FOPRIDEH

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INDICE
I. II. III. Presentación. Introducción La Percepción de la Corrupción. A. El Concepto de Corrupción. B. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional C. La Percepción de los Hondureños: El Informe del Instituto del Banco Mundial. D. Las Preocupaciones de los Hondureños La institucionalidad del Estado y la Corrupción A. El Tribunal Superior de Cuentas B. El Ministerio Público C. La Comisión Nacional de Banca y Seguros Los Casos de Corrupción Más Connotados A. Los Casos Presentados por el Ministerio Público B. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción C. El Informe de la Comisión Interinstitucional AD Hoc al Congreso Nacional. D. Los Casos Denunciados por la Prensa Nacional E. Los casos de las Fuerzas Armadas y el IPM El Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Institucional. La Credibilidad en las Estructuras del Estado El Estado de la Corrupción. La Percepción de las Elites Los Entrevistados La nación como patrimonio de grupos Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. El Estado capturado Construyendo las opciones.

IV.

V.

VI. VII. VIII. A. B. C. D. E.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

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I. Presentación
La Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras “FOPRIDEH” presenta al pueblo hondureño el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”, investigación a cargo de la prestigiada socióloga Julieta Castellanos, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en coordinación con el Licenciado Erick Vargas. Este informe pretende: poner en escrutinio público el estado de situación de los casos de corrupción que están en el sistema de justicia, fortalecer los esfuerzos de muchos organismos sociales y personas particulares en la lucha contra la corrupción, y expresar la capacidad y voluntad de los entes responsables de luchar contra la corrupción. Las instituciones responsables de perseguir y castigar la corrupción son: De la Corte Suprema de Justicia, las Magistradas y los Magistrados: Abogada, Vilma Cecilia Morales; Abogada, Daysi Rodríguez; Abogada, Sonia Marlina Dubón; Abogado. Marco Tulio Barahona; Abogado, Rolando Arriaga; Abogado, Héctor Fortín; Abogada, Teodolinda Pineda; Abogada, Lidia Estela Cardona; Abogado, Carlos Gómez Moreno; Abogada, María Elena Matute; Abogado, Carlos Armando Flores Carias; Abogada, Suyapa Thuman; Abogada, Martha Castro Roque; Abogado, Nicolas Garcia Sorto; Abogado, Roberto Lagos Banegas. Del Ministerio Público: Abogado, Ovidio Navarro. Fiscal General de la República. De la Secretaría de Seguridad: Licenciado, Oscar Álvarez. Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Seguridad. Del Tribunal Superior de Cuentas, los Magistrados: Abogado, Ricardo Galo Marenco; Abogado, Renán Sagastume; Licenciado, Fernando Montes. De la Procuraduría General de la República: Abogado, Sergio Zavala, Procurador General de la República. Las anteriores personas son las responsables de estas organizaciones, a ellas y a ellos es a quienes debemos juzgar por sus resultados. Debemos pedir respuestas concretas a los funcionarios públicos, y si no responden exigir su destitución o renuncia, no podemos seguir tolerando la incompetencia o la complicidad; debemos entender que los corruptos están matando a nuestro pueblo, mutilando sus vidas, aniquilando sus esperanzas. Para que el pueblo juzgue, para que las organizaciones sociales reaccionen y para que los gobernantes tomen los correctivos necesarios, a ustedes el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”.

Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras. FOPRIDEH

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

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II.

Introducción.

A mediados de los años setenta trascendió el gran escándalo de corrupción que se produjo iniciando el último cuarto del siglo XX conocido como “bananagate”, probablemente este hecho no hubiese tenido la trascendencia que alcanzó si no hubiese sido por la participación de un alto funcionario de una trasnacional bananera, quien, al parecer, al quedar descubierto un pago irregular –calificado como soborno- para lograr una disminución del impuesto a la exportación de banano, opto por poner fin a su vida, lanzándose de un rascacielos de Nueva York. En Honduras este hecho trascendió de varias formas, para el caso, fue el detonante que puso fin al gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, produciéndose un relevo en las Fuerzas Armadas que tuvo como resultado el estancamiento en el proceso de reformas, fundamentalmente la reforma agraria, impulsada desde 1972; también originó la creación de una Comisión Investigadora, integrada por personas e instituciones al margen de los de falta de organismos contralores del Estado, un hecho que puede interpretarse como

credibilidad en la institucionalidad responsable de investigar y sancionar los actos cometidos al margen de la ley, pero que al mismo tiempo sentó un precedente, cuando en una Comisión se integran connotadas personalidades pero que los resultados de la investigación no arrojan un informe concluyente ni resultados vinculantes; finalmente, al no haber resultados de la investigación tampoco se llevó a cabo ningún proceso que sancionara o exculpara a los que supuestamente habían participado. Los resultados de este hecho se dirimieron fuera del espacio penal, al quedar destituido tanto el Jefe de Estado como su Secretario de Economía. En la década de 1980 la quiebra primero, y la liquidación después de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) a través del proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la CONADI, fue un hecho que junto al escándalo conocido como “banagate” fueron dejando huella y marcando una tendencia en materia de corrupción y de lucha contra la corrupción en el país. En el primer caso, hubo un pago indebido pero no aparecieron los que recibieron el monto de este pago; en el segundo caso, la quiebra de CONADI tuvo un alto costo financiero para el país, pero no hubo investigación fehaciente
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

En ambos casos los hechos se circunscribían a un escenario gubernamental e involucraba a funcionarios empresarios nacionales e internacionales. se presenta la situación de la corrupción con un enfoque desde los informes de las instituciones responsables de investigar y castigar estos hechos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que responsabilizara a los altos funcionarios responsables de dirigir la institución ni a los que se habían beneficiado con los prestamos. la percepción que sobre la corrupción tanto a nivel internacional como la que perciben los hondureños. posteriormente se presenta una apretada síntesis del proceso de fortalecimiento institucional y de reformas del Estado que supondría la obtención de mejores resultados en la lucha contra la corrupción. por otro lado. la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia y un papel importante juega La Policía. 2004 . en primer lugar. Desde 1994 se integró el Ministerio Público como una institución que representa los intereses del Estado y de la sociedad. y se identifica como una de las causas que impide el desarrollo y mantiene la inequidad en la sociedad hondureña. la percepción que los hondureños tienen sobre la corrupción y de las instituciones y funcionarios responsables de investigar y sancionar estos actos. las instituciones responsables de investigar y sancionar la corrupción fueron: La Dirección de Probidad Administrativa. los señalamientos que se hacen entre las instituciones por la falta de resultados. En los últimos años la corrupción es un problema que figura entre las preocupaciones de los hondureños. favorece un criterio en donde se percibe poca voluntad política y falta de acciones de control. las resoluciones del Sistema de Justicia. Hasta mediados de los años noventa. con un alto poder discrecional y a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. tanto en la investigación como en la aportación de algunas pruebas como en la ejecución de las órdenes de captura. El presente trabajo presenta. luego. podemos ver en este apartado las acciones judiciales que se han iniciado.

dimensiones y manifestaciones que asume la corrupción. 4. diverso e incluyente de todas aquellas formas. 2. haciendo mal uso de sus facultades. leyes y disposiciones. con el fin de obtener beneficios ilegítimos para si mismos o para grupos de poder” Salomón. Estas trasgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad. Relación desigual de poder entre el corrupto y las víctimas No existe un único concepto de corrupción. Castellanos Julieta. La Percepción de la Corrupción. incluiremos algunos que dan cuenta de las diferentes dimensiones y aristas de este problema: Probidad1 define corrupción como “las trasgresiones intencionales que se producen en las relaciones de una sociedad. se usa de manera general e indistinta para referirse a hechos. Intervienen personas revestidas de autoridad y poder para tomar decisiones. bienes privados colectivos o bienes privados. El concepto de corrupción debe ser amplio. Castillo Dora. acciones y circunstancias que las personas conciben y perciben que se han ejecutado violando normas.org. Se perjudican los bienes del Estado. ya sea actuando para beneficio personal o para favorecer a otras personas.sv Salomón Leticia. 2004 . Un acto calificado o identificado como corrupto tiene al menos las condiciones de ejecución siguiente: 1.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. El Concepto de Corrupción. Corrupción y Democracia en Honduras. CEDOH 1996 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 3. Castellanos y Castillo 2 definen corrupción como “la realización de actos ilegítimos que afectan los bienes y recursos públicos o colectivos con la finalidad de obtener un 1 2 www. empresas o instituciones. Hay un aprovechamiento de posiciones públicas las que son empleadas en beneficio privado. A.probidad. El empleo del concepto corrupción es cada vez más frecuente.

son de sectores externos al gobierno o personas que se sienten perjudicados por actos y decisiones en las que han participado terceras personas vinculadas a instancias de poder. Cruz. De Vega Álvaro martín. manifiestan un claro desprecio a las reglas. definen la corrupción como un delito calculado. UCA Agosto 2004 4 www. Además señalan que un acto de corrupción constituye siempre la violación de un deber posicional. algunas de ellas son las denuncias que a veces aparecen con carácter de escándalos en los que se involucra a funcionarios de rangos importantes dentro del gobierno. social y pecuniario.transparency.). 2001. y que por lo general.org. B. no apasionado. Otra fuente externa que ha jugado un papel importante son los informes de Transparencia Internacional. IUDOP. MacLean y Parris (1996). y las recompensas grandes. con la participación de ciudadanos revestidos de poder o autoridad (funcionarios. 2004 .2002. Los actos de corrupción siempre violan algunas de las reglas que regulan la práctica donde ese acto esta inmerso. la publicación anual del Índice de Percepción de Corrupción ha contribuido a crear consciencia sobre este problema y ha mantenerlo vigente en el debate nacional. La Percepción sobre la corrupción en las instituciones de El salvador. que aunque no hace referencia a casos específicos de corrupción. empleados públicos. Otra fuente de conocimiento sobre este tema es de origen externo. familiar o grupal). Las personas suelen dedicarse a actos corruptos cuando los riesgos son bajos. 1998. 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficio privado (individual. y la corrupción es siempre una actitud de deslealtad. 3 Cruz José Miguel. dirigentes gremiales o corporativos etc. las multas leves. y De Vega3 citando a Klitgard. Quien se corrompe trasgrede algunas de las reglas que rigen el cargo que ostenta o las funciones que cumple. 1999. y. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional4 El conocimiento que sobre la corrupción existe entre los hondureños es resultado de las denuncias que a nivel nacional aparecen en los diferentes medios de comunicación. de otros ciudadanos del ámbito privado. eventualmente. de índole político.

posición que no ha variado de manera significativa desde que la organización internacional publica anualmente su informe. la transición del gobierno de Suazo Córdoba al Gobierno Azcona (1986 / 1987). Veamos: 5 La percepción es inversamente proporcional a la puntuación recibida. Ambos escenarios han sido extremadamente negativos para investigar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción. En el tema de corrupción no se ha percibido sintonía entre el gobierno y las instituciones del Estado responsables de investigar y sancionar estos delitos. no hubo resultados concluyentes. debido a que los supuestos involucrados y sus defensores acuden a los argumentos de persecución política para deslegitimar las acciones legales. La reiteración del Ejecutivo sobre la lucha contra la corrupción no resonaba en las demás instancias del Estado involucradas en la obtención de resultados. La mayor puntuación significa menor percepción y la más baja puntuación significa mayor percepción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A nivel interno. En materia de percepción de corrupción. En el primero de los casos fue notablemente visible en la transición del Gobierno Callejas al Gobierno Reina (1994 / 1995) y el segundo. La lucha contra la corrupción fue un tema importante en la campaña en las elecciones de 1993. particularmente cuando no hay una continuidad dentro del mismo partido. y pese a contar con una estructura recién instalada como lo fue el Ministerio Publico. o aun cuando habiendo continuidad partidaria el proceso electoral provocó fisuras o desgarres que crean confrontación. un espacio mayor para las denuncias se produce en los periodos de transición de un gobierno a otro. el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a Honduras en un lugar poco deseado. Los cuadros que a continuación se presentan reflejan la ubicación de los paìses latinoamericanos5. 2004 . y el gobierno de la época (1994 / 1998) declaraba su interés en avanzar en este tema. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en éstos informes Honduras aparece entre los primeros lugares de América Latina con un alto índice de percepción de la corrupción.

4 Guatemala 3.8 México 3.6 56 México 3.8 77 Ecuador 2. 1 Índice de Percepción de Corrupción 6 1998 .8 N.0 Honduras 1. 2004 .1 62 Nicaragua 3.3 59 Guatemala 3.6 41 Perú 4. 19 32 40 42 45 49 50 61 68 70 71 72 78 81 82 91 94 6 Incluye solo los países de América Latina Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.3 46 Brasil 4. País Puntaje 20 Chile 6.5 42 Uruguay 4.7 84 Paraguay 1.6 Bolivia 2.4 Paraguay 2.9 Jamaica 3.9 Costa Rica 5.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.9 Venezuela 2.3 79 Colombia 2.2 Nicaragua 3.1999 1998 (85 países) N.0 49 Jamaica 3.5 Ecuador 2.8 51 El Salvador 3.1 El Salvador 3.4 Brasil 4.5 Uruguay 4.8 27 Costa Rica 5.0 Colombia 2.5 1999 (99 países) País Puntaje Chile 6.0 69 Bolivia 2.2 83 Honduras 1.1 Argentina 3.1 Perú 4.

4 70 Sep.7 El Salvador 3.3 90 Nicaragua 2.6 3.5 50 Costa Rica 4.7 64 México 3.2 2.2 1.9 4.8 2.7 2003 (índice de 133 países) País P Chile 7.1 Guatemala 2.3 Uruguay 5.1 Costa Rica 4. Dominicana 3.5 Trinidad y Tobago 5.1 4.7 59 Perú 3.8 México 3.0 2.7 Panamá 3.5 Sep. 2004 .0 Colombia 3.6 46 Belice 4. Dominicana 3.0 4.9 Venezuela 2.7 59 El Salvador 3.5 2.5 100 Guatemala 2. 20 34 43 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.6 131 Haití 1.5 2. 17 32 33 40 45 45 45 57 57 59 62 67 70 71 81 81 81 89 89 98 Costa Rica Brasil Jamaica Perú Colombia México Sep.3 Bolivia 2. 18 32 35 40 44 46 50 51 52 55 57 63 65 70 71 78 79 85 N.5 2.5 N.6 66 Panamá 3.5 3.0 2002 País Chile Uruguay Trinidad y Tobago N.6 45 Trinidad y Tobago 4.0 4.4 Uruguay 5.6 3. Dominicana El Salvador Panamá Argentina Honduras Guatemala Nicaragua Venezuela Bolivia Ecuador Paraguay P 7.5 Perú 4.5 5.0 3.8 Honduras 2.4 107 Honduras 2.4 Ecuador 2.5 Cuba 4.2 130 Paraguay 1.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.4 104 Venezuela 2.3 54 Brasil 3.3 113 Ecuador 2.7 2.6 Argentina 3. 2003 y 2004 2001 (índice de 91 país) País P Chile 7.6 92 Argentina 2.7 Nicaragua 2.9 57 Jamaica 3.5 4.8 59 Colombia 3. 2 Índice de Percepción de corrupción 2002.1 Brasil 4.4 3.

carga reguladora. La Percepción de los hondureños: El informe del Banco mundial7 Un informe elaborado por el Instituto del Banco Mundial basado en más de 300 indicadores de gobernabilidad. Paraguay y Haití. y bajo Honduras. Honduras se mantiene entre los tres primeros lugares de mayor percepción del continente. este desplazamiento significa que más países se han integrado a formar parte del Índice desde el informe inicial. . la percepción de corrupción sobre Honduras no se ha modificado sustantivamente.3 de puntuación que había obtenido en el 2003.7 a 2. para el año 2003 la lista llegó a 133. Los indicadores miden desde la forma de selección y 7 Instituto del Banco Mundial: Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras: Un aporte para la planificación de acciones. las fuentes que alimentan los datos para la construcción del Índice no perciben acciones que modifiquen el rumbo de la lucha en contra de la corrupción. eficacia gubernamental. Escuchando las voces de los funcionarios públicos.3. En los cinco años que registran los datos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Honduras pasó de la posición 83 en 1998 a la posición 107 en el año 2003. Lo que implica que en seis años. Enero 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. recopilados en una variedad de fuentes que se agrupan en seis índices que corresponden a seis componentes de gobernabilidad bien definidos entre ellos: Voz y rendición de cuentas. estabilidad política. 2004 . La publicación de Transparencia Internacional ha provocado en los gobiernos reacciones hostiles. imperio de la ley y control de la corrupción. empresas y usuarios de servicios públicos. en América Latina está Venezuela. C. nos ofrece información sobre lo que perciben los hondureños acerca de la corrupción. Honduras retuvo el 2. Guatemala. El informe del 2004 de Transparencia Internacional no presenta cambios. y en más de una ocasión funcionarios de la organización han pasado por Tegucigalpa dando las explicaciones que responden a la metodología de construcción del informe anual de Transparencia Internacional. pero en estos años Honduras pasó de un índice de percepción de 1. Para el año 1998 el índice incluyó a 85 países. un movimiento de seis décimas que resulta irrelevante si queremos verlo como resultado en la lucha contra la corrupción.

En estas circunstancias. con una breve interrupción de veintiún mes a inició de 1970. La corrupción. La ruptura constitucional de 1963 y que se prolongó hasta 1980. 2004 . figuraban entre las instituciones más denunciadas. la visión patrimonial del Estado ha sido una constante en los funcionarios con poder discrecional. Los retos arriba señalados son resultados del sistema político hondureño. El sistema político centralizado y vertical del régimen militar dio continuidad a un régimen presidencialista. aparentemente más concentrada en el período de los regímenes militares se ha ensanchado a casi todos los espacios de la vida pública. hasta el respeto de los ciudadanos y el respeto del estado hacia las reglas que gobiernan sus interacciones. llegando Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. es la autoridad quien decide en el ámbito de las relaciones personales asuntos que deben resolverse en el ámbito de las instituciones del Estado y en el marco de las regulaciones vigentes. que las regulaciones legales han estado mal gobernadas creándose incentivos para la corrupción. la Secretaría de Salud y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Durante el primer régimen surgido del proceso electoral (1982 / 1986).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reemplazo de quienes gobiernan. arraigó un régimen autoritario y centralizado. el hombre fuerte y el caudillo reemplaza muy a menudo a las instituciones del Estado. las denuncias de corrupción recaían sobre instituciones en las que se manejan cantidades relativamente procesos de compra. no son las instituciones ni es la ley la que resuelve y prevalece. Para el sector gobernante. Entre 170 países Honduras califica dentro del cuarto inferior en términos de corrupción y de respeto a la ley. Posteriormente otras instituciones fueron agregándose a la larga lista de instituciones denunciadas. Los resultados de este estudio evidencian que en el país la corrupción y el imperio de la ley son los retos principales que enfrenta Honduras. lo que implica. y a espacios privados de bienes colectivos (gremios e institutos de jubilaciones y pensiones). la Secretaría de Comunicaciones Obras grandes de dinero en los Públicas y Transporte (SECOPT). entre sus atribuciones está la de disponer con amplia discrecionalidad de los recursos del Estado.

de los funcionarios que las dirigen. y en otras. y es en estos espacios en los que se facilita su reproducción. Los gráficos comparan a Honduras con el total de países Centroamericanos y con Chile. La corrupción se desarrolla en el ámbito del Estado. informan de los tipos específicos de corrupción que han identificado los funcionarios y los usuarios de los servicios en Honduras. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.000 empresas en 60 países. 2004 . 8 Salomón Leticia. son figuras poco visibles en las estructuras partidarias pero vinculados y formando parte de las esferas de decisión en materia de política y de políticas económicas. de sus instituciones. los datos corresponden al año 2001 e incluyó a más de 3. En conclusión. que a veces están identificados plenamente con un partido. Castellanos Julieta y Castillo Dora: Corrupción y Transparencia en Honduras. de los políticos que gobiernan y de los empresarios. Dos gráficas que tienen como base de datos el Informe de Competitividad Global (ICG). el país con mejor percepción de políticas anticorrupción en América Latina. la corrupción esta vinculada al poder.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- inclusive hasta los gremios de sindicatos y los institutos de previsión de los empleados estatales8. una publicación anual del Foro Económico Mundial en colaboración con la Universidad de Harvard. CEDOH 1995.

Correspondiendo con esta incertidumbre legal. 1 Indicadores de Gobernabilidad: Centro América. en Centro América en cambio se perciben acciones de control por sobre 30 puntos. El “imperio de ley”. es coherente el hecho que muchas empresas internacionales instaladas en el paìs no aceptan dirimir sus asuntos legales en tribunales nacionales y acuden a los tribunales de sus respectivos países. el país con mejor índice de percepción anticorrupción en la región. Esta situación coloca al país en una situación de incertidumbre legal debido a la falta de cumplimiento de las reglas y al desempeño casuístico que en la mayoría de veces se aplica para dirimir los asuntos legales o los casos sujetos a normativas específicas. otro indicador de gobernabilidad importante. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . Chile y Honduras Voz y rendición de cuentas Estabilidad política Promedio centroamericano eficacia Gubernamental Chile Honduras Marco regulador Imperio de la Ley Control de Corrupción 0 20 40 60 80 100 En el gráfico número uno podemos constatar la baja “control de la corrupción” específicamente este indicador de gobernabilidad escala que corresponde al indicador que se ejerce en Honduras desde la percepción de la ciudadanía. las barras nos mandan básicamente a los mismos porcentajes.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gráfico N. se perciben acciones por sobre los 75 puntos. apenas se percibe en un porcentaje de alrededor de los 10 puntos. y en Chile.

Gráfico N.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podemos observar que el marco regulador esta por encima del imperio de la ley. Chile y Honduras soborno en permisos (Importación/Exportación) Soborno en Conexión a Servicios Públicos Promedio centroamericano Soborno en contratos gubernamentales Chile Honduras Soborno en cobros de impuestos Soborno en Créditos Bancarios 0 1 2 3 4 5 6 El gráfico número dos hace referencia específica a varios escenarios en los que la corrupción se lleva a cabo. al menos tres bancos entraron a procesos de liquidación forzosa. ya sea la corrupción en la esfera de las empresas y los negocios o en la esfera gubernamental. lo que nos indica que la normativa supera la aplicación de las leyes. aprobar más leyes vendría ampliar la brecha entre el imperio de la ley y las regulaciones vigentes. Las barras representan promedios de respuestas. y varios puestos de bolsas y compañías capítulos posteriores. ambos problemas (bancos y financieras) son desarrollados más adelante en Otros escenarios se dan en el área de cobros de impuestos. en los sobornos para lograr la conexión de los servicios públicos y en los sobornos para pagos de permisos de importación exportación. 2 Escenarios de la Corrupción: Centro América. en los contratos gubernamentales. porque coincide con el período de los mayores problemas y quiebras del sistema financiero. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. financieras quedaron en situación de insolvencia. en tanto no existe un cumplimiento de la legislación que ya existe. y podemos observar como el soborno se ejecuta en diferentes áreas. La percepción del soborno en créditos bancarios es particularmente importante. 2004 .

los inversionistas de los puestos de bolsas y de las financieras. el funcionario participa de los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. por lo general existe un vínculo entre funcionarios y empresarios. En lo referente al soborno en el cobro de impuestos. autoridades o accionistas de los bancos. ya sean importadores o exportadores. aunque se concentra en los contribuyentes más grandes. ya sea por una militancia activa o por la vía la cotización y el financiamiento a las campañas electorales. económicas. son funcionarios con un alto poder discrecional. No es cualquier funcionario el que tiene acceso a este tipo de corrupción. empleados de confianza. el universo es mucho más extendido. Los empresarios también están vinculados a los partidos. En este tipo de soborno de percibir. 2004 . son los mayores contribuyentes los que pueden tener más propensión a disminuir los montos de impuestos que les corresponde entregar al Estado. en situaciones de este tipo los perjudicados son los ahorrantes que depositaron su confianza en la institución financiera. y el Estado cuando con fondos públicos resuelve la insolvencia financiera para resarcir a las personas sus depósitos. estamos hablando de una corrupción en las elites donde se beneficia a personas cercanas a los órganos de dirección de la empresa financiera. estos empresarios mantienen los vínculos con el poder. En este tipo de soborno los funcionarios asumen el papel de intermediarios entre los empresarios y las esferas más altas del partido y del gobierno. En este tipo de corrupción los contratos aun cuando sean sometidos a procesos de licitación. son funcionarios vinculados directamente a un partido político. a quien beneficiar con una compra. la supervisión y la evaluación que den garantía de transparencia y de calidad de los productos contratados. Respecto al soborno en los contratos gubernamentales. los beneficiarios y los perjudicados directos o indirectos. encuentran los procedimientos para evadir los controles. Cuando hablamos del soborno en créditos bancarios. y como perjudicado son los funcionarios quienes se apropian para su beneficio personal los fondos que el Estado deja están las personas que se benefician de los programas sociales que impulsa el gobierno con los fondos que recauda. con facultades para decidir a quien asignar un contrato. o por ambas razones. independientemente del partido que administre el Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De la variedad de sobornos arriba descritos puede derivarse tipos de corrupción tomando en cuenta la magnitud.

Los perjudicados de los actos de corrupción con estas características son los destinatarios de los servicios y de la infraestructura que se contrata. y a los perjudicados se les extrae directamente los recursos de su bolsillo. a esta corrupción se le identifica claramente. por lo general tiene un costo en la calidad. la corrupción identificada como soborno en conexión a servicios públicos. y el empresario que tiene mucha influencia para resultar beneficiado de las decisiones gubernamentales. debido a que los costos se sobrevaloran y se disminuye la cantidad de la oferta. En este tipo de corrupción hay dos beneficiados directos: el funcionario que asigna la contratación y sus superiores que son parte fundamental de la decisión. son obras cuyo ciclo de vida es menor debido a que los materiales utilizados no tienen los requerimientos de calidad necesarios. por lo general estos sectores no se perciben como perjudicados de la corrupción. Finalmente. los trámites regístrales y la conexión de servicios públicos. Cuando se trata de infraestructura. Los servicios monopólicos como la telefonía pública. Esta es una corrupción menor respecto a la cuantía. Los perjudicados son los usuarios de los servicios o los beneficiados de un proyecto de desarrollo. la cantidad recibida tiende a ser menor. en la que esta involucrado personal de más baja jerarquía. es la corrupción en la que se da una relación directa entre el funcionario y la ciudadanía. pero no implica que los recursos que recauda los distribuya hacia rangos de empleos superiores. pero es la corrupción cotidiana. la de goteo. más propensión hay para que las personas que buscan un servicio estén dispuestos a pagar un soborno. 2004 . Entre más escaso es el recurso. o entre más dilatado y burocratizado es un trámite. debido a que no establece la relación directa entre los bienes de uso público y el bienestar a que estos bienes le dan acceso. son espacios señalados como escenarios donde este tipo de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. pero distribuye hacia arriba los montos globales que en mucho de los casos aparecen como comisión. Cuando se trata de servicios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficios económicos que genera la relación contractual.

Las Preocupaciones de los Hondureños. y tanto los funcionarios públicos como las empresas no perciben cambios significativos que indiquen una mejoría sustancial. 3 Las Preocupaciones de los Hondureños Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. D. En los últimos años no ha variado la percepción de los hondureños en torno a los problemas y los retos que tiene el país.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción se ensanchó. El gráfico siguiente identifica las preocupaciones que han señalado los encuestados. 2004 . y desde la perspectiva de los ciudadanos la corrupción es un problema muy serio. debido a que la gente esta dispuesta a pagar un soborno para resolver en unas horas lo que le llevaría muchos días y hasta semanas. La encuesta del Banco Mundial ya citada recogió información de los usuarios y de los proveedores de los servicios. Gráfico N.

la misma señala a una encuesta empresarial que identifica a la corrupción como el principal obstáculo para emprender negocios V. 2004 . la acusación y la sanción de los actos de corrupción y de las personas responsables de ejecutarlos sean funcionarios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delincuencia Costo de la Vida Corrupción Desempleo consumo de Drogas Violencia Tráfico de Drogas Costo de la Educación Costo de Servicios de Salud Falta de Vivienda Daño Ambiental Falta de Líderes Servicios Públicos Carreteras en Mal Estado 0 10 20 30 40 50 60 70 FUNCIONARIOS USUARIOS La preocupación de los hondureños por la corrupción ocupa un nada despreciable tercer lugar. la Procuraduría General de la República. Otras instituciones que se involucran. El Estado posee al menos cinco instituciones cuya operatividad está relacionada con la investigación. empresarios o cualquier otro ciudadano. el Ministerio Público. control y Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. esta es la posición tanto de los usuarios como de los funcionarios. La Institucionalidad del Estado y la Corrupción. la Corte Suprema de Justicia y La Policía. ambas con funciones de regulación. como en el caso de los delitos financieros es la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Banco Central de Honduras. Estas instituciones son: El Tribunal Superior de Cuentas.

el Poder Ejecutivo asuma la facultad de nombrar “comisiones especiales” para Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. pero sus decisiones no son vinculantes. 015 . En Honduras se han producido en los últimos 30 años denuncias de corrupción de magnitud importante. la Procuraduría General de la República. integrado por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. sin que haya investigaciones concluyentes ni personas que hayan sido sancionadas por la justicia. La responsabilidad del Estado para prevenir y combatir la corrupción recae sobre una serie de instituciones cuyos funcionarios y autoridades superiores son nombrados por el Congreso Nacional. incluyendo la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sanciones administrativas a las instituciones del sistema financiero. haya conducido que en circunstancias de denuncias de casos de corrupción importante. Antes de las reformas del año 2002. por otro lado. El partido que gana las elecciones asume la dirección de estos organismos. sub gerencia o dirección adjunta. ya sea que se denomine sub dirección. este organismo es el responsable de diseñar e implementar la política y estrategia anticorrupción a nivel nacional. Dirección de Probidad Administrativa (ambas desaparecieron con la creación del Tribunal Superior de Cuentas). volviendo los límites entre el partido y el Estado casi imperceptible. Las institucionalidad del Estado responsable de investigar y castigar la corrupción no ha obtenido resultados importantes. y el Sistema de Justicia. y más distante se percibe la defensa de los intereses del Estado. los funcionarios elegidos para dirigir estas instituciones tienen entre sus atributos una amplia y reconocida militancia dentro del partido político al que pertenecen. 2004 . La selección y nombramiento de los funcionarios que han dirigido las instituciones contraloras y fiscalizadoras del Estado ha correspondido a una lógica de distribución de cuotas de poder entre los dos partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional. En el año 2001 mediante Decreto Ejecutivo N. Estos funcionarios asumen la dirección de las instituciones cual si fueran instituciones del partido o de sus miembros. tomando en cuenta los resultados electorales.2001 fue creado el Consejo Nacional Anticorrupción. es probable que la falta de resultados. el partido que ha perdido las elecciones asume la segunda posición en el rango de importancia. estas instituciones eran: La Contraloría General de la República.

y del sector militar también algunos oficiales causaron baja por sentencia condenatoria. pero cabe destacar que en ninguno de los casos señalados eran funcionarios vinculados a los grandes escándalos de corrupción de los que ha conocido la sociedad hondureña. “Comisión Ad Hoc” nombre con el que generalmente se les conoce. esto al margen de los funcionarios y las instituciones que ya existen con estos propósitos. Un ex alcalde de Tegucigalpa. Pero estas han sido de las pocas causas conocidas y sentenciadas absolutorias o condenatorias. ha tenido como resultado una reorganización administrativa. La designación de los funcionarios responsables de conducir las instituciones contralores del Estado fue motivo de confrontación partidista entre el Partido Nacional y el Partido Liberal durante el año 2002 y el año 2003. y la Contraloría General de la desapareció la Dirección de Probidad Administrativa República y se creo el Tribunal Superior de Cuentas. La falta de credibilidad y la falta de resultados han impulsado la necesidad de una serie de reformas. o sobreseídas. también tuvo lugar la supresión de algunas instituciones. como las reformas políticas pactadas por los cinco partidos políticos en septiembre del año 2001 estuvieron supeditadas al Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. inclusive otras reformas. En el primer periodo de funciones del Ministerio Público (1994-1999) funcionarios de la administración liberal estuvieron privados de libertad por supuestos actos de corrupción. por lo que también están perdiendo la credibilidad en la ciudadanía. un ex Secretario de Estado. en este caso por ilícitos vinculados al crimen organizado. considerada uno de los principales obstáculos para luchar en contra de la corrupción. En el año 2002 se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia bajo un nuevo procedimiento. pero ha conservado de manera casi integra el procedimiento de negociación partidaria para decidir quienes son las personas que estarían al frente de estas instituciones.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que investiguen. Esta reforma que esperaba superar la forma de selección de los funcionarios que dirigen estas instituciones. fueron en todo caso situaciones de menor connotación. un ex director del Instituto Nacional Agrario (miembro del partido nacional). 2004 . tampoco han tenido resultados concluyentes. y todavía no arroja los resultados esperados para lo cual fue impulsada la reforma.

4. bienes y recursos del Estado. Estas funciones pueden sintetizarse en una función de fiscalización a posteriori de los fondos. A. incluyendo al partido Demócrata Cristiano que ha sido parte de la alianza con el partido mayoritario que gana las elecciones. a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. y el proceso concluyó con la elección del Fiscal General del Estado y al Fiscal Adjunto. Todos cargos importantes en la lucha y combate a la corrupción. 2004 . Durante estos dos años se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 2). El Tribunal Superior de Cuentas es una institución creada en el año 2002. bienes y recursos de los sujetos subordinados a su control (Art. 3.Funciones decisorias para determinar si ha existido o no algún ilícito administrativo en el manejo de los fondos. y en general. Dentro de esta función de fiscalización se encuentra la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos.. las cuotas de poder continuaron vigentes y la selección de los funcionarios se dio mediante un abierto proceso de negociación interpartidaria. Funciones del Tribunal Superior de Cuentas 1. 2.Funciones Punitivas para sancionar a los funcionarios o empleados públicos que se ven involucrados en ilícitos administrativos..Funciones investigativas para comprobar si los recursos se han manejado eficientemente.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proceso de selección de estos funcionarios. al Procurador General de la República. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Los partidos políticos no abandonaron sus viejos esquemas. resultado de la reforma que sustituyó a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa. En esta institución puede observarse cuatro tipos de funciones vinculadas a la lucha contra la corrupción: 1.Función de prevención. pasivos. del patrimonio del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas..

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También, aparte de la función de fiscalización a posteriori, la ley habla de un sistema de transparencia en la gestión de servicios públicos que sirve como mecanismo de control a priori; dentro de este mecanismo de transparencia, el Tribunal Superior de Cuentas recibe y examina la declaración jurada y detallada de los bienes de los empleados y funcionarios públicos. 2. Sujetos de Control del Tribunal Superior de Cuentas El Tribunal Superior de Cuentas tiene como entes sujetos a su control: 1.- Los empleados de control interno de las entidades públicas y privadas; 2.- Poderes del Estado; 3.- Instituciones descentralizadas y desconcentradas; 4.- Bancos estatales o mixtos; 5.- Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 6.- Municipalidades; 7.- Ente estatal público o privado que administre recursos públicos de fuentes internos o externos 8.- Concesionarios, permisionarios, licenciatarios y gestores de obras de infraestructura, servicios públicos y bienes del Estado, municipalidades y demás personas públicas estatales en cuanto a la respectiva concesión, premio, licencia o gestión. Podemos concluir en la amplia cobertura del Tribunal Superior de Cuentas, no hay institución que quede fuera del alcance de este órgano contralor del Estado. 3. Clases de Control Es conveniente hacer notar que de la ley del Tribunal Superior de Cuentas se puede deducir que las instituciones antes enunciadas están sujetas a tres clases de controles:

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1.- Control Interno: La actividad de control interno que esta orientada a prevenir infracciones a las leyes y a la ética administrativa con motivo de la gestión de los bienes nacionales y es realizada por la dirección, gerencia y otros empleados de entidades públicas. (Art. 2) 2.- Control Externo: Realizada por el Tribunal para fiscalizar los aspectos administrativos, legales, financieras o económicos de gestión y de resultados. (art.2) 3.- Contraloría Social: Es realizada por miembros de la sociedad. (art.8) 4. Alcance del Control Externo: El control externo tiene entre sus propósitos: a.- Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa y los mecanismos para detectar, prevenir, investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado; (art. 37) b.- Verificar que los sujetos pasivos lleven la contabilidad conforme a las leyes; (art. 45) c.- Supervisión y Evaluación de la eficacia del control interno que es la principal fuente de información para que el Tribunal cumpla sus funciones de control, emitiendo normas de carácter general; (art. 45) d.- Llevar un registro de las declaraciones de bienes que hayan presentado los funcionarios y empleados públicos al momento de tomar posesión de sus cargos; (art. 54) e.- Comprobar que los procedimientos de elección y contratación del Estado se cumple con los principios de legalidad, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia establecidas en los artículos 5,6, y 7 de dicha ley. (Art. 54) f.- Investigar, comprobar y determinar si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito y darle el expediente el tramite previsto en la ley; (art. 54) En conclusión podemos decir que el control externo comprende las operaciones de prevención, investigación, detección, comprobación y sanción del manejo incorrecto de los recursos del Estado- a través de mecanismos contables - y que en el caso de que el mal manejo de estos implique enriquecimiento ilícito, debe dársele al expediente el tramite que por ley le corresponde. Además, comprende una vigilancia sobre los procedimientos de
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selección y contratación del Estado tanto para la fiscalización contable como para la de la contratación, el sistema de control externo se realiza sobre la información que le suministra la unidad de control interno de la respectiva dependencia. Es de resaltar las amplias facultades con la que fue creado el Tribunal Superior de Cuentas, vale decir que esta dotado de la normativa necesaria y suficiente para enfrentar un problema que se ha arraigado en las estructuras del Estado y que ha logrado la disfuncionalidad de las instituciones creadas para enfrentarla. El caso del Tribunal Superior de Cuentas es extraordinariamente importante, porque esta en los primeros años de funcionamiento, y en estos años puede construir la credibilidad y legitimidad como estructura del Estado, o puede recorrer el camino de las instituciones que le precedieron y le dieron origen.

5. El Informe del Tribunal Superior de Cuentas. Altos funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas en conferencia de prensa el día 8 de julio del año 2004 informaban de los casos que por enriquecimiento ilícito tenía documentado esta institución, la cifra que el organismo divulgó alcanzaba los 17.4 millones de lempiras; sin embargo la información que hizo pública detallaba la cantidad de 3.0 millones de lempiras. El funcionario leyó los nombres de las personas que se habían enriquecido con esta suma, once en total. Las cifras con las que estas personas habían defraudado al Estado, de acuerdo con la información divulgada por la institución oscila entre siete mil y 393 mil lempiras, exceptuando un caso por 2.2 millones, que corresponde a un oficial de las Fuerzas Amadas. Los nombres dados a conocer por el Director del TSC Alcaldías Municipales corresponden a funcionarios de de la Dirección

mandos menores de el Fondo Hondureño de Inversión Social, funcionarios de algunas de municipios que manejan recursos escasos, Ejecutiva de Ingresos y las Aduanas de Puerto Cortes y Aguas Calientes. El funcionario adelantó que en pocos días daría a conocer el nombre de los “peces gordos” y adelantó el
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10). A continuación se enumeran algunas de estas normas: 1. han B. al menos hasta ahora. una. en su Ley Orgánica se pueden distinguir disposiciones que lo vinculan a los Tres Poderes en general y otros que lo vinculan con el Poder Ejecutivo y Judicial en especial. El Ministerio Público. confrontación entre los partidos políticos mayoritarios que disputaban su dirección. Dentro de esta función de vigilancia y control de los recursos del Estado. 2004 . Este informe ha sido un mal comienzo para una institución recientemente creada. Por las acciones y por su desempeño parece que es la segunda opción la que se percibe con más claridad. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. No. Además de las funciones del Ministerio Público relacionadas con la persecución penal de los delitos comunes y del crimen organizado. completo. un Ex Procurador General de la República. además de expectativas. la Directora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. No se perciben hasta ahora. 16. acciones de esta institución que la perfile como una institución insigne de la defensa de los intereses del Estado. o de sacrificar su credibilidad. Funciones del Ministerio Público en relación con la Administración de los Bienes del Estado Referente a esta función. esta institución también tiene la función de velar por la probidad en el manejo de los recursos humanos y materiales del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas esta ante la oportunidad de construir su legitimidad.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nombre de dos altos ex funcionarios de gobiernos anteriores. El funcionario pidió ocho días para presentar un informe transcurrido dos meses y todavía se carece de la información ofrecida. corresponde al Ministerio Público: * Controlar el inventario de los bienes de uso público (Art. producto de una reforma institucional que generó. y el otro.

Jueces y Empleados Judiciales. (Art. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. subastas y demás procedimientos de selección de contratantes del Estado y el cumplimiento de los contratos se realicen regularmente de manera legal. concursos. 12) Por lo tanto. En relación con estas funciones. 2004 . deberá informarle a la Procuraduría General de la República para que está ejerza las acciones administrativas y judiciales (por la vía contenciosa administrativa. y la responsabilidad penal al Ministerio Público. se puede decir que en lo que se refiere a la persecución de responsabilidad civil por el mal manejo de los recursos del Estado. 3. No. No.16. No. En cuanto a la conducta de Magistrados. 5) y además deberá promover y defender la independencia y autonomía de los jueces y magistrados en el ejercicio legítimo de sus funciones. Funciones del Ministerio Público en Relación con los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. *Comprobar que las licitaciones. el Ministerio Publico deberá denunciarlos cuando incurran en faltas que den lugar a sanciones disciplinarias ante el órgano administrativo del Poder Judicial (art. no penal) (art. 16.10). 16. y en caso contrario. así como la compensación material de la misma corresponde a la Procuraduría General de La República. 2.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Verificar mediante investigaciones que los bienes del Estado estén siendo utilizados para los fines públicos para los que fueron destinados. Funciones del Ministerio Público en relación de los Funcionarios y Empleados Judiciales. el Ministerio Público debe promover por regla general las acciones penales y en casos especiales las acciones administrativas y civiles que no le competen a la Procuraduría General de la República.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. • En estos años también se ha producido una participación decreciente por parte de la Dirección General de Investigación Criminal en las investigaciones solicitadas por la Fiscalía de la corrupción. para el 2001 el número se redujo a 13. denegación o retardo de Justicia. no frente a órganos administrativos. en estos. tal como los tipifica el Código Penal. • Los sobreseimientos mantuvieron un ritmo lento en los dos últimos años del gobierno liberal y durante el primer año del gobierno nacionalista. en el año 2002 ningún expediente fue remitido y solo tres durante el año 2003. Magistrados así como los funcionarios y empleados que los respalden incurren en delito de prevaricación. pasando de 388 en al año 2000 a 274 en el año 2003. si consideramos que los Fiscales carecen de investigadores y que es la DGIC la que acredita las pruebas. En el año 2000. el Ministerio Público accionará frente a los tribunales de Justicia. Sin embargo para el año 2002 se emitieron 10 sobreseimientos solo en Tegucigalpa. Informe de Resultados. la DGIC remitió al Ministerio Público 60 expedientes investigados. esta situación puede significar una pérdida de credibilidad en la institución por parte de los sectores que acuden a poner denuncias. la mayoría 9 Todas la cifras de este apartado corresponde a los Informes Anuales del Ministerio Público. 4.2006) Esta disminución en la participación de la DGIC en el proceso de investigación es una gran debilidad que acusa la Fiscalía de la Corrupción. publicados entre el año 2000 y el año 2003. 9 Una revisión de los informes anuales del Ministerio Público del año 2000 al año 2003 sobre las acciones realizadas por la Fiscalía de la Corrupción y los resultados obtenidos nos conduce a las conclusiones siguientes: • El ritmo de denuncias recibidas por el Ministerio Público ha mantenido un número decreciente. los Jueces.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es entendible que sí en el ejercicio de la jurisdicción. • • La menor participación de la DGIC en las investigaciones se ha profundizado durante el gobierno actual (2002 . 2004 .

En el segundo año del gobierno nacionalista. • El compromiso de la Secretaría de Seguridad con la corrupción aparece como en el momento más bajo. Esta combinación entre la escasa participación en las investigaciones de delitos de corrupción y la no ejecución de las órdenes de captura. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La administración liberal no emitió sentencias ni absolutorias ni condenatorias. los tribunales de justicia resolvieron los casos en los que había acusación sobre los miembros del partido que gobierna. la falta de resultados en los casos que el Ministerio Público mantenía acusaciones en los Tribunales de Justicia de ex funcionarios del gobierno nacionalista del periodo 1990 – 1993.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- favorecieron a los casos en los que estaban acusados funcionarios del gobierno nacionalista del período 1990 – 1993 y el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. y que la Policía no ha ejecutado. guarda sintonía con las resoluciones y los acuerdos administrativos a los que están llegando las instituciones del Estado y las personas acusadas por delitos financieros. esto si lo vemos desde las órdenes de captura que los Tribunales de Justicia han emitido contra los responsables de la ejecución de delitos financieros. 2004 . • Es un resultado de ocho años de gobierno liberal.

No aparece el dato para este año de las denuncias remitidas a la DGIC para investigación. prerrogativa del Nuevo Código Procesal Penal. 274 Sobreseimientos Sentencias Condenatorias Sentencias Absolutorias 2 1 1 4 1 3 10 1 1 Fuente: Informes del Ministerio Público 2000. 11 Para el año 2002 y 2003. Actividad Denuncias Recibidas en la Fiscalía Denuncias Desestimadas por la Fiscalía Denuncias remitidas a la DGIC para investigación Denuncias devueltas por la DGIC con informe investigación Denuncias pasadas a Proceso por la Fiscalía a los Juzgados 28 Procesos iniciados en los Juzgados de oficio por Acusac 2 Privada Órdenes de Captura solicitadas por la Fiscalía 22 21 15 22 35 8 * 3911 * 61 6010 2000. fundamentalmente. pero estos resultados erosionan la credibilidad de las instituciones involucradas en combatir la corrupción. sin embargo. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La escasez de resultados de la Fiscalía de la Corrupción deja en evidencia la disposición estatal para enfrentar este problema. la mayor carencia del Ministerio Publico y en consecuencia de los Fiscales es la falta de los *Para estos años no hay información 10 El dato corresponde a denuncias investigadas por la DGIC y remitidas a la Fiscalía. prohibición de salir del país.2002 – 2003 Correspondientes a Tegucigalpa MEC. cuidado o vigilancia y presentación periódica. 2001.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N. Las medidas cautelares incluyen: pago de fianza. 3 Fiscalía Especial Contra la Corrupción Principales Actividades y Resultados entre al Año 2000 –2001. 388 69 2001 302 81 16 13 2002 302 216 4 0 20 3 2003. los datos corresponden a Medidas Cautelares Impuestas. 2004 . El cuadro anterior es más que elocuente. 2002 y 2003. la ciudadanía tiende a señalar a esta institución como la responsable. Por lo general ante la falta de resultados o ante los resultados adversos.

tanto del año 2002 y 2003. sino que a todo el sistema penal por lo que es urgente resolver el problema de la investigación” Sobre el desempeño policial en la ejecución de las órdenes de captura. solamente en Tegucigalpa hay 1200 expedientes y solo 200 casos han sido remitidos a los Tribunales y están pendientes de investigación unos 900 casos” señalo el funcionario. Vilma Cecilia Morales. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Presidenta de la Corte Suprema -institución que también recibe señalamientos de ineficiencia. En su oportunidad el Director de Fiscales señaló: “Las fiscalías Especiales del Ministerio Público están repletas de expedientes sin tramitar. nosotros lo único que pedimos es efectividad de La Policía. 12 Al Ministerio Público se le señala de “engavetar los casos” sobre esto el mismo funcionario se refirió en los siguientes términos “Nosotros no engavetados casos. al extremo que en los últimos días el 90 por ciento de las denuncias están paralizadas. 12 13 Humberto Palacios Moya. Tenemos aproximadamente un 90 por ciento de retrazó en las a las diferentes investigaciones porque estamos esperando que se nos dote de policías Fiscaliza especiales. estamos esperando que los investigadores lleguen. las cuales sumadas entre si equivalen a unas 1400.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- investigadores que acrediten las pruebas. sin embargo sus autoridades están analizando las razones del por qué las ordenes de captura no se han podido ejecutar”13. El acumulamiento de estos expedientes se debe a que la Dirección General de Investigación Criminal esta desarticulada al grado que su director es interino. empaña no solo la ejecución del Código Procesal Penal.se refirió en los siguientes términos: “Nosotros ya presentamos un informe sobre las órdenes de captura. Director de Fiscales. Fiscales y Jueces. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La obtención de resultados en la lucha en contra de la corrupción es la combinación del trabajo de Policías. al Ministerio de Seguridad le hemos indicado los cuadros que nosotros necesitamos y esperamos que nos integren a los investigadores. 2004 . Las órdenes de captura a las que se refiere la funcionaria incluye las emitidas en contra de los ex socios y funcionarios de los Bancos y de las Financieras que se les declaró en proceso de liquidación forzosa. esta situación. La Tribuna 18/11/2003. Diario Tiempo 27/05/2002 Vilma Cecilia Morales Montalbán.

lo que equivale a un promedio de 1. Secretario de Seguridad. creada hace dos semanas. La funcionaria se había desempeñado previamente como directora de la unidad de delitos comunes. el Decano de la Facultad de Derecho. de los 1072 procesos incoados en 10 años. El fracaso de la Fiscalía de la Corrupción se reedita con frecuencia. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Fiscal de la Corrupción El Heraldo 20/08/2004. La funcionaria enfatizó que actualmente cuenta “con el mismo 14 15 Oscar Álvarez. 2004 . tal como ocurrió en 1999. con un fuerte contingente de hombres dedicados exclusivamente para perseguir a “delincuentes de cuello blanco” el funcionario detalló que solo contaban con diez agentes a nivel nacional para este tipo de delitos (ídem). La Fiscal de la Corrupción hizo el anunció después de que se enteró del sobreseimiento definitivo sobre la causa que por falsificación de documentos públicos inició su unidad contra de los funcionarios universitarios. pero en 10 años de existencia la Fiscalía Especial contra la Corrupción solo ha obtenido 15 sentencias condenatorias contra funcionarios de tercera categoría. La Tribuna 19/11/03. el pidió públicamente al Fiscal General Secretario General de la Universidad y la encargada de la Sección de Títulos. Soraya Morales. Este caso fue sobreseído.5 sentencias por año. donde de acuerdo con su versión. En respuesta la Fiscal de la Corrupción “que haga las diligencias correspondientes ante el Congreso Nacional para que se deroguen las disposiciones que crean y le otorgan funciones específicas a esta unidad del Ministerio Público”15. Los funcionarios procesados fueron: la Rectora. acusaba a personas de escasos recursos económicos y obtenía hasta un promedio de 500 sentencias en un año. En los primeros meses de este año 2004 la Fiscalía de la Corrupción inició proceso en contra de altos funcionarios de la UNAH por el delito de entrega de títulos de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales a personas que no han cumplido con el plan de estudios que demandan las leyes universitarias.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre los señalamientos anteriores el Ministro de Seguridad admite el incumplimiento de la institución que él dirige en los siguientes términos: “No se ha cumplido con las órdenes de captura emitidas contra personas acusadas de delitos financieros porque La Policía carece del personal adecuado y el equipo logístico correspondiente”14 El Funcionario se comprometió a hacer efectivas las detenciones con la nueva Unidad Especial de Capturas de Delitos Financieros.

Funciones de Supervisión y Control Conforme al artículo 6 de su Ley Orgánica. numeral 5. ante el dramático pedido de su subalterna declaró que no cerraría la fiscalía porque ello representaría una derrota contra la corrupción. El Fiscal General. así como de extensión de sus actividades al extranjero. ampliación de operaciones. En profundidad. la fusión. la Comisión debe.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- personal con que contaba en 1999 (13 fiscales). Ante ésta coyuntura el subdirector del Tribunal Superior de Cuentas opto por referirse a la necesidad de buscar esfuerzos coordinados entre los tres poderes16. según el artículo 13. Aseguró que el no ha tenido conocimiento de que exista un caso en el que el poder económico este comprando la Justicia. transformación y cierre de las instituciones supervisadas. La Comisión Nacional de Banca y Seguros 1. vigilar la correcta constitución. 16 El Heraldo: 20/08/2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. teniendo inclusive la potestad de intervenirlas cuando haya un mal manejo. EH 20-8-2004 Las declaraciones de la funcionaria es la expresión pública más dramática que ha surgido de funcionarios de este rango. C. feriados nacionales y hasta el pago de transporte lo realizan con su propio dinero y que la diligencia de los fiscales se puede constatar si se revisan los expedientes judiciales. con el mismo deseo de trabajar” que sacrifican fines de semana. sin duda debieron ser impulsadas en condiciones de agotamiento y frustraciones por la falta de resultados. la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene entre sus funciones las de supervisar y controlar el manejo de los activos y pasivos de las instituciones supervisadas. 2004 .

la función de Supervisión y Control de la Comisión se expresa en la vigilancia contable de activos y pasivos de las mismas. la Comisión debe llevar una coordinación adecuada con las entidades que realicen las auditorias internas y externas de las instituciones supervisadas. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los grupos económicos suelen presentarse cuando entre personas naturales o jurídicas existen vínculos de propiedad o de gestión ejecutiva que generen una comunidad de intereses. 2. El numeral 11 exige a la Comisión que pronuncie normas que obliguen a las instituciones supervisadas a presentar cuentas y que den al público información suficiente. 2004 . Función de Control sobre el Financiamiento de las actividades de Grupos Económicos. El Fondo de Seguros de Depósitos. de conformidad con la ley. De acuerdo a lo prescrito por el numeral 3 del artículo 14. También le corresponde inspeccionar y verificar el funcionamiento de las sociedades tenedoras del control accionario de las instituciones supervisadas. pudiendo incluso intervenirlas en caso de que su manejo sea incorrecto. que garantiza la restitución de los depósitos en efectivo. En Síntesis. oportuna y veraz sobre su situación jurídica.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Según el numeral 8 del mismo artículo. económica y financiera. De acuerdo con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Legalmente son tres las instancias que intervienen para la resolución de la crisis financieras: El Banco Central de Honduras que otorga las autorizaciones a instituciones financieras para operar y protege el sistema de pagos. la Comisión Nacional de Banca y Seguros deberá cooperar con el Banco Central de Honduras para el establecimiento de los criterios básicos que sirvan para la conceptualización de los grupos económicos y partes relacionadas así como fijar el marco de las actividades que estos podrán realizar en las instituciones supervisadas. hechos por el público en instituciones autorizadas. y.

Estas tres últimas instituciones se manejan en el ámbito administrativo. Los Casos de Corrupción más Connotados “Bananagate” y CONADI son parte de la historia reciente de casos de corrupción sobre los que no hubo investigación que arrojaran resultados concluyentes. Más recientemente otros casos de corrupción han trascendido y se han ventilado en los Tribunales de Justicia. supervisa. Agosto 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. de estos casos ha quedado la percepción que los responsables comenzaron a formar las filas de la impunidad que se ha consolidado en el paìs. IV.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la Comisión Nacional de Banca y Seguros que vigila. incluyendo el cierre de las instituciones que cometen infracciones a las leyes y regulaciones aplicables. 17 Ministerio Público: presentación a organizaciones de la sociedad civil. fiscaliza las instituciones autorizadas. Los casos Presentados por el Ministerio Público17. 2004 . aplica las sanciones administrativas. A. Algunos de los más significativos se reseñan a continuación.

definitiva amparados en el sobreseído procedimiento. de que como miembro de la Junta Directiva del INPREUNAH. 416 – 96 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Los casos que el funcionario presentó fueron los siguientes: 2. Margarita Pavón.2 Caso Ciudad Mateo Expediente Judicial N. La Juez Normandina Ortiz dicto esta resolución. Se desconoce como desapareció el expediente y si hubo investigación que 2. 2004 . René Andino Alvarenga y Francisco Mejía. Por los montos implicados (más de treinta millones de lempiras) en estos proyectos la ley mandaba a procesos de licitación pública. El Fiscal del caso fue notificado por supuesta cédula que se fijó en la tabla de avisos del despacho de un sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados. procedieron a autorizar la construcción de proyectos habitacionales sin cumplir con el procedimiento de licitación pública. Raúl Flores Auceda. 7489 – 2002 Imputados: Julio Cesar Valladares. ahora los imputados tienen carta de libertad identificara a los responsables del extravío. Delito: Abuso de Autoridad El Ministerio Público presentó tres acusaciones criminales contra los imputados por suponerlos responsable del delito en referencia. teniendo como base el acto ilícito. el cual contenía las últimas actuaciones judiciales. El 22 de agosto del 2002 apareció finalmente el expediente cuando fue buscado con el auxilio de la Inspectoría de Tribunales. el Fiscal General presentó los casos que ésta institución estaba llevando en los Tribunales de Justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En agosto del año 2002 en un Encuentro entre el Ministerio Público y la Sociedad Civil.1 Caso INPREUNAH Expediente Judicial N. Resolución Judicial En junio del mismo año se extravió el segundo tomo de este proceso penal.

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Imputados: Juan Ángel Moncada, Daniel Breve Travieso, Víctor Elías Bendek y Alonso Ayon Cardona. Delitos: Abuso de autoridad y fraude. La causa inició por acusación del Ministerio Público en 1996. El Director del INJUPEMP Cesar Augusto Rivera incluyó a última hora en el proceso de preclasificación a las sociedades mercantiles Hogares de Honduras y Contratistas Asociados. El INJUPEMP dio anticipos por un monto equivalente de 40% del valor de los proyectos cuando las disposiciones generales del presupuesto autorizan solamente el 20% de anticipos. Las empresas beneficiadas con estos recursos debieron comprar materiales de construcción, porque supuestamente ya tenían los terrenos, pero el anticipo fue empleado para la compra de terrenos y materiales para las obras que construirìan para el INJUPEMP. La compra del terreno se caracterizó por un proceso en el que Financiera Nacional (FINANSA) propiedad de Víctor Francisco Elías Bendek Ramírez compró en 1992 un terreno por valor de 3, 615,133.44 millones de Lempiras, de los que pagó como prima un millón de Lempiras, menos de diez meses después, INJUPEMP pagó a FINANSA 35, 599,199.99 millones, es decir 34 veces más que lo FINANSA había dado de prima; situación que se agrava, porque INJUPEMP por el monto señalado solo obtuvo el 42.82% del área del terreno, reteniendo FINANSA el 57.18% restante. Por otro lado FINANSA recibió 13, 487, 500.00 millones de lempiras en concepto de tasa de suministro de las compañías constructoras, para la instalación de un colector de aguas negras, posteriormente el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados SANAA evaluó los costos de ese colector, tasándolos en 3,131, 577.21 millones de lempiras.

Las Irregularidades El Ministerio Público ha definido como infracciones siguientes hechos:
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y fundamentó la denuncia en los

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a. La tasa de suministro no fue establecida por el SANAA, entidad del Estado responsable de esta actividad. b. Los contratos no fueron aprobados por el Congreso Nacional pese a que prolongaban sus efectos a la próxima administración. c. el precio de los terrenos no fue determinado por Catastro Municipal. Resolución Judicial La Juez Normadina Ortiz dictó sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados fundamentando su decisión en la prescripción del delito. La Fiscalía interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado, por lo que interpusieron recurso de apelación de hecho y este fue admitido por Tribunal de Alzada. Además del delito de Abuso de Autoridad y Fraude, el Ministerio Público inicio causa por delito ambiental a los miembros de la Junta Directiva del INJUPEMP y a los directivos de las empresas. En los delitos ambientales, en junio de 1997 el Juez Instructor de la causa suspendió las órdenes de captura librados cinco días antes, la Corte Suprema de Justicia había admitido un recurso de inconstitucionalidad; el mismo mes el fiscal del caso interpone recursos de reposición contra las resoluciones que suspendieron las órdenes de captura. Desde junio del año 1997 y hasta noviembre del 2001 el expediente permaneció inactivo en la Corte Suprema de Justicia en espera de una decisión. En esta fecha la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en los tres recursos de inconstitucionalidad declarándolos sin lugar y ordenando la remisión de los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia. El 19 de febrero fue recibido el expediente que contiene el proceso denominado “Ciudad Mateo” en el juzgado de Primera Instancia. El 22 de mayo del año 2002 la Juez dicta sobreseimiento definitivo fundamentando que los delitos invocados por la Fiscalía ya prescribieron ya que de acuerdo con la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal

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establece que por el transcurso de más de dos años sin actividad procesal tendiente a producir elementos de prueba da lugar a la prescripción de estos delitos.

2.3 Caso Banco Corporativo. BANCORP
Expediente Judicial N. 7715 – 2002 Imputados: Víctor Elías Bendek Samra, Jorge Alberto Tovar López, Roger Cornavaca, Eduardo Víctor Bendek Stahlin, Kart Henry Holst Talbott, Victor Elías Francisco Bendek Ramírez y otros. En abril del año 2002, después de siete meses de investigación el Fiscal General de la República ejerció la acción pública contra ejecutivos de BANCORP por efectuar acciones de intermediación financiera sin haber sido autorizados el fideicomiso N. 009 95 HONDURED. Este dinero sirvió para captar recursos del público e invertirlo en propiedades relacionadas con los mismos socios de BANCORP. El Proceso penal ha estado en plena averiguación de los hechos, pero en ese trámite el Tribunal Unificado decretó cinco sobreseimientos a favor de cinco personas, se libraron órdenes de captura contra once personas de las 25 imputadas. Sobre los sobreseimientos definitivos, la Fiscalía ha interpuesto los recursos ordinarios del caso. Los jueces al dictar los sobreseimientos se basan en que no existen ofendidos en la causa, como consecuencia de que los liquidadores pagaron los depósitos pendientes. Las erogaciones que ha hecho el Gobierno. Para que no existan ofendidos, que fue la tesis esgrimida por el Juez para sobreseer a los imputados, BANCORP recibió de parte del Estado en cumplimiento de la Ley de Estabilización Financiera y en Bonos las siguientes cantidades: Cuadro N. 4 Cantidades Erogadas por el Gobierno para Reponer los Depósitos de los
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6748 -2002 Imputados: Carlos Chahin Chahin. Leonel Medrano Irías. Antonio Sansur Dacaret. En el marco de la ley. así como pagar los compromisos que las instituciones tengan con los proveedores por obligaciones depositarias y no depositarias.97 Fuente: Informe del Ministerio Público a la Sociedad Civil. Emin Abufele. Santos Reynaldo Casco Gómez. le corresponden a la Procuraduría General de la República. Éste proceso de recuperación no avanza.103.234.87 315. ya habiendo perdido las elecciones el Partido Liberal.784.766.4 Caso Banco Hondureño de Crédito y Servicios. decidió en la última semana de sesiones del año 2001.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clientes de BANCORP N.887. Una Decisión de última Hora del Congreso Nacional. 2004 . Antonio Afiff Katan Katan.00 899. 2. 1 2 3 4 Fuente Ley Temporal de Estabilizac Financiara Bonos del Estado Bonos del Estado en Dólares 19. no obstante y al margen del marco jurídico.50 Cantidad en lempiras 93. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. que las acciones judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Banco y el Estado de Honduras. Nicolás Chahín Chahín. BANHCRESER Expediente Judicial N.200. siendo Presidente el profesor Rafael Pineda Ponce.254. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en proceso de liquidación forzosa. el Congreso Nacional. Caupolican Zúñiga Maradi haga y Germán Licona Vega.000.70 Total 573.980. 634.

Esta transacción no fue autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. por un monto de US$ 3.14.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La causa penal inició el 19 de agosto del año 2002 y los imputados son miembros de la Junta Directiva de BANCRESER.6 Caso Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. a través de la Secretaría de Finanzas entregó a la Comisión Liquidadora de BANCRESER la cantidad de L. acusado de estafa en perjuicio de los inversionistas de Planvital. Millones de lempiras. esta empresa tiene como presidente y director a Carlos Chahin y Antonio Katan. 689. tampoco por el Banco Central. Ultimas Decisiones Judiciales sobre este Caso (13/10/2004) El día 13 de octubre la Sala C del Tribunal de Sentencia de San pedro Sula resolvió sustituir las medidas cautelares a favor del imputado Emin Abufele. pero el Tribunal de Sentencia decidió suavizar las medidas y admitió una garantía bancaria de cien mil lempiras. Abufele tenía como medidas sustitutivas a la prisión preventiva presentarse cada viernes al juzgado y la prohibición de salir del país.7 millones fueran empleados para que estos sirvieran de garantía a la empresa ANCRES LTD. ambos directivos de BANCRESER y es por ello que se considera ANCRES como parte relacionada. Las Irregularidades En 1998 algunos miembros de la Junta Directiva de este Banco. El Estado.676. 2. en aplicación de la Ley temporal de Estabilización financiera.359. que el imputado se presentara cada mes al Tribunal y le suspendió la prohibición de salir del país. 2004 . sin la autorización de los demás miembros aprobaron una resolución en la que ordenaban que los depósitos o fondos de disponibilidad inmediata que mantenía BANCRESER en el banco extranjero identificado como HSBC Republic National Bank.

30 por cada abonado que se incorporara al servicio de telefonía móvil. la Fiscalía impugnó tal resolución. Amilcar Santamaría. dejando sin valor ni efecto las órdenes de aprehensión. b. 867 – 94 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El 26 de junio se denegó dicha solicitud. Amilcar Santamaría. exonerando al CELTEL del pago al Estado por los demás abonados que se adhieran al sistema. 7 Caso Brazos de Honduras Expediente Judicial N. La resolución de los Comisionados que modificaban los términos de la telefonía móvil. d. 2004 . La pregunta que aun no se responde es ¿corresponde a los Comisionados de CONATEL modificar los términos de una conseciòn que fue otorgado por el Congreso Nacional? ¿Incurrieron en abuso de autoridad con grave perjuicio para el Estado? 2. emitieron una resolución modificando los términos de la telefonía móvil que fuera adjudicada a CELTEL. c. El 26 de septiembre del 2001 la Corte Primera de Apelaciones revocó la resolución del Juzgado de Primera instancia. El 2 de marzo del año 2001 la Fiscalía Especial Contra la Corrupción solicitó al Juzgado Segundo de lo Criminal el libramiento de órdenes de captura contra los cuatro imputados. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. En la concesión original y que consignó en un contrato aprobado por el Congreso Nacional.180 abonados. ordenando que se libraran las órdenes de captura. Cronología de las acciones judiciales a. Los Comisionados de CONATEL señores: Norman Roy Hernández. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. limitó el pago a 28. se estableció que la adjudicataria debería pagar un cargo mensual determinado de US$ 7. En octubre del año 2001 la Corte Suprema de Justicia admitió un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado contra la decisión de la Corte Primera de Apelaciones.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Norman Roy Hernández.

El acuerdo del Ejecutivo infringe lo establecido en el Decreto legislativo N. 106 – 91. todos funcionarios públicos: Ex Presidente de la República y Secretarios de Estado. Sonia Canales de Mendieta.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Rafael Leonardo Callejas Romero. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Carlos Torres López. Lázaro Melanio Ávila Soleno. José Tomas Guillen Williams. René Ardón Matute.8 Caso “La Familia” Expediente Judicial N. Irma Isabel Medina y Celio Finlander Ferrera. Carlos A Medina. Orlando Fúnez Cruz. A. V.”. 2. José Celin Discua Elvir. 1711 – 96 Imputados: Por abuso de autoridad: Rafael Leonardo callejas y Mauro Membreño Tosta Por Malversación de Caudales Públicos y Fraude: José Enrique Ayala Najera. 2004 . 870 – 94. Roberto Antonio Madrid. El Ministerio Público inició acusación en contra de los imputados. Obras Públicas y Transporte para que traspasara en forma directa el dominio de la maquinaria de carreteras a la Sociedad Mercantil “Brazos de Honduras S. de C. 57 – 93 mediante el cual se autorizaba al Secretario de Comunicaciones. que faculta a la Secretaría de Comunicaciones a vender la maquinaria innecesaria mediante el procedimiento de subasta pública y no por venta directa como lo autorizó el Consejo de Ministros. por haber firmado El Acuerdo Ejecutivo N. Decisión Judicial fue impugnada en su oportunidad por la Fiscalía. Resolución Judicial El Ex Presidente Callejas obtuvo su carta de libertad por sobreseimiento dictado por la Juez Mildra Castillo. Enrique Ayala Nájera.

el Congreso no se pronunció aduciendo que la causa estaba siendo conocida por la Corte Primera de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia. 106 – 91. 05 – 92 aprobado en Consejo de Ministros facultó a la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte para que procediera a vender directamente un equipo y maquinaria que no utilizaba esa Secretaría cuyo valor ascendía a la cantidad de L. la empresa era propiedad de un Diputado (el Ministerio Público no consigno el nombre en el informe) y la maquinaria empleada para hacer el trabajo era propiedad del Estado En este caso la Fiscalía encontró dos tipos de imputados: los que tenían inmunidad y los que no gozaban de esa prerrogativa. La venta fue por un precio simbólico (el informe de Ministerio Público no consigna la cantidad simbólica por la que fue comprada la maquinaria). 1712 – 96 Imputados: Rafael Leonardo Callejas El Ex presidente Callejas mediante Decreto Ejecutivo N.00. volviéndose a infringir el Decreto legislativo N. Las irregularices encontradas por la Fiscalía son las siguientes: Contratación directa de la empresa La Familia para reparar un tramo carretero. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por Apropiación Indebida: Mariano de Jesús Gonzáles. 869 – 94. 630.9 Caso “Comunitas” Expediente Judicial N. 2. Para los que tenían inmunidad solicitaron al Congreso la declaratoria con lugar o no a la formación de causa. 000. En los casos donde los imputados no tenían la prerrogativa de la inmunidad. la Fiscalía continuó con el proceso.

el Ex presidente Callejas ha sido acusado en los tribunales por haber usado este fondo en gastos familiares y para distribuirlos entre correligionarios. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Sobre estos casos los Tribunales dictaron sobreseimiento. la ciudadanía no tiene información ni de lo que se recauda. Jaime Banegas. y reconoció que eran 92 casos de los que el Ministerio Público había optado por el desistimiento. Caso Petrolazo y Pasaportazo. que era un acuerdo con la corte Suprema de Justicia para aliviar la mora judicial. también desconocida – se habla de miles. argumentando el Director de Fiscales. se desconoce cuántos personas adquirieron la nacionalidad hondureña. Últimas Resoluciones sobre los “Casos Callejas” Se identifica como Casos Callejas decidió desistir de presentar aquellos en los que el Ex presiente aparece como imputado. Con estos dos nombres se identifican dos hechos que se dieron durante la administración del Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). el Fiscal se negó. El pasaportazo hace referencia a la venta de nacionalidad hondureña a ciudadanos orientales. Noticiero 30/30. El presidente de los Fiscales declaró. El Petrolazo hace referencia a una millonaria cantidad de lempiras que el gobierno recauda del diferencial del precio internacional del petróleo. pero una cantidad grande. y el Ministerio Público el recurso de impugnación. ni en que se gasta. De ninguno de los dos casos anteriores se pudo obtener información en el Ministerio Pùblico. 2004 . y 18 Edgardo Melgar. Domingo 24 de octubre.de pasaportes desaparecieron del Banco Central. los que se suponen fueron emitidos para acreditar la nacionalidad a los ciudadanos chinos. el precio de venta en el mercado nacional y el porcentaje de ganancia de los distribuidores.10.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. El Fiscal General18 declaró haberse inhibido de conocer este caso debido a que el Ex Presidente fue su cliente. los recursos recaudados por el gobierno procedentes de este diferencial de precios es manejado por el gobierno (Presidente del ejecutivo) de manera discrecional. para el mismo programa. que en tres ocasiones el director de Fiscales le había pedido al Fiscal de la Constitución para que desistiera de continuar con los casos señalados. a este caso también se le conoce como Chinazo.

es esta institución la clave para enfrentar la corrupción. La reacción en contra de los Fiscales provocó la despedida de diez de ellos y el traslado de seis. la correlación de acciones de las dos instituciones involucradas. 2004 . Debido a la negativa. Los casos presentados por el Ministerio Público a la Sociedad Civil llegaron a una fase en la que mediante el proceso judicial se estableció una relación directa entre los Tribunales.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- además le pidió que le enviara por escrito esta solicitud. algo que nunca paso. No se percibe en los casos antes señalados la intervención de la Policía de Investigación ni de la Policía Preventiva en la búsquela de pruebas o en la ejecución de las órdenes de captura. y sobre esta Figura. Enero 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En algunos casos las órdenes de captura fueron suspendidas por disposición de los Jueces antes del accionar de la Policía. Conclusión sobre los casos presentados por el Ministerio Público. Queda claro en los casos señalados en este apartado. la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. La supremacía corresponde a la Corte Suprema de Justicia. emitir sentencias B. para luego esgrimir absolutorias. prescripción. y en otros casos el proceso incoado no llegó hasta esta etapa. el Director de Fiscales nombró a Soraya Cáliz Ponce para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia el desistimiento de los casos. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción19. Resalta en los casos sobreseídos situaciones de extravíos de expedientes y de inactividad de los juicios. 19 Comisión Nacional de Banca y Seguros: Informe al Consejo Nacional Anticorrupción.

En la sesión ordinaria del Consejo Nacional Anticorrupción del 6 de enero del año 2003 y en la sesión extraordinaria del mismo Consejo el día 10 de mismo mes. Centralización de decisiones. 2004 . Fondos depositados a 30 o 180 días se invertían en proyectos que iban a durar años. Riesgos administrativos. falta de gestión de cobro. Riesgo de liquidez debido al reiterado incumplimiento de los requerimientos de encaje legal. inició operaciones en julio de 1994 con un capital inicial de L 20 millones. 4. la CNBS presentó al pleno del Consejo el caso de los Bancos que presentaban casos de insolvencia financiera.6 millones. 2. Estando el proyecto paralizado.5 millones. Fondos destinados a compañías se orientaron a gastos personales. Riesgo por crédito. constitución de fideicomisos con empresas ya fracasadas. Alta concentración de deudores relacionados. Riesgo de solvencia. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Una síntesis de informe se presenta a continuación: Caso 1: Banco Corporativo BANCORP BANCORP. 3. 923. El informe detalla los problemas de algunos fideicomisos: *Finansa. Entre las irregularidades contenidos en el informe de la CNBS al CNA figuran: 1. regulación. al 27 de septiembre de 1999. El 16% de la cartera del Banco estaba invertida en empresas relacionadas por un 169% del patrimonio. unidad que estuvo adscrita al Banco Central de Honduras. reevaluaciones arbitrarias de bienes fideicomitados. este Banco llegó a acumular multas por L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) sustituyó en las funciones de control. por incumplimiento de requisitos de capital. estados financieros alterados y conflictos de intereses en prejuicio de los depositantes. 12. supervisión y fiscalización de las instituciones del sistema financiero a la Superintendencia de Bancos. capto fondos para dar préstamos a terceras personas. la insuficiencia de capital alcanzó L.

Camarón.000.2 millones. se revaluaron sin Caso 2: Banco Hondureño de Créditos y Servicios (BANCRESER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los terrenos traspasados al Banco nunca fueron inscritos en el Registro de la Propiedad. Y C. con esas acciones. El Banco no tenía registro de la identidad de los dueños. 100 millones del público. Proyecto Agroindustrial en Lean. y sin tener información financiera desde 1994. 590. En 1998 la empresa presentó perdidas por L 850. Comenzó a captar y usó los fondos para adquirir después. había rebajado sustancialmente su deuda cuando se liquido el Banco. Desde enero de 1999. Se estableció con un aporte de 21.0 mil.000.00. 10. *AVESA.7 millones de “ganancias adelantadas” *Constructores S. *AUTOMOTORES. W. con fondos de este fideicomiso fueron compradas acciones del Banco.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Hondured. Camarón.00 y captó más de L 15. *C. 2004 . *Agresa.000. canalizó a otras empresas relacionadas. 000. el fideicomiso capto más de L.00 al Sr. Víctor Bendek usado para adquirir acciones en cuatro empresas de comunicación. captó del público para dar un préstamo de L. Empresa quebrada.000. W. los bienes fideicomitados pertenecen al Grupo Bendek. Importación y distribución de vehículos automotores. usó para fines personales de los socios fondos de los fideicomisos y adquirió bienes de otros fideicomisos. Manejo Avis Rent Car. millones. BANCORP permitió que la deuda creciera hasta por 20 veces desde la constitución del fideicomiso. *Taller Molina. 1. Grupo Marinakys. Calderón. Inversiones. Marinakys *CIMSA. pero la deuda por el fideicomiso siguió a nombre de Calvin. A.4 justificación por L 7. *Ganadera el Desagüe. Nunca registró la deuda con el fideicomiso y uso fondos del fideicomiso para depósito en cuentas personales del Sr. Weddle. Grupo Marinakys. Adquirió y transfirió terrenos y derechos de explotación de bosques. *C. las empresas fideicomitadas.00 pero los fideicomisos tomaron un total de L 6. Los bienes fideicomitados por L. fue un fideicomiso fantasma. Empresa en mala situación financiera. Este fideicomiso se constituyó con L.

6. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. CRESER VISA había captado 196 millones del público para financiar el uso de tarjeta de crédito del público. 170 millones del público al momento de la liquidación del Banco. El grupo BANCRESER incluían empresas no autorizadas. el 45% de la Cartera se encontraba en mora. 5. 4. sin garantías reales. AHCRESER había captado L. Plan Vital. Depósitos de público por US$ 6. Riesgos Legales: Incumplimiento de la Ley de Instituciones Financieras. Perjuicio al Público. y en algunos casos sin documentación. Riesgo de Liquidez: Durante el 2001 el Banco presentó insuficiencia de Encaje e inversiones obligatorias. había prestado el 63% de su cartera a empresas relacionadas. los inversionistas de las compañías AHCRESER.5 millones habían sido usados para garantizar préstamos a partes relacionadas otorgados por el HSBC Republic Bank de Miami. se declaró en liquidación forzosa en junio del 2001. Entre las irregularidades contenidas en el informe de la CNA figuran: 1. por lo tanto. Bahamas. puesto que se trataba de empresas no autorizadas legalmente. 2004 . de la Ley de la CNBS. la cartera en mora era de 56% del total y por el 99% no contaba con garantías reales para su pago. 3. Creser Visa y Ancres.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se constituyó el 2 de febrero de 1994 con un capital de L. Creser Visa. 20 millones. Estas empresas eran: Arrendadora Hondureña de Créditos y Servicio. 2. Riesgo de Crédito: Para el 2001. no pudieron recuperar sus fondos al momento de la liquidación del banco.6 millones. sin autorización para ejercer el comercio en Honduras. Las obligaciones de las compañías relacionadas de BANCRESER con el público no estaban amparadas con el seguro de depósitos. 6. Ancres y Plan Vital. del Reglamento de Crédito a partes Relacionadas del BCH y del Reglamento de Depósitos de Disponibilidad Inmediata. Se constituyó con un capital de 10 millones. 6. incurriendo en multas de por L. dedicadas a intermediar esta última domiciliada en recursos de particulares para colocarlos en préstamos.

su desencaje tenía un saldo acumulado de L. también documentó operaciones de crédito a personas que no eran los destinatarios reales de los fondos y liberó garantías sin que los saldos de los préstamos fueran cancelados. Banco Capital incurría en los siguientes riesgos: 1. 37. nacional de Ingenieros Electromecánica. 3. Nacional de Ingenieros. recurrió a una solicitud de adelanto por iliquidez al Banco central de Honduras por L. Televisión Nacional de Ingenieros e Inversiones en Tecnología Financiera. el Código de Comercio. Seguros Capital. Riesgo de Tasa de Interés: El Banco tenía un marco financiero negativo. la Ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. el índice de adecuación de capital tenía un valor negativo de 10. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. debido a la falta de productividad de sus activos y de las tasas de interés que estaba pagando por los fondos. 2004 . Riesgo de Crédito: El Banco otorgó créditos de montos considerables sin garantías reales para asegurar su recuperación.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso 3. Al momento de su liquidación el Banco tenía un 43% de su cartera de créditos como de mala calidad. el Banco no contaba créditos en mora de empresas relacionadas: Isula. Se declaró en liquidación forzosa en diciembre de 2002. A Criterio de la CNBS. 2.8 millones. En la información que publicaba. 4. En su mayoría. Agregados Cementec. de hasta 10 puntos por encima de la tasa de Mercado. cuyas cuotas de amortización no pudo afrontar y acumuló multas por desencaje por L. 250 millones. Riesgo de liquidez: El Banco mantuvo en el último año de operaciones posiciones deficientes de encaje e inversiones obligatorias. estas transacciones se efectuaron con empresas relacionadas. Además el banco constituyó garantías con fondos de disponibilidad inmediata por la operación de tarjeta de crédito.83%. sin autorización del Banco Central de Honduras. Riesgos Legales: El Banco incumplía con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.0 millones. Banco Capital Se constituyó como Asociación de Ahorro y Préstamo en septiembre de 1992 y se transformó en Banco en septiembre de 1996. 225.

Préstamos otorgados a empresas e instituciones cuyos montos fueron utilizados por la Empresa Nacional de Ingenieros: Fue el caso de un préstamo por L. El Informe de la Comisión Nacional20. 177-30/96 que le prohibía otorgar el crédito por L. 294 millones y urbanizaciones Nacionales (Urbana) por L. Es el mismo caso de INVERSA con un préstamo de L. en desobediencia a la resolución de la CNBS N. La garantía fue protocolizada por US$ 12.0 millones. Arnaldo Hernández. Riesgos de Depósitos Institucionales: El Banco dependía altamente de depósitos institucionales. Presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Préstamos a Empresas Relacionadas: El Banco otorgó crédito a su empresa relacionada ISULA. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.4 millones en marzo del 2002.7 millones y registrada en los libros del Banco por L. Renan Sagastume. presidente del Banco. 2004 20 . C. Vilma Cecilia Morales. Secretario de Seguridad y Ana Cristina Mejía de Pereira. el desembolso fue acreditado a NAINSA y la obligación no esta registrada en la contabilidad del INPREUNAH. el último desembolso fue a favor de Nacional de Ingenieros.1 millones solicitado por Francisco Mejía Gerente del INPREUNAH. los cuales respaldó con una garantía hipotecaria que posteriormente fue liberada sin que el crédito hubiera sido pagado.8 millones. El préstamo fue suscrito por Fernando Rafael López Ayestas. Sergio Zavala Leiva.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Oscar Álvarez Guerrero. 6. Fiscal Adjunto. Posteriormente se descubrió que estas empresas eran relacionadas al Banco. Ivis Gérman López Ayestas. 201.7 millones de Lempiras. millones. 8. 76. 7. El Banco otorgó créditos a las empresas Inversiones y Desarrollos Metropolitanos (Demetro) por L. 2. 76. Se encontró pagos de comisiones a personas particulares no empleadas por el Banco por depósitos de instituciones del Estado. representante legal de NAINSA y avalado por el Sr. Procurador General de la República. 9. el 14 de diciembre el Banco aprobó refinanciamiento con garantía prendaria por 12. Interinstitucional Ad hoc al Congreso La Comisión fue integrada por Ramón Velásquez Nazar Vicepresidente del Congreso nacional y miembro del Partido Demócrata Cristiana. Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Para NAINSA.

el informe íntegramente se reproduce como anexo.662.710. y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo.00 18.234.971. y solo se integra en este apartado una síntesis del costo económico que para restituir los saldos de los depósitos de los Bancos liquidados. Veamos: Cuadro N.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En marzo del año 2004 el Congreso Nacional recibió de la Comisión Interinstitucional AD Hoc el informe sobre las acciones emprendidas por las instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa. le ha significado al Estado de Honduras. su lectura completa se vuelve obligada.000. 2004 .26 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Por la autoridad que representan quienes integraron esta Comisión y por el contenido del informe.89 197.398. El cuadro reproducido a continuación registra los costos aludidos.934. 5 Recursos Públicos Utilizados en la Devolución de Depósitos Fuente de Recursos FOGADE* y/o FOSEDE* Bancorp Sofisa Bancreser Banco Capital Monto en Lempiras 93.01 223.200.

017.606.50 517.916.40 *Fondo de Garantía de Depósito/Fondo de Seguro de Depósito.85 84. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.623.459.115.973.11 86.79 10.16 495.613. El Gobierno ha aportado un fondo de 25 millones procedentes de los fondos recuperados de la liquidación forzosa de los bancos.825.442. Figuraron entre estos reportajes los siguientes: 1.101.980.743.97 573.984.00 2. Los fondos proceden de los bancos y las financieras quienes aportan 1 por millar de los depósitos.64 4.103.219. Los Casos denunciados en la Prensa Nacional Entre junio y agosto del 2004 la prensa nacional y específicamente Diario El Heraldo publicó una serie de reportajes en los que se denunciaban casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado.254.75 7. 2004 .276.409.764.87 315.085.263.24 3. D. El FOGADE fue derogado cuando se creo el FOSEDE. La denuncia sobre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEHOR).195.700.080.268.784.562.76 647.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Total Secretaría de Finanzas Bancorp Depósitos Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US dólares) Banco Capital Solfisa Bancrecer Firesa Inverfin Credicomer Interfinsa Sub Total Gran total 553.

En los últimos años ha existido una confrontación permanente entre los empresarios de la madera y los pobladores de los municipios y comunidades donde funcionan los aserraderos por la explotación permanente y la falta de manejo adecuado de este recurso. El reportaje periodístico asegura tener evidencias de soborno que están recibiendo policías responsables de estar en los puestos por donde circulan los vehículos que transportan la madera. El problema del manejo del bosque y la inconformidad de las comunidades de donde se extrae la mayor cantidad de este recurso esta dando lugar a la gestación de un movimiento de demandas y de protestas que ya ha logrado organizar dos grandes marchas de connotación nacional. 2004 . a jueces y a policías que permiten la explotación y el tránsito de los camiones por las carreteras sin que estos tengan el permiso oficial. frente al mismo problema. aunque en esta fase también interviene la Secretaría del Ambiente. La denuncia aparecida en los medios de comunicación involucra en el tráfico ilegal de madera a empresarios dedicados a esta actividad. COHDEFOR administra el bosque y otorga los permisos de explotación.. la Secretaría del Ambiente plantea las auditorias sociales con miembros de la comunidad para que vigilen la explotación del bosque. No existe una postura coherente por parte del Estado frente a este problema. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Por una parte el gobierno central nombró una Comisión Interventora en COHDEFOR.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta institución es creada a principios de la década de 1970 en el marco del proyecto de reforma del Estado impulsada por el gobierno militar de la época. y por su lado. esta comisión limita las funciones del Gerente. quien es la responsable de otorgar la licencia ambiental. por otro lado. y a altos funcionarios del Ministerio Público a quienes se les señala de presionar a otras instancias del Estado y a las mismos Fiscales para que toleren la actividad ilícita. a funcionarios de COHDEFOR y de la secretaría del ambiente. el Fiscal General destituyó al Director de Fiscales cuando este funcionario declaró que “estaba trabajando en las investigaciones correspondientes cuando fue obstaculizado por el Fiscal Adjunto” el Director de Fiscales declaró que en la zona de Olancho hay grandes aserraderos sin licencia ambiental.

el Secretario General de la Universidad de la Corrupción y al Decano de la Facultad de Derecho. 2004 21 . el espacio académico fundamentalmente lo referente a los requisitos de graduación y las denuncias de las redes internas que funcionan para hacer los trámites de graduación y elaboración de los trabajos académicos que son requisitos para graduación. Julieta. Pero el caso más connotado en los últimos días es la falsificación de Títulos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. La denuncia aparecida en Diario el Heraldo explora otro ámbito de la corrupción. Instituto de Previsión de los Empleados Universitarios (IMPREUNAH). Salomón. La corrupción en la Universidad ha tenido como escenario de denuncia tres espacios: la administración universitaria. en el caso específico de la contratación directa de una compañía constructora para la urbanización de un predio en la ciudad de la Ceiba y la compra de terrenos sobrevalorados. Leticia. Castellanos. UNAH Las denuncias de corrupción en la UNAH aparecen desde principio de la década de 1980. Dora: Corrupción y Democracia en Honduras.2 entre 1982 y 1986 y 1. en número relativos el porcentaje de denuncias se mantiene.2 en el periodo 1990 1994. y la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras FEUH por el manejo de la cuota estudiantil que suman varios cientos de miles de lempiras. la FEUH no registra los gastos ni rinde informes a los estudiantes del manejo de estos fondos: sobre la organización estudiantil también recaen denuncias porque los representantes estudiantiles no cumplen con los requisitos académicos establecidos por las legislación universitaria. 1. Las Denuncias sobre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. hecho por el cual la Fiscalía demando a la Ex Rectora. Esto es porque todas las instituciones ven incrementadas el número de denuncias21 durante el periodo objeto de estudio. CEDOH 1996. Castillo. Las denuncias Sobre la Policía. fundamentalmente en lo que es el componente de la el construcción de edificios y la compra del seguro para los empleados universitarios. 3. Caso que fue sobreseído en los Tribunales de la República.

Casos las Fuerzas Armadas y del Instituto de Previsión Militar (IPM) Al interior de las Fuerzas Armadas hubo denuncias sobre manejo irregular y desvío de fondos. el IPM ha sido administrado exclusivamente por la jerarquía militar que ocupa los mandos superiores de la institución. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La segunda denuncia involucra a la Policía de Transito haciendo referencia específica al desvío y venta de piezas de los vehículos que la Policía decomisa y que mantiene bajo su custodia. La primera se refirió a la Policía Preventiva y al involucramiento de algunos de sus miembros en la venta de drogas o en la tolerancia hacia la ejecución de este ilícito permitiendo que los distribuidores operen en áreas en donde ellos prestan seguridad a cambio de una cuota por las ventas. El IPM esta enfrentando problemas financieros y parte de las empresas han vendido más del 50% de las acciones al capital extranjero o al capital nacional. pero que aparece registrado como pago efectuado por el instituto de previsión. evidenciando el desconocimiento de la ejecución de los actos ilícitos aludidos. 2004 . entre las más importantes esta la cementera Piedras Azules y BANFFA. los medios de Comunicación han realizado dos tipos de denuncia. En ambos casos después de la denuncia las autoridades policiales anuncian investigaciones y se anuncian despidos de aquellos agentes involucrados o denunciados y encontrados en situación infranganti por el reportaje policial. En las denuncias sobre la corrupción en la Policía destaca la sorpresa que provocó el reportaje en las autoridades superiores de la Secretaria. pero destaca como un hecho que ha estado manejando el Ministerio Publico un pago superior a 5 millones de lempiras que realizara el IPM a la Alcaldía de Tegucigalpa.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre La Policía. E. la misma situación sucedió con el Instituto de Previsión Militar. fondo que no fue entregado a la institución edilicia. o de remitir los casos al Ministerio Público cuando se trata de delitos. esta situación contrasta con el hecho que en la institución existe la Unidad de Asuntos Internos responsable de investigar el desempeño policial y de establecer las medidas disciplinarias cuando se trata de faltas. A diferencia de los otros institutos de jubilaciones donde el Gobierno es parte de la Junta Directiva. .

al inspeccionar los archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. en las inversiones bursátiles. “encabeza la lista el último jefe de las fuerzas armadas. “La Juez de Instrucción. las más significativas fueron las siguientes: • Irregularidades en el IPM refleja auditoria interna. • Secretaría de Finanzas confirma desvío de presupuesto de las Fuerzas Armadas. donde lo colocaron en empresas como Siga Computación y Divisa. y nos enteramos que eso se lo cobraban a los mismos soldados” EH/17/09/99. 2004 . esta vez de origen austriaco” EH/25/07/200. • Probidad ya tiene informe de militares investigados por enriquecimiento ilícito. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante el año 1999 y el año 2000 la prensa nacional recogió varias denuncias de casos de corrupción. trascendió que el nombre de la Armería fue utilizado como mampara para ingresar otro cargamento ilegal de armas. luego de comprobarse que esos fondos nunca ingresaron a la Alcaldía capitalina”.2 millones. LP/31/08/2000. En el mismo mes. propiedad del IPM. han denunciado públicamente que llevaron dinero a depositar a BANFFAA y que inconsultamente estos fueron invertidos en puestos de bolsa. “pedían presupuesto para botas y uniformes. • La Armería habría sido utilizada para enviar armas desde Austria. • Arriba de 100 millones pusieron en riesgo puestos de bolsa del IPM “Desde hace varias semanas los inversionistas de puestos de bolsa. T/23/09/99. “El jefe de Estado Mayor Conjunto entregó a todas las generaciones de oficiales el informe preliminar de la auditoria interna practicada en el IPM y trascendió que refleja irregularidades en la venta de la fábrica de cemento. las que hoy se han declarado en bancarrota” LT/31/08/2000. “La Directora de Probidad Administrativa aseguró ayer que en los próximos días entregará a la Procuraduría General de la República un informe de militares investigados por supuesto enriquecimiento ilícito” T/29/01/00 • Fiscalía acusa criminalmente a diez militares por desvío de L. otro medio de comunicación había informado de armas procedentes de España que habían entrado por la empresa del IPM. 5. compra de terrenos”.

postergó al menos en una década la supremacía militar frente a administración de las estructuras del Estado. VI. 2004 . el referido al pago que debió realizarse a la Alcaldía y el caso de La Armería son los que han sido llevado a los Tribunales.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De los casos denunciados por la prensa se seleccionaron los más emblemáticos. Al mismo tiempo en esta década la intensificación del conflicto regional expresado en el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y en el avance del Frente Farabundo Martí en El Salvador. ya fuera por el procedimiento que se empleo para ejecutar el acto denunciado como corrupto. o por la institución o dependencia que se vio involucrada. de ellos. los civiles que ya habían retomado la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Fortalecimiento de la Democracia y Desarrollo Institucional El retorno a los procesos democráticos en 1980 fue precedido por casi dos décadas de gobiernos autoritarios (1963/1971 – 1972/1980).

Las nuevas instituciones se agregaron a las ya existentes reproduciendo una situación de dualidad institucional. Corporación Nacional de Inversiones (CONADI). Las instituciones creadas estaban inspiradas en el paradigma desarrollista y servirían de soporte al Plan Nacional de Desarrollo que se impulsaba desde el Estado. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) etc. El primero fue el escándalo conocido como “bananagate” brevemente reseñado en este estudio. de dirigentes campesinos. pero el gobierno militar cayó. Un mes después del derrocamiento del jefe de Estado y del desplazamiento de su gabinete. Las instituciones creadas para impulsar las políticas y la estrategia de desarrollo de este periodo significaron un ensanchamiento del aparato del Estado. se produjo la masacre de dirigentes regionales del Partido Demócrata Cristiano. produciéndose una sucesión en la transición militar que se tradujo en un estancamiento de las políticas desarrollistas impulsadas y en un retroceso autoritario y represivo muy claro y con saldo desfavorable hacia el movimiento campesino. y de sacerdotes católicos en el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a otras personalidades del país. ni mucho menos una redefinición de espacios entre las antiguas estructuras de decisión política. 2004 . las viejas estructuras del Estado que daban continuidad a una forma y un estilo administrativo y las nuevas estructuras que impulsaban el desarrollo otorgando un aire de modernidad al Estado. Fue evidente la falta de credibilidad en las instituciones responsable de investigar la corrupción. en ella se integró a la Iglesia Católica. que implicaba por un lado. una Comisión Ad Hoc fue creada por el régimen militar para que realizara la investigación. algunas instituciones fueron fortalecidas: Instituto Nacional Agrario (INA) y otras fueron creadas: Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). cuando el escándalo estalló. No hubo resultados concluyentes en materia de justicia penal. de estudiantes universitarios Departamento de Olancho.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entre 1972 y 1975 el Estado hondureño experimentó un proceso de ampliación institucional. Dos hechos en materia de corrupción se suceden en este periodo. pero no implicó ni una reforma. un proyecto que canalizaba y era impulsado con recursos externos.

siendo el precedente de las políticas neolibrales que se impulsan con claridad y mayor profundidad comenzando la década de 1990. provocan que el Presidente Rafael Leonardo Callejas nombre una Comisión Ad Hoc en abril de 1993 bajo la coordinación de la alta jerarquía Católica. a menos de dos meses de finalizar el Gobierno. Pero la reforma del Estado también tenía otra dimensión. En 1992 el Programa Global de Modernización del Estado formulado por la Comisión Presidencial de Modernización del Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y en manos de un Grupo de Trabajo el futuro del resto de la Fuerza de Seguridad Pública. Los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala y las elecciones en Nicaragua dan un giro importante. En Diciembre de ese mismo año se crearon ambas instituciones por Decreto Legislativo. Un proceso de liquidación y privatizaciones de las empresas del Estado se produjo desde finales de los años ochenta y principios de los años noventa.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La política desarrollista también fracasó. y las elecciones colocan a los grupos conservadores en la conducción del aparato del Estado en Nicaragua y colocan como segunda fuerza política al FMLN en El Salvador. denuncias surgidas desde su interior de participación de policías en violación de derechos humanos y de participación en ejecuciones en el norte del país. el fin de la guerra dio paso a los procesos electorales. En este caso tampoco hubo investigaciones que arrojaran resultados concluyentes en materia de responsabilidad penal. El militarismo pierde protagonismo y se inicia un proceso de reforma del Estado que incluye la creación de nuevas instituciones y el inicio de la reforma policial. crear el Ministerio Público y crear la Dirección de Investigación Criminal DIC subordinada a la figura del Ministerio Público. La Primera Fase En 1993 da inició la reforma policial. 2004 . Finalizando la década de 1980 el mapa político de Centro América se modifica. dejando pendiente el nombramiento del fiscal General. la que luego de consultar ampliamente a diferentes sectores le sugiere al Poder Ejecutivo eliminar la Dirección Nacional Investigación DNI. CONADI que sintetizaba la política desarrollista en el sector agroindustrial fue declarada en quiebra y se procedió a su liquidación.

la Dirección General de Política Migratoria y el Instituto Geográfico Nacional. La Tercera Fase Esta fase tiene como resultado la aprobación de la Ley Orgánica de La Policía en abril de 1998 y la creación de la Secretaría de Seguridad. 2004 . de acercar las urnas a los ciudadanos. entre estas empresas e instituciones que estaban bajo control militar figuraban: la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte. de elecciones para diferentes cargos en papeletas separadas y de tecnificar y separar las instituciones registrales y electorales. la Marina Mercante. la Creación del Ministerio Público y el inició de la reforma policial. lo que pone fin a la Cuarta Fuerza de las Fuerzas Armadas: La Fuerza de Seguridad Pública. también se incluye en este periodo Ministro de Defensa. la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL. La Segunda Fase En la segunda fase de profundización de la democracia se identifica claramente un proceso de desmilitarización de la sociedad. este proceso se desarrolla entre 1993 / 1997.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estado definió objetivos orientados a mejorar la calidad de la democracia a través de los procesos electorales y de la democratización interna de los partidos políticos. e inicia con la eliminación del servicio militar obligatorio y con la pérdida del control por parte de las Fuerzas Armadas de las empresas del Estado que administraba. de facilitar la inscripción de nuevos partidos y de candidaturas independientes. la eliminación del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas y el nombramiento de un Civil como Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En esta primera fase de profundización de la democracia suceden tres avances significativos: La creación del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos.

acusación y sentencia de los delitos de corrupción.. hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. cuatro de ellos eran en ese año candidatos a la presidencia de la República por sus partidos para las elecciones del año 2001. Las reformas contenidas en los acuerdos incluyen reformas al sistema de partidos políticos. esto con el propósito de que no coincida el periodo de vigencia de los Magistrados con los cambios de gobierno y evitar la influencia de la política en la toma decisiones en el sistema de justicia. ante instituciones reformadas: La Policía y la Corte Suprema de Justicia. Si revisamos los informes que el Fiscal General presentó a la Sociedad Civil. última etapa del proceso. a los órganos regístrales y electorales y a las instituciones contralores del Estado. Estamos frente a instituciones nuevas: Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas o. 2004 . El proceso de reforma brevemente descrito en este capítulo tiene el propósito de reseñar el camino que ha recorrido el Estado de Honduras desde 1993 cuando dio inicio el proceso de la reforma policial.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante esta fase se produjo la reforma en el Sistema de Justicia donde lo más connotado es la aprobación de un Nuevo Código Procesal Penal. los resultados de la Fiscalía de la Corrupción y los informes de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la Comisión Interinstitucional AD Hoc no encontramos las razones que expliquen la falta de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Producto de esta reforma fue la supresión de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa y la creación del Tribunal Superior de Cuentas. la conformación de una Junta Nominadora integrada por instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad con la función de proponer ante el Congreso Nacional los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la prolongación de cuatro a siete años el nombramiento de los Magistrados. que al mismo tiempo. a la estructura del Estado. La Cuarta Fase Esta última fase tiene su origen en los Acuerdos Políticos suscritos por los Presidentes de los cinco partidos políticos. todas ellas involucradas directamente en la investigación. a la Ley Electoral.

como es el caso de las quiebras Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. también el Estado demando a los empresarios sobre los que hay indicios de manejo fraudulento de recursos privados. y es de prever que la percepción de corrupción que hay sobre Honduras.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- resultados en la lucha contra la corrupción. no hay todavía resultados que indiquen que la corrupción en Honduras se este enfrentando desde las instituciones del Estado. 2004 . el Estado acusó a través del Ministerio Público a los ex funcionarios y a empresarios sobre los que habían indicios de manejo fraudulento de los bienes del Estado y de los recursos privados colectivos. como la percepción de los hondureños no varíe en el futuro inmediato. casi de forma simultánea. como es el caso de los hechos que se dieron en el INJUPEMP y en el IMPREUNAH. sin embargo. La Credibilidad en las Estructuras del Estado. Hace más de una década que se inició el Programa de Reforma del Estado. VII. tanto de las fuentes externas que nos han ubicado en una posición alta de percepción de corrupción.

La Credibilidad en las Instituciones La encuesta del Instituto del Banco Mundial. A. Los entrevistados separan la Policía Nacional y la Dirección de Transito de la Secretaría de Seguridad. Es de hacer notar que el Poder Judicial ocupa el primer lugar en las tres categorías de entrevistados. una información que se origina en el verano del año 2001. Por los informes podemos deducir que no se trató de quiebras por riesgos financieros. Otras instituciones percibidas como las menos honestas es la UNAH. El contraste entre los hechos ampliamente conocidos de los casos de corrupción y los resultados obtenidos en la lucha en contra de este problema mina la credibilidad de las instituciones del Estado responsable de la función de control. sino que por decisiones de las Juntas Directivas donde los criterios de decisión estaban mediados por los propios intereses e intereses relacionados entre los socios y directivos de los bancos. 2004 . Cuadro N. en esencia las dos instituciones dependen de la Secretaría de Seguridad.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- en el sistema financiero. empresarios y funcionarios. calificó las cinco instituciones menos honestas y las cinco más honestas. investigación y sanción. lo que nos indica una percepción generalizada entre los hondureños sobre este poder del Estado. igual situación ocurre con la Dirección General de Transito. las Empresas y los Funcionarios como las primeras y las últimas en términos de deshonestidad Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. pero vale reseñar que La Policía Nacional aparece en los tres estratos de entrevistados entre las instituciones menos honestas. 5 Instituciones calificadas por los Usuarios. los gobiernos municipales y la oficina del Contralor General. pero también estos resultados impactan en la confianza de la clase política responsable de la conducción del Estado. orientada a tres categorías de encuestados: usuarios. las bolsas y las financieras.

La confianza en la Clase Dirigente. también los tres estratos de personas coinciden en identificar al Banco Central como la institución con menos percepción de corrupción. por los actos de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. B. cuenta con la confianza de dos de los tres segmentos de población. BANADESA. 2004 . el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo Agrícola. sin embargo los conflictos regionales en Centro América durante ésta década mantuvo al sector militar como un actor importante dentro de la política interna en asuntos fuera del ámbito estricto de los temas de defensa.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usuarios Primeras cinco Poder Judicial instituciones que se Policía Nacional perciben como las más corruptas Dirección General Transito Corte Suprema de Justicia Gobiernos Municipales Empresas Poder Judicial Dirección General de Tránsito Policía Nacional Municipalidades Universidad Nacional Funcionarios Poder Judicial Dirección General de Transito Fuerzas Armadas Policía Nacional Oficina del Contralor Gene Banco Central Ministerio de Seguridad Ministerio de Finanzas Ministerio de Gobernación BANADESA Últimas cinco ONG Empresa Privada instituciones que se Banco Central Banco Central perciben como las meno Impuesto Nacional BANADESA corruptas Ministerio de Seguridad ONG Ministerio de Agricultura Ministerio de Finanzas Fuente: Encuesta del instituto del Banco Mundial Si nos remitimos al análisis de confianza. promovido por una prolongada presencia en la vida política institucional. El sistema político hondureño ha estado bajo la dirección civil desde 1980. pero también influyó el desgaste del sector militar. las ONG. El protagonismo militar fue cediendo terreno en la medida que el conflicto regional avanzaba hacia la vía negociada. Los funcionarios también identifican a la Secretaría de Seguridad.

la tendencia ha sido a una definición mucho más clara de los ámbitos. Por otra parte. tanto al interior como fuera de la institución castrense. las causas de esta mala imagen aparece relacionada a: el procedimiento de selección de los Diputados. y una curta causa es la corrupción. Desde 1996 las encuestas de opinión pública hondureña difundidas a nivel internacional por Latinobarómetro han mostrado que la población desconfía de los políticos. además de el retiro de los militares de las instituciones del Estado. desde entonces. Los hondureños influyentes veían a los políticos como un grupo más bien corrupto que perseguía particularmente intereses particulares. PNUD: Diagnóstico Sobre la Representación Política en Honduras ¿Es necesaria una reforma profunda? 2002. la importancia del dinero para comprar una diputación. como por la violación de los derechos humanos en este mismo periodo. 2004 22 . Y los civiles se identifican directamente con la conducción del Estado y la detención del poder. que incluye. Entre las elites entrevistadas hacían alusión a “los episodios en los que determinado grupo económico habría conseguido la aprobación de una ley que lo favorecía. El estudio aludido hace referencia a la mala imagen de los políticos. la creación de otras instituciones. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La mayoría de los entrevistados en el marco del Diagnóstico del PNUD. del sector civil y del sector militar. la falta de preparación y capacidad de muchos legisladores.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción de los que se les señalaba. la corrupción es vista como un fenómeno grave y extendido y en particular los entrevistados aseguraron que la corrupción es más sería en el Poder Ejecutivo que en el poder Legislativo y sólo un 3% de los entrevistados negó que hubiera corrupción. el 81% consideró que la corrupción es un problema grave. La clase política asume con menor injerencia militar la administración del Estado en los años noventa. y un 16% opinó que hay corrupción pero no más que en otros países. es también en esta década cuando comienza un proceso de institucionalización democrática. o había logrado impedir una reforma que hubiera amenazado su posición de fuerza en el mercado”. En 1997 un estudio de las Elites22 hondureñas mostró que eran muy críticas respecto a los políticos.

opiniones y puntos de vista de una profundidad 23 PNUD. en esta encuesta. Abril del 2002. VIII. La Corrupción: La Percepción de las Elites. los políticos y los partidos políticos son los responsables de ese estado de cosas insatisfactorias (en lo económico. A. los militares tienen un mayor margen de confianza que los políticos y que los empresarios. Los Entrevistados Para la elaboración de este capítulo se realizaron entrevistas a ciudadanas y ciudadanos que por las funciones que han desempeñado o que desempeñan y por el compromiso con las organizaciones que dirigen y que representan se constituyen en un referente importante con experiencias.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otro estudio del PNUD23 revela que en opinión de los entrevistados (encuesta nacional. lo social y lo político) porque son los grupos más poderosos de la sociedad hondureña y además gobiernan. urbana y rural a 1200 hondureños mayores de 18 años). “Por esa razón inspiran también menos confianza” Los ciudadanos entrevistados manifestaron que las instituciones en las que más confían son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La Imagen de las Fuerzas Armadas. 2004 .

y la Corte Suprema de Justicia estrena Magistrados electos bajo un nuevo procedimiento. los entrevistados no opinaron sobre el mismo tema. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En esta institución se han aprobado leyes y disposiciones importantes y existen comisiones de trabajo cuyas funciones están directamente vinculadas con los temas que en la actualidad han sido objeto de casos denunciados como corruptos. los obstáculos y los sectores del Estado claves para enfrentar el problema y cómo avanzar para obtener resultados en la lucha en contra de este problema. D) académicos. El Ministerio Público es una institución con una década de funcionamiento. No hubo una guía de preguntas única para los entrevistados. de un ex funcionario del Ministerio Público o de un Diputado. este segmento de población además de enfrentar directamente las consecuencias económicas de la corrupción ha realizado denuncias concretas en los procesos de privatización y concesiones que ha hecho el Estado en el tema de la energía y los aeropuertos. 2004 . Es diferente el contacto o la percepción sobre la corrupción de un empresario. los resultados y las perspectivas para enfrentar el problema. los magistrados electos surgieron de un proceso de selección en el que participó una Junta Nominadora integrada por instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- más allá de las consecuencias económicas de la corrupción y su impacto en las instituciones del Estado. analistas y funcionarios de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de transparencia y la anticorrupción. sino que las preguntas estuvieron dirigidas tomando en cuenta el espacio profesional en el que se desempeñan y las experiencias y lecciones que aprendieron en el desempeño de sus cargos. Las preguntas que se les planteo a los entrevistados pueden agruparse en cuatro ejes: Las formas como opera la corrupción. además de habérseles ampliado su periodo de funciones de cuatro a siete años. b) Funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. c) Diputados del Congreso Nacional y Ex Asesores del Congreso Nacional. Los entrevistados proceden de cuatro sectores: a) Empresarios vinculados actualmente o en el pasado reciente con la dirección de los gremios empresariales.

a veces los planteamientos son el resultado de la experiencia que obtuvieron por los cargos en los que se han desempeñado. Sin embargo. La nación como patrimonio de grupos. o por la preocupación que les produce las tendencias actuales de este problema. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . Pero en términos generales el cuerpo principal de este capítulo esta estructurado del análisis y la reagrupación de las respuestas que dieron los entrevistados y de la amplia conversación que se sostuvo con algunos de ellos para conocer de sus experiencias en el desempeño de las funciones y de los obstáculos que padecieron mientras se desempeñaron en los cargos. pero se omite citar el nombre del entrevistado24. el desempeño de los sectores de la clase política con opción de gobernar está compuesta básicamente por dos grupos: los políticos integrados en el partido nacional y los integrados en el partido liberal. ninguno de los dos partidos cuando no están en el poder.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El capítulo se ha elaborado haciendo una sistematización y análisis de las respuestas y de los puntos de vista de los entrevistados. De las respuestas obtenidas podemos ordenar los acápites siguientes: La Nación como patrimonio de grupos. Enfrentar la corrupción trasciende la existencia y la vigencia de leyes y de instituciones que se han creado y se han reformado con el propósito de fiscalizar la función pública y velar por el buen uso de los recursos del Estado. la falta de mayoría calificada y de mayoría simple ha incorporado al Partido Demócrata Cristiano de Honduras como necesario y en alianza con cualquiera de los dos partidos mayoritarios para alcanzar los acuerdos en el Congreso Nacional y lograr la gobernabilidad. Existen instituciones y se han creado leyes que ponen en posesión de los funcionarios las herramientas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de cometer actos de corrupción. el Estado capturado y. Se encierran en comillas las frases que por su relevancia y contundencia fueron pronunciadas por los entrevistados. Si se observa. asumen el papel de la oposición. construyendo las opciones. empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. y más parece que cuando 24 Las entrevistas fueron solicitados bajo la promesa de confidencialidad. B.

También los entrevistados perciben que las instituciones no tienen la misma sintonía frente a la lucha en contra de la corrupción. asumen el papel de resguardar los intereses de los ex funcionarios que han cesado en sus funciones y evitar que sean investigados. Los políticos y los empresarios son identificados como parte de la misma elite.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- están fuera del poder. Los entrevistados coinciden que el problema no radica en las instituciones o en las leyes bajo las que se rigen. Entre los entrevistados existe la sensación generalizada de que la corrupción se ha expandido a todas las instituciones del Estado. pero no de vigilar el cumplimiento de la ley. En los periodos en los que el Ministerio Público asumió la lucha en contra de la corrupción como un objetivo principal. El compromiso de los partidos políticos es con sus dirigentes pero no con la nación. El Ministerio público es un ejemplo citado que da evidencia como los funcionarios apoyados en la misma legislación. conducción de esta institución en las tres administraciones -dos concluidas y una que inicia. Las personas elegidas se sienten comprometidas con quienes les apadrinaron (sectores que los proponen y que les gestionan los votos necesarios para obtener los cargos). lograr legislaciones a favor de intereses sectoriales y conseguir que la dinámica de la gestión pública asuma el ritmo y la ruta de interés de éstas elites. 2004 . otras instituciones Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.bajo las cuales ha estado durante los diez años de vigencia. profundizando las diferencias y la inequidad entre los hondureños. La justicia es vista como un instrumento al servicio de los poderosos. sino en las personas que las dirigen y en los mandos de dirección intermedio de estas instituciones. entendida esta como el aprovechamiento de posiciones públicas en beneficio privado. dan diferente Se percibe una notable diferencia en la impulso y presencia a una institución. Existe un claro interés de proteger a las personas. conjuntándose en la misma persona o en los mismos grupos de personas el interés y la posibilidad de acceder a posiciones de poder y desde allí hacer negocios con las instituciones públicas. Las elites entrevistadas perciben que la corrupción se potencia en el marco de un sentimiento de falta de independencia entre los poderes del Estado y de ineficacia de algunas instituciones.

a regiones aisladas con dificultad de comunicación. El Juez. dependiendo de lo que se vaya descubriendo y de quienes sean los que van resultando como involucrados. a veces haciéndolo directamente para entorpecer los procesos y otras no cumpliendo con los procedimientos y con los tiempos que la ley establece para obtener los resultados previstos. La razón que priva en esta tergiversación de los conceptos y de los roles. es que llamando al Ex Presidente como acusado. y llamó al Ex Presidente a declarar como testigo cuando él era el acusado. Esto no puede ser una coincidencia. reemplazan a los investigadores. el interés de la corriente por Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. c) El desempeño de los Diputados en el Congreso Nacional obedece a una cadena donde se sustituye el interés de la nación por el interés del partido. al testigo no se le envía a prisión. 2004 . b) Hemos tenido la experiencia de que.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- interferían en su desempeño. y aunque hubieran indicios del acto que se le acusaba. después fue nombrado por el Congreso Nacional Fiscal General del Estado. a) Estando el Ex Presidente Callejas (de filiación política nacionalista) acusado en los Tribunales de Justicia. el interés del partido por el interés de la corriente. el Juez Roy Edmundo Medina (de filiación política liberal) que llevaba el caso decidió cambiar la figura de acusado a testigo. Preguntamos y nos enteramos que el policía que se nos había asignado lo han trasladado a otra región del país. Tres ejemplos citados por los entrevistados evidencian como el poder discrecional de los funcionarios detiene y envía a la impunidad a los imputados de ser responsables de cometer actos de corrupción. cualquier pequeño indicio de culpabilidad obligaba al Juez a decretar Auto de Prisión por los seis días para inquirir. cuando una investigación avanza por buen camino y se van obteniendo los resultados. al llamarlo como testigo el juez se liberaba de esta presión.

2004 . es prácticamente un sector que desaparece o se desfigura. y como sectores que lideran el pensamiento al interior de los partidos y del país. para la mayoría de los entrevistados. y los dueños de medios los principales sostenedores de los políticos. No debería permitirse que en las comisiones que nombra el Congreso Nacional participen partes interesadas. estos intereses excluyen a sectores fuera de las opciones políticas y coloca el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el Partido Nacional y el Partido Liberal comparten la misma ideología. otros grupos no se les identifican como miembros de algún partido.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- el interés de la persona dueño y financista de la corriente. porque entonces en sus posiciones privan sectores influyentes en los dos partidos políticos con opción a gobernar. siendo protagonistas de la política y de los procesos eleccionarios. Hoy los partidos políticos aparecen vinculados directamente a grupos económicos. con más poder que los funcionarios”. El Estado es el principal financista de los medios. En Honduras los grupos económicos influyen en los partidos políticos desde adentro. pero son no deberían participar los banqueros. con la función de ser los conductores de la ideología y de la doctrina de los partidos. En la integración de los grupos de poder aparecen los propietarios de los medios de comunicación como un sector influyente. y “cuando no es posible colocarlos tan visiblemente los nombran ministros sin cartera. y se establece la relación entre El Estado y los medios de comunicación y de los medios con la política. los empresarios ocupan lugares de responsabilidad política y técnica en la administración del Estado. Los políticos. Ejemplo: En la Comisión de finanzas los intereses personales y no los intereses del país. A ello se debe que el partido que pierde las elecciones no asume su función de oposición. algunos identificados directamente económicos con las corrientes internas dentro de los partidos políticos. categoría entendida como una función oficiosa al interior de la institución partidos políticos. Hay una penetración de los partidos políticos por los grupos de poder y el Partido Nacional y el Partido Liberal han perdido capacidad de diferenciación. los empresarios a diferencia de otros países en donde los grupos económicos influyen desde afuera.

debido a que el comercio lo desarrollaban las empresas bananeras a través de la cadena de comisariatos que funcionaban en los campos bananeros. madera etc. Honduras fue hasta los años sesenta un país cuya actividad económica más importante fue la agricultura. el Mercado Común Centroamericano ayudó a la configuración de una incipiente actividad industrial. en manos del capital transnacional y de las oligarquías locales dedicadas a algunos cultivos de exportación (café. El sector financiero surgió a principios del siglo XX vinculado a las transnacionales bananeras. San Pedro Sula. y en torno al cual se configuró un espacio importante en la que se desarrolló la actividad comercial de los migrantes alemanes. Tegucigalpa y Choluteca fueron centros importantes de comercio que abastecían a la región noroccidental. este banco y tres bancos de capital nacional configuraban el universo bancario que funcionaba hasta los años setenta. tabaco. C. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. central y sur. “A estos grupos les da lo mismo si el presidente es liberal o nacionalista. El sector comercial recibió un impulso importante con la llegada de las compañías bananeras. árabes y palestinos que habían llegado al país a principios de siglo XX. Una mirada rápida a la configuración de los diferentes sectores económicos del país nos remite a reconocer que es en las últimas tres décadas donde ha surgido la mayor cantidad de grupos económicos nacionales. pero no impactó en el proceso de acumulación interna.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dinero como el primer recurso que da acceso a la política. la de exportación. y a la producción agrícola para el consumo local en manos de terratenientes tradicionales y pequeños y medianos productores. Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. y actualmente se produce un proceso de concentración. de fusión y de llegada de nuevos bancos de capital extranjero al país. en los años noventa sucedió una expansión acelerada del sector financiero. En los años setenta el Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo dio un impulso al desarrollo industrial y agroindustrial. 2004 . lo que les interesa es la defensa de sus intereses”. En los años sesenta.).

la primera en los años ochenta con la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones CONADI y el proceso de privatizaciones. identificaron las preocupaciones y las formas mediante las cuales la corrupción se reproduce. inclusive en los mercados o como vendedores al detalle y a domicilio. identifican 3. y cada día incursionaban en más número de actividades económicas. en términos de conformación de grupos de empresarios (comerciantes. los más recientes. 2004 . 2. ahora. beneficiados de la corrupción. los empresarios adversarios en competencia desleal. se conocen los orígenes de la mayoría. industriales. Al final de los años setenta y durante los años ochenta. los empresarios identificaban a los militares como los adversarios en una competencia desleal. A continuación presentamos sus comentarios y puntos de vista: 1. Los empresarios identifican al menos dos corrupción. el adversario era identificable. Honduras es un país. no pagaban impuestos. hoy. los grupos de inmigrantes árabes se remontan a tres generaciones anteriores. son tres generaciones hacia atrás que iniciaron su patrimonio como comerciantes. pero al lado de ellos existen grupos que en una sola generación han irrumpido con gran poder económico e influencia en las estructuras de decisión del Estado. especialmente desde la década de los años setenta. Los empresarios entrevistados para este estudio. El sector empresarial hondureño es de conformación reciente.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Estado y el mercado abrieron nuevas opciones para el crecimiento de grupos económicos y de familias. los sectores más antiguos comenzaron con cultivos de exportación. y en la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. no pagaban transporte porque utilizaban los de la institución. existe una capa de empresarios sin mercado y sin pasado empresarial. cuando estimulado por los recursos externos se produce un ensanchamiento de la función estatal. sin embargo. pero que se han configurado como sectores influyentes en el Estado. Pero se podían identificar claramente. financieros y del sector servicios) de historia reciente. procedimientos grises de la pero difícil de señalar directamente porque el mismo sistema los protege. ellos tenían muchas actividades económicas sin control.

CELTEL solo paga impuestos por 27 mil líneas pero explota varios cientos de miles. seis meses después la vendió por 1100% del valor que la adquirió al Estado) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.2002) la que aprobó la exoneración a estos negocios. puertos y aeropuertos. entonces hay una concentración mayor de la riqueza. favoreció a la empresa de telefonía móvil CELTEL para exonerarla del pago de una tasa fijada en dólares por el número que sobrepase a los 27 mil usuarios. Resulta beneficiosa y en un gran negocio para un empresario cuando recibe una concesión del Estado para que explote un servicio. actuando por sobre la concesión otorgada por el Congreso Nacional. Fue la Secretaría de Economía (Reginaldo Panting fungía como Ministro) de la Administración Flores Facusse (1998 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- actualidad con el proceso de concesiones para la explotación de algunos servicios. 4.no comete delito porque la ley le da esa prebenda. (Megatel fue favorecida con la segunda banda de telefonía móvil. 6. 2004 . Otra zona gris de la corrupción se ubica en CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones). entre ellos los de telefonía móvil. 5. invierte un poco y luego vende el derecho a la explotación por 1100% mayor al precio que pagó al Estado. Un empresario favorecido con esta clase de transacciones. En este último caso las mismas instituciones del Estado proponen y logran que se aprueben leyes que van dedicadas a favorecer a ciertos sectores. pero se perjudica al segundo. El primer grupo de empresarios –favorecidos con esta ley. Esto pasó con la otra compañía de telefonía móvil. en cambio los productores nacionales que tienen inversiones en el mismo rubro si pagan impuestos. Existen otras zonas grises de la corrupción. sin haber pasado por un proceso lento de acumulación de riqueza supera fácilmente a los demás sectores empresariales al lograr una utilidad de varios millones de dólares en un periodo de pocos meses. Un ejemplo es la ley que otorga exoneración a las ventas de comidas rápidas. donde hay un límite impreciso entre lo ilegal y las acciones donde se falta de ética. Los Comisionados. El Secretario de Estado que aprobó estas exoneraciones lo hizo para proteger a sus parientes que están dedicadas a la explotación de las franquicias de comida rápida.

En materia de corrupción. por lo general la Comisión que pagan es de un 10% que es para los funcionarios que deciden a que empresa favorecen con la compra. No hay informes. en Europa a las empresas les es deducible del pago de impuestos lo que pagan por comisión cuando salen favorecido en una licitación internacional. ni la oposición hablan del tema de la corrupción como un problema a ser investigado y castigado. Hay funcionarios con un alto poder discrecional. no hay rendición de cuentas. y en aquellas instituciones que prestan servicios básicos indispensables para la población.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. 9. tanto para el consumo familiar como para el sector productivo provoque decisiones que riñen con la transparencia. Esto es posible en cantidades grandes de compras del mismo bien y en construcciones de inmuebles y de carreteras. no solo en el gobierno. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. también en los gremios. Las empresas internacionales contribuyen a fomentar la corrupción. Queda la impresión que ambos sectores están protegiendo a sus correligionarios. o son miembros activos de los políticos. En los gremios influye que en algunos de los casos el gobierno les financia actividades. sucede en el área de la salud. Ni el sector oficial. quien gobierna y quien es la oposición. a fin de lograr que las partes no superen la cantidad que es permitido adquirir como una compra directa. no se reconoce dentro del sistema político. sobre sus dirigentes recaen los mismos señalamientos. en la energía. incluyendo los Congresos o. para que la compra se convierta en una necesidad urgente. Tampoco de parte de los gremios y de las organizaciones no gubernamentales hay posiciones firmes. La compra directa de energía que realizó el gobierno en el año 2003 ha generado muchas dudas. para el caso. Los dirigentes de las organizaciones gremiales también tienen un alto poder discrecional y un poder muy concentrado. Otro procedimiento para eludir la licitación pública es fraccionar los procesos de compra. 12. 11. 10. 2004 . En algunas instituciones para eludir la licitación pública dejan transcurrir el tiempo. 8. Existe un proceso vertical y centralizado. Sí se conoce la necesidad futura debe planificarse para no llegar a la escasez y evitar que un producto tan sensible. constantes y claras sobre la corrupción.

2004 . pero las autoridades no ejercen la verificación y control. El Estado aprueba leyes transitorias para enfrentar crisis o para estimular sectores productivos. Se define como Estado Capturado cuando las leyes y la normativa general de las instituciones responsables de combatir la corrupción resultan moldeadas por los grupos de influencia orientando las decisiones de los funcionarios que actúan en Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. donde ha concluido un proceso de reformas que incluyó una modificación en el procedimiento de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. D. El Estado Capturado. Desde 1975 que el Jefe de Estado de la época crea una Comisión Especial para que investigue la denuncia de un pago irregular que una transnacional bananera había hecho a funcionarios del gobierno de Honduras hasta la actualidad. los empresarios cuando saben que la vía para a acumulación son las prácticas corruptas y fraudulentas no se preocupan por la competitividad.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. con este procedimiento se extorsiona a los dueños de los bienes para obligarlos a ofrecer una “propina” para lograr la valoración ajustada a la ley. sino que introducen otros bienes de uso personal para ellos. sus familias o para comercializarlos. 14. Las prácticas corruptas erosionan el mercado y distorsionan los precios. La falta de credibilidad en las instituciones del Estado responsable de investigar y sancionar la corrupción ha sido una constante en la percepción de los hondureños. la falta de credibilidad continúa acompañando a las instituciones del Estado. de antemano saben que tienen asegurado el mercado. y la sobre valoración de las tasas impositivas. En regimenes especiales como el “Régimen de Exportación Temporal” los beneficiarios no solo importan bienes para el sistema productivo. La recaudación de impuestos tienen varias vías fraudulentas. pero hay dos claramente definidas: la subvaluación con la que se favorece a los sectores allegados a los círculos de poder.

o. los hay en los dos partidos mayoritarios. Las decisiones judiciales o de otra índole aparecen cobijadas por la legalidad. se mueven los sectores que venden energía térmica para impedir que se construyan nuevas fuentes hidráulicas. Este tipo de corrupción debilita el Estado. La Gran Corrupción. sobre todo en periodos de campaña electoral. como esta ocurriendo con los juicios por los procesos de liquidación forzosa. protagonizada por grupos fácticos. se mueven los intereses de los banqueros y detienen el proyecto”. pero hay funcionarios y Diputados que resguardan sus intereses. Ejemplo: cuando el Estado se propone ampliar la construcción de fuentes de energía hidráulica para abaratar los costos de la electricidad. pero al contrario. socava la institucional. Hay al menos cuatro situaciones corrupción: a. o logra que juicios se resuelvan por la vía civil. cuando el Estado pretende bajar las tasas de interés de los bancos. genera muchas utilidades para los funcionarios que se ven involucrados. Estos grupos no siempre están participando directamente en las diferentes instancias de decisión. Los negocios y la protección de sus transacciones las hacen con el Estado o bajo en las que se percibe a las instituciones del Estado capturado por la instituciones. También este tipo de corrupción logra detener juicios. en su propio beneficio. son ágiles y diligentes cuando sus servicios los requieren estos grupos. Esta corrupción genera grandes pérdidas para el Estado y también para los ciudadanos. 2004 . el partido político también se beneficia. aunque carezcan de credibilidad. pero tienen mucha capacidad de propuesta. le resta credibilidad y logra que las estructuras del sistema de justicia estén al servicio de intereses personales. “Es fácil identificar a los Diputados que representan a estos grupos. de capital nacional e internacional. no llegan a 10. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- representación de estas instituciones. que de acuerdo con el Juez que sentenció no hay ofendidos en el caso porque el Estado devolvió a los ahorrantes sus depósitos. Los grupos fácticos tienen capacidad de influir en las instituciones del Estado y en los partidos políticos.

que acude al Estado para regular y obtener las licencias necesarias para operar.esta preso en Nicaragua) y muerte (un diputado nacionalista Armando Ávila Panchame. c. primero vinculado al tráfico de armas y más recientemente al funcionamiento de algunos ilícitos vinculados al delito internacional fundamentalmente el tráfico de drogas. Esta es una percepción y preocupación reciente de los hondureños. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. La Corrupción de Sectores intermedios donde los beneficiarios son los subalternos o los mandos intermedios. Ejemplos de esta corrupción son señaladas por los entrevistados como los permisos para abrir una empresa.fue asesinado en la Penitenciaría Nacional) de diputados acentúa esta percepción entre los entrevistados. regidores etc. prisión (un diputado liberal al Parlacen Cesar Díaz. Esta corrupción se ha presentado en el escenario nacional. para la obtención de permisos de exportación o de importación y para obtener una licencia ambiental. jefes de departamento. y la captura. para obtener licencias ambientales. donde por lo general el cobro de un soborno o de una extorsión se traduce en un ingreso directo del funcionario o funcionaria corrupto. Esta corrupción ha generado preocupación entre los entrevistados. Existe la preocupación de que grupos vinculados al crimen organizado estén funcionando con la permisividad de funcionarios locales. Por lo general la corrupción intermedia perjudica al sector empresarial económicos. obtención de créditos en los bancos estatales. a nivel de directores generales. En este tipo de corrupción se involucran funcionarios que otorgan seguridad o que permiten que estos grupos operen. Esta es una corrupción directa. pero no implica que el producto pecuniario de la corrupción no sea distribuido hacia las autoridades superiores. Esta es una corrupción más orientada a sectores Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. todos perciben el riesgo de que dinero de estos sectores lleguen a los partidos políticos.

Reporte policial. La magnitud de las cantidades pagadas varía del tipo de servicio. Aquí la corrupción puede ser para agilizar un trámite. Este tipo de corrupción perjudica directamente a la persona que se le pidió una “propina” para agilizar un trámite o para resolver en menor tiempo el servicio solicitado. la corrupción para obtener el registro de una propiedad que ya ha sido registrada anteriormente. una relación entre el empleado de una institución. En este caso el cobro va ligado a la necesidad de acelerar el proceso para obtener el servicio. • Solicitud para obtener línea telefónica. Algunos ejemplos: • Inspección de vehículos. fundamentalmente por registros dobles de la misma propiedad. nombre que se le da a la persona que tiene el poder o la capacidad para decidir a quien se le aprueba el servicio y a quien no. por lo general receptor de la solicitud de un servicio y la persona que requiere del servicio solicitado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. o. • Trámites en registro de la propiedad. La corrupción menor. Esta es una institución con una baja credibilidad. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. de la escasez de la oferta y de la burocratización de un trámite. Esta es una corrupción directa. Cuando la empresa estatal de telefonía estaba bajo el control militar era necesario además del dinero para comprar el servicio el “conecte”. • Trámite para obtención de licencia de conducir. • Conexión eléctrica y de servicio de alcantarillado. Este ha sido un servicio escaso y un monopolio del Estado. 2004 . Después de que el propietario se ha visto involucrado en un accidente. Si el propietario cometió alguna infracción o conducía en estado de ebriedad es más vulnerable a ser extorsionado para que el reporte policial le beneficie. En algunas circunstancias a esta corrupción se le llama corrupción grasa porque lubrica un engranaje que es muy lento. sobre todo si quien solicita el servicio no tiene la edad o tiene otro tipo de limitaciones. cuya cuantía sería baja.

no toda impacta en el Estado de la misma manera. y por tanto estos actos de corrupción quedan en la impunidad. la cantidad de dinero solicitada será mayor. La Primera. de escenarios y de forma. la “propina” es para acelerar el trámite. esto también depende de la urgencia que tenga el solicitante. ni toda se combate de la misma forma. como los de los institución de previsión de los empleados públicos. en la que se cambia de actores. de los miembros de las Fuerzas Armadas. pero los inversionistas de la bolsa y de las financieras no han recuperado la totalidad de sus inversiones. Si el solicitante del permiso reúne todas las condiciones. De esta corrupción se beneficia a empleados edilicios. 2004 . nuevos escenarios se han ido incorporando. b Contrataciones de empresas privadas nacionales para que ejecuten proyectos con fondos privados colectivos. por exoneraciones de impuestos. de la empleados universitarios y de los maestros. por concesiones o por compras. fondos propios y el fondo de seguros de los bancos el ahorro a los cuenta habientes. Trámites para obtención de permisos para construir. por privatizaciones de empresas estatales. la Gran Corrupción se establece un vínculo de colaboración y de protección entre la clase política y la clase económica. De los tipos de corrupción que se ha identificado. Esta es una corrupción histórica. y c) Casos en que los perjudicados directos fueron ahorrantes e inversionistas privados de bancos nacionales. bolsa de valores y financieras. Al menos Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. pero que tiene en común la protección que reciben del Estado los sectores responsables.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • • Trámites para impuestos de bienes inmuebles. o ha erogado recursos más de los necesarios. Pero si la construcción infringe algunas disposiciones o restricciones. Con el transcurso de los años identificamos los siguientes: a) Transacciones o negociaciones en los que el Estado ha dejado de percibir cuantiosas sumas. En este último caso el Estado retribuyó con fondos procedente de la venta de bonos.

lo siguiente: “los primeros dos años hay mucha presión de los políticos. todos quieren que los casos que a ellos les interesa. Sobre esta decisión 16/10/2004 informó: Diario El Heraldo Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y un Ex Director de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Enrique Ortèz Turcios)”. En Honduras se han producido una serie de reformas. la de un Ex Director del INA (Thomas Guillen Williams) que salió bajo fianza por habérsele declarado con estado de salud deteriorada. en los primeros meses de la actual administración del Ministerio Público ha decidido abandonar los casos para que la Corte otorgue los sobreseimientos definitivos. 2004 . la que ha incluido creación de instituciones y aprobación de nuevas leyes. como ser los delitos comunes donde está implicada gente anónima no vinculado al poder”. es coincidente con lo que ha sucedido en el primer año de funciones de la actual administración de justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los responsables de los casos de corrupción han logrado retardar la justicia. Ubicando la opinión de la ex funcionaria. refiriéndose a la época cuando el periodo de los Magistrados a la Corte Suprema era de cuatro años. En el primer año la Corte Suprema de Justicia sobreselló los casos. arreglos administrativos. sentencias absolutorias. ya sea porque están directamente imputados o porque lo sea algún pariente. o algún juicio donde se ventila algún interés económico sea resuelto. En los últimos dos años es que se puede trabajar sobre los otros casos. La falta de resultados no es coincidente con las acciones que se han realizado desde el Estado. “En diez años el Ministerio Público solo ha logrado dos sentencias condenatorias. que la Policía no ejecute las órdenes de captura que el Congreso nacional emita disposiciones para que sea la Procuraduría General de la República y no los Tribunales ni la Comisión Liquidadora quien recupere los bienes de los bancos quebrados. ¿estamos frente a una transición o se agotó la reforma? Una ex Juez entrevistada en el marco de esta investigación señaló. debemos recordar que en los primeros meses de la Corte Suprema de Justicia actual fueron sobreseídos siete casos por los que era imputado el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas.

El Fiscal General Ovidio Navarro fue parte del equipo defensor del Ex Presidente Callejas. La Fiscalía desistió de continuar la causa en relación a los siete recursos que anteriormente había interpuesto ante autoridad competente” Consultado el Director de Fiscales Jaime Banegas de las razones por lo que la Fiscalía desistió de continuar con los casos respondió: “Esta decisión forma parte de la depuración de expedientes que ocasiona una pesada carga procesal al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Fiscalía se da por vencida “El Ministerio Público desistió de continuar los recursos que fueron interpuestos en contra de los sobreseimientos definitivos otorgados al Ex Presidente de la República Rafael Leonardo Callejas. Estos acuerdos facilitan el proceso de liquidar el alto rezago judicial que existía y que ha existido temporalmente en la Corte Suprema de Justicia. Los recursos de apelación o de casación se interpusieron en su momento en contra de las resoluciones favorables. finalizó Banegas” Jaime Banegas Director de Fiscales expone. por lo que se vio en la necesidad de tomar serias decisiones al respecto para depurar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente. razones de carga judicial tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. explico. que en su oportunidad fueron emitidas al ex gobernante. pero comenzaron la depuración de expedientes por los casos de corrupción. 2004 . a través de la Corte de Apelaciones y Tribunales de Casación. una semana antes que la noticia citada saliera en los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. para explicar la seria decisión del Ministerio Público. las autoridades del MP ordenaron a los fiscales que desistan de presentar más recursos ante la Corte Suprema de Justicia. dijo. La Dirección de Fiscalía adoptó esta decisión operativa ya que en algunos de los casos de corrupción pública. a través de cartas de libertad. el fiscal General se abstuvo de conocer de los mismos. Un funcionario del Ministerio Público explicaba en una entrevista otorgada para esta investigación. Estos casos habían estado por algunos años abandonados en la sede de la judicatura. Asimismo.

ven actualmente con una mayor preocupación la presencia de sectores vinculados al crimen organizado y que también se percibe como grupos que están penetrando a las instituciones del Estado. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- medios de comunicación. jurada ante la constitución. de luchar en contra de la corrupción. junto a los espacios corruptos que ha beneficiado a otros empresarios. porque estaban perjudicando a gente del partido de gobierno”. que “a los fiscales se les había ordenado parar las acciones que habían iniciado de interponer recursos ante los sobreseimientos otorgados al Ex presidente Callejas. ahora estamos luchando en contra de las propias autoridades que la dirigen. paradójicamente tienen como su función. capturado por empresarios que con el apoyo y la complicidad de algunos funcionarios tienen al Estado como su único mercado y como fuente de acumulación de riqueza. Cuando el Ministerio Público comenzó en 1994 toda la institución luchaba en contra de la corrupción. Pero los empresarios que crecieron como tales. recibimos presión para no continuar con las acciones. No es la misma opinión de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Estamos entonces frente a un Estado Capturado desde afuera y desde adentro. partido que gobierna desde enero del 2002 a enero del 2006. ésta institución no ha tenido la trayectoria del Ministerio Público. 2004 . no solo por los funcionarios que hacen uso del cargo y del poder que les provee para beneficio personal. sino que también por funcionarios que. Existe sintonía política entre los imputados en los casos que fueron sobreseídos (casos Callejas) y la militancia política de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Todos son miembros del Partido Nacional. y capturado desde adentro. Desde afuera. Funcionarios actuales del Ministerio Público entrevistados identifican el curso de la institución de la siguiente forma. en las resoluciones judiciales absolutorias de personas acusadas de realizar ilícitos y en las fugaz de los centros penales que se han producido en los últimos meses. percepción que se fundamenta en las acciones criminales que se están llevando a cabo en el interior de los centros penales.

ex funcionario del Ministerio Público. no resulta difícil identificar las áreas más problemáticas en cuanto a escenarios. por la falta de transparencia con a que se toman las decisiones y se ejecutan las acciones y por la falta y el escaso acceso a la información. Cuando la corrupción pasa de ser focalizada y ubicada en segmentos específicos. combatirla es más difícil. ni las áreas donde se obstaculiza la lucha en contra de la corrupción. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. debido a que las instituciones. Medirla es difícil por los niveles de expansión en las estructuras del Estado y del gobierno. combatirla es más difícil. hay más estimulo para los funcionarios que actúan para permitir que la corrupción funcione. debido a que la lucha en contra de la corrupción implica combatir la corrupción en las propias estructuras del Estado con funciones de investigación. 2004 . aun con este elemento a favor. Construyendo las Opciones El transcurso de los años y la falta de resultados han contribuido a construir o ratificar la percepción de una corrupción generalizada. Además. a ser generalizada. las leyes y las normas se han adaptado para que la corrupción funcione y para proteger a los responsables. Esta situación genera preocupación por el poder e influencia que puedan llegar a desarrollar estos grupos en las estructuras del Estado contribuyendo más a su debilitamiento. hay beneficios si la infringe. acusación y sanción de este problema.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado los mismos entrevistados reconocen el surgimiento de sectores nuevos que incursionan en actividades económicas sin que se conozca la procedencia del dinero. E. Pero al contrario. esto se convierte en una lección y en un aprendizaje para el funcionario. el marginamiento. lo que le espera es el traslado a un lugar distante. no hay resultados tangibles. que para aquellos que actúan para castigarla. “Si un juez emite sentencia condenatoria para un corrupto y lo manda a prisión. lo privan de los aumentos o lo destituyen” opinó un entrevistado. Hay un costo para los que pretenden hacer cumplir la ley. tanto en quienes la ejecutan como en quienes son responsables de combatirla.

algunas de ellas apoyadas por la comunidad internacional que se está ocupando de la corrupción directa Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el Director de Fiscales decidió. la institución que ha tenido más credibilidad dentro del circuito de instituciones que integran el Sistema de Justicia esta atravesando su peor crisis (finales de octubre 2004). Desde hace más de una década se inicio una serie de reformas de las instituciones del Estado. otras instituciones se crearon. No es por falta de recursos o por abandono del tema.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La aseveración del entrevistado contrasta con lo que esta sucediendo en el Ministerio Público. como el linchamiento y asesinato de funcionarios locales en Perú. pero esos aires no llegan a Honduras. Milson Salgado. Ligia Sánchez). Rigoberto Cuellar. Rodolfo Zamora. Óscar Cruz. por otro. Por un lado. Víctor Fernández. Mario Chinchilla. América Latina está dando pasos importantes en la lucha contra la corrupción. 2004 . Costa Rica) y otro Ex presidente costarricense (Rafael Ángel Calderón Fournier) a quien le decretaron nueve meses de prisión preventiva. Omar Menjivar y Martha Valladares) y el traslado a otras ciudades de otros seis (Karen Lizeth Martínez. Las autoridades superiores del Ministerio Público habían sido parte del equipo que defendió al Ex presidente. Guatemala) un Ex Presidente al que se le ha decretado casa por cárcel (Miguel Ángel Rodríguez. Elke Navarro. en algunos países hay preocupantes indicios del agotamiento de la paciencia de la ciudadanía. Reyna Valle. un Ex Presidente prófugo (Alfonso Portillo. y algunos están ejecutando acciones justicieras. la justicia está llegando hasta los políticos y los empresarios. En Centro América hay un Ex Presidente privado de libertad (Arnoldo Alemán. y anunció en conferencia de prensa que esta institución había decidido desistir de presentar recurso en siete casos de corrupción en los que se le seguía proceso al Ex presidente Callejas y por los que ya había recibido sobreseimiento de un Tribunal de Sentencia. y este proceso ha estado acompañado de proyectos y de actividades. Fair López Zuniga. Celeste Cerrato. Nicaragua). Sonia Inés Gálvez. donde más bien el Ministerio Público está abandonando los juicios en los que hay inculpados funcionarios por casos de corrupción que se les imputa. La reacción de los Fiscales rechazando esta decisión provocó el despido de diez de ellos (Jari Dixon.

ni en gobiernos conducidos por el partido liberal ni en los conducidos por el partido nacional. en los gobiernos nacionalistas han avanzado para resolverlos emitiendo sentencias absolutorias. 2004 . Podemos ver en la última década una relación abierta y directa entre la política y la corrupción. están o han atravesado problemas de corrupción. Honduras ha sido beneficiada de una serie de proyectos orientados a mejorar la administración pública (ley de servicio civil. a los candidatos. tampoco se ha logrado que las investigaciones y las sanciones se constituyan en desestímulo. modernización de los sistemas aduaneros. hay que buscar entonces en la política. han sido descubierto en os últimos días actos que no se explican por si mismos. a los jefes de campaña y a miembros de los partidos que se Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. promoviendo un contexto que desestimule a los sectores que fomentan y se benefician de la corrupción. carrera judicial. sistemas integrados de justicia. Desde Carlos Salinas en México pasando por Pinochet Chile y hasta Carlos Mennen en Argentina. y hasta regímenes que estaban aparentemente libres de estos señalamientos. para así tratar de encontrar la solución a los problemas. sistemas más abiertos de información. fiscales y policías. reformas de las compras del sector pública. Y los resultados de todos estos esfuerzos y esta inversión no se ven todavía. sistemas informáticos.). capacitación a jueces.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o indirectamente. En los gobiernos liberales no han avanzado los juicios. En la fase electoral las donaciones a los partidos políticos. acceso a información legislativa. hay que buscar en otros espacios las causas que hacen de la corrupción un problema tan persistente. las leyes aprobadas y las reformas que se han impulsado no han lograda reducir los espacios en los que la corrupción se lleva a cabo. los mecanismos y procedimientos que favorecen y la vuelven atractiva para corruptos y corruptores. En los espacios políticos existen al menos dos fases claramente identificadas. información satelital. Las iniciativas institucionales. No hay resultados. la fase electoral y el periodo de gobierno. fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil etc. como el régimen de Pinochet.

algunos de estos actos son sancionados por legislación internacional. Si la estrategia se orienta solo al castigo. también se desconoce quien es el donante y el origen de los fondos. 2004 recursos . la cantidad que han recibido ni los compromisos que adquirieron por los recursos recibidos. Transparencia Internacional hace un llamado a poner atención a la relación entre los propietarios de los medios de comunicación y los partidos políticos e ilustra como en Guatemala y Uruguay la donación de espacios publicitarios para todos los partidos políticos ha contribuido a que los dueños de los medios de comunicación hayan logrado una considerable influencia política. y las redes de corrupción quedan intactas. pero la mayoría de ellos tienen una influencia corruptora y propician un espacio donde se abren las posibilidades inclusive para que originados en actividades ilícitas entren a las campañas. los espacios y las redes en la que la corrupción crece y se expande y las barreras que impiden el control y el castigo. durante y después de dejar el cargo. En el periodo de gobierno se les retribuye mediante diferentes mecanismos y procedimientos a quienes beneficiaron con su contribución al partido de gobierno. una vez instalado el gobierno. pero además. las redes de corrupción se expanden a quienes están directamente involucrados en la administración pública y a sus familias. no se sabe a cuantos miembros de los partidos se le han donado recursos. Una efectiva estrategia anticorrupción debe ser diseñada tomando en cuenta el largo plazo. por legislación interna. del otro lado. incluyendo la relación de las donaciones en especie. Una legislación que pretenda ser efectiva en contra de la corrupción debe poner énfasis en la legislación electoral. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La corrupción vinculada al financiamiento de los partidos políticos incluye una amplia variedad de gamas de actos cometidos por líderes políticos antes. estos grupos trataran de corromper a los que están tratando de combatirla. otros.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- visualizan como posibles funcionarios de importancia en el futuro gobierno se convierte en uno de los momentos menos transparentes de la política. Lo anterior indica que una estrategia de corrupción orientada a la obtención de resultados debe tomar en cuenta la integración de los elementos que la conforman.

Diseñar campañas que deben hacer énfasis en la prevención. El diseño de una estrategia anticorrupción debe incluir: 1. e impulsar las reformas jurídicas que sean necesarias para reducir y eliminar aquellas normas y disposiciones que se contradicen y se oponen. debe iniciarse una campaña de se debe sensibilización ciudadana en contra de la corrupción. 3. a fin de que la ciudadanía asuma que este es un problema que hay que eliminar. Diagnóstico de las instituciones que están involucradas en la lucha en contra de la corrupción. Estudio del régimen jurídico en el que se soporta la lucha en contra de la corrupción. con organismos regionales y nacionales. para dilucidar si en vez de conjuntar esfuerzos y hacer los procesos viables y expeditos. La estrategia anticorrupción debe rebasar al gobierno y el enfoque estrictamente económico. las formas como se ejecuta y el daño que Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. para ganar la credibilidad y confianza de la ciudadanía. 2. de que aun cuando las acciones comiencen ahora los resultados no son inmediatos. más con el propósito de sensibilizar y monitorear este problema. destacar los tipos de corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- con acciones que busquen resultados para el corto plazo. 5. debe ser un compromiso con el largo plazo. integrando el universo del problema. Crear un foro o espacio para los protagonistas nacionales y regionales que luchan en contra de la corrupción. 8. simultáneamente debe abrirse oficinas de denuncia y líneas telefónicas de denuncia. pero buscando resultados tangibles en el corto plazo. 6. los retracen. Paralela a esta campaña de sensibilización. en la campaña ocasiona a la sociedad y al Estado. auditorias sociales del sistema de justicia. Integrar alianzas y coaliciones con donantes. acompañada de una concepción clara. posterguen y obstruyen. 7. debe diseñarse otra campaña en el que quede establecida los deberes y derechos de los funcionarios. 2004 . 4. Simultáneamente a estas actividades. el monitoreo de las instituciones de control.

11. 1. Se hace necesario que la campaña en contra de la corrupción destaque una cuantificación aproximada de los costos de la corrupción. y monitorear el desempeño de estas instituciones. Identificar un funcionario y la institución que dirige a fin de lograr ejecutar un proyecto piloto de “Ejercicio Transparente de la Administración Pública”. con el fin de que los funcionarios sientan que su desempeño esta bajo la vigilancia de la ciudadanía. La campaña en contra de la corrupción debe ser incluyente. de otro. jueces y fiscales) y las decisiones más importantes (cargos en cada institución). a fin de lograr que este problema se identifique como uno importante dentro de los que obstaculizan el desarrollo y profundizan la desigualdad. funcionarios y ex funcionarios. 3. e identificar la conducta de estos funcionarios a fin de determinar si actúan contrario a sus obligaciones y si su intervención en el sistema de justicia es un acto constitutivo de delito. empresarios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. La lucha en contra de la corrupción debe incluir una estrategia que identifique a las instituciones y los cargos sobre los que recae la lucha en contra la corrupción (policías. 10. Identificar las instituciones que intervienen en la lucha en contra de la corrupción: Policía. afín de poder sostener la campaña al margen de los señalamientos políticos o de clase social. 2004 . Respecto al Sistema de Justicia. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Hay que identificar a líderes políticos. Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. Identificar el fenómeno de la corrupción con el Derecho. Identificar dentro de las instituciones aquellos cargos y funcionarios que son determinantes para que los casos de corrupción sean resueltos. Procuraduría General de la República etc. estudiar la identificación de aquellas lagunas o problemas normativos que impidan la obtención de los resultados. delimitando por un lado aquellas conductas que constituyen un acto de corrupción. 12. 2.

e informar de los resultados tanto a las organizaciones sociales como a las instituciones electorales para pedir que haya una observación de la misma. Diferenciar las instancias y responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia. sin que haya dado una explicación.). Debe comprometerse a los gobiernos a impulsar legislación que impida que las donaciones a las campañas políticas sean un medio para obtener beneficios personales o de empresas. Debe instalarse. 4. Respecto a los vínculos entre la corrupción y las donaciones a los partidos políticos 1. Esta legislación debe delimitar el conflicto de intereses. 5. Sala Constitucional etc. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Hacer un estudio de los casos emblemáticos de corrupción y conocer las fases del proceso y en que institución se produjo la distorsión. por parte de la sociedad civil. 3. 2. Con independencia de los avances o no de la legislación. 2004 . Respecto a las Empresas Transnacionales y Créditos de Países. las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer monitoreo y control de la publicidad de los partidos y de los candidatos y presentar informes bimensuales de los resultados del monitoreo a la publicidad. Una legislación que promueva la transparencia en el uso de los fondos de las campañas es necesaria.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Esta legislación debe conducir a que los políticos informen antes y después de las elecciones sobre los montos recibidos y la identidad de los donantes. y así determinar las responsabilidades que son individuales (Jueces)y las responsabilidades que son colectivas (Tribunales de Sentencias. Pleno. una Comisión de Verificación de Cumplimiento de la Ley. para dejar de referirnos a ella de manera genérica. Ejemplo: actualmente La Policía no ha ejecutado algunas de las órdenes de captura.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 3. Establecer Redes con ONG internacionales para monitorear empresas y gobiernos que pagan comisiones. en actividades de seguimiento y verificación de los gastos en publicidad de los partidos políticos. 2004 . En acciones de difusión sobre los deberes y derechos de los funcionarios. Identificar y elaborar un Directorio de las compañías internacionales y países de los que el gobierno de Honduras recibe préstamos y donaciones. Las Organizaciones No Gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil deben involucrase en actividades de generar información a través de estudios sobre los diferentes dimensiones y aristas de la corrupción. 2. y toda aquella actividad orientada a generar actitudes que contribuyan a la transparencia. en actividades orientadas a obtener información de las instituciones del Estado. Sobre la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil. en actividades de monitoreo a instituciones y funcionarios. en campañas de sensibilización e información sobre este problema. Iniciar una campaña para que el pago de comisiones a funcionarios sea eliminada de los procedimiento que emplean los que ganan una licitación. 4. la probidad y a anticorrupción. Campañas para sensibilizar a gobiernos para que sancionen a las empresas que pagan comisiones. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANEXOS INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .

D.C. 2004 . Marzo del 2004 ANTECEDENTES Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AL CONGRESO NACIONAL Sobre las acciones emprendidas por las Instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa Tegucigalpa. M.

. derivado de la presencia en el mercado de intermediarios financieros que no contaban con la solvencia necesaria para continuar operando y asegurar razonablemente los recursos que el público les había confiado. La combinación de ambos factores desencadeno la crisis. respectivamente. existía un riesgo sistémico importante. Esta crisis tuvo su origen en el vacío regulatorio y operativo generado por el traslado de la supervisión del sistema financiero. 2004 . situándolo en un valor negativo. que recibió su respectiva autorización. en ausencia de la aplicación de medidas compensatorias de políticas monetaria.0 millones a mas de 417 inversionistas. que se manifestó a partir del año 1999. acciones irregulares cometidas en beneficio de partes relacionadas a los accionistas principales y administradores situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera de restituir los depósitos del público por un deterioro irreparable en la calidad de los activos que erosionó el patrimonio.129 personas.5% y 45% en los años 1996 -1997¹. y también por un crecimiento extraordinario de la oferta monetaria que experimentó alzas de 44. Los recursos del público en estos casos. causaron pérdidas por el orden de L.7 millones. 553. durante el cual no se tomaron las provisiones necesarias para mantener la continuidad de las labores.A. En el sector de intermediarios financieros.224. En el mercado bursátil. Adicionalmente. sin las condiciones necesarias para la recuperación. La urgencia de adoptar acciones para resolver esta situación y restaurar la solidez del sistema financiero. emisores sobre endeudados que cayeron en incumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas. tres bancos y trece sociedades financieras fueron liquidadas. también fueron utilizados para realizar transacciones irregulares en beneficio de partes relacionadas. los mismos emisores realizaron captaciones extra bursátiles ilegales. se gesto una crisis de importancia en el sistema financiero hondureño. En adicción a las instituciones donde la crisis se manifestó abiertamente. del Banco Central de Honduras a la recién creada Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En el caso de los bancos. S. con la excepción de soluciones financieras. fue ampliamente reconocida en estudios relacionados por las propias autoridades y por instituciones internacionales a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en dos sub-sectores: el mercado bursátil y el mercado de intermediación financiera.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante los años 1996 – 1998. así como invertidos en préstamos de baja calidad. Las sociedades financieras liquidadas operaron captando ahorros del público sin la debida autorización del Banco Central de Honduras. perjudicando a 1. adquiriendo obligaciones con el público que no inscribieron en las bolsas de valores y sobre las que también incurrieron en incumplimientos. por un monto total aproximado de L.

Cada grupo de instituciones se ha asignado bajo la responsabilidad de un solo liquidador. se han centralizado los procesos en un solo local y se ha establecido un mecanismo de supervisión cercano.3% y 28. Se reconoció además. 2004 Grupo . Como puede verse. para verificar que las recuperaciones se efectúan con la diligencia necesaria para maximizar los resultados obtenidos y proceder al cierre de los procesos en un período de de tiempo corto. el crecimiento real del PIB fue de 3. En términos nominales.8% y 6. De conformidad con los artículos 83. 84 y 85 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. De conformidad con la Ley las siguientes instituciones están sometidas a procesos de liquidación: A) instituciones Bancarias Fecha de Inicio 6/10/1999 13/06/2001 20/12/2002 Grupo I II I Nombre Banco Corporativo Banco Hondureño de Créditos y Servicios Banco Capital B) Nombre Sociedades Financieras Autorizadas e Irregulares Fecha de Inicio Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los liquidadores han sido nombrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.4% en los mismos dos años. I. se han distribuido los procesos de liquidación en cuatro grupos de instituciones.1.8% respectivamente. el crecimiento de la oferta monetaria casi duplicó el crecimiento del PIB nominal. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS I.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- partir del año 2001. así como de determinar y castigar a los responsables de la crisis financiera y efectuar las acciones necesarias para recuperar la mayor cantidad posible de los recursos públicos utilizados en la devolución de los ahorros del público. ´En 1996 y 1997. la necesidad de mejorar la capacidad institucional de prevenir temporalmente problemas de solvencia en el futuro. INSTITUCIONES EN LIQUIDACION POR LA A partir del año 2002 y para realizar los procesos de liquidación al menor costo. el PIB creció 27.

75 7.64 .971.16 495.115. Inversiones el Condado.916.085.398.825.14/11/2000 miento Financiero e Inmobiliaria América Financiera de Recursos Económicos (Firesa).980.195.948.200.000. 2004 Monto en Lempiras 93.784.613.50 517.234. RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LA DEVOLUCIÓN DE DEPÒSITOS Para restituir los saldos de los depósitos y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo que gozaban de la protección otorgada por la Ley Temporal de Estabilización Financiera y por la Ley Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero y contaban con la garantía del Estado de Honduras.934.85 84.79 10.254. Fecha de Inicio 29/05/2002 N.080. Inmobiliaria Nacional de Inversiones y Arrendamiento Firesa 09/01/2001 Créditos Comerciales (Credicomer) 09/07/2002 C) Otras Instituciones Nombre Banco Municipal Autónomo (BANMA) III II IV IV IV III III III ²SOLFISA fue autorizada para realizar actividades de intermediación financiera por el Banco Central de Honduras.89 197.662.103.97 573.442.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soluciones Financieras ² 19/12/2000 Administradora de Fondos de Pensiones 21/01/2003 Plan Vital Internacional Financiera (Interfinsa) 11/05/2000 Internacional Ferretera (Infesa) 23/05/2000 Administradora del Fondo de pensiones 30/05/2000 Visión Inversiones Financieras (Inverfin). Arrenda.409.01 223.³ I.710. se utilizaron las siguientes cantidades de recursos: Fuente de Recursos FOGADE Y/O FOSEDE Bancorp Solfisa Banhcreser Banco Capital Sub total SECRETARIA DE FINANZAS Bancorp (Depósitos) Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US Dólares) Banco Capital Solfisa Banhcreser Firesa Inverfin Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.76 647.00 18.219.87 315.973.268.26 533.A.606.2.

En el caso de Banco Capital.000.263. Además de los procesos mencionados y con el objeto de aminorar el riesgo sistémico. en beneficio de sus partes relacionadas. las acciones Judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Bancos y el Estado de Honduras.562.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Credicomer Interfinsa Sub Total Gran Total 4.00 2. el Fondo del Seguro de Depósito y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.40 Los recursos asignados por el Estado para la devolución de los depósitos ha permitido reintegrar al público en períodos de tiempo que no excedieron los tres meses después de declarada la liquidación.276. con posterioridad al proceso de capitalización se descubrieron acciones irregulares cometidas por los administradores anteriores a los designados por el FOSEDE.00 L. 300. AVANCE DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA En el marco de la Ley.623. 2004 . el Fondo de Seguro de Depósitos suscribió el total de las acciones de ambos Bancos. así: Banco Banco Capital. le corresponden a la Procuraduría General de la Republica.000. los valores que mantenían en depósito en las instituciones declaradas en liquidación forzosa. el Banco Central de Honduras. ³N. para el Banco Municipal Autónomo se nombró un liquidador propio. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.00 El proceso extraordinario de capitalización se completo con éxito en el caso de Banco Sogerin.000.700. S.743. cuyas acciones fueron vendidas por el FOSEDE a otro Banco Privado Nacional.3. Sin embargo. Banco Sogerin Capital Pagado L.11 86. acordaron aplicar a los Bancos Capital y Sogerin.000. Para el Financiamiento del Proceso. cuya liquidación se deriva de una Ley especial. debido a que se trataba de una institución pública.101.017. en junio del año 2002.459.24 3. en el caso del Banco Corporativo y por decisión del Congreso Nacional. 178.764. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en la liquidación forzosa. el mecanismo de capitalización extraordinaria previsto en el artículo 45 reformado de la Ley de Seguro de Depósito en Instituciones del Sistemas Financieros. así como pagar las obligaciones que estas tengan con sus acreedores por obligaciones depositarias y no depositarias.A. = No aplicable. lo que causo al Banco Capital un perjuicio económico irreparable y determino su liquidación forzosa I.A.

S.43 L.226.814.187. S.11 Las principales actividades y el origen de las recuperaciones en cada proceso de liquidación.134.889.534.651.99 L.356.469.A. 15.174. 479.606.316. ha realizado las siguientes actividades: 1. 1. 7. se destino a la cancelación de las obligaciones que Bancorp. 26.80 L. se detalla a continuación: CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES RECUPERADOS POR INSTITUCION Banco Corporativo Banco Hondureño de Crédito y Servicio Banco Capital Soluciones Financieras Financiera de Recursos Económicos Inversiones Financieras Créditos Comerciales Internacional Financiera Internacional Ferretera AFP VISION AFP PLAN VITAL Banco Municipal Autónomo TOTAL RECUPERADO L..163. 1.152.370.000. 17.864.568.203.119.126.A.19 L.44 L.568.527.29 L.A. 2004 .612.653. 11.512. 4.651.619.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situación actual de los procesos de liquidación y de los valores recuperados.641.45 Recuperación de activos por los montos que se detallan: Cartera cobrada en efectivo o cedida en pagos Mobiliario y equipo entregado en pago Activos realizados en efectivo L.430.200.189.14 L. 18. S.FOGADE FINANZAS L. 80. 16.883.51 L. así: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.33 L.45 a cada uno de los depositantes.795.000.93 La cartera cedida en pagos. 93.047.476.944.586.83 L. es como sigue: BANCO CORPORATIVO.27 L. La liquidación de Banco Corporativo.1. con los recursos provistos por las siguientes instituciones: a) b) 2.735.850.450.701.28 L.95 L.a) b) c) 3. 3.Pagar las obligaciones depositarias y no depositarias por un monto de L. mantenía con instituciones que le prestaron recursos mediante el redescuento de préstamos. 1.492.00 L.00 L.

112.37 L. Bendeck) CONSTRUCTORES S. y posteriormente a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia.93 70. se cancelo el adelanto por iliquidez que le otorgo el Banco Central de Honduras.253.151.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) b) 4.28.177.762.881. 18.746. 13.886.97 por los siguientes conceptos: a) b) Capital Intereses L.772.95 L. Bendeck) TALLER MOLINA S.355.126. L.226.56 15. por los siguientes medios: a) b) Por dación en pago de bienes muebles L.93 5.44 L.267. 1.Se realizo un pago parcial a la Secretaría de Finanzas. 163.A.317.702.854.032. L. 118. 7.731. L.635.Efectivo obtenido de recuperaciones de préstamos .444.021.98 L.Cartera cedida en pago .337.921. 43. Bendeck) AGRESA (Fam. 207.583. (Fam. Bendeck) GANADERA EL DESAGUE (Fam.605.A.410.- FONAPROVI Régimen de Aportaciones Privadas L.391. 2004 Monto L. S.835. cantidades que están sometidas a ajustes. 113.32 L.51 80.32 Las fuentes de recursos para cancelar los valores anteriores corresponde a los siguientes renglones: .Entrega de bonos de estabilización . 166. 18. capitalizaciones o por la imposibilidad de recuperar las deudas.86 Asimismo. 172.401.429.000. 77.018. BENDECK (Fam. 252. 7. 585.727.149. Bendeck) RIGOBERTO SIERRA MARTINEZ AVESA-(Grupo MarInakys) AUTOMOTORES S. (Fam.476.473.31 60.130. ya sea por descuentos de principal o intereses por pronto pago.35 86.471.55 2.93 L.977. En efectivo L.727. por un total de L.58 L. la cartera de créditos por un valor nominal de L.63 L. L.Se otorgó en administración al Banco Capital.34 y US$ 657. (Grupo Marynakys) JUAN CONSTANTINO MARYNAKYS Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.000.Están pendientes de recuperación las deudas de los fideicomisos establecidos por la administración anterior del Banco y que se detallan a continuación: Nombre del Fideicomiso FINANZA-MONTEFRESCO (Fam.19 L.Entrega de activos eventuales L. L.228.A.768.017.00 6. 182.40 . Bendeck) VICTOR ELIAS F.A.

000. L.W.Restituir a los depositantes de Banhcreser. por L.212.En el proceso se ha recuperado un monto de L. por tratarse de obligaciones sin ningún colateral.03 L. 105.00 y sobregiros en cuenta de cheques por un monto de L.53 2.500. 554.100.78 y que están sometidos a un proceso de subasta para su venta.000.475. 10.502.900.00. 265. CAMARON S.900. 100. 58. 9. L.Las cantidades que se erogan como gastos de administración del proceso. 431.A.157. L.751. y C.300.00 1.073.00 1.Y C.52 L.00 1.54 L.La liquidación custodia bienes muebles e inmuebles cuyo valor en libros es por un monto de L.00.A. provienen de intereses por valores invertidos en bancos nacionales de las cantidades que aun están pendientes de ser reclamadas por los depositantes.W.311.88 El proceso judicial que había sido iniciado por la liquidación.400.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORPORACION INVERSIONES MUNDIALES CALVIN WEDDLE CALDERON C.694.800.300.00 6. L. un total de L. 8.158.000.747.200. Este saldo de la cartera incluye obligaciones de empresas relacionadas a los antiguos accionistas principales y administradores del banco. L. La liquidación de BANHCRESER ha ejecutado las acciones principales siguientes: 1.245. 2004 .1. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.494.) Total L.186. (Calbín Weddle C. donde ya se cuenta con un resultado favorable al Banco. cuya recuperación es incierta.00 3. Camarón.00 787.575. 159.00.907. L.800. principalmente por los siguientes conceptos: • • • • • • • Abonos y cancelación de prestamos Cartera Subastada por FOSEDE Venta de cartera de prestamos en subasta Subasta de Inmuebles y Vehículos Venta de varios activos Utilidad en venta de moneda extranjera Rentas por Inmuebles y bienes muebles L.Administrar la cartera de prestamos cuyo valor nominal es de L. antes de la intervención de la procuraduría General de la República para recuperar valores.778.00 50. Actualmente se están preparando las bases para subastar o dar en administración la cartera señalada.503.701. BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS.844.200. S. ha dado un resultado positivo en el caso del Fideicomiso C.000. 544. 163.

S. 73.00.000. 2004 94.000.748. L. 740. S.100. se han realizado activos de la siguiente forma: Activos Realizados Totales De los cuales: Cartera cobrada o transferida en pago Muebles e inmuebles realizados L.Se han devuelto recursos utilizados para el pago de depósitos asegurados a las instituciones adorantes así: FOSEDE L.Se restituyeron depósitos asegurados por FOSEDE y el Gobierno de Honduras.459.619.Se canceló de la misma forma.Devolución de recursos aportados por FOSEDE para el pago de los depósitos asegurados L.86 5.218.99 769.59 L.Se ha cancelado con cartera. que se detallan: a) b) Inmuebles Muebles BANCO CAPITAL.217.317.A.00 11.Administración de activos muebles e inmuebles por un valor en libros de L. 84.14 4.100.En el proceso de liquidación de Banco Capital. por un valor total de L.000. L.000.546.459. 1.REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS L. L.947.600.40 25. 127.316.21 2. al Banco Capital. el saldo de las obligaciones del Banco con las instrucciones que le redescontaron prestamos de la forma en que se detalla a continuación: .160.700. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.86 . por un valor de L.36 295. 795.316.547.857. 100.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.00 5.A.FONAPROVI . L. el adelanto por liquidez que le habían otorgado el Banco Central de Honduras.740.00 3.472. 219.

817.000. Esta cartera esta generando un flujo de efectivo mensual por un monto aproximado de L.050.0 millones y esta sujeta a las posibilidades reales de recuperación.En el proceso de liquidación de Soluciones Financieras S. 1 y 2 de (FOSOVI). del cual se estima una irrecuperabilidad de L. 7.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - SECRETARIA DE FINANZAS L.A.83 millones.358. FINANCIERA DE RECURSOS ECONOMICOS. Desarrollos Metropolitanos y Urbana. que se detallan a continuación: a) Títulos valores y efectivo recuperado L..237.A.520.20 en la que se incluye el saldo adeudado por la empresa Canon de Honduras.344.04.35 b) Mobiliario y equipo L. SOLUCIONES FINANCIERAS (SOLFISA) 1.A.Se efectuaron pagos a los depositantes por un valor total de L. S.159.649. (SOLFISA). S. que representa el 91% del total de la cartera.01 e) Recuperaciones de cartera L.754.10 c) Terrenos L.496.Se administra para recuperación la cartera de créditos por un monto de L.26. que corresponden al Fideicomiso No. se han recuperado activos por un monto de L.655.169. 77.032.377.91.004.226. 10. (FIRESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 631. 15.85.217.80.000.Se administran Fideicomisos constituidos por la administración anterior del banco por un valor de L.920. 556. 931. 1.152.Se otorgo en administración a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia. 103.00 6.. 4.78 2. 2004 . cartera de Créditos con valor nominal de L. 9.34 3.

534.00.560.13 3.93. para cancelar un total de L.Se han recuperado en efectivo L. para en total cancelar L. 2.320. 234-2001.Con base en el Decreto No. 386. 150. 7.60 millones.093.000. 234-2001. 1. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.313.000.06 105.080. 1. que corresponden a los siguientes conceptos: a) b) Terreno Puente Alto. Puerto Cortes Terreno en Tiloarque L. (CREDICOMER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 7.679.973.772.En aplicación del Decreto No.05 749.741.64 de las obligaciones depositarias pendientes.98 CREDITOS COMERCIALES. 2. S.668.606.201. 2.499.A.71 INVERSIONES FINANCIERAS. 4.657. 2004 .850. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.95 1.00 3.759.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.654. L. 7.814. L. 150.020. 6. 4.000.33 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) Venta de Mobiliario y Equipo b) Recuperación de cartera de prestamos c) Venta de vehículos L. de la que se estima una pérdida de L.844.28 3.6.244.629. S.64 de las que se ha estimado una pérdida de L.543. 9. L. (INVERFIN) 1.00.Se han recuperado activos por un monto estimado de L.863.45 de acuerdo al siguiente detalle: a) b) Recuperación de cartera Venta de Mobiliario L.00.682. L.758.66 de las obligaciones depositarias.Se administra cartera de créditos por un monto de L.A.Se administra una cartera de prestamos por un monto de L.480.Se administran activos por un valor nominal de L. 3.

00 3. 4. 522.754. 131.226.53 de las obligaciones depositarias.Se han recuperado bienes inmuebles por un monto de L.88 de L.53 72.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.153. 730.494.000.599.801. 2004 . L.00 a cada uno.047.079.Se administra cartera de créditos por un valor nominal de L.Con base en el Decreto Ley No.59 L.012.76 de la que se estima un monto de L.A.082. a los inversionistas hasta un total de L. 9. 150.979. que en total permitió cancelar L.381. 2. (INFESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.561.276. se pagó a cada inversionista un valor de hasta L. S. 30.676.08 2.005.312.429.57 de la cartera de prestamos. 59.000. 88.Se han recuperado L.562.815.27 INTERNACIONAL FERRETERA.976.163. 4.425. por los siguientes conceptos: a) b) Principal Intereses L. S.71 3. 2. 234-2001.14 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) Venta de Mobiliario y Equipo Recuperación de saldos de las carteras de préstamos otros L.11 2. 3. 1. 234-2001 se realizaron pagos por L.A.944.Se administran activos con valor nominal conformidad al siguiente detalle: a) Bienes Inmuebles b) Mobiliario y Equipo c) Vehículos de L. 150.550.954.111. (INTERFINSA) 1.55 L.17 L.40 INTERNACIONAL FINANCIERA.Con base en el Decreto No. 5. L.Se han recuperado en efectivo L. 135. 1.00.623.37 de dudosa recuperación.

2.A.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de INFESA se han realizado actividades que han permitido lo siguiente: 1.27. AMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL. A los otros accionistas se les aplico su capital accionario a las deudas que tenían con esta institución y con otras del grupo Interfinsa que están en proceso de liquidación.27 L. 9.290.699.850.364.64 L. S. 50. 412. 6.24 L.06 la que se estima irrecuperable en su totalidad por documentación legal incompleta y por que las empresas han cerrado. 7. 4. 826.786.472.870.475.734.Se administran activos por L.053. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Se entero a la Comisión de Bancos y Seguros la cantidad de L.20 L.94 2.788.582. 117.545.90 L. 3.A.633.926.19 que representa el valor de las obligaciones depositarias que no fueron reclamadas.729.970. 2004 . 54.653. 38.44 por la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) d) e) f) Venta en subasta de bienes Recuperación de saldo de cartera de prestamos por arrendamiento de Activos Intereses generados por inversiones Recuperación Otros L.25.017. 59. 55. Asimismo se cancelaron obligaciones depositarias por un monto de L. (AFOVISA) El proceso de liquidación de AFOVISA ha sido concluido y se hizo la devolución del total de la participación accionaría de capital de esta institución L. ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES VISION. de conformidad con el siguiente detalle: a) b) c) d) Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo Bonos Efectivo en Bancos L.04 a INFESA.495.108.538.74 L.89 3.Se custodian documentos y se administra la cartera de préstamo originada por empresas afiliadas y ex – funcionarios por un monto de L.234. 381.50 L.482.Se han recuperado en efectivo L.59 L.123. 111. S. 14.

468. 17. se procedió a la cancelación de los derechos laborales de los ex empleados en un monto de L.019.376.95 por cancelaciones de saldos de la cartera de crédito.97.87. se le declara en liquidación forzosa mediante Decreto No.80. 16.066. 25. 71-2002 de fecha 02 de abril del año dos mil dos. En la ejecución de proceso de liquidación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.436.Se ha iniciado el proceso para registrar y posteriormente restituir a los cotizantes afectados hasta por un monto de L.00 18. y en el mismo Decreto.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de administradora de fondos de pensiones Planvital..27. 2. L.Vehiculo Planta Telefónica Impresora Mobiliario L.360.21 de fondos de pensiones individuales y empresariales.Se procedió a la devolución del total de la participación accionaria de las siguientes Instituciones: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. que consisten en los siguientes: a) b) c) d) 4. cuya recuperabilidad es incierta en un 99%. 3.985.738.000.Se ha recuperado un monto de L.075.18 de un total de L. se encarga a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el proceso de liquidación. S.000. emitido por el Congreso Nacional. 5. para que ejecute el mismo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y las leyes laborales de Honduras. 847. BANCO MUNICIPAL AUTONOMO Al Banco Municipal Autónomo. se han realizado las siguientes actividades principales: 1. 527. 2.527. 96. L. 2.22 300.Se custodian bienes muebles por un monto de L.Con base a las Actas de Conciliaciones levantadas en la Secretaría del Trabajo.00 Se administran valores del Estado por un total de L.806. 2004 . 11.00 13.A. L.000.Se administra para su recuperación la cartera de préstamo por L.430.738.

Por otra parte.A. 5.50 28.937.56 I.046.44 4.749. pertenecientes al Grupo Marinakys y se encuentra negociando el pago Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. L.251.730.000.39 60. En el caso de la Bolsa hondureña de Valores.069. se traspasó a la Secretaría de Finanzas mediante escritura pública y actas de recepción los siguientes bienes y derechos: a) b) c) d) e) Disponibilidades en Banco Central de Honduras Inversiones en Certificados a Plazo Cartera de Prestamos Bienes Inmuebles Otros activos L.319. y AVESA. S. 71-2002.44 3.42 a 96 personas.044.884.000. L. ha intervenido las empresa mercantiles Automotores.En reconocimiento de las obligaciones que el BANMA mantenía con el Estado de Honduras.263.471. a quien competen las acciones legales de recuperación por disposición del Congreso Nacional de la República.00 18.173. la Comisión reguló y supervisó la devolución del FOLIGA. Adicionalmente. L. 1.67 25.000. L. II. y con base a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto No. 896. L.060. la cantidad de L. Resta por devolver.39 a 225 personas.00 4.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INPREMA INJUPEMP IHSS PANI TOTAL L.00 3.3 OTROS EVENTOS RELEVANTES En torno a la falta de pago de las obligaciones bursátiles. a la fecha devolvió un total de L.000. fondo de garantía constituido al amparo de la Ley de Estabilización Financiera. en torno a la dación en pago de los bienes fideicometidos.435. la Bolsa Centroamericana de Valores ha devuelto a la fecha.044. 2004 .677. 3. está conduciendo un proceso de solución extrajudicial. L.543.00 4. L.000.00 1.000. la Procuraduría General de la República.760.42 a 72 beneficiarios.549. L.870. 4. L.635. la cantidad de L. ACCIONES EJECUTADAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA En el caso de los fideicomisos del Banco Corporativo constituidos por personas naturales y jurídicas pertenecientes al grupo Bendeck.

Ada María Bendeck R. Imputados Situación actual (Estafa) Arresto domiciliario Prófugo Sobreseído En este caso se libró orden de captura contra: Victor Elías Bendeck Samra Marco Antonio Flores Kart Henry Holst Roger Cornavaca Meza Eduardo Víctor Bendeck S. Finalmente. Bendck Ramírez Victor E. Bendeck Samra Victor E. deudor de la empresa. Ninfa del Amor Bendeck R.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de los adeudos de ambas empresas a favor de Bancorp.9 millones a favor de SOLFISA. Bendck Ramírez Jorge Alberto Tovar L. para recuperar L. se dictó sobreseimiento definitivo a: Freddy Nasser Selman Francisco Hernández Pon Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. III ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público ha incoado las siguientes acciones judiciales. Por mismo juicio. en los casos relacionados a los delitos financieros: Caso 1. interpuesto por los imputados. con otra institución bancaria. 2004 . David Ignacio Williams Cesar López Pérez Marco Antonio Sánchez Godofredo Alvarado Benjamín Flores Jorge Alberto Tovar Estas ordenes de captura fueron dejadas sin valor por recurso de amparo pendiente de resolver. con el Ingeniero Joaquin Salgado. 1. Banco Corporativo Fideicomiso 9: Victor Elías F. la Procuraduría suscribió un convenio de pago.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Roger Cornavaca Meza Rey Lilio Pineda Y se dictó auto de libertad por falta de méritos a Jorge Alberto Tovar López. Caso Infesa (Estafa) Manuel Humberto Freije Sandra Argentina Oviedo Felix Augusto Freije Prófugo Orden de Captura Arresto domiciliario Auto de Prisión Auto de Prisión Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra los sobreseimientos definitivos y contra el auto de libertad por falta de méritos. Caso Banhcreser (Estafa) Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín Antonio Sansur Dacarett Antonio Afif Kattán Caupolicán Zúñiga Maradiaga Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo 3. El defensor de Víctor Elías Bendeck Samra interpuso recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en su contra. Arresto domiciliario Mario Roberto Pérez Mondragón Carlos Jiménez Prófugo Daniel Quezada Prófugo Argery Sabillón Hilda Claros 4 OC revocada Norma Herrera ____________________________ 4 OC= Orden de captura David Trigueros Rafael Najera 4. Caso Interfinsa (Estafa) Manuel Humberto Freije Prófugo Concepción Paz Muñoz Ledvia Suyapa Santos Barrera Felix Justo Freije M. No se han interpuesto acciones judiciales en ninguno de los otros fideicomisos ni por el banco. 2. 2004 .

Freddy Danery Gómez M. Caso INVERFIN (Estafa) Tomas Reyes Salguero Miriam Idelsy Martel F. Auto de Prisión Arresto domiciliario No hay ordenes de captura 8. Caso Banco Capital (Apropiación indebida) Ivis German López A. Marco Antonio Aviléz R. Caso VINASA (Insolvencia punible) Olvin Ponce Andino Prófugo 9. 2004 . Carlos Edgardo Padilla Z. Humberto Reyes Salguero 6. Recursos de Fernando Rafael López A. Julio Leonardo Suárez L. Resolver Lily Raudales de López Alex Bendeck Mourra Waldo Alexander Ramírez C. Jacobo Omar Hernández C. Marcial Flores Sosa amparo sin 10. Casos (I y II.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge López Rafael Nájera David Trigueros Daniel Quezada Norma Herrera 5. William David Granada G. Caso Plan Vital (Falsificación ideológica de documentos públicos) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Caso FIRESA (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba Arturo Boquín Osejo 7. (Estafa) SIGA Computación Leonardo Benedit Erasmo García German Licona Vega Prófugo Auto se Prisión Auto de Prisión Orden de Captura Recurso de amparo Orden de captura Orden de captura Libertad/falta de Méritos.

Zacarías Papadakis M. 2004 . Ferdinand Ninrod Fernández Orden de captura Orden de captura Orden de captura Orden de captura 11. Pompeyo Vásquez Casanova Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Miguel Felipe Canahuati Y. Caso Central Automotriz (Estafa) José Elías Fléfil Larach Norma Concepción Thompson Orden de captura Orden de captura 13. Constantino Papadakis M. Alma Chabín Chahín Georgette Chabín Chahín Santos Reinaldo Casco Leonel Osvaldo Medrano I. de C.A. Caso Puesto de Bolsa INVIERTA (Estafa) Carlos Roberto Alpuche Rina Cáceres Jose Alberto Díaz Lobo Juan Ramón Ponce Gilberto Rodríguez Norman Rolando Andino Guillermo Edgardo Mejía Hugo Salatiel Valladares 14.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín William Chahín Chahin Roberto C. Luis Felipe Aguilar G. (Estafa) Francisco Herbert Calderón B. Larch Emin Abufele Salomón Daniel Shuery Kafaty C. Caupolicán Zúñiga M. Handal Dennis René Handal Erick René Handal Orden de captura Auto de prisión Orden de captura 12. Antonio Teodoro Sansur D. Caso Rene J. Rene Francisco Kattán F. Handal (Estafa) Rene J.V. Caso TECNOAUTO S.

Caso Central Automotriz II (Fraude. de fecha 29 de diciembre del dos mil. Caso SOLFISA(Estafa Financiera. 2004 . 234-2001. Estafa Genérica. Caso FIRESA II (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 16. Que la comisión Nacional de Bancos y Seguros presente alternativas al Congreso Nacional para agilizar la venta de los activos muebles e inmuebles que están en poder de las liquidaciones. en el sentido de que los bienes provenientes de las sociedades mencionadas en el artículo aquí referido o el producto de su realización. Caso DICOSMOS (Estafa) Oscar Ivan Gutiérrez Andino IV. 1 del Decreto No. Caso FIRESA IV (Usura) Carlos Arnulfo Peñalba 18. RECOMENDACIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC 1. Caso FIRESA III (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 17. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Apropiación indebida) José Elías Fléfil Orden de captura Norma Concepción Flefil Orden de captura 20. 2. Que se gestione ante el Congreso Nacional. para que se autorice mediante la emisión de un Decreto la reforma del Artículo No.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Apropiación indebida) José Salomón Galindo Jorge Alberto Tovar Auto de Prisión Auto de Prisión 19. sean destinados al pago de las obligaciones depositarias de los afectados que tienen saldos pendientes.

mantenga un equipo permanente de profesionales. 9. manteniendo el principio de integralidad de las disposiciones legales. Tegucigalpa. se obligue a maximizar la cantidad de dinero a recuperar a favor del Estado de Honduras. 6. investigación. Que se mantengan las instancias de coordinación creadas para los operadores de justicia. 4.D. 10. en los delitos financieros. 2004 . tipificación. en materia penal y particularmente. en cualquier de los casos. encargadas de las labores relacionadas en el numeral anterior. así como un procedimiento organizado para comunicar al público los avances de los procesos. 7. Que el Congreso Nacional otorgue prioridad a la discusión y aprobación de las reformas a las leyes que rigen el sistema financiero de país. 11. con penas severas. para incoar las acciones penales en contra de los presuntos responsables. Que se profundicen los procesos de capacitación a los operadores de justicia en el análisis. para dar seguimiento a los juicios entablados e iniciar las nuevas acciones a que haya lugar. proceda de inmediato a hacer efectivas las ordenes de captura libradas por los juzgados penales en contra de los presuntos responsables de delitos financieros. 5. como un medio para ir perfeccionando la aplicación de la Ley. Que se otorgue estabilidad a los cuadros formados con el recurso humano capacitado en las distintas instituciones del Estado. 02 de Marzo de 2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Que se creen figuras delictivas específicas a los delitos financieros. cuya experiencia debe mantenerse al servicio de Estado. que fueron afectados por la falta de pago de los emisores bursátiles. M.C. Instar a los ciudadanos. Que el Ministerio Público. presentación y juzgamiento de los delitos financieros. a fin de que acudan al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. 8. Que la Procuraduría General de la República continúe y agilice los juicios iniciados y que. Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. para no crear vacíos que favorezcan la impunidad y faciliten las prácticas reñidas con la Ley.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR EL CONGRESO NACIONAL: RAMON VELASQUEZ NAZAR COORDINADOR POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: VILMA CECILIA MORALES REPRESENTANTE POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA: SERGIO ZAVALA LEIVA REPRESENTANTE POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ REPRESENTANTE POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: JUAN ARNALDO HERNANDEZ E. REPRESENTANTE POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD: OSCAR ALVAREZ GUERERO REPRESENTANTE POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: ANA CRISTINA MEJIA DE PEREIRA REPRESENTANTE Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .

2002 y 2003. Banco Mundial. Memoria. Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras. 2002 11.org Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. informe de la CNBS al Consejo Nacional Anticorrupción. 5. 2004 . Agosto 2002. 9. Ministerio Público. Informe de Trabajo años 2000. ¿Es necesaria una reforma profunda?. Castellanos.org www. Diagnóstico Sobe la Representación Política en Honduras. PNUD: La Imagen de las Fuerzas Armadas. Ministerio Público. Tiempo (T) y La Prensa (LP) www.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografía y Documentos 2. reunión extraordinaria 6 de enero 2003. Ramón: Corrupción y Transparencia en Honduras. Julieta y Castillo Dora: Honduras: Corrupción y Democracia. PNUD. 2001. 3. CEDOH 1995. Informe presentado a organizaciones de la Sociedad Civil. UCA. 2002 10. Álvaro Martín. José Miguel. La Percepción de la Corrupción en El Salvador. 6. Enero 2002. Informe entregado al Congreso Nacional. Salomón. Comisión Nacional de Banca y Seguros: Casos de Insolvencia del Sistema Financiero.respondanet. Castellanos. Comisión Interinstitucional AD HOC. Julieta y Romero. Salomón Leticia. 4. De la Vega. Consejo Nacional Anticorrupción. 12. La Tribuna (LT). Agosto 2004 7. Leticia. IUODOP. CEDOH 2002 Noticias de los Periódicos: El Heraldo (EH). 8. 6 De Enero 2003. Marzo del 2004.transparency. Cruz.

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