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Corrupcion en Honduras Octubre 2004

Corrupcion en Honduras Octubre 2004

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FOPRIDEH

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INDICE
I. II. III. Presentación. Introducción La Percepción de la Corrupción. A. El Concepto de Corrupción. B. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional C. La Percepción de los Hondureños: El Informe del Instituto del Banco Mundial. D. Las Preocupaciones de los Hondureños La institucionalidad del Estado y la Corrupción A. El Tribunal Superior de Cuentas B. El Ministerio Público C. La Comisión Nacional de Banca y Seguros Los Casos de Corrupción Más Connotados A. Los Casos Presentados por el Ministerio Público B. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción C. El Informe de la Comisión Interinstitucional AD Hoc al Congreso Nacional. D. Los Casos Denunciados por la Prensa Nacional E. Los casos de las Fuerzas Armadas y el IPM El Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Institucional. La Credibilidad en las Estructuras del Estado El Estado de la Corrupción. La Percepción de las Elites Los Entrevistados La nación como patrimonio de grupos Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. El Estado capturado Construyendo las opciones.

IV.

V.

VI. VII. VIII. A. B. C. D. E.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Presentación
La Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras “FOPRIDEH” presenta al pueblo hondureño el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”, investigación a cargo de la prestigiada socióloga Julieta Castellanos, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en coordinación con el Licenciado Erick Vargas. Este informe pretende: poner en escrutinio público el estado de situación de los casos de corrupción que están en el sistema de justicia, fortalecer los esfuerzos de muchos organismos sociales y personas particulares en la lucha contra la corrupción, y expresar la capacidad y voluntad de los entes responsables de luchar contra la corrupción. Las instituciones responsables de perseguir y castigar la corrupción son: De la Corte Suprema de Justicia, las Magistradas y los Magistrados: Abogada, Vilma Cecilia Morales; Abogada, Daysi Rodríguez; Abogada, Sonia Marlina Dubón; Abogado. Marco Tulio Barahona; Abogado, Rolando Arriaga; Abogado, Héctor Fortín; Abogada, Teodolinda Pineda; Abogada, Lidia Estela Cardona; Abogado, Carlos Gómez Moreno; Abogada, María Elena Matute; Abogado, Carlos Armando Flores Carias; Abogada, Suyapa Thuman; Abogada, Martha Castro Roque; Abogado, Nicolas Garcia Sorto; Abogado, Roberto Lagos Banegas. Del Ministerio Público: Abogado, Ovidio Navarro. Fiscal General de la República. De la Secretaría de Seguridad: Licenciado, Oscar Álvarez. Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Seguridad. Del Tribunal Superior de Cuentas, los Magistrados: Abogado, Ricardo Galo Marenco; Abogado, Renán Sagastume; Licenciado, Fernando Montes. De la Procuraduría General de la República: Abogado, Sergio Zavala, Procurador General de la República. Las anteriores personas son las responsables de estas organizaciones, a ellas y a ellos es a quienes debemos juzgar por sus resultados. Debemos pedir respuestas concretas a los funcionarios públicos, y si no responden exigir su destitución o renuncia, no podemos seguir tolerando la incompetencia o la complicidad; debemos entender que los corruptos están matando a nuestro pueblo, mutilando sus vidas, aniquilando sus esperanzas. Para que el pueblo juzgue, para que las organizaciones sociales reaccionen y para que los gobernantes tomen los correctivos necesarios, a ustedes el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”.

Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras. FOPRIDEH

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

FOPRIDEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Introducción.

A mediados de los años setenta trascendió el gran escándalo de corrupción que se produjo iniciando el último cuarto del siglo XX conocido como “bananagate”, probablemente este hecho no hubiese tenido la trascendencia que alcanzó si no hubiese sido por la participación de un alto funcionario de una trasnacional bananera, quien, al parecer, al quedar descubierto un pago irregular –calificado como soborno- para lograr una disminución del impuesto a la exportación de banano, opto por poner fin a su vida, lanzándose de un rascacielos de Nueva York. En Honduras este hecho trascendió de varias formas, para el caso, fue el detonante que puso fin al gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, produciéndose un relevo en las Fuerzas Armadas que tuvo como resultado el estancamiento en el proceso de reformas, fundamentalmente la reforma agraria, impulsada desde 1972; también originó la creación de una Comisión Investigadora, integrada por personas e instituciones al margen de los de falta de organismos contralores del Estado, un hecho que puede interpretarse como

credibilidad en la institucionalidad responsable de investigar y sancionar los actos cometidos al margen de la ley, pero que al mismo tiempo sentó un precedente, cuando en una Comisión se integran connotadas personalidades pero que los resultados de la investigación no arrojan un informe concluyente ni resultados vinculantes; finalmente, al no haber resultados de la investigación tampoco se llevó a cabo ningún proceso que sancionara o exculpara a los que supuestamente habían participado. Los resultados de este hecho se dirimieron fuera del espacio penal, al quedar destituido tanto el Jefe de Estado como su Secretario de Economía. En la década de 1980 la quiebra primero, y la liquidación después de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) a través del proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la CONADI, fue un hecho que junto al escándalo conocido como “banagate” fueron dejando huella y marcando una tendencia en materia de corrupción y de lucha contra la corrupción en el país. En el primer caso, hubo un pago indebido pero no aparecieron los que recibieron el monto de este pago; en el segundo caso, la quiebra de CONADI tuvo un alto costo financiero para el país, pero no hubo investigación fehaciente
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

En ambos casos los hechos se circunscribían a un escenario gubernamental e involucraba a funcionarios empresarios nacionales e internacionales. y se identifica como una de las causas que impide el desarrollo y mantiene la inequidad en la sociedad hondureña. se presenta la situación de la corrupción con un enfoque desde los informes de las instituciones responsables de investigar y castigar estos hechos. El presente trabajo presenta. Desde 1994 se integró el Ministerio Público como una institución que representa los intereses del Estado y de la sociedad. la percepción que sobre la corrupción tanto a nivel internacional como la que perciben los hondureños. las resoluciones del Sistema de Justicia. los señalamientos que se hacen entre las instituciones por la falta de resultados. en primer lugar. tanto en la investigación como en la aportación de algunas pruebas como en la ejecución de las órdenes de captura. favorece un criterio en donde se percibe poca voluntad política y falta de acciones de control. En los últimos años la corrupción es un problema que figura entre las preocupaciones de los hondureños. Hasta mediados de los años noventa. la percepción que los hondureños tienen sobre la corrupción y de las instituciones y funcionarios responsables de investigar y sancionar estos actos. por otro lado. podemos ver en este apartado las acciones judiciales que se han iniciado. la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia y un papel importante juega La Policía.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que responsabilizara a los altos funcionarios responsables de dirigir la institución ni a los que se habían beneficiado con los prestamos. posteriormente se presenta una apretada síntesis del proceso de fortalecimiento institucional y de reformas del Estado que supondría la obtención de mejores resultados en la lucha contra la corrupción. las instituciones responsables de investigar y sancionar la corrupción fueron: La Dirección de Probidad Administrativa. 2004 . luego. con un alto poder discrecional y a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

empresas o instituciones. haciendo mal uso de sus facultades. Castillo Dora. Relación desigual de poder entre el corrupto y las víctimas No existe un único concepto de corrupción. El concepto de corrupción debe ser amplio. A. con el fin de obtener beneficios ilegítimos para si mismos o para grupos de poder” Salomón. acciones y circunstancias que las personas conciben y perciben que se han ejecutado violando normas. Estas trasgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad.sv Salomón Leticia.org. Castellanos y Castillo 2 definen corrupción como “la realización de actos ilegítimos que afectan los bienes y recursos públicos o colectivos con la finalidad de obtener un 1 2 www. Hay un aprovechamiento de posiciones públicas las que son empleadas en beneficio privado. ya sea actuando para beneficio personal o para favorecer a otras personas. 4. 2. diverso e incluyente de todas aquellas formas. incluiremos algunos que dan cuenta de las diferentes dimensiones y aristas de este problema: Probidad1 define corrupción como “las trasgresiones intencionales que se producen en las relaciones de una sociedad. 2004 .probidad. Corrupción y Democracia en Honduras. El empleo del concepto corrupción es cada vez más frecuente. Castellanos Julieta. 3.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. dimensiones y manifestaciones que asume la corrupción. Se perjudican los bienes del Estado. Un acto calificado o identificado como corrupto tiene al menos las condiciones de ejecución siguiente: 1. Intervienen personas revestidas de autoridad y poder para tomar decisiones. El Concepto de Corrupción. leyes y disposiciones. se usa de manera general e indistinta para referirse a hechos. La Percepción de la Corrupción. bienes privados colectivos o bienes privados. CEDOH 1996 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

). 2001. definen la corrupción como un delito calculado. de índole político. y. De Vega Álvaro martín.transparency. IUDOP. MacLean y Parris (1996). Otra fuente de conocimiento sobre este tema es de origen externo. Las personas suelen dedicarse a actos corruptos cuando los riesgos son bajos. empleados públicos. algunas de ellas son las denuncias que a veces aparecen con carácter de escándalos en los que se involucra a funcionarios de rangos importantes dentro del gobierno.org. manifiestan un claro desprecio a las reglas. UCA Agosto 2004 4 www. eventualmente. y De Vega3 citando a Klitgard. Otra fuente externa que ha jugado un papel importante son los informes de Transparencia Internacional. B. 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. social y pecuniario. no apasionado. la publicación anual del Índice de Percepción de Corrupción ha contribuido a crear consciencia sobre este problema y ha mantenerlo vigente en el debate nacional.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficio privado (individual. dirigentes gremiales o corporativos etc. las multas leves. Además señalan que un acto de corrupción constituye siempre la violación de un deber posicional. 1998. y que por lo general. 1999. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional4 El conocimiento que sobre la corrupción existe entre los hondureños es resultado de las denuncias que a nivel nacional aparecen en los diferentes medios de comunicación. Los actos de corrupción siempre violan algunas de las reglas que regulan la práctica donde ese acto esta inmerso.2002. y las recompensas grandes. que aunque no hace referencia a casos específicos de corrupción. 2004 . familiar o grupal). son de sectores externos al gobierno o personas que se sienten perjudicados por actos y decisiones en las que han participado terceras personas vinculadas a instancias de poder. Quien se corrompe trasgrede algunas de las reglas que rigen el cargo que ostenta o las funciones que cumple. Cruz. de otros ciudadanos del ámbito privado. con la participación de ciudadanos revestidos de poder o autoridad (funcionarios. 3 Cruz José Miguel. La Percepción sobre la corrupción en las instituciones de El salvador. y la corrupción es siempre una actitud de deslealtad.

particularmente cuando no hay una continuidad dentro del mismo partido. la transición del gobierno de Suazo Córdoba al Gobierno Azcona (1986 / 1987). en éstos informes Honduras aparece entre los primeros lugares de América Latina con un alto índice de percepción de la corrupción. y pese a contar con una estructura recién instalada como lo fue el Ministerio Publico. La reiteración del Ejecutivo sobre la lucha contra la corrupción no resonaba en las demás instancias del Estado involucradas en la obtención de resultados. no hubo resultados concluyentes. y el gobierno de la época (1994 / 1998) declaraba su interés en avanzar en este tema. En materia de percepción de corrupción. posición que no ha variado de manera significativa desde que la organización internacional publica anualmente su informe. un espacio mayor para las denuncias se produce en los periodos de transición de un gobierno a otro. Los cuadros que a continuación se presentan reflejan la ubicación de los paìses latinoamericanos5. Ambos escenarios han sido extremadamente negativos para investigar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A nivel interno. En el primero de los casos fue notablemente visible en la transición del Gobierno Callejas al Gobierno Reina (1994 / 1995) y el segundo. debido a que los supuestos involucrados y sus defensores acuden a los argumentos de persecución política para deslegitimar las acciones legales. Veamos: 5 La percepción es inversamente proporcional a la puntuación recibida. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La mayor puntuación significa menor percepción y la más baja puntuación significa mayor percepción. La lucha contra la corrupción fue un tema importante en la campaña en las elecciones de 1993. o aun cuando habiendo continuidad partidaria el proceso electoral provocó fisuras o desgarres que crean confrontación. En el tema de corrupción no se ha percibido sintonía entre el gobierno y las instituciones del Estado responsables de investigar y sancionar estos delitos. el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a Honduras en un lugar poco deseado.

19 32 40 42 45 49 50 61 68 70 71 72 78 81 82 91 94 6 Incluye solo los países de América Latina Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.4 Guatemala 3.3 59 Guatemala 3.2 83 Honduras 1.8 77 Ecuador 2. 2004 .9 Jamaica 3.0 69 Bolivia 2.5 Ecuador 2.1 Argentina 3.3 79 Colombia 2.5 1999 (99 países) País Puntaje Chile 6.4 Brasil 4.6 56 México 3.1 62 Nicaragua 3.0 Colombia 2.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.8 27 Costa Rica 5.6 Bolivia 2.2 Nicaragua 3.6 41 Perú 4.3 46 Brasil 4.8 N.8 México 3.9 Costa Rica 5.8 51 El Salvador 3.7 84 Paraguay 1.4 Paraguay 2.0 49 Jamaica 3.1999 1998 (85 países) N.9 Venezuela 2.1 El Salvador 3.5 42 Uruguay 4.0 Honduras 1.5 Uruguay 4. País Puntaje 20 Chile 6. 1 Índice de Percepción de Corrupción 6 1998 .1 Perú 4.

2004 .7 Nicaragua 2.8 México 3.6 Argentina 3.4 104 Venezuela 2.5 Trinidad y Tobago 5.4 3.2 2.6 3.6 3.0 2. 17 32 33 40 45 45 45 57 57 59 62 67 70 71 81 81 81 89 89 98 Costa Rica Brasil Jamaica Perú Colombia México Sep.3 54 Brasil 3.2 1.5 4.5 100 Guatemala 2.7 El Salvador 3. Dominicana El Salvador Panamá Argentina Honduras Guatemala Nicaragua Venezuela Bolivia Ecuador Paraguay P 7.1 Costa Rica 4.6 46 Belice 4.0 Colombia 3.4 70 Sep.5 Sep.7 59 Perú 3.4 107 Honduras 2.7 2003 (índice de 133 países) País P Chile 7.6 92 Argentina 2.3 Bolivia 2.9 57 Jamaica 3.3 90 Nicaragua 2.9 4.5 2.3 113 Ecuador 2.7 Panamá 3. 18 32 35 40 44 46 50 51 52 55 57 63 65 70 71 78 79 85 N.5 Perú 4.8 2.4 Ecuador 2.3 Uruguay 5.5 3. 2003 y 2004 2001 (índice de 91 país) País P Chile 7.7 2.5 Cuba 4.5 5.0 2002 País Chile Uruguay Trinidad y Tobago N.9 Venezuela 2.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.6 66 Panamá 3.8 59 Colombia 3. Dominicana 3.7 64 México 3.8 Honduras 2.2 130 Paraguay 1.5 50 Costa Rica 4.7 59 El Salvador 3.1 Guatemala 2. 20 34 43 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.5 2. Dominicana 3.6 131 Haití 1. 2 Índice de Percepción de corrupción 2002.6 45 Trinidad y Tobago 4.0 3.0 4.1 Brasil 4.0 4.4 Uruguay 5.5 N.5 2.1 4.

un movimiento de seis décimas que resulta irrelevante si queremos verlo como resultado en la lucha contra la corrupción. y en más de una ocasión funcionarios de la organización han pasado por Tegucigalpa dando las explicaciones que responden a la metodología de construcción del informe anual de Transparencia Internacional. Enero 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. carga reguladora.3. Para el año 1998 el índice incluyó a 85 países. Honduras retuvo el 2. La publicación de Transparencia Internacional ha provocado en los gobiernos reacciones hostiles. la percepción de corrupción sobre Honduras no se ha modificado sustantivamente. estabilidad política. Los indicadores miden desde la forma de selección y 7 Instituto del Banco Mundial: Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras: Un aporte para la planificación de acciones. este desplazamiento significa que más países se han integrado a formar parte del Índice desde el informe inicial. El informe del 2004 de Transparencia Internacional no presenta cambios. Lo que implica que en seis años. en América Latina está Venezuela. C. eficacia gubernamental.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Honduras pasó de la posición 83 en 1998 a la posición 107 en el año 2003. Paraguay y Haití. En los cinco años que registran los datos. Honduras se mantiene entre los tres primeros lugares de mayor percepción del continente. Escuchando las voces de los funcionarios públicos. y bajo Honduras. empresas y usuarios de servicios públicos.3 de puntuación que había obtenido en el 2003. pero en estos años Honduras pasó de un índice de percepción de 1. recopilados en una variedad de fuentes que se agrupan en seis índices que corresponden a seis componentes de gobernabilidad bien definidos entre ellos: Voz y rendición de cuentas. . Guatemala. las fuentes que alimentan los datos para la construcción del Índice no perciben acciones que modifiquen el rumbo de la lucha en contra de la corrupción. imperio de la ley y control de la corrupción. 2004 . para el año 2003 la lista llegó a 133. La Percepción de los hondureños: El informe del Banco mundial7 Un informe elaborado por el Instituto del Banco Mundial basado en más de 300 indicadores de gobernabilidad. nos ofrece información sobre lo que perciben los hondureños acerca de la corrupción.7 a 2.

lo que implica. es la autoridad quien decide en el ámbito de las relaciones personales asuntos que deben resolverse en el ámbito de las instituciones del Estado y en el marco de las regulaciones vigentes. llegando Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. entre sus atribuciones está la de disponer con amplia discrecionalidad de los recursos del Estado. arraigó un régimen autoritario y centralizado. En estas circunstancias. Los resultados de este estudio evidencian que en el país la corrupción y el imperio de la ley son los retos principales que enfrenta Honduras. La ruptura constitucional de 1963 y que se prolongó hasta 1980. 2004 . Posteriormente otras instituciones fueron agregándose a la larga lista de instituciones denunciadas. El sistema político centralizado y vertical del régimen militar dio continuidad a un régimen presidencialista. La corrupción. hasta el respeto de los ciudadanos y el respeto del estado hacia las reglas que gobiernan sus interacciones. el hombre fuerte y el caudillo reemplaza muy a menudo a las instituciones del Estado. aparentemente más concentrada en el período de los regímenes militares se ha ensanchado a casi todos los espacios de la vida pública. la Secretaría de Comunicaciones Obras grandes de dinero en los Públicas y Transporte (SECOPT). la visión patrimonial del Estado ha sido una constante en los funcionarios con poder discrecional. las denuncias de corrupción recaían sobre instituciones en las que se manejan cantidades relativamente procesos de compra. que las regulaciones legales han estado mal gobernadas creándose incentivos para la corrupción. Los retos arriba señalados son resultados del sistema político hondureño. la Secretaría de Salud y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reemplazo de quienes gobiernan. Entre 170 países Honduras califica dentro del cuarto inferior en términos de corrupción y de respeto a la ley. y a espacios privados de bienes colectivos (gremios e institutos de jubilaciones y pensiones). figuraban entre las instituciones más denunciadas. Para el sector gobernante. Durante el primer régimen surgido del proceso electoral (1982 / 1986). con una breve interrupción de veintiún mes a inició de 1970. no son las instituciones ni es la ley la que resuelve y prevalece.

son figuras poco visibles en las estructuras partidarias pero vinculados y formando parte de las esferas de decisión en materia de política y de políticas económicas. La corrupción se desarrolla en el ámbito del Estado. los datos corresponden al año 2001 e incluyó a más de 3. la corrupción esta vinculada al poder. informan de los tipos específicos de corrupción que han identificado los funcionarios y los usuarios de los servicios en Honduras. 8 Salomón Leticia. el país con mejor percepción de políticas anticorrupción en América Latina. de sus instituciones.000 empresas en 60 países. de los políticos que gobiernan y de los empresarios. Dos gráficas que tienen como base de datos el Informe de Competitividad Global (ICG). de los funcionarios que las dirigen. Los gráficos comparan a Honduras con el total de países Centroamericanos y con Chile. que a veces están identificados plenamente con un partido. y es en estos espacios en los que se facilita su reproducción. En conclusión. CEDOH 1995. una publicación anual del Foro Económico Mundial en colaboración con la Universidad de Harvard. Castellanos Julieta y Castillo Dora: Corrupción y Transparencia en Honduras. 2004 . y en otras.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- inclusive hasta los gremios de sindicatos y los institutos de previsión de los empleados estatales8. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 1 Indicadores de Gobernabilidad: Centro América. el país con mejor índice de percepción anticorrupción en la región.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gráfico N. Esta situación coloca al país en una situación de incertidumbre legal debido a la falta de cumplimiento de las reglas y al desempeño casuístico que en la mayoría de veces se aplica para dirimir los asuntos legales o los casos sujetos a normativas específicas. 2004 . y en Chile. en Centro América en cambio se perciben acciones de control por sobre 30 puntos. es coherente el hecho que muchas empresas internacionales instaladas en el paìs no aceptan dirimir sus asuntos legales en tribunales nacionales y acuden a los tribunales de sus respectivos países. otro indicador de gobernabilidad importante. apenas se percibe en un porcentaje de alrededor de los 10 puntos. se perciben acciones por sobre los 75 puntos. Correspondiendo con esta incertidumbre legal. El “imperio de ley”. las barras nos mandan básicamente a los mismos porcentajes. Chile y Honduras Voz y rendición de cuentas Estabilidad política Promedio centroamericano eficacia Gubernamental Chile Honduras Marco regulador Imperio de la Ley Control de Corrupción 0 20 40 60 80 100 En el gráfico número uno podemos constatar la baja “control de la corrupción” específicamente este indicador de gobernabilidad escala que corresponde al indicador que se ejerce en Honduras desde la percepción de la ciudadanía.

Las barras representan promedios de respuestas. en tanto no existe un cumplimiento de la legislación que ya existe. La percepción del soborno en créditos bancarios es particularmente importante. y podemos observar como el soborno se ejecuta en diferentes áreas. Chile y Honduras soborno en permisos (Importación/Exportación) Soborno en Conexión a Servicios Públicos Promedio centroamericano Soborno en contratos gubernamentales Chile Honduras Soborno en cobros de impuestos Soborno en Créditos Bancarios 0 1 2 3 4 5 6 El gráfico número dos hace referencia específica a varios escenarios en los que la corrupción se lleva a cabo. Gráfico N.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podemos observar que el marco regulador esta por encima del imperio de la ley. en los contratos gubernamentales. y varios puestos de bolsas y compañías capítulos posteriores. 2 Escenarios de la Corrupción: Centro América. ambos problemas (bancos y financieras) son desarrollados más adelante en Otros escenarios se dan en el área de cobros de impuestos. en los sobornos para lograr la conexión de los servicios públicos y en los sobornos para pagos de permisos de importación exportación. lo que nos indica que la normativa supera la aplicación de las leyes. aprobar más leyes vendría ampliar la brecha entre el imperio de la ley y las regulaciones vigentes. financieras quedaron en situación de insolvencia. ya sea la corrupción en la esfera de las empresas y los negocios o en la esfera gubernamental. 2004 . Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. al menos tres bancos entraron a procesos de liquidación forzosa. porque coincide con el período de los mayores problemas y quiebras del sistema financiero.

En este tipo de corrupción los contratos aun cuando sean sometidos a procesos de licitación. a quien beneficiar con una compra. No es cualquier funcionario el que tiene acceso a este tipo de corrupción. ya sea por una militancia activa o por la vía la cotización y el financiamiento a las campañas electorales.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De la variedad de sobornos arriba descritos puede derivarse tipos de corrupción tomando en cuenta la magnitud. y el Estado cuando con fondos públicos resuelve la insolvencia financiera para resarcir a las personas sus depósitos. la supervisión y la evaluación que den garantía de transparencia y de calidad de los productos contratados. estamos hablando de una corrupción en las elites donde se beneficia a personas cercanas a los órganos de dirección de la empresa financiera. en situaciones de este tipo los perjudicados son los ahorrantes que depositaron su confianza en la institución financiera. son funcionarios con un alto poder discrecional. autoridades o accionistas de los bancos. estos empresarios mantienen los vínculos con el poder. son funcionarios vinculados directamente a un partido político. independientemente del partido que administre el Estado. los inversionistas de los puestos de bolsas y de las financieras. o por ambas razones. con facultades para decidir a quien asignar un contrato. En este tipo de soborno los funcionarios asumen el papel de intermediarios entre los empresarios y las esferas más altas del partido y del gobierno. son los mayores contribuyentes los que pueden tener más propensión a disminuir los montos de impuestos que les corresponde entregar al Estado. Respecto al soborno en los contratos gubernamentales. aunque se concentra en los contribuyentes más grandes. Cuando hablamos del soborno en créditos bancarios. En este tipo de soborno de percibir. el funcionario participa de los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el universo es mucho más extendido. los beneficiarios y los perjudicados directos o indirectos. ya sean importadores o exportadores. y como perjudicado son los funcionarios quienes se apropian para su beneficio personal los fondos que el Estado deja están las personas que se benefician de los programas sociales que impulsa el gobierno con los fondos que recauda. empleados de confianza. 2004 . Los empresarios también están vinculados a los partidos. En lo referente al soborno en el cobro de impuestos. encuentran los procedimientos para evadir los controles. por lo general existe un vínculo entre funcionarios y empresarios. económicas.

son espacios señalados como escenarios donde este tipo de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. más propensión hay para que las personas que buscan un servicio estén dispuestos a pagar un soborno. Cuando se trata de servicios. debido a que no establece la relación directa entre los bienes de uso público y el bienestar a que estos bienes le dan acceso. en la que esta involucrado personal de más baja jerarquía. pero es la corrupción cotidiana. por lo general estos sectores no se perciben como perjudicados de la corrupción. En este tipo de corrupción hay dos beneficiados directos: el funcionario que asigna la contratación y sus superiores que son parte fundamental de la decisión. pero no implica que los recursos que recauda los distribuya hacia rangos de empleos superiores.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficios económicos que genera la relación contractual. la cantidad recibida tiende a ser menor. la de goteo. es la corrupción en la que se da una relación directa entre el funcionario y la ciudadanía. Finalmente. debido a que los costos se sobrevaloran y se disminuye la cantidad de la oferta. los trámites regístrales y la conexión de servicios públicos. Cuando se trata de infraestructura. la corrupción identificada como soborno en conexión a servicios públicos. Los servicios monopólicos como la telefonía pública. a esta corrupción se le identifica claramente. 2004 . por lo general tiene un costo en la calidad. Esta es una corrupción menor respecto a la cuantía. son obras cuyo ciclo de vida es menor debido a que los materiales utilizados no tienen los requerimientos de calidad necesarios. y el empresario que tiene mucha influencia para resultar beneficiado de las decisiones gubernamentales. o entre más dilatado y burocratizado es un trámite. Los perjudicados son los usuarios de los servicios o los beneficiados de un proyecto de desarrollo. pero distribuye hacia arriba los montos globales que en mucho de los casos aparecen como comisión. Los perjudicados de los actos de corrupción con estas características son los destinatarios de los servicios y de la infraestructura que se contrata. y a los perjudicados se les extrae directamente los recursos de su bolsillo. Entre más escaso es el recurso.

Las Preocupaciones de los Hondureños.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción se ensanchó. 3 Las Preocupaciones de los Hondureños Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En los últimos años no ha variado la percepción de los hondureños en torno a los problemas y los retos que tiene el país. debido a que la gente esta dispuesta a pagar un soborno para resolver en unas horas lo que le llevaría muchos días y hasta semanas. D. El gráfico siguiente identifica las preocupaciones que han señalado los encuestados. La encuesta del Banco Mundial ya citada recogió información de los usuarios y de los proveedores de los servicios. Gráfico N. 2004 . y tanto los funcionarios públicos como las empresas no perciben cambios significativos que indiquen una mejoría sustancial. y desde la perspectiva de los ciudadanos la corrupción es un problema muy serio.

La Institucionalidad del Estado y la Corrupción. la Procuraduría General de la República. 2004 . Otras instituciones que se involucran. el Ministerio Público. la acusación y la sanción de los actos de corrupción y de las personas responsables de ejecutarlos sean funcionarios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delincuencia Costo de la Vida Corrupción Desempleo consumo de Drogas Violencia Tráfico de Drogas Costo de la Educación Costo de Servicios de Salud Falta de Vivienda Daño Ambiental Falta de Líderes Servicios Públicos Carreteras en Mal Estado 0 10 20 30 40 50 60 70 FUNCIONARIOS USUARIOS La preocupación de los hondureños por la corrupción ocupa un nada despreciable tercer lugar. ambas con funciones de regulación. empresarios o cualquier otro ciudadano. como en el caso de los delitos financieros es la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Banco Central de Honduras. esta es la posición tanto de los usuarios como de los funcionarios. El Estado posee al menos cinco instituciones cuya operatividad está relacionada con la investigación. la Corte Suprema de Justicia y La Policía. Estas instituciones son: El Tribunal Superior de Cuentas. la misma señala a una encuesta empresarial que identifica a la corrupción como el principal obstáculo para emprender negocios V. control y Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sanciones administrativas a las instituciones del sistema financiero. haya conducido que en circunstancias de denuncias de casos de corrupción importante. este organismo es el responsable de diseñar e implementar la política y estrategia anticorrupción a nivel nacional. 2004 . En el año 2001 mediante Decreto Ejecutivo N. sub gerencia o dirección adjunta. la Procuraduría General de la República. el partido que ha perdido las elecciones asume la segunda posición en el rango de importancia. los funcionarios elegidos para dirigir estas instituciones tienen entre sus atributos una amplia y reconocida militancia dentro del partido político al que pertenecen. por otro lado. el Poder Ejecutivo asuma la facultad de nombrar “comisiones especiales” para Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. sin que haya investigaciones concluyentes ni personas que hayan sido sancionadas por la justicia. estas instituciones eran: La Contraloría General de la República. pero sus decisiones no son vinculantes. es probable que la falta de resultados. Estos funcionarios asumen la dirección de las instituciones cual si fueran instituciones del partido o de sus miembros. y el Sistema de Justicia. volviendo los límites entre el partido y el Estado casi imperceptible. La responsabilidad del Estado para prevenir y combatir la corrupción recae sobre una serie de instituciones cuyos funcionarios y autoridades superiores son nombrados por el Congreso Nacional. Antes de las reformas del año 2002. y más distante se percibe la defensa de los intereses del Estado. Dirección de Probidad Administrativa (ambas desaparecieron con la creación del Tribunal Superior de Cuentas). 015 . incluyendo la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. En Honduras se han producido en los últimos 30 años denuncias de corrupción de magnitud importante. ya sea que se denomine sub dirección. Las institucionalidad del Estado responsable de investigar y castigar la corrupción no ha obtenido resultados importantes. integrado por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. tomando en cuenta los resultados electorales. El partido que gana las elecciones asume la dirección de estos organismos. La selección y nombramiento de los funcionarios que han dirigido las instituciones contraloras y fiscalizadoras del Estado ha correspondido a una lógica de distribución de cuotas de poder entre los dos partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional.2001 fue creado el Consejo Nacional Anticorrupción.

también tuvo lugar la supresión de algunas instituciones. o sobreseídas. Pero estas han sido de las pocas causas conocidas y sentenciadas absolutorias o condenatorias. tampoco han tenido resultados concluyentes. La designación de los funcionarios responsables de conducir las instituciones contralores del Estado fue motivo de confrontación partidista entre el Partido Nacional y el Partido Liberal durante el año 2002 y el año 2003. un ex Secretario de Estado. La falta de credibilidad y la falta de resultados han impulsado la necesidad de una serie de reformas. En el año 2002 se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia bajo un nuevo procedimiento. 2004 . y todavía no arroja los resultados esperados para lo cual fue impulsada la reforma. ha tenido como resultado una reorganización administrativa. considerada uno de los principales obstáculos para luchar en contra de la corrupción. fueron en todo caso situaciones de menor connotación. En el primer periodo de funciones del Ministerio Público (1994-1999) funcionarios de la administración liberal estuvieron privados de libertad por supuestos actos de corrupción. por lo que también están perdiendo la credibilidad en la ciudadanía. Un ex alcalde de Tegucigalpa. esto al margen de los funcionarios y las instituciones que ya existen con estos propósitos. pero cabe destacar que en ninguno de los casos señalados eran funcionarios vinculados a los grandes escándalos de corrupción de los que ha conocido la sociedad hondureña. y la Contraloría General de la desapareció la Dirección de Probidad Administrativa República y se creo el Tribunal Superior de Cuentas. inclusive otras reformas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que investiguen. y del sector militar también algunos oficiales causaron baja por sentencia condenatoria. un ex director del Instituto Nacional Agrario (miembro del partido nacional). Esta reforma que esperaba superar la forma de selección de los funcionarios que dirigen estas instituciones. pero ha conservado de manera casi integra el procedimiento de negociación partidaria para decidir quienes son las personas que estarían al frente de estas instituciones. como las reformas políticas pactadas por los cinco partidos políticos en septiembre del año 2001 estuvieron supeditadas al Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. “Comisión Ad Hoc” nombre con el que generalmente se les conoce. en este caso por ilícitos vinculados al crimen organizado.

Funciones investigativas para comprobar si los recursos se han manejado eficientemente. 4. Los partidos políticos no abandonaron sus viejos esquemas. En esta institución puede observarse cuatro tipos de funciones vinculadas a la lucha contra la corrupción: 1.Función de prevención. y el proceso concluyó con la elección del Fiscal General del Estado y al Fiscal Adjunto. Estas funciones pueden sintetizarse en una función de fiscalización a posteriori de los fondos.Funciones Punitivas para sancionar a los funcionarios o empleados públicos que se ven involucrados en ilícitos administrativos. El Tribunal Superior de Cuentas es una institución creada en el año 2002.. 2004 . a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Dentro de esta función de fiscalización se encuentra la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos. 3. incluyendo al partido Demócrata Cristiano que ha sido parte de la alianza con el partido mayoritario que gana las elecciones. y en general. Todos cargos importantes en la lucha y combate a la corrupción.Funciones decisorias para determinar si ha existido o no algún ilícito administrativo en el manejo de los fondos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proceso de selección de estos funcionarios. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. bienes y recursos del Estado. bienes y recursos de los sujetos subordinados a su control (Art. Durante estos dos años se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 2). al Procurador General de la República. El Tribunal Superior de Cuentas. Funciones del Tribunal Superior de Cuentas 1... las cuotas de poder continuaron vigentes y la selección de los funcionarios se dio mediante un abierto proceso de negociación interpartidaria. resultado de la reforma que sustituyó a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa. A. pasivos. 2. del patrimonio del Estado.

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También, aparte de la función de fiscalización a posteriori, la ley habla de un sistema de transparencia en la gestión de servicios públicos que sirve como mecanismo de control a priori; dentro de este mecanismo de transparencia, el Tribunal Superior de Cuentas recibe y examina la declaración jurada y detallada de los bienes de los empleados y funcionarios públicos. 2. Sujetos de Control del Tribunal Superior de Cuentas El Tribunal Superior de Cuentas tiene como entes sujetos a su control: 1.- Los empleados de control interno de las entidades públicas y privadas; 2.- Poderes del Estado; 3.- Instituciones descentralizadas y desconcentradas; 4.- Bancos estatales o mixtos; 5.- Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 6.- Municipalidades; 7.- Ente estatal público o privado que administre recursos públicos de fuentes internos o externos 8.- Concesionarios, permisionarios, licenciatarios y gestores de obras de infraestructura, servicios públicos y bienes del Estado, municipalidades y demás personas públicas estatales en cuanto a la respectiva concesión, premio, licencia o gestión. Podemos concluir en la amplia cobertura del Tribunal Superior de Cuentas, no hay institución que quede fuera del alcance de este órgano contralor del Estado. 3. Clases de Control Es conveniente hacer notar que de la ley del Tribunal Superior de Cuentas se puede deducir que las instituciones antes enunciadas están sujetas a tres clases de controles:

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1.- Control Interno: La actividad de control interno que esta orientada a prevenir infracciones a las leyes y a la ética administrativa con motivo de la gestión de los bienes nacionales y es realizada por la dirección, gerencia y otros empleados de entidades públicas. (Art. 2) 2.- Control Externo: Realizada por el Tribunal para fiscalizar los aspectos administrativos, legales, financieras o económicos de gestión y de resultados. (art.2) 3.- Contraloría Social: Es realizada por miembros de la sociedad. (art.8) 4. Alcance del Control Externo: El control externo tiene entre sus propósitos: a.- Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa y los mecanismos para detectar, prevenir, investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado; (art. 37) b.- Verificar que los sujetos pasivos lleven la contabilidad conforme a las leyes; (art. 45) c.- Supervisión y Evaluación de la eficacia del control interno que es la principal fuente de información para que el Tribunal cumpla sus funciones de control, emitiendo normas de carácter general; (art. 45) d.- Llevar un registro de las declaraciones de bienes que hayan presentado los funcionarios y empleados públicos al momento de tomar posesión de sus cargos; (art. 54) e.- Comprobar que los procedimientos de elección y contratación del Estado se cumple con los principios de legalidad, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia establecidas en los artículos 5,6, y 7 de dicha ley. (Art. 54) f.- Investigar, comprobar y determinar si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito y darle el expediente el tramite previsto en la ley; (art. 54) En conclusión podemos decir que el control externo comprende las operaciones de prevención, investigación, detección, comprobación y sanción del manejo incorrecto de los recursos del Estado- a través de mecanismos contables - y que en el caso de que el mal manejo de estos implique enriquecimiento ilícito, debe dársele al expediente el tramite que por ley le corresponde. Además, comprende una vigilancia sobre los procedimientos de
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selección y contratación del Estado tanto para la fiscalización contable como para la de la contratación, el sistema de control externo se realiza sobre la información que le suministra la unidad de control interno de la respectiva dependencia. Es de resaltar las amplias facultades con la que fue creado el Tribunal Superior de Cuentas, vale decir que esta dotado de la normativa necesaria y suficiente para enfrentar un problema que se ha arraigado en las estructuras del Estado y que ha logrado la disfuncionalidad de las instituciones creadas para enfrentarla. El caso del Tribunal Superior de Cuentas es extraordinariamente importante, porque esta en los primeros años de funcionamiento, y en estos años puede construir la credibilidad y legitimidad como estructura del Estado, o puede recorrer el camino de las instituciones que le precedieron y le dieron origen.

5. El Informe del Tribunal Superior de Cuentas. Altos funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas en conferencia de prensa el día 8 de julio del año 2004 informaban de los casos que por enriquecimiento ilícito tenía documentado esta institución, la cifra que el organismo divulgó alcanzaba los 17.4 millones de lempiras; sin embargo la información que hizo pública detallaba la cantidad de 3.0 millones de lempiras. El funcionario leyó los nombres de las personas que se habían enriquecido con esta suma, once en total. Las cifras con las que estas personas habían defraudado al Estado, de acuerdo con la información divulgada por la institución oscila entre siete mil y 393 mil lempiras, exceptuando un caso por 2.2 millones, que corresponde a un oficial de las Fuerzas Amadas. Los nombres dados a conocer por el Director del TSC Alcaldías Municipales corresponden a funcionarios de de la Dirección

mandos menores de el Fondo Hondureño de Inversión Social, funcionarios de algunas de municipios que manejan recursos escasos, Ejecutiva de Ingresos y las Aduanas de Puerto Cortes y Aguas Calientes. El funcionario adelantó que en pocos días daría a conocer el nombre de los “peces gordos” y adelantó el
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A continuación se enumeran algunas de estas normas: 1. Este informe ha sido un mal comienzo para una institución recientemente creada. Dentro de esta función de vigilancia y control de los recursos del Estado. 10). confrontación entre los partidos políticos mayoritarios que disputaban su dirección. y el otro. además de expectativas. Por las acciones y por su desempeño parece que es la segunda opción la que se percibe con más claridad. Además de las funciones del Ministerio Público relacionadas con la persecución penal de los delitos comunes y del crimen organizado. corresponde al Ministerio Público: * Controlar el inventario de los bienes de uso público (Art. producto de una reforma institucional que generó. completo. la Directora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. esta institución también tiene la función de velar por la probidad en el manejo de los recursos humanos y materiales del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas esta ante la oportunidad de construir su legitimidad. han B. un Ex Procurador General de la República. 16. No se perciben hasta ahora. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. una. en su Ley Orgánica se pueden distinguir disposiciones que lo vinculan a los Tres Poderes en general y otros que lo vinculan con el Poder Ejecutivo y Judicial en especial. El funcionario pidió ocho días para presentar un informe transcurrido dos meses y todavía se carece de la información ofrecida. 2004 . No. o de sacrificar su credibilidad.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nombre de dos altos ex funcionarios de gobiernos anteriores. al menos hasta ahora. acciones de esta institución que la perfile como una institución insigne de la defensa de los intereses del Estado. Funciones del Ministerio Público en relación con la Administración de los Bienes del Estado Referente a esta función. El Ministerio Público.

16. y en caso contrario. se puede decir que en lo que se refiere a la persecución de responsabilidad civil por el mal manejo de los recursos del Estado. Funciones del Ministerio Público en Relación con los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. No. 16. 16. En relación con estas funciones. no penal) (art. 12) Por lo tanto. deberá informarle a la Procuraduría General de la República para que está ejerza las acciones administrativas y judiciales (por la vía contenciosa administrativa. el Ministerio Público debe promover por regla general las acciones penales y en casos especiales las acciones administrativas y civiles que no le competen a la Procuraduría General de la República. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. concursos. (Art.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Verificar mediante investigaciones que los bienes del Estado estén siendo utilizados para los fines públicos para los que fueron destinados. 3. *Comprobar que las licitaciones.10). No. el Ministerio Publico deberá denunciarlos cuando incurran en faltas que den lugar a sanciones disciplinarias ante el órgano administrativo del Poder Judicial (art. y la responsabilidad penal al Ministerio Público. En cuanto a la conducta de Magistrados. 2004 . 2. Jueces y Empleados Judiciales. No. subastas y demás procedimientos de selección de contratantes del Estado y el cumplimiento de los contratos se realicen regularmente de manera legal. 5) y además deberá promover y defender la independencia y autonomía de los jueces y magistrados en el ejercicio legítimo de sus funciones. Funciones del Ministerio Público en relación de los Funcionarios y Empleados Judiciales. así como la compensación material de la misma corresponde a la Procuraduría General de La República.

4. publicados entre el año 2000 y el año 2003. si consideramos que los Fiscales carecen de investigadores y que es la DGIC la que acredita las pruebas. pasando de 388 en al año 2000 a 274 en el año 2003. • En estos años también se ha producido una participación decreciente por parte de la Dirección General de Investigación Criminal en las investigaciones solicitadas por la Fiscalía de la corrupción. 9 Una revisión de los informes anuales del Ministerio Público del año 2000 al año 2003 sobre las acciones realizadas por la Fiscalía de la Corrupción y los resultados obtenidos nos conduce a las conclusiones siguientes: • El ritmo de denuncias recibidas por el Ministerio Público ha mantenido un número decreciente. Sin embargo para el año 2002 se emitieron 10 sobreseimientos solo en Tegucigalpa. la DGIC remitió al Ministerio Público 60 expedientes investigados. el Ministerio Público accionará frente a los tribunales de Justicia. • Los sobreseimientos mantuvieron un ritmo lento en los dos últimos años del gobierno liberal y durante el primer año del gobierno nacionalista.2006) Esta disminución en la participación de la DGIC en el proceso de investigación es una gran debilidad que acusa la Fiscalía de la Corrupción. esta situación puede significar una pérdida de credibilidad en la institución por parte de los sectores que acuden a poner denuncias. no frente a órganos administrativos. denegación o retardo de Justicia. En el año 2000. en el año 2002 ningún expediente fue remitido y solo tres durante el año 2003. Informe de Resultados. 2004 . Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Magistrados así como los funcionarios y empleados que los respalden incurren en delito de prevaricación. en estos. para el 2001 el número se redujo a 13. • • La menor participación de la DGIC en las investigaciones se ha profundizado durante el gobierno actual (2002 . tal como los tipifica el Código Penal. los Jueces.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es entendible que sí en el ejercicio de la jurisdicción. la mayoría 9 Todas la cifras de este apartado corresponde a los Informes Anuales del Ministerio Público.

guarda sintonía con las resoluciones y los acuerdos administrativos a los que están llegando las instituciones del Estado y las personas acusadas por delitos financieros. esto si lo vemos desde las órdenes de captura que los Tribunales de Justicia han emitido contra los responsables de la ejecución de delitos financieros. y que la Policía no ha ejecutado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- favorecieron a los casos en los que estaban acusados funcionarios del gobierno nacionalista del período 1990 – 1993 y el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. En el segundo año del gobierno nacionalista. • El compromiso de la Secretaría de Seguridad con la corrupción aparece como en el momento más bajo. La administración liberal no emitió sentencias ni absolutorias ni condenatorias. los tribunales de justicia resolvieron los casos en los que había acusación sobre los miembros del partido que gobierna. 2004 . Esta combinación entre la escasa participación en las investigaciones de delitos de corrupción y la no ejecución de las órdenes de captura. • Es un resultado de ocho años de gobierno liberal. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la falta de resultados en los casos que el Ministerio Público mantenía acusaciones en los Tribunales de Justicia de ex funcionarios del gobierno nacionalista del periodo 1990 – 1993.

3 Fiscalía Especial Contra la Corrupción Principales Actividades y Resultados entre al Año 2000 –2001. 2002 y 2003. sin embargo. No aparece el dato para este año de las denuncias remitidas a la DGIC para investigación. la mayor carencia del Ministerio Publico y en consecuencia de los Fiscales es la falta de los *Para estos años no hay información 10 El dato corresponde a denuncias investigadas por la DGIC y remitidas a la Fiscalía. prerrogativa del Nuevo Código Procesal Penal. cuidado o vigilancia y presentación periódica. la ciudadanía tiende a señalar a esta institución como la responsable. Por lo general ante la falta de resultados o ante los resultados adversos. prohibición de salir del país.2002 – 2003 Correspondientes a Tegucigalpa MEC.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N. Actividad Denuncias Recibidas en la Fiscalía Denuncias Desestimadas por la Fiscalía Denuncias remitidas a la DGIC para investigación Denuncias devueltas por la DGIC con informe investigación Denuncias pasadas a Proceso por la Fiscalía a los Juzgados 28 Procesos iniciados en los Juzgados de oficio por Acusac 2 Privada Órdenes de Captura solicitadas por la Fiscalía 22 21 15 22 35 8 * 3911 * 61 6010 2000. pero estos resultados erosionan la credibilidad de las instituciones involucradas en combatir la corrupción. Las medidas cautelares incluyen: pago de fianza. 274 Sobreseimientos Sentencias Condenatorias Sentencias Absolutorias 2 1 1 4 1 3 10 1 1 Fuente: Informes del Ministerio Público 2000. 2001. 388 69 2001 302 81 16 13 2002 302 216 4 0 20 3 2003. 2004 . La escasez de resultados de la Fiscalía de la Corrupción deja en evidencia la disposición estatal para enfrentar este problema. 11 Para el año 2002 y 2003. los datos corresponden a Medidas Cautelares Impuestas. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. fundamentalmente. El cuadro anterior es más que elocuente.

La obtención de resultados en la lucha en contra de la corrupción es la combinación del trabajo de Policías. Vilma Cecilia Morales. nosotros lo único que pedimos es efectividad de La Policía. estamos esperando que los investigadores lleguen. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Director de Fiscales. 12 Al Ministerio Público se le señala de “engavetar los casos” sobre esto el mismo funcionario se refirió en los siguientes términos “Nosotros no engavetados casos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. al extremo que en los últimos días el 90 por ciento de las denuncias están paralizadas. las cuales sumadas entre si equivalen a unas 1400. Diario Tiempo 27/05/2002 Vilma Cecilia Morales Montalbán. esta situación. Fiscales y Jueces. En su oportunidad el Director de Fiscales señaló: “Las fiscalías Especiales del Ministerio Público están repletas de expedientes sin tramitar. La Tribuna 18/11/2003. empaña no solo la ejecución del Código Procesal Penal. Tenemos aproximadamente un 90 por ciento de retrazó en las a las diferentes investigaciones porque estamos esperando que se nos dote de policías Fiscaliza especiales. 2004 .se refirió en los siguientes términos: “Nosotros ya presentamos un informe sobre las órdenes de captura.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- investigadores que acrediten las pruebas. Las órdenes de captura a las que se refiere la funcionaria incluye las emitidas en contra de los ex socios y funcionarios de los Bancos y de las Financieras que se les declaró en proceso de liquidación forzosa. sino que a todo el sistema penal por lo que es urgente resolver el problema de la investigación” Sobre el desempeño policial en la ejecución de las órdenes de captura. El acumulamiento de estos expedientes se debe a que la Dirección General de Investigación Criminal esta desarticulada al grado que su director es interino. tanto del año 2002 y 2003. al Ministerio de Seguridad le hemos indicado los cuadros que nosotros necesitamos y esperamos que nos integren a los investigadores. solamente en Tegucigalpa hay 1200 expedientes y solo 200 casos han sido remitidos a los Tribunales y están pendientes de investigación unos 900 casos” señalo el funcionario. 12 13 Humberto Palacios Moya. Presidenta de la Corte Suprema -institución que también recibe señalamientos de ineficiencia. sin embargo sus autoridades están analizando las razones del por qué las ordenes de captura no se han podido ejecutar”13.

La funcionaria enfatizó que actualmente cuenta “con el mismo 14 15 Oscar Álvarez.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre los señalamientos anteriores el Ministro de Seguridad admite el incumplimiento de la institución que él dirige en los siguientes términos: “No se ha cumplido con las órdenes de captura emitidas contra personas acusadas de delitos financieros porque La Policía carece del personal adecuado y el equipo logístico correspondiente”14 El Funcionario se comprometió a hacer efectivas las detenciones con la nueva Unidad Especial de Capturas de Delitos Financieros. lo que equivale a un promedio de 1. el Decano de la Facultad de Derecho.5 sentencias por año. Este caso fue sobreseído. La Tribuna 19/11/03. donde de acuerdo con su versión. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el pidió públicamente al Fiscal General Secretario General de la Universidad y la encargada de la Sección de Títulos. acusaba a personas de escasos recursos económicos y obtenía hasta un promedio de 500 sentencias en un año. Secretario de Seguridad. Los funcionarios procesados fueron: la Rectora. creada hace dos semanas. pero en 10 años de existencia la Fiscalía Especial contra la Corrupción solo ha obtenido 15 sentencias condenatorias contra funcionarios de tercera categoría. En respuesta la Fiscal de la Corrupción “que haga las diligencias correspondientes ante el Congreso Nacional para que se deroguen las disposiciones que crean y le otorgan funciones específicas a esta unidad del Ministerio Público”15. de los 1072 procesos incoados en 10 años. La funcionaria se había desempeñado previamente como directora de la unidad de delitos comunes. tal como ocurrió en 1999. En los primeros meses de este año 2004 la Fiscalía de la Corrupción inició proceso en contra de altos funcionarios de la UNAH por el delito de entrega de títulos de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales a personas que no han cumplido con el plan de estudios que demandan las leyes universitarias. La Fiscal de la Corrupción hizo el anunció después de que se enteró del sobreseimiento definitivo sobre la causa que por falsificación de documentos públicos inició su unidad contra de los funcionarios universitarios. Fiscal de la Corrupción El Heraldo 20/08/2004. con un fuerte contingente de hombres dedicados exclusivamente para perseguir a “delincuentes de cuello blanco” el funcionario detalló que solo contaban con diez agentes a nivel nacional para este tipo de delitos (ídem). Soraya Morales. 2004 . El fracaso de la Fiscalía de la Corrupción se reedita con frecuencia.

teniendo inclusive la potestad de intervenirlas cuando haya un mal manejo. En profundidad. vigilar la correcta constitución. ampliación de operaciones. C. 2004 . sin duda debieron ser impulsadas en condiciones de agotamiento y frustraciones por la falta de resultados. El Fiscal General. la fusión. feriados nacionales y hasta el pago de transporte lo realizan con su propio dinero y que la diligencia de los fiscales se puede constatar si se revisan los expedientes judiciales. según el artículo 13. con el mismo deseo de trabajar” que sacrifican fines de semana. Funciones de Supervisión y Control Conforme al artículo 6 de su Ley Orgánica. Ante ésta coyuntura el subdirector del Tribunal Superior de Cuentas opto por referirse a la necesidad de buscar esfuerzos coordinados entre los tres poderes16. transformación y cierre de las instituciones supervisadas. la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene entre sus funciones las de supervisar y controlar el manejo de los activos y pasivos de las instituciones supervisadas. la Comisión debe. EH 20-8-2004 Las declaraciones de la funcionaria es la expresión pública más dramática que ha surgido de funcionarios de este rango. Aseguró que el no ha tenido conocimiento de que exista un caso en el que el poder económico este comprando la Justicia. ante el dramático pedido de su subalterna declaró que no cerraría la fiscalía porque ello representaría una derrota contra la corrupción. La Comisión Nacional de Banca y Seguros 1.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- personal con que contaba en 1999 (13 fiscales). así como de extensión de sus actividades al extranjero. numeral 5. 16 El Heraldo: 20/08/2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

El Fondo de Seguros de Depósitos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los grupos económicos suelen presentarse cuando entre personas naturales o jurídicas existen vínculos de propiedad o de gestión ejecutiva que generen una comunidad de intereses. Legalmente son tres las instancias que intervienen para la resolución de la crisis financieras: El Banco Central de Honduras que otorga las autorizaciones a instituciones financieras para operar y protege el sistema de pagos. que garantiza la restitución de los depósitos en efectivo. De acuerdo con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. 2004 . hechos por el público en instituciones autorizadas. la Comisión Nacional de Banca y Seguros deberá cooperar con el Banco Central de Honduras para el establecimiento de los criterios básicos que sirvan para la conceptualización de los grupos económicos y partes relacionadas así como fijar el marco de las actividades que estos podrán realizar en las instituciones supervisadas. de conformidad con la ley. El numeral 11 exige a la Comisión que pronuncie normas que obliguen a las instituciones supervisadas a presentar cuentas y que den al público información suficiente. En Síntesis. y. económica y financiera. 2. pudiendo incluso intervenirlas en caso de que su manejo sea incorrecto. la Comisión debe llevar una coordinación adecuada con las entidades que realicen las auditorias internas y externas de las instituciones supervisadas. Función de Control sobre el Financiamiento de las actividades de Grupos Económicos. la función de Supervisión y Control de la Comisión se expresa en la vigilancia contable de activos y pasivos de las mismas. También le corresponde inspeccionar y verificar el funcionamiento de las sociedades tenedoras del control accionario de las instituciones supervisadas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Según el numeral 8 del mismo artículo. oportuna y veraz sobre su situación jurídica. De acuerdo a lo prescrito por el numeral 3 del artículo 14.

incluyendo el cierre de las instituciones que cometen infracciones a las leyes y regulaciones aplicables. Los casos Presentados por el Ministerio Público17. Algunos de los más significativos se reseñan a continuación. A.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la Comisión Nacional de Banca y Seguros que vigila. Más recientemente otros casos de corrupción han trascendido y se han ventilado en los Tribunales de Justicia. supervisa. de estos casos ha quedado la percepción que los responsables comenzaron a formar las filas de la impunidad que se ha consolidado en el paìs. fiscaliza las instituciones autorizadas. Estas tres últimas instituciones se manejan en el ámbito administrativo. IV. Agosto 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 17 Ministerio Público: presentación a organizaciones de la sociedad civil. Los Casos de Corrupción más Connotados “Bananagate” y CONADI son parte de la historia reciente de casos de corrupción sobre los que no hubo investigación que arrojaran resultados concluyentes. 2004 . aplica las sanciones administrativas.

El 22 de agosto del 2002 apareció finalmente el expediente cuando fue buscado con el auxilio de la Inspectoría de Tribunales. definitiva amparados en el sobreseído procedimiento. Se desconoce como desapareció el expediente y si hubo investigación que 2. Raúl Flores Auceda. 416 – 96 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. René Andino Alvarenga y Francisco Mejía. procedieron a autorizar la construcción de proyectos habitacionales sin cumplir con el procedimiento de licitación pública. Por los montos implicados (más de treinta millones de lempiras) en estos proyectos la ley mandaba a procesos de licitación pública. el Fiscal General presentó los casos que ésta institución estaba llevando en los Tribunales de Justicia. Delito: Abuso de Autoridad El Ministerio Público presentó tres acusaciones criminales contra los imputados por suponerlos responsable del delito en referencia. de que como miembro de la Junta Directiva del INPREUNAH. El Fiscal del caso fue notificado por supuesta cédula que se fijó en la tabla de avisos del despacho de un sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados. 2004 . Los casos que el funcionario presentó fueron los siguientes: 2.1 Caso INPREUNAH Expediente Judicial N. La Juez Normandina Ortiz dicto esta resolución. ahora los imputados tienen carta de libertad identificara a los responsables del extravío. Margarita Pavón. teniendo como base el acto ilícito.2 Caso Ciudad Mateo Expediente Judicial N. el cual contenía las últimas actuaciones judiciales. Resolución Judicial En junio del mismo año se extravió el segundo tomo de este proceso penal.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En agosto del año 2002 en un Encuentro entre el Ministerio Público y la Sociedad Civil. 7489 – 2002 Imputados: Julio Cesar Valladares.

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Imputados: Juan Ángel Moncada, Daniel Breve Travieso, Víctor Elías Bendek y Alonso Ayon Cardona. Delitos: Abuso de autoridad y fraude. La causa inició por acusación del Ministerio Público en 1996. El Director del INJUPEMP Cesar Augusto Rivera incluyó a última hora en el proceso de preclasificación a las sociedades mercantiles Hogares de Honduras y Contratistas Asociados. El INJUPEMP dio anticipos por un monto equivalente de 40% del valor de los proyectos cuando las disposiciones generales del presupuesto autorizan solamente el 20% de anticipos. Las empresas beneficiadas con estos recursos debieron comprar materiales de construcción, porque supuestamente ya tenían los terrenos, pero el anticipo fue empleado para la compra de terrenos y materiales para las obras que construirìan para el INJUPEMP. La compra del terreno se caracterizó por un proceso en el que Financiera Nacional (FINANSA) propiedad de Víctor Francisco Elías Bendek Ramírez compró en 1992 un terreno por valor de 3, 615,133.44 millones de Lempiras, de los que pagó como prima un millón de Lempiras, menos de diez meses después, INJUPEMP pagó a FINANSA 35, 599,199.99 millones, es decir 34 veces más que lo FINANSA había dado de prima; situación que se agrava, porque INJUPEMP por el monto señalado solo obtuvo el 42.82% del área del terreno, reteniendo FINANSA el 57.18% restante. Por otro lado FINANSA recibió 13, 487, 500.00 millones de lempiras en concepto de tasa de suministro de las compañías constructoras, para la instalación de un colector de aguas negras, posteriormente el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados SANAA evaluó los costos de ese colector, tasándolos en 3,131, 577.21 millones de lempiras.

Las Irregularidades El Ministerio Público ha definido como infracciones siguientes hechos:
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y fundamentó la denuncia en los

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a. La tasa de suministro no fue establecida por el SANAA, entidad del Estado responsable de esta actividad. b. Los contratos no fueron aprobados por el Congreso Nacional pese a que prolongaban sus efectos a la próxima administración. c. el precio de los terrenos no fue determinado por Catastro Municipal. Resolución Judicial La Juez Normadina Ortiz dictó sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados fundamentando su decisión en la prescripción del delito. La Fiscalía interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado, por lo que interpusieron recurso de apelación de hecho y este fue admitido por Tribunal de Alzada. Además del delito de Abuso de Autoridad y Fraude, el Ministerio Público inicio causa por delito ambiental a los miembros de la Junta Directiva del INJUPEMP y a los directivos de las empresas. En los delitos ambientales, en junio de 1997 el Juez Instructor de la causa suspendió las órdenes de captura librados cinco días antes, la Corte Suprema de Justicia había admitido un recurso de inconstitucionalidad; el mismo mes el fiscal del caso interpone recursos de reposición contra las resoluciones que suspendieron las órdenes de captura. Desde junio del año 1997 y hasta noviembre del 2001 el expediente permaneció inactivo en la Corte Suprema de Justicia en espera de una decisión. En esta fecha la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en los tres recursos de inconstitucionalidad declarándolos sin lugar y ordenando la remisión de los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia. El 19 de febrero fue recibido el expediente que contiene el proceso denominado “Ciudad Mateo” en el juzgado de Primera Instancia. El 22 de mayo del año 2002 la Juez dicta sobreseimiento definitivo fundamentando que los delitos invocados por la Fiscalía ya prescribieron ya que de acuerdo con la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal

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establece que por el transcurso de más de dos años sin actividad procesal tendiente a producir elementos de prueba da lugar a la prescripción de estos delitos.

2.3 Caso Banco Corporativo. BANCORP
Expediente Judicial N. 7715 – 2002 Imputados: Víctor Elías Bendek Samra, Jorge Alberto Tovar López, Roger Cornavaca, Eduardo Víctor Bendek Stahlin, Kart Henry Holst Talbott, Victor Elías Francisco Bendek Ramírez y otros. En abril del año 2002, después de siete meses de investigación el Fiscal General de la República ejerció la acción pública contra ejecutivos de BANCORP por efectuar acciones de intermediación financiera sin haber sido autorizados el fideicomiso N. 009 95 HONDURED. Este dinero sirvió para captar recursos del público e invertirlo en propiedades relacionadas con los mismos socios de BANCORP. El Proceso penal ha estado en plena averiguación de los hechos, pero en ese trámite el Tribunal Unificado decretó cinco sobreseimientos a favor de cinco personas, se libraron órdenes de captura contra once personas de las 25 imputadas. Sobre los sobreseimientos definitivos, la Fiscalía ha interpuesto los recursos ordinarios del caso. Los jueces al dictar los sobreseimientos se basan en que no existen ofendidos en la causa, como consecuencia de que los liquidadores pagaron los depósitos pendientes. Las erogaciones que ha hecho el Gobierno. Para que no existan ofendidos, que fue la tesis esgrimida por el Juez para sobreseer a los imputados, BANCORP recibió de parte del Estado en cumplimiento de la Ley de Estabilización Financiera y en Bonos las siguientes cantidades: Cuadro N. 4 Cantidades Erogadas por el Gobierno para Reponer los Depósitos de los
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200. le corresponden a la Procuraduría General de la República. Nicolás Chahín Chahín. 6748 -2002 Imputados: Carlos Chahin Chahin. Antonio Sansur Dacaret.784. Santos Reynaldo Casco Gómez. BANHCRESER Expediente Judicial N. siendo Presidente el profesor Rafael Pineda Ponce. así como pagar los compromisos que las instituciones tengan con los proveedores por obligaciones depositarias y no depositarias. 634. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en proceso de liquidación forzosa. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. no obstante y al margen del marco jurídico. 2. que las acciones judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Banco y el Estado de Honduras.887.97 Fuente: Informe del Ministerio Público a la Sociedad Civil. En el marco de la ley.70 Total 573. Caupolican Zúñiga Maradi haga y Germán Licona Vega.254.234. 1 2 3 4 Fuente Ley Temporal de Estabilizac Financiara Bonos del Estado Bonos del Estado en Dólares 19.980. decidió en la última semana de sesiones del año 2001.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clientes de BANCORP N.50 Cantidad en lempiras 93. Una Decisión de última Hora del Congreso Nacional.00 899.4 Caso Banco Hondureño de Crédito y Servicios.000. Leonel Medrano Irías. Emin Abufele.766. Éste proceso de recuperación no avanza. Antonio Afiff Katan Katan.103.87 315. 2004 . ya habiendo perdido las elecciones el Partido Liberal. el Congreso Nacional.

2.6 Caso Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.676. Millones de lempiras. Abufele tenía como medidas sustitutivas a la prisión preventiva presentarse cada viernes al juzgado y la prohibición de salir del país. en aplicación de la Ley temporal de Estabilización financiera.7 millones fueran empleados para que estos sirvieran de garantía a la empresa ANCRES LTD. Ultimas Decisiones Judiciales sobre este Caso (13/10/2004) El día 13 de octubre la Sala C del Tribunal de Sentencia de San pedro Sula resolvió sustituir las medidas cautelares a favor del imputado Emin Abufele.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La causa penal inició el 19 de agosto del año 2002 y los imputados son miembros de la Junta Directiva de BANCRESER. que el imputado se presentara cada mes al Tribunal y le suspendió la prohibición de salir del país. Esta transacción no fue autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. a través de la Secretaría de Finanzas entregó a la Comisión Liquidadora de BANCRESER la cantidad de L. 689. pero el Tribunal de Sentencia decidió suavizar las medidas y admitió una garantía bancaria de cien mil lempiras. Las Irregularidades En 1998 algunos miembros de la Junta Directiva de este Banco. 2004 . por un monto de US$ 3.359. El Estado. ambos directivos de BANCRESER y es por ello que se considera ANCRES como parte relacionada.14. esta empresa tiene como presidente y director a Carlos Chahin y Antonio Katan. tampoco por el Banco Central. sin la autorización de los demás miembros aprobaron una resolución en la que ordenaban que los depósitos o fondos de disponibilidad inmediata que mantenía BANCRESER en el banco extranjero identificado como HSBC Republic National Bank. acusado de estafa en perjuicio de los inversionistas de Planvital.

El 2 de marzo del año 2001 la Fiscalía Especial Contra la Corrupción solicitó al Juzgado Segundo de lo Criminal el libramiento de órdenes de captura contra los cuatro imputados. 2004 . ordenando que se libraran las órdenes de captura. 7 Caso Brazos de Honduras Expediente Judicial N.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Norman Roy Hernández. Amilcar Santamaría. dejando sin valor ni efecto las órdenes de aprehensión. La pregunta que aun no se responde es ¿corresponde a los Comisionados de CONATEL modificar los términos de una conseciòn que fue otorgado por el Congreso Nacional? ¿Incurrieron en abuso de autoridad con grave perjuicio para el Estado? 2. En la concesión original y que consignó en un contrato aprobado por el Congreso Nacional.180 abonados. emitieron una resolución modificando los términos de la telefonía móvil que fuera adjudicada a CELTEL.30 por cada abonado que se incorporara al servicio de telefonía móvil. se estableció que la adjudicataria debería pagar un cargo mensual determinado de US$ 7. El 26 de junio se denegó dicha solicitud. c. La resolución de los Comisionados que modificaban los términos de la telefonía móvil. Los Comisionados de CONATEL señores: Norman Roy Hernández. la Fiscalía impugnó tal resolución. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. exonerando al CELTEL del pago al Estado por los demás abonados que se adhieran al sistema. En octubre del año 2001 la Corte Suprema de Justicia admitió un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado contra la decisión de la Corte Primera de Apelaciones. limitó el pago a 28. Cronología de las acciones judiciales a. b. Amilcar Santamaría. 867 – 94 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. d. El 26 de septiembre del 2001 la Corte Primera de Apelaciones revocó la resolución del Juzgado de Primera instancia.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Rafael Leonardo Callejas Romero. por haber firmado El Acuerdo Ejecutivo N. 870 – 94. Lázaro Melanio Ávila Soleno. Resolución Judicial El Ex Presidente Callejas obtuvo su carta de libertad por sobreseimiento dictado por la Juez Mildra Castillo. El acuerdo del Ejecutivo infringe lo establecido en el Decreto legislativo N. 106 – 91. El Ministerio Público inició acusación en contra de los imputados. 57 – 93 mediante el cual se autorizaba al Secretario de Comunicaciones. Carlos A Medina. Orlando Fúnez Cruz. José Celin Discua Elvir. V.”. de C. Carlos Torres López. 2.8 Caso “La Familia” Expediente Judicial N. A. 1711 – 96 Imputados: Por abuso de autoridad: Rafael Leonardo callejas y Mauro Membreño Tosta Por Malversación de Caudales Públicos y Fraude: José Enrique Ayala Najera. Decisión Judicial fue impugnada en su oportunidad por la Fiscalía. José Tomas Guillen Williams. René Ardón Matute. Sonia Canales de Mendieta. Roberto Antonio Madrid. que faculta a la Secretaría de Comunicaciones a vender la maquinaria innecesaria mediante el procedimiento de subasta pública y no por venta directa como lo autorizó el Consejo de Ministros. Irma Isabel Medina y Celio Finlander Ferrera. Obras Públicas y Transporte para que traspasara en forma directa el dominio de la maquinaria de carreteras a la Sociedad Mercantil “Brazos de Honduras S. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Enrique Ayala Nájera. todos funcionarios públicos: Ex Presidente de la República y Secretarios de Estado. 2004 .

la Fiscalía continuó con el proceso. 106 – 91. el Congreso no se pronunció aduciendo que la causa estaba siendo conocida por la Corte Primera de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por Apropiación Indebida: Mariano de Jesús Gonzáles. 869 – 94. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Para los que tenían inmunidad solicitaron al Congreso la declaratoria con lugar o no a la formación de causa. 1712 – 96 Imputados: Rafael Leonardo Callejas El Ex presidente Callejas mediante Decreto Ejecutivo N. 2004 . En los casos donde los imputados no tenían la prerrogativa de la inmunidad. la empresa era propiedad de un Diputado (el Ministerio Público no consigno el nombre en el informe) y la maquinaria empleada para hacer el trabajo era propiedad del Estado En este caso la Fiscalía encontró dos tipos de imputados: los que tenían inmunidad y los que no gozaban de esa prerrogativa. La venta fue por un precio simbólico (el informe de Ministerio Público no consigna la cantidad simbólica por la que fue comprada la maquinaria). 630. Las irregularices encontradas por la Fiscalía son las siguientes: Contratación directa de la empresa La Familia para reparar un tramo carretero. 000. 2. volviéndose a infringir el Decreto legislativo N.00.9 Caso “Comunitas” Expediente Judicial N. 05 – 92 aprobado en Consejo de Ministros facultó a la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte para que procediera a vender directamente un equipo y maquinaria que no utilizaba esa Secretaría cuyo valor ascendía a la cantidad de L.

Jaime Banegas. Sobre estos casos los Tribunales dictaron sobreseimiento. Con estos dos nombres se identifican dos hechos que se dieron durante la administración del Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los que se suponen fueron emitidos para acreditar la nacionalidad a los ciudadanos chinos. Domingo 24 de octubre. El Fiscal General18 declaró haberse inhibido de conocer este caso debido a que el Ex Presidente fue su cliente. argumentando el Director de Fiscales. El presidente de los Fiscales declaró. que en tres ocasiones el director de Fiscales le había pedido al Fiscal de la Constitución para que desistiera de continuar con los casos señalados. también desconocida – se habla de miles. la ciudadanía no tiene información ni de lo que se recauda. para el mismo programa. el Fiscal se negó. a este caso también se le conoce como Chinazo. Caso Petrolazo y Pasaportazo. y el Ministerio Público el recurso de impugnación. se desconoce cuántos personas adquirieron la nacionalidad hondureña. El pasaportazo hace referencia a la venta de nacionalidad hondureña a ciudadanos orientales. De ninguno de los dos casos anteriores se pudo obtener información en el Ministerio Pùblico. y 18 Edgardo Melgar. el Ex presidente Callejas ha sido acusado en los tribunales por haber usado este fondo en gastos familiares y para distribuirlos entre correligionarios. el precio de venta en el mercado nacional y el porcentaje de ganancia de los distribuidores. ni en que se gasta. los recursos recaudados por el gobierno procedentes de este diferencial de precios es manejado por el gobierno (Presidente del ejecutivo) de manera discrecional. y reconoció que eran 92 casos de los que el Ministerio Público había optado por el desistimiento.10. El Petrolazo hace referencia a una millonaria cantidad de lempiras que el gobierno recauda del diferencial del precio internacional del petróleo. pero una cantidad grande.de pasaportes desaparecieron del Banco Central. Últimas Resoluciones sobre los “Casos Callejas” Se identifica como Casos Callejas decidió desistir de presentar aquellos en los que el Ex presiente aparece como imputado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. que era un acuerdo con la corte Suprema de Justicia para aliviar la mora judicial. 2004 . Noticiero 30/30.

El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción19. Resalta en los casos sobreseídos situaciones de extravíos de expedientes y de inactividad de los juicios. y sobre esta Figura. para luego esgrimir absolutorias.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- además le pidió que le enviara por escrito esta solicitud. 19 Comisión Nacional de Banca y Seguros: Informe al Consejo Nacional Anticorrupción. la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. No se percibe en los casos antes señalados la intervención de la Policía de Investigación ni de la Policía Preventiva en la búsquela de pruebas o en la ejecución de las órdenes de captura. y en otros casos el proceso incoado no llegó hasta esta etapa. La supremacía corresponde a la Corte Suprema de Justicia. es esta institución la clave para enfrentar la corrupción. La reacción en contra de los Fiscales provocó la despedida de diez de ellos y el traslado de seis. En algunos casos las órdenes de captura fueron suspendidas por disposición de los Jueces antes del accionar de la Policía. Enero 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Queda claro en los casos señalados en este apartado. Los casos presentados por el Ministerio Público a la Sociedad Civil llegaron a una fase en la que mediante el proceso judicial se estableció una relación directa entre los Tribunales. Conclusión sobre los casos presentados por el Ministerio Público. 2004 . algo que nunca paso. la correlación de acciones de las dos instituciones involucradas. emitir sentencias B. prescripción. Debido a la negativa. el Director de Fiscales nombró a Soraya Cáliz Ponce para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia el desistimiento de los casos.

Riesgo de solvencia. la CNBS presentó al pleno del Consejo el caso de los Bancos que presentaban casos de insolvencia financiera. reevaluaciones arbitrarias de bienes fideicomitados. En la sesión ordinaria del Consejo Nacional Anticorrupción del 6 de enero del año 2003 y en la sesión extraordinaria del mismo Consejo el día 10 de mismo mes. 3. la insuficiencia de capital alcanzó L. al 27 de septiembre de 1999. 2004 . Riesgo de liquidez debido al reiterado incumplimiento de los requerimientos de encaje legal. supervisión y fiscalización de las instituciones del sistema financiero a la Superintendencia de Bancos.5 millones.6 millones. Alta concentración de deudores relacionados. regulación. unidad que estuvo adscrita al Banco Central de Honduras. El informe detalla los problemas de algunos fideicomisos: *Finansa. El 16% de la cartera del Banco estaba invertida en empresas relacionadas por un 169% del patrimonio. 923. inició operaciones en julio de 1994 con un capital inicial de L 20 millones. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. estados financieros alterados y conflictos de intereses en prejuicio de los depositantes. Una síntesis de informe se presenta a continuación: Caso 1: Banco Corporativo BANCORP BANCORP. Fondos depositados a 30 o 180 días se invertían en proyectos que iban a durar años. Fondos destinados a compañías se orientaron a gastos personales. Estando el proyecto paralizado. 2. este Banco llegó a acumular multas por L. 12. 4. por incumplimiento de requisitos de capital.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) sustituyó en las funciones de control. Riesgos administrativos. Centralización de decisiones. capto fondos para dar préstamos a terceras personas. constitución de fideicomisos con empresas ya fracasadas. Entre las irregularidades contenidos en el informe de la CNBS al CNA figuran: 1. Riesgo por crédito. falta de gestión de cobro.

W. Este fideicomiso se constituyó con L. Empresa quebrada. *AVESA.000. Proyecto Agroindustrial en Lean. millones. Se estableció con un aporte de 21. fue un fideicomiso fantasma.7 millones de “ganancias adelantadas” *Constructores S. El Banco no tenía registro de la identidad de los dueños. los terrenos traspasados al Banco nunca fueron inscritos en el Registro de la Propiedad. Víctor Bendek usado para adquirir acciones en cuatro empresas de comunicación. Camarón. con esas acciones. 1. *Ganadera el Desagüe. Nunca registró la deuda con el fideicomiso y uso fondos del fideicomiso para depósito en cuentas personales del Sr.000. Adquirió y transfirió terrenos y derechos de explotación de bosques. los bienes fideicomitados pertenecen al Grupo Bendek. 590. con fondos de este fideicomiso fueron compradas acciones del Banco.00 pero los fideicomisos tomaron un total de L 6. Camarón. canalizó a otras empresas relacionadas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Hondured. *Taller Molina.00 al Sr. *C.00 y captó más de L 15. se revaluaron sin Caso 2: Banco Hondureño de Créditos y Servicios (BANCRESER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. W. Los bienes fideicomitados por L. Comenzó a captar y usó los fondos para adquirir después. Marinakys *CIMSA. En 1998 la empresa presentó perdidas por L 850.000. pero la deuda por el fideicomiso siguió a nombre de Calvin. Y C. *C. Desde enero de 1999. había rebajado sustancialmente su deuda cuando se liquido el Banco. usó para fines personales de los socios fondos de los fideicomisos y adquirió bienes de otros fideicomisos.2 millones.00. 000. captó del público para dar un préstamo de L. BANCORP permitió que la deuda creciera hasta por 20 veces desde la constitución del fideicomiso. Grupo Marinakys. el fideicomiso capto más de L. Weddle.4 justificación por L 7.000. las empresas fideicomitadas. 10. 100 millones del público. Empresa en mala situación financiera. y sin tener información financiera desde 1994. Grupo Marinakys. 2004 . Manejo Avis Rent Car. *Agresa. *AUTOMOTORES. Inversiones. Calderón. Importación y distribución de vehículos automotores. A.0 mil.

sin garantías reales. Riesgo de Crédito: Para el 2001. por lo tanto. Se constituyó con un capital de 10 millones. Entre las irregularidades contenidas en el informe de la CNA figuran: 1.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se constituyó el 2 de febrero de 1994 con un capital de L. Plan Vital. había prestado el 63% de su cartera a empresas relacionadas. Ancres y Plan Vital. 4. Creser Visa y Ancres. 5. El grupo BANCRESER incluían empresas no autorizadas.5 millones habían sido usados para garantizar préstamos a partes relacionadas otorgados por el HSBC Republic Bank de Miami. se declaró en liquidación forzosa en junio del 2001. sin autorización para ejercer el comercio en Honduras. y en algunos casos sin documentación. CRESER VISA había captado 196 millones del público para financiar el uso de tarjeta de crédito del público. 2. Riesgo de Liquidez: Durante el 2001 el Banco presentó insuficiencia de Encaje e inversiones obligatorias. Las obligaciones de las compañías relacionadas de BANCRESER con el público no estaban amparadas con el seguro de depósitos. puesto que se trataba de empresas no autorizadas legalmente. dedicadas a intermediar esta última domiciliada en recursos de particulares para colocarlos en préstamos. la cartera en mora era de 56% del total y por el 99% no contaba con garantías reales para su pago. Riesgos Legales: Incumplimiento de la Ley de Instituciones Financieras. 6. el 45% de la Cartera se encontraba en mora. Perjuicio al Público. Creser Visa. de la Ley de la CNBS. 6. 170 millones del público al momento de la liquidación del Banco. no pudieron recuperar sus fondos al momento de la liquidación del banco. 20 millones. los inversionistas de las compañías AHCRESER. Bahamas. incurriendo en multas de por L. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 6. Estas empresas eran: Arrendadora Hondureña de Créditos y Servicio. Depósitos de público por US$ 6. 2004 . AHCRESER había captado L.6 millones. del Reglamento de Crédito a partes Relacionadas del BCH y del Reglamento de Depósitos de Disponibilidad Inmediata. 3.

estas transacciones se efectuaron con empresas relacionadas. 4. 3. Al momento de su liquidación el Banco tenía un 43% de su cartera de créditos como de mala calidad. Seguros Capital. nacional de Ingenieros Electromecánica. 250 millones. su desencaje tenía un saldo acumulado de L. Agregados Cementec. sin autorización del Banco Central de Honduras. el Banco no contaba créditos en mora de empresas relacionadas: Isula.0 millones.8 millones. Riesgo de liquidez: El Banco mantuvo en el último año de operaciones posiciones deficientes de encaje e inversiones obligatorias. Riesgo de Tasa de Interés: El Banco tenía un marco financiero negativo. Además el banco constituyó garantías con fondos de disponibilidad inmediata por la operación de tarjeta de crédito. En su mayoría. Riesgos Legales: El Banco incumplía con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. de hasta 10 puntos por encima de la tasa de Mercado. también documentó operaciones de crédito a personas que no eran los destinatarios reales de los fondos y liberó garantías sin que los saldos de los préstamos fueran cancelados. debido a la falta de productividad de sus activos y de las tasas de interés que estaba pagando por los fondos. A Criterio de la CNBS. la Ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Banco Capital Se constituyó como Asociación de Ahorro y Préstamo en septiembre de 1992 y se transformó en Banco en septiembre de 1996. cuyas cuotas de amortización no pudo afrontar y acumuló multas por desencaje por L. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. recurrió a una solicitud de adelanto por iliquidez al Banco central de Honduras por L. 2004 . 225. 2.83%. Banco Capital incurría en los siguientes riesgos: 1. Nacional de Ingenieros. 37.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso 3. Riesgo de Crédito: El Banco otorgó créditos de montos considerables sin garantías reales para asegurar su recuperación. el Código de Comercio. el índice de adecuación de capital tenía un valor negativo de 10. En la información que publicaba. Se declaró en liquidación forzosa en diciembre de 2002. Televisión Nacional de Ingenieros e Inversiones en Tecnología Financiera.

Sergio Zavala Leiva.7 millones y registrada en los libros del Banco por L. Fiscal Adjunto. Secretario de Seguridad y Ana Cristina Mejía de Pereira. Se encontró pagos de comisiones a personas particulares no empleadas por el Banco por depósitos de instituciones del Estado.8 millones. el 14 de diciembre el Banco aprobó refinanciamiento con garantía prendaria por 12. Préstamos otorgados a empresas e instituciones cuyos montos fueron utilizados por la Empresa Nacional de Ingenieros: Fue el caso de un préstamo por L. 2. 76. Préstamos a Empresas Relacionadas: El Banco otorgó crédito a su empresa relacionada ISULA.4 millones en marzo del 2002. El préstamo fue suscrito por Fernando Rafael López Ayestas. Es el mismo caso de INVERSA con un préstamo de L. Interinstitucional Ad hoc al Congreso La Comisión fue integrada por Ramón Velásquez Nazar Vicepresidente del Congreso nacional y miembro del Partido Demócrata Cristiana. Riesgos de Depósitos Institucionales: El Banco dependía altamente de depósitos institucionales. millones. Para NAINSA. presidente del Banco. el desembolso fue acreditado a NAINSA y la obligación no esta registrada en la contabilidad del INPREUNAH. en desobediencia a la resolución de la CNBS N.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. el último desembolso fue a favor de Nacional de Ingenieros. 7. El Banco otorgó créditos a las empresas Inversiones y Desarrollos Metropolitanos (Demetro) por L. 6. Renan Sagastume. Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. 8. El Informe de la Comisión Nacional20. Procurador General de la República. los cuales respaldó con una garantía hipotecaria que posteriormente fue liberada sin que el crédito hubiera sido pagado. 177-30/96 que le prohibía otorgar el crédito por L. C.7 millones de Lempiras. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. representante legal de NAINSA y avalado por el Sr. 201.1 millones solicitado por Francisco Mejía Gerente del INPREUNAH.0 millones. Vilma Cecilia Morales. 9. Presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La garantía fue protocolizada por US$ 12. 76. Oscar Álvarez Guerrero. Ivis Gérman López Ayestas. 294 millones y urbanizaciones Nacionales (Urbana) por L. Posteriormente se descubrió que estas empresas eran relacionadas al Banco. 2004 20 . Arnaldo Hernández.

y solo se integra en este apartado una síntesis del costo económico que para restituir los saldos de los depósitos de los Bancos liquidados. y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En marzo del año 2004 el Congreso Nacional recibió de la Comisión Interinstitucional AD Hoc el informe sobre las acciones emprendidas por las instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa.234.000.89 197.971. El cuadro reproducido a continuación registra los costos aludidos. su lectura completa se vuelve obligada. 5 Recursos Públicos Utilizados en la Devolución de Depósitos Fuente de Recursos FOGADE* y/o FOSEDE* Bancorp Sofisa Bancreser Banco Capital Monto en Lempiras 93. 2004 .662. Por la autoridad que representan quienes integraron esta Comisión y por el contenido del informe. le ha significado al Estado de Honduras.934.00 18. el informe íntegramente se reproduce como anexo.710.26 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Veamos: Cuadro N.01 223.200.398.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.79 10.825. El Gobierno ha aportado un fondo de 25 millones procedentes de los fondos recuperados de la liquidación forzosa de los bancos.115.784.195.76 647.87 315.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Total Secretaría de Finanzas Bancorp Depósitos Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US dólares) Banco Capital Solfisa Bancrecer Firesa Inverfin Credicomer Interfinsa Sub Total Gran total 553.268.980.101.103.50 517.973.700.984.743.085. Los Casos denunciados en la Prensa Nacional Entre junio y agosto del 2004 la prensa nacional y específicamente Diario El Heraldo publicó una serie de reportajes en los que se denunciaban casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado.409.459.219. D.16 495.276.916.080. Figuraron entre estos reportajes los siguientes: 1.263. Los fondos proceden de los bancos y las financieras quienes aportan 1 por millar de los depósitos.64 4.75 7.11 86.40 *Fondo de Garantía de Depósito/Fondo de Seguro de Depósito.613. La denuncia sobre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEHOR). El FOGADE fue derogado cuando se creo el FOSEDE.85 84.017.562.254.00 2. 2004 .24 3.97 573.606.623.442.764.

y a altos funcionarios del Ministerio Público a quienes se les señala de presionar a otras instancias del Estado y a las mismos Fiscales para que toleren la actividad ilícita.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta institución es creada a principios de la década de 1970 en el marco del proyecto de reforma del Estado impulsada por el gobierno militar de la época. a jueces y a policías que permiten la explotación y el tránsito de los camiones por las carreteras sin que estos tengan el permiso oficial. La denuncia aparecida en los medios de comunicación involucra en el tráfico ilegal de madera a empresarios dedicados a esta actividad. El problema del manejo del bosque y la inconformidad de las comunidades de donde se extrae la mayor cantidad de este recurso esta dando lugar a la gestación de un movimiento de demandas y de protestas que ya ha logrado organizar dos grandes marchas de connotación nacional. a funcionarios de COHDEFOR y de la secretaría del ambiente. por otro lado. frente al mismo problema.. No existe una postura coherente por parte del Estado frente a este problema. quien es la responsable de otorgar la licencia ambiental. aunque en esta fase también interviene la Secretaría del Ambiente. el Fiscal General destituyó al Director de Fiscales cuando este funcionario declaró que “estaba trabajando en las investigaciones correspondientes cuando fue obstaculizado por el Fiscal Adjunto” el Director de Fiscales declaró que en la zona de Olancho hay grandes aserraderos sin licencia ambiental. y por su lado. El reportaje periodístico asegura tener evidencias de soborno que están recibiendo policías responsables de estar en los puestos por donde circulan los vehículos que transportan la madera. Por una parte el gobierno central nombró una Comisión Interventora en COHDEFOR. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. esta comisión limita las funciones del Gerente. la Secretaría del Ambiente plantea las auditorias sociales con miembros de la comunidad para que vigilen la explotación del bosque. COHDEFOR administra el bosque y otorga los permisos de explotación. 2004 . En los últimos años ha existido una confrontación permanente entre los empresarios de la madera y los pobladores de los municipios y comunidades donde funcionan los aserraderos por la explotación permanente y la falta de manejo adecuado de este recurso.

3. 1. 2004 21 . Salomón. en el caso específico de la contratación directa de una compañía constructora para la urbanización de un predio en la ciudad de la Ceiba y la compra de terrenos sobrevalorados.2 en el periodo 1990 1994. La denuncia aparecida en Diario el Heraldo explora otro ámbito de la corrupción. CEDOH 1996. Instituto de Previsión de los Empleados Universitarios (IMPREUNAH). Dora: Corrupción y Democracia en Honduras. Leticia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Esto es porque todas las instituciones ven incrementadas el número de denuncias21 durante el periodo objeto de estudio. Las denuncias Sobre la Policía. Las Denuncias sobre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. en número relativos el porcentaje de denuncias se mantiene. UNAH Las denuncias de corrupción en la UNAH aparecen desde principio de la década de 1980. Julieta. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Castellanos. el espacio académico fundamentalmente lo referente a los requisitos de graduación y las denuncias de las redes internas que funcionan para hacer los trámites de graduación y elaboración de los trabajos académicos que son requisitos para graduación. y la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras FEUH por el manejo de la cuota estudiantil que suman varios cientos de miles de lempiras. fundamentalmente en lo que es el componente de la el construcción de edificios y la compra del seguro para los empleados universitarios. el Secretario General de la Universidad de la Corrupción y al Decano de la Facultad de Derecho. Pero el caso más connotado en los últimos días es la falsificación de Títulos. hecho por el cual la Fiscalía demando a la Ex Rectora. Castillo. La corrupción en la Universidad ha tenido como escenario de denuncia tres espacios: la administración universitaria. Caso que fue sobreseído en los Tribunales de la República.2 entre 1982 y 1986 y 1. la FEUH no registra los gastos ni rinde informes a los estudiantes del manejo de estos fondos: sobre la organización estudiantil también recaen denuncias porque los representantes estudiantiles no cumplen con los requisitos académicos establecidos por las legislación universitaria.

. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. E. Casos las Fuerzas Armadas y del Instituto de Previsión Militar (IPM) Al interior de las Fuerzas Armadas hubo denuncias sobre manejo irregular y desvío de fondos. la misma situación sucedió con el Instituto de Previsión Militar. entre las más importantes esta la cementera Piedras Azules y BANFFA. La primera se refirió a la Policía Preventiva y al involucramiento de algunos de sus miembros en la venta de drogas o en la tolerancia hacia la ejecución de este ilícito permitiendo que los distribuidores operen en áreas en donde ellos prestan seguridad a cambio de una cuota por las ventas. En ambos casos después de la denuncia las autoridades policiales anuncian investigaciones y se anuncian despidos de aquellos agentes involucrados o denunciados y encontrados en situación infranganti por el reportaje policial. La segunda denuncia involucra a la Policía de Transito haciendo referencia específica al desvío y venta de piezas de los vehículos que la Policía decomisa y que mantiene bajo su custodia. El IPM esta enfrentando problemas financieros y parte de las empresas han vendido más del 50% de las acciones al capital extranjero o al capital nacional.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre La Policía. fondo que no fue entregado a la institución edilicia. el IPM ha sido administrado exclusivamente por la jerarquía militar que ocupa los mandos superiores de la institución. En las denuncias sobre la corrupción en la Policía destaca la sorpresa que provocó el reportaje en las autoridades superiores de la Secretaria. evidenciando el desconocimiento de la ejecución de los actos ilícitos aludidos. pero destaca como un hecho que ha estado manejando el Ministerio Publico un pago superior a 5 millones de lempiras que realizara el IPM a la Alcaldía de Tegucigalpa. A diferencia de los otros institutos de jubilaciones donde el Gobierno es parte de la Junta Directiva. los medios de Comunicación han realizado dos tipos de denuncia. o de remitir los casos al Ministerio Público cuando se trata de delitos. 2004 . esta situación contrasta con el hecho que en la institución existe la Unidad de Asuntos Internos responsable de investigar el desempeño policial y de establecer las medidas disciplinarias cuando se trata de faltas. pero que aparece registrado como pago efectuado por el instituto de previsión.

• Arriba de 100 millones pusieron en riesgo puestos de bolsa del IPM “Desde hace varias semanas los inversionistas de puestos de bolsa. propiedad del IPM. T/23/09/99. 5. • Secretaría de Finanzas confirma desvío de presupuesto de las Fuerzas Armadas.2 millones. esta vez de origen austriaco” EH/25/07/200. En el mismo mes. al inspeccionar los archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. las que hoy se han declarado en bancarrota” LT/31/08/2000. las más significativas fueron las siguientes: • Irregularidades en el IPM refleja auditoria interna. “La Directora de Probidad Administrativa aseguró ayer que en los próximos días entregará a la Procuraduría General de la República un informe de militares investigados por supuesto enriquecimiento ilícito” T/29/01/00 • Fiscalía acusa criminalmente a diez militares por desvío de L. “La Juez de Instrucción. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante el año 1999 y el año 2000 la prensa nacional recogió varias denuncias de casos de corrupción. compra de terrenos”. donde lo colocaron en empresas como Siga Computación y Divisa. “pedían presupuesto para botas y uniformes. “encabeza la lista el último jefe de las fuerzas armadas. han denunciado públicamente que llevaron dinero a depositar a BANFFAA y que inconsultamente estos fueron invertidos en puestos de bolsa. • La Armería habría sido utilizada para enviar armas desde Austria. LP/31/08/2000. 2004 . • Probidad ya tiene informe de militares investigados por enriquecimiento ilícito. y nos enteramos que eso se lo cobraban a los mismos soldados” EH/17/09/99. “El jefe de Estado Mayor Conjunto entregó a todas las generaciones de oficiales el informe preliminar de la auditoria interna practicada en el IPM y trascendió que refleja irregularidades en la venta de la fábrica de cemento. en las inversiones bursátiles. otro medio de comunicación había informado de armas procedentes de España que habían entrado por la empresa del IPM. luego de comprobarse que esos fondos nunca ingresaron a la Alcaldía capitalina”. trascendió que el nombre de la Armería fue utilizado como mampara para ingresar otro cargamento ilegal de armas.

Al mismo tiempo en esta década la intensificación del conflicto regional expresado en el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y en el avance del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Fortalecimiento de la Democracia y Desarrollo Institucional El retorno a los procesos democráticos en 1980 fue precedido por casi dos décadas de gobiernos autoritarios (1963/1971 – 1972/1980). el referido al pago que debió realizarse a la Alcaldía y el caso de La Armería son los que han sido llevado a los Tribunales. de ellos. postergó al menos en una década la supremacía militar frente a administración de las estructuras del Estado. o por la institución o dependencia que se vio involucrada. los civiles que ya habían retomado la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . VI.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De los casos denunciados por la prensa se seleccionaron los más emblemáticos. ya fuera por el procedimiento que se empleo para ejecutar el acto denunciado como corrupto.

Las instituciones creadas para impulsar las políticas y la estrategia de desarrollo de este periodo significaron un ensanchamiento del aparato del Estado. a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a otras personalidades del país. de estudiantes universitarios Departamento de Olancho. Un mes después del derrocamiento del jefe de Estado y del desplazamiento de su gabinete. una Comisión Ad Hoc fue creada por el régimen militar para que realizara la investigación. produciéndose una sucesión en la transición militar que se tradujo en un estancamiento de las políticas desarrollistas impulsadas y en un retroceso autoritario y represivo muy claro y con saldo desfavorable hacia el movimiento campesino. las viejas estructuras del Estado que daban continuidad a una forma y un estilo administrativo y las nuevas estructuras que impulsaban el desarrollo otorgando un aire de modernidad al Estado. algunas instituciones fueron fortalecidas: Instituto Nacional Agrario (INA) y otras fueron creadas: Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). que implicaba por un lado. un proyecto que canalizaba y era impulsado con recursos externos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entre 1972 y 1975 el Estado hondureño experimentó un proceso de ampliación institucional. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) etc. y de sacerdotes católicos en el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Dos hechos en materia de corrupción se suceden en este periodo. pero no implicó ni una reforma. ni mucho menos una redefinición de espacios entre las antiguas estructuras de decisión política. El primero fue el escándalo conocido como “bananagate” brevemente reseñado en este estudio. 2004 . Fue evidente la falta de credibilidad en las instituciones responsable de investigar la corrupción. cuando el escándalo estalló. Corporación Nacional de Inversiones (CONADI). Las instituciones creadas estaban inspiradas en el paradigma desarrollista y servirían de soporte al Plan Nacional de Desarrollo que se impulsaba desde el Estado. en ella se integró a la Iglesia Católica. de dirigentes campesinos. No hubo resultados concluyentes en materia de justicia penal. se produjo la masacre de dirigentes regionales del Partido Demócrata Cristiano. Las nuevas instituciones se agregaron a las ya existentes reproduciendo una situación de dualidad institucional. pero el gobierno militar cayó.

2004 . y en manos de un Grupo de Trabajo el futuro del resto de la Fuerza de Seguridad Pública. y las elecciones colocan a los grupos conservadores en la conducción del aparato del Estado en Nicaragua y colocan como segunda fuerza política al FMLN en El Salvador. El militarismo pierde protagonismo y se inicia un proceso de reforma del Estado que incluye la creación de nuevas instituciones y el inicio de la reforma policial. denuncias surgidas desde su interior de participación de policías en violación de derechos humanos y de participación en ejecuciones en el norte del país. En este caso tampoco hubo investigaciones que arrojaran resultados concluyentes en materia de responsabilidad penal. En Diciembre de ese mismo año se crearon ambas instituciones por Decreto Legislativo. dejando pendiente el nombramiento del fiscal General. a menos de dos meses de finalizar el Gobierno. provocan que el Presidente Rafael Leonardo Callejas nombre una Comisión Ad Hoc en abril de 1993 bajo la coordinación de la alta jerarquía Católica. la que luego de consultar ampliamente a diferentes sectores le sugiere al Poder Ejecutivo eliminar la Dirección Nacional Investigación DNI.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La política desarrollista también fracasó. En 1992 el Programa Global de Modernización del Estado formulado por la Comisión Presidencial de Modernización del Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el fin de la guerra dio paso a los procesos electorales. Los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala y las elecciones en Nicaragua dan un giro importante. siendo el precedente de las políticas neolibrales que se impulsan con claridad y mayor profundidad comenzando la década de 1990. Un proceso de liquidación y privatizaciones de las empresas del Estado se produjo desde finales de los años ochenta y principios de los años noventa. CONADI que sintetizaba la política desarrollista en el sector agroindustrial fue declarada en quiebra y se procedió a su liquidación. Pero la reforma del Estado también tenía otra dimensión. Finalizando la década de 1980 el mapa político de Centro América se modifica. crear el Ministerio Público y crear la Dirección de Investigación Criminal DIC subordinada a la figura del Ministerio Público. La Primera Fase En 1993 da inició la reforma policial.

entre estas empresas e instituciones que estaban bajo control militar figuraban: la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte. también se incluye en este periodo Ministro de Defensa. la eliminación del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas y el nombramiento de un Civil como Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estado definió objetivos orientados a mejorar la calidad de la democracia a través de los procesos electorales y de la democratización interna de los partidos políticos. e inicia con la eliminación del servicio militar obligatorio y con la pérdida del control por parte de las Fuerzas Armadas de las empresas del Estado que administraba. la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL. de facilitar la inscripción de nuevos partidos y de candidaturas independientes. La Segunda Fase En la segunda fase de profundización de la democracia se identifica claramente un proceso de desmilitarización de la sociedad. este proceso se desarrolla entre 1993 / 1997. En esta primera fase de profundización de la democracia suceden tres avances significativos: La creación del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. la Dirección General de Política Migratoria y el Instituto Geográfico Nacional. lo que pone fin a la Cuarta Fuerza de las Fuerzas Armadas: La Fuerza de Seguridad Pública. de elecciones para diferentes cargos en papeletas separadas y de tecnificar y separar las instituciones registrales y electorales. de acercar las urnas a los ciudadanos. 2004 . La Tercera Fase Esta fase tiene como resultado la aprobación de la Ley Orgánica de La Policía en abril de 1998 y la creación de la Secretaría de Seguridad. la Creación del Ministerio Público y el inició de la reforma policial. la Marina Mercante.

Estamos frente a instituciones nuevas: Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas o.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante esta fase se produjo la reforma en el Sistema de Justicia donde lo más connotado es la aprobación de un Nuevo Código Procesal Penal. a los órganos regístrales y electorales y a las instituciones contralores del Estado. a la estructura del Estado. todas ellas involucradas directamente en la investigación. Las reformas contenidas en los acuerdos incluyen reformas al sistema de partidos políticos. acusación y sentencia de los delitos de corrupción. Si revisamos los informes que el Fiscal General presentó a la Sociedad Civil. El proceso de reforma brevemente descrito en este capítulo tiene el propósito de reseñar el camino que ha recorrido el Estado de Honduras desde 1993 cuando dio inicio el proceso de la reforma policial.. que al mismo tiempo. 2004 . hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. cuatro de ellos eran en ese año candidatos a la presidencia de la República por sus partidos para las elecciones del año 2001. la conformación de una Junta Nominadora integrada por instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad con la función de proponer ante el Congreso Nacional los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la prolongación de cuatro a siete años el nombramiento de los Magistrados. Producto de esta reforma fue la supresión de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa y la creación del Tribunal Superior de Cuentas. a la Ley Electoral. los resultados de la Fiscalía de la Corrupción y los informes de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la Comisión Interinstitucional AD Hoc no encontramos las razones que expliquen la falta de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La Cuarta Fase Esta última fase tiene su origen en los Acuerdos Políticos suscritos por los Presidentes de los cinco partidos políticos. ante instituciones reformadas: La Policía y la Corte Suprema de Justicia. esto con el propósito de que no coincida el periodo de vigencia de los Magistrados con los cambios de gobierno y evitar la influencia de la política en la toma decisiones en el sistema de justicia. última etapa del proceso.

tanto de las fuentes externas que nos han ubicado en una posición alta de percepción de corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- resultados en la lucha contra la corrupción. como es el caso de las quiebras Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. como la percepción de los hondureños no varíe en el futuro inmediato. 2004 . como es el caso de los hechos que se dieron en el INJUPEMP y en el IMPREUNAH. Hace más de una década que se inició el Programa de Reforma del Estado. también el Estado demando a los empresarios sobre los que hay indicios de manejo fraudulento de recursos privados. casi de forma simultánea. no hay todavía resultados que indiquen que la corrupción en Honduras se este enfrentando desde las instituciones del Estado. el Estado acusó a través del Ministerio Público a los ex funcionarios y a empresarios sobre los que habían indicios de manejo fraudulento de los bienes del Estado y de los recursos privados colectivos. La Credibilidad en las Estructuras del Estado. VII. sin embargo. y es de prever que la percepción de corrupción que hay sobre Honduras.

Cuadro N. los gobiernos municipales y la oficina del Contralor General. Es de hacer notar que el Poder Judicial ocupa el primer lugar en las tres categorías de entrevistados. las Empresas y los Funcionarios como las primeras y las últimas en términos de deshonestidad Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La Credibilidad en las Instituciones La encuesta del Instituto del Banco Mundial. A. calificó las cinco instituciones menos honestas y las cinco más honestas. las bolsas y las financieras. orientada a tres categorías de encuestados: usuarios. pero vale reseñar que La Policía Nacional aparece en los tres estratos de entrevistados entre las instituciones menos honestas. Otras instituciones percibidas como las menos honestas es la UNAH. pero también estos resultados impactan en la confianza de la clase política responsable de la conducción del Estado. lo que nos indica una percepción generalizada entre los hondureños sobre este poder del Estado. El contraste entre los hechos ampliamente conocidos de los casos de corrupción y los resultados obtenidos en la lucha en contra de este problema mina la credibilidad de las instituciones del Estado responsable de la función de control. 2004 . empresarios y funcionarios. igual situación ocurre con la Dirección General de Transito.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- en el sistema financiero. en esencia las dos instituciones dependen de la Secretaría de Seguridad. Por los informes podemos deducir que no se trató de quiebras por riesgos financieros. Los entrevistados separan la Policía Nacional y la Dirección de Transito de la Secretaría de Seguridad. sino que por decisiones de las Juntas Directivas donde los criterios de decisión estaban mediados por los propios intereses e intereses relacionados entre los socios y directivos de los bancos. una información que se origina en el verano del año 2001. 5 Instituciones calificadas por los Usuarios. investigación y sanción.

por los actos de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. cuenta con la confianza de dos de los tres segmentos de población. B. sin embargo los conflictos regionales en Centro América durante ésta década mantuvo al sector militar como un actor importante dentro de la política interna en asuntos fuera del ámbito estricto de los temas de defensa. las ONG. el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo Agrícola. Los funcionarios también identifican a la Secretaría de Seguridad. también los tres estratos de personas coinciden en identificar al Banco Central como la institución con menos percepción de corrupción. BANADESA. pero también influyó el desgaste del sector militar. La confianza en la Clase Dirigente.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usuarios Primeras cinco Poder Judicial instituciones que se Policía Nacional perciben como las más corruptas Dirección General Transito Corte Suprema de Justicia Gobiernos Municipales Empresas Poder Judicial Dirección General de Tránsito Policía Nacional Municipalidades Universidad Nacional Funcionarios Poder Judicial Dirección General de Transito Fuerzas Armadas Policía Nacional Oficina del Contralor Gene Banco Central Ministerio de Seguridad Ministerio de Finanzas Ministerio de Gobernación BANADESA Últimas cinco ONG Empresa Privada instituciones que se Banco Central Banco Central perciben como las meno Impuesto Nacional BANADESA corruptas Ministerio de Seguridad ONG Ministerio de Agricultura Ministerio de Finanzas Fuente: Encuesta del instituto del Banco Mundial Si nos remitimos al análisis de confianza. El protagonismo militar fue cediendo terreno en la medida que el conflicto regional avanzaba hacia la vía negociada. 2004 . El sistema político hondureño ha estado bajo la dirección civil desde 1980. promovido por una prolongada presencia en la vida política institucional.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción de los que se les señalaba. Entre las elites entrevistadas hacían alusión a “los episodios en los que determinado grupo económico habría conseguido la aprobación de una ley que lo favorecía. la corrupción es vista como un fenómeno grave y extendido y en particular los entrevistados aseguraron que la corrupción es más sería en el Poder Ejecutivo que en el poder Legislativo y sólo un 3% de los entrevistados negó que hubiera corrupción. la tendencia ha sido a una definición mucho más clara de los ámbitos. o había logrado impedir una reforma que hubiera amenazado su posición de fuerza en el mercado”. la falta de preparación y capacidad de muchos legisladores. es también en esta década cuando comienza un proceso de institucionalización democrática. Los hondureños influyentes veían a los políticos como un grupo más bien corrupto que perseguía particularmente intereses particulares. las causas de esta mala imagen aparece relacionada a: el procedimiento de selección de los Diputados. Desde 1996 las encuestas de opinión pública hondureña difundidas a nivel internacional por Latinobarómetro han mostrado que la población desconfía de los políticos. desde entonces. la creación de otras instituciones. como por la violación de los derechos humanos en este mismo periodo. la importancia del dinero para comprar una diputación. que incluye. 2004 22 . PNUD: Diagnóstico Sobre la Representación Política en Honduras ¿Es necesaria una reforma profunda? 2002. La mayoría de los entrevistados en el marco del Diagnóstico del PNUD. y un 16% opinó que hay corrupción pero no más que en otros países. tanto al interior como fuera de la institución castrense. El estudio aludido hace referencia a la mala imagen de los políticos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La clase política asume con menor injerencia militar la administración del Estado en los años noventa. Y los civiles se identifican directamente con la conducción del Estado y la detención del poder. Por otra parte. el 81% consideró que la corrupción es un problema grave. además de el retiro de los militares de las instituciones del Estado. y una curta causa es la corrupción. del sector civil y del sector militar. En 1997 un estudio de las Elites22 hondureñas mostró que eran muy críticas respecto a los políticos.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La Corrupción: La Percepción de las Elites. A. La Imagen de las Fuerzas Armadas. urbana y rural a 1200 hondureños mayores de 18 años).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otro estudio del PNUD23 revela que en opinión de los entrevistados (encuesta nacional. en esta encuesta. los militares tienen un mayor margen de confianza que los políticos y que los empresarios. opiniones y puntos de vista de una profundidad 23 PNUD. Los Entrevistados Para la elaboración de este capítulo se realizaron entrevistas a ciudadanas y ciudadanos que por las funciones que han desempeñado o que desempeñan y por el compromiso con las organizaciones que dirigen y que representan se constituyen en un referente importante con experiencias. lo social y lo político) porque son los grupos más poderosos de la sociedad hondureña y además gobiernan. 2004 . los políticos y los partidos políticos son los responsables de ese estado de cosas insatisfactorias (en lo económico. “Por esa razón inspiran también menos confianza” Los ciudadanos entrevistados manifestaron que las instituciones en las que más confían son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Abril del 2002. VIII.

No hubo una guía de preguntas única para los entrevistados. y la Corte Suprema de Justicia estrena Magistrados electos bajo un nuevo procedimiento. los obstáculos y los sectores del Estado claves para enfrentar el problema y cómo avanzar para obtener resultados en la lucha en contra de este problema. c) Diputados del Congreso Nacional y Ex Asesores del Congreso Nacional. los entrevistados no opinaron sobre el mismo tema. D) académicos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- más allá de las consecuencias económicas de la corrupción y su impacto en las instituciones del Estado. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En esta institución se han aprobado leyes y disposiciones importantes y existen comisiones de trabajo cuyas funciones están directamente vinculadas con los temas que en la actualidad han sido objeto de casos denunciados como corruptos. este segmento de población además de enfrentar directamente las consecuencias económicas de la corrupción ha realizado denuncias concretas en los procesos de privatización y concesiones que ha hecho el Estado en el tema de la energía y los aeropuertos. El Ministerio Público es una institución con una década de funcionamiento. los magistrados electos surgieron de un proceso de selección en el que participó una Junta Nominadora integrada por instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil. Es diferente el contacto o la percepción sobre la corrupción de un empresario. b) Funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. analistas y funcionarios de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de transparencia y la anticorrupción. Las preguntas que se les planteo a los entrevistados pueden agruparse en cuatro ejes: Las formas como opera la corrupción. los resultados y las perspectivas para enfrentar el problema. sino que las preguntas estuvieron dirigidas tomando en cuenta el espacio profesional en el que se desempeñan y las experiencias y lecciones que aprendieron en el desempeño de sus cargos. de un ex funcionario del Ministerio Público o de un Diputado. además de habérseles ampliado su periodo de funciones de cuatro a siete años. 2004 . Los entrevistados proceden de cuatro sectores: a) Empresarios vinculados actualmente o en el pasado reciente con la dirección de los gremios empresariales.

Pero en términos generales el cuerpo principal de este capítulo esta estructurado del análisis y la reagrupación de las respuestas que dieron los entrevistados y de la amplia conversación que se sostuvo con algunos de ellos para conocer de sus experiencias en el desempeño de las funciones y de los obstáculos que padecieron mientras se desempeñaron en los cargos. 2004 . empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. el Estado capturado y. Existen instituciones y se han creado leyes que ponen en posesión de los funcionarios las herramientas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de cometer actos de corrupción. Se encierran en comillas las frases que por su relevancia y contundencia fueron pronunciadas por los entrevistados. la falta de mayoría calificada y de mayoría simple ha incorporado al Partido Demócrata Cristiano de Honduras como necesario y en alianza con cualquiera de los dos partidos mayoritarios para alcanzar los acuerdos en el Congreso Nacional y lograr la gobernabilidad. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. a veces los planteamientos son el resultado de la experiencia que obtuvieron por los cargos en los que se han desempeñado. el desempeño de los sectores de la clase política con opción de gobernar está compuesta básicamente por dos grupos: los políticos integrados en el partido nacional y los integrados en el partido liberal. construyendo las opciones. Si se observa. asumen el papel de la oposición. pero se omite citar el nombre del entrevistado24. B. o por la preocupación que les produce las tendencias actuales de este problema. ninguno de los dos partidos cuando no están en el poder. La nación como patrimonio de grupos. y más parece que cuando 24 Las entrevistas fueron solicitados bajo la promesa de confidencialidad. De las respuestas obtenidas podemos ordenar los acápites siguientes: La Nación como patrimonio de grupos. Enfrentar la corrupción trasciende la existencia y la vigencia de leyes y de instituciones que se han creado y se han reformado con el propósito de fiscalizar la función pública y velar por el buen uso de los recursos del Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El capítulo se ha elaborado haciendo una sistematización y análisis de las respuestas y de los puntos de vista de los entrevistados. Sin embargo.

dan diferente Se percibe una notable diferencia en la impulso y presencia a una institución. Existe un claro interés de proteger a las personas. Las elites entrevistadas perciben que la corrupción se potencia en el marco de un sentimiento de falta de independencia entre los poderes del Estado y de ineficacia de algunas instituciones. Las personas elegidas se sienten comprometidas con quienes les apadrinaron (sectores que los proponen y que les gestionan los votos necesarios para obtener los cargos). asumen el papel de resguardar los intereses de los ex funcionarios que han cesado en sus funciones y evitar que sean investigados. El compromiso de los partidos políticos es con sus dirigentes pero no con la nación. En los periodos en los que el Ministerio Público asumió la lucha en contra de la corrupción como un objetivo principal. entendida esta como el aprovechamiento de posiciones públicas en beneficio privado. 2004 . sino en las personas que las dirigen y en los mandos de dirección intermedio de estas instituciones. Entre los entrevistados existe la sensación generalizada de que la corrupción se ha expandido a todas las instituciones del Estado. otras instituciones Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. conjuntándose en la misma persona o en los mismos grupos de personas el interés y la posibilidad de acceder a posiciones de poder y desde allí hacer negocios con las instituciones públicas. Los políticos y los empresarios son identificados como parte de la misma elite. profundizando las diferencias y la inequidad entre los hondureños.bajo las cuales ha estado durante los diez años de vigencia. Los entrevistados coinciden que el problema no radica en las instituciones o en las leyes bajo las que se rigen. También los entrevistados perciben que las instituciones no tienen la misma sintonía frente a la lucha en contra de la corrupción. pero no de vigilar el cumplimiento de la ley.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- están fuera del poder. El Ministerio público es un ejemplo citado que da evidencia como los funcionarios apoyados en la misma legislación. conducción de esta institución en las tres administraciones -dos concluidas y una que inicia. lograr legislaciones a favor de intereses sectoriales y conseguir que la dinámica de la gestión pública asuma el ritmo y la ruta de interés de éstas elites. La justicia es vista como un instrumento al servicio de los poderosos.

al testigo no se le envía a prisión. y llamó al Ex Presidente a declarar como testigo cuando él era el acusado. al llamarlo como testigo el juez se liberaba de esta presión. el Juez Roy Edmundo Medina (de filiación política liberal) que llevaba el caso decidió cambiar la figura de acusado a testigo. cualquier pequeño indicio de culpabilidad obligaba al Juez a decretar Auto de Prisión por los seis días para inquirir. La razón que priva en esta tergiversación de los conceptos y de los roles. a regiones aisladas con dificultad de comunicación. El Juez.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- interferían en su desempeño. 2004 . el interés de la corriente por Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. a veces haciéndolo directamente para entorpecer los procesos y otras no cumpliendo con los procedimientos y con los tiempos que la ley establece para obtener los resultados previstos. y aunque hubieran indicios del acto que se le acusaba. b) Hemos tenido la experiencia de que. a) Estando el Ex Presidente Callejas (de filiación política nacionalista) acusado en los Tribunales de Justicia. Preguntamos y nos enteramos que el policía que se nos había asignado lo han trasladado a otra región del país. el interés del partido por el interés de la corriente. después fue nombrado por el Congreso Nacional Fiscal General del Estado. dependiendo de lo que se vaya descubriendo y de quienes sean los que van resultando como involucrados. Esto no puede ser una coincidencia. Tres ejemplos citados por los entrevistados evidencian como el poder discrecional de los funcionarios detiene y envía a la impunidad a los imputados de ser responsables de cometer actos de corrupción. c) El desempeño de los Diputados en el Congreso Nacional obedece a una cadena donde se sustituye el interés de la nación por el interés del partido. es que llamando al Ex Presidente como acusado. cuando una investigación avanza por buen camino y se van obteniendo los resultados. reemplazan a los investigadores.

los empresarios a diferencia de otros países en donde los grupos económicos influyen desde afuera. para la mayoría de los entrevistados. En Honduras los grupos económicos influyen en los partidos políticos desde adentro. porque entonces en sus posiciones privan sectores influyentes en los dos partidos políticos con opción a gobernar. No debería permitirse que en las comisiones que nombra el Congreso Nacional participen partes interesadas. y se establece la relación entre El Estado y los medios de comunicación y de los medios con la política. el Partido Nacional y el Partido Liberal comparten la misma ideología. A ello se debe que el partido que pierde las elecciones no asume su función de oposición. 2004 . con la función de ser los conductores de la ideología y de la doctrina de los partidos. algunos identificados directamente económicos con las corrientes internas dentro de los partidos políticos. Ejemplo: En la Comisión de finanzas los intereses personales y no los intereses del país. En la integración de los grupos de poder aparecen los propietarios de los medios de comunicación como un sector influyente. y “cuando no es posible colocarlos tan visiblemente los nombran ministros sin cartera.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- el interés de la persona dueño y financista de la corriente. y los dueños de medios los principales sostenedores de los políticos. es prácticamente un sector que desaparece o se desfigura. Los políticos. pero son no deberían participar los banqueros. estos intereses excluyen a sectores fuera de las opciones políticas y coloca el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. categoría entendida como una función oficiosa al interior de la institución partidos políticos. El Estado es el principal financista de los medios. otros grupos no se les identifican como miembros de algún partido. y como sectores que lideran el pensamiento al interior de los partidos y del país. los empresarios ocupan lugares de responsabilidad política y técnica en la administración del Estado. Hoy los partidos políticos aparecen vinculados directamente a grupos económicos. siendo protagonistas de la política y de los procesos eleccionarios. Hay una penetración de los partidos políticos por los grupos de poder y el Partido Nacional y el Partido Liberal han perdido capacidad de diferenciación. con más poder que los funcionarios”.

C. San Pedro Sula. Una mirada rápida a la configuración de los diferentes sectores económicos del país nos remite a reconocer que es en las últimas tres décadas donde ha surgido la mayor cantidad de grupos económicos nacionales. Tegucigalpa y Choluteca fueron centros importantes de comercio que abastecían a la región noroccidental. lo que les interesa es la defensa de sus intereses”. central y sur. la de exportación. de fusión y de llegada de nuevos bancos de capital extranjero al país. el Mercado Común Centroamericano ayudó a la configuración de una incipiente actividad industrial. árabes y palestinos que habían llegado al país a principios de siglo XX. Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.). en manos del capital transnacional y de las oligarquías locales dedicadas a algunos cultivos de exportación (café. En los años sesenta. Honduras fue hasta los años sesenta un país cuya actividad económica más importante fue la agricultura. debido a que el comercio lo desarrollaban las empresas bananeras a través de la cadena de comisariatos que funcionaban en los campos bananeros.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dinero como el primer recurso que da acceso a la política. pero no impactó en el proceso de acumulación interna. en los años noventa sucedió una expansión acelerada del sector financiero. tabaco. El sector financiero surgió a principios del siglo XX vinculado a las transnacionales bananeras. y en torno al cual se configuró un espacio importante en la que se desarrolló la actividad comercial de los migrantes alemanes. y actualmente se produce un proceso de concentración. “A estos grupos les da lo mismo si el presidente es liberal o nacionalista. y a la producción agrícola para el consumo local en manos de terratenientes tradicionales y pequeños y medianos productores. En los años setenta el Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo dio un impulso al desarrollo industrial y agroindustrial. madera etc. 2004 . este banco y tres bancos de capital nacional configuraban el universo bancario que funcionaba hasta los años setenta. El sector comercial recibió un impulso importante con la llegada de las compañías bananeras.

hoy. 2004 . la primera en los años ochenta con la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones CONADI y el proceso de privatizaciones. existe una capa de empresarios sin mercado y sin pasado empresarial. no pagaban transporte porque utilizaban los de la institución. ahora. identifican 3. sin embargo. identificaron las preocupaciones y las formas mediante las cuales la corrupción se reproduce. el adversario era identificable. los más recientes. financieros y del sector servicios) de historia reciente. no pagaban impuestos. Los empresarios entrevistados para este estudio. Honduras es un país. El sector empresarial hondureño es de conformación reciente. industriales. pero que se han configurado como sectores influyentes en el Estado. los empresarios adversarios en competencia desleal. beneficiados de la corrupción. y cada día incursionaban en más número de actividades económicas. son tres generaciones hacia atrás que iniciaron su patrimonio como comerciantes. pero al lado de ellos existen grupos que en una sola generación han irrumpido con gran poder económico e influencia en las estructuras de decisión del Estado. en términos de conformación de grupos de empresarios (comerciantes.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Estado y el mercado abrieron nuevas opciones para el crecimiento de grupos económicos y de familias. se conocen los orígenes de la mayoría. Pero se podían identificar claramente. Los empresarios identifican al menos dos corrupción. cuando estimulado por los recursos externos se produce un ensanchamiento de la función estatal. ellos tenían muchas actividades económicas sin control. 2. inclusive en los mercados o como vendedores al detalle y a domicilio. los sectores más antiguos comenzaron con cultivos de exportación. los empresarios identificaban a los militares como los adversarios en una competencia desleal. especialmente desde la década de los años setenta. los grupos de inmigrantes árabes se remontan a tres generaciones anteriores. A continuación presentamos sus comentarios y puntos de vista: 1. Al final de los años setenta y durante los años ochenta. y en la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. procedimientos grises de la pero difícil de señalar directamente porque el mismo sistema los protege.

2002) la que aprobó la exoneración a estos negocios.no comete delito porque la ley le da esa prebenda. Fue la Secretaría de Economía (Reginaldo Panting fungía como Ministro) de la Administración Flores Facusse (1998 . 4. 2004 . actuando por sobre la concesión otorgada por el Congreso Nacional. pero se perjudica al segundo. Resulta beneficiosa y en un gran negocio para un empresario cuando recibe una concesión del Estado para que explote un servicio. Esto pasó con la otra compañía de telefonía móvil. Existen otras zonas grises de la corrupción. Un empresario favorecido con esta clase de transacciones. El Secretario de Estado que aprobó estas exoneraciones lo hizo para proteger a sus parientes que están dedicadas a la explotación de las franquicias de comida rápida. puertos y aeropuertos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- actualidad con el proceso de concesiones para la explotación de algunos servicios. invierte un poco y luego vende el derecho a la explotación por 1100% mayor al precio que pagó al Estado. donde hay un límite impreciso entre lo ilegal y las acciones donde se falta de ética. favoreció a la empresa de telefonía móvil CELTEL para exonerarla del pago de una tasa fijada en dólares por el número que sobrepase a los 27 mil usuarios. sin haber pasado por un proceso lento de acumulación de riqueza supera fácilmente a los demás sectores empresariales al lograr una utilidad de varios millones de dólares en un periodo de pocos meses. entonces hay una concentración mayor de la riqueza. 5. Otra zona gris de la corrupción se ubica en CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones). 6. (Megatel fue favorecida con la segunda banda de telefonía móvil. Un ejemplo es la ley que otorga exoneración a las ventas de comidas rápidas. entre ellos los de telefonía móvil. Los Comisionados. CELTEL solo paga impuestos por 27 mil líneas pero explota varios cientos de miles. En este último caso las mismas instituciones del Estado proponen y logran que se aprueben leyes que van dedicadas a favorecer a ciertos sectores. en cambio los productores nacionales que tienen inversiones en el mismo rubro si pagan impuestos. seis meses después la vendió por 1100% del valor que la adquirió al Estado) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El primer grupo de empresarios –favorecidos con esta ley.

2004 . Los dirigentes de las organizaciones gremiales también tienen un alto poder discrecional y un poder muy concentrado. 10. a fin de lograr que las partes no superen la cantidad que es permitido adquirir como una compra directa. La compra directa de energía que realizó el gobierno en el año 2003 ha generado muchas dudas. 12. Otro procedimiento para eludir la licitación pública es fraccionar los procesos de compra. para el caso. Ni el sector oficial. incluyendo los Congresos o. Queda la impresión que ambos sectores están protegiendo a sus correligionarios. Hay funcionarios con un alto poder discrecional. también en los gremios. no solo en el gobierno. sobre sus dirigentes recaen los mismos señalamientos. no se reconoce dentro del sistema político. ni la oposición hablan del tema de la corrupción como un problema a ser investigado y castigado. En los gremios influye que en algunos de los casos el gobierno les financia actividades. quien gobierna y quien es la oposición. para que la compra se convierta en una necesidad urgente. En materia de corrupción. en la energía. no hay rendición de cuentas. En algunas instituciones para eludir la licitación pública dejan transcurrir el tiempo. Esto es posible en cantidades grandes de compras del mismo bien y en construcciones de inmuebles y de carreteras. en Europa a las empresas les es deducible del pago de impuestos lo que pagan por comisión cuando salen favorecido en una licitación internacional. Existe un proceso vertical y centralizado. No hay informes. tanto para el consumo familiar como para el sector productivo provoque decisiones que riñen con la transparencia. 8. Tampoco de parte de los gremios y de las organizaciones no gubernamentales hay posiciones firmes. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. sucede en el área de la salud. constantes y claras sobre la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Sí se conoce la necesidad futura debe planificarse para no llegar a la escasez y evitar que un producto tan sensible. o son miembros activos de los políticos. Las empresas internacionales contribuyen a fomentar la corrupción. por lo general la Comisión que pagan es de un 10% que es para los funcionarios que deciden a que empresa favorecen con la compra. y en aquellas instituciones que prestan servicios básicos indispensables para la población. 11. 9.

2004 . sino que introducen otros bienes de uso personal para ellos. D. pero hay dos claramente definidas: la subvaluación con la que se favorece a los sectores allegados a los círculos de poder. donde ha concluido un proceso de reformas que incluyó una modificación en el procedimiento de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. Desde 1975 que el Jefe de Estado de la época crea una Comisión Especial para que investigue la denuncia de un pago irregular que una transnacional bananera había hecho a funcionarios del gobierno de Honduras hasta la actualidad. los empresarios cuando saben que la vía para a acumulación son las prácticas corruptas y fraudulentas no se preocupan por la competitividad. 14. La recaudación de impuestos tienen varias vías fraudulentas. En regimenes especiales como el “Régimen de Exportación Temporal” los beneficiarios no solo importan bienes para el sistema productivo. de antemano saben que tienen asegurado el mercado. y la sobre valoración de las tasas impositivas. la falta de credibilidad continúa acompañando a las instituciones del Estado. con este procedimiento se extorsiona a los dueños de los bienes para obligarlos a ofrecer una “propina” para lograr la valoración ajustada a la ley. La falta de credibilidad en las instituciones del Estado responsable de investigar y sancionar la corrupción ha sido una constante en la percepción de los hondureños. Las prácticas corruptas erosionan el mercado y distorsionan los precios. pero las autoridades no ejercen la verificación y control. El Estado Capturado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. sus familias o para comercializarlos. Se define como Estado Capturado cuando las leyes y la normativa general de las instituciones responsables de combatir la corrupción resultan moldeadas por los grupos de influencia orientando las decisiones de los funcionarios que actúan en Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El Estado aprueba leyes transitorias para enfrentar crisis o para estimular sectores productivos.

. socava la institucional. 2004 . Estos grupos no siempre están participando directamente en las diferentes instancias de decisión. sobre todo en periodos de campaña electoral. en su propio beneficio. genera muchas utilidades para los funcionarios que se ven involucrados. se mueven los sectores que venden energía térmica para impedir que se construyan nuevas fuentes hidráulicas. se mueven los intereses de los banqueros y detienen el proyecto”. o logra que juicios se resuelvan por la vía civil. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Ejemplo: cuando el Estado se propone ampliar la construcción de fuentes de energía hidráulica para abaratar los costos de la electricidad. También este tipo de corrupción logra detener juicios. La Gran Corrupción. como esta ocurriendo con los juicios por los procesos de liquidación forzosa. Los grupos fácticos tienen capacidad de influir en las instituciones del Estado y en los partidos políticos. pero hay funcionarios y Diputados que resguardan sus intereses. “Es fácil identificar a los Diputados que representan a estos grupos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- representación de estas instituciones. no llegan a 10. protagonizada por grupos fácticos. son ágiles y diligentes cuando sus servicios los requieren estos grupos. de capital nacional e internacional. Este tipo de corrupción debilita el Estado. pero tienen mucha capacidad de propuesta. o. aunque carezcan de credibilidad. los hay en los dos partidos mayoritarios. que de acuerdo con el Juez que sentenció no hay ofendidos en el caso porque el Estado devolvió a los ahorrantes sus depósitos. pero al contrario. Esta corrupción genera grandes pérdidas para el Estado y también para los ciudadanos. cuando el Estado pretende bajar las tasas de interés de los bancos. el partido político también se beneficia. Las decisiones judiciales o de otra índole aparecen cobijadas por la legalidad. Los negocios y la protección de sus transacciones las hacen con el Estado o bajo en las que se percibe a las instituciones del Estado capturado por la instituciones. le resta credibilidad y logra que las estructuras del sistema de justicia estén al servicio de intereses personales. Hay al menos cuatro situaciones corrupción: a.

c. que acude al Estado para regular y obtener las licencias necesarias para operar. Por lo general la corrupción intermedia perjudica al sector empresarial económicos. y la captura. La Corrupción de Sectores intermedios donde los beneficiarios son los subalternos o los mandos intermedios. obtención de créditos en los bancos estatales. 2004 . pero no implica que el producto pecuniario de la corrupción no sea distribuido hacia las autoridades superiores.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Esta es una corrupción directa. a nivel de directores generales. donde por lo general el cobro de un soborno o de una extorsión se traduce en un ingreso directo del funcionario o funcionaria corrupto. todos perciben el riesgo de que dinero de estos sectores lleguen a los partidos políticos. Esta es una percepción y preocupación reciente de los hondureños. prisión (un diputado liberal al Parlacen Cesar Díaz.esta preso en Nicaragua) y muerte (un diputado nacionalista Armando Ávila Panchame. regidores etc. Existe la preocupación de que grupos vinculados al crimen organizado estén funcionando con la permisividad de funcionarios locales. jefes de departamento.fue asesinado en la Penitenciaría Nacional) de diputados acentúa esta percepción entre los entrevistados. para la obtención de permisos de exportación o de importación y para obtener una licencia ambiental. Esta es una corrupción más orientada a sectores Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. para obtener licencias ambientales. primero vinculado al tráfico de armas y más recientemente al funcionamiento de algunos ilícitos vinculados al delito internacional fundamentalmente el tráfico de drogas. En este tipo de corrupción se involucran funcionarios que otorgan seguridad o que permiten que estos grupos operen. Esta corrupción se ha presentado en el escenario nacional. Ejemplos de esta corrupción son señaladas por los entrevistados como los permisos para abrir una empresa. Esta corrupción ha generado preocupación entre los entrevistados.

sobre todo si quien solicita el servicio no tiene la edad o tiene otro tipo de limitaciones. 2004 . Esta es una corrupción directa. cuya cuantía sería baja. Cuando la empresa estatal de telefonía estaba bajo el control militar era necesario además del dinero para comprar el servicio el “conecte”. la corrupción para obtener el registro de una propiedad que ya ha sido registrada anteriormente. • Conexión eléctrica y de servicio de alcantarillado. • Trámites en registro de la propiedad. una relación entre el empleado de una institución. Aquí la corrupción puede ser para agilizar un trámite. Reporte policial. de la escasez de la oferta y de la burocratización de un trámite. Este ha sido un servicio escaso y un monopolio del Estado. • Solicitud para obtener línea telefónica. La magnitud de las cantidades pagadas varía del tipo de servicio. por lo general receptor de la solicitud de un servicio y la persona que requiere del servicio solicitado. • Trámite para obtención de licencia de conducir. Esta es una institución con una baja credibilidad. fundamentalmente por registros dobles de la misma propiedad. En este caso el cobro va ligado a la necesidad de acelerar el proceso para obtener el servicio. Si el propietario cometió alguna infracción o conducía en estado de ebriedad es más vulnerable a ser extorsionado para que el reporte policial le beneficie. La corrupción menor. o. Después de que el propietario se ha visto involucrado en un accidente. En algunas circunstancias a esta corrupción se le llama corrupción grasa porque lubrica un engranaje que es muy lento. Este tipo de corrupción perjudica directamente a la persona que se le pidió una “propina” para agilizar un trámite o para resolver en menor tiempo el servicio solicitado. nombre que se le da a la persona que tiene el poder o la capacidad para decidir a quien se le aprueba el servicio y a quien no.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Algunos ejemplos: • Inspección de vehículos.

2004 . y c) Casos en que los perjudicados directos fueron ahorrantes e inversionistas privados de bancos nacionales. la Gran Corrupción se establece un vínculo de colaboración y de protección entre la clase política y la clase económica. pero los inversionistas de la bolsa y de las financieras no han recuperado la totalidad de sus inversiones. La Primera. De los tipos de corrupción que se ha identificado. ni toda se combate de la misma forma. por concesiones o por compras. Trámites para obtención de permisos para construir. la “propina” es para acelerar el trámite. y por tanto estos actos de corrupción quedan en la impunidad. nuevos escenarios se han ido incorporando. Si el solicitante del permiso reúne todas las condiciones. la cantidad de dinero solicitada será mayor. no toda impacta en el Estado de la misma manera.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • • Trámites para impuestos de bienes inmuebles. o ha erogado recursos más de los necesarios. de los miembros de las Fuerzas Armadas. bolsa de valores y financieras. Esta es una corrupción histórica. esto también depende de la urgencia que tenga el solicitante. Con el transcurso de los años identificamos los siguientes: a) Transacciones o negociaciones en los que el Estado ha dejado de percibir cuantiosas sumas. en la que se cambia de actores. fondos propios y el fondo de seguros de los bancos el ahorro a los cuenta habientes. de la empleados universitarios y de los maestros. como los de los institución de previsión de los empleados públicos. pero que tiene en común la protección que reciben del Estado los sectores responsables. de escenarios y de forma. De esta corrupción se beneficia a empleados edilicios. Pero si la construcción infringe algunas disposiciones o restricciones. En este último caso el Estado retribuyó con fondos procedente de la venta de bonos. por privatizaciones de empresas estatales. b Contrataciones de empresas privadas nacionales para que ejecuten proyectos con fondos privados colectivos. por exoneraciones de impuestos. Al menos Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

es coincidente con lo que ha sucedido en el primer año de funciones de la actual administración de justicia. arreglos administrativos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los responsables de los casos de corrupción han logrado retardar la justicia. debemos recordar que en los primeros meses de la Corte Suprema de Justicia actual fueron sobreseídos siete casos por los que era imputado el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. La falta de resultados no es coincidente con las acciones que se han realizado desde el Estado. lo siguiente: “los primeros dos años hay mucha presión de los políticos. En el primer año la Corte Suprema de Justicia sobreselló los casos. como ser los delitos comunes donde está implicada gente anónima no vinculado al poder”. ya sea porque están directamente imputados o porque lo sea algún pariente. En los últimos dos años es que se puede trabajar sobre los otros casos. “En diez años el Ministerio Público solo ha logrado dos sentencias condenatorias. o algún juicio donde se ventila algún interés económico sea resuelto. la de un Ex Director del INA (Thomas Guillen Williams) que salió bajo fianza por habérsele declarado con estado de salud deteriorada. ¿estamos frente a una transición o se agotó la reforma? Una ex Juez entrevistada en el marco de esta investigación señaló. la que ha incluido creación de instituciones y aprobación de nuevas leyes. En Honduras se han producido una serie de reformas. y un Ex Director de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Enrique Ortèz Turcios)”. 2004 . Ubicando la opinión de la ex funcionaria. refiriéndose a la época cuando el periodo de los Magistrados a la Corte Suprema era de cuatro años. sentencias absolutorias. que la Policía no ejecute las órdenes de captura que el Congreso nacional emita disposiciones para que sea la Procuraduría General de la República y no los Tribunales ni la Comisión Liquidadora quien recupere los bienes de los bancos quebrados. todos quieren que los casos que a ellos les interesa. Sobre esta decisión 16/10/2004 informó: Diario El Heraldo Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en los primeros meses de la actual administración del Ministerio Público ha decidido abandonar los casos para que la Corte otorgue los sobreseimientos definitivos.

dijo. por lo que se vio en la necesidad de tomar serias decisiones al respecto para depurar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente. La Dirección de Fiscalía adoptó esta decisión operativa ya que en algunos de los casos de corrupción pública.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Fiscalía se da por vencida “El Ministerio Público desistió de continuar los recursos que fueron interpuestos en contra de los sobreseimientos definitivos otorgados al Ex Presidente de la República Rafael Leonardo Callejas. El Fiscal General Ovidio Navarro fue parte del equipo defensor del Ex Presidente Callejas. una semana antes que la noticia citada saliera en los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. finalizó Banegas” Jaime Banegas Director de Fiscales expone. las autoridades del MP ordenaron a los fiscales que desistan de presentar más recursos ante la Corte Suprema de Justicia. para explicar la seria decisión del Ministerio Público. que en su oportunidad fueron emitidas al ex gobernante. Estos acuerdos facilitan el proceso de liquidar el alto rezago judicial que existía y que ha existido temporalmente en la Corte Suprema de Justicia. a través de cartas de libertad. explico. Estos casos habían estado por algunos años abandonados en la sede de la judicatura. Un funcionario del Ministerio Público explicaba en una entrevista otorgada para esta investigación. a través de la Corte de Apelaciones y Tribunales de Casación. Los recursos de apelación o de casación se interpusieron en su momento en contra de las resoluciones favorables. pero comenzaron la depuración de expedientes por los casos de corrupción. Asimismo. el fiscal General se abstuvo de conocer de los mismos. La Fiscalía desistió de continuar la causa en relación a los siete recursos que anteriormente había interpuesto ante autoridad competente” Consultado el Director de Fiscales Jaime Banegas de las razones por lo que la Fiscalía desistió de continuar con los casos respondió: “Esta decisión forma parte de la depuración de expedientes que ocasiona una pesada carga procesal al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. razones de carga judicial tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. 2004 .

jurada ante la constitución. porque estaban perjudicando a gente del partido de gobierno”. 2004 . y capturado desde adentro. paradójicamente tienen como su función. percepción que se fundamenta en las acciones criminales que se están llevando a cabo en el interior de los centros penales. Todos son miembros del Partido Nacional. no solo por los funcionarios que hacen uso del cargo y del poder que les provee para beneficio personal. Cuando el Ministerio Público comenzó en 1994 toda la institución luchaba en contra de la corrupción. en las resoluciones judiciales absolutorias de personas acusadas de realizar ilícitos y en las fugaz de los centros penales que se han producido en los últimos meses. que “a los fiscales se les había ordenado parar las acciones que habían iniciado de interponer recursos ante los sobreseimientos otorgados al Ex presidente Callejas. ahora estamos luchando en contra de las propias autoridades que la dirigen. junto a los espacios corruptos que ha beneficiado a otros empresarios. Funcionarios actuales del Ministerio Público entrevistados identifican el curso de la institución de la siguiente forma. sino que también por funcionarios que. recibimos presión para no continuar con las acciones. Existe sintonía política entre los imputados en los casos que fueron sobreseídos (casos Callejas) y la militancia política de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. No es la misma opinión de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Desde afuera. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. ésta institución no ha tenido la trayectoria del Ministerio Público. capturado por empresarios que con el apoyo y la complicidad de algunos funcionarios tienen al Estado como su único mercado y como fuente de acumulación de riqueza. ven actualmente con una mayor preocupación la presencia de sectores vinculados al crimen organizado y que también se percibe como grupos que están penetrando a las instituciones del Estado. partido que gobierna desde enero del 2002 a enero del 2006. de luchar en contra de la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- medios de comunicación. Estamos entonces frente a un Estado Capturado desde afuera y desde adentro. Pero los empresarios que crecieron como tales.

Hay un costo para los que pretenden hacer cumplir la ley. acusación y sanción de este problema. no hay resultados tangibles. hay beneficios si la infringe. por la falta de transparencia con a que se toman las decisiones y se ejecutan las acciones y por la falta y el escaso acceso a la información. Medirla es difícil por los niveles de expansión en las estructuras del Estado y del gobierno. E. las leyes y las normas se han adaptado para que la corrupción funcione y para proteger a los responsables. lo privan de los aumentos o lo destituyen” opinó un entrevistado. hay más estimulo para los funcionarios que actúan para permitir que la corrupción funcione. esto se convierte en una lección y en un aprendizaje para el funcionario. “Si un juez emite sentencia condenatoria para un corrupto y lo manda a prisión. debido a que la lucha en contra de la corrupción implica combatir la corrupción en las propias estructuras del Estado con funciones de investigación. Cuando la corrupción pasa de ser focalizada y ubicada en segmentos específicos. no resulta difícil identificar las áreas más problemáticas en cuanto a escenarios. ex funcionario del Ministerio Público. combatirla es más difícil. Pero al contrario. que para aquellos que actúan para castigarla. a ser generalizada. combatirla es más difícil. Construyendo las Opciones El transcurso de los años y la falta de resultados han contribuido a construir o ratificar la percepción de una corrupción generalizada. 2004 . tanto en quienes la ejecutan como en quienes son responsables de combatirla. debido a que las instituciones. Además. el marginamiento. lo que le espera es el traslado a un lugar distante. ni las áreas donde se obstaculiza la lucha en contra de la corrupción. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Esta situación genera preocupación por el poder e influencia que puedan llegar a desarrollar estos grupos en las estructuras del Estado contribuyendo más a su debilitamiento.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado los mismos entrevistados reconocen el surgimiento de sectores nuevos que incursionan en actividades económicas sin que se conozca la procedencia del dinero. aun con este elemento a favor.

2004 . el Director de Fiscales decidió. la institución que ha tenido más credibilidad dentro del circuito de instituciones que integran el Sistema de Justicia esta atravesando su peor crisis (finales de octubre 2004). como el linchamiento y asesinato de funcionarios locales en Perú. Rigoberto Cuellar. Óscar Cruz. y algunos están ejecutando acciones justicieras. en algunos países hay preocupantes indicios del agotamiento de la paciencia de la ciudadanía. Rodolfo Zamora. Reyna Valle. Omar Menjivar y Martha Valladares) y el traslado a otras ciudades de otros seis (Karen Lizeth Martínez. la justicia está llegando hasta los políticos y los empresarios. algunas de ellas apoyadas por la comunidad internacional que se está ocupando de la corrupción directa Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Celeste Cerrato. y anunció en conferencia de prensa que esta institución había decidido desistir de presentar recurso en siete casos de corrupción en los que se le seguía proceso al Ex presidente Callejas y por los que ya había recibido sobreseimiento de un Tribunal de Sentencia. Sonia Inés Gálvez. América Latina está dando pasos importantes en la lucha contra la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La aseveración del entrevistado contrasta con lo que esta sucediendo en el Ministerio Público. Víctor Fernández. Costa Rica) y otro Ex presidente costarricense (Rafael Ángel Calderón Fournier) a quien le decretaron nueve meses de prisión preventiva. y este proceso ha estado acompañado de proyectos y de actividades. Desde hace más de una década se inicio una serie de reformas de las instituciones del Estado. Elke Navarro. No es por falta de recursos o por abandono del tema. Milson Salgado. En Centro América hay un Ex Presidente privado de libertad (Arnoldo Alemán. Nicaragua). donde más bien el Ministerio Público está abandonando los juicios en los que hay inculpados funcionarios por casos de corrupción que se les imputa. Por un lado. por otro. un Ex Presidente prófugo (Alfonso Portillo. otras instituciones se crearon. Ligia Sánchez). La reacción de los Fiscales rechazando esta decisión provocó el despido de diez de ellos (Jari Dixon. Mario Chinchilla. pero esos aires no llegan a Honduras. Las autoridades superiores del Ministerio Público habían sido parte del equipo que defendió al Ex presidente. Fair López Zuniga. Guatemala) un Ex Presidente al que se le ha decretado casa por cárcel (Miguel Ángel Rodríguez.

reformas de las compras del sector pública. promoviendo un contexto que desestimule a los sectores que fomentan y se benefician de la corrupción. Y los resultados de todos estos esfuerzos y esta inversión no se ven todavía. ni en gobiernos conducidos por el partido liberal ni en los conducidos por el partido nacional. hay que buscar entonces en la política. En la fase electoral las donaciones a los partidos políticos. acceso a información legislativa. están o han atravesado problemas de corrupción. para así tratar de encontrar la solución a los problemas. las leyes aprobadas y las reformas que se han impulsado no han lograda reducir los espacios en los que la corrupción se lleva a cabo. En los espacios políticos existen al menos dos fases claramente identificadas. En los gobiernos liberales no han avanzado los juicios. y hasta regímenes que estaban aparentemente libres de estos señalamientos. en los gobiernos nacionalistas han avanzado para resolverlos emitiendo sentencias absolutorias. han sido descubierto en os últimos días actos que no se explican por si mismos. Honduras ha sido beneficiada de una serie de proyectos orientados a mejorar la administración pública (ley de servicio civil. sistemas más abiertos de información. la fase electoral y el periodo de gobierno. Podemos ver en la última década una relación abierta y directa entre la política y la corrupción. información satelital. fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil etc. a los candidatos. hay que buscar en otros espacios las causas que hacen de la corrupción un problema tan persistente. capacitación a jueces.). No hay resultados. sistemas integrados de justicia. a los jefes de campaña y a miembros de los partidos que se Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o indirectamente. sistemas informáticos. Desde Carlos Salinas en México pasando por Pinochet Chile y hasta Carlos Mennen en Argentina. carrera judicial. 2004 . fiscales y policías. los mecanismos y procedimientos que favorecen y la vuelven atractiva para corruptos y corruptores. tampoco se ha logrado que las investigaciones y las sanciones se constituyan en desestímulo. modernización de los sistemas aduaneros. como el régimen de Pinochet. Las iniciativas institucionales.

la cantidad que han recibido ni los compromisos que adquirieron por los recursos recibidos. las redes de corrupción se expanden a quienes están directamente involucrados en la administración pública y a sus familias. estos grupos trataran de corromper a los que están tratando de combatirla. también se desconoce quien es el donante y el origen de los fondos. Una efectiva estrategia anticorrupción debe ser diseñada tomando en cuenta el largo plazo. Lo anterior indica que una estrategia de corrupción orientada a la obtención de resultados debe tomar en cuenta la integración de los elementos que la conforman. pero además. Si la estrategia se orienta solo al castigo. Una legislación que pretenda ser efectiva en contra de la corrupción debe poner énfasis en la legislación electoral. los espacios y las redes en la que la corrupción crece y se expande y las barreras que impiden el control y el castigo. algunos de estos actos son sancionados por legislación internacional. por legislación interna. durante y después de dejar el cargo. La corrupción vinculada al financiamiento de los partidos políticos incluye una amplia variedad de gamas de actos cometidos por líderes políticos antes. pero la mayoría de ellos tienen una influencia corruptora y propician un espacio donde se abren las posibilidades inclusive para que originados en actividades ilícitas entren a las campañas. del otro lado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- visualizan como posibles funcionarios de importancia en el futuro gobierno se convierte en uno de los momentos menos transparentes de la política. otros. no se sabe a cuantos miembros de los partidos se le han donado recursos. Transparencia Internacional hace un llamado a poner atención a la relación entre los propietarios de los medios de comunicación y los partidos políticos e ilustra como en Guatemala y Uruguay la donación de espacios publicitarios para todos los partidos políticos ha contribuido a que los dueños de los medios de comunicación hayan logrado una considerable influencia política. 2004 recursos . incluyendo la relación de las donaciones en especie. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. una vez instalado el gobierno. En el periodo de gobierno se les retribuye mediante diferentes mecanismos y procedimientos a quienes beneficiaron con su contribución al partido de gobierno. y las redes de corrupción quedan intactas.

para dilucidar si en vez de conjuntar esfuerzos y hacer los procesos viables y expeditos. 8. 2. con organismos regionales y nacionales. auditorias sociales del sistema de justicia. Simultáneamente a estas actividades. integrando el universo del problema. Diseñar campañas que deben hacer énfasis en la prevención. para ganar la credibilidad y confianza de la ciudadanía. e impulsar las reformas jurídicas que sean necesarias para reducir y eliminar aquellas normas y disposiciones que se contradicen y se oponen. más con el propósito de sensibilizar y monitorear este problema. los retracen. La estrategia anticorrupción debe rebasar al gobierno y el enfoque estrictamente económico. 5. Paralela a esta campaña de sensibilización.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- con acciones que busquen resultados para el corto plazo. de que aun cuando las acciones comiencen ahora los resultados no son inmediatos. simultáneamente debe abrirse oficinas de denuncia y líneas telefónicas de denuncia. en la campaña ocasiona a la sociedad y al Estado. 4. a fin de que la ciudadanía asuma que este es un problema que hay que eliminar. destacar los tipos de corrupción. 6. Integrar alianzas y coaliciones con donantes. El diseño de una estrategia anticorrupción debe incluir: 1. Crear un foro o espacio para los protagonistas nacionales y regionales que luchan en contra de la corrupción. 2004 . 7. acompañada de una concepción clara. el monitoreo de las instituciones de control. pero buscando resultados tangibles en el corto plazo. debe ser un compromiso con el largo plazo. Diagnóstico de las instituciones que están involucradas en la lucha en contra de la corrupción. posterguen y obstruyen. 3. debe diseñarse otra campaña en el que quede establecida los deberes y derechos de los funcionarios. Estudio del régimen jurídico en el que se soporta la lucha en contra de la corrupción. debe iniciarse una campaña de se debe sensibilización ciudadana en contra de la corrupción. las formas como se ejecuta y el daño que Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Identificar un funcionario y la institución que dirige a fin de lograr ejecutar un proyecto piloto de “Ejercicio Transparente de la Administración Pública”.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. 12. Respecto al Sistema de Justicia. estudiar la identificación de aquellas lagunas o problemas normativos que impidan la obtención de los resultados. La campaña en contra de la corrupción debe ser incluyente. La lucha en contra de la corrupción debe incluir una estrategia que identifique a las instituciones y los cargos sobre los que recae la lucha en contra la corrupción (policías. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. funcionarios y ex funcionarios. Procuraduría General de la República etc. Hay que identificar a líderes políticos. Identificar las instituciones que intervienen en la lucha en contra de la corrupción: Policía. 11. 2004 . jueces y fiscales) y las decisiones más importantes (cargos en cada institución). afín de poder sostener la campaña al margen de los señalamientos políticos o de clase social. Identificar dentro de las instituciones aquellos cargos y funcionarios que son determinantes para que los casos de corrupción sean resueltos. a fin de lograr que este problema se identifique como uno importante dentro de los que obstaculizan el desarrollo y profundizan la desigualdad. empresarios. de otro. y monitorear el desempeño de estas instituciones. con el fin de que los funcionarios sientan que su desempeño esta bajo la vigilancia de la ciudadanía. 10. e identificar la conducta de estos funcionarios a fin de determinar si actúan contrario a sus obligaciones y si su intervención en el sistema de justicia es un acto constitutivo de delito. 2. Identificar el fenómeno de la corrupción con el Derecho. Se hace necesario que la campaña en contra de la corrupción destaque una cuantificación aproximada de los costos de la corrupción. 1. 3. delimitando por un lado aquellas conductas que constituyen un acto de corrupción. Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia.

4. Debe comprometerse a los gobiernos a impulsar legislación que impida que las donaciones a las campañas políticas sean un medio para obtener beneficios personales o de empresas. Una legislación que promueva la transparencia en el uso de los fondos de las campañas es necesaria.). 3. Respecto a las Empresas Transnacionales y Créditos de Países.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. e informar de los resultados tanto a las organizaciones sociales como a las instituciones electorales para pedir que haya una observación de la misma. Debe instalarse. 5. Respecto a los vínculos entre la corrupción y las donaciones a los partidos políticos 1. Diferenciar las instancias y responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia. una Comisión de Verificación de Cumplimiento de la Ley. por parte de la sociedad civil. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y así determinar las responsabilidades que son individuales (Jueces)y las responsabilidades que son colectivas (Tribunales de Sentencias. Pleno. sin que haya dado una explicación. las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer monitoreo y control de la publicidad de los partidos y de los candidatos y presentar informes bimensuales de los resultados del monitoreo a la publicidad. Hacer un estudio de los casos emblemáticos de corrupción y conocer las fases del proceso y en que institución se produjo la distorsión. 2. Con independencia de los avances o no de la legislación. Ejemplo: actualmente La Policía no ha ejecutado algunas de las órdenes de captura. Esta legislación debe delimitar el conflicto de intereses. 2004 . Sala Constitucional etc. Esta legislación debe conducir a que los políticos informen antes y después de las elecciones sobre los montos recibidos y la identidad de los donantes. para dejar de referirnos a ella de manera genérica.

la probidad y a anticorrupción. Sobre la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil. 3. Iniciar una campaña para que el pago de comisiones a funcionarios sea eliminada de los procedimiento que emplean los que ganan una licitación. 2. y toda aquella actividad orientada a generar actitudes que contribuyan a la transparencia. 4. 2004 . Campañas para sensibilizar a gobiernos para que sancionen a las empresas que pagan comisiones. en actividades de monitoreo a instituciones y funcionarios. Identificar y elaborar un Directorio de las compañías internacionales y países de los que el gobierno de Honduras recibe préstamos y donaciones. en actividades orientadas a obtener información de las instituciones del Estado. En acciones de difusión sobre los deberes y derechos de los funcionarios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. en actividades de seguimiento y verificación de los gastos en publicidad de los partidos políticos. en campañas de sensibilización e información sobre este problema. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Establecer Redes con ONG internacionales para monitorear empresas y gobiernos que pagan comisiones. Las Organizaciones No Gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil deben involucrase en actividades de generar información a través de estudios sobre los diferentes dimensiones y aristas de la corrupción.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANEXOS INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .

2004 .D. Marzo del 2004 ANTECEDENTES Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AL CONGRESO NACIONAL Sobre las acciones emprendidas por las Instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa Tegucigalpa. M.C.

respectivamente. así como invertidos en préstamos de baja calidad. los mismos emisores realizaron captaciones extra bursátiles ilegales. sin las condiciones necesarias para la recuperación. se gesto una crisis de importancia en el sistema financiero hondureño.7 millones. Esta crisis tuvo su origen en el vacío regulatorio y operativo generado por el traslado de la supervisión del sistema financiero. Adicionalmente. del Banco Central de Honduras a la recién creada Comisión Nacional de Bancos y Seguros.224.129 personas. durante el cual no se tomaron las provisiones necesarias para mantener la continuidad de las labores. derivado de la presencia en el mercado de intermediarios financieros que no contaban con la solvencia necesaria para continuar operando y asegurar razonablemente los recursos que el público les había confiado. acciones irregulares cometidas en beneficio de partes relacionadas a los accionistas principales y administradores situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera de restituir los depósitos del público por un deterioro irreparable en la calidad de los activos que erosionó el patrimonio. La urgencia de adoptar acciones para resolver esta situación y restaurar la solidez del sistema financiero. En el caso de los bancos. La combinación de ambos factores desencadeno la crisis. Las sociedades financieras liquidadas operaron captando ahorros del público sin la debida autorización del Banco Central de Honduras. en dos sub-sectores: el mercado bursátil y el mercado de intermediación financiera. 2004 .5% y 45% en los años 1996 -1997¹. tres bancos y trece sociedades financieras fueron liquidadas. En adicción a las instituciones donde la crisis se manifestó abiertamente. En el sector de intermediarios financieros. 553. S. que recibió su respectiva autorización. también fueron utilizados para realizar transacciones irregulares en beneficio de partes relacionadas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante los años 1996 – 1998. con la excepción de soluciones financieras.0 millones a mas de 417 inversionistas. adquiriendo obligaciones con el público que no inscribieron en las bolsas de valores y sobre las que también incurrieron en incumplimientos. y también por un crecimiento extraordinario de la oferta monetaria que experimentó alzas de 44. fue ampliamente reconocida en estudios relacionados por las propias autoridades y por instituciones internacionales a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en ausencia de la aplicación de medidas compensatorias de políticas monetaria. Los recursos del público en estos casos. perjudicando a 1. por un monto total aproximado de L. existía un riesgo sistémico importante. que se manifestó a partir del año 1999. situándolo en un valor negativo.A.. emisores sobre endeudados que cayeron en incumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas. causaron pérdidas por el orden de L. En el mercado bursátil.

En términos nominales. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS I. ´En 1996 y 1997.8% respectivamente. Como puede verse. 2004 Grupo . así como de determinar y castigar a los responsables de la crisis financiera y efectuar las acciones necesarias para recuperar la mayor cantidad posible de los recursos públicos utilizados en la devolución de los ahorros del público. para verificar que las recuperaciones se efectúan con la diligencia necesaria para maximizar los resultados obtenidos y proceder al cierre de los procesos en un período de de tiempo corto.3% y 28. el PIB creció 27. INSTITUCIONES EN LIQUIDACION POR LA A partir del año 2002 y para realizar los procesos de liquidación al menor costo. I. De conformidad con la Ley las siguientes instituciones están sometidas a procesos de liquidación: A) instituciones Bancarias Fecha de Inicio 6/10/1999 13/06/2001 20/12/2002 Grupo I II I Nombre Banco Corporativo Banco Hondureño de Créditos y Servicios Banco Capital B) Nombre Sociedades Financieras Autorizadas e Irregulares Fecha de Inicio Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- partir del año 2001. se han centralizado los procesos en un solo local y se ha establecido un mecanismo de supervisión cercano. De conformidad con los artículos 83. el crecimiento real del PIB fue de 3. los liquidadores han sido nombrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Cada grupo de instituciones se ha asignado bajo la responsabilidad de un solo liquidador. el crecimiento de la oferta monetaria casi duplicó el crecimiento del PIB nominal. Se reconoció además.8% y 6. se han distribuido los procesos de liquidación en cuatro grupos de instituciones. la necesidad de mejorar la capacidad institucional de prevenir temporalmente problemas de solvencia en el futuro.4% en los mismos dos años. 84 y 85 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.1.

268.085.103.50 517.234.64 .2.75 7.000.825.85 84.980. Arrenda.398.080.662.606.710.200.14/11/2000 miento Financiero e Inmobiliaria América Financiera de Recursos Económicos (Firesa).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soluciones Financieras ² 19/12/2000 Administradora de Fondos de Pensiones 21/01/2003 Plan Vital Internacional Financiera (Interfinsa) 11/05/2000 Internacional Ferretera (Infesa) 23/05/2000 Administradora del Fondo de pensiones 30/05/2000 Visión Inversiones Financieras (Inverfin). RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LA DEVOLUCIÓN DE DEPÒSITOS Para restituir los saldos de los depósitos y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo que gozaban de la protección otorgada por la Ley Temporal de Estabilización Financiera y por la Ley Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero y contaban con la garantía del Estado de Honduras.79 10.A.916. se utilizaron las siguientes cantidades de recursos: Fuente de Recursos FOGADE Y/O FOSEDE Bancorp Solfisa Banhcreser Banco Capital Sub total SECRETARIA DE FINANZAS Bancorp (Depósitos) Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US Dólares) Banco Capital Solfisa Banhcreser Firesa Inverfin Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.784.973. Inmobiliaria Nacional de Inversiones y Arrendamiento Firesa 09/01/2001 Créditos Comerciales (Credicomer) 09/07/2002 C) Otras Instituciones Nombre Banco Municipal Autónomo (BANMA) III II IV IV IV III III III ²SOLFISA fue autorizada para realizar actividades de intermediación financiera por el Banco Central de Honduras. Inversiones el Condado.87 315.613.409.97 573. 2004 Monto en Lempiras 93. Fecha de Inicio 29/05/2002 N.76 647.442.00 18.948.26 533.934.115.16 495.219.01 223.254.971.195.³ I.89 197.

debido a que se trataba de una institución pública.764.017.40 Los recursos asignados por el Estado para la devolución de los depósitos ha permitido reintegrar al público en períodos de tiempo que no excedieron los tres meses después de declarada la liquidación.459.743. = No aplicable. Banco Sogerin Capital Pagado L.000. los valores que mantenían en depósito en las instituciones declaradas en liquidación forzosa. en beneficio de sus partes relacionadas. el Banco Central de Honduras.A. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en la liquidación forzosa. ³N. le corresponden a la Procuraduría General de la Republica. las acciones Judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Bancos y el Estado de Honduras.000. con posterioridad al proceso de capitalización se descubrieron acciones irregulares cometidas por los administradores anteriores a los designados por el FOSEDE.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Credicomer Interfinsa Sub Total Gran Total 4. así: Banco Banco Capital. el Fondo del Seguro de Depósito y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. para el Banco Municipal Autónomo se nombró un liquidador propio.700. En el caso de Banco Capital. en junio del año 2002.A. 2004 . Además de los procesos mencionados y con el objeto de aminorar el riesgo sistémico.562. acordaron aplicar a los Bancos Capital y Sogerin. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. cuyas acciones fueron vendidas por el FOSEDE a otro Banco Privado Nacional.3. así como pagar las obligaciones que estas tengan con sus acreedores por obligaciones depositarias y no depositarias. 300. Para el Financiamiento del Proceso. Sin embargo.11 86. el mecanismo de capitalización extraordinaria previsto en el artículo 45 reformado de la Ley de Seguro de Depósito en Instituciones del Sistemas Financieros. el Fondo de Seguro de Depósitos suscribió el total de las acciones de ambos Bancos. cuya liquidación se deriva de una Ley especial.623. S. 178.00 2. AVANCE DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA En el marco de la Ley. en el caso del Banco Corporativo y por decisión del Congreso Nacional. lo que causo al Banco Capital un perjuicio económico irreparable y determino su liquidación forzosa I.24 3.00 El proceso extraordinario de capitalización se completo con éxito en el caso de Banco Sogerin.00 L.263.276.000.101.000.

00 L. 15.126.000. 17.43 L.A.653.99 L. es como sigue: BANCO CORPORATIVO.174.44 L. 4.27 L.45 a cada uno de los depositantes. se detalla a continuación: CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES RECUPERADOS POR INSTITUCION Banco Corporativo Banco Hondureño de Crédito y Servicio Banco Capital Soluciones Financieras Financiera de Recursos Económicos Inversiones Financieras Créditos Comerciales Internacional Financiera Internacional Ferretera AFP VISION AFP PLAN VITAL Banco Municipal Autónomo TOTAL RECUPERADO L.641.Pagar las obligaciones depositarias y no depositarias por un monto de L. mantenía con instituciones que le prestaron recursos mediante el redescuento de préstamos.28 L.356.a) b) c) 3. S.163.200. 479.189.226.864.152.795. 16.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situación actual de los procesos de liquidación y de los valores recuperados.00 L.534. 1.586. ha realizado las siguientes actividades: 1. 7.512.95 L.612. se destino a la cancelación de las obligaciones que Bancorp. 93.619.850.889. 1.29 L.33 L.83 L.047.450.944. 26.469. así: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. S.701.370.187.492.651..14 L. 18.814.568. La liquidación de Banco Corporativo.430.11 Las principales actividades y el origen de las recuperaciones en cada proceso de liquidación. 80.119.606.93 La cartera cedida en pagos. con los recursos provistos por las siguientes instituciones: a) b) 2.80 L.51 L.45 Recuperación de activos por los montos que se detallan: Cartera cobrada en efectivo o cedida en pagos Mobiliario y equipo entregado en pago Activos realizados en efectivo L. 11.FOGADE FINANZAS L.1. 3.A.19 L.651.476.527.568.735.883.000.A.316.134. 1. S. 2004 .203.

182.471. cantidades que están sometidas a ajustes.35 86.93 70.727. Bendeck) VICTOR ELIAS F. L.A.Cartera cedida en pago . y posteriormente a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia.Entrega de activos eventuales L.835.017.605.253.444. (Grupo Marynakys) JUAN CONSTANTINO MARYNAKYS Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.31 60.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) b) 4.A. 18.19 L. 172. Bendeck) RIGOBERTO SIERRA MARTINEZ AVESA-(Grupo MarInakys) AUTOMOTORES S.- FONAPROVI Régimen de Aportaciones Privadas L.98 L. En efectivo L.355.410.267. 7.018.762. L.151.Entrega de bonos de estabilización .635.746. por los siguientes medios: a) b) Por dación en pago de bienes muebles L.476.921.56 15. BENDECK (Fam. 2004 Monto L.731.583.429.55 2. L.34 y US$ 657.Efectivo obtenido de recuperaciones de préstamos . L.226.51 80. se cancelo el adelanto por iliquidez que le otorgo el Banco Central de Honduras.727.177.391.28. L.126. Bendeck) AGRESA (Fam.40 .00 6.A.772. (Fam. 18.Se otorgó en administración al Banco Capital. S.Están pendientes de recuperación las deudas de los fideicomisos establecidos por la administración anterior del Banco y que se detallan a continuación: Nombre del Fideicomiso FINANZA-MONTEFRESCO (Fam.000. 7.32 L. 585. Bendeck) CONSTRUCTORES S.702.93 5.58 L.317.44 L. (Fam.854.149.473. 13. 77. 118. la cartera de créditos por un valor nominal de L.A.228. por un total de L. Bendeck) GANADERA EL DESAGUE (Fam.337.32 Las fuentes de recursos para cancelar los valores anteriores corresponde a los siguientes renglones: .768. 207.977.000.Se realizo un pago parcial a la Secretaría de Finanzas.95 L. 113. 163.886. 252.112. 166.881. 1. 43.021.63 L.032. Bendeck) TALLER MOLINA S. capitalizaciones o por la imposibilidad de recuperar las deudas.97 por los siguientes conceptos: a) b) Capital Intereses L.37 L.86 Asimismo.130. ya sea por descuentos de principal o intereses por pronto pago.401.93 L.

186.54 L.400.694. 8. Camarón.00.W. 2004 .00 1. 163.200. 10. 554. La liquidación de BANHCRESER ha ejecutado las acciones principales siguientes: 1.00 50.800.000.A.03 L.475. provienen de intereses por valores invertidos en bancos nacionales de las cantidades que aun están pendientes de ser reclamadas por los depositantes.300. BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS.575.494. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.157.00 3.500.073.100. L.Restituir a los depositantes de Banhcreser.844. L. L. 100.78 y que están sometidos a un proceso de subasta para su venta. principalmente por los siguientes conceptos: • • • • • • • Abonos y cancelación de prestamos Cartera Subastada por FOSEDE Venta de cartera de prestamos en subasta Subasta de Inmuebles y Vehículos Venta de varios activos Utilidad en venta de moneda extranjera Rentas por Inmuebles y bienes muebles L. 9. 159.800.88 El proceso judicial que había sido iniciado por la liquidación. L.000.747.Administrar la cartera de prestamos cuyo valor nominal es de L. antes de la intervención de la procuraduría General de la República para recuperar valores.900.La liquidación custodia bienes muebles e inmuebles cuyo valor en libros es por un monto de L.300.000.1. L.502.53 2.212. 265.907.52 L.900. 431. 544. 105. por tratarse de obligaciones sin ningún colateral.A.503.00 1.00 y sobregiros en cuenta de cheques por un monto de L. S. 58. Actualmente se están preparando las bases para subastar o dar en administración la cartera señalada.00 6.00 787. ha dado un resultado positivo en el caso del Fideicomiso C. cuya recuperación es incierta.751. y C. CAMARON S. donde ya se cuenta con un resultado favorable al Banco. un total de L. L.00 1.00.) Total L.158.00.W.000.En el proceso se ha recuperado un monto de L.Y C.Las cantidades que se erogan como gastos de administración del proceso.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORPORACION INVERSIONES MUNDIALES CALVIN WEDDLE CALDERON C.200. por L.245.701.311.778. Este saldo de la cartera incluye obligaciones de empresas relacionadas a los antiguos accionistas principales y administradores del banco. (Calbín Weddle C.

40 25.Devolución de recursos aportados por FOSEDE para el pago de los depósitos asegurados L.En el proceso de liquidación de Banco Capital.21 2.546. S. por un valor total de L. por un valor de L.Se han devuelto recursos utilizados para el pago de depósitos asegurados a las instituciones adorantes así: FOSEDE L.00.472. 1. S. el adelanto por liquidez que le habían otorgado el Banco Central de Honduras. L.00 5.947. L. 84.600. 2004 94.Se restituyeron depósitos asegurados por FOSEDE y el Gobierno de Honduras.59 L. que se detallan: a) b) Inmuebles Muebles BANCO CAPITAL.316. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.00 11.000.547. el saldo de las obligaciones del Banco con las instrucciones que le redescontaron prestamos de la forma en que se detalla a continuación: . L.459. al Banco Capital.Administración de activos muebles e inmuebles por un valor en libros de L.A. 127. 73.86 .000.14 4.160. 219.700.217.740.00 3.218.Se canceló de la misma forma.Se ha cancelado con cartera.86 5.619.36 295. 740.316.REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS L.FONAPROVI .100. se han realizado activos de la siguiente forma: Activos Realizados Totales De los cuales: Cartera cobrada o transferida en pago Muebles e inmuebles realizados L.317. 795.000.857.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.748.459.100. L. 100.000.99 769.A.

que se detallan a continuación: a) Títulos valores y efectivo recuperado L.226.754.A.004.817.Se efectuaron pagos a los depositantes por un valor total de L. S.34 3.A.Se administran Fideicomisos constituidos por la administración anterior del banco por un valor de L. del cual se estima una irrecuperabilidad de L.237. Esta cartera esta generando un flujo de efectivo mensual por un monto aproximado de L.20 en la que se incluye el saldo adeudado por la empresa Canon de Honduras.159.Se otorgo en administración a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia.00 6. 2004 .050.78 2. 4.0 millones y esta sujeta a las posibilidades reales de recuperación. 77. Desarrollos Metropolitanos y Urbana..344.A.217.920.35 b) Mobiliario y equipo L. 1 y 2 de (FOSOVI).26.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - SECRETARIA DE FINANZAS L.520. S.649.000.152. cartera de Créditos con valor nominal de L. que corresponden al Fideicomiso No.169. 103. se han recuperado activos por un monto de L.04.01 e) Recuperaciones de cartera L. 15.91.83 millones. SOLUCIONES FINANCIERAS (SOLFISA) 1.En el proceso de liquidación de Soluciones Financieras S.Se administra para recuperación la cartera de créditos por un monto de L. 9. FINANCIERA DE RECURSOS ECONOMICOS.. 7. 10. (FIRESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.10 c) Terrenos L. 631.655.496.358.032.85. 556. 931. 1. (SOLFISA).377.000.80. que representa el 91% del total de la cartera.

543. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.657. L.629.Se administra una cartera de prestamos por un monto de L. 6. 2.682.45 de acuerdo al siguiente detalle: a) b) Recuperación de cartera Venta de Mobiliario L.00.60 millones.000.679.Con base en el Decreto No.313. 7. 1.64 de las obligaciones depositarias pendientes. 4. L.000. L. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.000.95 1. S.093.201.080. Puerto Cortes Terreno en Tiloarque L.534. que corresponden a los siguientes conceptos: a) b) Terreno Puente Alto.A.13 3.05 749. 386.668.758.320.71 INVERSIONES FINANCIERAS. 234-2001.741. 2. 7.Se administran activos por un valor nominal de L. 150.00.844. 1. (CREDICOMER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.33 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) Venta de Mobiliario y Equipo b) Recuperación de cartera de prestamos c) Venta de vehículos L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. para en total cancelar L.814.244.973. S.480.00 3.Se administra cartera de créditos por un monto de L. L.863. 2004 .759.6.64 de las que se ha estimado una pérdida de L.93.00.606. 9.66 de las obligaciones depositarias. 2.772. para cancelar un total de L.499. 150.654.A.560. de la que se estima una pérdida de L.Se han recuperado en efectivo L. 7.En aplicación del Decreto No.020.98 CREDITOS COMERCIALES. 3.06 105. (INVERFIN) 1. 4.Se han recuperado activos por un monto estimado de L. 234-2001.850.28 3.

S.Se han recuperado L.047.Con base en el Decreto Ley No. 135.00 3.00.550. 1. 1.53 72.37 de dudosa recuperación. S.00 a cada uno.944.815. a los inversionistas hasta un total de L.012.111.381.494. 150. 2.08 2.561.27 INTERNACIONAL FERRETERA. 3.000. 30.562.A.082.000.Se han recuperado bienes inmuebles por un monto de L.55 L.005. (INFESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.88 de L.59 L.A.Se han recuperado en efectivo L.754.623. 4.226.676. que en total permitió cancelar L. por los siguientes conceptos: a) b) Principal Intereses L.429.954. 5.17 L.76 de la que se estima un monto de L.153. 522.71 3. 150.276. 234-2001 se realizaron pagos por L. 131.599. 2004 .425.Se administran activos con valor nominal conformidad al siguiente detalle: a) Bienes Inmuebles b) Mobiliario y Equipo c) Vehículos de L.40 INTERNACIONAL FINANCIERA. 730.Con base en el Decreto No.11 2.976.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Se administra cartera de créditos por un valor nominal de L. 4.079.53 de las obligaciones depositarias. (INTERFINSA) 1. 2.57 de la cartera de prestamos.801.163.312. 88.14 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) Venta de Mobiliario y Equipo Recuperación de saldos de las carteras de préstamos otros L. 59.979. L. 9. se pagó a cada inversionista un valor de hasta L. 234-2001. L.

14.123. 111.64 L.926. AMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL.108.970.788.06 la que se estima irrecuperable en su totalidad por documentación legal incompleta y por que las empresas han cerrado. 50.870.20 L. 2.786.234.364.Se han recuperado en efectivo L.582. Se entero a la Comisión de Bancos y Seguros la cantidad de L.545. 7.27.729. 117. 6.699.59 L.633. Asimismo se cancelaron obligaciones depositarias por un monto de L.A.538.19 que representa el valor de las obligaciones depositarias que no fueron reclamadas. ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES VISION. 59. S. de conformidad con el siguiente detalle: a) b) c) d) Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo Bonos Efectivo en Bancos L.A. 412.44 por la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) d) e) f) Venta en subasta de bienes Recuperación de saldo de cartera de prestamos por arrendamiento de Activos Intereses generados por inversiones Recuperación Otros L. 826. 54. 55.27 L.734.850.89 3.475. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 4.290. 9.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de INFESA se han realizado actividades que han permitido lo siguiente: 1. 2004 .017.Se custodian documentos y se administra la cartera de préstamo originada por empresas afiliadas y ex – funcionarios por un monto de L. 381.04 a INFESA. S. A los otros accionistas se les aplico su capital accionario a las deudas que tenían con esta institución y con otras del grupo Interfinsa que están en proceso de liquidación.472.74 L.Se administran activos por L.90 L.94 2.50 L.482.053. 38.495. (AFOVISA) El proceso de liquidación de AFOVISA ha sido concluido y se hizo la devolución del total de la participación accionaría de capital de esta institución L. 3.25.24 L.653.

21 de fondos de pensiones individuales y empresariales.806. 5. En la ejecución de proceso de liquidación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.000.000.. 17. y en el mismo Decreto. L.95 por cancelaciones de saldos de la cartera de crédito. S.Se administra para su recuperación la cartera de préstamo por L. L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de administradora de fondos de pensiones Planvital.97.075. para que ejecute el mismo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y las leyes laborales de Honduras.Se ha recuperado un monto de L. se han realizado las siguientes actividades principales: 1. se le declara en liquidación forzosa mediante Decreto No.468.Se custodian bienes muebles por un monto de L. 71-2002 de fecha 02 de abril del año dos mil dos. 16. 3. se procedió a la cancelación de los derechos laborales de los ex empleados en un monto de L.376.Con base a las Actas de Conciliaciones levantadas en la Secretaría del Trabajo.A.Se ha iniciado el proceso para registrar y posteriormente restituir a los cotizantes afectados hasta por un monto de L. 2. 96. 527. cuya recuperabilidad es incierta en un 99%.066.00 13.00 18. que consisten en los siguientes: a) b) c) d) 4.738. 2.360. 2. BANCO MUNICIPAL AUTONOMO Al Banco Municipal Autónomo.00 Se administran valores del Estado por un total de L. 2004 .18 de un total de L. 25. se encarga a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el proceso de liquidación.Vehiculo Planta Telefónica Impresora Mobiliario L. emitido por el Congreso Nacional. L.985.80.019.436.000.22 300.Se procedió a la devolución del total de la participación accionaria de las siguientes Instituciones: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.430.27.738.87. 847.527. 11.

fondo de garantía constituido al amparo de la Ley de Estabilización Financiera.00 1.44 3.En reconocimiento de las obligaciones que el BANMA mantenía con el Estado de Honduras.50 28. está conduciendo un proceso de solución extrajudicial. en torno a la dación en pago de los bienes fideicometidos. 2004 . la cantidad de L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INPREMA INJUPEMP IHSS PANI TOTAL L. En el caso de la Bolsa hondureña de Valores.319.39 60.635. la Procuraduría General de la República.471.251.42 a 96 personas. L.543. pertenecientes al Grupo Marinakys y se encuentra negociando el pago Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.3 OTROS EVENTOS RELEVANTES En torno a la falta de pago de las obligaciones bursátiles. S.39 a 225 personas. 71-2002. L. a quien competen las acciones legales de recuperación por disposición del Congreso Nacional de la República.749. L.263. la Bolsa Centroamericana de Valores ha devuelto a la fecha. ACCIONES EJECUTADAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA En el caso de los fideicomisos del Banco Corporativo constituidos por personas naturales y jurídicas pertenecientes al grupo Bendeck.060.677. la Comisión reguló y supervisó la devolución del FOLIGA.937. L. y AVESA. la cantidad de L. Por otra parte.000.000.069.56 I. L. 4. 1.00 3.000.046. y con base a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto No.760. L. 896. Adicionalmente.44 4.435. 3. L. se traspasó a la Secretaría de Finanzas mediante escritura pública y actas de recepción los siguientes bienes y derechos: a) b) c) d) e) Disponibilidades en Banco Central de Honduras Inversiones en Certificados a Plazo Cartera de Prestamos Bienes Inmuebles Otros activos L. ha intervenido las empresa mercantiles Automotores.173.00 4.00 18.044.42 a 72 beneficiarios.67 25.870.730. II. 5. Resta por devolver.A.000.000.549. a la fecha devolvió un total de L.000.884.044. L.00 4. L.

III ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público ha incoado las siguientes acciones judiciales. Bendeck Samra Victor E. con el Ingeniero Joaquin Salgado. Imputados Situación actual (Estafa) Arresto domiciliario Prófugo Sobreseído En este caso se libró orden de captura contra: Victor Elías Bendeck Samra Marco Antonio Flores Kart Henry Holst Roger Cornavaca Meza Eduardo Víctor Bendeck S. Ninfa del Amor Bendeck R. Finalmente. la Procuraduría suscribió un convenio de pago.9 millones a favor de SOLFISA. 2004 . David Ignacio Williams Cesar López Pérez Marco Antonio Sánchez Godofredo Alvarado Benjamín Flores Jorge Alberto Tovar Estas ordenes de captura fueron dejadas sin valor por recurso de amparo pendiente de resolver. Bendck Ramírez Victor E. interpuesto por los imputados. Bendck Ramírez Jorge Alberto Tovar L. Banco Corporativo Fideicomiso 9: Victor Elías F. se dictó sobreseimiento definitivo a: Freddy Nasser Selman Francisco Hernández Pon Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de los adeudos de ambas empresas a favor de Bancorp. Ada María Bendeck R. deudor de la empresa. para recuperar L. con otra institución bancaria. en los casos relacionados a los delitos financieros: Caso 1. 1. Por mismo juicio.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Roger Cornavaca Meza Rey Lilio Pineda Y se dictó auto de libertad por falta de méritos a Jorge Alberto Tovar López. Caso Infesa (Estafa) Manuel Humberto Freije Sandra Argentina Oviedo Felix Augusto Freije Prófugo Orden de Captura Arresto domiciliario Auto de Prisión Auto de Prisión Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El defensor de Víctor Elías Bendeck Samra interpuso recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en su contra. Caso Banhcreser (Estafa) Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín Antonio Sansur Dacarett Antonio Afif Kattán Caupolicán Zúñiga Maradiaga Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo 3. Arresto domiciliario Mario Roberto Pérez Mondragón Carlos Jiménez Prófugo Daniel Quezada Prófugo Argery Sabillón Hilda Claros 4 OC revocada Norma Herrera ____________________________ 4 OC= Orden de captura David Trigueros Rafael Najera 4. 2004 . 2. Caso Interfinsa (Estafa) Manuel Humberto Freije Prófugo Concepción Paz Muñoz Ledvia Suyapa Santos Barrera Felix Justo Freije M. No se han interpuesto acciones judiciales en ninguno de los otros fideicomisos ni por el banco. El Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra los sobreseimientos definitivos y contra el auto de libertad por falta de méritos.

Casos (I y II. Caso Banco Capital (Apropiación indebida) Ivis German López A. Jacobo Omar Hernández C. Caso INVERFIN (Estafa) Tomas Reyes Salguero Miriam Idelsy Martel F. William David Granada G. Caso VINASA (Insolvencia punible) Olvin Ponce Andino Prófugo 9. 2004 . Freddy Danery Gómez M. Julio Leonardo Suárez L. Carlos Edgardo Padilla Z. Recursos de Fernando Rafael López A. (Estafa) SIGA Computación Leonardo Benedit Erasmo García German Licona Vega Prófugo Auto se Prisión Auto de Prisión Orden de Captura Recurso de amparo Orden de captura Orden de captura Libertad/falta de Méritos. Caso Plan Vital (Falsificación ideológica de documentos públicos) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Marco Antonio Aviléz R. Resolver Lily Raudales de López Alex Bendeck Mourra Waldo Alexander Ramírez C. Auto de Prisión Arresto domiciliario No hay ordenes de captura 8. Marcial Flores Sosa amparo sin 10.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge López Rafael Nájera David Trigueros Daniel Quezada Norma Herrera 5. Humberto Reyes Salguero 6. Caso FIRESA (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba Arturo Boquín Osejo 7.

V. Handal Dennis René Handal Erick René Handal Orden de captura Auto de prisión Orden de captura 12. Pompeyo Vásquez Casanova Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Caso TECNOAUTO S. (Estafa) Francisco Herbert Calderón B. Handal (Estafa) Rene J. Miguel Felipe Canahuati Y.A. Zacarías Papadakis M. Alma Chabín Chahín Georgette Chabín Chahín Santos Reinaldo Casco Leonel Osvaldo Medrano I. Caupolicán Zúñiga M. Rene Francisco Kattán F. Caso Puesto de Bolsa INVIERTA (Estafa) Carlos Roberto Alpuche Rina Cáceres Jose Alberto Díaz Lobo Juan Ramón Ponce Gilberto Rodríguez Norman Rolando Andino Guillermo Edgardo Mejía Hugo Salatiel Valladares 14. Caso Central Automotriz (Estafa) José Elías Fléfil Larach Norma Concepción Thompson Orden de captura Orden de captura 13. de C. Luis Felipe Aguilar G. Constantino Papadakis M. Antonio Teodoro Sansur D. Ferdinand Ninrod Fernández Orden de captura Orden de captura Orden de captura Orden de captura 11. 2004 . Larch Emin Abufele Salomón Daniel Shuery Kafaty C. Caso Rene J.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín William Chahín Chahin Roberto C.

Caso Central Automotriz II (Fraude. sean destinados al pago de las obligaciones depositarias de los afectados que tienen saldos pendientes. para que se autorice mediante la emisión de un Decreto la reforma del Artículo No. Caso FIRESA II (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 16. Que se gestione ante el Congreso Nacional. en el sentido de que los bienes provenientes de las sociedades mencionadas en el artículo aquí referido o el producto de su realización. Caso DICOSMOS (Estafa) Oscar Ivan Gutiérrez Andino IV. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 234-2001. 2. Caso FIRESA III (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 17. Caso SOLFISA(Estafa Financiera. de fecha 29 de diciembre del dos mil. Que la comisión Nacional de Bancos y Seguros presente alternativas al Congreso Nacional para agilizar la venta de los activos muebles e inmuebles que están en poder de las liquidaciones. Caso FIRESA IV (Usura) Carlos Arnulfo Peñalba 18.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. RECOMENDACIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC 1. 2004 . Apropiación indebida) José Salomón Galindo Jorge Alberto Tovar Auto de Prisión Auto de Prisión 19. 1 del Decreto No. Apropiación indebida) José Elías Fléfil Orden de captura Norma Concepción Flefil Orden de captura 20. Estafa Genérica.

como un medio para ir perfeccionando la aplicación de la Ley. Que el Congreso Nacional otorgue prioridad a la discusión y aprobación de las reformas a las leyes que rigen el sistema financiero de país. 10. 6. 11. cuya experiencia debe mantenerse al servicio de Estado.D. 4.C. 8. en materia penal y particularmente. a fin de que acudan al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. se obligue a maximizar la cantidad de dinero a recuperar a favor del Estado de Honduras. 02 de Marzo de 2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 7. Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. así como un procedimiento organizado para comunicar al público los avances de los procesos. M. para incoar las acciones penales en contra de los presuntos responsables. manteniendo el principio de integralidad de las disposiciones legales.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. encargadas de las labores relacionadas en el numeral anterior. 2004 . presentación y juzgamiento de los delitos financieros. que fueron afectados por la falta de pago de los emisores bursátiles. Que el Ministerio Público. en cualquier de los casos. Que se mantengan las instancias de coordinación creadas para los operadores de justicia. 5. Que se profundicen los procesos de capacitación a los operadores de justicia en el análisis. Instar a los ciudadanos. con penas severas. investigación. tipificación. en los delitos financieros. proceda de inmediato a hacer efectivas las ordenes de captura libradas por los juzgados penales en contra de los presuntos responsables de delitos financieros. Que la Procuraduría General de la República continúe y agilice los juicios iniciados y que. 9. para no crear vacíos que favorezcan la impunidad y faciliten las prácticas reñidas con la Ley. Que se otorgue estabilidad a los cuadros formados con el recurso humano capacitado en las distintas instituciones del Estado. Tegucigalpa. Que se creen figuras delictivas específicas a los delitos financieros. para dar seguimiento a los juicios entablados e iniciar las nuevas acciones a que haya lugar. mantenga un equipo permanente de profesionales.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR EL CONGRESO NACIONAL: RAMON VELASQUEZ NAZAR COORDINADOR POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: VILMA CECILIA MORALES REPRESENTANTE POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA: SERGIO ZAVALA LEIVA REPRESENTANTE POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ REPRESENTANTE POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: JUAN ARNALDO HERNANDEZ E. REPRESENTANTE POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD: OSCAR ALVAREZ GUERERO REPRESENTANTE POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: ANA CRISTINA MEJIA DE PEREIRA REPRESENTANTE Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .

6 De Enero 2003. José Miguel. informe de la CNBS al Consejo Nacional Anticorrupción. Ramón: Corrupción y Transparencia en Honduras. CEDOH 1995. 6. Leticia. Diagnóstico Sobe la Representación Política en Honduras. reunión extraordinaria 6 de enero 2003. Castellanos. Comisión Interinstitucional AD HOC. 2002 11. La Tribuna (LT). 8. Consejo Nacional Anticorrupción.respondanet. 5. 2002 y 2003.transparency. Ministerio Público. IUODOP. Salomón.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografía y Documentos 2. UCA. Salomón Leticia. 3. Agosto 2002. 4. 2004 . 9. De la Vega. Marzo del 2004. 12. Comisión Nacional de Banca y Seguros: Casos de Insolvencia del Sistema Financiero. PNUD. Agosto 2004 7. Cruz. Informe presentado a organizaciones de la Sociedad Civil. Informe entregado al Congreso Nacional. 2001. Informe de Trabajo años 2000. Julieta y Romero. ¿Es necesaria una reforma profunda?.org www. Tiempo (T) y La Prensa (LP) www. 2002 10. Enero 2002. La Percepción de la Corrupción en El Salvador. Julieta y Castillo Dora: Honduras: Corrupción y Democracia. PNUD: La Imagen de las Fuerzas Armadas. Álvaro Martín. Memoria. Ministerio Público.org Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Castellanos. Banco Mundial. Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras. CEDOH 2002 Noticias de los Periódicos: El Heraldo (EH).

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