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Sr.

Juez: Manuel Garrido, diputado nacional, constituyendo domicilio en Rivadavia 1864, oficina 760, de esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires, me presento ante Ud. en la causa N 1302/12 a fin de poner en su conocimiento algunas irregularidades relativas a la declaracin jurada de Amado Boudou correspondiente al periodo 2011. I. OBJETO. En la presente causa se investiga al Vicepresidente Amado Boudou, como a su pareja, Agustina Kmpfer, por el delito de enriquecimiento ilcito. A partir de ello vengo a solicitar que se indaguen algunas irregularidades -que podran estar relacionadas con el objeto de la presente causaque surgen de la declaracin jurada correspondiente al ao 2011 presentada por Amado Boudou. II. A. PUNTOS CONFLICTIVOS QUE SURGEN A PARTIR DE LA DECLARACION JURADA DE AMADO BOUDOU DEL AO 2010. La declaracin jurada correspondiente al ao 2011 del Sr. Vicepresidente de la Nacin presenta diversos puntos oscuros e inconsistencias. A partir de un minucioso anlisis que realizamos de la declaracin jurada, podemos resear las siguientes irregularidades: A. IRREGULARIDADES EN TORNO A LA ADQUISICIN DE BIENES REGISTRALES. En la declaracin jurada correspondiente al ao 2010 refiri que el vehculo Honda Civic CRX Sol 1992 fue adquirido el 1/7/1992, mientras que en la declaracin jurada correspondiente al 2011 declara que dicho automvil fue adquirido el 8/11/93. Una situacin similar se da con relacin al departamento de Puerto Madero que es de su propiedad, toda vez que en 2010 puso como fecha de compra el 11/8/08, mientras que en la declaracin de 2011 pone como fecha el 28/04/08.

No resulta ocioso recordar la denuncia que existe contra el Vicepresidente de la Nacin, relativa a la utilizacin del departamento de Puerto Madero en la trama Vanderbroele-Casa de la Moneda, dado que el cambio en la fecha de adquisicin del referido inmueble podra tratarse de una maniobra de ocultamiento de algn tipo de situacin que intenta no ponerse a la luz. La correcta exteriorizacin de las fechas de adquisicin de los mentados bienes, adems de una obligacin de parte del declarante, resulta ser imprescindible para conocer la verdadera evolucin patrimonial del funcionario. B. DIVIDENDOS DE INVERSIONES INMOBILIARIAS ASPEN S.A. Boudou refiere que recibi dividendos de Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A. por $325.000 anuales, mientras que en 2010 percibi por el mismo concepto $190.000. Es decir que durante 2011 percibi un 71,50% ms de dividendos. Boudou sigue manteniendo en Inversiones Inmobiliarias Aspen una participacin del 50%, valuada en $6.000. Es probable que esos $6.000 sean el 50% del capital necesario -$12.000- para constituir una sociedad annima. A partir de lo descrito en el prrafo anterior, se podra inferir que la sociedad no tendra ningn activo, crdito o deuda, porque se mantiene el valor pagado en la constitucin. En este orden, conviene recordar que el propio aplicativo para la confeccin de la declaracin jurada indica lo siguiente en cuanto a las participaciones accionarias: Valor total: Valor total de la inversin en cuestin, expresada en moneda nacional y en trminos del capital total de la sociedad por el porcentaje de participacin detentado en la misma. Sin dudas, entonces, se refuerza la presuncin de que, segn lo exteriorizado por el funcionario, la sociedad no tendra ningn tipo de activos o deudas. Por otro lado, la principal actividad de la sociedad sera la prestacin de servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes propios o arrendados, y su actividad secundaria sera la prestacin de servicios de financiacin y actividades financieras. Las actividades de la sociedad, prima facie, no coinciden mucho con su nombre inversiones inmobiliarias, ya que se tratara de servicios y no de algn tipo de inversin.

Dado que podra tratarse de un caso tpico de generacin de ingresos particulares obtenidos a travs de dividendos percibidos de una sociedad, respecto de la cual se desconoce su real capacidad de generar utilidades genuinas a distribuir, resulta imperioso profundizar la investigacin en torno a esta cuestin. La propia Unidad de Informacin Financiera (UIF) describe a este tipo de metodologa como tipologa sospechosa de encubrir el lavado de activos proveniente de actos ilcitos perpetrados contra la Administracin Pblica por Personas Polticamente de la Expuestas (al (PEP), tal ver como el el caso del link: Vicepresidente Nacin. respecto siguiente

http://www.uif.gov.ar/uif/images/Tipologias-caso2.pdf) C. ALQUILERES DEL INMUEBLE DE JUANA MANSO. Otro punto de la declaracin jurada del vicepresidente que genera dudas, y directamente relacionado con lo expuesto en el punto II. A. del presente, es el monto del alquiler que dice percibir por el arrendamiento del departamento de su propiedad, situado en la calle Juana Manso. En 2010 recibi $40.345 de alquileres a lo largo del ao, mientras que en 2011 percibi $120.400. Esto quiere decir que su ingreso por este concepto se increment en un 198% respecto del ao anterior. Llama poderosamente la atencin la magnitud de tal incremento, si tenemos en cuenta que difcilmente un inquilino acepte tamao aumento en el precio a abonar por el alquiler. Nos encontramos, entonces, ante otra posible maniobra tpica de incrementar ficticiamente los ingresos declarados, que requiere la profundizacin de la investigacin en este orden. D. OMISIN DE DECLARAR BIENES. Tambin aparece como poco creble y sumamente extrao que declare NO tener ningn bien mueble no registrable de carcter particular, cuyo valor individual supere los $ 5.000 o bienes de esta naturaleza que -en su conjunto- superen los $ 20.000; como pueden ser, entre otros: Cuadros u obras de arte Televisores, plasmas, LCD, Led Cualquier otro tipo de electrodomsticos (cocinas, heladeras, microondas, etc.)

Notebooks, Netbooks, Computadoras Muebles (sillones, mesas, sillas, camas, sommiers, etc.) Alfombras Telfonos celulares Equipos de msica o de reproduccin de sonidos o videos y/o similares Al respecto, el aplicativo para cargar datos en la Declaracin Jurada

de la O.A. indica claramente que:


En esta pantalla el declarante debe ingresar los datos correspondientes a bienes muebles, sean estos registrables o no. En el caso de bienes no registrables, se recuerda que por normativa vigente slo debern ser consignados aquellos que, individualmente, superen la suma de $ 5.000 o que, en conjunto, registren un valor de mercado superior a $ 20.000.

No parece creble y atenta contra toda lgica, suponer que poseyendo un inmueble en Puerto Madero y alquilando otro tambin en la misma zona, el Vicepresidente de la Nacin no posea bienes muebles no registrables susceptibles de declarar en los trminos que fija la normativa pertinente. F. PRESTAMO HIPOTECARIO. En su declaracin jurada, el vicepresidente declara un prstamo hipotecario del Banco Nacin respecto del cual se desconoce el motivo para el cual fue obtenido, las condiciones pactadas, el monto recibido, las cancelaciones parciales que pueda haber realizado, las renovaciones o ampliaciones que puedan haberse producido y, en definitiva, todos los pormenores que rodean al mismo. Lo ms llamativo es que el monto de esa deuda disminuye a un ritmo que se revela, cuanto menos, como irrisorio. Por caso, en el ao 2009 la deuda ascenda a $298.677, en 2009 a $294.392, en 2010 a $289.591, y en 2011 a $284.201. Esto refleja que la disminucin en el valor del prstamo fue de nada ms que $ 14.476,00 en 3 (tres) aos, o lo que es lo mismo que decir que cancel, en promedio, tan slo $ 402,11 por mes durante ese lapso prolongado. Ante la magnitud del prstamo obtenido, resulta altamente sospechoso el escaso monto de cancelaciones que se habran realizado.

Por ello, es imprescindible ahondar en la investigacin referida a este aspecto, ya que el endeudamiento resulta ser, en definitiva, una fuente de financiamiento que le ha permitido justificar la adquisicin de bienes. G. DEUDAS Por idnticas consideraciones a las efectuadas en los puntos B) y F) anteriores, tambin resulta indispensable profundizar la investigacin en torno a las deudas declaradas por los siguientes conceptos: Banco Francs $ 89.278,00 Searen SA $ 25.725,00 Debemos prestar suma atencin a que, nuevamente, se verifica aqu un intento de justificacin de ingresos a travs de una deuda supuestamente contrada con una sociedad (en este caso Searen SA) respecto de la cual se desconoce su actividad, sus accionistas, directores, patrimonio, fuente de ingresos genuina y, sobremanera, su capacidad para prestar fondos y bajo qu modalidades. Al respecto, adems, el Vicepresidente no declara que posea acciones de esta empresa, por lo que se desconocen los motivos de su vinculacin con ella. H. CONSUMO Y GASTOS. De acuerdo a lo que surge de su declaracin jurada, durante 2011 Boudou obtuvo ingresos por $865.091. De esa cifra se han aplicado $47.926 a aumentar su patrimonio, mientras que el remanente -$817.165- se estima que ha sido aplicado al consumo y gastos propios a lo largo del ao. Una simple cuenta nos indica que el Vicepresidente de la Nacin ha gastado (en los conceptos antes indicados) la friolera de $ 68.097,00 mensuales en promedio-. Resulta cuanto menos curiosa, por no decir errtica y sin sustento lgico, la evolucin de los consumos y gastos considerando lo manifestado por Boudou en sus declaraciones juradas anteriores. Ello, dado que en el ao 2008 el promedio mensual en los referidos gastos fue de $16.179, mientras que en 2009 fue de $63.228 y en 2010 de $8.756. Teniendo en cuenta que esta variable puede influir directamente en la situacin financiera del imputado, es necesario realizar las indagaciones

pertinentes que permitan establecer con veracidad el nivel de consumo y gastos anuales del Vicepresidente de la Nacin durante los aos indicados, para verificar la verosimilitud y consistencia de los importes antes reflejados. I VENTA DE DLARES. El Vicepresidente de la Nacin ha exteriorizado haber vendido U$S 38.000,00 (durante el ao 2011), circunstancia que le ha reportado $ 145.600,00. Una simple cuenta nos demuestra que ha vendido sus dlares a razn de $ 3,83 por dlar. Si tenemos en cuenta las cotizaciones del dlar que se publican en pgina web www.errepar.com.ar; nos daremos cuenta que nunca, a lo largo de todo el ao 2011, la cotizacin estuvo fijada en los valores que refleja lo declarado por Boudou. Cotizacin del da: 30/12/2011
Dlar Billete Compra 4.285 Venta 4.325 Fuente: PuenteNet Dlar Banco Nacin Compra 4.264 Fuente: BNA Venta 4.304

Cotizacin del da: 30/09/2011


Dlar Billete Compra 4.185 Venta 4.235 Fuente: PuenteNet Dlar Banco Nacin Compra 4.165 Fuente: BNA Venta 4.205

Cotizacin del da: 30/06/2011


Dlar Billete Compra 4.090 Venta 4.140 Fuente: PuenteNet Dlar Banco Nacin Compra 4.07 Fuente: BNA Venta 4.11

Cotizacin del da: 30/03/2011


Dlar Billete Compra 4.020 Venta 4.070 Fuente: PuenteNet Dlar Banco Nacin Compra 4.010 Fuente: BNA Venta 4.050

Cotizacin del da: 03/01/2011

Dlar Billete Compra 3.960 Venta 4.000 Fuente: PuenteNet

Dlar Banco Nacin Compra 3.933 Fuente: BNA Venta 3.973

Deberamos remontarnos a aproximadamente el mes de Abril del ao 2010 para encontrar una cotizacin similar a la que surge de los guarismos indicados por el Vicepresidente, a saber: Cotizacin del da: 21/04/2010
Dlar Billete Compra 3.845 Venta 3.885 Fuente: PuenteNet Dlar Banco Nacin Compra 3.831 Fuente: BNA Venta 3.871

El lector desprevenido podra pensar que, muy por el contrario, al declarar estos importes el Vicepresidente ha obtenido menos pesos que los que realmente hubiera correspondido declarar y debido a ello tendra ms dinero para justificar. Pero no, lo que realmente se refleja con esta situacin es la falsedad de los datos insertados en la declaracin jurada y la inconsistencia de todos los valores indicados en ella. Por lo expuesto correspondera que se soliciten los comprobantes respaldatorios de la supuesta venta realizada para determinar, entre otras cosas, a quin fueron vendidos esos dlares, a qu precio y de qu manera cobr el efectivo en pesos, producto de esa operacin.

II B. PUNTOS CONFLICTIVOS QUE SURGEN RELACION A AGUSTINA KAMPFER

CON

En su declaracin jurada, Boudou indica que Agustina Kampfer es su cnyuge o conviviente. Con relacin a la declaracin surgen algunas cuestiones que merecen considerarse. En primer lugar, Kampfer refiere que en el ao 2011 adquiri un departamento en Palermo por la suma de $475.200, obteniendo el dinero de ingresos propios y de un prstamo por $357.300.

Estos datos resultan llamativos, sobre todo si tenemos en cuenta que Kampfer declara ser Monotributista, con ingresos anuales de slo $ 72.000,00. Al respecto, tambin deber verificarse el real cobro total de esos $ 72.000,00 declarados como ingresos, ya que las escalas previstas en ese rgimen indican que aquel contribuyente que perciba hasta $ 72.000,00 deber categorizarse dentro de la categora E (Locacin y Prestaciones de Servicios. El trmino hasta implica que pueden haberse facturado y cobrado importes menores al indicado. Sin embargo, paradjicamente se declaran exactamente $ 72.000,00, que resulta ser el tope mximo de esa categora Resulta llamativo que no se informe qu persona fsica o jurdicaotorg el prstamo, bajo qu condiciones, con qu tasa de inters, etc., cuando el propio formulario de la declaracin jurada indica expresamente que debe consignarse la Identidad del acreedor. Por otro lado, al 31/12/11 Kampfer declara que no tiene ni un peso en efectivo, lo cual resulta sumamente curioso, dado que no resulta posible creer que una persona no tenga ni una moneda de un peso en el bolsillo el da 31 de Diciembre. III. PONE EN CONOCIMIENTO DE V.S. PRESENTACIN

REALIZADA A LA OFICINA ANTICORRUPCION. Pongo en conocimiento de V.S. que en el da de la fecha presentar una nota en la Oficina Anticorrupcin, donde solicito se intime a Amado Boudou para que presente una nueva declaracin jurada por el periodo 2011, dado que en la declaracin jurada oportunamente presentada no informa quien otorg a Agustina Kampfer el prstamo de $357.300 que fue utilizado para adquirir un inmueble, cuando ello debe ser informado en forma circunstanciada de acuerdo a lo que prescribe el aplicativo para presentar declaraciones juradas de la OA. Acompao copia simple de la nota. IV. CONCLUSIN

En resumen, las irregularidades e inconsistencias referidas a lo largo de esta presentacin hacen necesario que V.S. profundice la investigacin considerando cada una de las cuestiones reseadas, sin perjuicio de otras que considere adecuadas, toda vez que son pertinentes para la dilucidacin del objeto procesal.

Por lo expuesto, solicito a V.S. que arbitre los medios necesarios a fin de indagar sobre las irregularidades sealadas. Proveer de conformidad, SER JUSTICIA.