MODELOS DE ESCRITOS DE S.A Y S.R.

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Autor: GABRIELA CORTEZ (MILYTOTAL007@HOTMAIL.COM)

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Mod 1 Recuerde: debe publicar por un día en el Boletín Oficial (o diario de publicaciones legales de su jurisdicción) el siguiente:

Edicto
Por Escritura Pública Número ........... del ...../......./..., Folio Nº, labrada por el Escribano .................., Titular del Registro Nº....................................., se constituyó la ..........................(denominación) S.R.L.. 1) Socios: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, tipo y número de documento); 2) Fecha del instrumento de constitución:..................; 3) Denominación: ...................; 4) Domicilio social: Ciudad calle ......... N° ........ piso .......Dpto.......... de la; 6) Plazo de duración: ......... años contados a partir de ..../..../...-; 7) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos ...................., dividida en ...........(número de) cuotas de ................(cantidad) pesos valor nominal, cada una, las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a) el señor ............. (nombre y apellido), ....... (cantidad) cuotas; b) el señor ............. , ....... cuotas; c) el señor ............. , ....... cuotas; d) el señor ............. , ....... cuotas. Las cuotas se integran en un ....... (%) en efectivo y el saldo restante será integrado por los socios en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio.; 8) Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo de ............(número) gerentes que ejercerán dicha función en forma ............. (conjunta o indistinta) los cuales serán designados por el término de ........ (cantidad) años los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art. 159 de la Ley de Sociedades Comerciales. 9) Representación Legal: (Datos gerentes); 10)Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad cerrará el día ....... de ....... de cada año, debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas, el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de ..... días de anticipación a su consideración en la Asamblea.

Firma En Capital Federal: Gerente (representante) En interior del país: Secretario del Juzgado donde se sustancie trámite.

PRESENTACIONES ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA – RECAUDOS 1.- Las presentaciones ante la Inspección General de Justicia deben ajustarse a los siguientes recaudos: a) los escritos no deben exceder el papel tamaño oficio; se cubrirán ambas páginas de cada hoja, y se presentarán en original, en tipo romaní o similar, con margen no inferior a cinco centímetros, sin broches o ganchos de cualquier tipo. b) Sólo se admitirán fotocopias cuando sean claras y legibles, sobre fondo blanco, obtenidas de ejemplares mecanografiados y utilizándose ambas páginas de cada hoja. c) Las publicaciones se presentarán recortadas y adheridas a papel que reúna las condiciones indicadas en el punto a). En el encabezamiento se aclarará a máquina la fecha y medio de publicación. d) La presentación de estados contables, planillas, registros de asistencia a asambleas y toda otra documentación de características similares deberá ajustarse a lo previsto en el punto a). Los jefes de departamento o de división devolverán de inmediato a la oficina de origen toda actuación que no se ajuste a lo dispuesto precedentemente y por Mesa de Entradas se entregará al interesado.
DOMICILIO ESPECIAL 2.- Todas las entidades que fiscaliza limitada o permanentemente la Inspección General de Justicia, deberán constituir domicilio en su primera presentación ante la misma y ratificarlo; las sociedades por acciones dentro de los quince días de su inscripción, y las restantes entidades en el mismo término a partir de la notificación de su autorización. Cualquier cambio deberá ser informado a la Inspección General de

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Página 2 de 10 DISOLUCIÓN 68.R.: D.: D.: D. FIRMA DE PROFESIONAL 3..En toda actuación ante la Inspección General de Justicia.A Y S.315.Designación de los socios que suscribirán el Acta.En los supuestos no contemplados expresamente. se reúnen los actuales socios e integrantes de ________________ S.R.MODELOS DE ESCRITOS DE S. Acta Número _________. -----------------------..N..L...N... hoy en calle ____________ N° . los socios por unanimidad autorizan a . se dará vista a los interesados por el término de diez días que podrá ampliarse mediante resolución fundada.I. a proceder con el trámite de inscripción de la presente. En la ciudad de _________ a los _________ días del mes de _____________ de _________. se reúnen los actuales socios e integrantes de __________________ S. VISTAS Y TRASLADOS 5. inscripta en la Inspección General de Justicia . se da por terminado el acto.N. el último comunicado por las mismas y por válidas y vinculantes las notificaciones allí efectuadas..I.. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes...com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index... si la solicitud fuera objetada. --------------------------2. deberá presentar a la Inspección General de Justicia la siguiente documentación: a) acta de asamblea que resolvió la disolución y designación de liquidadores..... los socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a ______________ en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la cláusula __________________ de los estatutos sociales...En caso de solicitarse la conformidad administrativa a la disolución de una sociedad por acciones. En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ ____________________________________ D...----------------------------------------------------------------------En el mismo acto. --------------------------------------Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación. CÓMPUTO DE TÉRMINOS 4... inscripta en la Inspección General de Justicia _________ a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -----------------------------------------------------------1... NORMAS SUPLETORIAS 6. a cuyo fin podrá contestar las observaciones que efectúe el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto. instrumentada en la forma prevista en la Sección Primera. modelo de Acta de reunión de socios... excluidos los casos previstos en el artículo 59 de la ley 22...R.. Ahora bien.. a los fines de la oponibilidad a terceros es INDISPENSABLE INSCRIBIR la modificación del contrato social ante el órgano registral.Para el cómputo de los términos se considerarán los días hábiles para la Administración Pública. En la ciudad de ________________ a los ________ días del mes de ______________ de ________.N. Se tendrá por domicilio de las entidades sujetas a control. --------------------------------------------Operado el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede social. En toda actuación podrá exigir firma de profesional habilitado cuando lo considere necesario para el buen orden del procedimiento o como medida para mejor proveer..I.php 05/01/2011 .L Justicia en el plazo de cinco días de producido. y reiterado por idéntico término se tendrá por desistida la gestión archivándose las actuaciones. se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos y su reglamentación. salvo disposición expresa. la que quedará redactada de la siguiente manera: Cláusula Primera: La sociedad se denomina __________________ y tiene su jurisdicción en la ciudad de ______________.La Inspección General de Justicia exigirá patrocinio letrado en las denuncias de las entidades sujetas a su fiscalización o de sus socios o afiliados que promuevan el ejercicio de sus facultades de fiscalización..L. a los efectos de tratar el siguiente orden del día: --------------------------------------------------- http://www..I.-------------------------------------------------------------Tras la ratificación de los socios presentes..alipso.. Nos aboquemos entonces al trámite de inscripción Acta de reunión de socios efectuada a los fines de la disolución: Acta Número________. b) balance de disolución. Capítulo II..... Vencido el plazo.Cambio de sede social y reforma del estatuto.

el tercer punto del día se aprueba por el ________________________ por ciento del capital social.A Y S.---------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ ____________________________________ D. --------------------------------------------------------------------------------Propuesto el punto para su tratamiento. haciendo presente las eximias condiciones morales e intelectuales que posee el nombrado.MODELOS DE ESCRITOS DE S. toma la palabra el señor socio ________________ quien advierte que la sociedad no efectúa las actividades previstas en el objeto social y adiciona que en virtud de las disposiciones del artículo 94 inc.Nombramiento de liquidador. propone como liquidador al Contador señor ________________________. ------------------------------------------------------------ Página 3 de 10 2.-- 3.L. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. debiendo tenerse por designado al Liquidador Propuesto Contador ________________________ . ---------------------------No existiendo más asuntos que tratar.N.I. Acta Número ________.Disolución de la Sociedad. Profesional D.alipso.N.: D. así como su indiscutible prestigio profesional. 1º de la Ley de Sociedades y las desavenencias existentes entre los socios.L 1. se reúnen los actuales socios e integrantes de ________________ S. --------------------------------------------- http://www. lo que torna inviable la persistencia institucional de la sociedad. inscripta en la Inspección General de Justicia ________________ a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -------------------------------------------------- 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------En base a la votación habida.I.Designación de los socios que suscribirán el Acta.Designación de los socios que suscribirán el Acta. se hace presente el Contador ________________________ quien en conocimiento de su designación acepta el cargo el liquidador para el que fuera propuesto.R. En la ciudad de ________________ a los ________ días del mes de ________________ de ________________. -------------------------Luego de su deliberación se aprueba el segundo punto del orden del día por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------En este estado.N.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.: Acta de aprobación del balance final .: Contador Mat.------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Asamblea.I. -----------------------------------------------Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación. se da por finalizado el cónclave de socios siendo las ________ horas. propone disolver la sociedad por pérdida de afectio societatis.R. atento la decisión adoptada en el punto anterior.php 05/01/2011 .

A Y S.-----------------------------------------------------------------------Se procede a la votación .-------------------------En este acto se acuerda autorizar a ________________________ para que gestione la tramitación de la inscripción de la presente ante el Registro Público de Comercio. con las facultades necesarias para concluir dicho trámite.N.-----------------------------------------------------Puesto el punto a consideración de la Asamblea y aclarado por el Presidente de la misma que el balance final de liquidación y el proyecto de distribución estuvieron a disposición de los socios con la exigida anticipación legal.: Cabe poner de relieve que el balance final y el proyecto de distribución deben ser aprobados por la reunión de socios (conforme lo estipulado en el contrato social o por la mayoría que represente las tres cuartas partes del capital). Si la causal que afecta a la sociedad es legal (art. Veamos ahora qué pasos debemos seguir ante el Ente Registral: Debemos reunir la documentación requerida: Acta que resuelve la disolución.R. Asimismo propone que el liquidador designado actúe como depositario de los libros sociales. Nota de aceptación del cargo del liquidador.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.Aprobación del Balance final de liquidación.I. requiere se omita su transcripción.I. 94 L.N. Una vez resuelta por la Asamblea la disolución. especialmente ante AFIP y cancelación de Ingresos Brutos. resultando el item aprobado por unanimidad.S.). la aprobación requiere simple mayoría.: D. resultando indispensable la publicación de edictos a los fines de la efectiva publicidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ D. aprobándose el punto por unanimidad.L Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación.I. http://www.: D.MODELOS DE ESCRITOS DE S. el trámite a seguirse para obtener la inscripción ante el Registro Público de Comercio es análogo al analizado en caso de modificación del contrato social. El liquidador acepta en este acto la designación efectuada ----------------------------- En virtud de lo resuelto precedentemente se propone solicitar la cancelación registral ante el Registro Público de Comercio y los demás entes recaudadores. se da por finalizada la reunión de socios siendo las ________ horas. ------------------------------------------------------------ Página 4 de 10 2.------------------------------------------------------------------------No existiendo más asuntos que tratar.php 05/01/2011 . se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes.alipso.. -------------Avanzada la deliberación se procede a la votación.N.

).S.A. http://www. Constancias de pago de las tasas e impuestos (según tablas que elabora I. Constancias de la inscripción preventiva a nombre de la S. 6/80 I. Trámite de Inscripción ante la Inspección General de Justicia La Sociedad Anónima debe inscribirse ante el Juez de Registro de su jurisdicción (en el ámbito de Capital Federal en la I. que plantee sus dudas y revise los contenidos novedosos incorporados. para que a continuación podamos intentar descubrir las diferencias y similitudes en el proceso constitutivo de la Sociedad Página 5 de 10 Mod 2 Sociedad Anónima: Constitución. por ende esperamos que usted haya concluido satisfactoriamente el desarrollo de las consignas de la actividad 1.alipso. En Capital Federal: dictamen profesional en formulario N° 1. En su caso: Edicto (puede ser adjuntado posteriormente en sede judicial).S. adjuntando en su caso el estatuto si la sociedad así lo hubiere previsto.J.G. d) El artículo 165 L. de los bienes registrables.R. Boleta de depósito bancario del 25% del Capital (en Banco Nación Argentina). independientemente de los cambios en sus elementos sustanciales. Los socios por su parte. Fotocopia autenticada de la escritura pública. Debemos reunir la documentación requerida: Contrato Constitutivo S. Formulario de Solicitud de Inscripción (En Capital Federal: en formulario N° 1 ).G. c) El contenido del acto constitutivo de la sociedad anónima está establecido en los artículos 11 y 166 de la L. Constancias de la reserva de Denominación (Formulario Nº 3). Constancias de pago de las tasas e impuestos (si es en sede judicial.L Balance final y proyecto de distribución. o los mandatarios designados especialmente en el contrato constitutivo son quienes están legitimados para llevar adelante los trámites de constitución.A Y S.].) dentro de los quince días. Nota fijando domicilio social (puede fijarse posteriormente).J. (suscripto por los socios en escritura pública). En Capital Federal: dictamen. f) La inscripción de la sociedad ante el organismo correspondiente implica control previo de todos los requisitos legales y fiscales conforme lo previsto por los artículos 5. 6. 15 Res. deberán depositar el 25% de su aporte dinerario (recuerde: ante el banco oficial de su jurisdicción. publicaciones y registraciones administrativas (siempre conforme a las estipulaciones de la Ley de Sociedades).L.J.php 05/01/2011 .com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. cumplidas las instrumentaciones. Ante los diferentes registros debemos efectuar primeramente la inscripción preventiva (a nombre de la sociedad que vamos a constituir) de los bienes ofrecidos en calidad de aportes. producidos durante su vida organizacional.MODELOS DE ESCRITOS DE S.R.. e) Los directores.G. en Córdoba: Banco de la Provincia de Córdoba). 7 y 167 de la L. [Art. NO OLVIDE: a) El comienzo de la existencia de la sociedad anónima considerada como persona jurídica se efectiviza recién a partir de la suscripción del capital fundacional. En Capital Federal: Banco de la Nación Argentina. de los aportes profesionales del abogado interviniente). requiere la constitución por instrumento público.S. Con la cancelación registral de la Sociedad de Responsabilidad Limitada hemos agotado el análisis del primer módulo de la asignatura. b) La sociedad conserva su personalidad legalmente atribuida con la inscripción ante el registro correspondiente hasta el momento de su liquidación.

entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas. ARTÍCULO QUINTO: El capital puede aumentarse al quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria. ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por [ingresar el número de Directores titulares] directores titulares. A la fecha del cierre del ejercicio. texto ordenado Decreto 841/84 según las clases de asambleas. pudiendo en caso de pluralidad de titulares. celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social. hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social. en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. mediante la emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables. c) El saldo al destino que determine la Asamblea..MODELOS DE ESCRITOS DE S.550.[1] Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad. incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63. así como su remuneración. con derecho a un voto cada una y de valor [ingresar valor de cada acción] cada una. en su caso.L En su caso: Edicto (puede ser adjuntado posteriormente en sede judicial). La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. reglamentarias y normas técnicas en vigencia. emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19. designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento.alipso.550. ante mí Escribano Autorizante. dedicarse por cuenta propia.En la Ciudad de Buenos Aires. en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: [ingresar el objeto de la sociedad] [3]. Puede en consecuencia. siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad.ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de [ingresar monto del capital]. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes. El quórum y el régimen de las mayorías se rigen por lo dispuesto en los artículos 243 y 244 de la Ley 19. doy fe. En los títulos obligatoriamente se deberán transcribir las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones dispuestas en este estatuto.A Y S.[6] ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de mora en la integración de las acciones. representado por [ingresar cantidad de acciones en que se divide el capital] acciones ordinarias nominativas no endosables. Además los títulos representativos de acciones contendrán las menciones previstas en el artículo primero del decreto 83/86. se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones legales. anualmente deberá designar síndico titular y síndico suplente. y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel. el directorio podrá elegir cualquiera de los mecanismos previstos por el artículo 193 de la Ley de Sociedades para esos fines. El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición. de terceros o asociada a terceros. pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El ejercicio social cierra el [ingresar día y mes de cierre del ejercicio] de cada año.550.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto. En su primer reunión designará un Presidente. . El término de su elección es [ingresar plazo de duración de los directores en su cargo] [7]. ARTÍCULO DÉCIMO: Las asambleas ordinarias y extraordinarias pueden ser convocadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el Artículo 237 de la Ley 19. La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera. hábiles y de mi conocimiento. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime.550. Los dividendos deben ser pagados en http://www. La asamblea fijará el número de directores. ARTÍCULO SEXTO: Los títulos representativos de acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley 19. pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del país o en el exterior. otorgar poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. comparecen: [ingresar nombre de los socios y datos completos]. Cada acción tiene un valor de [ingresar valor de cada acción] [5] y da derecho a un (1) voto por acción.. Las utilidades realizadas y liquidadas se destinarán: a) El cinco por ciento (5%) al fondo de reserva legal. compañías financieras. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 19. Capital de la Nación Argentina a [ingresar fecha completa].ARTÍCULO NOVENO: La sociedad prescinde de la sindicatura. ARTÍCULO TERCERO: Su duración es de [ingresar el plazo de duración de la sociedad] [4] a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.R. convocatorias y materia de que se traten.php 05/01/2011 . En garantía de sus funciones los titulares depositaran en la caja social la suma de [ingresar monto de la garantía a depositar por los directores] o su equivalente en títulos valores públicos.550 y sus modificatorias.. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto.550.Los comparecientes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Anónima que se regirá por las disposiciones de la Ley 19. Página 6 de 10 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: ESCRITURA NÚMERO . y por el siguiente articulado: I) ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denominará "[ingresar denominación social]"[2] y tendrá su domicilio en la Capital Federal. b) A remuneración del Directorio y Síndicos.

.[9] III) Se designan para integrar el Directorio a [ingresar datos completos de los directores] siendo la distribución de cargos: Presidente: [ingresar nombre y apellido] y Director suplente: [ingresar nombre y apellido]. y para actuar ante el Banco de la Nación Argentina con relación al depósito que determina el artículo 187 de la Ley 19..V) Los comparecientes continúan diciendo que confieren Poder Especial a favor de [ingresar nombre de autorizado para el trámite de inscripción] para que actuando en forma indistinta o alternativa.. [3] El objeto debe ser preciso y determinado. doy fe..... profesión.. con relación a las observaciones que se formularen en el trámite de inscripción de la sociedad... profesión.../. [5] El valor deberá ser igual para todas las acciones.A.. con facultad para presentar y firmar escritos y escrituras ampliatorias o aclaratorias.. con facultad para efectuar dicho depósito y retirar los fondos oportunamente.IV) El domicilio social es en [ingresar lugar preciso de ubicación de la sede social] [10] de esta Ciudad. edad..alipso..... Titular del Registro Nº. N° . 4) Domicilio social: calle .......php 05/01/2011 ...........Y asimismo efectúe/n ante la Dirección General Impositiva y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás organismos públicos o privados...550. domicilio..com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index... http://www... si correspondiere.... 1) Socios: nombre.... en tanto no sean cláusulas “leoninas” [9] La integración...... todos los trámites necesarios para la inscripción de la sociedad y de sus integrantes.. realice/n todas las gestiones necesarias ante la Inspección General de Justicia y en el Registro Público de Comercio../....... estado civil..... d... gestiones y diligencias sean conducentes para el cumplimiento de su cometido.... su abreviatura o la sigla S. salvo el supuesto del art. 3) Denominación: .MODELOS DE ESCRITOS DE S........... estado civil.. Y para efectuar desgloses y realizar en fin cuantos mas actos. dentro del año de su aprobación.. nacionalidad.L proporción a las respectivas integraciones... en cuyo caso deberá constar en el estatuto social. podrá efectuarse..... y el saldo lo integrarán a solicitud del Directorio dentro de los dos años. 281 inc. se constituyó la . labrada por el Escribano . En ambos casos. Edicto Recuerde que debe publicar por un día en el Boletín Oficial (o diario de publicaciones legales de su jurisdicción) el siguiente: Edicto Por Escritura Pública Número .. [8] No necesariamente se deberá respetar la misma proporcionalidad para el aporte que para la distribución de utilidades o participación en la cuota de liquidación.... Los accionistas integran un [ingresar porcentaje a integrar con la inscripción] por ciento de lo suscripto en dinero efectivo en este acto.. se procederá bajo vigilancia del síndico... II) El señor [ingresar día y mes de cierre del ejercicio]... tipo y número de documento).R......LEÍDA que la firman por ante mi.. [10] La designación de la sede social fuera de lo que es el Estatuto se hace a los fines de evitar que el traslado de la sede dentro de la jurisdicción donde se encuentra inscripta la sociedad signifique una modificación de contrato que requerirá de asambleas y mayorías especiales.... [6] Es posible establecer limitaciones a la transmisibilidad de las acciones. edad.... del . [2] Siempre deberá incluir las palabras Sociedad Anónima.......A....- Página 7 de 10 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Los datos que se necesitan son: nombre y apellido.. si es en efectivo. [4] El plazo de duración debe ser determinado........ su liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea. [7] La designación debe ser por tiempo determinado y no puede exceder de tres (3) ejercicios.. como mínimo en un 25% al momento de la constitución y acordarse un plazo máximo de 2 años para integrar el 75% restante.. nacionalidad. quienes aceptan los cargos precedentemente asignados. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.....(denominación) S....A Y S..... 2) Fecha del instrumento de constitución:..... Folio Nº..........[8] ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Producida la disolución de la sociedad.. domicilio y número de documento de identidad......

.. cada una..../. .. accionistas por sí y ... votos que que representan el . sita en la calle .....Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día .. ..R... Presidente del Directorio declara constituida la asamblea ...[25]. 5) Plazo de duración: ..... días de anticipación a su consideración en la Asamblea. [29]. acciones..[18] FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA ACCIONISTA FIRMA ACCIONISTA MODELO DE ACTA DE DIRECTORIO ACTA DE DIRECTORIO[19] En la Ciudad de Buenos Aires[20]...... (cantidad) acciones.. el Presidente declara levantada la reunión.L piso ..(ente registrador).. siendo las ......[28]. Síndico titular ....[14] en .... % del capital Social[11]......... (nombre y apellido)....... acciones..Toma la palabra el Sr.... (cantidad) años...... b) el señor .... sita en la calle .... La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art.. . dividida en .. Formalidades de las Actas de Directorio y Asamblea....... .. d) el señor .... del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro.. se reúnen en la sede social[23] de la Sociedad .....[27]. del estatuto...... acciones que dan derecho a ..[13] el Sr....[22]... siendo las ... siendo las .. debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas.. días del mes de .[10].(número de) acciones de ........ 9)Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad cerrará el día . de la Ciudad..(cantidad) pesos valor nominal.. los señores directores .. 8) Representación Legal: (Datos Directores)......... acciones... ..... con la presencia del Sr..... hs. las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a) el señor .. Página 8 de 10 Firma En Capital Federal: Presidente Directorio (representante) Sociedad Anónima: Modificación del Contrato Constitutivo.Dpto... bajo la presidencia del Sr. ..(número) de Directores que ejercerán dicha función en forma .... (conjunta o indistinta) los cuales serán designados por el término de .......... Se encuentran presentes además los señores directores . etc..../................... [17]Habiendose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente Asamblea.. los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría..... [8]....alipso... días del mes de ..... Las acciones se integran en un .. .............. .... de 19....... (%) en efectivo y el saldo restante será integrado por los socios en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad ante el . de 19... 6) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos . [26]que firman al pie de la presente.... 159 de la Ley de Sociedades Comerciales.A Y S.-..... totalizando . se reúnen en la sede social[7] de la Sociedad .. el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de .[3] En la Ciudad de Buenos Aires[4].. ........... MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA ACTA DE ASAMBLEA .. c) el señor ........ Síndico titular ........ propone ..Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art..[24]. a los ....accionistas representados... años contados a partir de ..... de cada año....... 7) Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por .....[6]...[15] convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: [16] Designación de dos accionistas para firmar el acta ......[12]... luego de una breve deliberación resulta aprobado por . y el Sr..MODELOS DE ESCRITOS DE S. a los .. etc..[9]. .. de . . con .php 05/01/2011 ... Puesto a consideración el primer punto del orden del día.. los señores accionistas que se detallan al folio .. Presidente e informa ..... el accionista . ...[5].[21].Luego de una breve http://www......... hs..com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index... .

Además es importante la individualización del porcentaje de los votos que representan. Sociedades Anónimas. pero que no necesariamente debe ser así. [30] La deliberación podrá ser breve o larga. [18] Este es un cierre de práctica. ya que varía el quórum. En este caso. Luego al tratar cada tema se podrá volver a enunciar o tan solo hacer mención del punto del orden del día que se trata. Se suele indicar. se indicará la ciudad. Ver también referencia en modelo acta de Directorio [4] Ver referencia en modelo acta de Directorio [5] Idem anterior [6] Idem anterior [7] Idem anterior [8] Idem anterior [9] Idem anterior [10] Por lo general no se individualizan los accionistas que asisten sino que se remite al libro respectivo. [11] Es importante determinar la cantidad de accionistas y los porcentajes de accionistas presentes para evaluar si se cumple con los recaudos de quórum.. [26] Existen dos posibilidades: 1) incluir el nombre de todos los directores que firman. Se puede asimismo tomar como costumbre iniciar las actas inmediatamente una después de la otra o..A Y S. [24] Individualizar el nombre de la Sociedad de que se trata. pero no debería omitirse la referencia sobre la deliberación. o 2da. [19] La indicación de si se trata de Acta de Directorio o Asamblea sólo será necesaria si se utilizara un único libro para ambas reuniones. en cuyo caso deberá ser numeración correlativa. Hace en alguna medida a la esencia del funcionamiento de los órganos colegiados. Podría resultar que fuera más de un síndico o que funcionara un Comité de Fiscalización. y Otaegui. Administración Societaria. quiénes en contra y quiénes se abstuvieron. también se consigna el lugar específico donde se realiza la reunión.. Página 9 de 10 http://www.[31] No habiendo más asuntos que tratar. pág. Julio. indicar el lugar de celebración de la reunión. [17] En todas las cuestiones debe indicarse brevemente las distintas posiciones sustentadas y el resultado de la votación. [27] Esta referencia se hace salvo que se prescinda de la sindicatura en aquellos casos que ello sea posible.. [12] Se debe consignar la presencia de Directores y Síndicos en su caso.. [16] Se debe transcribir el Orden del Día en el Acta. y es correcto. y además correcto. que por lo general tiene lugar en la sede social. con la individualización de quiénes votaron a favor. Tomo I. horas. Extraordinaria o ambas. por el contrario. [22] Indicar la hora de inicio de la reunión. 43 ss. [28] Indicar el nombre del Presidente o de quien ocupe transitoriamente su cargo. sin perjuicio de además dejar constancia de la específica localización de la reunión. [20] Es común. [23] Como se decía en la nota 2. [13] Es importante destacar que se cumple con el quórum necesario.societario.php 05/01/2011 .[32] FIRMA DE LOS ASISTENTES [1] Sobre el tema consultar: Halperín Isaac. cada nueva acta comenzarla en una nueva página. sí por lo general se mencionan los distintos accionistas que participan y se individualizan los sentidos de sus votos. [29] Por lo general es el Presidente quien introduce los temas que deberían responder a los incluidos en la Convocatoria. siempre que la misma se celebre dentro de la jurisdicción de la Sociedad (Domicilio).MODELOS DE ESCRITOS DE S.com [3] La indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria. la hora de finalización de la reunión. [21] Indicar la fecha de celebración de la reunión. En este punto se desarrolla sintéticamente la cuestión que se somete a consideración del Directorio para su aprobación.L deliberación [30] se aprueba por unanimidad . se da por concluida la sesión.R. [25] Podría omitirse esta referencia. [15] Debe indicarse si se reúne en 1ra. sería necesario consignar que la primera convocatoria fracasó por falta de quórum. [2] Ver en página www. Si se hiciera en segunda convocatoria y las convocatorias fueron simultáneas. [14] Consignar si se trata de Ordinaria. 286 ss. Se puede numerar las actas. Extraordinaria o ambas. convocatoria. 2) hacer solo referencia a los Directores que firman al pie.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. Una práctica habitual es la de numerar las actas. En el desarrollo del acta.alipso. siendo las . pág. La celebración de reuniones fuera de la jurisdicción podría dar lugar a impugnaciones por parte de los directores u observaciones por parte de los organismos de control.

Página 10 de 10 http://www. Se suele indicar. salvo que sea meramente informativa (como podría ser el caso de la reunión necesaria para cumplir con el art.alipso. deberá dejarse constancia de quiénes votaron en contra y de quiénes se hubieran abstenido. en este último caso. 267) deberá surgir una resolución concreta aprobanodo o no la propuesta sometida a consideración. [32] Este es un cierre de práctica.php 05/01/2011 . Deberá constar el resultado. ya sea unánime o mayoritario. la hora de finalización de la reunión. En algunos casos.A Y S.R. y es correcto.L [31] De la reunión. la abstención puede provenir de intereses encontrados.MODELOS DE ESCRITOS DE S.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.

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