ChanelLiranzo Montero 08-0265 Derecho Notarial Universidad Iberoamericana (UNIBE) 28 de junio de 2011

Reporte de Lectura Comparar la Ley dominicana sobre lavado de activos y la normativa espaola de diciembre de 1999, sobre la labor notarial en la prevencin del blanqueo de capitales.
En este reporte de lectura se realizar una labor comparativa entre las legislaciones dominicana y espaola sobre el blanqueo de capitales, orientada a la labor que realizan los profesionales del notariado en pro de prevenir este flagelo.

El blanqueo de capitales, tambin llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilcitas o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas ms habituales que precisan del blanqueo de capitales son la prostitucin, el narcotrfico, el trfico ilegal de armas, el terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsin.

La normativa espaola, evidentemente una legislacin ms madura y acabada, es ms precisa en cuanto a la labor notarial dentro de la prevencin del blanqueo de capitales, al establecer resoluciones instructivas especficamente dirigidas a los notarios y registradores, mientras que en nuestra legislacin, encontramos prevencin que involucra al notario, gracias a la mencin de gestiones y documentos de los que se encarga el notario.

La legislacin espaola obliga a los notarios a enviar informacin al organismo competente sobre los indicios que entienda de lavado de activos, teniendo que sealar no slo las personas que se ven involucradas en su suposicin sino las razones o circunstancias que infieren dicha suposicin.

Nuestra legislacin, en cambio, se limita a expresar con base conceptual la ocurrencia de simulacin, como delito en el que incurren las personas que instrumentan documentos pblicos, al usar los mismos para transferir ilcitamente bienes, en esta advertencia legal quedan incluidos los notarios.

Resulta insuficiente la Ley 77-02 cuando enuncia y no expresamente, sino por interpretacin, a los profesionales del notariado, como sujetos obligados ante la prevencin y detencin del blanqueo de capitales, es necesario tomar como referencia legislaciones como la espaola, que no deja espacio para interpretaciones e identifica ampliamente a los sujetos obligados, estableciendo plazos y funciones activas dentro de este sistema de prevencin.

No constituye un mecanismo realmente coactivo la obligacin de conservar los documentos por diez aos, porque de cara al notario, este tiene esa obligacin de antemano.

La labor notarial frente a este flagelo es una extensin, de los principios que estn consagrados en nuestra normativa notarial, sin embargo, la misma de por si encuentra un alto grado de inaplicacin por lo que es preciso una normativa precisa y que ataque de forma contundente uno de los males que ms est afectando a nuestra sociedad en la actualidad, como lo es el lavado de activos.

Es evidente que para poder equiparar nuestras leyes a estas ms avanzadas debemos tener notarios con una base educativa que se oriente al apego de las normas, y a fomentar la consecucin de la funcin preventiva notarial, que muchos de nuestros notarios desconocen.