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Modelo de Actas de Asamblea

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Modelo acta de asamblea
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Nombre empresa. Domicilio Legal: Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Ejercicio Económico Nro.

xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x ACTA DE DIRECTORIO (Nro.xx). En la ciudad autónoma de Buenos Aires a losxxx días del mes de Marzo de 2011, siendo las 11 horas, se constituye en la sede social de xxxxxxxxxxxxxxxS.A., sita en la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, piso 5to, de ésta Ciudad, el único integrante del Directorio xxxxxxxxxxxxx. El objeto de la presente es formalizar la aprobación de los Estados Contables, Memoria, Anexos y Cuadros correspondientes al ejercicio comercial, finalizado el 31 de diciembre de 2010. Acto seguido el Presidente aprueba los Estados Contables de referencia, como así también la Memoria respectiva, que se dispone copiar al pié de la presente. Se deja constancia que el Sr. xxxxxxxx ha constituido, a favor de la sociedad, seguro de caución en un todo de acuerdo con lo prescrito por la Resolución de la Inspección por la suma General de $ de Justicia N° -en la 20/2004 y complementarias, 10.000,00. compañía

Aseguradores de Cauciones SA- bajo el número de póliza xxxxxx y con vigencia desde la cero horas del día 04/01/2010 hasta las cero hora del día 04/01/2011. Ha continuación decide Convocar a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para tratar la documentación referida a los estados contables correspondientes al ejercicio económico número xx iniciado el 01/01/2010 y finalizado el 31/12/2010 y su comparativo el finalizado el 31/12/2009 que se expone a los efectos informativos de doble columna. Los mencionados estados fueron preparados por el Directorio, conjuntamente con la Memoria. La convocatoria se efectúa para el día horas, en la sede social sita en la 20 de abril de 2011, a las 13 calle xxxxxxxxxxxxxxxx, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA, que reviste el carácter enunciativo, en mérito de lo preceptuado por Art. 246, inciso 1), de la ley 19.550: 1. Consideración de los estados contables correspondientes al Balance General finalizado el 31/12/2010 y 31/12/2009 con sus cuadros, notas y anexos complementarios, conjuntamente con la Memoria elaborada por el Directorio. Poner Ad-referéndum de la asamblea, la dispensa de la aplicación de las resoluciones nros. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia, por considerar de no interés para los accionistas. 2. A: Consideración del resultado del ejercicio. B: Distribución de xxxx Presidente

Nombre empresa. Domicilio Legal: Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x honorarios al Directorio. C: Constitución de la Reserva Legal Constitución de Reserva Voluntaria para distribución de futuros dividendos. 3. 4. Elección de Directores Titulares y Suplente por el término de 3 Redacción y firma del acta de asamblea por todos los asistentes. EL DIRECTORIO. El presidente informará a los accionistas sobre el temario, fecha y lugar de celebración de la asamblea. Se concluye la transcripción del acta a las 11 hs. 30 minutos. ejercicios.

Memoria Señores Accionistas de: xxxxx Presente El Directorio, en cumplimentando disposiciones de la ley de Sociedades Comerciales y de sus estatutos, eleva a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los estados Contables correspondientes al ejercicio económico número 06, iniciado el 01/01/2010 y finalizado el día 31/12/2010, conjuntamente con sus cuadros, notas y anexos complementarios y la presente Memoria, aconsejando su aprobación. Trabajos Realizados: Durante el ejercicio, se realizaron diversas tareas de análisis de mercado para identificar oportunidades en servicios de asesoramiento y se concretaron varios trabajos que originaron el resultado positivo del ejercicio. Proyectos: Seguir desarrollando estudios sobre potenciales clientes para la provisión de servicios de asesoramiento financiero y estratégico para el ejercicio 2011. Financieramente: La empresa durante el ejercicio se ha solventado con fondos genuinos y con aportes de los Accionistas. Bines de Uso: En el ejercicio se produjeron altas en los rubros de Equipos de Informática y de Equipos de Telecomunicaciones. También se produjeron Bajas en los mismos rubros por roturas y por devolución por estar en comodato. Honorarios: No se propondrá a la asamblea de Accionistas, la asignación de honorarios. Dispensa de presentar resoluciones 06/06 y 04/09 los requisitos establecidos por las

Se pone ad-referéndum de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas dispensar de informar lo establecido por las resoluciones nro. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de marzo de 2011 Presidente

Nombre empresa. Domicilio Legal: Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NRO. xx En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días de abril de 2011, siendo las 13 horas, se constituye en primera convocatoria, en la sede social de xxxxxS.A., la como "Asamblea Unánime". Concurren por sí, dos accionistas, que representan el 100% del capital social, según consta en el Libro de Depósitos de Acciones y Asistencias a Asambleas Generales Número 1. Cumplidos los recaudos legales comienza la sesión designándose para que presida la misma al señor xxxxxxxxxxxx, procediéndose a dar lectura a los puntos que integran el ORDEN del DÍA, que textualmente establecen: 1. Consideración de los estados contables correspondientes al Balance General finalizado el 31/12/2010 y 31/12/2009 con sus cuadros, notas y anexos complementarios, conjuntamente con la Memoria elaborada por el Directorio. Poner Ad-referéndum de la asamblea, la dispensa de la aplicación de las resoluciones nros. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia, por considerar de no interés para los accionistas. 2. A: Consideración del resultado del ejercicio. B: Distribución de honorarios al Directorio. C: Constitución de la Reserva Legal. D: Constitución de Reserva Voluntaria para distribución de futuros dividendos. 3. 4. Elección de Directores Titulares y Suplente por el término de 3 Redacción y firma del acta de asamblea por todos los asistentes. EL DIRECTORIO. Presidente ejercicios. Asamblea Ordinaria de Accionistas en los términos del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (Nro. 19.550),

Nombre empresa. Domicilio Legal: Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x I. A continuación se pone en tratamiento el primer punto del orden del

día y se da lectura de los estados contables correspondientes al ejercicio económico Número 06, finalizado el 31/12/2010 y su comparativo al 31/12/2009 este último expuesto en columna separada, con mas sus notas, cuadros y anexos, que forman parte integrante de los mismos, conjuntamente con la Memoria elaborada por el órgano de administración. Puesto en consideración lo mencionado en el Directorio. En relación a las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia 06/06 y 4/09, relacionadas con datos informativos, se decide por unanimidad dispensar de exponer los requisitos en ellas mencionados en la Memoria, por considerar que no es de interés para los accionistas ni para terceros. II. Luego se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día. A. Respecto a la consideración del resultado del ejercicio, se aprueba en forma unánime el mismo, que según surge del balance general puesto a tratamiento, es positivo por $ xxxx (pesos xxxx). B. Seguidamente los Directores renuncian al cobro de honorarios por la gestión realizada durante el ejercicio. Se aprueba por unanimidad y se agradece tal decisión. párrafo anterior, se aprueba por unanimidad y de igual modo, la gestión desarrollada por el

Acta de Asamblea /// Continuación.
C. A continuación se propone la constitución de la Reserva Legal en

forma total o sea el 20% sobre el total del capital de $ 12.000,0. Reserva Legal que se aprueba por unanimidad es por $ 2.400.00 D. También en forma unánime ser resuelve constituir una Reserva Patrimonio Neto Patrimonio Neto Voluntaria para futuras distribuciones de dividendos por $ xxxxx. Los asistentes deciden transcribir la composición del según el balance en tratamiento y luego el

incorporando la decisión votada de la constitución de la Reserva Legal. ESTADO DE EVOLUCIÓN AL PATRIMONIO NETO -Según el Balance en tratamiento

Concepto Capital Reserva Legal

Subtotales 12.000,00 0,00

Totales 12.000,00
Presidente

Nombre empresa. Domicilio Legal: Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x

Otras Reservas Resultados Acumulados Ejercicios anteriores Ejercicio finalizado el 31.12.10 Total del Patrimonio Neto

0,00 0,00 xxxx

0,00 0,00 xxxx3 1xxxxxxxxxx

Acto seguido y de acuerdo a lo aprobado por unanimidad en la presente Asamblea el Patrimonio Neto quedaría de la siguiente manera:
ESTADO DE EVOLUCIÓN AL PATRIMONIO NETO -Según el Balance incorporando la constitución de la Reserva Legal y constitución de la Reserva Voluntaria.

Concepto Capital Reserva Legal Reserva Voluntaria Resultados acumulados Menos Constitución Reserva Legal Constitución Reserva Voluntaria Total del Patrimonio

Subtotales 12.000,00 2.400,00 xxxxxxx3 Xxxx93

Totales 12.000,00 2.400,00 ,93 0,00

(

2.400,00) (xxxx) (.93) 12.000,00

III. Al tratarse el tercer punto del Orden del Día se decide por unanimidad elegir para cubrir el cargo de Director Titular y Presidente al Sr. xxxxxxxxxxxxxxy como Directora Suplente a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxx por el término de tres ejercicios (hasta el 31/12/2013).

También por unanimidad se autoriza al Escribano xxxxxxxxxxxxx para lleve a cabo todos los trámites necesarios para inscribir lo resuelto en esta asamblea ante la Inspección General de

Acta de Asamblea /// Continuación.

Justicia, por lo que se lo faculta a suscribir dictámenes, informes y toda
Presidente

Nombre empresa. Domicilio Legal: Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x

aquella documentación que fuere necesaria a los efectos de cumplir con la precitada labor.
IV. Al tratarse el tercer punto del Orden del Día se decide por unanimidad que suscriban el acta de asamblea, todos los accionistas presentes. V. No habiendo para mas se finaliza la sesión siendo las 14 hs. 15 minutos.
(firman: xxxx –Presidente / xxxxxxxxxxxxxx –Accionista / xxxxxxxxxxxxxxxx Teresa Dhainaut.Accionista)

Presidente

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