Fraude a la ley Se denomina fraude de ley o fraude a la ley al método de incumplimiento indirecto del Derecho (objetivo) en el sentido de que

supone la obtención de un resultado contrario al conjunto del orden jurídico determinado alcanzado a través de la puntual observancia de los dispuesto en la norma jurídica. Este fraude no sólo puede recaer respecto a la ley misma, sino que sobre todo el Derecho. El fraude de ley es un miembro de la clase de los fraudes normativos. De ahí que podamos observar y tener ejemplos de fraude a la Constitución, con mucha mayor facilidad, dada la amplitud y abstracción de dicho lenguaje, como, por ejemplo, los casos de ciertas leyes penales en blanco, que cumplen con la enunciación típica de un verbo rector, cuando la Constitución así lo exige, pero éste es tan amplio que no logra dar cumplimiento a la lex certa. Una de las primeras formulaciones al fraude a la ley la encontramos en un libro de Paulus, comentando la Ley Cinciam (al parecer en una obra pequeña, pues no cuenta con división de libros). En ella se recoge que: "Obra contra la ley el que hace lo que la ley prohibe; y en fraude, el que salvadas las palabras de la ley elude su sentido" (Digesto 1, 3, 29). Sobre este escueto comentario es que se han venido dando los sucesivos trabajos, en diversas direcciones, tanto para aceptarlo como figura autónoma, como para rechazarlo. En razón del principio codificador de "Prohibición del Odia Restringi", que señala que no se tomará como razón el resultado favorable u odioso de una interpretación para establecerla como correcta, sino sólo las reglas legales de determinación del tenor literal, unido a ello el principio de que cuando el sentido de la ley es claro no se apartará de su tenor literal, se fue limitando o derechamente excluyendo, la aplicación del fraude de ley. Precisamente, en ello radica el problema, pues el fraude a la ley para su determinación mira inextricablemente hacia la ratio iuris o valor jurídico protegido por la norma; que es precisamente lo que estuvo por excluirse por parte del movimiento codificador, dado que dejaba entregado al juez, en el último termino, la determinación de qué era el Derecho del caso, y no sólo su aplicación. Es el tenor literal lo importante y su ratio termina parcialmente excluida, sino es con la remisión a la voluntad legislativa. Así por ejemplo el Código Civil Federal de México dice en su artículo 6: "La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero" y su Artículo 8 "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario". El artículo 11 del Código de El Salvador: "Cuando la ley declara nulo algún acto, con el fin expreso o tácito de precaver un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley", y el artículo 23 del Código Civil chileno, "Art. 23. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes" (normas que, en general, se repiten en los códigos americanos).

para acallar cualquier crítica el Tribunal Constitucional dispuso en sentencia de 26 de Marzo de 1987 que El fraude de ley [. Con todo. Aunque se pueda deducir del tenor literal del enunciado del citado artículo la interdicción de las conductas amparadas en una interpretación de la norma de cobertura exclusivamente literal. pero su intención es no tener bienes inmuebles en su patrimonio. Sociedad interpuesta o interpósita. Un trabajador tiene varios contratos temporales seguidos. Se ha solido criticar la ubicación de la prescripción del fraude a la ley en el Código Civil español debido a que puede causar confusión con respecto a la generalidad de la norma. no de legitimación de condcutas. . En realidad se trata de un contrato indefinido. siendo entendido como de única aplicación para la transgresión de normas jurídicas de orden civil.] es una categoría jurídica que despliega idénticos efectos invalidantes en todos los sectores del ordenamiento jurídico Ejemplos de fraude de ley y y y Donación simbólica. sino solo bienes muebles. no puede nunca representar un límite a la prescripción del fraude a la ley. decreto dos guión ochenta y nueve del Congreso de la República de Guatemala). los Códigos que prescriben la normativa en contra del fraude de ley.Consagración Positiva De hecho. En el caso de que. para evitar impuestos más elevados. Puede querer con ello sortear la aplicación de ciertas normativas hereditarias. puedan comportar la transgresión del orden jurídico por cuanto ello supondría la realización de una interpretación errónea del propio enunciado jurídico. son bastante tardos en el tiempo el movimiento codificador. Derecho laboral.. pero el empleador busca evitar indemnización por despido. La sociedad no tiene nada más.. se hiciese una donación a cambio de una cantidad simbólica.( Artículo 6.4 del Código Civil Español y Artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. se aplicarán todas las normas como si se tratase de una donación. Una persona crea una sociedad para aportar bienes inmuebles. prestando atención al origen del Código. la ubicación se produjo en el peculiar contexto de la creación y publicación del Código Civil español en 1889. En cualquier caso. ni ninguna finalidad real. Dos ejemplos en habla castellana son el Derecho español y guatemalteco: Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. que refugiándose en la finalidad de un determinado enunciado jurídico. queriendo con ello calificar la operación de compraventa.

considerada como segundo Nivel: La calificación. se ha considerado necesario referirnos a los razonamientos que efectúa el Juez al que se recurre para la solución de un problema concreto que trate acerca del conflicto de leyesen el espacio.La presentación del problema hasta que el Juez nacional asume su conocimiento. Dentro de esta teoría. cuando dos personas piden que se les aplique su ley nacional. 4°. sea cualquiera la materia a que se refiera. .La elección de la regla de conflicto en el sistema del Foro. concerniente a una cuestión de Derecho determinado. Lo importante es determinar si pueden o no invocarla. de un remedio para no aplicar la ley extranjera que normalmente debiera intervenir".1. Este procedimiento es el que sigue la solución. 3°. Pero. de no haberlo. e decir. a la que se le denomina como el primer nivel: La puesta en causa de la regla de conflicto. En este último nivel. por cuanto en el cambio de nacionalidad hay un interés. en que un individuopueda invocar una ley extranjera una vez cometido el fraude. que conduce al orden jurídico competente.. ya que. 3°. 1°. la teoría del fraude a la ley debe aplicarse como norma general para impedir la aplicación de la ley extranjera. NIBOYET expresa: "La noción de fraude a la ley debe aplicarse a todos aquellos casos. de cualquier clase que sean. se conservaría la nacionalidad anterior. o lo que normalmente conocemos como Fraude a la Ley. Es decir. existen algunos factores que complican este procedimiento.La aplicación propiamente dicha de la regla de conflicto. Esto. entre las que aparece la vinculación fraudulenta de la ley . Se trata. propiamente tercer nivel: La designación del orden jurídico competente. algunos autores la admiten. 2°. No obstante. de un conflicto de leyes en el espacio. la calificación.Teoría que admite la noción de fraude. es decir. 2. se han expuesto varias tesis. la puesta en causa de la cuestión en conflicto.SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE LEYES Antes de desarrollar el tema propuesto como trabajo. rechazándola para los casos de cambio de nacionalidad.La aplicación de la ley designada por la regla de conflicto.Teoría que rechaza la noción de fraude. pues. En este sentido. así: 1°. aplicada en combinación con.Al conflicto en el espacio se puede añadir un conflicto en el tiempo. se producen algunas circunstancias propias. Algunos autores no aceptan la existencia del fraude a la ley en Derecho Internacional Privado. pero solamente para contratos y forma de los actos. dicho juez no tiene para qué buscar los móviles o intenciones por las cuales han querido invocarla. podemos distinguir los siguientes niveles o procedimiento: 1°.La regla de conflicto del Foro puede ser descartada por -y en todo caso. por la regla de conflicto del Foro. 2°.una regla de conflicto extranjera. NATURALEZA JURÍDICA En relación con la naturalezajurídica del fraude a la ley.La coexistencia de dos cuestiones de Derecho puede necesitar que se realicen adaptaciones.

igualmente que sólo puede existir el fraude a la ley en aquellos dominios de la regla de conflicto donde los factores de conexión son susceptibles de ser afectados por los actos de los individuos. se aplicaba la ley interna francesa que prohibía el divorcio. Ahora bien. si es que no existe una "intencionalidad dolosa".Cabe decir que en cuanto a la naturaleza del fraude a la ley. que en este caso sería un acto propio al legislador. 9. ya que el fraude precisa la existencia de un acto que lleva a un resultado prohibido por la ley. Existe pues una legalidad aparente por cuanto la regla de conflicto no a variado.- Frente a una regla de conflicto existen varias leyes susceptibles de aplicables. en virtud a la manipulación del agente. adquiere la nacionalidad alemana. En el caso de la Princesa de Bauffremont. puede distinguirse tres teorías: 1ª) Teoría objetiva. por cuanto la persona que lo comete. que es una ley que mejor le conviene a sus intereses.1. Esta es la concepción verdadera. .EXISTE UNA MANIPULACIÓN DEL FACTOR DE CONEXIÓN. conoce de antemano los efectos jurídicos de la ley bajo la cual desplaza la situación jurídica. según dicha regla de conflicto. Lo que ha variado ha sido las circunstancias.2. En consecuencia. el agente. La princesa. Entre las características del fraude a la ley. es el factor de conexión el que decide cual es la ley a aplicarse en base a las circunstancias. acogiéndose a su texto. sin que existe variación en la regla de conflicto. para escapar a tal prohibición cambia de nacionalidad. los individuos cambian de nacionalidad con el fin de situarse en una ley que mejor les convenga. 3ª) Teoría ecléctica. lo que llamamos "mala fe" del agente. pero realizado con el propósito de violar el espíritu de esta. se puede mencionar las siguientes: 9. no nos referimos al acto de cambiar los factores de conexión. los efectos del matrimonio dependen de la ley de nacionalidad de las personas. cuando hablamos de una manipulación del factor de conexión.EXISTE INTENCIONALIDAD DEL AGENTE. Exige para la existencia del fraude la concurrencia de los elementos material e intencional.- No puede existir fraude a la ley. CARACTERÍSTICAS El fraude a la ley se aproxima a la noción de "abuso de derecho". Esto implica. Es decir. Ahora bien. 2ª) Teoría subjetiva. la misma que permitía el divorcio. el "domicilio". Ello ha determinado que la regla de conflicto designe una ley interna diferente de la que normalmente le corresponde a la situación jurídica. Pues en éstos casos. como son la "nacionalidad". modifica esas circunstancias. sino al acto de modificar las circunstancias sobre los cuales se basa el factor de conexión para designar la ley aplicable. según la regla de conflicto francesa. Esta teoría caracteriza el fraude por la voluntad culposa del agente. Considera el fraude como una violación indirecta de la ley (elemento material).

La intencionalidad se encontraba probada por una serie de actos sucesivos. que en su conjunto. La multiplicidad de sistemasjurídicos provee a los individuos de los medios de escapara a la ley que normalmente les es aplicable. Se debe probar aquí también la relación de causalidad entre la "voluntad dolosa" y el resultado.. El medio más eficaz y el más empleado consiste en utilizar la diversidad de sistemas de Derecho Internacional Privado. nada de fraudulento. fue que una vez consumado el segundo matrimonio. pese a la prohibición que existía para ella.- El agente se encuentra en una situación jurídica inmutable según la ley que le corresponde normalmente. Pues. Llevando.EXISTE UNA NORMA PROHIBITIVA O IMPERATIVA. Estados Unidos). logrando apreciar dicho elemento subjetivo. 11. Pero los tribunales franceses se preguntaban ¿para qué o con qué fin. . Las partes hacen su elección entre todas aquellas que se ofrecen. Finalmente otro indicio importante.postula la aplicación al divorcio de la ley del foro. le permitiría que su situación jurídica varíe. Además este segundo matrimonio se efectúo inmediatamente después de que la princesa adquirió su nueva nacionalidad. tiene la misma prohibición o imperatividad que la ley anterior. colocándose artificialmente bajo el imperio de otra ley. pues el sistema de Derecho Internacional Privada de Nevado -aplicado por el Juez de Nevada. su divorcio a Reno (Nevada. Esta maniobra (que ha recibido el nombre de "Forum Shopping": "subasta del foro") supone que varios Estados están prestos a establecer su competencia jurisdiccional. permitirá igualmente la apreciación de la intencionalidad del agente. 9. que considerados en forma aislada no hubieran permitido la apreciación de la "mala fe". cuando la nueva ley aplicable. cuyo tenor conviene mejor a sus deseos. permite apreciar esta intencionalidad. por ejemplo.3. por lo que cambiándose al régimen de la ley de otro Estado. La respuesta viene por sí sola: la Princesa contrae una segunda boda. El cambio de nacionalidad. Esta norma prohibitiva o imperativa. puesto que se trata de un elemento subjetivo. se la ha equiparado como norma de "Orden Público" la misma que debe entenderse como norma de orden público interno. Siendo la "intencionalidad" un elemento subjetivo la jurisprudencia francesa y la doctrina concuerdan que la única manera de probarla es en base a indicios objetivos.DIFERENCIA ENTRE "FORUM SHOPPING" Y FRAUDE A LA LEY El derecho Internacional Privado es la rama en la que se prodiga al fraude a la ley. dos españoles pueden escapar a la aplicación de su ley nacional. que habría declarado competente a un Tribunal español. no tiene en sí. no sería dable el fraude a la ley. La existencia de esta norma prohibitiva. la Princesa adquiere la nueva nacionalidad?. y esta ley admite el divorcio que la ley española prohíbe.Probar la intencionalidad del fraude es muy difícil. En cambio en su conjunto forman parte del rompecabezas. la princesa renuncia a su nueva nacionalidad.

manipulando los criterios de competencia legislativa del foro impetrado. rara vez empleado. Tal se realiza en los parámetros de un orden jurisdiccional dado. El fraude se caracteriza por una manipulación de criterios de competencia jurisdiccional. cuyos Tribunales habrían rechazado hacer lugar a la demanda si hubiesen sido directamente impetrados. FRAUDE A LA LEY. su decisión es de inmediato invocada en el Perú. y en consecuencia. de otra parte. Pero las partes . no se puede reprochar a las partes el haber actuado según el criterio de competencia legislativa.Su comportamientoserá fraudulento si la sentencia favorable que ellas esperan está destinada principalmente a ser invocada en otro país. cuando artificiosamente se hayan evadido los principiosfundamentales de la ley de otro Estado parte. de otro lado. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas".Artículo 6°. El tipo de fraude a que hacemos referencia se opone al fraude a la ley en sentido estricto. al constatar el fraude es el de oponer la paremia jurídica "fraus omnia corrumpit" bajo la forma de una excepción de fraude. no se hace uso alguno de la diversidad de sistemas de conflicto de leyes..pretende obtener provecho de la diversidad de sistemas de derecho interno. La reacción del Juez."No se aplicará como derecho extranjero. el Tribunal peruano ante el cual uno de los esposos puede invocar la sentencia. El mecanismo del fraude y de sus sanciones es simple. La segunda parte de la norma otorga competencia a las autoridades del Estado receptor para determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. conociendo el elemento de vinculación que determinará la competencia legislativa. La primera parte del artículo define las circunstancias que constituyen fraude a la ley coincidiendo en que se trata de violar la norma jurídica nacional imperativa cumpliendo la norma extranjera.o al menos una de ellas. Por el contrario. el cual proviene de un procedimiento mucho más rudimentario y. según el tenor de la regla de conflicto. puede constatar que las partes son de nacionalidad española y que la ley española era aplicable según nuestras reglas de conflicto. declara fundada la demanda del sujeto activo del fraude. un individuo maniobra de forma que le hace designar el orden jurídico cuyas reglas favorece su proyecto. A menudo se produce una combinación entre el "forum shopping" y el fraude a la ley. el derecho de un Estado parte. . De una parte el Tribunal de Nevada a aplicado correctamente la Ley competente según su propio sistema de conflicto. o desplazando un mueble. aplicará no la ley aparentemente competente. cuyas partes no buscan eludir la competencia. sino aquella que habría sido designada si no hubiere tenido lugar el cambio en el elemento de contacto. cambiando de nacionalidad o de domicilio. El individuo a la vez modifica el elemento de contacto e impetra a un tribunal extranjero: si éste se hace sorprender por el fraude.

consideraban innecesario este inciso debido a la dificultad de probar la intención fraudulenta. .Algunas delegaciones. máxime cuando la mayoría de la doctrina se inclina hacia la adopción de la teoría objetiva que no cree necesario indagar la intención. entre ellas la de Colombia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful