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DECLARACIN DE DESTINO DE DIVISAS

Yo, ____________________________________________, portador(a) de la Cdula de Identidad Nro._____________________, declaro: Que conozco el texto de los Artculos 10, 11 y
1 12 de la Ley Contra Los Ilcitos Cambiarios y el texto del Artculo 7 de la Providencia

Mediante La Cual Se Establecen Los Requisitos, Controles y Trmite Para La Adquisicin De


2 Divisas Destinadas al Pago de Consumos en el Exterior , en virtud de lo cual expongo: que

toda la informacin presentada para la obtencin de la Tarjeta de Crdito es verdadera y que destinar las divisas autorizadas para el pago de consumos en el exterior, por lo que soy el nico y exclusivo responsable del destino y utilizacin de las divisas que me fueran otorgadas, relevando de toda responsabilidad a Banesco Banco Universal, C.A. por cualquier circunstancia derivada de tal hecho.

Izquierda FIRMA

Derecha

HUELLA DACTILAR

Declaracin que hago en la Ciudad de ________________________, a los ______ das del mes de ___________________ del ao ___________.
De conformidad con lo previsto en el Captulo III Poltica Conozca su Cliente, Resolucin N 185.01 de La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de fecha doce (12) de septiembre de 2001.

1 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 5.867, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2007. Artculo 10: Quien obtenga divisas, mediante engao, alegando causa falsa o valindose de cualquier otro medio fraudulento, ser penado de tres a siete aos de prisin y multa del doble del equivalente en bolvares del monto de la respectiva operacin cambiaria, adems de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela. Si el engao, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes de la obtencin de las divisas, la pena se rebajar conforme a las disposiciones del Cdigo Penal. Artculo 11: Quienes destinen las divisas obtenidas lcitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, ser sancionados con multa del doble del equivalente en bolvares de la operacin cambiaria. Igualmente, la autorizacin de divisas otorgadas a personas naturales o jurdicas por cualquier medio establecido en la normativa legal es intransferible, por lo tanto se considera ilcito toda desviacin o utilizacin de las divisas por personas distintas a las autorizadas, los que incurrieren en dicho ilcito sern sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en bolvares a la operacin o actividad cambiaria realizada. Artculo 12: Cuando para la comisin de cualesquiera de los ilcitos cambiarios establecidos en esta Ley, se hiciere uso de medios electrnicos o informticos, o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria, financiera o contable, la pena ser la del ilcito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especiales que regulen estas actividades. 2 Publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 38.839 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2007. Artculo 7: Los usuarios sern responsables de las divisas cuya adquisicin les fuere autorizada, por lo tanto, estn obligados a conservar, durante el perodo de un (1) ao contado a partir de la fecha de realizacin del consumo, la documentacin demostrativa de los gastos en divisas efectuados en el exterior, lo cual deber corresponder con la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y podr ser requerida por sta Comisin dentro del plazo indicado en el presente artculo.

AG107 (10-08) / Electrnico / Banesco Banco Universal C.A, R.I.F.: J-07013380-5 Cdigo del documento: 063-APAPU-01

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