Dokumentation

Europa im Griff der Mafia

Internationales Symposium der LpB

25. Oktober 1993 - Stuttgart (Rathaus/Groer Sitzungssaal)

Klaus C. Rohr Deputy Legal Attach, US-Botschaft Bonn

Organisierte Kriminalitt in den USA

Ich mchte Ihnen einen kurzen berblick ber die Organisierte Kriminalitt in den USA geben. Dabei drfen wir aber nicht vergessen, da das Problem der Organisierte Kriminalitt kein nationales, sondern
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ein internationales Problem ist. Die Organisierten Kriminalitt hat sich zu einem grenzenberschreitenden, multinationalen Problem entwickelt. Die modernsten Kommunikations- und Transportmglichkeiten werden von den Mitgliedern internationaler Verbrecherorganisationen genutzt, um Straftaten durchzufhren. Der Direktor des FBI bezeichnete die Organisierte Kriminalitt als eine ansteckende Krankheit, die immer wieder mutiert und sich ber die ganze Welt verbreitet. Geldwsche, Drogenhandel, Waffenhandel, Kfz-Verschiebung, Korruption, Menschenhandel, betrgerische Finanztransaktionen und Handel mit geflschten oder gestohlenen Wertpapieren gehren zu einer langen Liste von internationalen Straftaten, die der Organisierten Kriminalitt zuzurechnen sind. Das amerikanische Bundesjustizministerium und das FBI definieren die Organisierte Kriminalitt als eine fortgesetzte und sich selbst erhaltende kriminelle Verschwrung, die ihre Machtposition durch Einschchterung und Korruption erhlt und von Habgier motiviert ist. Diese Definition enthlt einige sehr wichtige Begriffe. Die O.K.-Organisation ist eine Vereinigung, deren erstes Ziel die Machterhaltung ist. Diese Macht kann nur erhalten werden, wenn die Organisation im Geheimen wirkt und alle Konkurrenten sowie die Strafverfolgungsorgane ausgeschaltet sind. Gegen Konkurrenten werden Gewalt und Einschchterung angewandt, Organe des Staates korrumpiert. Korruption in der Wirtschaft, Politik und in den Verwaltungsbehrden ist unbedingt notwendig, um den Erhalt und den Erfolg einer O.K.-Organisation zu gewhrleisten. Die groen und gefhrlichsten O.K.-Organisationen sind so aufgebaut, da Fhrungs- und Managementebene fast total isoliert bleiben. Jede O.K.Organisation besitzt eine hierarchische Struktur. An der Spitze stehen der Bo und sein Fhrungspersonal. Darunter befindet sich eine breite Managementebene und darunter wiederum die zahlenmig weitaus
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Managementebene und darunter wiederum die zahlenmig weitaus strkste Ebene, die Arbeitsebene. Der finanzielle Profit der Arbeitsebene fliet ber die Managementebene an die Fhrungsspitze. Umgekehrt werden Befehle von der Spitze an die Arbeitsebene erteilt. Jede Ebene ist von der anderen abgeschottet, die ganze Organisation wiederum ist gegen Ermittlungsbehrden und Konkurrenten abgeschottet. Die amerikanische Bundesjustiz hat die folgenden Organisationen als die gefhrlichsten nationalen und internationalen organisierten Strafttergruppierungen in den USA erkannt: die amerikanische La Cosa Nostra (L.C.N.) italienische O.K.-Gruppen wie die Mafia, Ndrangheta, Camorra und Sacra Corona Unita asiatische Verbrechergruppen, chinesische Triaden und Tongs, japanische Borykudan und vietnamesische Gangs sd- und mittelamerikanische Drogenkartelle wie das Kali- und das Medellinkartell osteuropische Verbrecherorganisationen wie die sogenannte Russenmafia.

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Zusammen bilden diese Organisationen eine groe Gefahr fr ganz Amerika, denn ihr Ziel, sich illegal zu bereichern und das Machtmonopol zu erhalten, verfolgen sie, indem Organe des Rechtsstaats ausgeschaltet oder neutralisiert werden. Die Organisierte Kriminalitt strebt an, einen Schattenstaat oder Staat im Staate zu bilden. Wie ich schon erwhnt habe, benutzt die Organisierte Kriminalitt Gewalt und Korruption, um ihre Herrschaft durchzusetzen und die Rechte der einzelnen Brger zu zerstren. Nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen Lndern erhlt sich die Organisierte Kriminalitt durch das, was in Amerika als "street tax bekannt ist. Eine Straensteuer, die die Organisierte Kriminalitt in ihrer Rolle als Staat im Staat von Geschftsleuten und Unternehmen, aber auch anderen Verbrecherorganisationen einkassiert. Weiter ist die Mglichkeit der Arbeitnehmer zur Vertretung durch Gewerkschaften verloren, wenn die Organisierte Kriminalitt die Kontrolle einer Gewerkschaft durch Gewalt und Korruption bernimmt. Neben dem Verlust von Brgerrechten bezahlt die Bevlkerung einen weiteren hohen Preis: Jedes Jahr steigen die Zahl und das Elend der Drogenabhngigen, die Milliarden in die Kassen der Organisierten Kriminalitt einzahlen, um ihren Stoff, der sie immer tiefer in das Elend zieht, zu kaufen. Alles ist fr sie verloren. Heim, Familie und Arbeitsplatz existieren nicht mehr. Das Leben ist auf Beschaffungskriminalitt reduziert, und die gesamte Bevlkerung bezahlt schlielich die Millionenkosten an die Kassen der organisierten Drogenbosse. Die Wharton-Gesellschaft zur Voraussage von Wirtschaftsentwicklungen errechnete in einer Studie, da das jhrliche Bruttoeinkommen von O.K.Vereinigungen wahrscheinlich 50 Milliarden U.S.-Dollar bersteigt oder etwa 1,1 Prozent des U.S.-Bruttosozialprodukts ausmacht. Die Studie fand heraus, da die Organisierte Kriminalitt in der U.S.-Wirtschaft die Konkurrenz erstickt und Kapital abzieht, was einen Verlust von etwa 400
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000 Arbeitspltzen, eine Erhhung der Verbraucherpreise um drei Prozent, eine Reduzierung der Produktionsleistung von insgesamt 18 Milliarden und eine Verminderung des Pro-Kopf-Einkommens von 77 U.S.-Dollar jhrlich zur Folge hat. Da O.K.-Angehrige die Steuern hinterziehen, mute der Rest der Bevlkerung im Steuerjahr 1988 nach den Schtzungen ungefhr 6,5 Milliarden U.S.-Dollar mehr an die Bundesbehrden zahlen. Die Cosa Nostra, die sich seit der Jahrhundertwende in Amerika etabliert und verbreitet hat, liegt an der Spitze der Organisierten Kriminalitt in den USA. In den 20er und 30er Jahren gelangte sie zu einer Dominanz ber andere O.K.-Gruppen. In vielen Grostdten der USA bezahlen kriminelle Organisationen eine Art Geschftssteuer an die Cosa Nostra, um ihre eigenen Straftaten durchfhren zu knnen. Die 2000 eingeweihten Mitglieder der Cosa Nostra gehren zu 24 CosaNostra-Familien. Ihnen untersteht ein Heer von engen Mitarbeitern, die alle dazu beitragen, die Macht und den Gewinn der Cosa Nostra zu erhalten. Durch ihre diversen Straftaten hat die Cosa Nostra Milliarden verdient. Teile dieser Gelder wurden dann zur Infiltrierung des amerikanischen Geschftslebens eingesetzt. Mittels Strohmnnern und Scheinfirmen hat sich die Cosa Nostra nicht nur zahlreiche Vergngungssttten, sondern auch Geschfte in der Textil-, Bau-, Transport- und Lebensmittelwirtschaft sowie Firmen in der Abfallwirtschaft gekauft. Das heit, die Cosa Nostra ist in das amerikanische Geschftsleben nicht mit der Waffe, sondern mit Millionen Dollar eingedrungen. Durch Anwendung von Gangster-Methoden versucht die Cosa Nostra Monopole aufzubauen. Wenn das erreicht ist, steigen die Preise, und die Bevlkerung bezahlt die Zeche. In anderen Fllen werden Unternehmen ausgebeutet und in den Bankrott gefhrt. Die Cosa Nostra ist auch in einige der grten Gewerkschaften Amerikas eingedrungen. Durch Anwendung von Gewalt und Korruption gewann die
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Cosa Nostra die Kontrolle ber die Gewerkschaften der Transport-, Hafen, Bau-, Hotel- und Gaststttenarbeiter. Durch diese Kontrolle wurden Arbeitgeber erpret und die Rentenfonds der Gewerkschaften um Millionen von Dollar betrogen. Hinter der Cosa Nostra stehen italienische Organisationen wie die sizilianische Mafia, Ndrangheta und Camorra. Mitglieder dieser Organisationen sind in den 60er Jahren nach Amerika gekommen und haben sich mit der Cosa Nostra liiert. Durch ein Abkommen mit dem Bo der grten Cosa-Nostra-Familie in New York bekamen diese Einwanderer die Genehmigungen, den Handel mit Heroin zu betreiben. Seit dieser Zeit haben sich diese Gruppen immer wieder vergrert und kontrollieren einen Teil der Straftaten, die einst exklusiv zur Cosa Nostra gehrten. Wie die Cosa Nostra sind diese Gruppen straff organisiert und versuchen, sich nach auen total abzuschotten. Die Mafia, Ndrangheta und Camorra sind an der US-Ost- und Westkste sowie in Florida konzentriert. In Illinois, im amerikanischen Mittelwesten, findet man gleichfalls die Mafia. Kriminelle Gruppen aus Asien haben ebenfalls eine lange Tradition in den USA. Mit den chinesischen Einwanderern im spten 19. Jahrhundert kamen auch Straftter, die sich dann in Amerika in den chinesischen Tongs organisiert haben. In den letzten 50 Jahren kamen auch Angehrige der chinesischen Triaden nach Amerika. Angehrige der 14K, United Bamboo, Sun ye on und Wo hop to haben sich in New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphia, Denver und Atlantic City etabliert. Die Triaden, die organisatorisch der Cosa Nostra nahestehen, sind streng hierarchisch aufgebaut und halten sich an eine eiserne Disziplin. Die "Omerta, das Gebot des Schweigens, gilt auch bei ihnen. Dort heit es: "Im Leben gehe nicht zur Polizei und im Tode nicht in die Hlle. Durch eiserne Disziplin und Brutalitt gegen andere haben diese Triaden den Spitzenplatz in der asiatischen "underworld bernommen. Sie kontrollieren die Einfuhr sdostasiatischen Heroins nach Amerika. Auerdem sind sie auch in illegales Glcksspiel, Menschenhandel, Prostitution, Erpressung,
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Waffenhandel, Geldwucher und Pornographie involviert. Die chinesischen Tongs wurden in den USA vor ber hundert Jahren als Geschfts- und Fraternitts-Organisationen zur Hilfe fr chinesische Einwanderer gegrndet. Aber schon am Anfang haben sich chinesische Straftter in diese Tongs eingeschleust. Zur Zeit kontrollieren solche Kriminelle drei der grten Tongs: Hip Sing, Hof Sing und On Leong. Die Tongs sind als kriminelle Organisationen auf Mord, Erpressung, Bestechung, Drogenhandel und illegales Glcksspiel spezialisiert. Die japanische Borykudan oder Yakuza haben sich ebenfalls in den USA verbreitet. Hier sind sie meistens nicht in die traditionellen O.K.-Straftaten involviert, sondern sie sind in Amerika, um ihr Geld anzulegen. Die vietnamesischen Gangs, die sich nach dem Vietnam-Krieg in Amerika gebildet haben, sind jetzt die Arbeitsgruppen der Triaden und Tongs. Dazu haben sie einige sehr mobile gewaltttige Gruppierungen aufgebaut und sind mit Raub, Kidnapping und Erpressung beschftigt. Die sd- und mittelamerikanischen Drogenkartelle, wie die aus Kali und Medellin, kontrollieren einen groen Teil der Einfuhr und Verteilung von Kokain in den USA. Anders als die Cosa Nostra bestehen sie aus mehreren kleineren Gruppen, die sich nur zum Drogenhandel zusammengetan haben. Jede Gruppe hat eine andere Aufgabe wie z.B. Herstellung, Transport, Verteilung des Rauschgifts oder Geldwsche. Die Gewinne der Kartelle sind enorm. Das US-Justizministerium schtzt, da jedes Jahr weit ber 100 Millionen Dollar durch Geldwsche auf den Konten der kolumbianischen Bosse deponiert werden. Seit Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre existiert in den USA eine Anzahl von organisierten Verbrechergruppen aus dem ehemaligen Ostblock. Diese Gruppen, die oft mit den Namen Russische Mafia, Malina oder Organizatiya bezeichnet werden, stammen zumeist aus der
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ehemaligen Sowjetunion. Diese Organisationen, die sich erst in New York angesiedelt hatten, befinden sich jetzt auch in anderen Grostdten wie Los Angeles, San Francisco, Chicago, Houston, Denver und Philadelphia. Anfangs waren diese Gruppen klein und wenig organisiert, und sie betrieben zumeist Wirtschaftskriminalitt. Die Smushkevich-Familie brachte mehreren Versicherungen in einer der grten Betrugsaffren Amerikas einen Schaden von 15 Millionen Dollar bei. Schon in der Mitte der 80er Jahre organisierten sich diese Gruppen und wuchsen zu groen Wirtschaftskonzernen heran. Hier fanden sie einen neuen Partner: die Cosa Nostra. In New York und Los Angeles kam es zu einer Zusammenarbeit in dem "bootleg gasoline-Geschft. Das heit Steuerhinterziehung beim Verkauf von Benzin und Diesel-l. Millionen wurden kassiert und gingen dem Staat verloren. Mit Glasnost und Perestroyka kamen auch neue Verbrecher aus der Sowjetunion nach Amerika. Diese stets zu Gewaltttigkeiten bereiten Personen waren gut organisiert und haben sich in den USA zur Fhrungsschicht der russischen Organisierten Kriminalitt entwickelt. Mit ihnen vermehrten sich auch Straftaten wie Erpressung, Drogenhandel und Mord. Bis jetzt hat diese Entwicklung noch nicht das Niveau der Cosa Nostra erreicht, aber ich bin sicher, da sich diese Verbrechergruppen durch Nachschub aus dem Osten weiter verbreiten und besser organisieren werden. Ich glaube, ich habe ein sehr dsteres Bild des Problems der Organisierten Kriminalitt in den USA gemalt. Aber ganz so schwarz ist es nicht. Die USA haben ein O.K.-Problem, aber sie liegen nicht im Wrgegriff der Mafia, wie manchmal in den Medien und im Film geschildert wird. Der amerikanische Staat hat in den letzten 25 Jahren eine sehr effektive und erfolgreiche Bekmpfung der Organisierten Kriminalitt durchgefhrt. Durch die Anwendung von weitreichenden Anti-O.K.-Gesetzen und effektiven Ermittlungsmanahmen hat der amerikanische Staat groe Erfolge gegen die Organisierten Kriminalitt erzielt. ber 30 der wichtigsten O.K.-Bosse
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wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Hunderte von Mitgliedern und Mitarbeitern der kriminellen Managementebene wurden ebenfalls verurteilt und Millionen an Vermgensgegenstnden wurden beschlagnahmt. Die wichtigsten Gesetze zur Bekmpfung der Organisierten Kriminalitt sind das Rico- oder Racketeering-Gesetz, das Geldwschegesetz und die Gesetze ber die Beschlagnahmung und den Verfall von illegal erworbenem Vermgen. Das Rico-Gesetz gab uns die Mglichkeit, strukturierte kriminelle Organisationen wegen ihrer gesamten kriminellen Ttigkeiten strafrechtlich zu verfolgen, anstatt gegen Einzelpersonen zu ermitteln oder die Organisation als eine kriminelle Verschwrung ansehen zu mssen. Durch das Rico-Gesetz erhhte sich das Strafma auf eine Mindeststrafe von 20 Jahren. Es erlaubt auch die Beschlagnahme und den Verfall von Eigentum der O.K.-Angehrigen. Auerdem gibt dieses Gesetz dem Bundesstaatsanwalt das Recht, Zivilklagen gegen O.K.- korrumpierte Organisationen zu erheben. Das Geldwschegesetz stellt unter Strafe, die Herkunft von Geldern zu verschleiern, die aus bestimmten Katalogstraftaten stammen. Gewinnabschpfungsgesetze ermglichen, Vermgenswerte, die durch Straftaten erworben wurden, im Rahmen von Zivil- oder Strafprozessen zu beschlagnahmen. Mit dem Vermgensverlust kommt auch ein Machtverlust fr die Organisierte Kriminalitt. Ohne Geld keine Korruption und damit auch keine Kontrolle ber das ffentliche Leben. Ein fr ihre Bekmpfung unbedingt notwendiges Lagebild der Organisierte Kriminalitt wird durch Vorfeldermittlungen erstellt. Unter Einsatz von Informanten und V-Personen und durch Auswertung von EDV-gesttzten Datensystemen wie OCIS (Organized crime information system) werden alle relevanten Informationen gesammelt, um ein Bild ber die vorhandenen O.K.-Organisationen, ihre Mitglieder und die begangenen Straftaten zu gewinnen.
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Im Rahmen der sogenannten "Enterprise Investigation Theory werden weitere O.K.-Ermittlungen durchgefhrt, wobei sich die Untersuchungen nicht auf einzelne Straftter oder Straftaten konzentrieren, sondern auf ganze Organisationen und die von ihnen begangenen Verbrechen erstrecken. Sie basiert auf folgenden Ermittlungsinstrumentarien: Observation verdeckte Ermittler elektronische berwachung Kronzeugen und Zeugenschutz Gewinnaufsprung. Der Einsatz von verdeckten Ermittlern wird durch Richtlinien und Vorschriften des Bundesgeneralstaatsanwaltes geregelt. Nach dessen Bericht von 1980 sind verdeckte Ermittlungen legitime, uerst wichtige Manahmen zur Bekmpfung von organisiertem Rauschgifthandel, Wirtschaftskriminalitt, Korruption und anderen Schwerverbrechen. In diesen Deliktsfeldern ist der Einsatz von verdeckten Ermittlungen fr eine erfolgreiche Aufklrung unbedingt notwendig. Verdeckte Ermittler werden nur eingesetzt, wenn es keine Alternative zu dieser in die Brgerrechte eingreifenden Manahmen gibt. Der Einsatz wird nur unter strenger Kontrolle der Staatsanwaltschaft und der Polizeibehrde durchgefhrt. Verdeckte Ermittlungen werden in zwei Stufen eingeteilt. Stufe II ist eine kurzfristige, nicht lnger als sechs Monate dauernde Manahme, die meistens auf dem Gebiet der Bekmpfung des Drogenhandels angewendet wird. Verdeckte Ermittlungen der Stufe I beinhalten den langfristigen Einsatz von verdeckten Ermittlern bei der Bekmpfung der Organisierten Kriminalitt. Stufe-I-Ermittlungen werden schriftlich vom FBI und vom Justizministerium genehmigt. Sie erlauben dem verdeckten Ermittler in bedingtem Ausma die Begehung minderschwerer Straftaten. Zur Zeit fhrt das FBI 42 Ermittlungen der Stufe I.
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Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist der langfristige Einsatz von verdeckten Ermittlern zwar sehr wichtig, aber der Erfolg ist begrenzt. Selbst die besten verdeckten Ermittler dringen nicht weiter als in die Managementebene einer O.K.-Organisation vor. Die Fhrungspersonen haben grundstzlich nur Kontakt zu Personen, die sie schon lebenslang kennen und die auch schwere Straftaten begangen haben, die kein verdeckter Ermittler begehen drfte. Die elektronische berwachung ist die einzige Ermittlungsmethode, mit der die Polizei in die oberste Fhrungsschicht einer Cosa Nostra- oder Mafiaorganisation eindringen kann. Die Bosse dieser und anderer Organisationen mssen sich treffen, um ihre illegalen Geschfte zu besprechen. Diese Gesprche mssen mit elektronischen Mitteln abgehrt werden, damit sie dann als Beweis vor Gericht verwandt werden knnen. Elektronische berwachung in Amerika ist im "Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 1968 (Title 18, US Code, Sections 2510 - 2521) geregelt. Dieses Gesetz enthlt Bestimmungen fr die Durchfhrung von richterlich genehmigten elektronischen berwachungen. Es wurde 1986 ergnzt durch Public Law 99 - 508 und gilt fr alle Formen der elektronischen berwachung: Telefon, Mikrofon, Fax. Das Verfahren nach diesem Gesetz gliedert sich in drei Stufen: Antragsverfahren, Durchfhrung der berwachung, Manahmen nach Beendigung der berwachung. Die Genehmigung und Durchfhrung der elektronischen berwachung wird durch das FBI-Hauptquartier, die Justiz und das Bundesbezirksgericht streng kontrolliert. Der Einsatz von Telefon- und Mikrofonberwachungen wird nur genehmigt, wenn alle anderen Manahmen erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Weitere Instrumente bei der Bekmpfung der Organisierten Kriminalitt sind die Kronzeugenregelung und das Zeugenschutzprogramm. Um einen MafiaAussteiger als Zeugen zu gewinnen, mu die Justiz ihn und seine ganze Familie schtzen knnen. Dieses ist durch das Zeugenschutzgesetz (Title V, "Organized Crime Control Act 1970, Part F, Chapter XII,
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"Comprehensive Crime Control Act 1984, P.L. Nr 98 - 473) geregelt. Zustndig fr die Sicherheit und den Schutz von Zeugenfamilien oder Bekannten des Zeugen in Strafverfahren gegen Organisierte Kriminalitt und Schwerkriminalitt ist der Bundesgeneralstaatsanwalt. Zeugenschutzmanahmen sind nur zulssig fr Zeugen in Ermittlungsverfahren, die die Deliktsfelder unter Title 18, US Code 1961 (Organisierte Kriminalitt) und Title 21, US Code (Betubungsmittelgesetz) und andere Schwerverbrechen tangieren, soweit diese Zeugen wegen ihrer Aussage gefhrdet sind. Weiterhin haben Bundesbezirksrichter die Befugnis, Kronzeugen eine erhebliche Strafminderung einzurumen. Observation, verdeckte Ermittler und Kronzeugen sind wichtige und auch wirksame Ermittlungsinstrumente. Die elektronische Mikrofonberwachung aber ist und bleibt das wichtigste und erfolgreichste Mittel. Nahezu alle umfangreichen Strafprozesse gegen Fhrungspersnlichkeiten der Cosa Nostra, Mafia und anderer O.K.-Organisationen in den USA basieren auf abgehrten Gesprchen. Andere Beweismittel, die durch den Einsatz von verdeckten Ermittlern und anderen Manahmen erlangt wurden, flieen ebenfalls in die Verfahren ein. Basis aller groen O.K.-Strafverfahren ist jedoch das mit elektronischen Mitteln abgehrte Gesprch. Trotz des Erfolges, den wir durch Anwendung der effektiven Anti-O.K.Gesetze und Ermittlungsmanahmen erzielt haben, bleibt die Organisierte Kriminalitt ein bedeutendes Problem in den USA. Die Organisierte Kriminalitt besitzt eine groe Fhigkeit, sich anzupassen. Neue kriminelle Vereinigungen etablierten sich schon, als wir noch dabei waren, die alten zu bekmpfen. Ich bin dennoch berzeugt, da das Problem der Organisierten Kriminalitt gelst werden kann, doch nur durch weitere effektive Anti-O.K.-Gesetze und -manahmen und vor allem durch eine direkte internationale Zusammenarbeit. In einem Zeitalter, in dem O.K.-Angehrige ihre illegalen Milliardengewinne von einem Land zum anderen elektronisch bermitteln, versuchen die
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Strafverfolgungsbehrden dieses Geschehen durch langwierigen Briefwechsel zu verfolgen. O.K.-Angehrige fliegen ber Nacht um die halbe Welt, um ihre illegalen Geschfte zu befrdern. Auch hier kann die Polizei nur schwer folgen, denn der Rechtshilfeproze ist den modernen Transport- und Kommunikationsmglichkeiten nicht angepat. Die beste internationale Zusammenarbeit scheitert, wenn sie nicht rechtzeitig durchgefhrt wird. Darum ist es unbedingt notwendig, da ein einfacherer und schnellerer Rechtshilfeverkehr zwischen den Lndern der Welt eingesetzt wird. Nur durch rechtzeitige und effektive internationale Ermittlungsverfahren knnen sich die Strafverfolgungsbehrden gegen die internationalen O.K.-Organisationen durchsetzen.

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