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DOCUMENTO DE CONSTITUCION En la ciudad de Quibd, departamento del Choc , Repblica de Colombia, el da XXXXXX del mes de XXXXXXXXXXX de 2010, las

suscritas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con cdula de ciudadana XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX , domiciliada en el municipio de XXXXXXXX y residenciada en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con cdula de ciudadana XXXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXX, domiciliada en el Municipio de XXXXXXXXXXX y residenciada en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quienes para todos los efectos se denominarn CONSTITUYENTES O EMPRESARIAS. Mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S), regulada por la ley 1258 de 2008 y en especial por los siguientes artculos. PRIMERO: Razn Social. La empresa girar XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S. bajo la razn social

SEGUNDO: Domicilio de la empresa ser la Ciudad de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXPudiendo establecer sucursales, agencias o dependencias en otras Ciudades del Pas o elexterior. TERCERO: La empresa tendr como objeto principal las siguientes actividades: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CUARTO: Duracin. XXXXXXXXXXXXX. La sociedad tendr un trmino de duracin

QUINTO: Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. La empresa tendr un capital autorizado de xxxxxxxxxx PESOS ($ XXXXXXXXXXX) divididos en xxxx acciones nominativas ordinarias con un valor nominal de XXXXXXXXXXXXXXXX ($xxxxxxxxxxxxxx). El capital suscrito es de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX($ xxxxxxxxxxx) divididos en XXXXX acciones nominativas ordinarias con un valor nominal de xxxxxxxxxxxxxxx ($XXXXXXXXXXX) y el capital pagado es xxxxxxxxxx ($ XXXXXXXXXXX) divididos en xxxxxxxxxx acciones nominativas ordinarias con un valor nominal de XXXXXXXXXXXXX ($xxxxxxxxxx) el cual ha sido pagado en un 100% por los constituyentes en efectivo as:

NOMBRE COMPLETO

NUMERO DE ACCIONES

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

SEXTO: Representacin legal. La totalidad de las funciones de representacin legal de la sociedad y de administracin de la misma estar a cargo del GERENTE. SEPTIMO: Facultades del Gerente. El gerente es el representante legal de la empresa, con facultades por lo tanto para ejecutar todos los actos y contratos acorde con la naturaleza de su cargo y que se relacione directamente con el giro ordinario de los negocios de la empresa y en especial el gerente tendr las siguientes funciones: 1. Constituir para todos los propsitos concretos los apoderados especiales que considere necesarios para representacin judicial o extrajudicialmente a la sociedad. 2. Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales. 3. Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilidad, pagos y dems operaciones de la sociedad. 4. Velar por el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la sociedad en materia impositiva.

5. Certificar conjuntamente con el contador de la empresa los estados financieros, en caso de ser exigido por las normas legales.
6. Designar a las personas que van a prestar sus servicios a la sociedad y

para celebrar los contratos que sean convenientes, adems fijar las remuneraciones que les correspondan, dentro de los lmites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. 7. Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la empresa y necesarios para que estas desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. 8. Cumplir con las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales, en los estatutos y las que sean compatibles con el cargo. OCTAVO: Designacin. Se nombra como gerente a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con cdula de ciudadana XXXXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXX , domiciliada en el municipio de XXXXXXXXXXX y residenciada en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien ejercer sus funciones y ostentar el cargo hasta cuando se designe y efectu el registro correspondiente a cualquier nuevo nombramiento. NOVENO: Causales de disolucin. La sociedad se disolver:
1. Por vencimiento del trmino previsto en los estatutos, si lo hubiere, a

menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en registro mercantil antes de su inspiracin. 2. Por la imposibilidad de desarrollar objeto social

el

las actividades previstas en su

3. Por la iniciacin del trmite de liquidacin judicial, previsto actualmente en la ley 1116 de 2006. 4. Por las causales que se expresen en estos estatutos. 5. Por voluntad de sus propietarios 6. Por orden de la autoridad competente.

7. Por perdidas que traduzcan al patrimonio neto de debajo del 50% del capital suscrito.

la sociedad por

8. Por las dems causales establecidas en las leyes que sean compatibles con las sociedades por acciones simplificadas. DECIMO: LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se proceder de inmediato a su liquidacin, en consecuencia conservar su capacidad jurdica nicamente para los actos tendientes o que faciliten la liquidacin de la sociedad. Al nombre de la sociedad disuelta deber adicionrsele siempre la expresin en liquidacin. Todo el proceso se har conforme a las normas contables, acogindose a todos los requisitos de carcter tributario. Actuar como liquidador el representante legal o la persona designada por la asamblea de accionistas. El liquidador o liquidadores tendrn las facultades sealadas en los artculos 230 y dems disposiciones del captulo X ttulo I del libro segundo del cdigo del comercio. Pero la asamblea de accionistas podr ampliarlas o restringirlas de lo que sea legal o cuando considere lo conveniente o necesario para los intereses de la compaa disuelta.

NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA DEL CONSTITUYENTES O DE LOS CONSTITUYENTES

Formato: Documento de Constitucin S.A.S.

Quibd, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 2010

Seores CAMARA DE COMERCIO DE QUIBDO Ciudad

Cordial Saludo:

Yo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificada como aparece al pie de mi firma, manifiesto que acepto el cargo de gerente de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS.A.S.

Atentamente,

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C.C

Formato: Carta de aceptacin de Cargo.