WaWaDog S.A.

REUNION ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO ACTA 001 FECHA: HORA: LUGAR: Bogot D.C., 30 de noviembre de 2011 De las 15:00 a las 20:00 horas Saln de protocolo Julieta Castillo, Presidente Manuel Sosa, Vicepresidente Juana Moreno, Tesorero Manuela Sota, Secretaria Vocales: Mauricio Surate Oscar Ospina Santiago Escobar, Asesor Carlos Garca Muoz, Vocal (sin excusa)

ASISTENTES:

INVITADOS: AUSENTES:

ORDEN DEL DIA 1. 2. 3. 4. Verificacin del qurum Lectura y aprobacin del acta anterior Estudio y solicitudes de prstamo Proposiciones y varios

DESARROLLO 1. Verificacin de qurum El presidente dio comienzo a la re unin al verificar que se contaba con el qurum reglamentario para deliberar. 2. Lectura y aprobacin del acta anterior La secretaria ley el Acta 010 de la reunin del 2 de abril de 2009, la cual fue aprobada sin modificaciones.

Acta 01 Reunin ordinaria Consejo De Administracin 3. Estudio y solicitudes de prstamo

La secretaria informo que solo haba una solicitud, la del socio Javier Martnez Meja, por quince mil pesos ($15000). El socio Carlos Meneses Ruiz solicito aclaraciones sobre el monto de los aportes y saldos a caro del solicitante. Como se constat que si haba cupo, se aprob el prstamo mencionado.

4. Proposiciones y varios La secretaria, Graciela Urrea Jara, ley la carta enviada por el seor Alberto Borda Sanclemente, en la cual solicita retiro de la cooperativa. Discutidos los motivos que aduce, se hallaron justos y por lo tanto fue aceptando dicho retiro. Se estudi la solicitud de ingreso del seor Rubn Gonzlez a la cooperativa, la cual fue aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA. La prxima reunin se realizara en la sala de juntas, el 5 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas,

LINDA ARANZALEZ Gerente

JULIETA CASTILLO Presidente

SANTIAGO ESCOBAR Asesor

MANUELA SOTA Secretaria

HERNANDO TABON HOYOS Tesorero

MANUEL SOSA Vicepresidente

Anexos: dos folios) Transcriptora: Melis Zarate