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INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

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) INVESTIGACION ADMINISTRATIVA A) CONCEPTO "La investigación administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro

del servicio o que lo afecten directamente aún siendo extraños a él y a la individualización de los responsables" D. 500/91, art. 182.Por lo expuesto los elementos caracterizantes de la investigación administrativa son: a) La determinación o comprobación de actos o hechos irregulares acaecidos dentro o fuera del servicio, pero que lo afecten directamente.b) Individualizar a los responsables B) PROCEDIMIENTO a) INICIACIÓN Acaecido el supuesto de hecho, la investigación administrativa se inicia mediante resolución fundada del Jerarca de la respectiva Unidad Ejecutora, art. 185.El acto deberá: ordenar su instrucción y designar al funcionario instructor b) NOTIFICACIONES El instructor se notificará de su designación y notificará al jerarca de la oficina donde se realice el procedimiento, art. 191,.La notificación del instructor importa porque a partir de ese momento tiene un plazo de 60 días corridos para instruir. Ese plazo podrá prorrogarse "en casos extraordinarios o circunstancias imprevistas... prudencialmente" por el jerarca respectivo, art. 212.c) INSTRUCCION Es siempre SECRETA. La violación del secreto se considera falta grave, art. 174 y 210,.El principio general de publicidad (art. 80 del D. 500/91) de las actuaciones es modificado EXPRESAMENTE por las disposiciones que nos ilustran . El carácter secreto, del procedimiento aplicable, especialmente, al jerarca y al

. 194. Frugone entiende que el plazo es prorrogable por una sola vez. 197 inc 2. resulta necesario a los efectos de no permitir la manipulación de la prueba de los hechos investigados. 500/91.disciplinado. así como todo otro medio hábil que provea la técnica".El plazo de la instrucción. El incumplimiento del instructor o de los funcionarios que tengan el deber de fiscalizar. Edición. bajo su responsabilidad. a la que remitimos. etc. 197. art. por motivo alguno. por ello. 195 del D. art. 213. 209). que la norma al no prohibirlo expresamente. art. constituye falta que se agrava por la reiteración y omisión dolosa. 31 y 210). cintas magnetofónicas. fotocopias.Compete al instructor la dirección del procedimiento y no podrá desprenderse del expediente. siendo ésta la práctica administrativa unánime. pueden aplicarse en vía de integración las reglas del Derecho Procesal Penal o Civil.Compete al superior inmediato del instructor y a los abogados que tengan que dictaminar en el procedimiento. 233 del reglamento.. y el instructor sólo puede delegar. y de acuerdo al art. esto es el Código del Proceso Penal y el Código General del Proceso. Asimismo. croquis.Todas las diligencias se instrumentarán en forma de ACTAS. Interesa detenernos en algunos medios probatorios a los que el reglamento presta mayor atención.La disposición determina que todo tipo de prueba que la técnica cree podrá utilizarse y.d) PRUEBAS "Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba (fotografías. inspecciones. puede recurrirse a la prueba por oficios (art.- . permite más de una prórroga motivada y limitada en las causales que legisla el art. testimonial.El tema no ha sido entendido en forma unánime circunstancia que es analizada extensamente en nuestra tesis profesoral. El que dice entiende. 212. documental (art. la enumeración que efectúa NO ES TAXATIVA. las diligencias legisladas en el art. evitar intromisiones indebidas y respetar la autonomía técnica del instructor y la intimidad del sumariado. 2da. art. La prueba testimonial será recabada personalmente por el instructor que tomará las declaraciones de las personas indagadas en los antecedentes o que puedan estar implicados en los hechos investigados. en esta etapa secreta. como ya adelantáramos es de 60 días corridos prorrogables prudencialmente. fiscalizar el cumplimiento de los plazos. Por lo expuesto..

199: se determinará día hora y lugar donde se efectuará el interrogatorio.P. aconsejará las medidas tendientes a evitar que las irregularidades se repitan. los hechos probados y .LOS CAREOS podrán disponerse con el fin de explicar las contradicciones que pudieren surgir de los testimonios de los citados. entonces. 198.Se leerá las declaraciones de los careados y se llamará la atención sobre las discrepancias pudiendo el instructor efectuar las repreguntas que estime del caso. La disposición lo habilita. 197. en sede procesal.Podrá solicitarse la declaración por pliego cerrado a los testigos que se encuentren en lugar distante (art. 208.Las preguntas se deben hacer en forma concisa y objetiva y no podrán ser sugestivas. arts. excepcionalmente. art. 215 Una vez que el instructor considere suficientemente instruido el procedimiento deberá efectuar un informe circunstanciado de las diligencias realizadas. incurren en falta administrativa.en su caso. 500/91.la individualización de los responsables estableciendo sus conclusiones. El contenido de las mismas se expresa en el art. e) INFORME FINAL: ART. sin perjuicio de la potestad de efectuarlas por la policía ante la negativa contumaz del citado o si se ignora su domicilio.Las citaciones para declarar las hará el instructor o las oficinas públicas respectivas. a los funcionarios mencionados en el art. Se prohíbe la lectura de apuntes salvo que el instructor lo permita en el caso de que el interrogatorio refiera a fechas o cifras. estime conveniente de acuerdo al art. . y a los que el instructor. art. 201. Los interrogados no pueden ser asistidos por letrado.Los funcionarios que citados en forma no se presenten a declarar. especialmente. art. cuando lo estime oportuno. Si el declarante estuviera impedido por justa causa.. 163 del C. 200 y 201.La valoración de la prueba debe realizarse de acuerdo a las normas que rigen la materia. 204). por el instructor en persona. a constituirse en el lugar. art. 206. tendenciosas o capciosas. 70 inc 2 del D. el instructor adoptará las providencias que estime necesarias para recabar su testimonio "en la forma que estime más conveniente". art. También.Las declaraciones serán tomadas a cada testigo por separado.G.

en cualquier momento de la investigación. si venció el plazo de instrucción.las medidas del art. art. El asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos de instrucción bajo responsabilidad de incurrir en falta y sugerirá al jerarca las medidas a adoptar . 218. arts. 215 a 223". V. 212 y 215. 187. Las actuaciones cumplidas en la investigación se incorporan al sumario. si la individualización ocurriese "al finalizar la instrucción SERA SUFICIENTE dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. eventualmente.Sin embargo. deben entenderse hábiles de acuerdo a lo dispuesto en el art. Por lo expuesto. la resolución final del nuevo sumario puede demorarse en exceso.Corresponde preguntarse en qué momento finaliza la ETAPA INDAGATORIA porque el reglamento no dice cuál es el acto que le pone fin. el que se continuará sustanciando en los mismos autos. por ello. procediendo a la SUSPENSION PREVENTIVA del ahora sumariado. ésta se considerará concluida cuando el funcionario actuante lo determine porque se agotaron todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos o. No podemos olvidar que la vista puede extenderse a más de 20 días y el expediente debe ser informado por la Asesoría Letrada y. tomará -de corresponder. 500/91 y se dará vista al AHORA disciplinado. En ese caso. el procedimiento se desarrollará. También puede resultar necesaria la venia del Senado o de la Comisión Permanente. 500/91 determina que luego del informe final del instructor. el expediente pasa a informe letrado que deberá expedirse dentro de los 20 días hábiles prorrogables por otros 10. por la Fiscalía de Gobierno y la Comisión Nacional del Servicio Civil. de este Capítulo. Es decir que el jerarca decretará el sumario. si la FALTA ES GRAVE. 215 no expresa si los 10 días son corridos y. en esta hipótesis. solicitará que la autoridad competente decrete el sumario y se adopten las medidas a que refiere el art.Creemos que el tema no es menor porque desde ese momento comienzan a transcurrir los 10 días para elaborar el informe de que se trata. 216 del D. el instructor deberá darla por finalizada si individualizó a los responsables.Por lo expuesto. individualizó a los responsables y. 187. de acuerdo al apartado Nº 5.Corresponde tener presente que. 184. 184.El art. 187 del D. art. Entonces.Estimamos fundamental subrayar que el jerarca siempre debe adoptar las medidas del art.f) INFORME LETRADO El art. 113 del Decreto 500/91.

Este deberá cumplir su cometido de acuerdo al D. 500/91 en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 41 del Decreto 30/03 estableció la obligación del jerarca. la revisión. y de acuerdo al propio proceso y a los derechos de los imputados cuando de sumario administrativo se trata. la analiza. como base fundamental de las ciencias parte de la realidad. 2 del art. Ambas medidas pueden ser solicitadas por los asesores o el jerarca del servicio.g) RESOLUCION Si de la investigación no surgen responsables. 220 puede disponerse la ampliación o revisión de la investigación administrativa. ) La investigación científica. corregir o aplicar el conocimiento. si se observaran eventuales vicios en la misma. derivando el procedimiento de acuerdo a lo que de ellas resulte. verificar. procura obtener información relevante y fidedigna. de disponer la inmediata denuncia policial o judicial preceptiva de acuerdo al 177 del Código Penal en la redacción dada por el art. 8º de la ley 17. a quien competa resolver sobre las investigaciones internas de las que resultare la posible configuración de un delito. para entender. mediante la aplicación del método científico. investiga esa realidad. formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías con mucho o muy poco conocimiento de ella. el jerarca competente resolverá disponiendo el archivo de las actuaciones. El conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso investigativo si durante el desarrollo de este proceso el investigador no se . Si ello no aconteciere deberá decretar el sumario tramitándose el expediente de acuerdo a lo recientemente expuesto. Como no se establece EXPRESAMENTE la posibilidad de su prórroga la misma no es posible por la ratio legis que emana de todas las disposiciones que tienden a agilizar el trámite .060.El art.- LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Concepto: La investigación es un proceso que. La decisión al respecto la dictará el jerarca respectivo que en el mismo acto designará al instructor. en lo pertinente. De la ampliación o revisión deberá efectuarse un nuevo informe circunstanciado y deberá recabarse la opinión letrada correspondiente. La ampliación procede si se entiende que la instrucción fue insuficiente y. h) AMPLIACION O REVISION DE LA INVESTIGACION De acuerdo al inc.

son órganos de control fiscal con competencia para realizar investigaciones administrativas cuando a su juicio. La realización de una investigación administrativa. La labor del investigador administrativo consiste en comprobar la transgresión de una norma legal o sublevar. . remite al jefe de la unidad responsable de realizar la investigación.auxilia de un diseño previo. La máxima autoridaddel órgano de control fiscal o la autoridad jerárquica competente. La formación profesional y el conocimiento de las técnicas de la investigación son requisitos necesarios que debe reunir un investigador administrativo al servicio de un órgano de control fiscal. 2. la Contraloría de los Estados. sobre los resultados de las auditorías. así como la determinación de las acciones fiscales tales como reparos. Introducción La realización de una investigación administrativa. la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional y las Unidades de Auditoría Interna. siempre que guarde relación con el sumario o la investigación. amplios conocimientos en esta materia. 1. su trabajo pueda resultar infructuoso. mediante comunicacióninterna. Cuando se practica una investigación y se requiera tomar declaración a cualquier persona. Distritos Metropolitanos y de los Municipios. el órgano de control fiscal le ordenará comparecer mediante oficio que se notificará a quien deba rendir la declaración. si fuere el caso. como fórmula para el desenvolvimiento irrefutable de la actuación.. La formación profesional y el conocimiento de las técnicas de la investigación son requisitos necesarios que debe reunir un investigador administrativo al servicio de un órgano de control fiscal. como fórmula para el desenvolvimiento irrefutable de la actuación. y de una estructura básica. determinar el monto de los daños causados al patrimonio público. existan suficientes elementos para ello. Los funcionarios públicos o los particulares podrán también ofrecer la declaración. de los Distritos. o ampliar las ya prestadas. el informe con sus respectivos anexos. exige para quien la ejecuta. las inspecciones. imposición de multas y declaratoria de responsabilidad administrativa. amplios conocimientos en esta materia. la cual debe ser aceptada de inmediato. exige para quien la ejecuta. el examen de las cuentas. procedimiento Primero.Órganos Competentes para Realizar Investigaciones La Contraloría General de la República.

su nombre y apellido. colocando además. hechos u omisiones que originan la investigación. el cargo que ejerce. hechos u omisiones que pudieren dar lugar al inicio de la investigación. entre otros aspectos. la máxima autoridad del órgano de control fiscal o la autoridad jerárquica competente podrán decidir lo siguiente: a) Aprobar y ordenar el archivo de las actuaciones. la máxima autoridad del órgano de control fiscal o la autoridad jerárquica competente. las denuncias o cualquier otro informe relacionado con la actividad de control. el inicio de toda investigación que se ordene efectuar. Luego de analizar y valorar el informe. los siguientes aspectos: y y y y Los presuntos actos. .Aprobado el proyecto del auto de inicio. La unidad conservará copia del informe.las fiscalizaciones. la elaboración del proyecto del auto de inicio del procedimiento de investigación. la máxima autoridad del órgano de control fiscal o la autoridad jerárquica competente ordenarán a la unidad responsable de realizar la investigación. El auto de inicio es el acto administrativo mediante el cual se da apertura formal a la investigación y contendrá. A tales fines deberá participarse a esta máxima institución contralora. Segundo. Una relación expresa de las diligencias a practicarse en la actividad investigativa. b) Expresar su inconformidad y remitir nuevamente el informe al jefe de la unidad responsable de realizar la investigación para que se practiquen los correctivos pertinentes. Sexto. El jefe de la unidad responsable de realizar la investigación o la personaautorizada. un informe que contendrá. la formación e instrucción del correspondiente expediente. Quinto. las observaciones.. Tercero. Si el informe se considera procedente. La normativa presuntamente infringida. remitirá a la máxima autoridad del órgano de control fiscal o a la autoridad jerárquica competente. firma la copia de la comunicación interna como constancia de haber recibido el informe y sus anexos.La Contraloría General de la República podrá asumir las investigacionesiniciadas por los demás órganos de control fiscal. fundamentalmente. el jefe de la unidad responsable de realzar la investigación administrativa. fecha y hora de recibo. ordenará mediante comunicación interna al jefe de la unidad responsable de realizar la investigación. El acuerdo mediante el cual se ordena el inicio de la investigación. con el fin de determinar si existen indicios de actos. Cuarto. Si el informe señala que la apertura de la investigación es improcedente. conclusiones y recomendaciones sobre la procedencia o no del procedimiento de investigación. procederá a realizar las diligencias necesarias a los fines de subsanar las fallas detectadas y presentar oportunamente el informe debidamente corregido. El jefe de esta unidad.

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