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Acta constitutiva

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ACTA CONSTITUTIVA.

ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE: LHC SOFTWARE En la ciudad de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, a los 20 veinte días del mes de enero del 2011 dos mil once, ante mí, Lic. Bernardo del Rosal Yañez, Notario Público Número Veinte y uno, en actual ejercicio para el Distrito Huejutla Estado de Hidalgo, comparecieron, Diego Hernández Hernández quienes manifiestan lo siguiente: - - - - - - - - - - Que han convenido constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 20 de Enero del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 (cero ocho cero cero cero uno cuatro uno), expediente 0008000140 (cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero), documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - - Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---C L A U S U L A S ------- -----------ATRIBUTOS -------- -----PRIMERA.- DENOMINACION.- Los otorgantes constituyen una Sociedad que se denominará ³LHC software´, pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. - - - -------------Regino, Héctor Torres Vite, Jonathan Hernández Hdez, Ramiro Lara Escobar y Antonio García

.. adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía.. construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus respectivos lugares de ubicación. así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. de las instituciones señaladas por la Ley. plantas de beneficio..c) Dar o tomar dinero en préstamo.. emitir bonos acciones.. ... que fueran permitidos por la Ley.......SEGUNDA.... así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere... ... ....-----------d) La ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas.b) Adquirir..... valores y otros títulos de crédito.... mercantiles o laborales. tomar en arrendamiento. con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera.a) Todo acto de comercio relacionado con la producción y distribución de LHC software.. en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social..-----e) Celebrar toda clase de contratos.....-------------------- .... .. ya sean civiles.. . comodato o fideicomiso. talleres....... bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de oficinas...... almacenes. con la intervención en su caso....El objeto de la Sociedad será: .................. oficinas.... . obligaciones.........f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público.. bodegas. etc«.....OBJETO SOCIAL....

... . Colonia El Pintor .NACIONALIDAD..... Héctor Torres vite. calle principal#12. de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. dentro de la República Mexicana..QUINTA... podrán designar domicilios convencionales.. o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas... se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares.. ... por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad. concesiones. participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad.. bajo la pena en caso contrario. así como de los bienes.. en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa.....- h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el nombre ³LHC software´ para nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar a ser más contagioso que otras marcas. el Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración......... TERCERA..... derechos.g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad.... ......-Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan.DOMICILIO SOCIAL.... sucursales. franquicias por cualquier modo legal. Nuestros productos son los más probados y consumidos por los jóvenes... sin embargo no deja de ser un producto que podrán adquirir para todas las edades ya que los productos son tentadores como para todas las edades.La Sociedad tiene a Nacionalidad Mexicana.-La Asamblea General de Accionistas. y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos...... .. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Huejutla de reyes Hgo. pudiendo establecer representaciones..

El Capital Social de la sociedad será variable.La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones.. .... se aplicará como sigue: a) Se separará un 5% cinco por ciento para formar el fondo . y un mínimo sin derecho a retiro de $50 000.NOMBRES Héctor Torres Vite Ramiro Lara Escobar Diego Hernández Regino Jonathan Hernández Hdez Antonio Martínez García T O T A L: ACCIONES 1 1 1 1 1 5 VALOR $10 000.00 DIEZ MIL PESOS cada una....00 $5000. íntegramente suscrito y pagado en la SEPTIMA.00 $10 000.. depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta. con máximo ilimitado. entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador Único...00 $10 000.... teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas.00 $10 000..00 CINCUENTA MIL representado por 5 siguiente forma: .00 cinco acciones nominativas. las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades necesarias para las amortizaciones.CAPITAL SOCIAL.ACCIONES....Deducidos los gastos generales.PÉRDIDAS Y GANANCIAS---------------------------------------OCTAVA.C A P I T U L O II SEXTA...00 $10 000.... y en su caso al Comisario... Todas las acciones representarán los mismos derechos y obligaciones.... con valor nominal de $10 000.------- -------------------------------.

.... b)... Antonio Martínez García y el presidente del consejo de admón.Los socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea General Ordinaria de accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos:.... es Ramiro Lara Escobar ..... Xxxx 2. .... poderes o mandatos conferidos en la presente escritura se encuentran otorgados en los términos del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y en su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Hidalgo..Las pérdidas si las hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos se prorratearán entre el número de acciones..NOVENA..3..1...... Ing...... la cantidad que acuerde la asamblea...de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social...... Asimismo se le otorgan al Ing.... A diferencia del administrador único.......--------... Héctor Torres Vite es el gerente...... Diego Hernández Regino La facultad de Subgerente..... Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especial.... el presidente de la empresa es Ing..............ÚNICO.. d).- . Las facultades..T R A N S I T O R I O S ... Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar.. c)... así como Ing. ... Jonathan Hernández Hdez es el director....Deciden que la sociedad sea administrada por un Administrador Único designándose para tal cargo al Ing.....Del remanente se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.. que a la letra dicen: .-..

los tres casos antes mencionados. bastará que se asiente que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley."ARTICULO 2554..----- . bastará expresar que se den con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño. se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales..En el mandato general para pleitos y cobranzas... Tratándose de actos gratuitos. se consignarán las limitaciones o los mandatos serán especiales.. para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.. en los tres casos antes mencionados.En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas. cuando se quieran limitar. es necesaria autorización expresa del mandante. Los Notarios insertarán este Articulo en los instrumentos de los mandatos que se otorguen". En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño.. Cuando se quieran limitar. bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. bastará expresar que se confiere con ese carácter para que el mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas. como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos. En el mandato general para administrar bienes. En el mandato general para ejercer actos de dominio."ARTICULO 2453. tanto en lo relativo a los bienes... las facultades de los mandatarios. las facultades de los apoderados. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".

.. con los cuales me remito...... .....Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales que tuve a la vista..a)......YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO: .......) _____________Jonathan Hernández Hernández______________ (Director) ____________________________________________________ Héctor Vite Torres (Gerente) ____________________________________________ Diego Hernández Regino (Subgerente) ..---_________________ Antonio Martínez García________________________ (Presidente de la empresa) ________________________Ramiro Lara Escobar________________________ (Presidente del Consejo de admón........-----------------..

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