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Manual Procedimientos Cadivi

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO

AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 4. Actualización de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para personas jurídicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualización de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011)

OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados. en la presentación de la documentación a consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). II. 291 (oct 2011) . .I. de conformidad con la Providencia que regula la materia. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 3/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. con el objeto de obtener la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). ALCANCE El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado.

4. en original y copia cuando corresponda. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas. Las tres (3) carpetas tendrán el siguiente destino: 4. se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. cuando corresponda. legibles. el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos. los CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 4/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. exceptuando las solicitudes de Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas.Cert. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a realizar. debidamente foliados. NORMAS GENERALES 1. firmará y sellará las copias. 2. a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original. salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia. deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario. sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical).2 La segunda carpeta será destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. se requiera la presentación de la copia de la cédula de identidad. La presentación de los originales.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta. organizados con sus respectivos separadores. deban consignarse en original. identificados. ésta deberá presentarse ampliada. 4. entre 150% y 300% de su tamaño original. para las cuales se preparará sólo una (1) carpeta.1 La primera carpeta será remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias. devolverá al usuario los originales respectivos.III. traducido por intérprete público. si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. Cuando. 4. Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). una vez que el operador cambiario autorizado. a través del operador cambiario autorizado. 291 (oct 2011) . 3.

por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada. la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. guía u orientación para la conformación del expediente. solicite documentos anexos. cartulina. la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignación de Documentos y el texto de la notificación (copia de correo electrónico). 6. 4. remitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Para las solicitudes en las cuales la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). el usuario debe preparar una (1) carpeta. obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 5/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. a través del cual se realizó el requerimiento de la documentación.Cert. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual. Este orden también aplica para llenar el “Acta de Consignación de Documentos” (Anexo 1). 8. con una (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional.4 Para las solicitudes de “Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas”. papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. 7. 5. 291 (oct 2011) . Las imágenes o dibujos mostrados en el presente manual son sólo de referencia.cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos.

color marrón. utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho.2 2.1.1.1. debe contemplar las siguientes características: 1.IV.1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro. con la información que se detalla: 2. Nº de RIF: Indique el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).1 2. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1. 291 (oct 2011) . CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 6/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. tapas de cartón grueso). (Nombres de las etiquetas). en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta.Cert.3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO 2.1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio. Identificación de las carpetas: 2. Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Razón Social: Indique la razón social del usuario o solicitante.

A.1.A. con el objetivo de ilustrar la información. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 7/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. ésta etiqueta se colocará en el lomo (como se indica en el modelo). RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 Destino: Elaboración de alimentos 2.2. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURÍDICA Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas LA SIEMBRA. señalando el número de la solicitud (cuando corresponda). 291 (oct 2011) Solicitud Nº 123456789 .5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo.1. guía u orientación. RIF: 12345678-9 Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de Alimentos SOLICITUD Nº 123456789 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 PRIMERA ETIQUETA SEGUNDA ETIQUETA NOTA: Los dibujos presentados son de referencia.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta. para el usuario.4 Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas (cuando corresponda). 2. servicio o bien.Cert. en el caso de utilizar carpeta oficio marrón. C. Si utiliza carpeta tipo bibliorato. EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO PRIMERA ETIQUETA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S.

3. donde el requisito a consignar no esté reflejado expresamente en el “Acta de Consignación de Documentos”. cuando corresponda. para indicar el tipo de trámite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente. El “Acta de Consignación de Documentos”. el usuario deberá describir su identificación en la casilla “Otros Documentos”. 291 (oct 2011) . EJEMPLO: Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 8/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. El “Acta de Consignación de Documentos” por tipo de trámite o solicitud.Cert. EJEMPLO: Seis (6) SIN FOLIO 4. debe estar tildada en la casilla “Solicitud” o “Documentos Anexos”. Para aquellos casos. debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar).

deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores). de forma vertical. EJEMPLO: Cuatro (4) UNO (1) Planillas “Registro de Usuario para Planilla “Registro de Usuario Importación (RUSAD 003). de Autorización y Adquisición de Divisas” (Anexo) (RUSAD 005) Uno (1) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Cinco (5) ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 9/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Esta identificación debe estar en la parte central del mismo. en tinta (negra o azul). Todas las hojas a excepción del “Acta de Consignación de Documentos”. cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa). sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO: Seis (6) Seis (6) Uno (1) Dos (2) Tres (3) 6.Cert. de Administración del Sistema“Solicitud de Autorización y de Divisas (RUSAD) para las Adquisición de Personas Jurídicas” Divisas” (RUSAD 004) “Solicitud (FORMACADIVI 615-03). 291 (oct 2011) .5. en letras y números legibles. en el cuadrante superior derecho. Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond.

centrado y en la parte interna de la carpeta. 291 (oct 2011) . en el margen izquierdo. debe presentar el documento a consignar. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 10/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. deben ser sujetos con un gancho. EJEMPLO: Documentos 8.7. Identifica cual documento debe Señala las características especiales que ir ubicado en cada separador. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón.Cert.

Vigente. Copia. 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Copia. Original. Ver numeral “IV. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. 4 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Copia. Estados financieros.V. Debidamente registrados. cuando corresponda. 7 8 9 Original. Pasaporte del representante(s) legal(es). NORMAS ESPECÍFICAS”. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. Copia. Inscripción de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Documentos de propiedad. 291 (oct 2011) . Original. Actualizado. Cédula de identidad ampliada. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. impresa en tamaño carta. en un sólo folio. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Registro Único de Información Fiscal (RIF). FORMACADIVI 328-05. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 11/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Correspondientes al último ejercicio económico. con la información requerida en cada uno de sus campos. arrendamiento. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Debidamente registrado o autenticado. Copia.Cert. Copia. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03).

Original. cuando corresponda. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. 14 Original. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Copia. 291 (oct 2011) . Expedida por la Alcaldía correspondiente. Copia. Copia. 16 17 Solvencia municipal. ley de creación de la Copia. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 1. Según sea el caso. consignarán los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y además presentarán: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. Solvencia laboral. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Cuando corresponda. del Impuesto Copia.1 Los solicitantes del Sector Público. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. Original. 11 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 12/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante.Cert. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Original o copia. cuando corresponda. 15 Original. 18 Otros documentos. Decreto o institución.

ampliada. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03).Cert.2. 7 8 9 Original. Copia. Copia. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. NORMAS ESPECÍFICAS”. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 13/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. con la información requerida en cada uno de sus campos. FORMACADIVI 329-05. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad Copia. arrendamiento. Original. Cuando corresponda. Cédula de identidad corresponda. Original. en un sólo folio. Actualizado. Copia. Copia. Estados financieros. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Documento de propiedad. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Copia. Debidamente registrado o autenticado. Debidamente registrados. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). impresa en tamaño carta. Correspondientes al último ejercicio económico. 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Copia. cuando 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). 291 (oct 2011) . Ver numeral “IV. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. Vigente. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Registro Único de Información Fiscal (RIF).

18 Otros documentos. Original. Documentos anexos para personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2. 14 Original. Solvencia laboral. 291 (oct 2011) .Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento desarrollada por el usuario. ley de creación de la Copia. 20 3. 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. cuando corresponda.1 Los usuarios del Sector Público. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 14/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 16 17 Solvencia municipal.Cert. cuando corresponda. Expedida por la Alcaldía correspondiente. 2. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. Cuando corresponda. deberán consignar: 19 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica Decreto o institución. Copia. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. del Impuesto Copia. Copia. Original. Original. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. 15 Original. 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Original. Cuando corresponda. Original o copia. Según sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos.

Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del balance de apertura. 9 Original. Actualizado. Cuando corresponda. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 15/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. NORMAS ESPECÍFICAS”. cuando corresponda. Copia. Copia. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. Estados financieros. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario. Copia. Acta constitutiva y estatutos sociales y de su última modificación. Debidamente corresponda. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Cédula de identidad corresponda. cuando 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Registro Único de Información Fiscal (RIF). ampliada. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. registrados. Copia. 2 Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). 4 Pasaporte del representante(s) legal(es).Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento FORMACADIVI 330-05. Cuando corresponda.Cert. Copia. Vigente. Cuando corresponda. 291 (oct 2011) . Ver numeral “IV. con la información requerida en cada uno de sus campos. impresa en tamaño carta. Correspondientes al último ejercicio económico. Copia. Copia. Original. Cuando corresponda. 5 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. arrendamiento. cuando 6 7 8 Documentos de propiedad. en un solo folio.

3. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Decreto o institución.1 4 Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. FORMACADIVI 423-03. con la información requerida en cada uno de sus campos. Actualización de Solvencias: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 2 Acta de Consignación de Documentos. Original. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 16/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. NORMAS ESPECÍFICAS”. Original.Cert. impresa en tamaño carta. Planilla “Solicitud de Actualización de Documentación de Registro y Solvencia” (FORMACADIVI 618-01). Ver numeral “IV. con la información requerida en cada uno de sus campos. Original. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Original. impresa en tamaño carta. en un sólo folio. ley de creación de la Copia. 3 Planilla “Documentación a Consignar (Anexo)” (FORMACADIVI 619-01). Copia. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Obtenidas por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Según sea el caso. Cuando corresponda. 4. 291 (oct 2011) . Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).1 12 Sector Público: Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. 5 Original. 13 4. Cuando corresponda. en un sólo folio. Original o copia.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 11 Otros documentos.

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 17/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original. Original. Solvencia laboral. Original o copia. Según sea el caso. 7 8 Solvencia municipal. 291 (oct 2011) . Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Expedida la Alcaldía correspondiente. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. 10 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original.Cert. 11 Otros documentos. Original. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento (Inces) o de la carta de no afiliación. 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Original.

ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 18/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011) .

Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal FORMACADIVI 328-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 19/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. SOLVENCIA MUNICIPAL. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL.I. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF).I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. .F.Cert. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. SOLVENCIA LABORAL. /C. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. 291 (oct 2011) . ESTADOS FINANCIEROS. ARRENDAMIENTO. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”.

OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). ARRENDAMIENTO. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF).F. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. /C. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . Por medio de la presente el Solicitante. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 329-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 20/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. SOLVENCIA MUNICIPAL. ESTADOS FINANCIEROS. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN.I. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). SOLVENCIA LABORAL. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R.Cert. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. 291 (oct 2011) . DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).

DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta.I. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. /C. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. ESTADOS FINANCIEROS. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. 291 (oct 2011) . son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante.Cert. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 330-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 21/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Por medio de la presente el Solicitante.F. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. ARRENDAMIENTO. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03).

Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y SOLVENCIA”. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O CARTA FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB.I. PLANILLA “DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR (ANEXO)”. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES . 291 (oct 2011) .F. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIÓN. SOLVENCIA MUNICIPAL.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R.Cert. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). SOLVENCIA LABORAL. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario FORMACADIVI 423-03 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 22/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. /C. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente.

ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 23/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011) .

291 (oct 2011) .Cert. ♦ Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). ♦ Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas.NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurídicas ♦ Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas.ANEXO 2 . ♦ Actualización de Solvencias. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 24/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

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