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PERDIDA DE ¿Se conservan copias en forma Solicitar al Departamento de contabilidad
DATOS física de los documentos el registro histórico que se lleva de los
entregados por solicitud de los documentos impresos que son entregados
clientes? a los clientes.

FRAUDES ¿Se verifica que los documentos de Dirigirse al lugar donde se efectúan los
salida, no hayan sido alterados de reportes de salida y verificar
manera inescrupulosa? personalmente si se han generado
modificaciones inadecuadas a los datos
antes de la impresión.

ERRORES ¿Cuenta el aplicativo de Dirigirse al aplicativo de contabilidad, y


Contabilidad con un control que solicitar al usuario que intente pasar por
inhabilite el paso al siguiente algún campo crítico, sin registrar ninguna
campo, en caso de producirse un información
error?

ACCESO NO ¿Se conserva en un área segura los Dirigirse al lugar donde se almacenan los
AUTORIZADO reportes que contengan reportes de salida y con copia del registro
información confidencial de de ingreso, se verifica que el personal que
manera que el personal no hace uso de esta información sea el
autorizado no pueda tener acceso a autorizado.
ellos y hacer un mal uso de ellos?

MODIFICACIÓN ¿Existe un log que registre el Dirigirse a un usuario de la empresa que


DE ARCHIVOS usuario, el equipo, la hora y la clase haga uso de la información del
de transacción cuando se le da Departamento clientes, y luego de que se
salida a un determinado generen salidas de información, se
documento? imprime el LOG donde se pueda observar
el registro detallado de los movimientos.
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PERDIDA DE ¿El personal que se encarga del Entrevistar personalmente a los usuarios
DATOS área de clientes, recibe que manejan la información de clientes, y
capacitaciones cómo recuperar establecer si realmente han recibido
información, si se presenta capacitaciones sobre recuperación de
cualquier imprevisto? datos.
FRAUDES

ERRORES

ACCESO NO è   
  
     

 
AUTORIZADO         
      
  
  
 
          
    

    
  
    

    
      
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MODIFICACIÓN è                 
DE ARCHIVOS   
    
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