Acta Constitutiva

1. En la ciudad de Ambato, el 26 de noviembre del dos mil doce, a las 19:35, en la casa ubicada en la Pichincha 20-26 y Cigcho Roca - Ciudadela San Cayetano, cantn Ambato, provincia de Tungurahua, se renen los accionistas de la COMPAA DE DISTRIBUCION DE VIDRIO THE DOORS S.A cuyos nombres se consigan a continuacin: EDGAR VINICIO CADENA ULLOA; JHON ALEX QUISPE GOMEZ; ISABEL CRISTINA CAMPOS ERRERA; ELVIS ROLANDO QUISHPE CORDOVA; EMILY JUDITH GUERRA CADENA; es decir, concurren la totalidad de los accionistas quienes tienen en su totalidad las acciones pagadas. Quienes acuerda consignar en esta junta general de accionistas los siguientes puntos: 1.- Eleccin del presidente de la compaa; 2.- Eleccin del gerente de la misma; 3.- Nombramiento de comisario de la compaa; finalmente resuelven de modo general cualquier otro punto en orden a la organizacin y buena marcha de la sociedad.- El accionista EDGAR VINICIO CADENA ULLOA, expresa que para proceder ordenadamente menciona en el sentido de que se designe a un Director de esta Junta para que en forma provisional la presida, as como un secretario que con el carcter de ad hoc intervenga en la celebracin de este acto. Por unanimidad se apoya y admite la mocin y siendo unnime el acuerdo, designan al mismo proponente para que, con el carcter de director, la presida y tambin la accionista, EMILY JUDITH GUERRA CADENA para que acte con el carcter de secretaria. La designada accionista EMILY JUDITH GUERRACEDENA agradece la eleccin y procede a dirigir la Junta con la intervencin del secretario ad hoc, El director manifiesta que siendo el primer punto de esta junta general la eleccin de presidente de la compaa, invita a los concurrentes a votar, en efecto con el voto del accionista, ELVIS ROLANDO QUISHPE CORDOVA quien se pronuncia por el accionista, JHON ALEX QUISPE GOMEZ es elegido por unanimidad y mayora absoluta de votos como Presidente de la compaa. Agradece la eleccin y con dicho carcter toma posesin de la presidencia de la junta, prometiendo su fiel y legal desempeo. El presidente elegido expone que debe procederse a la eleccin del gerente de la compaa. Por mayora absoluta de votos se elige como Gerente de la compaa la accionista, ISABEL CRISTINA CAMPOS ERRERA,

quien agradece la eleccin y toma posesin del cargo, entrando, desde ya, a ejercer las funciones de secretario de esta junta de accionistas.- La junta general de accionistas procede a la eleccin del comisario, para que cumpla las funciones sealadas en la vigente Ley de Compaas, tal designacin recae en la persona del accionista EDGAR VINICIO CADENA ULLOA. El presidente recomienda que de forma inmediata se proceda a expedir los respectivos nombramientos a favor de cada uno de los funcionarios elegidos en esta junta general de accionistas. As se lo aprueba. La accionista EMILY JUDITH GUERRA CADENA expone y recomienda, que a los seores presidente y gerente de la compaa, administradores desde ya de la misma, les recuerda el deber de solicitar a la institucin bancaria en la cual se abri la cuenta de Integracin de Capital de la compaa, la devolucin de dichos valores para que sean acreditados en la cuenta que debe abrirse a nombre de la compaa; de la misma manera recomienda el mismo accionista la necesidad de que los administradores elegidos procedan a inscribir sus respectivos nombramientos. Por haberse resuelto los puntos acordados y sin tener ms que tratarse, el seor Presidente concede un receso para que se redacte el acta y se proceda a aprobarla. La junta, de acuerdo con la indicacin del presidente, entra en un receso por un lapso de media hora.Reinstalada la sesin, el presidente por intermedio de secretaria dispone que se de lectura al acta correspondiente, y no habiendo observaciones que hacer de ninguna clase, es aprobada por unanimidad, con las firmas del seor el Presidente y Secretario que certifica.-

ELVIS ROLANDO QUISHPE CORDOVA PRESIDENTE

EMILY JUDITH GUERRA CADENA GERENTE - SECRETARIO