Acta constitutiva.

Capitulo 1 En la ciudad de Iguala , Estado de Guerrero, a los 10 días del mes de Octubre del 2012, ante mí, Licenciado Francisco Román Jaimes , Notario Público numero Tres, en actual ejercicio para el Estado de Guerrero, comparecieron De Jesús Domínguez Alberto, Valencia Valero Wendy Mercedes Martínez Carteño Juan Antonio Y Hernandez Roman Xochitl Alejandra quienes manifiestan lo siguiente: Que han convenido constituir una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL . y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 12 de septiembre del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 cero ocho cero cero cero uno cuatro uno, expediente 0008000140 cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero, documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - A T R I B U T O S - - - - - - - - - - - - -

PRIMERA.- DENOMINACION.- la denominación de la Sociedad es “COCONAUE, seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL o de su abreviatura S. de R.L.MI SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad será: a) Todo acto de comercio relacionado con la compra transformación y venta de productos y subproductos derivados de la cascara y fruta del coco; así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. b) Adquirir, tomar en arrendamiento, comodato o fideicomiso, bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de

.... el alojamiento de sus representantes en sus de ubicación. sin embargo no deja de ser un producto irresistible para todas las edades ya que su mezcla provoca un sabor demasiado tentador como para resistirse a el.- e) Celebrar toda clase de contratos. en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social............. valores y otros títulos de crédito..... talleres....... ya sean civiles.. Nuestro producto es la combinación de ingredientes mas probados y consumidos por los jóvenes... que fueran permitidos por la Ley...... ... bodegas... adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía....oficinas. etc….c) Dar o tomar dinero en préstamo..... . oficinas.. plantas de beneficio.. de las instituciones señaladas por la Ley. con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera......h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el nombre “Coconaue” para nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar a ser mas contagioso que otras marcas................. .. mercantiles o laborales...... emitir bonos acciones.. obligaciones..- infraestructura que requiera la sociedad para objeto social entre estas..- d) La ejecución de el desarrollo de su construcciones para respectivos lugares . con la intervención en su caso......... El punto innovador es que realmente en ningún lugar se venden elaborados de esta manera los productos y .f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público. . así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad...... ......g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad............... almacenes..

. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Iguala de la Independencia. se conviene desde ahora de que dicha adquisición será nula y por tanto.. participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad..A P I T U L O II ... .-La Asamblea General de Accionistas.. Hernandez Roman Xochitl Alejandra. alguna de las personas mencionadas anteriormente... ... el Administrador Unico o en su caso el Consejo de Administración.. sucursales.... concesiones... TERCERA.. o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas....La duración de la Sociedad será indefinida contado a partir de la fecha que se escritura.... bajo la pena en caso contrario.La nacionalidad de los participantes es Mexicana por lo que ninguna persona extranjera.. franquicias por cualquier modo legal... en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa.... en el estado de Guerrero.-Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan..DURACION..... Pudiendo establecer representaciones. podrán designar domicilios convencionales. derechos.subproductos del coco. de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido.DOMICILIO SOCIAL... por cualquier evento llegare a adquirir una participación social... Quisimos hacerlo diferente con la fruta y cascara dándoles un valor agregado. dentro de la República Mexicana... física o moral. la mayoría de la gente solo compra el coco para consumir su fruto o su agua natural. Si por algún motivo. se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares. por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad. y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos. QUINTA.NACIONALIDAD.. calle Mariano Herrera Sn.. cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen teniendo por reducido el capital social de una cantidad igual al valor de la participación cancelada... Colonia Burocrata. podrá tener participación social alguna en la sociedad... CUARTA. así como de los bienes.. contraviniendo a si lo establecido en el párrafo que antecede. ...

....a). con valor nominal de $100..........00 $ 3.00 $ VALENCIA VALERO WNDY MERCEDES 7 700.- ....00 cien PESOS 00/100 Moneda Nacional cada una.00 $ MARTINEZ CARTEÑO JUAN ANTONIO 7 700.MODIFICACION AL CAPITAL. y un mínimo sin derecho a retiro de $3000.. del acuerdo de la asamblea relativa al aumento del capital social.... si así les conviene.El Capital Social de la sociedad será variable.. representado por 1 diez acciones nominativas.. representando el aumento del capital social...En caso de que algún accionista quiera vender sus acciones..00 TOTAL 30 SEPTIMA...00 HERNANDEZ ROMAN XOCHITL $ ALEJANDRA 8 800.000.. para suscribir las nuevas que se emitan.. que no hubieren sido suscritas por los socios preferentes dentro del término mencionado en el inciso anterior..... Este derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación que se haga en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero..N O M B R E S ACCIONES V A L O R ACCIONES VALOR $ 100..CAPITAL SOCIAL.00 TRES MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional...... con máximo ilimitado.... quedando sujetos a las siguientes condiciones: .Los aumentos o disminuciones de capital que se decreten en el futuro podrán ser aprobados en asamblea ordinaria.Las acciones de la nueva emisión. serán ofrecidas libremente al público con aprobación del Consejo de Administración o del Administrador Único en su caso.c)......00 $ DE JESUS DOMINGUEZ ALBERTO 8 800... el derecho del tanto para adquirir las acciones de que se trate... íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: ....Los Titulares de acciones tendrán derecho de preferencia en proporción al número de las que sean dueños...SEXTA.. deberá dar aviso fehaciente a los demás accionistas para que estos ejerciten...b).. .

... .... las Asambleas serán nulas. salvo caso de fuerza mayor... serán válidas las Asambleas sin requisito alguno.-NOVENA.. con anticipación mínima de 10 días... por una sola vez.ACCIONES.... Son extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los asuntos comprendidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles..La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones. así como por el Comisario..GENERALIDADES..CONVOCATORIAS.... el Presidente o el Secretario.. . en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua. .Las convocatorias para las Asambleas se publicarán con el Orden del Día. indistintamente por el Consejo de Administración. Sin embargo.... La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad.... A falta de convocatoria. sin perjuicio de los demás casos previstos por la Ley...... quien extenderá la constancia ..La convocatoria para las Asambleas se hará por el Administrador Único o en su caso. o en cualquier periódico de amplia circulación del domicilio de la Sociedad.Para concurrir a las Asambleas.. cuando en el momento de las votaciones se encuentre representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social...DECIMA..No podrá ejercitarse el derecho de separación de un accionista cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social....d)... serán Ordinarias las que se reúnan para tratar cualquier otro asunto.OCTAVA. los Accionistas depositarán sus acciones en el lugar que determine la convocatoria con anticipación mínima de 24 horas en aquélla en que deba celebrarse. Las Asambleas se celebrarán el día y hora que indique la convocatoria en el domicilio social.... . las acciones se depositarán en la Oficina de la Sociedad..Las amortizaciones del capital no surtirán efecto sino hasta el final del ejercicio social que esté corriendo si han sido decretadas antes del último trimestre del mismo.. Todas las acciones representarán los mismos derechos y obligaciones... Las Asambleas Ordinarias cuando menos se verificarán una cada año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social... o hasta el final del siguiente si se hubieren decretado después.....DÉCIMA PRIMERA.. según el caso serán Ordinarias o Extraordinarias.. Si no se lleva a cabo en éste. . y se publicaran en la forma ordenada por el Artículo 9o. teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas. Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.... con las excepciones establecidas en esta escritura....ASAMBLEAS..

En los casos de extravío o destrucción total de una o varias acciones.......... podrán ser reelectos... .. continuarán en sus funciones aún cuando hubiere concluído el plazo para el que hayan sido designados...... un Secretario.. un Tesorero y el número de vocales que designe la asamblea.. debiendo ser firmados por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso..DÉCIMA SEGUNDA.. C A P I T U L O III .......... ...............DE LA ADMINISTRACIÓN ... Ley de Inversión Extranjera.... .... en caso de Consejo estará integrado por un Presidente..- ......La administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración....... y percibirán las remuneraciones que determine la asamblea general de accionistas.... según lo determine la Asamblea de Accionistas.......Los títulos de referencia llenarán además los requisitos que se señalan en los Artículos 125 ciento veinticinco y 127 ciento veintisiete de la Ley General de Sociedades Mercantiles...........DÉCIMA TERCERA.. podrán amparar varias acciones y deberán ser expedidos dentro del plazo de un año a contar de la fecha de esta escritura. .... y Artículo 27 veintisiete constitucional.... mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados tomen posesión de sus cargos. Los cupones de las acciones deberán ser así mismo nominativos... sólo se procederá a su reposición mediante resolución judicial y los nuevos títulos se expedirán a costa del interesado........Los títulos de las acciones o los certificados provisionales en su caso....El Administrador Único o los Miembros del Consejo de Administración tendrán que ser accionistas y durarán tiempo indefinido en el desempeño de sus cargos.respectiva......

El Administrador Único o el Consejo de Administración en su caso..- ..............Administrar los bienes y negocios de la sociedad con todas las facultades generales y las especiales. ejercerá con la mayor amplitud las siguientes facultades:.DÉCIMA CUARTA..... en los términos del Articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero..... conforme a la ley.......... sin limitación alguna en los términos de los mencionados Artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero.......El Administrador Único..........DÉCIMA SEXTA.. En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad...... igualmente con todas las facultades generales y las especiales....... deberán caucionar sus manejos a satisfacción del Consejo o de la Asamblea..Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir por lo menos la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes..a).-. aún las que conforme a la Ley requieran Poder o cláusula especial.....Ejecutar actos de dominio respecto a los bienes y derechos de la Sociedad.... y demás empleados que determine el Consejo... para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos..................... los Consejeros en su caso. sin limitación alguna...b).... aun las que....DÉCIMA QUINTA.. requieran mención o cláusula especial.

fracciones I primera. entre estas facultades de una manera meramente enunciativa las mencionadas en el Artículo 2486 dos mil cuatrocientos ochenta y seis del ordenamiento legal primeramente citado. transigir.. absolver y articular posiciones. con las atribuciones propias del mandato para pleitos y cobranzas. con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para tener la representación patronal. 692 seiscientos noventa y dos.d). Administrativas o Judiciales o ante árbitros o arbitradores y ante las autoridades de trabajo. aún las que requieran cláusula o mención especial.Representar a la sociedad inclusive ante toda clase de autoridades Federales. sin limitación alguna. con todas las facultades generales y las especiales. 46 cuarenta y seis. 878 ochocientos setenta y ocho. presentar denuncias. . constituirse en parte civil y coadyuvar con el Ministerio Público.. 786 setecientos ochenta y seis.. recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes. 880 . dirimir controversias a través de amigables componedores. haciendo posturas. para que en uso de este mandato pueda: desistirse. para los efectos de los artículos 11 once. otorgar perdones. 787 setecientos ochenta y siete.c).. fracción III tercera. así como presentar testigos. entablar toda clase de recursos.Mandato General amplísimo para Pleitos y Cobranzas. se le confieren facultades expresas para promover querellas. 788 setecientos ochenta y ocho.. 134 ciento treinta y cuatro. 879 ochocientos setenta y nueve. 523 quinientos veintitrés. Estatales o Municipales. comprometer en árbitros. 876 ochocientos setenta y seis. 873 ochocientos setenta y tres. II segunda y III tercera. mejoras o pujas. interponer y desistirse del juicio de amparo y sus recursos y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos penales y laborales. comparecer a remates.. recusar y recibir pagos. en los términos del citado Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Guerrero. 874 ochocientos setenta y cuatro. 47 cuarenta y siete.

proponer arreglos conciliatorios.. absolver y articular posiciones... 884 ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.1). respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquier autoridad. ya sean Locales o Federales. Al mismo tiempo podrá celebrar. para que se tramite todo tipo de asuntos de naturaleza fiscal y administrativa.e)..T. para tomar toda clase de decisiones.... en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. resolver.. con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula expresa conforme a la ley........ juicios y procedimientos e incluso el amparo.. al mismo tiempo podrá actuar como representante de la sociedad en calidad de Administrador. y desistirse de unos y otros. ... podrá así mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.... novar.... Administraciones Locales de Recaudación... podrá pagar y recibir pagos.)..Mandato General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas... revocar o rescindir contratos de trabajo.. Auditoría Jurídica de Ingresos y Aduanas.... incluyendo Servicios de Administración Tributaria (S.. ante quien corresponda.. podrá interponer toda clase de recursos. para negociar y suscribir convenios laborales.Los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales... 883 ochocientos ochenta y tres...2).. podrá actuar frente o ante:.. en todas y cada una de sus dependencias. Administración General de Recaudación.. extinguir.....Los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos.ochocientos ochenta. celebrar transacciones. enunciativamente ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público.A. modificar.

.. resolver contratos y convenios para los fines mencionados.... siendo lo anterior enunciativo y no limitativo.En el caso de existir Consejo de Administración.......Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa...... ofrecer.. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás Organismos descentralizados o Paraestatales que directa o indirectamente se relacionen con asuntos fiscales y administrativos.... Suprema Corte de Justicia de la Nación........ Instituto Mexicano del Seguro Social. Tesorería Municipal. gestionar. obligaciones y remuneraciones... interpretarlos y proveer a su mejor aplicación y cumplimiento..... presentar y rendir pruebas.... toda vez que se le otorga el mandato más amplio como en derecho sea posible y sin limitación alguna.....Emitir. otorgar..g). actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de Delegados nombrados de entre sus miembros y en su defecto por medio del Presidente........- ... Secretaria de Finanzas y Administración del Estado. rescindir... presentar promociones y toda clase de documentos. Nuestro gerente es De Jesús Domínguez Alberto h).... endosar..... tramitar.i).....f)..... aceptar... avalar o en cualquier forma negociar títulos de crédito y obligar cambiariamente a la sociedad.. firmar... promover. suscribir. extinguir... formular alegatos.. modificar......... novar.... presentar toda clase de documentos.Ejecutar los acuerdos de la asamblea..... interponer recursos. pudiendo en consecuencia: firmar..... oír y recibir notificaciones...... suscribir..Nombrar y remover a los Gerentes de la Sociedad y señalarles sus facultades.

. en su caso. Nosotros elegimos Comisario a Martínez Carteño Juan Antonio.............. – Abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad y designar a las personas que habrán de girar en contra de ellas.......... Se ha nombrado directora a Brenda Rebeca Palma jurado.. Nosotros optamos por manejarnos por medio de un administrador único y no un consejo...... será el representante legal de esta Sociedad y del Consejo y cumplirá los acuerdos de este ultimo sin necesidad de resolución especial alguna....C A P I T U L O IV V I G I L A N C I A .El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso....... al mismo Consejo o al Administrador Único.El Comisario durará en su encargo un período indefinido.. su nombre es Valencia Valero Wendy Mercedes ....j)... continuará en funciones hasta que la persona designada para sustituirlo... .DÉCIMA NOVENA.... que será designado por la asamblea general de accionistas...... de las que le son propias. así como a Marcela Ramos Almeida como subgerente ......-...DÉCIMA SÉPTIMA. . ...-...... tome posesión del cargo. por el solo hecho de su nombramiento tendrá las facultades asignadas al Consejo en la cláusula décima sexta anterior y podrá ejercitarlas sin restricción alguna.... no necesita ser accionista de la sociedad y podrá ser reelecto.k)..- ...............La vigilancia de la sociedad será encomendada a un Comisario... ....- DÉCIMA OCTAVA.- .... así como revocar los respectivos mandatos...Nombrar mandatarios con todas las facultades que en cada caso estime pertinentes.........

................... podrá pedir por escrito..VIGÉSIMA.. y no podrá retirarlas hasta que su gestión haya sido aprobada por la asamblea general de accionistas...VIGÉSIMA PRIMERA.........VIGÉSIMA SEGUNDA........ que el Administrador Único.El Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones enumeradas en el Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles..... por el Consejo de Administración o por el Comisario...--VIGÉSIMA TERCERA..........C A P I T U L O V ........... el Consejo de Administración o el Comisario convoquen a una asamblea general de accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en la solicitud............ Las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos incluidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles serán asambleas extraordinarias.................ASAMBLEAS GENERALES ..El Comisario otorgará las mismas garantías estipuladas en la cláusula décima cuarta de esta escritura para los consejeros..........Las asambleas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias. en cualquier momento...............Todas las demás serán ordinarias........ sin embargo los accionistas que representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social.-........Las convocatorias para asambleas generales de accionistas deberán ser hechas por el Administrador Único.............-....... Todo accionista dueño de una acción tendrá el mismo derecho en .

....... y actuará como Secretario el del propio Consejo o quien se designe expresamente para tal efecto..... el Consejo de Administración o el Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su solicitud.......... .libro respectivo Secretario de las asistiere........ así como por el Comisario.VIGÉSIMA QUINTA. En caso de que cualquiera de ellos estuviere ausente.. por lo menos con quince días de anticipación a la fecha fijada por la asamblea.....- .......- VIGÉSIMA OCTAVA... el Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad.Las convocatorias para las asambleas deberán publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social..VIGÉSIMA SEXTA..............VIGÉSIMA SÉPTIMA.. si el capital social está totalmente representado en el momento de la votación........ por mayoría de votos........ ..Las asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria...Los accionistas podrán ser representados en las asambleas por la persona que designaren mediante Mandato otorgado ante dos testigos.Las actas de asambleas serán registradas en el y serán firmadas por el Presidente y el asambleas.VIGÉSIMA CUARTA.. .....cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.. por la persona o personas a quien o quienes designen los accionistas presentes....... .Las asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración en su caso.. lo hará a petición de cualquiera de los interesados.......... Las convocatorias contendrán la Orden del Día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. si éste .... Si el Administrador Único....... quienes deberán exhibir sus acciones con este objeto....

.. y del Comisario.............. .....VIGÉSIMA NOVENA..Discutir.. a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario.TRIGÉSIMA... modificar y resolver lo conducente en relación con el balance general y demás documentos contables después de haber oído el informe del Administrador Único...... Además de los asuntos especificados en la Orden del Día deberán:. .. celebradas por virtud de la primera convocatoria.....1.......... aprobar.El ejercicio social durará un año contado a partir del día de la escritura del presente al plazo en el que se cumplan los 6 meses.......Para ser válidas. En segunda Convocatoria.........Nombrar al Administrador Único.Decidir sobre la aplicación de utilidades...................3..... ..... la Asamblea será válida con las Acciones que comparezcan y sus resoluciones serán adoptadas por mayoría de votos...... dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social.. y determinar sus remuneraciones.- ....DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERATRIGÉSIMA PRIMERA...... y.. las Asambleas Generales Ordinarias de accionistas. Las Asambleas Extraordinarias requerirán el Quórum que establecen los Artículos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.....2.... del Consejo de Administración en su caso.....Las asambleas ordinarias serán celebradas por lo menos una vez al año........ deberán reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de acciones..- C A P I T U L O VI .

... depósitos bancarios y demás cuentas que formen el activo y pasivo de la sociedad..... junto con los documentos justificativos y el informe sobre la situación económica del negocio será entregado al Comisario. y en su caso al Comisario..... presentará un dictamen conteniendo sus observaciones y proposiciones. .....Deducidos los gastos generales....TRIGÉSIMA TERCERA...... por lo menos con treinta días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea general....- .... ..La formulación de los Estados Financieros y demás documentos estará encomendada al Administrador Único o al Consejo de Administración... entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador Único..TRIGÉSIMA QUINTA.....El Comisario dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le sean entregados los Estados Financieros y documentos anexos.CA P I T U L O VII ..Del remanente se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al número de sus acciones..... d)... depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta...TRIGÉSIMA SEGUNDA.... c)... Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especial..Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularán los Estados Financieros establecidos por la Ley y demás documentos contables que contendrá: el capital social.... las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades necesarias para las amortizaciones..PERDIDAS Y GANANCIAS ..... para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad. durante los quince días anteriores a la fecha de la asamblea general... Los Estados Financieros con sus anexos y el dictamen del Comisario permanecerá con el Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso. se aplicará como sigue: a) Se separará un 5% cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social.... la cantidad que acuerde la asamblea...TRIGÉSIMA CUARTA..... b)... y en general todos los otros datos necesarios para mostrar la situación financiera de la sociedad.... Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar.. Dichos Estados. efectivo en caja.

representar a la sociedad ante cualesquiera autoridades Judiciales. Todos los miembros del consejo de administración. según así lo acuerde la asamblea general Ordinaria de Socios. .. formular y ratificar denuncias o querellas criminales. el voto de calidad. TRIGESIMA NOVENA. constituyendo a la sociedad en coadyuvante del ministerio publico y otorgar en los casos que proceda el perdón correspondiente. El Administrador único según el caso podrán ser o no socios... bien sean que pertenezcan a la ..En el caso de que la sociedad este administrada por un consejo. Tanto los miembros del consejo de administración. gozara de todas las facultades necesarias para realizar el objeto social y a mayor abundamiento.. vigente en el Estado de Baja California Sur..TRIGÉSIMA SEXTA. o el administrador único deberán de ser personas físicas. administrativas o del trabajo. según el caso... para actos de administración y de dominio. con todas las facultades genérale y aun las especiales que conforme a la Ley requieran cláusulas especial. en los términos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del código civil para el distrito federal..El consejo de Administración o el Administrador único.TRIGESIMA SEPTIMALa sociedad será administrada por un Consejo de administración o por un administrador único. Vigente en el Estado de Baja California sur..Las pérdidas si las hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos se prorratearán entre el número de acciones. y por lo mismo. Gozara por tanto dicho consejo de Administración o el administrador único de las facultades necesarias para ejercitar las que precisa el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del código civil para el Distrito Federal. de las que corresponden a los apoderados generales para pleitos y cobranzas. tanto sus resoluciones por mayoría de votos decidiendo el presidente para el caso de empate. debió ser designado a mayoría de votos por la asamblea general ordinaria durante sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos. este funcionara validamente con la asistencia de la mitad de sus miembros. para articular y absolver posiciones. sean civiles o penales. inclusive del juicio de amparo. TRIGESIMA OCTAVA. interponer toda clase de recursos y desistirse de aquellos. a si como para suscribir títulos de crédito. atento a lo dispuesto por el articulo noveno de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito..

debiendo ser designados a mayoría de votos por el consejo de Administración. los Estados o el Municipio.-Gerentes. los estados de consideración de caso que exista aprobación de los CUATRIGESIMO CUARTA. Gerentes y sub. durando en sus funciones hasta en tanto no le sean revocados sus nombramientos.. CUATRIGESIMA. CUATRIGESIMA TERCERA. Amortizaciones.Además del consejo de Administración o del Administrador único.Al terminar cada ejercicio formulara el o información financiera que serán sometidos a la la asamblea que se celebre anualmente. . a un comisario o un consejo de vigilancia que se formara cuando determine la asamblea que lo nombre.INFORMACION FINANCIERA-UTILIDADES RESERVAS PÉRDIDAS Los ejercicios sociales comprenderán un año que se contara del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.en este caso será el C. a si como uno o mas Directores sub. en Comisario o consejo de Vigilancia previamente la estados. CUATRIGESIMA PRIMERA. el administrador Único o por la asamblea General Ordinaria de Socios. en el siguiente orden: hecha las castigos. los que podrán ser o no socios.Las utilidades que arroje el balance se aplicara separaciones por impuestos. a) Con el cinco porciento de ellas se formara. b) Se separara lo que por ley corresponda concepto de participación en las utilidades de la sociedad. El o los gerentes podrán alterar esas fechas ajustándose a las disposiciones fiscales respectivas y sometiendo la modificación a la aprobación de la asamblea de socios.. depreciaciones. Osvaldo Yair Garcia Peña CUATRIGESIMA SEGUNDA. deberán oírse estos. el fondo legal de reserva. podrá haber un director General.federación.-VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD La vigilancia de la sociedad podrá encomendarse a juicio de la asamblea. o en caso se reconstituirá. a si como para otorgar y revocar poderes generales y especiales.-Directores. hasta que importe la quinta parte del capital social. Las fechas de los ejercicios sociales no podrán alterarse de forma como estos comprendan periodos mayores de doce meses. etc.

para que la decisión sea valida y b) En los casos de cambio. podrá acordar. la reunión de la asamblea no será necesaria y el voto no se podrá emitir en los términos del artículo ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. no se reservan selección en las utilidades. las personas que la propia asamblea designe o bien que el o los gerentes las asambleas tendrán facultades a que se refiere el articulo setenta y ocho de la ley general de sociedades mercantiles y sus resoluciones se tomaran por mayoría de socios que representen la mitad del capital social. ni otro privilegio. en los que se requerirá la unanimidad de los socios salvo los casos en que se requiere las tres cuartas partes o la unanimidad del capital social para que la decisión sea valida. CUATRIGESIMA SEXTA. salvo en los siguientes casos: a) Cesión y división de partes sociales. que deberá contener la orden del DIA y dirigirse con ocho días de anticipación a la asamblea. CUATRIGESIMA SEPTIMA. de objeto o aumento de las obligaciones de los socios.. el comisario o el consejo de vigilancia en su caso. si el quórum no se obtiene en la primera reunión. d) Se decretara como dividendo a los socios la cantidad que la asamblea acordare en proporción a su parte social y el gerente se conservara como utilidades por aplicar. convocaran a la asamblea mediante carta certificada con cause de recibo.En los casos para que la decisión de la asamblea sea valida se requerirá la simple mayoría de votos. como tales. Admisión de nuevos socios y modificación de contrato social en los que se requerirá mayoría de las tres cuartas partes del capital social. debiendo ejercitar sus resoluciones.c) se separan las cantidades o porcentajes que la asamblea libremente hubiere decretado o decretare para crear o incrementar otras reservas.El administrador único. los socios serán convocados por segunda ves y las decisiones se tomaran por mayoría de votos de los presentes. ratificar o rectificar los actos u operaciones de esta. . Las perdidas se limitaran al importe de las aportaciones. participación. Los fundadores. CUATRIGESIMA QUINTA. Dirigida al domicilio que tenga registrado el socio en la sociedad.ASAMBLEAS Las asambleas de los socios es el órgano supremo de la sociedad y en consecuencia.

pero podrán computarse nominalmente o por cedula si así lo solicita cualquier socio. . nombrara uno o más escrutadores..Hecho constar por el o los escrutadores que hay quórum el presidente declarara instalada la asamblea y se procederá a tratar los puntos de la orden del DIA. de toda sesión de asamblea se levantara que consignara la fecha los . las copias certificadas. Antes de instalarse la asamblea quien deba presidirla. CUATRIGESIMA NOVENA. quienes teniendo a la vista los asientos del libro Especial de socios. serán autoritarias para el presidente y el secretario que actúen. dentro de los cuatro meses de la conclusión del ejercicio social. Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas. gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación. Levantaran una lista de los presentes con mención de la parte social y el valor de esta. el numero de votos de que pueden hacer uso y los acuerdos que tomen será firmada por el comisario o por los integrantes del consejo que en su caso concurran.DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Para disolver y liquidar la sociedad se observara lo ordenado por la ley general de sociedades mercantiles disuelta la sociedad se pondrá en liquidación y estará a cargo de uno o mas liquidadores que procederán según la bases conforme a la ley general de sociedades mercantiles. QUINTAGESIMA. La votaciones serán económicas por regla general.CUATRIGESIMA OCTAVA Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una ves al año. que a cada uno corresponda. será presidente de la asamblea al gerente de la sociedad en caso de pluralidad falta de los anteriores la persona que nombren los socios secretario quien designe el presidente o los socios. que se extiendan de las actas de asamblea.

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