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INFORME ASUNTO: PICARO CONTENIDO: 117 hojas FECHA: 9 de febrero de 2006 RECOMENDACION: No difundit. De uso exclusivo para su destinatatio, PEPE VOU DSTO Dee eee se cee ese rece sence ees ease erurere INFORME \ ASUNTO: PICARO. CONTENIDO: 117 hojas FECHA: 9 de febrero de 2006 INDICE 0.-PLANTEAMIENTO ¥ SINTESIS DEL INFORME 1. TUAN ENCISO RUIZ 1.» PATRIMONIO INMOBILIARIO 1.2» ACTIVIDAD MERCANTIL 2.- JESUS ARAGON GARCIA 2:1. PATRIMONIO INMOBILIARIO 2.2.- ACTIVIDAD MERCANTIL 3. JUAN ANTONIO GALAN MARTINEZ 3.1.- PATRIMONIO INMOBILIARIO 3.2.- ACTIVIDAD MERCANTIL 4 JOSE ANTONIO ALEMAN BRACHO 4,1. ACTIVIDAD MERCANTIL 5. AMBROSIO CUEVAS GARCIA 5.1 PATRIMONIO INMOBILIARIO 5.2. ACTIVIDAD MERCANTIL ' 6~BUENAVENTURA CAMY JIMENEZ 6.1 PATRIMONIO INMOBILIARIO 6.2.- ACTIVIDAD MERCANTIL 7.- BL CASO DE GESTORA EJIDENSE 7.1 PATRIMONIO INMOBILIARIO 8. SOCIEDADES DE CAPITAL MUNICIPAL DE EL EJIDO 9.- ESTUDIO DE DOMICILIO$ SOCIALES 10.- OTRAS ENTIDADES 1. BREVE RESUMEN 12- SUGERENCIAS DE ACTUACION u7 2 0. PLANTEAMIENTO Y SINTESIS DEL INFORME: El cliente sospecha que el objetivo principal (J.E.) y sus dos principales colaboradores GAG. y L.A.G.M), junto a J.A.A.B); estin aprovechando el cargo institucional del primero para obtener beneficios econémicos para el grupo. Se delimité el objetivo del informe en localizar los patrimonios del objetivo principal, su circulo préximo y su grupo de influencia; asi como realizar una ponderacién sobre su situacién econémica real y a través de ello determinar cualguier tipo de vulnerabilidad que coloque al cliente en una posicién de fuerza de cara a una potencial negociacién. Este Informe, de carécter Definitivo, est estructurado en doce puntos. Los apartados 1 a 6 corresponden al estudio de las circunstancias patrimoniales y la actividad mercantil de los considerados integrantes principales de fa trama: Juan Enciso Ruiz, Jesés Aragén Garciz, Juan Antonio Gatin Martinez, José Antonio Aleman Bracho, Ambrosio Cuevas Garcia y Buenaventura Camy Jiménez. El punto 7 se ha dedicado en su integridad al estudio societario de la entidad GESTORA EJIDENSE, S.L,; la entidad mercantil administrada por los antes citados. En el apartado n°8 se expone una pequefia muestra de entidades municipales de! propio Ayuntamiento de El Ejido y alguna de sus operaciones que resultan de interés para la finalidad del Estudio. En el trabajo realizado por los equipos desplazados a las zonas de interés (EI Ejido, Almeria capital, Torremolinos (Mélaga), Guarroman (Jaén) y Madrid); se han obtenido informaciones de interés relativas a las sedes sociales y domicilios personales de las empresas y sujetos integrantes de esta trama mercantil; que son teflejadas en el punto 9.- Estudio de Domicilios Sociales. Dentro de Ja numerosa documentacién que se ha recopilado y tratado para la realizacion del trabajo, se han estudiado otras entidades que a pesar de no estar directamente implicadas en el entramado, si pudieran ser en un futuro de interés para el cliente, por lo que se incluyen en el Apartado 10. Se considera que el Informe ha alcanzado un volimen que precisa de un Restimen de todos los hechos significativos que se han localizado y que figura en e! punto 11. En el apartado 12 y iiltimo se recojen las sugereneias de actuaciones futuras que por experiencias anteriores se aconsejan para este caso. Para la confeccién del presente estudio se ha obtenido, clasificado y tratado un gran Volumen de imformacién, procedente de diversas fuentes cuya fiabilidad ha sido contrastada en ocasiones anteriores. ny 3