ojinaga y se dice que fue capaz de convocar a los capos del pas para plantearles un mecanismo de operacin sin enfrentamientos, lo que les dio mejores resultados. Conocido como "El Seor de los Cielos", fue el primer narcotraficante que introdujo grandes volmenes de cocana en aviones; operaba de manera sencilla pero perfectamente organizada. Las aeronaves, principalmente Boeing 727, aterrizaban al sur de Chihuahua despus de un largo viaje desde Medelln, Colombia; de ah se trasladaba la droga por tierra hasta Jurez y finalmente se internaban en El Paso grandes cargamentos a travs de los puentes internacionales. Carrillo nicamente supervisaba los envos importantes y dejaba el resto del trabajo a Efrn Herrera y a Vicente Carrillo. Carrillo muri el pasado 4 de julio en confusas circunstancias, un da despus de haber ingresado a un hospital con el propsito de someterse a una ciruga plstica. Al finalizar la intervencin quirrgica, que se prolong por espacio de ocho horas, Carrillo fue trasladado a la sala de recuperacin y luego a la suite Santa Mnica, donde le suministraron el medicamento Dormicom, que poco despus le produjo una falla cardiaca que le caus la muerte. Amado Carrillo Fuentes conocido como el "Seor de los Cielos" por que sus operaciones siempre las manejada en el aire a travs de aviones como Boeing 727 y avionetas de lujo donde la mayora de sus operaciones y tratos eran desde el aire. Organizacin del Cartel de Jurez Para ver el grfico seleccione la opcin Descargar trabajo del men superior Crtel de Sinaloa

Joaqun Loera alias "El chapo Guzmn" Lder del Crtel de Sinaloa (prfugo) 4. Joaqun Loera Guzmn alas "El Chapo Guzmn" y lder del Crtel Sinaloa Mejor conocido como "El Chapo" Guzmn, es considerado uno de los narcos ms buscados por la justicia, por pertenecer a uno de los grupos de crimen organizado ms grandes del pas. El 24 de mayo de 1993, en medio de una balacera en el aeropuerto internacional de Guadalajara, los gatilleros del crtel de Tijuana de los Arellano Flix confunden a "El Chapo" Guzmn con el cardenal Juan Jess Posadas Ocampo quien resulta muerto. Joaqun Guzmn Loera form parte del grupo de los narcotraficantes de Jalisco en la dcada de los 80. A raz de la detencin (en 1989) de su lder, Miguel ngel Flix Gallardo. "El Chapo" Guzmn fund su propia banda al igual que Hctor Lus "El Gero" Palma. Los Arellano Flix, parientes de Miguel ngel Flix Gallardo, decidieron irse a Tijuana y donde establecen su centro de operaciones, se vuelven enemigos acrrimos de "El Chapo" Guzmn, con el que se enfrentaron en diversas ocasiones. Actual lder del crtel de Sinaloa, por lo que su mando es nico; es buscado por la justicia mexicana tras su fuga del penal federal puente grande. Estos pues son los principales crteles y sus jefes, aun existen en nuestro pas y siendo los mas importantes capos y organizaciones criminales mas destacadas que controlan en la actualidad el negocio del narcotrfico y lavado de dinero. A continuacin y de manera recapitulada hablaremos de los capos que mas historia hicieron en las pocas anteriores y que fueron pilar de las actuales organizaciones criminales que hoy comandan la delincuencia organizada en Mxico. Siendo estos lo siguientes: Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto".-Controlaba el paso de cocana procedente de Colombia y era tanta su riqueza que ofreci pagar la deuda externa de Mxico. Hoy, est preso en el penal de Almoloya de Jurez por la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, naci en Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Su pueblo, de escasas 45 casas, no tena ni agua potable pero l lleg a tener ranchos como El Bfalo y Los Cerritos, de 30 hectreas. Fue padrino de Amado Carrillo, El Seor de los Cielos. Fonseca Carrillo est en Almoloya desde hace 10 aos. Rafael Caro Quintero.- Lder del que fuera el segundo crtel en importancia en Mxico durante los 80, Rafael Caro Quintero est preso desde abril de 1985, mismo ao en que fue acusado de ser uno de los autores del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos).

Hctor Lus alias "El gero" Palma.- Considerado uno de los narcotraficantes ms violentos y sanguinarios, Hctor Lus El Gero Palma fue detenido por el general Jess Gutirrez Rebollo (acusado de colaborar con el crtel de Jurez) en 1995; tambin logr que los cargos graves que le imput la PGR fueran desechados en los tribunales. Juan Garca Abrego.- Convertido en uno de los ms prsperos de la Repblica, su capital se convirti en pocos meses en el paraso de los barones del narcotrfico, ya que todos los carteles han lanzado operaciones por el control del narcotrfico