Acta constitutiva.

Capitulo 1 En la ciudad de Iguala , Estado de Guerrero, a los 10 días del mes de Octubre del 2012, ante mí, Licenciado Francisco Román Jaimes , Notario Público numero Tres, en actual ejercicio para el Estado de Guerrero, comparecieron De Jesús Domínguez Alberto, Valencia Valero Wendy Mercedes Martínez Carteño Juan Antonio Y Hernandez Roman Xochitl Alejandra quienes manifiestan lo siguiente: Que han convenido constituir una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL . y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 12 de septiembre del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 cero ocho cero cero cero uno cuatro uno, expediente 0008000140 cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero, documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - A T R I B U T O S - - - - - - - - - - - - -

PRIMERA.- DENOMINACION.- la denominación de la Sociedad es “COCONAUE, seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL o de su abreviatura S. de R.L.MI SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad será: a) Todo acto de comercio relacionado con la compra transformación y venta de productos y subproductos derivados de la cascara y fruta del coco; así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. b) Adquirir, tomar en arrendamiento, comodato o fideicomiso, bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de

... con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera... bodegas....... almacenes. . obligaciones. Nuestro producto es la combinación de ingredientes mas probados y consumidos por los jóvenes... sin embargo no deja de ser un producto irresistible para todas las edades ya que su mezcla provoca un sabor demasiado tentador como para resistirse a el.f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público.. oficinas...... ya sean civiles...c) Dar o tomar dinero en préstamo.. valores y otros títulos de crédito... . así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad..... ......... de las instituciones señaladas por la Ley..... ........ que fueran permitidos por la Ley...- e) Celebrar toda clase de contratos..- infraestructura que requiera la sociedad para objeto social entre estas..... plantas de beneficio....... mercantiles o laborales...... en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social....... .. emitir bonos acciones.....h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el nombre “Coconaue” para nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar a ser mas contagioso que otras marcas.... con la intervención en su caso.... etc…... el alojamiento de sus representantes en sus de ubicación... El punto innovador es que realmente en ningún lugar se venden elaborados de esta manera los productos y ...oficinas.................- d) La ejecución de el desarrollo de su construcciones para respectivos lugares . .. adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía. talleres...g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad...

la mayoría de la gente solo compra el coco para consumir su fruto o su agua natural... contraviniendo a si lo establecido en el párrafo que antecede. . El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Iguala de la Independencia.. derechos........ Quisimos hacerlo diferente con la fruta y cascara dándoles un valor agregado.La duración de la Sociedad será indefinida contado a partir de la fecha que se escritura.. dentro de la República Mexicana.. podrán designar domicilios convencionales. el Administrador Unico o en su caso el Consejo de Administración. y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos...A P I T U L O II ... participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad..... se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares... bajo la pena en caso contrario... Pudiendo establecer representaciones.... ..subproductos del coco. se conviene desde ahora de que dicha adquisición será nula y por tanto.. podrá tener participación social alguna en la sociedad... franquicias por cualquier modo legal.... por cualquier evento llegare a adquirir una participación social. CUARTA.DOMICILIO SOCIAL... Si por algún motivo.La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera... sucursales. Hernandez Roman Xochitl Alejandra.. en el estado de Guerrero.DURACION..-La Asamblea General de Accionistas. por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad. calle Mariano Herrera Sn. TERCERA.. de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. concesiones. alguna de las personas mencionadas anteriormente.. en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa... o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas.... cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen teniendo por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada.NACIONALIDAD. QUINTA.. así como de los bienes.-Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan.. física o moral. . Colonia Burocrata.

.Las acciones de la nueva emisión.... serán ofrecidas libremente al público con aprobación del Consejo de Administración o del Administrador Único en su caso........00 $ 3.. y un mínimo sin derecho a retiro de $3000. deberá dar aviso fehaciente a los demás accionistas para que estos ejerciten. quedando sujetos a las siguientes condiciones: .c).SEXTA.... el derecho del tanto para adquirir las acciones de que se trate..00 TOTAL 30 SEPTIMA..b). ..N O M B R E S ACCIONES V A L O R ACCIONES VALOR $ 100..a).MODIFICACION AL CAPITAL...00 cien PESOS 00/100 Moneda Nacional cada una...00 TRES MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional...00 $ DE JESUS DOMINGUEZ ALBERTO 8 800.....CAPITAL SOCIAL....00 HERNANDEZ ROMAN XOCHITL $ ALEJANDRA 8 800..En caso de que algún accionista quiera vender sus acciones.... con valor nominal de $100..000...00 $ VALENCIA VALERO WNDY MERCEDES 7 700. íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: ..Los Titulares de acciones tendrán derecho de preferencia en proporción al número de las que sean dueños. representando el aumento del capital social.- . que no hubieren sido suscritas por los socios preferentes dentro del término mencionado en el inciso anterior.. con máximo ilimitado.. del acuerdo de la asamblea relativa al aumento del capital social....Los aumentos o disminuciones de capital que se decreten en el futuro podrán ser aprobados en asamblea ordinaria......... si así les conviene.00 $ MARTINEZ CARTEÑO JUAN ANTONIO 7 700. para suscribir las nuevas que se emitan...El Capital Social de la sociedad será variable.. representado por 1 diez acciones nominativas..... Este derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación que se haga en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero..

. el Presidente o el Secretario.-NOVENA. . en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua... Son extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos comprendidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. por una sola vez.No podrá ejercitarse el derecho de separación de un accionista cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. Las Asambleas se celebrarán el día y hora que indique la convocatoria en el domicilio social...DÉCIMA PRIMERA. salvo caso de fuerza mayor..... Sin embargo..La convocatoria para las Asambleas se hará por el Administrador Único o en su caso. los Accionistas depositarán sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con anticipación mínima de 24 horas en aquélla en que deba celebrarse..... con anticipación mínima de 10 días. . .. o en cualquier periódico de amplia circulación del domicilio de la Sociedad.......... cuando en el momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social.. y se publicaran en la forma ordenada por el Artículo 9o.. teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas. indistintamente por el Consejo de Administración. Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarán una cada año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. con las excepciones establecidas en esta escritura...Las amortizaciones del capital no surtirán efecto sino hasta el final del ejercicio social que esté corriendo si han sido decretadas antes del último trimestre del mismo. o hasta el final del siguiente si se hubieren decretado después.La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones. serán Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier otro asunto....ASAMBLEAS. así como por el Comisario.DECIMA..OCTAVA..d)..GENERALIDADES.Las convocatorias para las Asambleas se publicarán con el Orden del Día.... Si no se lleva a cabo en éste.. según el caso serán Ordinarias o Extraordinarias.... Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.Para concurrir a las Asambleas. las acciones se depositarán en la Oficina de la Sociedad... sin perjuicio de los demás casos previstos por la Ley... Todas las acciones representarán los mismos derechos y obligaciones....ACCIONES. ... . A falta de convocatoria... las Asambleas serán nulas.... La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad.. serán válidas las Asambleas sin requisito alguno........ quien extenderá la constancia .CONVOCATORIAS..

.. Los cupones de las acciones deberán ser así mismo nominativos..... podrán ser reelectos. y percibirán las remuneraciones que determine la asamblea general de accionistas... ...DÉCIMA TERCERA... mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesión de sus cargos.DÉCIMA SEGUNDA........ sólo se procederá a su reposición mediante resolución judicial y los nuevos títulos se expedirán a costa del interesado....... Ley de Inversión Extranjera.... en caso de Consejo estará integrado por un Presidente..... podrán amparar varias acciones y deberán ser expedidos dentro del plazo de un año a contar de la fecha de esta escritura. .... continuarán en sus funciones aún cuando hubiere concluído el plazo para el que hayan sido designados..En los casos de extravío o destrucción total de una o varias acciones...La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración............- ..... según lo determine la Asamblea de Accionistas......... ... ..Los títulos de las acciones o los certificados provisionales en su caso.........DE LA ADMINISTRACIÓN ... y Artículo 27 veintisiete constitucional......respectiva..Los títulos de referencia llenarán además los requisitos que se señalan en los Artículos 125 ciento veinticinco y 127 ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles........ un Tesorero y el número de vocales que designe la asamblea... C A P I T U L O III ..... un Secretario.........El Administrador Único o los Miembros del Consejo de Administración tendrán que ser accionistas y durarán tiempo indefinido en el desempeño de sus cargos...... debiendo ser firmados por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso..

............Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas las facultades generales y las especiales.....a).....b)...- .. En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad... aún las que conforme a la Ley requieran Poder o cláusula especial.... y demás empleados que determine el Consejo.. en los términos del Articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero... aun las que..... sin limitación alguna en los términos de los mencionados Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero...........DÉCIMA SEXTA.DÉCIMA QUINTA.................. los Consejeros en su caso................El Administrador Único.. deberán caucionar sus manejos a satisfacción del Consejo o de la Asamblea... igualmente con todas las facultades generales y las especiales...... para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos..Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la Sociedad. requieran mención o cláusula especial.DÉCIMA CUARTA.. ejercerá con la mayor amplitud las siguientes facultades:. sin limitación alguna...El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso..Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir por lo menos la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes.......-... conforme a la ley.

entre estas facultades de una manera meramente enunciativa las mencionadas en el Artículo 2486 dos mil cuatrocientos ochenta y seis del ordenamiento legal primeramente citado. II segunda y III tercera. transigir. entablar toda clase de recursos. con todas las facultades generales y las especiales. 878 ochocientos setenta y ocho. fracción III tercera. para que en uso de este mandato pueda: desistirse. 880 . fracciones I primera. . Estatales o Municipales... constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público. 876 ochocientos setenta y seis.. dirimir controversias a través de amigables componedores. para los efectos de los artículos 11 once. 786 setecientos ochenta y seis. mejoras o pujas... con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para tener la representación patronal.. absolver y articular posiciones. 523 quinientos veintitrés. 46 cuarenta y seis. 47 cuarenta y siete. 134 ciento treinta y cuatro. 873 ochocientos setenta y tres. otorgar perdones.d).c). recusar y recibir pagos.Mandato General amplísimo para Pleitos y Cobranzas. 788 setecientos ochenta y ocho. con las atribuciones propias del mandato para pleitos y cobranzas. 874 ochocientos setenta y cuatro. en los términos del citado Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero. sin limitación alguna. interponer y desistirse del juicio de amparo y sus recursos y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos penales y laborales. 692 seiscientos noventa y dos. así como presentar testigos. haciendo posturas. aún las que requieran cláusula o mención especial. comprometer en árbitros. presentar denuncias. se le confieren facultades expresas para promover querellas. recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes. 787 setecientos ochenta y siete.Representar a la sociedad inclusive ante toda clase de autoridades Federales. comparecer a remates. Administrativas o Judiciales o ante árbitros o arbitradores y ante las autoridades de trabajo. 879 ochocientos setenta y nueve.

. enunciativamente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público... ........1).A... Administración General de Recaudación.... extinguir.. 883 ochocientos ochenta y tres... Al mismo tiempo podrá celebrar. modificar. podrá así mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. podrá actuar frente o ante:. en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo.. para que se tramite todo tipo de asuntos de naturaleza fiscal y administrativa. Administraciones Locales de Recaudación...T. incluyendo Servicios de Administración Tributaria (S.. para negociar y suscribir convenios laborales. Auditoría Jurídica de Ingresos y Aduanas. ya sean Locales o Federales. podrá pagar y recibir pagos.. novar.... juicios y procedimientos e incluso el amparo..Mandato General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas. ante quien corresponda.... celebrar transacciones.... absolver y articular posiciones. podrá interponer toda clase de recursos. resolver. para tomar toda clase de decisiones.. al mismo tiempo podrá actuar como representante de la sociedad en calidad de Administrador..2)...e)...Los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos.. y desistirse de unos y otros. con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula expresa conforme a la ley.Los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales...ochocientos ochenta. en todas y cada una de sus dependencias.. revocar o rescindir contratos de trabajo... 884 ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. proponer arreglos conciliatorios. respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad.)..

...Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.... presentar toda clase de documentos... otorgar.... Secretaria de Finanzas y Administración del Estado....... interponer recursos.. presentar y rendir pruebas. formular alegatos......f).. avalar o en cualquier forma negociar títulos de crédito y obligar cambiariamente a la sociedad.. gestionar... pudiendo en consecuencia: firmar. obligaciones y remuneraciones...... aceptar.. modificar..g).... suscribir. actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de Delegados nombrados de entre sus miembros y en su defecto por medio del Presidente.Nombrar y remover a los Gerentes de la Sociedad y señalarles sus facultades. Nuestro gerente es De Jesús Domínguez Alberto h).Ejecutar los acuerdos de la asamblea....- ........ interpretarlos y proveer a su mejor aplicación y cumplimiento....Emitir.... rescindir. Tesorería Municipal.. endosar....... extinguir.. novar...... ofrecer.... oír y recibir notificaciones. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás Organismos descentralizados o Paraestatales que directa o indirectamente se relacionen con asuntos fiscales y administrativos.. Instituto Mexicano del Seguro Social.. Suprema Corte de Justicia de la Nación........... tramitar...i). promover... siendo lo anterior enunciativo y no limitativo. suscribir.... toda vez que se le otorga el mandato más amplio como en derecho sea posible y sin limitación alguna.. presentar promociones y toda clase de documentos...En el caso de existir Consejo de Administración..... firmar.. resolver contratos y convenios para los fines mencionados.....

....... no necesita ser accionista de la sociedad y podrá ser reelecto... – Abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas que habrán de girar en contra de ellas...- . de las que le son propias. ......... que será designado por la asamblea general de accionistas.DÉCIMA SÉPTIMA.... será el representante legal de esta Sociedad y del Consejo y cumplirá los acuerdos de este ultimo sin necesidad de resolución especial alguna.... al mismo Consejo o al Administrador Único. continuará en funciones hasta que la persona designada para sustituirlo.....-.El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso...... en su caso..... ......- DÉCIMA OCTAVA.........-. así como a Marcela Ramos Almeida como subgerente ......... así como revocar los respectivos mandatos........k)..... .....j)..... Se ha nombrado directora a Brenda Rebeca Palma jurado............... Nosotros optamos por manejarnos por medio de un administrador único y no un consejo. .DÉCIMA NOVENA....El Comisario durará en su encargo un período indefinido. por el solo hecho de su nombramiento tendrá las facultades asignadas al Consejo en la cláusula décima sexta anterior y podrá ejercitarlas sin restricción alguna.... su nombre es Valencia Valero Wendy Mercedes ..... Nosotros elegimos Comisario a Martínez Carteño Juan Antonio.. tome posesión del cargo.- .C A P I T U L O IV V I G I L A N C I A .Nombrar mandatarios con todas las facultades que en cada caso estime pertinentes..La vigilancia de la sociedad será encomendada a un Comisario.

...--VIGÉSIMA TERCERA....... Las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos incluidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles serán asambleas extraordinarias................. sin embargo los accionistas que representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social....VIGÉSIMA SEGUNDA..Las convocatorias para asambleas generales de accionistas deberán ser hechas por el Administrador Único.............Todas las demás serán ordinarias...El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones enumeradas en el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.Las asambleas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias..................ASAMBLEAS GENERALES ................. en cualquier momento...............VIGÉSIMA.......-.........El Comisario otorgará las mismas garantías estipuladas en la cláusula décima cuarta de esta escritura para los consejeros........ podrá pedir por escrito..C A P I T U L O V ......VIGÉSIMA PRIMERA..... que el Administrador Único.. el Consejo de Administración o el Comisario convoquen a una asamblea general de accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en la solicitud.. por el Consejo de Administración o por el Comisario............... y no podrá retirarlas hasta que su gestión haya sido aprobada por la asamblea general de accionistas. Todo accionista dueño de una acción tendrá el mismo derecho en ........-...

.... por mayoría de votos.. ...Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona que designaren mediante Mandato otorgado ante dos testigos... así como por el Comisario.....cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles...- VIGÉSIMA OCTAVA. ..... si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación... por lo menos con quince días de anticipación a la fecha fijada por la asamblea. por la persona o personas a quien o quienes designen los accionistas presentes...... y actuará como Secretario el del propio Consejo o quien se designe expresamente para tal efecto. Si el Administrador Único................. ...VIGÉSIMA SÉPTIMA..- ........ lo hará a petición de cualquiera de los interesados.... .. si éste .. el Consejo de Administración o el Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su solicitud.... Las convocatorias contendrán la Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan... quienes deberán exhibir sus acciones con este objeto.......... el Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad...VIGÉSIMA SEXTA.libro respectivo Secretario de las asistiere.VIGÉSIMA QUINTA.....Las actas de asambleas serán registradas en el y serán firmadas por el Presidente y el asambleas....Las asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria..Las convocatorias para las asambleas deberán publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social. En caso de que cualquiera de ellos estuviere ausente......................Las asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración en su caso...VIGÉSIMA CUARTA...

y determinar sus remuneraciones........ ...TRIGÉSIMA..... y..El ejercicio social durará un año contado a partir del día de la escritura del presente al plazo en el que se cumplan los 6 meses...1.............. del Consejo de Administración en su caso... En segunda Convocatoria....... ....Discutir.....- C A P I T U L O VI ...VIGÉSIMA NOVENA...... a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario......... deberán reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de acciones.....Nombrar al Administrador Único..... la Asamblea será válida con las Acciones que comparezcan y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría de votos....2...Las asambleas ordinarias serán celebradas por lo menos una vez al año........DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERATRIGÉSIMA PRIMERA... dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social.. modificar y resolver lo conducente en relación con el balance general y demás documentos contables después de haber oído el informe del Administrador Único.. celebradas por virtud de la primera convocatoria.Para ser válidas.Decidir sobre la aplicación de utilidades........ las Asambleas Generales Ordinarias de accionistas..... y del Comisario..3....... Las Asambleas Extraordinarias requerirán el Quórum que establecen los Artículos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles...... Además de los asuntos especificados en la Orden del Día deberán:..- .. ...... aprobar....

. Dichos Estados. y en su caso al Comisario.. efectivo en caja. para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad.. Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar.TRIGÉSIMA SEGUNDA............ d)....La formulación de los Estados Financieros y demás documentos estará encomendada al Administrador Único o al Consejo de Administración... durante los quince días anteriores a la fecha de la asamblea general.. por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea general.TRIGÉSIMA QUINTA.... Los Estados Financieros con sus anexos y el dictamen del Comisario permanecerá con el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso.El Comisario dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le sean entregados los Estados Financieros y documentos anexos.. . depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta.... junto con los documentos justificativos y el informe sobre la situación económica del negocio será entregado al Comisario.. las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades necesarias para las amortizaciones. Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especial....- .. b).TRIGÉSIMA TERCERA........Del remanente se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularán los Estados Financieros establecidos por la Ley y demás documentos contables que contendrá: el capital social...... la cantidad que acuerde la asamblea.....PERDIDAS Y GANANCIAS ...Deducidos los gastos generales...... . depósitos bancarios y demás cuentas que formen el activo y pasivo de la sociedad...... y en general todos los otros datos necesarios para mostrar la situación financiera de la sociedad.. entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador Único...... c).CA P I T U L O VII .... presentará un dictamen conteniendo sus observaciones y proposiciones....TRIGÉSIMA CUARTA.... se aplicará como sigue: a) Se separará un 5% cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social...

. constituyendo a la sociedad en coadyuvante del ministerio publico y otorgar en los casos que proceda el perdón correspondiente. a si como para suscribir títulos de crédito.. TRIGESIMA NOVENA. inclusive del juicio de amparo. para articular y absolver posiciones.. Vigente en el Estado de Baja California sur. administrativas o del trabajo... debió ser designado a mayoría de votos por la asamblea general ordinaria durante sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.El consejo de Administración o el Administrador único.. . interponer toda clase de recursos y desistirse de aquellos.. atento a lo dispuesto por el articulo noveno de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito. Gozara por tanto dicho consejo de Administración o el administrador único de las facultades necesarias para ejercitar las que precisa el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del código civil para el Distrito Federal.. TRIGESIMA OCTAVA.TRIGESIMA SEPTIMALa sociedad será administrada por un Consejo de administración o por un administrador único.En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo. vigente en el Estado de Baja California Sur. y por lo mismo. este funcionara validamente con la asistencia de la mitad de sus miembros. gozara de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a mayor abundamiento. bien sean que pertenezcan a la . el voto de calidad.. El Administrador único según el caso podrán ser o no socios. de las que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas. Todos los miembros del consejo de administración. o el administrador único deberán de ser personas físicas. representar a la sociedad ante cualesquiera autoridades Judiciales. formular y ratificar denuncias o querellas criminales.TRIGÉSIMA SEXTA.. según así lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios. con todas las facultades genérale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran cláusulas especial.. según el caso. Tanto los miembros del consejo de administración. en los términos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el distrito federal. tanto sus resoluciones por mayoría de votos decidiendo el presidente para el caso de empate.Las pérdidas si las hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos se prorratearán entre el número de acciones. para actos de administración y de dominio. sean civiles o penales.

Amortizaciones. CUATRIGESIMA. a si como para otorgar y revocar poderes generales y especiales. etc. CUATRIGESIMA PRIMERA. en el siguiente orden: hecha las castigos.INFORMACION FINANCIERA-UTILIDADES RESERVAS PÉRDIDAS Los ejercicios sociales comprenderán un año que se contara del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. los que podrán ser o no socios. el fondo legal de reserva. deberán oírse estos.-Gerentes. Gerentes y sub.. el administrador Único o por la asamblea General Ordinaria de Socios. b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de participación en las utilidades de la sociedad. a un comisario o un consejo de vigilancia que se formara cuando determine la asamblea que lo nombre. a si como uno o mas Directores sub. Las fechas de los ejercicios sociales no podrán alterarse de forma como estos comprendan periodos mayores de doce meses. depreciaciones. podrá haber un director General. a) Con el cinco porciento de ellas se formara. en Comisario o consejo de Vigilancia previamente la estados. CUATRIGESIMA TERCERA.Además del consejo de Administración o del Administrador único. hasta que importe la quinta parte del capital social. los estados de consideración de caso que exista aprobación de los CUATRIGESIMO CUARTA. Osvaldo Yair Garcia Peña CUATRIGESIMA SEGUNDA. o en caso se reconstituirá. durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. los Estados o el Municipio.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD La vigilancia de la sociedad podrá encomendarse a juicio de la asamblea.. El o los gerentes podrán alterar esas fechas ajustándose a las disposiciones fiscales respectivas y sometiendo la modificación a la aprobación de la asamblea de socios.Al terminar cada ejercicio formulara el o información financiera que serán sometidos a la la asamblea que se celebre anualmente.Las utilidades que arroje el balance se aplicara separaciones por impuestos.-Directores.en este caso será el C. .federación. debiendo ser designados a mayoría de votos por el consejo de Administración.

Admisión de nuevos socios y modificación de contrato social en los que se requerirá mayoría de las tres cuartas partes del capital social. las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las asambleas tendrán facultades a que se refiere el articulo setenta y ocho de la ley general de sociedades mercantiles y sus resoluciones se tomaran por mayoría de socios que representen la mitad del capital social. la reunión de la asamblea no será necesaria y el voto no se podrá emitir en los términos del artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dirigida al domicilio que tenga registrado el socio en la sociedad. el comisario o el consejo de vigilancia en su caso. no se reservan selección en las utilidades. salvo en los siguientes casos: a) Cesión y división de partes sociales. si el quórum no se obtiene en la primera reunión. que deberá contener la orden del DIA y dirigirse con ocho días de anticipación a la asamblea. convocaran a la asamblea mediante carta certificada con cause de recibo. d) Se decretara como dividendo a los socios la cantidad que la asamblea acordare en proporción a su parte social y el gerente se conservara como utilidades por aplicar.El administrador único. ni otro privilegio. Los fundadores. como tales. ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta. debiendo ejercitar sus resoluciones. Las perdidas se limitaran al importe de las aportaciones. de objeto o aumento de las obligaciones de los socios.En los casos para que la decisión de la asamblea sea valida se requerirá la simple mayoría de votos. podrá acordar.ASAMBLEAS Las asambleas de los socios es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia. CUATRIGESIMA SEPTIMA. en los que se requerirá la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las tres cuartas partes o la unanimidad del capital social para que la decisión sea valida. . CUATRIGESIMA QUINTA.c) se separan las cantidades o porcentajes que la asamblea libremente hubiere decretado o decretare para crear o incrementar otras reservas. los socios serán convocados por segunda ves y las decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes. para que la decisión sea valida y b) En los casos de cambio. CUATRIGESIMA SEXTA. participación..

Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas. nombrara uno o más escrutadores. las copias certificadas. La votaciones serán económicas por regla general. que a cada uno corresponda. Antes de instalarse la asamblea quien deba presidirla. serán autoritarias para el presidente y el secretario que actúen. gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación. CUATRIGESIMA NOVENA. QUINTAGESIMA.CUATRIGESIMA OCTAVA Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una ves al año. de toda sesión de asamblea se levantara que consignara la fecha los .DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades mercantiles disuelta la sociedad se pondrá en liquidación y estará a cargo de uno o mas liquidadores que procederán según la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles. .Hecho constar por el o los escrutadores que hay quórum el presidente declarara instalada la asamblea y se procederá a tratar los puntos de la orden del DIA. dentro de los cuatro meses de la conclusión del ejercicio social. que se extiendan de las actas de asamblea. será presidente de la asamblea al gerente de la sociedad en caso de pluralidad falta de los anteriores la persona que nombren los socios secretario quien designe el presidente o los socios. Levantaran una lista de los presentes con mención de la parte social y el valor de esta. el numero de votos de que pueden hacer uso y los acuerdos que tomen será firmada por el comisario o por los integrantes del consejo que en su caso concurran. pero podrán computarse nominalmente o por cedula si así lo solicita cualquier socio. quienes teniendo a la vista los asientos del libro Especial de socios..

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