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INDICE
I. II. III. Presentación. Introducción La Percepción de la Corrupción. A. El Concepto de Corrupción. B. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional C. La Percepción de los Hondureños: El Informe del Instituto del Banco Mundial. D. Las Preocupaciones de los Hondureños La institucionalidad del Estado y la Corrupción A. El Tribunal Superior de Cuentas B. El Ministerio Público C. La Comisión Nacional de Banca y Seguros Los Casos de Corrupción Más Connotados A. Los Casos Presentados por el Ministerio Público B. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción C. El Informe de la Comisión Interinstitucional AD Hoc al Congreso Nacional. D. Los Casos Denunciados por la Prensa Nacional E. Los casos de las Fuerzas Armadas y el IPM El Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Institucional. La Credibilidad en las Estructuras del Estado El Estado de la Corrupción. La Percepción de las Elites Los Entrevistados La nación como patrimonio de grupos Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. El Estado capturado Construyendo las opciones.

IV.

V.

VI. VII. VIII. A. B. C. D. E.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

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I. Presentación
La Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras “FOPRIDEH” presenta al pueblo hondureño el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”, investigación a cargo de la prestigiada socióloga Julieta Castellanos, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en coordinación con el Licenciado Erick Vargas. Este informe pretende: poner en escrutinio público el estado de situación de los casos de corrupción que están en el sistema de justicia, fortalecer los esfuerzos de muchos organismos sociales y personas particulares en la lucha contra la corrupción, y expresar la capacidad y voluntad de los entes responsables de luchar contra la corrupción. Las instituciones responsables de perseguir y castigar la corrupción son: De la Corte Suprema de Justicia, las Magistradas y los Magistrados: Abogada, Vilma Cecilia Morales; Abogada, Daysi Rodríguez; Abogada, Sonia Marlina Dubón; Abogado. Marco Tulio Barahona; Abogado, Rolando Arriaga; Abogado, Héctor Fortín; Abogada, Teodolinda Pineda; Abogada, Lidia Estela Cardona; Abogado, Carlos Gómez Moreno; Abogada, María Elena Matute; Abogado, Carlos Armando Flores Carias; Abogada, Suyapa Thuman; Abogada, Martha Castro Roque; Abogado, Nicolas Garcia Sorto; Abogado, Roberto Lagos Banegas. Del Ministerio Público: Abogado, Ovidio Navarro. Fiscal General de la República. De la Secretaría de Seguridad: Licenciado, Oscar Álvarez. Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Seguridad. Del Tribunal Superior de Cuentas, los Magistrados: Abogado, Ricardo Galo Marenco; Abogado, Renán Sagastume; Licenciado, Fernando Montes. De la Procuraduría General de la República: Abogado, Sergio Zavala, Procurador General de la República. Las anteriores personas son las responsables de estas organizaciones, a ellas y a ellos es a quienes debemos juzgar por sus resultados. Debemos pedir respuestas concretas a los funcionarios públicos, y si no responden exigir su destitución o renuncia, no podemos seguir tolerando la incompetencia o la complicidad; debemos entender que los corruptos están matando a nuestro pueblo, mutilando sus vidas, aniquilando sus esperanzas. Para que el pueblo juzgue, para que las organizaciones sociales reaccionen y para que los gobernantes tomen los correctivos necesarios, a ustedes el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”.

Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras. FOPRIDEH

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

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II.

Introducción.

A mediados de los años setenta trascendió el gran escándalo de corrupción que se produjo iniciando el último cuarto del siglo XX conocido como “bananagate”, probablemente este hecho no hubiese tenido la trascendencia que alcanzó si no hubiese sido por la participación de un alto funcionario de una trasnacional bananera, quien, al parecer, al quedar descubierto un pago irregular –calificado como soborno- para lograr una disminución del impuesto a la exportación de banano, opto por poner fin a su vida, lanzándose de un rascacielos de Nueva York. En Honduras este hecho trascendió de varias formas, para el caso, fue el detonante que puso fin al gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, produciéndose un relevo en las Fuerzas Armadas que tuvo como resultado el estancamiento en el proceso de reformas, fundamentalmente la reforma agraria, impulsada desde 1972; también originó la creación de una Comisión Investigadora, integrada por personas e instituciones al margen de los de falta de organismos contralores del Estado, un hecho que puede interpretarse como

credibilidad en la institucionalidad responsable de investigar y sancionar los actos cometidos al margen de la ley, pero que al mismo tiempo sentó un precedente, cuando en una Comisión se integran connotadas personalidades pero que los resultados de la investigación no arrojan un informe concluyente ni resultados vinculantes; finalmente, al no haber resultados de la investigación tampoco se llevó a cabo ningún proceso que sancionara o exculpara a los que supuestamente habían participado. Los resultados de este hecho se dirimieron fuera del espacio penal, al quedar destituido tanto el Jefe de Estado como su Secretario de Economía. En la década de 1980 la quiebra primero, y la liquidación después de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) a través del proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la CONADI, fue un hecho que junto al escándalo conocido como “banagate” fueron dejando huella y marcando una tendencia en materia de corrupción y de lucha contra la corrupción en el país. En el primer caso, hubo un pago indebido pero no aparecieron los que recibieron el monto de este pago; en el segundo caso, la quiebra de CONADI tuvo un alto costo financiero para el país, pero no hubo investigación fehaciente
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tanto en la investigación como en la aportación de algunas pruebas como en la ejecución de las órdenes de captura. la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia y un papel importante juega La Policía. Hasta mediados de los años noventa. luego. En los últimos años la corrupción es un problema que figura entre las preocupaciones de los hondureños. por otro lado. los señalamientos que se hacen entre las instituciones por la falta de resultados. en primer lugar. con un alto poder discrecional y a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. se presenta la situación de la corrupción con un enfoque desde los informes de las instituciones responsables de investigar y castigar estos hechos. las resoluciones del Sistema de Justicia. En ambos casos los hechos se circunscribían a un escenario gubernamental e involucraba a funcionarios empresarios nacionales e internacionales. 2004 . favorece un criterio en donde se percibe poca voluntad política y falta de acciones de control. El presente trabajo presenta. las instituciones responsables de investigar y sancionar la corrupción fueron: La Dirección de Probidad Administrativa. y se identifica como una de las causas que impide el desarrollo y mantiene la inequidad en la sociedad hondureña. la percepción que los hondureños tienen sobre la corrupción y de las instituciones y funcionarios responsables de investigar y sancionar estos actos. la percepción que sobre la corrupción tanto a nivel internacional como la que perciben los hondureños.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que responsabilizara a los altos funcionarios responsables de dirigir la institución ni a los que se habían beneficiado con los prestamos. Desde 1994 se integró el Ministerio Público como una institución que representa los intereses del Estado y de la sociedad. posteriormente se presenta una apretada síntesis del proceso de fortalecimiento institucional y de reformas del Estado que supondría la obtención de mejores resultados en la lucha contra la corrupción. podemos ver en este apartado las acciones judiciales que se han iniciado.

3. haciendo mal uso de sus facultades. se usa de manera general e indistinta para referirse a hechos. El Concepto de Corrupción. Hay un aprovechamiento de posiciones públicas las que son empleadas en beneficio privado. 2004 . empresas o instituciones. Estas trasgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad. El concepto de corrupción debe ser amplio. A. 4. Corrupción y Democracia en Honduras.probidad. incluiremos algunos que dan cuenta de las diferentes dimensiones y aristas de este problema: Probidad1 define corrupción como “las trasgresiones intencionales que se producen en las relaciones de una sociedad.org. CEDOH 1996 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Intervienen personas revestidas de autoridad y poder para tomar decisiones. acciones y circunstancias que las personas conciben y perciben que se han ejecutado violando normas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Un acto calificado o identificado como corrupto tiene al menos las condiciones de ejecución siguiente: 1. Castillo Dora. ya sea actuando para beneficio personal o para favorecer a otras personas. leyes y disposiciones. dimensiones y manifestaciones que asume la corrupción.sv Salomón Leticia. diverso e incluyente de todas aquellas formas. Relación desigual de poder entre el corrupto y las víctimas No existe un único concepto de corrupción. Se perjudican los bienes del Estado. bienes privados colectivos o bienes privados. con el fin de obtener beneficios ilegítimos para si mismos o para grupos de poder” Salomón. La Percepción de la Corrupción. 2. Castellanos Julieta. El empleo del concepto corrupción es cada vez más frecuente. Castellanos y Castillo 2 definen corrupción como “la realización de actos ilegítimos que afectan los bienes y recursos públicos o colectivos con la finalidad de obtener un 1 2 www.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficio privado (individual. Las personas suelen dedicarse a actos corruptos cuando los riesgos son bajos. familiar o grupal). social y pecuniario. IUDOP. definen la corrupción como un delito calculado. La Percepción sobre la corrupción en las instituciones de El salvador. manifiestan un claro desprecio a las reglas. y la corrupción es siempre una actitud de deslealtad. las multas leves. 1999. B. 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Además señalan que un acto de corrupción constituye siempre la violación de un deber posicional. Quien se corrompe trasgrede algunas de las reglas que rigen el cargo que ostenta o las funciones que cumple. de índole político. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional4 El conocimiento que sobre la corrupción existe entre los hondureños es resultado de las denuncias que a nivel nacional aparecen en los diferentes medios de comunicación. algunas de ellas son las denuncias que a veces aparecen con carácter de escándalos en los que se involucra a funcionarios de rangos importantes dentro del gobierno. empleados públicos. y que por lo general. Cruz.2002. MacLean y Parris (1996). con la participación de ciudadanos revestidos de poder o autoridad (funcionarios.). son de sectores externos al gobierno o personas que se sienten perjudicados por actos y decisiones en las que han participado terceras personas vinculadas a instancias de poder. 2001. Otra fuente de conocimiento sobre este tema es de origen externo.transparency. no apasionado. Otra fuente externa que ha jugado un papel importante son los informes de Transparencia Internacional. 3 Cruz José Miguel. de otros ciudadanos del ámbito privado. que aunque no hace referencia a casos específicos de corrupción. y las recompensas grandes. y. y De Vega3 citando a Klitgard.org. De Vega Álvaro martín. dirigentes gremiales o corporativos etc. la publicación anual del Índice de Percepción de Corrupción ha contribuido a crear consciencia sobre este problema y ha mantenerlo vigente en el debate nacional. eventualmente. 1998. UCA Agosto 2004 4 www. Los actos de corrupción siempre violan algunas de las reglas que regulan la práctica donde ese acto esta inmerso. 2004 .

La mayor puntuación significa menor percepción y la más baja puntuación significa mayor percepción. un espacio mayor para las denuncias se produce en los periodos de transición de un gobierno a otro. en éstos informes Honduras aparece entre los primeros lugares de América Latina con un alto índice de percepción de la corrupción. la transición del gobierno de Suazo Córdoba al Gobierno Azcona (1986 / 1987). el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a Honduras en un lugar poco deseado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A nivel interno. 2004 . posición que no ha variado de manera significativa desde que la organización internacional publica anualmente su informe. En el tema de corrupción no se ha percibido sintonía entre el gobierno y las instituciones del Estado responsables de investigar y sancionar estos delitos. o aun cuando habiendo continuidad partidaria el proceso electoral provocó fisuras o desgarres que crean confrontación. La reiteración del Ejecutivo sobre la lucha contra la corrupción no resonaba en las demás instancias del Estado involucradas en la obtención de resultados. La lucha contra la corrupción fue un tema importante en la campaña en las elecciones de 1993. debido a que los supuestos involucrados y sus defensores acuden a los argumentos de persecución política para deslegitimar las acciones legales. Ambos escenarios han sido extremadamente negativos para investigar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción. En materia de percepción de corrupción. En el primero de los casos fue notablemente visible en la transición del Gobierno Callejas al Gobierno Reina (1994 / 1995) y el segundo. y el gobierno de la época (1994 / 1998) declaraba su interés en avanzar en este tema. no hubo resultados concluyentes. particularmente cuando no hay una continuidad dentro del mismo partido. Veamos: 5 La percepción es inversamente proporcional a la puntuación recibida. y pese a contar con una estructura recién instalada como lo fue el Ministerio Publico. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Los cuadros que a continuación se presentan reflejan la ubicación de los paìses latinoamericanos5.

8 México 3.1 62 Nicaragua 3.9 Costa Rica 5.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.5 Ecuador 2.8 27 Costa Rica 5.0 Colombia 2.4 Paraguay 2. 19 32 40 42 45 49 50 61 68 70 71 72 78 81 82 91 94 6 Incluye solo los países de América Latina Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.9 Venezuela 2.8 51 El Salvador 3.2 83 Honduras 1.5 Uruguay 4.1999 1998 (85 países) N.8 N.1 El Salvador 3.3 79 Colombia 2.6 56 México 3.1 Argentina 3.0 Honduras 1.3 59 Guatemala 3. 2004 .4 Guatemala 3. País Puntaje 20 Chile 6.2 Nicaragua 3.8 77 Ecuador 2.3 46 Brasil 4. 1 Índice de Percepción de Corrupción 6 1998 .0 49 Jamaica 3.7 84 Paraguay 1.4 Brasil 4.1 Perú 4.6 41 Perú 4.9 Jamaica 3.0 69 Bolivia 2.6 Bolivia 2.5 42 Uruguay 4.5 1999 (99 países) País Puntaje Chile 6.

Dominicana 3.5 2. 2004 .6 92 Argentina 2.6 131 Haití 1.6 46 Belice 4.8 México 3.4 Ecuador 2.5 5.7 59 El Salvador 3.9 Venezuela 2.6 3.5 N.3 113 Ecuador 2.3 Bolivia 2.5 3.1 Brasil 4.4 104 Venezuela 2.9 4. 18 32 35 40 44 46 50 51 52 55 57 63 65 70 71 78 79 85 N. 2 Índice de Percepción de corrupción 2002.8 2.7 El Salvador 3.1 4.6 66 Panamá 3.7 59 Perú 3.4 Uruguay 5.2 1.6 Argentina 3.7 64 México 3.7 Nicaragua 2.0 4.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.5 100 Guatemala 2.5 4.0 2. 17 32 33 40 45 45 45 57 57 59 62 67 70 71 81 81 81 89 89 98 Costa Rica Brasil Jamaica Perú Colombia México Sep.5 2.7 2.0 2002 País Chile Uruguay Trinidad y Tobago N.4 70 Sep.4 3.5 Sep.6 45 Trinidad y Tobago 4.0 3.5 2.0 Colombia 3.5 50 Costa Rica 4.5 Perú 4.3 Uruguay 5.3 90 Nicaragua 2.1 Costa Rica 4. Dominicana El Salvador Panamá Argentina Honduras Guatemala Nicaragua Venezuela Bolivia Ecuador Paraguay P 7.3 54 Brasil 3.8 Honduras 2.7 Panamá 3. 2003 y 2004 2001 (índice de 91 país) País P Chile 7.4 107 Honduras 2.8 59 Colombia 3.2 2.7 2003 (índice de 133 países) País P Chile 7.5 Trinidad y Tobago 5.9 57 Jamaica 3.5 Cuba 4.1 Guatemala 2.0 4.6 3.2 130 Paraguay 1. 20 34 43 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Dominicana 3.

Enero 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. un movimiento de seis décimas que resulta irrelevante si queremos verlo como resultado en la lucha contra la corrupción. Los indicadores miden desde la forma de selección y 7 Instituto del Banco Mundial: Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras: Un aporte para la planificación de acciones. Guatemala. 2004 . En los cinco años que registran los datos. las fuentes que alimentan los datos para la construcción del Índice no perciben acciones que modifiquen el rumbo de la lucha en contra de la corrupción. y bajo Honduras. Honduras se mantiene entre los tres primeros lugares de mayor percepción del continente. imperio de la ley y control de la corrupción. estabilidad política. la percepción de corrupción sobre Honduras no se ha modificado sustantivamente. Para el año 1998 el índice incluyó a 85 países.3. para el año 2003 la lista llegó a 133. Honduras retuvo el 2.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Honduras pasó de la posición 83 en 1998 a la posición 107 en el año 2003.3 de puntuación que había obtenido en el 2003. carga reguladora. La publicación de Transparencia Internacional ha provocado en los gobiernos reacciones hostiles. Lo que implica que en seis años. . recopilados en una variedad de fuentes que se agrupan en seis índices que corresponden a seis componentes de gobernabilidad bien definidos entre ellos: Voz y rendición de cuentas. Paraguay y Haití. C. Escuchando las voces de los funcionarios públicos. en América Latina está Venezuela. El informe del 2004 de Transparencia Internacional no presenta cambios. y en más de una ocasión funcionarios de la organización han pasado por Tegucigalpa dando las explicaciones que responden a la metodología de construcción del informe anual de Transparencia Internacional. La Percepción de los hondureños: El informe del Banco mundial7 Un informe elaborado por el Instituto del Banco Mundial basado en más de 300 indicadores de gobernabilidad.7 a 2. nos ofrece información sobre lo que perciben los hondureños acerca de la corrupción. empresas y usuarios de servicios públicos. pero en estos años Honduras pasó de un índice de percepción de 1. este desplazamiento significa que más países se han integrado a formar parte del Índice desde el informe inicial. eficacia gubernamental.

la Secretaría de Salud y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Entre 170 países Honduras califica dentro del cuarto inferior en términos de corrupción y de respeto a la ley. lo que implica. La ruptura constitucional de 1963 y que se prolongó hasta 1980. 2004 . entre sus atribuciones está la de disponer con amplia discrecionalidad de los recursos del Estado. arraigó un régimen autoritario y centralizado. Los retos arriba señalados son resultados del sistema político hondureño. aparentemente más concentrada en el período de los regímenes militares se ha ensanchado a casi todos los espacios de la vida pública. con una breve interrupción de veintiún mes a inició de 1970. que las regulaciones legales han estado mal gobernadas creándose incentivos para la corrupción. Durante el primer régimen surgido del proceso electoral (1982 / 1986). las denuncias de corrupción recaían sobre instituciones en las que se manejan cantidades relativamente procesos de compra. la Secretaría de Comunicaciones Obras grandes de dinero en los Públicas y Transporte (SECOPT). Posteriormente otras instituciones fueron agregándose a la larga lista de instituciones denunciadas. La corrupción. Los resultados de este estudio evidencian que en el país la corrupción y el imperio de la ley son los retos principales que enfrenta Honduras. la visión patrimonial del Estado ha sido una constante en los funcionarios con poder discrecional. no son las instituciones ni es la ley la que resuelve y prevalece. es la autoridad quien decide en el ámbito de las relaciones personales asuntos que deben resolverse en el ámbito de las instituciones del Estado y en el marco de las regulaciones vigentes.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reemplazo de quienes gobiernan. figuraban entre las instituciones más denunciadas. En estas circunstancias. llegando Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. hasta el respeto de los ciudadanos y el respeto del estado hacia las reglas que gobiernan sus interacciones. y a espacios privados de bienes colectivos (gremios e institutos de jubilaciones y pensiones). Para el sector gobernante. el hombre fuerte y el caudillo reemplaza muy a menudo a las instituciones del Estado. El sistema político centralizado y vertical del régimen militar dio continuidad a un régimen presidencialista.

que a veces están identificados plenamente con un partido. Dos gráficas que tienen como base de datos el Informe de Competitividad Global (ICG). 2004 . la corrupción esta vinculada al poder. 8 Salomón Leticia. y es en estos espacios en los que se facilita su reproducción. son figuras poco visibles en las estructuras partidarias pero vinculados y formando parte de las esferas de decisión en materia de política y de políticas económicas. En conclusión. los datos corresponden al año 2001 e incluyó a más de 3. de los funcionarios que las dirigen. de sus instituciones. de los políticos que gobiernan y de los empresarios. Los gráficos comparan a Honduras con el total de países Centroamericanos y con Chile. CEDOH 1995. La corrupción se desarrolla en el ámbito del Estado. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. una publicación anual del Foro Económico Mundial en colaboración con la Universidad de Harvard.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- inclusive hasta los gremios de sindicatos y los institutos de previsión de los empleados estatales8. y en otras. informan de los tipos específicos de corrupción que han identificado los funcionarios y los usuarios de los servicios en Honduras. Castellanos Julieta y Castillo Dora: Corrupción y Transparencia en Honduras. el país con mejor percepción de políticas anticorrupción en América Latina.000 empresas en 60 países.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gráfico N. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el país con mejor índice de percepción anticorrupción en la región. 2004 . las barras nos mandan básicamente a los mismos porcentajes. es coherente el hecho que muchas empresas internacionales instaladas en el paìs no aceptan dirimir sus asuntos legales en tribunales nacionales y acuden a los tribunales de sus respectivos países. se perciben acciones por sobre los 75 puntos. en Centro América en cambio se perciben acciones de control por sobre 30 puntos. apenas se percibe en un porcentaje de alrededor de los 10 puntos. 1 Indicadores de Gobernabilidad: Centro América. y en Chile. Esta situación coloca al país en una situación de incertidumbre legal debido a la falta de cumplimiento de las reglas y al desempeño casuístico que en la mayoría de veces se aplica para dirimir los asuntos legales o los casos sujetos a normativas específicas. Correspondiendo con esta incertidumbre legal. El “imperio de ley”. Chile y Honduras Voz y rendición de cuentas Estabilidad política Promedio centroamericano eficacia Gubernamental Chile Honduras Marco regulador Imperio de la Ley Control de Corrupción 0 20 40 60 80 100 En el gráfico número uno podemos constatar la baja “control de la corrupción” específicamente este indicador de gobernabilidad escala que corresponde al indicador que se ejerce en Honduras desde la percepción de la ciudadanía. otro indicador de gobernabilidad importante.

Gráfico N. en tanto no existe un cumplimiento de la legislación que ya existe. financieras quedaron en situación de insolvencia. Las barras representan promedios de respuestas. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. porque coincide con el período de los mayores problemas y quiebras del sistema financiero. ya sea la corrupción en la esfera de las empresas y los negocios o en la esfera gubernamental.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podemos observar que el marco regulador esta por encima del imperio de la ley. lo que nos indica que la normativa supera la aplicación de las leyes. en los contratos gubernamentales. y podemos observar como el soborno se ejecuta en diferentes áreas. al menos tres bancos entraron a procesos de liquidación forzosa. ambos problemas (bancos y financieras) son desarrollados más adelante en Otros escenarios se dan en el área de cobros de impuestos. 2004 . y varios puestos de bolsas y compañías capítulos posteriores. aprobar más leyes vendría ampliar la brecha entre el imperio de la ley y las regulaciones vigentes. La percepción del soborno en créditos bancarios es particularmente importante. Chile y Honduras soborno en permisos (Importación/Exportación) Soborno en Conexión a Servicios Públicos Promedio centroamericano Soborno en contratos gubernamentales Chile Honduras Soborno en cobros de impuestos Soborno en Créditos Bancarios 0 1 2 3 4 5 6 El gráfico número dos hace referencia específica a varios escenarios en los que la corrupción se lleva a cabo. en los sobornos para lograr la conexión de los servicios públicos y en los sobornos para pagos de permisos de importación exportación. 2 Escenarios de la Corrupción: Centro América.

aunque se concentra en los contribuyentes más grandes. y el Estado cuando con fondos públicos resuelve la insolvencia financiera para resarcir a las personas sus depósitos. No es cualquier funcionario el que tiene acceso a este tipo de corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De la variedad de sobornos arriba descritos puede derivarse tipos de corrupción tomando en cuenta la magnitud. por lo general existe un vínculo entre funcionarios y empresarios. económicas. Cuando hablamos del soborno en créditos bancarios. son los mayores contribuyentes los que pueden tener más propensión a disminuir los montos de impuestos que les corresponde entregar al Estado. la supervisión y la evaluación que den garantía de transparencia y de calidad de los productos contratados. el funcionario participa de los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. encuentran los procedimientos para evadir los controles. ya sea por una militancia activa o por la vía la cotización y el financiamiento a las campañas electorales. En lo referente al soborno en el cobro de impuestos. empleados de confianza. En este tipo de corrupción los contratos aun cuando sean sometidos a procesos de licitación. autoridades o accionistas de los bancos. 2004 . ya sean importadores o exportadores. Respecto al soborno en los contratos gubernamentales. independientemente del partido que administre el Estado. con facultades para decidir a quien asignar un contrato. son funcionarios vinculados directamente a un partido político. los beneficiarios y los perjudicados directos o indirectos. estamos hablando de una corrupción en las elites donde se beneficia a personas cercanas a los órganos de dirección de la empresa financiera. a quien beneficiar con una compra. Los empresarios también están vinculados a los partidos. o por ambas razones. son funcionarios con un alto poder discrecional. y como perjudicado son los funcionarios quienes se apropian para su beneficio personal los fondos que el Estado deja están las personas que se benefician de los programas sociales que impulsa el gobierno con los fondos que recauda. En este tipo de soborno los funcionarios asumen el papel de intermediarios entre los empresarios y las esferas más altas del partido y del gobierno. en situaciones de este tipo los perjudicados son los ahorrantes que depositaron su confianza en la institución financiera. el universo es mucho más extendido. En este tipo de soborno de percibir. los inversionistas de los puestos de bolsas y de las financieras. estos empresarios mantienen los vínculos con el poder.

por lo general tiene un costo en la calidad. a esta corrupción se le identifica claramente.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficios económicos que genera la relación contractual. debido a que no establece la relación directa entre los bienes de uso público y el bienestar a que estos bienes le dan acceso. pero no implica que los recursos que recauda los distribuya hacia rangos de empleos superiores. Cuando se trata de infraestructura. pero es la corrupción cotidiana. son obras cuyo ciclo de vida es menor debido a que los materiales utilizados no tienen los requerimientos de calidad necesarios. Los perjudicados son los usuarios de los servicios o los beneficiados de un proyecto de desarrollo. son espacios señalados como escenarios donde este tipo de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . más propensión hay para que las personas que buscan un servicio estén dispuestos a pagar un soborno. o entre más dilatado y burocratizado es un trámite. la cantidad recibida tiende a ser menor. pero distribuye hacia arriba los montos globales que en mucho de los casos aparecen como comisión. y a los perjudicados se les extrae directamente los recursos de su bolsillo. por lo general estos sectores no se perciben como perjudicados de la corrupción. Entre más escaso es el recurso. la de goteo. los trámites regístrales y la conexión de servicios públicos. la corrupción identificada como soborno en conexión a servicios públicos. debido a que los costos se sobrevaloran y se disminuye la cantidad de la oferta. Los servicios monopólicos como la telefonía pública. Finalmente. Los perjudicados de los actos de corrupción con estas características son los destinatarios de los servicios y de la infraestructura que se contrata. en la que esta involucrado personal de más baja jerarquía. es la corrupción en la que se da una relación directa entre el funcionario y la ciudadanía. y el empresario que tiene mucha influencia para resultar beneficiado de las decisiones gubernamentales. En este tipo de corrupción hay dos beneficiados directos: el funcionario que asigna la contratación y sus superiores que son parte fundamental de la decisión. Cuando se trata de servicios. Esta es una corrupción menor respecto a la cuantía.

y tanto los funcionarios públicos como las empresas no perciben cambios significativos que indiquen una mejoría sustancial. y desde la perspectiva de los ciudadanos la corrupción es un problema muy serio. debido a que la gente esta dispuesta a pagar un soborno para resolver en unas horas lo que le llevaría muchos días y hasta semanas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción se ensanchó. La encuesta del Banco Mundial ya citada recogió información de los usuarios y de los proveedores de los servicios. Gráfico N. D. El gráfico siguiente identifica las preocupaciones que han señalado los encuestados. Las Preocupaciones de los Hondureños. En los últimos años no ha variado la percepción de los hondureños en torno a los problemas y los retos que tiene el país. 3 Las Preocupaciones de los Hondureños Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .

empresarios o cualquier otro ciudadano. la Corte Suprema de Justicia y La Policía. control y Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. ambas con funciones de regulación.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delincuencia Costo de la Vida Corrupción Desempleo consumo de Drogas Violencia Tráfico de Drogas Costo de la Educación Costo de Servicios de Salud Falta de Vivienda Daño Ambiental Falta de Líderes Servicios Públicos Carreteras en Mal Estado 0 10 20 30 40 50 60 70 FUNCIONARIOS USUARIOS La preocupación de los hondureños por la corrupción ocupa un nada despreciable tercer lugar. Estas instituciones son: El Tribunal Superior de Cuentas. Otras instituciones que se involucran. como en el caso de los delitos financieros es la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Banco Central de Honduras. La Institucionalidad del Estado y la Corrupción. la Procuraduría General de la República. El Estado posee al menos cinco instituciones cuya operatividad está relacionada con la investigación. la acusación y la sanción de los actos de corrupción y de las personas responsables de ejecutarlos sean funcionarios. el Ministerio Público. esta es la posición tanto de los usuarios como de los funcionarios. la misma señala a una encuesta empresarial que identifica a la corrupción como el principal obstáculo para emprender negocios V. 2004 .

En el año 2001 mediante Decreto Ejecutivo N. y el Sistema de Justicia. la Procuraduría General de la República. 015 . por otro lado. haya conducido que en circunstancias de denuncias de casos de corrupción importante. integrado por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. y más distante se percibe la defensa de los intereses del Estado. Antes de las reformas del año 2002. Dirección de Probidad Administrativa (ambas desaparecieron con la creación del Tribunal Superior de Cuentas). La responsabilidad del Estado para prevenir y combatir la corrupción recae sobre una serie de instituciones cuyos funcionarios y autoridades superiores son nombrados por el Congreso Nacional. los funcionarios elegidos para dirigir estas instituciones tienen entre sus atributos una amplia y reconocida militancia dentro del partido político al que pertenecen. pero sus decisiones no son vinculantes. sin que haya investigaciones concluyentes ni personas que hayan sido sancionadas por la justicia. 2004 . incluyendo la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. En Honduras se han producido en los últimos 30 años denuncias de corrupción de magnitud importante. La selección y nombramiento de los funcionarios que han dirigido las instituciones contraloras y fiscalizadoras del Estado ha correspondido a una lógica de distribución de cuotas de poder entre los dos partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional. estas instituciones eran: La Contraloría General de la República. Las institucionalidad del Estado responsable de investigar y castigar la corrupción no ha obtenido resultados importantes. tomando en cuenta los resultados electorales. volviendo los límites entre el partido y el Estado casi imperceptible. el Poder Ejecutivo asuma la facultad de nombrar “comisiones especiales” para Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. este organismo es el responsable de diseñar e implementar la política y estrategia anticorrupción a nivel nacional. sub gerencia o dirección adjunta. El partido que gana las elecciones asume la dirección de estos organismos. es probable que la falta de resultados. el partido que ha perdido las elecciones asume la segunda posición en el rango de importancia. ya sea que se denomine sub dirección.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sanciones administrativas a las instituciones del sistema financiero. Estos funcionarios asumen la dirección de las instituciones cual si fueran instituciones del partido o de sus miembros.2001 fue creado el Consejo Nacional Anticorrupción.

considerada uno de los principales obstáculos para luchar en contra de la corrupción. En el año 2002 se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia bajo un nuevo procedimiento. y la Contraloría General de la desapareció la Dirección de Probidad Administrativa República y se creo el Tribunal Superior de Cuentas. Un ex alcalde de Tegucigalpa. “Comisión Ad Hoc” nombre con el que generalmente se les conoce. Esta reforma que esperaba superar la forma de selección de los funcionarios que dirigen estas instituciones. pero ha conservado de manera casi integra el procedimiento de negociación partidaria para decidir quienes son las personas que estarían al frente de estas instituciones. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que investiguen. un ex Secretario de Estado. La falta de credibilidad y la falta de resultados han impulsado la necesidad de una serie de reformas. En el primer periodo de funciones del Ministerio Público (1994-1999) funcionarios de la administración liberal estuvieron privados de libertad por supuestos actos de corrupción. Pero estas han sido de las pocas causas conocidas y sentenciadas absolutorias o condenatorias. o sobreseídas. ha tenido como resultado una reorganización administrativa. La designación de los funcionarios responsables de conducir las instituciones contralores del Estado fue motivo de confrontación partidista entre el Partido Nacional y el Partido Liberal durante el año 2002 y el año 2003. por lo que también están perdiendo la credibilidad en la ciudadanía. un ex director del Instituto Nacional Agrario (miembro del partido nacional). esto al margen de los funcionarios y las instituciones que ya existen con estos propósitos. en este caso por ilícitos vinculados al crimen organizado. tampoco han tenido resultados concluyentes. como las reformas políticas pactadas por los cinco partidos políticos en septiembre del año 2001 estuvieron supeditadas al Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. inclusive otras reformas. también tuvo lugar la supresión de algunas instituciones. y todavía no arroja los resultados esperados para lo cual fue impulsada la reforma. y del sector militar también algunos oficiales causaron baja por sentencia condenatoria. pero cabe destacar que en ninguno de los casos señalados eran funcionarios vinculados a los grandes escándalos de corrupción de los que ha conocido la sociedad hondureña. fueron en todo caso situaciones de menor connotación.

Funciones investigativas para comprobar si los recursos se han manejado eficientemente. Funciones del Tribunal Superior de Cuentas 1. y en general. Durante estos dos años se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 4.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proceso de selección de estos funcionarios. pasivos. 3. Todos cargos importantes en la lucha y combate a la corrupción. 2004 ..Función de prevención. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En esta institución puede observarse cuatro tipos de funciones vinculadas a la lucha contra la corrupción: 1. a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas.. del patrimonio del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas. incluyendo al partido Demócrata Cristiano que ha sido parte de la alianza con el partido mayoritario que gana las elecciones. Dentro de esta función de fiscalización se encuentra la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos. 2.Funciones Punitivas para sancionar a los funcionarios o empleados públicos que se ven involucrados en ilícitos administrativos. Estas funciones pueden sintetizarse en una función de fiscalización a posteriori de los fondos. El Tribunal Superior de Cuentas es una institución creada en el año 2002. bienes y recursos del Estado.. al Procurador General de la República. y el proceso concluyó con la elección del Fiscal General del Estado y al Fiscal Adjunto.Funciones decisorias para determinar si ha existido o no algún ilícito administrativo en el manejo de los fondos. bienes y recursos de los sujetos subordinados a su control (Art. 2). A. resultado de la reforma que sustituyó a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa. las cuotas de poder continuaron vigentes y la selección de los funcionarios se dio mediante un abierto proceso de negociación interpartidaria. Los partidos políticos no abandonaron sus viejos esquemas.

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También, aparte de la función de fiscalización a posteriori, la ley habla de un sistema de transparencia en la gestión de servicios públicos que sirve como mecanismo de control a priori; dentro de este mecanismo de transparencia, el Tribunal Superior de Cuentas recibe y examina la declaración jurada y detallada de los bienes de los empleados y funcionarios públicos. 2. Sujetos de Control del Tribunal Superior de Cuentas El Tribunal Superior de Cuentas tiene como entes sujetos a su control: 1.- Los empleados de control interno de las entidades públicas y privadas; 2.- Poderes del Estado; 3.- Instituciones descentralizadas y desconcentradas; 4.- Bancos estatales o mixtos; 5.- Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 6.- Municipalidades; 7.- Ente estatal público o privado que administre recursos públicos de fuentes internos o externos 8.- Concesionarios, permisionarios, licenciatarios y gestores de obras de infraestructura, servicios públicos y bienes del Estado, municipalidades y demás personas públicas estatales en cuanto a la respectiva concesión, premio, licencia o gestión. Podemos concluir en la amplia cobertura del Tribunal Superior de Cuentas, no hay institución que quede fuera del alcance de este órgano contralor del Estado. 3. Clases de Control Es conveniente hacer notar que de la ley del Tribunal Superior de Cuentas se puede deducir que las instituciones antes enunciadas están sujetas a tres clases de controles:

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1.- Control Interno: La actividad de control interno que esta orientada a prevenir infracciones a las leyes y a la ética administrativa con motivo de la gestión de los bienes nacionales y es realizada por la dirección, gerencia y otros empleados de entidades públicas. (Art. 2) 2.- Control Externo: Realizada por el Tribunal para fiscalizar los aspectos administrativos, legales, financieras o económicos de gestión y de resultados. (art.2) 3.- Contraloría Social: Es realizada por miembros de la sociedad. (art.8) 4. Alcance del Control Externo: El control externo tiene entre sus propósitos: a.- Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa y los mecanismos para detectar, prevenir, investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado; (art. 37) b.- Verificar que los sujetos pasivos lleven la contabilidad conforme a las leyes; (art. 45) c.- Supervisión y Evaluación de la eficacia del control interno que es la principal fuente de información para que el Tribunal cumpla sus funciones de control, emitiendo normas de carácter general; (art. 45) d.- Llevar un registro de las declaraciones de bienes que hayan presentado los funcionarios y empleados públicos al momento de tomar posesión de sus cargos; (art. 54) e.- Comprobar que los procedimientos de elección y contratación del Estado se cumple con los principios de legalidad, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia establecidas en los artículos 5,6, y 7 de dicha ley. (Art. 54) f.- Investigar, comprobar y determinar si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito y darle el expediente el tramite previsto en la ley; (art. 54) En conclusión podemos decir que el control externo comprende las operaciones de prevención, investigación, detección, comprobación y sanción del manejo incorrecto de los recursos del Estado- a través de mecanismos contables - y que en el caso de que el mal manejo de estos implique enriquecimiento ilícito, debe dársele al expediente el tramite que por ley le corresponde. Además, comprende una vigilancia sobre los procedimientos de
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selección y contratación del Estado tanto para la fiscalización contable como para la de la contratación, el sistema de control externo se realiza sobre la información que le suministra la unidad de control interno de la respectiva dependencia. Es de resaltar las amplias facultades con la que fue creado el Tribunal Superior de Cuentas, vale decir que esta dotado de la normativa necesaria y suficiente para enfrentar un problema que se ha arraigado en las estructuras del Estado y que ha logrado la disfuncionalidad de las instituciones creadas para enfrentarla. El caso del Tribunal Superior de Cuentas es extraordinariamente importante, porque esta en los primeros años de funcionamiento, y en estos años puede construir la credibilidad y legitimidad como estructura del Estado, o puede recorrer el camino de las instituciones que le precedieron y le dieron origen.

5. El Informe del Tribunal Superior de Cuentas. Altos funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas en conferencia de prensa el día 8 de julio del año 2004 informaban de los casos que por enriquecimiento ilícito tenía documentado esta institución, la cifra que el organismo divulgó alcanzaba los 17.4 millones de lempiras; sin embargo la información que hizo pública detallaba la cantidad de 3.0 millones de lempiras. El funcionario leyó los nombres de las personas que se habían enriquecido con esta suma, once en total. Las cifras con las que estas personas habían defraudado al Estado, de acuerdo con la información divulgada por la institución oscila entre siete mil y 393 mil lempiras, exceptuando un caso por 2.2 millones, que corresponde a un oficial de las Fuerzas Amadas. Los nombres dados a conocer por el Director del TSC Alcaldías Municipales corresponden a funcionarios de de la Dirección

mandos menores de el Fondo Hondureño de Inversión Social, funcionarios de algunas de municipios que manejan recursos escasos, Ejecutiva de Ingresos y las Aduanas de Puerto Cortes y Aguas Calientes. El funcionario adelantó que en pocos días daría a conocer el nombre de los “peces gordos” y adelantó el
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El funcionario pidió ocho días para presentar un informe transcurrido dos meses y todavía se carece de la información ofrecida. han B. El Tribunal Superior de Cuentas esta ante la oportunidad de construir su legitimidad. 10). No. producto de una reforma institucional que generó. No se perciben hasta ahora. además de expectativas. 2004 . completo. corresponde al Ministerio Público: * Controlar el inventario de los bienes de uso público (Art. Funciones del Ministerio Público en relación con la Administración de los Bienes del Estado Referente a esta función. en su Ley Orgánica se pueden distinguir disposiciones que lo vinculan a los Tres Poderes en general y otros que lo vinculan con el Poder Ejecutivo y Judicial en especial. A continuación se enumeran algunas de estas normas: 1. la Directora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. y el otro.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nombre de dos altos ex funcionarios de gobiernos anteriores. esta institución también tiene la función de velar por la probidad en el manejo de los recursos humanos y materiales del Estado. al menos hasta ahora. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Por las acciones y por su desempeño parece que es la segunda opción la que se percibe con más claridad. acciones de esta institución que la perfile como una institución insigne de la defensa de los intereses del Estado. El Ministerio Público. o de sacrificar su credibilidad. Este informe ha sido un mal comienzo para una institución recientemente creada. confrontación entre los partidos políticos mayoritarios que disputaban su dirección. 16. una. Dentro de esta función de vigilancia y control de los recursos del Estado. un Ex Procurador General de la República. Además de las funciones del Ministerio Público relacionadas con la persecución penal de los delitos comunes y del crimen organizado.

16. En cuanto a la conducta de Magistrados. 5) y además deberá promover y defender la independencia y autonomía de los jueces y magistrados en el ejercicio legítimo de sus funciones. 2004 . (Art. no penal) (art. el Ministerio Publico deberá denunciarlos cuando incurran en faltas que den lugar a sanciones disciplinarias ante el órgano administrativo del Poder Judicial (art. 12) Por lo tanto. y en caso contrario. deberá informarle a la Procuraduría General de la República para que está ejerza las acciones administrativas y judiciales (por la vía contenciosa administrativa. se puede decir que en lo que se refiere a la persecución de responsabilidad civil por el mal manejo de los recursos del Estado. 16. No. Funciones del Ministerio Público en Relación con los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. *Comprobar que las licitaciones. y la responsabilidad penal al Ministerio Público.10). el Ministerio Público debe promover por regla general las acciones penales y en casos especiales las acciones administrativas y civiles que no le competen a la Procuraduría General de la República. 3. subastas y demás procedimientos de selección de contratantes del Estado y el cumplimiento de los contratos se realicen regularmente de manera legal. No. Jueces y Empleados Judiciales.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Verificar mediante investigaciones que los bienes del Estado estén siendo utilizados para los fines públicos para los que fueron destinados. concursos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.16. En relación con estas funciones. No. Funciones del Ministerio Público en relación de los Funcionarios y Empleados Judiciales. así como la compensación material de la misma corresponde a la Procuraduría General de La República. 2.

la DGIC remitió al Ministerio Público 60 expedientes investigados.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es entendible que sí en el ejercicio de la jurisdicción. los Jueces. • Los sobreseimientos mantuvieron un ritmo lento en los dos últimos años del gobierno liberal y durante el primer año del gobierno nacionalista. Informe de Resultados. el Ministerio Público accionará frente a los tribunales de Justicia. tal como los tipifica el Código Penal. denegación o retardo de Justicia. publicados entre el año 2000 y el año 2003.2006) Esta disminución en la participación de la DGIC en el proceso de investigación es una gran debilidad que acusa la Fiscalía de la Corrupción. si consideramos que los Fiscales carecen de investigadores y que es la DGIC la que acredita las pruebas. 9 Una revisión de los informes anuales del Ministerio Público del año 2000 al año 2003 sobre las acciones realizadas por la Fiscalía de la Corrupción y los resultados obtenidos nos conduce a las conclusiones siguientes: • El ritmo de denuncias recibidas por el Ministerio Público ha mantenido un número decreciente. 4. en estos. no frente a órganos administrativos. • • La menor participación de la DGIC en las investigaciones se ha profundizado durante el gobierno actual (2002 . Sin embargo para el año 2002 se emitieron 10 sobreseimientos solo en Tegucigalpa. • En estos años también se ha producido una participación decreciente por parte de la Dirección General de Investigación Criminal en las investigaciones solicitadas por la Fiscalía de la corrupción. en el año 2002 ningún expediente fue remitido y solo tres durante el año 2003. esta situación puede significar una pérdida de credibilidad en la institución por parte de los sectores que acuden a poner denuncias. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Magistrados así como los funcionarios y empleados que los respalden incurren en delito de prevaricación. para el 2001 el número se redujo a 13. 2004 . la mayoría 9 Todas la cifras de este apartado corresponde a los Informes Anuales del Ministerio Público. pasando de 388 en al año 2000 a 274 en el año 2003. En el año 2000.

esto si lo vemos desde las órdenes de captura que los Tribunales de Justicia han emitido contra los responsables de la ejecución de delitos financieros.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- favorecieron a los casos en los que estaban acusados funcionarios del gobierno nacionalista del período 1990 – 1993 y el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. la falta de resultados en los casos que el Ministerio Público mantenía acusaciones en los Tribunales de Justicia de ex funcionarios del gobierno nacionalista del periodo 1990 – 1993. La administración liberal no emitió sentencias ni absolutorias ni condenatorias. 2004 . guarda sintonía con las resoluciones y los acuerdos administrativos a los que están llegando las instituciones del Estado y las personas acusadas por delitos financieros. En el segundo año del gobierno nacionalista. • Es un resultado de ocho años de gobierno liberal. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Esta combinación entre la escasa participación en las investigaciones de delitos de corrupción y la no ejecución de las órdenes de captura. y que la Policía no ha ejecutado. • El compromiso de la Secretaría de Seguridad con la corrupción aparece como en el momento más bajo. los tribunales de justicia resolvieron los casos en los que había acusación sobre los miembros del partido que gobierna.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N. 2002 y 2003. prerrogativa del Nuevo Código Procesal Penal. cuidado o vigilancia y presentación periódica. 2001. prohibición de salir del país. El cuadro anterior es más que elocuente. 11 Para el año 2002 y 2003. 388 69 2001 302 81 16 13 2002 302 216 4 0 20 3 2003. Por lo general ante la falta de resultados o ante los resultados adversos. No aparece el dato para este año de las denuncias remitidas a la DGIC para investigación. los datos corresponden a Medidas Cautelares Impuestas. pero estos resultados erosionan la credibilidad de las instituciones involucradas en combatir la corrupción. la mayor carencia del Ministerio Publico y en consecuencia de los Fiscales es la falta de los *Para estos años no hay información 10 El dato corresponde a denuncias investigadas por la DGIC y remitidas a la Fiscalía. 2004 . 3 Fiscalía Especial Contra la Corrupción Principales Actividades y Resultados entre al Año 2000 –2001. La escasez de resultados de la Fiscalía de la Corrupción deja en evidencia la disposición estatal para enfrentar este problema. 274 Sobreseimientos Sentencias Condenatorias Sentencias Absolutorias 2 1 1 4 1 3 10 1 1 Fuente: Informes del Ministerio Público 2000. fundamentalmente. Las medidas cautelares incluyen: pago de fianza.2002 – 2003 Correspondientes a Tegucigalpa MEC. Actividad Denuncias Recibidas en la Fiscalía Denuncias Desestimadas por la Fiscalía Denuncias remitidas a la DGIC para investigación Denuncias devueltas por la DGIC con informe investigación Denuncias pasadas a Proceso por la Fiscalía a los Juzgados 28 Procesos iniciados en los Juzgados de oficio por Acusac 2 Privada Órdenes de Captura solicitadas por la Fiscalía 22 21 15 22 35 8 * 3911 * 61 6010 2000. sin embargo. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la ciudadanía tiende a señalar a esta institución como la responsable.

sino que a todo el sistema penal por lo que es urgente resolver el problema de la investigación” Sobre el desempeño policial en la ejecución de las órdenes de captura. La Tribuna 18/11/2003. las cuales sumadas entre si equivalen a unas 1400. al extremo que en los últimos días el 90 por ciento de las denuncias están paralizadas. 12 Al Ministerio Público se le señala de “engavetar los casos” sobre esto el mismo funcionario se refirió en los siguientes términos “Nosotros no engavetados casos. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La obtención de resultados en la lucha en contra de la corrupción es la combinación del trabajo de Policías. Vilma Cecilia Morales. 12 13 Humberto Palacios Moya. Presidenta de la Corte Suprema -institución que también recibe señalamientos de ineficiencia. Tenemos aproximadamente un 90 por ciento de retrazó en las a las diferentes investigaciones porque estamos esperando que se nos dote de policías Fiscaliza especiales. sin embargo sus autoridades están analizando las razones del por qué las ordenes de captura no se han podido ejecutar”13. Fiscales y Jueces. estamos esperando que los investigadores lleguen. Director de Fiscales. El acumulamiento de estos expedientes se debe a que la Dirección General de Investigación Criminal esta desarticulada al grado que su director es interino. al Ministerio de Seguridad le hemos indicado los cuadros que nosotros necesitamos y esperamos que nos integren a los investigadores. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. solamente en Tegucigalpa hay 1200 expedientes y solo 200 casos han sido remitidos a los Tribunales y están pendientes de investigación unos 900 casos” señalo el funcionario. empaña no solo la ejecución del Código Procesal Penal.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- investigadores que acrediten las pruebas. tanto del año 2002 y 2003. 2004 . esta situación. nosotros lo único que pedimos es efectividad de La Policía. En su oportunidad el Director de Fiscales señaló: “Las fiscalías Especiales del Ministerio Público están repletas de expedientes sin tramitar. Las órdenes de captura a las que se refiere la funcionaria incluye las emitidas en contra de los ex socios y funcionarios de los Bancos y de las Financieras que se les declaró en proceso de liquidación forzosa.se refirió en los siguientes términos: “Nosotros ya presentamos un informe sobre las órdenes de captura. Diario Tiempo 27/05/2002 Vilma Cecilia Morales Montalbán.

La Tribuna 19/11/03. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En los primeros meses de este año 2004 la Fiscalía de la Corrupción inició proceso en contra de altos funcionarios de la UNAH por el delito de entrega de títulos de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales a personas que no han cumplido con el plan de estudios que demandan las leyes universitarias.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre los señalamientos anteriores el Ministro de Seguridad admite el incumplimiento de la institución que él dirige en los siguientes términos: “No se ha cumplido con las órdenes de captura emitidas contra personas acusadas de delitos financieros porque La Policía carece del personal adecuado y el equipo logístico correspondiente”14 El Funcionario se comprometió a hacer efectivas las detenciones con la nueva Unidad Especial de Capturas de Delitos Financieros. La funcionaria se había desempeñado previamente como directora de la unidad de delitos comunes. de los 1072 procesos incoados en 10 años. Soraya Morales. 2004 . Fiscal de la Corrupción El Heraldo 20/08/2004.5 sentencias por año. Este caso fue sobreseído. En respuesta la Fiscal de la Corrupción “que haga las diligencias correspondientes ante el Congreso Nacional para que se deroguen las disposiciones que crean y le otorgan funciones específicas a esta unidad del Ministerio Público”15. lo que equivale a un promedio de 1. Secretario de Seguridad. donde de acuerdo con su versión. El fracaso de la Fiscalía de la Corrupción se reedita con frecuencia. el Decano de la Facultad de Derecho. pero en 10 años de existencia la Fiscalía Especial contra la Corrupción solo ha obtenido 15 sentencias condenatorias contra funcionarios de tercera categoría. La Fiscal de la Corrupción hizo el anunció después de que se enteró del sobreseimiento definitivo sobre la causa que por falsificación de documentos públicos inició su unidad contra de los funcionarios universitarios. Los funcionarios procesados fueron: la Rectora. La funcionaria enfatizó que actualmente cuenta “con el mismo 14 15 Oscar Álvarez. creada hace dos semanas. el pidió públicamente al Fiscal General Secretario General de la Universidad y la encargada de la Sección de Títulos. tal como ocurrió en 1999. acusaba a personas de escasos recursos económicos y obtenía hasta un promedio de 500 sentencias en un año. con un fuerte contingente de hombres dedicados exclusivamente para perseguir a “delincuentes de cuello blanco” el funcionario detalló que solo contaban con diez agentes a nivel nacional para este tipo de delitos (ídem).

vigilar la correcta constitución. Ante ésta coyuntura el subdirector del Tribunal Superior de Cuentas opto por referirse a la necesidad de buscar esfuerzos coordinados entre los tres poderes16. Aseguró que el no ha tenido conocimiento de que exista un caso en el que el poder económico este comprando la Justicia. En profundidad. El Fiscal General. así como de extensión de sus actividades al extranjero. Funciones de Supervisión y Control Conforme al artículo 6 de su Ley Orgánica. feriados nacionales y hasta el pago de transporte lo realizan con su propio dinero y que la diligencia de los fiscales se puede constatar si se revisan los expedientes judiciales. transformación y cierre de las instituciones supervisadas. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- personal con que contaba en 1999 (13 fiscales). 16 El Heraldo: 20/08/2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. con el mismo deseo de trabajar” que sacrifican fines de semana. C. numeral 5. ante el dramático pedido de su subalterna declaró que no cerraría la fiscalía porque ello representaría una derrota contra la corrupción. según el artículo 13. La Comisión Nacional de Banca y Seguros 1. teniendo inclusive la potestad de intervenirlas cuando haya un mal manejo. la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene entre sus funciones las de supervisar y controlar el manejo de los activos y pasivos de las instituciones supervisadas. sin duda debieron ser impulsadas en condiciones de agotamiento y frustraciones por la falta de resultados. la fusión. ampliación de operaciones. EH 20-8-2004 Las declaraciones de la funcionaria es la expresión pública más dramática que ha surgido de funcionarios de este rango. la Comisión debe.

la Comisión debe llevar una coordinación adecuada con las entidades que realicen las auditorias internas y externas de las instituciones supervisadas. Función de Control sobre el Financiamiento de las actividades de Grupos Económicos. El Fondo de Seguros de Depósitos. que garantiza la restitución de los depósitos en efectivo. 2004 . pudiendo incluso intervenirlas en caso de que su manejo sea incorrecto. económica y financiera. De acuerdo con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. oportuna y veraz sobre su situación jurídica. De acuerdo a lo prescrito por el numeral 3 del artículo 14.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Según el numeral 8 del mismo artículo. Legalmente son tres las instancias que intervienen para la resolución de la crisis financieras: El Banco Central de Honduras que otorga las autorizaciones a instituciones financieras para operar y protege el sistema de pagos. los grupos económicos suelen presentarse cuando entre personas naturales o jurídicas existen vínculos de propiedad o de gestión ejecutiva que generen una comunidad de intereses. la Comisión Nacional de Banca y Seguros deberá cooperar con el Banco Central de Honduras para el establecimiento de los criterios básicos que sirvan para la conceptualización de los grupos económicos y partes relacionadas así como fijar el marco de las actividades que estos podrán realizar en las instituciones supervisadas. hechos por el público en instituciones autorizadas. la función de Supervisión y Control de la Comisión se expresa en la vigilancia contable de activos y pasivos de las mismas. y. de conformidad con la ley. 2. También le corresponde inspeccionar y verificar el funcionamiento de las sociedades tenedoras del control accionario de las instituciones supervisadas. El numeral 11 exige a la Comisión que pronuncie normas que obliguen a las instituciones supervisadas a presentar cuentas y que den al público información suficiente. En Síntesis. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

fiscaliza las instituciones autorizadas. Agosto 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. aplica las sanciones administrativas. IV. Los casos Presentados por el Ministerio Público17. Estas tres últimas instituciones se manejan en el ámbito administrativo. Los Casos de Corrupción más Connotados “Bananagate” y CONADI son parte de la historia reciente de casos de corrupción sobre los que no hubo investigación que arrojaran resultados concluyentes. de estos casos ha quedado la percepción que los responsables comenzaron a formar las filas de la impunidad que se ha consolidado en el paìs. A. 2004 . Algunos de los más significativos se reseñan a continuación.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la Comisión Nacional de Banca y Seguros que vigila. 17 Ministerio Público: presentación a organizaciones de la sociedad civil. incluyendo el cierre de las instituciones que cometen infracciones a las leyes y regulaciones aplicables. supervisa. Más recientemente otros casos de corrupción han trascendido y se han ventilado en los Tribunales de Justicia.

2 Caso Ciudad Mateo Expediente Judicial N. La Juez Normandina Ortiz dicto esta resolución. definitiva amparados en el sobreseído procedimiento.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En agosto del año 2002 en un Encuentro entre el Ministerio Público y la Sociedad Civil. de que como miembro de la Junta Directiva del INPREUNAH. El 22 de agosto del 2002 apareció finalmente el expediente cuando fue buscado con el auxilio de la Inspectoría de Tribunales. Por los montos implicados (más de treinta millones de lempiras) en estos proyectos la ley mandaba a procesos de licitación pública. el Fiscal General presentó los casos que ésta institución estaba llevando en los Tribunales de Justicia. Margarita Pavón. ahora los imputados tienen carta de libertad identificara a los responsables del extravío. teniendo como base el acto ilícito. Delito: Abuso de Autoridad El Ministerio Público presentó tres acusaciones criminales contra los imputados por suponerlos responsable del delito en referencia. el cual contenía las últimas actuaciones judiciales. René Andino Alvarenga y Francisco Mejía. 416 – 96 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Resolución Judicial En junio del mismo año se extravió el segundo tomo de este proceso penal. 7489 – 2002 Imputados: Julio Cesar Valladares. Raúl Flores Auceda. 2004 .1 Caso INPREUNAH Expediente Judicial N. Se desconoce como desapareció el expediente y si hubo investigación que 2. procedieron a autorizar la construcción de proyectos habitacionales sin cumplir con el procedimiento de licitación pública. El Fiscal del caso fue notificado por supuesta cédula que se fijó en la tabla de avisos del despacho de un sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados. Los casos que el funcionario presentó fueron los siguientes: 2.

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Imputados: Juan Ángel Moncada, Daniel Breve Travieso, Víctor Elías Bendek y Alonso Ayon Cardona. Delitos: Abuso de autoridad y fraude. La causa inició por acusación del Ministerio Público en 1996. El Director del INJUPEMP Cesar Augusto Rivera incluyó a última hora en el proceso de preclasificación a las sociedades mercantiles Hogares de Honduras y Contratistas Asociados. El INJUPEMP dio anticipos por un monto equivalente de 40% del valor de los proyectos cuando las disposiciones generales del presupuesto autorizan solamente el 20% de anticipos. Las empresas beneficiadas con estos recursos debieron comprar materiales de construcción, porque supuestamente ya tenían los terrenos, pero el anticipo fue empleado para la compra de terrenos y materiales para las obras que construirìan para el INJUPEMP. La compra del terreno se caracterizó por un proceso en el que Financiera Nacional (FINANSA) propiedad de Víctor Francisco Elías Bendek Ramírez compró en 1992 un terreno por valor de 3, 615,133.44 millones de Lempiras, de los que pagó como prima un millón de Lempiras, menos de diez meses después, INJUPEMP pagó a FINANSA 35, 599,199.99 millones, es decir 34 veces más que lo FINANSA había dado de prima; situación que se agrava, porque INJUPEMP por el monto señalado solo obtuvo el 42.82% del área del terreno, reteniendo FINANSA el 57.18% restante. Por otro lado FINANSA recibió 13, 487, 500.00 millones de lempiras en concepto de tasa de suministro de las compañías constructoras, para la instalación de un colector de aguas negras, posteriormente el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados SANAA evaluó los costos de ese colector, tasándolos en 3,131, 577.21 millones de lempiras.

Las Irregularidades El Ministerio Público ha definido como infracciones siguientes hechos:
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y fundamentó la denuncia en los

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a. La tasa de suministro no fue establecida por el SANAA, entidad del Estado responsable de esta actividad. b. Los contratos no fueron aprobados por el Congreso Nacional pese a que prolongaban sus efectos a la próxima administración. c. el precio de los terrenos no fue determinado por Catastro Municipal. Resolución Judicial La Juez Normadina Ortiz dictó sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados fundamentando su decisión en la prescripción del delito. La Fiscalía interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado, por lo que interpusieron recurso de apelación de hecho y este fue admitido por Tribunal de Alzada. Además del delito de Abuso de Autoridad y Fraude, el Ministerio Público inicio causa por delito ambiental a los miembros de la Junta Directiva del INJUPEMP y a los directivos de las empresas. En los delitos ambientales, en junio de 1997 el Juez Instructor de la causa suspendió las órdenes de captura librados cinco días antes, la Corte Suprema de Justicia había admitido un recurso de inconstitucionalidad; el mismo mes el fiscal del caso interpone recursos de reposición contra las resoluciones que suspendieron las órdenes de captura. Desde junio del año 1997 y hasta noviembre del 2001 el expediente permaneció inactivo en la Corte Suprema de Justicia en espera de una decisión. En esta fecha la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en los tres recursos de inconstitucionalidad declarándolos sin lugar y ordenando la remisión de los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia. El 19 de febrero fue recibido el expediente que contiene el proceso denominado “Ciudad Mateo” en el juzgado de Primera Instancia. El 22 de mayo del año 2002 la Juez dicta sobreseimiento definitivo fundamentando que los delitos invocados por la Fiscalía ya prescribieron ya que de acuerdo con la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal

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establece que por el transcurso de más de dos años sin actividad procesal tendiente a producir elementos de prueba da lugar a la prescripción de estos delitos.

2.3 Caso Banco Corporativo. BANCORP
Expediente Judicial N. 7715 – 2002 Imputados: Víctor Elías Bendek Samra, Jorge Alberto Tovar López, Roger Cornavaca, Eduardo Víctor Bendek Stahlin, Kart Henry Holst Talbott, Victor Elías Francisco Bendek Ramírez y otros. En abril del año 2002, después de siete meses de investigación el Fiscal General de la República ejerció la acción pública contra ejecutivos de BANCORP por efectuar acciones de intermediación financiera sin haber sido autorizados el fideicomiso N. 009 95 HONDURED. Este dinero sirvió para captar recursos del público e invertirlo en propiedades relacionadas con los mismos socios de BANCORP. El Proceso penal ha estado en plena averiguación de los hechos, pero en ese trámite el Tribunal Unificado decretó cinco sobreseimientos a favor de cinco personas, se libraron órdenes de captura contra once personas de las 25 imputadas. Sobre los sobreseimientos definitivos, la Fiscalía ha interpuesto los recursos ordinarios del caso. Los jueces al dictar los sobreseimientos se basan en que no existen ofendidos en la causa, como consecuencia de que los liquidadores pagaron los depósitos pendientes. Las erogaciones que ha hecho el Gobierno. Para que no existan ofendidos, que fue la tesis esgrimida por el Juez para sobreseer a los imputados, BANCORP recibió de parte del Estado en cumplimiento de la Ley de Estabilización Financiera y en Bonos las siguientes cantidades: Cuadro N. 4 Cantidades Erogadas por el Gobierno para Reponer los Depósitos de los
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50 Cantidad en lempiras 93. decidió en la última semana de sesiones del año 2001. 2.887.000.4 Caso Banco Hondureño de Crédito y Servicios. siendo Presidente el profesor Rafael Pineda Ponce. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en proceso de liquidación forzosa.784. Éste proceso de recuperación no avanza. Antonio Afiff Katan Katan. 1 2 3 4 Fuente Ley Temporal de Estabilizac Financiara Bonos del Estado Bonos del Estado en Dólares 19. Santos Reynaldo Casco Gómez.87 315. 634.980. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Emin Abufele.103.00 899. Nicolás Chahín Chahín. Antonio Sansur Dacaret. ya habiendo perdido las elecciones el Partido Liberal. En el marco de la ley.254.200. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clientes de BANCORP N. que las acciones judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Banco y el Estado de Honduras.97 Fuente: Informe del Ministerio Público a la Sociedad Civil. no obstante y al margen del marco jurídico.70 Total 573. 6748 -2002 Imputados: Carlos Chahin Chahin. le corresponden a la Procuraduría General de la República. Caupolican Zúñiga Maradi haga y Germán Licona Vega.766. Una Decisión de última Hora del Congreso Nacional. así como pagar los compromisos que las instituciones tengan con los proveedores por obligaciones depositarias y no depositarias. BANHCRESER Expediente Judicial N.234. Leonel Medrano Irías. el Congreso Nacional.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La causa penal inició el 19 de agosto del año 2002 y los imputados son miembros de la Junta Directiva de BANCRESER.676. 689. tampoco por el Banco Central. 2004 . pero el Tribunal de Sentencia decidió suavizar las medidas y admitió una garantía bancaria de cien mil lempiras. Ultimas Decisiones Judiciales sobre este Caso (13/10/2004) El día 13 de octubre la Sala C del Tribunal de Sentencia de San pedro Sula resolvió sustituir las medidas cautelares a favor del imputado Emin Abufele. El Estado. Las Irregularidades En 1998 algunos miembros de la Junta Directiva de este Banco. por un monto de US$ 3. a través de la Secretaría de Finanzas entregó a la Comisión Liquidadora de BANCRESER la cantidad de L. acusado de estafa en perjuicio de los inversionistas de Planvital. que el imputado se presentara cada mes al Tribunal y le suspendió la prohibición de salir del país. sin la autorización de los demás miembros aprobaron una resolución en la que ordenaban que los depósitos o fondos de disponibilidad inmediata que mantenía BANCRESER en el banco extranjero identificado como HSBC Republic National Bank. Abufele tenía como medidas sustitutivas a la prisión preventiva presentarse cada viernes al juzgado y la prohibición de salir del país. 2. en aplicación de la Ley temporal de Estabilización financiera. Millones de lempiras.7 millones fueran empleados para que estos sirvieran de garantía a la empresa ANCRES LTD. Esta transacción no fue autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. esta empresa tiene como presidente y director a Carlos Chahin y Antonio Katan.359. ambos directivos de BANCRESER y es por ello que se considera ANCRES como parte relacionada.14.6 Caso Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Amilcar Santamaría. Los Comisionados de CONATEL señores: Norman Roy Hernández. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Norman Roy Hernández. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. En la concesión original y que consignó en un contrato aprobado por el Congreso Nacional. emitieron una resolución modificando los términos de la telefonía móvil que fuera adjudicada a CELTEL. La pregunta que aun no se responde es ¿corresponde a los Comisionados de CONATEL modificar los términos de una conseciòn que fue otorgado por el Congreso Nacional? ¿Incurrieron en abuso de autoridad con grave perjuicio para el Estado? 2. exonerando al CELTEL del pago al Estado por los demás abonados que se adhieran al sistema. El 26 de junio se denegó dicha solicitud. 867 – 94 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. dejando sin valor ni efecto las órdenes de aprehensión. 7 Caso Brazos de Honduras Expediente Judicial N. c.180 abonados. Cronología de las acciones judiciales a. ordenando que se libraran las órdenes de captura.30 por cada abonado que se incorporara al servicio de telefonía móvil. Amilcar Santamaría. En octubre del año 2001 la Corte Suprema de Justicia admitió un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado contra la decisión de la Corte Primera de Apelaciones. d. limitó el pago a 28. la Fiscalía impugnó tal resolución. El 2 de marzo del año 2001 la Fiscalía Especial Contra la Corrupción solicitó al Juzgado Segundo de lo Criminal el libramiento de órdenes de captura contra los cuatro imputados. El 26 de septiembre del 2001 la Corte Primera de Apelaciones revocó la resolución del Juzgado de Primera instancia. se estableció que la adjudicataria debería pagar un cargo mensual determinado de US$ 7. b. La resolución de los Comisionados que modificaban los términos de la telefonía móvil.

A. José Tomas Guillen Williams. José Celin Discua Elvir. 2. Carlos Torres López. 870 – 94.8 Caso “La Familia” Expediente Judicial N. Irma Isabel Medina y Celio Finlander Ferrera. Lázaro Melanio Ávila Soleno. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . Obras Públicas y Transporte para que traspasara en forma directa el dominio de la maquinaria de carreteras a la Sociedad Mercantil “Brazos de Honduras S. V. Orlando Fúnez Cruz. por haber firmado El Acuerdo Ejecutivo N.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Rafael Leonardo Callejas Romero. 57 – 93 mediante el cual se autorizaba al Secretario de Comunicaciones. Carlos A Medina. de C. Sonia Canales de Mendieta. que faculta a la Secretaría de Comunicaciones a vender la maquinaria innecesaria mediante el procedimiento de subasta pública y no por venta directa como lo autorizó el Consejo de Ministros. 1711 – 96 Imputados: Por abuso de autoridad: Rafael Leonardo callejas y Mauro Membreño Tosta Por Malversación de Caudales Públicos y Fraude: José Enrique Ayala Najera. todos funcionarios públicos: Ex Presidente de la República y Secretarios de Estado. René Ardón Matute. Roberto Antonio Madrid. El Ministerio Público inició acusación en contra de los imputados. 106 – 91. El acuerdo del Ejecutivo infringe lo establecido en el Decreto legislativo N. Decisión Judicial fue impugnada en su oportunidad por la Fiscalía. Resolución Judicial El Ex Presidente Callejas obtuvo su carta de libertad por sobreseimiento dictado por la Juez Mildra Castillo. Enrique Ayala Nájera.”.

la empresa era propiedad de un Diputado (el Ministerio Público no consigno el nombre en el informe) y la maquinaria empleada para hacer el trabajo era propiedad del Estado En este caso la Fiscalía encontró dos tipos de imputados: los que tenían inmunidad y los que no gozaban de esa prerrogativa. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. volviéndose a infringir el Decreto legislativo N. 000. la Fiscalía continuó con el proceso. 05 – 92 aprobado en Consejo de Ministros facultó a la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte para que procediera a vender directamente un equipo y maquinaria que no utilizaba esa Secretaría cuyo valor ascendía a la cantidad de L. 869 – 94. 630. 2004 . 1712 – 96 Imputados: Rafael Leonardo Callejas El Ex presidente Callejas mediante Decreto Ejecutivo N.9 Caso “Comunitas” Expediente Judicial N. En los casos donde los imputados no tenían la prerrogativa de la inmunidad. La venta fue por un precio simbólico (el informe de Ministerio Público no consigna la cantidad simbólica por la que fue comprada la maquinaria).00. 106 – 91. Las irregularices encontradas por la Fiscalía son las siguientes: Contratación directa de la empresa La Familia para reparar un tramo carretero.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por Apropiación Indebida: Mariano de Jesús Gonzáles. el Congreso no se pronunció aduciendo que la causa estaba siendo conocida por la Corte Primera de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia. 2. Para los que tenían inmunidad solicitaron al Congreso la declaratoria con lugar o no a la formación de causa.

el Ex presidente Callejas ha sido acusado en los tribunales por haber usado este fondo en gastos familiares y para distribuirlos entre correligionarios. y reconoció que eran 92 casos de los que el Ministerio Público había optado por el desistimiento. argumentando el Director de Fiscales. para el mismo programa. El presidente de los Fiscales declaró. Jaime Banegas. el precio de venta en el mercado nacional y el porcentaje de ganancia de los distribuidores. a este caso también se le conoce como Chinazo. Sobre estos casos los Tribunales dictaron sobreseimiento. y el Ministerio Público el recurso de impugnación. El Fiscal General18 declaró haberse inhibido de conocer este caso debido a que el Ex Presidente fue su cliente. el Fiscal se negó.10. los que se suponen fueron emitidos para acreditar la nacionalidad a los ciudadanos chinos. pero una cantidad grande. Con estos dos nombres se identifican dos hechos que se dieron durante la administración del Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). Noticiero 30/30. la ciudadanía no tiene información ni de lo que se recauda. se desconoce cuántos personas adquirieron la nacionalidad hondureña. que en tres ocasiones el director de Fiscales le había pedido al Fiscal de la Constitución para que desistiera de continuar con los casos señalados. Últimas Resoluciones sobre los “Casos Callejas” Se identifica como Casos Callejas decidió desistir de presentar aquellos en los que el Ex presiente aparece como imputado. 2004 . y 18 Edgardo Melgar. que era un acuerdo con la corte Suprema de Justicia para aliviar la mora judicial. los recursos recaudados por el gobierno procedentes de este diferencial de precios es manejado por el gobierno (Presidente del ejecutivo) de manera discrecional. De ninguno de los dos casos anteriores se pudo obtener información en el Ministerio Pùblico. El Petrolazo hace referencia a una millonaria cantidad de lempiras que el gobierno recauda del diferencial del precio internacional del petróleo. Caso Petrolazo y Pasaportazo. Domingo 24 de octubre. también desconocida – se habla de miles.de pasaportes desaparecieron del Banco Central. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. ni en que se gasta. El pasaportazo hace referencia a la venta de nacionalidad hondureña a ciudadanos orientales.

para luego esgrimir absolutorias. Enero 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la correlación de acciones de las dos instituciones involucradas. y en otros casos el proceso incoado no llegó hasta esta etapa. 19 Comisión Nacional de Banca y Seguros: Informe al Consejo Nacional Anticorrupción. emitir sentencias B. Resalta en los casos sobreseídos situaciones de extravíos de expedientes y de inactividad de los juicios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- además le pidió que le enviara por escrito esta solicitud. Conclusión sobre los casos presentados por el Ministerio Público. prescripción. Los casos presentados por el Ministerio Público a la Sociedad Civil llegaron a una fase en la que mediante el proceso judicial se estableció una relación directa entre los Tribunales. Queda claro en los casos señalados en este apartado. algo que nunca paso. La supremacía corresponde a la Corte Suprema de Justicia. 2004 . El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción19. Debido a la negativa. En algunos casos las órdenes de captura fueron suspendidas por disposición de los Jueces antes del accionar de la Policía. es esta institución la clave para enfrentar la corrupción. la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. La reacción en contra de los Fiscales provocó la despedida de diez de ellos y el traslado de seis. No se percibe en los casos antes señalados la intervención de la Policía de Investigación ni de la Policía Preventiva en la búsquela de pruebas o en la ejecución de las órdenes de captura. el Director de Fiscales nombró a Soraya Cáliz Ponce para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia el desistimiento de los casos. y sobre esta Figura.

inició operaciones en julio de 1994 con un capital inicial de L 20 millones. la CNBS presentó al pleno del Consejo el caso de los Bancos que presentaban casos de insolvencia financiera. El 16% de la cartera del Banco estaba invertida en empresas relacionadas por un 169% del patrimonio. Riesgo por crédito. capto fondos para dar préstamos a terceras personas. Alta concentración de deudores relacionados. Riesgo de solvencia.5 millones. Entre las irregularidades contenidos en el informe de la CNBS al CNA figuran: 1.6 millones. unidad que estuvo adscrita al Banco Central de Honduras. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . constitución de fideicomisos con empresas ya fracasadas. al 27 de septiembre de 1999. En la sesión ordinaria del Consejo Nacional Anticorrupción del 6 de enero del año 2003 y en la sesión extraordinaria del mismo Consejo el día 10 de mismo mes. este Banco llegó a acumular multas por L. Riesgo de liquidez debido al reiterado incumplimiento de los requerimientos de encaje legal. Fondos destinados a compañías se orientaron a gastos personales. Una síntesis de informe se presenta a continuación: Caso 1: Banco Corporativo BANCORP BANCORP. Centralización de decisiones. Estando el proyecto paralizado. 2. falta de gestión de cobro. Fondos depositados a 30 o 180 días se invertían en proyectos que iban a durar años. 12. Riesgos administrativos. estados financieros alterados y conflictos de intereses en prejuicio de los depositantes. El informe detalla los problemas de algunos fideicomisos: *Finansa.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) sustituyó en las funciones de control. reevaluaciones arbitrarias de bienes fideicomitados. 923. por incumplimiento de requisitos de capital. 4. supervisión y fiscalización de las instituciones del sistema financiero a la Superintendencia de Bancos. regulación. 3. la insuficiencia de capital alcanzó L.

000. Weddle. y sin tener información financiera desde 1994. Empresa quebrada. usó para fines personales de los socios fondos de los fideicomisos y adquirió bienes de otros fideicomisos. con fondos de este fideicomiso fueron compradas acciones del Banco. A. captó del público para dar un préstamo de L.000. Proyecto Agroindustrial en Lean. los bienes fideicomitados pertenecen al Grupo Bendek. Los bienes fideicomitados por L.2 millones. Calderón. Víctor Bendek usado para adquirir acciones en cuatro empresas de comunicación. Marinakys *CIMSA. 10. Manejo Avis Rent Car. fue un fideicomiso fantasma.000.000. En 1998 la empresa presentó perdidas por L 850. con esas acciones. *Agresa. el fideicomiso capto más de L. BANCORP permitió que la deuda creciera hasta por 20 veces desde la constitución del fideicomiso. Empresa en mala situación financiera. *C.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Hondured.00 pero los fideicomisos tomaron un total de L 6.00 y captó más de L 15. Grupo Marinakys. *Ganadera el Desagüe.00 al Sr. *Taller Molina.000.7 millones de “ganancias adelantadas” *Constructores S. Comenzó a captar y usó los fondos para adquirir después. Adquirió y transfirió terrenos y derechos de explotación de bosques. se revaluaron sin Caso 2: Banco Hondureño de Créditos y Servicios (BANCRESER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. las empresas fideicomitadas. Inversiones.00. millones. *C. 100 millones del público. Importación y distribución de vehículos automotores. Este fideicomiso se constituyó con L.0 mil. El Banco no tenía registro de la identidad de los dueños. canalizó a otras empresas relacionadas. Se estableció con un aporte de 21. Y C. 1.4 justificación por L 7. W. Camarón. los terrenos traspasados al Banco nunca fueron inscritos en el Registro de la Propiedad. 590. Camarón. W. Grupo Marinakys. había rebajado sustancialmente su deuda cuando se liquido el Banco. *AUTOMOTORES. Desde enero de 1999. Nunca registró la deuda con el fideicomiso y uso fondos del fideicomiso para depósito en cuentas personales del Sr. *AVESA. pero la deuda por el fideicomiso siguió a nombre de Calvin. 2004 .

El grupo BANCRESER incluían empresas no autorizadas. CRESER VISA había captado 196 millones del público para financiar el uso de tarjeta de crédito del público. 5. 170 millones del público al momento de la liquidación del Banco. puesto que se trataba de empresas no autorizadas legalmente. Depósitos de público por US$ 6. sin garantías reales. Las obligaciones de las compañías relacionadas de BANCRESER con el público no estaban amparadas con el seguro de depósitos. 20 millones. Estas empresas eran: Arrendadora Hondureña de Créditos y Servicio. se declaró en liquidación forzosa en junio del 2001. Bahamas. sin autorización para ejercer el comercio en Honduras. Riesgo de Crédito: Para el 2001. 6. el 45% de la Cartera se encontraba en mora. 6. dedicadas a intermediar esta última domiciliada en recursos de particulares para colocarlos en préstamos. de la Ley de la CNBS. 6. Ancres y Plan Vital. AHCRESER había captado L. Riesgo de Liquidez: Durante el 2001 el Banco presentó insuficiencia de Encaje e inversiones obligatorias. Perjuicio al Público. había prestado el 63% de su cartera a empresas relacionadas. 3. y en algunos casos sin documentación. la cartera en mora era de 56% del total y por el 99% no contaba con garantías reales para su pago. no pudieron recuperar sus fondos al momento de la liquidación del banco. 4. Plan Vital.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se constituyó el 2 de febrero de 1994 con un capital de L.6 millones. Riesgos Legales: Incumplimiento de la Ley de Instituciones Financieras. Se constituyó con un capital de 10 millones. 2. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los inversionistas de las compañías AHCRESER. incurriendo en multas de por L. Entre las irregularidades contenidas en el informe de la CNA figuran: 1. por lo tanto. Creser Visa y Ancres. 2004 . del Reglamento de Crédito a partes Relacionadas del BCH y del Reglamento de Depósitos de Disponibilidad Inmediata. Creser Visa.5 millones habían sido usados para garantizar préstamos a partes relacionadas otorgados por el HSBC Republic Bank de Miami.

Nacional de Ingenieros. En su mayoría. el Código de Comercio.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso 3.8 millones. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Banco Capital Se constituyó como Asociación de Ahorro y Préstamo en septiembre de 1992 y se transformó en Banco en septiembre de 1996. también documentó operaciones de crédito a personas que no eran los destinatarios reales de los fondos y liberó garantías sin que los saldos de los préstamos fueran cancelados. Televisión Nacional de Ingenieros e Inversiones en Tecnología Financiera. el índice de adecuación de capital tenía un valor negativo de 10. Banco Capital incurría en los siguientes riesgos: 1. cuyas cuotas de amortización no pudo afrontar y acumuló multas por desencaje por L. En la información que publicaba. Riesgo de Crédito: El Banco otorgó créditos de montos considerables sin garantías reales para asegurar su recuperación. Además el banco constituyó garantías con fondos de disponibilidad inmediata por la operación de tarjeta de crédito. la Ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Riesgo de Tasa de Interés: El Banco tenía un marco financiero negativo. A Criterio de la CNBS.0 millones. 225. 3. Seguros Capital. 37. estas transacciones se efectuaron con empresas relacionadas. sin autorización del Banco Central de Honduras. Al momento de su liquidación el Banco tenía un 43% de su cartera de créditos como de mala calidad. Agregados Cementec. Riesgos Legales: El Banco incumplía con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. 2. recurrió a una solicitud de adelanto por iliquidez al Banco central de Honduras por L. el Banco no contaba créditos en mora de empresas relacionadas: Isula. 4. debido a la falta de productividad de sus activos y de las tasas de interés que estaba pagando por los fondos. Riesgo de liquidez: El Banco mantuvo en el último año de operaciones posiciones deficientes de encaje e inversiones obligatorias.83%. Se declaró en liquidación forzosa en diciembre de 2002. 250 millones. de hasta 10 puntos por encima de la tasa de Mercado. nacional de Ingenieros Electromecánica. su desencaje tenía un saldo acumulado de L. 2004 .

Se encontró pagos de comisiones a personas particulares no empleadas por el Banco por depósitos de instituciones del Estado. 76. Ivis Gérman López Ayestas. La garantía fue protocolizada por US$ 12. el 14 de diciembre el Banco aprobó refinanciamiento con garantía prendaria por 12. Presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los cuales respaldó con una garantía hipotecaria que posteriormente fue liberada sin que el crédito hubiera sido pagado. 2004 20 .4 millones en marzo del 2002. Sergio Zavala Leiva. millones. 177-30/96 que le prohibía otorgar el crédito por L. C.1 millones solicitado por Francisco Mejía Gerente del INPREUNAH.7 millones de Lempiras. 201. Posteriormente se descubrió que estas empresas eran relacionadas al Banco. Préstamos a Empresas Relacionadas: El Banco otorgó crédito a su empresa relacionada ISULA. Vilma Cecilia Morales. 9. 6. el último desembolso fue a favor de Nacional de Ingenieros. el desembolso fue acreditado a NAINSA y la obligación no esta registrada en la contabilidad del INPREUNAH. El Informe de la Comisión Nacional20. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. en desobediencia a la resolución de la CNBS N. Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. 2. Procurador General de la República. Riesgos de Depósitos Institucionales: El Banco dependía altamente de depósitos institucionales. presidente del Banco. Es el mismo caso de INVERSA con un préstamo de L. Secretario de Seguridad y Ana Cristina Mejía de Pereira.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Oscar Álvarez Guerrero. 76. Fiscal Adjunto. El Banco otorgó créditos a las empresas Inversiones y Desarrollos Metropolitanos (Demetro) por L. El préstamo fue suscrito por Fernando Rafael López Ayestas. Préstamos otorgados a empresas e instituciones cuyos montos fueron utilizados por la Empresa Nacional de Ingenieros: Fue el caso de un préstamo por L.0 millones. Interinstitucional Ad hoc al Congreso La Comisión fue integrada por Ramón Velásquez Nazar Vicepresidente del Congreso nacional y miembro del Partido Demócrata Cristiana. Para NAINSA. 7.8 millones. 294 millones y urbanizaciones Nacionales (Urbana) por L. Renan Sagastume. representante legal de NAINSA y avalado por el Sr.7 millones y registrada en los libros del Banco por L. 8. Arnaldo Hernández.

971. y solo se integra en este apartado una síntesis del costo económico que para restituir los saldos de los depósitos de los Bancos liquidados.26 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Por la autoridad que representan quienes integraron esta Comisión y por el contenido del informe.398. y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo. el informe íntegramente se reproduce como anexo.710. le ha significado al Estado de Honduras.000.934.662. 2004 .00 18.200.234.01 223.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En marzo del año 2004 el Congreso Nacional recibió de la Comisión Interinstitucional AD Hoc el informe sobre las acciones emprendidas por las instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa. Veamos: Cuadro N. 5 Recursos Públicos Utilizados en la Devolución de Depósitos Fuente de Recursos FOGADE* y/o FOSEDE* Bancorp Sofisa Bancreser Banco Capital Monto en Lempiras 93. su lectura completa se vuelve obligada. El cuadro reproducido a continuación registra los costos aludidos.89 197.

825.219.64 4.409.442.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Total Secretaría de Finanzas Bancorp Depósitos Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US dólares) Banco Capital Solfisa Bancrecer Firesa Inverfin Credicomer Interfinsa Sub Total Gran total 553. D.76 647.980.40 *Fondo de Garantía de Depósito/Fondo de Seguro de Depósito.613. El FOGADE fue derogado cuando se creo el FOSEDE.784. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Figuraron entre estos reportajes los siguientes: 1.115.16 495.623.764.87 315.75 7.101.459.195. La denuncia sobre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEHOR). El Gobierno ha aportado un fondo de 25 millones procedentes de los fondos recuperados de la liquidación forzosa de los bancos.700.017.85 84.085.11 86.080.24 3.50 517.916.276.606.263.984.254.562. Los Casos denunciados en la Prensa Nacional Entre junio y agosto del 2004 la prensa nacional y específicamente Diario El Heraldo publicó una serie de reportajes en los que se denunciaban casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado.268. 2004 .79 10.00 2.103.973.743.97 573. Los fondos proceden de los bancos y las financieras quienes aportan 1 por millar de los depósitos.

a jueces y a policías que permiten la explotación y el tránsito de los camiones por las carreteras sin que estos tengan el permiso oficial. la Secretaría del Ambiente plantea las auditorias sociales con miembros de la comunidad para que vigilen la explotación del bosque. El reportaje periodístico asegura tener evidencias de soborno que están recibiendo policías responsables de estar en los puestos por donde circulan los vehículos que transportan la madera. a funcionarios de COHDEFOR y de la secretaría del ambiente. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. esta comisión limita las funciones del Gerente. el Fiscal General destituyó al Director de Fiscales cuando este funcionario declaró que “estaba trabajando en las investigaciones correspondientes cuando fue obstaculizado por el Fiscal Adjunto” el Director de Fiscales declaró que en la zona de Olancho hay grandes aserraderos sin licencia ambiental. En los últimos años ha existido una confrontación permanente entre los empresarios de la madera y los pobladores de los municipios y comunidades donde funcionan los aserraderos por la explotación permanente y la falta de manejo adecuado de este recurso. El problema del manejo del bosque y la inconformidad de las comunidades de donde se extrae la mayor cantidad de este recurso esta dando lugar a la gestación de un movimiento de demandas y de protestas que ya ha logrado organizar dos grandes marchas de connotación nacional. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta institución es creada a principios de la década de 1970 en el marco del proyecto de reforma del Estado impulsada por el gobierno militar de la época. COHDEFOR administra el bosque y otorga los permisos de explotación. La denuncia aparecida en los medios de comunicación involucra en el tráfico ilegal de madera a empresarios dedicados a esta actividad. Por una parte el gobierno central nombró una Comisión Interventora en COHDEFOR. quien es la responsable de otorgar la licencia ambiental.. No existe una postura coherente por parte del Estado frente a este problema. aunque en esta fase también interviene la Secretaría del Ambiente. y a altos funcionarios del Ministerio Público a quienes se les señala de presionar a otras instancias del Estado y a las mismos Fiscales para que toleren la actividad ilícita. por otro lado. y por su lado. frente al mismo problema.

fundamentalmente en lo que es el componente de la el construcción de edificios y la compra del seguro para los empleados universitarios. 1. La denuncia aparecida en Diario el Heraldo explora otro ámbito de la corrupción. La corrupción en la Universidad ha tenido como escenario de denuncia tres espacios: la administración universitaria. Las Denuncias sobre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Julieta.2 entre 1982 y 1986 y 1. hecho por el cual la Fiscalía demando a la Ex Rectora. UNAH Las denuncias de corrupción en la UNAH aparecen desde principio de la década de 1980. 2004 21 . Esto es porque todas las instituciones ven incrementadas el número de denuncias21 durante el periodo objeto de estudio. Castillo. en el caso específico de la contratación directa de una compañía constructora para la urbanización de un predio en la ciudad de la Ceiba y la compra de terrenos sobrevalorados. Pero el caso más connotado en los últimos días es la falsificación de Títulos. Salomón. el Secretario General de la Universidad de la Corrupción y al Decano de la Facultad de Derecho. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Caso que fue sobreseído en los Tribunales de la República. Leticia. el espacio académico fundamentalmente lo referente a los requisitos de graduación y las denuncias de las redes internas que funcionan para hacer los trámites de graduación y elaboración de los trabajos académicos que son requisitos para graduación.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. 3. en número relativos el porcentaje de denuncias se mantiene. CEDOH 1996. y la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras FEUH por el manejo de la cuota estudiantil que suman varios cientos de miles de lempiras. Instituto de Previsión de los Empleados Universitarios (IMPREUNAH). la FEUH no registra los gastos ni rinde informes a los estudiantes del manejo de estos fondos: sobre la organización estudiantil también recaen denuncias porque los representantes estudiantiles no cumplen con los requisitos académicos establecidos por las legislación universitaria. Dora: Corrupción y Democracia en Honduras. Las denuncias Sobre la Policía.2 en el periodo 1990 1994. Castellanos.

esta situación contrasta con el hecho que en la institución existe la Unidad de Asuntos Internos responsable de investigar el desempeño policial y de establecer las medidas disciplinarias cuando se trata de faltas. evidenciando el desconocimiento de la ejecución de los actos ilícitos aludidos. el IPM ha sido administrado exclusivamente por la jerarquía militar que ocupa los mandos superiores de la institución. En ambos casos después de la denuncia las autoridades policiales anuncian investigaciones y se anuncian despidos de aquellos agentes involucrados o denunciados y encontrados en situación infranganti por el reportaje policial. . los medios de Comunicación han realizado dos tipos de denuncia. E. La segunda denuncia involucra a la Policía de Transito haciendo referencia específica al desvío y venta de piezas de los vehículos que la Policía decomisa y que mantiene bajo su custodia. La primera se refirió a la Policía Preventiva y al involucramiento de algunos de sus miembros en la venta de drogas o en la tolerancia hacia la ejecución de este ilícito permitiendo que los distribuidores operen en áreas en donde ellos prestan seguridad a cambio de una cuota por las ventas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre La Policía. A diferencia de los otros institutos de jubilaciones donde el Gobierno es parte de la Junta Directiva. la misma situación sucedió con el Instituto de Previsión Militar. pero que aparece registrado como pago efectuado por el instituto de previsión. o de remitir los casos al Ministerio Público cuando se trata de delitos. En las denuncias sobre la corrupción en la Policía destaca la sorpresa que provocó el reportaje en las autoridades superiores de la Secretaria. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Casos las Fuerzas Armadas y del Instituto de Previsión Militar (IPM) Al interior de las Fuerzas Armadas hubo denuncias sobre manejo irregular y desvío de fondos. entre las más importantes esta la cementera Piedras Azules y BANFFA. El IPM esta enfrentando problemas financieros y parte de las empresas han vendido más del 50% de las acciones al capital extranjero o al capital nacional. fondo que no fue entregado a la institución edilicia. 2004 . pero destaca como un hecho que ha estado manejando el Ministerio Publico un pago superior a 5 millones de lempiras que realizara el IPM a la Alcaldía de Tegucigalpa.

5. “pedían presupuesto para botas y uniformes. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y nos enteramos que eso se lo cobraban a los mismos soldados” EH/17/09/99. donde lo colocaron en empresas como Siga Computación y Divisa.2 millones. al inspeccionar los archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 2004 . propiedad del IPM. luego de comprobarse que esos fondos nunca ingresaron a la Alcaldía capitalina”. “encabeza la lista el último jefe de las fuerzas armadas. compra de terrenos”. en las inversiones bursátiles. esta vez de origen austriaco” EH/25/07/200. “La Directora de Probidad Administrativa aseguró ayer que en los próximos días entregará a la Procuraduría General de la República un informe de militares investigados por supuesto enriquecimiento ilícito” T/29/01/00 • Fiscalía acusa criminalmente a diez militares por desvío de L. las que hoy se han declarado en bancarrota” LT/31/08/2000. “El jefe de Estado Mayor Conjunto entregó a todas las generaciones de oficiales el informe preliminar de la auditoria interna practicada en el IPM y trascendió que refleja irregularidades en la venta de la fábrica de cemento. • Probidad ya tiene informe de militares investigados por enriquecimiento ilícito.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante el año 1999 y el año 2000 la prensa nacional recogió varias denuncias de casos de corrupción. las más significativas fueron las siguientes: • Irregularidades en el IPM refleja auditoria interna. trascendió que el nombre de la Armería fue utilizado como mampara para ingresar otro cargamento ilegal de armas. otro medio de comunicación había informado de armas procedentes de España que habían entrado por la empresa del IPM. LP/31/08/2000. En el mismo mes. • La Armería habría sido utilizada para enviar armas desde Austria. “La Juez de Instrucción. T/23/09/99. • Arriba de 100 millones pusieron en riesgo puestos de bolsa del IPM “Desde hace varias semanas los inversionistas de puestos de bolsa. han denunciado públicamente que llevaron dinero a depositar a BANFFAA y que inconsultamente estos fueron invertidos en puestos de bolsa. • Secretaría de Finanzas confirma desvío de presupuesto de las Fuerzas Armadas.

VI. el referido al pago que debió realizarse a la Alcaldía y el caso de La Armería son los que han sido llevado a los Tribunales. de ellos. o por la institución o dependencia que se vio involucrada. ya fuera por el procedimiento que se empleo para ejecutar el acto denunciado como corrupto.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De los casos denunciados por la prensa se seleccionaron los más emblemáticos. postergó al menos en una década la supremacía militar frente a administración de las estructuras del Estado. Al mismo tiempo en esta década la intensificación del conflicto regional expresado en el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y en el avance del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Fortalecimiento de la Democracia y Desarrollo Institucional El retorno a los procesos democráticos en 1980 fue precedido por casi dos décadas de gobiernos autoritarios (1963/1971 – 1972/1980). 2004 . los civiles que ya habían retomado la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

2004 . No hubo resultados concluyentes en materia de justicia penal. Un mes después del derrocamiento del jefe de Estado y del desplazamiento de su gabinete. Las instituciones creadas estaban inspiradas en el paradigma desarrollista y servirían de soporte al Plan Nacional de Desarrollo que se impulsaba desde el Estado. en ella se integró a la Iglesia Católica. Las instituciones creadas para impulsar las políticas y la estrategia de desarrollo de este periodo significaron un ensanchamiento del aparato del Estado. algunas instituciones fueron fortalecidas: Instituto Nacional Agrario (INA) y otras fueron creadas: Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). un proyecto que canalizaba y era impulsado con recursos externos. que implicaba por un lado. se produjo la masacre de dirigentes regionales del Partido Demócrata Cristiano. Dos hechos en materia de corrupción se suceden en este periodo. una Comisión Ad Hoc fue creada por el régimen militar para que realizara la investigación. pero no implicó ni una reforma. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) etc. pero el gobierno militar cayó. ni mucho menos una redefinición de espacios entre las antiguas estructuras de decisión política. de dirigentes campesinos. las viejas estructuras del Estado que daban continuidad a una forma y un estilo administrativo y las nuevas estructuras que impulsaban el desarrollo otorgando un aire de modernidad al Estado. El primero fue el escándalo conocido como “bananagate” brevemente reseñado en este estudio. Corporación Nacional de Inversiones (CONADI).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entre 1972 y 1975 el Estado hondureño experimentó un proceso de ampliación institucional. Fue evidente la falta de credibilidad en las instituciones responsable de investigar la corrupción. de estudiantes universitarios Departamento de Olancho. y de sacerdotes católicos en el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. cuando el escándalo estalló. Las nuevas instituciones se agregaron a las ya existentes reproduciendo una situación de dualidad institucional. a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a otras personalidades del país. produciéndose una sucesión en la transición militar que se tradujo en un estancamiento de las políticas desarrollistas impulsadas y en un retroceso autoritario y represivo muy claro y con saldo desfavorable hacia el movimiento campesino.

Los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala y las elecciones en Nicaragua dan un giro importante. la que luego de consultar ampliamente a diferentes sectores le sugiere al Poder Ejecutivo eliminar la Dirección Nacional Investigación DNI. el fin de la guerra dio paso a los procesos electorales. Finalizando la década de 1980 el mapa político de Centro América se modifica. siendo el precedente de las políticas neolibrales que se impulsan con claridad y mayor profundidad comenzando la década de 1990. y en manos de un Grupo de Trabajo el futuro del resto de la Fuerza de Seguridad Pública. crear el Ministerio Público y crear la Dirección de Investigación Criminal DIC subordinada a la figura del Ministerio Público. En 1992 el Programa Global de Modernización del Estado formulado por la Comisión Presidencial de Modernización del Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. denuncias surgidas desde su interior de participación de policías en violación de derechos humanos y de participación en ejecuciones en el norte del país. El militarismo pierde protagonismo y se inicia un proceso de reforma del Estado que incluye la creación de nuevas instituciones y el inicio de la reforma policial. 2004 . CONADI que sintetizaba la política desarrollista en el sector agroindustrial fue declarada en quiebra y se procedió a su liquidación. Un proceso de liquidación y privatizaciones de las empresas del Estado se produjo desde finales de los años ochenta y principios de los años noventa. dejando pendiente el nombramiento del fiscal General. En este caso tampoco hubo investigaciones que arrojaran resultados concluyentes en materia de responsabilidad penal.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La política desarrollista también fracasó. Pero la reforma del Estado también tenía otra dimensión. La Primera Fase En 1993 da inició la reforma policial. En Diciembre de ese mismo año se crearon ambas instituciones por Decreto Legislativo. provocan que el Presidente Rafael Leonardo Callejas nombre una Comisión Ad Hoc en abril de 1993 bajo la coordinación de la alta jerarquía Católica. y las elecciones colocan a los grupos conservadores en la conducción del aparato del Estado en Nicaragua y colocan como segunda fuerza política al FMLN en El Salvador. a menos de dos meses de finalizar el Gobierno.

La Tercera Fase Esta fase tiene como resultado la aprobación de la Ley Orgánica de La Policía en abril de 1998 y la creación de la Secretaría de Seguridad. entre estas empresas e instituciones que estaban bajo control militar figuraban: la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte. lo que pone fin a la Cuarta Fuerza de las Fuerzas Armadas: La Fuerza de Seguridad Pública. también se incluye en este periodo Ministro de Defensa. este proceso se desarrolla entre 1993 / 1997. de facilitar la inscripción de nuevos partidos y de candidaturas independientes. En esta primera fase de profundización de la democracia suceden tres avances significativos: La creación del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. 2004 . la Creación del Ministerio Público y el inició de la reforma policial. la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL. e inicia con la eliminación del servicio militar obligatorio y con la pérdida del control por parte de las Fuerzas Armadas de las empresas del Estado que administraba. de elecciones para diferentes cargos en papeletas separadas y de tecnificar y separar las instituciones registrales y electorales. la Dirección General de Política Migratoria y el Instituto Geográfico Nacional.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estado definió objetivos orientados a mejorar la calidad de la democracia a través de los procesos electorales y de la democratización interna de los partidos políticos. de acercar las urnas a los ciudadanos. la eliminación del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas y el nombramiento de un Civil como Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la Marina Mercante. La Segunda Fase En la segunda fase de profundización de la democracia se identifica claramente un proceso de desmilitarización de la sociedad.

a los órganos regístrales y electorales y a las instituciones contralores del Estado. Las reformas contenidas en los acuerdos incluyen reformas al sistema de partidos políticos. esto con el propósito de que no coincida el periodo de vigencia de los Magistrados con los cambios de gobierno y evitar la influencia de la política en la toma decisiones en el sistema de justicia. acusación y sentencia de los delitos de corrupción. última etapa del proceso. cuatro de ellos eran en ese año candidatos a la presidencia de la República por sus partidos para las elecciones del año 2001. ante instituciones reformadas: La Policía y la Corte Suprema de Justicia. Estamos frente a instituciones nuevas: Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas o. a la estructura del Estado. los resultados de la Fiscalía de la Corrupción y los informes de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la Comisión Interinstitucional AD Hoc no encontramos las razones que expliquen la falta de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Producto de esta reforma fue la supresión de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa y la creación del Tribunal Superior de Cuentas. Si revisamos los informes que el Fiscal General presentó a la Sociedad Civil. a la Ley Electoral.. la conformación de una Junta Nominadora integrada por instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad con la función de proponer ante el Congreso Nacional los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la prolongación de cuatro a siete años el nombramiento de los Magistrados. hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. todas ellas involucradas directamente en la investigación. que al mismo tiempo. El proceso de reforma brevemente descrito en este capítulo tiene el propósito de reseñar el camino que ha recorrido el Estado de Honduras desde 1993 cuando dio inicio el proceso de la reforma policial. La Cuarta Fase Esta última fase tiene su origen en los Acuerdos Políticos suscritos por los Presidentes de los cinco partidos políticos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante esta fase se produjo la reforma en el Sistema de Justicia donde lo más connotado es la aprobación de un Nuevo Código Procesal Penal. 2004 .

y es de prever que la percepción de corrupción que hay sobre Honduras. también el Estado demando a los empresarios sobre los que hay indicios de manejo fraudulento de recursos privados. 2004 . el Estado acusó a través del Ministerio Público a los ex funcionarios y a empresarios sobre los que habían indicios de manejo fraudulento de los bienes del Estado y de los recursos privados colectivos. tanto de las fuentes externas que nos han ubicado en una posición alta de percepción de corrupción. como es el caso de las quiebras Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Hace más de una década que se inició el Programa de Reforma del Estado. sin embargo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- resultados en la lucha contra la corrupción. La Credibilidad en las Estructuras del Estado. como es el caso de los hechos que se dieron en el INJUPEMP y en el IMPREUNAH. casi de forma simultánea. no hay todavía resultados que indiquen que la corrupción en Honduras se este enfrentando desde las instituciones del Estado. como la percepción de los hondureños no varíe en el futuro inmediato. VII.

5 Instituciones calificadas por los Usuarios. una información que se origina en el verano del año 2001. las Empresas y los Funcionarios como las primeras y las últimas en términos de deshonestidad Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. lo que nos indica una percepción generalizada entre los hondureños sobre este poder del Estado. Es de hacer notar que el Poder Judicial ocupa el primer lugar en las tres categorías de entrevistados. Los entrevistados separan la Policía Nacional y la Dirección de Transito de la Secretaría de Seguridad. pero vale reseñar que La Policía Nacional aparece en los tres estratos de entrevistados entre las instituciones menos honestas. 2004 . investigación y sanción. calificó las cinco instituciones menos honestas y las cinco más honestas. A. empresarios y funcionarios. Otras instituciones percibidas como las menos honestas es la UNAH. igual situación ocurre con la Dirección General de Transito. las bolsas y las financieras. Cuadro N. los gobiernos municipales y la oficina del Contralor General. La Credibilidad en las Instituciones La encuesta del Instituto del Banco Mundial. orientada a tres categorías de encuestados: usuarios. El contraste entre los hechos ampliamente conocidos de los casos de corrupción y los resultados obtenidos en la lucha en contra de este problema mina la credibilidad de las instituciones del Estado responsable de la función de control. en esencia las dos instituciones dependen de la Secretaría de Seguridad. sino que por decisiones de las Juntas Directivas donde los criterios de decisión estaban mediados por los propios intereses e intereses relacionados entre los socios y directivos de los bancos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- en el sistema financiero. Por los informes podemos deducir que no se trató de quiebras por riesgos financieros. pero también estos resultados impactan en la confianza de la clase política responsable de la conducción del Estado.

El protagonismo militar fue cediendo terreno en la medida que el conflicto regional avanzaba hacia la vía negociada.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usuarios Primeras cinco Poder Judicial instituciones que se Policía Nacional perciben como las más corruptas Dirección General Transito Corte Suprema de Justicia Gobiernos Municipales Empresas Poder Judicial Dirección General de Tránsito Policía Nacional Municipalidades Universidad Nacional Funcionarios Poder Judicial Dirección General de Transito Fuerzas Armadas Policía Nacional Oficina del Contralor Gene Banco Central Ministerio de Seguridad Ministerio de Finanzas Ministerio de Gobernación BANADESA Últimas cinco ONG Empresa Privada instituciones que se Banco Central Banco Central perciben como las meno Impuesto Nacional BANADESA corruptas Ministerio de Seguridad ONG Ministerio de Agricultura Ministerio de Finanzas Fuente: Encuesta del instituto del Banco Mundial Si nos remitimos al análisis de confianza. B. el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo Agrícola. BANADESA. sin embargo los conflictos regionales en Centro América durante ésta década mantuvo al sector militar como un actor importante dentro de la política interna en asuntos fuera del ámbito estricto de los temas de defensa. cuenta con la confianza de dos de los tres segmentos de población. Los funcionarios también identifican a la Secretaría de Seguridad. promovido por una prolongada presencia en la vida política institucional. también los tres estratos de personas coinciden en identificar al Banco Central como la institución con menos percepción de corrupción. pero también influyó el desgaste del sector militar. las ONG. La confianza en la Clase Dirigente. 2004 . por los actos de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El sistema político hondureño ha estado bajo la dirección civil desde 1980.

la creación de otras instituciones.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción de los que se les señalaba. como por la violación de los derechos humanos en este mismo periodo. En 1997 un estudio de las Elites22 hondureñas mostró que eran muy críticas respecto a los políticos. Y los civiles se identifican directamente con la conducción del Estado y la detención del poder. desde entonces. PNUD: Diagnóstico Sobre la Representación Política en Honduras ¿Es necesaria una reforma profunda? 2002. la importancia del dinero para comprar una diputación. es también en esta década cuando comienza un proceso de institucionalización democrática. las causas de esta mala imagen aparece relacionada a: el procedimiento de selección de los Diputados. y un 16% opinó que hay corrupción pero no más que en otros países. tanto al interior como fuera de la institución castrense. 2004 22 . la tendencia ha sido a una definición mucho más clara de los ámbitos. la falta de preparación y capacidad de muchos legisladores. Desde 1996 las encuestas de opinión pública hondureña difundidas a nivel internacional por Latinobarómetro han mostrado que la población desconfía de los políticos. el 81% consideró que la corrupción es un problema grave. Por otra parte. La mayoría de los entrevistados en el marco del Diagnóstico del PNUD. Entre las elites entrevistadas hacían alusión a “los episodios en los que determinado grupo económico habría conseguido la aprobación de una ley que lo favorecía. Los hondureños influyentes veían a los políticos como un grupo más bien corrupto que perseguía particularmente intereses particulares. El estudio aludido hace referencia a la mala imagen de los políticos. y una curta causa es la corrupción. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. que incluye. La clase política asume con menor injerencia militar la administración del Estado en los años noventa. o había logrado impedir una reforma que hubiera amenazado su posición de fuerza en el mercado”. además de el retiro de los militares de las instituciones del Estado. la corrupción es vista como un fenómeno grave y extendido y en particular los entrevistados aseguraron que la corrupción es más sería en el Poder Ejecutivo que en el poder Legislativo y sólo un 3% de los entrevistados negó que hubiera corrupción. del sector civil y del sector militar.

urbana y rural a 1200 hondureños mayores de 18 años).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otro estudio del PNUD23 revela que en opinión de los entrevistados (encuesta nacional. Abril del 2002. opiniones y puntos de vista de una profundidad 23 PNUD. en esta encuesta. La Corrupción: La Percepción de las Elites. 2004 . los militares tienen un mayor margen de confianza que los políticos y que los empresarios. lo social y lo político) porque son los grupos más poderosos de la sociedad hondureña y además gobiernan. “Por esa razón inspiran también menos confianza” Los ciudadanos entrevistados manifestaron que las instituciones en las que más confían son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. A. VIII. los políticos y los partidos políticos son los responsables de ese estado de cosas insatisfactorias (en lo económico. Los Entrevistados Para la elaboración de este capítulo se realizaron entrevistas a ciudadanas y ciudadanos que por las funciones que han desempeñado o que desempeñan y por el compromiso con las organizaciones que dirigen y que representan se constituyen en un referente importante con experiencias. La Imagen de las Fuerzas Armadas.

Es diferente el contacto o la percepción sobre la corrupción de un empresario. El Ministerio Público es una institución con una década de funcionamiento. los obstáculos y los sectores del Estado claves para enfrentar el problema y cómo avanzar para obtener resultados en la lucha en contra de este problema. además de habérseles ampliado su periodo de funciones de cuatro a siete años. los magistrados electos surgieron de un proceso de selección en el que participó una Junta Nominadora integrada por instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil. los entrevistados no opinaron sobre el mismo tema. y la Corte Suprema de Justicia estrena Magistrados electos bajo un nuevo procedimiento. sino que las preguntas estuvieron dirigidas tomando en cuenta el espacio profesional en el que se desempeñan y las experiencias y lecciones que aprendieron en el desempeño de sus cargos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Los entrevistados proceden de cuatro sectores: a) Empresarios vinculados actualmente o en el pasado reciente con la dirección de los gremios empresariales. 2004 . c) Diputados del Congreso Nacional y Ex Asesores del Congreso Nacional. D) académicos. analistas y funcionarios de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de transparencia y la anticorrupción. No hubo una guía de preguntas única para los entrevistados. En esta institución se han aprobado leyes y disposiciones importantes y existen comisiones de trabajo cuyas funciones están directamente vinculadas con los temas que en la actualidad han sido objeto de casos denunciados como corruptos. b) Funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. los resultados y las perspectivas para enfrentar el problema. de un ex funcionario del Ministerio Público o de un Diputado. este segmento de población además de enfrentar directamente las consecuencias económicas de la corrupción ha realizado denuncias concretas en los procesos de privatización y concesiones que ha hecho el Estado en el tema de la energía y los aeropuertos. Las preguntas que se les planteo a los entrevistados pueden agruparse en cuatro ejes: Las formas como opera la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- más allá de las consecuencias económicas de la corrupción y su impacto en las instituciones del Estado.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El capítulo se ha elaborado haciendo una sistematización y análisis de las respuestas y de los puntos de vista de los entrevistados. 2004 . Se encierran en comillas las frases que por su relevancia y contundencia fueron pronunciadas por los entrevistados. construyendo las opciones. ninguno de los dos partidos cuando no están en el poder. Pero en términos generales el cuerpo principal de este capítulo esta estructurado del análisis y la reagrupación de las respuestas que dieron los entrevistados y de la amplia conversación que se sostuvo con algunos de ellos para conocer de sus experiencias en el desempeño de las funciones y de los obstáculos que padecieron mientras se desempeñaron en los cargos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. la falta de mayoría calificada y de mayoría simple ha incorporado al Partido Demócrata Cristiano de Honduras como necesario y en alianza con cualquiera de los dos partidos mayoritarios para alcanzar los acuerdos en el Congreso Nacional y lograr la gobernabilidad. y más parece que cuando 24 Las entrevistas fueron solicitados bajo la promesa de confidencialidad. De las respuestas obtenidas podemos ordenar los acápites siguientes: La Nación como patrimonio de grupos. o por la preocupación que les produce las tendencias actuales de este problema. asumen el papel de la oposición. el desempeño de los sectores de la clase política con opción de gobernar está compuesta básicamente por dos grupos: los políticos integrados en el partido nacional y los integrados en el partido liberal. Enfrentar la corrupción trasciende la existencia y la vigencia de leyes y de instituciones que se han creado y se han reformado con el propósito de fiscalizar la función pública y velar por el buen uso de los recursos del Estado. a veces los planteamientos son el resultado de la experiencia que obtuvieron por los cargos en los que se han desempeñado. el Estado capturado y. Sin embargo. Si se observa. pero se omite citar el nombre del entrevistado24. La nación como patrimonio de grupos. B. Existen instituciones y se han creado leyes que ponen en posesión de los funcionarios las herramientas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de cometer actos de corrupción.

En los periodos en los que el Ministerio Público asumió la lucha en contra de la corrupción como un objetivo principal. pero no de vigilar el cumplimiento de la ley. Existe un claro interés de proteger a las personas. conjuntándose en la misma persona o en los mismos grupos de personas el interés y la posibilidad de acceder a posiciones de poder y desde allí hacer negocios con las instituciones públicas. El compromiso de los partidos políticos es con sus dirigentes pero no con la nación. Las elites entrevistadas perciben que la corrupción se potencia en el marco de un sentimiento de falta de independencia entre los poderes del Estado y de ineficacia de algunas instituciones.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- están fuera del poder. asumen el papel de resguardar los intereses de los ex funcionarios que han cesado en sus funciones y evitar que sean investigados.bajo las cuales ha estado durante los diez años de vigencia. Entre los entrevistados existe la sensación generalizada de que la corrupción se ha expandido a todas las instituciones del Estado. Las personas elegidas se sienten comprometidas con quienes les apadrinaron (sectores que los proponen y que les gestionan los votos necesarios para obtener los cargos). Los políticos y los empresarios son identificados como parte de la misma elite. otras instituciones Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El Ministerio público es un ejemplo citado que da evidencia como los funcionarios apoyados en la misma legislación. conducción de esta institución en las tres administraciones -dos concluidas y una que inicia. Los entrevistados coinciden que el problema no radica en las instituciones o en las leyes bajo las que se rigen. profundizando las diferencias y la inequidad entre los hondureños. sino en las personas que las dirigen y en los mandos de dirección intermedio de estas instituciones. dan diferente Se percibe una notable diferencia en la impulso y presencia a una institución. También los entrevistados perciben que las instituciones no tienen la misma sintonía frente a la lucha en contra de la corrupción. entendida esta como el aprovechamiento de posiciones públicas en beneficio privado. La justicia es vista como un instrumento al servicio de los poderosos. lograr legislaciones a favor de intereses sectoriales y conseguir que la dinámica de la gestión pública asuma el ritmo y la ruta de interés de éstas elites. 2004 .

dependiendo de lo que se vaya descubriendo y de quienes sean los que van resultando como involucrados. a regiones aisladas con dificultad de comunicación. cuando una investigación avanza por buen camino y se van obteniendo los resultados. Esto no puede ser una coincidencia. el Juez Roy Edmundo Medina (de filiación política liberal) que llevaba el caso decidió cambiar la figura de acusado a testigo. Preguntamos y nos enteramos que el policía que se nos había asignado lo han trasladado a otra región del país. 2004 . después fue nombrado por el Congreso Nacional Fiscal General del Estado. a) Estando el Ex Presidente Callejas (de filiación política nacionalista) acusado en los Tribunales de Justicia. cualquier pequeño indicio de culpabilidad obligaba al Juez a decretar Auto de Prisión por los seis días para inquirir. es que llamando al Ex Presidente como acusado. Tres ejemplos citados por los entrevistados evidencian como el poder discrecional de los funcionarios detiene y envía a la impunidad a los imputados de ser responsables de cometer actos de corrupción. c) El desempeño de los Diputados en el Congreso Nacional obedece a una cadena donde se sustituye el interés de la nación por el interés del partido. reemplazan a los investigadores. al llamarlo como testigo el juez se liberaba de esta presión. b) Hemos tenido la experiencia de que. al testigo no se le envía a prisión. y aunque hubieran indicios del acto que se le acusaba. y llamó al Ex Presidente a declarar como testigo cuando él era el acusado. La razón que priva en esta tergiversación de los conceptos y de los roles. a veces haciéndolo directamente para entorpecer los procesos y otras no cumpliendo con los procedimientos y con los tiempos que la ley establece para obtener los resultados previstos. El Juez.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- interferían en su desempeño. el interés de la corriente por Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el interés del partido por el interés de la corriente.

categoría entendida como una función oficiosa al interior de la institución partidos políticos. siendo protagonistas de la política y de los procesos eleccionarios. 2004 . No debería permitirse que en las comisiones que nombra el Congreso Nacional participen partes interesadas. otros grupos no se les identifican como miembros de algún partido. Ejemplo: En la Comisión de finanzas los intereses personales y no los intereses del país. En la integración de los grupos de poder aparecen los propietarios de los medios de comunicación como un sector influyente. porque entonces en sus posiciones privan sectores influyentes en los dos partidos políticos con opción a gobernar. y los dueños de medios los principales sostenedores de los políticos. con la función de ser los conductores de la ideología y de la doctrina de los partidos. estos intereses excluyen a sectores fuera de las opciones políticas y coloca el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Hay una penetración de los partidos políticos por los grupos de poder y el Partido Nacional y el Partido Liberal han perdido capacidad de diferenciación. El Estado es el principal financista de los medios. y “cuando no es posible colocarlos tan visiblemente los nombran ministros sin cartera. para la mayoría de los entrevistados. y se establece la relación entre El Estado y los medios de comunicación y de los medios con la política.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- el interés de la persona dueño y financista de la corriente. algunos identificados directamente económicos con las corrientes internas dentro de los partidos políticos. A ello se debe que el partido que pierde las elecciones no asume su función de oposición. los empresarios a diferencia de otros países en donde los grupos económicos influyen desde afuera. y como sectores que lideran el pensamiento al interior de los partidos y del país. Los políticos. pero son no deberían participar los banqueros. con más poder que los funcionarios”. Hoy los partidos políticos aparecen vinculados directamente a grupos económicos. los empresarios ocupan lugares de responsabilidad política y técnica en la administración del Estado. En Honduras los grupos económicos influyen en los partidos políticos desde adentro. es prácticamente un sector que desaparece o se desfigura. el Partido Nacional y el Partido Liberal comparten la misma ideología.

este banco y tres bancos de capital nacional configuraban el universo bancario que funcionaba hasta los años setenta. Tegucigalpa y Choluteca fueron centros importantes de comercio que abastecían a la región noroccidental. la de exportación. lo que les interesa es la defensa de sus intereses”. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en los años noventa sucedió una expansión acelerada del sector financiero. y a la producción agrícola para el consumo local en manos de terratenientes tradicionales y pequeños y medianos productores. central y sur. y actualmente se produce un proceso de concentración.). El sector comercial recibió un impulso importante con la llegada de las compañías bananeras. 2004 . debido a que el comercio lo desarrollaban las empresas bananeras a través de la cadena de comisariatos que funcionaban en los campos bananeros. El sector financiero surgió a principios del siglo XX vinculado a las transnacionales bananeras. tabaco. Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. de fusión y de llegada de nuevos bancos de capital extranjero al país. pero no impactó en el proceso de acumulación interna. y en torno al cual se configuró un espacio importante en la que se desarrolló la actividad comercial de los migrantes alemanes. “A estos grupos les da lo mismo si el presidente es liberal o nacionalista. San Pedro Sula. el Mercado Común Centroamericano ayudó a la configuración de una incipiente actividad industrial. árabes y palestinos que habían llegado al país a principios de siglo XX. En los años setenta el Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo dio un impulso al desarrollo industrial y agroindustrial. Una mirada rápida a la configuración de los diferentes sectores económicos del país nos remite a reconocer que es en las últimas tres décadas donde ha surgido la mayor cantidad de grupos económicos nacionales. en manos del capital transnacional y de las oligarquías locales dedicadas a algunos cultivos de exportación (café. madera etc. C.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dinero como el primer recurso que da acceso a la política. En los años sesenta. Honduras fue hasta los años sesenta un país cuya actividad económica más importante fue la agricultura.

especialmente desde la década de los años setenta. sin embargo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Estado y el mercado abrieron nuevas opciones para el crecimiento de grupos económicos y de familias. hoy. no pagaban transporte porque utilizaban los de la institución. son tres generaciones hacia atrás que iniciaron su patrimonio como comerciantes. identifican 3. ahora. y en la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. industriales. se conocen los orígenes de la mayoría. no pagaban impuestos. existe una capa de empresarios sin mercado y sin pasado empresarial. Al final de los años setenta y durante los años ochenta. los empresarios adversarios en competencia desleal. en términos de conformación de grupos de empresarios (comerciantes. Los empresarios identifican al menos dos corrupción. Honduras es un país. ellos tenían muchas actividades económicas sin control. A continuación presentamos sus comentarios y puntos de vista: 1. los grupos de inmigrantes árabes se remontan a tres generaciones anteriores. los empresarios identificaban a los militares como los adversarios en una competencia desleal. y cada día incursionaban en más número de actividades económicas. inclusive en los mercados o como vendedores al detalle y a domicilio. beneficiados de la corrupción. la primera en los años ochenta con la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones CONADI y el proceso de privatizaciones. financieros y del sector servicios) de historia reciente. los más recientes. los sectores más antiguos comenzaron con cultivos de exportación. pero que se han configurado como sectores influyentes en el Estado. Pero se podían identificar claramente. identificaron las preocupaciones y las formas mediante las cuales la corrupción se reproduce. el adversario era identificable. 2. procedimientos grises de la pero difícil de señalar directamente porque el mismo sistema los protege. cuando estimulado por los recursos externos se produce un ensanchamiento de la función estatal. 2004 . pero al lado de ellos existen grupos que en una sola generación han irrumpido con gran poder económico e influencia en las estructuras de decisión del Estado. Los empresarios entrevistados para este estudio. El sector empresarial hondureño es de conformación reciente.

Los Comisionados. En este último caso las mismas instituciones del Estado proponen y logran que se aprueben leyes que van dedicadas a favorecer a ciertos sectores. favoreció a la empresa de telefonía móvil CELTEL para exonerarla del pago de una tasa fijada en dólares por el número que sobrepase a los 27 mil usuarios. entonces hay una concentración mayor de la riqueza. El primer grupo de empresarios –favorecidos con esta ley.no comete delito porque la ley le da esa prebenda. pero se perjudica al segundo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- actualidad con el proceso de concesiones para la explotación de algunos servicios. actuando por sobre la concesión otorgada por el Congreso Nacional. El Secretario de Estado que aprobó estas exoneraciones lo hizo para proteger a sus parientes que están dedicadas a la explotación de las franquicias de comida rápida. en cambio los productores nacionales que tienen inversiones en el mismo rubro si pagan impuestos. Un empresario favorecido con esta clase de transacciones. Otra zona gris de la corrupción se ubica en CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones). Esto pasó con la otra compañía de telefonía móvil. sin haber pasado por un proceso lento de acumulación de riqueza supera fácilmente a los demás sectores empresariales al lograr una utilidad de varios millones de dólares en un periodo de pocos meses. Resulta beneficiosa y en un gran negocio para un empresario cuando recibe una concesión del Estado para que explote un servicio. 6. (Megatel fue favorecida con la segunda banda de telefonía móvil. 2004 . CELTEL solo paga impuestos por 27 mil líneas pero explota varios cientos de miles. Un ejemplo es la ley que otorga exoneración a las ventas de comidas rápidas. entre ellos los de telefonía móvil. Fue la Secretaría de Economía (Reginaldo Panting fungía como Ministro) de la Administración Flores Facusse (1998 . invierte un poco y luego vende el derecho a la explotación por 1100% mayor al precio que pagó al Estado.2002) la que aprobó la exoneración a estos negocios. seis meses después la vendió por 1100% del valor que la adquirió al Estado) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 4. 5. donde hay un límite impreciso entre lo ilegal y las acciones donde se falta de ética. Existen otras zonas grises de la corrupción. puertos y aeropuertos.

9. incluyendo los Congresos o. La compra directa de energía que realizó el gobierno en el año 2003 ha generado muchas dudas. No hay informes. y en aquellas instituciones que prestan servicios básicos indispensables para la población. En algunas instituciones para eludir la licitación pública dejan transcurrir el tiempo. quien gobierna y quien es la oposición. para el caso. Tampoco de parte de los gremios y de las organizaciones no gubernamentales hay posiciones firmes. Queda la impresión que ambos sectores están protegiendo a sus correligionarios. en Europa a las empresas les es deducible del pago de impuestos lo que pagan por comisión cuando salen favorecido en una licitación internacional. sobre sus dirigentes recaen los mismos señalamientos. o son miembros activos de los políticos. constantes y claras sobre la corrupción. no hay rendición de cuentas. para que la compra se convierta en una necesidad urgente. En materia de corrupción. tanto para el consumo familiar como para el sector productivo provoque decisiones que riñen con la transparencia. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. a fin de lograr que las partes no superen la cantidad que es permitido adquirir como una compra directa. 11. no solo en el gobierno. 10. Esto es posible en cantidades grandes de compras del mismo bien y en construcciones de inmuebles y de carreteras. 2004 . no se reconoce dentro del sistema político. 8. Las empresas internacionales contribuyen a fomentar la corrupción. Existe un proceso vertical y centralizado. Otro procedimiento para eludir la licitación pública es fraccionar los procesos de compra. En los gremios influye que en algunos de los casos el gobierno les financia actividades. también en los gremios. por lo general la Comisión que pagan es de un 10% que es para los funcionarios que deciden a que empresa favorecen con la compra.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. en la energía. 12. ni la oposición hablan del tema de la corrupción como un problema a ser investigado y castigado. sucede en el área de la salud. Sí se conoce la necesidad futura debe planificarse para no llegar a la escasez y evitar que un producto tan sensible. Los dirigentes de las organizaciones gremiales también tienen un alto poder discrecional y un poder muy concentrado. Ni el sector oficial. Hay funcionarios con un alto poder discrecional.

pero hay dos claramente definidas: la subvaluación con la que se favorece a los sectores allegados a los círculos de poder. 14. sus familias o para comercializarlos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Desde 1975 que el Jefe de Estado de la época crea una Comisión Especial para que investigue la denuncia de un pago irregular que una transnacional bananera había hecho a funcionarios del gobierno de Honduras hasta la actualidad. El Estado Capturado. con este procedimiento se extorsiona a los dueños de los bienes para obligarlos a ofrecer una “propina” para lograr la valoración ajustada a la ley. 2004 . D. sino que introducen otros bienes de uso personal para ellos. de antemano saben que tienen asegurado el mercado. pero las autoridades no ejercen la verificación y control. donde ha concluido un proceso de reformas que incluyó una modificación en el procedimiento de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. La recaudación de impuestos tienen varias vías fraudulentas. Se define como Estado Capturado cuando las leyes y la normativa general de las instituciones responsables de combatir la corrupción resultan moldeadas por los grupos de influencia orientando las decisiones de los funcionarios que actúan en Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La falta de credibilidad en las instituciones del Estado responsable de investigar y sancionar la corrupción ha sido una constante en la percepción de los hondureños. El Estado aprueba leyes transitorias para enfrentar crisis o para estimular sectores productivos. En regimenes especiales como el “Régimen de Exportación Temporal” los beneficiarios no solo importan bienes para el sistema productivo. la falta de credibilidad continúa acompañando a las instituciones del Estado. y la sobre valoración de las tasas impositivas. los empresarios cuando saben que la vía para a acumulación son las prácticas corruptas y fraudulentas no se preocupan por la competitividad. Las prácticas corruptas erosionan el mercado y distorsionan los precios.

Este tipo de corrupción debilita el Estado. socava la institucional.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- representación de estas instituciones. Ejemplo: cuando el Estado se propone ampliar la construcción de fuentes de energía hidráulica para abaratar los costos de la electricidad. no llegan a 10. cuando el Estado pretende bajar las tasas de interés de los bancos. Estos grupos no siempre están participando directamente en las diferentes instancias de decisión. o. Los grupos fácticos tienen capacidad de influir en las instituciones del Estado y en los partidos políticos. como esta ocurriendo con los juicios por los procesos de liquidación forzosa. de capital nacional e internacional. Esta corrupción genera grandes pérdidas para el Estado y también para los ciudadanos. sobre todo en periodos de campaña electoral. “Es fácil identificar a los Diputados que representan a estos grupos. son ágiles y diligentes cuando sus servicios los requieren estos grupos. el partido político también se beneficia. La Gran Corrupción. pero tienen mucha capacidad de propuesta. que de acuerdo con el Juez que sentenció no hay ofendidos en el caso porque el Estado devolvió a los ahorrantes sus depósitos. pero hay funcionarios y Diputados que resguardan sus intereses. se mueven los intereses de los banqueros y detienen el proyecto”. pero al contrario. los hay en los dos partidos mayoritarios. . genera muchas utilidades para los funcionarios que se ven involucrados. 2004 . aunque carezcan de credibilidad. le resta credibilidad y logra que las estructuras del sistema de justicia estén al servicio de intereses personales. o logra que juicios se resuelvan por la vía civil. También este tipo de corrupción logra detener juicios. Hay al menos cuatro situaciones corrupción: a. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en su propio beneficio. Los negocios y la protección de sus transacciones las hacen con el Estado o bajo en las que se percibe a las instituciones del Estado capturado por la instituciones. se mueven los sectores que venden energía térmica para impedir que se construyan nuevas fuentes hidráulicas. protagonizada por grupos fácticos. Las decisiones judiciales o de otra índole aparecen cobijadas por la legalidad.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. 2004 . a nivel de directores generales. Ejemplos de esta corrupción son señaladas por los entrevistados como los permisos para abrir una empresa. donde por lo general el cobro de un soborno o de una extorsión se traduce en un ingreso directo del funcionario o funcionaria corrupto. Por lo general la corrupción intermedia perjudica al sector empresarial económicos. y la captura. que acude al Estado para regular y obtener las licencias necesarias para operar. pero no implica que el producto pecuniario de la corrupción no sea distribuido hacia las autoridades superiores. regidores etc. prisión (un diputado liberal al Parlacen Cesar Díaz. todos perciben el riesgo de que dinero de estos sectores lleguen a los partidos políticos. para la obtención de permisos de exportación o de importación y para obtener una licencia ambiental. La Corrupción de Sectores intermedios donde los beneficiarios son los subalternos o los mandos intermedios.fue asesinado en la Penitenciaría Nacional) de diputados acentúa esta percepción entre los entrevistados. jefes de departamento.esta preso en Nicaragua) y muerte (un diputado nacionalista Armando Ávila Panchame. Existe la preocupación de que grupos vinculados al crimen organizado estén funcionando con la permisividad de funcionarios locales. Esta es una corrupción directa. para obtener licencias ambientales. Esta es una corrupción más orientada a sectores Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Esta corrupción ha generado preocupación entre los entrevistados. primero vinculado al tráfico de armas y más recientemente al funcionamiento de algunos ilícitos vinculados al delito internacional fundamentalmente el tráfico de drogas. obtención de créditos en los bancos estatales. En este tipo de corrupción se involucran funcionarios que otorgan seguridad o que permiten que estos grupos operen. Esta es una percepción y preocupación reciente de los hondureños. c. Esta corrupción se ha presentado en el escenario nacional.

Si el propietario cometió alguna infracción o conducía en estado de ebriedad es más vulnerable a ser extorsionado para que el reporte policial le beneficie. Reporte policial. o. • Trámite para obtención de licencia de conducir. Aquí la corrupción puede ser para agilizar un trámite. Este ha sido un servicio escaso y un monopolio del Estado. En algunas circunstancias a esta corrupción se le llama corrupción grasa porque lubrica un engranaje que es muy lento. Después de que el propietario se ha visto involucrado en un accidente. la corrupción para obtener el registro de una propiedad que ya ha sido registrada anteriormente. por lo general receptor de la solicitud de un servicio y la persona que requiere del servicio solicitado. • Solicitud para obtener línea telefónica. Esta es una institución con una baja credibilidad. cuya cuantía sería baja. La corrupción menor. 2004 . nombre que se le da a la persona que tiene el poder o la capacidad para decidir a quien se le aprueba el servicio y a quien no. de la escasez de la oferta y de la burocratización de un trámite. Algunos ejemplos: • Inspección de vehículos. • Conexión eléctrica y de servicio de alcantarillado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. • Trámites en registro de la propiedad. Cuando la empresa estatal de telefonía estaba bajo el control militar era necesario además del dinero para comprar el servicio el “conecte”. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En este caso el cobro va ligado a la necesidad de acelerar el proceso para obtener el servicio. sobre todo si quien solicita el servicio no tiene la edad o tiene otro tipo de limitaciones. Este tipo de corrupción perjudica directamente a la persona que se le pidió una “propina” para agilizar un trámite o para resolver en menor tiempo el servicio solicitado. Esta es una corrupción directa. fundamentalmente por registros dobles de la misma propiedad. La magnitud de las cantidades pagadas varía del tipo de servicio. una relación entre el empleado de una institución.

Con el transcurso de los años identificamos los siguientes: a) Transacciones o negociaciones en los que el Estado ha dejado de percibir cuantiosas sumas. y c) Casos en que los perjudicados directos fueron ahorrantes e inversionistas privados de bancos nacionales. En este último caso el Estado retribuyó con fondos procedente de la venta de bonos. en la que se cambia de actores. 2004 . la “propina” es para acelerar el trámite. por concesiones o por compras. ni toda se combate de la misma forma. o ha erogado recursos más de los necesarios. y por tanto estos actos de corrupción quedan en la impunidad.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • • Trámites para impuestos de bienes inmuebles. la Gran Corrupción se establece un vínculo de colaboración y de protección entre la clase política y la clase económica. De esta corrupción se beneficia a empleados edilicios. de la empleados universitarios y de los maestros. por exoneraciones de impuestos. pero los inversionistas de la bolsa y de las financieras no han recuperado la totalidad de sus inversiones. b Contrataciones de empresas privadas nacionales para que ejecuten proyectos con fondos privados colectivos. Trámites para obtención de permisos para construir. La Primera. Pero si la construcción infringe algunas disposiciones o restricciones. la cantidad de dinero solicitada será mayor. bolsa de valores y financieras. pero que tiene en común la protección que reciben del Estado los sectores responsables. de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta es una corrupción histórica. esto también depende de la urgencia que tenga el solicitante. Si el solicitante del permiso reúne todas las condiciones. nuevos escenarios se han ido incorporando. de escenarios y de forma. De los tipos de corrupción que se ha identificado. fondos propios y el fondo de seguros de los bancos el ahorro a los cuenta habientes. por privatizaciones de empresas estatales. como los de los institución de previsión de los empleados públicos. no toda impacta en el Estado de la misma manera. Al menos Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

“En diez años el Ministerio Público solo ha logrado dos sentencias condenatorias. Sobre esta decisión 16/10/2004 informó: Diario El Heraldo Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Ubicando la opinión de la ex funcionaria. la que ha incluido creación de instituciones y aprobación de nuevas leyes. y un Ex Director de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Enrique Ortèz Turcios)”. La falta de resultados no es coincidente con las acciones que se han realizado desde el Estado. ¿estamos frente a una transición o se agotó la reforma? Una ex Juez entrevistada en el marco de esta investigación señaló. sentencias absolutorias. 2004 . en los primeros meses de la actual administración del Ministerio Público ha decidido abandonar los casos para que la Corte otorgue los sobreseimientos definitivos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los responsables de los casos de corrupción han logrado retardar la justicia. En los últimos dos años es que se puede trabajar sobre los otros casos. En Honduras se han producido una serie de reformas. o algún juicio donde se ventila algún interés económico sea resuelto. refiriéndose a la época cuando el periodo de los Magistrados a la Corte Suprema era de cuatro años. la de un Ex Director del INA (Thomas Guillen Williams) que salió bajo fianza por habérsele declarado con estado de salud deteriorada. que la Policía no ejecute las órdenes de captura que el Congreso nacional emita disposiciones para que sea la Procuraduría General de la República y no los Tribunales ni la Comisión Liquidadora quien recupere los bienes de los bancos quebrados. es coincidente con lo que ha sucedido en el primer año de funciones de la actual administración de justicia. debemos recordar que en los primeros meses de la Corte Suprema de Justicia actual fueron sobreseídos siete casos por los que era imputado el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. lo siguiente: “los primeros dos años hay mucha presión de los políticos. ya sea porque están directamente imputados o porque lo sea algún pariente. todos quieren que los casos que a ellos les interesa. En el primer año la Corte Suprema de Justicia sobreselló los casos. arreglos administrativos. como ser los delitos comunes donde está implicada gente anónima no vinculado al poder”.

Los recursos de apelación o de casación se interpusieron en su momento en contra de las resoluciones favorables. Un funcionario del Ministerio Público explicaba en una entrevista otorgada para esta investigación. pero comenzaron la depuración de expedientes por los casos de corrupción. explico. dijo. por lo que se vio en la necesidad de tomar serias decisiones al respecto para depurar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente. El Fiscal General Ovidio Navarro fue parte del equipo defensor del Ex Presidente Callejas. Estos casos habían estado por algunos años abandonados en la sede de la judicatura.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Fiscalía se da por vencida “El Ministerio Público desistió de continuar los recursos que fueron interpuestos en contra de los sobreseimientos definitivos otorgados al Ex Presidente de la República Rafael Leonardo Callejas. para explicar la seria decisión del Ministerio Público. finalizó Banegas” Jaime Banegas Director de Fiscales expone. La Dirección de Fiscalía adoptó esta decisión operativa ya que en algunos de los casos de corrupción pública. el fiscal General se abstuvo de conocer de los mismos. a través de la Corte de Apelaciones y Tribunales de Casación. La Fiscalía desistió de continuar la causa en relación a los siete recursos que anteriormente había interpuesto ante autoridad competente” Consultado el Director de Fiscales Jaime Banegas de las razones por lo que la Fiscalía desistió de continuar con los casos respondió: “Esta decisión forma parte de la depuración de expedientes que ocasiona una pesada carga procesal al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. las autoridades del MP ordenaron a los fiscales que desistan de presentar más recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Estos acuerdos facilitan el proceso de liquidar el alto rezago judicial que existía y que ha existido temporalmente en la Corte Suprema de Justicia. Asimismo. a través de cartas de libertad. una semana antes que la noticia citada saliera en los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. razones de carga judicial tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. 2004 . que en su oportunidad fueron emitidas al ex gobernante.

Existe sintonía política entre los imputados en los casos que fueron sobreseídos (casos Callejas) y la militancia política de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. capturado por empresarios que con el apoyo y la complicidad de algunos funcionarios tienen al Estado como su único mercado y como fuente de acumulación de riqueza. 2004 . No es la misma opinión de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Todos son miembros del Partido Nacional. jurada ante la constitución. en las resoluciones judiciales absolutorias de personas acusadas de realizar ilícitos y en las fugaz de los centros penales que se han producido en los últimos meses. ahora estamos luchando en contra de las propias autoridades que la dirigen. junto a los espacios corruptos que ha beneficiado a otros empresarios. porque estaban perjudicando a gente del partido de gobierno”.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- medios de comunicación. Pero los empresarios que crecieron como tales. ven actualmente con una mayor preocupación la presencia de sectores vinculados al crimen organizado y que también se percibe como grupos que están penetrando a las instituciones del Estado. ésta institución no ha tenido la trayectoria del Ministerio Público. Estamos entonces frente a un Estado Capturado desde afuera y desde adentro. Funcionarios actuales del Ministerio Público entrevistados identifican el curso de la institución de la siguiente forma. sino que también por funcionarios que. recibimos presión para no continuar con las acciones. que “a los fiscales se les había ordenado parar las acciones que habían iniciado de interponer recursos ante los sobreseimientos otorgados al Ex presidente Callejas. partido que gobierna desde enero del 2002 a enero del 2006. no solo por los funcionarios que hacen uso del cargo y del poder que les provee para beneficio personal. percepción que se fundamenta en las acciones criminales que se están llevando a cabo en el interior de los centros penales. Desde afuera. de luchar en contra de la corrupción. y capturado desde adentro. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. paradójicamente tienen como su función. Cuando el Ministerio Público comenzó en 1994 toda la institución luchaba en contra de la corrupción.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado los mismos entrevistados reconocen el surgimiento de sectores nuevos que incursionan en actividades económicas sin que se conozca la procedencia del dinero. acusación y sanción de este problema. combatirla es más difícil. esto se convierte en una lección y en un aprendizaje para el funcionario. hay más estimulo para los funcionarios que actúan para permitir que la corrupción funcione. lo que le espera es el traslado a un lugar distante. E. ex funcionario del Ministerio Público. no hay resultados tangibles. Hay un costo para los que pretenden hacer cumplir la ley. las leyes y las normas se han adaptado para que la corrupción funcione y para proteger a los responsables. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. debido a que la lucha en contra de la corrupción implica combatir la corrupción en las propias estructuras del Estado con funciones de investigación. Además. combatirla es más difícil. no resulta difícil identificar las áreas más problemáticas en cuanto a escenarios. a ser generalizada. 2004 . que para aquellos que actúan para castigarla. por la falta de transparencia con a que se toman las decisiones y se ejecutan las acciones y por la falta y el escaso acceso a la información. Esta situación genera preocupación por el poder e influencia que puedan llegar a desarrollar estos grupos en las estructuras del Estado contribuyendo más a su debilitamiento. debido a que las instituciones. Medirla es difícil por los niveles de expansión en las estructuras del Estado y del gobierno. Construyendo las Opciones El transcurso de los años y la falta de resultados han contribuido a construir o ratificar la percepción de una corrupción generalizada. tanto en quienes la ejecutan como en quienes son responsables de combatirla. el marginamiento. ni las áreas donde se obstaculiza la lucha en contra de la corrupción. hay beneficios si la infringe. aun con este elemento a favor. lo privan de los aumentos o lo destituyen” opinó un entrevistado. “Si un juez emite sentencia condenatoria para un corrupto y lo manda a prisión. Cuando la corrupción pasa de ser focalizada y ubicada en segmentos específicos. Pero al contrario.

otras instituciones se crearon. Desde hace más de una década se inicio una serie de reformas de las instituciones del Estado. en algunos países hay preocupantes indicios del agotamiento de la paciencia de la ciudadanía. Costa Rica) y otro Ex presidente costarricense (Rafael Ángel Calderón Fournier) a quien le decretaron nueve meses de prisión preventiva. donde más bien el Ministerio Público está abandonando los juicios en los que hay inculpados funcionarios por casos de corrupción que se les imputa. Víctor Fernández. un Ex Presidente prófugo (Alfonso Portillo. Celeste Cerrato.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La aseveración del entrevistado contrasta con lo que esta sucediendo en el Ministerio Público. Elke Navarro. América Latina está dando pasos importantes en la lucha contra la corrupción. Las autoridades superiores del Ministerio Público habían sido parte del equipo que defendió al Ex presidente. Óscar Cruz. y algunos están ejecutando acciones justicieras. algunas de ellas apoyadas por la comunidad internacional que se está ocupando de la corrupción directa Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la justicia está llegando hasta los políticos y los empresarios. La reacción de los Fiscales rechazando esta decisión provocó el despido de diez de ellos (Jari Dixon. Reyna Valle. No es por falta de recursos o por abandono del tema. pero esos aires no llegan a Honduras. Rodolfo Zamora. Fair López Zuniga. el Director de Fiscales decidió. la institución que ha tenido más credibilidad dentro del circuito de instituciones que integran el Sistema de Justicia esta atravesando su peor crisis (finales de octubre 2004). y este proceso ha estado acompañado de proyectos y de actividades. Rigoberto Cuellar. Ligia Sánchez). y anunció en conferencia de prensa que esta institución había decidido desistir de presentar recurso en siete casos de corrupción en los que se le seguía proceso al Ex presidente Callejas y por los que ya había recibido sobreseimiento de un Tribunal de Sentencia. En Centro América hay un Ex Presidente privado de libertad (Arnoldo Alemán. Guatemala) un Ex Presidente al que se le ha decretado casa por cárcel (Miguel Ángel Rodríguez. Omar Menjivar y Martha Valladares) y el traslado a otras ciudades de otros seis (Karen Lizeth Martínez. por otro. Por un lado. 2004 . Sonia Inés Gálvez. Milson Salgado. como el linchamiento y asesinato de funcionarios locales en Perú. Nicaragua). Mario Chinchilla.

a los candidatos. están o han atravesado problemas de corrupción. en los gobiernos nacionalistas han avanzado para resolverlos emitiendo sentencias absolutorias.). sistemas integrados de justicia. las leyes aprobadas y las reformas que se han impulsado no han lograda reducir los espacios en los que la corrupción se lleva a cabo. carrera judicial. No hay resultados. Desde Carlos Salinas en México pasando por Pinochet Chile y hasta Carlos Mennen en Argentina. capacitación a jueces. reformas de las compras del sector pública. para así tratar de encontrar la solución a los problemas. fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil etc. 2004 . sistemas más abiertos de información. modernización de los sistemas aduaneros. a los jefes de campaña y a miembros de los partidos que se Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. información satelital. En la fase electoral las donaciones a los partidos políticos. tampoco se ha logrado que las investigaciones y las sanciones se constituyan en desestímulo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o indirectamente. En los gobiernos liberales no han avanzado los juicios. hay que buscar entonces en la política. hay que buscar en otros espacios las causas que hacen de la corrupción un problema tan persistente. En los espacios políticos existen al menos dos fases claramente identificadas. acceso a información legislativa. la fase electoral y el periodo de gobierno. Podemos ver en la última década una relación abierta y directa entre la política y la corrupción. fiscales y policías. Honduras ha sido beneficiada de una serie de proyectos orientados a mejorar la administración pública (ley de servicio civil. han sido descubierto en os últimos días actos que no se explican por si mismos. Y los resultados de todos estos esfuerzos y esta inversión no se ven todavía. como el régimen de Pinochet. los mecanismos y procedimientos que favorecen y la vuelven atractiva para corruptos y corruptores. Las iniciativas institucionales. y hasta regímenes que estaban aparentemente libres de estos señalamientos. sistemas informáticos. ni en gobiernos conducidos por el partido liberal ni en los conducidos por el partido nacional. promoviendo un contexto que desestimule a los sectores que fomentan y se benefician de la corrupción.

Lo anterior indica que una estrategia de corrupción orientada a la obtención de resultados debe tomar en cuenta la integración de los elementos que la conforman. una vez instalado el gobierno. incluyendo la relación de las donaciones en especie. 2004 recursos . también se desconoce quien es el donante y el origen de los fondos. durante y después de dejar el cargo. Una legislación que pretenda ser efectiva en contra de la corrupción debe poner énfasis en la legislación electoral. Una efectiva estrategia anticorrupción debe ser diseñada tomando en cuenta el largo plazo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- visualizan como posibles funcionarios de importancia en el futuro gobierno se convierte en uno de los momentos menos transparentes de la política. y las redes de corrupción quedan intactas. la cantidad que han recibido ni los compromisos que adquirieron por los recursos recibidos. por legislación interna. del otro lado. En el periodo de gobierno se les retribuye mediante diferentes mecanismos y procedimientos a quienes beneficiaron con su contribución al partido de gobierno. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. las redes de corrupción se expanden a quienes están directamente involucrados en la administración pública y a sus familias. La corrupción vinculada al financiamiento de los partidos políticos incluye una amplia variedad de gamas de actos cometidos por líderes políticos antes. estos grupos trataran de corromper a los que están tratando de combatirla. pero la mayoría de ellos tienen una influencia corruptora y propician un espacio donde se abren las posibilidades inclusive para que originados en actividades ilícitas entren a las campañas. otros. no se sabe a cuantos miembros de los partidos se le han donado recursos. algunos de estos actos son sancionados por legislación internacional. Transparencia Internacional hace un llamado a poner atención a la relación entre los propietarios de los medios de comunicación y los partidos políticos e ilustra como en Guatemala y Uruguay la donación de espacios publicitarios para todos los partidos políticos ha contribuido a que los dueños de los medios de comunicación hayan logrado una considerable influencia política. pero además. Si la estrategia se orienta solo al castigo. los espacios y las redes en la que la corrupción crece y se expande y las barreras que impiden el control y el castigo.

para ganar la credibilidad y confianza de la ciudadanía.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- con acciones que busquen resultados para el corto plazo. 6. debe ser un compromiso con el largo plazo. Integrar alianzas y coaliciones con donantes. 8. 7. Diagnóstico de las instituciones que están involucradas en la lucha en contra de la corrupción. Paralela a esta campaña de sensibilización. La estrategia anticorrupción debe rebasar al gobierno y el enfoque estrictamente económico. más con el propósito de sensibilizar y monitorear este problema. Crear un foro o espacio para los protagonistas nacionales y regionales que luchan en contra de la corrupción. simultáneamente debe abrirse oficinas de denuncia y líneas telefónicas de denuncia. los retracen. 2004 . e impulsar las reformas jurídicas que sean necesarias para reducir y eliminar aquellas normas y disposiciones que se contradicen y se oponen. para dilucidar si en vez de conjuntar esfuerzos y hacer los procesos viables y expeditos. posterguen y obstruyen. en la campaña ocasiona a la sociedad y al Estado. Estudio del régimen jurídico en el que se soporta la lucha en contra de la corrupción. Diseñar campañas que deben hacer énfasis en la prevención. Simultáneamente a estas actividades. integrando el universo del problema. de que aun cuando las acciones comiencen ahora los resultados no son inmediatos. debe iniciarse una campaña de se debe sensibilización ciudadana en contra de la corrupción. auditorias sociales del sistema de justicia. destacar los tipos de corrupción. 3. El diseño de una estrategia anticorrupción debe incluir: 1. 5. con organismos regionales y nacionales. a fin de que la ciudadanía asuma que este es un problema que hay que eliminar. el monitoreo de las instituciones de control. pero buscando resultados tangibles en el corto plazo. 4. acompañada de una concepción clara. las formas como se ejecuta y el daño que Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2. debe diseñarse otra campaña en el que quede establecida los deberes y derechos de los funcionarios.

con el fin de que los funcionarios sientan que su desempeño esta bajo la vigilancia de la ciudadanía. y monitorear el desempeño de estas instituciones.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. 2004 . 11. jueces y fiscales) y las decisiones más importantes (cargos en cada institución). Identificar el fenómeno de la corrupción con el Derecho. Se hace necesario que la campaña en contra de la corrupción destaque una cuantificación aproximada de los costos de la corrupción. La campaña en contra de la corrupción debe ser incluyente. de otro. Identificar dentro de las instituciones aquellos cargos y funcionarios que son determinantes para que los casos de corrupción sean resueltos. delimitando por un lado aquellas conductas que constituyen un acto de corrupción. empresarios. Identificar un funcionario y la institución que dirige a fin de lograr ejecutar un proyecto piloto de “Ejercicio Transparente de la Administración Pública”. 2. 1. afín de poder sostener la campaña al margen de los señalamientos políticos o de clase social. estudiar la identificación de aquellas lagunas o problemas normativos que impidan la obtención de los resultados. Identificar las instituciones que intervienen en la lucha en contra de la corrupción: Policía. 3. Procuraduría General de la República etc. e identificar la conducta de estos funcionarios a fin de determinar si actúan contrario a sus obligaciones y si su intervención en el sistema de justicia es un acto constitutivo de delito. Respecto al Sistema de Justicia. funcionarios y ex funcionarios. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 10. a fin de lograr que este problema se identifique como uno importante dentro de los que obstaculizan el desarrollo y profundizan la desigualdad. Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. La lucha en contra de la corrupción debe incluir una estrategia que identifique a las instituciones y los cargos sobre los que recae la lucha en contra la corrupción (policías. 12. Hay que identificar a líderes políticos.

3.). Respecto a las Empresas Transnacionales y Créditos de Países. y así determinar las responsabilidades que son individuales (Jueces)y las responsabilidades que son colectivas (Tribunales de Sentencias. una Comisión de Verificación de Cumplimiento de la Ley. Una legislación que promueva la transparencia en el uso de los fondos de las campañas es necesaria. 2. Diferenciar las instancias y responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia. Respecto a los vínculos entre la corrupción y las donaciones a los partidos políticos 1. 2004 . 5. Esta legislación debe delimitar el conflicto de intereses. las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer monitoreo y control de la publicidad de los partidos y de los candidatos y presentar informes bimensuales de los resultados del monitoreo a la publicidad. para dejar de referirnos a ella de manera genérica.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Debe comprometerse a los gobiernos a impulsar legislación que impida que las donaciones a las campañas políticas sean un medio para obtener beneficios personales o de empresas. Con independencia de los avances o no de la legislación. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 4. Pleno. Ejemplo: actualmente La Policía no ha ejecutado algunas de las órdenes de captura. Sala Constitucional etc. Hacer un estudio de los casos emblemáticos de corrupción y conocer las fases del proceso y en que institución se produjo la distorsión. Esta legislación debe conducir a que los políticos informen antes y después de las elecciones sobre los montos recibidos y la identidad de los donantes. sin que haya dado una explicación. por parte de la sociedad civil. Debe instalarse. e informar de los resultados tanto a las organizaciones sociales como a las instituciones electorales para pedir que haya una observación de la misma.

Establecer Redes con ONG internacionales para monitorear empresas y gobiernos que pagan comisiones. en actividades de monitoreo a instituciones y funcionarios. en actividades orientadas a obtener información de las instituciones del Estado. Iniciar una campaña para que el pago de comisiones a funcionarios sea eliminada de los procedimiento que emplean los que ganan una licitación. Campañas para sensibilizar a gobiernos para que sancionen a las empresas que pagan comisiones. y toda aquella actividad orientada a generar actitudes que contribuyan a la transparencia. En acciones de difusión sobre los deberes y derechos de los funcionarios. 2. 3. en actividades de seguimiento y verificación de los gastos en publicidad de los partidos políticos. Identificar y elaborar un Directorio de las compañías internacionales y países de los que el gobierno de Honduras recibe préstamos y donaciones. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. la probidad y a anticorrupción. 4. en campañas de sensibilización e información sobre este problema. Las Organizaciones No Gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil deben involucrase en actividades de generar información a través de estudios sobre los diferentes dimensiones y aristas de la corrupción. Sobre la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANEXOS INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AL CONGRESO NACIONAL Sobre las acciones emprendidas por las Instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa Tegucigalpa. M.D. 2004 .C. Marzo del 2004 ANTECEDENTES Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

se gesto una crisis de importancia en el sistema financiero hondureño. sin las condiciones necesarias para la recuperación.0 millones a mas de 417 inversionistas. Adicionalmente.224. S. del Banco Central de Honduras a la recién creada Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En el mercado bursátil. los mismos emisores realizaron captaciones extra bursátiles ilegales.. Las sociedades financieras liquidadas operaron captando ahorros del público sin la debida autorización del Banco Central de Honduras. 2004 .7 millones. así como invertidos en préstamos de baja calidad. existía un riesgo sistémico importante. Esta crisis tuvo su origen en el vacío regulatorio y operativo generado por el traslado de la supervisión del sistema financiero. situándolo en un valor negativo. fue ampliamente reconocida en estudios relacionados por las propias autoridades y por instituciones internacionales a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. adquiriendo obligaciones con el público que no inscribieron en las bolsas de valores y sobre las que también incurrieron en incumplimientos. con la excepción de soluciones financieras. respectivamente. perjudicando a 1. En el caso de los bancos. En adicción a las instituciones donde la crisis se manifestó abiertamente. En el sector de intermediarios financieros.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante los años 1996 – 1998. tres bancos y trece sociedades financieras fueron liquidadas.5% y 45% en los años 1996 -1997¹. que recibió su respectiva autorización. y también por un crecimiento extraordinario de la oferta monetaria que experimentó alzas de 44. derivado de la presencia en el mercado de intermediarios financieros que no contaban con la solvencia necesaria para continuar operando y asegurar razonablemente los recursos que el público les había confiado. en ausencia de la aplicación de medidas compensatorias de políticas monetaria.A. por un monto total aproximado de L. acciones irregulares cometidas en beneficio de partes relacionadas a los accionistas principales y administradores situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera de restituir los depósitos del público por un deterioro irreparable en la calidad de los activos que erosionó el patrimonio.129 personas. La urgencia de adoptar acciones para resolver esta situación y restaurar la solidez del sistema financiero. La combinación de ambos factores desencadeno la crisis. emisores sobre endeudados que cayeron en incumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas. durante el cual no se tomaron las provisiones necesarias para mantener la continuidad de las labores. que se manifestó a partir del año 1999. 553. en dos sub-sectores: el mercado bursátil y el mercado de intermediación financiera. Los recursos del público en estos casos. también fueron utilizados para realizar transacciones irregulares en beneficio de partes relacionadas. causaron pérdidas por el orden de L.

así como de determinar y castigar a los responsables de la crisis financiera y efectuar las acciones necesarias para recuperar la mayor cantidad posible de los recursos públicos utilizados en la devolución de los ahorros del público. Se reconoció además. INSTITUCIONES EN LIQUIDACION POR LA A partir del año 2002 y para realizar los procesos de liquidación al menor costo. Cada grupo de instituciones se ha asignado bajo la responsabilidad de un solo liquidador. I. De conformidad con la Ley las siguientes instituciones están sometidas a procesos de liquidación: A) instituciones Bancarias Fecha de Inicio 6/10/1999 13/06/2001 20/12/2002 Grupo I II I Nombre Banco Corporativo Banco Hondureño de Créditos y Servicios Banco Capital B) Nombre Sociedades Financieras Autorizadas e Irregulares Fecha de Inicio Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. ´En 1996 y 1997. la necesidad de mejorar la capacidad institucional de prevenir temporalmente problemas de solvencia en el futuro. los liquidadores han sido nombrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 84 y 85 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Como puede verse.1.8% respectivamente. el PIB creció 27. En términos nominales. se han centralizado los procesos en un solo local y se ha establecido un mecanismo de supervisión cercano.8% y 6. se han distribuido los procesos de liquidación en cuatro grupos de instituciones. para verificar que las recuperaciones se efectúan con la diligencia necesaria para maximizar los resultados obtenidos y proceder al cierre de los procesos en un período de de tiempo corto. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS I. el crecimiento de la oferta monetaria casi duplicó el crecimiento del PIB nominal.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- partir del año 2001.3% y 28. el crecimiento real del PIB fue de 3. 2004 Grupo .4% en los mismos dos años. De conformidad con los artículos 83.

254.A.2. Fecha de Inicio 29/05/2002 N.219.268.442.89 197.26 533.613. Inversiones el Condado.64 .01 223.³ I.16 495.409. se utilizaron las siguientes cantidades de recursos: Fuente de Recursos FOGADE Y/O FOSEDE Bancorp Solfisa Banhcreser Banco Capital Sub total SECRETARIA DE FINANZAS Bancorp (Depósitos) Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US Dólares) Banco Capital Solfisa Banhcreser Firesa Inverfin Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.50 517.085.948.97 573.000.825.87 315.00 18.79 10.115. Arrenda.710.85 84.234.606.934.14/11/2000 miento Financiero e Inmobiliaria América Financiera de Recursos Económicos (Firesa). Inmobiliaria Nacional de Inversiones y Arrendamiento Firesa 09/01/2001 Créditos Comerciales (Credicomer) 09/07/2002 C) Otras Instituciones Nombre Banco Municipal Autónomo (BANMA) III II IV IV IV III III III ²SOLFISA fue autorizada para realizar actividades de intermediación financiera por el Banco Central de Honduras.103.662.195.75 7.973.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soluciones Financieras ² 19/12/2000 Administradora de Fondos de Pensiones 21/01/2003 Plan Vital Internacional Financiera (Interfinsa) 11/05/2000 Internacional Ferretera (Infesa) 23/05/2000 Administradora del Fondo de pensiones 30/05/2000 Visión Inversiones Financieras (Inverfin).916.971.980.398.76 647.080.784.200. 2004 Monto en Lempiras 93. RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LA DEVOLUCIÓN DE DEPÒSITOS Para restituir los saldos de los depósitos y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo que gozaban de la protección otorgada por la Ley Temporal de Estabilización Financiera y por la Ley Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero y contaban con la garantía del Estado de Honduras.

en el caso del Banco Corporativo y por decisión del Congreso Nacional.101. el Fondo del Seguro de Depósito y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.263.623. el Banco Central de Honduras.000.000. en junio del año 2002. cuyas acciones fueron vendidas por el FOSEDE a otro Banco Privado Nacional. el Fondo de Seguro de Depósitos suscribió el total de las acciones de ambos Bancos. lo que causo al Banco Capital un perjuicio económico irreparable y determino su liquidación forzosa I. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.00 L.562.276. con posterioridad al proceso de capitalización se descubrieron acciones irregulares cometidas por los administradores anteriores a los designados por el FOSEDE. las acciones Judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Bancos y el Estado de Honduras. Para el Financiamiento del Proceso.3. para el Banco Municipal Autónomo se nombró un liquidador propio. en beneficio de sus partes relacionadas.459.40 Los recursos asignados por el Estado para la devolución de los depósitos ha permitido reintegrar al público en períodos de tiempo que no excedieron los tres meses después de declarada la liquidación. los valores que mantenían en depósito en las instituciones declaradas en liquidación forzosa. 300. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en la liquidación forzosa. así como pagar las obligaciones que estas tengan con sus acreedores por obligaciones depositarias y no depositarias. Banco Sogerin Capital Pagado L. 178. AVANCE DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA En el marco de la Ley. S. 2004 . así: Banco Banco Capital.A. = No aplicable. el mecanismo de capitalización extraordinaria previsto en el artículo 45 reformado de la Ley de Seguro de Depósito en Instituciones del Sistemas Financieros. En el caso de Banco Capital. Además de los procesos mencionados y con el objeto de aminorar el riesgo sistémico.000.00 2. acordaron aplicar a los Bancos Capital y Sogerin.700.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Credicomer Interfinsa Sub Total Gran Total 4. cuya liquidación se deriva de una Ley especial. Sin embargo.764. le corresponden a la Procuraduría General de la Republica.11 86.000.743.A.00 El proceso extraordinario de capitalización se completo con éxito en el caso de Banco Sogerin.24 3. debido a que se trataba de una institución pública.017. ³N.

con los recursos provistos por las siguientes instituciones: a) b) 2.606.883.A. 16. 11.11 Las principales actividades y el origen de las recuperaciones en cada proceso de liquidación.568.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situación actual de los procesos de liquidación y de los valores recuperados. 7.889.174.527.492. La liquidación de Banco Corporativo. se destino a la cancelación de las obligaciones que Bancorp.356.28 L.641. S.45 a cada uno de los depositantes.44 L.80 L.651.814.203.653.00 L.200.944. 15.476. 18.000.850. es como sigue: BANCO CORPORATIVO.370.469.047.33 L.430.316.19 L.187.126. 479.. mantenía con instituciones que le prestaron recursos mediante el redescuento de préstamos. S.450.134.864.534.29 L. 1.163.14 L. 80.586.1.27 L.Pagar las obligaciones depositarias y no depositarias por un monto de L.a) b) c) 3. 2004 . ha realizado las siguientes actividades: 1. así: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 17.51 L. S.568. 93. 4.189.651.99 L.512. 1.226.A.701.795.619. 1.83 L.000. se detalla a continuación: CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES RECUPERADOS POR INSTITUCION Banco Corporativo Banco Hondureño de Crédito y Servicio Banco Capital Soluciones Financieras Financiera de Recursos Económicos Inversiones Financieras Créditos Comerciales Internacional Financiera Internacional Ferretera AFP VISION AFP PLAN VITAL Banco Municipal Autónomo TOTAL RECUPERADO L.119.A.152.43 L. 26.95 L.612.93 La cartera cedida en pagos.735. 3.FOGADE FINANZAS L.45 Recuperación de activos por los montos que se detallan: Cartera cobrada en efectivo o cedida en pagos Mobiliario y equipo entregado en pago Activos realizados en efectivo L.00 L.

017.018.410.635.921.228.28.Están pendientes de recuperación las deudas de los fideicomisos establecidos por la administración anterior del Banco y que se detallan a continuación: Nombre del Fideicomiso FINANZA-MONTEFRESCO (Fam. capitalizaciones o por la imposibilidad de recuperar las deudas.51 80.Se realizo un pago parcial a la Secretaría de Finanzas.444.98 L.55 2. 43.317.702.021.605.Entrega de bonos de estabilización . 252.731.881.Se otorgó en administración al Banco Capital.58 L.727.A.Efectivo obtenido de recuperaciones de préstamos .34 y US$ 657. (Fam. 18. 18. Bendeck) RIGOBERTO SIERRA MARTINEZ AVESA-(Grupo MarInakys) AUTOMOTORES S.854.226. 113.Cartera cedida en pago .97 por los siguientes conceptos: a) b) Capital Intereses L.93 L. (Grupo Marynakys) JUAN CONSTANTINO MARYNAKYS Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 7. 166.476. por un total de L.93 70.149.355.401.56 15. ya sea por descuentos de principal o intereses por pronto pago.032.- FONAPROVI Régimen de Aportaciones Privadas L.886. 2004 Monto L. Bendeck) GANADERA EL DESAGUE (Fam.32 L.267.130. 207.000.32 Las fuentes de recursos para cancelar los valores anteriores corresponde a los siguientes renglones: . L.772.835. En efectivo L.37 L. 13. y posteriormente a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia.471. L.253.583. Bendeck) AGRESA (Fam.A. 585.44 L.337.429.63 L.A. S. se cancelo el adelanto por iliquidez que le otorgo el Banco Central de Honduras. 118.35 86.112.95 L. (Fam. L.177. BENDECK (Fam. 182.977.31 60.768. la cartera de créditos por un valor nominal de L.391. Bendeck) CONSTRUCTORES S.A.86 Asimismo.93 5. L.00 6. Bendeck) VICTOR ELIAS F. Bendeck) TALLER MOLINA S.126. 163.473.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) b) 4. por los siguientes medios: a) b) Por dación en pago de bienes muebles L.40 .151.19 L.746. 172. 77. 1.Entrega de activos eventuales L. 7. cantidades que están sometidas a ajustes.727.000.762. L.

100.00 1.900. un total de L.503. Camarón.701.475.88 El proceso judicial que había sido iniciado por la liquidación. 554.907.00.694. 100. 544.200.157. L. La liquidación de BANHCRESER ha ejecutado las acciones principales siguientes: 1.Y C. 9.00 1.Restituir a los depositantes de Banhcreser.00 50.) Total L. cuya recuperación es incierta.00.Las cantidades que se erogan como gastos de administración del proceso.212.00 y sobregiros en cuenta de cheques por un monto de L.200.00 1.300. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.En el proceso se ha recuperado un monto de L.53 2.502.00 6.W. L.W.00. 105.900.78 y que están sometidos a un proceso de subasta para su venta. Actualmente se están preparando las bases para subastar o dar en administración la cartera señalada.494. L.800. 58.158. 10.245. L.300. 431.00 3.575.La liquidación custodia bienes muebles e inmuebles cuyo valor en libros es por un monto de L.000. por tratarse de obligaciones sin ningún colateral.000.400. 265.186.000. (Calbín Weddle C. 8.800. por L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORPORACION INVERSIONES MUNDIALES CALVIN WEDDLE CALDERON C.Administrar la cartera de prestamos cuyo valor nominal es de L. ha dado un resultado positivo en el caso del Fideicomiso C.751. 159. principalmente por los siguientes conceptos: • • • • • • • Abonos y cancelación de prestamos Cartera Subastada por FOSEDE Venta de cartera de prestamos en subasta Subasta de Inmuebles y Vehículos Venta de varios activos Utilidad en venta de moneda extranjera Rentas por Inmuebles y bienes muebles L. L. 2004 . donde ya se cuenta con un resultado favorable al Banco.311. BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS. Este saldo de la cartera incluye obligaciones de empresas relacionadas a los antiguos accionistas principales y administradores del banco.52 L. antes de la intervención de la procuraduría General de la República para recuperar valores. provienen de intereses por valores invertidos en bancos nacionales de las cantidades que aun están pendientes de ser reclamadas por los depositantes.747.A.1. L.500. y C. S.073.A. CAMARON S.000.00 787. 163.03 L.54 L.778.844.

84.Se ha cancelado con cartera.459.En el proceso de liquidación de Banco Capital.Se han devuelto recursos utilizados para el pago de depósitos asegurados a las instituciones adorantes así: FOSEDE L.21 2. se han realizado activos de la siguiente forma: Activos Realizados Totales De los cuales: Cartera cobrada o transferida en pago Muebles e inmuebles realizados L.86 . S.59 L.748. por un valor total de L.546.700.00 3.547. el adelanto por liquidez que le habían otorgado el Banco Central de Honduras.100.217. L.Se restituyeron depósitos asegurados por FOSEDE y el Gobierno de Honduras.Se canceló de la misma forma. al Banco Capital.100.A.000.857.317.160.316.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.947.740.REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS L. 2004 94.Administración de activos muebles e inmuebles por un valor en libros de L.Devolución de recursos aportados por FOSEDE para el pago de los depósitos asegurados L.218. por un valor de L.99 769.000. 219. 740. S. 127.316.619.14 4. que se detallan: a) b) Inmuebles Muebles BANCO CAPITAL.A.FONAPROVI .000. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.00 11. el saldo de las obligaciones del Banco con las instrucciones que le redescontaron prestamos de la forma en que se detalla a continuación: .459. 1.40 25.36 295. L. 795.86 5. 73.472.00.000.00 5. L. L.600. 100.

cartera de Créditos con valor nominal de L.000.Se efectuaron pagos a los depositantes por un valor total de L.655. 2004 . se han recuperado activos por un monto de L. 1 y 2 de (FOSOVI).01 e) Recuperaciones de cartera L. SOLUCIONES FINANCIERAS (SOLFISA) 1. 7.00 6. 103.20 en la que se incluye el saldo adeudado por la empresa Canon de Honduras.26.10 c) Terrenos L. Desarrollos Metropolitanos y Urbana..377.0 millones y esta sujeta a las posibilidades reales de recuperación.000.159. S.Se administra para recuperación la cartera de créditos por un monto de L. 4.Se administran Fideicomisos constituidos por la administración anterior del banco por un valor de L. del cual se estima una irrecuperabilidad de L.169.754. 15. que se detallan a continuación: a) Títulos valores y efectivo recuperado L. que corresponden al Fideicomiso No.83 millones.237. 631. 77. 10. Esta cartera esta generando un flujo de efectivo mensual por un monto aproximado de L.85..En el proceso de liquidación de Soluciones Financieras S.217.152. S.358.920.004.A. (SOLFISA).78 2. 931.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - SECRETARIA DE FINANZAS L.032.520.Se otorgo en administración a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia. 556.817.A.496.050. que representa el 91% del total de la cartera. 9.34 3. 1. (FIRESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. FINANCIERA DE RECURSOS ECONOMICOS.91.04.226.649.35 b) Mobiliario y equipo L.344.80.A.

3.71 INVERSIONES FINANCIERAS. de la que se estima una pérdida de L. 7.560.60 millones.657.33 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) Venta de Mobiliario y Equipo b) Recuperación de cartera de prestamos c) Venta de vehículos L. 1. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.00. 2004 .543. (CREDICOMER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.000.080. L.480. 7. L.06 105.850. L. 150.758. (INVERFIN) 1.En aplicación del Decreto No.64 de las obligaciones depositarias pendientes.00. 4. 2.Se administran activos por un valor nominal de L.093.Con base en el Decreto No.98 CREDITOS COMERCIALES.66 de las obligaciones depositarias. 234-2001.606. 2.844. 1.13 3.534.00 3.05 749.00.973.000. L. 9.Se administra cartera de créditos por un monto de L.Se han recuperado en efectivo L.6. para cancelar un total de L.499. 2.741.95 1.93.A.679.772. S. 4. S. 234-2001.244.201. Puerto Cortes Terreno en Tiloarque L.64 de las que se ha estimado una pérdida de L.863.320. 7.682.Se han recuperado activos por un monto estimado de L.000.A.759. para en total cancelar L. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.45 de acuerdo al siguiente detalle: a) b) Recuperación de cartera Venta de Mobiliario L.654.020.28 3. que corresponden a los siguientes conceptos: a) b) Terreno Puente Alto.668.814. 6.Se administra una cartera de prestamos por un monto de L. 150.629.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.313. 386.

494.76 de la que se estima un monto de L. por los siguientes conceptos: a) b) Principal Intereses L.954.047.944.14 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) Venta de Mobiliario y Equipo Recuperación de saldos de las carteras de préstamos otros L. 131. 150. L.550.623.381. 234-2001 se realizaron pagos por L.276.Se han recuperado en efectivo L. 135.Se administran activos con valor nominal conformidad al siguiente detalle: a) Bienes Inmuebles b) Mobiliario y Equipo c) Vehículos de L. S.815. 522. 30.Se administra cartera de créditos por un valor nominal de L.429. se pagó a cada inversionista un valor de hasta L. S.976.562.53 72. a los inversionistas hasta un total de L.71 3. 2.005.37 de dudosa recuperación.17 L.Con base en el Decreto No.163.000. 88.11 2.55 L.754.312.59 L.801.561.425.00 a cada uno.079.979.57 de la cartera de prestamos. 59.Se han recuperado L.Con base en el Decreto Ley No.88 de L. 234-2001.Se han recuperado bienes inmuebles por un monto de L.53 de las obligaciones depositarias.40 INTERNACIONAL FINANCIERA. 150.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.A. 5.599. 9. 1. (INTERFINSA) 1. L. 730. (INFESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 4.27 INTERNACIONAL FERRETERA. 2004 . 4.012.153.00 3.08 2. que en total permitió cancelar L. 2.00.111.676.226. 1. 3.000.082.A.

Se custodian documentos y se administra la cartera de préstamo originada por empresas afiliadas y ex – funcionarios por un monto de L.234. ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES VISION.123.19 que representa el valor de las obligaciones depositarias que no fueron reclamadas. Se entero a la Comisión de Bancos y Seguros la cantidad de L. 111.633.64 L.482.364.A.50 L. 59.108. 412.970. 14.89 3.475. 826.290.538.786. 117.20 L. 2004 .582.870.A.788. de conformidad con el siguiente detalle: a) b) c) d) Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo Bonos Efectivo en Bancos L.06 la que se estima irrecuperable en su totalidad por documentación legal incompleta y por que las empresas han cerrado. 50. S.74 L.545.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de INFESA se han realizado actividades que han permitido lo siguiente: 1.59 L.27.495. (AFOVISA) El proceso de liquidación de AFOVISA ha sido concluido y se hizo la devolución del total de la participación accionaría de capital de esta institución L. S.94 2.653.90 L.734. 54.04 a INFESA.24 L. 7. 9. 2.25. A los otros accionistas se les aplico su capital accionario a las deudas que tenían con esta institución y con otras del grupo Interfinsa que están en proceso de liquidación. 381.44 por la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) d) e) f) Venta en subasta de bienes Recuperación de saldo de cartera de prestamos por arrendamiento de Activos Intereses generados por inversiones Recuperación Otros L.472.017. AMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL.926.699.729. Asimismo se cancelaron obligaciones depositarias por un monto de L. 38. 55.Se han recuperado en efectivo L. 4.053.850. 6.Se administran activos por L. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 3.27 L.

Con base a las Actas de Conciliaciones levantadas en la Secretaría del Trabajo. para que ejecute el mismo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y las leyes laborales de Honduras. BANCO MUNICIPAL AUTONOMO Al Banco Municipal Autónomo.000. se han realizado las siguientes actividades principales: 1.80.Se procedió a la devolución del total de la participación accionaria de las siguientes Instituciones: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.738. L.019.436. se procedió a la cancelación de los derechos laborales de los ex empleados en un monto de L.00 Se administran valores del Estado por un total de L. 2.Se ha recuperado un monto de L.Vehiculo Planta Telefónica Impresora Mobiliario L. 5. 17. 16.360.. 527. 25.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de administradora de fondos de pensiones Planvital.22 300.Se administra para su recuperación la cartera de préstamo por L. emitido por el Congreso Nacional.00 18. 2. cuya recuperabilidad es incierta en un 99%.806.87. 3. En la ejecución de proceso de liquidación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.468.18 de un total de L. 847.21 de fondos de pensiones individuales y empresariales. 96. se le declara en liquidación forzosa mediante Decreto No. L.A.00 13. 71-2002 de fecha 02 de abril del año dos mil dos.27.985.738.066.430.97.527. que consisten en los siguientes: a) b) c) d) 4.Se ha iniciado el proceso para registrar y posteriormente restituir a los cotizantes afectados hasta por un monto de L. 11. 2004 .000. se encarga a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el proceso de liquidación. L.95 por cancelaciones de saldos de la cartera de crédito.075. y en el mismo Decreto.Se custodian bienes muebles por un monto de L. 2. S.376.000.

543. la Comisión reguló y supervisó la devolución del FOLIGA.42 a 96 personas. pertenecientes al Grupo Marinakys y se encuentra negociando el pago Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.56 I.069. ha intervenido las empresa mercantiles Automotores.549.046.000.000. L.884. en torno a la dación en pago de los bienes fideicometidos.00 4.A.000.00 1.00 3.677. la cantidad de L.50 28. L. Adicionalmente. 2004 . L.749.000.870. Por otra parte. la cantidad de L.000. a quien competen las acciones legales de recuperación por disposición del Congreso Nacional de la República.635. la Bolsa Centroamericana de Valores ha devuelto a la fecha.263.044. II. Resta por devolver. L. L. ACCIONES EJECUTADAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA En el caso de los fideicomisos del Banco Corporativo constituidos por personas naturales y jurídicas pertenecientes al grupo Bendeck. 5. 896.44 3.44 4. está conduciendo un proceso de solución extrajudicial.42 a 72 beneficiarios. la Procuraduría General de la República. 71-2002. 4. L.435.060.39 a 225 personas. L. fondo de garantía constituido al amparo de la Ley de Estabilización Financiera. a la fecha devolvió un total de L.760.251.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INPREMA INJUPEMP IHSS PANI TOTAL L.39 60. L.319.730. se traspasó a la Secretaría de Finanzas mediante escritura pública y actas de recepción los siguientes bienes y derechos: a) b) c) d) e) Disponibilidades en Banco Central de Honduras Inversiones en Certificados a Plazo Cartera de Prestamos Bienes Inmuebles Otros activos L.471.173. 3.3 OTROS EVENTOS RELEVANTES En torno a la falta de pago de las obligaciones bursátiles.044. y con base a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto No. En el caso de la Bolsa hondureña de Valores. L.00 4. y AVESA.En reconocimiento de las obligaciones que el BANMA mantenía con el Estado de Honduras. S.00 18.000. 1.937.67 25.

1. Bendck Ramírez Victor E. Bendck Ramírez Jorge Alberto Tovar L. se dictó sobreseimiento definitivo a: Freddy Nasser Selman Francisco Hernández Pon Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . Finalmente. Ninfa del Amor Bendeck R. III ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público ha incoado las siguientes acciones judiciales. para recuperar L. deudor de la empresa. interpuesto por los imputados. con el Ingeniero Joaquin Salgado. con otra institución bancaria. Bendeck Samra Victor E. en los casos relacionados a los delitos financieros: Caso 1.9 millones a favor de SOLFISA. Ada María Bendeck R.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de los adeudos de ambas empresas a favor de Bancorp. David Ignacio Williams Cesar López Pérez Marco Antonio Sánchez Godofredo Alvarado Benjamín Flores Jorge Alberto Tovar Estas ordenes de captura fueron dejadas sin valor por recurso de amparo pendiente de resolver. la Procuraduría suscribió un convenio de pago. Banco Corporativo Fideicomiso 9: Victor Elías F. Por mismo juicio. Imputados Situación actual (Estafa) Arresto domiciliario Prófugo Sobreseído En este caso se libró orden de captura contra: Victor Elías Bendeck Samra Marco Antonio Flores Kart Henry Holst Roger Cornavaca Meza Eduardo Víctor Bendeck S.

2004 . El Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra los sobreseimientos definitivos y contra el auto de libertad por falta de méritos. Caso Banhcreser (Estafa) Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín Antonio Sansur Dacarett Antonio Afif Kattán Caupolicán Zúñiga Maradiaga Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo 3. Arresto domiciliario Mario Roberto Pérez Mondragón Carlos Jiménez Prófugo Daniel Quezada Prófugo Argery Sabillón Hilda Claros 4 OC revocada Norma Herrera ____________________________ 4 OC= Orden de captura David Trigueros Rafael Najera 4. Caso Interfinsa (Estafa) Manuel Humberto Freije Prófugo Concepción Paz Muñoz Ledvia Suyapa Santos Barrera Felix Justo Freije M. El defensor de Víctor Elías Bendeck Samra interpuso recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en su contra. No se han interpuesto acciones judiciales en ninguno de los otros fideicomisos ni por el banco.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Roger Cornavaca Meza Rey Lilio Pineda Y se dictó auto de libertad por falta de méritos a Jorge Alberto Tovar López. Caso Infesa (Estafa) Manuel Humberto Freije Sandra Argentina Oviedo Felix Augusto Freije Prófugo Orden de Captura Arresto domiciliario Auto de Prisión Auto de Prisión Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2.

Casos (I y II. Resolver Lily Raudales de López Alex Bendeck Mourra Waldo Alexander Ramírez C. Auto de Prisión Arresto domiciliario No hay ordenes de captura 8. (Estafa) SIGA Computación Leonardo Benedit Erasmo García German Licona Vega Prófugo Auto se Prisión Auto de Prisión Orden de Captura Recurso de amparo Orden de captura Orden de captura Libertad/falta de Méritos. 2004 . Caso INVERFIN (Estafa) Tomas Reyes Salguero Miriam Idelsy Martel F. Caso FIRESA (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba Arturo Boquín Osejo 7. Marcial Flores Sosa amparo sin 10. Carlos Edgardo Padilla Z. William David Granada G. Marco Antonio Aviléz R. Humberto Reyes Salguero 6. Freddy Danery Gómez M. Caso Banco Capital (Apropiación indebida) Ivis German López A. Jacobo Omar Hernández C. Caso VINASA (Insolvencia punible) Olvin Ponce Andino Prófugo 9. Julio Leonardo Suárez L. Recursos de Fernando Rafael López A. Caso Plan Vital (Falsificación ideológica de documentos públicos) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge López Rafael Nájera David Trigueros Daniel Quezada Norma Herrera 5.

Handal (Estafa) Rene J. de C. Rene Francisco Kattán F. Caso Central Automotriz (Estafa) José Elías Fléfil Larach Norma Concepción Thompson Orden de captura Orden de captura 13.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín William Chahín Chahin Roberto C. Caso Rene J. Larch Emin Abufele Salomón Daniel Shuery Kafaty C. Antonio Teodoro Sansur D. Pompeyo Vásquez Casanova Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Caupolicán Zúñiga M. (Estafa) Francisco Herbert Calderón B.A. Luis Felipe Aguilar G. 2004 . Handal Dennis René Handal Erick René Handal Orden de captura Auto de prisión Orden de captura 12. Caso TECNOAUTO S. Caso Puesto de Bolsa INVIERTA (Estafa) Carlos Roberto Alpuche Rina Cáceres Jose Alberto Díaz Lobo Juan Ramón Ponce Gilberto Rodríguez Norman Rolando Andino Guillermo Edgardo Mejía Hugo Salatiel Valladares 14. Constantino Papadakis M. Alma Chabín Chahín Georgette Chabín Chahín Santos Reinaldo Casco Leonel Osvaldo Medrano I.V. Zacarías Papadakis M. Miguel Felipe Canahuati Y. Ferdinand Ninrod Fernández Orden de captura Orden de captura Orden de captura Orden de captura 11.

Caso DICOSMOS (Estafa) Oscar Ivan Gutiérrez Andino IV. de fecha 29 de diciembre del dos mil. Estafa Genérica. Que la comisión Nacional de Bancos y Seguros presente alternativas al Congreso Nacional para agilizar la venta de los activos muebles e inmuebles que están en poder de las liquidaciones. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Apropiación indebida) José Salomón Galindo Jorge Alberto Tovar Auto de Prisión Auto de Prisión 19. en el sentido de que los bienes provenientes de las sociedades mencionadas en el artículo aquí referido o el producto de su realización. Caso SOLFISA(Estafa Financiera. Caso FIRESA III (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 17. para que se autorice mediante la emisión de un Decreto la reforma del Artículo No. Apropiación indebida) José Elías Fléfil Orden de captura Norma Concepción Flefil Orden de captura 20. sean destinados al pago de las obligaciones depositarias de los afectados que tienen saldos pendientes. 2004 . Caso FIRESA IV (Usura) Carlos Arnulfo Peñalba 18. 2. 234-2001. Caso Central Automotriz II (Fraude. RECOMENDACIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC 1. Que se gestione ante el Congreso Nacional.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Caso FIRESA II (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 16. 1 del Decreto No.

mantenga un equipo permanente de profesionales. 6. 10. Instar a los ciudadanos. a fin de que acudan al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. 9. Que se profundicen los procesos de capacitación a los operadores de justicia en el análisis. 5. 7. M. Que el Ministerio Público. para dar seguimiento a los juicios entablados e iniciar las nuevas acciones a que haya lugar. 2004 . Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 02 de Marzo de 2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en materia penal y particularmente. Que el Congreso Nacional otorgue prioridad a la discusión y aprobación de las reformas a las leyes que rigen el sistema financiero de país. presentación y juzgamiento de los delitos financieros. así como un procedimiento organizado para comunicar al público los avances de los procesos. en cualquier de los casos. para incoar las acciones penales en contra de los presuntos responsables. encargadas de las labores relacionadas en el numeral anterior. Tegucigalpa. Que la Procuraduría General de la República continúe y agilice los juicios iniciados y que. que fueron afectados por la falta de pago de los emisores bursátiles. Que se mantengan las instancias de coordinación creadas para los operadores de justicia. se obligue a maximizar la cantidad de dinero a recuperar a favor del Estado de Honduras. Que se creen figuras delictivas específicas a los delitos financieros. tipificación. investigación.D. como un medio para ir perfeccionando la aplicación de la Ley. 4. 8. proceda de inmediato a hacer efectivas las ordenes de captura libradas por los juzgados penales en contra de los presuntos responsables de delitos financieros. Que se otorgue estabilidad a los cuadros formados con el recurso humano capacitado en las distintas instituciones del Estado. manteniendo el principio de integralidad de las disposiciones legales.C.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. cuya experiencia debe mantenerse al servicio de Estado. en los delitos financieros. 11. para no crear vacíos que favorezcan la impunidad y faciliten las prácticas reñidas con la Ley. con penas severas.

2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR EL CONGRESO NACIONAL: RAMON VELASQUEZ NAZAR COORDINADOR POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: VILMA CECILIA MORALES REPRESENTANTE POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA: SERGIO ZAVALA LEIVA REPRESENTANTE POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ REPRESENTANTE POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: JUAN ARNALDO HERNANDEZ E. REPRESENTANTE POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD: OSCAR ALVAREZ GUERERO REPRESENTANTE POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: ANA CRISTINA MEJIA DE PEREIRA REPRESENTANTE Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Castellanos. Ministerio Público. Agosto 2004 7. Marzo del 2004. 5. Castellanos.org www. Informe entregado al Congreso Nacional. Agosto 2002. Memoria. 2002 10. Enero 2002. PNUD: La Imagen de las Fuerzas Armadas. Diagnóstico Sobe la Representación Política en Honduras. reunión extraordinaria 6 de enero 2003. Ministerio Público. 6. 6 De Enero 2003. 2004 . Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras. 9. 2001. Consejo Nacional Anticorrupción. Informe de Trabajo años 2000. informe de la CNBS al Consejo Nacional Anticorrupción. 12. Leticia. Julieta y Romero. Cruz. CEDOH 1995. Comisión Interinstitucional AD HOC. ¿Es necesaria una reforma profunda?. José Miguel. UCA.transparency. Álvaro Martín. Tiempo (T) y La Prensa (LP) www. 2002 11. Salomón Leticia. IUODOP. 4. 8. La Percepción de la Corrupción en El Salvador. 3.respondanet. Comisión Nacional de Banca y Seguros: Casos de Insolvencia del Sistema Financiero. Julieta y Castillo Dora: Honduras: Corrupción y Democracia. La Tribuna (LT).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografía y Documentos 2. Ramón: Corrupción y Transparencia en Honduras. CEDOH 2002 Noticias de los Periódicos: El Heraldo (EH). PNUD. Informe presentado a organizaciones de la Sociedad Civil.org Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Salomón. De la Vega. 2002 y 2003. Banco Mundial.

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