ACTA CONSTITUTIVA.

ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE: LHC SOFTWARE En la ciudad de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, a los 20 veinte días del mes de enero del 2011 dos mil once, ante mí, Lic. Bernardo del Rosal Yañez, Notario Público Número Veinte y uno, en actual ejercicio para el Distrito Huejutla Estado de Hidalgo, comparecieron, Diego Hernández Hernández quienes manifiestan lo siguiente: - - - - - - - - - - Que han convenido constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se solicitó y obtuvo permiso de la Secretaría General de Asuntos Jurídicos, Dirección de Permisos Artículo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegación de mencionada Secretaría en esta ciudad, con fecha 20 de Enero del presente año. Correspondiéndole el número 08000141 (cero ocho cero cero cero uno cuatro uno), expediente 0008000140 (cero cero cero ocho cero cero cero uno cuatro cero), documento que el Notario tiene a la vista y que agregará al apéndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, teniéndose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - - Por último declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitución de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---C L A U S U L A S ------- -----------ATRIBUTOS -------- -----PRIMERA.- DENOMINACION.- Los otorgantes constituyen una Sociedad que se denominará ³LHC software´, pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. - - - -------------Regino, Héctor Torres Vite, Jonathan Hernández Hdez, Ramiro Lara Escobar y Antonio García

....OBJETO SOCIAL........ mercantiles o laborales....... adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compañía...... etc«. en las cantidades estrictamente necesarias para cumplir con el objeto social. así como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantías que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. . ........b) Adquirir. valores y otros títulos de crédito.a) Todo acto de comercio relacionado con la producción y distribución de LHC software...-----------d) La ejecución de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas............ almacenes... con la intervención en su caso... de las instituciones señaladas por la Ley. plantas de beneficio.. comodato o fideicomiso..... con o sin garantía de la Banca Nacional o Extranjera. .... construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus respectivos lugares de ubicación... bienes muebles e inmuebles necesarios para la edificación de oficinas... así como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere.-------------------- . ya sean civiles.. oficinas........El objeto de la Sociedad será: .f) En ningún caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observación de las disposiciones y leyes de interés público.. emitir bonos acciones...c) Dar o tomar dinero en préstamo.. ..... obligaciones..-----e) Celebrar toda clase de contratos.... talleres.SEGUNDA.. ... tomar en arrendamiento...... .. bodegas..... que fueran permitidos por la Ley..

... por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad..QUINTA.. .. TERCERA.... el Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración. de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. podrán designar domicilios convencionales.... pudiendo establecer representaciones.-Lo anterior aparecerá consignado en los títulos o certificados de acciones que al efecto se emitan.. El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Huejutla de reyes Hgo. derechos. se obligan formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares..... y a no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos. . calle principal#12.... sucursales.. en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa. .. franquicias por cualquier modo legal.g) Otorgar garantías siempre y cuando se relacionen con la consecución de los fines de la sociedad.La Sociedad tiene a Nacionalidad Mexicana.. concesiones.. Colonia El Pintor ..-La Asamblea General de Accionistas.. ....DOMICILIO SOCIAL.. así como de los bienes.... o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas......NACIONALIDAD. Nuestros productos son los más probados y consumidos por los jóvenes..... participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad....... sin embargo no deja de ser un producto que podrán adquirir para todas las edades ya que los productos son tentadores como para todas las edades.- h) Cabe mencionar nuestra justificación del proyecto como parte del objeto social: Escogimos el nombre ³LHC software´ para nuestra marca debido a que el nombre es sencillo y puede llegar a ser más contagioso que otras marcas.. dentro de la República Mexicana... bajo la pena en caso contrario.... Héctor Torres vite.

teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitación de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas.NOMBRES Héctor Torres Vite Ramiro Lara Escobar Diego Hernández Regino Jonathan Hernández Hdez Antonio Martínez García T O T A L: ACCIONES 1 1 1 1 1 5 VALOR $10 000.El Capital Social de la sociedad será variable.....La sociedad llevará un libro especial en que se anotarán los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones.00 $10 000. y en su caso al Comisario... con máximo ilimitado....00 $10 000.00 CINCUENTA MIL representado por 5 siguiente forma: .ACCIONES... Todas las acciones representarán los mismos derechos y obligaciones.00 $10 000.. íntegramente suscrito y pagado en la SEPTIMA.Deducidos los gastos generales. y un mínimo sin derecho a retiro de $50 000.. las utilidades que se obtengan previa deducción de las cantidades necesarias para las amortizaciones. entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador Único.. se aplicará como sigue: a) Se separará un 5% cinco por ciento para formar el fondo .00 $10 000..C A P I T U L O II SEXTA.CAPITAL SOCIAL. depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta..00 cinco acciones nominativas.PÉRDIDAS Y GANANCIAS---------------------------------------OCTAVA.00 $5000.------- -------------------------------. con valor nominal de $10 000. ............00 DIEZ MIL PESOS cada una.

........ A diferencia del administrador único..... Las facultades.Las pérdidas si las hubiere serán reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos se prorratearán entre el número de acciones..T R A N S I T O R I O S ....- ........... Asimismo se le otorgan al Ing..... Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para la formación de uno o varios fondos de reserva especial... b).. Jonathan Hernández Hdez es el director..... es Ramiro Lara Escobar ..Los socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea General Ordinaria de accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos:...-. Antonio Martínez García y el presidente del consejo de admón.. d). Diego Hernández Regino La facultad de Subgerente... .ÚNICO....3... .. poderes o mandatos conferidos en la presente escritura se encuentran otorgados en los términos del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y en su correlativo el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Código Civil del Estado de Hidalgo...--------. así como Ing.Del remanente se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.......... c)..1.... Héctor Torres Vite es el gerente.... que a la letra dicen: ..... el presidente de la empresa es Ing..... Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar. Xxxx 2. Ing....de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social...Deciden que la sociedad sea administrada por un Administrador Único designándose para tal cargo al Ing. la cantidad que acuerde la asamblea........NOVENA.....

Cuando se quieran limitar.. se consignarán las limitaciones o los mandatos serán especiales. En el mandato general para administrar bienes. en los tres casos antes mencionados. tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. bastará que se asiente que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley.. se consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales. cuando se quieran limitar...En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas.----- . para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna."ARTICULO 2554. Los Notarios insertarán este Articulo en los instrumentos de los mandatos que se otorguen". En el mandato general para ejercer actos de dominio. En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas. bastará expresar que se den con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño.En el mandato general para pleitos y cobranzas. bastará expresar que se confiere con ese carácter para que el mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas. Tratándose de actos gratuitos... Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". los tres casos antes mencionados. tanto en lo relativo a los bienes.. En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño.. las facultades de los mandatarios. las facultades de los apoderados."ARTICULO 2453. como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos. es necesaria autorización expresa del mandante..

.a).... .) _____________Jonathan Hernández Hernández______________ (Director) ____________________________________________________ Héctor Vite Torres (Gerente) ____________________________________________ Diego Hernández Regino (Subgerente) ......-----------------.---_________________ Antonio Martínez García________________________ (Presidente de la empresa) ________________________Ramiro Lara Escobar________________________ (Presidente del Consejo de admón......... con los cuales me remito........YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO: ..Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales que tuve a la vista........