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DIAPOSITIVAS-INVESTIGACION+PREPARATORIA

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NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

LA INVESTIGACION PREPARATORIA EN EL NCPP

LA INVESTIGACION PREPARATORIA EN EL NCPP 

1.- Investigación Preliminar propiamente 1.dicha. 

2.- Investigación Preparatoria propiamente 2.dicha.

1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.PROPIAMENTE DICHAS 

El Fiscal inicia los actos de investigación ante el conocimiento de la sospecha de un hecho que reviste caracteres de un delito, promoviendo la investigación de oficio o a petición de parte; para lo cual puede requerir parte; la intervención Policial. Art.329 del NCPP. Policial. Art. NCPP. En el NCPP en virtud al Principio de Iniciación de la persecución la investigación preliminar tiene como requisito procedimental el fumus commisi delicti o la existencia de indicios de la comisión de un delito y el fumus delicti tributi o indicios para la atribución de un delito a una persona en particular. particular. 

 .330 del NCPP Realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar la comisión de los hechos denunciados y si éstos revisten delictuosidad  Asegurar los elementos materiales de su comisión  Individualizar tanto a las personas involucras en su comisión como a los agraviados.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. agraviados. Las mismas que deberán ser aseguradas conforme a Ley.1. Ley.PROPIAMENTE DICHAS  Finalidad inmediata de las diligencias preliminares: Art..

 Emite disposiciones motivadas e impugna resoluciones judiciales .  Formaliza la continuación de la investigación con conocimiento del Juez. Policía.1..PROPIAMENTE DICHAS Atribuciones y Deberes del Fiscal  Garantiza la legalidad. reparatorios. Juez.  Archiva las investigaciones preliminares y plantea el sobreseimiento  Aplica el principio de oportunidad y propone acuerdos reparatorios. el derecho de defensa y demás derechos fundamentales  Dirige y conduce la investigación con estrategia de investigación así como controlar los actos de la Policía.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.

1 del NCPP 68. sin perjuicio de practicar diligencias urgentes. está obligada a cumplir sus mandatos y sus actos están bajo control jurídico de éste.. así como también facilita el conocimiento de lo actuado .PROPIAMENTE DICHAS Atribuciones y Deberes de la Policía      Es órgano de apoyo del Ministerio Público. Toma conocimiento de los delitos y da cuenta inmediata al Fiscal. éste. urgentes.1. Instruye al imputado de sus derechos y los respeta. Realiza diligencias preliminares que le encarga el Fiscal Ejerce facultades previstas en el artículo 68.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.

elementos de convicción suficientes.. las mismas que deberán ser mediante resolución debidamente motivada con observancia de garantías. proporcionalidad y razonabilidad.1.  Tutela los derechos del imputado y la consecuencia de la renuncia que se haga de los mismos. otras.PROPIAMENTE DICHAS Atribuciones del Juez  Se pronuncia sobre las medidas limitativas de derechos y de protección: medidas de coerción personal.  Autorizar la constitución de las partes  Realizar actos de prueba anticipada  Controlar el cumplimiento del plazo de la investigación . mismos. protección: convalidación de la detención. la confirmación y otras.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. razonabilidad.

coprocesados. 2001. detención. .1.  Tener acceso a la Carpeta Fiscal o expediente  Participar en todas las diligencias.PROPIAMENTE DICHAS Atribuciones y Deberes del Abogado Defensor  Asesora desde la citación o detención. modificado el 2001.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. como admite el código italiano. salvo en la declaración del imputado que no defiende  Aportar medios de investigación y de prueba  Interrogar directamente a su defendido. testigos y peritos.. recurrir a la asistencia reservada de expertos  Debiéndose tener en consideración que la comisión que la ley no prohíbe que el abogado pueda citar a testigos y peritos para entrevistarlos en su despacho.

1. ni sometido a técnicas que alteren su libre voluntad o a sufrir restricciones no autorizada por la ley.  Contar con una defensa técnica desde el inicio de la investigación y con tiempo razonable para afrontar los cargos. cargos.. ley.  No ser coaccionado. detención. abogado.PROPIAMENTE DICHAS Atribuciones y Deberes del Imputado  Ser considerado inocente y tratado como tal. fiscales y policías de sus derechos.  Conocer la imputación que se le hace y la razón de su detención. derechos.  Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo contar con la presencia de su abogado.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. .  Ser informado por jueces. tal.

PROPIAMENTE DICHAS Actuación de la victima  El agraviado es todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. también son los socios o miembros de personas jurídicas afectadas por actos de quienes las dirigen. controlan. a ser escuchada antes de decidirse la extinción o suspensión de la acción.1.  Además de reconocérsele participación para obtener la reparación civil. a preservarse su identidad en casos de delito sexual .DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. tiene derecho a ser informada de las actuaciones en que ha intervenido y del resultado del proceso. administran o controlan.. a ser tratada con respeto y protegida.

DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. características. complejidad y circunstancias de los hechos materia de investigación el Fiscal PODRA fijar un plazo distinto. Art.1. distinto.334 inciso 2 Preliminar.. .Art.PROPIAMENTE DICHAS Plazo de Investigación Preliminar.. salvo que se produzca la detención de una persona. NCPP NOVEDAD:  SE HA FIJADO UN PLAZO A LA INVESTIGACION El Plazo es de 20 días. sin embargo. dada a las persona.

Art. Art. Si el Fiscal no aceptara o fijara un plazo irrazonable el afectado en el término de CINCO DIAS PODRA acudir al Juez de Investigación Preparatoria... NCPP  El justiciable que se considere afectado por el exceso del plazo solicitará al Fiscal se dé termino a las investigaciones y se emita la Disposición Fiscal correspondiente. correspondiente.  .DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.1. quien resolverá previa audiencia con participación del Fiscal y solicitante.334 inciso 2 Preliminar.PROPIAMENTE DICHAS Plazo de Investigación Preliminar. solicitante.

NCPP  La Casación de la Corte Suprema de Justicia (03-06-08) 03-06-08) Jurisprudencia con carácter vinculante ( ) que los plazos para las diligencias preliminares es de 20 días naturales y el que se concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características.334 inciso 2 Preliminar. es decir la fase de las investigaciones preliminares no podría exceder al plazo máximo de la investigación preparatoria. preparatoria.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.PROPIAMENTE DICHAS Plazo de Investigación Preliminar.Art.1.. Art. que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha ( ) . complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación son diferentes y no se hayan comprendidos en los 120 días naturales más la prórroga a la que alude la norma pertinente. ..

DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.  Si el denunciante ha omitido o no ha cumplido con un requisito de procedibilidad que de él depende se DISPONDRÁ la Reserva Provisional. ORDENANDO el archivo de lo actuado. no es justiciable penalmente o existen causas de extinción declarará No Procede Formalizar y Continuar con la Investigación Preparatoria. pero el hecho es delictuoso y la acción penal no ha prescrito. actuado. se fin. Provisional. .PROPIAMENTE DICHAS Pronunciamiento Fiscal al término de las diligencias preliminares  Si no se hubiere podido identificar al autor. ORDENARÁ la intervención policial con tal fin.1.  Si el hecho denunciado no constituye delito..

. Superior.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.  Si se ordenara el archivo de todo lo actuado y éste fuera confirmado por el Fiscal Superior impide que otro Fiscal puede promover u ordenar al inferior jerárquico promueva investigación preparatoria por los mismos hechos.  El Fiscal Superior dentro del quinto PODRA disponer la Formalización de Investigación o el Archivo de las actuaciones.PROPIAMENTE DICHAS Recurso Impugnatorio  El denunciante que no estuviere de acuerdo con el Archivo de las actuaciones o Reserva Provisional en el plazo de CINCO DIAS requerirá al Fiscal la ELEVACION de las actuaciones al Fiscal Superior.1. hechos. actuaciones. .

1.  .PROPIAMENTE DICHAS Recurso Impugnatorio  Si se aportara nuevos elementos de convicción el Fiscal que previno podrá reexaminar el caso.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. En caso se demuestre que la denuncia no fue debidamente investigada el Fiscal Superior que previno designará a otro Fiscal Provincial. Provincial.. caso.

PROPIAMENTE DICHAS CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA  La Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2725-2008-PHC/PC y Segunda Sala de 2725-2008Apelaciones en el caso Nº 2023-2008. a fin de no ser declaradas nulo como el caso de la Sentencia en mención. que elevan al Superior Jerárquico las impugnaciones contra las Disposiciones de Archivo (Queja de Derecho) DEBERÁN SER NOTIFICADOS a todos los sujetos procesales antes de su elevación. por lo que deberá notificarse con las formalidades de ley. en garantía al Debido Proceso y Derecho de Defensa. .. ley. las PROVIDENCIAS 2023-2008.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.1. que declaró nulo todo lo actuado con posterioridad a la providencia que admite la queja de derecho.

haciendo alusión a sus respectivos fundamentos de hecho y derecho.1. . los Fiscales tienen la obligación de fundamentar sus Disposiciones principalmente aquellas en que se inicia Investigación Preliminar y Preparatoria. el 2725-08sostiene: derecho al debido proceso despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales.. por lo que el Deber de Motivación de las Resoluciones un sub principio del debido proceso. por lo que el Principio del Debido penales.PROPIAMENTE DICHAS CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA  El Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 2725-08-AA sostiene: Por ello. derecho.DILIGENCIAS PRELIMINARES 1. Proceso también se debe conservar en la etapa de la Investigación Preliminar. .

PROPIAMENTE DICHAS CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA  Tal como fuera reiterado en la Sentencia emitida en el caso Sánchez Paredes Expediente Nº 574-2009/PHC-TC. .DILIGENCIAS PRELIMINARES 1.  Motivación que también debe tenerse en consideración en los Requerimientos de Acusación Fiscal. 574-2009/PHCno se encuentra excluido del control constitucional las actuaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público a nivel de la Investigación Preliminar del delito. constitucional.. dado que es posible que el Juez Constitucional se pronuncie sobre la eventual restricción de los derechos fundamentales suscitados a nivel preliminar a efectos de verificar su legitimidad constitucional.1. sin perjuicio de tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario Nº 06-200906-2009CJ/116. CJ/116.

Se ha individualizado al imputado.. Se han satisfecho los requisitos de procedibilidad .2. La acción penal no ha prescrito.2.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA Se dispondrá la Formalización y la Continuación de la Investigación Preparatoria cuando al término de la etapa de la Investigación Preliminar propiamente dicha: dicha:     Aparecieran indicios reveladores de la existencia de un delito.

PODRA de ser el caso consignar tipificaciones alternas al hecho objeto de investigación.2. posible. las diligencias que de inmediato deben actuarse. calificación. El nombre del agraviado si fuera posible.. indicando los motivos para dicha calificación.2. actuarse. Deberá comunicarse esta Disposición al Juez. Juez. . El Fiscal específica.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA Contenido de la Formalización de Investigación Preparatoria      El nombre completo del imputado Los hechos y la tipificación específica.

puesto que probar el delito y juicio.2. quien reúne los elementos de convicción que sirven para emitir Disposiciones en la Formalización la Investigación Preparatoria y en la Etapa Intermedia. irreproducibles. así como también determinar si hay causa probable o base para iniciar un juicio. más no sirven para fundamentar una sentencia  Finalidad Preparatoria: Reunir los elementos de Preparatoria: cargo o de descargo que permitan acusar o sobreseer. .. responsabilidad del imputado es la función del juzgamiento. salvo la prueba anticipada o actos irreproducibles. permite al imputado a preparar su defensa.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:  No Jurisdiccional: La investigación se encuentra bajo Jurisdiccional: la conducción del Fiscal.2.

. . que no siempre se tiene que Formalizar la Investigación Preparatoria dado que en circunstancias de flagrancia. confesión. Directa.  Flexibilidad: Flexibilidad: El Fiscal conduce y dirige la etapa de investigación preliminar realizada por la Policía con una estrategia de investigación y. prueba evidente. caso contrario dictará las medidas correctivas o protección correspondientes. Directa.2.2. etc. el Fiscal puede formular Acusación etc. correspondientes.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:  Protección de Derechos y garantías: El Juez de garantías: Investigación Preparatoria controla que las diligencias realizadas por el Fiscal y Policía no violen los derechos fundamentales del imputado.

El Fiscal mediante sus estrategias desarrollará diligencias preliminares sin formular requerimiento al Juez si lo cree conveniente. frustraciones y demoras que acarrean las excarcelaciones o prescripciones.2.2. dado a que éstas conllevaría a Formalizar la Investigación y notificar a las partes procesales de los elementos de convicción reunidos truncando el probable éxito del asunto o en su caso archivarlo sin mediar decisión judicial ..INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:  Eficacia: Eficacia: Se encuentra dirigida a la seguridad ciudadana debiendo procesar con éxito los casos priorizándolos según su trascendencia social. . prescripciones. reduciendo la impunidad.

Aplicar el Principio de Oportunidad.2. Oportunidad. Reserva provisionalmente las actuaciones preliminares.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:  Racionalización: Racionalización: Siendo estrategia o potestad del Fiscal     Disponer que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria y archivar lo actuado. Instar a la Terminación Anticipada mediante acuerdo con el imputado negociando la pena. reparación y demás consecuencias accesorias. preliminares. ..2. actuado. accesorias.

2.. la convalidación de la detención preliminar y prisión preventiva.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:  Oralidad y Contradicción: Las Audiencias ordenadas y Contradicción: dirigidas por el Juez con intervención de las partes en las cuales se debate entre otros asuntos los medios de defensa técnica.2. manifiesta en los casos en que los sujetos procesales tienen derecho a solicitar copias de las actuaciones. . así como también se preventiva. actuaciones.

coercitivas..2.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA OBLIGACIÓN DE FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN:  El Fiscal Formaliza la investigación cuando requiere la intervención judicial para determinadas diligencias como actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas.2. .

Fiscal.  Se pronuncia sobre las medidas limitativas  Confirma o reexamina la procedencia de una diligencia denegada por el Fiscal  Controla el plazo de la investigación formalizada.  El Juez controla el plazo de las diligencias preliminares.2. en cuyo caso el Fiscal tiene 10 días para pronunciarse sobre el sobreseimiento o la acusación .INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA CONTROL DE LA INVESTIGACION: INVESTIGACION:  El Juez garantiza los derechos del imputado y demás personas sobre los que recaen medidas limitativas de derechos o requerimientos del Fiscal. excesivo.2.. cuando resulte excesivo. pudiendo ordenar su conclusión.

.2.2. judicial. FORMULACIÓN DIRECTA DE ACUSACIÓN: ACUSACIÓN:  El Fiscal cuando considera que las diligencias preliminares son suficientes para establecer la realidad del delito y la intervención de imputado formula la Acusación Directa..INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN: FORMALIZACIÓN:  Suspende la prescripción de la acción  El Fiscal ya no puede archivar lo actuado sin intervención judicial. siendo ésta una forma para descargar la carga de procesos complejos. complejos.

revisión de la gestión de personas jurídicas o entidades estatales. . pericias que comporten revisión de documentación.2.2. debe concederla el Juez. prorrogables por 60 días más. presencia de bandas u organizaciones criminales. número de delitos.. Si la investigación es compleja el plazo es de 8 meses. la prórroga por igual plazo. Se tiene como Caso complejo.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA PLAZO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA:    El plazo de ley es de 120 días naturales. cantidad de imputados o agraviados. por la cantidad de actos de investigación. diligencias en el extranjero.

objetivo.2. Si el Juez ordena la conclusión.2.. Si vencido los plazos el Fiscal no da por concluida la investigación.INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA CONCLUSION DE PREPARATORIA: PREPARATORIA:  LA INVESTIGACION   Cuando vence el plazo de ley de la investigación normal o compleja el Fiscal puede dar por concluida cuando considere logrado su objetivo. las partes pueden pedir al Juez su conclusión. . conclusión. requiriendo el sobreseimiento o acusando. acusando. el Fiscal debe pronunciarse en 10 días.

Muchas Gracias. .

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