ACTA CONSTITUTIVA.

ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE: LHC SOFTWARE En la ciudad de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, a los 20 veinte días del mes de enero del 2011 dos mil once, ante mí, Lic. Bernardo del Rosal Yañez, Notario Público Número Veinte y uno, en actual ejercicio para el Distrito Huejutla Estado de Hidalgo, comparecieron, Diego Hernández Hernández quienes manifiestan lo siguiente: - - - - - - - - - - Que han convenido constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 20 de Enero del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 (cero ocho cero cero cero uno cuatro uno), expediente 0008000140 (cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero), documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - - Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---C L A U S U L A S ------- -----------ATRIBUTOS -------- -----PRIMERA.- DENOMINACION.- Los otorgantes constituyen una Sociedad que se denominará ³LHC software´, pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. - - - -------------Regino, Héctor Torres Vite, Jonathan Hernández Hdez, Ramiro Lara Escobar y Antonio García

.........-----------d) La ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas.. en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social. .... que fueran permitidos por la Ley.. emitir bonos acciones. tomar en arrendamiento. .... construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus respectivos lugares de ubicación. ya sean civiles.. con la intervención en su caso.... plantas de beneficio...-----e) Celebrar toda clase de contratos..c) Dar o tomar dinero en préstamo..El objeto de la Sociedad será: ...... oficinas... valores y otros títulos de crédito. con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera............. comodato o fideicomiso.. de las instituciones señaladas por la Ley. adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía........OBJETO SOCIAL.. etc«..... bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de oficinas.. .....-------------------- .b) Adquirir......f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público.... talleres. almacenes...... ..... mercantiles o laborales...SEGUNDA...... .. . así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. bodegas.. así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. obligaciones...a) Todo acto de comercio relacionado con la producción y distribución de LHC software...

... el Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración.. por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad....... El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Huejutla de reyes Hgo.g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad. derechos.-Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan.. y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos. concesiones......... Colonia El Pintor .. .... Nuestros productos son los más probados y consumidos por los jóvenes.. podrán designar domicilios convencionales..... pudiendo establecer representaciones. sucursales.QUINTA.. de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad. .DOMICILIO SOCIAL.. bajo la pena en caso contrario. sin embargo no deja de ser un producto que podrán adquirir para todas las edades ya que los productos son tentadores como para todas las edades... se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares.- h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el nombre ³LHC software´ para nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar a ser más contagioso que otras marcas....La Sociedad tiene a Nacionalidad Mexicana.......... . franquicias por cualquier modo legal. Héctor Torres vite... dentro de la República Mexicana. así como de los bienes... o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas. en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa... calle principal#12.. ..-La Asamblea General de Accionistas.NACIONALIDAD.. TERCERA..

El Capital Social de la sociedad será variable. se aplicará como sigue: a) Se separará un 5% cinco por ciento para formar el fondo ...CAPITAL SOCIAL. y en su caso al Comisario..ACCIONES..NOMBRES Héctor Torres Vite Ramiro Lara Escobar Diego Hernández Regino Jonathan Hernández Hdez Antonio Martínez García T O T A L: ACCIONES 1 1 1 1 1 5 VALOR $10 000.00 DIEZ MIL PESOS cada una. con valor nominal de $10 000.. las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades necesarias para las amortizaciones. entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador Único.Deducidos los gastos generales.PÉRDIDAS Y GANANCIAS---------------------------------------OCTAVA..00 $10 000. con máximo ilimitado... .00 $10 000..00 $10 000.. y un mínimo sin derecho a retiro de $50 000. depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta.00 cinco acciones nominativas...C A P I T U L O II SEXTA. teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas.....00 CINCUENTA MIL representado por 5 siguiente forma: ....------- -------------------------------.... íntegramente suscrito y pagado en la SEPTIMA.La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones.00 $10 000..00 $5000..... Todas las acciones representarán los mismos derechos y obligaciones.

Las facultades......... A diferencia del administrador único....--------. Héctor Torres Vite es el gerente.... Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar...... Antonio Martínez García y el presidente del consejo de admón..Las pérdidas si las hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos se prorratearán entre el número de acciones.- ........-...... d).. que a la letra dicen: ......Del remanente se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al número de sus acciones... Diego Hernández Regino La facultad de Subgerente.. así como Ing.. Asimismo se le otorgan al Ing.1.... es Ramiro Lara Escobar .. Xxxx 2..... .. b)..3......... ....ÚNICO....... el presidente de la empresa es Ing.... Ing.. Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especial.... poderes o mandatos conferidos en la presente escritura se encuentran otorgados en los términos del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y en su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Hidalgo.Los socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea General Ordinaria de accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos:......de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social.....T R A N S I T O R I O S ... Jonathan Hernández Hdez es el director.Deciden que la sociedad sea administrada por un Administrador Único designándose para tal cargo al Ing.. c). la cantidad que acuerde la asamblea....NOVENA.

Cuando se quieran limitar. como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos. bastará expresar que se confiere con ese carácter para que el mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas."ARTICULO 2453.. tanto en lo relativo a los bienes.. para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.. En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño. los tres casos antes mencionados. las facultades de los apoderados...En el mandato general para pleitos y cobranzas. es necesaria autorización expresa del mandante. En el mandato general para ejercer actos de dominio. bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. Tratándose de actos gratuitos.. se consignarán las limitaciones o los mandatos serán especiales. las facultades de los mandatarios. bastará que se asiente que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley. cuando se quieran limitar. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas. se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales. en los tres casos antes mencionados.. Los Notarios insertarán este Articulo en los instrumentos de los mandatos que se otorguen". En el mandato general para administrar bienes. tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.. En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas."ARTICULO 2554. bastará expresar que se den con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño..----- .

.......---_________________ Antonio Martínez García________________________ (Presidente de la empresa) ________________________Ramiro Lara Escobar________________________ (Presidente del Consejo de admón...a)............ ..) _____________Jonathan Hernández Hernández______________ (Director) ____________________________________________________ Héctor Vite Torres (Gerente) ____________________________________________ Diego Hernández Regino (Subgerente) .... con los cuales me remito...-----------------.....YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO: .Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales que tuve a la vista...

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