P. 1
Acta Asamblea EJEMPLO

Acta Asamblea EJEMPLO

|Views: 320|Likes:
Publicado porAylaty Norret

More info:

Published by: Aylaty Norret on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

En _______________, en el edificio ubicado en _______________________, siendo las ___________ horas del día __________________ se reunieron con el objeto de celebrar

una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "______________________, S.A. DE C.V.", las personas cuyos nombres y representaciones aparecen en el original de la lista de asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente de esta acta. Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, el C. Lic. __________________ y fungió como secretario el C. Lic. ___________________. El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como escrutadores a los CC. Lic. ___________________ y ____________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas; constancias de depósito expedidas por _____________, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores; y, el listado complementario a que se refiere el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma: ASISTENTES _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ ACCIONES _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ TOTAL ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación: "Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ___________ acciones de la serie "A" o sea el ________% de dicha serie y _______________ acciones de la Serie "B" de las ______________ que se encuentran en circulación, o sea el ________% de dicha serie, del capital pagado de "____________________, SA DE C.V.", por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales". El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea. A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con

partes sociales o participaciones de toda clase de sociedades. y en general cualesquier otro que pueda ser pescado o capturado por seres humanos. intermediación. se fijó en la cláusula tercera que su objeto social sería el siguiente: TERCERO. aprobación del acta de esta Asamblea. así como también con cualquier otro tipo de empresas cuya actividad sea lícita conforme a las leyes de la República Mexicana. agregándose un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta: ORDEN DEL DÍA I. III. financiera. el presidente señaló a los accionistas que al constituirse la sociedad en el año de 1997. I. representante o intermediario de toda clase de personas. asociaciones y negocios que tengan relación con su objeto social. Designación de Delegados que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea. Lectura y. y en general de cualquier tipo de asesoría profesional a sociedades pesqueras y/o marítimas y a personas físicas o morales ligadas de cualquier manera al ramo de la pesca. exportación y manejo en general de cualesquier producto pesquero para consumo de seres vivos. agente. en su caso. distribución. IV. b) La presentación de servicios de asesoría técnica. ya sea en aguas de mar o aguas tales como ríos. poseer y utilizar por cualquier título toda clase de bienes. salvo aquellos que les leyes o las autoridades competentes no permitan capturar para el consumo de seres vivos. administrativa. c) Actuar como comisionista. II. Proposición. en su caso. . así como tomar y dar en arrendamiento.fecha _____________________ en el periódico "______________". de arquitectura e ingeniería. compra venta. incluyendo sin limitar ____________________. Reforma de los Estatutos Sociales. comercialización.-La sociedad tendrá por objeto: a) La fabricación. En desahogo del presente punto del Orden del Día. empaque. discusión y. riachuelos o en cualesquier otra. aprobación para cambiar el objeto social de la Sociedad. e) Adquirir por cualquier título toda clase de muebles e inmuebles. contable. d) Ser propietaria de acciones. sociedades o negocios. jurídica.

así como inventos. En desahogo del presente punto del Orden del Día. S. empaque.f) Suscribir toda clase de títulos de crédito. compraventa. marcas y nombres comerciales. por lo que ha tendido diversas conversaciones con cada uno de los accionistas de la sociedad para que. se propone a la Asamblea se reforme el artículo Tercero de los Estatutos Sociales. distribución. sobre todo por la baja en las compras internacionales en materia de pescados y mariscos. intermediación. compraventa.A. se modifique el objeto social principal de _______________________. mejoras. constituir hipoteca o prenda y otorgar fianzas o cualquier clase de garantía en negocios en que tenga interés la sociedad.. las actividades principales a las que se dedique la sociedad sean la fabricación. para incorporar la modificación al objeto social de la sociedad aprobado por la presente asamblea. i) En general. para que en lo sucesivo ésta se dedique principalmente a la fabricación. procesos. y en general cualesquier otro que pueda ser comercializado. proponiendo a la asamblea que aprovechando los activos sociales. salvo aquellos que les leyes o las autoridades competentes no lo permitan por estar reservados a las actividades exclusivas del Estado. comercialización. el Presidente manifestó a los accionistas que la actividad pesquera y sus actividades relacionadas se han visto perjudicadas en México. bonos y obligaciones y otorgar avales. se modifique el objeto social. dibujos y diseños industriales y toda clase de tecnología y conceder y otorgar licencias sobre los mismos. exportación y manejo en general de cualesquier producto electrónico. g) Dar y tomar dinero a préstamo y otorgar las garantías reales y personales que fueren necesarias o convenientes. los accionistas acordaron por unanimidad de votos que previa la autorización que se recabe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En desahogo del presente punto del Orden del Día y a propuesta del . de C. así como la experiencia técnica y comercial de sus socios. Expuesto lo anterior. h) Adquirir o utilizar patentes. por lo que al efecto sugiere la siguiente redacción: III. y en general cualesquier otro que pueda ser comercializado. empaque. el presidente informó a los accionistas que como consecuencia del acuerdo tomado respecto del punto anterior. previa la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. emitir acciones de toda clase. celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social. salvo aquellos que les leyes o las autoridades competentes no lo permitan por estar reservados a las actividades exclusivas del Estado. Continuando con el uso de la palabra.V. distribución exportación y manejo en general de cualesquier producto electrónico. II. intermediación. comercialización.

IV. así como para que. ___________________ y ____________________. firmando el presidente y el secretario para constancia. para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar su aprobación para que se modifique del objeto social.presidente de la misma. Reanudada que fue la sesión. con el objeto de protocolizar el acta que se levante de esta Asamblea y obtengan la inscripción del primer testimonio que al efecto se expida en el Registro Público de Comercio del domicilio social. el secretario dio lectura a esta acta.V. DE C..A. "___________________. ________________________ PRESIDENTE ________________________ SECRETARIO Se agregan al expediente del acta de esta Asamblea ejemplares de los siguientes documentos: 1) Ejemplar de la publicación de la convocatoria realizada el ________________________. 3) Copia de los Estados Financieros de ______________________. " LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL ______________________ PASE # No. la Asamblea resolvió designar como Delegados Especiales a los CC. en el periódico "_______________". se procediera a suspender la sesión para levantar la presente acta. SA DE C. En desahogo del último punto del orden del día. comparezcan indistintamente ante Fedatario Público de su elección. el presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar. correspondientes al ejercicio social concluido el ______________________.V. S. siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes. 2) Lista de Asistencia debidamente certificada por los Escrutadores. ACCIONES FIRMA . moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. en su oportunidad. Lic. así como para que indistintamente cualquiera de ellos realice los trámites que sean necesarios para ejecutar los acuerdos adoptados por la presente Asamblea.

____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ ______________ __________ ______________ __________ ______________ __________ ______________ __________ ________________________ ESCRUTADOR (ES) .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->