Presenta:

CAPACITACIN & CONSULTORA

II CERTIFICACIN INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIN DEL RIESGO FINANCIERO, PREVENCIN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL TERRORISMO.

Con el Aval Internacional de:

Herramientas y Procedimientos Claves para proteger y garantizar la transparencia en las operaciones financieras.

Objetivos:
Esta Certificacin Internacional est orientado a presentar las mejores y ms actuales prcticas locales e internacionales relacionadas con la prevencin, deteccin e investigacin del lavado de activos y la financiacin del terrorismo para los funcionarios del SECTOR FINANCIERO DEL ECUADOR con el fin de reforzar la labor de los Oficial de Cumplimiento y mitigar los efectos del riesgo operativo, contagio, legal en la Alta Direccin, las reas de Negocio y Operativas.

Quines deben asistir a esta Certificacin Internacional?

Gerentes, Sub Gerentes, Gerentes Financieros, Gerentes de Riesgos, Auditores Internos y Externos, Auditores Financieros, Auditores informticos, Oficiales de Cumplimiento y Backups, Miembros Directivos de Comits y Consejos de Administracin y Vigilancia, Contadores, Abogados, burs de crdito y dems personal designado del sistema de prevencin y control del lavado de activos en Instituciones Financieras. o o o o Bancos Mutualistas Cooperativas de ahorro y crdito Aseguradora y Reaseguradoras

Miembros del equipo de trabajo de los Oficiales de Cumplimiento. Analistas y Consultores de AML. (Anti Lavado de Dinero) Gestores de Riesgo. Contadores, Auditores y Abogados con conocimiento de los temas relacionados a la prevencin del lavado y el combate del financiamiento del terrorismo. Oficiales con experiencia en AML (Anti Lavado de Dinero) quienes necesiten expandir su base de conocimiento para poder progresar en sus instituciones.

 Directores Generales que requieran una comprensin ms amplia de las expectativas y necesidades para un departamento de cumplimiento efectivo.

Eje Temtico & Contenidos de la Certificacin:

MDULO 1:
EQUIPOS DE CUMPLIMIENTO Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO: CMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA REAL DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL TERRORISMO? Marco Conceptual Antecedentes y recomendaciones Internacionales Vigentes Tipologas y seales de alerta del Riesgo LAFT (Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo) Perfil y caractersticas de Oficial de Cumplimiento Responsabilidad Institucional y Penal Marco Prctico Fraude vs. Lavado de Activos Segmentacin de los Riesgos LAFT Matriz de Riesgo LAFT 1. Identificacin 2. Medicin 3. Control 4. Monitoreo Mapas de Riesgo LAFT Impacto de los Riesgos Asociados LAFT 1. Operativo 2. Contagio 3. Legal 4. Reputacional Elementos de un Sistema de Administracin del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo Realizacin del Taller - Prctico basado en un Caso Real MDULO 2: ALTA DIRECCIN, GERENTES DE REA: CMO GENERAR LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO A PARTIR DEL COACHING? Marco Conceptual Modelo Anti-lavado de Ecuador Organigrama y funciones de la Junta Directiva Responsabilidad Institucional y Penal Anlisis de Casos reales Aspectos claves de la Cultura de Cumplimiento

MDULO 3: EJECUTIVOS DE NEGOCIOS: CMO CUMPLIR LAS METAS SIN SACRIFICAR EL NEGOCIO? Marco Conceptual Antecedentes y recomendaciones Internacionales Vigentes Modelo Anti-lavado de Ecuador Tipologas y seales de alerta del Riesgo LAFT (Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo) Responsabilidad Institucional y Penal Marco Prctico Cumplimiento de la Poltica de Conocimiento del Cliente Razonabilidad de los negocios y controles AML/CFT (Programa de lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) Entrevista y Visita al cliente Documentos soporte de la vinculacin de clientes. Revisin Casos reales MDULO 4: FUNCIONARIOS OPERATIVOS: CMO VOLVERSE PARTE DE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO? Marco Conceptual Antecedentes y recomendaciones Internacionales Vigentes Modelo Anti-lavado de Ecuador Tipologas y seales de alerta.

INSTRUCTOR CONSULTOR S.A.R.L.A.F.

La presente Certificacin Internacional de Administracin de Lavado de Activos y Financiacin de Terrorismo ser dictada por el Dr. Juan Pablo Rodrguez, CONSULTOR SARLAF (Sistema de Administracin del Riesgo de Lavado de Activos y financiacin del Terrorismo). El Dr. Rodrguez es socio y Presidente de Rics Management de Colombia.

Dr. Juan Pablo Rodrguez Crdenas, Msc (Colombia)

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminolgicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevencin y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundacin Universidad de Salamanca (Espaa). Asesor, consultor y conferencista a nivel internacional en los sectores bancario, fiduciario, burstil, asegurador y cooperativo en prevencin y control de lavado de activos y financiacin de terrorismo, auditora forense, gobierno corporativo, corrupcin administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo, en Colombia, Ecuador, Per, Venezuela, Panam, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Repblica Dominicana. Profesor invitado del mdulo de Auditora Forense de la Maestra de Auditoria Integral de la Universidad Politcnica de Nicaragua, profesor universitario de pregrado en las ctedras de Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Procesal Penal, Prctica Penal Forense, Criminologa y Derecho Contable y de postgrado en la Pontifica Universidad Javeriana, Externado de Colombia, Cesa-Incolda y Nuestra Seora del Rosario de las ctedras de Lavado de Activos, Auditora Forense y Delitos Econmicos y Financieros. Autor de artculos relacionados con derecho penal y lavado de activos. Socio en RICS MANAGEMENT, Presidente Ejecutivo en RICS MANAGEMENT, Consultor SARLAFT en ASOBANCARIA, Profesor Lavado de Activos -Tipologas del Fraude. Abogado Penalista en Banco AV Villas, Abogado Penalista y Consultor SARLAFT en Banco Colpatria Fundacin Universidad de Salamanca, Universidad Externado de Colombia

Qu ofrece Liderazgo:
Al realizar el viaje y participacin a la Certificacin internacional en Prevencin de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo a travs de LIDERAZGO, nos haremos cargo de absolutamente todos los trmites de inscripcin en la Certificacin Internacional, adems de la gestin de pasajes, hospedaje, city tour, traslados al aeropuerto hotel y lugares que forman parte de las actividades propuestas por nosotros, adicionalmente, con el grupo que viaje siempre estar presente un representante de LIDERAZGO para atender todas sus dudas e inquietudes, dndoles soporte y asistencia en todo momento. LIDERAZGO trabaja directamente con la Agencia de Viajes del mismo grupo empresarial, lo que proporcionar respaldo y monitoreo continuo a los participantes antes, durante y despus del viaje. Ser un gusto para LIDERAZGO poder servirles y atenderlos de la mejor manera! Buen Viaje!

Qu incluye:
Inscripcin la Certificacin internacional en Prevencin de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo. Certificado Internacional con cumplimiento de 21 horas acadmicas de Capacitacin. Pasaje areo Quito New York Quito / Guayaquil New York Guayaquil. Hospedaje 5 noches en Hotel 4 estrellas Clase Turista Superior en acomodacin doble. Desayuno tipo Buffet. Coffe Break Das de Capacitacin y almuerzo. Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto. City Tour. Bolso viajero Liderazgo y Materiales de trabajo.

Qu no incluye:
Cualquier actividad fuera del cronograma propuesto.

Requisitos:
Tener Visa Americana con Vigencia. Pasaporte Vigente mnimo 6 meses. No tener impedimento para salir del Pas. Reservar su cupo con anticipacin cancelando 15% del valor de la inversin.

Nota:
Liderazgo ha informado de manera formal a la Embajada Americana sobre la realizacin de esta 2da. Certificacin Internacional. Para las personas que no tengan visa, LIDERAZGO emitir una carta formal de respaldo ante la Embajada de los Estados Unidos, la cual ratifica su participacin a este evento acadmico. LIDERAZGO asesorar al participante para el diligenciamiento del formulario y reunin de requisitos para solicitud de visa.

Todo trmite ante la Embajada de los Estados Unidos es personal, LIDERAZGO ofrece asesora sobre como agilitar los trmites para consecucin de la visa Americana, no es responsable de la aprobacin ni fechas de entrega de Visas

Valor de Inversin:
RESERVE Y CONGELE PRECIO SOLO CON $500
ACOMODACIN DOBLE PAGO EN EFECTIVO *PAGO 12 meses cuotas de *PAGO 18 meses cuotas de *PAGO 24 meses cuotas de 3412 + iva 372,88 257,86 200,51

*el valor puede variar dependiendo el Banco emisor de la tarjeta de crdito.

COTIZACIN Y PRECIOS VLIDOS HASTA 15 DE SEPTIEMBRE

Descuentos para grupos

NOTA IMPORTANTE: Los precios de los pasajes estn sujetos a cambios por demanda de la lnea area, para asegurar el valor debe hacer una reserva de $500

Mayor Informacin:
Quito:
(02) 2229667 (02) 600-2908, Ext. 111 Celular (08) 3507290 info@liderazgo.com.ec

Guayaquil:
(04) 5018247 (04) 2291-503, Celular (09) 755-9726, infogye@liderazgo.com.ec

www.liderazgo.com.ec

Encuntranos en:

@liderazgoecu

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Certificado por:

Liderazgo es Miembro de la Asociacin de Organizadores de Fiestas, Reuniones Empresariales y Proveedores de la Repblica Argentina (AOFREP)

Liderazgo cuenta con las Certificaciones y Calificaciones de:

Liderazgo a travs de su Director es Miembro Fundador de la RED HISPANOAMERICANA DE MENTORES,

Liderazgo es Operadora de Capacitacin calificada por el Ministerio de Relaciones Laborales, Oficio-DCMRL-2010-No 0006900/Quito, D.M. 11 Agosto 2010.

Liderazgo ha sido sometida a un proceso de Auditora como empresa de capacitacin por solicitud de WOOD GROUP DEL ECUADOR S.A. y en base a su actividad, situacin financiera, capacidad operativa, gestin comercial, de calidad y evaluacin documental ha aprobado exitosamente la auditora con un 86.89%. Constancia de auditora N 03611/11