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Sistema Mixto Sistema Acusatorio

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PROCESAL PENAL

Pamela Romero Orozco En el presente trabajo se muestran algunas comparaciones entre el Sistema Mixto y el nuevo Sistema acusatorio.

18 de Enero del 2012]

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conclusiones y sentencia Pliego de Consignación Auto de Plazo Constitucional Cuerpo del Delito Probable Responsabilidad Declaración Preparatoria No ejercicio de la Acción Penal Reserva Sistema Acusatorio Carpeta de Investigación Control de Garantías Fase Intermedia Juicio Oral Solicitud para la Formulación de la Imputación Auto de Vinculación a Proceso Datos que establezcan la existencia del hecho delictuoso Probable Comisión o Participación en su Comisión Declaración Preliminar Archivo Definitivo Archivo Provisional Estructura del Sistema Penal Acusatorio Sistema Mixto Las etapas son: • Averiguación Previa • Preinstrucción • Instrucción • Juicio • Sentencia Averiguación Previa y Preinstrucción Instrucción (ofrecimiento y admisión de pruebas) Instrucción (Desahogo de pruebas). conclusiones y sentencia Fase Preliminar Sistema Acusatorio Las etapas son: • Fase Preliminar • Fase Intermedia • Juicio Oral Fase Preliminar Fase Intermedia Juicio Oral Fase Intermedia Juicio Oral Fase Preliminar Carpeta de Investigación Carpeta de Investigación Sin Detenido Control de Garantías 2 .Sistema mixto Averiguación Previa Preinstrucción Ofrecimiento y Admisión de pruebas Desahogo de pruebas.

¿Quién puede recibir la noticia criminal? El Ministerio Público y la Policía. medios de comunicación. Síndico). anónimos. levantar. mantas. 3. Asignación de número de Carpeta y registro en el Libro de Gobierno. rumores. Las fuentes informales de la noticia criminal son: denuncia anónima.La Carpeta de Investigación sin Detenido se integra por 7 pasos elementales que son: 1. Acuerdo de Inicio. hora que se inicia la Carpeta. sólo se deberá poner a disposición al detenido ante Juez Cívico (Oficial Calificador o Conciliador. lugar. Integración de la Trilogía Investigadora. 4. Juez Calificador. El Perito es un investigador técnico. embalar y asegurar los indicios Preservar los indicios Peritos 2 . Sólo se podrá iniciar una Carpeta de Investigación cuando se trate de un hecho constitutivo de delito. El Policía es un investigador fáctico. Comisarías Administrativas. la trilogía investigadora deberá: • • • • • Eliminar fuentes de peligro Acordonar y asegurar el lugar de los hechos Buscar e identificar indicios Fijar. Motivos por los cuales se da inicio a la Carpeta de Investigación. Fecha. 2. Noticia Criminal. La noticia criminal se obtiene por fuentes formales e informales. Constitución al Lugar de los Hechos Una vez constituidos al lugar de los hechos. en los términos del Artículo 21 Constitucional. Datos del denunciante. Cuando sea falta administrativa. Ministerio Público Policías El Ministerio Público es un investigador jurídico. Las fuentes formales de la noticia criminal son: la denuncia y la querella.

es necesario certificar los datos personales. ya sea con peritos o testigos. Se eliminó la cuasiflagrancia y la flagrancia equiparada. o dicho hecho no constituye un delito. 2 . Carpeta de Investigación con Detenido 1. 5. El acuerdo de determinación en una carpeta de investigación sin detenido. b) Teoría probatoria: Datos de prueba (indicios). Acuerdo de determinación. Se hacen rastreos y búsquedas en bases de datos 7. Asimismo. 6. e identificar quiénes fueron presenciales. la Carpeta de Investigación con detenido se podrá iniciar en las hipótesis de flagrancia y caso urgente. y quienes únicamente son de oídas. Noticia criminal estando presente el indiciado De acuerdo al artículo 16 Constitucional.Asimismo. se pide la identificación de voz. b) Archivo provisional: se dictará cuando con los datos de prueba sean insuficientes para sustentar una imputación. párrafos quinto y sexto. y la probable comisión o participación en su comisión del sujeto. es importante tomar los datos generales del entrevistado por separado. c) Teoría jurídica: hipótesis de Derecho. en el lugar de los hechos se pueden realizar entrevistas a los testigos. se señalarán cuáles serán los datos de prueba que puedan robustecer a los ya identificados. En este caso se deja abierta la investigación a efecto de que con posterioridad aparezcan nuevos datos. En una grabación. Cuando se tome una entrevista. Por ejemplo: en un arma de fuego. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la Teoría del Caso En este paso. se ordena determinados peritajes. c) Criterios de oportunidad d) Solicitud para la formulación de la imputación: cuando hayan datos que establezcan la existencia del hecho delictuoso. puede concluir en los siguientes sentidos: a) Archivo definitivo: se decretará cuando con los datos de prueba se estime que no existió el hecho delictuoso. Establecimiento de la Primera Teoría del Caso Toda teoría del Caso contiene los siguientes elementos: a) Teoría fáctica: narración cronológica de los hechos. ya que se conservarán en sigilo.

El sujeto será remitido al Ministerio El sujeto será remitido al Juez Cívico. imprudencia. es decir se Se regula en un reglamento. • En caso de delitos federales quien tiene conocimiento es la PGR. • Cuando el sujeto activo o pasivo sea un funcionario federal en ejercicio de sus funciones. c) Que el sujeto sea puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Lesión o puesta en riesgo de un bien Es una mera infracción que no implica jurídico del sujeto pasivo (víctima u una lesión a un bien jurídico. mayor a 36 horas. Es de naturaleza administrativa. ofendido) Se sanciona una conducta causada. Es importante determinar la intención Se sanciona al autor. por ejemplo: delitos contra la salud. Es importante diferenciar entre hecho delictuoso y una falta administrativa. • Por facultad de atracción que tienen las autoridades federales. • El lugar donde se cometa sea de dominio federal. En el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla las hipótesis en las cuales se comete un delito del orden federal. y en los del fuero común la PGJQ. • Que las leyes federales contemplen tipos penales.Para determinar que un hecho es cometido en flagrancia. se deben observar los siguientes puntos: a) Que exista un hecho delictuoso. portación de armas de fuego. b) Que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho. defraudación fiscal. el delito será federal. y cuándo es del fuero federal.f hecho. También es necesario identificar cuándo es un hecho delictuoso del fuero común. 2 . justicia cívica. Análisis de los elementos que constituyen la flagrancia Que exista un hecho delictuoso. d) Que exista un registro de detención. Síndico. Hecho Delictuoso Falta Administrativa Es de naturaleza penal. con (dolo) o la imprudencia (culpa) del independencia de su intención o hecho. contrabando. o en una ley de penales. o inmediatamente después con persecución material. falsificación de moneda. Es de carácter preventivo. Comisario. (Autoridad Administrativa) Se tiene que investigar Sólo basta con la probidad del sujeto minuciosamente la existencia del que sanciona la falta. en un regula en una ley que describe tipos bando municipal. Público Oficial Conciliador. La sanción puede ser privativa de La sanción privativa de libertad no es libertad por tiempos prolongados.

contando la distancia. b) Que por razón de la hora. 1 2 . Debe existir un registro de detención. no se pueda acudir al Juez de Control para solicitar una orden de aprehensión. apodo y media filiación del indiciado Datos de localización del indiciado Circunstancias que motivaron la detención del indiciado El nombre de los agentes que realizaron la detención. así como sus cargos y adscripciones • El nombre de la autoridad ante quien se pondrá a disposición el indiciado y el tiempo aproximado de traslado. La omisión del registro de detención constituye un delito de abuso de autoridad. Que el sujeto sea puesto a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. c) Exista peligro de sustracción de la acción de la justicia. es decir.1 Siempre se deben manejar tiempos estimados de traslado. La persecución material significa que debe ser estratégica. así como el tiempo que el policía tarde para la elaboración de su parte informativo y el registro de detención. Para poder decretar una detención por caso urgente. en un plazo no mayor a 24 horas (este término puede variar dependiendo de la legislación). los siguientes requisitos: • • • • Nombre.Que el sujeto sea detenido al momento de cometer el hecho. Si falta el registro de detención. se deben acreditar de manera continua e ininterrumpida los actos tendientes a identificar y localizar al indiciado. Caso urgente Los requisitos para que se dé el caso urgente son los siguientes: a) Que exista un hecho delictuoso grave. lugar o circunstancias. En todo exordio debe señalarse día. lugar y hora de la elaboración del registro. o inmediatamente después con persecución material. el Ministerio Público debe emitir su pronunciamiento para una ejecución inmediata. se considerará ilegal la misma. La dilación en la puesta a disposición constituye una sanción de carácter penal por el delito de abuso de autoridad. El registro de detención debe contener al menos. Que exista un hecho delictuoso grave. así como los datos de identificación de la Carpeta correspondiente.

El Ministerio Público debe estar imposibilitado para acudir o contactar al Juez de Control.En el nuevo sistema de justicia penal. 16 Constitucional) (Catálogo de delitos) Delitos de prisión preventiva oficiosa (Art. 2 . Datos del denunciante. así como la lectura de derechos y la calificación preliminar de la detención. nuevamente deberá leerle sus derechos. Lectura de derechos El policía que realiza la detención deberá darle lectura de derechos al indiciado en el mismo momento en que se elabora el registro de detención. Para que se pueda dar este requisito. c) Que tenga los medios económicos o la facilidad para poder cambiar de residencia. 16 Constitucional. En caso de no ser así. el sujeto debió haber realizado alguno de los siguientes supuestos: a) Persona que no tiene un asentamiento domiciliario en la entidad federativa. b) Que tenga familiares en otro país o en otro lugar. f) Lesión o puesta en riesgo del bien jurídico protegido. Asignación de número de Carpeta y registro en el Libro de Gobierno. hora que se inicia la Carpeta. 21 Constitucional) Por razón de la hora lugar o circunstancia no se pueda acudir ante el Juez de Control a solicitar una Orden de Aprehensión. Nombre del detenido. Motivos por los cuales se da inicio a la Carpeta de Investigación. Acuerdo de inicio. 2 de LFCDO) • Delitos de extinción de dominio (Art. que son: • • • • Delitos no graves Delitos graves (Art. Fecha. se habla de 6 clasificaciones de los delitos. e) Por falsear datos personales. cuando derivada de su comportamiento. A su vez. la cual se obsequiará de manera inmediata y por cualquier medio. 22 Constitucional) • Delitos de acción penal privada (Art. 3. entonces deberá solicitar una orden de aprehensión. d) La reincidencia del sujeto. no tenga algún beneficio liberacional. Peligro de que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. el Ministerio Público en el primer contacto con el detenido. 19 Constitucional) Delitos de delincuencia organizada (Art. lugar. y Art. 2.

6. El Ministerio Público deberá cerciorarse de la legalidad de la detención. Justicia pronta en plazos razonables. embalar y asegurar los indicios. la trilogía investigadora deberá: • • • • • 2 Eliminar fuentes de peligro. levantar. La presunción de inocencia. Flagrancia: Dictará un Acuerdo de Retención. Calificación Preliminar de la Detención.Los derechos fundamentales que debe conocer cualquier persona al momento de ser detenida son:2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Conocer los datos que justifican su detención. Protección de intimidad y dignidad. y preparar sus argumentos que verterá ante el Juez de Control. Preservar los indicios. Ministerio Público: Investigador Jurídico Policía: Investigador Fáctico Perito: Investigador Técnico La actividad de la trilogía investigadora deberá realizarse de manera inmediata. inhumanos o degradantes. Traductor o intérprete si se requiere. Fijar. De la misma forma que en la Carpeta de Investigación sin Detenido. Buscar e identificar indicios. Nombrar abogado titulado con cédula profesional (no personas de confianza ni defensa por sí misma). La falta de lectura de derechos al indiciado detenido constituye una causa de responsabilidad administrativa. Aportar los datos de prueba para su defensa. 2 . Derecho a declarar en presencia de su abogado. No ser sometido a torturas ni tratos crueles. una vez constituidos al lugar de los hechos. Constitución al lugar de los hechos. Integración de la Trilogía Investigadora. o a guardar silencio. Caso Urgente: Fundar y motivar su Orden de Detención. No permanecer incomunicado. Acordonar y asegurar el lugar de los hechos. pues la Carpeta de Investigación deberá integrarse en un término de 48 horas (96 horas en tratándose de delincuencia organizada). sin mayores formalismos. Una llamada telefónica. 4. 5.

durante la audiencia de Control de Garantías. Administrativas (otorgadas por el Ministerio Público o en su caso ejecutadas por el policía) Aseguramiento de bienes Retención de bienes Detención Prueba preconstituida Introducción salvaguardar mayor valor. y durante el Periodo Judicial de la Investigación. Jurisdiccionales (otorgadas por el Juez de Control) Embargo Cateo Anotaciones marginales Intervención de comunicaciones a domicilio para Arraigo bienes jurídicos de Orden de aprehensión / presentación Prueba Anticipada 2 . El policía realiza actividades investigadoras durante el desarrollo de la Carpeta de Investigación. Las providencias precautorias. se debe realizar la primera teoría del caso. o después de la vinculación a proceso durante el periodo judicial de la investigación.7. 8. c) Teoría jurídica: hipótesis de Derecho. Establecimiento de la Primera Teoría del Caso Una vez realizada la búsqueda de datos de prueba en el lugar de los hechos. la cual tiene tres elementos: a) Teoría fáctica: Orden cronológico de los hechos. en cuanto a su otorgamiento son de dos tipos: administrativas y jurisdiccionales. Fase Preliminar Fase Intermedia Juicio Oral Los elementos de perfeccionamiento de la Teoría del Caso pueden presentarse durante la Carpeta de Investigación (antes de que concluyan las 48 horas). Ambas medidas deben ser revisadas por el Juez de Control al momento de judicializar la investigación. sino hasta la presentación del escrito de acusación por parte del Ministerio Público. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la Teoría del Caso La actividad investigadora del policía no culmina con la puesta a disposición del detenido ante el Juez de Control. b) Teoría probatoria: Datos de prueba.

Los tipos penales no deben encontrarse agravados para que se pueda realizar la conciliación. cuidando que en todo momento se cubra la reparación del daño hacia la víctima. Criterios de oportunidad. Solicitud para la formulación de la imputación con detenido. Suspensión de la investigación por acuerdo reparatorio. Audiencia de Conciliación en Carpeta de Investigación Esta audiencia procederá en aquellos asuntos no graves. La Carpeta de Investigación se puede dar por terminada con alguno de los siguientes supuestos: • • • • Perdón del ofendido. a) b) c) d) Archivo definitivo. 10. 2 . Desistimiento de la querella. Archivo provisional. Acuerdo de determinación. o de querella necesaria. El policía puede conciliar en aquellos casos cuyos bienes jurídicos sean disponibles. Si el indiciado no cubre la reparación.9. se continuará con la investigación. Sobreseimiento.

La intervención del Policía en el Periodo Judicial de la Investigación Fase Preliminar PJI Fase Intermedia El periodo judicial de la investigación tiene una duración de hasta dos meses. 2 . si la sanción penal es mayor a dos años. y hasta seis meses. si la sanción penal es menor a dos años.

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