REVISORIA FICAL EMPRESA: GREEN BOX S.A.

Esta empresa fue constituida de acuerdo a las leyes de la Repblica de Colombia e inici operaciones el 14 de julio de 2008; tiene ubicada sus oficinas en la calle 23 Bis N. 81 20 Bogota. PRIMER PASO 1. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 1.1. ESTATUTOS GREEN BOX S.A. ARTCULO 1o. DENOMINACIN. GREEN BOX S.A. ., es una sociedad annima que tambin podr distinguirse con la marca "EPIFLORA", cuya fundacin se realiz por la escritura pblica nmero 1.518 del catorce (14) de Julio de el ao dos mil ocho (2.008) otorgada en la Notara Tercera del Circuito de Bogota, su funcionamiento y existencia se rigen por las normas legales pertinentes, por los presentes estatutos y en su defecto por las costumbres sobre la materia. ARTCULO 2o. ESPECIE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. GREEN BOX S.A., es una sociedad annima de nacionalidad colombiana, que tiene su domicilio social en el Municipio de Bogota, Departamento de Cundinamarca, Repblica de Colombia. ARTCULO 3o. REPRESENTACIONES, SUCURSALES, AGENCIAS, FACTORIAS Y DEPENDENCIAS. La Compaa puede, por decisin de su Junta Directiva, tener representaciones, sucursales, agencias, factoras y dependencias en cualquier lugar del territorio de la Repblica de Colombia o del exterior. ARTCULO 4o. DURACIN. La Compaa durar hasta el 31 de diciembre del ao dos mil cien (2.100). CAPTULO II OBJETO SOCIAL ARTCULO 5o. OBJETO. El objeto de la Compaa es la produccin y comercializacin de plantas ornamentales. La Compaa podr tambin participar como constituyente o accionista de otras empresas o sociedades. En desarrollo de su objeto podr la Compaa: 1. Ejercer cualquiera actividad relacionada con el cultivo, beneficios, importacin, exportacin, compra, venta o distribucin de plantas o flores; o las concernientes con los fertilizantes utilizados para su produccin y mantenimiento, o con los subproductos de unas y otras. 2. Prospectar, construir, bien sea para s o para otros, administrar, poseer, dar o tomar en arrendamiento, hectreas para cultivos o invernaderos. 3. Distribuir los bienes que produzca la Compaa, sus filiales, asociadas o los procedentes de terceros.

4. Ejercer cualesquiera de las actividades dichas, o las conexas con las aqu especificadas y que constituyen su objeto, dentro o fuera del pas, directamente o por medio de sucursales, agencias o dependencias, o a travs de sociedades filiales o empresas asociadas, en cualquiera forma y cuanta de inversin. PARGRAFO. PROHIBICIONES. Prohbase a GREEN BOX S.A. a) Garantizar, caucionar o avalar obligaciones de terceros, sin autorizacin previa de la Junta Directiva. b) Constituirse garante de obligaciones del personal de la Compaa. c) Hacer nombramientos por aclamaciones, con excepcin de los que se hagan por unanimidad. CAPTULO III CAPITAL ARTCULO 6o. CAPITAL AUTORIZADO. El Capital autorizado de la Compaa es de TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($3.000.000.000.) y est dividido en TRECIENTOS MIL (300.000.) acciones ordinarias nominativas, de valor nominal de DIEZ MIL PESOS M.L. ($10.000) cada una. ARTICULO 7o. CAPITALIZACIN DE RESERVAS Y DE UTILIDADES. La Asamblea General de Accionistas puede convertir en capital social, mediante la emisin de nuevas acciones o el aumento del valor inicial de las ya emitidas, cualquier fondo especial de reserva, el producto de primas obtenidas en la colocacin de acciones liberadas, o cualquiera otra clase de utilidades libremente disponibles, en armona con las normas legales vigentes al respecto. PARGRAFO. La sociedad puede, en armona con la Ley, adquirir sus propias acciones, empleando en tal operacin fondos tomados de las utilidades. CAPTULO IV ACCIONES Y ACCIONISTAS ARTCULO 8o. ACCIONES. Las acciones de la Compaa son nominativas y de capital. ARTCULO 9o. EXPEDICIN DE TTULOS. A cada accionista se expedir un solo ttulo colectivo, a menos que alguno o algunos prefieran ttulos parcialmente colectivos. Los ttulos se expedirn en serie numerada y continua y llevarn las firmas del Director General y del Secretario, o las de los apoderados que se constituyan para este fin. Su leyenda ser la que determine la Junta Directiva en armona con las normas legales pertinentes. ARTCULO 10o. LIBRO DE REGISTRO Y GRAVAMEN DE ACCIONES En la Compaa se llevar un libro de "Registro y Gravamen de Acciones", en el cual se inscribirn los nombres de quienes sean dueos de acciones, con la indicacin de la cantidad correspondiente a cada accionista, fecha de adquisicin, nmero de ttulo y

anotacin de los gravmenes y limitaciones que afecten las acciones. Este libro podr llevarse en cualquier forma autorizada por la Ley o en su defecto por la costumbre mercantil, que d seguridad de conservacin y autenticidad. ARTCULO 11o. TRANSFERENCIAS DE ACCIONES. Los traspasos de acciones, avisados por escrito a la Compaa, darn motivo para la cancelacin en el libro de "Registro y Gravamen de Acciones", de las partidas correspondientes a los anteriores dueos y para la inscripcin de los nuevos. Hecha la inscripcin de un traspaso de acciones, la Compaa en seal de que ha hecho la inscripcin expedir al adquiriente el ttulo correspondiente. ARTCULO 12o. CALIDAD DE ACCIONISTA. Las acciones son transmisibles conforme a las leyes y a los actuales estatutos. La Compaa no reconocer como propietario a quien no aparezca inscrito en el libro de "Registro y Gravamen de Acciones. ARTCULO 13o. ACCIONES DADAS EN PRENDA Cuando se trate de acciones dadas en prenda, salvo estipulacin en contrario de las partes de la cual tenga noticia escrita la Compaa, sta pagar los dividendos al deudor pignoraticio y le reconocer al propietario de las acciones el ejercicio de los dems derechos de accionista. ARTCULO 14o. PAGO DE DIVIDENDOS. Para efectuar el pago de dividendos se requiere la presentacin del ttulo por el accionista o por la persona autorizada para recibirlos. Al dorso de cada ttulo se har constar el pago del dividendo o de los dividendos respectivos. La Junta Directiva podr sin embargo autorizar que se prescinda de este requisito con el objeto de agilizar el pago de dividendos. ARTCULO 15. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. Las acciones son indivisibles respecto a la sociedad. Los copropietarios de una o varias acciones debern designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de accionista. ARTCULO 16o. REPRESENTACIN. Los accionistas pueden hacerse representar por medio de otra persona para deliberar y votar en las reuniones de la Asamblea General, para el cobro de dividendos y para cualquier otro efecto, pero la representacin deber constar por escrito. Salvo los casos de representacin legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrn representar en la reuniones de la asamblea acciones distintas a las propias, mientras estn en el ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se le confieren. Tampoco podr votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidacin. ARTCULO 17o. UNIFICACIN DE LA REPRESENTACIN. Cada accionista, cualquiera sea el nmero de acciones que posea, no puede ser representado en la Asamblea General de Accionistas y ante la Compaa, sino por una sola persona sea apoderado principal, alterno o sustituto. ARTCULO 18o. REGISTRO DE LA DIRECCIN DE LOS ACCIONISTAS. Los accionistas deben registrar en las oficinas de la Compaa la direccin de su domicilio o del lugar a donde haya de dirigrseles las informaciones o comunicaciones de la

Compaa, con su respectiva cdula, nit u otro documento de identificacin exigido por prescripciones legales. ARTCULO 19o. IMPUESTOS QUE GRAVAN LAS ACCIONES. Son de cargo de los accionistas, salvo decisin en contrario, de la Junta Directiva, los impuestos que graven los ttulos de las acciones por cualquier concepto. CAPTULO V ARTCULO 21o. DIFERENCIAS. Las diferencias que ocurran entre los accionistas con la sociedad, a los accionistas entre s durante la vida social, al tiempo de disolucin de la Compaa, o en el perodo de su liquidacin, sern sometidas a la decisin de un rbitro designado por la Cmara de Comercio del domicilio de la Sociedad. La decisin deber proferirse en derecho y se proceder de acuerdo con la Ley. CAPTULO VI ELECCIONES Y VOTACIONES ARTCULO 22o. ELECCIONES Y VOTACIONES. En las elecciones y votaciones que corresponda hacer a la Asamblea General de Accionistas se observarn las reglas siguientes: 1a. Cada accionista tendr tantos votos cuantas acciones posee en la Compaa. 2a. Las elecciones y votaciones podrn ser pblicas o privadas, pero no secretas. 3a. El nombramiento de Revisor Fiscal y los otros nombramientos unitarios con sus respectivos suplentes si fuere el caso, se harn uno a uno. En Tratndose de la eleccin del Revisor Fiscal se requiere la mayora absoluta de la Asamblea. 4a. Para la eleccin de miembros de la Junta Directiva se votar en una misma papeleta por CINCO (5) principales sin suplentes por el sistema de cuociente electoral, o por cualquier otro sistema que exija la ley. En caso de empate decidir la suerte. El mismo mtodo se aplicar siempre que se trate de elegir dos o ms personas para integrar una misma junta, comisin o cuerpo colegiado. 5a. Cuando el nombre de un candidato se repita en una misma papeleta, se computar solamente una vez. 6a. Si en una misma papeleta aparecieren inscritos los nombres de mayor nmero de personas que el que deba contener, slo se computarn los primeros en la colocacin y hasta el nmero debido. El nombre que haya sido elegido como principal no podr ser escrutado como suplente. Si el nmero de nombres fuere menor, se computarn los que tenga. 7a. Al decretar la Asamblea legalmente elegidos los miembros de la Junta Directiva se numeraran del primero al quinto, teniendo en cuenta los votos que haya obtenido y el orden de la colocacin de los nombres en la lista o listas que hubieren obtenido renglones en el escrutinio. 8. La Junta Directiva de la Compaa no tendr miembros suplentes. 9a. Las decisiones se tomarn por mayora de los votos presentes, salvo las excepciones establecidas en la ley. 10. No podrn participar en las votaciones las acciones que la Compaa tenga como duea.

CAPTULO VII REFORMA DE LOS ESTATUTOS ARTCULO 23. REFORMAS. Salvo norma legal o estatutaria en contrario, todos los decretos sobre reformas estatutarias debern ser aprobados en un debate. Estas reformas se reducirn a escritura pblica que firmarn el Director General y el Secretario de la Compaa. CAPTULO VIII DIRECCIN Y ADMINISTRACIN DE LA COMPAA ARTCULO 24o. RGANOS. La Compaa tiene los siguientes rganos: a) b) c) La Asamblea General de Accionistas La Junta Directiva El Director General. CAPTULO IX ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTCULO 25o. COMPOSICIN. La Asamblea General de Accionistas como rgano supremo de la Sociedad que expresa la voluntad colectiva de los que la forman, se compone de los accionistas inscritos en el libro denominado "Registro y Gravamen de acciones", o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el qurum y en las condiciones que sealen las leyes y los estatutos. ARTCULO 26o. QUIN LA PRESIDE La Asamblea General de Accionistas ser presidida por el Presidente de la Junta Directiva; a falta de ste por la persona que hubiere sido sealado por la Junta Directiva; y, a falta de ste, por el accionista que designe la mayora de la Asamblea. ARTCULO 27. LIBRO DE ACTAS. Todas las reuniones, decretos, resoluciones, deliberaciones, elecciones y dems trabajos de la Asamblea se harn constar en un libro de actas que firmarn el Presidente y el Secretario. ARTCULO 28o. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria a unas y otras deber hacerse por medio de un aviso que se insertar en algn peridico de circulacin nacional. La convocatoria para sesiones ordinarias deber hacerse con una anticipacin no menor de quince (15) das hbiles. La convocatoria para las Asambleas Extraordinarias se har con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles. No obstante, la Asamblea podr reunirse vlidamente sin previa convocatoria cuando estn representadas la totalidad de las acciones suscritas. ARTCULO 29o. REUNIONES ORDINARIAS. Anualmente, dentro de los tres (3) meses siguientes a diciembre 31, fecha de vencimiento del ejercicio financiero, se reunir la Asamblea General de Accionistas por convocatoria hecha por la Junta Directiva. La reunin de Asamblea General Ordinaria se efectuar en el domicilio social, en el lugar que indicar el aviso de convocatoria.

ARTCULO 30o. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de Accionistas podr ser convocada a reunin extraordinaria cuando lo juzgue conveniente la Junta Directiva, el Director General, el Revisor Fiscal, o un nmero de accionistas que represente, por lo menos, el 25% de las acciones suscritas. ARTCULO 31o. CONVOCATORIA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS. En los avisos de convocatoria a reuniones extraordinarias se indicar el objeto de sta. PARGRAFO: No obstante lo anterior, en el evento en que deba reunirse la Asamblea General de Accionistas en forma extraordinaria con el objeto de discutir la posible fusin, transformacin, escisin o cancelacin de la inscripcin de las acciones en el evento en que la sociedad negocie las acciones en el mercado pblico de valores, la convocatoria deber hacerse con una anticipacin de quince (15) das hbiles y en ella se indicar expresamente la posibilidad de ejercer el derecho de retiro." ARTCULO 32o. QUORUM. Habr qurum para las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General con la concurrencia de un nmero de accionistas que represente, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas. Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se tomarn por la mayora de votos presentes, salvo que la ley o los estatutos requieran mayoras especiales. ARTCULO 33o. NUEVA CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES Si se convoca la Asamblea y sta no se lleva a cabo por falta de qurum se citar a una nueva reunin que habr de efectuarse no antes de los diez (10) das hbiles ni despus de los treinta (30) das hbiles contados desde la fecha fijada para la primera reunin. Esta nueva reunin sesionar y decidir vlidamente con un nmero plural de personas cualquiera que sea la cantidad de acciones que est representada. Este ltimo qurum bastar tambin cuando la Asamblea General se rena por derecho propio de acuerdo con el artculo 28 de estos Estatutos. En caso de suspensin de la Asamblea prevista en el artculo 430 del Cdigo de Comercio, sern aplicables las disposiciones legales sobre la materia. ARTCULO 34o.FUNCIONES. Son funciones de la Asamblea General de accionistas: a) Designar CINCO (5) miembros principales que integran la Junta Directiva o Consejo de Administracin y removerlos libremente. b) Nombrar el Revisor Fiscal de la Compaa un suplente de ste y removerlos libremente. c) Sealar las remuneraciones de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal. ch) Examinar, aprobar, improbar y fenecer las cuentas, inventarios y balances generales, que la Direccin General y la Junta Directiva formarn cada ao. d) Reformar los estatutos de la sociedad. e) Nombrar de su seno una comisin plural para que estudie las cuentas, inventarios y balances, cuando no sean aprobados, e informe a la Asamblea en el trmino que para el efecto se le seale. f) Decretar la distribucin de utilidades. A solicitud de la Junta Directiva, la Asamblea podr decretar liberalidades. g) Decretar la enajenacin o el arrendamiento total de los bienes de la Sociedad. h) Considerar los informes y las proposiciones que sometan a su estudio la Junta Directiva y la Direccin General.

i) Delegar en la Junta Directiva, en el Director General o en una Junta especial, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones cuya delegacin no est prohibida por la Ley o por estos estatutos. j) Considerar los informes y proposiciones que le presente el Revisor Fiscal. k) Disponer la capitalizacin de reservas, de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos. l) Ejercer las dems funciones que le confieren los estatutos y las que le corresponden como rgano supremo de la Compaa. ARTCULO 35o. Siempre que ello se pueda probar, habr reunin de la Asamblea General de Accionistas cuando por cualquier medio todos los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicacin simultnea o sucesiva. En este ltimo caso, la sucesin de comunicaciones deber ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. En el evento en que la sociedad se encuentre sometida a inspeccin y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, ser obligatorio para la utilizacin de este mecanismo tener la presencia de un delegado de ese despacho, el cual deber ser solicitado con ocho (8) das de anticipacin. Al contrario, si la sociedad no se encontrare sometida a inspeccin y vigilancia y una vez utilizado el mecanismo de reuniones no presnciales, deber quedar prueba de la adopcin de las decisiones a travs de mensajes va telefax, en donde aparezca la hora, el girador, el texto del mensaje, las grabaciones magnetofnicas u otros mecanismo similares. PARGRAFO: Sern igualmente vlidas y obligatorias las decisiones de la Asamblea General de Accionistas cuando por escrito todos los accionistas expresen el sentido de su voto en documentos separados, stos debern recibirse en un trmino mximo de un mes, contado a partir de la fecha de recibo de la primera comunicacin. El representante legal de la sociedad informar a los accionistas sobre el sentido de la decisin dentro de los cinco (5) das siguientes a la recepcin de los documentos en los que el voto se haya expresado. CAPTULO X JUNTA DIRECTIVA ARTCULO 36o. INTEGRACIN. La Compaa tendr una Junta Directiva o Consejo de Administracin integrado por CINCO (5) miembros principales. . El Director General podr ser miembro de la Junta Directiva y no recibir remuneracin especial por su asistencia. ARTCULO 37o. PERODO DE LOS CONSEJEROS. Los Consejeros durarn en sus puestos por el trmino de tres aos y pueden ser reelegidos indefinidamente. ARTCULO 38o. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva se reunir por lo menos una vez cada dos meses; y cuando lo solicite el Director General o dos de los miembros de la Junta que acten como principales. Ser presidida uno de los Miembros que para el efecto elijan por mayora. ARTCULO 39o. FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva: a) Determinar la poltica de la Compaa en materia econmica, productiva, financiera y, en general, dirigir y controlar las actividades de la Compaa en cumplimiento de su objeto social.

b) Nombrar al Director General y a los dos (2) suplentes de ste y fijar su asignacin c) Nombrar y renovar los empleados cuyo nombramiento no corresponda a la Asamblea General de Accionistas. ch) Crear los empleos que juzgue necesarios para el buen servicio de la empresa y elegir a las personas que deban desempearlos. d) Sealar a los empleados de que tratan las letras anteriores sus funciones, asignaciones y removerlos. e) Delegar en la Direccin General, en la forma que juzgue oportuna, la facultad de hacer nombramientos, fijacin de asignaciones y resolver sobre renuncias y licencias del personal. f) Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias, siempre que lo crea conveniente, o cuando lo quiera un nmero de accionistas que represente, por lo menos, la cuarta parte (1/4) o ms del capital social. En este ltimo caso la convocatoria la har dentro de los tres (3) das siguientes a aquel en que se le solicite por escrito, y para dentro de los cinco (5) das hbiles a contar de la fecha de la convocatoria. g) Dar instrucciones a quien represente a la Compaa sobre la forma de actuar en las reuniones de las sociedades o empresas, de las que ella haga parte. h) Servir como rgano consultivo a la Direccin General cuando sta lo pida o cuando lo determinen los estatutos. i) Presentar a la Asamblea General, en asocio del Director General, junto con las cuentas, balance e inventario del ejercicio, un informe razonado de resultados, y proponer la distribucin de utilidades. j) Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilacin, seguros colectivos, dems prestaciones sociales y beneficios para los trabajadores de la Compaa. k) Examinar, cuando lo tenga a bien por s o por medio de una comisin, los libros de cuentas, documentos y caja de la Compaa. l) Establecer o suprimir sucursales, agencias, factoras y dependencias dentro o fuera del pas. m) Determinar la poca y forma de la emisin y colocacin de acciones reservadas y ordenar el pago de los dividendos por las acciones que se emitan, con cargo a las reservas que para este fin seale la Asamblea. Los accionistas tendrn derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisin de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento. La Junta podr disponer en el reglamento de colocacin, que las acciones que queden sin suscribir en el plazo estipulado, se coloquen en el mercado a la cotizacin que rija en la bolsa de valores, para cada operacin. Sin embargo, la Junta Directiva podr emitir y reglamentar la colocacin de acciones ordinarias, sin sujecin al derecho de preferencia, cuando se trate de incorporar empresas cuyo objeto sea similar, o cuya adquisicin sea necesaria o conducente al logro del objeto social de la Compaa. Pargrafo: El literal d) del artculo 41 de la ley 964 de 2005 no ser aplicable para el reglamento de emisin y suscripcin de acciones. n) Decretar la emisin de bonos y disponer, si fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre los bienes de la Compaa. o) Intervenir en todas las actuaciones que no estn prohibidas a la Compaa y tengan alguno de estos objetos: adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar inmuebles o dar en prenda muebles; suscribir acciones en compaas u otras empresas; dividir bienes races; dar o recibir dinero en mutuo; autorizar al Director General para que celebre y ejecute cualquier acto o contrato cuya cuanta exceda de DOS MIL TRECIENTOS (2.300) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; designar apoderados

judiciales o extrajudiciales de la Compaa y dar al Director General instrucciones sobre las facultades que haya de otorgarles; autorizar al Director General para que la sociedad caucione, garantice o avale obligaciones de terceros, siempre y cuando estas obligaciones estn directamente relacionadas con la operacin de la compaa. No tendrn limitacin por razn de la cuanta los negocios corrientes de la Compaa en cuanto signifiquen adquisicin de materias primas u otros materiales para la produccin o los inherentes a la financiacin de la distribucin, ni los relacionados con la de sus productos. p) Cuidar del estricto cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en estos estatutos y de las que se dicten para el buen servicio de la Empresa. q) Las dems funciones que le seale la Ley y los estatutos. r) Asegurar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolucin 275 de mayo 23 de 2001, expedida por el Superintendente de Valores; y las dems normas que lo modifiquen o adicionen. s) Aprobar las reformas al cdigo de buen gobierno. ARTCULO 40o. DECISIONES QURUM. Las decisiones de la Junta Directiva, se adoptarn por la mayora de los votos que la integran. En caso de empate se entender negado lo que se discute o en suspenso el nombramiento que se proyecte. La Junta no podr funcionar con menos de tres (3) de sus cinco (5) miembros. ARTCULO 41o. ACTAS. Las actas de las sesiones de Junta Directiva debern ser firmadas por todos los que concurran a las sesiones en que sean aprobadas y por el Secretario. ARTICULO 42 FUSIN, ESCISIN, TRANFORMACIN Y DERECHO DE RETIRO. En los casos de fusin, escisin, transformacin de la sociedad, se har de conformidad con la ley y los accionistas podrn ejercer el derecho de retiro. CAPTULO XII DIRECCIN GENERAL ARTCULO 43o. DIRECCION GENERAL-PERODO. El gobierno, la administracin y representacin de la Compaa estarn a cargo de un Director General, que durar en sus funciones por el perodo de dos aos y puede ser reelegido indefinidamente. ARTCULO 44o. FALTAS. En las faltas absolutas, accidentales o temporales, el Director General ser reemplazado por dos suplentes y a falta de stos, por los miembros de la Junta Directiva en su orden. La persona que reemplaza al Director General tendr todas las atribuciones de ste. PARAGRAFO: Los representantes legales suplentes no podrn: 1. Enajenar a cualquier ttulo los bienes sociales, muebles o inmuebles, dar los mismos en garanta; alterar la forma de los bienes races por su naturaleza o destinacin; comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de los mismos; novar, transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza. 2. Contratar crditos financieros, agencias financieras, patrimonios autnomos, independientemente de su cuanta, salvo aprobacin previa de la Junta Directiva. ARTCULO 45o. REPRESENTACIN LEGAL. El Director General es el representante legal de la Compaa.

ARTCULO 46o. ATRIBUCIONES. Son atribuciones del Director General: 1) Enajenar a cualquier ttulo los bienes sociales, muebles o inmuebles, dar los mismos en garanta; alterar la forma de los bienes races por su naturaleza o destinacin; comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de los mismos; novar, transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren; desistir, interponer todo gnero de recursos; dar o recibir dinero en mutuo, hacer depsitos en bancos, celebrar el contrato de cambio, firmar, negociar, cobrar, pagar, descargar, etc., instrumentos negociables y dems documentos, y en general, representar a la Compaa con las restricciones legales y estatutarias. 2) Ejecutar y hacer ejecutar los decretos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 3) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales de la Compaa, de acuerdo con las designaciones de personas e instrucciones que al efecto procedan de la Junta Directiva, y revocar libremente los poderes que confiera. En casos urgentes y para asuntos especiales la Direccin General podr constituir apoderados debiendo dar cuenta a la Junta Directiva en su prxima reunin y tal constitucin quedar vlida si sta no ordena revocarla. 4) Celebrar los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la Compaa, previo consentimiento de la Asamblea General de Accionistas, o, de la Junta Directiva cuando ello fuere menester. 5) Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos de la Empresa. 6) Velar porque todos los empleados de la Compaa cumplan debidamente sus deberes, y dar cuenta a la Junta Directiva de las faltas graves que en este particular ocurran. 7) Presentar a la Asamblea General, en sus sesiones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha de los negocios de la Empresa y sobre las innovaciones que crea conveniente introducir para el mejor servicio de sus intereses. ARTICULO 47o. FALTAS. Entindase por falta absoluta del Director General, su muerte, su renuncia aceptada, o su abandono del puesto o su remocin. CAPTULO XIII DIRECTORES ARTCULO 48o. Directores. La Compaa podr tener uno o varios Directores de libre nombramiento y remocin de la Junta Directiva. Corresponder a sta determinar sus asignaciones. ARTCULO 49o. Los Directores tendrn las atribuciones y deberes que les sealen la Junta Directiva y el Director General. CAPTULO XIV SECRETARIO ARTCULO 50o. SECRETARIO NOMBRAMIENTO. La Compaa tiene un Secretario que es a un mismo tiempo Secretario de la Asamblea, de la Junta Directiva y de la Direccin General.

ARTCULO 51o. ATRIBUCIONES. Las atribuciones del Secretario y sus deberes son los que le sealen la Asamblea General, la Junta Directiva y la Direccin General. Corresponde a estas dos ltimas entidades nombrar y remover el Secretario. CAPTULO XV REVISOR FISCAL ARTCULO 52o. NOMBRAMIENTO. El Revisor Fiscal ser nombrado por la Asamblea General de Accionistas para un perodo de dos aos, podr ser reelegido indefinidamente, y tendr un suplente elegido igualmente por la Asamblea para el mismo perodo, que lo reemplazar en sus faltas absolutas, accidentales o temporales. ARTCULO 53o. INCOMPATIBILIDADES. El Revisor Fiscal no podr en ningn caso tener acciones de la Compaa ni estar ligado dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad con el Director General, con alguno de los miembros del Consejo de Administracin o Junta Directiva, con el Cajero o con el Contador. Tampoco podr desempear cualquier otro empleo en la Compaa, ni celebrar, directa ni indirectamente, contratos con la sociedad. El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con cualquiera otro cargo o empleo de la rama jurisdiccional o del Ministerio Pblico. ARTCULO 54o. FUNCIONES. Son funciones del Revisor Fiscal: 1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, a la Junta Directiva o al Director General, segn los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspeccin y vigilancia de las compaas y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 4) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservacin o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro ttulo. 6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. 8) Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario; y 9) Cumplir las dems atribuciones que le sealen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea.

ARTCULO 55o. INTERVENTORA. El Revisor ejercer la interventora suprema de la Compaa. Est facultado para visitar todas las dependencias, fbricas, agencias y oficinas de la Compaa. ARTCULO 56o. REMUNERACIN. El Revisor recibir por sus servicios la remuneracin que le fije la Asamblea General de Accionistas. CAPTULO XVI BALANCE, UTILIDADES, FONDOS DE RESERVA, DIVIDENDOS ARTCULO 57o. BALANCE MENSUAL. Con valor al ltimo da de cada mes se har un balance de prueba, pormenorizado, de las cuentas de la Compaa. ARTCULO 58o. CORTE DE CUENTAS. El 31 de diciembre de cada ao se cortarn las cuentas para hacer el inventario y balance general, los cuales, con los informes reglamentarios, debern ser presentados a consideracin de la Asamblea General. ARTCULO 59o. BALANCE EXTRAORDINARIO La Junta Directiva podr ordenar la confeccin de balances extraordinarios cuando le plazca, pero stos no autorizan para decretar dividendos. ARTICULO 60o. FONDOS DE RESERVA. El fondo de reserva legal que debe acumular la Compaa se formar con el diez por ciento (10%), por lo menos de las utilidades lquidas obtenidas en cada ejercicio, hasta concurrencia, como mnimo, del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. ARTICULO 61o. DISTRIBUCION DE UTILIDADES. Aprobados el balance general con sus anexos correspondientes al ejercicio y hechas las deducciones para la formacin de la reserva legal y las otras reservas y destinaciones que ordenare la Asamblea, se proceder a distribuir el remanente de las utilidades entre los accionistas. Hechas las reservas a que se refieren los artculos anteriores, as como las apropiaciones para el pago de impuestos se repartir como dividendo por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades lquidas, o del saldo de las mismas si tuviere que enjugar prdidas en ejercicios anteriores. Sin embargo, si la suma de las reservas legales, estatutarias y ocasionales excediere del cien por ciento (100%) del capital suscrito, el porcentaje que deber repartir la Sociedad ser del setenta por ciento (70%) por lo menos. No obstante, la Asamblea, con el voto del setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas podr disponer que la distribucin de utilidades se efecte en un porcentaje menor o no se lleve a cabo. Cuando no se obtenga la mayora sealada anteriormente, deber distribuirse por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades lquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar prdidas en ejercicios anteriores. El pago del dividendo se har en proporcin al nmero de acciones suscritas y se cancelar en dinero efectivo en las pocas que acuerde la Asamblea General de Accionistas, salvo que con el voto del ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas se decida cubrirlo en forma de acciones liberadas de la misma Sociedad. ARTCULO 62o. DIVIDENDOS NO RECLAMADOS OPORTUNAMENTE. La Compaa no reconocer intereses por dividendos que no fueren reclamados oportunamente, los cuales quedarn en la caja social en depsito disponible a la orden de sus dueos.

CAPTULO XVII DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA ARTCULO 63o. CAUSALES DE DISOLUCIN. La Compaa se disolver: a) Por la expiracin del plazo sealado como trmino de su duracin. b) Cuando ocurran prdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. c) Por resolverlo la Asamblea General de Accionistas en armona con los presentes estatutos. d) Por las dems causas legales. ARTCULO 64o. LIQUIDACIN. Llegado el caso de disolucin de la Compaa, se proceder a la liquidacin y divisin de los haberes sociales en armona con las normas legales pertinentes ARTCULO 65o. LIQUIDADOR. La Asamblea General designar la persona o personas que harn la liquidacin de la Sociedad y les fijar su remuneracin y atribuciones en armona con la Ley. ARTCULO 66o. FALTA DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR POR LA ASAMBLEA. Si la Asamblea no nombrare liquidador o liquidadores, tendr el carcter de tal quien sea Director General de la Compaa en la fecha en que la sociedad entre en liquidacin. ARTCULO 67o. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. Durante el perodo de liquidacin, la Asamblea General de Accionistas deber reunirse en las mismas pocas indicadas en los estatutos para sus sesiones ordinarias, y cuando sea convocada por los liquidadores o por el Revisor Fiscal. Los liquidadores debern presentar a la Asamblea en sus reuniones ordinarias estados de liquidacin, por medio de un informe razonado sobre el desarrollo de la misma, de un balance general y de un inventario detallado de los activos. CAPTULO XVIII VARIOS ARTCULO 68o. Todo el que acepte un empleo en la Compaa queda sujeto a los reglamentos de ella. ARTCULO 69o. Cuando en un perodo cualquiera no se sealen los sueldos de los empleados de la Compaa, stos continuarn con la remuneracin de que disfrutaron en el perodo inmediatamente anterior, hasta que se hagan nuevos sealamientos. ARTCULO 70o. Es prohibido al Director General, a los Consejeros, empleados, abogados y apoderados de la Compaa revelar a los accionistas y a extraos las operaciones de ella y la situacin de sus negocios, salvo autorizacin especial de la Junta Directiva. ARTICULO 71o. COMIT DE AUDITORA:

La sociedad tendr un Comit de Auditoria. Harn parte de dicho Comit tres (3) miembros de la Junta Directiva, incluyendo los miembros independientes. El Presidente de dicho Comit ser uno de los miembros integrantes. Las decisiones se adoptarn por mayora simple. El Comit de Auditoria deber reunirse por lo menos cada tres (3) meses. Las decisiones del comit de auditoria se harn constar en actas, para lo cual se aplicar lo dispuesto en el artculo 189 del Cdigo de Comercio o las normas que lo modifique o regulen. Las funciones de dicho comit sern las establecidas en la ley, en los estatutos y en el reglamento. En lo no previsto en estos estatutos en cuanto al funcionamiento, integracin y operacin de este Comit, se estar a lo dispuesto en el reglamento que al efecto elabore el citado Comit. 1.2. POLITICAS GREEN BOX S.A. POLTICAS DE CALIDAD En la empresa GREEN BOX S.A. creamos un producto de alta calidad buscando la satisfaccin de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, socios y comunidad mediante el mejoramiento continuo de nuestro proceso de produccin, compras, Logstica y Comercializacin en puntos de Venta; desarrollamos nuestra gestin con excelencia en servicio, contando con la activa participacin y apoyo de nuestro talento humano. POLTICAS DE GESTIN ADMINISTRATIVA Todos los empleados de GREEN BOX S.A. asumirn las orientaciones y procedimientos que se establezcan en la Administracin Central, basados en la orientacin que suministre la Gerencia General, encaminados a vivir y practicar en la Empresa un estilo participativo, con base en trabajo en equipo y en un proceso de mejoramiento continuo. En cumplimiento de esta polticas: desarrollamos polticas de Administracin de procesos en todas las reas de la Organizacin y la evaluacin de sus resultados, procesos de personal, de seleccin, de induccin, de motivacin y de capacitacin para todo el grupo de colaboradores. POLTICAS DE GESTIN DE MERCADEO Y COMPRAS Es nuestro deber disear y liderar la implementacin del plan de Mercadeo de la Compaa, logrando objetivos de crecimiento en la participacin del mercado y posicionamiento de marcas. Por consiguiente nuestras directrices estn encaminadas a: Planear y disear estrategias innovadoras de mercadeo y publicidad. Programar compra de productos segn necesidad de nuestros clientes. Coordinar proyectos de apertura de nuevos negocios y lneas de productos.

POLTICAS DE GESTIN COMERCIAL

En la empresa GREEN BOX S.A. nuestros proyectos estn orientados a generar y mantener en toda la organizacin una cultura de servicio al cliente interno y externo con altos estndares de calidad. Por lo tanto, estamos desarrollando estrategias comerciales competitivas, que permitan el mejoramiento de nuestra atencin a clientes y proveedores. Asumiendo como objetivos principales: 1. Crear estrategias comerciales a nivel Nacional o Regional a corto, mediano y largo plazo que sean herramientas fundamentales para el cumplimiento de los presupuestos de ventas mensuales y anuales. 2. Desarrollar estrategias que garanticen la satisfaccin y fidelizacin del cliente. 3. Desarrollar nuevos proyectos comerciales en plazas con influencias socio econmicas atractivas. 4. Evaluar la operacin logstica del portafolio de productos que nos permita analizar y tomar decisiones acerca de rotacin, rentabilidad y aceptacin en el mercado entre otras. 5. Garantizar la atencin y agilidad de los procesos y servicios tcnicos con un servicio oportuno y de calidad a los clientes. POLTICAS DE GESTIN FINANCIERA Es nuestro compromiso disponer de un sistema de informacin contable y financiero que se caracterice por ser gil, confiable y oportuno cumpliendo con los requisitos de ley. Somos conscientes de la importancia que tiene el buen manejo de la informacin y para esto optimizamos nuestra labor creando: Polticas contables precisas Polticas administrativas y financieras Polticas generadoras de mejores rendimientos para la Empresa.

POLTICAS DE GESTIN DE CRDITO En cumplimiento con nuestra poltica de velar por el presupuesto y optimizar los ingresos y el flujo de caja; nos orientamos, en liderar, coordinar e implementar polticas y estrategias de otorgamiento de crditos, los cuales cumplen con procedimientos diseados y evaluados por la organizacin como son: Estudio de crditos giles Diseo de estrategias de cartera La empresa tiene como poltica de crdito otorgar 30, 60 y 90 das; crditos con ms de 90 das se consideran vencidos. Establecimiento de metas encaminadas al recaudo y la cobranza. POLTICAS DE GESTIN DE TECNOLOGA Es para nosotros un compromiso velar porque la Empresa cuente con un soporte informtico y de comunicaciones que sostenga eficazmente sus procesos misionales y de apoyo. La empresa utiliza el sistema informtico World office el cual permite una

interrelacin en mdulos por lo que todos estn conectados y los auxiliares de las cuentas son alimentados directamente por las transacciones operadas contablemente.

1.3. ORGANIGRAMA GREEN BOX S.A.

JUNTA DIRECTIVA

REVISORIA FISCAL

GERENTE FINANCIERO

GERENTE GENERAL

GERENTE DE MERCADEO

CONTADOR

ASESOR TECNICO

SECRETARIA DE GERENCIA

ASESORES COMERCIALES

AUXILIARES CONTABLES

JEFE DE PRODUCCION

OPERARIOS

JEFE DE COMPRAS

SEGUNDO PASO 2. ACEPTACION DEL NOMBRAMIENTO COMO REVISOR FISCAL

Despus de analizar la informacin anteriormente suministrada por la empresa y constatar de que esta legalmente constituida bajo las normas establecidas adems de informarse sobre su objeto social, estatutos y polticas el contador decide aceptar la labor de revisor fiscal de la compaa.

EL SUSCRITO CONTADOR PBLICO TITULADO

A C E P T A
Que, la entidad GREEN BOZ S.A, identificada con NIT

900.143.891-4, le eligiera a partir de la fecha como Revisor Fiscal para el perodo con corte a 31 de diciembre de 2012, conforme a lo establecido por el artculo 204 del cdigo de comercio y los Estatutos; Segn versa en el articulo XV capitulo 52 de los estatutos de la empresa. Cumplir conforme a lo establecido en el artculo 207 del cdigo de comercio y desarrollar las funciones propias del cargo con independencia, idoneidad y autonoma. Se expide la presente, con destino a GREEN BOX S.A. Bogota, 15 de Febrero de 2011.

ERIKA MARIA BAENA ORREGO C.C. 42.139.472 de Pereira T.P. 987654-T

TERCER PASO 3. PLANIFICACION DE LA REVISORIA FISCAL OBJETIVO DE LA REVISORIA FISCAL

Obtener la evidencia suficiente y competente para estar satisfechos de que las cifras que se presentaron en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 son razonables y as emitir nuestra opinin. 1. Cuestionario de control interno 2. Examinar los libros de actas de la empresa y extraer u obtener copias de las actas derivadas de: Asambleas de accionistas, Reuniones de Administracin, Comits de auditoria. 3. Obtener copias o extraer los contratos importantes celebrados por la empresa que hayan estado o estn en vigor durante el ejercicio. 4. Verificar los procedimientos para el control de las entradas de efectivo a los bancos y las salidas de este. 5. Verificar la aplicacin de las polticas frente a la concesin de crditos, descuentos, rebajas y cobranza de cartera. 6. Revisar los papeles de trabajo concernientes al rea de inventarios como conteos fsicos realizados, comprobantes de ajustes, remisiones, rdenes de entrada y de salida de producto, rdenes de compra. 7. Inspeccionar fsicamente las principales adquisiciones de activos, y su correcta aplicacin contable. 8. Examinar los movimientos de las cuentas por pagar a proveedores. 9. Comparar las facturas expedidas en cuento a fechas, descripciones y valores 10. Informe de revisor fiscal. CUARTO PASO 4. PAPELES DE TRABAJO Actas Estatuto Contratos Cuestionario de control Conciliaciones Bancarias Facturas Formularios de solicitud de crditos Inventario de activos fsicos Kardex Estados financieros