FOPRIDEH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE
I. II. III. Presentación. Introducción La Percepción de la Corrupción. A. El Concepto de Corrupción. B. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional C. La Percepción de los Hondureños: El Informe del Instituto del Banco Mundial. D. Las Preocupaciones de los Hondureños La institucionalidad del Estado y la Corrupción A. El Tribunal Superior de Cuentas B. El Ministerio Público C. La Comisión Nacional de Banca y Seguros Los Casos de Corrupción Más Connotados A. Los Casos Presentados por el Ministerio Público B. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción C. El Informe de la Comisión Interinstitucional AD Hoc al Congreso Nacional. D. Los Casos Denunciados por la Prensa Nacional E. Los casos de las Fuerzas Armadas y el IPM El Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Institucional. La Credibilidad en las Estructuras del Estado El Estado de la Corrupción. La Percepción de las Elites Los Entrevistados La nación como patrimonio de grupos Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. El Estado capturado Construyendo las opciones.

IV.

V.

VI. VII. VIII. A. B. C. D. E.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Presentación
La Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras “FOPRIDEH” presenta al pueblo hondureño el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”, investigación a cargo de la prestigiada socióloga Julieta Castellanos, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en coordinación con el Licenciado Erick Vargas. Este informe pretende: poner en escrutinio público el estado de situación de los casos de corrupción que están en el sistema de justicia, fortalecer los esfuerzos de muchos organismos sociales y personas particulares en la lucha contra la corrupción, y expresar la capacidad y voluntad de los entes responsables de luchar contra la corrupción. Las instituciones responsables de perseguir y castigar la corrupción son: De la Corte Suprema de Justicia, las Magistradas y los Magistrados: Abogada, Vilma Cecilia Morales; Abogada, Daysi Rodríguez; Abogada, Sonia Marlina Dubón; Abogado. Marco Tulio Barahona; Abogado, Rolando Arriaga; Abogado, Héctor Fortín; Abogada, Teodolinda Pineda; Abogada, Lidia Estela Cardona; Abogado, Carlos Gómez Moreno; Abogada, María Elena Matute; Abogado, Carlos Armando Flores Carias; Abogada, Suyapa Thuman; Abogada, Martha Castro Roque; Abogado, Nicolas Garcia Sorto; Abogado, Roberto Lagos Banegas. Del Ministerio Público: Abogado, Ovidio Navarro. Fiscal General de la República. De la Secretaría de Seguridad: Licenciado, Oscar Álvarez. Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Seguridad. Del Tribunal Superior de Cuentas, los Magistrados: Abogado, Ricardo Galo Marenco; Abogado, Renán Sagastume; Licenciado, Fernando Montes. De la Procuraduría General de la República: Abogado, Sergio Zavala, Procurador General de la República. Las anteriores personas son las responsables de estas organizaciones, a ellas y a ellos es a quienes debemos juzgar por sus resultados. Debemos pedir respuestas concretas a los funcionarios públicos, y si no responden exigir su destitución o renuncia, no podemos seguir tolerando la incompetencia o la complicidad; debemos entender que los corruptos están matando a nuestro pueblo, mutilando sus vidas, aniquilando sus esperanzas. Para que el pueblo juzgue, para que las organizaciones sociales reaccionen y para que los gobernantes tomen los correctivos necesarios, a ustedes el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”.

Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras. FOPRIDEH

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Introducción.

A mediados de los años setenta trascendió el gran escándalo de corrupción que se produjo iniciando el último cuarto del siglo XX conocido como “bananagate”, probablemente este hecho no hubiese tenido la trascendencia que alcanzó si no hubiese sido por la participación de un alto funcionario de una trasnacional bananera, quien, al parecer, al quedar descubierto un pago irregular –calificado como soborno- para lograr una disminución del impuesto a la exportación de banano, opto por poner fin a su vida, lanzándose de un rascacielos de Nueva York. En Honduras este hecho trascendió de varias formas, para el caso, fue el detonante que puso fin al gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, produciéndose un relevo en las Fuerzas Armadas que tuvo como resultado el estancamiento en el proceso de reformas, fundamentalmente la reforma agraria, impulsada desde 1972; también originó la creación de una Comisión Investigadora, integrada por personas e instituciones al margen de los de falta de organismos contralores del Estado, un hecho que puede interpretarse como

credibilidad en la institucionalidad responsable de investigar y sancionar los actos cometidos al margen de la ley, pero que al mismo tiempo sentó un precedente, cuando en una Comisión se integran connotadas personalidades pero que los resultados de la investigación no arrojan un informe concluyente ni resultados vinculantes; finalmente, al no haber resultados de la investigación tampoco se llevó a cabo ningún proceso que sancionara o exculpara a los que supuestamente habían participado. Los resultados de este hecho se dirimieron fuera del espacio penal, al quedar destituido tanto el Jefe de Estado como su Secretario de Economía. En la década de 1980 la quiebra primero, y la liquidación después de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) a través del proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la CONADI, fue un hecho que junto al escándalo conocido como “banagate” fueron dejando huella y marcando una tendencia en materia de corrupción y de lucha contra la corrupción en el país. En el primer caso, hubo un pago indebido pero no aparecieron los que recibieron el monto de este pago; en el segundo caso, la quiebra de CONADI tuvo un alto costo financiero para el país, pero no hubo investigación fehaciente
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

podemos ver en este apartado las acciones judiciales que se han iniciado. los señalamientos que se hacen entre las instituciones por la falta de resultados. las resoluciones del Sistema de Justicia. favorece un criterio en donde se percibe poca voluntad política y falta de acciones de control. En ambos casos los hechos se circunscribían a un escenario gubernamental e involucraba a funcionarios empresarios nacionales e internacionales. Desde 1994 se integró el Ministerio Público como una institución que representa los intereses del Estado y de la sociedad. las instituciones responsables de investigar y sancionar la corrupción fueron: La Dirección de Probidad Administrativa. y se identifica como una de las causas que impide el desarrollo y mantiene la inequidad en la sociedad hondureña. luego. con un alto poder discrecional y a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. tanto en la investigación como en la aportación de algunas pruebas como en la ejecución de las órdenes de captura. la percepción que los hondureños tienen sobre la corrupción y de las instituciones y funcionarios responsables de investigar y sancionar estos actos. El presente trabajo presenta. se presenta la situación de la corrupción con un enfoque desde los informes de las instituciones responsables de investigar y castigar estos hechos. 2004 . En los últimos años la corrupción es un problema que figura entre las preocupaciones de los hondureños. posteriormente se presenta una apretada síntesis del proceso de fortalecimiento institucional y de reformas del Estado que supondría la obtención de mejores resultados en la lucha contra la corrupción. Hasta mediados de los años noventa. la percepción que sobre la corrupción tanto a nivel internacional como la que perciben los hondureños. por otro lado. en primer lugar. la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia y un papel importante juega La Policía.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que responsabilizara a los altos funcionarios responsables de dirigir la institución ni a los que se habían beneficiado con los prestamos.

Estas trasgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad. 2004 . El concepto de corrupción debe ser amplio. Un acto calificado o identificado como corrupto tiene al menos las condiciones de ejecución siguiente: 1. diverso e incluyente de todas aquellas formas. Hay un aprovechamiento de posiciones públicas las que son empleadas en beneficio privado. Castillo Dora.sv Salomón Leticia. A.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. dimensiones y manifestaciones que asume la corrupción. se usa de manera general e indistinta para referirse a hechos. con el fin de obtener beneficios ilegítimos para si mismos o para grupos de poder” Salomón. ya sea actuando para beneficio personal o para favorecer a otras personas. bienes privados colectivos o bienes privados. 2.org.probidad. Castellanos y Castillo 2 definen corrupción como “la realización de actos ilegítimos que afectan los bienes y recursos públicos o colectivos con la finalidad de obtener un 1 2 www. incluiremos algunos que dan cuenta de las diferentes dimensiones y aristas de este problema: Probidad1 define corrupción como “las trasgresiones intencionales que se producen en las relaciones de una sociedad. Se perjudican los bienes del Estado. Intervienen personas revestidas de autoridad y poder para tomar decisiones. haciendo mal uso de sus facultades. leyes y disposiciones. Castellanos Julieta. CEDOH 1996 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 4. El empleo del concepto corrupción es cada vez más frecuente. Corrupción y Democracia en Honduras. Relación desigual de poder entre el corrupto y las víctimas No existe un único concepto de corrupción. El Concepto de Corrupción. La Percepción de la Corrupción. 3. empresas o instituciones. acciones y circunstancias que las personas conciben y perciben que se han ejecutado violando normas.

y. social y pecuniario. y la corrupción es siempre una actitud de deslealtad. 1999. Otra fuente externa que ha jugado un papel importante son los informes de Transparencia Internacional. 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. no apasionado. La Percepción sobre la corrupción en las instituciones de El salvador. De Vega Álvaro martín.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficio privado (individual. Los actos de corrupción siempre violan algunas de las reglas que regulan la práctica donde ese acto esta inmerso. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional4 El conocimiento que sobre la corrupción existe entre los hondureños es resultado de las denuncias que a nivel nacional aparecen en los diferentes medios de comunicación. de otros ciudadanos del ámbito privado. B. IUDOP. la publicación anual del Índice de Percepción de Corrupción ha contribuido a crear consciencia sobre este problema y ha mantenerlo vigente en el debate nacional. y que por lo general. son de sectores externos al gobierno o personas que se sienten perjudicados por actos y decisiones en las que han participado terceras personas vinculadas a instancias de poder. MacLean y Parris (1996). Las personas suelen dedicarse a actos corruptos cuando los riesgos son bajos. de índole político. 2004 . manifiestan un claro desprecio a las reglas. eventualmente.org.2002. que aunque no hace referencia a casos específicos de corrupción. algunas de ellas son las denuncias que a veces aparecen con carácter de escándalos en los que se involucra a funcionarios de rangos importantes dentro del gobierno. definen la corrupción como un delito calculado. 1998. empleados públicos. UCA Agosto 2004 4 www. y las recompensas grandes.). las multas leves. familiar o grupal). dirigentes gremiales o corporativos etc. 3 Cruz José Miguel. con la participación de ciudadanos revestidos de poder o autoridad (funcionarios. Quien se corrompe trasgrede algunas de las reglas que rigen el cargo que ostenta o las funciones que cumple. Además señalan que un acto de corrupción constituye siempre la violación de un deber posicional. 2001. Otra fuente de conocimiento sobre este tema es de origen externo. Cruz.transparency. y De Vega3 citando a Klitgard.

La mayor puntuación significa menor percepción y la más baja puntuación significa mayor percepción. En el tema de corrupción no se ha percibido sintonía entre el gobierno y las instituciones del Estado responsables de investigar y sancionar estos delitos. Veamos: 5 La percepción es inversamente proporcional a la puntuación recibida.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A nivel interno. Los cuadros que a continuación se presentan reflejan la ubicación de los paìses latinoamericanos5. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La lucha contra la corrupción fue un tema importante en la campaña en las elecciones de 1993. no hubo resultados concluyentes. y el gobierno de la época (1994 / 1998) declaraba su interés en avanzar en este tema. debido a que los supuestos involucrados y sus defensores acuden a los argumentos de persecución política para deslegitimar las acciones legales. en éstos informes Honduras aparece entre los primeros lugares de América Latina con un alto índice de percepción de la corrupción. la transición del gobierno de Suazo Córdoba al Gobierno Azcona (1986 / 1987). o aun cuando habiendo continuidad partidaria el proceso electoral provocó fisuras o desgarres que crean confrontación. 2004 . En materia de percepción de corrupción. particularmente cuando no hay una continuidad dentro del mismo partido. el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a Honduras en un lugar poco deseado. En el primero de los casos fue notablemente visible en la transición del Gobierno Callejas al Gobierno Reina (1994 / 1995) y el segundo. La reiteración del Ejecutivo sobre la lucha contra la corrupción no resonaba en las demás instancias del Estado involucradas en la obtención de resultados. Ambos escenarios han sido extremadamente negativos para investigar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción. un espacio mayor para las denuncias se produce en los periodos de transición de un gobierno a otro. y pese a contar con una estructura recién instalada como lo fue el Ministerio Publico. posición que no ha variado de manera significativa desde que la organización internacional publica anualmente su informe.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.4 Brasil 4.0 Honduras 1.5 1999 (99 países) País Puntaje Chile 6. 2004 .0 Colombia 2.6 Bolivia 2.9 Costa Rica 5. País Puntaje 20 Chile 6.5 Uruguay 4.3 59 Guatemala 3.3 79 Colombia 2.9 Jamaica 3.4 Paraguay 2.8 México 3.0 69 Bolivia 2.1 El Salvador 3.2 83 Honduras 1.4 Guatemala 3.2 Nicaragua 3. 19 32 40 42 45 49 50 61 68 70 71 72 78 81 82 91 94 6 Incluye solo los países de América Latina Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.1999 1998 (85 países) N.8 77 Ecuador 2.5 42 Uruguay 4.1 62 Nicaragua 3.5 Ecuador 2.3 46 Brasil 4.9 Venezuela 2.0 49 Jamaica 3. 1 Índice de Percepción de Corrupción 6 1998 .6 41 Perú 4.6 56 México 3.8 51 El Salvador 3.8 N.1 Perú 4.7 84 Paraguay 1.8 27 Costa Rica 5.1 Argentina 3.

3 Uruguay 5.8 Honduras 2.6 46 Belice 4.7 64 México 3.6 Argentina 3.9 Venezuela 2. Dominicana 3.5 2.6 3.8 2. Dominicana 3.0 2. 18 32 35 40 44 46 50 51 52 55 57 63 65 70 71 78 79 85 N.7 Panamá 3.7 2.5 2.1 Brasil 4.5 3. 2003 y 2004 2001 (índice de 91 país) País P Chile 7.5 100 Guatemala 2.4 107 Honduras 2.2 130 Paraguay 1.7 Nicaragua 2.7 2003 (índice de 133 países) País P Chile 7. 17 32 33 40 45 45 45 57 57 59 62 67 70 71 81 81 81 89 89 98 Costa Rica Brasil Jamaica Perú Colombia México Sep.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.0 Colombia 3. Dominicana El Salvador Panamá Argentina Honduras Guatemala Nicaragua Venezuela Bolivia Ecuador Paraguay P 7.3 Bolivia 2.0 4.5 Trinidad y Tobago 5.6 131 Haití 1. 2 Índice de Percepción de corrupción 2002.4 Ecuador 2.6 3.1 4.6 45 Trinidad y Tobago 4.5 2.0 3.8 59 Colombia 3.9 4.4 104 Venezuela 2.2 2.6 92 Argentina 2.3 90 Nicaragua 2. 20 34 43 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.5 Sep.7 59 Perú 3.5 5.0 4.3 54 Brasil 3.2 1.3 113 Ecuador 2.8 México 3.4 70 Sep.4 3.0 2002 País Chile Uruguay Trinidad y Tobago N.5 Cuba 4.6 66 Panamá 3.1 Costa Rica 4.5 50 Costa Rica 4.5 N.7 El Salvador 3.1 Guatemala 2. 2004 .4 Uruguay 5.9 57 Jamaica 3.5 4.5 Perú 4.7 59 El Salvador 3.

nos ofrece información sobre lo que perciben los hondureños acerca de la corrupción.3 de puntuación que había obtenido en el 2003. la percepción de corrupción sobre Honduras no se ha modificado sustantivamente.7 a 2. carga reguladora. Honduras se mantiene entre los tres primeros lugares de mayor percepción del continente. Paraguay y Haití. Guatemala. Enero 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. un movimiento de seis décimas que resulta irrelevante si queremos verlo como resultado en la lucha contra la corrupción. este desplazamiento significa que más países se han integrado a formar parte del Índice desde el informe inicial. . Escuchando las voces de los funcionarios públicos. La publicación de Transparencia Internacional ha provocado en los gobiernos reacciones hostiles. Honduras retuvo el 2. y en más de una ocasión funcionarios de la organización han pasado por Tegucigalpa dando las explicaciones que responden a la metodología de construcción del informe anual de Transparencia Internacional. para el año 2003 la lista llegó a 133. Lo que implica que en seis años. pero en estos años Honduras pasó de un índice de percepción de 1. en América Latina está Venezuela. En los cinco años que registran los datos. imperio de la ley y control de la corrupción. estabilidad política. El informe del 2004 de Transparencia Internacional no presenta cambios. La Percepción de los hondureños: El informe del Banco mundial7 Un informe elaborado por el Instituto del Banco Mundial basado en más de 300 indicadores de gobernabilidad. empresas y usuarios de servicios públicos.3. Los indicadores miden desde la forma de selección y 7 Instituto del Banco Mundial: Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras: Un aporte para la planificación de acciones. recopilados en una variedad de fuentes que se agrupan en seis índices que corresponden a seis componentes de gobernabilidad bien definidos entre ellos: Voz y rendición de cuentas. las fuentes que alimentan los datos para la construcción del Índice no perciben acciones que modifiquen el rumbo de la lucha en contra de la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Honduras pasó de la posición 83 en 1998 a la posición 107 en el año 2003. C. eficacia gubernamental. Para el año 1998 el índice incluyó a 85 países. 2004 . y bajo Honduras.

La ruptura constitucional de 1963 y que se prolongó hasta 1980. hasta el respeto de los ciudadanos y el respeto del estado hacia las reglas que gobiernan sus interacciones. el hombre fuerte y el caudillo reemplaza muy a menudo a las instituciones del Estado. llegando Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En estas circunstancias. 2004 . El sistema político centralizado y vertical del régimen militar dio continuidad a un régimen presidencialista. arraigó un régimen autoritario y centralizado. entre sus atribuciones está la de disponer con amplia discrecionalidad de los recursos del Estado. Los retos arriba señalados son resultados del sistema político hondureño. y a espacios privados de bienes colectivos (gremios e institutos de jubilaciones y pensiones). Durante el primer régimen surgido del proceso electoral (1982 / 1986). Entre 170 países Honduras califica dentro del cuarto inferior en términos de corrupción y de respeto a la ley. lo que implica. no son las instituciones ni es la ley la que resuelve y prevalece. Posteriormente otras instituciones fueron agregándose a la larga lista de instituciones denunciadas. figuraban entre las instituciones más denunciadas. la visión patrimonial del Estado ha sido una constante en los funcionarios con poder discrecional. es la autoridad quien decide en el ámbito de las relaciones personales asuntos que deben resolverse en el ámbito de las instituciones del Estado y en el marco de las regulaciones vigentes.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reemplazo de quienes gobiernan. la Secretaría de Comunicaciones Obras grandes de dinero en los Públicas y Transporte (SECOPT). la Secretaría de Salud y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). aparentemente más concentrada en el período de los regímenes militares se ha ensanchado a casi todos los espacios de la vida pública. con una breve interrupción de veintiún mes a inició de 1970. Para el sector gobernante. que las regulaciones legales han estado mal gobernadas creándose incentivos para la corrupción. La corrupción. Los resultados de este estudio evidencian que en el país la corrupción y el imperio de la ley son los retos principales que enfrenta Honduras. las denuncias de corrupción recaían sobre instituciones en las que se manejan cantidades relativamente procesos de compra.

son figuras poco visibles en las estructuras partidarias pero vinculados y formando parte de las esferas de decisión en materia de política y de políticas económicas. que a veces están identificados plenamente con un partido. el país con mejor percepción de políticas anticorrupción en América Latina. una publicación anual del Foro Económico Mundial en colaboración con la Universidad de Harvard. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Dos gráficas que tienen como base de datos el Informe de Competitividad Global (ICG). 8 Salomón Leticia. y es en estos espacios en los que se facilita su reproducción. de los funcionarios que las dirigen. informan de los tipos específicos de corrupción que han identificado los funcionarios y los usuarios de los servicios en Honduras.000 empresas en 60 países. En conclusión. Castellanos Julieta y Castillo Dora: Corrupción y Transparencia en Honduras.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- inclusive hasta los gremios de sindicatos y los institutos de previsión de los empleados estatales8. de los políticos que gobiernan y de los empresarios. CEDOH 1995. La corrupción se desarrolla en el ámbito del Estado. de sus instituciones. la corrupción esta vinculada al poder. 2004 . y en otras. Los gráficos comparan a Honduras con el total de países Centroamericanos y con Chile. los datos corresponden al año 2001 e incluyó a más de 3.

El “imperio de ley”. las barras nos mandan básicamente a los mismos porcentajes. Chile y Honduras Voz y rendición de cuentas Estabilidad política Promedio centroamericano eficacia Gubernamental Chile Honduras Marco regulador Imperio de la Ley Control de Corrupción 0 20 40 60 80 100 En el gráfico número uno podemos constatar la baja “control de la corrupción” específicamente este indicador de gobernabilidad escala que corresponde al indicador que se ejerce en Honduras desde la percepción de la ciudadanía. es coherente el hecho que muchas empresas internacionales instaladas en el paìs no aceptan dirimir sus asuntos legales en tribunales nacionales y acuden a los tribunales de sus respectivos países. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Esta situación coloca al país en una situación de incertidumbre legal debido a la falta de cumplimiento de las reglas y al desempeño casuístico que en la mayoría de veces se aplica para dirimir los asuntos legales o los casos sujetos a normativas específicas. en Centro América en cambio se perciben acciones de control por sobre 30 puntos. y en Chile. el país con mejor índice de percepción anticorrupción en la región. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gráfico N. apenas se percibe en un porcentaje de alrededor de los 10 puntos. Correspondiendo con esta incertidumbre legal. 1 Indicadores de Gobernabilidad: Centro América. se perciben acciones por sobre los 75 puntos. otro indicador de gobernabilidad importante.

porque coincide con el período de los mayores problemas y quiebras del sistema financiero. Las barras representan promedios de respuestas. en tanto no existe un cumplimiento de la legislación que ya existe. La percepción del soborno en créditos bancarios es particularmente importante. al menos tres bancos entraron a procesos de liquidación forzosa. lo que nos indica que la normativa supera la aplicación de las leyes. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . Gráfico N. en los sobornos para lograr la conexión de los servicios públicos y en los sobornos para pagos de permisos de importación exportación. y varios puestos de bolsas y compañías capítulos posteriores. ya sea la corrupción en la esfera de las empresas y los negocios o en la esfera gubernamental. ambos problemas (bancos y financieras) son desarrollados más adelante en Otros escenarios se dan en el área de cobros de impuestos. aprobar más leyes vendría ampliar la brecha entre el imperio de la ley y las regulaciones vigentes. en los contratos gubernamentales.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podemos observar que el marco regulador esta por encima del imperio de la ley. financieras quedaron en situación de insolvencia. Chile y Honduras soborno en permisos (Importación/Exportación) Soborno en Conexión a Servicios Públicos Promedio centroamericano Soborno en contratos gubernamentales Chile Honduras Soborno en cobros de impuestos Soborno en Créditos Bancarios 0 1 2 3 4 5 6 El gráfico número dos hace referencia específica a varios escenarios en los que la corrupción se lleva a cabo. 2 Escenarios de la Corrupción: Centro América. y podemos observar como el soborno se ejecuta en diferentes áreas.

económicas. independientemente del partido que administre el Estado. aunque se concentra en los contribuyentes más grandes. a quien beneficiar con una compra. Respecto al soborno en los contratos gubernamentales. y como perjudicado son los funcionarios quienes se apropian para su beneficio personal los fondos que el Estado deja están las personas que se benefician de los programas sociales que impulsa el gobierno con los fondos que recauda. estos empresarios mantienen los vínculos con el poder. o por ambas razones. autoridades o accionistas de los bancos. son funcionarios con un alto poder discrecional. son funcionarios vinculados directamente a un partido político. Los empresarios también están vinculados a los partidos. empleados de confianza. encuentran los procedimientos para evadir los controles. estamos hablando de una corrupción en las elites donde se beneficia a personas cercanas a los órganos de dirección de la empresa financiera. y el Estado cuando con fondos públicos resuelve la insolvencia financiera para resarcir a las personas sus depósitos. los inversionistas de los puestos de bolsas y de las financieras. No es cualquier funcionario el que tiene acceso a este tipo de corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De la variedad de sobornos arriba descritos puede derivarse tipos de corrupción tomando en cuenta la magnitud. la supervisión y la evaluación que den garantía de transparencia y de calidad de los productos contratados. 2004 . ya sean importadores o exportadores. En lo referente al soborno en el cobro de impuestos. Cuando hablamos del soborno en créditos bancarios. En este tipo de corrupción los contratos aun cuando sean sometidos a procesos de licitación. con facultades para decidir a quien asignar un contrato. En este tipo de soborno de percibir. los beneficiarios y los perjudicados directos o indirectos. el funcionario participa de los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En este tipo de soborno los funcionarios asumen el papel de intermediarios entre los empresarios y las esferas más altas del partido y del gobierno. por lo general existe un vínculo entre funcionarios y empresarios. en situaciones de este tipo los perjudicados son los ahorrantes que depositaron su confianza en la institución financiera. son los mayores contribuyentes los que pueden tener más propensión a disminuir los montos de impuestos que les corresponde entregar al Estado. el universo es mucho más extendido. ya sea por una militancia activa o por la vía la cotización y el financiamiento a las campañas electorales.

los trámites regístrales y la conexión de servicios públicos. por lo general tiene un costo en la calidad. pero no implica que los recursos que recauda los distribuya hacia rangos de empleos superiores. o entre más dilatado y burocratizado es un trámite. la de goteo. Esta es una corrupción menor respecto a la cuantía. pero es la corrupción cotidiana. Entre más escaso es el recurso. por lo general estos sectores no se perciben como perjudicados de la corrupción. y a los perjudicados se les extrae directamente los recursos de su bolsillo. Cuando se trata de infraestructura. Finalmente. la cantidad recibida tiende a ser menor. en la que esta involucrado personal de más baja jerarquía. son espacios señalados como escenarios donde este tipo de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En este tipo de corrupción hay dos beneficiados directos: el funcionario que asigna la contratación y sus superiores que son parte fundamental de la decisión.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficios económicos que genera la relación contractual. es la corrupción en la que se da una relación directa entre el funcionario y la ciudadanía. más propensión hay para que las personas que buscan un servicio estén dispuestos a pagar un soborno. 2004 . y el empresario que tiene mucha influencia para resultar beneficiado de las decisiones gubernamentales. Los perjudicados son los usuarios de los servicios o los beneficiados de un proyecto de desarrollo. Los servicios monopólicos como la telefonía pública. son obras cuyo ciclo de vida es menor debido a que los materiales utilizados no tienen los requerimientos de calidad necesarios. Los perjudicados de los actos de corrupción con estas características son los destinatarios de los servicios y de la infraestructura que se contrata. a esta corrupción se le identifica claramente. Cuando se trata de servicios. pero distribuye hacia arriba los montos globales que en mucho de los casos aparecen como comisión. la corrupción identificada como soborno en conexión a servicios públicos. debido a que los costos se sobrevaloran y se disminuye la cantidad de la oferta. debido a que no establece la relación directa entre los bienes de uso público y el bienestar a que estos bienes le dan acceso.

debido a que la gente esta dispuesta a pagar un soborno para resolver en unas horas lo que le llevaría muchos días y hasta semanas. Las Preocupaciones de los Hondureños.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción se ensanchó. El gráfico siguiente identifica las preocupaciones que han señalado los encuestados. y desde la perspectiva de los ciudadanos la corrupción es un problema muy serio. Gráfico N. La encuesta del Banco Mundial ya citada recogió información de los usuarios y de los proveedores de los servicios. 2004 . 3 Las Preocupaciones de los Hondureños Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y tanto los funcionarios públicos como las empresas no perciben cambios significativos que indiquen una mejoría sustancial. En los últimos años no ha variado la percepción de los hondureños en torno a los problemas y los retos que tiene el país. D.

la acusación y la sanción de los actos de corrupción y de las personas responsables de ejecutarlos sean funcionarios. La Institucionalidad del Estado y la Corrupción. el Ministerio Público. esta es la posición tanto de los usuarios como de los funcionarios. 2004 . empresarios o cualquier otro ciudadano. la Corte Suprema de Justicia y La Policía.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delincuencia Costo de la Vida Corrupción Desempleo consumo de Drogas Violencia Tráfico de Drogas Costo de la Educación Costo de Servicios de Salud Falta de Vivienda Daño Ambiental Falta de Líderes Servicios Públicos Carreteras en Mal Estado 0 10 20 30 40 50 60 70 FUNCIONARIOS USUARIOS La preocupación de los hondureños por la corrupción ocupa un nada despreciable tercer lugar. Estas instituciones son: El Tribunal Superior de Cuentas. ambas con funciones de regulación. control y Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la Procuraduría General de la República. Otras instituciones que se involucran. El Estado posee al menos cinco instituciones cuya operatividad está relacionada con la investigación. como en el caso de los delitos financieros es la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Banco Central de Honduras. la misma señala a una encuesta empresarial que identifica a la corrupción como el principal obstáculo para emprender negocios V.

el partido que ha perdido las elecciones asume la segunda posición en el rango de importancia. En Honduras se han producido en los últimos 30 años denuncias de corrupción de magnitud importante. Antes de las reformas del año 2002. 015 . El partido que gana las elecciones asume la dirección de estos organismos. los funcionarios elegidos para dirigir estas instituciones tienen entre sus atributos una amplia y reconocida militancia dentro del partido político al que pertenecen. 2004 . y el Sistema de Justicia.2001 fue creado el Consejo Nacional Anticorrupción. Estos funcionarios asumen la dirección de las instituciones cual si fueran instituciones del partido o de sus miembros. haya conducido que en circunstancias de denuncias de casos de corrupción importante. La responsabilidad del Estado para prevenir y combatir la corrupción recae sobre una serie de instituciones cuyos funcionarios y autoridades superiores son nombrados por el Congreso Nacional. es probable que la falta de resultados. volviendo los límites entre el partido y el Estado casi imperceptible. sub gerencia o dirección adjunta. ya sea que se denomine sub dirección. pero sus decisiones no son vinculantes. la Procuraduría General de la República. integrado por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. este organismo es el responsable de diseñar e implementar la política y estrategia anticorrupción a nivel nacional. sin que haya investigaciones concluyentes ni personas que hayan sido sancionadas por la justicia. el Poder Ejecutivo asuma la facultad de nombrar “comisiones especiales” para Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. incluyendo la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Las institucionalidad del Estado responsable de investigar y castigar la corrupción no ha obtenido resultados importantes. En el año 2001 mediante Decreto Ejecutivo N. tomando en cuenta los resultados electorales. estas instituciones eran: La Contraloría General de la República. y más distante se percibe la defensa de los intereses del Estado. La selección y nombramiento de los funcionarios que han dirigido las instituciones contraloras y fiscalizadoras del Estado ha correspondido a una lógica de distribución de cuotas de poder entre los dos partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional. Dirección de Probidad Administrativa (ambas desaparecieron con la creación del Tribunal Superior de Cuentas).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sanciones administrativas a las instituciones del sistema financiero. por otro lado.

pero cabe destacar que en ninguno de los casos señalados eran funcionarios vinculados a los grandes escándalos de corrupción de los que ha conocido la sociedad hondureña. pero ha conservado de manera casi integra el procedimiento de negociación partidaria para decidir quienes son las personas que estarían al frente de estas instituciones. tampoco han tenido resultados concluyentes. considerada uno de los principales obstáculos para luchar en contra de la corrupción. ha tenido como resultado una reorganización administrativa.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que investiguen. por lo que también están perdiendo la credibilidad en la ciudadanía. como las reformas políticas pactadas por los cinco partidos políticos en septiembre del año 2001 estuvieron supeditadas al Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. “Comisión Ad Hoc” nombre con el que generalmente se les conoce. En el año 2002 se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia bajo un nuevo procedimiento. En el primer periodo de funciones del Ministerio Público (1994-1999) funcionarios de la administración liberal estuvieron privados de libertad por supuestos actos de corrupción. y del sector militar también algunos oficiales causaron baja por sentencia condenatoria. Pero estas han sido de las pocas causas conocidas y sentenciadas absolutorias o condenatorias. un ex Secretario de Estado. fueron en todo caso situaciones de menor connotación. inclusive otras reformas. o sobreseídas. y todavía no arroja los resultados esperados para lo cual fue impulsada la reforma. La falta de credibilidad y la falta de resultados han impulsado la necesidad de una serie de reformas. y la Contraloría General de la desapareció la Dirección de Probidad Administrativa República y se creo el Tribunal Superior de Cuentas. en este caso por ilícitos vinculados al crimen organizado. Un ex alcalde de Tegucigalpa. 2004 . La designación de los funcionarios responsables de conducir las instituciones contralores del Estado fue motivo de confrontación partidista entre el Partido Nacional y el Partido Liberal durante el año 2002 y el año 2003. esto al margen de los funcionarios y las instituciones que ya existen con estos propósitos. también tuvo lugar la supresión de algunas instituciones. Esta reforma que esperaba superar la forma de selección de los funcionarios que dirigen estas instituciones. un ex director del Instituto Nacional Agrario (miembro del partido nacional).

. a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Los partidos políticos no abandonaron sus viejos esquemas. al Procurador General de la República.Función de prevención. El Tribunal Superior de Cuentas es una institución creada en el año 2002. 2004 . El Tribunal Superior de Cuentas. Dentro de esta función de fiscalización se encuentra la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos. resultado de la reforma que sustituyó a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa. 4. las cuotas de poder continuaron vigentes y la selección de los funcionarios se dio mediante un abierto proceso de negociación interpartidaria. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. bienes y recursos de los sujetos subordinados a su control (Art.. En esta institución puede observarse cuatro tipos de funciones vinculadas a la lucha contra la corrupción: 1. 2). y en general.. Estas funciones pueden sintetizarse en una función de fiscalización a posteriori de los fondos. y el proceso concluyó con la elección del Fiscal General del Estado y al Fiscal Adjunto.Funciones Punitivas para sancionar a los funcionarios o empleados públicos que se ven involucrados en ilícitos administrativos. bienes y recursos del Estado. Durante estos dos años se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proceso de selección de estos funcionarios. 2.Funciones investigativas para comprobar si los recursos se han manejado eficientemente. pasivos. incluyendo al partido Demócrata Cristiano que ha sido parte de la alianza con el partido mayoritario que gana las elecciones. Funciones del Tribunal Superior de Cuentas 1. A.Funciones decisorias para determinar si ha existido o no algún ilícito administrativo en el manejo de los fondos. del patrimonio del Estado. 3. Todos cargos importantes en la lucha y combate a la corrupción.

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

También, aparte de la función de fiscalización a posteriori, la ley habla de un sistema de transparencia en la gestión de servicios públicos que sirve como mecanismo de control a priori; dentro de este mecanismo de transparencia, el Tribunal Superior de Cuentas recibe y examina la declaración jurada y detallada de los bienes de los empleados y funcionarios públicos. 2. Sujetos de Control del Tribunal Superior de Cuentas El Tribunal Superior de Cuentas tiene como entes sujetos a su control: 1.- Los empleados de control interno de las entidades públicas y privadas; 2.- Poderes del Estado; 3.- Instituciones descentralizadas y desconcentradas; 4.- Bancos estatales o mixtos; 5.- Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 6.- Municipalidades; 7.- Ente estatal público o privado que administre recursos públicos de fuentes internos o externos 8.- Concesionarios, permisionarios, licenciatarios y gestores de obras de infraestructura, servicios públicos y bienes del Estado, municipalidades y demás personas públicas estatales en cuanto a la respectiva concesión, premio, licencia o gestión. Podemos concluir en la amplia cobertura del Tribunal Superior de Cuentas, no hay institución que quede fuera del alcance de este órgano contralor del Estado. 3. Clases de Control Es conveniente hacer notar que de la ley del Tribunal Superior de Cuentas se puede deducir que las instituciones antes enunciadas están sujetas a tres clases de controles:

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Control Interno: La actividad de control interno que esta orientada a prevenir infracciones a las leyes y a la ética administrativa con motivo de la gestión de los bienes nacionales y es realizada por la dirección, gerencia y otros empleados de entidades públicas. (Art. 2) 2.- Control Externo: Realizada por el Tribunal para fiscalizar los aspectos administrativos, legales, financieras o económicos de gestión y de resultados. (art.2) 3.- Contraloría Social: Es realizada por miembros de la sociedad. (art.8) 4. Alcance del Control Externo: El control externo tiene entre sus propósitos: a.- Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa y los mecanismos para detectar, prevenir, investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado; (art. 37) b.- Verificar que los sujetos pasivos lleven la contabilidad conforme a las leyes; (art. 45) c.- Supervisión y Evaluación de la eficacia del control interno que es la principal fuente de información para que el Tribunal cumpla sus funciones de control, emitiendo normas de carácter general; (art. 45) d.- Llevar un registro de las declaraciones de bienes que hayan presentado los funcionarios y empleados públicos al momento de tomar posesión de sus cargos; (art. 54) e.- Comprobar que los procedimientos de elección y contratación del Estado se cumple con los principios de legalidad, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia establecidas en los artículos 5,6, y 7 de dicha ley. (Art. 54) f.- Investigar, comprobar y determinar si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito y darle el expediente el tramite previsto en la ley; (art. 54) En conclusión podemos decir que el control externo comprende las operaciones de prevención, investigación, detección, comprobación y sanción del manejo incorrecto de los recursos del Estado- a través de mecanismos contables - y que en el caso de que el mal manejo de estos implique enriquecimiento ilícito, debe dársele al expediente el tramite que por ley le corresponde. Además, comprende una vigilancia sobre los procedimientos de
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

selección y contratación del Estado tanto para la fiscalización contable como para la de la contratación, el sistema de control externo se realiza sobre la información que le suministra la unidad de control interno de la respectiva dependencia. Es de resaltar las amplias facultades con la que fue creado el Tribunal Superior de Cuentas, vale decir que esta dotado de la normativa necesaria y suficiente para enfrentar un problema que se ha arraigado en las estructuras del Estado y que ha logrado la disfuncionalidad de las instituciones creadas para enfrentarla. El caso del Tribunal Superior de Cuentas es extraordinariamente importante, porque esta en los primeros años de funcionamiento, y en estos años puede construir la credibilidad y legitimidad como estructura del Estado, o puede recorrer el camino de las instituciones que le precedieron y le dieron origen.

5. El Informe del Tribunal Superior de Cuentas. Altos funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas en conferencia de prensa el día 8 de julio del año 2004 informaban de los casos que por enriquecimiento ilícito tenía documentado esta institución, la cifra que el organismo divulgó alcanzaba los 17.4 millones de lempiras; sin embargo la información que hizo pública detallaba la cantidad de 3.0 millones de lempiras. El funcionario leyó los nombres de las personas que se habían enriquecido con esta suma, once en total. Las cifras con las que estas personas habían defraudado al Estado, de acuerdo con la información divulgada por la institución oscila entre siete mil y 393 mil lempiras, exceptuando un caso por 2.2 millones, que corresponde a un oficial de las Fuerzas Amadas. Los nombres dados a conocer por el Director del TSC Alcaldías Municipales corresponden a funcionarios de de la Dirección

mandos menores de el Fondo Hondureño de Inversión Social, funcionarios de algunas de municipios que manejan recursos escasos, Ejecutiva de Ingresos y las Aduanas de Puerto Cortes y Aguas Calientes. El funcionario adelantó que en pocos días daría a conocer el nombre de los “peces gordos” y adelantó el
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

Además de las funciones del Ministerio Público relacionadas con la persecución penal de los delitos comunes y del crimen organizado. una. en su Ley Orgánica se pueden distinguir disposiciones que lo vinculan a los Tres Poderes en general y otros que lo vinculan con el Poder Ejecutivo y Judicial en especial. acciones de esta institución que la perfile como una institución insigne de la defensa de los intereses del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas esta ante la oportunidad de construir su legitimidad. Por las acciones y por su desempeño parece que es la segunda opción la que se percibe con más claridad. Este informe ha sido un mal comienzo para una institución recientemente creada. A continuación se enumeran algunas de estas normas: 1. corresponde al Ministerio Público: * Controlar el inventario de los bienes de uso público (Art. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nombre de dos altos ex funcionarios de gobiernos anteriores. El funcionario pidió ocho días para presentar un informe transcurrido dos meses y todavía se carece de la información ofrecida. y el otro. además de expectativas. Dentro de esta función de vigilancia y control de los recursos del Estado. 10). esta institución también tiene la función de velar por la probidad en el manejo de los recursos humanos y materiales del Estado. El Ministerio Público. No se perciben hasta ahora. completo. han B. confrontación entre los partidos políticos mayoritarios que disputaban su dirección. 16. al menos hasta ahora. la Directora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. No. producto de una reforma institucional que generó. Funciones del Ministerio Público en relación con la Administración de los Bienes del Estado Referente a esta función. o de sacrificar su credibilidad. un Ex Procurador General de la República.

y en caso contrario. Jueces y Empleados Judiciales. Funciones del Ministerio Público en relación de los Funcionarios y Empleados Judiciales. 2004 . En relación con estas funciones. 16. así como la compensación material de la misma corresponde a la Procuraduría General de La República. 5) y además deberá promover y defender la independencia y autonomía de los jueces y magistrados en el ejercicio legítimo de sus funciones. y la responsabilidad penal al Ministerio Público.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Verificar mediante investigaciones que los bienes del Estado estén siendo utilizados para los fines públicos para los que fueron destinados. En cuanto a la conducta de Magistrados. No. 2. (Art. *Comprobar que las licitaciones. concursos. 12) Por lo tanto. deberá informarle a la Procuraduría General de la República para que está ejerza las acciones administrativas y judiciales (por la vía contenciosa administrativa. el Ministerio Publico deberá denunciarlos cuando incurran en faltas que den lugar a sanciones disciplinarias ante el órgano administrativo del Poder Judicial (art. No.16. 3. el Ministerio Público debe promover por regla general las acciones penales y en casos especiales las acciones administrativas y civiles que no le competen a la Procuraduría General de la República. Funciones del Ministerio Público en Relación con los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. se puede decir que en lo que se refiere a la persecución de responsabilidad civil por el mal manejo de los recursos del Estado.10). subastas y demás procedimientos de selección de contratantes del Estado y el cumplimiento de los contratos se realicen regularmente de manera legal. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. no penal) (art. No. 16.

En el año 2000. • • La menor participación de la DGIC en las investigaciones se ha profundizado durante el gobierno actual (2002 . publicados entre el año 2000 y el año 2003. • En estos años también se ha producido una participación decreciente por parte de la Dirección General de Investigación Criminal en las investigaciones solicitadas por la Fiscalía de la corrupción. denegación o retardo de Justicia. la DGIC remitió al Ministerio Público 60 expedientes investigados. 4. tal como los tipifica el Código Penal.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es entendible que sí en el ejercicio de la jurisdicción.2006) Esta disminución en la participación de la DGIC en el proceso de investigación es una gran debilidad que acusa la Fiscalía de la Corrupción. el Ministerio Público accionará frente a los tribunales de Justicia. • Los sobreseimientos mantuvieron un ritmo lento en los dos últimos años del gobierno liberal y durante el primer año del gobierno nacionalista. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 9 Una revisión de los informes anuales del Ministerio Público del año 2000 al año 2003 sobre las acciones realizadas por la Fiscalía de la Corrupción y los resultados obtenidos nos conduce a las conclusiones siguientes: • El ritmo de denuncias recibidas por el Ministerio Público ha mantenido un número decreciente. esta situación puede significar una pérdida de credibilidad en la institución por parte de los sectores que acuden a poner denuncias. Magistrados así como los funcionarios y empleados que los respalden incurren en delito de prevaricación. para el 2001 el número se redujo a 13. no frente a órganos administrativos. en estos. si consideramos que los Fiscales carecen de investigadores y que es la DGIC la que acredita las pruebas. Sin embargo para el año 2002 se emitieron 10 sobreseimientos solo en Tegucigalpa. 2004 . los Jueces. Informe de Resultados. en el año 2002 ningún expediente fue remitido y solo tres durante el año 2003. pasando de 388 en al año 2000 a 274 en el año 2003. la mayoría 9 Todas la cifras de este apartado corresponde a los Informes Anuales del Ministerio Público.

• Es un resultado de ocho años de gobierno liberal. los tribunales de justicia resolvieron los casos en los que había acusación sobre los miembros del partido que gobierna. La administración liberal no emitió sentencias ni absolutorias ni condenatorias. la falta de resultados en los casos que el Ministerio Público mantenía acusaciones en los Tribunales de Justicia de ex funcionarios del gobierno nacionalista del periodo 1990 – 1993. 2004 . • El compromiso de la Secretaría de Seguridad con la corrupción aparece como en el momento más bajo. esto si lo vemos desde las órdenes de captura que los Tribunales de Justicia han emitido contra los responsables de la ejecución de delitos financieros. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Esta combinación entre la escasa participación en las investigaciones de delitos de corrupción y la no ejecución de las órdenes de captura. guarda sintonía con las resoluciones y los acuerdos administrativos a los que están llegando las instituciones del Estado y las personas acusadas por delitos financieros.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- favorecieron a los casos en los que estaban acusados funcionarios del gobierno nacionalista del período 1990 – 1993 y el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. En el segundo año del gobierno nacionalista. y que la Policía no ha ejecutado.

la ciudadanía tiende a señalar a esta institución como la responsable.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N. Las medidas cautelares incluyen: pago de fianza. La escasez de resultados de la Fiscalía de la Corrupción deja en evidencia la disposición estatal para enfrentar este problema. la mayor carencia del Ministerio Publico y en consecuencia de los Fiscales es la falta de los *Para estos años no hay información 10 El dato corresponde a denuncias investigadas por la DGIC y remitidas a la Fiscalía. 11 Para el año 2002 y 2003. pero estos resultados erosionan la credibilidad de las instituciones involucradas en combatir la corrupción. 274 Sobreseimientos Sentencias Condenatorias Sentencias Absolutorias 2 1 1 4 1 3 10 1 1 Fuente: Informes del Ministerio Público 2000. sin embargo. Por lo general ante la falta de resultados o ante los resultados adversos. No aparece el dato para este año de las denuncias remitidas a la DGIC para investigación. fundamentalmente. 2001. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los datos corresponden a Medidas Cautelares Impuestas. 388 69 2001 302 81 16 13 2002 302 216 4 0 20 3 2003. El cuadro anterior es más que elocuente.2002 – 2003 Correspondientes a Tegucigalpa MEC. 2002 y 2003. cuidado o vigilancia y presentación periódica. 3 Fiscalía Especial Contra la Corrupción Principales Actividades y Resultados entre al Año 2000 –2001. 2004 . prerrogativa del Nuevo Código Procesal Penal. Actividad Denuncias Recibidas en la Fiscalía Denuncias Desestimadas por la Fiscalía Denuncias remitidas a la DGIC para investigación Denuncias devueltas por la DGIC con informe investigación Denuncias pasadas a Proceso por la Fiscalía a los Juzgados 28 Procesos iniciados en los Juzgados de oficio por Acusac 2 Privada Órdenes de Captura solicitadas por la Fiscalía 22 21 15 22 35 8 * 3911 * 61 6010 2000. prohibición de salir del país.

se refirió en los siguientes términos: “Nosotros ya presentamos un informe sobre las órdenes de captura. Fiscales y Jueces. Las órdenes de captura a las que se refiere la funcionaria incluye las emitidas en contra de los ex socios y funcionarios de los Bancos y de las Financieras que se les declaró en proceso de liquidación forzosa. solamente en Tegucigalpa hay 1200 expedientes y solo 200 casos han sido remitidos a los Tribunales y están pendientes de investigación unos 900 casos” señalo el funcionario. empaña no solo la ejecución del Código Procesal Penal. Vilma Cecilia Morales. Diario Tiempo 27/05/2002 Vilma Cecilia Morales Montalbán. Presidenta de la Corte Suprema -institución que también recibe señalamientos de ineficiencia. sino que a todo el sistema penal por lo que es urgente resolver el problema de la investigación” Sobre el desempeño policial en la ejecución de las órdenes de captura. La Tribuna 18/11/2003. estamos esperando que los investigadores lleguen. En su oportunidad el Director de Fiscales señaló: “Las fiscalías Especiales del Ministerio Público están repletas de expedientes sin tramitar. esta situación. sin embargo sus autoridades están analizando las razones del por qué las ordenes de captura no se han podido ejecutar”13. tanto del año 2002 y 2003. las cuales sumadas entre si equivalen a unas 1400. La obtención de resultados en la lucha en contra de la corrupción es la combinación del trabajo de Policías. Director de Fiscales. Tenemos aproximadamente un 90 por ciento de retrazó en las a las diferentes investigaciones porque estamos esperando que se nos dote de policías Fiscaliza especiales. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. al extremo que en los últimos días el 90 por ciento de las denuncias están paralizadas. 2004 . Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El acumulamiento de estos expedientes se debe a que la Dirección General de Investigación Criminal esta desarticulada al grado que su director es interino. 12 13 Humberto Palacios Moya. nosotros lo único que pedimos es efectividad de La Policía.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- investigadores que acrediten las pruebas. 12 Al Ministerio Público se le señala de “engavetar los casos” sobre esto el mismo funcionario se refirió en los siguientes términos “Nosotros no engavetados casos. al Ministerio de Seguridad le hemos indicado los cuadros que nosotros necesitamos y esperamos que nos integren a los investigadores.

Este caso fue sobreseído. En respuesta la Fiscal de la Corrupción “que haga las diligencias correspondientes ante el Congreso Nacional para que se deroguen las disposiciones que crean y le otorgan funciones específicas a esta unidad del Ministerio Público”15. Los funcionarios procesados fueron: la Rectora.5 sentencias por año. La Tribuna 19/11/03. creada hace dos semanas. de los 1072 procesos incoados en 10 años. con un fuerte contingente de hombres dedicados exclusivamente para perseguir a “delincuentes de cuello blanco” el funcionario detalló que solo contaban con diez agentes a nivel nacional para este tipo de delitos (ídem). acusaba a personas de escasos recursos económicos y obtenía hasta un promedio de 500 sentencias en un año. el pidió públicamente al Fiscal General Secretario General de la Universidad y la encargada de la Sección de Títulos. Soraya Morales. tal como ocurrió en 1999. Fiscal de la Corrupción El Heraldo 20/08/2004.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre los señalamientos anteriores el Ministro de Seguridad admite el incumplimiento de la institución que él dirige en los siguientes términos: “No se ha cumplido con las órdenes de captura emitidas contra personas acusadas de delitos financieros porque La Policía carece del personal adecuado y el equipo logístico correspondiente”14 El Funcionario se comprometió a hacer efectivas las detenciones con la nueva Unidad Especial de Capturas de Delitos Financieros. lo que equivale a un promedio de 1. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . El fracaso de la Fiscalía de la Corrupción se reedita con frecuencia. Secretario de Seguridad. donde de acuerdo con su versión. La funcionaria se había desempeñado previamente como directora de la unidad de delitos comunes. pero en 10 años de existencia la Fiscalía Especial contra la Corrupción solo ha obtenido 15 sentencias condenatorias contra funcionarios de tercera categoría. La Fiscal de la Corrupción hizo el anunció después de que se enteró del sobreseimiento definitivo sobre la causa que por falsificación de documentos públicos inició su unidad contra de los funcionarios universitarios. el Decano de la Facultad de Derecho. En los primeros meses de este año 2004 la Fiscalía de la Corrupción inició proceso en contra de altos funcionarios de la UNAH por el delito de entrega de títulos de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales a personas que no han cumplido con el plan de estudios que demandan las leyes universitarias. La funcionaria enfatizó que actualmente cuenta “con el mismo 14 15 Oscar Álvarez.

vigilar la correcta constitución. según el artículo 13. Aseguró que el no ha tenido conocimiento de que exista un caso en el que el poder económico este comprando la Justicia. Funciones de Supervisión y Control Conforme al artículo 6 de su Ley Orgánica. sin duda debieron ser impulsadas en condiciones de agotamiento y frustraciones por la falta de resultados. ante el dramático pedido de su subalterna declaró que no cerraría la fiscalía porque ello representaría una derrota contra la corrupción. ampliación de operaciones. la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene entre sus funciones las de supervisar y controlar el manejo de los activos y pasivos de las instituciones supervisadas. teniendo inclusive la potestad de intervenirlas cuando haya un mal manejo. la fusión.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- personal con que contaba en 1999 (13 fiscales). así como de extensión de sus actividades al extranjero. numeral 5. El Fiscal General. transformación y cierre de las instituciones supervisadas. La Comisión Nacional de Banca y Seguros 1. En profundidad. Ante ésta coyuntura el subdirector del Tribunal Superior de Cuentas opto por referirse a la necesidad de buscar esfuerzos coordinados entre los tres poderes16. EH 20-8-2004 Las declaraciones de la funcionaria es la expresión pública más dramática que ha surgido de funcionarios de este rango. 16 El Heraldo: 20/08/2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . la Comisión debe. feriados nacionales y hasta el pago de transporte lo realizan con su propio dinero y que la diligencia de los fiscales se puede constatar si se revisan los expedientes judiciales. C. con el mismo deseo de trabajar” que sacrifican fines de semana.

económica y financiera. la Comisión Nacional de Banca y Seguros deberá cooperar con el Banco Central de Honduras para el establecimiento de los criterios básicos que sirvan para la conceptualización de los grupos económicos y partes relacionadas así como fijar el marco de las actividades que estos podrán realizar en las instituciones supervisadas. que garantiza la restitución de los depósitos en efectivo. El Fondo de Seguros de Depósitos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Según el numeral 8 del mismo artículo. la Comisión debe llevar una coordinación adecuada con las entidades que realicen las auditorias internas y externas de las instituciones supervisadas. 2004 . pudiendo incluso intervenirlas en caso de que su manejo sea incorrecto. los grupos económicos suelen presentarse cuando entre personas naturales o jurídicas existen vínculos de propiedad o de gestión ejecutiva que generen una comunidad de intereses. También le corresponde inspeccionar y verificar el funcionamiento de las sociedades tenedoras del control accionario de las instituciones supervisadas. oportuna y veraz sobre su situación jurídica. de conformidad con la ley. hechos por el público en instituciones autorizadas. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En Síntesis. Función de Control sobre el Financiamiento de las actividades de Grupos Económicos. De acuerdo a lo prescrito por el numeral 3 del artículo 14. El numeral 11 exige a la Comisión que pronuncie normas que obliguen a las instituciones supervisadas a presentar cuentas y que den al público información suficiente. 2. y. la función de Supervisión y Control de la Comisión se expresa en la vigilancia contable de activos y pasivos de las mismas. De acuerdo con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Legalmente son tres las instancias que intervienen para la resolución de la crisis financieras: El Banco Central de Honduras que otorga las autorizaciones a instituciones financieras para operar y protege el sistema de pagos.

fiscaliza las instituciones autorizadas. Los casos Presentados por el Ministerio Público17. supervisa. Algunos de los más significativos se reseñan a continuación. Más recientemente otros casos de corrupción han trascendido y se han ventilado en los Tribunales de Justicia. A. de estos casos ha quedado la percepción que los responsables comenzaron a formar las filas de la impunidad que se ha consolidado en el paìs. incluyendo el cierre de las instituciones que cometen infracciones a las leyes y regulaciones aplicables.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la Comisión Nacional de Banca y Seguros que vigila. 2004 . Los Casos de Corrupción más Connotados “Bananagate” y CONADI son parte de la historia reciente de casos de corrupción sobre los que no hubo investigación que arrojaran resultados concluyentes. IV. 17 Ministerio Público: presentación a organizaciones de la sociedad civil. Estas tres últimas instituciones se manejan en el ámbito administrativo. aplica las sanciones administrativas. Agosto 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En agosto del año 2002 en un Encuentro entre el Ministerio Público y la Sociedad Civil. Margarita Pavón. Resolución Judicial En junio del mismo año se extravió el segundo tomo de este proceso penal. de que como miembro de la Junta Directiva del INPREUNAH. El 22 de agosto del 2002 apareció finalmente el expediente cuando fue buscado con el auxilio de la Inspectoría de Tribunales. Los casos que el funcionario presentó fueron los siguientes: 2. 416 – 96 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el Fiscal General presentó los casos que ésta institución estaba llevando en los Tribunales de Justicia. procedieron a autorizar la construcción de proyectos habitacionales sin cumplir con el procedimiento de licitación pública. Por los montos implicados (más de treinta millones de lempiras) en estos proyectos la ley mandaba a procesos de licitación pública. ahora los imputados tienen carta de libertad identificara a los responsables del extravío. el cual contenía las últimas actuaciones judiciales. Se desconoce como desapareció el expediente y si hubo investigación que 2. René Andino Alvarenga y Francisco Mejía.1 Caso INPREUNAH Expediente Judicial N. Raúl Flores Auceda. El Fiscal del caso fue notificado por supuesta cédula que se fijó en la tabla de avisos del despacho de un sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados.2 Caso Ciudad Mateo Expediente Judicial N. definitiva amparados en el sobreseído procedimiento. 7489 – 2002 Imputados: Julio Cesar Valladares. La Juez Normandina Ortiz dicto esta resolución. Delito: Abuso de Autoridad El Ministerio Público presentó tres acusaciones criminales contra los imputados por suponerlos responsable del delito en referencia. teniendo como base el acto ilícito. 2004 .

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imputados: Juan Ángel Moncada, Daniel Breve Travieso, Víctor Elías Bendek y Alonso Ayon Cardona. Delitos: Abuso de autoridad y fraude. La causa inició por acusación del Ministerio Público en 1996. El Director del INJUPEMP Cesar Augusto Rivera incluyó a última hora en el proceso de preclasificación a las sociedades mercantiles Hogares de Honduras y Contratistas Asociados. El INJUPEMP dio anticipos por un monto equivalente de 40% del valor de los proyectos cuando las disposiciones generales del presupuesto autorizan solamente el 20% de anticipos. Las empresas beneficiadas con estos recursos debieron comprar materiales de construcción, porque supuestamente ya tenían los terrenos, pero el anticipo fue empleado para la compra de terrenos y materiales para las obras que construirìan para el INJUPEMP. La compra del terreno se caracterizó por un proceso en el que Financiera Nacional (FINANSA) propiedad de Víctor Francisco Elías Bendek Ramírez compró en 1992 un terreno por valor de 3, 615,133.44 millones de Lempiras, de los que pagó como prima un millón de Lempiras, menos de diez meses después, INJUPEMP pagó a FINANSA 35, 599,199.99 millones, es decir 34 veces más que lo FINANSA había dado de prima; situación que se agrava, porque INJUPEMP por el monto señalado solo obtuvo el 42.82% del área del terreno, reteniendo FINANSA el 57.18% restante. Por otro lado FINANSA recibió 13, 487, 500.00 millones de lempiras en concepto de tasa de suministro de las compañías constructoras, para la instalación de un colector de aguas negras, posteriormente el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados SANAA evaluó los costos de ese colector, tasándolos en 3,131, 577.21 millones de lempiras.

Las Irregularidades El Ministerio Público ha definido como infracciones siguientes hechos:
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

y fundamentó la denuncia en los

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. La tasa de suministro no fue establecida por el SANAA, entidad del Estado responsable de esta actividad. b. Los contratos no fueron aprobados por el Congreso Nacional pese a que prolongaban sus efectos a la próxima administración. c. el precio de los terrenos no fue determinado por Catastro Municipal. Resolución Judicial La Juez Normadina Ortiz dictó sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados fundamentando su decisión en la prescripción del delito. La Fiscalía interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado, por lo que interpusieron recurso de apelación de hecho y este fue admitido por Tribunal de Alzada. Además del delito de Abuso de Autoridad y Fraude, el Ministerio Público inicio causa por delito ambiental a los miembros de la Junta Directiva del INJUPEMP y a los directivos de las empresas. En los delitos ambientales, en junio de 1997 el Juez Instructor de la causa suspendió las órdenes de captura librados cinco días antes, la Corte Suprema de Justicia había admitido un recurso de inconstitucionalidad; el mismo mes el fiscal del caso interpone recursos de reposición contra las resoluciones que suspendieron las órdenes de captura. Desde junio del año 1997 y hasta noviembre del 2001 el expediente permaneció inactivo en la Corte Suprema de Justicia en espera de una decisión. En esta fecha la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en los tres recursos de inconstitucionalidad declarándolos sin lugar y ordenando la remisión de los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia. El 19 de febrero fue recibido el expediente que contiene el proceso denominado “Ciudad Mateo” en el juzgado de Primera Instancia. El 22 de mayo del año 2002 la Juez dicta sobreseimiento definitivo fundamentando que los delitos invocados por la Fiscalía ya prescribieron ya que de acuerdo con la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

establece que por el transcurso de más de dos años sin actividad procesal tendiente a producir elementos de prueba da lugar a la prescripción de estos delitos.

2.3 Caso Banco Corporativo. BANCORP
Expediente Judicial N. 7715 – 2002 Imputados: Víctor Elías Bendek Samra, Jorge Alberto Tovar López, Roger Cornavaca, Eduardo Víctor Bendek Stahlin, Kart Henry Holst Talbott, Victor Elías Francisco Bendek Ramírez y otros. En abril del año 2002, después de siete meses de investigación el Fiscal General de la República ejerció la acción pública contra ejecutivos de BANCORP por efectuar acciones de intermediación financiera sin haber sido autorizados el fideicomiso N. 009 95 HONDURED. Este dinero sirvió para captar recursos del público e invertirlo en propiedades relacionadas con los mismos socios de BANCORP. El Proceso penal ha estado en plena averiguación de los hechos, pero en ese trámite el Tribunal Unificado decretó cinco sobreseimientos a favor de cinco personas, se libraron órdenes de captura contra once personas de las 25 imputadas. Sobre los sobreseimientos definitivos, la Fiscalía ha interpuesto los recursos ordinarios del caso. Los jueces al dictar los sobreseimientos se basan en que no existen ofendidos en la causa, como consecuencia de que los liquidadores pagaron los depósitos pendientes. Las erogaciones que ha hecho el Gobierno. Para que no existan ofendidos, que fue la tesis esgrimida por el Juez para sobreseer a los imputados, BANCORP recibió de parte del Estado en cumplimiento de la Ley de Estabilización Financiera y en Bonos las siguientes cantidades: Cuadro N. 4 Cantidades Erogadas por el Gobierno para Reponer los Depósitos de los
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

Nicolás Chahín Chahín.4 Caso Banco Hondureño de Crédito y Servicios.254. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. ya habiendo perdido las elecciones el Partido Liberal.000. Emin Abufele. no obstante y al margen del marco jurídico.87 315. Leonel Medrano Irías.70 Total 573. En el marco de la ley. Una Decisión de última Hora del Congreso Nacional. así como pagar los compromisos que las instituciones tengan con los proveedores por obligaciones depositarias y no depositarias.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clientes de BANCORP N. 2. que las acciones judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Banco y el Estado de Honduras. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en proceso de liquidación forzosa.234. Éste proceso de recuperación no avanza.103.887. Caupolican Zúñiga Maradi haga y Germán Licona Vega. el Congreso Nacional. 6748 -2002 Imputados: Carlos Chahin Chahin.00 899. Santos Reynaldo Casco Gómez.766. 1 2 3 4 Fuente Ley Temporal de Estabilizac Financiara Bonos del Estado Bonos del Estado en Dólares 19. 634. 2004 . decidió en la última semana de sesiones del año 2001. Antonio Afiff Katan Katan.97 Fuente: Informe del Ministerio Público a la Sociedad Civil. BANHCRESER Expediente Judicial N. Antonio Sansur Dacaret. siendo Presidente el profesor Rafael Pineda Ponce. le corresponden a la Procuraduría General de la República.200.50 Cantidad en lempiras 93.980.784.

Ultimas Decisiones Judiciales sobre este Caso (13/10/2004) El día 13 de octubre la Sala C del Tribunal de Sentencia de San pedro Sula resolvió sustituir las medidas cautelares a favor del imputado Emin Abufele. en aplicación de la Ley temporal de Estabilización financiera.6 Caso Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Millones de lempiras. ambos directivos de BANCRESER y es por ello que se considera ANCRES como parte relacionada. Abufele tenía como medidas sustitutivas a la prisión preventiva presentarse cada viernes al juzgado y la prohibición de salir del país. Esta transacción no fue autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Las Irregularidades En 1998 algunos miembros de la Junta Directiva de este Banco.359. tampoco por el Banco Central.676.7 millones fueran empleados para que estos sirvieran de garantía a la empresa ANCRES LTD. esta empresa tiene como presidente y director a Carlos Chahin y Antonio Katan. que el imputado se presentara cada mes al Tribunal y le suspendió la prohibición de salir del país. acusado de estafa en perjuicio de los inversionistas de Planvital.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La causa penal inició el 19 de agosto del año 2002 y los imputados son miembros de la Junta Directiva de BANCRESER. El Estado. 689. por un monto de US$ 3. a través de la Secretaría de Finanzas entregó a la Comisión Liquidadora de BANCRESER la cantidad de L. sin la autorización de los demás miembros aprobaron una resolución en la que ordenaban que los depósitos o fondos de disponibilidad inmediata que mantenía BANCRESER en el banco extranjero identificado como HSBC Republic National Bank. 2.14. 2004 . pero el Tribunal de Sentencia decidió suavizar las medidas y admitió una garantía bancaria de cien mil lempiras.

la Fiscalía impugnó tal resolución. La pregunta que aun no se responde es ¿corresponde a los Comisionados de CONATEL modificar los términos de una conseciòn que fue otorgado por el Congreso Nacional? ¿Incurrieron en abuso de autoridad con grave perjuicio para el Estado? 2. En octubre del año 2001 la Corte Suprema de Justicia admitió un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado contra la decisión de la Corte Primera de Apelaciones. exonerando al CELTEL del pago al Estado por los demás abonados que se adhieran al sistema. emitieron una resolución modificando los términos de la telefonía móvil que fuera adjudicada a CELTEL. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. Los Comisionados de CONATEL señores: Norman Roy Hernández. c. ordenando que se libraran las órdenes de captura. d. Amilcar Santamaría. b. limitó el pago a 28. El 26 de septiembre del 2001 la Corte Primera de Apelaciones revocó la resolución del Juzgado de Primera instancia. se estableció que la adjudicataria debería pagar un cargo mensual determinado de US$ 7. 7 Caso Brazos de Honduras Expediente Judicial N.180 abonados. dejando sin valor ni efecto las órdenes de aprehensión. El 26 de junio se denegó dicha solicitud. El 2 de marzo del año 2001 la Fiscalía Especial Contra la Corrupción solicitó al Juzgado Segundo de lo Criminal el libramiento de órdenes de captura contra los cuatro imputados. Amilcar Santamaría. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. La resolución de los Comisionados que modificaban los términos de la telefonía móvil. 867 – 94 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En la concesión original y que consignó en un contrato aprobado por el Congreso Nacional.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Norman Roy Hernández.30 por cada abonado que se incorporara al servicio de telefonía móvil. Cronología de las acciones judiciales a. 2004 .

2004 . todos funcionarios públicos: Ex Presidente de la República y Secretarios de Estado. Decisión Judicial fue impugnada en su oportunidad por la Fiscalía. 870 – 94. Sonia Canales de Mendieta. Enrique Ayala Nájera. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. V. Roberto Antonio Madrid. Carlos Torres López.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Rafael Leonardo Callejas Romero. Carlos A Medina. Irma Isabel Medina y Celio Finlander Ferrera. José Celin Discua Elvir. El Ministerio Público inició acusación en contra de los imputados. 106 – 91. 1711 – 96 Imputados: Por abuso de autoridad: Rafael Leonardo callejas y Mauro Membreño Tosta Por Malversación de Caudales Públicos y Fraude: José Enrique Ayala Najera. Lázaro Melanio Ávila Soleno. Resolución Judicial El Ex Presidente Callejas obtuvo su carta de libertad por sobreseimiento dictado por la Juez Mildra Castillo. A.”. por haber firmado El Acuerdo Ejecutivo N. Obras Públicas y Transporte para que traspasara en forma directa el dominio de la maquinaria de carreteras a la Sociedad Mercantil “Brazos de Honduras S. René Ardón Matute. 57 – 93 mediante el cual se autorizaba al Secretario de Comunicaciones. José Tomas Guillen Williams. que faculta a la Secretaría de Comunicaciones a vender la maquinaria innecesaria mediante el procedimiento de subasta pública y no por venta directa como lo autorizó el Consejo de Ministros. de C. Orlando Fúnez Cruz.8 Caso “La Familia” Expediente Judicial N. El acuerdo del Ejecutivo infringe lo establecido en el Decreto legislativo N. 2.

Las irregularices encontradas por la Fiscalía son las siguientes: Contratación directa de la empresa La Familia para reparar un tramo carretero.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por Apropiación Indebida: Mariano de Jesús Gonzáles. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 05 – 92 aprobado en Consejo de Ministros facultó a la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte para que procediera a vender directamente un equipo y maquinaria que no utilizaba esa Secretaría cuyo valor ascendía a la cantidad de L. la Fiscalía continuó con el proceso.9 Caso “Comunitas” Expediente Judicial N. 000. 2. En los casos donde los imputados no tenían la prerrogativa de la inmunidad. Para los que tenían inmunidad solicitaron al Congreso la declaratoria con lugar o no a la formación de causa. 106 – 91. 869 – 94. el Congreso no se pronunció aduciendo que la causa estaba siendo conocida por la Corte Primera de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia. volviéndose a infringir el Decreto legislativo N. la empresa era propiedad de un Diputado (el Ministerio Público no consigno el nombre en el informe) y la maquinaria empleada para hacer el trabajo era propiedad del Estado En este caso la Fiscalía encontró dos tipos de imputados: los que tenían inmunidad y los que no gozaban de esa prerrogativa. 1712 – 96 Imputados: Rafael Leonardo Callejas El Ex presidente Callejas mediante Decreto Ejecutivo N. La venta fue por un precio simbólico (el informe de Ministerio Público no consigna la cantidad simbólica por la que fue comprada la maquinaria). 630.00. 2004 .

ni en que se gasta. pero una cantidad grande. que era un acuerdo con la corte Suprema de Justicia para aliviar la mora judicial. y reconoció que eran 92 casos de los que el Ministerio Público había optado por el desistimiento.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. argumentando el Director de Fiscales. Noticiero 30/30. y el Ministerio Público el recurso de impugnación. los recursos recaudados por el gobierno procedentes de este diferencial de precios es manejado por el gobierno (Presidente del ejecutivo) de manera discrecional. El Fiscal General18 declaró haberse inhibido de conocer este caso debido a que el Ex Presidente fue su cliente. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . que en tres ocasiones el director de Fiscales le había pedido al Fiscal de la Constitución para que desistiera de continuar con los casos señalados. también desconocida – se habla de miles. y 18 Edgardo Melgar. El Petrolazo hace referencia a una millonaria cantidad de lempiras que el gobierno recauda del diferencial del precio internacional del petróleo. Caso Petrolazo y Pasaportazo. El pasaportazo hace referencia a la venta de nacionalidad hondureña a ciudadanos orientales. se desconoce cuántos personas adquirieron la nacionalidad hondureña. Últimas Resoluciones sobre los “Casos Callejas” Se identifica como Casos Callejas decidió desistir de presentar aquellos en los que el Ex presiente aparece como imputado. Domingo 24 de octubre.de pasaportes desaparecieron del Banco Central. De ninguno de los dos casos anteriores se pudo obtener información en el Ministerio Pùblico. el Fiscal se negó. el Ex presidente Callejas ha sido acusado en los tribunales por haber usado este fondo en gastos familiares y para distribuirlos entre correligionarios. los que se suponen fueron emitidos para acreditar la nacionalidad a los ciudadanos chinos.10. el precio de venta en el mercado nacional y el porcentaje de ganancia de los distribuidores. Jaime Banegas. Sobre estos casos los Tribunales dictaron sobreseimiento. Con estos dos nombres se identifican dos hechos que se dieron durante la administración del Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). a este caso también se le conoce como Chinazo. para el mismo programa. la ciudadanía no tiene información ni de lo que se recauda. El presidente de los Fiscales declaró.

algo que nunca paso. Queda claro en los casos señalados en este apartado. La supremacía corresponde a la Corte Suprema de Justicia. es esta institución la clave para enfrentar la corrupción. La reacción en contra de los Fiscales provocó la despedida de diez de ellos y el traslado de seis.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- además le pidió que le enviara por escrito esta solicitud. En algunos casos las órdenes de captura fueron suspendidas por disposición de los Jueces antes del accionar de la Policía. prescripción. Conclusión sobre los casos presentados por el Ministerio Público. y en otros casos el proceso incoado no llegó hasta esta etapa. la correlación de acciones de las dos instituciones involucradas. emitir sentencias B. No se percibe en los casos antes señalados la intervención de la Policía de Investigación ni de la Policía Preventiva en la búsquela de pruebas o en la ejecución de las órdenes de captura. 19 Comisión Nacional de Banca y Seguros: Informe al Consejo Nacional Anticorrupción. para luego esgrimir absolutorias. Resalta en los casos sobreseídos situaciones de extravíos de expedientes y de inactividad de los juicios. 2004 . Debido a la negativa. la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción19. y sobre esta Figura. Enero 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el Director de Fiscales nombró a Soraya Cáliz Ponce para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia el desistimiento de los casos. Los casos presentados por el Ministerio Público a la Sociedad Civil llegaron a una fase en la que mediante el proceso judicial se estableció una relación directa entre los Tribunales.

En la sesión ordinaria del Consejo Nacional Anticorrupción del 6 de enero del año 2003 y en la sesión extraordinaria del mismo Consejo el día 10 de mismo mes. 923. reevaluaciones arbitrarias de bienes fideicomitados. Alta concentración de deudores relacionados. falta de gestión de cobro. por incumplimiento de requisitos de capital. capto fondos para dar préstamos a terceras personas. supervisión y fiscalización de las instituciones del sistema financiero a la Superintendencia de Bancos. Entre las irregularidades contenidos en el informe de la CNBS al CNA figuran: 1. 12. Riesgo por crédito. al 27 de septiembre de 1999. la CNBS presentó al pleno del Consejo el caso de los Bancos que presentaban casos de insolvencia financiera. 2.5 millones. 4. Fondos depositados a 30 o 180 días se invertían en proyectos que iban a durar años. este Banco llegó a acumular multas por L. El 16% de la cartera del Banco estaba invertida en empresas relacionadas por un 169% del patrimonio. constitución de fideicomisos con empresas ya fracasadas. Riesgos administrativos. unidad que estuvo adscrita al Banco Central de Honduras. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la insuficiencia de capital alcanzó L. regulación. Fondos destinados a compañías se orientaron a gastos personales. Estando el proyecto paralizado. estados financieros alterados y conflictos de intereses en prejuicio de los depositantes. 3.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) sustituyó en las funciones de control. Riesgo de liquidez debido al reiterado incumplimiento de los requerimientos de encaje legal. inició operaciones en julio de 1994 con un capital inicial de L 20 millones. El informe detalla los problemas de algunos fideicomisos: *Finansa.6 millones. Riesgo de solvencia. Centralización de decisiones. 2004 . Una síntesis de informe se presenta a continuación: Caso 1: Banco Corporativo BANCORP BANCORP.

0 mil. Se estableció con un aporte de 21.4 justificación por L 7. usó para fines personales de los socios fondos de los fideicomisos y adquirió bienes de otros fideicomisos. En 1998 la empresa presentó perdidas por L 850.00 al Sr. 10. con esas acciones. y sin tener información financiera desde 1994. W. *Taller Molina. Calderón. Desde enero de 1999. 2004 . *Ganadera el Desagüe. Camarón. los bienes fideicomitados pertenecen al Grupo Bendek. A. los terrenos traspasados al Banco nunca fueron inscritos en el Registro de la Propiedad. Empresa en mala situación financiera.000. Adquirió y transfirió terrenos y derechos de explotación de bosques.000.000. captó del público para dar un préstamo de L.00 pero los fideicomisos tomaron un total de L 6. *C. Marinakys *CIMSA. fue un fideicomiso fantasma.00. había rebajado sustancialmente su deuda cuando se liquido el Banco. con fondos de este fideicomiso fueron compradas acciones del Banco. Víctor Bendek usado para adquirir acciones en cuatro empresas de comunicación. Weddle. 1. 590. el fideicomiso capto más de L. Y C. *Agresa. Nunca registró la deuda con el fideicomiso y uso fondos del fideicomiso para depósito en cuentas personales del Sr. las empresas fideicomitadas. *C. W.7 millones de “ganancias adelantadas” *Constructores S.00 y captó más de L 15. Importación y distribución de vehículos automotores.000.2 millones. Manejo Avis Rent Car. se revaluaron sin Caso 2: Banco Hondureño de Créditos y Servicios (BANCRESER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Grupo Marinakys. 000. El Banco no tenía registro de la identidad de los dueños.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Hondured. Inversiones. Grupo Marinakys. *AUTOMOTORES. millones. BANCORP permitió que la deuda creciera hasta por 20 veces desde la constitución del fideicomiso. Los bienes fideicomitados por L. *AVESA. canalizó a otras empresas relacionadas. Camarón. pero la deuda por el fideicomiso siguió a nombre de Calvin. Este fideicomiso se constituyó con L. Empresa quebrada. Proyecto Agroindustrial en Lean. 100 millones del público. Comenzó a captar y usó los fondos para adquirir después.

sin autorización para ejercer el comercio en Honduras. no pudieron recuperar sus fondos al momento de la liquidación del banco. Creser Visa. Riesgo de Crédito: Para el 2001. Bahamas. por lo tanto. sin garantías reales. Plan Vital. Se constituyó con un capital de 10 millones. El grupo BANCRESER incluían empresas no autorizadas. Riesgo de Liquidez: Durante el 2001 el Banco presentó insuficiencia de Encaje e inversiones obligatorias. 2004 . Ancres y Plan Vital. se declaró en liquidación forzosa en junio del 2001. el 45% de la Cartera se encontraba en mora.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se constituyó el 2 de febrero de 1994 con un capital de L. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. dedicadas a intermediar esta última domiciliada en recursos de particulares para colocarlos en préstamos. del Reglamento de Crédito a partes Relacionadas del BCH y del Reglamento de Depósitos de Disponibilidad Inmediata.6 millones. la cartera en mora era de 56% del total y por el 99% no contaba con garantías reales para su pago. 2. puesto que se trataba de empresas no autorizadas legalmente. había prestado el 63% de su cartera a empresas relacionadas. 4. Creser Visa y Ancres. 170 millones del público al momento de la liquidación del Banco. 3. CRESER VISA había captado 196 millones del público para financiar el uso de tarjeta de crédito del público. Estas empresas eran: Arrendadora Hondureña de Créditos y Servicio. Perjuicio al Público. Las obligaciones de las compañías relacionadas de BANCRESER con el público no estaban amparadas con el seguro de depósitos. incurriendo en multas de por L. de la Ley de la CNBS. y en algunos casos sin documentación. 20 millones. 5. Depósitos de público por US$ 6. 6. Entre las irregularidades contenidas en el informe de la CNA figuran: 1. los inversionistas de las compañías AHCRESER. Riesgos Legales: Incumplimiento de la Ley de Instituciones Financieras. AHCRESER había captado L. 6. 6.5 millones habían sido usados para garantizar préstamos a partes relacionadas otorgados por el HSBC Republic Bank de Miami.

En la información que publicaba.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso 3. el Código de Comercio. Se declaró en liquidación forzosa en diciembre de 2002. debido a la falta de productividad de sus activos y de las tasas de interés que estaba pagando por los fondos. Riesgo de Tasa de Interés: El Banco tenía un marco financiero negativo. Al momento de su liquidación el Banco tenía un 43% de su cartera de créditos como de mala calidad. A Criterio de la CNBS. su desencaje tenía un saldo acumulado de L. estas transacciones se efectuaron con empresas relacionadas.0 millones. Riesgo de liquidez: El Banco mantuvo en el último año de operaciones posiciones deficientes de encaje e inversiones obligatorias. 4. la Ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Seguros Capital. Riesgo de Crédito: El Banco otorgó créditos de montos considerables sin garantías reales para asegurar su recuperación. En su mayoría. 250 millones. 3. Riesgos Legales: El Banco incumplía con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. sin autorización del Banco Central de Honduras. recurrió a una solicitud de adelanto por iliquidez al Banco central de Honduras por L. Banco Capital incurría en los siguientes riesgos: 1. Banco Capital Se constituyó como Asociación de Ahorro y Préstamo en septiembre de 1992 y se transformó en Banco en septiembre de 1996. Nacional de Ingenieros. nacional de Ingenieros Electromecánica. el índice de adecuación de capital tenía un valor negativo de 10.83%. Agregados Cementec. de hasta 10 puntos por encima de la tasa de Mercado. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . cuyas cuotas de amortización no pudo afrontar y acumuló multas por desencaje por L. el Banco no contaba créditos en mora de empresas relacionadas: Isula. 2.8 millones. también documentó operaciones de crédito a personas que no eran los destinatarios reales de los fondos y liberó garantías sin que los saldos de los préstamos fueran cancelados. Televisión Nacional de Ingenieros e Inversiones en Tecnología Financiera. 37. 225. Además el banco constituyó garantías con fondos de disponibilidad inmediata por la operación de tarjeta de crédito.

La garantía fue protocolizada por US$ 12. Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. 2.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. en desobediencia a la resolución de la CNBS N. 6. Riesgos de Depósitos Institucionales: El Banco dependía altamente de depósitos institucionales. Ivis Gérman López Ayestas.7 millones de Lempiras. los cuales respaldó con una garantía hipotecaria que posteriormente fue liberada sin que el crédito hubiera sido pagado. El préstamo fue suscrito por Fernando Rafael López Ayestas. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Préstamos otorgados a empresas e instituciones cuyos montos fueron utilizados por la Empresa Nacional de Ingenieros: Fue el caso de un préstamo por L. millones. 76. el desembolso fue acreditado a NAINSA y la obligación no esta registrada en la contabilidad del INPREUNAH. Oscar Álvarez Guerrero. C. presidente del Banco. Sergio Zavala Leiva. El Informe de la Comisión Nacional20.7 millones y registrada en los libros del Banco por L. 8. 201. el último desembolso fue a favor de Nacional de Ingenieros. Vilma Cecilia Morales. Procurador General de la República.0 millones. 2004 20 .1 millones solicitado por Francisco Mejía Gerente del INPREUNAH.4 millones en marzo del 2002. 76. 7. Renan Sagastume. Se encontró pagos de comisiones a personas particulares no empleadas por el Banco por depósitos de instituciones del Estado. Posteriormente se descubrió que estas empresas eran relacionadas al Banco. Préstamos a Empresas Relacionadas: El Banco otorgó crédito a su empresa relacionada ISULA. 294 millones y urbanizaciones Nacionales (Urbana) por L. El Banco otorgó créditos a las empresas Inversiones y Desarrollos Metropolitanos (Demetro) por L. Arnaldo Hernández. representante legal de NAINSA y avalado por el Sr. Es el mismo caso de INVERSA con un préstamo de L. el 14 de diciembre el Banco aprobó refinanciamiento con garantía prendaria por 12. Para NAINSA. Secretario de Seguridad y Ana Cristina Mejía de Pereira.8 millones. Fiscal Adjunto. 177-30/96 que le prohibía otorgar el crédito por L. Interinstitucional Ad hoc al Congreso La Comisión fue integrada por Ramón Velásquez Nazar Vicepresidente del Congreso nacional y miembro del Partido Demócrata Cristiana. 9. Presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Veamos: Cuadro N.200.000.89 197.971.234. 2004 . Por la autoridad que representan quienes integraron esta Comisión y por el contenido del informe.398.01 223.710.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En marzo del año 2004 el Congreso Nacional recibió de la Comisión Interinstitucional AD Hoc el informe sobre las acciones emprendidas por las instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa. le ha significado al Estado de Honduras. 5 Recursos Públicos Utilizados en la Devolución de Depósitos Fuente de Recursos FOGADE* y/o FOSEDE* Bancorp Sofisa Bancreser Banco Capital Monto en Lempiras 93. el informe íntegramente se reproduce como anexo. y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo.662. y solo se integra en este apartado una síntesis del costo económico que para restituir los saldos de los depósitos de los Bancos liquidados.934.26 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.00 18. El cuadro reproducido a continuación registra los costos aludidos. su lectura completa se vuelve obligada.

79 10.268.085.276.409.11 86.442.00 2.825. D.40 *Fondo de Garantía de Depósito/Fondo de Seguro de Depósito. 2004 .50 517.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Total Secretaría de Finanzas Bancorp Depósitos Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US dólares) Banco Capital Solfisa Bancrecer Firesa Inverfin Credicomer Interfinsa Sub Total Gran total 553.87 315. El FOGADE fue derogado cuando se creo el FOSEDE.562.85 84.254.219.743.263.195. Los Casos denunciados en la Prensa Nacional Entre junio y agosto del 2004 la prensa nacional y específicamente Diario El Heraldo publicó una serie de reportajes en los que se denunciaban casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado.75 7.764.97 573.017.080. El Gobierno ha aportado un fondo de 25 millones procedentes de los fondos recuperados de la liquidación forzosa de los bancos.973.24 3.623.103.613.64 4.459. La denuncia sobre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEHOR).784.916.115.101.76 647.984. Los fondos proceden de los bancos y las financieras quienes aportan 1 por millar de los depósitos.700. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.980.606. Figuraron entre estos reportajes los siguientes: 1.16 495.

2004 . a funcionarios de COHDEFOR y de la secretaría del ambiente. aunque en esta fase también interviene la Secretaría del Ambiente. Por una parte el gobierno central nombró una Comisión Interventora en COHDEFOR. La denuncia aparecida en los medios de comunicación involucra en el tráfico ilegal de madera a empresarios dedicados a esta actividad. frente al mismo problema. El reportaje periodístico asegura tener evidencias de soborno que están recibiendo policías responsables de estar en los puestos por donde circulan los vehículos que transportan la madera. y por su lado. El problema del manejo del bosque y la inconformidad de las comunidades de donde se extrae la mayor cantidad de este recurso esta dando lugar a la gestación de un movimiento de demandas y de protestas que ya ha logrado organizar dos grandes marchas de connotación nacional..FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta institución es creada a principios de la década de 1970 en el marco del proyecto de reforma del Estado impulsada por el gobierno militar de la época. la Secretaría del Ambiente plantea las auditorias sociales con miembros de la comunidad para que vigilen la explotación del bosque. el Fiscal General destituyó al Director de Fiscales cuando este funcionario declaró que “estaba trabajando en las investigaciones correspondientes cuando fue obstaculizado por el Fiscal Adjunto” el Director de Fiscales declaró que en la zona de Olancho hay grandes aserraderos sin licencia ambiental. COHDEFOR administra el bosque y otorga los permisos de explotación. esta comisión limita las funciones del Gerente. quien es la responsable de otorgar la licencia ambiental. En los últimos años ha existido una confrontación permanente entre los empresarios de la madera y los pobladores de los municipios y comunidades donde funcionan los aserraderos por la explotación permanente y la falta de manejo adecuado de este recurso. por otro lado. a jueces y a policías que permiten la explotación y el tránsito de los camiones por las carreteras sin que estos tengan el permiso oficial. No existe una postura coherente por parte del Estado frente a este problema. y a altos funcionarios del Ministerio Público a quienes se les señala de presionar a otras instancias del Estado y a las mismos Fiscales para que toleren la actividad ilícita. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

1. 3. 2004 21 . CEDOH 1996. el Secretario General de la Universidad de la Corrupción y al Decano de la Facultad de Derecho. Julieta.2 en el periodo 1990 1994. Las denuncias Sobre la Policía. La corrupción en la Universidad ha tenido como escenario de denuncia tres espacios: la administración universitaria. y la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras FEUH por el manejo de la cuota estudiantil que suman varios cientos de miles de lempiras. Caso que fue sobreseído en los Tribunales de la República. Castellanos. Instituto de Previsión de los Empleados Universitarios (IMPREUNAH).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. en el caso específico de la contratación directa de una compañía constructora para la urbanización de un predio en la ciudad de la Ceiba y la compra de terrenos sobrevalorados. en número relativos el porcentaje de denuncias se mantiene. UNAH Las denuncias de corrupción en la UNAH aparecen desde principio de la década de 1980. Las Denuncias sobre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto es porque todas las instituciones ven incrementadas el número de denuncias21 durante el periodo objeto de estudio. La denuncia aparecida en Diario el Heraldo explora otro ámbito de la corrupción. el espacio académico fundamentalmente lo referente a los requisitos de graduación y las denuncias de las redes internas que funcionan para hacer los trámites de graduación y elaboración de los trabajos académicos que son requisitos para graduación. Pero el caso más connotado en los últimos días es la falsificación de Títulos. Dora: Corrupción y Democracia en Honduras. Castillo. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Leticia. Salomón. hecho por el cual la Fiscalía demando a la Ex Rectora.2 entre 1982 y 1986 y 1. la FEUH no registra los gastos ni rinde informes a los estudiantes del manejo de estos fondos: sobre la organización estudiantil también recaen denuncias porque los representantes estudiantiles no cumplen con los requisitos académicos establecidos por las legislación universitaria. fundamentalmente en lo que es el componente de la el construcción de edificios y la compra del seguro para los empleados universitarios.

Casos las Fuerzas Armadas y del Instituto de Previsión Militar (IPM) Al interior de las Fuerzas Armadas hubo denuncias sobre manejo irregular y desvío de fondos. . El IPM esta enfrentando problemas financieros y parte de las empresas han vendido más del 50% de las acciones al capital extranjero o al capital nacional. fondo que no fue entregado a la institución edilicia. evidenciando el desconocimiento de la ejecución de los actos ilícitos aludidos. pero destaca como un hecho que ha estado manejando el Ministerio Publico un pago superior a 5 millones de lempiras que realizara el IPM a la Alcaldía de Tegucigalpa. La primera se refirió a la Policía Preventiva y al involucramiento de algunos de sus miembros en la venta de drogas o en la tolerancia hacia la ejecución de este ilícito permitiendo que los distribuidores operen en áreas en donde ellos prestan seguridad a cambio de una cuota por las ventas. entre las más importantes esta la cementera Piedras Azules y BANFFA. En ambos casos después de la denuncia las autoridades policiales anuncian investigaciones y se anuncian despidos de aquellos agentes involucrados o denunciados y encontrados en situación infranganti por el reportaje policial.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre La Policía. E. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la misma situación sucedió con el Instituto de Previsión Militar. En las denuncias sobre la corrupción en la Policía destaca la sorpresa que provocó el reportaje en las autoridades superiores de la Secretaria. esta situación contrasta con el hecho que en la institución existe la Unidad de Asuntos Internos responsable de investigar el desempeño policial y de establecer las medidas disciplinarias cuando se trata de faltas. A diferencia de los otros institutos de jubilaciones donde el Gobierno es parte de la Junta Directiva. el IPM ha sido administrado exclusivamente por la jerarquía militar que ocupa los mandos superiores de la institución. los medios de Comunicación han realizado dos tipos de denuncia. o de remitir los casos al Ministerio Público cuando se trata de delitos. 2004 . La segunda denuncia involucra a la Policía de Transito haciendo referencia específica al desvío y venta de piezas de los vehículos que la Policía decomisa y que mantiene bajo su custodia. pero que aparece registrado como pago efectuado por el instituto de previsión.

las que hoy se han declarado en bancarrota” LT/31/08/2000. otro medio de comunicación había informado de armas procedentes de España que habían entrado por la empresa del IPM.2 millones. “encabeza la lista el último jefe de las fuerzas armadas. las más significativas fueron las siguientes: • Irregularidades en el IPM refleja auditoria interna. T/23/09/99. esta vez de origen austriaco” EH/25/07/200. LP/31/08/2000. han denunciado públicamente que llevaron dinero a depositar a BANFFAA y que inconsultamente estos fueron invertidos en puestos de bolsa. • Probidad ya tiene informe de militares investigados por enriquecimiento ilícito. “pedían presupuesto para botas y uniformes. • La Armería habría sido utilizada para enviar armas desde Austria. 5. al inspeccionar los archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 2004 . en las inversiones bursátiles.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante el año 1999 y el año 2000 la prensa nacional recogió varias denuncias de casos de corrupción. y nos enteramos que eso se lo cobraban a los mismos soldados” EH/17/09/99. trascendió que el nombre de la Armería fue utilizado como mampara para ingresar otro cargamento ilegal de armas. donde lo colocaron en empresas como Siga Computación y Divisa. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. “La Juez de Instrucción. “El jefe de Estado Mayor Conjunto entregó a todas las generaciones de oficiales el informe preliminar de la auditoria interna practicada en el IPM y trascendió que refleja irregularidades en la venta de la fábrica de cemento. • Secretaría de Finanzas confirma desvío de presupuesto de las Fuerzas Armadas. • Arriba de 100 millones pusieron en riesgo puestos de bolsa del IPM “Desde hace varias semanas los inversionistas de puestos de bolsa. “La Directora de Probidad Administrativa aseguró ayer que en los próximos días entregará a la Procuraduría General de la República un informe de militares investigados por supuesto enriquecimiento ilícito” T/29/01/00 • Fiscalía acusa criminalmente a diez militares por desvío de L. En el mismo mes. luego de comprobarse que esos fondos nunca ingresaron a la Alcaldía capitalina”. propiedad del IPM. compra de terrenos”.

Al mismo tiempo en esta década la intensificación del conflicto regional expresado en el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y en el avance del Frente Farabundo Martí en El Salvador. ya fuera por el procedimiento que se empleo para ejecutar el acto denunciado como corrupto. Fortalecimiento de la Democracia y Desarrollo Institucional El retorno a los procesos democráticos en 1980 fue precedido por casi dos décadas de gobiernos autoritarios (1963/1971 – 1972/1980). el referido al pago que debió realizarse a la Alcaldía y el caso de La Armería son los que han sido llevado a los Tribunales. o por la institución o dependencia que se vio involucrada.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De los casos denunciados por la prensa se seleccionaron los más emblemáticos. los civiles que ya habían retomado la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. VI. de ellos. postergó al menos en una década la supremacía militar frente a administración de las estructuras del Estado. 2004 .

y de sacerdotes católicos en el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en ella se integró a la Iglesia Católica. algunas instituciones fueron fortalecidas: Instituto Nacional Agrario (INA) y otras fueron creadas: Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). un proyecto que canalizaba y era impulsado con recursos externos. ni mucho menos una redefinición de espacios entre las antiguas estructuras de decisión política. 2004 . Las instituciones creadas estaban inspiradas en el paradigma desarrollista y servirían de soporte al Plan Nacional de Desarrollo que se impulsaba desde el Estado. Las nuevas instituciones se agregaron a las ya existentes reproduciendo una situación de dualidad institucional. Un mes después del derrocamiento del jefe de Estado y del desplazamiento de su gabinete. a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a otras personalidades del país. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) etc. Corporación Nacional de Inversiones (CONADI). Las instituciones creadas para impulsar las políticas y la estrategia de desarrollo de este periodo significaron un ensanchamiento del aparato del Estado. una Comisión Ad Hoc fue creada por el régimen militar para que realizara la investigación. pero no implicó ni una reforma. produciéndose una sucesión en la transición militar que se tradujo en un estancamiento de las políticas desarrollistas impulsadas y en un retroceso autoritario y represivo muy claro y con saldo desfavorable hacia el movimiento campesino.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entre 1972 y 1975 el Estado hondureño experimentó un proceso de ampliación institucional. se produjo la masacre de dirigentes regionales del Partido Demócrata Cristiano. Fue evidente la falta de credibilidad en las instituciones responsable de investigar la corrupción. de dirigentes campesinos. de estudiantes universitarios Departamento de Olancho. El primero fue el escándalo conocido como “bananagate” brevemente reseñado en este estudio. No hubo resultados concluyentes en materia de justicia penal. cuando el escándalo estalló. las viejas estructuras del Estado que daban continuidad a una forma y un estilo administrativo y las nuevas estructuras que impulsaban el desarrollo otorgando un aire de modernidad al Estado. que implicaba por un lado. pero el gobierno militar cayó. Dos hechos en materia de corrupción se suceden en este periodo.

CONADI que sintetizaba la política desarrollista en el sector agroindustrial fue declarada en quiebra y se procedió a su liquidación. Los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala y las elecciones en Nicaragua dan un giro importante. 2004 . La Primera Fase En 1993 da inició la reforma policial. crear el Ministerio Público y crear la Dirección de Investigación Criminal DIC subordinada a la figura del Ministerio Público. Un proceso de liquidación y privatizaciones de las empresas del Estado se produjo desde finales de los años ochenta y principios de los años noventa. denuncias surgidas desde su interior de participación de policías en violación de derechos humanos y de participación en ejecuciones en el norte del país. siendo el precedente de las políticas neolibrales que se impulsan con claridad y mayor profundidad comenzando la década de 1990. el fin de la guerra dio paso a los procesos electorales. y en manos de un Grupo de Trabajo el futuro del resto de la Fuerza de Seguridad Pública. provocan que el Presidente Rafael Leonardo Callejas nombre una Comisión Ad Hoc en abril de 1993 bajo la coordinación de la alta jerarquía Católica. a menos de dos meses de finalizar el Gobierno.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La política desarrollista también fracasó. Pero la reforma del Estado también tenía otra dimensión. En Diciembre de ese mismo año se crearon ambas instituciones por Decreto Legislativo. y las elecciones colocan a los grupos conservadores en la conducción del aparato del Estado en Nicaragua y colocan como segunda fuerza política al FMLN en El Salvador. la que luego de consultar ampliamente a diferentes sectores le sugiere al Poder Ejecutivo eliminar la Dirección Nacional Investigación DNI. En 1992 el Programa Global de Modernización del Estado formulado por la Comisión Presidencial de Modernización del Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. dejando pendiente el nombramiento del fiscal General. El militarismo pierde protagonismo y se inicia un proceso de reforma del Estado que incluye la creación de nuevas instituciones y el inicio de la reforma policial. Finalizando la década de 1980 el mapa político de Centro América se modifica. En este caso tampoco hubo investigaciones que arrojaran resultados concluyentes en materia de responsabilidad penal.

la Dirección General de Política Migratoria y el Instituto Geográfico Nacional.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estado definió objetivos orientados a mejorar la calidad de la democracia a través de los procesos electorales y de la democratización interna de los partidos políticos. la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL. de acercar las urnas a los ciudadanos. entre estas empresas e instituciones que estaban bajo control militar figuraban: la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte. la eliminación del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas y el nombramiento de un Civil como Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La Segunda Fase En la segunda fase de profundización de la democracia se identifica claramente un proceso de desmilitarización de la sociedad. lo que pone fin a la Cuarta Fuerza de las Fuerzas Armadas: La Fuerza de Seguridad Pública. La Tercera Fase Esta fase tiene como resultado la aprobación de la Ley Orgánica de La Policía en abril de 1998 y la creación de la Secretaría de Seguridad. este proceso se desarrolla entre 1993 / 1997. e inicia con la eliminación del servicio militar obligatorio y con la pérdida del control por parte de las Fuerzas Armadas de las empresas del Estado que administraba. 2004 . de facilitar la inscripción de nuevos partidos y de candidaturas independientes. de elecciones para diferentes cargos en papeletas separadas y de tecnificar y separar las instituciones registrales y electorales. también se incluye en este periodo Ministro de Defensa. la Marina Mercante. En esta primera fase de profundización de la democracia suceden tres avances significativos: La creación del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. la Creación del Ministerio Público y el inició de la reforma policial.

La Cuarta Fase Esta última fase tiene su origen en los Acuerdos Políticos suscritos por los Presidentes de los cinco partidos políticos. que al mismo tiempo. última etapa del proceso. El proceso de reforma brevemente descrito en este capítulo tiene el propósito de reseñar el camino que ha recorrido el Estado de Honduras desde 1993 cuando dio inicio el proceso de la reforma policial. hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. Si revisamos los informes que el Fiscal General presentó a la Sociedad Civil. ante instituciones reformadas: La Policía y la Corte Suprema de Justicia. Estamos frente a instituciones nuevas: Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas o. a la Ley Electoral. Producto de esta reforma fue la supresión de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa y la creación del Tribunal Superior de Cuentas. Las reformas contenidas en los acuerdos incluyen reformas al sistema de partidos políticos. todas ellas involucradas directamente en la investigación..FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante esta fase se produjo la reforma en el Sistema de Justicia donde lo más connotado es la aprobación de un Nuevo Código Procesal Penal. 2004 . cuatro de ellos eran en ese año candidatos a la presidencia de la República por sus partidos para las elecciones del año 2001. acusación y sentencia de los delitos de corrupción. esto con el propósito de que no coincida el periodo de vigencia de los Magistrados con los cambios de gobierno y evitar la influencia de la política en la toma decisiones en el sistema de justicia. la conformación de una Junta Nominadora integrada por instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad con la función de proponer ante el Congreso Nacional los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la prolongación de cuatro a siete años el nombramiento de los Magistrados. a la estructura del Estado. los resultados de la Fiscalía de la Corrupción y los informes de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la Comisión Interinstitucional AD Hoc no encontramos las razones que expliquen la falta de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. a los órganos regístrales y electorales y a las instituciones contralores del Estado.

como es el caso de las quiebras Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . sin embargo. La Credibilidad en las Estructuras del Estado. tanto de las fuentes externas que nos han ubicado en una posición alta de percepción de corrupción. también el Estado demando a los empresarios sobre los que hay indicios de manejo fraudulento de recursos privados. casi de forma simultánea. no hay todavía resultados que indiquen que la corrupción en Honduras se este enfrentando desde las instituciones del Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- resultados en la lucha contra la corrupción. el Estado acusó a través del Ministerio Público a los ex funcionarios y a empresarios sobre los que habían indicios de manejo fraudulento de los bienes del Estado y de los recursos privados colectivos. como la percepción de los hondureños no varíe en el futuro inmediato. VII. Hace más de una década que se inició el Programa de Reforma del Estado. como es el caso de los hechos que se dieron en el INJUPEMP y en el IMPREUNAH. y es de prever que la percepción de corrupción que hay sobre Honduras.

empresarios y funcionarios. una información que se origina en el verano del año 2001. en esencia las dos instituciones dependen de la Secretaría de Seguridad. Otras instituciones percibidas como las menos honestas es la UNAH. La Credibilidad en las Instituciones La encuesta del Instituto del Banco Mundial. 5 Instituciones calificadas por los Usuarios. pero también estos resultados impactan en la confianza de la clase política responsable de la conducción del Estado. El contraste entre los hechos ampliamente conocidos de los casos de corrupción y los resultados obtenidos en la lucha en contra de este problema mina la credibilidad de las instituciones del Estado responsable de la función de control.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- en el sistema financiero. lo que nos indica una percepción generalizada entre los hondureños sobre este poder del Estado. 2004 . A. investigación y sanción. las bolsas y las financieras. Los entrevistados separan la Policía Nacional y la Dirección de Transito de la Secretaría de Seguridad. pero vale reseñar que La Policía Nacional aparece en los tres estratos de entrevistados entre las instituciones menos honestas. igual situación ocurre con la Dirección General de Transito. Es de hacer notar que el Poder Judicial ocupa el primer lugar en las tres categorías de entrevistados. los gobiernos municipales y la oficina del Contralor General. las Empresas y los Funcionarios como las primeras y las últimas en términos de deshonestidad Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. orientada a tres categorías de encuestados: usuarios. Cuadro N. calificó las cinco instituciones menos honestas y las cinco más honestas. Por los informes podemos deducir que no se trató de quiebras por riesgos financieros. sino que por decisiones de las Juntas Directivas donde los criterios de decisión estaban mediados por los propios intereses e intereses relacionados entre los socios y directivos de los bancos.

2004 . El sistema político hondureño ha estado bajo la dirección civil desde 1980. La confianza en la Clase Dirigente. sin embargo los conflictos regionales en Centro América durante ésta década mantuvo al sector militar como un actor importante dentro de la política interna en asuntos fuera del ámbito estricto de los temas de defensa. Los funcionarios también identifican a la Secretaría de Seguridad. cuenta con la confianza de dos de los tres segmentos de población. promovido por una prolongada presencia en la vida política institucional. también los tres estratos de personas coinciden en identificar al Banco Central como la institución con menos percepción de corrupción. por los actos de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. B. El protagonismo militar fue cediendo terreno en la medida que el conflicto regional avanzaba hacia la vía negociada.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usuarios Primeras cinco Poder Judicial instituciones que se Policía Nacional perciben como las más corruptas Dirección General Transito Corte Suprema de Justicia Gobiernos Municipales Empresas Poder Judicial Dirección General de Tránsito Policía Nacional Municipalidades Universidad Nacional Funcionarios Poder Judicial Dirección General de Transito Fuerzas Armadas Policía Nacional Oficina del Contralor Gene Banco Central Ministerio de Seguridad Ministerio de Finanzas Ministerio de Gobernación BANADESA Últimas cinco ONG Empresa Privada instituciones que se Banco Central Banco Central perciben como las meno Impuesto Nacional BANADESA corruptas Ministerio de Seguridad ONG Ministerio de Agricultura Ministerio de Finanzas Fuente: Encuesta del instituto del Banco Mundial Si nos remitimos al análisis de confianza. el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo Agrícola. BANADESA. pero también influyó el desgaste del sector militar. las ONG.

Por otra parte. Desde 1996 las encuestas de opinión pública hondureña difundidas a nivel internacional por Latinobarómetro han mostrado que la población desconfía de los políticos. desde entonces.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción de los que se les señalaba. además de el retiro de los militares de las instituciones del Estado. y un 16% opinó que hay corrupción pero no más que en otros países. la importancia del dinero para comprar una diputación. 2004 22 . las causas de esta mala imagen aparece relacionada a: el procedimiento de selección de los Diputados. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. es también en esta década cuando comienza un proceso de institucionalización democrática. del sector civil y del sector militar. PNUD: Diagnóstico Sobre la Representación Política en Honduras ¿Es necesaria una reforma profunda? 2002. Entre las elites entrevistadas hacían alusión a “los episodios en los que determinado grupo económico habría conseguido la aprobación de una ley que lo favorecía. la tendencia ha sido a una definición mucho más clara de los ámbitos. y una curta causa es la corrupción. tanto al interior como fuera de la institución castrense. la falta de preparación y capacidad de muchos legisladores. Los hondureños influyentes veían a los políticos como un grupo más bien corrupto que perseguía particularmente intereses particulares. La mayoría de los entrevistados en el marco del Diagnóstico del PNUD. Y los civiles se identifican directamente con la conducción del Estado y la detención del poder. que incluye. El estudio aludido hace referencia a la mala imagen de los políticos. o había logrado impedir una reforma que hubiera amenazado su posición de fuerza en el mercado”. la corrupción es vista como un fenómeno grave y extendido y en particular los entrevistados aseguraron que la corrupción es más sería en el Poder Ejecutivo que en el poder Legislativo y sólo un 3% de los entrevistados negó que hubiera corrupción. la creación de otras instituciones. el 81% consideró que la corrupción es un problema grave. En 1997 un estudio de las Elites22 hondureñas mostró que eran muy críticas respecto a los políticos. como por la violación de los derechos humanos en este mismo periodo. La clase política asume con menor injerencia militar la administración del Estado en los años noventa.

lo social y lo político) porque son los grupos más poderosos de la sociedad hondureña y además gobiernan. “Por esa razón inspiran también menos confianza” Los ciudadanos entrevistados manifestaron que las instituciones en las que más confían son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. 2004 . Los Entrevistados Para la elaboración de este capítulo se realizaron entrevistas a ciudadanas y ciudadanos que por las funciones que han desempeñado o que desempeñan y por el compromiso con las organizaciones que dirigen y que representan se constituyen en un referente importante con experiencias. La Imagen de las Fuerzas Armadas. La Corrupción: La Percepción de las Elites. en esta encuesta.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otro estudio del PNUD23 revela que en opinión de los entrevistados (encuesta nacional. los políticos y los partidos políticos son los responsables de ese estado de cosas insatisfactorias (en lo económico. VIII. A. Abril del 2002. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. opiniones y puntos de vista de una profundidad 23 PNUD. los militares tienen un mayor margen de confianza que los políticos y que los empresarios. urbana y rural a 1200 hondureños mayores de 18 años).

los entrevistados no opinaron sobre el mismo tema. c) Diputados del Congreso Nacional y Ex Asesores del Congreso Nacional. En esta institución se han aprobado leyes y disposiciones importantes y existen comisiones de trabajo cuyas funciones están directamente vinculadas con los temas que en la actualidad han sido objeto de casos denunciados como corruptos. b) Funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. D) académicos. además de habérseles ampliado su periodo de funciones de cuatro a siete años. Los entrevistados proceden de cuatro sectores: a) Empresarios vinculados actualmente o en el pasado reciente con la dirección de los gremios empresariales. No hubo una guía de preguntas única para los entrevistados. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. sino que las preguntas estuvieron dirigidas tomando en cuenta el espacio profesional en el que se desempeñan y las experiencias y lecciones que aprendieron en el desempeño de sus cargos. de un ex funcionario del Ministerio Público o de un Diputado. los magistrados electos surgieron de un proceso de selección en el que participó una Junta Nominadora integrada por instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil. los resultados y las perspectivas para enfrentar el problema. este segmento de población además de enfrentar directamente las consecuencias económicas de la corrupción ha realizado denuncias concretas en los procesos de privatización y concesiones que ha hecho el Estado en el tema de la energía y los aeropuertos. Las preguntas que se les planteo a los entrevistados pueden agruparse en cuatro ejes: Las formas como opera la corrupción. analistas y funcionarios de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de transparencia y la anticorrupción. y la Corte Suprema de Justicia estrena Magistrados electos bajo un nuevo procedimiento. Es diferente el contacto o la percepción sobre la corrupción de un empresario. los obstáculos y los sectores del Estado claves para enfrentar el problema y cómo avanzar para obtener resultados en la lucha en contra de este problema. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- más allá de las consecuencias económicas de la corrupción y su impacto en las instituciones del Estado. El Ministerio Público es una institución con una década de funcionamiento.

empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. Pero en términos generales el cuerpo principal de este capítulo esta estructurado del análisis y la reagrupación de las respuestas que dieron los entrevistados y de la amplia conversación que se sostuvo con algunos de ellos para conocer de sus experiencias en el desempeño de las funciones y de los obstáculos que padecieron mientras se desempeñaron en los cargos. La nación como patrimonio de grupos. el Estado capturado y. Si se observa. ninguno de los dos partidos cuando no están en el poder. a veces los planteamientos son el resultado de la experiencia que obtuvieron por los cargos en los que se han desempeñado. Existen instituciones y se han creado leyes que ponen en posesión de los funcionarios las herramientas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de cometer actos de corrupción. la falta de mayoría calificada y de mayoría simple ha incorporado al Partido Demócrata Cristiano de Honduras como necesario y en alianza con cualquiera de los dos partidos mayoritarios para alcanzar los acuerdos en el Congreso Nacional y lograr la gobernabilidad. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. o por la preocupación que les produce las tendencias actuales de este problema.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El capítulo se ha elaborado haciendo una sistematización y análisis de las respuestas y de los puntos de vista de los entrevistados. Se encierran en comillas las frases que por su relevancia y contundencia fueron pronunciadas por los entrevistados. construyendo las opciones. De las respuestas obtenidas podemos ordenar los acápites siguientes: La Nación como patrimonio de grupos. 2004 . el desempeño de los sectores de la clase política con opción de gobernar está compuesta básicamente por dos grupos: los políticos integrados en el partido nacional y los integrados en el partido liberal. B. asumen el papel de la oposición. Sin embargo. pero se omite citar el nombre del entrevistado24. Enfrentar la corrupción trasciende la existencia y la vigencia de leyes y de instituciones que se han creado y se han reformado con el propósito de fiscalizar la función pública y velar por el buen uso de los recursos del Estado. y más parece que cuando 24 Las entrevistas fueron solicitados bajo la promesa de confidencialidad.

Existe un claro interés de proteger a las personas. Las elites entrevistadas perciben que la corrupción se potencia en el marco de un sentimiento de falta de independencia entre los poderes del Estado y de ineficacia de algunas instituciones. Los entrevistados coinciden que el problema no radica en las instituciones o en las leyes bajo las que se rigen. conjuntándose en la misma persona o en los mismos grupos de personas el interés y la posibilidad de acceder a posiciones de poder y desde allí hacer negocios con las instituciones públicas. Los políticos y los empresarios son identificados como parte de la misma elite. También los entrevistados perciben que las instituciones no tienen la misma sintonía frente a la lucha en contra de la corrupción. dan diferente Se percibe una notable diferencia en la impulso y presencia a una institución. lograr legislaciones a favor de intereses sectoriales y conseguir que la dinámica de la gestión pública asuma el ritmo y la ruta de interés de éstas elites. profundizando las diferencias y la inequidad entre los hondureños. otras instituciones Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El compromiso de los partidos políticos es con sus dirigentes pero no con la nación.bajo las cuales ha estado durante los diez años de vigencia. 2004 . La justicia es vista como un instrumento al servicio de los poderosos. En los periodos en los que el Ministerio Público asumió la lucha en contra de la corrupción como un objetivo principal. entendida esta como el aprovechamiento de posiciones públicas en beneficio privado. Las personas elegidas se sienten comprometidas con quienes les apadrinaron (sectores que los proponen y que les gestionan los votos necesarios para obtener los cargos). sino en las personas que las dirigen y en los mandos de dirección intermedio de estas instituciones. pero no de vigilar el cumplimiento de la ley. asumen el papel de resguardar los intereses de los ex funcionarios que han cesado en sus funciones y evitar que sean investigados. El Ministerio público es un ejemplo citado que da evidencia como los funcionarios apoyados en la misma legislación.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- están fuera del poder. conducción de esta institución en las tres administraciones -dos concluidas y una que inicia. Entre los entrevistados existe la sensación generalizada de que la corrupción se ha expandido a todas las instituciones del Estado.

es que llamando al Ex Presidente como acusado. c) El desempeño de los Diputados en el Congreso Nacional obedece a una cadena donde se sustituye el interés de la nación por el interés del partido. Tres ejemplos citados por los entrevistados evidencian como el poder discrecional de los funcionarios detiene y envía a la impunidad a los imputados de ser responsables de cometer actos de corrupción. al llamarlo como testigo el juez se liberaba de esta presión. Esto no puede ser una coincidencia. cualquier pequeño indicio de culpabilidad obligaba al Juez a decretar Auto de Prisión por los seis días para inquirir. a) Estando el Ex Presidente Callejas (de filiación política nacionalista) acusado en los Tribunales de Justicia. el Juez Roy Edmundo Medina (de filiación política liberal) que llevaba el caso decidió cambiar la figura de acusado a testigo. b) Hemos tenido la experiencia de que. La razón que priva en esta tergiversación de los conceptos y de los roles. el interés del partido por el interés de la corriente. el interés de la corriente por Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. después fue nombrado por el Congreso Nacional Fiscal General del Estado. 2004 . y aunque hubieran indicios del acto que se le acusaba. cuando una investigación avanza por buen camino y se van obteniendo los resultados. a regiones aisladas con dificultad de comunicación. El Juez. y llamó al Ex Presidente a declarar como testigo cuando él era el acusado. dependiendo de lo que se vaya descubriendo y de quienes sean los que van resultando como involucrados. reemplazan a los investigadores. al testigo no se le envía a prisión. Preguntamos y nos enteramos que el policía que se nos había asignado lo han trasladado a otra región del país. a veces haciéndolo directamente para entorpecer los procesos y otras no cumpliendo con los procedimientos y con los tiempos que la ley establece para obtener los resultados previstos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- interferían en su desempeño.

y los dueños de medios los principales sostenedores de los políticos. En Honduras los grupos económicos influyen en los partidos políticos desde adentro. El Estado es el principal financista de los medios. siendo protagonistas de la política y de los procesos eleccionarios. para la mayoría de los entrevistados. con la función de ser los conductores de la ideología y de la doctrina de los partidos. categoría entendida como una función oficiosa al interior de la institución partidos políticos. con más poder que los funcionarios”. y “cuando no es posible colocarlos tan visiblemente los nombran ministros sin cartera. No debería permitirse que en las comisiones que nombra el Congreso Nacional participen partes interesadas. los empresarios a diferencia de otros países en donde los grupos económicos influyen desde afuera. los empresarios ocupan lugares de responsabilidad política y técnica en la administración del Estado. estos intereses excluyen a sectores fuera de las opciones políticas y coloca el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En la integración de los grupos de poder aparecen los propietarios de los medios de comunicación como un sector influyente. A ello se debe que el partido que pierde las elecciones no asume su función de oposición. Ejemplo: En la Comisión de finanzas los intereses personales y no los intereses del país. porque entonces en sus posiciones privan sectores influyentes en los dos partidos políticos con opción a gobernar. y como sectores que lideran el pensamiento al interior de los partidos y del país. es prácticamente un sector que desaparece o se desfigura. Los políticos. pero son no deberían participar los banqueros. otros grupos no se les identifican como miembros de algún partido. el Partido Nacional y el Partido Liberal comparten la misma ideología. Hoy los partidos políticos aparecen vinculados directamente a grupos económicos. Hay una penetración de los partidos políticos por los grupos de poder y el Partido Nacional y el Partido Liberal han perdido capacidad de diferenciación. algunos identificados directamente económicos con las corrientes internas dentro de los partidos políticos. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- el interés de la persona dueño y financista de la corriente. y se establece la relación entre El Estado y los medios de comunicación y de los medios con la política.

árabes y palestinos que habían llegado al país a principios de siglo XX. el Mercado Común Centroamericano ayudó a la configuración de una incipiente actividad industrial. este banco y tres bancos de capital nacional configuraban el universo bancario que funcionaba hasta los años setenta. En los años setenta el Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo dio un impulso al desarrollo industrial y agroindustrial. de fusión y de llegada de nuevos bancos de capital extranjero al país. en manos del capital transnacional y de las oligarquías locales dedicadas a algunos cultivos de exportación (café.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dinero como el primer recurso que da acceso a la política. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la de exportación. y actualmente se produce un proceso de concentración. pero no impactó en el proceso de acumulación interna. Tegucigalpa y Choluteca fueron centros importantes de comercio que abastecían a la región noroccidental. El sector comercial recibió un impulso importante con la llegada de las compañías bananeras. “A estos grupos les da lo mismo si el presidente es liberal o nacionalista. debido a que el comercio lo desarrollaban las empresas bananeras a través de la cadena de comisariatos que funcionaban en los campos bananeros. lo que les interesa es la defensa de sus intereses”. en los años noventa sucedió una expansión acelerada del sector financiero. y a la producción agrícola para el consumo local en manos de terratenientes tradicionales y pequeños y medianos productores. Una mirada rápida a la configuración de los diferentes sectores económicos del país nos remite a reconocer que es en las últimas tres décadas donde ha surgido la mayor cantidad de grupos económicos nacionales. C. El sector financiero surgió a principios del siglo XX vinculado a las transnacionales bananeras. San Pedro Sula. central y sur. Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. y en torno al cual se configuró un espacio importante en la que se desarrolló la actividad comercial de los migrantes alemanes.). Honduras fue hasta los años sesenta un país cuya actividad económica más importante fue la agricultura. madera etc. tabaco. En los años sesenta. 2004 .

Los empresarios entrevistados para este estudio. Los empresarios identifican al menos dos corrupción. 2. pero que se han configurado como sectores influyentes en el Estado. A continuación presentamos sus comentarios y puntos de vista: 1. Pero se podían identificar claramente. los empresarios identificaban a los militares como los adversarios en una competencia desleal. pero al lado de ellos existen grupos que en una sola generación han irrumpido con gran poder económico e influencia en las estructuras de decisión del Estado. son tres generaciones hacia atrás que iniciaron su patrimonio como comerciantes. 2004 . identificaron las preocupaciones y las formas mediante las cuales la corrupción se reproduce. procedimientos grises de la pero difícil de señalar directamente porque el mismo sistema los protege. identifican 3. sin embargo. y cada día incursionaban en más número de actividades económicas. inclusive en los mercados o como vendedores al detalle y a domicilio. ellos tenían muchas actividades económicas sin control. los sectores más antiguos comenzaron con cultivos de exportación. Honduras es un país. en términos de conformación de grupos de empresarios (comerciantes. hoy. no pagaban transporte porque utilizaban los de la institución. la primera en los años ochenta con la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones CONADI y el proceso de privatizaciones. existe una capa de empresarios sin mercado y sin pasado empresarial. cuando estimulado por los recursos externos se produce un ensanchamiento de la función estatal. beneficiados de la corrupción. especialmente desde la década de los años setenta. los empresarios adversarios en competencia desleal. financieros y del sector servicios) de historia reciente. el adversario era identificable. El sector empresarial hondureño es de conformación reciente. los más recientes. industriales. Al final de los años setenta y durante los años ochenta. se conocen los orígenes de la mayoría. los grupos de inmigrantes árabes se remontan a tres generaciones anteriores.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Estado y el mercado abrieron nuevas opciones para el crecimiento de grupos económicos y de familias. no pagaban impuestos. ahora. y en la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

En este último caso las mismas instituciones del Estado proponen y logran que se aprueben leyes que van dedicadas a favorecer a ciertos sectores. 4. invierte un poco y luego vende el derecho a la explotación por 1100% mayor al precio que pagó al Estado. entre ellos los de telefonía móvil.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- actualidad con el proceso de concesiones para la explotación de algunos servicios. El primer grupo de empresarios –favorecidos con esta ley. Fue la Secretaría de Economía (Reginaldo Panting fungía como Ministro) de la Administración Flores Facusse (1998 .2002) la que aprobó la exoneración a estos negocios. donde hay un límite impreciso entre lo ilegal y las acciones donde se falta de ética. Otra zona gris de la corrupción se ubica en CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones). favoreció a la empresa de telefonía móvil CELTEL para exonerarla del pago de una tasa fijada en dólares por el número que sobrepase a los 27 mil usuarios. Resulta beneficiosa y en un gran negocio para un empresario cuando recibe una concesión del Estado para que explote un servicio. (Megatel fue favorecida con la segunda banda de telefonía móvil. Los Comisionados. 6. pero se perjudica al segundo. Un empresario favorecido con esta clase de transacciones. Existen otras zonas grises de la corrupción. en cambio los productores nacionales que tienen inversiones en el mismo rubro si pagan impuestos. Esto pasó con la otra compañía de telefonía móvil. 2004 .no comete delito porque la ley le da esa prebenda. sin haber pasado por un proceso lento de acumulación de riqueza supera fácilmente a los demás sectores empresariales al lograr una utilidad de varios millones de dólares en un periodo de pocos meses. puertos y aeropuertos. entonces hay una concentración mayor de la riqueza. actuando por sobre la concesión otorgada por el Congreso Nacional. 5. El Secretario de Estado que aprobó estas exoneraciones lo hizo para proteger a sus parientes que están dedicadas a la explotación de las franquicias de comida rápida. CELTEL solo paga impuestos por 27 mil líneas pero explota varios cientos de miles. Un ejemplo es la ley que otorga exoneración a las ventas de comidas rápidas. seis meses después la vendió por 1100% del valor que la adquirió al Estado) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

En algunas instituciones para eludir la licitación pública dejan transcurrir el tiempo. tanto para el consumo familiar como para el sector productivo provoque decisiones que riñen con la transparencia. Otro procedimiento para eludir la licitación pública es fraccionar los procesos de compra. incluyendo los Congresos o. y en aquellas instituciones que prestan servicios básicos indispensables para la población. 12. ni la oposición hablan del tema de la corrupción como un problema a ser investigado y castigado. a fin de lograr que las partes no superen la cantidad que es permitido adquirir como una compra directa. Los dirigentes de las organizaciones gremiales también tienen un alto poder discrecional y un poder muy concentrado. No hay informes. también en los gremios. sobre sus dirigentes recaen los mismos señalamientos. no hay rendición de cuentas. 8. sucede en el área de la salud. o son miembros activos de los políticos. constantes y claras sobre la corrupción. 9. para el caso. no se reconoce dentro del sistema político. en la energía. Hay funcionarios con un alto poder discrecional. En materia de corrupción. quien gobierna y quien es la oposición. La compra directa de energía que realizó el gobierno en el año 2003 ha generado muchas dudas. En los gremios influye que en algunos de los casos el gobierno les financia actividades. Sí se conoce la necesidad futura debe planificarse para no llegar a la escasez y evitar que un producto tan sensible. Esto es posible en cantidades grandes de compras del mismo bien y en construcciones de inmuebles y de carreteras. no solo en el gobierno. 10. Queda la impresión que ambos sectores están protegiendo a sus correligionarios. por lo general la Comisión que pagan es de un 10% que es para los funcionarios que deciden a que empresa favorecen con la compra. 2004 . para que la compra se convierta en una necesidad urgente. Ni el sector oficial. Tampoco de parte de los gremios y de las organizaciones no gubernamentales hay posiciones firmes. Las empresas internacionales contribuyen a fomentar la corrupción. Existe un proceso vertical y centralizado. en Europa a las empresas les es deducible del pago de impuestos lo que pagan por comisión cuando salen favorecido en una licitación internacional. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 11.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.

con este procedimiento se extorsiona a los dueños de los bienes para obligarlos a ofrecer una “propina” para lograr la valoración ajustada a la ley. los empresarios cuando saben que la vía para a acumulación son las prácticas corruptas y fraudulentas no se preocupan por la competitividad. pero las autoridades no ejercen la verificación y control.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Se define como Estado Capturado cuando las leyes y la normativa general de las instituciones responsables de combatir la corrupción resultan moldeadas por los grupos de influencia orientando las decisiones de los funcionarios que actúan en Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El Estado aprueba leyes transitorias para enfrentar crisis o para estimular sectores productivos. sino que introducen otros bienes de uso personal para ellos. pero hay dos claramente definidas: la subvaluación con la que se favorece a los sectores allegados a los círculos de poder. D. y la sobre valoración de las tasas impositivas. Las prácticas corruptas erosionan el mercado y distorsionan los precios. La recaudación de impuestos tienen varias vías fraudulentas. 2004 . En regimenes especiales como el “Régimen de Exportación Temporal” los beneficiarios no solo importan bienes para el sistema productivo. sus familias o para comercializarlos. la falta de credibilidad continúa acompañando a las instituciones del Estado. donde ha concluido un proceso de reformas que incluyó una modificación en el procedimiento de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. La falta de credibilidad en las instituciones del Estado responsable de investigar y sancionar la corrupción ha sido una constante en la percepción de los hondureños. de antemano saben que tienen asegurado el mercado. El Estado Capturado. Desde 1975 que el Jefe de Estado de la época crea una Comisión Especial para que investigue la denuncia de un pago irregular que una transnacional bananera había hecho a funcionarios del gobierno de Honduras hasta la actualidad. 14.

2004 . Los negocios y la protección de sus transacciones las hacen con el Estado o bajo en las que se percibe a las instituciones del Estado capturado por la instituciones. “Es fácil identificar a los Diputados que representan a estos grupos. pero hay funcionarios y Diputados que resguardan sus intereses.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- representación de estas instituciones. se mueven los intereses de los banqueros y detienen el proyecto”. los hay en los dos partidos mayoritarios. son ágiles y diligentes cuando sus servicios los requieren estos grupos. También este tipo de corrupción logra detener juicios. La Gran Corrupción. cuando el Estado pretende bajar las tasas de interés de los bancos. Este tipo de corrupción debilita el Estado. Hay al menos cuatro situaciones corrupción: a. que de acuerdo con el Juez que sentenció no hay ofendidos en el caso porque el Estado devolvió a los ahorrantes sus depósitos. genera muchas utilidades para los funcionarios que se ven involucrados. Los grupos fácticos tienen capacidad de influir en las instituciones del Estado y en los partidos políticos. o. Estos grupos no siempre están participando directamente en las diferentes instancias de decisión. pero tienen mucha capacidad de propuesta. protagonizada por grupos fácticos. le resta credibilidad y logra que las estructuras del sistema de justicia estén al servicio de intereses personales. se mueven los sectores que venden energía térmica para impedir que se construyan nuevas fuentes hidráulicas. pero al contrario. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. no llegan a 10. Ejemplo: cuando el Estado se propone ampliar la construcción de fuentes de energía hidráulica para abaratar los costos de la electricidad. Las decisiones judiciales o de otra índole aparecen cobijadas por la legalidad. el partido político también se beneficia. como esta ocurriendo con los juicios por los procesos de liquidación forzosa. sobre todo en periodos de campaña electoral. o logra que juicios se resuelvan por la vía civil. socava la institucional. aunque carezcan de credibilidad. de capital nacional e internacional. en su propio beneficio. Esta corrupción genera grandes pérdidas para el Estado y también para los ciudadanos. .

pero no implica que el producto pecuniario de la corrupción no sea distribuido hacia las autoridades superiores.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Esta es una corrupción directa. Esta es una corrupción más orientada a sectores Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Esta es una percepción y preocupación reciente de los hondureños. regidores etc. que acude al Estado para regular y obtener las licencias necesarias para operar. La Corrupción de Sectores intermedios donde los beneficiarios son los subalternos o los mandos intermedios. En este tipo de corrupción se involucran funcionarios que otorgan seguridad o que permiten que estos grupos operen.fue asesinado en la Penitenciaría Nacional) de diputados acentúa esta percepción entre los entrevistados. Esta corrupción se ha presentado en el escenario nacional. c. primero vinculado al tráfico de armas y más recientemente al funcionamiento de algunos ilícitos vinculados al delito internacional fundamentalmente el tráfico de drogas. donde por lo general el cobro de un soborno o de una extorsión se traduce en un ingreso directo del funcionario o funcionaria corrupto. todos perciben el riesgo de que dinero de estos sectores lleguen a los partidos políticos. 2004 . para la obtención de permisos de exportación o de importación y para obtener una licencia ambiental. para obtener licencias ambientales. y la captura.esta preso en Nicaragua) y muerte (un diputado nacionalista Armando Ávila Panchame. Por lo general la corrupción intermedia perjudica al sector empresarial económicos. a nivel de directores generales. Existe la preocupación de que grupos vinculados al crimen organizado estén funcionando con la permisividad de funcionarios locales. Ejemplos de esta corrupción son señaladas por los entrevistados como los permisos para abrir una empresa. Esta corrupción ha generado preocupación entre los entrevistados. jefes de departamento. obtención de créditos en los bancos estatales. prisión (un diputado liberal al Parlacen Cesar Díaz.

Aquí la corrupción puede ser para agilizar un trámite. En algunas circunstancias a esta corrupción se le llama corrupción grasa porque lubrica un engranaje que es muy lento. fundamentalmente por registros dobles de la misma propiedad. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En este caso el cobro va ligado a la necesidad de acelerar el proceso para obtener el servicio.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. • Solicitud para obtener línea telefónica. • Conexión eléctrica y de servicio de alcantarillado. cuya cuantía sería baja. Reporte policial. la corrupción para obtener el registro de una propiedad que ya ha sido registrada anteriormente. Cuando la empresa estatal de telefonía estaba bajo el control militar era necesario además del dinero para comprar el servicio el “conecte”. 2004 . Este tipo de corrupción perjudica directamente a la persona que se le pidió una “propina” para agilizar un trámite o para resolver en menor tiempo el servicio solicitado. Algunos ejemplos: • Inspección de vehículos. Este ha sido un servicio escaso y un monopolio del Estado. o. Esta es una institución con una baja credibilidad. una relación entre el empleado de una institución. La magnitud de las cantidades pagadas varía del tipo de servicio. • Trámites en registro de la propiedad. Después de que el propietario se ha visto involucrado en un accidente. La corrupción menor. Si el propietario cometió alguna infracción o conducía en estado de ebriedad es más vulnerable a ser extorsionado para que el reporte policial le beneficie. • Trámite para obtención de licencia de conducir. nombre que se le da a la persona que tiene el poder o la capacidad para decidir a quien se le aprueba el servicio y a quien no. por lo general receptor de la solicitud de un servicio y la persona que requiere del servicio solicitado. de la escasez de la oferta y de la burocratización de un trámite. Esta es una corrupción directa. sobre todo si quien solicita el servicio no tiene la edad o tiene otro tipo de limitaciones.

fondos propios y el fondo de seguros de los bancos el ahorro a los cuenta habientes. Al menos Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. de escenarios y de forma. de la empleados universitarios y de los maestros. Esta es una corrupción histórica. ni toda se combate de la misma forma. como los de los institución de previsión de los empleados públicos. Con el transcurso de los años identificamos los siguientes: a) Transacciones o negociaciones en los que el Estado ha dejado de percibir cuantiosas sumas. por exoneraciones de impuestos. Trámites para obtención de permisos para construir. en la que se cambia de actores. la Gran Corrupción se establece un vínculo de colaboración y de protección entre la clase política y la clase económica. nuevos escenarios se han ido incorporando. De esta corrupción se beneficia a empleados edilicios. pero que tiene en común la protección que reciben del Estado los sectores responsables. 2004 . no toda impacta en el Estado de la misma manera. La Primera. por privatizaciones de empresas estatales. y por tanto estos actos de corrupción quedan en la impunidad. En este último caso el Estado retribuyó con fondos procedente de la venta de bonos. o ha erogado recursos más de los necesarios. la cantidad de dinero solicitada será mayor. la “propina” es para acelerar el trámite. de los miembros de las Fuerzas Armadas. bolsa de valores y financieras. Pero si la construcción infringe algunas disposiciones o restricciones. por concesiones o por compras. y c) Casos en que los perjudicados directos fueron ahorrantes e inversionistas privados de bancos nacionales. esto también depende de la urgencia que tenga el solicitante. pero los inversionistas de la bolsa y de las financieras no han recuperado la totalidad de sus inversiones. De los tipos de corrupción que se ha identificado. b Contrataciones de empresas privadas nacionales para que ejecuten proyectos con fondos privados colectivos. Si el solicitante del permiso reúne todas las condiciones.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • • Trámites para impuestos de bienes inmuebles.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los responsables de los casos de corrupción han logrado retardar la justicia. En el primer año la Corte Suprema de Justicia sobreselló los casos. La falta de resultados no es coincidente con las acciones que se han realizado desde el Estado. refiriéndose a la época cuando el periodo de los Magistrados a la Corte Suprema era de cuatro años. es coincidente con lo que ha sucedido en el primer año de funciones de la actual administración de justicia. ¿estamos frente a una transición o se agotó la reforma? Una ex Juez entrevistada en el marco de esta investigación señaló. o algún juicio donde se ventila algún interés económico sea resuelto. la que ha incluido creación de instituciones y aprobación de nuevas leyes. ya sea porque están directamente imputados o porque lo sea algún pariente. lo siguiente: “los primeros dos años hay mucha presión de los políticos. como ser los delitos comunes donde está implicada gente anónima no vinculado al poder”. arreglos administrativos. Ubicando la opinión de la ex funcionaria. 2004 . En los últimos dos años es que se puede trabajar sobre los otros casos. En Honduras se han producido una serie de reformas. “En diez años el Ministerio Público solo ha logrado dos sentencias condenatorias. que la Policía no ejecute las órdenes de captura que el Congreso nacional emita disposiciones para que sea la Procuraduría General de la República y no los Tribunales ni la Comisión Liquidadora quien recupere los bienes de los bancos quebrados. en los primeros meses de la actual administración del Ministerio Público ha decidido abandonar los casos para que la Corte otorgue los sobreseimientos definitivos. y un Ex Director de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Enrique Ortèz Turcios)”. todos quieren que los casos que a ellos les interesa. debemos recordar que en los primeros meses de la Corte Suprema de Justicia actual fueron sobreseídos siete casos por los que era imputado el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. la de un Ex Director del INA (Thomas Guillen Williams) que salió bajo fianza por habérsele declarado con estado de salud deteriorada. Sobre esta decisión 16/10/2004 informó: Diario El Heraldo Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. sentencias absolutorias.

explico. Estos casos habían estado por algunos años abandonados en la sede de la judicatura. una semana antes que la noticia citada saliera en los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. finalizó Banegas” Jaime Banegas Director de Fiscales expone. dijo. para explicar la seria decisión del Ministerio Público. por lo que se vio en la necesidad de tomar serias decisiones al respecto para depurar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente. Un funcionario del Ministerio Público explicaba en una entrevista otorgada para esta investigación. Asimismo. La Fiscalía desistió de continuar la causa en relación a los siete recursos que anteriormente había interpuesto ante autoridad competente” Consultado el Director de Fiscales Jaime Banegas de las razones por lo que la Fiscalía desistió de continuar con los casos respondió: “Esta decisión forma parte de la depuración de expedientes que ocasiona una pesada carga procesal al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Fiscalía se da por vencida “El Ministerio Público desistió de continuar los recursos que fueron interpuestos en contra de los sobreseimientos definitivos otorgados al Ex Presidente de la República Rafael Leonardo Callejas. Estos acuerdos facilitan el proceso de liquidar el alto rezago judicial que existía y que ha existido temporalmente en la Corte Suprema de Justicia. a través de cartas de libertad. las autoridades del MP ordenaron a los fiscales que desistan de presentar más recursos ante la Corte Suprema de Justicia. que en su oportunidad fueron emitidas al ex gobernante. 2004 . a través de la Corte de Apelaciones y Tribunales de Casación. El Fiscal General Ovidio Navarro fue parte del equipo defensor del Ex Presidente Callejas. Los recursos de apelación o de casación se interpusieron en su momento en contra de las resoluciones favorables. razones de carga judicial tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. el fiscal General se abstuvo de conocer de los mismos. La Dirección de Fiscalía adoptó esta decisión operativa ya que en algunos de los casos de corrupción pública. pero comenzaron la depuración de expedientes por los casos de corrupción.

Funcionarios actuales del Ministerio Público entrevistados identifican el curso de la institución de la siguiente forma. en las resoluciones judiciales absolutorias de personas acusadas de realizar ilícitos y en las fugaz de los centros penales que se han producido en los últimos meses. Estamos entonces frente a un Estado Capturado desde afuera y desde adentro. 2004 . ahora estamos luchando en contra de las propias autoridades que la dirigen. Todos son miembros del Partido Nacional. Existe sintonía política entre los imputados en los casos que fueron sobreseídos (casos Callejas) y la militancia política de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. jurada ante la constitución. capturado por empresarios que con el apoyo y la complicidad de algunos funcionarios tienen al Estado como su único mercado y como fuente de acumulación de riqueza. de luchar en contra de la corrupción. ésta institución no ha tenido la trayectoria del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público comenzó en 1994 toda la institución luchaba en contra de la corrupción. paradójicamente tienen como su función. no solo por los funcionarios que hacen uso del cargo y del poder que les provee para beneficio personal. ven actualmente con una mayor preocupación la presencia de sectores vinculados al crimen organizado y que también se percibe como grupos que están penetrando a las instituciones del Estado. y capturado desde adentro. percepción que se fundamenta en las acciones criminales que se están llevando a cabo en el interior de los centros penales. recibimos presión para no continuar con las acciones. sino que también por funcionarios que. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- medios de comunicación. Desde afuera. que “a los fiscales se les había ordenado parar las acciones que habían iniciado de interponer recursos ante los sobreseimientos otorgados al Ex presidente Callejas. junto a los espacios corruptos que ha beneficiado a otros empresarios. porque estaban perjudicando a gente del partido de gobierno”. partido que gobierna desde enero del 2002 a enero del 2006. No es la misma opinión de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Pero los empresarios que crecieron como tales.

Medirla es difícil por los niveles de expansión en las estructuras del Estado y del gobierno. aun con este elemento a favor. 2004 . no hay resultados tangibles. Pero al contrario. no resulta difícil identificar las áreas más problemáticas en cuanto a escenarios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado los mismos entrevistados reconocen el surgimiento de sectores nuevos que incursionan en actividades económicas sin que se conozca la procedencia del dinero. por la falta de transparencia con a que se toman las decisiones y se ejecutan las acciones y por la falta y el escaso acceso a la información. las leyes y las normas se han adaptado para que la corrupción funcione y para proteger a los responsables. Esta situación genera preocupación por el poder e influencia que puedan llegar a desarrollar estos grupos en las estructuras del Estado contribuyendo más a su debilitamiento. ni las áreas donde se obstaculiza la lucha en contra de la corrupción. a ser generalizada. Hay un costo para los que pretenden hacer cumplir la ley. lo privan de los aumentos o lo destituyen” opinó un entrevistado. tanto en quienes la ejecutan como en quienes son responsables de combatirla. el marginamiento. acusación y sanción de este problema. Construyendo las Opciones El transcurso de los años y la falta de resultados han contribuido a construir o ratificar la percepción de una corrupción generalizada. combatirla es más difícil. Además. hay más estimulo para los funcionarios que actúan para permitir que la corrupción funcione. E. debido a que las instituciones. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. ex funcionario del Ministerio Público. lo que le espera es el traslado a un lugar distante. que para aquellos que actúan para castigarla. Cuando la corrupción pasa de ser focalizada y ubicada en segmentos específicos. hay beneficios si la infringe. combatirla es más difícil. esto se convierte en una lección y en un aprendizaje para el funcionario. debido a que la lucha en contra de la corrupción implica combatir la corrupción en las propias estructuras del Estado con funciones de investigación. “Si un juez emite sentencia condenatoria para un corrupto y lo manda a prisión.

Costa Rica) y otro Ex presidente costarricense (Rafael Ángel Calderón Fournier) a quien le decretaron nueve meses de prisión preventiva. Ligia Sánchez). el Director de Fiscales decidió. Rigoberto Cuellar. Nicaragua). Las autoridades superiores del Ministerio Público habían sido parte del equipo que defendió al Ex presidente. Omar Menjivar y Martha Valladares) y el traslado a otras ciudades de otros seis (Karen Lizeth Martínez. otras instituciones se crearon. Desde hace más de una década se inicio una serie de reformas de las instituciones del Estado. Víctor Fernández. Rodolfo Zamora. y anunció en conferencia de prensa que esta institución había decidido desistir de presentar recurso en siete casos de corrupción en los que se le seguía proceso al Ex presidente Callejas y por los que ya había recibido sobreseimiento de un Tribunal de Sentencia. algunas de ellas apoyadas por la comunidad internacional que se está ocupando de la corrupción directa Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Celeste Cerrato. Fair López Zuniga. la institución que ha tenido más credibilidad dentro del circuito de instituciones que integran el Sistema de Justicia esta atravesando su peor crisis (finales de octubre 2004). Elke Navarro. por otro. Óscar Cruz. donde más bien el Ministerio Público está abandonando los juicios en los que hay inculpados funcionarios por casos de corrupción que se les imputa. En Centro América hay un Ex Presidente privado de libertad (Arnoldo Alemán.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La aseveración del entrevistado contrasta con lo que esta sucediendo en el Ministerio Público. Por un lado. No es por falta de recursos o por abandono del tema. Milson Salgado. 2004 . Reyna Valle. un Ex Presidente prófugo (Alfonso Portillo. América Latina está dando pasos importantes en la lucha contra la corrupción. Mario Chinchilla. Guatemala) un Ex Presidente al que se le ha decretado casa por cárcel (Miguel Ángel Rodríguez. la justicia está llegando hasta los políticos y los empresarios. y algunos están ejecutando acciones justicieras. La reacción de los Fiscales rechazando esta decisión provocó el despido de diez de ellos (Jari Dixon. Sonia Inés Gálvez. pero esos aires no llegan a Honduras. y este proceso ha estado acompañado de proyectos y de actividades. como el linchamiento y asesinato de funcionarios locales en Perú. en algunos países hay preocupantes indicios del agotamiento de la paciencia de la ciudadanía.

Y los resultados de todos estos esfuerzos y esta inversión no se ven todavía. acceso a información legislativa. En la fase electoral las donaciones a los partidos políticos. la fase electoral y el periodo de gobierno. Honduras ha sido beneficiada de una serie de proyectos orientados a mejorar la administración pública (ley de servicio civil.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o indirectamente. capacitación a jueces.). están o han atravesado problemas de corrupción. ni en gobiernos conducidos por el partido liberal ni en los conducidos por el partido nacional. hay que buscar en otros espacios las causas que hacen de la corrupción un problema tan persistente. fiscales y policías. sistemas integrados de justicia. Desde Carlos Salinas en México pasando por Pinochet Chile y hasta Carlos Mennen en Argentina. sistemas informáticos. carrera judicial. En los gobiernos liberales no han avanzado los juicios. promoviendo un contexto que desestimule a los sectores que fomentan y se benefician de la corrupción. a los candidatos. para así tratar de encontrar la solución a los problemas. como el régimen de Pinochet. las leyes aprobadas y las reformas que se han impulsado no han lograda reducir los espacios en los que la corrupción se lleva a cabo. y hasta regímenes que estaban aparentemente libres de estos señalamientos. No hay resultados. en los gobiernos nacionalistas han avanzado para resolverlos emitiendo sentencias absolutorias. En los espacios políticos existen al menos dos fases claramente identificadas. sistemas más abiertos de información. hay que buscar entonces en la política. los mecanismos y procedimientos que favorecen y la vuelven atractiva para corruptos y corruptores. tampoco se ha logrado que las investigaciones y las sanciones se constituyan en desestímulo. fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil etc. información satelital. reformas de las compras del sector pública. a los jefes de campaña y a miembros de los partidos que se Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Las iniciativas institucionales. Podemos ver en la última década una relación abierta y directa entre la política y la corrupción. han sido descubierto en os últimos días actos que no se explican por si mismos. modernización de los sistemas aduaneros. 2004 .

del otro lado. una vez instalado el gobierno. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los espacios y las redes en la que la corrupción crece y se expande y las barreras que impiden el control y el castigo. también se desconoce quien es el donante y el origen de los fondos. estos grupos trataran de corromper a los que están tratando de combatirla. la cantidad que han recibido ni los compromisos que adquirieron por los recursos recibidos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- visualizan como posibles funcionarios de importancia en el futuro gobierno se convierte en uno de los momentos menos transparentes de la política. En el periodo de gobierno se les retribuye mediante diferentes mecanismos y procedimientos a quienes beneficiaron con su contribución al partido de gobierno. 2004 recursos . Lo anterior indica que una estrategia de corrupción orientada a la obtención de resultados debe tomar en cuenta la integración de los elementos que la conforman. y las redes de corrupción quedan intactas. por legislación interna. Transparencia Internacional hace un llamado a poner atención a la relación entre los propietarios de los medios de comunicación y los partidos políticos e ilustra como en Guatemala y Uruguay la donación de espacios publicitarios para todos los partidos políticos ha contribuido a que los dueños de los medios de comunicación hayan logrado una considerable influencia política. pero la mayoría de ellos tienen una influencia corruptora y propician un espacio donde se abren las posibilidades inclusive para que originados en actividades ilícitas entren a las campañas. algunos de estos actos son sancionados por legislación internacional. incluyendo la relación de las donaciones en especie. Si la estrategia se orienta solo al castigo. pero además. Una efectiva estrategia anticorrupción debe ser diseñada tomando en cuenta el largo plazo. otros. las redes de corrupción se expanden a quienes están directamente involucrados en la administración pública y a sus familias. durante y después de dejar el cargo. Una legislación que pretenda ser efectiva en contra de la corrupción debe poner énfasis en la legislación electoral. La corrupción vinculada al financiamiento de los partidos políticos incluye una amplia variedad de gamas de actos cometidos por líderes políticos antes. no se sabe a cuantos miembros de los partidos se le han donado recursos.

el monitoreo de las instituciones de control.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- con acciones que busquen resultados para el corto plazo. los retracen. las formas como se ejecuta y el daño que Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La estrategia anticorrupción debe rebasar al gobierno y el enfoque estrictamente económico. debe diseñarse otra campaña en el que quede establecida los deberes y derechos de los funcionarios. auditorias sociales del sistema de justicia. 6. simultáneamente debe abrirse oficinas de denuncia y líneas telefónicas de denuncia. Estudio del régimen jurídico en el que se soporta la lucha en contra de la corrupción. 2. Paralela a esta campaña de sensibilización. posterguen y obstruyen. Crear un foro o espacio para los protagonistas nacionales y regionales que luchan en contra de la corrupción. pero buscando resultados tangibles en el corto plazo. más con el propósito de sensibilizar y monitorear este problema. e impulsar las reformas jurídicas que sean necesarias para reducir y eliminar aquellas normas y disposiciones que se contradicen y se oponen. a fin de que la ciudadanía asuma que este es un problema que hay que eliminar. para dilucidar si en vez de conjuntar esfuerzos y hacer los procesos viables y expeditos. Simultáneamente a estas actividades. 3. debe ser un compromiso con el largo plazo. 7. acompañada de una concepción clara. Diseñar campañas que deben hacer énfasis en la prevención. El diseño de una estrategia anticorrupción debe incluir: 1. 4. para ganar la credibilidad y confianza de la ciudadanía. integrando el universo del problema. debe iniciarse una campaña de se debe sensibilización ciudadana en contra de la corrupción. 8. en la campaña ocasiona a la sociedad y al Estado. 5. 2004 . de que aun cuando las acciones comiencen ahora los resultados no son inmediatos. Integrar alianzas y coaliciones con donantes. destacar los tipos de corrupción. con organismos regionales y nacionales. Diagnóstico de las instituciones que están involucradas en la lucha en contra de la corrupción.

delimitando por un lado aquellas conductas que constituyen un acto de corrupción. Respecto al Sistema de Justicia. Se hace necesario que la campaña en contra de la corrupción destaque una cuantificación aproximada de los costos de la corrupción. 2004 . 12. 3. 2. e identificar la conducta de estos funcionarios a fin de determinar si actúan contrario a sus obligaciones y si su intervención en el sistema de justicia es un acto constitutivo de delito. 10. Identificar el fenómeno de la corrupción con el Derecho. Procuraduría General de la República etc. empresarios. Identificar las instituciones que intervienen en la lucha en contra de la corrupción: Policía. estudiar la identificación de aquellas lagunas o problemas normativos que impidan la obtención de los resultados. La lucha en contra de la corrupción debe incluir una estrategia que identifique a las instituciones y los cargos sobre los que recae la lucha en contra la corrupción (policías. con el fin de que los funcionarios sientan que su desempeño esta bajo la vigilancia de la ciudadanía. Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. La campaña en contra de la corrupción debe ser incluyente. de otro. Identificar un funcionario y la institución que dirige a fin de lograr ejecutar un proyecto piloto de “Ejercicio Transparente de la Administración Pública”. Hay que identificar a líderes políticos. jueces y fiscales) y las decisiones más importantes (cargos en cada institución). Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. afín de poder sostener la campaña al margen de los señalamientos políticos o de clase social. 1. y monitorear el desempeño de estas instituciones. 11. funcionarios y ex funcionarios. Identificar dentro de las instituciones aquellos cargos y funcionarios que son determinantes para que los casos de corrupción sean resueltos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. a fin de lograr que este problema se identifique como uno importante dentro de los que obstaculizan el desarrollo y profundizan la desigualdad.

Respecto a las Empresas Transnacionales y Créditos de Países. Diferenciar las instancias y responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia. las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer monitoreo y control de la publicidad de los partidos y de los candidatos y presentar informes bimensuales de los resultados del monitoreo a la publicidad.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Esta legislación debe delimitar el conflicto de intereses. Respecto a los vínculos entre la corrupción y las donaciones a los partidos políticos 1. Esta legislación debe conducir a que los políticos informen antes y después de las elecciones sobre los montos recibidos y la identidad de los donantes. Ejemplo: actualmente La Policía no ha ejecutado algunas de las órdenes de captura. 4. 2004 . 3.). y así determinar las responsabilidades que son individuales (Jueces)y las responsabilidades que son colectivas (Tribunales de Sentencias. Pleno. una Comisión de Verificación de Cumplimiento de la Ley. por parte de la sociedad civil. 2. Con independencia de los avances o no de la legislación. Hacer un estudio de los casos emblemáticos de corrupción y conocer las fases del proceso y en que institución se produjo la distorsión. 5. Una legislación que promueva la transparencia en el uso de los fondos de las campañas es necesaria. Debe comprometerse a los gobiernos a impulsar legislación que impida que las donaciones a las campañas políticas sean un medio para obtener beneficios personales o de empresas. sin que haya dado una explicación. para dejar de referirnos a ella de manera genérica. e informar de los resultados tanto a las organizaciones sociales como a las instituciones electorales para pedir que haya una observación de la misma. Sala Constitucional etc. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Debe instalarse.

en actividades de monitoreo a instituciones y funcionarios. 4. Campañas para sensibilizar a gobiernos para que sancionen a las empresas que pagan comisiones.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 3. en actividades orientadas a obtener información de las instituciones del Estado. en actividades de seguimiento y verificación de los gastos en publicidad de los partidos políticos. Sobre la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil. En acciones de difusión sobre los deberes y derechos de los funcionarios. la probidad y a anticorrupción. 2. Las Organizaciones No Gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil deben involucrase en actividades de generar información a través de estudios sobre los diferentes dimensiones y aristas de la corrupción. Establecer Redes con ONG internacionales para monitorear empresas y gobiernos que pagan comisiones. en campañas de sensibilización e información sobre este problema. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . Identificar y elaborar un Directorio de las compañías internacionales y países de los que el gobierno de Honduras recibe préstamos y donaciones. y toda aquella actividad orientada a generar actitudes que contribuyan a la transparencia. Iniciar una campaña para que el pago de comisiones a funcionarios sea eliminada de los procedimiento que emplean los que ganan una licitación.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANEXOS INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .

2004 . Marzo del 2004 ANTECEDENTES Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.C.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AL CONGRESO NACIONAL Sobre las acciones emprendidas por las Instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa Tegucigalpa.D. M.

causaron pérdidas por el orden de L. En adicción a las instituciones donde la crisis se manifestó abiertamente.224.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante los años 1996 – 1998.129 personas. Las sociedades financieras liquidadas operaron captando ahorros del público sin la debida autorización del Banco Central de Honduras. existía un riesgo sistémico importante. se gesto una crisis de importancia en el sistema financiero hondureño. situándolo en un valor negativo. en ausencia de la aplicación de medidas compensatorias de políticas monetaria. En el sector de intermediarios financieros. así como invertidos en préstamos de baja calidad..7 millones. respectivamente.0 millones a mas de 417 inversionistas. En el mercado bursátil. tres bancos y trece sociedades financieras fueron liquidadas. también fueron utilizados para realizar transacciones irregulares en beneficio de partes relacionadas. derivado de la presencia en el mercado de intermediarios financieros que no contaban con la solvencia necesaria para continuar operando y asegurar razonablemente los recursos que el público les había confiado. que se manifestó a partir del año 1999. con la excepción de soluciones financieras. Los recursos del público en estos casos. por un monto total aproximado de L.5% y 45% en los años 1996 -1997¹. Esta crisis tuvo su origen en el vacío regulatorio y operativo generado por el traslado de la supervisión del sistema financiero. En el caso de los bancos. adquiriendo obligaciones con el público que no inscribieron en las bolsas de valores y sobre las que también incurrieron en incumplimientos. en dos sub-sectores: el mercado bursátil y el mercado de intermediación financiera. los mismos emisores realizaron captaciones extra bursátiles ilegales. La urgencia de adoptar acciones para resolver esta situación y restaurar la solidez del sistema financiero. fue ampliamente reconocida en estudios relacionados por las propias autoridades y por instituciones internacionales a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . y también por un crecimiento extraordinario de la oferta monetaria que experimentó alzas de 44. del Banco Central de Honduras a la recién creada Comisión Nacional de Bancos y Seguros. S. acciones irregulares cometidas en beneficio de partes relacionadas a los accionistas principales y administradores situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera de restituir los depósitos del público por un deterioro irreparable en la calidad de los activos que erosionó el patrimonio. perjudicando a 1. que recibió su respectiva autorización. emisores sobre endeudados que cayeron en incumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas. 553.A. sin las condiciones necesarias para la recuperación. La combinación de ambos factores desencadeno la crisis. Adicionalmente. durante el cual no se tomaron las provisiones necesarias para mantener la continuidad de las labores.

los liquidadores han sido nombrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.3% y 28. INSTITUCIONES EN LIQUIDACION POR LA A partir del año 2002 y para realizar los procesos de liquidación al menor costo.4% en los mismos dos años. Cada grupo de instituciones se ha asignado bajo la responsabilidad de un solo liquidador. el crecimiento de la oferta monetaria casi duplicó el crecimiento del PIB nominal. el crecimiento real del PIB fue de 3. el PIB creció 27. De conformidad con la Ley las siguientes instituciones están sometidas a procesos de liquidación: A) instituciones Bancarias Fecha de Inicio 6/10/1999 13/06/2001 20/12/2002 Grupo I II I Nombre Banco Corporativo Banco Hondureño de Créditos y Servicios Banco Capital B) Nombre Sociedades Financieras Autorizadas e Irregulares Fecha de Inicio Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.8% respectivamente. 2004 Grupo . se han centralizado los procesos en un solo local y se ha establecido un mecanismo de supervisión cercano. ´En 1996 y 1997. para verificar que las recuperaciones se efectúan con la diligencia necesaria para maximizar los resultados obtenidos y proceder al cierre de los procesos en un período de de tiempo corto. 84 y 85 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.8% y 6. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS I. Se reconoció además. De conformidad con los artículos 83.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- partir del año 2001.1. se han distribuido los procesos de liquidación en cuatro grupos de instituciones. la necesidad de mejorar la capacidad institucional de prevenir temporalmente problemas de solvencia en el futuro. I. así como de determinar y castigar a los responsables de la crisis financiera y efectuar las acciones necesarias para recuperar la mayor cantidad posible de los recursos públicos utilizados en la devolución de los ahorros del público. En términos nominales. Como puede verse.

825.606. 2004 Monto en Lempiras 93.980.85 84.14/11/2000 miento Financiero e Inmobiliaria América Financiera de Recursos Económicos (Firesa).710.254.442.934.115.085.662.97 573.01 223.³ I.195. Inmobiliaria Nacional de Inversiones y Arrendamiento Firesa 09/01/2001 Créditos Comerciales (Credicomer) 09/07/2002 C) Otras Instituciones Nombre Banco Municipal Autónomo (BANMA) III II IV IV IV III III III ²SOLFISA fue autorizada para realizar actividades de intermediación financiera por el Banco Central de Honduras.268.948.398.080.26 533.613. RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LA DEVOLUCIÓN DE DEPÒSITOS Para restituir los saldos de los depósitos y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo que gozaban de la protección otorgada por la Ley Temporal de Estabilización Financiera y por la Ley Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero y contaban con la garantía del Estado de Honduras.A.103.16 495.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soluciones Financieras ² 19/12/2000 Administradora de Fondos de Pensiones 21/01/2003 Plan Vital Internacional Financiera (Interfinsa) 11/05/2000 Internacional Ferretera (Infesa) 23/05/2000 Administradora del Fondo de pensiones 30/05/2000 Visión Inversiones Financieras (Inverfin).971.409.50 517.87 315.219.89 197.234.2.76 647.200.784. Arrenda.000.00 18.916.79 10. Inversiones el Condado.75 7.973. se utilizaron las siguientes cantidades de recursos: Fuente de Recursos FOGADE Y/O FOSEDE Bancorp Solfisa Banhcreser Banco Capital Sub total SECRETARIA DE FINANZAS Bancorp (Depósitos) Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US Dólares) Banco Capital Solfisa Banhcreser Firesa Inverfin Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.64 . Fecha de Inicio 29/05/2002 N.

263. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. le corresponden a la Procuraduría General de la Republica. Banco Sogerin Capital Pagado L.000.101.700. así como pagar las obligaciones que estas tengan con sus acreedores por obligaciones depositarias y no depositarias.017. 300. el mecanismo de capitalización extraordinaria previsto en el artículo 45 reformado de la Ley de Seguro de Depósito en Instituciones del Sistemas Financieros. debido a que se trataba de una institución pública.11 86.623.00 2. el Fondo del Seguro de Depósito y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Credicomer Interfinsa Sub Total Gran Total 4. Para el Financiamiento del Proceso. ³N. 2004 . lo que causo al Banco Capital un perjuicio económico irreparable y determino su liquidación forzosa I. cuya liquidación se deriva de una Ley especial. el Fondo de Seguro de Depósitos suscribió el total de las acciones de ambos Bancos. los valores que mantenían en depósito en las instituciones declaradas en liquidación forzosa.000. así: Banco Banco Capital.3.276.00 El proceso extraordinario de capitalización se completo con éxito en el caso de Banco Sogerin. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en la liquidación forzosa.000. cuyas acciones fueron vendidas por el FOSEDE a otro Banco Privado Nacional. en el caso del Banco Corporativo y por decisión del Congreso Nacional. en beneficio de sus partes relacionadas. Sin embargo.000. 178.A. Además de los procesos mencionados y con el objeto de aminorar el riesgo sistémico.24 3.562. para el Banco Municipal Autónomo se nombró un liquidador propio.764.A. en junio del año 2002. S. el Banco Central de Honduras.459. con posterioridad al proceso de capitalización se descubrieron acciones irregulares cometidas por los administradores anteriores a los designados por el FOSEDE.40 Los recursos asignados por el Estado para la devolución de los depósitos ha permitido reintegrar al público en períodos de tiempo que no excedieron los tres meses después de declarada la liquidación.00 L.743. acordaron aplicar a los Bancos Capital y Sogerin. AVANCE DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA En el marco de la Ley. las acciones Judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Bancos y el Estado de Honduras. = No aplicable. En el caso de Banco Capital.

512.19 L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situación actual de los procesos de liquidación y de los valores recuperados. 17. S.200. 80.00 L.29 L. con los recursos provistos por las siguientes instituciones: a) b) 2.864.047. ha realizado las siguientes actividades: 1. 1.A.534.651.a) b) c) 3.14 L.653.43 L.476.944.606.00 L.80 L.527.174. 7.187.889. 1. S.370. así: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.203.189. se destino a la cancelación de las obligaciones que Bancorp.11 Las principales actividades y el origen de las recuperaciones en cada proceso de liquidación.316.45 Recuperación de activos por los montos que se detallan: Cartera cobrada en efectivo o cedida en pagos Mobiliario y equipo entregado en pago Activos realizados en efectivo L.701.641.134. es como sigue: BANCO CORPORATIVO.586. La liquidación de Banco Corporativo.119.Pagar las obligaciones depositarias y no depositarias por un monto de L. 26.619.651.356.FOGADE FINANZAS L.126. 1.226.492.83 L.795.51 L.814.850.883.A. se detalla a continuación: CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES RECUPERADOS POR INSTITUCION Banco Corporativo Banco Hondureño de Crédito y Servicio Banco Capital Soluciones Financieras Financiera de Recursos Económicos Inversiones Financieras Créditos Comerciales Internacional Financiera Internacional Ferretera AFP VISION AFP PLAN VITAL Banco Municipal Autónomo TOTAL RECUPERADO L.45 a cada uno de los depositantes.28 L. S.A.1.99 L.568.430. 15. 18.735. 16.93 La cartera cedida en pagos. 11. mantenía con instituciones que le prestaron recursos mediante el redescuento de préstamos. 93.95 L.27 L..163.450.33 L. 2004 . 3.612. 479.44 L.469.152. 4.568.000.000.

7. Bendeck) CONSTRUCTORES S. 166.228.267.35 86.731. Bendeck) AGRESA (Fam.A.34 y US$ 657.762.126.37 L. 207.Se otorgó en administración al Banco Capital.Entrega de bonos de estabilización .97 por los siguientes conceptos: a) b) Capital Intereses L.44 L.018.886.391. (Fam. 113.921.63 L.151.55 2.- FONAPROVI Régimen de Aportaciones Privadas L.635.130.881. por un total de L.31 60.473.444. 13. En efectivo L.337. la cartera de créditos por un valor nominal de L.401.000.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) b) 4. Bendeck) RIGOBERTO SIERRA MARTINEZ AVESA-(Grupo MarInakys) AUTOMOTORES S. 585.93 70. Bendeck) GANADERA EL DESAGUE (Fam. BENDECK (Fam.000. 77.021. L. 172.583.854.32 Las fuentes de recursos para cancelar los valores anteriores corresponde a los siguientes renglones: .Efectivo obtenido de recuperaciones de préstamos . 1.727.95 L.Entrega de activos eventuales L.977.32 L.A.A. 18. L.58 L.605.476. S.355.768. y posteriormente a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia. ya sea por descuentos de principal o intereses por pronto pago. L. L.93 5. 2004 Monto L. 43.Cartera cedida en pago . cantidades que están sometidas a ajustes.253.Se realizo un pago parcial a la Secretaría de Finanzas.93 L. 182.702.51 80. (Grupo Marynakys) JUAN CONSTANTINO MARYNAKYS Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.40 .835. 18.112.56 15.Están pendientes de recuperación las deudas de los fideicomisos establecidos por la administración anterior del Banco y que se detallan a continuación: Nombre del Fideicomiso FINANZA-MONTEFRESCO (Fam. 118. 163. por los siguientes medios: a) b) Por dación en pago de bienes muebles L.317.28.471.98 L.727. capitalizaciones o por la imposibilidad de recuperar las deudas.226. (Fam.149. 7.746. se cancelo el adelanto por iliquidez que le otorgo el Banco Central de Honduras. Bendeck) VICTOR ELIAS F.429.A.032. 252.00 6. Bendeck) TALLER MOLINA S.772.19 L.86 Asimismo.017. L.177.410.

58. L.800. 544. L.00 50. 105. principalmente por los siguientes conceptos: • • • • • • • Abonos y cancelación de prestamos Cartera Subastada por FOSEDE Venta de cartera de prestamos en subasta Subasta de Inmuebles y Vehículos Venta de varios activos Utilidad en venta de moneda extranjera Rentas por Inmuebles y bienes muebles L.53 2. La liquidación de BANHCRESER ha ejecutado las acciones principales siguientes: 1. CAMARON S.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORPORACION INVERSIONES MUNDIALES CALVIN WEDDLE CALDERON C.751.000.00 6. L. 554.800. 8.03 L.000.Las cantidades que se erogan como gastos de administración del proceso. y C. 431.100. S.575. 10.747.W. 163.900. un total de L. 265. Camarón.073.157.00 1.300.00 1.Administrar la cartera de prestamos cuyo valor nominal es de L.844.1.00.A.475.00. Actualmente se están preparando las bases para subastar o dar en administración la cartera señalada.311.503. L.00 3.Restituir a los depositantes de Banhcreser. provienen de intereses por valores invertidos en bancos nacionales de las cantidades que aun están pendientes de ser reclamadas por los depositantes. ha dado un resultado positivo en el caso del Fideicomiso C. por L.00. Este saldo de la cartera incluye obligaciones de empresas relacionadas a los antiguos accionistas principales y administradores del banco.907. L.52 L. cuya recuperación es incierta.) Total L.000.200. por tratarse de obligaciones sin ningún colateral.A.00 y sobregiros en cuenta de cheques por un monto de L. donde ya se cuenta con un resultado favorable al Banco.200.En el proceso se ha recuperado un monto de L.La liquidación custodia bienes muebles e inmuebles cuyo valor en libros es por un monto de L. 159.78 y que están sometidos a un proceso de subasta para su venta.000.158. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.502.245.701.186. 100.494.00 1. L. antes de la intervención de la procuraduría General de la República para recuperar valores. BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS.778.694.300. (Calbín Weddle C.Y C.500.212. 9.54 L.00 787.400.W.900.88 El proceso judicial que había sido iniciado por la liquidación. 2004 .

218. 84.En el proceso de liquidación de Banco Capital.459.600.59 L. el adelanto por liquidez que le habían otorgado el Banco Central de Honduras.000. por un valor de L. por un valor total de L.Devolución de recursos aportados por FOSEDE para el pago de los depósitos asegurados L.00 5. 219.547.Se ha cancelado con cartera.36 295. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS L. 127. S.217.99 769. 73. el saldo de las obligaciones del Banco con las instrucciones que le redescontaron prestamos de la forma en que se detalla a continuación: .Se canceló de la misma forma.316.14 4.857. L.FONAPROVI . 100.317. 2004 94. al Banco Capital. se han realizado activos de la siguiente forma: Activos Realizados Totales De los cuales: Cartera cobrada o transferida en pago Muebles e inmuebles realizados L.Administración de activos muebles e inmuebles por un valor en libros de L.86 5.160. S.000.Se han devuelto recursos utilizados para el pago de depósitos asegurados a las instituciones adorantes así: FOSEDE L.546.947.316.000.00 11.700.Se restituyeron depósitos asegurados por FOSEDE y el Gobierno de Honduras.40 25.A.86 .748.459. L.740. L.472.A.100.21 2. 795.00 3. L.00. 740. 1. que se detallan: a) b) Inmuebles Muebles BANCO CAPITAL.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.100.619.000.

78 2.159. 103.Se otorgo en administración a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia. 77.83 millones.35 b) Mobiliario y equipo L.377. (FIRESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.920. 4.10 c) Terrenos L. (SOLFISA).20 en la que se incluye el saldo adeudado por la empresa Canon de Honduras.004.34 3.496. Desarrollos Metropolitanos y Urbana. 10. SOLUCIONES FINANCIERAS (SOLFISA) 1.26. que corresponden al Fideicomiso No.655. que representa el 91% del total de la cartera.344. se han recuperado activos por un monto de L. FINANCIERA DE RECURSOS ECONOMICOS.000. 15.En el proceso de liquidación de Soluciones Financieras S.. 631. Esta cartera esta generando un flujo de efectivo mensual por un monto aproximado de L.000. cartera de Créditos con valor nominal de L. 1.649.A.0 millones y esta sujeta a las posibilidades reales de recuperación.226.169.A.Se efectuaron pagos a los depositantes por un valor total de L.817. S.237. 1 y 2 de (FOSOVI).80.. del cual se estima una irrecuperabilidad de L.00 6.032.Se administra para recuperación la cartera de créditos por un monto de L.754. 931. S. 2004 .152.217. que se detallan a continuación: a) Títulos valores y efectivo recuperado L.04.91.520.01 e) Recuperaciones de cartera L.358.050.Se administran Fideicomisos constituidos por la administración anterior del banco por un valor de L.A. 7. 556. 9.85.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - SECRETARIA DE FINANZAS L.

que corresponden a los siguientes conceptos: a) b) Terreno Puente Alto.759.534.844.95 1.Se han recuperado activos por un monto estimado de L. 386.668.06 105. 2004 .05 749. 4.33 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) Venta de Mobiliario y Equipo b) Recuperación de cartera de prestamos c) Venta de vehículos L. 234-2001.654.320.6. S.020. 4.244. L.66 de las obligaciones depositarias.Se administra cartera de créditos por un monto de L.00. 234-2001.543.00.00. 1.863.000.En aplicación del Decreto No.814.000.98 CREDITOS COMERCIALES.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. para en total cancelar L.60 millones. 7.45 de acuerdo al siguiente detalle: a) b) Recuperación de cartera Venta de Mobiliario L. (INVERFIN) 1.080.560. Puerto Cortes Terreno en Tiloarque L.201.28 3. L. 3.850.Con base en el Decreto No. L. 150.682. 2.Se administran activos por un valor nominal de L.A.Se administra una cartera de prestamos por un monto de L.741. S.A.606.657. 2.679.00 3.629. 1.480.772.973. (CREDICOMER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. L. para cancelar un total de L.71 INVERSIONES FINANCIERAS.Se han recuperado en efectivo L. 2. se pago a cada inversionista un valor de hasta L. 6.64 de las obligaciones depositarias pendientes.758. 150.13 3. 7. 7.000.93. 9.499. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.64 de las que se ha estimado una pérdida de L.313. de la que se estima una pérdida de L.093.

979.153. 730. 522. 2004 . 2.000. S.676.111. 3.A.37 de dudosa recuperación.00 a cada uno.40 INTERNACIONAL FINANCIERA. a los inversionistas hasta un total de L.55 L. (INFESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.082.494.599.Con base en el Decreto No.53 72.381.Se han recuperado L.53 de las obligaciones depositarias.14 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) Venta de Mobiliario y Equipo Recuperación de saldos de las carteras de préstamos otros L.312.815.71 3.76 de la que se estima un monto de L.Se administran activos con valor nominal conformidad al siguiente detalle: a) Bienes Inmuebles b) Mobiliario y Equipo c) Vehículos de L.429.000.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.801. (INTERFINSA) 1.623. 234-2001. se pagó a cada inversionista un valor de hasta L.00. 88.Se han recuperado bienes inmuebles por un monto de L.Se administra cartera de créditos por un valor nominal de L.08 2.976. 150.425.88 de L. S.754.Con base en el Decreto Ley No.17 L.57 de la cartera de prestamos.163.550.59 L. 9. 1. 59.944. que en total permitió cancelar L.A.27 INTERNACIONAL FERRETERA. 234-2001 se realizaron pagos por L. 2. 150.226.005. L.012. 135.954.Se han recuperado en efectivo L. 30.11 2. 5.276. L.562.079. 4.047. 4.561. 1.00 3. por los siguientes conceptos: a) b) Principal Intereses L. 131.

Asimismo se cancelaron obligaciones depositarias por un monto de L.04 a INFESA.A.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de INFESA se han realizado actividades que han permitido lo siguiente: 1. S. 2. 4.053.24 L.017.89 3.495.06 la que se estima irrecuperable en su totalidad por documentación legal incompleta y por que las empresas han cerrado. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.472. 2004 .290. 6. 14.59 L. ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES VISION.A. 412.653. 826. 381.19 que representa el valor de las obligaciones depositarias que no fueron reclamadas.74 L.475. (AFOVISA) El proceso de liquidación de AFOVISA ha sido concluido y se hizo la devolución del total de la participación accionaría de capital de esta institución L.108. 3. 117.Se han recuperado en efectivo L.482. 7. 9. 54. 55.538. 111.870. S.25. Se entero a la Comisión de Bancos y Seguros la cantidad de L.699.786.582.44 por la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) d) e) f) Venta en subasta de bienes Recuperación de saldo de cartera de prestamos por arrendamiento de Activos Intereses generados por inversiones Recuperación Otros L.50 L.123.234. A los otros accionistas se les aplico su capital accionario a las deudas que tenían con esta institución y con otras del grupo Interfinsa que están en proceso de liquidación.Se administran activos por L.734.90 L. de conformidad con el siguiente detalle: a) b) c) d) Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo Bonos Efectivo en Bancos L.970.926.94 2.633. 50. 38. AMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL.Se custodian documentos y se administra la cartera de préstamo originada por empresas afiliadas y ex – funcionarios por un monto de L.788.20 L.27 L.729.545.27.364. 59.64 L.850.

527. 2.430. BANCO MUNICIPAL AUTONOMO Al Banco Municipal Autónomo.27.000.Se ha recuperado un monto de L.00 18. 527. 96.Se administra para su recuperación la cartera de préstamo por L. 11. 71-2002 de fecha 02 de abril del año dos mil dos.Con base a las Actas de Conciliaciones levantadas en la Secretaría del Trabajo.738.18 de un total de L. que consisten en los siguientes: a) b) c) d) 4. se encarga a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el proceso de liquidación.22 300.Se custodian bienes muebles por un monto de L.00 13.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de administradora de fondos de pensiones Planvital.000. se le declara en liquidación forzosa mediante Decreto No. 5.21 de fondos de pensiones individuales y empresariales.. 25.000. cuya recuperabilidad es incierta en un 99%.019.806.436.97. 17. emitido por el Congreso Nacional.075. para que ejecute el mismo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y las leyes laborales de Honduras. 2.Vehiculo Planta Telefónica Impresora Mobiliario L. 3. 16.Se procedió a la devolución del total de la participación accionaria de las siguientes Instituciones: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.87. 2004 . se han realizado las siguientes actividades principales: 1. 2.738.468. y en el mismo Decreto.360. En la ejecución de proceso de liquidación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.376. S.80.00 Se administran valores del Estado por un total de L.Se ha iniciado el proceso para registrar y posteriormente restituir a los cotizantes afectados hasta por un monto de L. se procedió a la cancelación de los derechos laborales de los ex empleados en un monto de L.95 por cancelaciones de saldos de la cartera de crédito. L.066.985. L. 847. L.A.

3. II.En reconocimiento de las obligaciones que el BANMA mantenía con el Estado de Honduras.000. ha intervenido las empresa mercantiles Automotores.635.319.937. L.000. L. 71-2002. Adicionalmente.251. la Procuraduría General de la República. se traspasó a la Secretaría de Finanzas mediante escritura pública y actas de recepción los siguientes bienes y derechos: a) b) c) d) e) Disponibilidades en Banco Central de Honduras Inversiones en Certificados a Plazo Cartera de Prestamos Bienes Inmuebles Otros activos L. a quien competen las acciones legales de recuperación por disposición del Congreso Nacional de la República.00 1.060.56 I. L. S. fondo de garantía constituido al amparo de la Ley de Estabilización Financiera. la Comisión reguló y supervisó la devolución del FOLIGA. a la fecha devolvió un total de L.00 4. la cantidad de L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INPREMA INJUPEMP IHSS PANI TOTAL L. 5.39 60.730. En el caso de la Bolsa hondureña de Valores. y AVESA.39 a 225 personas.A.50 28.760.00 4. L.549. 4. en torno a la dación en pago de los bienes fideicometidos.044.263. la Bolsa Centroamericana de Valores ha devuelto a la fecha. y con base a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto No.67 25.42 a 96 personas.00 18.069. 896.44 3. L. la cantidad de L.046.44 4.870.00 3.543. L.000.3 OTROS EVENTOS RELEVANTES En torno a la falta de pago de las obligaciones bursátiles. ACCIONES EJECUTADAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA En el caso de los fideicomisos del Banco Corporativo constituidos por personas naturales y jurídicas pertenecientes al grupo Bendeck. está conduciendo un proceso de solución extrajudicial. Por otra parte. Resta por devolver. L.42 a 72 beneficiarios. pertenecientes al Grupo Marinakys y se encuentra negociando el pago Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.000. L.884.173.000.044.435. 2004 .471.677.749. 1. L.000.

2004 . para recuperar L. interpuesto por los imputados. Bendck Ramírez Jorge Alberto Tovar L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de los adeudos de ambas empresas a favor de Bancorp. Bendeck Samra Victor E. la Procuraduría suscribió un convenio de pago. Banco Corporativo Fideicomiso 9: Victor Elías F. III ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público ha incoado las siguientes acciones judiciales. en los casos relacionados a los delitos financieros: Caso 1. Imputados Situación actual (Estafa) Arresto domiciliario Prófugo Sobreseído En este caso se libró orden de captura contra: Victor Elías Bendeck Samra Marco Antonio Flores Kart Henry Holst Roger Cornavaca Meza Eduardo Víctor Bendeck S. Por mismo juicio. con el Ingeniero Joaquin Salgado. se dictó sobreseimiento definitivo a: Freddy Nasser Selman Francisco Hernández Pon Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. David Ignacio Williams Cesar López Pérez Marco Antonio Sánchez Godofredo Alvarado Benjamín Flores Jorge Alberto Tovar Estas ordenes de captura fueron dejadas sin valor por recurso de amparo pendiente de resolver. con otra institución bancaria. Ninfa del Amor Bendeck R. deudor de la empresa.9 millones a favor de SOLFISA. Bendck Ramírez Victor E. Finalmente. 1. Ada María Bendeck R.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Roger Cornavaca Meza Rey Lilio Pineda Y se dictó auto de libertad por falta de méritos a Jorge Alberto Tovar López. Caso Infesa (Estafa) Manuel Humberto Freije Sandra Argentina Oviedo Felix Augusto Freije Prófugo Orden de Captura Arresto domiciliario Auto de Prisión Auto de Prisión Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Arresto domiciliario Mario Roberto Pérez Mondragón Carlos Jiménez Prófugo Daniel Quezada Prófugo Argery Sabillón Hilda Claros 4 OC revocada Norma Herrera ____________________________ 4 OC= Orden de captura David Trigueros Rafael Najera 4. No se han interpuesto acciones judiciales en ninguno de los otros fideicomisos ni por el banco. El Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra los sobreseimientos definitivos y contra el auto de libertad por falta de méritos. 2. El defensor de Víctor Elías Bendeck Samra interpuso recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en su contra. Caso Banhcreser (Estafa) Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín Antonio Sansur Dacarett Antonio Afif Kattán Caupolicán Zúñiga Maradiaga Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo 3. Caso Interfinsa (Estafa) Manuel Humberto Freije Prófugo Concepción Paz Muñoz Ledvia Suyapa Santos Barrera Felix Justo Freije M. 2004 .

Jacobo Omar Hernández C. Caso FIRESA (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba Arturo Boquín Osejo 7. Casos (I y II. Caso Plan Vital (Falsificación ideológica de documentos públicos) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Julio Leonardo Suárez L. Auto de Prisión Arresto domiciliario No hay ordenes de captura 8. Freddy Danery Gómez M. (Estafa) SIGA Computación Leonardo Benedit Erasmo García German Licona Vega Prófugo Auto se Prisión Auto de Prisión Orden de Captura Recurso de amparo Orden de captura Orden de captura Libertad/falta de Méritos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge López Rafael Nájera David Trigueros Daniel Quezada Norma Herrera 5. Humberto Reyes Salguero 6. Marcial Flores Sosa amparo sin 10. Resolver Lily Raudales de López Alex Bendeck Mourra Waldo Alexander Ramírez C. Carlos Edgardo Padilla Z. William David Granada G. Caso INVERFIN (Estafa) Tomas Reyes Salguero Miriam Idelsy Martel F. Caso Banco Capital (Apropiación indebida) Ivis German López A. Marco Antonio Aviléz R. Caso VINASA (Insolvencia punible) Olvin Ponce Andino Prófugo 9. Recursos de Fernando Rafael López A. 2004 .

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín William Chahín Chahin Roberto C. Caso Rene J. Luis Felipe Aguilar G. Miguel Felipe Canahuati Y.V. Antonio Teodoro Sansur D. Handal Dennis René Handal Erick René Handal Orden de captura Auto de prisión Orden de captura 12. Larch Emin Abufele Salomón Daniel Shuery Kafaty C. (Estafa) Francisco Herbert Calderón B. Caso Puesto de Bolsa INVIERTA (Estafa) Carlos Roberto Alpuche Rina Cáceres Jose Alberto Díaz Lobo Juan Ramón Ponce Gilberto Rodríguez Norman Rolando Andino Guillermo Edgardo Mejía Hugo Salatiel Valladares 14. Caso TECNOAUTO S. Caupolicán Zúñiga M. Rene Francisco Kattán F. Alma Chabín Chahín Georgette Chabín Chahín Santos Reinaldo Casco Leonel Osvaldo Medrano I. Constantino Papadakis M. 2004 . Handal (Estafa) Rene J. Caso Central Automotriz (Estafa) José Elías Fléfil Larach Norma Concepción Thompson Orden de captura Orden de captura 13. de C. Zacarías Papadakis M. Ferdinand Ninrod Fernández Orden de captura Orden de captura Orden de captura Orden de captura 11. Pompeyo Vásquez Casanova Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.A.

Caso Central Automotriz II (Fraude. Caso FIRESA II (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 16. Apropiación indebida) José Salomón Galindo Jorge Alberto Tovar Auto de Prisión Auto de Prisión 19. Caso SOLFISA(Estafa Financiera. Caso FIRESA III (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 17. Caso DICOSMOS (Estafa) Oscar Ivan Gutiérrez Andino IV. Apropiación indebida) José Elías Fléfil Orden de captura Norma Concepción Flefil Orden de captura 20.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. 1 del Decreto No. 2. 2004 . Estafa Genérica. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en el sentido de que los bienes provenientes de las sociedades mencionadas en el artículo aquí referido o el producto de su realización. Que la comisión Nacional de Bancos y Seguros presente alternativas al Congreso Nacional para agilizar la venta de los activos muebles e inmuebles que están en poder de las liquidaciones. 234-2001. para que se autorice mediante la emisión de un Decreto la reforma del Artículo No. Caso FIRESA IV (Usura) Carlos Arnulfo Peñalba 18. RECOMENDACIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC 1. sean destinados al pago de las obligaciones depositarias de los afectados que tienen saldos pendientes. Que se gestione ante el Congreso Nacional. de fecha 29 de diciembre del dos mil.

6. 8. 7. investigación. 4.C. para dar seguimiento a los juicios entablados e iniciar las nuevas acciones a que haya lugar. que fueron afectados por la falta de pago de los emisores bursátiles. como un medio para ir perfeccionando la aplicación de la Ley. se obligue a maximizar la cantidad de dinero a recuperar a favor del Estado de Honduras. presentación y juzgamiento de los delitos financieros. 5. en cualquier de los casos. encargadas de las labores relacionadas en el numeral anterior. 10. Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. mantenga un equipo permanente de profesionales. Que se profundicen los procesos de capacitación a los operadores de justicia en el análisis. en los delitos financieros. Que se otorgue estabilidad a los cuadros formados con el recurso humano capacitado en las distintas instituciones del Estado. manteniendo el principio de integralidad de las disposiciones legales. cuya experiencia debe mantenerse al servicio de Estado. 02 de Marzo de 2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. proceda de inmediato a hacer efectivas las ordenes de captura libradas por los juzgados penales en contra de los presuntos responsables de delitos financieros.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. para incoar las acciones penales en contra de los presuntos responsables. 2004 .D. Instar a los ciudadanos. así como un procedimiento organizado para comunicar al público los avances de los procesos. tipificación. con penas severas. a fin de que acudan al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Que se creen figuras delictivas específicas a los delitos financieros. 9. M. para no crear vacíos que favorezcan la impunidad y faciliten las prácticas reñidas con la Ley. 11. Que el Ministerio Público. Tegucigalpa. en materia penal y particularmente. Que se mantengan las instancias de coordinación creadas para los operadores de justicia. Que la Procuraduría General de la República continúe y agilice los juicios iniciados y que. Que el Congreso Nacional otorgue prioridad a la discusión y aprobación de las reformas a las leyes que rigen el sistema financiero de país.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR EL CONGRESO NACIONAL: RAMON VELASQUEZ NAZAR COORDINADOR POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: VILMA CECILIA MORALES REPRESENTANTE POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA: SERGIO ZAVALA LEIVA REPRESENTANTE POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ REPRESENTANTE POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: JUAN ARNALDO HERNANDEZ E. 2004 . REPRESENTANTE POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD: OSCAR ALVAREZ GUERERO REPRESENTANTE POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: ANA CRISTINA MEJIA DE PEREIRA REPRESENTANTE Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Ministerio Público.respondanet. La Tribuna (LT). 8. Comisión Interinstitucional AD HOC.transparency. UCA. Informe entregado al Congreso Nacional. 2001. Comisión Nacional de Banca y Seguros: Casos de Insolvencia del Sistema Financiero. Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras. CEDOH 1995. informe de la CNBS al Consejo Nacional Anticorrupción. IUODOP. CEDOH 2002 Noticias de los Periódicos: El Heraldo (EH). ¿Es necesaria una reforma profunda?. PNUD. Agosto 2004 7. 9. Álvaro Martín. 2002 10. Castellanos. Salomón. Castellanos. Leticia. Informe de Trabajo años 2000. 5. 2002 11. Cruz. Ramón: Corrupción y Transparencia en Honduras. Memoria. Diagnóstico Sobe la Representación Política en Honduras. Julieta y Romero. Banco Mundial.org Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografía y Documentos 2. Salomón Leticia. Agosto 2002. 3. Enero 2002. La Percepción de la Corrupción en El Salvador. Consejo Nacional Anticorrupción. 6 De Enero 2003. 2004 . Ministerio Público. Tiempo (T) y La Prensa (LP) www.org www. Informe presentado a organizaciones de la Sociedad Civil. José Miguel. 12. 6. Julieta y Castillo Dora: Honduras: Corrupción y Democracia. reunión extraordinaria 6 de enero 2003. 4. PNUD: La Imagen de las Fuerzas Armadas. Marzo del 2004. De la Vega. 2002 y 2003.