Centro de Investigacin y Prevencin de la Criminalidad Econmica

LEY N 26.683: UN AVANCE EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Con la promulgacin de la nueva ley de lavado de activos, Argentina ha dado un paso ms en la lucha contra el crimen econmico. Esta norma no slo brinda herramientas legales tiles para combatir dicha problemtica, sino que adems implica el compromiso de nuestro Estado con los diversos instrumentos internacionales a los que ha adherido. Cuestiones como la responsabilidad penal de la persona jurdica y el decomiso civil de los bienes que sean producto o instrumento del delito son elementos necesarios en la lucha contra el lavado de dinero. Es indispensable profundizar este tipo de avances los cuales permitirn combatir la criminalidad econmica de una manera ms eficaz, con mayores recursos para el Estado. Sin embargo, no debe obviarse que existen varias reas a mejorar. En primer lugar, se debe fortalecer la tarea de supervisin sobre los sujetos obligados a informar y aquellas personas que utilizan el sistema financiero para el lavado de dinero, el fraude econmico y la corrupcin. En segundo lugar, los organismos reguladores deben profundizar las tareas de coordinacin e intercambio de informacin con miras a actuar de modo ms eficiente, sobre todo en el control y seguimiento de operaciones realizadas a travs de estructuras financieras complejas y conglomerados financieros. Por ltimo, el rol del Ministerio Publico es esencial para un eficaz impulso de las investigaciones criminales en donde se investigan delitos de lavado de activos. La ausencia de condenas en la materia y la falta de una poltica de decomiso de bienes impulsada por los fiscales son dos de las fallas ms importantes que contribuyen a la impunidad y desigualdad generadas por el conjunto de actividades criminales relacionadas con el mundo de los negocios.

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