Manual Normas Procedimientos Cadivi

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO
AUTORIZADO
COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI)
ABRIL 2011
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO INDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECFICAS De la presentacin de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO DE SOLICITUD 1. SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) (Providencia 106) 1.1 Inscripcin de personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) 1.2 Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas 1.3 Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) 1.4 Actualizacin de solvencias 2. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia 012) 2.1 Recuperacin de salud 2.2 Investigacin cientfica 2.3 Actividades deportivas 2.4 Actividades culturales 2.5 Casos de especial urgencia 3. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 096) 3.1 Requisitos para inscripcin de Usuarios en el RUSAD 3.2 Requisitos para el registro de Usuarios de beneficiarios en el RUSAD 3.3 Representante Legal 3.4 Solicitudes sucesivas 4. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA EL ENVO A JUBILADOS Y 10 10 11 13 13 18
18
18 20
21 23 25 25 26 27 28 29
30
30 32 33 34 36
CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO / CADIVI 2/171 MNP/VACD/010-12/ N.Cert. 244 (abr 2011)
PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR (Providencia 019) 4.1 Remesas jubilados y pensionados. Personas naturales 4.2 Remesas jubilados y pensionados. Personas jurdicas 5. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 099) 5.1 Autorizacin para adquisicin de divisas en efectivo con ocasin de viajes al exterior 5.2 Autorizacin para realizar pagos en divisas con tarjeta de crdito en el extranjero con ocasin de viajes al exterior 5.3 Autorizacin para realizar pagos de consumos de bienes y servicios con tarjeta de crdito mediante operaciones de comercio electrnico con proveedores en el extranjero desde la Repblica Bolivariana de Venezuela 5.4 Autorizacin de adquisicin de divisas en efectivo para nios, nias y adolescentes 5.5 Cambio de nacionalidad 6. SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS ESTUDIANTES (Providencia 055) 6.1 6.2 6.3 Actividades acadmicas de educacin bsica, media, pregrado, postgrado, especializacin, maestra, doctorado e intercambio acadmico Actividades acadmicas bajo la modalidad de seminarios y congresos Actividades acadmicas bajo la modalidad de cursos cortos, pasantas y ao sabtico ADQUISICIN DE DIVISAS PAGOS DERIVADOS DE 36 37 38
38 38
39
40 40 42 42 44 45
7. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE DESTINADAS A REMISIONES Y INVERSIONES (Providencia 056)
49
7.1 Pago de utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital de empresas registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) 7.2 Pagos por contratos de regalas, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como los contratos de importacin de tecnologa y asistencia tcnica 7.3 Repatriacin de capitales producto de la venta de la inversin internacional 7.4 Repatriacin de capitales producto de la reduccin del valor nominal de las acciones 8. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (Providencia 063) 8.1 Uso, explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias e importacin de bienes inmateriales para las empresas calificadas cien por ciento (100%) capital nacional
49
53
55 57
59
59
8.2 Pagos de contratos de importacin de servicios de reparacin o mantenimiento de maquinarias y equipos previamente importados 8.3 Pagos derivados por la suscripcin del contrato con la Sociedad de Telecomunicaciones Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT) 8.4 Pagos de contratos de arrendamiento de bienes provenientes del extranjero, que ingresen al pas bajo el rgimen de admisin temporal 9. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE REMESAS DEL PRODUCTO DE LAS VENTAS DE LAS LNEAS AREAS INTERNACIONALES (Providencia 023) 10. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (Providencia 082) 11. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA (Providencia 045) 11.1 Solicitud de divisas para la ejecucin del cronograma de pagos de deuda externa privada, previamente registrado 11.2 Solicitud de registro de deuda externa en el sistema de anlisis y registro de la deuda externa privada (Sardepri), Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (Consignadas en la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) antes del 31/01/04) 11.2.1 Deuda Comercial 11.2.2 Deuda Financiera 11.3 Control posterior de solicitudes de divisas aprobadas total o parcialmente. (Pago nico de solicitud de registro de deuda externa privada o ltima cuota de cronograma de pagos) 12. OPERACIONES DE EXPORTACIN (Providencia 092) 12.1 Exportacin Realizada (ER) 12.2 Demostracin de la venta de divisas (DVD) y los gastos de exportacin 13. OPERACIONES DE IMPORTACIN (Providencia 104) 13.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de bienes en el Sistema de Administracin de Divisas 13.2 Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) 14. IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD IMPORTACIONES PRODUCTIVAS (Providencia 090) DE
61
63
64
67
69
71
71
72
72 73 74 76 76 77 79 79 80 85
14.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de bienes realizadas posterior al registro del usuario en el Sistema de Administracin de Divisas
85
14.2 Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca o de cierre de importacin (Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas) 15. IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (Providencia 104) 15.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas 15.2 Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas 15.3 Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca o de cierre de importacin 15.4 Consignacin de documentos anexos por reintegro total de las divisas 15.5 Consignacin de documentos de reparo para solicitudes suspendidas 16. RGIMEN ESPECIAL PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES (Providencia 063) 16.1 Solicitudes de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales del sector telecomunicaciones (Cronogramas Semestrales) 16.2 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas y Autorizacin de Liquidacin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales o intangibles del sector de telecomunicaciones a los fines de la liquidacin 17. SECTOR AERONUTICO NACIONAL (Providencia 083) 17.1 Contrato de arrendamiento y fletamento 17.2 Contrato de mantenimiento 17.3 Pago del servicio bajo el Rgimen de Exportacin Temporal para Perfeccionamiento Pasivo (ETPP) 17.4 Sustitucin de partes, piezas y equipos por AOG Aeronave en Tierra 17.5 Suscripcin de documentacin de carcter tcnico 17.6 Servicio para reservaciones y boletera 17.7 Servicios especializados aeroportuarios 17.8 Gastos de manutencin para la realizacin de auditoras 17.9 Servicio de ayuda a la navegacin area VI. CONSIGNACIN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIN ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS 1. Inscripcin de personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para personas jurdicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05)
85
88 88 88 89 90 90 91
91
92
94 94 96 97 99 101 102 103 105 106 108 109 110
111
112
4. Actualizacin de solvencias (FORMACADIVI 423-03) 5. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos especiales-recuperacin de salud (FORMACADIVI 346-02) 6. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos especiales-Investigacin cientfica (FORMACADIVI 347-02) 7. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos especiales-Actividades deportivas (FORMACADIVI 348-02) 8. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos especiales-Actividades culturales (FORMACADIVI 349-02) 9. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para casos especiales-Casos de especial urgencia (FORMACADIVI 350-03) 10. Solicitud de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero (FORMACADIVI 351-03) 11. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para el envo a jubilados y pensionados residentes en el exterior-personas naturales (FORMACADIVI 354-02) 12. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para el envo a jubilados y pensionados residentes en el exterior-personas jurdicas (FORMACADIVI 355-02) 13. Autorizacin para realizar pagos en divisas con tarjeta de crdito en el extranjero con ocasin de viajes al exterior (FORMACADIVI 356-03) 14. Autorizacin para Adquisicin de Divisas en efectivo con ocasin de viajes al exterior (FORMACADIVI 357-03) 15. Autorizacin para realizar pagos de consumos de bienes y servicios con tarjeta de crdito mediante operaciones de comercio electrnico con proveedores en el extranjero desde la Repblica Bolivariana de Venezuela (FORMACADIVI 358-03) 16. Autorizacin de Adquisicin de Divisas en efectivo para nios, nias y adolescentes (FORMACADIVI 484-02) 17. Cambio de nacionalidad (FORMACADIVI 421-02) 18. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas estudiantes. actividades acadmicas de educacin bsica, media, pregrado, post-grado, especializacin, maestra, doctorado e intercambio acadmico (FORMACADIVI 359-02) 19. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas estudiantes. actividades acadmicas bajo la modalidad de seminarios y congresos (FORMACADIVI 360-02) 20. Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas estudiantes. actividades acadmicas bajo la modalidad de cursos cortos, pasantas y ao sabtico (FORMACADIVI 361-02) 21. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. pago de utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital de empresas registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) (FORMACADIVI 362-02)
113 114 115 116 117 118
119
121
122
123 124
125
126 127
128
129
130
131
22. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. pagos por contratos de regalas, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como los contratos de importacin de tecnologa y asistencia tcnica (FORMACADIVI 363-02) 23. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. Repatriacin de capitales producto de la venta de la inversin internacional (FORMACADIVI 364-02) 24. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a remisiones y pagos derivados de inversiones. Repatriacin de capitales producto de la reduccin del valor nominal de las acciones (FORMACADIVI 365-02) 25. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias e importacin de bienes inmateriales para las empresas calificadas cien por ciento (100%) capital nacional (FORMACADIVI 366-02) 26. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias. Pagos de contratos de importacin de servicios de reparacin o mantenimiento de maquinarias y equipos previamente importados (FORMACADIVI 367-02) 27. Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias. pagos derivados por la suscripcin del contrato con la Sociedad de Telecomunicaciones Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT) (FORMACADIVI 368-02) 28. Registro y Autorizacin de Adquisicin de divisas destinadas a pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias. Pagos de contratos de arrendamiento de bienes provenientes del extranjero, que ingresen al pas bajo el rgimen de admisin temporal (FORMACADIVI 369-02) 29. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas al pago de remesas del producto de las ventas de las lneas areas internacionales. (FORMACADIVI 370-02) 30. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a las operaciones propias de la actividad aseguradora (FORMACADIVI 371-02) 31. Autorizacin de Adquisicin de divisas destinadas al pago de la deuda externa privada: Solicitud de divisas para la ejecucin del cronograma de pagos de deuda externa privada, previamente registrado (FORMACADIVI 372-02) 32. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas al pago de la deuda externa privada: Registro de deuda externa en el Sistema de Anlisis y Registro de la Deuda Externa Privada (Sardepri), Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (Consignadas en la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) antes del 31/01/04) (FORMACADIVI 373-02) 33. Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas al pago de la deuda externa privada: Control posterior de solicitudes de divisas aprobadas total o parcialmente (Pago nico de solicitud de registro de deuda externa privada o ltima cuota de cronograma de pagos) (FORMACADIVI 374-02)
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
34. Recursos de reconsideracin (FORMACADIVI 375-02) 35. Operaciones de exportacin. Exportacin Realizada (ER) (FORMACADIVI 37602) 36. Operaciones de exportacin. Demostracin de la Venta de Divisas (DVD) y los gastos de exportacin (FORMACADIVI 377-02) 37. Operaciones de Importacin. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de bienes en el Sistema de Administracin de Divisas (FORMACADIVI 378-05) 38. Operaciones de importacin. Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) (FORMACADIVI 379-04) 39. Importaciones realizadas bajo la modalidad de importaciones productivas. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) para importacin de bienes realizadas posterior al registro del usuario en el Sistema de Administracin de Divisas (FORMACADIVI 380-03) 40. Importaciones realizadas bajo la modalidad de importaciones productivas. Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca o de cierre de importacin (Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas) (FORMACADIVI 381-03) 41. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) (FORMACADIVI 38204) 42. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (FORMACADIVI 38303) 43. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) (FORMACADIVI 384-04) 44. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (Afianzadas). Consignacin de documentos anexos por reintegro total de las divisas (FORMACADIVI 385-03) 45. Importaciones realizadas bajo la modalidad de pago a la vista (afianzadas). Consignacin de documentos de reparo para solicitudes suspendidas (FORMACADIVI 386-03) 46. Importaciones sector pblico. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (FORMACADIVI 387-02) 47. Importaciones sector pblico. Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca y cierre de importacin (FORMACADIVI 388-02) 48. Rgimen especial para el sector de telecomunicaciones. Registro de solicitudes de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales del sector telecomunicaciones (Cronogramas semestrales) (FORMACADIVI 389-02) 49. Rgimen especial para el sector de telecomunicaciones. Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas y Autorizacin de Liquidacin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales o intangibles del sector de
144 145 146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
telecomunicaciones a los fines de la liquidacin (FORMACADIVI 390-02) 50. Sector aeronutico nacional: Contrato de arrendamiento y fletamento (FORMACADIVI 391-02) 51. Sector aeronutico nacional: Contrato de mantenimiento (FORMACADIVI 39202) 52. Sector aeronutico nacional: Pago del servicio bajo el Rgimen de Exportacin Temporal para Perfeccionamiento Pasivo (ETPP) (FORMACADIVI 394-02) 53. Sector aeronutico nacional: Sustitucin de partes, piezas y equipos por AOG Aeronave en Tierra (FORMACADIVI 395-02) 54. Sector aeronutico nacional: Suscripcin de documentacin de carcter tcnico (FORMACADIVI 396-02) 55. Sector aeronutico nacional: Servicio para (FORMACADIVI 397-02) 56. Sector aeronutico nacional: (FORMACADIVI 398-02) Servicios reservaciones y boletera. aeroportuarios 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
especializados
57. Sector aeronutico nacional: Gastos de manutencin para la realizacin de auditoras (FORMACADIVI 399-02) 58. Sector aeronutico nacional: Servicio de ayuda a la navegacin area (FORMACADIVI 400-02) ANEXO 2. NOMBRES DE SOLICITUDES O TRMITES A COLOCAR EN LA ETIQUETA
I. OBJETIVO Suministrar una gua a los usuarios y operadores cambiarios, sobre la forma de presentacin de la documentacin a consignar ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), con el objeto de obtener el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD); la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD); as como la conformidad por la venta de divisas obtenidas en las operaciones de exportacin de bienes y servicios. II. ALCANCE El presente manual est dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos de acuerdo al tipo de solicitud o trmite ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
III. NORMAS GENERALES 1. Los recaudos necesarios para realizar trmites ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), tanto en original como en sus copias debern ser presentados por el usuario a travs del operador cambiario autorizado, debidamente foliados, identificados, legibles y organizados con sus respectivos separadores. Particularmente, donde se requiera la presentacin de la copia de la cdula de identidad, sta deber presentarse ampliada, entre 150% y 300% de su tamao original, siendo indiferente la orientacin de la copia (horizontal o vertical). 2. La presentacin de los originales, se realizar a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. Una vez que el operador cambiario autorizado, verifique que los documentos consignados a destinarse a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), son copia fiel y exacta del original, devolver al usuario los originales respectivos y firmar y sellar las copias, a los fines de dejar constancia expresa de la verificacin efectuada, salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia, deban consignarse en original. 3. En el caso de los recursos de reconsideracin, los recaudos deben ser consignados ante la Unidad de Correspondencia de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), dentro del lapso previsto en el artculo 94 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos, cumpliendo con las formalidades de los artculos 49 y 86 de la referida Ley. 4. Los expedientes consignados deben contener slo una solicitud, independientemente del trmite a realizar. Quedan exceptuados de esta norma, los trmites establecidos en la providencia que regula los requisitos para operaciones de exportacin. 5. Para realizar la solicitud de Inscripcin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las personas jurdicas o cualquier trmite de solicitudes ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), el solicitante o usuario debe preparar tres (3) carpetas idnticas con los documentos requeridos, exceptuando las solicitudes de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Consumos en el Extranjero (Providencia 099), solicitudes de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero (Providencia 096), y las solicitudes de Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas (Providencia 106), para las cuales se preparar slo una (1) carpeta. Las tres (3) carpetas tendrn el siguiente destino:
5.1 La primera carpeta ser destinada por el operador cambiario autorizado a la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos consignados en originales y copias, cuando corresponda. 5.2 La segunda carpeta ser destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos a consignar en copia. 5.3 La tercera carpeta le corresponde al usuario y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta, en original y copia cuando corresponda; los cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignacin de los documentos. 5.4 Para las solicitudes de Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Consumos en el Extranjero, Registro de Usuario y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero y Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas, el usuario debe preparar una (1) carpeta, con una (1) Acta de Consignacin de Documentos adicional, la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignacin de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. 6. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual segn el tipo de solicitud o trmite a realizar. Este orden tambin aplica para rellenar el Acta de Consignacin de Documentos (Anexo 1), por tipo de solicitud o trmite, obtenida a travs del portal electrnico del Sistema de Administracin de Divisas. 7. Para las solicitudes en las cuales la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), solicite documentos anexos, la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignacin de Documentos y el texto de la notificacin (copia de correo electrnico), remitida por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), a travs del cual se realiz el requerimiento de la informacin. 8. Las imgenes o dibujos mostrados en el presente manual son slo de referencia, gua u orientacin para la conformacin del expediente, por lo tanto no obliga a que sean exactos a dichas imgenes o dibujos.
IV. NORMAS ESPECFICAS De la presentacin de la carpeta 1. La carpeta a ser consignada para realizar cualquier trmite ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), debe contemplar las siguientes caractersticas: 1.1 La carpeta a ser utilizada debe ser tamao oficio, color marrn, en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta, utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho, tapas de cartn grueso).
MODELO CARPETA MARRN
MODELO CARPETA BIBLIORATO
2.
Identificacin de la carpeta: 2.1 Primera etiqueta. Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro (pueden ser elaboradas con: hoja de papel bond recortada, cartulina, papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado como etiqueta), con la informacin que se detalla: 2.1.1 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. (Nombre de solicitud o trmite a colocar en la etiqueta). 2.1.2 Nombre y Apellido o Razn Social: Indique el nombre y apellido o razn social del usuario.
2.1.3
Cdula de identidad o N de RIF: Indique el nmero de cdula de identidad o Registro nico de Informacin Fiscal (RIF).
2.1.4
N de solicitud: Indique el nmero de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administracin de Divisas (cuando corresponda).
2.1.5
Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo o bien importado (slo para persona jurdica).
EJEMPLO ETIQUETA PERSONA NATURAL

TARJETA DE CRDITO-OPERACIONES ELECTRNICAS PEDRO PREZ C.I: 12345678 Solicitud N: 1234567801
EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURDICA

IMPORTACIONES LA SIEMBRA. S.A. RIF: 123456780-0 Solicitud N: 1234567801 Destino: Elaboracin de alimentos
2.2
Segunda etiqueta. Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta (pueden ser elaboradas con: hoja de papel bond recortada, cartulina, papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado como etiqueta), sealando el nmero de la solicitud (cuando corresponda), en el caso de utilizar carpeta oficio marrn. Si utiliza carpeta tipo bibliorato, sta etiqueta se colocar en el lomo (como se indica en el modelo). EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRN MODELO CARPETA BIBLIORATO
PRIMERA ETIQUETA
Importaciones Empresa XXX RIF: 12345678-9 Solicitud N 123456789 Destino: Elaboracin de alimentos
PRIMERA
SOLICITUD N 123456789
ETIQUETA
SEGUNDA ETIQUETA
Solicitud N 123456789
NOTA: Los dibujos presentados son de referencia, gua u orientacin, para el usuario, con el objetivo de ilustrar la informacin.
3.
El Acta de Consignacin de Documentos por tipo de solicitud o trmite, debe ser el primer documento que se incorpore a la carpeta (sin foliar). EJEMPLO:
Seis (6)
SIN FOLIO
4.
El Acta de Consignacin de Documentos, debe estar tildada en la casilla Solicitud o Documentos Anexos, cuando corresponda, para indicar el tipo de trmite a que se refiere la entrega del expediente. Para aquellos casos, donde el requisito a consignar no est reflejado expresamente en el Acta de Consignacin de Documentos, el usuario deber describir su identificacin en la casilla Otros Documentos. EJEMPLO:
Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
Cuatro (4)
Cinco (5)
CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS
5.
Todas las hojas a excepcin del Acta de Consignacin de Documentos, deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores), en el cuadrante superior derecho, de forma vertical, en tinta (negra o azul), en letras y nmeros legibles, sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO:
Seis (6)
Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
6.
Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond, cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en
Cuatro (4)
UNO (1)
Cinco (5)
forma manuscrita en letra legible o impresa). Esta identificacin debe estar colocada en forma legible en la parte central del mismo. EJEMPLO:
Seis (6)
Planillas Registro de Usuario para Importacin (RUSAD 003), Solicitud de Autorizacin y Adquisicin de Divisas (RUSAD 004) Solicitud de Autorizacin y Adquisicin de Divisas (Anexo) (RUSAD 005)
Uno (1) Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
Cuatro (4)
Cinco (5)
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS
SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR
7.
Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrn, deben ser sujetos con un gancho, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta.
EJEMPLO:
Documentos
V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS DE ACUERDO AL TIPO DE SOLICITUD Las instrucciones para consignar la documentacin se estructuran en tres (3) columnas segn se explica a continuacin:
Orden
Presentacin de documentos por separador
Detalle sobre la presentacin del documento
Indica el orden consecutivo de los documentos.
Identifica cual documento debe Seala las caractersticas especiales que ir ubicado en cada separador. debe presentar el documento a consignar.
1.
SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) (Providencia 106) 1.1 Inscripcin de personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)
Presentacin de documentos por separador Detalle sobre la presentacin del documento
Orden
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 328-05 Planilla Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurdicas (FORMACADIVI 615-03).
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS Original. Obtenida por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad ampliada. Copia. Vigente, cuando corresponda. Copia. Copia. Actualizado. Copia. Debidamente registrados. Copia. Debidamente registrado o autenticado.
3 4 5 6 7 8
Cdula de identidad del representante (s) legal (es). Pasaporte del representante(s) legal(es). Documento autenticado o registrado en el cual conste la representacin legal. Registro nico de Informacin Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y su ltima modificacin. Documentos de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal.
Orden
Estados financieros
Original. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del Balance de Apertura.
10
Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el solicitante. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). del Impuesto
Copia, cuando corresponda.
11 12 13
Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos perodos impositivos, cuando corresponda. Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos ejercicios fiscales, cuando corresponda. Original.
Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitacin y Educacin Socialista (Inces) o de la carta de no afiliacin. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliacin. Solvencia laboral.
14
Original.
15
Original.
16
17 18
Solvencia municipal. Otros documentos.
Origina. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. Expedida la Alcalda correspondiente. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
1.1.1 Los solicitantes del Sector Pblico, consignarn los documentos indicados anteriormente (numeral 1.1) que les corresponda y adems presentarn: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica Decreto o institucin ley de creacin de la Copia. Copia.
1.2
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas
Orden
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS Original. Obtenida por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad ampliada, cuando corresponda. Copia. Vigente. Copia. Copia. Actualizado. Copia. Debidamente registrados. Copia. Debidamente registrado o autenticado.
3 4 5 6 7 8
Cdula de identidad del representante (s) legal (es). Pasaporte del representante(s) legal(es). Documento autenticado o registrado en el cual conste la representacin legal. Registro nico de Informacin Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y su ltima modificacin. Documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal. Estados financieros
Original. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del Balance de Apertura.
10
Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el usuario. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
11
Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos perodos impositivos, cuando corresponda.
Orden
12 13
Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR).
del
Impuesto
Copia. Correspondiente a los tres (3) ltimos ejercicios fiscales, cuando corresponda. Copia.
Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitacin y Educacin Socialista (Inces) o de la carta de no afiliacin. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliacin. Solvencia laboral.
14
Copia.
15
Copia.
16
Copia. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Copia. Expedida la Alcalda correspondiente.
17
Solvencia municipal.
18
Otros documentos.
Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
1.2.1 Los usuarios del Sector Pblico, adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 1.2, debern consignar: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica Decreto o institucin 1.3 ley de creacin de la Copia, cuando corresponda. Copia, cuando corresponda.
Documentos anexos para personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)
Orden
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS Original. Obtenida por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un
Orden
solo folio, firmada y sellada representante legal de la empresa. 3 4 5 6 7 8 Cdula de identidad del representante (s) legal (es). Pasaporte del representante(s) legal(es). Documento autenticado o registrado en el cual conste la representacin legal. Registro nico de Informacin Fiscal (RIF). Acta constitutiva y estatutos sociales y de su ltima modificacin. Documentos de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su direccin principal. Estados financieros
por
el
Copia. Cdula de identidad ampliada, cuando corresponda. Copia. Vigente, cuando corresponda. Copia, cuando corresponda. Copia. Actualizado. Copia. Debidamente corresponda. registrados, cuando
Original, cuando corresponda. Correspondientes al ltimo ejercicio econmico, auditados por contador pblico colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Pblicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitucin menor a un ao debern presentar original del balance de apertura.
10
Documento de registro o autorizacin ante el organismo pblico encargado de la supervisin y control de la actividad desarrollada por el solicitante. Otros documentos.
11
1.3.1 Sector Pblico: 12 13 Acta o acto de nombramiento de la mxima autoridad jerrquica Decreto o institucin ley de creacin de la Copia, cuando corresponda. Copia, cuando corresponda.
1.4 Actualizacin de Solvencias

Orden Presentacin de documentos por separador Detalle sobre la presentacin del documento
1 2
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 423-03 Planilla Solicitud de Actualizacin de Documentacin de Registro y Solvencia.
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Planilla Documentacin a Consignar (Anexo).
1.4.1 Solvencia: 4 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliacin. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitacin y Educacin Socialista (Inces) o de la carta de no afiliacin. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliacin. Solvencia laboral. Original.
Original.
Original.
8 9 10 11
Solvencia municipal. Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Impuesto al Valor Agregado (IVA). Otros documentos.
Origina. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Original. Expedida la Alcalda correspondiente. Original. De la planilla de pago correspondiente al ltimo perodo impositivo. Original. De la planilla de pago correspondiente al ltimo perodo impositivo. Original o copia, segn sea el caso.
Orden
Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
2.
SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (Providencia 012) 2.1 Recuperacin de salud:
Orden
Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin Divisas para Casos Especiales (RUSAD-002).
Original. Obtenida por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Informacin detallada sobre el tiempo que permanecer en el exterior y de los costos que generar la permanencia requerida. As mismo, informacin sobre la persona que lo acompaar al exterior. Copia. Cdula de identidad ampliada, pasaporte y visa vigente, cuando corresponda. Para nios o nias menores de nueve (9) aos, debe presentarse partida de nacimiento.
Carta exposicin de motivos.
Identificacin completa del solicitante, paciente y acompaante.
Certificacin expedida por el mdico tratante.
Original. Informe mdico suscrito por el mdico tratante en la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el cual se exponga de manera detallada la enfermedad que padece, as como el tratamiento o el acto mdico o quirrgico que amerite, cuando corresponda. Original. Presupuesto actualizado emitido por la institucin y/o profesional de la medicina en el exterior, donde se exponga de manera detallada el tratamiento, equipos o aparatos requeridos y el tiempo de permanencia en el exterior, as como el nombre y el nmero de cuenta donde se realizar la transferencia bancaria debidamente firmado y sellado por la institucin mdica que corresponda. Original. Correspondiente al paciente y sus acompaantes.
Constancia del costo del tratamiento, acto mdico, quirrgico o medicinas requeridas.
Constancia de residencia.
Orden
7 8 9
Pasaje de traslado al exterior. Estado de cuenta o constancia de la fuente de financiamiento. Certificado de deuda.
Copia. Correspondiente al paciente y sus acompaantes. Copia. Donde conste la existencia de los fondos para la adquisicin de divisas. Original. Emitido por la institucin y/o profesional de la medicina. En el caso que el tratamiento o acto quirrgico haya sido realizado, debe venir legalizado o apostillado.
10
Constancia de transferencia.
Copia del mensaje de transferencia bancaria (mensaje SWIFT) y dems documentos de las ltimas divisas autorizadas, segn lo establecido en el art. 9 de la Providencia N 012, en el caso de solicitudes sucesivas. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
11
Otros documentos.
2.2
Orden
Investigacin cientfica:
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Informacin detallada sobre el tiempo de permanencia en el exterior y de los costos asociados. Original. En la cual conste la representacin oficial del cientfico o de los integrantes de la delegacin cientfica en el exterior. Copia. Cdula de identidad ampliada, pasaporte y visa vigente, cuando
Certificacin expedida por la mxima autoridad de la institucin o ministerio de adscripcin. Identificacin completa del cientfico o los Integrantes de la Delegacin
Orden
Cientfica. 5 Carta de exposicin de motivos.
corresponda. Original. En la cual describa la justificacin y en forma detallada el evento cientfico, el tiempo y los costos que generar la permanencia en el exterior. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada.
Constancia de transferencia.
Copia del mensaje de transferencia bancaria (mensaje SWIFT) y dems documentos de las ltimas divisas autorizadas, segn lo establecido en el artculo 9 de la Providencia N 012, en el caso de solicitudes sucesivas. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Otros documentos.
2.3
Orden
Actividades deportivas:
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Informacin detallada sobre el tiempo en el exterior y de los costos que generar. Copia. Cdula de identidad ampliada del representante legal del deportista o delegacin deportiva; Registro nico de Informacin Fiscal (RIF) de la persona jurdica, segn corresponda.
Identificacin del solicitante.
Orden
Identificacin completa del deportista o los integrantes de la delegacin deportiva. Certificacin expedida por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Otros documentos.
Copia. Cdula de identidad ampliada y pasaporte vigente. Original. Donde conste la representacin oficial del deportista o de la delegacin. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
5 6
2.4
Orden
Actividades culturales:
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Informacin detallada del tiempo en el exterior y de los costos que generar. Copia. Cdula de identidad ampliada del representante legal del artista o delegacin, y Registro nico de Informacin Fiscal (RIF) de la persona jurdica, segn corresponda. Copia. Cdula de identidad ampliada y pasaporte vigente. Original. En la cual conste la representacin oficial del artista o de la delegacin. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
2 3
Carta de exposicin de motivos. Identificacin del solicitante.
4 5 6
Identificacin completa del artista o los integrantes de la delegacin cultural. Certificacin expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Otros documentos.
2.5
Orden
Casos de especial urgencia:

Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad ampliada, pasaporte del solicitante y del representante vigente. Cuando corresponda. Original. Donde detalle razones y justificacin de la solicitud. las
Identificacin de la persona o institucin solicitante. Carta exposicin de motivos.
Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada. 4 Recaudos esenciales. Copia. Registro Mercantil de la empresa solicitante, contratos establecidos entre las partes, cuando corresponda. Cualquier otro documento que sirva de justificativo para la solicitud de las divisas. Original. Expedida por el Instituto Nacional de Turismo (Inatur). Cuando corresponda. Original. Expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC). Cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
5 6
Calificacin de espectculo taurino. Calificacin de espectculo pblico.
Otros documentos.
3.
SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO (Providencia 096)
Orden
3.1 Requisitos para Inscripcin de Usuarios en el RUSAD: 3.1.1 Para Usuarios Venezolanos: 1 Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 351-03 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior (RUSAD-033). Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio y firmada. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente. Original. Emitida por la autoridad civil competente del lugar donde reside. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido. Original. Comunicacin mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Debe sealar con exactitud la identificacin de los beneficiarios, nmero de cuenta bancaria del beneficiario, nombre del banco, cantidad a remesar por cada uno de los beneficiarios y mes calendario del que se trata. El usuario debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares. Original. Donde exprese la identificacin completa del patrono, sellada y firmada, donde se indique el sueldo o salario mensual percibido. Si es trabajador independiente, Certificacin de Ingreso con no mas de treinta (30) das de expedida, emitida por Contador Pblico Colegiado sobre la base de los seis (6) ltimos meses.
3 4
Cdula de identidad. Constancia de residencia.
Carta de Instruccin.
Constancia de trabajo o certificacin de ingreso.
Orden
Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido. 7 Estados de cuenta bancarios. Original. Correspondiente a los seis (6) ltimos meses anteriores a la fecha de la solicitud, con sello hmedo de la institucin financiera, cuando el usuario registre tres (3) o ms beneficiarios. Copia. Debidamente legalizado o apostillado por ante la Autoridad Competente en el pas de su emisin o suscripcin, y traducido por intrprete pblico si estn redactados en idioma diferente al castellano, cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 3.1.2 Para Usuarios Extranjeros: 1 Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 351-03 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior (RUSAD-033). Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio y firmada. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente. Copia. Vigente. Emitida en el pas de origen que demuestre su residencia en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela en su condicin de migrantes temporal. Original. Comunicacin mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Debe sealar con exactitud la identificacin de los beneficiarios, nmero de cuenta
Documento que demuestre el vnculo con el beneficiario.
Otros documentos.
3 4
Cdula de identidad. Pasaporte y visa.
Carta de Instruccin.
Orden
bancaria del beneficiario, nombre del banco, cantidad a remesar por cada uno de los beneficiarios y mes calendario del que se trata. El usuario debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares. 6 Constancia de residencia. Original. Emitida por la autoridad civil competente del lugar donde reside. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido. Original. Donde exprese la identificacin completa del patrono, sellada y firmada, donde se indique el sueldo o salario mensual percibido. Si es trabajador independiente, Certificacin de Ingreso con no mas de treinta (30) das de expedida, emitida por Contador Pblico Colegiado sobre la base de los seis (6) ltimos meses. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido. Copia. Correspondiente a los seis (6) ltimos meses anteriores a la fecha de la solicitud, con sello hmedo de la institucin financiera, cuando el usuario registre tres (3) o ms beneficiarios. Copia. Debidamente legalizado o apostillado por ante la Autoridad Competente en el pas de su emisin o suscripcin, y traducidos por intrprete pblico si estn redactados en idioma diferente al castellano, cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 3.2 Requisitos para el Registro de Beneficiarios en el RUSAD: 3.2.1 1 Para Beneficiarios Venezolanos: Copia. Vigente. Emitido en la Repblica Bolivariana de Venezuela.
Constancia de trabajo o certificacin de ingreso.
Estados de cuenta bancarios.
Documento que demuestre el vnculo con el beneficiario.
10
Otros documentos.
Pasaporte.
Orden
Registro consular o f constancia de residencia.
de
vida
Original. Registro consular; o f de vida expedida por la Oficina o Seccin Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Constancia de Residencia emitida por la autoridad local correspondiente, debidamente legalizada por la Representacin Consular Venezolana o apostillada y traducida por intrprete pblico en caso de estar en idioma distinto al castellano, cuando corresponda. Actualizados cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido.
Otros documentos.
3.2.2 1 2
Para Beneficiarios Extranjeros: Copia. Original. Emitida por la autoridad local correspondiente, debidamente legalizada por la Representacin Consular Venezolana o apostillada y traducida por intrprete pblico en caso de estar en idioma distinto al castellano, cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Instrumento legal que lo identifique. Constancia de residencia.
Otros documentos.
3.3 Representante Legal: 1 Cdula de identidad o pasaporte. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente.
Orden
Documento autenticado o decisin judicial que acredite la representacin legal. Otros documentos.
Original y copia. Cuando corresponda.
3.4 Solicitudes Sucesivas: 1 Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 351-03 Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior (RUSAD-033). Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio y firmada. Copia. Cuando corresponda. Copia. Cdula de identidad ampliada Pasaporte. Vigente, emitido en el pas de origen que demuestre su residencia en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela en su condicin de migrante temporal. 4 Carta de Instruccin. Original. Comunicacin mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Debe sealar con exactitud la identificacin de los beneficiarios, nmero de cuenta bancaria del beneficiario, nombre del banco, cantidad a remesar por cada uno de los beneficiarios y mes calendario del que se trata. El usuario debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares. 5 Actualizacin exigidos. de los documentos Original. Cuando corresponda. Estados de cuenta bancarios, Constancia de residencia, registro consular o f de vida, constancia de trabajo o certificacin de ingreso.
Cdula de identidad o pasaporte del usuario.
Orden
Actualizados cada seis (6) meses o bien a su vencimiento, si fuere menor que el lapso establecido. Segn lo establecido en la Providencia 096. 6 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
4.
SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA EL ENVO A JUBILADOS Y PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR. (Providencia 019). 4.1 Remesas jubilados y pensionados. Personas naturales:
Orden
Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas Destinada a Casos Especiales Jubilados y Pensionados (RUSAD-002).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente del jubilado o pensionado. Copia. Vigente, cuando corresponda. Copia de la cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente. Copia. Donde se demuestre la condicin solicitada, indicando el monto de la jubilacin o pensin. Original. En caso de presentar Registro Consular, ste debe ser expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela del lugar de residencia del beneficiario y su cnyuge cuando corresponda. En caso de presentar Constancia de Residencia, sta debe ser expedida por la autoridad local competente, debidamente legalizada o apostillada.
2 3 4 5
Identificacin del jubilado o pensionado. Visa del pensionado o jubilado. Identificacin del solicitante. Documento legal.
Otros documentos.
4.2
Orden
Remesas jubilados y pensionados. Personas jurdicas:

Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas Destinada a Casos Especiales Jubilados y Pensionados (RUSAD 002).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente del jubilado o pensionado. Copia. Vigente, cuando corresponda. Copia. Debidamente registrados, en el caso de personas de derecho privado. Copia. En el caso de personas de derecho pblico. Original. Donde acredite la representacin legal del solicitante.
2 3 4 5 6 7 8
Identificacin del jubilado o pensionado. Visa del pensionado o jubilado. Acta constitutiva y estatutos sociales del solicitante. Acto normativo o documento de creacin del solicitante. Documento pblico o autntico. Identificacin solicitante. del representante legal
Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente. Copia. Donde demuestre la condicin solicitada, indicando el monto de la jubilacin o pensin. Original. En caso de presentar Registro Consular, ste debe ser expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela del lugar de residencia del beneficiario y su cnyuge, cuando corresponda. En caso de presentar Constancia de Residencia, debe ser expedida por la autoridad local competente, debidamente legalizada o apostillada.
Documento legal.
10
Otros documentos.
5.
SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO. (Providencia 099) 5.1 Autorizacin para adquisicin de divisas en efectivo con ocasin de viajes al exterior:
Orden
1 2
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 357-03 Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas en Efectivo con Ocasin de Viajes al Exterior (FORMA 014c-03).
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada. Copia. Cuyo titular sea el usuario.
Pasaje areo, martimo o terrestre ida y vuelta al territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Cdula de identidad. Pasaporte. Visa. Otros documentos.
4 5 6 7
Copia. Ampliada. Copia. Vigente Copia. Vigente, cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
5.2
Autorizacin para realizar pagos en divisas con tarjeta de crdito en el extranjero con ocasin de viajes al exterior:
Orden
Acta de Consignacin de Documentos. 1 2 FORMACADIVI 356-03 Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Realizar Pagos en Divisas con Tarjeta de Crdito en el Extranjero con Ocasin de Viajes al Exterior (FORMA 014e-03).
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en
Orden
cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada 3 Pasaje areo, martimo o terrestre de ida y vuelta al territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Cdula de identidad Pasaporte. Visa Otros documentos. Copia. Cuyo titular sea el usuario solicitante.
4 5 6 7
Copia. Ampliada. Copia. Vigente. Copia. Vigente, cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
5.3
Autorizacin para realizar pagos de consumos de bienes y servicios con tarjeta de crdito mediante operaciones de comercio electrnico con proveedores en el extranjero desde la Repblica Bolivariana de Venezuela:
Orden
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 358-03 Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Realizar Pagos de Consumo de Bienes y Servicios con Tarjeta de Crdito a Proveedores en el Extranjero desde Repblica Bolivariana de Venezuela (FORMA 014f-02).
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada. Copia. Ampliada. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
3 4
Cdula de identidad. Otros documentos.
5.4
Orden
Autorizacin de adquisicin de divisas en efectivo para nios, nias y adolescentes:

1 2
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 484-02. Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas en Efectivo para Nios, Nias y Adolescentes con Ocasin de Viajes al Exterior (FORMA 014g-02).
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada. Original y copia. Cuando el documento sea emitido por una autoridad en el extranjero deber presentarse, adems debidamente legalizado o apostillado y traducido por intrprete pblico, si est redactado en idioma diferente al castellano. Copia.
Partida de nacimiento pblico donde conste la legal que demuestre el nio, nia o adolescente las divisas autorizadas.
o documento representacin vnculo con el beneficiario de
Pasaje areo, martimo o terrestre de ida y vuelta al territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela del nio, nia o adolescente. Cdula de identidad del padre, madre o representante legal que realiza la solicitud. Cdula de identidad del adolescente o del nio o nia. Pasaporte del nio, nia o adolescente. Visa del nio, nia o adolescente. Otros documentos.
Copia. Ampliada.
Copia. Ampliada. A partir de los nueve (09) aos de edad. Copia. Vigente. Copia. Vigente, cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
7 8 9
5.5
Orden
Cambio de nacionalidad:
Planilla Solicitud de Cambio Nacionalidad (RUSAD-014-A 06-05).
de
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs
Orden
de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. 2 3 4 5 6 Gaceta Oficial. Cdula de Identidad anterior Cdula de Identidad nueva Carta Exposicin de motivos. Otros documentos. Copia. En la que se aprueba el cambio de nacionalidad. Copia. Ampliada. Copia. Ampliada. Original. Solicitando el cambio de Cdula de Identidad en el sistema. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
6.
SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS ESTUDIANTES. (Providencia 055) 6.1 Actividades acadmicas de educacin bsica, media, pregrado, post-grado, especializacin, maestra, doctorado e intercambio acadmico:
Orden
Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas para Estudiantes y Otras Actividades de Capacitacin, Formacin e Intercambio en el Exterior (RUSAD-001).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Cdula de identidad ampliada. Para nios o nias menores de nueve (9) aos, debe presentarse partida de nacimiento. Copia. Vigente. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Copia. Cuando corresponda.
Cdula de identidad nacimiento venezolana. Pasaporte venezolano.
partida
de
3 4
Gaceta Oficial donde se haya publicado el decreto de nacionalizacin del estudiante. Visa de estudiante o constancia de trmite de la misma.
Copia. Vigente. Cuando corresponda. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Si posee doble nacionalidad, pasaporte extranjero o documento de identidad extranjero.
6 7 8
Acta o constancia de matrimonio o de concubinato. Cdula de identidad cnyuge o concubino. venezolana del
Copia. Cuando corresponda. Copia. Ampliada. Cuando corresponda. Copia del pasaporte vigente, que incluya los datos de identificacin del cnyuge o concubino. Cuando corresponda. Copia. Vigente corresponda. y legible. Cuando
Pasaporte venezolano del cnyuge o concubino. Visa del cnyuge o concubino. Constancia de Registro Consular o constancia de residencia del estudiante y del cnyuge o concubino.
9 10
Si est residenciado en el exterior: Constancia de Registro Consular, original, vigente, expedido por la Oficina Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela ms cercana a la residencia del
Orden
estudiante y del cnyuge o concubino; o constancia de residencia del estudiante, legalizada o apostillada, original, expedida por la autoridad local competente ms cercana a la residencia del estudiante y del cnyuge o concubino. Cuando corresponda. Traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano. 11 Carta de aceptacin postulacin. o carta de Original. Carta de aceptacin emitida por la institucin acadmica correspondiente, indicando los datos del estudiante, costo de la matrcula y perodo acadmico. Slo para la primera solicitud. Carta de postulacin emitida por la institucin donde est adscrito el participante, para los casos de pasantas y aos sabticos. 12 Constancia de estudios o intercambio acadmico. Copia. Para la primera solicitud. Segn corresponda. Para las solicitudes subsiguientes; en original, vigente, emitida por la institucin acadmica correspondiente, indicando los datos del estudiante, costo de la matrcula y perodo acadmico y seguro, cuando corresponda. Debidamente legalizada o apostillada. 13 Convenio institucional que ampara la actividad de intercambio acadmico en el exterior. Factura pro forma por el costo de la prima de seguro estudiantil o familiar. Carta de solicitud Liquidacin de Divisas correspondiente a la manutencin. Constancia de pago acadmica. Autorizacin de (ALD) en efectivo primera o nica de la actividad Copia. Cuando corresponda.
14 15
Copia. Indicando el perodo de cobertura y los asegurados por la pliza. Original. Solamente en la primera solicitud.
16
Copia. Para solicitudes subsiguientes, de conformidad con el artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. Copia. Para solicitudes subsiguientes, de conformidad con el artculo 18 de la
17
Mensaje SWIFT de la(s) transferencia(s) (MT 103).
Orden
Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. 18 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 6.2
Orden
Actividades acadmicas bajo la modalidad de seminarios y congresos:

Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Ampliada. Copia. Vigente. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Copia. Cuando corresponda.
2 3 4
Cdula de identidad. Pasaporte venezolano. Gaceta Oficial donde se haya publicado el decreto de nacionalizacin del estudiante. Visa de estudiante o constancia de trmite de la misma.
Copia. Vigente. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Cuando corresponda. Si posee doble nacionalidad, pasaporte extranjero o documento de identidad extranjero.
Carta de invitacin de la institucin patrocinante del evento acadmico.
Copia. Comunicacin o correo electrnico de invitacin al evento acadmico dirigido al participante, que incluya el costo detallado de la inscripcin y el cronograma de la actividad (seminarios, foros, congresos).
Orden
Carta de solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) en efectivo correspondiente a la manutencin. Constancia de participacin en el evento acadmico. Constancia de pago del evento.
Original. De conformidad con lo establecido en el artculo 16 de la Providencia N 55. Copia. Para solicitudes subsiguientes en conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. Copia. Para solicitudes subsiguientes en conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. Copia. Para solicitudes subsiguientes en conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Boleto (martimo, areo, terrestre) de traslado al evento.
10
Pasaporte que demuestre la salida y entrada del pas.
11
Otros documentos.
6.3
Actividades acadmicas bajo la modalidad de cursos cortos, pasantas y ao sabtico:

Orden
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y
Orden
sellada por el representante legal de la empresa. 2 Cdula de identidad nacimiento venezolana. Pasaporte venezolano. Gaceta Oficial donde se haya publicado el decreto de nacionalizacin del estudiante. Visa de estudiante o constancia de trmite de la misma. o partida de Copia. Cdula de identidad ampliada. Para nios o nias menores de nueve (9) aos, debe presentarse partida de nacimiento. Copia. Vigente. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Copia. Cuando corresponda.
3 4
Copia. Cuando corresponda. Vigente. Que incluya los datos de identificacin del estudiante. Si posee doble nacionalidad, pasaporte extranjero o documento de identidad extranjero.
6 7 8
Acta o constancia de matrimonio o de concubinato. Cdula de identidad cnyuge o concubino. venezolana del
Copia. Cuando corresponda. Copia. Ampliada. Cuando corresponda. Copia. Vigente, que incluya los datos de identificacin del cnyuge. Cuando corresponda. Copia. Vigente y legible. Cuando corresponda. Si est residenciado en el exterior: Constancia de Registro Consular, en original y vigente, expedida por la Oficina Consular de la Embajada de la Repblica Bolivariana de Venezuela ms cercana a la residencia del estudiante y del cnyuge o concubina; o Constancia de Residencia legalizada o apostillada, original, expedida por la autoridad local competente ms cercana a la residencia del estudiante y del cnyuge o concubina. Cuando corresponda. Traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano. Original. Emitida por la institucin acadmica correspondiente, indicando los datos del estudiante, costo de la matrcula, y perodo acadmico. Slo para la primera solicitud. Original. Cuando corresponda.
Pasaporte venezolano del cnyuge o concubino. Visa del cnyuge o concubino. Constancia de registro consular o constancia de residencia del estudiante y del cnyuge o concubino.
9 10
11
Carta de aceptacin.
12
Constancia de estudios o constancia de
Orden
actividad de formacin o capacitacin.
Para las solicitudes subsiguientes, vigente, emitida por la institucin acadmica correspondiente, indicando los datos del estudiante, costo de la matrcula y perodo acadmico y seguro. Debidamente legalizada o apostillada. Copia. Cuando corresponda.
13
Convenio institucional que ampara la actividad de capacitacin, formacin e intercambio acadmico en el exterior. Factura pro forma por el costo de la prima de seguro estudiantil o familiar. Carta de solicitud Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) en efectivo correspondiente a la primera o nica manutencin. Carta de solicitud de Autorizacin de Liquidacin de las Divisas (ALD) en efectivo correspondiente a la manutencin. Constancia de participacin en la actividad acadmica.
14 15
Copia. Indicando el perodo de cobertura y los asegurados por la pliza. Original. Estudios por primera vez y en los casos de congresos foros, seminarios y eventos. Original. De conformidad con lo establecido en el artculo 16 de la Providencia N 55.
16
17
Copia. Segn corresponda. Para solicitudes subsiguientes de conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. Copia. Segn corresponda. Para solicitudes subsiguientes de conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. Copia. Vigente. Segn corresponda. Para solicitudes subsiguientes de conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. Copia. Segn corresponda. Para solicitudes subsiguientes de conformidad al artculo 18 de la Providencia N 55: La Comisin de
18
Boleto (martimo, areo, terrestre) de traslado.
19
Pasaporte que demuestre la salida y entrada del pas.
20
Constancia de pago de matrcula.
Orden
Administracin de Divisas (CADIVI) podr exigir la comprobacin del uso de las divisas autorizadas, como requisito previo a la aprobacin de nuevas solicitudes del mismo usuario. 21 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
7.
SOLICITUD
DE
AUTORIZACIN
DE
ADQUISICIN
DE
DIVISAS
DESTINADAS
REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES (Providencia 056) 7.1 Pago de utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital de empresas registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX):
Orden
Planillas Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Remisiones y Pagos Derivados de Inversiones (RUSAD-013) Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas destinadas a Inversiones Internacionales o Pagos derivados de contratos de Importacin de Tecnologas, Regalas, Patentes, Licencias y Franquicias (RUSAD-013a).
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. La planilla RUSAD-013a debe contener la evolucin de la inversin extranjera desde la inversin inicial, incluyendo cronolgicamente los aumentos y/o disminuciones de capital. Los decretos de dividendos no forman parte del capital por lo tanto no deben incluirse.
Acta de asamblea de la empresa receptora de la inversin internacional, en la cual se acuerdan utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital.
Copia autenticada ante Registro Mercantil. Debe indicar el monto a decretar con base en las utilidades no distribuidas del ejercicio econmico cerrado y ajustado por efecto de inflacin ms cercano a la fecha de la solicitud de divisas. Debe contener los datos de los accionistas nacionales y extranjeros, indicando la aprobacin de los estados financieros individuales o consolidados sobre los cuales se efecta el decreto.
Registro de Inversin Extranjera Directa.
Copia. Emitido por el organismo nacional competente (SIEX, Sudeban, Sudeseg, MINPPEP). Actualizado al cierre del ejercicio econmico ms cercano a la fecha de la solicitud de divisas. El nombre o razn social del inversionista debe coincidir con el sealado en la planilla RUSAD-013 como receptor de la remesa; el porcentaje de participacin debe coincidir con el Acta de Asamblea de la empresa
Orden
receptora de la inversin internacional en la cual se acuerdan utilidades, dividendos, intereses, rentas o ganancias de capital. 4 Constancia de Calificacin de Empresa. Copia. Emitida por el organismo nacional competente. (SIEX, Sudeban, Sudeseg, MINPPEP). Debe contemplar la ltima modificacin a la composicin accionaria de la empresa. 5 Estados financieros de la empresa receptora de la inversin internacional. Copia. Actualizados al cierre del ejercicio econmico ms cercano a la fecha de la solicitud ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Debidamente auditados por contadores pblicos externos, con todas sus pginas legibles, notas y dictamen; elaborados con base en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la Repblica Bolivariana de Venezuela, del ejercicio econmico a que corresponda la remisin de utilidades, dividendos, ganancias de capital o intereses. 6 Planilla de Declaracin Definitiva de Renta y Pago para personas jurdicas, comunidades y sociedades de personas, incluyendo actividades de hidrocarburos y minas (Forma DPJ 26 del Seniat). Copia de la Forma DPJ 26 del Seniat, de los tres (3) ltimos ejercicios econmicos cerrados, legible por ambas caras. Cuando la empresa decrete sobre estados financieros consolidados, debe consignar las planillas DPJ 26, correspondientes a los dos ltimos aos de las empresas filiales. Copia. Donde explique la metodologa y la base legal para la determinacin del pago del impuesto al dividendo del ao correspondiente. Si la empresa posee rentas exentas y exoneradas (Bonos de la Deuda Pblica Nacional y cualquier otra modalidad de ttulo valor emitido por la Repblica) deber indicar en cual rubro de los estados financieros de dicho ao, se encuentra registrado el rendimiento de esta renta exenta de impuesto. Si la empresa recibe dividendos de terceros, se requiere copia del acta de asamblea donde se decretaron estos dividendos recibidos de terceros, la cual debe estar inscrita en el Registro Mercantil
Estado demostrativo del clculo del dividendo a pagar donde expresen la metodologa para la determinacin del pago del impuesto al dividendo.
Orden
correspondiente, as como los respectivos comprobantes de retencin de impuesto al dividendo, igualmente deben indicar en cual rubro de los estados financieros se encuentran registrados dichos dividendos recibidos de terceros. En caso de no aplicar dicho impuesto, deben consignar una carta explicativa sobre las bases legales en que se amparan, indicando artculos y literales de acuerdo a la Ley Nacional o a los tratados de doble tributacin vigentes. 8 Documento(s) demostrativo(s) del uso de las divisas autorizadas con anterioridad (Mensaje SWIFT). Copia. Mensaje de transferencias de divisas autorizadas con anterioridad. Deben indicar cdigo de la solicitud y cantidad en divisas de las solicitudes aprobadas recientemente. Copia de la planilla Forma 14. Cuando corresponda el pago de impuesto al dividendo. Original. Debe indicar monto en bolvares y su equivalente en dlares o cualquier otra divisa que est solicitando. Apostillada de conformidad a la Convencin de la Haya, en caso de no estar bajo la Convencin de la Haya deber legalizarla ante la Embajada o Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el pas del acreedor. Con fecha de emisin vigente. 11 Carta de exposicin de motivos de demora en la tramitacin de la solicitud de divisas para pago de dividendos. Original. Si decreta dividendos a una determinada fecha y realiza la solicitud de divisas un ao despus de la fecha de decreto de dividendos, debe indicar los argumentos de hecho y de derecho de forma detallada que no le permitieron solicitar las divisas en forma oportuna, si es necesario debe consignar documentacin que soporte la explicacin. Suscrita por el representante legal de la empresa solicitante. 12 13 Actas de aprobacin de los estados financieros. Actas de enjugue de prdidas. Copia. Sobre los cuales se realiza el decreto de dividendos. Copia. Cuando corresponda.
Planilla de Retencin del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14). Certificacin de la deuda por remisin de dividendo por parte del accionista.
10
Orden
Inscrita en el correspondiente. 7.1.1
Registro
Mercantil
Adicionalmente, cuando corresponda debe consignar los documentos segn el ente de supervisin y regulacin: 7.1.1.1 Empresa registrada ante la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban):
Oficio de autorizacin del decreto de dividendos.
Copia. Emitido por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) el cual debe indicar la no objecin sobre el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas del banco. Copia. Emitido por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban).
Oficio de aprobacin de los estados financieros.
7.1.1.2 Empresa registrada ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (Sudeseg): 1 Oficio de aprobacin de los estados financieros. Copia. Emitido por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (Sudeseg), donde aprueban los estados financieros correspondiente al ejercicio econmico a que corresponda la remisin de utilidades, dividendos, ganancias de capital o intereses.
7.1.1.3 Empresas reguladas por la Comisin Nacional de Valores (CNV): 1 2 Resolucin donde se autoriza la oferta pblica de ttulos valores. Libro de accionistas. Copia. Emitida por la Comisin Nacional de Valores (CNV). Copia. A la fecha lmite de transaccin con beneficio y el listado de accionistas emitido por la Caja Venezolana de Valores (CVV) a esta misma fecha. Copia. Emitida por la empresa para la Comisin Nacional de Valores (CNV). Copia. Emitida por el banco que tenga las funciones como agente de traspaso. Original. Comunicacin emitida por el representante legal del banco custodio, apostillada o legalizada en el pas de origen y traducida al idioma espaol, si estuviere en idioma distinto al castellano, donde certifique que el dividendo decretado por los ADRS se encuentra pendiente de cancelacin a la fecha actual.
3 4
Notificacin del dividendo decretado. En los caso de ADRS: Certificacin de ADR del accionista.
Certificacin de deuda.
Orden
Otros documentos.
7.2
Pagos por contratos de regalas, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como los contratos de importacin de tecnologa y asistencia tcnica:
Orden
Planillas Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Remisiones y Pagos Derivados de Inversiones (RUSAD-013) y Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas destinadas a Inversiones Internacionales o Pagos derivados de contratos de Importacin de Tecnologas, Regalas, Patentes, Licencias y Franquicias(RUSAD-013b).
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. La planilla RUSAD-013b debe indicar los montos de las solicitudes anteriormente aprobadas por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
Constancia de registro de contrato de contribucin tecnolgica. Oficio para contratos no registrables.
Copia. Cuando corresponda. Expedida por el organismo nacional competente con sus respectivos anexos. Copia. Cuando corresponda. Emitido por el organismo nacional competente mediante el cual ste le exime del registro. Copia. Donde conste la obligacin, traducida al castellano, si estuviere en idioma distinto. Especficamente para todos los casos de software (licencia, uso, mantenimiento, entrenamiento), el usuario deber consignar el contrato apostillado o legalizado en el pas de origen del proveedor.
Contrato suscrito entre las partes.
Factura que respalda la operacin.
Copia. Debidamente identificada, indicando el concepto de pago, el perodo que est solicitando y el monto en dlares o en euros que esta solicitando, adicionalmente deben estar traducidas al castellano, si estuvieren
Orden
en elaboradas en otro idioma. 6 Estado demostrativo que sirvi de base para el clculo de la obligacin. Copia. Firmado por el representante legal y la persona que lo elabor con fecha de realizacin y sello de la empresa solicitante, indicando los clculos en materia impositiva y la base legal utilizada. Copia. Actualizada. Emitida por el organismo nacional competente (SIEX, Sudeban, Sudeseg, MINPPEP). Debe contemplar la ltima modificacin a la composicin accionaria de la empresa. 8 Registro de inversin extranjera directa. Copia. Emitido por el organismo nacional competente (SIEX, Sudeban, Sudeseg, MINPPEP). Actualizado al cierre del ejercicio econmico ms cercano a la fecha de la solicitud de divisas. 9 Documento(s) demostrativo(s) del uso de las divisas autorizadas con anterioridad (Mensaje SWIFT). Planilla de Retencin del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14). Copia. Mensaje de transferencias de divisas identificadas con el cdigo, indicando la cantidad en divisas de las solicitudes aprobadas recientemente. Copia. Cuando el usuario solicite pagos por contratos de regalas, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como los contratos de importacin de tecnologa y asistencia tcnica, deber presentar la planilla Forma 14 del Seniat en donde indique el monto retenido y enterado al proveedor extranjero para el Fisco Nacional, segn la Ley Nacional o Convenio de doble tributacin. Copia de la Forma 30 del Seniat. Debe corresponder al perodo solicitado y sealado en la planilla RUSAD-013. Copia. Auditados por una firma de contadores pblicos externos correspondientes al ltimo ejercicio econmico cerrado, cuando la deuda haya sido registrada fuera del perodo abarcado por los estados financieros, deber consignar un corte de los estados financieros elaborado por el contador pblico independiente, correspondiente al ltimo mes cerrado despus de la fecha de
Constancia de Calificacin de Empresa.
10
11
Planilla de Declaracin y pago del Impuesto al Valor Agregado (Forma 30 Seniat). Estados financieros auditados ajustados por el efecto de inflacin.
12
Orden
emisin de la factura con el desglose de las cuentas por pagar.
13
Original. Debidamente identificada, con fecha de emisin, suscrita por el proveedor del servicio marca y cualquier concepto de pago que se este solicitando. Apostillada de conformidad a la Convencin de la Haya, en caso de no estar bajo la Convencin de la Haya deber legalizarla ante la Embajada o Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el pas del acreedor. Con fecha de emisin vigente.
14
Otros documentos.
7.3
Orden
Repatriacin de capitales producto de la venta de la inversin internacional:

Planillas Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Remisiones y Pagos Derivados de Inversiones (RUSAD-013) y Datos de la Inversin Internacional y Evolucin a la Fecha de la Solicitud Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas destinadas a Inversiones Internacionales o Pagos derivados de contratos de Importacin de Tecnologas, Regalas, Patentes, Licencias y Franquicias (RUSAD-013a).
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. La planilla RUSAD 013a, debe contener la evolucin de la inversin extranjera desde la inversin inicial, incluyendo cronolgicamente los aumentos y/o disminuciones de capital. Los decretos de dividendos no forman parte del capital por lo tanto no deben incluirse. Original. Documento de compra venta de acciones en el idioma castellano registrado
Acta que avala la operacin.
Orden
ante la Notaria Pblica, debidamente apostillado, indicando las condiciones que rigen la operacin, en cuanto a la compra venta, estableciendo el precio de venta. 3 Libro de accionistas. Copia. Debidamente sellado por el Registro Mercantil pertenecientes a la a la empresa solicitante indicando el asiento de traspaso de acciones. Copia. Ajustados por el efecto de la inflacin. Auditados, perteneciente al ultimo ejercicio econmico cerrado. 5 Constancia de Calificacin de Empresa. Copia. Emitido por el rgano regulador correspondiente (SIEX, Sudeban, Sudeseg), calificando a la empresa solicitante. Copia. Oficio emitido por el rgano regulador correspondiente, debidamente actualizado al cierre del ltimo ejercicio econmico cerrado. Copia de la planilla Forma DPJ 26 del Seniat. Correspondiente al ejercicio fiscal ms cercano a la fecha de la solicitud ante la Comisin de Administracin de Divisas la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Copia. Informe emitido por la firma de auditores en el que explican la metodologa tcnica financiera aplicada para la evaluacin de la justeza del valor de la empresa, refirindose a un rango de valor de la empresa en marcha. Original. Comunicacin firmada por los apoderados de las empresas indicando la cantidad de la las acciones vendidas que componen el capital social. Copia. Debe indicar el monto de la operacin, la base legal (Ley Nacional o Convenio) en la que se amparan para la aplicacin o no de retencin de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por
Estados Financieros.
Registro de Inversin Extranjera Directa.
Planilla de Declaracin Definitiva de Renta y Pago para personas jurdicas, comunidades y sociedades de personas, incluyendo actividades de hidrocarburos y minas (Forma DPJ 26 del Seniat). Informe Especial.
Comunicacin.
10
Estado demostrativo de la Retencin de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
11
Otros documentos.
Orden
cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 7.4 Repatriacin de capitales producto de la reduccin del valor nominal de las acciones:
Orden
Planillas Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a Remisiones y Pagos Derivados de Inversiones (RUSAD-013) y Datos de la Inversin Internacional y Evolucin a la Fecha de la Solicitud Solicitud de Registro y Autorizacin de Divisas destinadas a Inversiones Internacionales o Pagos derivados de contratos de Importacin de Tecnologas, Regalas, Patentes, Licencias y Franquicias (RUSAD-013a).
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. La planilla RUSAD-013a, debe contener la evolucin de la inversin extranjera desde la inversin inicial, incluyendo cronolgicamente los aumentos y/o disminuciones de capital. Los decretos de dividendos no forman parte del capital por lo tanto no deben incluirse. Copia certificada. Documento de compraventa de acciones, en el idioma castellano registrado, ante la Notaria Pblica, debidamente apostillado, indicando las condiciones que rigen la operacin, en cuanto a la compra venta, estableciendo el precio de venta. Copia. Publicado en peridico de circulacin nacional Copia. Debidamente sellado por el Registro Mercantil pertenecientes a la empresa solicitante indicando la reduccin del valor nominal de las acciones. Copia. Ajustados por el efecto de la inflacin. Auditados, sealando que los Estados Financieros pertenecen al ultimo ejercicio econmico cerrado.
Acta que avala la operacin.
3 4
Publicacin de la reduccin del valor nominal de las acciones. Libro de accionistas.
Estados Financieros.
Constancia de Calificacin de Empresa.
Copia. Emitido por el rgano regulador correspondiente (SIEX, Sudeban, Sudeseg)
Orden
calificando a la empresa solicitante. 7 Registro de Inversin Extranjera Directa (RIED). Copia. Oficio emitido por la Superintendencia de Inversiones extranjeras (SIEX) bajo el RIED N 20060422, debidamente actualizado al cierre del ltimo ejercicio econmico cerrado. Copia de la Forma DPJ 26 del Seniat. El ISLR correspondiente al ejercicio fiscal ms cercano a la fecha de la solicitud ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Original. Firmada por los apoderados de las empresas indicando las razones por las cuales decide reducir el valor nominal de las acciones. Copia. Dirigida ante las superintendencias respectivas (SIEX, Sudeseg, Sudeban) indicando la reduccin de capital. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Planilla de Declaracin Definitiva de Rentas y Pago para Personas Jurdicas, Comunidades y Sociedades de Personas, incluyendo Actividades de Hidrocarburos y Minas (Forma 26 Seniat). Comunicacin.
10
Notificacin ante rgano regulador.
11
Otros documentos.
8.
SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (Providencia 063) 8.1 Uso, explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias e importacin de bienes inmateriales para las empresas calificadas cien por ciento (100%) capital nacional:
Orden
Planilla Solicitud de Autorizacin Adquisicin de Divisas Destinadas Pago de Contratos de Importacin Servicios de Asistencia Tcnica y Tecnologa (RUSAD-020).
de al de de
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Debidamente autenticado o legalizado, segn sea suscrito en el territorio de la Repblica o en el extranjero, y traducido por intrprete pblico, si estuviere en idioma diferente al castellano. Original. Cuando corresponda. Copia. Estas facturas deben venir traducidas al espaol y legibles, en el caso de los conceptos por software deben venir apostilladas o legalizadas segn corresponda. Cuando no pueda consignar las tres (3) ltimas, debern ser sustituidas por una declaracin jurada y exposicin de motivos.
Contrato, acuerdo servicios.
y/o
convenio
de
3 4
Factura pro forma. Facturas anteriores a la solicitud.
Constancia de registro de contratos sobre importacin de tecnologa y sobre el uso de explotacin de patentes y marcas.
Copia. Emitida por la Superintendencia de Inversiones extranjeras (SIEX). Si se tratare de una operacin no susceptible de registro por ante el organismo nacional competente, se deber anexar original y copia de la comunicacin mediante la cual ste le exime del registro, en cuyo caso, el respectivo contrato deber legalizarse en el pas de origen del proveedor y estar traducido al castellano por interprete pblico, si estuviere en idioma distinto.
Orden
Factura comercial definitiva.
Copia. Emitida por el proveedor internacional, presentando las mismas condiciones de negociacin de la factura pro forma. Debidamente firmada por el proveedor extranjero. Original. Debidamente identificada, con fecha de emisin, suscrita por el proveedor del servicio marca y cualquier concepto de pago que se este solicitando. Apostillada de conformidad a la Convencin de la Haya, en caso contrario deber legalizarla ante la Embajada o Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el pas del domicilio del acreedor. Con fecha de emisin vigente. Traducida si estuviere en idioma distinto al castellano.
Constancia de Calificacin de Empresas.
Copia. Emitida por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), la providencia 063 es exclusivamente para las empresas calificadas cien por ciento (100%) nacional. Copia. Firmado por el representante legal y la persona que lo elabor con fecha de realizacin y sello de la empresa solicitante, indicando los clculos en materia impositiva y la base legal utilizada. Copia. Cuando el usuario solicite pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, deber presentar la planilla Forma 14 del Seniat en donde indique el monto retenido y enterado al proveedor extranjero para el Fisco Nacional, segn la Ley Nacional o Convenio de doble tributacin. Copia. Mensaje de transferencias de divisas identificadas con el cdigo, indicando la cantidad en divisas de las solicitudes aprobadas recientemente. Copia. Deben presentarse en forma clara y legible, correspondientes a los meses que estn siendo objeto de estudio. Copia de la Forma DPJ 26 del Seniat. Deben presentarse en forma clara y legible, correspondiente al ltimo ejercicio econmico cerrado ms cercano a la fecha
Estado demostrativo que sirvi de base para el clculo de la obligacin.
10
Planilla de Retencin del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14).
11
Documento(s) demostrativo(s) del uso de las divisas autorizadas con anterioridad (Mensaje SWIFT). Planilla de pago IVA (Forma 30 del Seniat) de los perodos a remesar. Planilla de Declaracin Definitiva de Rentas y Pagos para personas jurdicas, comunidades y sociedades de personas, incluyendo actividades de hidrocarburos
12
13
Orden
y minas (Forma DPJ 26 del Seniat). 14 Estados financieros auditados ajustados por efecto de inflacin.
de la solicitud. Copia. Debe estar actualizado al cierre del ejercicio econmico ms cercano a la fecha de la solicitud ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Debidamente auditados por contadores pblicos externos, con todas sus pginas (legibles), notas y el correspondiente dictamen, elaborados con base en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la Repblica Bolivariana de Venezuela, correspondiente al ejercicio econmico a que corresponda la remisin de utilidades, dividendos, ganancias de capital o intereses. Cuando la deuda haya sido registrada fuera del perodo abarcado, deber consignar un corte de los estados financieros, elaborado por el contador pblico independiente, correspondiente al mes ltimo cerrado despus de la fecha de emisin de la factura con el desglose de las cuentas por pagar.
15
Carta de exposicin de motivos demora en la solicitud de divisas.
de Original. Cuando el pago sea solicitado luego de haber transcurrido por lo menos tres (3) meses de materializada la operacin. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
16
Otros documentos.
8.2
Pagos de contratos de importacin de servicios de reparacin o mantenimiento de maquinarias y equipos previamente importados:
Orden
Planilla solicitud de pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como la importacin de bienes inmateriales (RUSAD-020i).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y
Orden
sellada por el representante legal de la empresa. 2 Contrato, acuerdo servicios. y/o convenio de Copia. Debidamente autenticado o legalizado, segn sea suscrito en el territorio de la Repblica o en el extranjero, y traducido por intrprete pblico, si estuviere en idioma diferente al castellano. Copia. Indicando la compra de la maquinaria o equipo y los documentos de nacionalizacin donde se evidencia el ingreso de los mismos al pas. De haber sido importado por otra persona natural o jurdica con domicilio en el pas, distinta al solicitante, deber consignar declaracin jurada suscrita por ste ltimo, que avale la importacin de dicho bien, as como original y copia de la correspondiente factura o contrato de compraventa. Original. Emitida por el tcnico designado por la empresa prestadora del servicio, donde conste la necesidad de reparacin o mantenimiento de la maquinaria o equipo. Copia. Cuando corresponda. Ajustados a los tres (3) ltimos pagos por el mismo. Original. Cuando corresponda. Copia. Estas facturas deben venir traducidas al espaol y legibles, en el caso de los conceptos por software deben venir apostilladas o legalizadas segn corresponda. Cuando no pueda consignar las tres (3) ltimas, debern ser sustituidas por una declaracin jurada y exposicin de motivos. 8 Constancia de calificacin de empresas. Copia. Emitida por la Superintendencia de Inversiones extranjeras (SIEX). La providencia 063 es exclusivamente para las empresas calificadas cien por ciento (100%) capital nacional. Copia. Firmado por el representante legal y la persona que lo elabor con fecha de realizacin y sello de la empresa solicitante, indicando los clculos en materia impositiva y la base legal utilizada. Copia. Cuando corresponda. Pasaporte. Vigente. Legible donde conste la
Factura comercial.
Declaracin jurada.
5 6 7
Facturas anteriores a la solicitud. Factura pro forma. Facturas anteriores a la solicitud.
10
Documento de identificacin del ingreso al pas.
Orden
entrada y salida de la persona encargada del mantenimiento o reparacin. 11 Informe tcnico. Copia. Suscrito por el prestador del servicio o su representante legal, el cual contendr las consideraciones tcnicas de la reparacin o mantenimiento realizado, avalado por el usuario en seal de aceptacin, debidamente traducido al castellano por interprete pblico, si estuviere en idioma distinto. la Sociedad de
8.3
Pagos derivados por la suscripcin del contrato con Telecomunicaciones Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT):
Orden
Planilla Solicitud de pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como la importacin de bienes inmateriales (RUSAD 020).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Debidamente autenticado o legalizado, segn sea suscrito en el territorio de la Repblica o en el extranjero, y traducido por intrprete pblico si estuviere en idioma diferente al castellano. Copia. Correspondientes a los tres (3) ltimos pagos por el mismo concepto. Cuando no pueda consignar las tres (3) ltimas, debern ser sustituidas por una declaracin jurada y exposicin de motivos. Copia. Debidamente identificadas con fecha de emisin indicando el monto solicitado y el concepto de servicio de conectividad. Copia. Firmado por el representante legal y la persona que lo elabor con fecha de realizacin y sello de la empresa solicitante, indicando los clculos en materia impositiva y la base legal utilizada.
Contrato, acuerdo servicios.
y/o
convenio
de
Facturas anteriores a la solicitud.
Facturas que respaldan la operacin.
Orden
Copia. Cuando el usuario solicite pagos derivados por la suscripcin del contrato con la Sociedad de Telecomunicaciones Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT), deber presentar la planilla Forma 14 del Seniat en donde indique el monto retenido y enterado al proveedor extranjero para el Fisco Nacional, segn la Ley Nacional o Convenio de doble tributacin. Copia. Mensaje de transferencias de divisas identificadas con el cdigo, indicando la cantidad en divisas de las solicitudes aprobadas recientemente. Copia. Debidamente identificada con fecha de emisin por el banco solicitante, a nombre de la empresa proveedora del servicio, presentando como informacin presupuestaria la descripcin de los servicios a ser prestados por esta ultima, indicando el monto. Original. Con una breve descripcin de los servicios solicitados y su utilidad para la actividad economa de la empresa. Copia. Elaborada por la empresa que presta el servicio siguiendo los lineamientos establecidos por la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) (Sociedad de Telecomunicaciones Financiera Interbancaria Mundial). Original. Cuando el pago sea solicitado luego de haber transcurrido por lo menos tres (3) meses de materializada la operacin.
Documento(s) demostrativo(s) del uso de las divisas autorizadas con anterioridad (Mensaje SWIFT). Orden de servicio emitida por el banco solicitante.
10
Oferta de servicios.
11
Carta de exposicin de motivos de demora en la solicitud de divisas.
8.4
Pagos de contratos de arrendamiento de bienes provenientes del extranjero, que ingresen al pas bajo el rgimen de admisin temporal:
Orden
Planilla Solicitud de pagos de contratos de arrendamientos y servicios, uso y explotacin de patentes, marcas, licencias y franquicias, as como la importacin de bienes inmateriales (RUSAD-020).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la
Orden
empresa. 2 Contrato de arrendamiento. Copia. Debidamente autenticado o legalizado, segn sea suscrito en el territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela o en el extranjero, y traducido por intrprete pblico, si estuviere en idioma diferente al castellano. Copia. Cuando corresponda. Ajustados a los tres (3) ltimos pagos por el mismo. Cuando no pueda consignar las tres (3) ltimas facturas, debern ser sustituidas por una declaracin jurada y exposicin de motivos. Copia. Cuando corresponda. Emitido por la autoridad aduanera competente donde se autorice la admisin temporal de la maquinaria o equipo al pas. Copia. Donde se evidencie el ingreso temporal o definitivo de los bienes al pas. Estos documentos deben ser avalados por el Seniat. 6 Estado demostrativo que sirvi de base para el clculo de la obligacin. Copia. Firmado por el representante legal y la persona que lo elabor con fecha de realizacin y sello de la empresa solicitante, indicando los clculos en materia impositiva y la base legal utilizada. Copia. Cuando el usuario solicite pagos de contratos de arrendamiento de bienes provenientes del extranjero, que ingresen al pas bajo el rgimen de admisin temporal, deber presentar la planilla Forma 14 del Seniat en donde indique el monto retenido y enterado al proveedor extranjero para el Fisco Nacional, segn la Ley Nacional o Convenio de doble tributacin. Copia. Mensaje de transferencias de divisas identificadas con el cdigo, indicando la cantidad en divisas de las solicitudes aprobadas recientemente.
Facturas anteriores a la solicitud.
Oficio del Seniat.
Declaracin nica de Aduanas (DUA) y Declaracin Andina de Valor (DAV).
Documento(s) demostrativo(s) del uso de las divisas autorizadas con anterioridad (Mensaje SWIFT).
Carta de exposicin de motivos de demora Original. Cuando el pago sean solicitado en la solicitud de divisas. luego de haber transcurrido por lo menos tres (3) meses de materializada la operacin. Estados financieros auditados ajustados por efecto de inflacin. Copia. Debe estar actualizado al cierre del ejercicio econmico ms cercano a la fecha
10
Orden
de la solicitud ante la Comisin Administracin de Divisas (CADIVI).
de
Debidamente auditados por contadores pblicos externos, con todas sus pginas (legibles), notas y el correspondiente dictamen, elaborados con base en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la Repblica Bolivariana de Venezuela, correspondiente al ejercicio econmico a que corresponda la remisin de utilidades, dividendos, ganancias de capital o intereses. Cuando la deuda haya sido registrada fuera del perodo abarcado, deber consignar un corte de los estados financieros, elaborado por el contador pblico independiente, correspondiente al mes ltimo cerrado despus de la fecha de emisin de la factura con el desglose de las cuentas por pagar.
9.
SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE REMESAS DEL PRODUCTO DE LAS VENTAS DE LAS LNEAS AREAS
INTERNACIONALES (Providencia 023)
Orden
Planilla Solicitud de registro y autorizacin de adquisicin de divisas destinada a las empresas de transporte areo internacional (RUSAD-011).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Debe contener todos los datos completos del representante legal, correspondiente al mes que est solicitando, la fecha debe ser posterior al mes que estn solicitando, y el monto correcto en divisas. Original. Debe contener todos los datos completos del representante legal, sustentando la informacin presentada en la Declaracin Relacin de Ingresos Brutos, para el perodo mensual que est solicitando. Copia. Emitido por Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Copia. Cdula de identidad ampliada o pasaporte vigente.
Planilla Declaracin Jurada Relacin de Ingresos, Costos, Gastos e Impuestos (011a).
Planilla Declaracin Jurada Relacin de Ingresos Brutos (011b).
4 5 6 7 8 9
Permiso para operar, mantener oficina de representacin o agencia en el pas. Cdula de identidad o pasaporte. Documento pblico representacin legal. que acredite la
Copia. Copia. Vigente. Copia. Copia de la Forma DPJ 26 del Seniat. Correspondientes a los tres (3) ltimos ejercicios fiscales.
Registro nico de Informacin Fiscal (RIF). Declaracin jurada costos y gastos. de los ingresos,
Planilla de Declaracin Definitiva de Rentas y Pagos para personas jurdicas, comunidades y sociedades de personas, incluyendo actividades de hidrocarburos y minas (Forma DPJ 26 del Seniat). Planilla de Declaracin y Pago del Impuesto al Valor Agregado (Forma 30
10
Copia de la Forma 30 del Seniat. Debe estar clara y legible para poder identificar el
Orden
Seniat).
nmero de la planilla, correspondiente al mes de la remesa que esta solicitando, debiendo estar conforme a lo establecido en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Copia. Debe sealar el mes al que corresponde, la fecha de realizacin, y debe ser consistente con la informacin mostrada en la Planilla de Declaracin y Pago del Impuesto al Valor Agregado y con la Informacin contenida en la Declaracin Jurada Relacin de Ingresos, Costos, Gastos e Impuestos (Detalle RUSAD). Copia. Debe estar elaborado por contador pblico independiente identificado con el N de CPC, igualmente debe contener la fecha de emisin y debe corresponder al mes que est solicitando, guardando relacin con los saldos sealados en la planilla Declaracin Jurada Relacin de Ingresos, Costos, Gastos e Impuestos, es decir, deben reflejar las partidas que se especifican en la forma RUSAD 011a con el fin de identificar de forma expedita los mismos. Copia. Mensaje de transferencias de divisas identificadas con el cdigo, indicando la cantidad en divisas de las solicitudes aprobadas recientemente. Copia. Correspondiente al mes solicitado, indicando la base legal para el clculo de la retencin de ISLR. Original. Firmada por el representante legal de la Empresa, con sus respectivos anexos y soportes demostrativos. (Las frecuencias y destinos, deben ser las aprobadas por la Gerencia General de Transporte Areo del Instituto Nacional de Aeronutica Civil). Original. Firmada por el representante legal de la empresa, cuando las remesas sean solicitadas luego haber pasado por los menos tres (3) meses de realizadas las ventas.
11
Resumen del libro de ventas y compras para el perodo en referencia.
12
Balance de comprobacin.
13
Documento(s) demostrativo(s) del uso de las divisas autorizadas con anterioridad (Mensaje SWIFT). Relacin de los ingresos por colocaciones con los soportes correspondientes emitidos por el banco donde posee estos instrumentos. Carta explicativa del aumento o disminucin de las remesas del mismo perodo con respecto a aos anteriores.
14
15
16
Carta explicativa de la solicitud tarda de las remesas.
10. SOLICITUD
DE
AUTORIZACIN
DE
ADQUISICIN
DE
DIVISAS
DESTINADAS
A LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (Providencia 082)
Orden
Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Operaciones Propias de la Actividad Aseguradora (RUSAD-039).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Emitida por la Superintendencia de Seguros (Sudeseg), la misma debe contar con opinin favorable, debe estar firmada por la Superintendente de Seguros y tener el sello hmedo. Original. Debidamente sellado y certificado por la Superintendencia de Seguros (Sudeseg), que se utiliz como soporte para la emisin de la opinin tcnica. Los documentos deben estar traducidos al idioma castellano.
Opinin tcnica.
Expediente administrativo.
Forma 14 del Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (Seniat). Mensaje SWIFT.
Copia. Cuando corresponda.
Copia. Debe identificarse los datos de la solicitud aprobada: Beneficiario del pago, monto, Nombre del usuario, fecha de la transferencia y cdigo. Debe certificar la realizacin efectiva del pago de la ltima solicitud aprobada, correspondiente al mismo contrato. Para las solicitudes se realicen por primera vez por este concepto, debe consignar copia de los documentos que certifiquen la realizacin efectiva del pago correspondiente a la ltima solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas aprobada, cuando corresponda.
Orden
Otros documentos.
Las obligaciones contractuales y facultativas derivadas de las operaciones de seguros, que fueron contradas por las empresas de seguros y de reaseguros durante la vigencia de la Providencia N 049 de fecha 3 de diciembre de 2003 y que requieran Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD), debern seguir el trmite y consignar los requisitos exigidos en la referida providencia.
11. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA (Providencia 045) 11.1 Solicitud de divisas para la ejecucin del cronograma de pagos de deuda externa privada, previamente registrado:
Planilla Solicitud de Adquisicin de Divisas por Concepto de Cronograma (RUSAD 012g).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Suscrita por el acreedor externo. Donde certifique que recibi el pago de las divisas correspondientes a la ltima solicitud aprobada. Debidamente autenticada (consularizada o apostillada) por la autoridad competente del pas del domicilio del acreedor externo. Traducida, si estuviere en idioma distinto al castellano.
Certificacin de pago.
Posicin extranjera.
financiera
en
moneda
Original. En papel membrete del usuario o certificada por un contador pblico colegiado. Al trimestre calendario anterior a la fecha de la solicitud.
Aviso de cobro.
Original. Suscrito por el acreedor externo. Donde se refleje la metodologa de clculo. Traducido, si estuviere en idioma distinto al castellano. Copia. Donde se refleje el pago de las divisas correspondientes a la ltima solicitud aprobada. Con sello hmedo del operador cambiario autorizado.
SWIFT Bancario.
Planilla Forma PJ-ND14.
Copia. Con estado demostrativo que sirvi de base para el clculo, donde manifieste la base legal aplicada correspondiente. Si el monto enterado que se refleja en la
Orden
planilla es el resultado de varias retenciones aplicadas, deber anexarse su desglose. 7 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 11.2 Solicitud de registro de deuda externa en el sistema de anlisis y registro de la deuda externa privada (Sardepri), Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) y Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) (Consignadas en la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) antes del 31/01/04): 11.2.1 Deuda Comercial:
Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a Deuda Privada Externa (RUSAD-012). Correo electrnico enviado por la Coordinacin de Deuda Externa Privada. Factura comercial.
Copia de la consignada originalmente.
2 3
Copia. Copia. Cuando se trate de facturas con fecha de emisin anterior al 1 julio de 2002, deber acompaarse de exposicin de motivos suficientemente documentada, donde se demuestre la validez y vigencia de la Deuda Externa Privada a la fecha de la solicitud. Copia. Copia.
4 5
Conocimiento de embarque; gua area; gua terrestre. Planilla de Liquidacin de Impuestos Aduanales; Manifiesto de Importacin y Declaracin del Valor; Declaracin Andina del Valor. Certificacin de deuda.
Original. Emitida por el acreedor externo, apostillada de conformidad a la Convencin de la Haya, en caso de no estar bajo la Convencin de la Haya deber legalizarla ante la Embajada o Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela del pas del domicilio del Acreedor externo. Con fecha de emisin vigente.
Orden
Traducida, si estuviere en idioma distinto al castellano. 7 Estados financieros. Copia. A valores constantes. Con sus notas complementarias y el correspondiente dictamen, as como la posicin financiera en moneda extranjera, tanto la activa como la pasiva. Auditados por un contador pblico colegiado y debidamente visados. 8 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 11.2.2 Deuda Financiera:
Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a Deuda Privada Externa (RUSAD-012). Correo electrnico enviado por la Coordinacin de Deuda Externa Privada. Contrato de crdito.
Copia de la consignada originalmente.
2 3
Copia. Copia. Con sus anexos. Debidamente suscrito por ambas partes y traducido si estuviere en idioma distinto al castellano. Original. Emitida por el acreedor externo, Apostillada de conformidad a la Convencin de la Haya, en caso de no estar bajo la Convencin de la Haya deber legalizarla ante la Embajada o Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela del pas del domicilio del Acreedor externo. Con fecha de emisin vigente. Traducida si estuviere en idioma distinto al castellano.
Documentos donde conste el uso de los fondos obtenidos del prstamo.
Copia. Debidamente traducidos si estuvieren en idioma distinto al castellano. Si el acreedor externo es un organismo multilateral o un ente gubernamental extranjero, este requisito podr sustituirse
Orden
por una declaracin jurada de este. 6 7 Documentos donde conste el ingreso de divisas, bienes y/o servicios al pas. Estados financieros. Copia. Debidamente traducidos si estuvieren en idioma distinto al castellano. Copia. A valores constantes. Con sus notas complementarias y el correspondiente dictamen, as como la posicin financiera en moneda extranjera, tanto la activa como la pasiva. Auditados por un contador pblico colegiado y debidamente visados. 8 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 11.3 Control posterior de solicitudes de divisas aprobadas total o parcialmente. (Pago nico de solicitud de registro de deuda externa privada o ltima cuota de cronograma de pagos):
Orden Presentacin de documentos por separador Detalle sobre la presentacin
Planilla Solicitud de Registro y Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a Deuda Privada Externa (RUSAD-012) o Planilla Solicitud de Adquisicin de Divisas por concepto de Cronograma (RUSAD-012g). Certificacin de Pago.
Copia de la consignada originalmente, segn corresponda.
Original. Suscrita por el acreedor externo. Donde el acreedor externo certifique que recibi el pago de las divisas correspondientes a la ltima solicitud aprobada. Debidamente autenticada (consularizada o apostillada) por ante la autoridad competente del pas del domicilio del acreedor externo. Traducida si estuviere en idioma distinto al castellano.
Orden
Detalle sobre la presentacin
SWIFT Bancario.
Copia. Donde se refleje el pago de las divisas correspondientes a la ltima solicitud aprobada. Con sello hmedo del operador cambiario autorizado.
Planilla Forma PJ-ND14.
Copia. Con estado demostrativo que sirvi de base para el clculo, donde manifieste la base legal aplicada correspondiente. Si el monto enterado que se refleja en la planilla es el resultado de varias retenciones aplicadas, deber anexarse su desglose.
Otros documentos.
12. OPERACIONES DE EXPORTACIN (Providencia 092) 12.1 Exportacin Realizada (ER):

Planilla Relacin de las operaciones de Exportacin (Exportacin Realizada al Mes XX-XX).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia de la Forma 30 del Seniat. Correspondiente al mes en el cual se realiz la exportacin. Original. Obtenida por medios electrnicos debidamente completadas a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet. Copia. Copia. Correspondiente a cada operacin de exportacin realizada. Deber estar expresada en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, con la indicacin del tipo de cambio de acuerdo con lo estipulado en la Providencia dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (Seniat), referente a Normas Generales de Emisin de Facturas y otros documentos. Copia. Cuando corresponda.
Planilla de Declaracin y Pago Impuesto al Valor Agregado (IVA). Planilla Exportacin (RUSAD-021). Realizada
del
(ER).
4 5
Declaracin nica de Aduana (DUA). Factura comercial definitiva.
Contrato, acuerdo y/o convenio donde conste la exportacin, obligacin y condiciones de pago de la misma. Otros documentos.
Por cada Planilla RUSAD 021 (ER) se debern consignar los documentos correspondientes a los numerales del 4 al 07, en el orden cronolgico que fueron realizadas las exportaciones.
12.2 Demostracin de la venta de divisas (DVD) y los gastos de exportacin:

Planilla Demostracin de Ventas de Divisas (DVD) (RUSAD-022).
Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Emitida por el exportador al operador cambiario autorizado, para que realice la venta de divisas al Banco Central de Venezuela (BCV), con el sello hmedo del operador cambiario autorizado. Copia. Emitidas por el operador cambiario autorizado donde se demuestre la venta de las divisas. Copia. En moneda extranjera y/o documentacin que demuestre la fecha la disponibilidad de las divisas, conformidad con el artculo 17 de Providencia 092. la de de la
Carta de instruccin.
Notas bancarias.
Estado de cuenta bancario.
Orden de transferencia.
Copia. De la retencin del porcentaje a que se refiere el artculo 13 de la Providencia 092, Cuando corresponda. Copia. Remitirse al artculo 13 de la Providencia 092. Copia. Correspondiente a la venta de las divisas al BCV. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
6 7 8
Soportes de los gastos. Mensaje SWIFT. Otros documentos.
12.2.1 Si la operacin fue pactada con pago anticipado se deber incluir: 1 Planilla Anticipo de Exportacin (AE) (RUSAD-041). Original. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la
Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. 2 Contrato, acuerdo y/o convenio donde conste la exportacin, obligacin y condiciones de pago de la misma. Documento de garanta. Cronograma de exportacin. Otros documentos. Copia. En donde conste la obligacin de exportar el bien y el plazo para realizar la exportacin. Copia. Otorgado por el comprador, cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. Por cada Planilla RUSAD 022, se debe consignar los documentos correspondientes a los numerales 2 al 8, en el orden cronolgico que fueron realizadas las exportaciones. Por cada Planilla RUSAD 041, se debe consignar los documentos correspondientes a los numerales 9 al 13, en el orden cronolgico que fueron realizadas las exportaciones.
3 4 5
13. OPERACIONES DE IMPORTACIN (Providencia 104) 13.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de bienes en el Sistema de Administracin de Divisas:
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenida por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Donde consta explcitamente los bienes a importar, el precio a pagar, el lapso determinado para el cumplimiento de la obligacin a contraer, costo de fletes, seguros, comisiones, modalidad de pago y dems conceptos de la referida importacin. Cuando corresponda. Copia respectiva a: -Primera pgina del Certificado o Licencia, -Pgina en la que se refleje el Cdigo Arancelario con la descripcin comercial que pertenezca a la declarada en la Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin (Anexo) (RUSAD005), -ltima pgina del certificado o licencia, que evidencie la firma de la autoridad competente.
Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin (RUSAD-004) y Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin (Anexo) (RUSAD-005).
Factura pro forma.
Certificado de No Produccin Nacional o Produccin Insuficiente o Licencia de Importacin Automotriz.
Orden
Emitido por el Ministerio correspondiente, con anterioridad a la fecha de la solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas. 6 Oficio emanado de la autoridad aduanera competente donde se autorice el ingreso de los bienes bajo el rgimen de Admisin Temporal (AT) o Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo (ATPA). Documento de cesin de la mercanca ingresada bajo rgimen de admisin temporal y autorizacin de cesin. Autorizacin de la mxima autoridad del ente del sector pblico Otros documentos. Copia del oficio emitido por el Seniat. Cuando corresponda.
Copia. Emitida por la autoridad aduanera competente, cuando corresponda. Original. Cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
8 9
13.2 Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria):
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 379-03 Ticket de Cierre de Importacin.
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenido por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet.
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, firmada y sellada por el representante legal de la empresa y por el operador cambiario autorizado. Original.
Declaracin y Acta de Verificacin de
Orden
Mercanca
Obtenida a travs del portal electrnico de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet y certificada por la Oficina de Verificacin Aduanal de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) correspondiente con su respectivo nmero de control. Original. Obtenido a travs del Sistema Automatizado de Administracin de Divisas, mediante opcin Consulta de Solicitudes. Copia. Suscrita por el proveedor domiciliado en el extranjero. Copia. BL, AWB, Carta Porte y otros donde se indique la fecha de embarque en forma legible. Copia. Cuando corresponda. El nmero de identificacin de la forma DAV debe estar legible, consignando las hojas adicionales cuando la importacin involucre ms de una factura definitiva. En el caso de haber utilizado la forma DIA; la misma deber expresar el nmero de expediente consignado por la autoridad aduanera.
Comprobante de aprobacin de Autorizacin de Adquisicin de Divisas. Factura anexos. comercial definitiva y sus
6 7
Documento de transporte.
Declaracin nica de Aduanas (DUA) o Declaracin Informativa de Aduanas (DIA), acompaada de la Declaracin Andina de Valor (DAV).
Planilla de Determinacin y Liquidacin de Tributos Aduaneros o cualquier sustitutiva de sta. Notificacin de pago al Servicio Nacional Integrado de Administracin Tributaria y Aduanera (Seniat), (comprobante de pago de la tasa por los servicios aduaneros). Licencia, permiso u otros requisitos para la importacin.
Copia.
10
Copia.
11
Copia. Vigente de conformidad con lo establecido en el Arancel de Aduanas. Se exceptan aquellos casos en los cuales la normativa aplicable conceda extensin del plazo para la presentacin de los mismos. Original. Cuando corresponda. Debidamente presentada ante la Oficina de Verificacin Aduanal correspondiente. Original. Cuando corresponda.
12
Carta de notificacin de cambio de puerto de embarque o de destino.
13
Carta de renuncia autorizadas.
de
las
divisas
Orden
14
Carta explicativa sobre la discrepancia entre la razn social reflejada en la factura y el documento de transporte. Carta explicativa de la procedencia de los fondos para cancelar el excedente entre el monto correspondiente a los bienes importados y el monto autorizado. Documentos que soporten la importacin de los bienes. Certificacin de deuda.
Original. Cuando corresponda.
15
Original. Cuando corresponda. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada. Copia. Cuando corresponda. Original. Cuando hayan transcurrido cuarenta y cinco (45) das del vencimiento de la factura comercial definitiva. Suscrito por el proveedor domiciliado en el exterior, debidamente legalizado o apostillado por ante la autoridad competente en el pas de su emisin o suscripcin, y traducido por interprete pblico si est redactado en idioma diferente al castellano. Copia. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda. Copia. As como los documentos especificados en el instrumento de pago. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda. En caso que la forma de pago se realice a travs de cuenta abierta. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
16 17
18 19
Certificado de reintegro de divisas. Carta de renuncia a la Autorizacin suscrita por la mxima autoridad del ente pblico. Carta de crdito.
20
21
Carta de remisin del proveedor.
22
Otros documentos.
13.2.1 Adicionalmente a los requisitos antes sealados, cuando la importacin ha sido pactada para ser pagada a travs del Convenio de Pagos y Crditos Recprocos entre los Bancos Centrales de los pases miembros de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) o del Sistema Unitario de Compensacin Regional de Pagos (SUCRE), debe presentar: 1 Mensaje SWIFT bancario, carta de remesa o letra de cambio aceptada por el Copia. Cuando corresponda. Orden de pago mensaje SWIFT MT 103,
Orden
banco emisor.
donde conste el monto y fecha del dbito. Si el monto de la importacin es inferior al monto debitado, debe presentar adicionalmente, constancia de reintegro o reverso por el diferencial al BCV. Mensaje SWIFT de apertura de la carta de crdito y carta remesa donde se ordene el pago al proveedor. Giro avalado o letra de cambio aceptada: mensaje SWIFT MT 499.
2 3 4
Certificado de origen de los bienes. Certificado de reintegro de divisas. Nmero de referencia.
Copia. Copia. Cuando corresponda. Copia. Que realizada. identifique la operacin
13.2.2 En caso que los bienes se importen bajo regmenes especiales, debe presentar adicionalmente los requisitos exigidos para la nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) numeral 13.2 y los requisitos exigidos para importaciones pactadas para ser pagada a travs del Convenio de Pagos y Crditos Recprocos de los pases miembros de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) o del Sistema Unitario de Compensacin Regional de Pagos (SUCRE) numeral 13.2.1, cuando corresponda, los siguientes: 1 Oficio de autorizacin emitido por la autoridad aduanera para casos de bienes bajo regimenes Admisin Temporal, Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo, Material de Ensamblaje Importado para Vehculos. Declaracin del ingreso de mercanca y exencin impositiva. Copia. Cuando corresponda.
Copia. En los casos de importaciones ingresadas al pas a travs de los Almacenes Libres de Impuesto (Duty Free Shops). Copia. Cuando el usuario opte por rgimen In Bond, deber presentar la DUA de ingreso al almacn aduanero mostrando en la casilla n 37 rgimen 7000 as como la DUA de egreso rgimen 4070. En el caso de haber utilizado la forma DIA, deber consignar la Declaracin de Ingreso y la Declaracin de Egreso al almacn aduanero.
Declaracin de ingreso y egreso de mercanca bajo rgimen In Bond.
Orden
Certificado de registro de la empresa importadora en zona franca o puerto libre. Fianza o depsito constituido a favor del Seniat. Certificacin de deuda.
Copia. Cuando el domicilio fiscal del importador sea diferente a la aduana de destino de la mercanca. Copia. Pago de derechos e impuestos o depsito previo. Original. Cuando hayan transcurrido cuarenta y cinco (45) das del vencimiento de la factura comercial definitiva. Suscrito por el proveedor domiciliado en el exterior, debidamente legalizado o apostillado por ante la autoridad competente en el pas de su emisin o suscripcin, y traducido por interprete pblico si est redactado en idioma diferente al castellano. Aplicable a los regmenes AT y ATPA. En el caso de bienes importados bajo el rgimen de depsitos aduaneros (Almacenes In Bond), el certificado se presentar cuando los bienes tuvieren ms de tres (3) meses depositados.
5 6
Otros documentos.
14. IMPORTACIONES
REALIZADAS
BAJO
LA
MODALIDAD
DE
IMPORTACIONES
PRODUCTIVAS (Providencia 090). 14.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de bienes:
1 2
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 380-03 Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin (RUSAD-004) y Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin (Anexo) (RUSAD-005).
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Debe constar explcitamente lo correspondiente al pago del flete y seguro, forma de pago y debe corresponder con las condiciones sealadas en la RUSAD-004 y RUSAD -005. Copia. Emitido por el Ministerio competente de conformidad con la normativa legal vigente que rige la materia. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Factura pro forma.
Certificado de Produccin Insuficiente o de No Produccin Nacional. Otros documentos.
14.2 Consignacin de documentos de nacionalizacin de la mercanca o cierre de importacin (Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas):
1 2
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 381-03 Ticket de Cierre de Importacin.
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Original. Obtenido por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet.
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Original. Obtenido a travs del Sistema Automatizado de Administracin de Divisas, mediante opcin Consulta de Solicitudes. Original. Obtenido a travs del Sistema Automatizado de Administracin de Divisas y certificada por la Oficina de Verificacin Aduanal de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) correspondiente. Copia. Cuando corresponda. La Forma DAV deber legible el nmero consignando las hojas la importacin involucre definitiva. presentar de forma de identificacin adicionales cuando ms de una factura
Comprobante de Autorizacin Adquisicin de Divisas (AAD).
de
Acta de Declaracin y Verificacin de Mercanca.
Declaracin nica de Aduana (Forma DUA) o Declaracin Informativa de Aduana (Forma DIA) y Declaracin Andina de Valor (DAV).
En el caso de haber utilizado la forma DIA; la misma deber expresar el nmero de expediente consignado por la autoridad aduanera. Cuando el usuario opte por rgimen In Bond, deber presentar la DUA de ingreso al almacn aduanero, mostrando en la casilla N 37 rgimen 7000; as como la DUA de egreso rgimen 4070. 7 8 Forma C-00086 Forma 99080 y voucher de pago de tasa por servicio de aduana. Documento de transporte. Copia. Deber presentar de manera legible la rfaga bancaria. Copia. BL, AWB, Carta Porte y otros donde observe la fecha de embarque en forma legible. y sus Copia. Debe constar explcitamente lo correspondiente al costo, flete y seguro, en relacin a lo solicitado en la RUSAD. As como la forma de pago y la firma del proveedor. Copia. Vigente de conformidad con lo establecido en el Arancel de Aduana.
Factura anexos.
comercial
definitiva
10
Permiso u otros importacin.
requisitos
para
la
11
Comunicacin donde consta la notificacin de: Cambio de puerto de embarque, puerto de llegada y diferencia entre el proveedor y el cargador de la mercanca. Carta de renuncia de las divisas no utilizadas. Carta de exposicin de motivos para justificar el origen de los fondos. (Divisas).
Original. Cuando corresponda. Debidamente presentada ante la Oficina de Verificacin Aduanal correspondiente.
12 13
Original. Cuando corresponda. Original. Para el pago de la diferencia, cuando el monto de la factura excede al monto de divisas que se solicitan. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada.
14
Carta de renuncia de mercanca.
Copia. Cuando el consignatario especificado en el documento de transporte es distinto al usuario que realiza la solicitud de divisas. Copia. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
15 16
Documentos varios que respaldan la importacin. Otros documentos.
15. IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (Providencia 104) 15.1 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas:
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Donde consta explcitamente los bienes a importar, el precio a pagar, el lapso determinado para el cumplimiento de la obligacin a contraer, costo de fletes, seguros, comisiones, modalidad de pago y dems conceptos de la referida importacin. Copia. Emitido por el Ministerio competente con anterioridad a la fecha de la solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD), cuando corresponda. Original. Cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Factura pro forma.
Certificado de No Produccin Nacional o Produccin Insuficiente.
5 6
Autorizacin de la mxima autoridad del ente del sector pblico. Otros documentos.
15.2 Consignacin de Fianzas para la Solicitud de Autorizacin de Liquidacin de Divisas:

Aprobada la solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas bajo la modalidad de Pago a la Vista, el usuario deber consignar carpeta con las fianzas originales en sobre individual, identificando el contenido del mismo y grapado en la contraportada, adems de los siguientes documentos: Orden Presentacin de documentos por separador Detalle sobre la presentacin del documento
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 383-02
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS.
Orden
Copia. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Donde consta explcitamente los bienes a importar, el precio a pagar, el lapso determinado para el cumplimiento de la obligacin a contraer, costo de fletes, seguros, comisiones, modalidad de pago y dems conceptos de la referida importacin. Copia. El contrato debe redactarse conforme al modelo publicado en el portal electrnico de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Copia. El contrato debe redactarse conforme al modelo publicado en el portal electrnico de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Factura pro forma.
Fianza de Fiel Cumplimiento para la Consignacin de los Documentos de Importacin. (Fianza N 1).
Fianza de Fiel Cumplimiento Reintegro (Fianza N 2).
Otros documentos.
15.3 Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin: adems de todos los documentos sealados en el punto Consignacin de documentos de nacionalizacin de los bienes o cierre de importacin (ALD importacin ordinaria) (numeral 13.2) debe consignar:
Acta de Consignacin de Documentos. FORMACADIVI 384-03
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS.
15.4 Consignacin de documentos anexos por reintegro total de las divisas:

Orden Presentacin de Documentos por Separador Detalle sobre la presentacin del documento
Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Copias. Obtenidas por medios electrnicos debidamente completadas a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet. Todas las Planillas deben estar selladas y firmadas por el operador cambiario autorizado. Original. Copia. Firmado y sellado por el ente emisor. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda.
3 4 5
Carta exposicin de motivos. Certificado de reintegro total de las divisas. Correo electrnico emitido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) o reporte de consulta avanzada donde se indica la suspensin.
15.5 Consignacin de documentos de reparo para solicitudes suspendidas:

Original. Ver captulo IV. NORMAS ESPECFICAS. Copias. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, firmada y sellada por el representante legal de la empresa y por el operador cambiario autorizado. Copia.
Correo electrnico emitido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) o reporte de consulta avanzada donde se indica la suspensin. Carta de exposicin de motivos, en caso que corresponda o si fuere necesario para justificar la situacin de la documentacin presentada.
Original sellada y firmada por el operador cambiario autorizado con indicacin de la fecha de recepcin. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada.
16. RGIMEN ESPECIAL PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES (Providencia 063) 16.1 Solicitudes de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales del sector telecomunicaciones (Cronogramas Semestrales):
Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones (RUSAD015), Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones (Anexo 1) (RUSAD-015b), Lista de Proveedores Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones (Anexo 2) (RUSAD-015c), Servicios Bienes por Proveedor Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas para Importacin de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones, Cronograma de Pagos por Proveedor. (RUSAD-015d). Contrato, acuerdo y/o convenio de servicios o adquisicin de bienes intangibles o inmateriales. Factura pro forma u oferta de servicio.
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Original. Debidamente legalizado o apostillado. Traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano. Cuando corresponda. Copia. Para los casos de asesora y los que por su naturaleza contractual del servicio, la oferta o acuerdo pueda ser especificado a travs de esta modalidad. Cuando corresponda. Original. En caso de servicios de conexin, documento donde conste la estimacin del trfico entrante y saliente a cursarse por la red pblica de telecomunicaciones en el perodo a que se refiere la solicitud. Copia. Cuando se trate de servicios de instalacin o mantenimiento ordinario o preventivo de los mismos. Original. Donde se expliquen las ventajas tcnicas y econmicas por la cual decide efectuar la asesora con este proveedor, as como las particularidades que considere pertinente sealar en relacin al contrato y/o
Estimacin del trfico entrante y saliente.
Documentos de importacin del software, la maquinaria o del equipo. Carta de exposicin de motivos.
Orden
al servicio. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y debidamente sellada. 7 8 Estados financieros. Otros documentos. Copia. Con fecha cercana a la solicitud. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 16.2 Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas y Autorizacin de Liquidacin de Divisas para importacin de servicios y bienes inmateriales o intangibles del sector de telecomunicaciones a los fines de la liquidacin:
Planillas Solicitud de Liquidacin de Divisas para Importacin de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones (RUSAD-015e), Solicitud de Liquidacin de Divisas para Importacin de Servicios y Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones/Detalle de Factura. (RUSAD-015f). Factura definitiva y sus anexos. Registro de trfico entrante y saliente. Corte de cuenta y de los abonos en cuenta. Certificacin de deuda.
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Copia. Emitida, sellada y firmada por el proveedor internacional. Copia. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda. Original. Cuando la factura est vencida debe presentar la certificacin suscrita por el acreedor externo, traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano, adicionalmente debe estar legalizado (en el idioma suscrito) o apostillado en el pas de origen del proveedor, haciendo referencia al estatus de la deuda a la fecha de la solicitud. Original. Suscrito por el representante legal de la empresa, debe venir con copia de la
2 3 4 5
Estado demostrativo que sirva de base para el clculo de la obligacin y de la retencin de Impuesto sobre la Renta
Orden
(ISLR). 7 8 Constancia de registro de contrato ante organismo nacional competente. Certificacin bancaria de operacin en moneda extranjera y mensaje SWIFT.
Forma 14 del Seniat. Cuando corresponda. Copia. Cuando corresponda. Original. Donde conste las transferencias de fondos debidamente certificada por la institucin financiera correspondiente. Es necesario que se evidencie el N de la solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas, anteriormente liquidada ante la Comisin de Administracin de Divisas y por el Banco Central de Venezuela (BCV). Copia. Estados Financieros cercana a la solicitud. con fecha
Estados financieros contables.
auxiliares
Auxiliares Contables correspondientes, firmado y sellado por el representante legal de la empresa. 10 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
17. SECTOR AERONUTICO NACIONAL (Providencia 083) 17.1 Contrato de arrendamiento y fletamento:
Expediente administrativo.
Original. Certificado y foliado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Salvo en los casos que la solicitud de autorizacin se refiere al pago de la segunda o subsiguientes cuotas correspondientes a un mismo contrato de arrendamiento o fletamento. Original. Emitido por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC), salvo en los casos que la solicitud de autorizacin se refiere al pago de la segunda o subsiguientes cuotas correspondientes a un mismo contrato de arrendamiento o fletamento. Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Informe tcnico aeronutico.
Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 0028 ) y Planilla Cronogramas de Pagos de Contratos de Arrendamientos y Fletamento(N 0029-A), Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional. Detalle de Contratos de Arrendamientos y Fletamento (N 0029). Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. Original. Suscrito por el representante legal
Estado demostrativo que sirvi de base para el clculo de la obligacin y
Orden
retencin de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). 6 7 Certificacin de deuda. Oficio de Temporal. autorizacin de Admisin
de la empresa. Original. Suscrita internacional. por el acreedor
Copia. Emitido por la autoridad aduanera competente y los documentos del desaduanamiento, que comprenden la declaracin de aduanas y garanta por monto de las obligaciones correspondientes (Fianza o depsito de garanta), donde se evidencia la entrada del pas de la aeronave arrendada o del componente, partes, dispositivos, equipos especiales o herramientas especiales objeto de arrendamiento. En caso de no corresponderle el rgimen de Admisin Temporal, el usuario debe anexar documentos de presentacin ante la aduana o Declaracin Jurada (Autenticada), si en razn de la naturaleza del contrato no requiere presentacin ante la aduana.
8 9
Factura Comercial Definitiva. Cronograma de pagos.
Copia. Debidamente proveedor extranjero.
suscrita
por
el
Original. Por seis (6) periodos, que refleje las cuotas fijas y un estimado del monto de las cuotas variables. Informacin que debe presentarse al momento de la primera solicitud. Copia. Cuando corresponda
10
Planilla de pago de retenciones de impuesto sobre la renta (ISLR) (Forma 14). Otros documentos.
11
17.1.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 12 13 Cronograma de pagos. Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT). Copia. Cuando corresponda. Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior,
Orden
con sello hmedo del operador cambiario autorizado. 14 Planilla de pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14). 17.2 Contrato de mantenimiento:
Copia. Cuando corresponda.
1 2
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico.
Copia certificada. Emitida por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Original. Emitido por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC), salvo en los casos que la solicitud de autorizacin se refiere al pago de la segunda o subsiguientes cuotas correspondientes a un mismo contrato. Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 028) acompaada de Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional. Detalle de Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reparaciones, Reconstrucciones, o Alteraciones(N 030) Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional. Detalle del Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reparaciones, Reconstrucciones o Alteraciones, suscritas por las Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico Nacionales (OMA) (N 031). Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u
Orden
organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. 5 Estado demostrativo que sirvi de base para el clculo de la obligacin y retencin de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Certificacin de deuda. Otros documentos. Original. Suscrito por el representante legal de la empresa.
6 7
Original. Suscrita internacional.
por
el
acreedor
17.2.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 8 9 Cronograma de pagos. Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT). Copia. Cuando corresponda. Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior, con sello hmedo del operador cambiario autorizado. Copia. Cuando corresponda.
10
Planilla de pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14).
17.3 Pago del servicio bajo el Rgimen de Exportacin Temporal para Perfeccionamiento Pasivo (ETPP):
1 2 3
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico. Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio
Copia certificada. Emitida por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Original. Emitido por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en
Orden
de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin(N 028) y Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional. Detalle de los Servicios de Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reparaciones, Reconstrucciones o Alteraciones de Aeronaves, Motores, Hlices, Componentes, Dispositivos, Partes, Materiales y Equipos Especiales que solo pueden ser realizados en el Extranjero, Bajo el Rgimen de Exportacin Temporal para el Perfeccionamiento Pasivo (ETPP) (N 032). 4 Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. Original. Cuando la factura est vencida debe presentar la certificacin suscrita por el acreedor externo, traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano, adicionalmente debe estar legalizado (en el idioma suscrito), y apostillado en el pas de origen del proveedor, haciendo referencia al estatus de la deuda a la fecha de la solicitud.
Oficio de competente.
la
autoridad
aduanera
Copia. Donde se autorice la exportacin temporal para el perfeccionamiento pasivo (ETPP). Copia. Declaracin de Aduana para la Exportacin o Declaracin nica de Aduana. Copia. Cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso.
Documento de exportacin.
8 9
Certificado de matrcula de la aeronave. Otros documentos.
Orden
Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 17.3.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 10 11 12 Liquidacin de tributos nacionales. Declaracin nica de Documentos adjuntos. Documento de transporte. Aduana y Copia. Copia. Copia. Donde se demuestre el ingreso de los motores, hlices, componentes, dispositivos, partes y equipos especiales que fueron sometidos a servicios de reconstruccin o alteracin, bajo el rgimen de ETPP. Copia. Cuando corresponda. Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior, con sello hmedo del operador cambiario autorizado. Copia. Cuando corresponda.
13 14
Cronograma de pagos. Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT).
15
16
Planilla de pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14). Factura comercial definitiva.
Copia. Debidamente proveedor extranjero.
suscrita
por
el
17.4 Sustitucin de partes, piezas y equipos por AOG Aeronave en Tierra:

1 2 3
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico. Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada,
Copia certificada. Emitida por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Original. Emitido por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la
Orden
Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 028) y Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a la Sustitucin de Partes, Piezas y Equipos requeridos por el solicitante de las divisas, con carcter de urgencia AOG (aeronave en tierra). Detalle de Mantenimiento de Urgencia y Contingencias (N 033). 4 Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
empresa.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. Copia. Donde conste la instalacin de la parte. Copia. Debidamente proveedor extranjero. Original. suscrita por el
5 6 7
Pagina del libro de mantenimiento. Factura comercial definitiva. Oficio emitido por la autoridad aduanera competente donde conste el ingreso bajo provisiones a bordo. Documento de transporte. Otros documentos.
8 9
Copia. Cuando corresponda. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
10
Declaracin nica de documentos adjuntos.
Aduana
Copia. Emitida por la Autoridad Aduanera y Tributaria Competente. En el caso que la Aeronave se encuentre dentro del Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
17.4.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 11 Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT). Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior, con sello hmedo del operador cambiario
Orden
autorizado. 12 Planilla de pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14). Copia. Cuando o corresponda.
17.5 Suscripcin de documentacin de carcter tcnico:

1 2 3
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico. Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 028) y Detalle de Suscripciones de documentaciones o publicaciones de carcter Tcnico o Administrativo(N 034). Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
Copia certificada. Emitida por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Original. Emitido por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. Original. Suscrito por el representante legal de la empresa.
Estado demostrativo que sirvi de base para el clculo de la obligacin y retencin de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Certificacin de deuda. Otros documentos.
6 7
Original. Suscrita internacional.
por
el
acreedor
Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro
Orden
documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 17.5.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 8 9 Cronograma de pagos. Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT). Copia. Cuando corresponda. Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior, con sello hmedo del operador cambiario autorizado. Copia. Cuando corresponda.
10
Planilla de pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14). 17.6 Servicio para reservaciones y boletera:
Orden
1 2 3
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico. Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 028) y Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional Servicio que implique uso de tecnologa y Asistencia Tcnica (N 0035). Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el
Orden
certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. 5 6 Factura comercial definitiva. Certificacin de deuda. Copia. Expedida internacional. por el proveedor
Original. Suscrita por el acreedor externo, traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano, adicionalmente debe estar legalizado (en el idioma suscrito), y apostillado en el pas de origen del proveedor, haciendo referencia al estatus de la deuda a la fecha de la solicitud. Original. Suscrito por el representante legal de la empresa.
Estado demostrativo que sirvi de base para el clculo de la obligacin y retencin de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Otros documentos.
17.6.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 9 10 Cronograma de pagos. Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT). Copia. Cuando corresponda. Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior, con sello hmedo del operador cambiario autorizado. Copia. Cuando corresponda.
11
17.7 Servicios especializados aeroportuarios:

1 2
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico.
Copia certificada. Emitida por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Original. Emitido por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC).
Orden
Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 028) y Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional. Servicio Especializado Aeroportuario (N 036). Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
Originales. Obtenidas por medios electrnicos a travs de la pgina de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) en la Internet, con la informacin requerida en cada uno de sus campos. Impresa en tamao carta, en un solo folio, firmada y sellada por el representante legal de la empresa.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. Original. Suscrita por el acreedor externo, traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano, adicionalmente debe estar legalizado (en el idioma suscrito), y apostillado en el pas de origen del proveedor, haciendo referencia al estatus de la deuda a la fecha de la solicitud. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Otros documentos.
17.7.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 7 8 Cronograma de pagos. Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT). Copia. Cuando corresponda. Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior, con sello hmedo del operador cambiario
Orden
autorizado. 9 Planilla de pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) (Forma 14). Copia. Cuando corresponda.
17.8 Gastos de manutencin para la realizacin de auditoras:

1 2 3
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico. Planillas Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 028) y Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional. Gastos de Manutencin para la realizacin de Auditoras (N 037). Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente.
Otros documentos.
17.9 Servicio de ayuda a la navegacin area:

1 2 3
Expediente administrativo. Informe tcnico aeronutico. Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas al Pago de Contratos y Servicios Requeridos por Personas Naturales o Jurdicas, de Capital Nacional o Mixto, con Domicilio Principal en el Territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Ejercicio de Aviacin Comercial, Aviacin Privada, Organizaciones de Mantenimiento Aeronutico y Centro de Instruccin (N 028) y Planilla Solicitud de Autorizacin de Adquisicin de Divisas Destinadas a las Empresas del Sector Aeronutico Nacional. Servicio de Ayuda a la Navegacin Area (N 038). Certificado, permiso o concesin de las operaciones propias de la aeronutica civil nacional.
Copia. Otorgado por el Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC). Cuando se trate de aviacin comercial u organizaciones de mantenimiento aeronutico que no cuenten con el certificado, permiso o concesin, debern consignar el oficio original emitido por el INAC, donde conste la tramitacin del proceso de certificacin. Original. Suscrita por el acreedor externo, traducido por intrprete pblico, si estuviese en idioma distinto al castellano, adicionalmente debe estar legalizado (en el idioma suscrito), y apostillado en el pas de origen del proveedor, haciendo referencia al estatus de la deuda a la fecha de la solicitud. Copia. Emitida por la autoridad competente del pas donde se causen. Original. Donde se justifiquen las razones de estos servicios. Firmada por el representante legal de la empresa o empleado autorizado y
6 7
Documento donde conste la facturacin de las contribuciones. Carta de exposicin de motivos.
Orden
debidamente sellada. 8 Otros documentos. Original o copia, segn sea el caso. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. 17.9.1 Para subsiguientes solicitudes adicionalmente deber consignar: 1 2 Cronograma de pagos. Constancia de transferencia electrnica (mensaje SWIFT). Copia. Cuando corresponda. Copia. Donde se refleje la transferencia realizada para el pago de la cuota anterior, con sello hmedo del operador cambiario autorizado. Copia. Cuando corresponda.
VI. CONSIGNACIN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIN
Orden
Escrito de recurso de reconsideracin.
Original. En el escrito se deber hacer constar: El organismo al cual est dirigido. La identificacin del interesado, y en su caso, de la persona que acte como su representante, con expresin de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesin y nmero de la cdula de identidad o pasaporte. La direccin del lugar donde se harn las notificaciones pertinentes. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud. Referencia a los anexos acompaan, si tal es el caso. que lo
Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias. La firma de los interesados. Todo ello de conformidad con lo establecido en los Artculos 94 y 49 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos. 2 Otros documentos. Copia. Indique los documentos en forma detallada. El usuario podr anexar a su escrito de reconsideracin toda la documentacin que considere necesaria y justifique su peticin.
ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIN DE PERSONAS JURDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / /
CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / /
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03). CDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL. REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU LTIMA MODIFICACIN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIN PRINCIPAL. ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIN ANTE EL ORGANISMO PBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA MUNICIPAL. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MXIMA AUTORIDAD. DECRETO O LEY DE CREACIN DE LA INSTITUCIN. OBSERVACIONES .
NOTA:
Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trmite segn las instrucciones establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignacin de Documentos ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) a travs del Operador Cambiario Autorizado.
Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
Se remiten la cantidad de: ( ) Folios
_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal

FORMACADIVI 328-05
________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURDICAS NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03). CDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL. REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU LTIMA MODIFICACIN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIN PRINCIPAL. ESTADOS FINANCIEROS DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIN ANTE EL ORGANISMO PBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIN. SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA MUNICIPAL. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MXIMA AUTORIDAD. DECRETO O LEY DE CREACIN DE LA INSTITUCIN. OBSERVACIONES .
NOTA:
Por medio de la presente el Solicitante, Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
Se remiten la cantidad de:
) Folios
_____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal

FORMACADIVI 329-05
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03).
CDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL. REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU LTIMA MODIFICACIN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIN PRINCIPAL.
ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIN ANTE EL ORGANISMO PBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PBLICO: .
ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MXIMA AUTORIDAD. DECRETO O LEY DE CREACIN DE LA INSTITUCIN. OBSERVACIONES
NOTA:
Por medio de la presente el Solicitante, Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal

FORMACADIVI 330-05
FECHA:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE ACTUALIZACIN DE DOCUMENTACIN DE REGISTRO Y SOLVENCIA. PLANILLA DOCUMENTACIN A CONSIGNAR (ANEXO). SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO
AFILIACIN
INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIN

AFILIACIN
CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O CARTA
FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO SOLVENCIA LABORAL SOLVENCIA MUNICIPAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
) Folios
_____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario
FORMACADIVI 423-03
FECHA:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS SOLICITUD DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES-RECUPERACIN DE SALUD. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (RUSAD-002). CARTA EXPOSICIN DE MOTIVOS. IDENTIFICACIN COMPLETA DEL SOLICITANTE, PACIENTE Y ACOMPAANTE. CERTIFICACIN EXPEDIDA POR EL MDICO TRATANTE. CONSTANCIA DEL COSTO DEL TRATAMIENTO, ACTO MDICO, QUIRRGICO O MEDICINAS REQUERIDAS. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. PASAJE DE TRASLADO AL EXTERIOR. ESTADO DE CUENTA O CONSTANCIA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. CERTIFICADO DE DEUDA. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
Por medio de la presente el Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
) Folios
_____________________________________________ Nombre y Firma del Usuario o Representante Legal

FORMACADIVI 346-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES-INVESTIGACIN CIENTFICA. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (RUSAD-002).
CERTIFICACIN EXPEDIDA POR LA MXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIN O MINISTERIO DE ADSCRIPCIN.
IDENTIFICACIN COMPLETA DEL CIENTFICO O LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIN CIENTFICA.
CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS.
CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA.
OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES
NOTA:
) Folios
FORMACADIVI 347-02
FECHA:
SOLICITUD
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES-ACTIVIDADES DEPORTIVAS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE.
IDENTIFICACIN COMPLETA DEL DEPORTISTA O LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIN DEPORTIVA.
CERTIFICACIN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DEPORTE.
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 348-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES-ACTIVIDADES CULTURALES. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE.
IDENTIFICACIN COMPLETA DEL ARTISTA O LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIN CULTURAL.
CERTIFICACIN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA.
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 349-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES-CASOS DE ESPECIAL URGENCIA. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DIVISAS PARA CASOS ESPECIALES (RUSAD-002). IDENTIFICACIN DE LA PERSONA O INSTITUCIN SOLICITANTE. CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS. RECAUDOS ESENCIALES. CALIFICACIN DE ESPECTCULO TAURINO. CALIFICACIN DE ESPECTCULO PBLICO. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 350-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F./C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD INSCRIPCIN DE USUARIOS EN EL RUSAD PARA USUARIOS VENEZOLANOS:
CHEQUEO USUARIO CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / /
SOLICITUD N:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS. FORMACADIVI 351-03 PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR (RUSAD-033). CDULA DE IDENTIDAD. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. CARTA DE INSTRUCCIN. CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACIN DE INGRESO. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL VNCULO CON EL BENEFICIARIO. OTROS DOCUMENTOS .
PARA USUARIOS EXTRANJEROS: ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS. FORMACADIVI 351-03 PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR (RUSAD-033). CDULA DE IDENTIDAD. PASAPORTE Y VISA. CARTA DE INSTRUCCIN. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACIN DE INGRESO. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL VNCULO CON EL BENEFICIARIO. OTROS DOCUMENTOS .
REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN EL RUSAD PARA BENEFICIARIOS VENEZOLANOS: PASAPORTE. REGISTRO CONSULAR O F DE VIDA O CONSTANCIA DE RESIDENCIA. OTROS DOCUMENTOS .
PARA BENEFICIARIOS EXTRANJEROS: INSTRUMENTO LEGAL QUE LO IDENTIFIQUE. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. OTROS DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: CDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE. DOCUMENTO AUTENTICADO O DECISIN JUDICIAL QUE ACREDITE LA REPRESENTACIN LEGAL OTROS DOCUMENTOS SOLICITUDES SUCESIVAS:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS. FORMACADIVI 351-03 PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR (RUSAD-033). CDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE. CARTA DE INSTRUCCIN. ACTUALIZACIN DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. REGISTRO CONSULAR. FE DE VIDA. CONSTANCIA DE TRABAJO. CERTIFICACIN DE INGRESOS. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES: .
Por medio de la presente el Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de: ____________________________________ (_________) Folios
_____________________________________________ Nombre y Firma del Usuario / Representante Legal

FORMACADIVI 351-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA EL ENVO A JUBILADOS Y PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR-PERSONAS NATURALES. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS DESTINADA A CASOS ESPECIALESJUBILADOS Y PENSIONADOS (RUSAD-002). IDENTIFICACIN DEL JUBILADO O PENSIONADO. VISA DEL PENSIONADO O JUBILADO. IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE. DOCUMENTO LEGAL. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
Por medio de la presente el Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios

FORMACADIVI 354-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA EL ENVO A JUBILADOS Y PENSIONADOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR-PERSONAS JURDICAS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS DESTINADA A CASOS ESPECIALES JUBILADOS Y PENSIONADOS (RUSAD 002). IDENTIFICACIN DEL JUBILADO O PENSIONADO. VISA DEL PENSIONADO O JUBILADO. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DEL SOLICITANTE. ACTO NORMATIVO O DOCUMENTO DE CREACIN DEL SOLICITANTE. DOCUMENTO PBLICO O AUTNTICO. IDENTIFICACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITANTE. DOCUMENTO LEGAL. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:

FORMACADIVI 355-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE CRDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIN DE VIAJES AL EXTERIOR. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE CRDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIN DE VIAJES AL EXTERIOR (FORMA 014E-03). PASAJE AREO, MARTIMO O TERRESTRE DE IDA Y VUELTA AL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. CDULA DE IDENTIDAD PASAPORTE. VISA OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
Por medio de la presente el Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios
FORMACADIVI 356-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN PARA ADQUISICIN DE DIVISAS EN EFECTIVO CON OCASIN DE VIAJES AL EXTERIOR. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE CON OCASIN DE VIAJES AL EXTERIOR (FORMA 014C-03).
DIVISAS EN EFECTIVO
PASAJE AREO, MARTIMO O TERRESTRE DE IDA Y VUELTA AL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. CDULA DE IDENTIDAD. PASAPORTE. VISA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .

FORMACADIVI 357-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMOS DE BIENES Y SERVICIOS CON TARJETA DE CRDITO MEDIANTE OPERACIONES DE COMERCIO ELECTRNICO CON PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO DESDE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS CON TARJETA DE CRDITO A PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO DESDE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (FORMA 014F-02).
CDULA DE IDENTIDAD.

FORMACADIVI 358-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS EN EFECTIVO PARA NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS EN EFECTIVO PARA NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES CON OCASIN DE VIAJES AL EXTERIOR (FORMA 014G-02). PARTIDA DE NACIMIENTO O DOCUMENTO PBLICO DONDE CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL QUE DEMUESTRE EL VNCULO CON EL NIO, NIA O ADOLESCENTE BENEFICIARIO DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS. PASAJE AREO, MARTIMO O TERRESTRE DE IDA Y VUELTA AL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL NIO, NIA O ADOLESCENTE. CDULA DE IDENTIDAD DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL QUE REALIZA LA SOLICITUD. CDULA DE IDENTIDAD DEL ADOLESCENTE O DEL NIO O NIA. PASAPORTE DEL NIO, NIA O ADOLESCENTE. VISA DEL NIO, NIA O ADOLESCENTE. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
Por medio de la presente el Usuario o su Representante Legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios

FORMACADIVI 484-02
FECHA:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD: CAMBIO DE NACIONALIDAD. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE CAMBIO DE NACIONALIDAD (RUSAD-014-A06-05).
GACETA OFICIAL.
CDULA DE IDENTIDAD ANTERIOR.
CDULA DE IDENTIDAD NUEVA.
CARTA EXPOSICIN DE MOTIVOS.

FORMACADIVI 421-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD:
DOCUMENTOS ANEXOS
REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS ESTUDIANTES. ACTIVIDADES ACADMICAS DE EDUCACIN BSICA, MEDIA, PREGRADO, POST-GRADO, ESPECIALIZACIN, MAESTRA, DOCTORADO E INTERCAMBIO ACADMICO.
NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS PARA ESTUDIANTES Y OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIN, FORMACIN E INTERCAMBIO EN EL EXTERIOR (RUSAD-001). CDULA DE IDENTIDAD O PARTIDA DE NACIMIENTO VENEZOLANA. PASAPORTE VENEZOLANO. GACETA OFICIAL
ESTUDIANTE. DONDE SE HAYA PUBLICADO EL DECRETO DE NACIONALIZACIN DEL
VISA DE ESTUDIANTE O CONSTANCIA DE TRMITE DE LA MISMA. ACTA O CONSTANCIA DE MATRIMONIO O DE CONCUBINATO. CDULA DE IDENTIDAD VENEZOLANA DEL CNYUGE O CONCUBINO. PASAPORTE VENEZOLANO DEL CNYUGE O CONCUBINO. VISA DEL CNYUGE O CONCUBINO. CONSTANCIA DE REGISTRO CNYUGE O CONCUBINO. CONSULAR
O CONSTANCIA DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE Y DEL
CARTA DE ACEPTACIN O CARTA DE POSTULACIN. CONSTANCIA DE ESTUDIOS O INTERCAMBIO ACADMICO. CONVENIO INSTITUCIONAL QUE AMPARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO ACADMICO EN EL EXTERIOR. FACTURA PRO FORMA POR EL COSTO DE LA PRIMA DE SEGURO ESTUDIANTIL O FAMILIAR. CARTA DE SOLICITUD AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN DE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA O NICA MANUTENCIN. CONSTANCIA DE PAGO DE LA ACTIVIDAD ACADMICA. MENSAJE SWIFT DE LA(S) TRANSFERENCIA(S) (MT 103). OTROS DOCUMENTOS . DIVISAS (ALD)
EN EFECTIVO
OBSERVACIONES
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 359-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS ESTUDIANTES. ACTIVIDADES ACADMICAS BAJO LA MODALIDAD DE SEMINARIOS Y CONGRESOS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS PARA ESTUDIANTES Y OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIN, FORMACIN E INTERCAMBIO EN EL EXTERIOR (RUSAD-001). CDULA DE IDENTIDAD. PASAPORTE VENEZOLANO. GACETA OFICIAL DONDE SE HAYA PUBLICADO EL DECRETO DE NACIONALIZACIN DEL ESTUDIANTE. VISA DE ESTUDIANTE O CONSTANCIA DE TRMITE DE LA MISMA. CARTA DE INVITACIN DE LA INSTITUCIN PATROCINANTE DEL EVENTO ACADMICO. CARTA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN DE DIVISAS (ALD) EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIN. CONSTANCIA DE PARTICIPACIN EN EL EVENTO ACADMICO. CONSTANCIA DE PAGO DEL EVENTO. BOLETO (MARTIMO, AREO, TERRESTRE) DE TRASLADO AL EVENTO. PASAPORTE QUE DEMUESTRE LA SALIDA Y ENTRADA DEL PAS. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:

FORMACADIVI 360-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS ESTUDIANTES. ACTIVIDADES ACADMICAS BAJO LA MODALIDAD DE CURSOS CORTOS, PASANTAS Y AO SABTICO. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS PARA ESTUDIANTES Y OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIN, FORMACIN E INTERCAMBIO EN EL EXTERIOR (RUSAD-001). CDULA DE IDENTIDAD O PARTIDA DE NACIMIENTO VENEZOLANA. PASAPORTE VENEZOLANO. GACETA OFICIAL DONDE SE HAYA PUBLICADO EL DECRETO DE NACIONALIZACIN DEL ESTUDIANTE. VISA DE ESTUDIANTE O CONSTANCIA DE TRMITE DE LA MISMA. ACTA O CONSTANCIA DE MATRIMONIO O DE CONCUBINATO. CDULA DE IDENTIDAD VENEZOLANA DEL CNYUGE O CONCUBINO. PASAPORTE VENEZOLANO DEL CNYUGE O CONCUBINO. VISA DEL CNYUGE O CONCUBINO. CONSTANCIA DE REGISTRO CONSULAR O CONSTANCIA DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE Y DEL CNYUGE O CONCUBINO. CARTA DE ACEPTACIN. CONSTANCIA DE ESTUDIOS O CONSTANCIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIN O CAPACITACIN. CONVENIO INSTITUCIONAL QUE AMPARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIN, FORMACIN E INTERCAMBIO ACADMICO EN EL EXTERIOR. FACTURA PRO FORMA POR EL COSTO DE LA PRIMA DE SEGURO ESTUDIANTIL O FAMILIAR. CARTA
DE SOLICITUD AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA O NICA MANUTENCIN. DE
DIVISAS
(ALD)
EN
EFECTIVO
CONSTANCIA DE PARTICIPACIN EN LA ACTIVIDAD ACADMICA. BOLETO (MARTIMO, AREO, TERRESTRE) DE TRASLADO. PASAPORTE QUE DEMUESTRE LA SALIDA Y ENTRADA DEL PAS. CONSTANCIA DE PAGO DE MATRCULA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:

FORMACADIVI 361-02
FECHA:
SOLICITUD
DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES. PAGO DE UTILIDADES, DIVIDENDOS, INTERESES, RENTAS O GANANCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS REGISTRADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS (SIEX). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES (RUSAD-013) SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS DESTINADAS A INVERSIONES INTERNACIONALES O PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE IMPORTACIN DE TECNOLOGAS, REGALAS, PATENTES, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (RUSAD-013A). ACTA DE ASAMBLEA DE LA EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIN INTERNACIONAL, EN LA CUAL SE ACUERDAN UTILIDADES, DIVIDENDOS, INTERESES, RENTAS O GANANCIAS DE CAPITAL. REGISTRO DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA. CONSTANCIA DE CALIFICACIN DE EMPRESA. ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIN INTERNACIONAL. PLANILLA DE DECLARACIN DEFINITIVA DE RENTA Y PAGO PARA PERSONAS JURDICAS, COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS (FORMA DPJ 26 DEL SENIAT). ESTADO DEMOSTRATIVO DEL CLCULO DEL DIVIDENDO A PAGAR DONDE EXPRESEN LA METODOLOGA PARA LA DETERMINACIN DEL PAGO DEL IMPUESTO AL DIVIDENDO. DOCUMENTO(S) DEMOSTRATIVO(S) DEL USO DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISRL) (FORMA 14). CERTIFICACIN DE LA DEUDA POR REMISIN DE DIVIDENDO POR PARTE DEL ACCIONISTA. CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS DE DEMORA EN LA TRAMITACIN DE LA SOLICITUD DE DIVISAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS. ACTAS DE APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. ACTAS DE ENJUGUE DE PRDIDAS. EMPRESA REGISTRADA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN): OFICIO DE AUTORIZACIN DEL DECRETO DE DIVIDENDOS. OFICIO DE APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. EMPRESA REGISTRADA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (SUDESEG): OFICIO DE APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. EMPRESAS REGULADAS POR LA COMISIN NACIONAL DE VALORES (CNV): RESOLUCIN DONDE SE AUTORIZA LA OFERTA PBLICA DE TTULOS VALORES. LIBRO DE ACCIONISTAS. NOTIFICACIN DEL DIVIDENDO DECRETADO. EN LOS CASO DE ADRS: CERTIFICACIN DE ADR DEL ACCIONISTA. CERTIFICACIN DE DEUDA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES
NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trmite segn las instrucciones establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos para la Consignacin de Documentos ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) a travs del Operador Cambiario Autorizado.
Por medio de la presente el Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario
_____________________________________________ Nombre y Firma del Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 362-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN CONTRATOS DE REGALAS, NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
DE
DE
ADQUISICIN
DIVISAS DESTINADAS
REMISIONES
PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES. PAGOS
POR
USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS, AS COMO LOS CONTRATOS DE IMPORTACIN DE TECNOLOGA Y ASISTENCIA TCNICA.
SOLICITUD N:
CHEQUEO CADIVI FECHA : / /
PLANILLAS SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES (RUSAD-013) Y SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS DESTINADAS A INVERSIONES INTERNACIONALES O PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE I MPORTACIN DE TECNOLOGAS, REGALAS, PATENTES, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (RUSAD-013B). CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATO DE CONTRIBUCIN TECNOLGICA. OFICIO PARA CONTRATOS NO REGISTRABLES. CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES. FACTURA QUE RESPALDA LA OPERACIN. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN. CONSTANCIA DE CALIFICACIN DE EMPRESA. REGISTRO DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA. DOCUMENTO(S) DEMOSTRATIVO(S) DEL USO DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISRL) (FORMA 14). PLANILLA DE DECLARACIN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (FORMA 30 SENIAT). ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AJUSTADOS POR EL EFECTO DE INFLACIN. CERTIFICACIN DE DEUDA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:

FORMACADIVI 363-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES. REPATRIACIN DE CAPITALES PRODUCTO DE LA VENTA DE LA INVERSIN INTERNACIONAL. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES (RUSAD-013) Y DATOS DE LA INVERSIN INTERNACIONAL Y EVOLUCIN A LA FECHA DE LA SOLICITUD SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS DESTINADAS A INVERSIONES INTERNACIONALES O PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE IMPORTACIN DE TECNOLOGAS, REGALAS, PATENTES, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (RUSAD-013A). ACTA QUE AVALA LA OPERACIN. LIBRO DE ACCIONISTAS. ESTADOS FINANCIEROS. CONSTANCIA DE CALIFICACIN DE EMPRESA. REGISTRO DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA. PLANILLA DE DECLARACIN DEFINITIVA DE RENTA Y PAGO PARA PERSONAS JURDICAS, COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS (FORMA DPJ 26 DEL SENIAT). INFORME ESPECIAL. COMUNICACIN. ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA RETENCIN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 364-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES. REPATRIACIN
A REMISIONES Y DE CAPITALES PRODUCTO DE LA REDUCCIN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A REMISIONES Y PAGOS DERIVADOS DE INVERSIONES (RUSAD-013) Y DATOS DE LA INVERSIN INTERNACIONAL Y EVOLUCIN A LA FECHA DE LA SOLICITUD SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE DIVISAS DESTINADAS A INVERSIONES INTERNACIONALES O PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE I MPORTACIN DE TECNOLOGAS, REGALAS, PATENTES, LICENCIAS Y FRANQUICIAS (RUSAD-013A). ACTA QUE AVALA LA OPERACIN. PUBLICACIN DE LA REDUCCIN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. LIBRO DE ACCIONISTAS. ESTADOS FINANCIEROS. CONSTANCIA DE CALIFICACIN DE EMPRESA. REGISTRO DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (RIED). PLANILLA DE DECLARACIN DEFINITIVA DE RENTAS Y PAGO PARA PERSONAS JURDICAS, COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS (FORMA 26 SENIAT). COMUNICACIN. NOTIFICACIN ANTE RGANO REGULADOR. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 365-02
FECHA:
SOLICITUD
DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS E IMPORTACIN DE BIENES INMATERIALES PARA LAS EMPRESAS CALIFICADAS CIEN POR CIENTO (100%) CAPITAL NACIONAL. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI FECHA : / /
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS DE IMPORTACIN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TCNICA Y DE TECNOLOGA (RUSAD-020). CONTRATO, ACUERDO Y/O CONVENIO DE SERVICIOS. FACTURA PRO FORMA. FACTURAS ANTERIORES A LA SOLICITUD. CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATOS SOBRE IMPORTACIN DE TECNOLOGA Y SOBRE EL USO DE EXPLOTACIN DE PATENTES Y MARCAS. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA. CERTIFICACIN DE DEUDA. CONSTANCIA DE CALIFICACIN DE EMPRESAS. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN. PLANILLA DE RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISRL) (FORMA 14). DOCUMENTO(S) DEMOSTRATIVO(S) (MENSAJE SWIFT).
DEL USO DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD
PLANILLA DE PAGO IVA (FORMA 30 DEL SENIAT) DE LOS PERODOS A REMESAR. PLANILLA DE DECLARACIN DEFINITIVA DE RENTAS Y PAGOS PARA PERSONAS JURDICAS,
COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS (FORMA DPJ 26 DEL SENIAT).
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AJUSTADOS POR EFECTO DE INFLACIN. CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS DE DEMORA EN LA SOLICITUD DE DIVISAS. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios
________________________________________________ Nombre y Firma del Usuario o Representante Legal

FORMACADIVI 366-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS. PAGOS DE CONTRATOS DE IMPORTACIN DE SERVICIOS DE REPARACIN O MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PREVIAMENTE IMPORTADOS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS, AS COMO LA IMPORTACIN DE BIENES INMATERIALES (RUSAD-020I). CONTRATO, ACUERDO Y/O CONVENIO DE SERVICIOS. FACTURA COMERCIAL. DECLARACIN JURADA. FACTURAS ANTERIORES A LA SOLICITUD. FACTURA PRO FORMA. FACTURAS ANTERIORES A LA SOLICITUD. CONSTANCIA DE CALIFICACIN DE EMPRESAS. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIN DEL PERSONAL QUE INGRESO AL PAS. INFORME TCNICO. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 367-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS. PAGOS DERIVADOS POR LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO CON LA SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES FINANCIERA INTERBANCARIA MUNDIAL (SWIFT). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS, AS COMO LA IMPORTACIN DE BIENES INMATERIALES (RUSAD 020). CONTRATO, ACUERDO Y/O CONVENIO DE SERVICIOS. FACTURAS ANTERIORES A LA SOLICITUD. FACTURAS QUE RESPALDAN LA OPERACIN. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN. PLANILLA DE RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISRL) (FORMA 14). DOCUMENTO(S) DEMOSTRATIVO(S) DEL USO DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD (MENSAJE SWIFT). ORDEN DE SERVICIO EMITIDA POR EL BANCO SOLICITANTE. CARTA EXPOSICIN DE MOTIVOS. OFERTA DE SERVICIOS. CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS DE DEMORA EN LA SOLICITUD DE DIVISAS. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES
) Folios

FORMACADIVI 368-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS. PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO, QUE INGRESEN AL PAS BAJO EL RGIMEN DE ADMISIN TEMPORAL. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
CHEQUEO CADIVI FECHA: / /
PLANILLA SOLICITUD DE PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, USO Y EXPLOTACIN DE PATENTES, MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS, AS COMO LA IMPORTACIN DE BIENES INMATERIALES (RUSAD-020). CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. FACTURAS ANTERIORES A LA SOLICITUD. OFICIO DEL SENIAT. DECLARACIN NICA DE ADUANAS (DUA) DECLARACIN ANDINA DE VALOR (DAV). ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN. PLANILLA DE RETENCIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISRL) (FORMA 14). DOCUMENTO(S) DEMOSTRATIVO(S) DEL USO DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD (MENSAJE SWIFT). CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS DE DEMORA EN LA SOLICITUD DE DIVISAS. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AJUSTADOS POR EFECTO DE INFLACIN. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 369-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN DE ADQUISICIN INTERNACIONALES. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
AL
DE
DIVISAS DESTINADAS
P AGO
DE
REMESAS
DEL
PRODUCTO
DE LAS
VENTAS
DE LAS
LNEAS AREAS
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADA A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AREO INTERNACIONAL (RUSAD-011). PLANILLA DECLARACIN JURADA RELACIN (011A).
DE
INGRESOS, COSTOS, G ASTOS
IMPUESTOS
PLANILLA DECLARACIN JURADA RELACIN DE INGRESOS BRUTOS (011B). PERMISO PARA OPERAR, MANTENER OFICINA DE REPRESENTACIN O AGENCIA EN EL PAS. CDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE. DOCUMENTO PBLICO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIN LEGAL. REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF). DECLARACIN JURADA DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. PLANILLA
DE DECLARACIN DEFINITIVA DE RENTAS Y PAGOS PARA PERSONAS JURDICAS, COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS (FORMA DPJ 26 DEL SENIAT).
PLANILLA DE DECLARACIN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (FORMA 30 SENIAT). RESUMEN DEL LIBRO DE VENTAS Y COMPRAS PARA EL PERODO EN REFERENCIA. BALANCE DE COMPROBACIN. DOCUMENTO(S) DEMOSTRATIVO(S) (MENSAJE SWIFT).
DEL USO DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS CON ANTERIORIDAD
RELACIN DE LOS INGRESOS POR COLOCACIONES CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES EMITIDOS POR EL BANCO DONDE POSEE ESTOS INSTRUMENTOS. CARTA EXPLICATIVA DEL AUMENTO O DISMINUCIN DE LAS REMESAS DEL MISMO PERODO CON RESPECTO A AOS ANTERIORES. CARTA EXPLICATIVA DE LA SOLICITUD TARDA DE LAS REMESAS. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES

FORMACADIVI 370-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (RUSAD039). OPININ TCNICA. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. FORMA 14 DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). MENSAJE SWIFT. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios
FORMACADIVI 371-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA: SOLICITUD DE DIVISAS PARA LA EJECUCIN DEL CRONOGRAMA DE PAGOS DE DEUDA EXTERNA PRIVADA, PREVIAMENTE REGISTRADO. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE ADQUISICIN CRONOGRAMA (RUSAD 012G). CERTIFICACIN DE PAGO.
DE
DIVISAS
POR
CONCEPTO
DE
POSICIN FINANCIERA EN MONEDA EXTRANJERA. AVISO DE COBRO. SWIFT BANCARIO. PLANILLA FORMA PJ-ND14. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 372-02
FECHA:
SOLICITUD
DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA: REGISTRO DE DEUDA EXTERNA EN EL SISTEMA DE ANLISIS Y REGISTRO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA (SARDEPRI), AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS (AAD) Y AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN DE DIVISAS (ALD) (CONSIGNADAS EN LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) ANTES DEL 31/01/04). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI FECHA : / /
SOLICITUD N:
DEUDA COMERCIAL: FACTURA COMERCIAL. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE; GUA AREA; GUA TERRESTRE. PLANILLA DE LIQUIDACIN DE IMPUESTOS ADUANALES; MANIFIESTO DE IMPORTACIN Y DECLARACIN DEL VALOR; DECLARACIN ANDINA DEL V ALOR. DEUDA FINANCIERA: CONTRATO DE CRDITO. DOCUMENTOS DONDE CONSTE EL USO DE LOS FONDOS OBTENIDOS DEL PRSTAMO. DOCUMENTOS DONDE CONSTE EL INGRESO DE DIVISAS, BIENES Y/O SERVICIOS AL PAS. AMBOS TIPOS DE DEUDA: PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A DEUDA PRIVADA EXTERNA (RUSAD-012 04-03). CORREO ELECTRNICO ENVIADO POR LA COORDINACIN DE DEUDA EXTERNA PRIVADA. CERTIFICACIN DE DEUDA. ESTADOS FINANCIEROS. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:

FORMACADIVI 373-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA: CONTROL POSTERIOR DE SOLICITUDES DE DIVISAS APROBADAS TOTAL O PARCIALMENTE. (PAGO NICO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE DEUDA EXTERNA PRIVADA O LTIMA CUOTA DE CRONOGRAMA DE PAGOS). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A DEUDA PRIVADA EXTERNA (RUSAD-012 04-03) O PLANILLA SOLICITUD DE ADQUISICIN DE DIVISAS POR CONCEPTO DE CRONOGRAMA (RUSAD012G). CERTIFICACIN DE PAGO. SWIFT BANCARIO. PLANILLA FORMA PJ-ND14. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 374-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: RECURSOS DE RECONSIDERACIN. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
ESCRITO DE RECURSO DE RECONSIDERACIN.
) Folios
________________________________________________ Firma Autorizada
FORMACADIVI 375-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: OPERACIONES DE EXPORTACIN. EXPORTACIN REALIZADA (ER). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
PLANILLA RELACIN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIN (EXPORTACIN REALIZADA AL MES ).
PLANILLA DE DECLARACIN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). PLANILLA EXPORTACIN REALIZADA (ER). (RUSAD-021). DECLARACIN NICA DE ADUANA (DUA). FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA. CONTRATO, ACUERDO Y/O CONVENIO DONDE CONSTE LA EXPORTACIN, OBLIGACIN Y CONDICIONES DE PAGO DE LA MISMA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 376-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: OPERACIONES DE EXPORTACIN. DEMOSTRACIN DE LA VENTA DE DIVISAS (DVD) Y LOS GASTOS DE EXPORTACIN. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA RELACIN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIN (DEMOSTRACIN DE VENTAS DE DIVISAS AL MES ). PLANILLA DEMOSTRACIN DE VENTAS DE DIVISAS (DVD) (RUSAD-022). CARTA DE INSTRUCCIN. NOTAS BANCARIAS. ESTADO DE CUENTA BANCARIO. ORDEN DE TRANSFERENCIA. SOPORTES DE LOS GASTOS. MENSAJE SWIFT. OTROS DOCUMENTOS. OPERACIN PACTADA CON PAGO ANTICIPADO PLANILLA ANTICIPO DE EXPORTACIN (AE) (RUSAD-041). CONTRATO,
ACUERDO Y/O CONVENIO DONDE CONSTE LA EXPORTACIN, OBLIGACIN Y CONDICIONES DE PAGO DE LA MISMA.
DOCUMENTO DE GARANTA. CRONOGRAMA DE EXPORTACIN. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 377-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: OPERACIONES DE IMPORTACIN. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE BIENES EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03) PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). FACTURA PRO FORMA. CERTIFICADO DE NO PRODUCCIN NACIONAL O PRODUCCIN INSUFICIENTE O LICENCIA DE IMPORTACIN AUTOMOTRIZ. OFICIO EMANADO DE LA AUTORIDAD ADUANERA COMPETENTE DONDE SE AUTORICE EL INGRESO DE LOS BIENES BAJO EL RGIMEN DE ADMISIN TEMPORAL (AT) O ADMISIN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO (ATPA). DOCUMENTO DE CESIN DE LA MERCANCA INGRESADA BAJO RGIMEN DE ADMISIN TEMPORAL Y AUTORIZACIN DE CESIN. AUTORIZACIN DE LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE DEL SECTOR PBLICO OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

.
FORMACADIVI 378-05
.
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: OPERACIONES DE IMPORTACIN. CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIN DE LOS BIENES O CIERRE DE IMPORTACIN (ALD IMPORTACIN ORDINARIA). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
SOLICITUD N:
TICKET DE CIERRE DE IMPORTACIN. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). DECLARACIN Y ACTA DE VERIFICACIN DE MERCANCA. COMPROBANTE DE APROBACIN DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA Y SUS ANEXOS. DOCUMENTO DE TRANSPORTE. DECLARACIN NICA DE ADUANAS (DUA) DECLARACIN ANDINA DE VALOR (DAV). DECLARACIN INFORMATIVA ADUANAS (DIA),
DE
ACOMPAADA DE LA
PLANILLA DE DETERMINACIN Y LIQUIDACIN DE TRIBUTOS ADUANEROS O CUALQUIER SUSTITUTIVA DE STA. NOTIFICACIN DE PAGO AL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y ADUANERA (SENIAT), (COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA POR LOS SERVICIOS ADUANEROS). LICENCIA, PERMISO U OTROS REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN. CARTA DE NOTIFICACIN DE CAMBIO DE PUERTO DE EMBARQUE O DE DESTINO. CARTA DE RENUNCIA DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS. CARTA EXPLICATIVA SOBRE LA DISCREPANCIA ENTRE LA RAZN SOCIAL REFLEJADA EN LA FACTURA Y
TRANSPORTE
EL DOCUMENTO DE
CARTA
EXPLICATIVA DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PARA CANCELAR EL EXCEDENTE ENTRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES IMPORTADOS Y EL MONTO AUTORIZADO.
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA IMPORTACIN DE LOS BIENES. CERTIFICACIN DE DEUDA. CERTIFICADO DE REINTEGRO DE DIVISAS. CARTA DE RENUNCIA A LA AUTORIZACIN SUSCRITA POR LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE PBLICO. CARTA DE CRDITO. CUENTA ABIERTA. ASOCIACIN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIN (ALADI) O DEL SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACIN REGIONAL DE PAGOS (SUCRE): MENSAJE SWIFT BANCARIO, CARTA DE REMESA O LETRA DE CAMBIO ACEPTADA POR EL BANCO EMISOR. CERTIFICADO DE ORIGEN DE LOS BIENES. CERTIFICADO DE REINTEGRO DE DIVISAS. CDIGO DE COMPENSACIN. NMERO DE REFERENCIA. BIENES BAJO REGMENES ESPECIALES: OFICIO DE AUTORIZACIN EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADUANERA PARA CASOS DE BIENES BAJO REGIMENES ADMISIN TEMPORAL, ADMISIN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, MATERIAL DE ENSAMBLAJE IMPORTADO PARA VEHCULOS. DECLARACIN DEL INGRESO DE MERCANCA Y EXENCIN IMPOSITIVA. DECLARACIN DE INGRESO Y EGRESO DE MERCANCA BAJO RGIMEN IN BOND. CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA EMPRESA IMPORTADORA EN ZONA FRANCA O PUERTO LIBRE. FIANZA O DEPSITO CONSTITUIDO A FAVOR DEL SENIAT . CERTIFICACIN DE DEUDA. OTROS DOCUMENTOS .
OBSERVACIONES
NOTA:

FORMACADIVI 379-04
FECHA:

FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE IMPORTACIONES PRODUCTIVAS. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS (AAD) PARA IMPORTACIN DE BIENES REALIZADAS POSTERIOR AL REGISTRO DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005).
FACTURA PRO FORMA.
CERTIFICADO DE PRODUCCIN INSUFICIENTE O DE NO PRODUCCIN NACIONAL.
NOTA:
) Folios

. .
FORMACADIVI 380-03
FECHA:
SOLICITUD
DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE IMPORTACIONES PRODUCTIVAS. CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIN DE LA MERCANCA O DE CIERRE DE IMPORTACIN (SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN DE DIVISAS). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
TICKET DE CIERRE DE IMPORTACIN. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). COMPROBANTE DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS (AAD). ACTA DE DECLARACIN Y VERIFICACIN DE MERCANCA. DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMA DUA) O DECLARACIN INFORMATIVA DE ADUANA (FORMA DIA) Y DECLARACIN ANDINA DE VALOR (DAV). FORMA C-00086 FORMA 99080 Y VOUCHER DE PAGO DE TASA POR SERVICIO DE ADUANA. DOCUMENTO DE TRANSPORTE. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA Y SUS ANEXOS. PERMISO U OTROS REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN. COMUNICACIN DONDE CONSTA LA NOTIFICACIN DE: CAMBIO DE PUERTO DE EMBARQUE, PUERTO DE LLEGADA Y DIFERENCIA ENTRE EL PROVEEDOR Y EL CARGADOR DE LA MERCANCA. CARTA DE RENUNCIA DE LAS DIVISAS NO UTILIZADAS. CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS PARA JUSTIFICAR EL ORIGEN DE LOS FONDOS. (DIVISAS). CARTA DE RENUNCIA DE MERCANCA. DOCUMENTOS VARIOS QUE RESPALDAN LA IMPORTACIN. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
Por medio de la presente el Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. Se remiten la cantidad de:
) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario

FORMACADIVI 381-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (AFIANZADAS). SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS (AAD). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). FACTURA PRO FORMA. CERTIFICADO DE NO PRODUCCIN NACIONAL O PRODUCCIN INSUFICIENTE. AUTORIZACIN DE LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE DEL SECTOR PBLICO. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

.
FORMACADIVI 382-04
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (AFIANZADAS). SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN DE DIVISAS (ALD). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). FACTURA PRO FORMA. FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA LA CONSIGNACIN DE LOS DOCUMENTOS DE IMPORTACIN. (FIANZA N 1). FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO REINTEGRO (FIANZA N 2). OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

.
FORMACADIVI 383-03
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD:
DOCUMENTOS ANEXOS
IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (AFIANZADAS). CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIN DE LOS BIENES
O CIERRE DE IMPORTACIN (ALD IMPORTACIN ORDINARIA).
NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
SOLICITUD N:
TICKET DE CIERRE DE IMPORTACIN. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). DECLARACIN Y ACTA DE VERIFICACIN DE MERCANCA. COMPROBANTE DE APROBACIN DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA Y SUS ANEXOS. DOCUMENTO DE TRANSPORTE. DECLARACIN NICA DE ADUANAS (DUA) DECLARACIN ANDINA DE VALOR (DAV). DECLARACIN INFORMATIVA ADUANAS (DIA),
DE
ACOMPAADA DE LA
PLANILLA DE DETERMINACIN Y LIQUIDACIN DE TRIBUTOS ADUANEROS O CUALQUIER SUSTITUTIVA DE STA. NOTIFICACIN DE PAGO AL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y ADUANERA (SENIAT), (COMPROBANTE DE PAGO DE LA TASA POR LOS SERVICIOS ADUANEROS). LICENCIA, PERMISO U OTROS REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN. CARTA DE NOTIFICACIN DE CAMBIO DE PUERTO DE EMBARQUE O DE DESTINO. CARTA DE RENUNCIA DE LAS DIVISAS AUTORIZADAS. CARTA EXPLICATIVA SOBRE LA DISCREPANCIA ENTRE LA RAZN SOCIAL REFLEJADA EN LA FACTURA Y
TRANSPORTE
EL DOCUMENTO DE
CARTA
EXPLICATIVA DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS PARA CANCELAR EL EXCEDENTE ENTRE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES IMPORTADOS Y EL MONTO AUTORIZADO.
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA IMPORTACIN DE LOS BIENES. CERTIFICACIN DE DEUDA. CERTIFICADO DE REINTEGRO DE DIVISAS. CARTA DE RENUNCIA A LA AUTORIZACIN SUSCRITA POR LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE PBLICO. CARTA DE CRDITO. CUENTA ABIERTA. ASOCIACIN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIN (ALADI) O DEL SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACIN REGIONAL DE PAGOS (SUCRE): MENSAJE SWIFT BANCARIO, CARTA DE REMESA O LETRA DE CAMBIO ACEPTADA POR EL BANCO EMISOR. CERTIFICADO DE ORIGEN DE LOS BIENES. CERTIFICADO DE REINTEGRO DE DIVISAS. CDIGO DE COMPENSACIN. NMERO DE REFERENCIA. BIENES BAJO REGMENES ESPECIALES: OFICIO DE AUTORIZACIN EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADUANERA PARA CASOS DE BIENES BAJO REGIMENES ADMISIN TEMPORAL, ADMISIN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO, MATERIAL DE ENSAMBLAJE IMPORTADO PARA VEHCULOS. DECLARACIN DEL INGRESO DE MERCANCA Y EXENCIN IMPOSITIVA. DECLARACIN DE INGRESO Y EGRESO DE MERCANCA BAJO RGIMEN IN BOND. CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA EMPRESA IMPORTADORA EN ZONA FRANCA O PUERTO LIBRE. FIANZA O DEPSITO CONSTITUIDO A FAVOR DEL SENIAT . CERTIFICACIN DE DEUDA. OTROS DOCUMENTOS .
OBSERVACIONES
NOTA:

FORMACADIVI 384-04
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (AFIANZADAS). CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANEXOS POR REINTEGRO TOTAL DE LAS DIVISAS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). CARTA EXPOSICIN DE MOTIVOS. CERTIFICADO DE REINTEGRO DE LAS DIVISAS DEL REMANENTE NO UTILIZADO. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 385-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A LA VISTA (AFIANZADAS). CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DE REPARO PARA SOLICITUDES SUSPENDIDAS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). CORREO ELECTRNICO EMITIDO POR LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) O REPORTE DE CONSULTA AVANZADA DONDE SE INDICA LA SUSPENSIN. CARTA EXPOSICIN DE MOTIVOS, EN CASO QUE CORRESPONDA O SI FUERE NECESARIO PARA JUSTIFICAR LA SITUACIN DE LA DOCUMENTACIN PRESENTADA. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios
FORMACADIVI 386-03
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES SECTOR PBLICO. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS (AAD) Y AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN DE DIVISAS (ALD). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005). FACTURA PRO FORMA. AUTORIZACIN DE LA MXIMA AUTORIDAD DEL ENTE DEL SECTOR PBLICO. DOCUMENTO DONDE CONSTE LA RENUNCIA DE LAS MERCANCAS IMPORTADAS POR PARTE DE BARIVEN, S.A. O CVG INTERNACIONAL, C.A., A FAVOR DE LAS INAPYMI Y COOPERATIVAS BENEFICIARIAS. CERTIFICADO DE PRODUCCIN INSUFICIENTE O DE NO PRODUCCIN NACIONAL. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios
FORMACADIVI 387-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: IMPORTACIONES SECTOR PBLICO. CONSIGNACIN IMPORTACIN. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
DE DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIN DE LA MERCANCA Y CIERRE DE
SOLICITUD N:
TICKET DE CIERRE DE IMPORTACIN. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN IMPORTACIN (RUSAD-004) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DIVISAS PARA IMPORTACIN (ANEXO) (RUSAD-005).
DE DE
DIVISAS PARA ADQUISICIN DE
COMPROBANTE DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS (AAD). ACTA DE DECLARACIN Y VERIFICACIN DE MERCANCA. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA Y SUS ANEXOS. DOCUMENTO DE TRANSPORTE. C ARTA DE RENUNCIA DE MERCANCA. LICENCIA, PERMISO U OTROS REQUISITOS PARA LA IMPORTACIN. COMUNICACIN DONDE CONSTA LA NOTIFICACIN DE: CAMBIO DE PUERTO DE EMBARQUE,
PUERTO DE LLEGADA Y DIFERENCIA ENTRE EL PROVEEDOR Y EL CARGADOR DE LA MERCANCA.
C ARTA DE RENUNCIA DE LAS DIVISAS NO UTILIZADAS. DOCUMENTOS VARIOS QUE RESPALDAN LA IMPORTACIN. CERTIFICADO DE ORIGEN. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 388-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: RGIMEN ESPECIAL PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES. REGISTRO DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (CRONOGRAMAS SEMESTRALES). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (RUSAD-015), SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (ANEXO 1) (RUSAD-015B), LISTA DE PROVEEDORES SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (ANEXO 2) (RUSAD-015C), SERVICIOS BIENES POR PROVEEDOR SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, CRONOGRAMA DE PAGOS POR PROVEEDOR. (RUSAD-015D). CONTRATO,
ACUERDO Y/O CONVENIO DE SERVICIOS O ADQUISICIN DE BIENES INTANGIBLES O INMATERIALES.
FACTURA PRO FORMA U OFERTA DE SERVICIO. ESTIMACIN DEL TRFICO ENTRANTE Y SALIENTE. DOCUMENTOS DE IMPORTACIN DEL SOFTWARE, LA MAQUINARIA O DEL EQUIPO. CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS. ESTADOS FINANCIEROS. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 389-02
FECHA:
SOLICITUD
DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: RGIMEN ESPECIAL PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS Y AUTORIZACIN DE LIQUIDACIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES O INTANGIBLES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES A LOS FINES DE LA LIQUIDACIN. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
PLANILLAS SOLICITUD DE LIQUIDACIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (RUSAD015E), SOLICITUD DE LIQUIDACIN DE DIVISAS PARA IMPORTACIN DE SERVICIOS Y BIENES INMATERIALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES/DETALLE DE FACTURA. (RUSAD-015F). FACTURA DEFINITIVA Y SUS ANEXOS. REGISTRO DE TRFICO ENTRANTE Y SALIENTE. CORTE DE CUENTA Y DE LOS ABONOS EN CUENTA. CERTIFICACIN DE DEUDA. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVA DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN Y DE LA RETENCIN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISRL). CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRATO ANTE ORGANISMO NACIONAL COMPETENTE. CERTIFICACIN BANCARIA DE OPERACIN EN MONEDA EXTRANJERA Y MENSAJE SWIFT. ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES CONTABLES. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 390-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y FLETAMENTO. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 0028) Y PLANILLA CRONOGRAMAS DE PAGOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y FLETAMENTO(N 0029-A), SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL. DETALLE DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS Y FLETAMENTO (N 0029). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN Y RETENCIN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). CERTIFICACIN DE DEUDA. OFICIO DE AUTORIZACIN DE ADMISIN TEMPORAL. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA. CRONOGRAMA DE PAGOS. OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: CRONOGRAMA DE PAGOS. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT) PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). .
OBSERVACIONES
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 391-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. CONTRATO DE MANTENIMIENTO. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 028) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL. DETALLE DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES, RECONSTRUCCIONES, O ALTERACIONES(N 030) PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL. DETALLE DEL MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES, RECONSTRUCCIONES O ALTERACIONES, SUSCRITAS POR LAS ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO NACIONALES (OMA) (N 031). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN Y RETENCIN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). CERTIFICACIN DE DEUDA. OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: CRONOGRAMA DE PAGOS. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 392-02
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. PAGO DEL SERVICIO BAJO EL RGIMEN DE EXPORTACIN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO (ETPP). NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: SOLICITUD N:
DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN(N 028) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL. DETALLE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES, RECONSTRUCCIONES O ALTERACIONES DE AERONAVES, MOTORES, HLICES, COMPONENTES, DISPOSITIVOS, PARTES, MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIALES QUE SOLO PUEDEN SER REALIZADOS EN EL EXTRANJERO, BAJO EL RGIMEN DE EXPORTACIN TEMPORAL PARA EL PERFECCIONAMIENTO PASIVO (ETPP) (N 032). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. CERTIFICACIN DE DEUDA. OFICIO DE LA AUTORIDAD ADUANERA COMPETENTE. DOCUMENTO DE EXPORTACIN. CERTIFICADO DE MATRCULA DE LA AERONAVE. OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: LIQUIDACIN DE TRIBUTOS NACIONALES. DECLARACIN NICA DE ADUANA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. DOCUMENTO DE TRANSPORTE. CRONOGRAMA DE PAGOS. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). OBSERVACIONES .
NOTA:
_____________________________________________ Nombre y Firma del Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 394-02
FECHA:
SOLICITUD
DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. SUSTITUCIN DE PARTES, PIEZAS Y EQUIPOS POR AOG AERONAVE EN TIERRA. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 028) Y SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LA SUSTITUCIN DE PARTES, PIEZAS Y EQUIPOS REQUERIDOS POR EL SOLICITANTE DE LAS DIVISAS, CON CARCTER DE URGENCIA AOG (AERONAVE EN TIERRA). DETALLE DE MANTENIMIENTO DE URGENCIA Y CONTINGENCIAS (N 033). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. PAGINA DEL LIBRO DE MANTENIMIENTO. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA. OFICIO EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADUANERA COMPETENTE DONDE CONSTE EL INGRESO BAJO PROVISIONES A BORDO. DOCUMENTO DE TRANSPORTE. DECLARACIN NICA DE ADUANA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 395-02
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. SUSCRIPCIN DE DOCUMENTACIN DE CARCTER TCNICO. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 028) Y DETALLE DE SUSCRIPCIONES DE DOCUMENTACIONES O PUBLICACIONES DE CARCTER TCNICO O ADMINISTRATIVO(N 034). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN Y RETENCIN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). CERTIFICACIN DE DEUDA. OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: CRONOGRAMA DE PAGOS. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). .
OBSERVACIONES
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 396-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. SERVICIO PARA RESERVACIONES Y BOLETERA. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 028) Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL SERVICIO QUE IMPLIQUE USO DE TECNOLOGA Y ASISTENCIA TCNICA (N 0035). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. FACTURA COMERCIAL DEFINITIVA. CERTIFICACIN DE DEUDA. ESTADO DEMOSTRATIVO QUE SIRVI DE BASE PARA EL CLCULO DE LA OBLIGACIN Y RETENCIN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: CRONOGRAMA DE PAGOS. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 397-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 028) Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL. SERVICIO ESPECIALIZADO AEROPORTUARIO (N 036). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. CERTIFICACIN DE DEUDA. OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: CRONOGRAMA DE PAGOS. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 398-02
FECHA:
SOLICITUD
DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. GASTOS DE MANUTENCIN PARA LA REALIZACIN DE AUDITORAS. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLAS SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 028) Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL. GASTOS DE MANUTENCIN PARA LA REALIZACIN DE AUDITORAS (N 037). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 399-02
FECHA:
SOLICITUD
TIPO DE SOLICITUD: SECTOR AERONUTICO NACIONAL. SERVICIO DE AYUDA A LA NAVEGACIN AREA. NOMBRE O RAZN SOCIAL: R.I.F. /C.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:
CHEQUEO USUARIO
DOCUMENTOS ANEXOS
SOLICITUD N:
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. INFORME TCNICO AERONUTICO. PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONTRATOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR PERSONAS NATURALES O JURDICAS, DE CAPITAL NACIONAL O MIXTO, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL EJERCICIO DE AVIACIN COMERCIAL, AVIACIN PRIVADA, ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONUTICO Y CENTRO DE INSTRUCCIN (N 028) Y LA PLANILLA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE ADQUISICIN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AERONUTICO NACIONAL. SERVICIO DE AYUDA A LA NAVEGACIN AREA (N 038). CERTIFICADO, PERMISO O CONCESIN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DE LA AERONUTICA CIVIL NACIONAL. CERTIFICACIN DE DEUDA. DOCUMENTO DONDE CONSTE LA FACTURACIN DE LAS CONTRIBUCIONES. CARTA DE EXPOSICIN DE MOTIVOS. OTROS DOCUMENTOS PARA SUBSIGUIENTES SOLICITUDES: CRONOGRAMA DE PAGOS. CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA ELECTRNICA (MENSAJE SWIFT). PLANILLA DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR) (FORMA 14). OBSERVACIONES .
NOTA:
) Folios

FORMACADIVI 400-02
ANEXO 2 NOMBRES DE SOLICITUDES O TRMITES A COLOCAR EN LA ETIQUETA
ANEXO 2 - NOMBRES DE SOLICITUDES A COLOCAR EN LA ETIQUETA Personas Jurdicas Arrendamientos y Bienes Intangibles Casos Especiales Especial Urgencia Deuda Externa Privada Deuda Externa Privada Pago Cronograma Deuda Externa Privada Registro de Contrato Exportacin Realizada Exportacin Demostracin de Venta de Divisas Exportacin Realizada Servicios y/o Tecnologa Importacin Importacin bajo la Modalidad de Importaciones Convenio ALADI Importacin bajo la Modalidad de Importaciones Pago a la Vista Importacin bajo la Modalidad de Importaciones Productivas Inversiones Internacionales Jubilados o Pensionados Lneas Areas Internacionales y Verificadoras Sector Aeronutico Nacional Arrendamiento y Fletamento Sector Aeronutico Nacional Contrato de Mantenimiento (ETPP) Sector Aeronutico Nacional Contrato de Mantenimiento (OMA) Extranjeras Sector Aeronutico Nacional Contrato de Mantenimiento (Reparaciones) Sector Aeronutico Nacional Contrato de Servicio que Implique Uso de Tecnologa y Asistencia Tcnica Sector Aeronutico Nacional Gastos de Manutencin para la Realizacin de Auditora Sector Aeronutico Nacional Servicios de Ayuda a la Navegacin Area Sector Aeronutico Nacional Servicios Especializados Aeroportuarios Sector Aeronutico Nacional Suscripcin de Documentacin o Publicaciones de Carcter Tcnico Sector Aeronutico Nacional Sustitucin de Partes y Equipos por AOG (Aeronave en Tierra) Seguros y Reaseguros Servicios y/o Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones Servicios y/o Bienes Inmateriales del Sector Telecomunicaciones Liquidacin Inscripcin de personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) Actualizacin de Solvencias Registro de Usuario en el Sistema de Administracin de Divisas Recurso de Reconsideracin Personas Naturales: Adquisicin Efectivo Viajes al Exterior Adquisicin Efectivo Nios, Nias y Adolescentes Casos Especiales Culturales Casos Especiales Deporte Casos Especiales Especial Urgencia Casos Especiales Investigacin Cientfica Casos Especiales Salud Estudiantes. Jubilados o Pensionados Remesas Familiares Tarjeta de Crdito Operaciones Electrnicas. Tarjeta de Crdito Viajes Cambio de Nacionalidad Recurso de Reconsideracin

Manual Normas Procedimientos Cadivi

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Normas Procedimientos Cadivi

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIN DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVS DEL OPERADOR CAMBIARIO

7. SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE DESTINADAS A REMISIONES Y INVERSIONES (Providencia 056)

94 94 96 97 99 101 102 103 105 106 108 109 110

113 114 115 116 117 118

144 145 146

MODELO CARPETA MARRN

MODELO CARPETA BIBLIORATO

EJEMPLO ETIQUETA PERSONA NATURAL

EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURDICA

CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS

Uno (1) Uno (1)

ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Indica el orden consecutivo de los documentos.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Copia, cuando corresponda.

Solvencia municipal. Otros documentos.

Copia, cuando corresponda.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR).

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Copia, cuando corresponda.

Copia, cuando corresponda.

1.4 Actualizacin de Solvencias

Planilla Documentacin a Consignar (Anexo).

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Carta exposicin de motivos.

Identificacin completa del solicitante, paciente y acompaante.

Certificacin expedida por el mdico tratante.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Carta exposicin de motivos.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Cientfica. 5 Carta de exposicin de motivos.

Carta exposicin de motivos.

Identificacin del solicitante.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Carta de exposicin de motivos. Identificacin del solicitante.

Casos de especial urgencia:

Identificacin de la persona o institucin solicitante. Carta exposicin de motivos.

Calificacin de espectculo taurino. Calificacin de espectculo pblico.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Cdula de identidad. Constancia de residencia.

Constancia de trabajo o certificacin de ingreso.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Documento que demuestre el vnculo con el beneficiario.

Cdula de identidad. Pasaporte y visa.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

Constancia de trabajo o certificacin de ingreso.

Estados de cuenta bancarios.

Documento que demuestre el vnculo con el beneficiario.

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento