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Teoria Del Caso

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Instituto de la DE;{ensaPublica Penal

LA TEORIA DEL CASO

Instituto de la DE.{ensaPublica Penal .

el cual sera de mucha utilidad 1 . ofrecer la representaclon legal. Publlcos. derechos garantizados sin fines lucrativos. y se constituye en agente de cambio y garante del debido proceso en el ambito de la justicia. y por 10 tanto. o a las que se encuentran al borde de perder su libertad individual. gracias a la eficiencia de de modelo 105 servicios de defensa que provee por instituciones 10 cual. sirve publica. para otras de la defensa EI IDPP es una lnstltuclon autonorna.{ensaPublica Penal PRESENTACION Antes de proceder a prologar la Teorla del Caso. a la personas de bajos recursos econornlcos que son sindicadas de alqun delito. que Politica de la tiene por mandato brindar el servicio publico de defensa de por la Constituci6n Republica. funcionamiento y 105 credltos dellnstituto de la Defensa Publica Penal. Dentro de las actividades que realiza el Abogado Defensor en su diario quehacer. que tiene como parte de sus objetivos. el documento motivada en el hecho de elevar el acervo 105 de conocimientos tecnlco penal de 105 Abogados Defensores denominado TEORIA DEL CASO. presenta a 10 que la Division de Coordinaciones profesionales de la lnstltuclon.Instituto de la DE. de la mas alta calidad. se encuentra disefiar la forma de abordar la Defensa de su patrocinado. vela por el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y limita el poder punitivo del Estado. no podemos dejar de acreditar el origen. por Tecnlco Profesionales. EIIDPP goza de excelente reputaclon en todo el pars.

' .{ensaPublica Penal en el momento de diseiiar la 0 las estrategias que asumira en la defensa de una persona sindicada de un hecho delictivo en las distintas eta pas del proceso. entre otras cosas. marufestandose. conciente de que el proceso penal acusatorio en nuestro pais se ha constituido erronearnente en una herramienta idonea contra el abuso de poder. AI establecer el Servicio ". entre otros casos encontramos como evidencia que el proceso penal sigue siendo desnaturalizado para generar el abuso de poder. tarnbien ocurre en el presente. exigir que institutos juridicos se apliquen en las condiciones y garantias previstas la Constltuclon Politica de la Republica de Guatemala y en la Ley Procesal Penal. . el uso indiscriminado de la prision preventiva.Instituto de la DE. debe presentar ser oportuna. la utilizacion de la prueba ilegitima y las detenciones ilegales. esto no solamente fue en el pasado. en la falta de fundamentaclon de las resoluciones judiciales. Recordemos que el ejercicio de la defensa Tecnica necesariamente tres caracteristicas: permanente y eficaz. Seguimos viviendo en un estado policial. 2 'La experiencia ha demostrado que una defensa publica profesional no s610 asegura los derechos de los acusados." de ~efenso~ Publico. sino que iembien acelera el proceso de justicia. Este documento es un aporte de la Division de Coordinaciones Tecnico Profesionales. todos ligados con el ejercicio de la defensa en tecnlca. puesto que corresponde al defensor. ~I Presldente Nixon declaro: . ellos estan estrechamente el irrespeto a los plazos procesales. hay poco control de la actividad que realizan la fuerzas de seguridad.

. etc. Aura Marina Quevedo Ruano Abogada Asesora Lic. una de su patrocinado. 0 varias estrategias para la defensa Lic.Instituto de la DE. Guillermo Francisco Mendez Barillas Abogado Asesor Licda. su presencia se debe traducir en un verdadero ejercicio de gestiones. que conlleven a la plena implernentacion de una estrategia de defensa. en forma tecnica.{ensaPublica Penal Otra caracterlstica importante de la defensa tecnica es la eficacia. se propone un rnlnlrno de lineamientos que pueden tomar en cuenta los Defensores Publicos para poder diseiiar. Mario Sanler Castillo Abogado y Coordinador de Apoyo Tecnico Licda. En el presente documento. alegatos. la cual se basa en el hecho de que el defensor comparece en el proceso para tutelar los intereses particulares del imputado y por ende. Mario Leonardo Rustrian Dieguez Abogado Asesor Lic. Edgardo Enrique Enriquez Cabrera Abogado Asesor Lic. intervenciones. Fernando Garcia Rubi Abogado Asesor Lic. Mirna Elizabeth Caballeros Salguero de Cabrera Directora de la Division de Coordinaciones Tecnico Profesionales 3 .

{ensaPublica Penal 4 .Instituto de la DE.

Instituto de la DE. Para ello. sequn procesales predeterminadas. es necesario saber trasladar nuestras ideas a la judicatura para alcanzar por medio de elias. es la herramienta baslca para que el caso tenga el impacto necesario. Es importante resaltar que para que un buen disefio y la presentaclon de un caso tenga un axito tribunalicio. el axito juridico.{ensaPublica Penal LA TEORiA DEL CASO En esta lnstttuclon. se aborde sucintamente la importancia de la TEORIA DEL CASO para establecer los fines y las necesidades de la slsternatlzaclon de toda la informacion relativa a un proceso penal. Sin embargo. independientemente buena arqumentaclon juridica. se hace necesario que este ultimo paso para disefiar una defensa tecnlca eficaz y eficiente. de suma importancia. ya que debe existir un pensamiento logico juridico en el momenta de argumentar obtener pretensiones oralmente en la diversas audiencias beneficio. que es la sefialada para el Debate Oral y Publico. 5 . Esta teoria. exista una y sin lugar a dudas. en la mas importante de estas audiencias. para de elias el mayor sean las de cuantas estrategias se hayan utilizado para tales fines. previo a comprender es fundamental referirse a la Estrategia de Defensa.

una serie de pasos 0 acciones que denominamos "estrategias". tiene de igual manera. una no puede ir disociada de la otra. que tendra como prop6sito. la ausencia de ello evidenciaria desconocimiento 0 poco lnteres en el caso. las pretensiones que tienden a refutar la tesis acusatoria del fiscal.Instituto de la DE. organiza su trabajo y al hacerlo. si bien es cierto que se maximiza en la presentaci6n de la acusaci6n y en la audiencia del debate oral y publico. Dirige una serie de acciones que se conocen como estrategias y concluye con una argumentaci6n juridica. oralmente.{ensaPublica Penal Es importante aclarar que cada Abogado Defensor. partiendo de la fundamentaci6n factica. Como Teoria del Caso indicaremos que. haciendo valer la defensa tecnica que Ie ha sido asignada y manifestando asl. Esta sistematizaci6n. se comprende como aquel ejercicio intelectivo consistente en planificar. desarrollar y ejecutar. sea congruente con nuestra argumentaci6n 16gico . entonces que la teo ria del caso. coherentemente. Lo baslco es. trasladar todas esas ideas planificadas de 10 que se cree que sucedi6 en un determinado caso para persuadir y convencer a los jueces que conocen de dicho proceso. importancia desde el acto inicial del 6 . con el fin contraatacar la tesis oficial 0 acusatoria del Ministerio Publico. En efecto. de alguna u otra forma. plantea una teoria.juridica.

En resumen.Instituto de la DE. que en la mayoria de las veces. el control sobre la ofrecimiento de prueba. constituye un minima nurnero de pasos lIamados a ser superados por la vocaclon. Desde esa persperctiva. abordando con lnteres todos los aetos probatorios desarrollados en la etapa preparatoria del procedimiento resoluciones judiciales penal cornun. la Teoria del Caso es una metodologia que tiene por objeto sistematizar la informacion contenida en una causa penal y no debe ser tomada como una receta rigurosa 0 inflexible. la Teoria del Caso se constituye en ese ejercicio inte/ectivo y de abstracci6n que busca con esfuerzo y maximo provecho. el control sobre las que se dictan por los jueces de la causa. el lnteres y la creatividad del Defensor Publico al ejercer la defensa tecnica de manera eficaz y eficiente. probatoria y juridica en la busqueda constante de esa reconstrucci6n hist6rica adscrita a un proceso penal. Su importancia estriba en su apllcaclon en todas las etapas del proceso penal siempre con vista a la posibilidad del debate oral y publico. asl como el control de plazos. 7 .{ensaPublica Penal conocimiento del caso. la concatenaci6n entre la fundamentaci6n factica. parte de la prevenclon policial y desde alii busca diseriar una ruta que oriente el ejercicio de la defensa tecnica que se origina en el acto procesal de la declaracion del imputado. mas bien.

. no es mas que una historia. citados por Carlos Felipe Sanchez Lugo. Sea que se trate de una idea simple y sin adornos. la teoria de un caso es un producto del trabajo del abogado. de Andres 8aytelman y Mauricio Duce J. afirma que: "La teoria del caso es la idea basica y subyacente a toda nuestra presentacion en juicio. Todo ello al final. pertinente relevantes probatoria diligenciada. en el ambito judicial. Defensor Publico de la Defensoria del Pueblo de la Republica de Colombia. hechos que revisten una verdad hlstorlca. juridica y procesal. debe ser aproximadamente penalmente actividad creible a traves de una serie de hechos soportados oportuna.Instituto de la DE. sobre la base de una y legalmente presentado. pero que a diferencia de muchas otras. que no solo exp/ica la teoria legal y los hechos de la causa. 0 de una compleja y sofisticada. slsternatlcamente se reviste de argumentos logico juridicos para presentar. Lo importante de esta nota estriba en sefialar que ese todo coherente dentro de un proceso penal. Es el concepto basico alrededor del cual gira todo 10 demas".{ensaPublica Penal Para los autores del texto. La Utigaci6n Penal en Juicios Ora/es. 8 .sino vincula tanto de la evidencia como es posible dentro de un todo coherente y creible. en el modulo denominado "La Teoria del Caso".

y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. el Manual de bajo el auspicio del para el Debate. • Organizar el pensamiento y unir el interrogatorio y los argumentos.{ensaPublica Penal Sin lugar a dudas en el debate oral y publico se concreta en su maxima expreslon. 9 • • • . las Facultades de Derecho de la USAC y Rafael Landivar respectivamente. Planificar y desarrollar las declaraciones y los interrogatorios directos. En tal virtud. y con igual cuidado. que obliga al Defensor Publico a realizar un riguroso examen de los hechos adscritos ala acusaclon fiscal.Instituto de la DE. con la partlclpacion de las Instituciones del Sector de la Justicia Penal. toda esa slsternatlzaclon de la informacion suscrita a un proceso. considera que: "EI concepto de la teoria del caso es mas amplio que el marco 16gico que ofrece la doctrina de la teoria del delito. esa construcclon que se lnlclo con los actos introductorios que motivaron el posterior ligamiento y la permanencia fisica del imputado en el juicio penal. Estructurar y dar forma coherente a la discusi6n final. se ve obligado a revisar la actividad probatoria que fundamenta Tecnlcas los hechos. producido Proyecto CREAlUSAID. Visualizar y ejecutar los contrainterrogatorios.

la investigaci6n ya no es un asunto exclusivo de la Fiscalia. Es el veh. para que posteriormente. pues requiere atenci6n y tiempo.Instituto de la DE.{ensaPublica Penal Para formular la teor. nuestras ideas juridicamente estructuradas publica penal. Planificar un proceso penal con el prop6sito de 0 tesis sistematizar la informaci6n en un hecho con caracteristicas de ilicito penal. as. determinar la forma en que se efectuara el interrogatorio.a del caso es indispensable conocer el hecho para determinar la investigaci6n de la direcci6n y la formulaci6n de la acusaci6n. no es una tarea sencilla.culo ideal para planificar y ejecutar la practica de la prueba a tener un concepto claro de la relevancia de cada pieza dentro del esquema. pues esta instituci6n para hacer valer nuestras pretensiones procesales en favor de quienes acuden al sistema de defensa 10 . se comunique o se transmita a los jueces. de conformidad con la Teoria de la Argumentaci6n. en principio. como ellugar que dentro del engranaje ocupa cada prueba y la forma en que se demuestran los hechos argumentados en la teon« formulada". Desde la experiencia del ejercicio de la Defensa Publica. asl como desde la realidad de las transformaciones del proceso penal en Guatemala y en Latlnoarnerlca.

Instituto de la DE. para evitar confusiones conceptuales. por monopolio legal. Lo que si es exclusivo para la Fiscalia. es el ejercicio de penal. a descifrar esa verdad hist6rica mas alia de 10 que pudiera haber investigado el fiscal del caso. Se ha convertido entonces. ya que en un sistema siempre y cuando se observen las reg las disefiadas en el proceso penal para garantizar los derechos fundamentales y los principios procesales. en una exigencia para el defensor en su afan por garantizar una defensa penal tecnica y objetiva. Lo que no se esta expresamente 11 . el derecho que tienen las partes para poder aportar prueba.{ensaPublica Penal ha evidenciado en el transcurso del tiempo. sobre los casos para lIegar en muchos de ellos. Esta separaci6n es importante aclararla la investigaci6n es ilimitada para las partes. la acci6n adversarial. deficiencias en dicho tema. En efecto. realizar investigaciones que Ie son asignados. no limita al acusado investigar y aportar prueba. EI articulo 181 del C6digo Procesal Penal es claro al indicar que el deber de procurar la averiguaci6n de la verdad Ie corresponde al Ministerio Publico. Este articulo que aun arrastra el pensamiento inquisitivo del anterior sistema y a su defensor para procesal penal al establecer que esa facultad es tarnblen de los jueces. EI C6digo Procesal Penal establece en la objetividad y en la libertad de prueba. la investigaci6n penal no es exclusiva del juez 0 del fiscal.

12 . demostrar 0 no la existencia del hecho y especial mente la partlclpaclon del acusado. con el proposlto de demostrar un hecho con caracteristicas de ilicito penal y desvirtuar 0 destruir el estado de inocencia del sindicado.{ensaPublica Penal prohibido. autorizada 0 no por juez contralor. que sl se puede investigar y aportar prueba. documentos y otros medios de prueba con el proposlto de ser examinados por dicho tribunal y que tengan como ulterior proposlto. No hay que confundir el deber de procurar la lnvestlqaclon penal. toda prueba ofrecida en dicha etapa procesal (iuicio).Instituto de la DE. por parte del ente oficial de persecuclon penal. fue motivada o diligenciada en la etapa preparatoria del proceso penal cornun y sequn el caso. por antonomasia. toda vez no sea ilegal y medie orden de Juez contralor cuando el diligenciamiento asl 10 requiera. con la facultad y libertad procesal que tiene un defensor y su defendido de investigar y diligenciar la prueba. legal mente permitido. esta contenidas concluyendo. respaldado sobre las reg las de interpretacion de las normas penal procesales en el articulo 14 del Codiqo Procesal Penal. EI articulo citado indica en su ultimo parrafo que los tribunales podran incorporar de oficio prueba no ofrecida por las partes. tamblen se refiere al acusado y a su defensor. Ello es congruente con 10 que indica el articulo 347 de la misma normativa procesal al indicar que las partes pueden en un plazo de ocho dlas. entregar al tribunalla lista de peritos. testigos. Por logica. y al indicar "partes".

apoyado en el valioso aporte del Dr.cuandoel Fiscal. cuando sucedi6 y porque sucedi6. Sin lugar a dudas la fundamentaci6n de los hechos se constituye en aquel mapa. Desde la anterior perspectiva se puede indicar y establecer. en su propiainvestigaci6nconstruyasu hip6tesis acusatoria. citado por Jorge EduardoVazquez Rossi en el texto LA DEFENSA PENAL.de igualmanera. 13 .Cual es la importancia de la Teoria del Caso? "Dirige la investigaci6n sobre la base de los hechos: EI marco de desarrollo de toda la construcci6n te6rico . la siguiente interrogante: l.hist6rica sobre la que descansa una defensa penal planificadaestriba sobre la base factica. Es la historia oficializada que sera sometida a un futuro inmediato al contradictorio. sustentada sobre la actividad probatoria.Instituto de la DE. en la hoja de ruta en donde el defensor plasma la idea de 10 que cree que sucedi6. como sucedi6. Eugenio Zafaroni.{ensaPublica Penal La libertad de prueba es un principio procesal garantizado en el articulo 182 del C6digo Procesal Penal.

Instituto de la DE. tanto en relaclon al objeto del juicio como en su legalidad. por el defensor en su peticion o solicitud. sequn sea el caso. los medios de lnvestlqaclon pericial. En efecto. desaffolla. diligenciamiento y ofrecimiento. Este extremo solo es posible en la medida en que el defensor es minucioso y constante en sus visitas 0 intervenciones en la agencia Fiscal o en el Juzgado aportar. precisa y circunstanciada de los hechos de la acusaclon penal frente a la actividad probatoria y establecer con ello que hecho 0 hechos son los que estan congruentemente demostrados en esa historia oficial. Este control Ie permite al defensor establecer cuales son las falencias de la relaclon clara. ordena y evafua fa actividad probatoria sustentaci6n Publico en fa (ase preparatoria debidamente organizado para fa en sus (f1ctica def caso: Un Defensor procesos no pude obviar esta etapa del proceso.{ensaPublica Penal Pfanifica. autorizaclon." independientemente de la actividad investigativa y probatoria que el pueda 14 . testimonial y documental deben ser controlados.

la importancia en: • • de la Teoria del Caso estriba sobre la base de los ordenar y evaluar la Dirigir la lnvestlqaclon hechos. La determinacion de ofrecer nuevos medios de prueba y como incorporarlos. Exponer sucintamente los hechos de la causa. en la audiencia de ofrecimiento de prueba 0 en el debate oral y publico. Planificar. Analizar y valorar las constancias probatorias. inicial Planear. del caso.Instituto de la DE. actividad probatoria para la sustentaclon factlca • Focalizar los argumentos juridicos del caso en la audiencia para el anal isis de la acusaclon. La logica de las conclusiones y las replicas. • • • la necesidad en la fase de interponer del juicio. que implica. de conformidad con la estrategia en los interrogatorios y los contra interrogatorios. desarrollar. • • • • Examinar de manera general la legalidad de las actuaciones. Determinar incidentes el debate.{ensaPublica Penal En resumen. a) Argumentar conclusiones claras 15 .

Instituto de la DE. La declaracion del imputado. que lIeva por logica.{ensaPublica Penal sobre 10 probado y no probado con relaclon a a la fundarnentacion juridica. EI auto de apertura a juicio. Para establecer e impactar con la Teoria del Caso. EI auto que impone la medida de coercion. 16 . EI ofrecimiento de prueba para el juicio por parte del Ministerio Publico. d) Conclusiones finales sobre los hechos con relaclon al derecho. Este encuadre juridico del caso implica como minimo: • • • • • • • • La delimltaclon tecnica de la informacion policial. la estructura de dicho proceso. EI auto de procesamiento. b) La subsunclon de los hechos c) La articulacion de los hechos con relaclon a las leyes aplicables. importante es recordar que ello conlleva un encuadre juridico del caso en donde su planeacion amerita de igual manera la definicion de una tecnica para eficientar el ejercicio de la defensa en el proceso penal. EI auto que admite 0 rechaza la prueba. los hechos de la causa. EI escrito de acusaclon fiscal.

. la misma radica en que: . permitiendo que toda la informaci6n planificada y sistematizada dentro de la Teoria del caso se complemente 17 . antijuricidad y cu/pabi/idad). que tal como 10 indica Francisco Munoz Conde en su texto "DERECHO PENAL.. en el capitulo XII referente a la Teoria de la Acci6n (EI comportamiento Humano como base de la Teoria del Delito)." Es..penal y e/ objeto a/ que se agregan determinados predicados (tipicidad. pues. /a conducta humana e/ punto de partida de toda reacci6njuridico . que convierten esa conducta humana en delito " .. PARTE GENERAL".{ensaPublica Penal La importancia de la Teoria del Caso como metodo de organizaci6n concretizar: • • • • EI anal isis de la informaci6n diversidad para reducir frente a la de toda la informaci6n del proceso y la delimitaci6n de su informaci6n tecnlca permltira al defensor sus diferencias Elaborar una teo ria de defensa (construcci6n de la estrategia) Plantear una hip6tesis Concluir (inferencia) en un proceso de verificaci6n Todo 10 anterior tiene estrecha relaci6n con los pasos analiticos que ofrece metodol6gicamente la Teoria del Delito y de ella la importancia de la Teoria de la Acci6n.Instituto de la DE.

"plan puramente racional y formal que se 18 . Las cuestiones de autoria y participaci6n.{ensaPublica Penal con la parte 0 contenido general del derecho penal. La antijuricidad (ausencia 0 presencia de posibles causas de justificaci6n). Para que la Teoria del Caso lIegue a su punto focal 0 cumpla con los fines trazados por el Defensor Publico. considerado que la estrategia es "un proceso a traves del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse las decisiones necesarias mental mente en un para alcanzar estado futuro deseado y desde esa posicion tomar todas en el presente dicho estado. Cuestiones Culpabilidad.".Instituto de la DE. Consideraci6n de la tipicidad de la conducta. relativas a la imputabilidad 0 aspectos subjetivos. observando acci6n. asl como la interacci6n como minima para ello 10 siguiente: • • • • • • • Anallsls de la conducci6n 0 penales sustantivas con las normas procesales. Unidad 0 pluralidad de la atribuci6n delictiva. la parte general y especial del entre las normas C6digo Penal. es importante disefiar una serie de acciones interlocutorias que tienen como prop6sito el desarrollo y el cumplimiento de las metas a alcanzar dentro de un caso penal. integrando juridicamente para el efecto.

Integrador. debe poseer un perfil minima agregado a su experiencia evidencia como estratega laboral que 10 siendo este perfil el siguiente: en su genesis.juridicas del Abogado Defensor Publico. Experto. junto con la gama de conocimientos juridicos propios de su carrera profesional. Dedicado. Visionario.Instituto de la DE. en cada Defensor Publico Ie Este valor agregado permitlra desarrollar. defensas tecnicas 19 . Pensamientoagil y claro. que el Defensor Publico conoce y maneja el caso que se Ie asigna y sabe a donde • • • • • • • • Planificador. ello refleja simple y sencillamente quiere lIegar. De esa cuenta.{ensaPublica Penal define hacia el futuro con total pasado". prescindencia del Si bien este aporte es de indole administrativo y utilizado con rigor en las ciencias econornlcas. su supletoriedad e lncorporaclon en la Teoria del Caso es baslca. junto a las capacidades y habilidades tecnlco . Conocedor del entorno. Equilibrado.

Coherencia. bajo una construcclon colectiva. para que sea aplicado en los procesos asignados a 20 . que se aparejan a su vocaclon y perfil de funcionario vanguardista dentro del sector de justicia penal. Asesoramiento pertinente. la estrategia no es mas que una serie de pasos previamente diseriados que tienen como ulterior proposlto las pretensiones del cumplir con la planlflcaclon elaborada con antelacion dentro de la Teoria del Caso que busca maximizar procesales del Defensor Publico dentro del transcurso proceso penal para obtener con ello el mayor beneficia en favor del procesado. Para ello es baslco anotar las armas del estratega: • • • • • • • Pensamiento tactlco: Consistencia.Instituto de la DE. En resumen.{ensaPublica Penal de defensor altamente eficaz y eficiente en todo su actuar. La propuesta consiste en que. Tomar decisiones. junto con el coordinador de cada una de elias y con el acompariamiento Tecnico Profesionales. se elabore en cada una de las sedes del IDPP. Idear un metodo: Realizar un minucioso anal isis. al socializar la presente guia. de la Division de Coordinaciones un modelo de Teoria del Caso.

• • • • PARA EL DEBATE. Tercera Edici6n Actualizada.Asesor del IDPP. 21 . Documento elaborado por Carlos Aguilar. DERECHO PENAL. BIBLIOGRAFfA CONSULTADA • LA DEFENSA PENAL. MANUAL DE TECNICAS Proyecto CREAlUSAID. previo a un proceso de convalidaci6n por parte del equipo de Abogados Asesores de la DCTP. Carlos Felipe Sanchez Lugo. Jorge Eduardo Vazquez Rossi. PARTE GENERAL. (Citando a Eugenio Zafaroni) LA TEORIA DEL CASO. BASES PARA LA FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA DE DEFENSA.{ensaPublica Penal cada uno de los defensores. Francisco Munoz Conde. Consultor .Instituto de la DE.

{ensaPublica Penal ANOTACIONES 22 .Instituto de la DE.

Edgardo Enrique Enriquez Cabrera Licda. Fernando Garcia Rubi Lic. Mario Sanler Castillo Licda. Aura Marina Quevedo Ruano Lic. Guillermo Francisco Mendez Barillas Lic. Mario Leonardo Rustrian Dieguez Lic. Mirna Elizabeth Caballeros Salguero Directora de la Division de Coordinaciones Tecnico Profesionales .Documento Elaborado por Lic.

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