Codigo del Riesgo

Descripcin del Riesgo

Probabili Impacto dad Inherente Inherente

Nivel de Riesgo Inherente

Codigo del Control

Objetivo del Control

Medida del Control (Descripcin del control para mitigar el Riesgo).

Riesgo Residual

DAC_1

BAJO

MAYOR

ALTO

Falta de Implementos de trabajo

Falta de mantenimiento fsico (proceso, repuestos e insumos) Actividades prohibidas en las instalaciones
MODERADA IMPORTANTE MODERADO

CDAC_1

DAC_2

CDAC_2

Mantener ptimamente todos los implementos o herramientas necesarias para realizar la funcin del cargo. Mantener ptimamente las instalaciones donde se realizan las Operaciones de JER Mantener la Imagen de la Empresa como una Organizacin de Servicios. Mantener las operaciones de JER transparentes.

Mantener un inventario actualizado y de acuerdo al area. Realizar anualmente mantenimiento al establecimiento donde se realizan las operaciones de la Organizacin. Revisin semanal de todas las Instalaciones de JER con el fin de descartar Cualquier Operacin Sospechosa Revisin Contable diaria de las Operaciones que realizan en cada una las transacciones de la Empresa Revisin Contable diaria de las Operaciones que realizan en cada una las transacciones de la Empresa

MODERA DO

BAJO

DAC_3

MUY BAJO

SUPERIOR

EXTREMO

CDAC_3

ALTO

DAC_4

Adulteracin transacciones

de

MUY BAJO

SUPERIOR

EXTREMO

CDAC_4

ALTO

DAC_5

Apropiacin indebida de dinero sin registro, Autoprestamos

ALTA

SUPERIOR

EXTREMO

CDAC_4

Mantener las operaciones de JER transparentes.

ALTO