S UPERINTENDENCIA DE B ANCOS

I NTENDENCIA DE V ERIFICACIN E SPECIAL

GUATEMALA, C. A.

PROCEDIMIENTO PARA REMISIN DE INFORMACIN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS BAJO RGIMEN ESPECIAL (PORES) (FORMULARIOS IVE-RE-01 Y IVE-RE02) POR MEDIO DE LA PGINA WEB DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
1. Para tener acceso a esta opcin se requiere que el usuario disponga de una cuenta de correo electrnico habilitada. 2. Ingresar a la direccin http://www.sib.gob.gt/es/antilavado_activos/default.asp 3. Situarse en el apartado de formulario de remisin de informacin general de personas obligadas bajo rgimen especial. 4. Seleccionar entre las opciones siguientes: a) IVE-RE-01 Persona Individual b) IVE-RE-02 Persona Jurdica 5. Completar los campos solicitados. 6. Al completar el formulario, presionar el botn que se encontrar en la parte inferior, con la leyenda ENVIAR. 7. En la direccin de correo electrnico que fue proporcionada por el usuario recibir una confirmacin que la informacin fue aceptada, debiendo dar clic sobre el link para confirmar su direccin de correo electrnico. 8. Este link le llevar a una pgina con un reporte de confirmacin de informacin. 9. Deber imprimir la hoja con el reporte de confirmacin, verificando que sea visible en la misma el cdigo de barras, la cual deber adjuntar a la documentacin solicitada. 10. La documentacin referida deber ser enviada a la Intendencia de Verificacin Especial, de la Superintendencia de Bancos, 9. Avenida 22-00 zona 1, Ciudad de Guatemala. 11. Luego de ser revisada la documentacin recibir, va correo electrnico, la notificacin de aceptacin o no por parte de la Intendencia de Verificacin Especial. Una vez aceptada la documentacin, por la misma va, se enviarn las credenciales que le servirn para autenticarse dentro del sistema de PORES. Dichas credenciales consisten en su cdigo de identificacin, su usuario y contrasea con la cual ingresar a presentar los formularios de Transacciones mayores a USD10,000 en efectivo o su equivalente en moneda nacional.

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9. Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001 Telfono (502) 2429-5000 Fax (502) 2232-0001 E-mail: info@sib.gob.gt