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Decreto_840-97-anexo1-ENCOTESA

Decreto_840-97-anexo1-ENCOTESA

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Sección de Novedades Legislativas del Boletín Oficial de la República Argentina del 1.997-09-11 - Decreto 840/1.997 - Anexo 1 respecto de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA) - http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=45676
Sección de Novedades Legislativas del Boletín Oficial de la República Argentina del 1.997-09-11 - Decreto 840/1.997 - Anexo 1 respecto de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA) - http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=45676

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840

ANEXO I

-

• .:: ~ _ • T, _ _" ;' os: .~_ .. ~ ~ L

~ ~ • " =- - - - - ,

- -.

- ~ - - -

: TESTIMONIO

r

.. "'

,r;

,v

t : FOLIO 2.306. _ PRIMER TESTIMONIO. _ NUMERO SEISCIENTOS DIE--;J. --

\~-{~ _,

(.\i .'

: ::::I:~~e::i::' :i::::t::i:::n:: a:::::' d:a::a:o::c::n::1j ~ ;J

~~ f>i,<:

4 noventa y s i.e t e , Yo, Jorge N. Ledesma, Eser ibano Pu b L ieo ,:~ .- ~~~:

5 me eonstituyo en el Palacio de Correos ubicado en la call~,~ ~

,';\~ ::- ~~:

6 Sarmiento 151, a pedido de las siguientes personas qu~:~ ~~t;

7 N '{{i -- jJ;1~

comparecen por ante mi, a saber; A) e I senor Roberto a ta ~~1 -, ~lt

8 lio Antonino CELENTANO, argentino, casado, poseedor d~ ~

's~~ ~(:,

9 Libreta de Enrolamiento matricula 7.590.215 domiCiliad~ - ~~

:~:'~ ~:y

10 lIt t e c i nd" b :r, ~{(

ega men e en e s eve l ar a o , qu l en concurre en nom re Y'l\1 ~~>'

11 representaci6n y en su ca r ac t.e r de apoderado especial d~~~ -_ ~t'

"H ~>~

12{i"~ ~'

la sociedad que con domieilio en esta ciudad, calle Carlo8\\:~ - ri\

1·'/1 t;},

13 Marl~a Della Paolera 299, Pl'SO 27 . a ba i I d . \~~.- f;:.;;

,gJ.r a j o a enomJ.r.a--'i;.Y,i ~~,

:{~~ M

14 cion de "ITRON S .A. ", cuyos estatutos sociales originarios~~ ~~:

'xt ~i) ,

,('! ,. Vl

15 se inscribieron en el Registro Publico de Comercio de estat! _. l~'

Y~ ~~~~:

16 Capital e1 30 de mayo de 1983 baJ'o e1 ndmero 3083 del Li~~ = ~'

'w'~ ~j0. ..

,~,~ (

'1/ _ ;:"',

17 bra 98, Torno A. de Estatutos de Soeiedades Anon i.ma s Nacio-~:1~ :: ~:;~:

. , _ oj 18 nales, acreditando su representaci6n con el poder espeCialj~ .. %'

<',1 - II:

19 que la misma le otorgara por escritura mirne r-o 289 pasad~l: ~J-

j '1; ~ ~~'{I

\'" -- ~& 20 el 29 de mayo de 1997 al folio 1.086 de este mismo prato-;-:) ?_ ~,L'

:-:'''.1 .; t}~

<r;) z: ~'r"

21 colo carr i en te, 1 a que en su test i mania he ten:i. do a la.;I:~ 51\\ II( •• v

22 vis ta r todo 10 eual cert i fico; B) e I senor Migue 1 Ange I R.l'i ~ ~~"

23 LEO, argent ino, cas ado I pos eedar de Li bre ta de Enrol am i en ~ti ft~t

J;~ .. ~~,

L'i ~.- ~:.\, IY'~ ....... r.(.~I\

. 1 . \~~ -_: r.:~

24 to matricula 8.608.665, dom i c i .i a do legalmente en este ve~~ ::: ~@'

1 ,;\ W

25 cindario, en nombre y r epr-e sent.ac i on y en su c a r act.e r dej], ,~,

,--.

,

8 008717027

b1ico de Comercio

de esta Ciudad

e1 15 de marzo de 1961,30

~ apoderado especial de la sociedad que con domicilio en es 26 W; . d d l' 1 ; 1 27 v,~ ta ClU a , ca .i.e Car as Marla De la Paolera 299, piso 27,

~]

g)gira bajo la denominacion de "SlDBCO AMERICANA SOCIEDAD A 28

NONlMA" f

1a que se

encuentra inscrip~a en el Registro Pu 29

bajo el numero 432,

al folio 353, del Libro 53, Torno A.d 31

Sociedades An6nimas,

acreditando

BU representaci6n can e 32

iPoder especial que con facultades suficientes para este o~33 torgamiento, 1a misma Ie otorgara por escritura numerj34

~

_ ~. 233, pasada el 28 de mayo de 1997 al folio 758 del Regis ,35

~tro Notarial numero 1.061 de esta Capital, la que en s136 ~;tes~imonio he tenido a la vista y en fotocopia debidament~37

Documento Nacional

de Identidad numero 11.955.41

f:autenticada agrego a

la presente, todo 10 eual certifieo; 38

Jacobo Julio DREIZZEN, argentino, casado, Li 39

cenciado en Economia, nacido el 13 de octubre de 1955, po-40

~1534, domieiliado en Julian Alvarez 1852, Capital Federa1,\42 quien concurre en Dombre y representacion y en su caracte143 ~de apoderado especial de 1a sociedad que con domiei1io e144 'esta ciudad, calle Teniente General Juan Domingo Peron nu_[45 mero 407, gira bajo 1a denominaci6n de "BANCO DE GALICI~46

, BUENOS AIRES

, I

cuyos estatutos sociale

SOCIEDAD ANONlMA",

47

originarios se encuentran inscriptos en el Registro Pub1i-48

co de comercio can fecha 21 de noviembre de 1905, bajo e149

numero 4 al folio 32 del libro 20, Torno A. de Estatuto 50

TESTIMONIO

16. comparecientes mayores de edad, 17[ miento, day fe.- Y los

\,' ~/:

~;,~ - /f

I 0 ~.

1 Nacionales; justificando su reoresentaci6n can los podereg:>~1 .ft,

21 especiales que con faCUltadeS- suficientes para este actot: . t&

i/"1 ~;:.>

la misma Ie confiriera por escrituras nOmeros 747 y 829,~ ~

.~~ _ r>~

pasadas can fechas 21 de mayo de 1997 y 30 de mayo d~ ~,

1997, a los folios 4.832 y 5.213, respectivamente del Re~ ~ ~ gistro Notarial numero 284 de esta Capital. las que en su~ ~ ~ testimonios he tenido a la vista y en fotocopias debida~~ ~ £: )~j ~.:

mente autenticadas agrego a la presente, todo 10 cual eer.<q~ "t

:1~):: j~:

tifieo; y, DJ el senor German Luis KAMMERATH, argentino,~~·~ J~::

casado, poseedor de Document 0 Nac ional de I den t i dad rLomerd~~~:~ ,}, ii~~ :_

domiciliado legalmente en este vecindario,:111 ::

'I"~ ""

quien concurre en nombre y representaci6n del concedent~& _ ~

conforme se facultara par el Decreta mime r o 819/97 del po-<Ql .- ~~<

'-t;~ 0".(,'

~,~ l

der Ejecutivo Nacional, representando a los accionista$!;~~' laSZ.""I' Ix'] 0_

,'"

del "PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA" j siendo todos 10:%;1 ~&

hao i. 1 es y de mi conoc i _J'<1 ~~'.'

' ..... :;J _" ~ ... ~

'¥~ :~ ~;;;

comparecientes en los caracteres:~;1 ~. ~t,;

18 invocados y acreditados en que concurren, dicen: PRIMERO:¥1 ~ ~~:'~

:\.'(j .: ,,\

19 Que sus respectivas representadas han resuelto constitui~F 5 ~

,~;j ::~ ~

20 una sociedad an6nima que se r ec i.r a par las disposiciones~ ~ ~~::> 'VI - It.'~ ,\ -, , -- r!\,

',~/~ -. r~+

21 de la Ley 19.550 Y los siguientes ESTATUTOS; Cap:J;.tu10 1 "\~~ :~ ~)...;_

If~ .::~X-

22 DENOM I NAC ION" REG I MEN LEGAL. DOM I C I L 10" V I GEN CIA. - OB_oJETO . ,~ .: ill,

'i' z: r..~1..

, - ff? -::: ~~''i

23 Art iculo 1.. Denominaci6n, - Se consti tuye una SOC) edad anolf~ :-:. ;'1"

':>(i - ~)

Id';:. ¢('

24 nima, bajo 1a denominaci6n de "Correa Argentino S .A.", la6~~_?)

25 cual se regira par 10 dispuesto en la Ley de sociedade~";;::

14.616.019,

3
4 .,
5
6
7
8
9
10,
11
121
13
14
r":
15 rn

~ t i>~~

I~ - ~,

x: :..: !"r

, ... }'

~ :: /~

:,~ :: ,~'~, fi .- ",~,

:._ r~,~ ~ ~~,i:

~~ ~~' ~ B __ OO~8_7_1_7_0~28

~~~ ~~

~ ~~ comerciales, Capitulo II, Secci6n V, Articulos 163 a 307 26

i:~ . ~~\

::~ ~~: cone. (T. O. 1984) Y derna s normas legales y reglamentarias 27

~ ~ aplicables y po r el presente Estatuto. - Articulo 2. DomJ 2B

~ :. ~~ cilio. E1 domicilio de 1a sociedad se fija en la Ciudad dl29 !~ I Buenos Aires pudiendo establecer administraciones regiona 30 ~) - les, delegaciones, sucursales, agencias 0 cualquier espe 31

)/- - ~~

« - ~cie de representaci6n.- Articulo 3. Vigencia. La vigenci 32

~~~ ~~:

~ ~de 1a sociedad se

.~ ~

/2 ~y tal afio s contados a

('*, tro Publico de Comercio, a cargo de 1a Inspecci6n Genera~' 35 :)~j '~de Just ic ia de la Naci6n. - Art iculo 4. Obj eta. La socieda 36

.:~~ ~

':'_~~ .~~: tiene par objeto 1a prestaci6n del Servicio Postal BaSic~137

~4j ~~Yuniversal' los derna s servicios postales I telegraficos ,38 ~~~ -

{,~

.~~~ ~~ mone t ar io s , nac ional e s e i nt.e rriac iona 1 e s de 1a Repub lie ~ 39

;~ ) Argentina, de acuerdo a las disposiciones que integren la 40

.1(;1 .. W

j - ~normas que rigen la actividad postal y telegr~fica y 10 41

" )~~ 1.:\-' .,'

v, (,

/::< ";:;.... I

~ »termlnos del Cant rata de concesi6n otorgado en el marco d 42

Licitaci6n Publica Nacional e Internacional, convocadJ43

~ por Decreto 265/97 del P~er Ejecutivo Nacional; conse~«

todas las actividades

~ icionadas directa 0 indirectamente a tal objeto. Podra rea-46

't,q --

r :_y

~; lizar todas aque1las actividades que resulten necesaria 47

I·t

partir de su inscripci6n en e1 Regis 34

extendera por e1 termino de 40

para el cumplimiento de sus fines, bien que sean propias

48

conexas 0 complementarias a las mismas, tales como, servi-49

cios de comunicacionesi percepcion de tarifas de servicio 50

I TESTIMONIO

_ _ __ _ __.~ w

t~r~=-il~r:~_i-L--'_;;' _I ,_: ~. s: _ -. ~ :1 -~ .. ~ i:} ~

• _, __ ~ I

r -- ..... ~ - - --

,\'

~C

.. f::'{

','

r".'· .-

H

".

Ft~ ~'.,~,

l~~:; - /"".-

'1.1 .. ~;':,

31' sociedad podz a const i tuir f i 1 iales y subs idiarias i:V,1' f,,:

en e, t~ ._ (~.

1«& 4' pai s y! 0 en e 1 exterior, part i c i par en otr as soc i edades y I~~ ~"

5 0 agrupamientos empresarios y!o asociaciones, cuyo objet~l : ~; 6 sea conexo y/o complementario, y otorgar franquicias co-~ :-' r~

7! d f d l' .. . postalec:\':;~ W"

" merciales, ent ro 0 uera e pa i s . EmJ. t i r gJ.ros -:<d __ ).;'{

:.){1 r;/

como asimismo brindar a~;f~ :: t~>\l~ !'<1

(

9: quellos servicios que permitan un mejor aprovechamiento d~ ti~;

-¢::4 ~~

10 los bienes y recursos transferidos a la concesionaria, y/~~~ ~ ~<~' '1)1 ., )' U .. -'I( 11 que incorpore y/o utilice dicha concesionaria y/o que re-~ _ +

'\';,1 - .,~;"

12 sul ten de a vance s tecnol6g i cos. A los fines de br i ndarf; ,. ~:('

;~!, ~:~'[/"

~·-',1

13 servicios a los correos oficiales del exterior, en s u ca-\\-~1._ >

'ji~1 _- 'r?~

\'-j ~'A

la so~;;~ t}>

'%;1 f

15 ciedad podra participar en forma individual, consorciada ~~ t~

16 asociada can terceros en concursos a procesas licitatorioJ3 - »

\,,,, >::

17 convoc ados a tal fin. A tales fines tendra plena c a pad da4lj..r;

18, j uridica para adquirir derechos y contraer obl igac iones, «:~ t~t( 191 e j ercer t ados los ac t 0 s que no 1 e sean prohibidos por 1 a;~!~ "' ~~;~'~

i~1 ~ ;'

; :c, "I

,.\',' ~

20 leyes, este estatuto y toda norma que Ie sea expresament'~ W

21 ap 1 ieab 1 e , ten i endo capac idad inc 1 us i ve para cont r aer em ~;'~i _- Yr\ '&-: .- (-(

rr« r,,:',

. ~ '\< ~~I,

22 pres t ito s en forma pub I i ca 0 pr i vada , medi an te 1 a erm, S lort;;~ ~~~

'v) .. ~;,>

23 de debentures y obligaciones negaciables 0 cualquier otr~1 ~

24 instrumento legal.- CAPITULO II DEL CAPITAL SOecAL. Arti<~~W 25 culo s. Monto, tipo y Clase de Acciones. Inciso a) Monto·~~~<~I

y prestaci6n de

servicios relativos a las

~!1

t ransferencias );1 \~~

2 destinos de fandas, giros y servicios afines. Asimismo,

8 Y prestar

servicios monetarios,

14 racter de correa oficial de la Republica Argentina,

,~ ~

~ B 008717029

~El capital social se fija en la s~ de $ 10.000.000 IPej:26 ~ ~: as di millones) representado par 10.000.000 (diez mi 27 ~~ ~I~ :lones~Z de acciones escriturales de $ 1 lun peso) cada u 2B

~ ~

~ - na, con derecho a 1 (un) voto por accion. Inciso b) C1ase ~

1,1 ~J:

~ - ~de acciones. E1 capital estari representado por dos tipo 30

~ I

~~i de acciones a saber; CLASE A Un total de l.400.000 (U~31

-;1

~ ,mil16n cuatrocientas mil) acciones correspondientes a ,32

~]' ..

I

, ~

~~~

iJ ..

. V

""'- .-

r; ";'~1 ,·.)i

~~~ ..

'~1,1 .«

r;!~

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"

{h \~

} ..::-

, ,

.

',Programa de Prop i edad Part i c ipada . CLASE B Un tot al de 8.j 33 ,600.000 locho millones seiscientas mil) aceiones. Ineis1~ Accionistas. Los titulares de las acciones CLASE A se~35 ran los trabajadores de la sociedad, can arreglo a 10 pre~36

i

en e 1 Capi t u 10 I I I "Programa de Prop iedad Part ic ipa -1 37

23.696. Las acciones CLASE B seran de titu-38

del adjudicatario de la licitaci6n aludida en e 39

'art. 4°, para integrar esta sociedad con los titulares d 40

CLASE A.

Inciso d)

Transferibilidad de las accione 41

,Clase B. La transferibilidad de las acciones clase B se a-42 :';0:

I,

'justara al siguiente regimen:

1) Las acciones Clase B se-43

no mediar autorizaci6n expresa de144

la fecha de transferencia de las acciones, 45

2) En tal supuesto debera acreditarse que e145

~ tenga y ofrezca, como minima, las condiciones p a t r i mori i a-] 47 les exigidas en el Pliego para integrar un consorcio pos-14B tulante. Los restantes accionistas podran acrecer la part~49 del accionista saliente, cumpliendo las mismas condicio-!SO

. . , . - ~ ~ - --

. .

_ .

~..: --'" . - ",

~. - -

TESTIMONIO

'i~lj );,_';

.','

+~ - ~;I_ 11 nes. - Articulo 6. Registro de Acciones. Las acciones seraI~<~ .. W-'

\'\'1 ~\~

2 inscriptas a nombre de sus titulares e n un registro de ac;:~~ ~:~

1(;1' ~»

(' r' fin la sociedad, 0 la entidadX ~;~~

~,<j <"~

4 que hubiere side designada expresamente para llevar diCho$1 .: ~~:

'*1 ~i

51 registro, inscribira a aquellos en cuentas llevadas ~%.~*:

I ',~~ ._ /;.

61 nombre de sus titulares en el registro de Acciones ESC::-:-i~~1 ~ '~

'W ~

e

7 turales. Dicho Registro deber~ contener. en 10 pertinente~~ - 11"

'\

8 las menciones del art. 213 de la Ley de sociedades comer~~ ,- ;

~ .. 1 J::~

9 c iale s . La cal idad de ace ioni s t a se ac redi ta par 1 as cons ~~~~ _ ,,'';

10, tancias de las cuentas abiertas en el Registro de ACCionesfJ It

f,1 t

11 Escriturales. La sociedad a la entidad que lleve el re1~ ~ t

":::4 .. k\

12 gistro debera otorgar al accionista comprabantes de la a~~ ~ ~

su cuenta y de todo movimiento que inscriban e~(ij .. ~,:_~ -'11 _- r,;

";;~ ~;\

accionista t e ndr a derecho a solicitar a la SO~I{~1 : ~t

« W'

la entidad que lleve el registro. en todo tiem~f ::: ~1J.

costa, constancia del saldo de su cuenta. LOJ.-~~ .- t~t <.~~ .- rV'

17' comprobantes emitidos par la sociedad 0 la entidad qU~~i :: ~~i

'£~ -- \~

18 lleve el registro cont.e ndxan las restricciones estatuta_:t'O~ ~,

It.i.,~ .~ ~~~

19 rias para la transferencia de las aceiones. - Articulo -, ';~.'i1 .. ~l~: ~ ~ ~ Aumento del capi tal social. La sociedad pod r a aumentar s~~ __ ~!:~

21 i capital hasta el quir.tuplo s i.n necesidad de modiL._car su~~'i _- .~~~

,};., ".'

I .1.... r~- /

22 estatuto social. Las decisiones de aumento de capital se4~ ~. ~

"11 I.;.

23 ran elevadas par escritura publica en los casas en que ast.~ ,;

'IC~1·· ~

24 10 disponga la respecti va asamblea de accionistas. A eX--{:<'~1 ~ )f

~(;;.J :: ""

, - I'

25 cepc i on de las acciones clase "A". en oportunidad de deci~ii 'lit

3 c~ones escritura1es, a euyo

I
13' pertura de
14 ella. Todo
15 ciedad 0 a
16 po y a su ;~I7'~ 'i'~ .: V.(

',' -- ".y -, :-. r» I

~<j ~~;/t :,'j :: f,';,1

;'-:1 :' ~'~ )j .. ,;-\

'!-1 f>>«1 - ~;} '~';1 - ~/i \<1 ' ~,'J_

I/~ f>'J,

\V;~ __f~,~ BOO 8 71 7 a 3 0

~~i~'~(~"~ -------------~---~-------------------,

p ~%

,r) r~-x d i

;) _ Mi a r cada emisi6n, e1 Directorio estab1ecera e1 interes pu 26

~,~~ ~;':

g ··~S~, nitorio a percibir por la sociedad para el supuesto de me 27

':<~ ~'I-

\.;~~' ra de los accionistas en la integraci6n del capital sus 28

t,' rAil

). r;~\

0; f.:<t,. d f o.rrn i d dId' 1 29

~ ~crlpto, e can erml a can e lspuesto en e art. 193 d

i& ~'X

~~ - ~$~ 1a Ley de sociedades comerciales.

~{ KV(

'~~ ~ ft$ r e ct.oz i o disponer la caducidad de los derechos de suscrip 31

V~ .~~~

~~~ .. ~,~ cion perdiendo el

r-.:,~~ 11)

~, ~~, y debiendo hacerse cargo de los gastos ocasionados. - Arti 33

;2 r@ , '

~ ~!culo 8. Derechos de preferencla y de acrecer. Los titula~~

"'~ 1.':'1e I

~;,~ .. ~ res de acciones de cada clase t.erid.r an derecho \;:~ - ~ j .. <~' ~&:

«; ~J." para suscribir, en

<'/~ ~i: \'-:{ ~,~;

Ij ~:h ciones que se em i t an de su misma clase. \'{i ~1

~~: ~~ ra ej ercerse dentro de los

h'i ~'~~'

.),

~,\"4 r

o /~: la u Lt.Lrna publicaci6n, que par tres (3)

~~~ f;,~:

~, ~ ~ dos diarios de mayor circulaci6n general en toda la Repu- 40

f .. :~ - ~~'

~ ~i,blica, uno de elIas

v.J ..-:;

>1 .. W~'

.~ 44'Oficial de la Republica Argentina. Tendran asimismo el de~42

;':'1 r'l

j(~1 tt~(£i recho

t~ r de acrecer en proporci6n a sus respectivas tenen-~

.~<~

~~cias, en los terminos del art. 194 de la Ley de sociedade

~~

Asimismo podra el di 30

suscriptor moroso los importes abonado 32

--

proporcion a las que ya pasean,

preferent~ 35 las ac~36 Este derecho debe~137

I

treinta (30) dias siguientes a38

I

dlas se hara eJ~

de la Capital Federal y en el Boleti 41

-:<~ \,:1

~-

11i ';-.{4 t{~

:",

.,~!~ ._

\-:~ 1;;1 -

\.J~' _ ~II

;~~ ~ para las acciones clase "A". CAPITULO III Y PROGRAMA 0 48

~ ~ PROPIEDAD PARTICIPADA (PPP). Articulo 9. Regimen. Incis 49 ~ ::

-;/:- a) La sociedad emite acciones clase "A" destinadas a 10 50

cemerciales. Para

el ejercicio del

derecho de acrecer s

47

un

plazo adicional de

quince

luego de vencido el anterior, sin perjuicio de 10 previst

3

(Pader Ejecutivo

Nacianal)

hasta

tanto se

implemente

- - - - -- -- - ~. - - -

_z ~~.~ ~ -,,",,-~-<-.,.~ :;:'-' - >=:'-_-: ~' z_

, TESTIMONIO

empleados que opten par adherirse al Programa de Propieda

2 Participada. Estas acciones permaneceran en poder del

Ir-

I;'> ¥,'.'

:, tl~t ):

(;

-. ~:

Ri, Y.:+:

6 titulares con arreglo a un Acuerdo General de TranSferen1~ ~ ~.

7 cia. Inc i so b) En caso de 11 ega r a exist ir un remanem:: e d:$, -~, 8 acciones Clase "A" no suscriptas, debe ran ser ofrecidas ~) ::. ~r;t

'I/~ . ~

9, los restantes empleados de la Sociedad que deseen adheri~~j .. *,,{

':~ ~~

10 al Programa de propiedad Participada de acuerdo a las con~~ _ ~

11 diciones vigentes a ese momenta. Inciso c). Los accioniS_;~~~~:

'';:~~ ~.:~

12 tas de esta clase no pod r an transferir sus t erie no i a s . com~~; ~~:}

'tJj P-l

13 asi tampoco podz an cumplir con sus obligaciones de in~e..,'):~ ·I~~t'·.,,'

\,v<1.. ,

I 1~/'1 ) ,

141 graci6n y ejercer sus derechos sino can arreglo al progra~~ ~

Lnc i so d) . ~~ .. ~I~

15 rna de Propiedad Participada respectivo. En nln-i~; W~:,

:~] ~t,

:: :::s: a::" : :r:r::op:: ::: :e i:: er :::e:: i: 4 :c::o::r:: t a ::d:2~i' ~.: '~~'~~(:~

;t.,'v l-

I ; Jt. I ~

;_'< I~'

18 del paquet e acc ionar Lo , - La s acc i one s de prop iedad part i ~\"~),; .- ~l)( I~~) ~f

"j cr.

el aporte de bienes muebles quEti;,;~t;'1

N;~ ,,:t,

'~' ~:

al valor libros de los mismo~ _ ~:,

21 :4<j - /t

en el Patrimonio de ENCOTESA, el excedente de valor de lo~~ (00·

"'j {f"

22 muebles aportados constituira una reserva para caPitaliza-~~ - 0 \~:i

X:J1

23 ci6n del Programa de Propiedad Participada que sera apli~~ ~

'/'-

I Yi-:<

24 cada en caso de disponerse aumentos de capital. Al can &~ .::.

~~

~.~

25 cluirse la capitalizaci6n de la reserva la sociedad est,'

o=l. ......... ...u....

4 Programa de Propiedad Participada

5 Capitulo III

de la

Ley 23.696 Y

191 cipada son integradas can I

20 efectua el Estado, con forme

::_
_-
-
-
.,
-
.-
::
-
.-
"
.-
'-
.,
-,
"
.-
-
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'~l
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I
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..
. - B 008717031

",: obligada a financiar los futuros aumentos de capital de 1 26

'las acciones originales, ~ ,

entendiendose como acciones ori 29

28

de forma que las nuevas acciones sean integradas co_27

liquidas y realizadas correspondientes

ginales la totalidad de las acciones clase ~A~ integrada 30

'can anterioridad a la producci6n del supuesto ylo emitien 31 Ido bonos de participaci6n en las ganancias (art. 230 Le~32 ,19.550 - art. 29 Ley 23.696) para permitir su integraCi6133

10. Regimen de emisi6n. La sociedad podra emitir debentu 3S

"en el plazo de ley. CAPITULO IV EM ION DE DEUDA. Articul 34

res 0

bones u

ebligaciones negociables no convertibleS'j36 moneda nacional 0 extranjera, con garanti~37

I ~ ..

r~

"~

liT& .

'J'

;)

-~~ ~ ',11. Directorio. Inciso a) La Direcci6n y Administraci6n d

'/'

~ I" la Sociedad estara a cargo de un Directorio compuesto po

"'~ W~i

"j 1(\

}+ ~hasta 9 (nueve) directores titulares y hasta igual numer

81 ~:9--: de suplentes I representantes de las acciones CLASE 8, y

,t;. -

~'. I (un) director titular y hasta igual mime r o de suplentes e 45

':\ . .-

:;1 --11~, repres en t ac i6n de las ace ione s CLASE A . Los Di reet ores Ti _ 46

I \-.)' ~ I

~.. Itulares y Suplentes seran e1egidos por asamblea de cad 47

o,).l ~,

,oj .,

~ clase de acciones.

~,)

:;~ -

I

,I

~~nominativas, en

~4:-

~:comun, flotante 0 especial. La emisi6n se decidira en cad

~'caso por el 6rgano que establezca la ley 0 las normas e J

CAPITULO

V DE LA

ADMINISTRACION

CIAL. Articul

.. --.._

Inciso b) En

el caso en que una clas

48

lecci6n de directores a que tiene derecho tal grupo accio- 50

de acciones sea de propiedad de mas de un accionista 1a e- 49

--- -----------------

1 ~ -- -' ~ ~

- - .

.: - r. -~ __ -

.. .

r:

j;)

,~\ \ .. 1

nario tendra lugar en asamblea especial en la que todo&!, \~1

'~'~I

2 los accionistas presentes de dicho grupo con derecho a vo-.;.J

It~~

3:' to tendran derecho a participar y votar I de arribarse a u~j _-

~,~

4 empate, se procedera a efectuar una nueva votacion hast~ - ~1,1

. "'~1

5 que al gun candida to obt enga mayor La , En su de f ec to, cant l-J,>'1 /1

~ .. :;

6 nua r an en el cargo los directores cuyo mandata haya termi-:Y-J - i

:t:':1 - /'"

7 nado hasta que se ef ec t ue nuevo nombramiento. En caso de4~1 ::: ,t

:~j 'd

8 vacancia, se aplicara el misma criteria establecido prece-%j ~. ~~c.

':11 ~

La asamblea especial se regira en cuanto ~i ~~

10 quorum y mayoria por el articulo 250 de la ley de SOCieda~~~I; :: I,:, 11 des comerciales. Inciso c) El mandata de los directore,~, _

{,I

,,\;~ v.-"1

121 sera par un ej ercicio y son reelegibles. Inciso d) El pre_;~~1 ~>(

k~' .. f;:i

r , .- ~f:~

13 sidente y el vicepresidente del directorio s e r an e1egido5<') "S

,~~~1 fi.(:

14j entre los directores elegidos por los accionistas de 1a?,t,j;j ._ ~f

~ 'i0"

\ '>J ((~

Las reuniones de directorio se cele-;ts', ".\,

,y'~ .. ~'

:«,:,,"j V",

( 3) d ,,0-;'" meses y ca a vezt1 :-_ ~ff:

17 que el directorio asi 10 determine. La convocatoria a reu~,1\,:"~ :: ~;~

A r::~;;'

18i n ion de directorio debera realizarse con una antelaci6n nd~: .. t~;:

19 menor de diez (10) diaa hiibi1ea para e1 tratamiento de a~ __ ~~ m suntos ordinarios y con una antelaci6n no menor de cinco ~ ~

:;11~: ~I~:

. ./.... -l

21 5) di as carr idos para tema s de urgenc ia. A tal fin el pre":« - ~:

'11 /1

22 sidente 0 el vicepresidente, en su caso, debera cursar no~~~· ~ 1

'f? ,"I

23 tificaci6n a los miembros del directorio en el domicili~~ ~~ ~(( ;~$~ S ,>~

24 especial por carta con aviso de recepci6n 0 por CUalqUieJ~<~ rr

25 otro medio fehaciente. En dicha notificaci6n se deber~ ~ ~ c.

TESTIMONIO

9 dentemente.

15

!TClase

E".

Inciso e)

16 braran cuanto menos una vez cada tres

,',

--~ ~

J

v -

~~ ~COnSignar la fecha, hora, lugar de celebraci6n y orden de ~

I· i :::S:de:::s::er::~,:::::u::r p:::::t:: P::::n :::i:::~r d: ::

"~ ~))

;:~ I~~~ biendo el presidente hacerselos llegar par escrito a 10 29

~ - ~S.dir~:tores con ~r 10 ~nos tres (ll dias hAbiles d ~

A ant2clpaclon. En caso que un director no pueda concurrir

- ~I' luna reuni6n de directorio el director sup1ente podr& asis 32 , I

~,tir y recibir instrucciones telef6nicas durante la reu 33

~~ni6n. Los directores suplentes podran asistir a todas la 34

B

008717032

_.
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~1 -
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.~ -
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'I- -
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~'
~ ..
"
~ _ .
f~ ._
, .
') ..
,~~
.~~ ..
,':1 ..
~-{i ,reuniones de directorio, sin voz ni voto, salvo cuando 1 35

corresponda por ausencia del titular. Las reuniones de

~

~rectorio se ce1ebraran en jurisdicci6n del domicilic

~~1;gal' donde se deberan ccnservar los libros sociales. InCi~36

r

~~so f} El directorio funciona can la presencia de mas de 1 39

~mitad de sus miembros y resuelve por mayoria de votos pre-40 ~sentes. La remuneraci6n del Directorio sera fijada por 1a41 ~MAsamblea General. Articulo 12. Garantia. Los dircctore1i42 ~:~

~~' ~ « dlb d il. d d 43

I' daran en garant.1.a e uen esempe 0 e su man ato la sum

dil36 le _.37

I

~ de pesos tres mil

($3.000) en efectivo 0 en titulos de 44

Estado Argentino, nacional, provincial 0 municipal. E1 de-~

p6sito de la garantia debera efectuarse al asumir sus fun-46

ciones y Ie sera reintegrada una vez aprobada su gestion.-,47 I

Articulo 13. Facultades del Directorio - Representaci6 46

Legal. El directorio tiene todas las facultades para admi- G

nistrar y disponer de los bienes cuya titularidad tiene 1 50

soeiedad, incluso aquellas para las cuales la ley

conforme al

articulo 1881

r:

I

'i~~

requieret; '!J \~

}/'I _

de 1 C6dig~:~ ._ }'.,

.-:<~ ~~/>

3 Civil y articulo 9 del decreta ley 5965/63. Puede en con~~ = I'

,r] ,

4 secuencia eelebrar, en nambre de la saciedad, toda clase(; ((

'0 .; ~,

5 de aetas juridicos que tiendan al cumplimiento del objet \, ~

6 social; entre ellos, operar con los bancos de la Naci6~~ " Ii

«->;~~ . :~:

7 Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipoteearin)~!::: +, l'1 ~'!l;

''!ll~ il,'

8 Nacional, y dem's institueiones de er~dita oficiales ~ ~;

'i;. t~(

9 pri vadas; establecer agencias, sucursales u atra especi~~ - ~';

-'%' ~

10 de representaci6n, dentro 0 fuera del pais; atorgar a unar~; ._ st

11 a mas personas poderes generales y jUdieiales-inclUSiv~ :. .~~:

/,

'~, " 12 para querellar eriminalmente - con el obj eto y extensi6~'Y:1 .. ~>: ~'~ ._ r.i?-,

'(~1 .. ~'F

13 que j uzgue conveniente. La firma y representaci6n de ] a$~ ~f'(:'

1: ~"t.

14 soc iedad en J' u i c i,o y f ren tea t ereeros, corre sponden a l;)~-i~ . ~:

-": ',~ ;0:)

;1 ~~"!

15 p re s i dent.e . En caso de ausencia, impedimentas 0 incapaci~l ' ~~,

16 dad del presidente correspondera al vicepresidente, quien9:~ ~t:

17 :~I' "S,

10 reemplazar§. en tales casas a todos los efectos y sirii~: ._ r;'~,

'f; ~~>:

\\~~ ~\

18 necesidad de justifiear esas circunstancias frente a ter~1 f r:~

19 ceros. El Directorio podr§. otorgar poderes generales 0 eS~i' t ~G

",I VA-'

20 peciales. CAPITULO VI DE LA COMISION FISCALIZADORA. Art.i~,~.~: '~ ~~. ,. ~:,

'~] r,-~,

La fiscalizaci6rij ~t

'v~ 'I'

22 de la sociedad est§. a cargo de una comisi6n fiscalizador~~ _ ~.

\'~ z: ~\

.: '.; z: ~'i'

sindicos titulares y tres (3) Sinll'~'~ f h', 24 dicos suplen t e scan mandata par un ( 1 ) e j erc ic io, s iend ":, ] 1:

25 reelegibles. En el caso de ausencia, impedimento, renunci~' }~i,

TESTIMONIO

2 pcderes especiales

23 integrada par tres

Descripei6n-Regimen Actuaci6n.

21 culo 14.

(3 )

Tn~:

t ?: ~~

~~W

~ :-. r.","

t)j ~ ~(~t

"r 1'. 1 •• "';I\

~<~ :: ~~i

j ~ 8 008717033

'~ -I~~>--------~--

::'; _ ;~ 0 fallecimiento de un sindico titular. este sera reempla 26

I it zade per el sindieo suplente. Las aeeiones Clase B tendrA 27

.-j ~>-~

. f,:\

j), r;'~ derecho a des ignar 2

,g ~;~

""" .. ~?:o sindieos suplentes, en tanto que las aeeiones Clase A de 1- 29

- ~'b

= ~ s i qria r an 1 (un) sindieo titular y 1 (un) sindieo SUPlente.; 30

~~ _. ~ Uno de los sindieos designados por los aeeionistas de Ijd31 ;;1 I" clase B" ac t ua r a como presidente de la Comisi6n. En cas 32 -~1 :: ~.: que en una asamblea de aeeionistas convoeada para elegi 33

~ ,

(dos)

sindicos

titulares y 2

(dos) 28

.-,

:sindicos,

no asistiese

ningun aecionista

de

una

de la

Clases con

derecho a designar

sindicos, los sindicos de

"
..... }
-
)
') .'
\' -, '~'ISignadOS par la Clase de acciones en cuesti6n cuyo mandat ~ "

r,

~~haya terminado, continuaran en el cargo hasta que los ac

~

R~cianistas integrantes de esa clase elijan a quienes habra

~

~de sustituirlos en una asamblea especial en la que toda

~A ,t ._

i ~J ~I . ~'participar y votar. De arribarse a un empate, se p r oc e de r a 41

.. J '

~! -~ ~~a efectuar una nueva votaci6n hasta que algun candidat

~1 ~~

J ~ abtenga mayoria. En su defecto continuaran en el cargo 10

;1 ~

~ ~ I,sindicos cuye mandata haya terminado hasta que se efectu

W ~ el nuevo nombramiento. Dicha asamblea especial se ':~~ .. ~ en cuanto a qu6rum y mayoria par el articulo 250 de la Le 46 ~l. - ~de sociedades comerciales. La comisi6n fiscalizadora ten-47 ,~'(l -

:tu~'

/h _,

,~;

i~

1(f.

lIas accionistas presentes de dicha clase tendran dereeha

dra las

atribucianes y

deberes previstos

en el articul

48

294 de la ley de sociedades comerciales y percibira la re-49

muneraci6n que determine la asamblea. La comisi6n fiscali-50

- -- ---- _ ----- --

_...... - - ...

~ ~ -; a - • 'i._ ~ __

~I =-: ~_:__ .".:*

B

.j'

i'-J'·

.:,j- - ~O\

TESTIMONIO

zadora

debera

I,:{ _ ~,::. \<~ .- ~:,> reunirse cuanda 10 solicite uno de SUi~j -' ~:_;

/,-'1 (3) meses. Sesio-0

can la presencia de la mayoYia de sus in~~

'\-<~

':r ..

Lle-~:5 ~~ i~ I~

de)

deeisiones se adoptaran por mayoria.

i

2' miembras y como minima una vez cada tres

I

10: Las asambleas,

f/, ):.\ f» ~'\

- fuz

p,), ~'I;

fl.

~~rt:

;t -,

- il:

".,

La asisteneia a las z eun.i one s de?; r:;:',

,1i')J -- !~\

~\"'i ?}

7 direetores 0 a las asambleas, la comisi6n fiscalizadora~>~1 ::t: \'\ .~ ~ .. \. 8 pod r a designar un representante de entre sus miembros. -21 - ~±'

,«i I~f;~'

9 CAPITULO VIr DE LAS ASAMBLEAS. Articulo 15. Convocatoria .:~*1·- "

~ {if:

~j~ \\

se -?~ - f't:

'-":1 -=- ,I;;

)(;~ ;t)

11 ran convocadas en los casas previstos en el art ieu 10 2 3 ~1j :- ~t

'~<1. ~:J'

12 de la ley de sociedades comerciales. Para la primera con-t,~ ~j

,\'~ r'\

13 I vocatoria se pub I Lca r an avi sos durante cinco (5) dias, coJ'.i1 - i::;:

I ,t~1 it:

t<-I }>

(IO) de anticipaci6n por 10 menos y no m~s de treint~~1 ~.

'"t;, f:)'-:

'7, ~.tl

(30), en el Boletin Oficial de la Republica Argentina y e~i ~:t

'N, ,t\·

'}1 'S'

16 un diario de mayor c irculaci6n general en la :tepublica ';~"1 ~"l'"

\' .<.' .'

1.1 ~- r~1"'·

y' ~f/.' 17 can los recaudos previstos en e1 articulo 237 de la ley de.:~i -- ~i~

as ambl eas en s egunda convo c a ~~(1l' . ~tlt

\~/ 'I;.-~ ....

19 toria deberan celebrarse dentro de los treinta (30) dia~:; f~

20 siguientes de haber fracasado la primera, segun se decid~ r~t'

\':; ~~~

:.,;-; - ~>~~ las publica---\,; ~;.:~

:~j .:: ~t~~

con ocho (8) de;;;l -. .!r::~

.~\ -: V

""~~. ~,\

If.,)~ :: ~~

23 anticipaci6n como minimo. Ambas convocatorias pod.r an efec-~j = (,; )~1 . ~I

\(Cj ?: I?(

Qu6rum y mayorias . .;~ S '~

,:4 ~ 'l y~ :: ....... \

25 Inciso a). Las asambleas ordinarias r'eque r i r an un qU6rum,;~~_i'~

3 nara validamente

4 tegrantes y sus

5: vara un libra

de actas en

el que se dejara constancia

6 sus deliberaciones. Para

,-

tanto

ardinarias como extraoydinarias,

r-

,

14 diez

i

15

18 sociedades comerciales. Las

21, al tiempo de convocarla. En este ultimo caso,

22 ciones

se

efectuaran por

tres

(3)

dias,

24 tuarse simultaneamente.-

Articulo 16.

!,~ ., ~~~~

$<1

k1 OJ "~

t~!;t

tt: -. ~ti

~ --~:

~ - ~~-----------------------------------------------------,

~,~ ,. ~4: en primera convocatoria, de accionistas que represent.en 1126

v~ ~',

\1 ~«mayoria de las acciones can derecho a vot.o, y en segund 27

~ ~ I

ij _ f~ convocat.oria sesionarin cualquiera sea el n0mero de accioi28

f~ '~

~-~ nistas present.es. Las asarnbleas extraordinarias se reunej'29

: - ,en pri~ra convocatoria can la presencia de accionista •

\!

:,t·· que representen el sesenta par ciento (60%) de las accio f'

.~~,' :: can derecho a voto, y en gegunda convocatoria can 1132

, .• :presencia de accionistas que representen el treinta po~~

~ -- ~: ~

:~I--I~ c ien t.o ( 3 0 % ) de las ace ione s con derecho a voto. Las dec i j 34

~ .- , siones, tanto en las asambleas ordinarias como las extra ,35 ~<

-;':1 ~, ordinarias, se adoptarin par mayoria absoluta de vo t.o s 36

.~ ~pr.sentes salvo cuando versen sabre las materias que m.j37

0;1 ~:I abajo se indican. Inciso b) Las siguientes decisiones de 38

~ ;J'beran ser aprobadas, tanto en primera como en segunda con1'39

f~ j :1

~ vocatoria, can el voto favorable del setenta y cinco PO~I~

i - (75%) del capital con derecho a voto, las resolu ~

-~ fusi6n, transformaci6n, escisi6n y disoluci6 ~

;~ de la sociedad, reintegro del capital y cambi,.,

:~ 0 obj eta social, el que no podr a ef ectuarse durante 1 44

'j'/' -.

: ~

'.-.; _ ~WCUIO 4" del presente Es~atuto. CAPIT LO VIII DISPOSICIONE 46

~ 1

: ~FINALES. Articulo 17. Cierre del Ejercicio - Dividendos. 47

~: ~~El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada afio . 48 f ~A esa fecha, JLr~forme a las disposiciones en vigencia y normas tecnicas d 50

B

008717034

-,

vigencia del Contrato

de Concesi6n mencionado en el Artf-45

se confeccionaran los estados contables con-49

-- . ~ . -

;i - ~ -:; -= ":0' -- - -_~ - _-.:" _ ~ ~. - .... , ~

_ _ - - _ - 'T _=._ _ '" _c.... _ - , -

- - - - __ {-

" .

TESTIMONIO

B

5 canzar el veinte
6 para el fondo de
r:
7 rectorio y de la
8 dividendos de las
9 dividendos de las ,~\

la materia. La asamblea puede modificar la fecha de c~erre:>~1 y"j

,~<~ - ~~}~

• , ~. ,'<I r:",

2 del ejercicio, inscribiendo la reSO~UClO~ pertlnente en e4~ ~~

';<1 )';>

Las 9 ananc i as rea i i zadas iti~ .. rfg

'V 1'_ l~,"\_

~, ~,

f' r"

4 liquidas se de s t Lrian : a) cinco par cienta (5%) na s t a al-\C~ -- l>

:« ~\~,,'

. . ..... \.... l~).

(20%) del capital suscrlPto,,~ ~_' til;'

N1 ~h

reserva legal; b} a remuneraci6n del di~~ ~

:.r" ~"+

c ) ~i;i -- ttt:

I' So( ~ ~$~x:

aeeiones preferidas 81 las hubiere; d} at~ - ~~

';'.I~ J"

"51 w-

acciones ordinarias; e) e:' saldo, en to-."~1 - 1:

10 do 0 en parte, al destino que determine la asamblea. La~~~~: ~t

\\~~ '.'

'lj~1 Jl

11 d i, v i dendos deben se r pagados en prapore i6n a 1 as re s pee t ; -F~ 4'

~ ""1 .oJ

',<'.", __ ((I,

, 1/',

12 vas integrac iones, dentro del afio de su aprobaci6n. - Art i ~~<1 ,r::

-_"_ \"<1 "~'

~<1 _ ~,y 13 culo 18. Dividendos Provisorios. E1 directario puede dis-\,:;~rf.\

:I?~~ .~~

14 porre x el pago de dividendos provisorios antes de l. cierr);'~ ',' ~t:

~ 'I,

15 del ejercicio siempre que au aprobaci6n y derna s formalida-:~~ .. :;~'

,«1 y(:

.' ... ) .....

. \... :~~ I

16, des se ajusten a 10 previsto en el articulo 224 de La 18-0<1 . l-<;" i~:,i )-;~\:

~<1 8.'\

17 de sociedades comerciales. - Articulo 19. Liquidaci6n de la~::~ , ~,\

:~<1 I">

.\<~~ -~:

18 sociedad. La liquidaci6n de la sociedad puede ser efectua~W - ~

:W<1 .~

bajo la vigilancia de la comisi6q~1 ~fl

'%tJ .. WX'

20 fiscalizadora. Una vez 1iquidadas las deudas y obligaciot~J .. ~~~~(,

"</j ,. // 21 ,nes de la sociedad y los gastos de la liquidaci6n, aplicaJ~ __ ~

,;9, .

(\,~ ,'i

. , , i~<~ - ~:v

22 ra el remanente en el s i qu i ent.e orden y p r e f c r-e n c i.a s : 1 .'h'i ~>i:,

:+l~ - f;~',

de pago, ajustado su monto con_r!~ ttx,j), - <~:' J! " )--',';,

J.r~" "- )-\\

2. ReembOl-1:~' ~ ~r

" " (

i ( ,;~ {j .......

25 so de las acciones preferidas si las hubiere, conforme ,~,-

3 Registro Publico

de Comercio.

por ciento

comisi6n fiscalizadora, en su caSOi

r":

19 da par

el directorio,

23 Los dividendos pendientes I

24 forme a las condiciones de emisi6n respectiva.

:)J

>~,

~ -

.~. ;:

( :-

" -

!. :::

~

:-(1 -

:l,~

~-

''''i

.~

y,

V

~~

: ) 'V.,

:j - samblea de accionistas en el acto de resol verse sabre 1 29

.}

<~

liquidaci6n siendo facultativo de la misma asamb1ea preve ,30

~ , I

:1 - ~

:Jj . I nir el reemplazo de los liquidadores y miembros de la co" 31

~~, ' ~:miSi6~ fiscalizadara para los casas de fa11ecimiento, re~32 ~ ;,nuncia 0 incapacidad de a1guno de e110s.- Articulo 20. In~33

~) , I

;:J

_ Judicial. E1 Poder Ejecutivo Nacional deber134

! ser parte en cualquier pedicle de intervenci6n judicial ~35 ~ = ~~la sociedad que requieran los accionistas a terceros, par~~

~ I

~~~ r(~

.~ _ ~lO cual la sociedad debera notificar al Poder EjecutiVOj37

J ~Nacional y solicitar su citaci6n como tercero interesado.38 ~{1 _ f

-"~ ~: Cualguier otra medida judicial gue pudiera afectar la ti ,39

:! (*:

~ . ~tularidad, disponibilidad 0

':J, ...

1 }~

x,~ .. ,ff·

-r;4: de

.. '.'

;~ .

:<~ .;~

,il

.:( -

B

008717035

I

,~

.. ~~ las condiciones de ern i s i on . 3.

~4, ~;:I

~~ las acciones ordinarias. Los

El saldo se distribuira

~ 26 J27

I

honorarios del directorio

administracian

del servicio d40 notificada poJ41

-

los bienes afectados al mismo debera ser

'~la sociedad a 1a Autoridad ,"}:,

,8

XDISPOSICIONES TRANSITORIAS.

, ,

de Aplicacian.-

CAPITULO I 42

Articulo

21. Dis01uci6n y Ii 43

_I._j

,

.~\

·oj} ~

J ~-

\

quidaci6n automatiea de 1a sociedad. Para el supuesto gu 44 no fuese adjudicada la Concesian, la sociedad entrara au~45 ';tomaticamente en diso1ueian y se liquidara de igual mOdo,146 'esto es: 10 aport ado neto de los gastos incurridos ser~47 retirado directarnente par los accionistas de 1a Clase B. 48

I Ninguno de los restantes aoc i os , ni t.odo s ellos entre sf, 49

deberan surna alguna por cualguier cencepto can causa en 1 50

Lll..._.LO.L'

,<~ 211. presidente y vieepresidente autorizados en forma indistin~~

, 1.<1

3 ta para haeer los tramites necesarios tendie~tes a 1~~ :~\i 4 inseripci6n de 1a disoluci6n y liquidaci6n de la socieda~~ ~)~ , 'C

de Justicia, todo ella bajo a~~

'+~ par los danos y perjuieios que~ .)/'1

7 s e de r iva ren de su i ncump1 imien to. SEGUNDO: E1 cap i tal so .. ~;~~

t/~~

\! )i"

a cial se suscribe e integra de la siguiente forma: a) "I~~

'~.1~

9 ~ ; I bOO 0 0 0 0 d . 1 I B H • ~~~

; t z ori 5. A." suser]. e 4. . e a cc a orie s case' e ln~',!)

.'.~,~ t1t,

10 j)~ .- ~,~

t.egra en est.e acto pesos Un mi ::"16n ($ 1.000.000, 00) en d i -;~ :: ~t,

11 nero efeet i vo i b) "Sideeo Americana Sociedad An6n i rna ,~~~~~ ~(:;

.~~. -)

.,H f,'f.'

integra en es t~;d 'p-;'/

~ \':1 r;:,:.

acto pesos Ochocientos treinta y siete mil quinientos (;6i·- ~/, , ,.~,.~ 1- r;'i:

'1 f'\

"Banco de Galicia );;'1 ~;j)1

,W.1 - W '«j1/'

Buenos Aires S.A." suscribe L 250.000 acciones clase "B" ~ ~ ~~:

pesos ':'~escientos doce mil quinien~~1 Wi

,t)~ "}.

tos rs 312.500, 00) en dinero efecti va i y, d) E1 ESTADO NA---,{';~ ~:(

1i~ - ~:),.

ClONAL suscribe 1a tota1idad de las 1.400.000 acciorLe.J01 . ~,~

c1ase "A" que integra con e1 aporte de bienes mueb1es quJ,] : ~~ e f ec t ua , conf orme a 1 va lor libros de los mi smos en e 1 Pa 411 " ~1'

t)~ __ f,;:" trimonio de ENCOTESA, las que s e r ari destinadas a la ins":';'~, -- r»

~, ~:'t

trume:1taci6n del PROGRAMA DE PROPlEDAD PARTICIPA!)l'. en lof;11 -- ~t .+~~ J~I

«~ 'c

t~rminos de 1a Ley 23.696 y sus normas reg1amentarias. LO~ - ~

'j'~J ,,'i

. i)1 ._- r; ... ~

restantes socios se comprometen a integrar el saldo res~~1 ~'i1t '~) :: t). tante dentro de los dos afio s cant-ados desde e I dia de hoy ~:;: rJ

--_. ---_ - - ~- --_ -~ -

.~~~-~ --.-~ ~;--~~-:~~~---~~~-

~~ ~'.

TESTIMONIO

presente sociedad.

directores designados

Quedan los

5 ante 1a Inspecci6n General

6, percibimiento de responder

12 !
13
14
".....
I 15
16
17[
18
19
20
21
22
23
24
25\ clase

acciones

suscribe 3.350.000

"B" e

837.500,00)

en dinero

efectivo; c}

integra en este ac~o

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::~1 ~~ ~~ BOO 8 71 7 0 3 6

~}~ ,

:~~ ~: ~~, TERCERO; Se designa para integrar el primer Directorio 126

"j ~'~'

",;~ ~;_; las s iguientes personas: Presidente; senor Orlando Sal-r 27

~ r~ vestrini; Vicepresidente. senor Jorge Ruben Aguado; Dcreej28 ;~ _ "tares Titulares; senor Daniel Antonio Llambias, Jacobo Ju! 29 ~: ,'iO Dreizzen, Luis Abelardo Graziani, Luis Guillermo cUdj30 ~1 ~,mani par las acciones Clase "B" i Directores Suplentes: sej 31 '~- ~fior Ernesto Alberto Gaspar1, Ricardo Marcos Kesselman, Jo 32

; : I se Lu i s Gent He, Eduardo Fos sat i , Hugo Raul Corradi y An ·1" ~~ _. : t oria o Justo Solsona por r a s acciones Clase "B". Se design 34 .~ ;para integrar la Comisi6n Fiscalizadora por las accione 35

~, .

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~ isamente al representante legal para que durante el period 46

~ "'fundacional de esta soeiedad lleve a cabo y cumpla e 0

I)

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;:'clase "Bu, Sindicos Titu1ares a los senores Julio Pedr 36 ~;~ Naveyra e Ignacio Abe 1 Gonzalez Garcia y Sindicos Suplen ~ 37

I'X tes a los senores Floreal Horacio Crespo y Ryuiti Asiya ;1; 38

~

\,

If I: por las acciones clase "A", se designa Director Ti tular a139

: senor Gandi HEZZE, y Director Suplente al senor Mahamad40

! j

dRodolfo CHAIN, Sindico Titular a1 senor Jose Manuel ANCIO 41

~~

Y~LA D N I 6.604.007 Y Sindico Suplente al senor Elias SA- 42

W'I' LOM'.ON,· D· NI· so 143

~. 10.787.568.- CUARTO; Se fija e1 domicilio 1

.~ c i.a I en la calle Carlos M. Della Paolera 299, Piso 27° J 44

._

I '1 1 . . . 45

,Caplta Federa .- QUINTO: Los acclonlstas autorlzan expre-

)nombre de la soeiedad todos los aetos relacionados con ei48 :objeto social en especial la firma del contrato de conce-j49 ,sian, 1a firma del acta de transferencia en la fecha d~50

- -- ---- - - - - - - - -

~ .: ~_= -_ ~ i .: _. - • ~ - ~,. _ J ~. ,_ ~'_-

::: ... _ J -~ _,~ ......... ...L

221 gentino,

,,'<1 ent reg a, e 1 pago de 1 canon, y todos cuar. tos mas ac tos sea.:,;;,j

',~;i - "4 - ~<" ne ce s ar ios re al i zar para cump I i r can 1 as o b L i gac iones y e -(~:~ ~_~

1/1 ~ ~» jere er los de rechos de 1 a soc i edad der i vadas de 1 contra t~1! ,. ~t

\.;IJ ,~~

I~ -

pudiendo asimismo otorgar poderes a tale~~

fines, todo de conforrnidad can 10 dispuesto en el artieul~j

'« 183 de la Ley 19.550. - SEXTO: Se confiere pader especial at _. ,,1

?61 -

favor de los senores Bernardo Gustavo Custo, Marcelo Hora~);~, _.

cia Silvano, A.'ltonio J~sto Solsona y Claudia Andrea Mas-,~, _ /x. _kin, para que en forma alternada a indistinta, realice~~

~l

v-:

los r r arru t e s necesarios para obtener la a n sc r i.pc i cn en e1t .- r;:,

~, <c,

a cuyo efeeto se los faculta)% ~: rtf

'-'<oj .. ~\

,;~

para ctorgar y firmar las escrituras pub L'i c a s y demas:J~1 - ,:( ,1 f;-'.

_;,"~1 - p;.,)

ins t rumentos piib l i cos y / 0 pr i vados que sean :lece sa r i os p a ":';':1 ~'l~

.t~ ~1 ~"

') ~l,

:":,,, .,s

ra 12'1 cump I i.mi.errt o del mandato, y au t.o r i z ando l os a retirad:'::4 - t~>

,0"A i'Y

:V~1~· ;'1;.

los fondos depositados en el Banco de la Na c i on Argentina:i;,~ -- J:

en garantia de la int.egracion del capit.al (art.iculo 187 ,>i~ -- ~:t.

,~~~ ~~~~.

SEPTIMO: Presentes a este acto los senores~:~1 ~ ;;;

\~<~ .:~

ca s ado I Doctor e n C i e nc ia&!i<~ ~~~>

">.~~1 ~ .; . ..J~\

I/j J,

Econornicas, nacido el 5 de diciembre de 1948, poseedor dP,!)A -' \

1~~ - ;~:'

I _- Sl

Libret.a de Enrolamiento mat.r icula 5.412.330 { domici 1 iadJ54 ~~;i'

:)~j ._ 't::

Jorge Ruben AGUADO, ar-:'iC~ ~;it

'Ai ~~,}

\q P,,\

6 de noviembrc de.l~ {;:

)5 _f~,t

23 1925, poseedor de Documento Nac i onal de I den t. idad n ume r~g .- g,;.

'1,1

24 5.959.673, dorniciliado en Santa Fe 1342 de esta Ciudad;~1

:::-?~

TESTlMONIO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
~2
13
14
-
( 15
16
17
18
19
20
21 de concesi6n,

Registro Publico de Comercio,

Ley 1 9 . 5 5 0) .

Orlando SALVESTRINI, argentino,

en Balcarce 683

de esta Ciudad;

casado,

Empresario,

nacido el

casado, Contador Pu-

25 Daniel Antonio LLAMBIAS, argentino,

~~ .. ~~

~ I~'

1<1

X1

§j ~~

:;~ ~~~'. :\1 - p'{o.' i~~ ~%

~)~ ~ ~Z 8 008717037

~ ~ I

~ ~Z blico Nacional, nacido e~ 8 de febrero de 1947, poseedo1i26

;>~ t:~~'

~-<~ ~)t' .

j1 ~{~ de Documento Na c i.oria l de Identidad nurne ro 7 - 777.848, domi i 27

j;l .. [~Ciliado en J. D. Peron 407 de esta Ciudad; Luis Abelard i 2B .:~:~ ~ ~~:: GRAZIANI, argentino, casado, Ingeniero Civil, nacido el 29

~:~~ ~

1 .. ~de agosto de 1948, poseedor de Libreta de Enrolamient 30

~ ~~, matrieula 4.981.913, domieiliado en C .M. Della Paoler 31 ~ :.l~ 299, piso 27 de esta Ciudad; Luis Guillermo CUDMANI, ar 32 ~ _ ~~ge~tinol casado, Ingeniera Electr6nieo, nacida el 7 de di 33

"-<1 ,~,

,,:~ - er. ciembre de 1949, paseedor de ~;-~~

,:~~~ .~ I

1 _. trieuia 7.838.786, domiciliado en Balearce 683 de este ve~~

I<~

r;i - ~ e indar io ; Erne s to Albe rto GASPAR I, argent ir.o , ca sada r Con 36

,;<1 ~'*'

~: tadar Publ ieo Nae ional, nacido el 15 de noviembre de 1949 • 37

~0poseedor de Libreta de Enrolamiento matricula 7.851.714,38

W.t:

I~ d . . l' d Ed d M d

I om~C~~la 0 en uar 0 aero

_.,

"\"10._ I

;~

/4 ' dar i 0; Ri c ardo Ma rcos KES SELMAN} argentino, casado, Li ce n~' 40

~,J .- ~ .. q ~ , d 1 27 d d i . mb d -t 944 41

1-- ~~~' c i aoo en ~eonomla, n ao i 0 e e i c i e re e _.._ , , po ,

~ l,seedor de Libreta de Enrolamiento matricula 4.521.601, do-42

~>~~ m

~ - ~miciliacio en Eduardo Madero 940, piso 15 de este vecinda~~

~ ~ I

~:;: --11::'':'0; Jose Luis GENTILE, argentino, divorciado, contadOJ' 44

,~~ , Publico Naeional, nacido el 15 de marzo de 1956, poseedo 145 :~i1 ',de Documento Nacional de Identidad numero 12.447.097, do-46

,~ .. ~

1/ I

~ .' ~ mie:i 1 iado en J. D. Peron 456 de esta Ciudad; Eduardo Jor 47

i - 'iFOSSATI, argentino, casado, Contador Publico Nacional, na-48

,~

~,

\\~ -

:~ §

._-

Libreta de Enrolamiento maJ34

--

940, piso 15 de este veein~39

dentidad numero

6.084.393, domiciliado

en J.D. Peron 40

50

cido el 7

de diciembre de

1948, poseedor de Cedula de 1-49

- -. -- ----- --- - - ~

~ UL i~~~ ~T~ tT"'~ ~ r ;~.: v. L'~~ =_~~i;l_~_:_! ~

, l~ ; ~ ~ _ _ _ _ '

\v~ :: 10'

?j~ ~ ~f±

. . \,~ - ~"

ca saao, Ll-'r~~ :-: ~>!

..;;:~ _. r:'~

2 cenciado en Administraci6n de Empresas, nacido el 11 d~~i,~' ~:X

-'<~ ~:(

"Ii r'-',

1940, poseedor de Libreta de Enrolamient~';1 _ ~f~

y~ {"

7.710.828, domiciliado en Balcarce 683 de estei':i~ - /t

Antonio Justo SOLSONA, argentino, soltero, A_\~~ .. ~ 6 bogado, nacido el 4 de diciembre de 1962, poseedor de DO~~ _ ~:(:

1',1 kif,

: :::::t:nN:::::::e ::3Id::t:::: c:::::: ::n::O H:::~' d::::J~' '~~t

y 0

.,.) :1 .

.'~; ~ ~?

9 t ino, casado, nacido el primero de mayo de 1938, empleado ,;;'1,1 :~

'c~~ - ~/"

._, ~~

10 poseedor de Documento Nacional de Identidad nGmero 4.274:~ ~~

f,~ - ~'.

11 223, domiciliado en Independencia 2427 piso 11 departamen-A~ __ ~p: ~<~ . ~f~:

~.;j ~~A'

argenti -~'';l' ~::Y

~"'< ~ /\\

l! .. ..~.

13 no, casado, nacido el 28 de abril de 1937, Ingeniero, po-~,:~, r~'

, w-~

14' seedor de Oocumento Nacional de Identidad nGmero 7.065}~ ~

pi so tercero "B" di~~1 .- ~:*:

~/~ :,.,.. ,«~ ~ ,~

16 este vee indario, Jose Manuel ANCIOLA, argent ino, casado '<~! i,

"',,' i.1~

, 'h

~ Ii: .. ~:'I

17 poseedor de Documento Nacional de Identidad numero 6.604.~ ~

18 007, domiciliado legalmente en este vecindario, y Olia~!!j = ~;~ 191 SALOMON, argent ina, casado, poseedor de Documento Nac lOna.l~J:~ f?i'

I ;~I ~

20 de Identidad nume r o 10.787.568, domicil iado legalmente er;:'f~&'

+; b

t/.~ WI

21 este vecindario, todos e Ll.o s mayores de edad, habiles, cie\:,,:~ Y,}:

~) .- f;)/ '~~~ .- f;,\ 22 mi canoe imi en to, doy fe, man if ies t an su acept ac a on can 1 08~;~ ._ i;'t

23 d P . d V . " t D ' t T . 1 t;~~ //

cargos e z'e s a ente, lcepreslcen e, a r e c or a t;u ar "~~~ .,_ h'

Director Suplen'te, oi ~t~, t: ~~i:~' f~) -. (f;

" '_ "~

i« - »

Director Suplente, Oi"',I.'J :: ~N

TESTIMONIO

de est.a Ciudad;

Hugo Raul CORRADI, argen~ino,

3 i sentiembre de

I .

4 matricula

5 vecindario;

12 to "AI! de este vecindario, Mahamad Rodolfo CHAIN,

15 831, domiciliado

en Talcahuano 1284,

24 Director Titular, Director Titular,

25\ rector Suplente, Director Suplente,

:' '.~~ :: ~ 10:' ) :;. t~'

) ~ "A,

) ::- ~

: :: ,:'." "'~ :: (,'f.

:) :: l:).

.',. ~- r .... ~,l

:.I ~~ rect.or Suplent.e, Direct.or Suplent.e, Direc':.or Ti t.ular, Di ~ 26

',~ .. 1-\\

::~ r>!t;

<~ ~:,1', rector Suplen te,

'<1 t~~

:":i ~>f,' se les conceden par la present.e. Previa lectura I se rat i 28

',1 ~:~}:

, r:;.>,

.-1 '::~ fican los comparecientes y firman, par ant.e mi, doy fe. R;_29

';"1',

~~I~

~ CELENTANO. - MIGUAL A. Dr LEO. - J.DREIZZEN. - GERMAN L. KAM 30

~~

~. I~M~E~~~T~H~~~O~'_S=A=L~V~E=S~T~R~I=N~I~'_-~J~O=R=G~E~=R~.~A=G~U=~~~._-~~D=~~I~E=L~L~L~~~ 31

,.. 'BIAS; A GRLZnRI LUIS G. CWJIVWI EJUlESTO A. GASPA 1,32

;\t!~ ~~RI.-·~.M:K~SSELMAN.-·~.GENT L ,- E.J.FOSSATI.- H.CQRRADI. 33

> ~t-;

,~~ r",%

d r~~A.SOLSONA.- G.HEZZE.- M.R.CHAIN.- J.M.~CIOLA.- E.SALO 34

{~~. "~~

:i

<1

8

008717038

Sindico Titular

y Sindico Suplente, qu 27

-"

, MON. - JORGE

N. [JEDESMA.- Hay

un sel10.- CONCUERDA can s 35

"'matriz que paso al folio 2.306 del Registro Not.arial numej36 y,

~R

~ ro 189, del que es titular el Escribano Jorge C. Ledesm i 37

~~ (h) y adscripto el Escribano Jorge N. Ledesma.- PARA L138

~: SOCIEDAD INTERESADA expido el presente en dace fojas dJ39 r'

,

"t1:, actuaci6n notarial de la serie B., numeradas correlativa i 40

~mente de 1a ocho millones setecientos diecisiete mil veinl41 ~t~s~ete, a la presente, que rubrica, firma y sella en el1i42

~~ lugar y fecha de su otorgamiento. - ,<3

~i 44

~

~~:

~ ~

+-.

45

46

/ __ /

.. ~

_ ...... -

"

810

Fa =;;~~ t ~ f_~~~ [~!: ~ :!~)t.==t-l;~ f.~ ~_

!: -~-::;..;_ -=--. I i

. .

F

CERTIFICD que el documento adjunlo, extendido en ,jo:::e

Buenos Aires, 25

de

l'I~jOS l8

de 19

97-

r-

/

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