UNE EPM BOGOTA Somos una empresa de telecomunicaciones, por acciones, organizada segn lo dispone la Ley 1341 2009,

domiciliada en la ciudad de Bogot y que conforme a los estatutos sociales tenemos como objeto la organizacin, administracin, comercializacin y prestacin de servicios de telecomunicaciones, tecnologas de la informacin y las comunicaciones, servicios de informacin, desarrollo de contenidos y sus actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con ellos , as como la de ofrecer servicios profesionales, de consultora de empresas y gerenciamiento de empresas y proyectos relacionados con cada una de estas actividades, servicios y productos, la inversin de capital en otras sociedades y la inversin de capital en otras entidades prestadoras de servicios pblicos. UNE EPMBOGOT S.A. fue creada el 11 de junio de 1997, en ese entonces como EPMBOGOT S.A. ESP, una empresa de servicios pblicos domiciliarios mixta; dicha creacin derivada de la escisin hecha por Empresas Pblicas de Medelln, dando vida a EPM Telecomunicaciones S.A. ESP y finalmente, la creacin legal de EPMBOGOT el 3 de julio del mismo ao. En la actualidad es filial de UNE-EPM TELECOMUNICACIONES S.A. El pensamiento estratgico de la Empresa est conformado por los siguientes postulados y valores personales y empresariales. Misin Acorde con los lineamientos corporativos de la casa matriz, apoyar de forma integral los procesos empresariales necesarios para soportar y proveer redes y servicios a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., que permita brindar a sus clientes continuidad y calidad en los servicios de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones en la Regional Centro. Visin Para el ao 2012 y dentro de los lineamientos de la casa matriz, tener consolidada la operacin de la Regional Centro de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., para hacer de ella la empresa ms competitiva del sector y la que mejor servicio presta a sus clientes. Valores

Integridad: actu libre y voluntariamente de acuerdo con los principios ticos y legales. Respeto: reconozco la existencia de la otra persona, comprendo y valoro su diversidad en la bsqueda de un objetivo comn. Confianza: creo en m, creo en ti, y en lo que juntos podemos lograr. Cumplo mis compromisos y acuerdos con nuestros pblicos de inters . Foco en el cliente: vivimos por la confianza que nuestros clientes ponen en nosotros y trabajamos para comprender, anticipar y responder de manera memorable a sus necesidades. Orientacin a resultados: tenemos objetivos retadores y claros, nos gusta medirnos y cumplimos a tiempo. Innovacin: somos creativos para resolver problemas, de forma que satisfagan adecuadamente las necesidades de nuestros clientes y le hagan la vida ms simple y su experiencia de comunicacin ms placentera. Agilidad: actuamos ms rpido para ajustarnos a las necesidades de los clientes y del mercado. Trabajo en equipo: tenemos objetivos comunes y todos aportamos respetuosa y armnicamente para el logro de los mismos.

Responsabilidad Social Empresarial: marco de actuacin definido por la relacin tica y transparente de la Empresa con todos los grupos sociales de inters con los que se relaciona, donde se articulan los compromisos de origen obligatorio y voluntario que asumimos, conservando como objetivo central la sostenibilidad al generar valor econmico, social y ambiental. Poltica Integral

Somos una empresa de outsourcing de redes y servicios para UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. con una actuacin socialmente responsable, bajo un Sistema de Gestin Integral en el marco de los objetivos estratgicos. Mejoramos continuamente en la gestin que aporte a la sostenibilidad del Grupo Empresarial EPM, la satisfaccin de nuestra casa matriz, la prctica de una comunicacin oportuna y veraz con nuestros grupos sociales de inters, que promueva su participacin y desarrollo, basados en relaciones de respeto, transparencia y confianza. Este mejoramiento incluye el compromiso con la prevencin de lesiones, daos a la salud e impactos ambientales negativos de nuestras actividades. Contribuimos con diversas acciones a mitigar el cambio climtico; damos un uso eficiente a los recursos y cumplimos con los requisitos legales y los compromisos obligatorios y voluntarios.

Estructura Una entidad que se conforma por procesos hace eco a las mejores prcticas administrativas. UNE EPMBOGOT S.A. desde sus inicios en 1997, ha transitado por esta senda en su gestin diaria mediante los procesos que conforman su cadena de valor, la cual ha sufrido las modificaciones necesarias de acuerdo con la flexibilidad que obliga las exigencias del mercado local y el entorno competitivo en el que UNE EPMBOGOT S.A., desarrolla su negocio de telecomunicaciones. La actual cadena est estructurada por procesos estratgicos, crticos del negocio y los de apoyo. Cada uno a su vez, tiene inmersos subprocesos que hacen posible la gestin por la cual responden como parte de la cadena. Cadena de procesos

De la misma manera, contamos con un organigrama funcional que nos garantiza el adecuado funcionamiento de los procesos de la organizacin.

El Gobierno Corporativo es el conjunto de pautas (normas y rganos internos) que posee UNE EPMBOGOT S.A. para la correcta administracin y control que proteja los derechos de los grupos sociales de inters con los cuales se relaciona la Empresa. Promueve la actuacin del conjunto de la Organizacional de manera ntegra, transparente, responsable y con respeto a los valores empresariales, en el marco del Cdigo de tica, el Cdigo de Buen Gobierno y otras disposiciones institucionales y normativas. El Gobierno Corporativo define derechos y responsabilidades de la entidad dentro de los cuales se destacan de acuerdo con los estatutos de UNE EPMBOGOT S.A., la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y el Comit de Auditoria. 1. rganos de direccin y administracin Para los fines de su direccin, administracin y representacin UNE EPMBOGOT S.A. presenta los siguientes rganos de administracin. Cada uno

de ellos ejerce las funciones que le son propias de acuerdo con la ley, los estatutos de la Empresa y con sus propios reglamentos.

1.1 Asamblea General de Accionistas. Es el rgano mximo de direccin de UNE EPMBOGOT S.A y como tal est revestido de las ms amplias facultades para dirigir y administrar sus negocios sociales. La Asamblea al ser constituida legalmente conforme a lo dispuesto en los estatutos y la ley, representa al total de los accionistas, sus actuaciones y decisiones dentro de los lmites de sus facultades las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos ellos, an cuando no hayan asistido a las reuniones de Asamblea. De acuerdo con los estatutos de UNE EPMBOGOT S.A., la Asamblea General de Accionistas tiene su reunin ordinaria cada ao dentro de los tres primeros meses de este periodo, con el objeto de examinar la situacin de la Compaa, designar a los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas de la Empresa, considerar y aprobar los informes, las cuentas y estados financieros del ltimo ao, definir la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias que se consideren adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto social. La fecha de la reunin es fijada por la Junta Directiva y la convocatoria, por orden de la misma, la hace el (la) gerente (a) general de UNE EPMBOGOT S.A. Responsabilidades legales y estatutarias de la Asamblea General de Accionistas Es funcin de la Asamblea General de Accionistas velar para que la Sociedad cuente con los mejores lineamientos de Gobierno Corporativo y con el propsito de garantizar una recta gerencia y el cabal cumplimiento de las responsabilidades de la Junta Directiva y de los administradores. 1.2 Junta Directiva. La Junta Directiva es el segundo rgano de direccin de la Empresa. Est formado por un (a) presidente (a), un (a) secretario (a) y el nmero de representantes aprobado en la Asamblea General necesario para cumplir la regla de representacin. En la Junta Directiva se entiende delegado el ms amplio mandato para administrar la compaa y por consiguiente, ella tendr atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y que no fuere de la competencia de la Asamblea General de Accionistas. De acuerdo con los estatutos de UNE EPMBOGOT S.A., la Junta Directiva se rene de manera ordinaria una vez al mes; sus sesiones pueden ser presenciales, no presenciales (video-conferencia) y por medio de voto escrito. De manera especial le corresponde a la Junta Directiva

1a. Determinar la organizacin administrativa de la compaa, su estructura de

personal, funciones, regulacin de salarios y prestaciones sociales extralegales. 2a. Dictar las directrices para la operacin y direccin financiera; aprobar los presupuestos, fijar los mtodos y procedimientos para la adquisicin de bienes muebles e inmuebles tangibles e intangibles y las normas generales para dar de baja los bienes muebles que adolezcan de obsolescencia, cualquiera fuere su clase. 3a. Nombrar al Gerente General y fijarle su remuneracin 4a. Aprobar los planes de desarrollo, y de negocios para los perodos fijos que seale la misma Junta Directiva. Al hacerlo quedarn, por el mismo hecho, autorizadas, las operaciones de financiamiento, capitalizacin o cualesquiera otras necesarias para la cabal ejecucin de los mismos dentro del periodo correspondiente. 5a. Aprobar cualquier inversin de capital en otras compaas o entidades, lo que exigir que previamente se presente a su consideracin un estudio que sustente el respectivo proyecto en sus diferentes aspectos financiero, econmico, jurdico y de conveniencia. Igualmente para participar en consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de riesgo compartido con el objeto de desarrollar actividades propias de su objeto social y previa la presentacin del estudio a que se refiere este numeral. 6a. Autorizar al representante legal para adquirir y enajenar cualquier concesin, privilegio, patente, marca, nombre de comercio o los dems derechos sobre tales intangibles. 7a. Facultar al representante legal para someter a rbitros o a amigables componedores las controversias existentes. Iniciar la accin legal de repeticin contra los administradores, trabajadores y contratistas que por dolo o culpa hayan comprometido la responsabilidad civil de la compaa frente a los usuarios de los servicios pblicos. 8a. Adoptar el reglamento de contratacin de la empresa 9a. Autorizar la formalizacin de acuerdos y convenios comerciales relacionados con los servicios pblicos que presta, con entidades nacionales e internacionales y la celebracin de contratos para alianzas estratgicas, sin que en virtud de ellos necesariamente surjan nuevas personas jurdicas. 10a. Recomendar a la Asamblea General de Accionistas el monto de las reservas que conviene constituir y el de los dividendos a repartir en cada vigencia fiscal. 11a. Autorizar al Gerente General para la celebracin o ejecucin de aquellos actos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad, cuya cuanta exceda de mil (1.000) salarios mnimos legales mensuales. 12a. Aprobar el Cdigo de Buen Gobierno y velar por su cumplimiento 13a. Presentar a la Asamblea General de Accionistas en su reunin ordinaria, un informe sobre las actividades desarrolladas, con corte a 31 de diciembre de cada ao. 14a. Autorizar al Representante Legal para disponer a ttulo gratuito de bienes, servicios o productos, cuando por presencia corporativa la Junta Directiva autorice destinarlos a Entidades sin nimo de lucro. 15a. Aprobar su propio reglamento

1.2.1. Junta Directiva de UNE EPMBOGOT 2010-2011 La Asamblea de Accionistas y teniendo en cuenta el nuevo nmero de miembros de la Junta Directiva, ratifica para el fin del periodo lectivo 2010-2011 los siguientes miembros.

1.3 Comit Auditora El Comit de Auditora se encarga de asesorar a la Junta Directiva sobre el contenido de los estados financieros de la Empresa y garantizar su entendimiento y la adecuada revelacin de los hechos econmicos y financieros. Se constituy despus de la expedicin del artculo 45 de la Ley 964 de 2005 que establece la obligacin para los emisores de valores de constituir un Comit de Auditoria. Se rene cada tres meses. Composicin * Integrado al menos por tres miembros de la Junta Directiva, incluyendo todos los independientes. * El presidente del Comit debe ser un miembro independiente * El Revisor Fiscal de la Sociedad asiste con derecho a voz y sin voto Responsabilidades * Velar porque la preparacin, presentacin y revelacin de la informacin financiera se ajuste a lo dispuesto por la ley. * Supervisar el cumplimiento del programa de Auditora Interna * Los estados financieros deben ser sometidos a consideracin del Comit antes de ser presentados a consideracin de la Junta Directiva y del mximo rgano social. Para la vigencia 2010-2011 el Comit de Auditora est compuesto de la siguiente manera.

Gerente

General:

El (la) gerente general es a su vez el Representante Legal de UNE EPMBOGOT S.A. y tiene a su cargo la representacin de la sociedad y la administracin de su

patrimonio. Tiene dos suplentes quienes le reemplazan en su orden ante las ausencias temporales o definitivas. La Junta Directiva por unanimidad de sus miembros decide designar como gerente general encargada a partir del primero de febrero de 2011 a ILIA MARINA OBANDO DE TORRES y como primer suplente del Representante Legal a CARLOS ALBERTO GMEZ GZMAN.

2. Accionistas de la Sociedad:

3. Grupo Empresarial:

El 1 de julio de 2006 naci EPM Telecomunicaciones en virtud de la escisin del negocio de telecomunicaciones de Empresas Pblicas de Medelln ESP., la cual dio lugar a la constitucin de la sociedad beneficiaria EPM Telecomunicaciones S.A ESP, hoy UNE EPMTELECOMUNICACIONES S.A. Situacin que se formaliz a travs de la Escritura Pblica No 2138 del 23 de junio de 2006 en la Notara 26 de Medelln; es una sociedad annima, empresa de servicios pblicos oficial, entidad descentralizada del orden municipal, de

nacionalidad colombiana, con domicilio en Medelln y que tiene como objeto la prestacin de servicios de telecomunicaciones, tecnologas de la informacin y las comunicaciones, servicios de informacin y las actividades complementarias relacionadas y/o conexas con ellos.