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TrabajoFinal

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Derecho Procesal Penal, Guia de Estudio
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12.2.1

Concepto de incidentes.
Durante el proceso surgen cuestiones que son ajenas al fondo del asunto y que el órgano
jurisdiccional debe resolver con el procedimeinto establecido en las leyes adjetivas. Se
trata de los incidentes que sólo van a resolver la cuestión planteada.

12.2.2

Clasificación de los incidentes.

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ESCUELA SUPERIOR DE LEYES Y NEGOCIOS

Derecho Procesal Penal, Lic. Pedro Valente Cano Flores
Martín Octavio Návar Rivera, Sexto Bimestre, Escuela de Derecho

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De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, se pueden clasificar como
sigue:
a) Competencia.
b) Suspensión del procedimiento.
c) Incidentes criminales en el juicio civil.
d) Acumulación de procesos.
e) Separación de procesos.
f) Impedimentos, excusas y recusaciones.
g) Reparación del daño exigible a terceros.
h) Incidentes de libertad como son: libertad bajo protesta, libertad bajo caución y
libertad por desvanecimiento de datos.
i) Incidentes no especificados.

12.2.3

Incidentes de libertad.
a)

Requisitos.

b)

Momento de procedencia dentro del procedimiento penal.

c)

Sujetos facultados para solicitarla.

d)

Elementos para fijar la caución.

e)

Obligaciones del sujeto.

12.2.3.2

Libertad bajo protesta.
b)

Justificación.
Este derecho, instituido por las leyes, es encomiable debido a que atiende, entre
otros factores, a la situación ruinosa que en el orden económico guardan muchos
procesados por delitos leves, quienes podrán gozar de este beneficio ante la
imposibilidad de cubrir garantías necesarias para ese objeto.

c)

Elementos para obtenerla.

a)

Requisitos.
De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 418.- La libertad bajo protesta podrá decretarse siempre que
concurran las circunstancias siguientes:
I.- Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres años de
prisión. Tratándose de personas de escasos recursos, el juez podrá
conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda
de cuatro años.
II.- Que el inculpado no haya sido condenado por delito intencional.

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III.- Que éste tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en donde se sigue
o deba seguirse el proceso, o dentro de la jurisdicción del tribunal
respectivo;
IV.- Que la residencia del inculpado en dicho lugar sea de un año cuando
menos;
V.- Que el inculpado tenga profesión, oficio, ocupación o modo honesto
de vivir; y
VI.- Que a juicio de la autoridad que la conceda no haya temor de que el
inculpado se substraiga a la acción de la justicia.
La libertad bajo protesta se substanciará en la forma establecida para los
incidentes no especificados.
Serán aplicables a la libertad bajo protesta, las disposiciones contenidas
en el artículo 411.

d)

Dinámica.
Hecha la petición por el interesado, el juez citará a una audiencia dentro del
término de cinco días. En dicha audiencia se oirá a las partes y sin más trámite
dictará resolución que proceda dentro de las setenta y dos horas.
Cuando en opinión del Ministerio Público se hayan desvanecido los datos que
sirvieron para dictar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, no podrá
expresar opinión en la audiencia sin previa autorización del procurador, quien
deberá resolver dentro de cinco días de formulada la consulta. Pero si no resuelve
en ese plazo el Ministerio Público expresará libremente su opinión.

e)

Momento procedimental en que opera.
Se puede solicitar en cualquier etapa del proceso en que aparezca que se han
desvanecido los fundamentos que hayan servido para decretar la formal prisión o
sujeción a proceso, podrá decretarse a libertad del procesado, por el juez a
petición de parte con audiencia del Ministerio Público a la que éste no podrá dejar
de asistir.

f)

Causas de revocación.
Este derecho se revoca cuando se violan las disposiciones del artículo 421 del
Código Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 421.- La libertad bajo protesta se revocará en los casos
siguientes:
I.- Cuando el inculpado desobedeciere sin causa justa y probada la orden
de presentarse al tribunal que conozca de su proceso.
II.- Cuando cometiere un nuevo delito, antes de que el proceso en que se
le concedió la libertad esté concluido por sentencia ejecutoria.
III. Cuando por sí o por interpósita persona, amenazare o intimidare a la
víctima u ofendido o a algún testigo de los que hayan depuesto o tengan
que deponer en su proceso o tratare de cohechar o sobornar a alguno de

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estos últimos, a algún funcionario del tribunal, o al Agente del Ministerio
Público que intervengan en su proceso;
IV.- Cuando en el curso del proceso apareciere que el delito merece una
pena mayor que la señalada en la fracción I del artículo 418.
V.- Cuando dejare de concurrir alguna de las condiciones expresadas en
las fracciones III, V y VI del artículo 418.
VI.- Cuando recaiga sentencia condenatoria contra el inculpado y ésta
cause ejecutoria.

12.2.3.3 Libertad de desvanecimiento de datos.
|a)

Requisitos.
Código Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 422.- La libertad por desvanecimiento de datos procede en los
siguientes casos:
I.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el
auto de formal prisión aparezca plenamente desvanecidos los datos que
sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, o
II.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y sin que hubieren
aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido
plenamente los considerados en el auto de formal prisión para tener al
detenido como presunto responsable.

b)

Momento oportuno del planteamiento.
Se puede solicitar en cualquier etapa del proceso en que aparezca que se han
desvanecido los fundamentos que hayan servido para decretar la formal prisión o
sujeción a proceso, podrá decretarse a libertad del procesado, por el juez a
petición de parte con audiencia del Ministerio Público a la que éste no podrá dejar
de asistir.

c)

Sujetos que pueden promoverla.
Pueden solicitarla el procesado, el defensor y el Ministerio Público ante el juez
instructor de la causa.
Código Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 424.- La solicitud del Ministerio Público para que se conceda la
libertad por desvanecimiento de datos no implica el desistimiento de la
acción penal. En consecuencia, el tribunal puede negar dicha libertad a
pesar de la petición favorable del Ministerio Público, salvo que se esté en
el caso previsto por el artículo 138.

d)

Carácter de las pruebas para su procedencia.
La legislación solamente exige se desvanezcan plenamente los datos que sirvieron
para comprobar el tipo delictivo o la probable responsabilidad. Según lo establece
el artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales.

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e)

Dinámica.
Hecha la petición por el interesado, el juez citará a una audiencia dentro del
término de cinco días. En dicha audiencia se oirá a las partes y sin más trámite
dictará resolución que proceda dentro de las setenta y dos horas.
Cuando en opinión del Ministerio Público se hayan desvanecido los datos que
sirvieron para dictar auto de formal prisión o de sujeción a proceso, no podrá
expresar opinión en la audiencia sin previa autorización del procurador, quien
deberá resolver dentro de cinco días de formulada la consulta. Pero si no resuelve
en ese plazo el Ministerio Público expresará libremente su opinión.

12.2.4

Substanciación de las competencias.

12.2.4.1

Incompetencia “oficiosa”.

La incompetencia puede ser declarada por el mismo órgano jurisdiccional, a partir de que
se dé cuenta de que no debe continuar con el asunto, para cuyos efectos después de haber
practicado las diligencias más urgentes y de haber dictado si procediere, el auto de formal
prisión, remitirá de oficio las actuaciones al competente. Si la autoridad a la que se remite
se considera incompetente, lo remitirá al Tribunal Superior de Justicia para que señale la
vista que será dentro de los ocho días siguientes y dentro de los cinco posteriores dictará
sentencia.

12.2.4.2

Incompetencia promovida por las partes.
Ésta se hará por inhibitoria o por declinatoria. La incompetencia inhibitoria se promueve
ante juez o tribunal que se considere competente, pidiéndole gire oficio al juez que se
estime no serlo para que inhiba de seguir conociendo y remita los autos al competente.
La incompetencia declinatoria se promueve ante el juez o tribunal que se considere
incompetente para que deje de conocer del proceso y remita las actuaciones al que se
considere.
12.2.4.3 Dinámica de la competencia.

Recibida la recusación por quien deba calificarla, se abrirá a prueba el incidente por
setenta y dos horas y se citará a las partes para audiencia que se verificará dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, en la que se pronunciará el fallo. Se considerarán partes
a quienes promovieron el incidente y al juez o magistrado recusado, contra la sentencia no
procede recurso alguno, pero las partes podrán exigir la responsabilidad correspondiente.
Si la sentencia desechará la recusación, el promovente del incidente pagara una multa de
cinco a cincuenta pesos.
12.2.4.4 Momento procedimental para plantear la excusa.
12.2.4.5 Dinámica para la excusa.
12.2.4.6

Concepto de recusación.
Desde la perspectiva de Colín Sánchez, es un acto procedimental por el cual alguna de las
partes solicita al órgano jurisdiccional que se abstenga de seguir conociendo del proceso
porque existe algún impedimento de los señalados en la ley.

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12.2.4.7

Sujetos que promueven la recusación en contra de quién.
La facultad de recusar reside exclusivamente en la voluntad de las partes interesadas, así
como la de excusarse del conocimiento en un móvil personal del juzgador. Cualquiera de
las parte puede promoverla y son susceptibles de recusarse los jueces, jurados, defensores
de oficio, secretarios, Ministerio Público; sin embargo los jueces o magistrados a quienes
toque calificar la recusación o excusa son irrecusables.

12.2.4.8

Momento procedimental para promover la recusación.
Si al notificarse la excusa, la parte se opusiera a ella, se iniciará el procedimiento de
recusación, suspendiéndose el procedimiento y se remitirá la causa a a autoridad superior
para que resuelva el incidente de excusa dentro de las setenta y dos horas siguientes.

12.2.4.9 D

Dinámica de la recusación.

12.2.5

Incidente de suspensión de procesos.
Desde siempre se ha pretendido que el procedimiento penal se desenvuelva
ininterrumpidamente, para que en el menor tiempo posble se defina la pretensión punitiva
estatal. Esto no se logra si el proceso se suspende y aunque las leyes adjetivas establecen
que iniciado el procedimiento no podrá suspenderse, existen excepciones con respecto a
esto.
Considerando lo expresado en el Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 468.- Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en los
casos siguientes:
I.- Cuando el responsable se hubiere substraído a la acción de la justicia.
II.- Cuando se advierte que se está en alguno de los casos señalados en las
fracciones I y II del artículo 113.
III.- Cuando enloquezca el procesado, cualquiera que sea el estado del proceso.
IV.- Cuando no exista auto de formal prisión o de sujeción a proceso y se llenen
además los requisitos siguientes:
a).- Que aunque no esté agotada la averiguación haya imposibilidad transitoria
para practicar las diligencias que resulten indicadas en ella;
b).- Que no haya base para decretar el sobreseimiento; y
c).- Que se desconozca quién es el responsable del delito.
V.- En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del
procedimiento.
La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y III no impide que, a
requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o sus representantes, adopte
el juzgador medidas precautorias patrimoniales en los términos del artículo 149.

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12.2.5.1

Consideraciones sobre sus causas.

12.2.5.2

Sujeto que puede solicitarla.
El Ministerio Público y el defensor pueden hacer esta solicitud, no obstante que el órgano
jurisdiccional lo decretara de plano sin sustanciación alguna cuando proceda. Artículo 472
del Código Federal de Procedimientos Penales.

12.2.5.3

Momento procedimental en que procede.
Claramente establecido en el artículo 468 del Código Federal de Procedimientos Penales.

12.2.5.4

Dinámica.

12.2.6

Incidente de acumulación de procesos.
La acumulación de procesos, es decir, de procedimientos, de trámites, como materia
formal, es algo muy distinto de la acumulación de penas, suma o condensación de
sanciones sustantivas. Algunas veces la prieria hace posible la segunda, pero esta facilidad
no es su meta principal. Su objeto es la reunión material y procesal de los expedientes bajo
la dirección de un solo juez y para un fallo único con alteración de la ordinaria
competencia, téngase o no que imponer penas acumuladas.

12.2.6.1

Etapa procedimental para la substanciación.
De acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California:
TITULO SEGUNDO
Incidentes
CAPITULO I
Substanciación de competencias
Artículo 362. Cuestiones de competencia.- Las cuestiones de competencia podrán
promoverse por declinatoria o por inhibitoria. Las partes podrán optar por cualquiera de
estos medios, pero una vez que hayan ejercido la opción, precluirá su derecho para hacer
valer el medio no utilizado.
La declinatoria y la inhibitoria podrán promoverse en cualquier etapa del proceso, hasta
antes de que el Juzgador emita su sentencia

12.2.6.2

Casos en que procede.
Siempre y cuando exista conflicto de competencia del juzgador.

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12.2.6.3

Sujetos que pueden promoverla.
El inculpado, Procesado. Su abogado.

12.2.6.4

Dinámica.
De acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California:
Cuando es declinatoria, el juzgador mandará dar vista de la solicitud a las otras partes por
el plazo de tres días comunes y resolverá lo que corresponda dentro de los seis días
siguientes. Si el Juzgador resuelve que se declara competente, continuará conociendo del
asunto.
En caso de que el Juzgador que se declara incompetente, remitirá el expediente al que
estime competente. Este último dará un plazo común de tres días a las partes para que se
manifiesten sobre su competencia y resolverá en el plazo de seis días si reconoce aquélla.
Si no la reconoce remitirá las actuaciones al tribunal que deba conocer del conflicto de
competencia conforme al Artículo 16 de este mismo Código, comunicándolo al juzgador
que hubiere enviado el expediente.

12.2.7

Incidente de separación de procesos.
De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 483.- El juez que conozca de un proceso seguido contra varios sujetos,
ordenará la separación de procesos, únicamente cuando alguno de aquéllos
solicite el cierre de la instrucción, en tanto que otro se oponga a ello.
Artículo 487.- El incidente sobre separación de autos se substanciará por
separado, en la misma forma que el de acumulación sin suspender el
procedimiento.
Artículo 488.- Cuando varios tribunales conocieren de procesos cuya separación se
hubiere decretado, el que primero pronuncie sentencia ejecutoria procederá en
los términos del artículo 477.

12.2.7.1

Casos que procede.
Que se pida por parte legítima antes de que se concluya la instrucción.
Que la acumulación se haya decretado en razón de que los procesos se sigan contra una
sola persona por delitos diversos e inconexos.
Que el juez o tribunal estime que, de seguir acumulados los procesos, la instrucción se
demoraría o dificultaría gravemente con perjuicio del interés social o del procesado.

12.2.7.2

Dinámica.

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12.2.8

Incidente de reparación del daño.

12.2.8.1

Su objeto.
De acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales.
CAPITULO VI
Reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado
Artículo 489.- La acción para exigir la reparación del daño a personas distintas del
inculpado, de acuerdo con el artículo 32 del Código Penal, debe ejercitarse por
quien tenga derecho a ello ante el tribunal que conozca de la penal; pero deberá
intentarse y seguirse ante los tribunales del orden común, en el juicio que
corresponda, cuando haya recaído sentencia irrevocable en el proceso sin haberse
intentado dicha acción, siempre que el que la intente fuere un particular. Esto
último se observará también cuando, concluida la instrucción, no hubiere lugar al
juicio penal por falta de acusación del Ministerio Público y se promueva
posteriormente la acción civil.
Cuando promovidas las dos acciones hubiere concluido el proceso sin que el
incidente de reparación del daño esté en estado de sentencia, continuará
conociendo de él tribunal ante quien se haya iniciado.
Artículo 490.- A la falta de disposición expresa de este Código, en la tramitación
de los incidentes sobre reparación del daño exigible a persona distinta del
inculpado, supletoriamente se aplicará, en lo conducente o en lo que determina la
ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Estos incidentes se tramitarán
por separado. Las notificaciones se harán en la forma que señala el capítulo XII del
Título Primero de este Código.
Artículo 491.- Si el incidente llega al estado de alegar antes de que concluya la
instrucción, se suspenderá hasta que el proceso se encuentre en estado de
sentencia, la que se pronunciará resolviendo a la vez sobre la acción penal y sobre
la reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado, produciéndose
los alegatos en la audiencia del juicio penal.
Artículo 492.- En los casos previstos en las fracciones I y III del artículo 468, se
continuará la tramitación del incidente hasta dictarse sentencia.
Artículo 493.- Las providencias precautorias que pudiere intentar quien tenga
derecho a la reparación, se regirán por lo que dispone el Código Federal de
Procedimientos Civiles, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden al
Fisco para asegurar su interés.

12.2.8.2

Dinámica.

12.2.8.3

Restitución al ofendido en el goce de sus derechos.

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BIBLIOGRAFIA:

Derecho Procesal Penal, Tercera Edición. Editorial Mc Graw Hill, Carlos Barragán
Salvatierra.
El Procedimiento Penal, Editorial Porrúa, Manuel Rivera Silva.
Código Federal de Procedimientos Penales, Agenda Penal Federal 2011, Editorial ISEF.
Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, Colección Leyes y
Códigos, Anaya Editores, S.A.
INTERNET, Wikipedia.

Trabajo presentado por Martín Octavio Návar Rivera al Maestro Lic. Pedro Valente Cano Flores.

Dando cumplimiento al requisito para presentar examen final de la clase de Derecho Procesal Penal, del
sexto bimestre, de la carrera de Licenciado en Derecho. Universidad Humanitas, Campus Tijuana.

Tijuana, Baja California a 14 de Abril del 2011.

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