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Acta de Asamblea Ordinaria-Enaitech Solution, Sa de Cv

Acta de Asamblea Ordinaria-Enaitech Solution, Sa de Cv

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original

Acta de asamblea ordinaria de accionistas

de la sociedad denominada
“ENAITECH SOLUTION”, S.A. DE C.V.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 22 días del mes de marzo del año 2011, siendo las
10:00 horas se reunieron en el domicilio social los accionistas de “ENAITECH SOLUTION”
S.A. DE C.V., con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria, conforme a lo
dispuesto en el acta constitutiva y en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la cual fue presidida por su administrador general único el señor Antonio
Daniel de la Cruz Robles, fungiendo como secretaria y escrutadora la señora María Gloria
Robles Díaz, habiendo sido designados para ocupar dichos cargos por el voto unánime de
los accionistas presentes. Al iniciar la asamblea se encontraron presentes la totalidad de
los accionistas representantes del total del capital social, el presidente de la asamblea la
declara valida y por acuerdo unánime de los asistentes se sujetará a la siguiente: ..............
.................................................................................................................................................
Orden del día
..................................................................................................................................................
I.-Verificación de que la mayoría de los accionistas con derecho a voto se encuentren
presentes y en su caso la declaración de que esta formalmente instalada la asamblea. ......
.................................................................................................................................................
II.- Discusión y en su caso, aprobación del informe del administrador general único de la
sociedad sobre los balances y estados financieros de la sociedad, del 4 de marzo al 31 de
diciembre del 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2009 y 2010. ...............
.................................................................................................................................................
III.-Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de donación de
acciones del señor Antonio Daniel de la Cruz Robles a la señora María Gloria Robles Díaz. .
.................................................................................................................................................
IV.-Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la venta de acciones del señor
Antonio Daniel de la Cruz Robles, a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles. ...................
.................................................................................................................................................
V.- Renuncia del administrador general único. .......................................................................
.................................................................................................................................................
VI.-Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de nombrar a la
señorita Yadira Guadalupe Luna Robles, representante general única de la sociedad. .........
.................................................................................................................................................
VII.-Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para el otorgamiento
de poderes generales amplios al señor Antonio Daniel de la Cruz Robles y a la señora
María Gloria Robles Díaz. ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
VIII.-Designación de delegados especiales para que concurran ante fedatario público a
formalizar esta acta de asamblea. ...........................................................................................
.................................................................................................................................................
IX.-Elaboración, lectura y en su caso aprobación del acta de asamblea. ...............................
.................................................................................................................................................
Una vez aprobado el orden del día, los accionistas presentes procedieron a tratar cada
uno de los puntos en los contenidos, como sigue: .................................................................
.................................................................................................................................................
Desarrollo de la orden del día
.................................................................................................................................................
Primer punto.- Verificación de que la mayoría de los accionistas con derecho a voto se
encuentren presentes y en su caso la declaración de que esta formalmente instalada la
asamblea. En el desahogo del primer punto del día el escrutador se cerciora mediante
lista de asistencia, de la presencia de la totalidad de los accionistas, la lista fue como sigue:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................


ACCIONISTAS ACCIONES CLASE SERIE VALOR
Antonio Daniel
de la Cruz Robles


40,000

I

“A”

$ 40,000.00
María Gloria
Robles Díaz
10,000 I “A” $ 10,000.00
TOTAL 50,000 I “A” $ 50,000.00

En vista de los resultados obtenidos del computo de asistencia, el presidente de la
asamblea declaró la asamblea general ordinaria de accionistas válidamente instalada, con
el carácter de totalitaria y facultada para deliberar, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin necesidad de publicación
previa de la convocatoria respectiva, la cual fue hecha por comunicación directa a todos
los accionistas. NOTA.- Se anexa la lista de asistencia debidamente firmada por cada uno
de los accionistas asistentes a la asamblea (Anexo ”A”). ........................................................
.................................................................................................................................................
Segundo punto.- En desahogo del segundo punto de la orden del día, el presidente
procedió a rendir el Informe del administrador general único, a que se refiere el artículo
172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por los ejercicios sociales comprendidos
del 7 de marzo al 31 de diciembre del año 2008 y del 1° de enero al 31 de diciembre de los
años 2009 y 2010, que incluyen los estados de situación financiera y el estado de
resultados, así como el informe sobre la situación fiscal de la sociedad correspondiente a
los ejercicios fiscales ya mencionados, a que se refiere el artículo 32-A y fracción III del
artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Dichos informes estuvieron a disposición de
los accionistas con la anticipación que señala la ley. ..............................................................
.................................................................................................................................................
Que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la sociedad
en los ejercicios antes mencionados, así como el resultado de sus operaciones, las
variaciones en las cuentas del capital contable y los cambios en su situación financiera, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados
consistentemente. ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Que el informe sobre la situación fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra al
corriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en la
legislación fiscal vigente. .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
El presidente propuso a los presentes que una vez que sea escuchado el informe del
comisario se pondría a consideración de la asamblea la aprobación de los informes
correspondientes. ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolución
..................................................................................................................................................
Se resuelve aprobar en todos sus términos el informe presentado por el administrador
general único de la sociedad por los ejercicios sociales comprendidos del 7 de marzo al 31
de diciembre del año 2008 y del 1° de enero al 31 de diciembre de los años 2009 y 2010,
aplicando los resultados a la cuenta de aplicación de resultados. .........................................
.................................................................................................................................................
El presidente instruye al órgano de administración de la sociedad, para que cumpla con
obligación de la sociedad de separar el 5% (cinco por ciento) de reserva, para dar
cumplimiento al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ..........................
.................................................................................................................................................
Que el informe sobre la situación fiscal de la sociedad, refleja que se encuentra al
corriente de todas las obligaciones fiscales a su cargo, de acuerdo a lo previsto en la
legislación fiscal vigente. .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
Tercer punto.- Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de
donación de acciones del señor Antonio Daniel de la Cruz Robles a la señora María Gloria
Robles Díaz. En su carácter de administrador general único, se presenta el señor Antonio
Daniel de la Cruz Robles, ante los accionistas para la presentación, discusión y en su caso,
aprobación de la propuesta de donación de acciones que pretende realizar con la señora
María Gloria Robles Díaz. .......................................................................................................
.................................................................................................................................................
El señor Antonio Daniel de la Cruz Robles pretende donar 30,000 acciones de la clase I,
serie “A”, con un valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), cada una, con que cuenta
actualmente en la sociedad, a la señora María Gloria Robles Díaz. .......................................
.................................................................................................................................................
La totalidad de los accionistas presentes ratifican que así sucedió. .......................................
.................................................................................................................................................
Después de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resolución
relativa a la donación antes mencionadas: .............................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolución
.................................................................................................................................................
Se resuelve aceptar y aprobar por unanimidad la donación total de acciones del señor
Antonio Daniel de la Cruz Robles a la señora María Gloria Robles Díaz; quedando de la
siguiente manera las acciones: ................................................................................................
.................................................................................................................................................
ACCIONISTAS ACCIONES CLASE SERIE VALOR
María Gloria
Robles Díaz

40,000

I

“A”

$ 40,000.00
Antonio Daniel
de la Cruz Robles
10,000 I “A” $ 10,000.00
TOTAL 50,000 I “A” $ 50,000.00
.................................................................................................................................................
Cuarto punto.- Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la venta de acciones
del señor Antonio Daniel de la Cruz Robles. En su carácter de administrador general único,
se presenta el señor Antonio Daniel de la Cruz Robles, ante los accionistas para la
presentación, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de enajenación de
acciones que pretende realizar. ..............................................................................................
.................................................................................................................................................
El señor Antonio Daniel de la Cruz Robles pretende enajenar 5,000 acciones clase I, serie
“A”, con un valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), con que cuenta actualmente
en la sociedad. .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato social, se le otorgó a la señora
María Gloria Robles Díaz, quien en el uso de la voz manifestó que no está interesada en
adquirir dicha aportación, ya que no cuenta con solvencia económica en este momento,
asimismo se le dio el uso de la voz a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles, quien se
manifestó con interés, misma persona a quien se le propone para la adquisición de dicha
aportación. ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
La totalidad de los accionistas presentes ratifican que así sucedió. .......................................
.................................................................................................................................................
Después de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones,
relativas a la enajenación antes mencionada: ........................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolución
.................................................................................................................................................
Se resuelve aceptar y aprobar por unanimidad la enajenación de acciones del señor
Antonio Daniel de la Cruz Robles a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles. ....................
.................................................................................................................................................
Posteriormente a la resolución de la donación de acciones que celebraron el señor Antonio
Daniel de la Cruz Robles y la señora María Gloria Robles Díaz, estos mismos firmaron el contrato
de donación de acciones, para otorgarse la certeza jurídica correspondiente. ...................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Segunda resolución
..................................................................................................................................................
Se resuelve aceptar que la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles, quien se manifestó
con interés de adquirir las acciones del señor Antonio Daniel de la Cruz Robles, ahora
pase a formar parte de la sociedad. ........................................................................................
.................................................................................................................................................
Ahora bien y en virtud de la enajenación anteriormente acordada las acciones quedarán
de la siguiente forma: ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................
ACCIONISTAS ACCIONES CLASE SERIE

VALOR

María Gloria
Robles Díaz

40,000

I

“A”

$ 40,000.00
Antonio Daniel
de la Cruz Robles
5,000 I “A” $ 5,000.00
Yadira Guadalupe
Luna Robles
5,000 I “A” $ 5,000.00
TOTAL 50,000 I “A” $ 50,000.00
.................................................................................................................................................
Posteriormente a la resolución de la venta de acciones que celebraron el señor Antonio
Daniel de la Cruz Robles y la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles, estos mismos firmaron el
contrato de compraventa de acciones, para otorgarse la certeza jurídica correspondiente. ..............
.................................................................................................................................................
Quinto punto.- Renuncia del administrador general único. En el desahogo del quinto
punto de la orden del día, el señor Antonio Daniel de la Cruz Robles, después de haber
presentado su informe financiero en el desahogo del anteriormente citado punto segundo
de la orden del día, ofrece su renuncia al cargo de administrador general único, que venía
desempeñando desde la constitución de la sociedad. ............................................................
.................................................................................................................................................
Después de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resolución
relativa a la renuncia del administrador general único. ..........................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolución
.................................................................................................................................................
Se resuelve por la asamblea, otorgar una felicitación al señor Antonio Daniel de la Cruz
Robles, por su gestión y todos los presentes de esta asamblea se manifestaron de
conformidad y aceptan su renuncia como administrador general único de la sociedad. ......
.................................................................................................................................................
Sexto punto.- Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de
nombrar a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles, representante general única de la
sociedad. ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Después de discutir ampliamente, los accionistas aprobaron la siguiente resolución
relativa al nombramiento del administrador general único ...................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolución
.................................................................................................................................................
Se resuelve nombrar a la señorita Yadira Guadalupe Luna Robles, como administradora
general única, quien estando presente acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y tomando posesión del mismo, confiriéndole todas las facultades que
establecen los estatutos sociales. ...........................................................................................
.................................................................................................................................................
Séptimo punto.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para el
otorgamiento de poderes generales amplios al señor Antonio Daniel de la Cruz Robles y a
la señora María Gloria Robles Díaz. ........................................................................................
.................................................................................................................................................
Después de discutirlos ampliamente, los accionistas aprobaron la resolución relativa al
otorgamiento de poderes generales amplios al señor Antonio Daniel de la Cruz Robles y a
la señora María Gloria Robles Díaz. .........................................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolución
..................................................................................................................................................
La asamblea acuerda otorgar poder general para pleitos y cobranzas, general para actos
de administración, general para actos de domino, especial para la suscripción de títulos y
operaciones de crédito, especial para actos de administración en materia laboral, así como
todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran
mención o cláusula especial, en términos de lo dispuesto por los artículos 2205 dos mil
doscientos cinco, 2206 dos mil doscientos seis y 2207 dos mil doscientos siete del Código
Civil vigente en el Estado de Jalisco, 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal, y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la República
Mexicana donde se ejercite este mandato. ............................................................................
.................................................................................................................................................
Octavo punto.- Designación de delegado especial para que concurra ante Fedatario
Público a formalizar esta acta de asamblea. ...........................................................................
.................................................................................................................................................
Discutida que fue por los Asambleístas la propuesta que hace el Presidente recayó la
siguiente: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Primera resolución
.................................................................................................................................................
La Asamblea designó por unanimidad de votos al señor Kleber Partida Valencia, como
delegado especial de la asamblea para que concurra indistintamente ante el fedatario
público de su elección a fin de solicitar y otorgar la protocolización de la presente acta, así
como para ratificar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la presente asamblea
y gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva en el Registro Público de
Comercio que corresponda. ....................................................................................................
.................................................................................................................................................
Noveno punto.- Elaboración, lectura y en su caso aprobación del acta de asamblea.
Haciéndose constar que durante la asamblea estuvieron representados
ininterrumpidamente los accionistas como se muestran en la lista de asistencia anexa, se
formuló la presente acta que fue sometida a la consideración de la asamblea y aprobada
por unanimidad de votos. .......................................................................................................
.................................................................................................................................................
No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente acta, siendo las 12:00
doce horas del día de su inicio, firmado para su constancia por Antonio Daniel de la Cruz
Robles, presidente de la asamblea, así como por la secretaria y escrutadora María Gloria
Robles Díaz...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nombre manuscrito Firma
Antonio Daniel de la Cruz Robles
Presidente

Nombre manuscrito Firma
María Gloria Robles Díaz
Secretaria y escrutadora
Lista de asistencia
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Esta hoja contiene la lista de asistencia, de la asamblea ordinaria de accionistas de la
sociedad denominada “ENAITECH SOLUTION”, S.A. DE C.V., celebrada a los 22 días del
mes de marzo del año 2011. ...................................................................................................
.................................................................................................................................................
Accionista Nombre manuscrito Firma

María Gloria Robles
Díaz





Antonio Daniel de la
Cruz Robles





Yadira Guadalupe Luna
Robles





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