MODELOS DE ESCRITOS DE S.A Y S.R.

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Autor: GABRIELA CORTEZ (MILYTOTAL007@HOTMAIL.COM)

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Mod 1 Recuerde: debe publicar por un día en el Boletín Oficial (o diario de publicaciones legales de su jurisdicción) el siguiente:

Edicto
Por Escritura Pública Número ........... del ...../......./..., Folio Nº, labrada por el Escribano .................., Titular del Registro Nº....................................., se constituyó la ..........................(denominación) S.R.L.. 1) Socios: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, tipo y número de documento); 2) Fecha del instrumento de constitución:..................; 3) Denominación: ...................; 4) Domicilio social: Ciudad calle ......... N° ........ piso .......Dpto.......... de la; 6) Plazo de duración: ......... años contados a partir de ..../..../...-; 7) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos ...................., dividida en ...........(número de) cuotas de ................(cantidad) pesos valor nominal, cada una, las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a) el señor ............. (nombre y apellido), ....... (cantidad) cuotas; b) el señor ............. , ....... cuotas; c) el señor ............. , ....... cuotas; d) el señor ............. , ....... cuotas. Las cuotas se integran en un ....... (%) en efectivo y el saldo restante será integrado por los socios en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio.; 8) Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo de ............(número) gerentes que ejercerán dicha función en forma ............. (conjunta o indistinta) los cuales serán designados por el término de ........ (cantidad) años los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art. 159 de la Ley de Sociedades Comerciales. 9) Representación Legal: (Datos gerentes); 10)Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad cerrará el día ....... de ....... de cada año, debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas, el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de ..... días de anticipación a su consideración en la Asamblea.

Firma En Capital Federal: Gerente (representante) En interior del país: Secretario del Juzgado donde se sustancie trámite.

PRESENTACIONES ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA – RECAUDOS 1.- Las presentaciones ante la Inspección General de Justicia deben ajustarse a los siguientes recaudos: a) los escritos no deben exceder el papel tamaño oficio; se cubrirán ambas páginas de cada hoja, y se presentarán en original, en tipo romaní o similar, con margen no inferior a cinco centímetros, sin broches o ganchos de cualquier tipo. b) Sólo se admitirán fotocopias cuando sean claras y legibles, sobre fondo blanco, obtenidas de ejemplares mecanografiados y utilizándose ambas páginas de cada hoja. c) Las publicaciones se presentarán recortadas y adheridas a papel que reúna las condiciones indicadas en el punto a). En el encabezamiento se aclarará a máquina la fecha y medio de publicación. d) La presentación de estados contables, planillas, registros de asistencia a asambleas y toda otra documentación de características similares deberá ajustarse a lo previsto en el punto a). Los jefes de departamento o de división devolverán de inmediato a la oficina de origen toda actuación que no se ajuste a lo dispuesto precedentemente y por Mesa de Entradas se entregará al interesado.
DOMICILIO ESPECIAL 2.- Todas las entidades que fiscaliza limitada o permanentemente la Inspección General de Justicia, deberán constituir domicilio en su primera presentación ante la misma y ratificarlo; las sociedades por acciones dentro de los quince días de su inscripción, y las restantes entidades en el mismo término a partir de la notificación de su autorización. Cualquier cambio deberá ser informado a la Inspección General de

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05/01/2011

A Y S. --------------------------------------Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación..: D. inscripta en la Inspección General de Justicia _________ a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -----------------------------------------------------------1. se reúnen los actuales socios e integrantes de __________________ S.alipso... En la ciudad de ________________ a los ________ días del mes de ______________ de ________. los socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a ______________ en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación de la cláusula __________________ de los estatutos sociales.Para el cómputo de los términos se considerarán los días hábiles para la Administración Pública..: D.----------------------------------------------------------------------En el mismo acto.. se da por terminado el acto.. Capítulo II..I.315. b) balance de disolución..: D..N. Ahora bien. Página 2 de 10 DISOLUCIÓN 68..... excluidos los casos previstos en el artículo 59 de la ley 22..L.N..R...... salvo disposición expresa.N. --------------------------2.L Justicia en el plazo de cinco días de producido. a cuyo fin podrá contestar las observaciones que efectúe el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto..php 05/01/2011 .. Acta Número _________. deberá presentar a la Inspección General de Justicia la siguiente documentación: a) acta de asamblea que resolvió la disolución y designación de liquidadores.En caso de solicitarse la conformidad administrativa a la disolución de una sociedad por acciones. si la solicitud fuera objetada. FIRMA DE PROFESIONAL 3.-------------------------------------------------------------Tras la ratificación de los socios presentes.N..Designación de los socios que suscribirán el Acta. -----------------------.MODELOS DE ESCRITOS DE S.En los supuestos no contemplados expresamente. Vencido el plazo.I. la que quedará redactada de la siguiente manera: Cláusula Primera: La sociedad se denomina __________________ y tiene su jurisdicción en la ciudad de ______________. En toda actuación podrá exigir firma de profesional habilitado cuando lo considere necesario para el buen orden del procedimiento o como medida para mejor proveer. --------------------------------------------Operado el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede social. los socios por unanimidad autorizan a . instrumentada en la forma prevista en la Sección Primera.La Inspección General de Justicia exigirá patrocinio letrado en las denuncias de las entidades sujetas a su fiscalización o de sus socios o afiliados que promuevan el ejercicio de sus facultades de fiscalización.. modelo de Acta de reunión de socios. se reúnen los actuales socios e integrantes de ________________ S..R.. se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos y su reglamentación. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. En la ciudad de _________ a los _________ días del mes de _____________ de _________.... a los efectos de tratar el siguiente orden del día: --------------------------------------------------- http://www.I.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.. VISTAS Y TRASLADOS 5.En toda actuación ante la Inspección General de Justicia. NORMAS SUPLETORIAS 6. hoy en calle ____________ N° . a proceder con el trámite de inscripción de la presente. CÓMPUTO DE TÉRMINOS 4. Se tendrá por domicilio de las entidades sujetas a control......Cambio de sede social y reforma del estatuto.I.. a los fines de la oponibilidad a terceros es INDISPENSABLE INSCRIBIR la modificación del contrato social ante el órgano registral. el último comunicado por las mismas y por válidas y vinculantes las notificaciones allí efectuadas.. y reiterado por idéntico término se tendrá por desistida la gestión archivándose las actuaciones. En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ ____________________________________ D. Nos aboquemos entonces al trámite de inscripción Acta de reunión de socios efectuada a los fines de la disolución: Acta Número________. inscripta en la Inspección General de Justicia ..R.L... se dará vista a los interesados por el término de diez días que podrá ampliarse mediante resolución fundada.

debiendo tenerse por designado al Liquidador Propuesto Contador ________________________ . lo que torna inviable la persistencia institucional de la sociedad. inscripta en la Inspección General de Justicia ________________ a los efectos de tratar el siguiente orden del día: -------------------------------------------------- 1. Profesional D.---------------------------------------------------------------------------------------------En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ ____________________________________ D. se reúnen los actuales socios e integrantes de ________________ S. propone como liquidador al Contador señor ________________________. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes.-- 3.Designación de los socios que suscribirán el Acta.php 05/01/2011 .N. --------------------------------------------- http://www.: D. --------------------------------------------------------------------------------Propuesto el punto para su tratamiento.MODELOS DE ESCRITOS DE S.A Y S.Disolución de la Sociedad.: Acta de aprobación del balance final . -------------------------Luego de su deliberación se aprueba el segundo punto del orden del día por unanimidad.R. así como su indiscutible prestigio profesional. haciendo presente las eximias condiciones morales e intelectuales que posee el nombrado.L. toma la palabra el señor socio ________________ quien advierte que la sociedad no efectúa las actividades previstas en el objeto social y adiciona que en virtud de las disposiciones del artículo 94 inc.------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Asamblea. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------En base a la votación habida. -----------------------------------------------Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación.L 1. atento la decisión adoptada en el punto anterior. se hace presente el Contador ________________________ quien en conocimiento de su designación acepta el cargo el liquidador para el que fuera propuesto. ------------------------------------------------------------ Página 3 de 10 2.alipso.: Contador Mat. ---------------------------No existiendo más asuntos que tratar.Designación de los socios que suscribirán el Acta.I. 1º de la Ley de Sociedades y las desavenencias existentes entre los socios.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.--------------------------------------------------------------------------------------------------------En este estado.I. Acta Número ________. se da por finalizado el cónclave de socios siendo las ________ horas.Nombramiento de liquidador. En la ciudad de ________________ a los ________ días del mes de ________________ de ________________.N. propone disolver la sociedad por pérdida de afectio societatis. el tercer punto del día se aprueba por el ________________________ por ciento del capital social.N.R.I.

php 05/01/2011 .-----------------------------------------------------Puesto el punto a consideración de la Asamblea y aclarado por el Presidente de la misma que el balance final de liquidación y el proyecto de distribución estuvieron a disposición de los socios con la exigida anticipación legal.I.: D. http://www.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. Una vez resuelta por la Asamblea la disolución.: Cabe poner de relieve que el balance final y el proyecto de distribución deben ser aprobados por la reunión de socios (conforme lo estipulado en el contrato social o por la mayoría que represente las tres cuartas partes del capital).I.: D. resultando indispensable la publicación de edictos a los fines de la efectiva publicidad. Asimismo propone que el liquidador designado actúe como depositario de los libros sociales.------------------------------------------------------------------------No existiendo más asuntos que tratar. -------------Avanzada la deliberación se procede a la votación. aprobándose el punto por unanimidad. Si la causal que afecta a la sociedad es legal (art. se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes. ------------------------------------------------------------ Página 4 de 10 2.Aprobación del Balance final de liquidación. la aprobación requiere simple mayoría..MODELOS DE ESCRITOS DE S. El liquidador acepta en este acto la designación efectuada ----------------------------- En virtud de lo resuelto precedentemente se propone solicitar la cancelación registral ante el Registro Público de Comercio y los demás entes recaudadores.).R.S. 94 L.I.A Y S.N.alipso. con las facultades necesarias para concluir dicho trámite. Nota de aceptación del cargo del liquidador. se da por finalizada la reunión de socios siendo las ________ horas.N. especialmente ante AFIP y cancelación de Ingresos Brutos. resultando el item aprobado por unanimidad.-------------------------En este acto se acuerda autorizar a ________________________ para que gestione la tramitación de la inscripción de la presente ante el Registro Público de Comercio.N. requiere se omita su transcripción.L Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación. Veamos ahora qué pasos debemos seguir ante el Ente Registral: Debemos reunir la documentación requerida: Acta que resuelve la disolución. el trámite a seguirse para obtener la inscripción ante el Registro Público de Comercio es análogo al analizado en caso de modificación del contrato social.-----------------------------------------------------------------------Se procede a la votación .------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad firman a continuación: ____________________ _______________________ ______________________ D.

S.R.L Balance final y proyecto de distribución. d) El artículo 165 L.S.]. Trámite de Inscripción ante la Inspección General de Justicia La Sociedad Anónima debe inscribirse ante el Juez de Registro de su jurisdicción (en el ámbito de Capital Federal en la I.) dentro de los quince días. Formulario de Solicitud de Inscripción (En Capital Federal: en formulario N° 1 ). Con la cancelación registral de la Sociedad de Responsabilidad Limitada hemos agotado el análisis del primer módulo de la asignatura. 7 y 167 de la L. Boleta de depósito bancario del 25% del Capital (en Banco Nación Argentina). http://www.J.alipso. 6/80 I.G. En Capital Federal: dictamen profesional en formulario N° 1. cumplidas las instrumentaciones. Fotocopia autenticada de la escritura pública.J. En su caso: Edicto (puede ser adjuntado posteriormente en sede judicial). [Art. Debemos reunir la documentación requerida: Contrato Constitutivo S. Los socios por su parte.A. producidos durante su vida organizacional. Constancias de pago de las tasas e impuestos (según tablas que elabora I.S.php 05/01/2011 . requiere la constitución por instrumento público.G. publicaciones y registraciones administrativas (siempre conforme a las estipulaciones de la Ley de Sociedades).A Y S. En Capital Federal: dictamen..G.MODELOS DE ESCRITOS DE S. independientemente de los cambios en sus elementos sustanciales. para que a continuación podamos intentar descubrir las diferencias y similitudes en el proceso constitutivo de la Sociedad Página 5 de 10 Mod 2 Sociedad Anónima: Constitución. b) La sociedad conserva su personalidad legalmente atribuida con la inscripción ante el registro correspondiente hasta el momento de su liquidación. en Córdoba: Banco de la Provincia de Córdoba). Constancias de pago de las tasas e impuestos (si es en sede judicial. por ende esperamos que usted haya concluido satisfactoriamente el desarrollo de las consignas de la actividad 1. NO OLVIDE: a) El comienzo de la existencia de la sociedad anónima considerada como persona jurídica se efectiviza recién a partir de la suscripción del capital fundacional.J. f) La inscripción de la sociedad ante el organismo correspondiente implica control previo de todos los requisitos legales y fiscales conforme lo previsto por los artículos 5. c) El contenido del acto constitutivo de la sociedad anónima está establecido en los artículos 11 y 166 de la L. que plantee sus dudas y revise los contenidos novedosos incorporados. 6. (suscripto por los socios en escritura pública). Nota fijando domicilio social (puede fijarse posteriormente). de los bienes registrables. deberán depositar el 25% de su aporte dinerario (recuerde: ante el banco oficial de su jurisdicción.R. Ante los diferentes registros debemos efectuar primeramente la inscripción preventiva (a nombre de la sociedad que vamos a constituir) de los bienes ofrecidos en calidad de aportes. 15 Res. adjuntando en su caso el estatuto si la sociedad así lo hubiere previsto. Constancias de la inscripción preventiva a nombre de la S. e) Los directores.L. de los aportes profesionales del abogado interviniente).com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. En Capital Federal: Banco de la Nación Argentina. o los mandatarios designados especialmente en el contrato constitutivo son quienes están legitimados para llevar adelante los trámites de constitución.). Constancias de la reserva de Denominación (Formulario Nº 3).

doy fe.alipso. mediante la emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables. reglamentarias y normas técnicas en vigencia.A Y S. La asamblea fijará el número de directores. En su primer reunión designará un Presidente. ARTÍCULO DÉCIMO: Las asambleas ordinarias y extraordinarias pueden ser convocadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el Artículo 237 de la Ley 19. A la fecha del cierre del ejercicio. el directorio podrá elegir cualquiera de los mecanismos previstos por el artículo 193 de la Ley de Sociedades para esos fines.550.550 y sus modificatorias. El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición. pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. c) El saldo al destino que determine la Asamblea.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.R. incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63. en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.ARTÍCULO NOVENO: La sociedad prescinde de la sindicatura. pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del país o en el exterior.550. Capital de la Nación Argentina a [ingresar fecha completa]. en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: [ingresar el objeto de la sociedad] [3]. así como su remuneración.ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de [ingresar monto del capital]. y por el siguiente articulado: I) ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se denominará "[ingresar denominación social]"[2] y tendrá su domicilio en la Capital Federal. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 19.[1] Los comparecientes son vecinos de esta Ciudad. Puede en consecuencia. . designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento. El quórum y el régimen de las mayorías se rigen por lo dispuesto en los artículos 243 y 244 de la Ley 19. siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad.. ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio.550. convocatorias y materia de que se traten.MODELOS DE ESCRITOS DE S. Página 6 de 10 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: ESCRITURA NÚMERO . Cada acción tiene un valor de [ingresar valor de cada acción] [5] y da derecho a un (1) voto por acción.En la Ciudad de Buenos Aires. Además los títulos representativos de acciones contendrán las menciones previstas en el artículo primero del decreto 83/86. hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social. b) A remuneración del Directorio y Síndicos. y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel. sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. texto ordenado Decreto 841/84 según las clases de asambleas. Las utilidades realizadas y liquidadas se destinarán: a) El cinco por ciento (5%) al fondo de reserva legal. comparecen: [ingresar nombre de los socios y datos completos]. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El ejercicio social cierra el [ingresar día y mes de cierre del ejercicio] de cada año. Los dividendos deben ser pagados en http://www. con derecho a un voto cada una y de valor [ingresar valor de cada acción] cada una. pudiendo en caso de pluralidad de titulares. En garantía de sus funciones los titulares depositaran en la caja social la suma de [ingresar monto de la garantía a depositar por los directores] o su equivalente en títulos valores públicos. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes. ante mí Escribano Autorizante. otorgar poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente.. ARTÍCULO SEXTO: Los títulos representativos de acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley 19. dedicarse por cuenta propia. hábiles y de mi conocimiento. ARTÍCULO TERCERO: Su duración es de [ingresar el plazo de duración de la sociedad] [4] a contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19. de terceros o asociada a terceros.. En los títulos obligatoriamente se deberán transcribir las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones dispuestas en este estatuto. El término de su elección es [ingresar plazo de duración de los directores en su cargo] [7]. anualmente deberá designar síndico titular y síndico suplente. entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas.Los comparecientes dicen que han convenido en constituir una Sociedad Anónima que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.php 05/01/2011 .[6] ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de mora en la integración de las acciones. representado por [ingresar cantidad de acciones en que se divide el capital] acciones ordinarias nominativas no endosables. La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto. compañías financieras. celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social. se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones legales. en su caso. ARTÍCULO QUINTO: El capital puede aumentarse al quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria.550.L En su caso: Edicto (puede ser adjuntado posteriormente en sede judicial). ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por [ingresar el número de Directores titulares] directores titulares.550.

profesión....IV) El domicilio social es en [ingresar lugar preciso de ubicación de la sede social] [10] de esta Ciudad. tipo y número de documento)..... 1) Socios: nombre. domicilio y número de documento de identidad....- Página 7 de 10 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Los datos que se necesitan son: nombre y apellido........ podrá efectuarse... estado civil..A Y S..alipso.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index.[8] ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Producida la disolución de la sociedad. nacionalidad.... con relación a las observaciones que se formularen en el trámite de inscripción de la sociedad. en cuyo caso deberá constar en el estatuto social..Y asimismo efectúe/n ante la Dirección General Impositiva y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás organismos públicos o privados..... se procederá bajo vigilancia del síndico.... Los accionistas integran un [ingresar porcentaje a integrar con la inscripción] por ciento de lo suscripto en dinero efectivo en este acto.. edad.. en tanto no sean cláusulas “leoninas” [9] La integración. edad.............. [4] El plazo de duración debe ser determinado.....A.............. Folio Nº..[9] III) Se designan para integrar el Directorio a [ingresar datos completos de los directores] siendo la distribución de cargos: Presidente: [ingresar nombre y apellido] y Director suplente: [ingresar nombre y apellido].. del . si correspondiere...... domicilio............. realice/n todas las gestiones necesarias ante la Inspección General de Justicia y en el Registro Público de Comercio.. su liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea... dentro del año de su aprobación. si es en efectivo... N° . [10] La designación de la sede social fuera de lo que es el Estatuto se hace a los fines de evitar que el traslado de la sede dentro de la jurisdicción donde se encuentra inscripta la sociedad signifique una modificación de contrato que requerirá de asambleas y mayorías especiales. Y para efectuar desgloses y realizar en fin cuantos mas actos.. [6] Es posible establecer limitaciones a la transmisibilidad de las acciones.. y para actuar ante el Banco de la Nación Argentina con relación al depósito que determina el artículo 187 de la Ley 19... [3] El objeto debe ser preciso y determinado. quienes aceptan los cargos precedentemente asignados....L proporción a las respectivas integraciones. y el saldo lo integrarán a solicitud del Directorio dentro de los dos años...... salvo el supuesto del art..R. doy fe....../../. d... con facultad para presentar y firmar escritos y escrituras ampliatorias o aclaratorias.. [7] La designación debe ser por tiempo determinado y no puede exceder de tres (3) ejercicios.... se constituyó la .. con facultad para efectuar dicho depósito y retirar los fondos oportunamente. como mínimo en un 25% al momento de la constitución y acordarse un plazo máximo de 2 años para integrar el 75% restante.LEÍDA que la firman por ante mi......php 05/01/2011 . [8] No necesariamente se deberá respetar la misma proporcionalidad para el aporte que para la distribución de utilidades o participación en la cuota de liquidación.A..V) Los comparecientes continúan diciendo que confieren Poder Especial a favor de [ingresar nombre de autorizado para el trámite de inscripción] para que actuando en forma indistinta o alternativa. [2] Siempre deberá incluir las palabras Sociedad Anónima...... En ambos casos. labrada por el Escribano .. 2) Fecha del instrumento de constitución:.. Titular del Registro Nº.... su abreviatura o la sigla S.. http://www.. todos los trámites necesarios para la inscripción de la sociedad y de sus integrantes. 4) Domicilio social: calle . [5] El valor deberá ser igual para todas las acciones.... II) El señor [ingresar día y mes de cierre del ejercicio]. nacionalidad...550. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones. Edicto Recuerde que debe publicar por un día en el Boletín Oficial (o diario de publicaciones legales de su jurisdicción) el siguiente: Edicto Por Escritura Pública Número ...MODELOS DE ESCRITOS DE S... 281 inc.... estado civil. 3) Denominación: ...(denominación) S.. gestiones y diligencias sean conducentes para el cumplimiento de su cometido...... profesión.......

del estatuto.. debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas....... [29].. se reúnen en la sede social[23] de la Sociedad ............... b) el señor .. sita en la calle .. bajo la presidencia del Sr.Luego de una breve http://www. las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a) el señor ./.../. etc.... el accionista ... Se encuentran presentes además los señores directores ..........php 05/01/2011 ....... .[25]..MODELOS DE ESCRITOS DE S.....[12].............. .........com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index..... acciones que dan derecho a . (cantidad) acciones.[24]. siendo las . con la presencia del Sr. de ..... y el Sr.[21].. con ....... .[18] FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA ACCIONISTA FIRMA ACCIONISTA MODELO DE ACTA DE DIRECTORIO ACTA DE DIRECTORIO[19] En la Ciudad de Buenos Aires[20]..... los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría..[3] En la Ciudad de Buenos Aires[4]... ... cada una. 5) Plazo de duración: . . años contados a partir de . el Presidente declara levantada la reunión. (%) en efectivo y el saldo restante será integrado por los socios en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad ante el .. . días del mes de .. días del mes de .... Síndico titular ..[22]. ...... los señores accionistas que se detallan al folio ........ acciones..Dpto........accionistas representados... accionistas por sí y ..... Las acciones se integran en un .......alipso. dividida en . 8) Representación Legal: (Datos Directores)........[10]..[27].. de 19. ... 6) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos ...... Página 8 de 10 Firma En Capital Federal: Presidente Directorio (representante) Sociedad Anónima: Modificación del Contrato Constitutivo. luego de una breve deliberación resulta aprobado por .......[6]...... .... (cantidad) años. Puesto a consideración el primer punto del orden del día... Síndico titular .. .. siendo las .... hs... Formalidades de las Actas de Directorio y Asamblea. d) el señor ..[14] en . MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA ACTA DE ASAMBLEA . a los ..... de cada año.-....... [26]que firman al pie de la presente...[5].Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día ... . siendo las .. de la Ciudad.. a los .. c) el señor ......[9]. hs.....[13] el Sr... 159 de la Ley de Sociedades Comerciales.. totalizando ... etc... .Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art......(número de) acciones de .. de 19...[15] convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: [16] Designación de dos accionistas para firmar el acta ..... Presidente e informa ...... se reúnen en la sede social[7] de la Sociedad . sita en la calle ..... votos que que representan el ..... ..R.. días de anticipación a su consideración en la Asamblea.. el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de .........A Y S....... acciones..... propone . del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro... Presidente del Directorio declara constituida la asamblea ...(número) de Directores que ejercerán dicha función en forma .Toma la palabra el Sr. [8]... (nombre y apellido)... 7) Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por ...(ente registrador).. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art.... 9)Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la sociedad cerrará el día ... los señores directores ...... % del capital Social[11]...L piso ..... acciones....[28].. [17]Habiendose agotado los temas previstos en el Orden del día para la presente Asamblea...........(cantidad) pesos valor nominal. (conjunta o indistinta) los cuales serán designados por el término de ...

Si se hiciera en segunda convocatoria y las convocatorias fueron simultáneas.L deliberación [30] se aprueba por unanimidad . [30] La deliberación podrá ser breve o larga.societario. [15] Debe indicarse si se reúne en 1ra.com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. pero que no necesariamente debe ser así. En el desarrollo del acta. y es correcto. sí por lo general se mencionan los distintos accionistas que participan y se individualizan los sentidos de sus votos. 286 ss. Julio. o 2da. Tomo I.R. Administración Societaria.MODELOS DE ESCRITOS DE S. pero no debería omitirse la referencia sobre la deliberación. [11] Es importante determinar la cantidad de accionistas y los porcentajes de accionistas presentes para evaluar si se cumple con los recaudos de quórum. pág. [26] Existen dos posibilidades: 1) incluir el nombre de todos los directores que firman. Extraordinaria o ambas. [20] Es común. con la individualización de quiénes votaron a favor. la hora de finalización de la reunión.com [3] La indicación de si se trata de Asamblea Ordinaria. Extraordinaria o ambas.php 05/01/2011 . pág. [25] Podría omitirse esta referencia. [24] Individualizar el nombre de la Sociedad de que se trata. La celebración de reuniones fuera de la jurisdicción podría dar lugar a impugnaciones por parte de los directores u observaciones por parte de los organismos de control. Se suele indicar.. [13] Es importante destacar que se cumple con el quórum necesario. quiénes en contra y quiénes se abstuvieron. ya que varía el quórum. [22] Indicar la hora de inicio de la reunión. Una práctica habitual es la de numerar las actas. siempre que la misma se celebre dentro de la jurisdicción de la Sociedad (Domicilio). En este punto se desarrolla sintéticamente la cuestión que se somete a consideración del Directorio para su aprobación. Página 9 de 10 http://www. cada nueva acta comenzarla en una nueva página. que por lo general tiene lugar en la sede social. [17] En todas las cuestiones debe indicarse brevemente las distintas posiciones sustentadas y el resultado de la votación. Ver también referencia en modelo acta de Directorio [4] Ver referencia en modelo acta de Directorio [5] Idem anterior [6] Idem anterior [7] Idem anterior [8] Idem anterior [9] Idem anterior [10] Por lo general no se individualizan los accionistas que asisten sino que se remite al libro respectivo. y además correcto. [19] La indicación de si se trata de Acta de Directorio o Asamblea sólo será necesaria si se utilizara un único libro para ambas reuniones.A Y S. [28] Indicar el nombre del Presidente o de quien ocupe transitoriamente su cargo. [29] Por lo general es el Presidente quien introduce los temas que deberían responder a los incluidos en la Convocatoria. sin perjuicio de además dejar constancia de la específica localización de la reunión. 43 ss. se indicará la ciudad. Se puede numerar las actas. [21] Indicar la fecha de celebración de la reunión. Podría resultar que fuera más de un síndico o que funcionara un Comité de Fiscalización. también se consigna el lugar específico donde se realiza la reunión. [14] Consignar si se trata de Ordinaria. por el contrario. Además es importante la individualización del porcentaje de los votos que representan. Hace en alguna medida a la esencia del funcionamiento de los órganos colegiados... sería necesario consignar que la primera convocatoria fracasó por falta de quórum. 2) hacer solo referencia a los Directores que firman al pie. [2] Ver en página www. [27] Esta referencia se hace salvo que se prescinda de la sindicatura en aquellos casos que ello sea posible. [16] Se debe transcribir el Orden del Día en el Acta.[31] No habiendo más asuntos que tratar. horas. Sociedades Anónimas. convocatoria.alipso. [23] Como se decía en la nota 2. Luego al tratar cada tema se podrá volver a enunciar o tan solo hacer mención del punto del orden del día que se trata. siendo las .[32] FIRMA DE LOS ASISTENTES [1] Sobre el tema consultar: Halperín Isaac. en cuyo caso deberá ser numeración correlativa. [18] Este es un cierre de práctica. se da por concluida la sesión. En este caso. [12] Se debe consignar la presencia de Directores y Síndicos en su caso.. y Otaegui.. Se puede asimismo tomar como costumbre iniciar las actas inmediatamente una después de la otra o. indicar el lugar de celebración de la reunión.

En algunos casos.alipso.php 05/01/2011 .com/monografias2/MODELOS_DE_ESCRITOS_DE_SA_Y_SRL/index. en este último caso. Se suele indicar. [32] Este es un cierre de práctica.L [31] De la reunión. y es correcto. la abstención puede provenir de intereses encontrados. Deberá constar el resultado.A Y S.MODELOS DE ESCRITOS DE S. ya sea unánime o mayoritario. Página 10 de 10 http://www. la hora de finalización de la reunión. deberá dejarse constancia de quiénes votaron en contra y de quiénes se hubieran abstenido. 267) deberá surgir una resolución concreta aprobanodo o no la propuesta sometida a consideración.R. salvo que sea meramente informativa (como podría ser el caso de la reunión necesaria para cumplir con el art.

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