ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA.

EN TAMAZUNCHALE, ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ, siendo las nueve horas del día cinco de junio del 2009, YO LICENCIADO, MOISÉS HERVETH RIVERA. NOTARIO PÚBLICO NUMERO TRES, en ejercicio de este Distrito Judicial, doy fe de la constitución de la Sociedad Mercantil denominada: “LA “E” DE LA HUASTECA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que conforman los ciudadanos OSCAR JONGUITUD PADRÓN, ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ, ROSA YDALIA GONZALEZ ANTONIO,SERGIO GABRIEL PEREZ BONILLA, JENNY DE LA CRUZ ESPINOZA Y ERICK GONZALEZ ANTONIO, de acuerdo con los siguientes antecedentes y cláusulas: ANTECEDENTES: ÚNICO: Los otorgantes solicitaron y obtuvieron permiso para la constitución de la Sociedad a la Secretaria de Relaciones Exteriores, el permiso número CERO, NUEVE, CERO, TRES, CERO, CERO, TRES, CERO, expediente número NUEVE, CINCO, CERO, NUEVE, CERO, DOS, OCHO, NUEVE, OCHO, SIETE, folio numero CINCO, UNO, DOS, CINCO, TRES, otorgando con fecha veintiocho de Octubre de 2007, documento que YO el Notario tengo a vista y agrego al apéndice de documentos de mi protocolo. CLÁUSULAS: ÚNICA: Los otorgantes constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable, de Nacionalidad Mexicana, que se regirá por los siguientes estatutos y en su defecto por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ESTATUTOS: TITULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denominara “LA “E” DE LA HUASTECA” denominación que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus siglas S. A. de C. V. ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la Sociedad será: La venta de Productos alimenticios; tostadas y totopos. ARTÍCULO TERCERO: El domicilio de la sociedad será en TAMAZUNCHALE, estado de SAN LUÍS POTOSÍ, sin perjuicio de establecer

ARTICULO OCTAVO: Cada acción representa un voto y confiere derechos y es indivisible. Este artículo deberá insertarse en los títulos de las acciones de la sociedad invariablemente.000.). contraviniendo así lo establecido en el Artículo Octavo del Reglamento de la Ley Orgánica. deberá obtenerse el previo consentimiento por escrito del Grupo de Socios. o pactar domicilios convencionales. por lo tanto cancelada y sin valor la participación social de que se trate y los Títulos que la representen. para transmitir acciones en propiedad o garantía. N. .) mínimo. ARTICULO SÉPTIMO: AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL: En caso de venta. se conviene desde ahora que dicha participación será nula. con valor de $20. totalmente escritas y pagadas y por lo mismo liberadas.Si por algún motivo. ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaría para admitir nuevos socios. cada una. contados a partir de la fecha de esta escritura. por cualquier evento llega a adquirir una participación social. de las funciones primera y segunda del Artículo Veintisiete Constitucional. TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES ARTICULO SEXTO: El capital social de la sociedad es de: $20. ARTÍCULO QUINTO: La duración de la Sociedad será de: CINCO AÑOS. máximo ilimitado. N.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. física o moral. representado el fijo por CINCO ACCIONES.. que serán prorrogables a juicio de la Asamblea General de Accionistas. se pena de nulidad en los asientos respectivos que llegaren a hacerse en el libro de registro de acciones a que se refiere el artículo ciento veintiocho y ciento veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los títulos de las acciones se insertara esta obligación. oficinas o representaciones en cualquier otro lugar de la República o del Estado. teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada “.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. cesión o transmisión total o parcial de acciones. algunas de las personas mencionadas anteriormente.agencias o sucursales.000. nominativas. podrá tener participación social alguna en esta sociedad. ARTICULO CUARTO: Queda expresamente convenido que: “Ninguna persona extranjera.

a petición de cualquier tenedor.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N. El Consejo estará investido por tres miembros o más. ARTICULO DECIMOTERCERO: El administrador o los consejos podrán ser accionistas o no y caucionarán su manejo depositando en la caja de la sociedad la cantidad de $ 20. ante toda clase de autoridades y funcionarios de toda naturaleza. Las transmisiones que se realicen en los términos que prescribe el artículo ciento veintinueve. series y demás particularidades. ARTICULO DÉCIMO: La sociedad llevará un libro de registro de acciones que contendrá: 1. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El administrador o los consejeros desempeñan los cargos dos años y continuaran en funciones hasta que tomen posesión quienes los substituyan. El nombre. 2. . o fianza por esa suma.000. TITULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La sociedad será administrada por un Consejo de Administración o por un Administrador General o Único. Para representar con el uso de la firma social a la sociedad en juicio o fuera de ella. quienes serán designados por la mayoría de votos de la Asamblea.). 3. las transmisiones que se efectúen. A este efecto. la nacionalidad y el domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan. expresándose los números. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La sociedad considerará como dueños de las acciones nominativas a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior.ARTICULO NOVENO: Los títulos representativos de las acciones podrán superar una ó más acciones y llevarán adheridos cupones que se canjearán contra el pago de los dividendos que les corresponda. según lo decida la Asamblea General de Accionistas. la sociedad deberá inscribir en dicho registro. La indicación de las exhibiciones que se efectúen. ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El administrador o el consejo de administración tendrán las siguientes facultades: I. cupones que conservará la sociedad como recibos de las participaciones que a los accionistas correspondan en las utilidades.

y obreros de la sociedad y para delegar ante todo o parte de estas facultades en una o más personas. En general todas las facultades de un mandatario general. siempre que la ley o los Estatutos no reserven a aquellas expresamente a la Asamblea General. Para otorgar y firmar toda clase celebrar toda clase de contratos civiles o mercantiles a nombre de la sociedad. empleados. Para nombrar y remover libremente a los gerentes y demás funcionarios. . V. fijándoles a aquellas sus sueldos. sucursales. militares. tales como cheques. II. etc. sociedades y corporaciones e instituciones de crédito. pagarés y demás de esta naturaleza. Para solicitar créditos y financiamientos a favor de la sociedad. así como establecer reglamentos internos del trabajo. así como otorgar y firmar títulos de crédito. III. agencias.ya sean civiles. así como para la celebración de toda clase de contratos comerciales y financieros. tendrán derecho de elegir uno de los consejeros propietarios. quien en todo caso llevará la firma y la representación de la sociedad. o por la persona que designe la Asamblea. municipales. locales. la mayoría de los consejeros o el comisario. en los términos del articulo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. judiciales. o atribuciones. del trabajo. Para acordar el establecimiento de filiales. administrativos. ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Las facultades del Administrador o del Consejo en este último caso serán ejercidas por el Presidente. juntas de conciliación y arbitraje. emolumentos. asesores. ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Cuando la asamblea elija Consejo de Administración regirán las estipulaciones siguientes: a) Los accionistas minoritarios que representen el veinticinco por ciento del capital como mínimo. VI. letras de cambio. penales. este nombramiento únicamente podrá anularse o revocarse con los de la mayoría. IV. cuando lo cite el presidente. federales. de documentos públicos o privados y representaciones dentro y fuera del país. así como ante particulares. b) El consejo se reunirá en sesión ordinaria trimestralmente y en extraordinaria. organismos descentralizados. técnicos.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Los Administradores son solidariamente responsables para con la sociedad. a) Del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios establecidos con respecto de los dividendos que paguen a los accionistas. registro. e) De cada sesión se levantará acta que firmarán los consejeros que asistan. ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: La asamblea será valida sin publicarse la convocatoria: . sus resoluciones legalmente tomadas serán obligatorias aun para los ausentes. deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo memos quince días antes de la fecha de la asamblea en que haya de discutirlo. control. el informe a que se refiere el artículo ciento setenta y dos reformado de la ley General de Sociedades Mercantiles. b) De la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad.c) Integrarán quórum para las reuniones la mayoría de los consejeros d) Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. disidentes o incapacitados. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del mencionado informe. o información que proviene de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: La asamblea convocará en la fecha establecida por los artículos siento sesenta y ocho y ciento ochenta y tres al siento ochenta y seis reformado de la ley General de sociedades Mercantiles. incluido el de los comisarios. TITULO CUARTO: DE LAS ASAMBLEAS ARTICULO VIGÉSIMO: La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. presentarán a la asamblea de accionistas. ARTICULO DÉCIMO NOVENO: La sociedad bajo la responsabilidad de sus administradores. ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La convocatoria para las asambleas generales deberá de hacerse por medio de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio. quince días antes de la fecha señalada para la reunión. anualmente. Dicho informe. archivo.

c) Cuando continúen una anterior en la fecha señalada.poder. lo elegirá la asamblea. ARTÍCULO TRIGÉSIMO: La asamblea general de accionistas. ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Presidirá las asambleas el administrador. el presidente del consejo de administración. cuando esté representando el cincuenta por siento del capital social por lo menos. y si no se elige consejo o el secretario designado no concurre. b) Cuando los accionistas se enteren previamente y firmen una copia de la convocatoria. anotando las acciones que representan. que se reunirán para tratar los asuntos enumerados en el articulo siento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: Los accionistas depositarán sus acciones en la caja de la sociedad. en segunda convocatoria deberá estar representado el cuarenta por ciento del capital social por lo menos y las decisiones serán validas y aprobadas por mayoría de votos. deberá reunirse por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social. de las decisiones serán validas y aprobadas por mayoría de votos. las demás asambleas.a) Cuando estén representadas todas las acciones. y si no asisten. o en su caso. o en instituciones de crédito antes que principie la asamblea y el certificado de depósito servirá para asistir y tener parte en las deliberaciones. ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: El presidente nombrará escrutadores a dos accionistas. ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Si no se reúne quórum. ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: Las asambleas ordinarias tratarán: . la asamblea elegirá presidente de debates. ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: La asamblea ordinaria quedará legalmente instalada. ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Fungirá como secretario del consejo. b) ORDINARIAS. ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: Las asambleas serán: a) EXTRAORDINARIAS. ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: Los accionistas podrán nombrar representantes para las asambleas mediante carta.

b) En su caso nombrar el administrador o el consejo de administración los comisarios. se repetirá la convocatoria. y: d) de distribución de utilidades y aplicación de pérdidas. únicamente se trataran asuntos listados en la primera convocatoria. aun sin convocatoria ni orden del día. ARTICULO CUADRAGÉSIMO: Firmarán las actas el presidente.a) Discutir. el comisario si concurre y los escrutadores. ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Los funcionarios accionistas se abstendrán de votar en los casos que previene la ley cuando no se cumple quórum. por medios electrónicos o por cualquier otro medio de comunicación. en su enunciado general o a su responsabilidad. fracción cuarta y siento setenta y dos de la ley. inclusive fuera del domicilio social con iniciativa de cualquier accionista. c) Determinar documentos correspondientes a los administradores y comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. por unanimidad de los accionistas que representan la totalidad de las acciones. aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el artículo ciento sesenta y dos reformado de la ley. por teléfono. tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea. de las acciones ya . ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Los administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos siento sesenta y seis. ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: Las asambleas extraordinarias quedaran legalmente instaladas cuando haya representadas acciones para que aprueben las decisiones el sesenta y cinco por ciento del capital social. en segunda y ulteriores convocatorias serán validas las decisiones aprobadas por el cincuenta por ciento del capital social. verbalmente. ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO: El secretario asentará acta de las asambleas y se agregara lista de asistencia suscrita por los asistentes. las resoluciones serán validas y aprobadas por la mayoría representadas. ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO: Si no hay quórum el día señalado. el secretario. con facultades de voto. ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: En las sesiones posteriores.

que si hubieran sido adaptadas reunidas en asamblea. TITULO SEXTO: EJERCICIO SOCIAL. TITULO QUINTO: VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un comisario. ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: El comisario ejercerá su cargo dos años y continuara en funciones hasta que tome posesión quien lo sustituya. quien recabará la firma autógrafa de cada accionista en sendos ejemplares. para todos los efectos legales. que podrá ser accionista o no. auxiliarse y apoyarse en el trabajo de personal que actúe. la misma validez. o el accionista que en las mismas resoluciones determine. depositando en caja de la sociedad quinientos pesos o fianza por esa suma.tendrán. bajo su dirección y dependientes. siempre que se confirmen por escrito en el texto que redactará el presidente del consejo de administración o el administrador único. Comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de la obligaciones que la Ley y los Estatutos les impones. ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: El comisario caucionará su manejo. Podrán sin embargo. ARTICULO suplente. cuya contratación y designación depende de los propios comisarios. ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: El comisario tendrá las facultades y obligaciones consignadas en el artículo ciento sesenta y seis reformado de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las contenidas en esta escritura y sus reglamentos. ARTICULO ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: NOVENO: El Comisario Los percibirá los emolumentos que establezcan la Asamblea General de Accionistas. BALANCE. en su caso. UTILIDADES. PÉRDIDAS ARTICULO QUINCUAGÉSIMO: Los ejercicios sociales comenzaran con el inicio de operaciones de la sociedad para concluir el día treinta y uno de CUADRAGÉSIMO TERCERO: La asamblea general de accionistas elegirá un comisario por mayoría de votos y podrá designar . ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: El comisario presentará a la Asamblea informe anual del estado financiero de la sociedad. de la redacción que haga de las resoluciones donde se hará constar de la fecha en que se emitió cada voto.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS PRIMERA: Los otorgantes hacen constar: TERCERO: Cuando haya pérdidas serán soportadas por las reservas y agotadas éstas. TITULO SÉPTIMO: DISOLUCIÓN. hasta su valor nominal. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: La liquidación se sujetará a las bases consignadas en el artículo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del siguiente año y así sucesivamente. Posteriormente se distribuirá entre las acciones por partes iguales o lo que disponga la Asamblea. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO: La Asamblea que decrete o acepte la disolución. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO iguales. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidos o absorbidos mediante aplicación de otras partidas del patrimonio.diciembre del presente año y los subsecuentes. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Las utilidades se distribuirán: a) Se apartará el cinco por ciento para formar o reconstruir el fondo de reserva. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: La distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas. las perdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social. que alcanzara la quinta parte del capital. nombrará uno o más liquidadores. sin embargo la Asamblea General Extraordinaria podrá modificar los periodos de dichos ejercicios. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Los fundadores no se reservan participación adicional en las utilidades. por las acciones por partes . los estados financieros que las arroje. LIQUIDACIÓN ARTICULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO: La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. b) El remanente se tomará para reinvertirlo en la propia sociedad durante los primeros cinco años. fijándoles el plazo de liquidación.

00 $17.P. Rosa Ydalia González Antonio Sergio Gabriel Pérez Bonilla Jenny de la Cruz Espinoza Erick González Antonio VALORES UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION ACCIONES $17. soltero.000.000.00 $17. en la proporción siguiente: ACCIONISTAS Oscar Jonguitud Padrón Antonio Hernández Ramírez. GENERALES. c) Los funcionarios electos aceptan el cargo conferido y presentan su fiel y legal desempeño. • Oscar Jonguitud Padrón.00 $17..00 $17. soltero. las que aquí se dan por reproducidas íntegramente como si se insertase a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar.P.000.000.N.000. en El Refugio Tampacan S.L. SEGUNDA: Los otorgantes constituidos en Asamblea General de accionistas acuerdan: a) Administrará la sociedad un ADMINISTRADOR ÚNICO y para tal efecto se nombra al Ciudadano que tendrá todas y cada una de las facultades que señala el artículo décimo quinto de los presentes Estatutos. • Antonio Hernández Ramírez. Antonio Hernández Ramírez como COMISARIO de la sociedad.. estudiante.000. quien se identifico con la credencial de elector. nació el 19 de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. estudiante. bajo protesta de decir verdad dijo ser mexicano. distrito federal.00 SUMA: CINCO ACCIONES Y CAPITAL DE $ 102. b) Se nombra al C. nació el treinta de junio de mil novecientos ochenta y seis en santo tomas miguel hidalgo. con domicilio actual en El Refugio Tampacan S.000.a) Que los accionistas suscriben el capital social en EFECTIVO.00 (CIENTO DOS MIL PESOS 00/100 M.00 $17.). bajo protesta de decir verdad dijo ser mexicano. .L.

Autorizando definitivamente la presente escritura. San Luís Potosí. • Erick González Antonio bajo protesta de decir verdad dijo ser mexicano. Valles T. • Rosa Ydalia González Antonio. soltero. nació el veinticinco de febrero quien se identifico con la credencial de elector. se mencionan al calce. estudiante. nació el once de octubre de mil novecientos ochenta y seis en Zacatenco distrito federal. con domicilio en Texquitote 1ª municipio de Matlapa. bajo protesta de decir verdad dijo ser mexicano. nació el 20 de abril de mil novecientos ochenta y ocho. MOISÉS HERVETH RIVERA. para el crecimiento y desarrollo de la propia organización. Conforme a lo establecido en el acta constitutiva. estudiante. • Sergio Gabriel Pérez Bonilla. quien se identifico con la credencial de elector. dijo ser de mil novecientos noventa en Chapulhuacanito municipio de Tamazunchale. quien se identifico con la credencial de elector. estudiante. estudiante. una vez descontado el 5% para la constitución del fondo de reserva. Lic. hoy día ocho del mes de junio de 2009. soltera. Yo el suscrito notario certifico y doy fe a: Antonio Hernández Ramírez. estado de San Luís Potosí. Jenny de la Cruz Espinosa y Erick González Antonio. • Jenny de la Cruz Espinoza bajo protesta de decir verdad mexicano.actualmente radica en municipio de Jaltocan. soltero. SELECCIÓN DE SOCIOS Y ACCIONISTAS. soltera. quien se identifico con la credencial de elector. bajo protesta de decir verdad dijo ser mexicana. Rosa Ydalia González Antonio. Hidalgo. nació el primero de febrero de mil novecientos noventa en Texquitote 1º Municipio de Matlapa. aceptando como condición fundamental para formar parte de la sociedad que las utilidades obtenidas en los primeros cinco años serán reinvertidas en su totalidad. en Cd. quien se identifico con la credencial de elector. Sergio Gabriel Pérez Bonilla. la relación de socios y accionistas en la etapa inicial de operaciones. en Tamazunchale. .

ACCIONISTAS Oscar Jonguitud Padrón Antonio Hernández Ramírez.00 $17.000.000. .00 $17.00 $17.00 (CIENTO DOS MIL PESOS 00/100 M.000.).000.00 $17.000.000.000.00 $17.00 SUMA: SEIS ACCIONES Y CAPITAL DE $ 102. Rosa Ydalia González Antonio Sergio Gabriel Pérez Bonilla Jenny de la Cruz Espinoza Erick González Antonio VALORES UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION UNA ACCION ACCIONES $17.N.

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