Está en la página 1de 11

EXPEDIENTE NMERO 22/2008. TOMO I (______) ____________________________________________________________ EXPEDIENTE NMERO 22/2008. TOMO II (DUPLICADO) EDUARDO ALBERTO TORRES JARAMILLO.

TITO MILLER PARRA ISAZA. ROBERTO MARIO ANGULO ISAZA. SAMUEL JIMNEZ ROLDN. FOJA UNO ----- El primero de diciembre del ao dos mil siete, siendo las 12:15 horas, el licenciado Eduardo Martnez Gudio, Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda, dentro de la A.P. PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/186/2007, RECIBI escrito con el que se formula DENUNCIA de hechos probablemente constitutivos de delito, por la Secretara de Hcienda y Crdito Pblico, a travs de la Direccin Adjunta de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de HORLEY RENGIFO PAREJA, JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA, ORLANDO MIJARES ESTEVEZ, Hctor Ral Coln Gutirrez, CORPORATIVO COMERCIAL EMPORIO, S.A. DE C.V., ABASTO XXI, S.A. DE C.V., NUTRICEL, S.A. DE C.V., LIFE AND VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V. SENEGA, S.A. DE C.V., LIFE AND VICTORY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., LIFE AND VICTORY, INC, SPA TI, S.A. DE C.V., Fidel Lester Pizart Mijares, SAMUEL JIMNEZ ROLDN. NOTA: En el acuerdo de recepcin hizo constar el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin que tal documento se integraba de 697 fojas y que se ordenaba agregar a las actuaciones ministeriales. DATOS RELEVANTES QUE SE DESPRENDEN DE TAL DENUNCIA:

- Es importante hacer del conocimiento de esta Representacin Social de la Federacin la vinculacin que existe entre los seores HORLEY RENGIFO PAREJA y JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA - El seor HORLEY RENGIFO PAREJA, quien se de nacionalidad colombiana y no ha realizado declaracin alguna de impuestos (Anexo 1) es representante legal de la empresa CORPORATIVO COMERCIAL EMPORIO, S.A. DE C.V., junto con los seores Jorge Garca Lpez y Roberto Rojas Acua. - ... Como se aprecia de lo antes mencionado, el seor JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA se representante legal de la empresa NUTRICEL, S.A. DE C.V., como de la sociedad ABASTO XXI, S.A. DE C.V. ya que es cotitular en diversas instituciones de crdito y la referida persona moral comparte el mismo domicilio fiscal con Jorge Garca Lpez y LIFE AND VICTORY, INC., destacando que el seor JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA es socio fundador y presidente de esta ultima empresa. En este orden de ideas, se puede presumir fundamente que JOAQUN ALEJANDRO SENDERES HIGUERA y HORLEY RENGIFO PAREJA mantenan una relacin de negocios, por la vinculacin mencionada en prrafos anteriores con los seores Jorge Garca Lpez y Roberto Rojas Acua y de las empresas CORPORATIVO COMERCIAL EMPORIO, S.A. DE C.V., ABASTO XXI, S.A. DE C.V., NUTRICEL, S.A. DE C.V. y LIFE AND VICTORY, INC., la cual esta debidamente acreditada. - JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA esta dado de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes como asalariado y declar slo en los ejercicios de 2002 a 2004 la cantidad total de $203,700.00, derivado de ingresos por ganancia cambiaria o intereses, es accionista y/o representante legal de las empresas LIFE AND VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V., SENEGA, S.A. DE C.V., LIFE AND VICTORY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., LIVE AND VICTORY, INC., y de SPA TI, S.A. DE C.V. -... La empresa LIFE AND VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V., se constituy mediante escritura pblica 42,421 de fecha 08 de julio de 1994, pasada ante la fe de Notario Pblico nmero 121 del Distrito Federal, licenciado Jos Emmanuel Cardoso Prez Grovas, quien actu como

asociado y en el protocolo del licenciado Emmanuel Cardoso Gmez Daza, notario pblico nmero 43 del Distrito Federal, la cual se inscribi en el Registro Pblico de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil nmero 192620. El principal accionista de esta persona moral es JOAQUN ALEJANDRO SENDERS HIGUERA, quien funge como su Administrador nico. - Es importante mencionar que ORLANDO MIJARES ESTEVEZ, de nacionalidad norteamericana, es el Comisario de LIFE AND VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V. de acuerdo a la propia acta constitutiva; adems esta persona fsica es Director de Finanzas de la Sociedad y tiene firma autorizada en la cuenta en dlares nmero 14000051 de Banca Mifel, S.A.; en la cuenta en dlares nmero 9001348-4 abierta en Ixe Banco S.A. y en la cuenta en dlares nmero 82500255948 de Banco Santander, S.A., todas estas a nombre de la referida persona moral. - La empresa SENEGA, S.A. DE C.V., se constituy mediante escritura pblica nmero ______ de fecha 10 de marzo de 1989, pasada ante la fe de Notario Pblico nmero 118 del Distrito Federal, licenciado Ramn Aguilera Soto, la cual se inscribi en el Registro Pblico del Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil nmero 117101. En esta sociedad el seor JOAQUN ALEJANDRO SENDERES HIGUERA es el principal accionista y funge como Administrador nico. - Con relacin a la persona moral antes citada, vuelve a figurar el seor ORLANDO MIJARES ESTEVEZ, ya que de acuerdo a la base de datos del Servicio de Administracin Tributaria esta persona es representante legal de la sociedad. Asimismo, esta persona fsica funge como Director de Finanzas de la empresa SENEGA, S.A. DE C.V. y tiene su firma autorizada en las siguientes cuentas que esta a nombre de la sociedad: la nmero 102300033 en dlares y en 14000078 en moneda nacional de Banca Mifel, S.A.; en las nmero 92000048765 en moneda nacional y 8250025338-4 en dlares de Banco Santander S.A., y en las 152118556 en dlares y 152118475 en moneda de BBVA Bancomer, S.A. - El seor JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA es represente legal de la empresa LIFE AND VICTORY, S.A. DE C.V., como se acredita con la informacin proporcionada por Banco Mercantil Norte, S.A., empresa que tiene su domicilio fiscal ubicado en Misantia nmero 41, colonia Roma Sur, cdigo postal 06760, en Mxico, Distrito Federal, como se observa en la base de datos del Servicio de Administracin Tributaria.

-Asimismo JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA es accionista de la empresa LIFE AND VICTORY, como se acredita con la copia certificada pro Banco Mercantil del Norte, S.A. de la solicitud de tarjeta de crdito firmada por esta persona fsica, en al que manifiesta que es Director General de Nutricel, S.A., de C.V. y de LIFE AND VICTORY, INC. De acuerdo con el reporte de operacin relevante emitido por Casa de Cambio Tibe, S.A. de C.V., la empresa LIFE AND VICTORY, INC, tiene como Registro Federal de Contribuyente el L&V000719AX5, sin embargo no se localiz en la base de datos del Servicio de Administracin Tributaria. -El domicilio de esta empresa se ubica en Misanita nmero 41, colonia Roma Sur, Cdigo Postal 06760, en Mxico, Distrito Federal, al igual que la empresa LIFE AND VICTORY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. y que el seor Jorge Garca Lpez que como se mencion en prrafos anteriores es representante legal de la empresa ABATO XXI, S.A. DE C.V., junto con JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA. -... En relacin a la empresa SPA TI, S.A. DE C.V., uno de sus representantes legales es JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA, como se acredita con la copia certificada por Banco Mercantil del Norte, S.A., del contrato de depsito a la vista relacionado con la cuenta de cheques nmero 161156633532 en moneda nacional. - El seor Fidel Lester Pizart Mijares de nacionalidad cubana, se encuentra dado de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo la cdula nmero _________ y tiene su domicilio fiscal en el ubicado en Varsovia nmero 3, colonia Jurez, delegacin Cuauhtmoc en Mxico Distrito Federal, domicilio que coincide con los de ORLANDO MIJARES ESTEVEZ y de JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA, al igual que los apellidos de las primera personas. Asimismo, PIZART MIJARES presta sus servicios a la empresa NUTRICEL, S.A. DE C.V., cuyo representante legal es JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA y en donde, al parecer, tambin labora ORLANDO MIJARES ESTEVEZ. - El seor SAMUEL JIMNEZ ROLDAN de acuerdo con la base de datos del Servicio de Administracin Tributaria durante los ejercicios 2004 a 2006 recibe ingresos por honorarios asimilados a honorarios de la empresa NUTRICEL, S.A. DE C.V., empresa que como se mencion es representante legal del seor JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA y tiene su domicilio fiscal ubicado en Liverpool nmero 64,

colonia Jurez, delegacin Cuauhtmoc, cdigo postal 06000 en Mxico, Distrito Federal (anexo 13). - Como se puede apreciar de lo vertido en los numerales 2 y 3 anteriores, el seor JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA, tiene relacin con HORLEY RENGIFO PAREJA, as como con los seores Jorge Garca Lpez y Roberto Rojas Acua quines son representantes legales de la empresa CORPORATIVA EMPORIO, S.A. DE C.V., y las dos ltimas de la sociedad ABASTO XXI, S.A. DE C.V. y de NUTRICEL, S.A. DE C.V., en las cuales SENDEROS HIGUERA es representante legal de la ltima. Por otra parte, es el principal accionista y administrador nico de LIFE AND VICTORY, INC., empresa constituida en Islas Gran Caimn, as como de LIFE AND VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V. y de SENEGA, S.A. DE C.V., y tambin es representante de las empresas LIFE AND VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V., SENEGA, S.A. DE C.V., LIFE AND VICTORY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. LIFE AND VICTORY, INC., y de SPA TI, S.A. DE C.V. - Es de resaltar la vinculacin que existe entre JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA y ORLANDO MIJARES ESTEVEZ, por lo siguiente: JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA es representante legal de NUTRICEL, S.A. DE C.V., y el seor ORLANDO MIJARES ESTEVEZ es empleado de la empresa. JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA es representante legal de LIFE AND VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V. y ORLANDO MIJARES ESTEVEZ es Director de Finanzas de la Sociedad y tiene firma autorizada en diversas cuentas de la persona moral. JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA es representante legal de SENEGA S.A. DE C.V. y ORLANDO MIJARES ESTEVEZ es Director de Finanzas de la Sociedad y tiene firma autorizada en diversas cuentas de la persona moral. JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA y ORLANDO MIJARES ESTEVEZ tienen el mismo domicilio en Varsovia nmero 3, departamento 701, colonia Jurez, delegacin Cuauhtmoc, en Mxico Distrito Federal, de acuerdo con las copias de sus credenciales de elector expedidas por el Instituto Federal Electoral.

ORLANDO MIJARES ESTEVEZ apertura una cuenta de cheques en Banco Mercantil del Norte, S.A. a la que le correspondi el nmero 161157040904, en donde el segundo titular es JOAQUN ALEJANDRO SENDERES HIGUERA. - Respecto a SENDEROS HIGUERA JOAQUN ALEJANDRO, que como se mencionado en los numerales anteriores, es representante legal de las siguientes empresas: SENEGA, S.A. DE C.V. LIFE & VICTORY IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. ABASTO XXI, S.A. DE C.V. LIFE & VICTORY DE MXICO, S.A. DE C.V. NUTRICEL, S.A. DE C.V. SPA TI, S.A. DE C.V. y LIFE & VICTORY INC.

- A travs de dichas empresas JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA ha realizado operaciones en el Sistema Financiero por una cantidad no menor a USD$26190,589.30 de dlares estadounidense $29 215.579.46 de pesos mexicanos, bajo los siguientes conceptos:
______________________________________________________________________________________________

EXPEDIENTE NMERO 22/2008. TOMO III (______)


______________________________________________________________________________________________

EXPEDIENTE NMERO 22/2008. TOMO IV (DUPLICADO) FOJA NMEROS: 1 y 2. Dentro de la A.P.: PGR/SIEDO/UEIORPIFAMFM/186/2007, existen CONSTANCIAS ministeriales M.P. Licenciado Jos Lus Martnez Prez- del dos de diciembre del dos mil siete, a las 02:30 y 02:35 horas respectivamente, en las cuales se hicieron constar las NOTIFICACIONES a los indiciados TITO MILLER PARRA IZASA alas MIGUEL NGEL alas TITO, RICARDO MARTNEZ RODRGUEZ, respecto a la DUPLICIDAD del trmino sobre su detencin ante dicha autoridad, de 24 horas a 48 horas. DE LAS 03:00 (TRES HORAS DEL DA 02 (DOS) DE DICIEMBRE DE 2007 (DOS MIL SIETE) A LAS 03:00 (TRES HORAS) DEL DA 04 (CUATRO) DE DICIEMBRE DE 2007 (DOS MIL SIETE). Con fundamento en el artculo 16, prrafo sptimo de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, as como en el diverso 194-bis del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.

NOTA ADICIONAL: Foja 03. Acuerdo recepcin ministerial respecto a la recepcin de ALEGATOS formulados por la Defensa Pblica Federal a favor del indiciado Lus Romn Mercando Hernndez. FOJAS 24 A 30. Dentro de la A.P.: PGR/SIEDO/UEIORPIFAMFM/186/2007, existen CONSTANCIAS ministeriales del dos de diciembre del dos mil siete, a las 16:00, 16:05, 16:10, 16:20, 16:25, 16:30 y 16:40 horas respectivamente, en las cuales se hicieron constar las NOTIFICACIONES a los indiciados JENNY HURTADO BELTRN, LUIS ROMN MERCADO HERNNDEZ, HORLEY RENGIFO PAREJA alas EL FLACO, ROBERTO ANGULO ISAZA y/o CARLOS GARCA JIMNEZ, SAMUEL JIMNEZ ROLDAN, Carlos Ariel Montoya Crdenas y JOAQUN ALEJANDRO SENDEREOS HIGUERA, respecto a la DUPLICIDAD del trmino sobre su detencin ante dicha autoridad, de 24 horas a 48 horas. DE LAS 17:00 (DIECISIETE HORAS DEL DA 02 (DOS) DE DICIEMBRE DE 2007 (DOS MIL SIETE) A LAS 17:00 (DIECISIETE HORAS) DEL DA 04 (CUATRO) DE DICIEMBRE DE 2007 (DOS MIL SIETE). Con fundamento en el artculo 16, prrafo sptimo de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, as como en el diverso 194-bis del Cdigo Federal de Procedimientos Penales. - FOJA NMERO 32 y 33: Dictamen sobre integridad fsica de JENNY VIVIAN HURATADO BELTRN, realizado por los doctores Albina Serrano Hernndez y Julin Pedro Coca Lpez el 2 de diciembre del 2007, en el que se concluy que: No presenta huellas de lesiones traumticas externas recientes. Cursa con puerperio fisiolgico mediato. Sin datos de infeccin en cicatriz quirrgica ni de alarma abdominal y con datos de retencin de secrecin lctea. - FOJAS NMEROS 36 a 115, se encuentra solicitud de ORDEN DE CATEO de fecha 03 de diciembre de 2007, signada por el licenciado Jos Lus Martnez Prez, Agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la UEIORPIFAM, respecto de los domicilios sitos en: 1. Calle Alczar de Toledo nmero 279, colonia Lomas de Reforma, delegacin Miguel Hidalgo, Mxico Distrito Federal, domicilio del indiciado HORLEY RENGIFO PAREJA. 2. Calle de Varsovia nmero 3, departamento 701, colonia Jurez, esquina Paseo de la Reforma, delegacin Cuauhtmoc, Mxico Distrito Federal, domicilio del indiciado JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA.

3. Avenida Prolongacin Reforma nmero 1190, Torre A, departamento 602, colonia Cruz Manca, delegacin Cuajimalpa, Mxico, Distrito Federal, domicilio del indiciado CARLOS GARCA JIMNEZ y/o ROBERTO ANGULO ISAZA, alas EL COSTEO. 4. Avenida Contreras nmero 435, casa 4, colonia San Jernimo Ldice, delegacin Magdalena Contreras, Mxico, Distrito Federal, domicilio del indiciado TITO MILLER PARRA IZASA, alas MIGUEL NGEL y/o TITO. - FOJAS 121 a 133, existe DICTAMEN EN MATERIA DE CRIMINALSTICA DE CAMPO de 03 de diciembre del 2007, signado por el experto o tcnico criminalista Martn Soto Mendoza, en el que seal como Planteamiento del Problema: REALIZAR LA REVISIN DE TRES VEHCULOS AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCIN SIEDO-. Se tuvo a la vista: VEHCULO UNO: Vehculo automotor de la marca TOYOTA, con nmero de identificacin vehicular (VIN) 4T1BE6K37U693591, color gris oscuro, 387-VFJ, del Distrito Federal, el cual por su parte externa no muestra seales de daos, tanto en su estructura como en sus llantas, al momento de nuestra intervencin dicho automotor se encontraba cerrado. VEHCULO DOS: Se trata de vehculo automotor de la marca Volks Wagen, color gris, modelo BORA con nmero de identificacin vehculo (VIN) 3VWRN11K17M112745 y placas de circulacin 700-UPL, del Distrito Federal, el cual se procede a revisar de frente, costado derecho parte posterior y costado izquierdo, regresando nuevamente al frente. Sin notar ningn dao exterior y las condiciones son buenas, tanto en su estructura como en sus llantas. VEHCULO TRES: Se trata de un vehculo de la marca MAZDA 6, color gris, con placas de circulacin 730 UEV, del Distrito Federal, con nmero de identificacin vehicular (VIN) 1YVHP80D765M48032. OBSERVACIONES: PRIMERA: Los vehculos marcados como uno y dos en el presente dictamen tienen compartimientos ocultos en el rea que sirve como divisin de la cabina y la zona de cajuela.

SEGUNDA: Dichos compartimientos, su sistema de apertura es electromecnico, adems que no es visible a una simple observacin directa. TERCERA: Por lo que respecta a este sistema NO FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE DICHOS VEHCULOS. CUARTA: Los compartimientos fueron diseados de tal forma que al ser revisados a simple vista estos, pasaran de forma desapercibida, ya que no se aprecian manijas de apertura manuel y adems que el sistema de apertura solo se puede accionar cuando los vehculos estn encendidos y sean, accionando los interruptores descritos con anterioridad. QUINTA: Por lo que respecta al vehculo nmero tres, ste no tiene ninguna modificacin de su estructura. METODOLOGA APLICADA: MTODO ANALTICA-DESCRIPTIVO, MTODO LGICA DEDUCTIVO- MTODO ANALGICO. CONCLUSIONES: PRIMERO: LOS VEHCULO UNO Y DOS DEL PRESENTE DICTAMEN FUERON MODIFICADOS A LOS DISEOS ORIGINALES DE FBRICA, YA QUE SE LES ACONDICIONARON PUERTAS CON SISTEMAS DE APERTURA ELECTROMECNICOS, LOS CUALES DAN ACCESO A COMPARTIMENTOS OCULTOS, (ENTRE ASIENTOS TRASEROS Y CAJUELA); APROVECHANDO ESPACIOS DISEADOS PARA LA CARGA. SEGUNDA: DICHOS MECANISMOS DE APERTURA, DE LOS COMPARTIMIENTOS UBICADOS EN LOS VEHCULOS UNO Y DOS, SON ESPECIALIZADOS YA QUE SE ENCUENRAN OCULTOS A UNA SIMPLE REVISIN. TERCERA: LOS ESPACIOS OCULTOS POR DETRS DE LAS PUERTAS, DE LOS VEHCULOS UNO Y DOS SON AMPLIOS Y CON FACILIDAD SE PUEDEN METER OBJETOS O COSAS DIVERSAS, (NUMERARIO, ARMAS CORTAS Y/O DROGAS ETC., ETC.,) Y SER TRANSPORTADOS DE FORMA CLANDESTINA EN DICHA ZONA Y PASAR DESAPERCIBIDAS A UNA REVISIN RPIDA Y SOLO SERAN DETECTABLES MEDIANTE UN APARATO DE RAYOS X O MEDIANTE LA UTILIZACIN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN REVISIN DE VEHCULO. CUARTA: EL VEHCULO TRES NO HA SIDO MODIFICADO EN SU ESTRUCTURA.

NOTA ADICIONAL: FOJA 142. Acuerdo del M.P.F., de fecha 03 de diciembre del 2007, a travs del cual se ordena ASEGURAR DE MANERA PRECAUTORIA LAS CUENTAS BANCARIAS de 11 PERSONAS DETENIDAS. Se gir oficio al Presidente de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores. SAMUEL JIMNEZ ROLDN: HSBC MEXICO, S.A. N DE CTA. 1.- 06252726627. 2.- 04039423322. TITO MILLER PARRA ISAZA: IXE BANCOL S.A., N DE CTA. 1.1239661-3 - FOJAS NMERO 146 A 147. Obra el PARTE INFORMATIVO de 03 de diciembre del 2007, signado por los Policas Federales Giovanni Villagrana Benitez e Ivn Reyes Arzate, dirigido al licenciado Jos Lus Martnez Prez en el que asentaron: POR MEDIO DE PRESENTE Y EN CUMPLIMIENTO A LA INVESTIGACIN RELACIONADA CON LA A.P. PGR/SIEDO/UEIORPFAM/186/2007, NOS PERMITIMOS INFORMAR LO SIGUIENTE: CONTINUNADO CON LA INVESTIGACIN DE LOS DOMICILIOS DONDE HABITAN LAS PERSONAS QUE MENCION TITO MILLER PARRA ISAZA, COMO SOCIOS SUYOS, SE HAN MONTADO VIGILANCIAS EN EL EDIFICIO DE NOMBRE HAUSUITES UBICADO EN PROLONGACIN REFORMA No. 1190 TORRE A, COLONIA CRUZ MANCA SANTA FE D.F., LUGAR AL CUAL ACUDIO UN SUJETO QUIEN SE HA IDENTIFICADO COMO CARLOS A. THORNE, MENCIONANDO QUE VISITA A JONATHAN ROSALES GUERRERO, QUIEN HABITA EL DEPARTAMENTO NMERO 602 DE LA CITADA TORRE A, CABE HACER MENCIN QUE POR DICHO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO, ES NOTORIO EL ACENTO EXTRANJERO DE ESTE SUJETO AL PARECER COLOMBIANO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SEGN FUENTES POLICIALES Y POR MEDIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIN CON LA AGENCIA ANTIDROGAS ESTADOUNIDENSE (DEA) EL SUJETO AL CUAL INDENTIFICAMOS COMO CARLOS A. THORNE, TAMBIN SE HACE LLAMAR CARLOS ALBERTO THORNE ECHEVERRY Y/O KENNETH ANDRS CORDERO QUIROS, ALIAS HENRY O TORNILLO (S), QUIEN A SIDO IDENTIFICACO COMO MIEMBRO DE UNA

ORGANIZACIN DEDICADA AL LAVADO DE DINERO PRODUCTO DEL NARCOTRFICO, DE IGUAL FOMARMA Y DE LA MISMA FUENTE SABEMOS QUE JONATHAN ROSALES GUERRERO, TAMBIN HABITA EL DEPARTAMENTO MARCADO CON EL NMERO 1401 DEL EDIFICIO 459 UBICADO EN CALLE DE REFORMA, COLONIA CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DF. - FOJAS 149 Y 151. Existe la RATIFICACIN ante el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, licenciado Eduardo Martnez Gudio, el 03 de diciembre del 2007, a las 19:00 y 19:10 horas, del PARTE INFORMATIVO antes trascrito. - FOJAS 162 a 163. Existe dictamen de INTEGRIDAD FSICA del 03 de diciembre del 2007, signado por los doctores Jos I. Retana Lpez y Jos Antonio de la Portilla Prez, en el que concluyeron que PRIMERA: 1. JENNY VIVIAN HURTADO BELTRAN o JENNY HURTADO BELTRAN, 2. Carlos Ariel Montoya Crdenas, 3 JOAQUN ALEJANDRO SENDEROS HIGUERA, 4. SAMUEL JIMNEZ ROLDN y 5. Lus Romn Mercado Hernndez, no presentan huellas de lesiones traumticas externas recientes. SEGUNDA: 1. ROBERTO ANGULO ISAZA y/o CARLOS GARCA JIMNEZ, 2, HORLEY RENGIFO PAREJA, 3. RICARDO MARTNEZ RODRGUEZ, 4. TITO MILLER PARRA IZASA, presentan lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince das. ME QUEDE EN LA FOJA 218 DUPLICADO TOMO IV.

Dentro de la A.P.: PGR/SIEDO/UEIORPIFAMFM/186/2007 Dentro de la A.P.: PGR/SIEDO/UEIORPIFAMFM/186/2007

También podría gustarte