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MODELOS DE ACTAS SA Y SRL

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MODELOS DE ESCRITOS DE S.A Y S.R.

L
Autor: GABRIELA CORTEZ (MILYTOTAL007@HOTMAIL.COM)

Página 1 de 10

Mod 1 Recuerde: debe publicar por un día en el Boletín Oficial (o diario de publicaciones legales de su jurisdicción) el siguiente:

Edicto
Por Escritura Pública Número ........... del ...../......./..., Folio Nº, labrada por el Escribano .................., Titular del Registro Nº....................................., se constituyó la ..........................(denominación) S.R.L.. 1) Socios: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, tipo y número de documento); 2) Fecha del instrumento de constitución:..................; 3) Denominación: ...................; 4) Domicilio social: Ciudad calle ......... N° ........ piso .......Dpto.......... de la; 6) Plazo de duración: ......... años contados a partir de ..../..../...-; 7) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos ...................., dividida en ...........(número de) cuotas de ................(cantidad) pesos valor nominal, cada una, las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a) el señor ............. (nombre y apellido), ....... (cantidad) cuotas; b) el señor ............. , ....... cuotas; c) el señor ............. , ....... cuotas; d) el señor ............. , ....... cuotas. Las cuotas se integran en un ....... (%) en efectivo y el saldo restante será integrado por los socios en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio.; 8) Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo de ............(número) gerentes que ejercerán dicha función en forma ............. (conjunta o indistinta) los cuales serán designados por el término de ........ (cantidad) años los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art. 159 de la Ley de Sociedades Comerciales. 9) Representación Legal: (Datos gerentes); 10)Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad cerrará el día ....... de ....... de cada año, debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas, el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de ..... días de anticipación a su consideración en la Asamblea.

Firma En Capital Federal: Gerente (representante) En interior del país: Secretario del Juzgado donde se sustancie trámite.

PRESENTACIONES ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA – RECAUDOS 1.- Las presentaciones ante la Inspección General de Justicia deben ajustarse a los siguientes recaudos: a) los escritos no deben exceder el papel tamaño oficio; se cubrirán ambas páginas de cada hoja, y se presentarán en original, en tipo romaní o similar, con margen no inferior a cinco centímetros, sin broches o ganchos de cualquier tipo. b) Sólo se admitirán fotocopias cuando sean claras y legibles, sobre fondo blanco, obtenidas de ejemplares mecanografiados y utilizándose ambas páginas de cada hoja. c) Las publicaciones se presentarán recortadas y adheridas a papel que reúna las condiciones indicadas en el punto a). En el encabezamiento se aclarará a máquina la fecha y medio de publicación. d) La presentación de estados contables, planillas, registros de asistencia a asambleas y toda otra documentación de características similares deberá ajustarse a lo previsto en el punto a). Los jefes de departamento o de división devolverán de inmediato a la oficina de origen toda actuación que no se ajuste a lo dispuesto precedentemente y por Mesa de Entradas se entregará al interesado.
DOMICILIO ESPECIAL 2.- Todas las entidades que fiscaliza limitada o permanentemente la Inspección General de Justicia, deberán constituir domicilio en su primera presentación ante la misma y ratificarlo; las sociedades por acciones dentro de los quince días de su inscripción, y las restantes entidades en el mismo término a partir de la notificación de su autorización. Cualquier cambio deberá ser informado a la Inspección General de

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05/01/2011

VISTAS Y TRASLADOS 5. Se tendrá por domicilio de las entidades sujetas a control. --------------------------------------Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación.... FIRMA DE PROFESIONAL 3.. a los efectos de tratar el siguiente orden del día: --------------------------------------------------- http://www. modelo de Acta de reunión de socios. se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos y su reglamentación... se dará vista a los interesados por el término de diez días que podrá ampliarse mediante resolución fundada..315.I.. En la ciudad de _________ a los _________ días del mes de _____________ de _________. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes... la que quedará redactada de la siguiente manera: Cláusula Primera: La sociedad se denomina __________________ y tiene su jurisdicción en la ciudad de ______________.R. excluidos los casos previstos en el artículo 59 de la ley 22. CÓMPUTO DE TÉRMINOS 4. hoy en calle ____________ N° .L. inscripta en la Inspección General de Justicia . -----------------------. Vencido el plazo..En caso de solicitarse la conformidad administrativa a la disolución de una sociedad por acciones...I. b) balance de disolución..R.I.alipso.. Capítulo II.Designación de los socios que suscribirán el Acta.MODELOS DE ESCRITOS DE S... instrumentada en la forma prevista en la Sección Primera.. los socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a ______________ en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la cláusula __________________ de los estatutos sociales. En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ ____________________________________ D. salvo disposición expresa. NORMAS SUPLETORIAS 6.N.....----------------------------------------------------------------------En el mismo acto.N.. los socios por unanimidad autorizan a .. En la ciudad de ________________ a los ________ días del mes de ______________ de ________. --------------------------2. En toda actuación podrá exigir firma de profesional habilitado cuando lo considere necesario para el buen orden del procedimiento o como medida para mejor proveer.L Justicia en el plazo de cinco días de producido. Nos aboquemos entonces al trámite de inscripción Acta de reunión de socios efectuada a los fines de la disolución: Acta Número________.. el último comunicado por las mismas y por válidas y vinculantes las notificaciones allí efectuadas. se da por terminado el acto.N.En toda actuación ante la Inspección General de Justicia.A Y S.. deberá presentar a la Inspección General de Justicia la siguiente documentación: a) acta de asamblea que resolvió la disolución y designación de liquidadores.Para el cómputo de los términos se considerarán los días hábiles para la Administración Pública. --------------------------------------------Operado el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede social..php 05/01/2011 . a los fines de la oponibilidad a terceros es INDISPENSABLE INSCRIBIR la modificación del contrato social ante el órgano registral.R...En los supuestos no contemplados expresamente. se reúnen los actuales socios e integrantes de ________________ S. Acta Número _________. si la solicitud fuera objetada...Cambio de sede social y reforma del estatuto. y reiterado por idéntico término se tendrá por desistida la gestión archivándose las actuaciones.La Inspección General de Justicia exigirá patrocinio letrado en las denuncias de las entidades sujetas a su fiscalización o de sus socios o afiliados que promuevan el ejercicio de sus facultades de fiscalización. a cuyo fin podrá contestar las observaciones que efectúe el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto..: D. Página 2 de 10 DISOLUCIÓN 68. se reúnen los actuales socios e integrantes de __________________ S.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.. Ahora bien.I..L...: D.: D..N.. inscripta en la Inspección General de Justicia _________ a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -----------------------------------------------------------1. a proceder con el trámite de inscripción de la presente...-------------------------------------------------------------Tras la ratificación de los socios presentes.

propone como liquidador al Contador señor ________________________. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------En base a la votación habida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------En este estado. 1º de la Ley de Sociedades y las desavenencias existentes entre los socios. -----------------------------------------------Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación. propone disolver la sociedad por pérdida de afectio societatis.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.N. Acta Número ________. ------------------------------------------------------------ Página 3 de 10 2. En la ciudad de ________________ a los ________ días del mes de ________________ de ________________. --------------------------------------------------------------------------------Propuesto el punto para su tratamiento.L 1. debiendo tenerse por designado al Liquidador Propuesto Contador ________________________ .MODELOS DE ESCRITOS DE S.---------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ ____________________________________ D. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. toma la palabra el señor socio ________________ quien advierte que la sociedad no efectúa las actividades previstas en el objeto social y adiciona que en virtud de las disposiciones del artículo 94 inc.N.A Y S.N. haciendo presente las eximias condiciones morales e intelectuales que posee el nombrado.------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Asamblea.Designación de los socios que suscribirán el Acta. el tercer punto del día se aprueba por el ________________________ por ciento del capital social. inscripta en la Inspección General de Justicia ________________ a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -------------------------------------------------- 1.I.Nombramiento de liquidador.L. se da por finalizado el cónclave de socios siendo las ________ horas. se reúnen los actuales socios e integrantes de ________________ S.Designación de los socios que suscribirán el Acta. lo que torna inviable la persistencia institucional de la sociedad. atento la decisión adoptada en el punto anterior. Profesional D.R. así como su indiscutible prestigio profesional.: Contador Mat.: D.: Acta de aprobación del balance final . se hace presente el Contador ________________________ quien en conocimiento de su designación acepta el cargo el liquidador para el que fuera propuesto.I.alipso.php 05/01/2011 .R.-- 3. --------------------------------------------- http://www.I. ---------------------------No existiendo más asuntos que tratar. -------------------------Luego de su deliberación se aprueba el segundo punto del orden del día por unanimidad.Disolución de la Sociedad.

-----------------------------------------------------Puesto el punto a consideración de la Asamblea y aclarado por el Presidente de la misma que el balance final de liquidación y el proyecto de distribución estuvieron a disposición de los socios con la exigida anticipación legal. la aprobación requiere simple mayoría. http://www.Aprobación del Balance final de liquidación. se da por finalizada la reunión de socios siendo las ________ horas. especialmente ante AFIP y cancelación de Ingresos Brutos.L Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación.I. Si la causal que afecta a la sociedad es legal (art. 94 L.php 05/01/2011 . -------------Avanzada la deliberación se procede a la votación.S.: Cabe poner de relieve que el balance final y el proyecto de distribución deben ser aprobados por la reunión de socios (conforme lo estipulado en el contrato social o por la mayoría que represente las tres cuartas partes del capital).-----------------------------------------------------------------------Se procede a la votación . El liquidador acepta en este acto la designación efectuada ----------------------------- En virtud de lo resuelto precedentemente se propone solicitar la cancelación registral ante el Registro Público de Comercio y los demás entes recaudadores.A Y S. requiere se omita su transcripción.alipso. con las facultades necesarias para concluir dicho trámite.). el trámite a seguirse para obtener la inscripción ante el Registro Público de Comercio es análogo al analizado en caso de modificación del contrato social. Una vez resuelta por la Asamblea la disolución. ------------------------------------------------------------ Página 4 de 10 2. Nota de aceptación del cargo del liquidador.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.: D.I..N.MODELOS DE ESCRITOS DE S.------------------------------------------------------------------------No existiendo más asuntos que tratar.: D.N.R.N.I. resultando indispensable la publicación de edictos a los fines de la efectiva publicidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ D. Veamos ahora qué pasos debemos seguir ante el Ente Registral: Debemos reunir la documentación requerida: Acta que resuelve la disolución. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. aprobándose el punto por unanimidad.-------------------------En este acto se acuerda autorizar a ________________________ para que gestione la tramitación de la inscripción de la presente ante el Registro Público de Comercio. resultando el item aprobado por unanimidad. Asimismo propone que el liquidador designado actúe como depositario de los libros sociales.

L. (suscripto por los socios en escritura pública).alipso. Trámite de Inscripción ante la Inspección General de Justicia La Sociedad Anónima debe inscribirse ante el Juez de Registro de su jurisdicción (en el ámbito de Capital Federal en la I.S. Constancias de la reserva de Denominación (Formulario Nº 3). Constancias de pago de las tasas e impuestos (según tablas que elabora I. producidos durante su vida organizacional. 6/80 I.J. para que a continuación podamos intentar descubrir las diferencias y similitudes en el proceso constitutivo de la Sociedad Página 5 de 10 Mod 2 Sociedad Anónima: Constitución. 6.A Y S. e) Los directores. Nota fijando domicilio social (puede fijarse posteriormente). Con la cancelación registral de la Sociedad de Responsabilidad Limitada hemos agotado el análisis del primer módulo de la asignatura. [Art.. http://www.J.J. Fotocopia autenticada de la escritura pública.]. de los bienes registrables. deberán depositar el 25% de su aporte dinerario (recuerde: ante el banco oficial de su jurisdicción.R. d) El artículo 165 L. requiere la constitución por instrumento público.). adjuntando en su caso el estatuto si la sociedad así lo hubiere previsto.G. cumplidas las instrumentaciones.L Balance final y proyecto de distribución.R. publicaciones y registraciones administrativas (siempre conforme a las estipulaciones de la Ley de Sociedades).com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. en Córdoba: Banco de la Provincia de Córdoba). En Capital Federal: dictamen. f) La inscripción de la sociedad ante el organismo correspondiente implica control previo de todos los requisitos legales y fiscales conforme lo previsto por los artículos 5.) dentro de los quince días.MODELOS DE ESCRITOS DE S. independientemente de los cambios en sus elementos sustanciales. Boleta de depósito bancario del 25% del Capital (en Banco Nación Argentina). En su caso: Edicto (puede ser adjuntado posteriormente en sede judicial). En Capital Federal: dictamen profesional en formulario N° 1. Ante los diferentes registros debemos efectuar primeramente la inscripción preventiva (a nombre de la sociedad que vamos a constituir) de los bienes ofrecidos en calidad de aportes. Debemos reunir la documentación requerida: Contrato Constitutivo S. NO OLVIDE: a) El comienzo de la existencia de la sociedad anónima considerada como persona jurídica se efectiviza recién a partir de la suscripción del capital fundacional. o los mandatarios designados especialmente en el contrato constitutivo son quienes están legitimados para llevar adelante los trámites de constitución.S. de los aportes profesionales del abogado interviniente).S. Constancias de pago de las tasas e impuestos (si es en sede judicial. c) El contenido del acto constitutivo de la sociedad anónima está establecido en los artículos 11 y 166 de la L.G. Formulario de Solicitud de Inscripción (En Capital Federal: en formulario N° 1 ). Los socios por su parte.php 05/01/2011 . 15 Res. por ende esperamos que usted haya concluido satisfactoriamente el desarrollo de las consignas de la actividad 1. Constancias de la inscripción preventiva a nombre de la S. En Capital Federal: Banco de la Nación Argentina.G. b) La sociedad conserva su personalidad legalmente atribuida con la inscripción ante el registro correspondiente hasta el momento de su liquidación.A. que plantee sus dudas y revise los contenidos novedosos incorporados. 7 y 167 de la L.

ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por [ingresar el número de Directores titulares] directores titulares. ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto.A Y S. dedicarse por cuenta propia. . pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del país o en el exterior. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. ante mí Escribano Autorizante. doy fe. incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto.550. reglamentarias y normas técnicas en vigencia. siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad. hábiles y de mi conocimiento. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto..550. otorgar poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. el directorio podrá elegir cualquiera de los mecanismos previstos por el artículo 193 de la Ley de Sociedades para esos fines. El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición.L En su caso: Edicto (puede ser adjuntado posteriormente en sede judicial).. Capital de la Nación Argentina a [ingresar fecha completa].[1] Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad. mediante la emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables. entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas. Los dividendos deben ser pagados en http://www.alipso.MODELOS DE ESCRITOS DE S. ARTÍCULO SEXTO: Los títulos representativos de acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley 19.550. celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social. A la fecha del cierre del ejercicio. c) El saldo al destino que determine la Asamblea.R.. convocatorias y materia de que se traten. texto ordenado Decreto 841/84 según las clases de asambleas. y por el siguiente articulado: I) ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denominará "[ingresar denominación social]"[2] y tendrá su domicilio en la Capital Federal. En los títulos obligatoriamente se deberán transcribir las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones dispuestas en este estatuto. Cada acción tiene un valor de [ingresar valor de cada acción] [5] y da derecho a un (1) voto por acción.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.Los comparecientes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Anónima que se regirá por las disposiciones de la Ley 19. ARTÍCULO TERCERO: Su duración es de [ingresar el plazo de duración de la sociedad] [4] a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones legales. pudiendo en caso de pluralidad de titulares. La asamblea fijará el número de directores. ARTÍCULO QUINTO: El capital puede aumentarse al quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria.ARTÍCULO NOVENO: La sociedad prescinde de la sindicatura.550 y sus modificatorias. en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: [ingresar el objeto de la sociedad] [3].ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de [ingresar monto del capital].[6] ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de mora en la integración de las acciones. Página 6 de 10 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: ESCRITURA NÚMERO . ARTÍCULO DÉCIMO: Las asambleas ordinarias y extraordinarias pueden ser convocadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el Artículo 237 de la Ley 19. de terceros o asociada a terceros. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes. El término de su elección es [ingresar plazo de duración de los directores en su cargo] [7]. pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes.550. emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19. con derecho a un voto cada una y de valor [ingresar valor de cada acción] cada una. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 19. en su caso.550. comparecen: [ingresar nombre de los socios y datos completos]. compañías financieras. En garantía de sus funciones los titulares depositaran en la caja social la suma de [ingresar monto de la garantía a depositar por los directores] o su equivalente en títulos valores públicos. Puede en consecuencia. sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. Las utilidades realizadas y liquidadas se destinarán: a) El cinco por ciento (5%) al fondo de reserva legal. Además los títulos representativos de acciones contendrán las menciones previstas en el artículo primero del decreto 83/86.php 05/01/2011 . ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El ejercicio social cierra el [ingresar día y mes de cierre del ejercicio] de cada año. En su primer reunión designará un Presidente. b) A remuneración del Directorio y Síndicos. y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel. en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. así como su remuneración.En la Ciudad de Buenos Aires. hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social. La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera. El quórum y el régimen de las mayorías se rigen por lo dispuesto en los artículos 243 y 244 de la Ley 19. representado por [ingresar cantidad de acciones en que se divide el capital] acciones ordinarias nominativas no endosables. designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento. anualmente deberá designar síndico titular y síndico suplente.

.. tipo y número de documento).. edad... Edicto Recuerde que debe publicar por un día en el Boletín Oficial (o diario de publicaciones legales de su jurisdicción) el siguiente: Edicto Por Escritura Pública Número ... 2) Fecha del instrumento de constitución:.. en tanto no sean cláusulas “leoninas” [9] La integración.A Y S.... [5] El valor deberá ser igual para todas las acciones...... como mínimo en un 25% al momento de la constitución y acordarse un plazo máximo de 2 años para integrar el 75% restante.. 4) Domicilio social: calle ... doy fe...V) Los comparecientes continúan diciendo que confieren Poder Especial a favor de [ingresar nombre de autorizado para el trámite de inscripción] para que actuando en forma indistinta o alternativa....R. domicilio... Los accionistas integran un [ingresar porcentaje a integrar con la inscripción] por ciento de lo suscripto en dinero efectivo en este acto.... N° .. 281 inc..L proporción a las respectivas integraciones. [3] El objeto debe ser preciso y determinado. II) El señor [ingresar día y mes de cierre del ejercicio].. y para actuar ante el Banco de la Nación Argentina con relación al depósito que determina el artículo 187 de la Ley 19...alipso.. todos los trámites necesarios para la inscripción de la sociedad y de sus integrantes.... nacionalidad........ gestiones y diligencias sean conducentes para el cumplimiento de su cometido./....... http://www..........[8] ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Producida la disolución de la sociedad... En ambos casos.....php 05/01/2011 .. Folio Nº..MODELOS DE ESCRITOS DE S.. se constituyó la ..... en cuyo caso deberá constar en el estatuto social...... profesión.... Y para efectuar desgloses y realizar en fin cuantos mas actos... 3) Denominación: ... con facultad para presentar y firmar escritos y escrituras ampliatorias o aclaratorias. edad........(denominación) S.. podrá efectuarse.. estado civil... su liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea..A.550.... se procederá bajo vigilancia del síndico....... quienes aceptan los cargos precedentemente asignados. [6] Es posible establecer limitaciones a la transmisibilidad de las acciones..... profesión.....A... Cancelado el pasivo y reembolsado el capital remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.. con facultad para efectuar dicho depósito y retirar los fondos oportunamente... d.... nacionalidad.. [7] La designación debe ser por tiempo determinado y no puede exceder de tres (3) ejercicios...IV) El domicilio social es en [ingresar lugar preciso de ubicación de la sede social] [10] de esta Ciudad..com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index..... y el saldo lo integrarán a solicitud del Directorio dentro de los dos años.. si es en efectivo.[9] III) Se designan para integrar el Directorio a [ingresar datos completos de los directores] siendo la distribución de cargos: Presidente: [ingresar nombre y apellido] y Director suplente: [ingresar nombre y apellido]. labrada por el Escribano ................Y asimismo efectúe/n ante la Dirección General Impositiva y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás organismos públicos o privados.LEÍDA que la firman por ante mi.. [4] El plazo de duración debe ser determinado.. domicilio y número de documento de identidad... [8] No necesariamente se deberá respetar la misma proporcionalidad para el aporte que para la distribución de utilidades o participación en la cuota de liquidación. [10] La designación de la sede social fuera de lo que es el Estatuto se hace a los fines de evitar que el traslado de la sede dentro de la jurisdicción donde se encuentra inscripta la sociedad signifique una modificación de contrato que requerirá de asambleas y mayorías especiales. 1) Socios: nombre.. Titular del Registro Nº. realice/n todas las gestiones necesarias ante la Inspección General de Justicia y en el Registro Público de Comercio.../. del . [2] Siempre deberá incluir las palabras Sociedad Anónima.. si correspondiere.- Página 7 de 10 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Los datos que se necesitan son: nombre y apellido. salvo el supuesto del art.. con relación a las observaciones que se formularen en el trámite de inscripción de la sociedad... su abreviatura o la sigla S. estado civil.. dentro del año de su aprobación.

. ....accionistas representados..[27].....[12]... . cada una.......(número) de Directores que ejercerán dicha función en forma ..... días de anticipación a su consideración en la Asamblea.. etc..R... Presidente del Directorio declara constituida la asamblea . debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas............ el Presidente declara levantada la reunión......Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día .../... de ....[5]...... 8) Representación Legal: (Datos Directores)....[10]..[18] FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA ACCIONISTA FIRMA ACCIONISTA MODELO DE ACTA DE DIRECTORIO ACTA DE DIRECTORIO[19] En la Ciudad de Buenos Aires[20]....... años contados a partir de .. bajo la presidencia del Sr.(cantidad) pesos valor nominal..... .. ..... siendo las . acciones que dan derecho a . 9)Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad cerrará el día .php 05/01/2011 ........ de 19. siendo las ./. con la presencia del Sr.[22].. propone . acciones. MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA ACTA DE ASAMBLEA ..... dividida en . se reúnen en la sede social[23] de la Sociedad . votos que que representan el . de 19......(ente registrador)....... a los .. sita en la calle ....... . accionistas por sí y .. (%) en efectivo y el saldo restante será integrado por los socios en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad ante el ....... a los ...... las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a) el señor .. .... y el Sr. .. .............[3] En la Ciudad de Buenos Aires[4].. luego de una breve deliberación resulta aprobado por . % del capital Social[11]........ (nombre y apellido)..Dpto....... hs... Presidente e informa ..Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art.................. Puesto a consideración el primer punto del orden del día.. 6) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos . Las acciones se integran en un . ...Luego de una breve http://www.A Y S. de la Ciudad.[15] convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: [16] Designación de dos accionistas para firmar el acta .. totalizando ...-. hs.. 7) Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por ...[24]....[13] el Sr.. de cada año..MODELOS DE ESCRITOS DE S.. (cantidad) años. siendo las ..... c) el señor ... el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de .. del estatuto..... (cantidad) acciones..... Se encuentran presentes además los señores directores .... acciones. con .alipso......... d) el señor .... [29].......... 159 de la Ley de Sociedades Comerciales. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art.. sita en la calle .... (conjunta o indistinta) los cuales serán designados por el término de .... Síndico titular .. los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría. el accionista ... los señores accionistas que se detallan al folio ..(número de) acciones de .[6].. etc...L piso . 5) Plazo de duración: . [17]Habiendose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente Asamblea.............. ...Toma la palabra el Sr..[28].[9]. días del mes de ...... se reúnen en la sede social[7] de la Sociedad . [8].. ..... Síndico titular ............ [26]que firman al pie de la presente. días del mes de . Página 8 de 10 Firma En Capital Federal: Presidente Directorio (representante) Sociedad Anónima: Modificación del Contrato Constitutivo.... acciones......[25]..... Formalidades de las Actas de Directorio y Asamblea... los señores directores .[21]. del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro..[14] en ... b) el señor .com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index... ... .....

[16] Se debe transcribir el Orden del Día en el Acta. [19] La indicación de si se trata de Acta de Directorio o Asamblea sólo será necesaria si se utilizara un único libro para ambas reuniones. Una práctica habitual es la de numerar las actas. Administración Societaria. Hace en alguna medida a la esencia del funcionamiento de los órganos colegiados.. [14] Consignar si se trata de Ordinaria. [22] Indicar la hora de inicio de la reunión.. [29] Por lo general es el Presidente quien introduce los temas que deberían responder a los incluidos en la Convocatoria. Extraordinaria o ambas. Luego al tratar cada tema se podrá volver a enunciar o tan solo hacer mención del punto del orden del día que se trata. [30] La deliberación podrá ser breve o larga. horas. o 2da. La celebración de reuniones fuera de la jurisdicción podría dar lugar a impugnaciones por parte de los directores u observaciones por parte de los organismos de control. pág.[32] FIRMA DE LOS ASISTENTES [1] Sobre el tema consultar: Halperín Isaac. 2) hacer solo referencia a los Directores que firman al pie. [18] Este es un cierre de práctica. y es correcto. [23] Como se decía en la nota 2. sin perjuicio de además dejar constancia de la específica localización de la reunión. y además correcto.. Se puede asimismo tomar como costumbre iniciar las actas inmediatamente una después de la otra o.alipso. que por lo general tiene lugar en la sede social. pág. sí por lo general se mencionan los distintos accionistas que participan y se individualizan los sentidos de sus votos. [17] En todas las cuestiones debe indicarse brevemente las distintas posiciones sustentadas y el resultado de la votación. ya que varía el quórum. 286 ss. [2] Ver en página www. [13] Es importante destacar que se cumple con el quórum necesario. [11] Es importante determinar la cantidad de accionistas y los porcentajes de accionistas presentes para evaluar si se cumple con los recaudos de quórum. Además es importante la individualización del porcentaje de los votos que representan. siempre que la misma se celebre dentro de la jurisdicción de la Sociedad (Domicilio). [20] Es común. y Otaegui. sería necesario consignar que la primera convocatoria fracasó por falta de quórum. con la individualización de quiénes votaron a favor. [28] Indicar el nombre del Presidente o de quien ocupe transitoriamente su cargo. por el contrario.R. en cuyo caso deberá ser numeración correlativa.[31] No habiendo más asuntos que tratar.societario. Se puede numerar las actas. se da por concluida la sesión. Página 9 de 10 http://www. En el desarrollo del acta.php 05/01/2011 .com [3] La indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria..A Y S. [26] Existen dos posibilidades: 1) incluir el nombre de todos los directores que firman. [15] Debe indicarse si se reúne en 1ra. convocatoria. En este punto se desarrolla sintéticamente la cuestión que se somete a consideración del Directorio para su aprobación.L deliberación [30] se aprueba por unanimidad . cada nueva acta comenzarla en una nueva página.MODELOS DE ESCRITOS DE S. Podría resultar que fuera más de un síndico o que funcionara un Comité de Fiscalización. Sociedades Anónimas. Si se hiciera en segunda convocatoria y las convocatorias fueron simultáneas. Extraordinaria o ambas. Ver también referencia en modelo acta de Directorio [4] Ver referencia en modelo acta de Directorio [5] Idem anterior [6] Idem anterior [7] Idem anterior [8] Idem anterior [9] Idem anterior [10] Por lo general no se individualizan los accionistas que asisten sino que se remite al libro respectivo. En este caso. [12] Se debe consignar la presencia de Directores y Síndicos en su caso. Se suele indicar. se indicará la ciudad.. indicar el lugar de celebración de la reunión. [27] Esta referencia se hace salvo que se prescinda de la sindicatura en aquellos casos que ello sea posible. también se consigna el lugar específico donde se realiza la reunión.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. 43 ss. pero que no necesariamente debe ser así. Tomo I. [21] Indicar la fecha de celebración de la reunión. Julio. quiénes en contra y quiénes se abstuvieron. [24] Individualizar el nombre de la Sociedad de que se trata. pero no debería omitirse la referencia sobre la deliberación. siendo las . la hora de finalización de la reunión. [25] Podría omitirse esta referencia.

Se suele indicar.alipso.php 05/01/2011 . Deberá constar el resultado. y es correcto.R. [32] Este es un cierre de práctica. en este último caso.A Y S. deberá dejarse constancia de quiénes votaron en contra y de quiénes se hubieran abstenido. la abstención puede provenir de intereses encontrados. ya sea unánime o mayoritario.L [31] De la reunión. 267) deberá surgir una resolución concreta aprobanodo o no la propuesta sometida a consideración.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. Página 10 de 10 http://www. salvo que sea meramente informativa (como podría ser el caso de la reunión necesaria para cumplir con el art. la hora de finalización de la reunión.MODELOS DE ESCRITOS DE S. En algunos casos.

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