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REGIONAL CUNDINAMARCA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

EDWARD FABIAN PARRAGA BARBOSA ANDRES USECHE GAYON DANIEL FERNANDO CHAVES OSTOS NELSON ANDRES VARGAS OSPITIA

TECONOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CODIGO: 230036

INSTRUCTORA: LUZ ANGELA GALEANO PINTO

SOACHA 2.011-2.013

AND S.A.S
PASION POR EL DEPORTE

CARGOS ADMINISTRATIVOS: GERENTE: EDWARD FABIAN PARRAGA BARBOSA SUBGERENTE: ANDRES USECHE GAYON RECURSOS HUMANOS Y PSICOLOGIA: DANIEL FERNANDO CHAVES OSTOS CONTADOR: NELSON ANDRES VARGAS OSPITIA

SOACHA, CUNDINAMARCA FEBRERO 2012

ACTO DE CONSTITUION DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA En la ciudad de Soacha, departamento de Cundinamarca, Repblica de Colombia, el 8 de febrero de 2012, Daniel Fernando Chaves Ostos, menor de edad, con domicilio en la ciudad de Soacha: Transversal 5 Bis # 6C-20, identificado con Tarjeta de identidad : 940921-32140de Soacha, Edward Fabin Parraga Barbosa; mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Soacha: Carrera 3 Este # 7-16 , identificado con Cedula de Ciudadana : 1.013.623.844 de Bogot ; Wilmar Andrs Useche Gayn, mayor de edad , con domicilio en la ciudad de Soacha : Calle 41 #5-37 Este , identificado con Cedula de Ciudadana :1.073.692.634 de Soacha ; Nelson Andrs Vargas Ospitia, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Soacha : Calle 6B # 17-67 , identificado con Cedula de Ciudadana : 1.022.372.778 de Bogot , manifestamos que es nuestra voluntad constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, denominada A.N.D S.A.S. la que se habr de regir por los presentes estatutos, la Ley 1258 de 2008 y dems disposiciones legales complementarias aplicables a este tipo de sociedad. Para realizar cualquier actividad civil o comercial licita, por termino indefinido de duracin, con capital suscrito de $ 441.128.480.

ESTATUTOS Disposiciones Legales Artculo1: Forma: La compaa que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominar A.N.D S.A.S, regida por las clusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2.008 y en las dems disposiciones legales relevantes. Artculo 2: Objeto social: La sociedad tendr como objeto principal la fabricacin y comercializacin de artculos deportivos con materiales frescos, de alta gama, dando como resultado un producto innovador y que acoja las necesidades de nuestro publico. Artculo 3: Domicilio: El domicilio principal de la sociedad ser en la ciudad de Soacha, y su direccin para notificaciones judiciales ser la Calle 13 # 6-24. Artculo 4: Termino de duracin: El trmino de duracin ser indefinido.

Reglas Sobre Capital Artculo 5: Capital autorizado: El capital autorizado por la sociedad es de $ 441.284.800.

rganos Sociales Artculo 6: rganos de la sociedad: La sociedad tendr un rgano de direccin, denominado junta central de accionistas y un representante legal. La revisora fiscal solo ser provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

Artculo 7: Asamblea general de accionistas: La asamblea general de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, qurum, mayoras y dems condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Cada ao, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo ao calendario, el representante legal convocar a la reunin ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propsito de someter a su consideracin las cuentas de fin de ejercicio, as como el informe de gestin y dems documentos exigidos por la ley. La asamblea general de accionistas tendr, adems de las funciones previstas en el artculo 420 del Cdigo de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. La asamblea ser presidida por el representante legal y en caso de ausencia de ste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. Los accionistas podrn participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurdica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad. Los accionistas deliberarn con arreglo al orden del da previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrn proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobacin y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. Artculo 8: Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas: La asamblea general de accionistas podr ser convocada a cualquier reunin por ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicacin escrita dirigida a cada accionista con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles. En la primera convocatoria podr incluirse igualmente la fecha en que habr de realizarse una reunin de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunin por falta de qurum.

Articulo 9:Renuncia a la convocatoria: Los accionistas podrn renunciar a su derecho a ser convocados a una reunin determinada de la asamblea, mediante comunicacin escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o despus de la sesin correspondiente. Los accionistas tambin podrn renunciar a su derecho de inspeccin por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entender que los accionistas que asistan a la reunin correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunin se lleve a cabo.

Artculo 10: Derecho de inspeccin: El derecho de inspeccin podr ser ejercido por los accionistas durante todo el ao. En particular, los accionistas tendrn acceso a la totalidad de la informacin de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, as como a las cifras correspondientes a la remuneracin de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrn solicitar toda la informacin que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideracin del mximo rgano social. Los administradores debern suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la informacin solicitada para el ejercicio de su derecho de inspeccin. La asamblea podr reglamentar los trminos, condiciones y horarios en que dicho derecho podr ser ejercido.

Artculo11: Reuniones no presenciales: Se podrn realizar reuniones por comunicacin simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los trminos previstos en la ley. En ningn caso se requerir de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

Artculo 12: Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la eleccin de comits u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros sern designados por mayora simple de los votos emitidos en la correspondiente eleccin. Para el efecto, quienes tengan intencin de postularse confeccionarn planchas completas que contengan el nmero total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor nmero de votos ser elegida en su totalidad.

Artculo 13: Actas: Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harn constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisin designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobacin de las actas en una comisin, los accionistas podrn fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este rgano colegiado. En las actas deber incluirse informacin acerca de la fecha, hora y lugar de la reunin, el orden del da, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideracin de los accionistas, la sntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripcin de las propuestas presentadas ante la asamblea y el nmero de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. Las actas debern ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algn representante de la sociedad, ser prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

Artculo 14: Representacin Legal: La representacin legal de la sociedad por acciones simplificada estar a cargo de una persona natural o jurdica, accionista o no, quien no tendr suplentes, designado para un trmino de un ao por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarn en caso de dimisin o revocacin por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidacin privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurdica. La cesacin de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnizacin de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocacin por parte de la asamblea general de accionistas no tendr que estar motivada y podr realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurdica, las funciones quedarn a cargo del representante legal de sta. Toda remuneracin a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deber ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

Artculo 15: Facultades del representante legal: La sociedad ser gerencia da, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendr restricciones de contratacin por razn de la naturaleza ni de la cuanta de los actos que celebre. Por lo tanto, se entender que el representante legal podr celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entender investido de los ms amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcin de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedar obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le est prohibido al representante legal y a los dems administradores de la sociedad, por s o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurdica prstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garanta de sus obligaciones personales.

Disposiciones Varias

Artculo 16: Ejercicio social: Cada ejercicio social tiene una duracin de un ao, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contar a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitucin de la sociedad.

Articulo 17:Cuentas anuales: Luego del corte de cuentas del fin de ao calendario, el representante legal de la sociedad someter a consideracin de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los trminos del artculo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen ser realizado por quien ocupe el cargo.

Articulo 18:Reserva Legal: la sociedad constituir una reserva legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr obligacin de continuar llevando a esta cuenta el diez por

ciento de las utilidades lquidas. Pero si disminuyere, volver a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fijado.

Artculo 19: Utilidades: Las utilidades se repartirn con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinacin adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se repartirn en proporcin al nmero de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

Artculo 20: Resolucin de conflictos: Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razn del contrato social, salvo las excepciones legales, sern dirimidos por la Superintendencia de Sociedades. Artculo 21: Ley aplicable: La interpretacin y aplicacin de estos estatutos est sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las dems normas que resulten aplicables.

Misin Somos una empresa comercializadora de artculos deportivos, enfocados en la eficiencia y la tica del buen servicio al cliente. Generando un impacto positivo en la sociedad con productos de calidad, innovacin y esttica, con un alto margen de utilidad. Visin Ser para el ao 2015, lder a nivel nacional en la comercializacin de artculos deportivos, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital humano y principalmente la sociedad. Nuestro compromiso es la excelencia. Objetivos Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con innovacin y buen servicio. Conformar un equipo de trabajo con excelente calidad humana en todas las reas de la empresa. Que la empresa se consolide en el mercado de artculos deportivos a nivel nacional. Dar solucin a toda clase de necesidades que se originan en el deporte. Ofrecer un servicio eficaz y eficiente a nuestros clientes. Ir a la vanguardia de la sociedad presentndoles productos de alta gama.

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