FOPRIDEH

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INDICE
I. II. III. Presentación. Introducción La Percepción de la Corrupción. A. El Concepto de Corrupción. B. Honduras en los Informes de Transparencia Internacional C. La Percepción de los Hondureños: El Informe del Instituto del Banco Mundial. D. Las Preocupaciones de los Hondureños La institucionalidad del Estado y la Corrupción A. El Tribunal Superior de Cuentas B. El Ministerio Público C. La Comisión Nacional de Banca y Seguros Los Casos de Corrupción Más Connotados A. Los Casos Presentados por el Ministerio Público B. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción C. El Informe de la Comisión Interinstitucional AD Hoc al Congreso Nacional. D. Los Casos Denunciados por la Prensa Nacional E. Los casos de las Fuerzas Armadas y el IPM El Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Institucional. La Credibilidad en las Estructuras del Estado El Estado de la Corrupción. La Percepción de las Elites Los Entrevistados La nación como patrimonio de grupos Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. El Estado capturado Construyendo las opciones.

IV.

V.

VI. VII. VIII. A. B. C. D. E.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

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I. Presentación
La Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras “FOPRIDEH” presenta al pueblo hondureño el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”, investigación a cargo de la prestigiada socióloga Julieta Castellanos, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en coordinación con el Licenciado Erick Vargas. Este informe pretende: poner en escrutinio público el estado de situación de los casos de corrupción que están en el sistema de justicia, fortalecer los esfuerzos de muchos organismos sociales y personas particulares en la lucha contra la corrupción, y expresar la capacidad y voluntad de los entes responsables de luchar contra la corrupción. Las instituciones responsables de perseguir y castigar la corrupción son: De la Corte Suprema de Justicia, las Magistradas y los Magistrados: Abogada, Vilma Cecilia Morales; Abogada, Daysi Rodríguez; Abogada, Sonia Marlina Dubón; Abogado. Marco Tulio Barahona; Abogado, Rolando Arriaga; Abogado, Héctor Fortín; Abogada, Teodolinda Pineda; Abogada, Lidia Estela Cardona; Abogado, Carlos Gómez Moreno; Abogada, María Elena Matute; Abogado, Carlos Armando Flores Carias; Abogada, Suyapa Thuman; Abogada, Martha Castro Roque; Abogado, Nicolas Garcia Sorto; Abogado, Roberto Lagos Banegas. Del Ministerio Público: Abogado, Ovidio Navarro. Fiscal General de la República. De la Secretaría de Seguridad: Licenciado, Oscar Álvarez. Secretario de Estado en los Despachos de la Secretaría de Seguridad. Del Tribunal Superior de Cuentas, los Magistrados: Abogado, Ricardo Galo Marenco; Abogado, Renán Sagastume; Licenciado, Fernando Montes. De la Procuraduría General de la República: Abogado, Sergio Zavala, Procurador General de la República. Las anteriores personas son las responsables de estas organizaciones, a ellas y a ellos es a quienes debemos juzgar por sus resultados. Debemos pedir respuestas concretas a los funcionarios públicos, y si no responden exigir su destitución o renuncia, no podemos seguir tolerando la incompetencia o la complicidad; debemos entender que los corruptos están matando a nuestro pueblo, mutilando sus vidas, aniquilando sus esperanzas. Para que el pueblo juzgue, para que las organizaciones sociales reaccionen y para que los gobernantes tomen los correctivos necesarios, a ustedes el informe “Estado de situación de la corrupción en Honduras”.

Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras. FOPRIDEH

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

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II.

Introducción.

A mediados de los años setenta trascendió el gran escándalo de corrupción que se produjo iniciando el último cuarto del siglo XX conocido como “bananagate”, probablemente este hecho no hubiese tenido la trascendencia que alcanzó si no hubiese sido por la participación de un alto funcionario de una trasnacional bananera, quien, al parecer, al quedar descubierto un pago irregular –calificado como soborno- para lograr una disminución del impuesto a la exportación de banano, opto por poner fin a su vida, lanzándose de un rascacielos de Nueva York. En Honduras este hecho trascendió de varias formas, para el caso, fue el detonante que puso fin al gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, produciéndose un relevo en las Fuerzas Armadas que tuvo como resultado el estancamiento en el proceso de reformas, fundamentalmente la reforma agraria, impulsada desde 1972; también originó la creación de una Comisión Investigadora, integrada por personas e instituciones al margen de los de falta de organismos contralores del Estado, un hecho que puede interpretarse como

credibilidad en la institucionalidad responsable de investigar y sancionar los actos cometidos al margen de la ley, pero que al mismo tiempo sentó un precedente, cuando en una Comisión se integran connotadas personalidades pero que los resultados de la investigación no arrojan un informe concluyente ni resultados vinculantes; finalmente, al no haber resultados de la investigación tampoco se llevó a cabo ningún proceso que sancionara o exculpara a los que supuestamente habían participado. Los resultados de este hecho se dirimieron fuera del espacio penal, al quedar destituido tanto el Jefe de Estado como su Secretario de Economía. En la década de 1980 la quiebra primero, y la liquidación después de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) a través del proceso de privatización de las empresas del Estado creadas por la CONADI, fue un hecho que junto al escándalo conocido como “banagate” fueron dejando huella y marcando una tendencia en materia de corrupción y de lucha contra la corrupción en el país. En el primer caso, hubo un pago indebido pero no aparecieron los que recibieron el monto de este pago; en el segundo caso, la quiebra de CONADI tuvo un alto costo financiero para el país, pero no hubo investigación fehaciente
Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre, 2004

El presente trabajo presenta. en primer lugar. la percepción que sobre la corrupción tanto a nivel internacional como la que perciben los hondureños. En los últimos años la corrupción es un problema que figura entre las preocupaciones de los hondureños. y se identifica como una de las causas que impide el desarrollo y mantiene la inequidad en la sociedad hondureña. las resoluciones del Sistema de Justicia. podemos ver en este apartado las acciones judiciales que se han iniciado. los señalamientos que se hacen entre las instituciones por la falta de resultados. favorece un criterio en donde se percibe poca voluntad política y falta de acciones de control.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que responsabilizara a los altos funcionarios responsables de dirigir la institución ni a los que se habían beneficiado con los prestamos. con un alto poder discrecional y a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. luego. se presenta la situación de la corrupción con un enfoque desde los informes de las instituciones responsables de investigar y castigar estos hechos. por otro lado. tanto en la investigación como en la aportación de algunas pruebas como en la ejecución de las órdenes de captura. En ambos casos los hechos se circunscribían a un escenario gubernamental e involucraba a funcionarios empresarios nacionales e internacionales. Desde 1994 se integró el Ministerio Público como una institución que representa los intereses del Estado y de la sociedad. la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia y un papel importante juega La Policía. Hasta mediados de los años noventa. las instituciones responsables de investigar y sancionar la corrupción fueron: La Dirección de Probidad Administrativa. 2004 . posteriormente se presenta una apretada síntesis del proceso de fortalecimiento institucional y de reformas del Estado que supondría la obtención de mejores resultados en la lucha contra la corrupción. la percepción que los hondureños tienen sobre la corrupción y de las instituciones y funcionarios responsables de investigar y sancionar estos actos.

sv Salomón Leticia. 2004 . Relación desigual de poder entre el corrupto y las víctimas No existe un único concepto de corrupción. dimensiones y manifestaciones que asume la corrupción. 2. A. diverso e incluyente de todas aquellas formas. El empleo del concepto corrupción es cada vez más frecuente. Intervienen personas revestidas de autoridad y poder para tomar decisiones.org. 4.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. bienes privados colectivos o bienes privados. El concepto de corrupción debe ser amplio. CEDOH 1996 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.probidad. Castellanos y Castillo 2 definen corrupción como “la realización de actos ilegítimos que afectan los bienes y recursos públicos o colectivos con la finalidad de obtener un 1 2 www. El Concepto de Corrupción. Un acto calificado o identificado como corrupto tiene al menos las condiciones de ejecución siguiente: 1. incluiremos algunos que dan cuenta de las diferentes dimensiones y aristas de este problema: Probidad1 define corrupción como “las trasgresiones intencionales que se producen en las relaciones de una sociedad. empresas o instituciones. La Percepción de la Corrupción. Estas trasgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad. Corrupción y Democracia en Honduras. se usa de manera general e indistinta para referirse a hechos. Hay un aprovechamiento de posiciones públicas las que son empleadas en beneficio privado. haciendo mal uso de sus facultades. ya sea actuando para beneficio personal o para favorecer a otras personas. Castillo Dora. acciones y circunstancias que las personas conciben y perciben que se han ejecutado violando normas. Se perjudican los bienes del Estado. leyes y disposiciones. 3. con el fin de obtener beneficios ilegítimos para si mismos o para grupos de poder” Salomón. Castellanos Julieta.

Honduras en los Informes de Transparencia Internacional4 El conocimiento que sobre la corrupción existe entre los hondureños es resultado de las denuncias que a nivel nacional aparecen en los diferentes medios de comunicación. dirigentes gremiales o corporativos etc. 2004 . Otra fuente externa que ha jugado un papel importante son los informes de Transparencia Internacional.). La Percepción sobre la corrupción en las instituciones de El salvador. manifiestan un claro desprecio a las reglas. Los actos de corrupción siempre violan algunas de las reglas que regulan la práctica donde ese acto esta inmerso. Las personas suelen dedicarse a actos corruptos cuando los riesgos son bajos.2002.org. 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Otra fuente de conocimiento sobre este tema es de origen externo. 3 Cruz José Miguel. 1999.transparency. MacLean y Parris (1996). Quien se corrompe trasgrede algunas de las reglas que rigen el cargo que ostenta o las funciones que cumple. y que por lo general. De Vega Álvaro martín. no apasionado. social y pecuniario. Cruz. algunas de ellas son las denuncias que a veces aparecen con carácter de escándalos en los que se involucra a funcionarios de rangos importantes dentro del gobierno. UCA Agosto 2004 4 www.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficio privado (individual. y. y De Vega3 citando a Klitgard. IUDOP. 1998. 2001. familiar o grupal). B. la publicación anual del Índice de Percepción de Corrupción ha contribuido a crear consciencia sobre este problema y ha mantenerlo vigente en el debate nacional. son de sectores externos al gobierno o personas que se sienten perjudicados por actos y decisiones en las que han participado terceras personas vinculadas a instancias de poder. definen la corrupción como un delito calculado. de otros ciudadanos del ámbito privado. eventualmente. Además señalan que un acto de corrupción constituye siempre la violación de un deber posicional. y la corrupción es siempre una actitud de deslealtad. que aunque no hace referencia a casos específicos de corrupción. las multas leves. empleados públicos. de índole político. y las recompensas grandes. con la participación de ciudadanos revestidos de poder o autoridad (funcionarios.

en éstos informes Honduras aparece entre los primeros lugares de América Latina con un alto índice de percepción de la corrupción. y pese a contar con una estructura recién instalada como lo fue el Ministerio Publico. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. posición que no ha variado de manera significativa desde que la organización internacional publica anualmente su informe. 2004 . En el primero de los casos fue notablemente visible en la transición del Gobierno Callejas al Gobierno Reina (1994 / 1995) y el segundo. Ambos escenarios han sido extremadamente negativos para investigar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción. la transición del gobierno de Suazo Córdoba al Gobierno Azcona (1986 / 1987). debido a que los supuestos involucrados y sus defensores acuden a los argumentos de persecución política para deslegitimar las acciones legales. La lucha contra la corrupción fue un tema importante en la campaña en las elecciones de 1993. En materia de percepción de corrupción. y el gobierno de la época (1994 / 1998) declaraba su interés en avanzar en este tema. Los cuadros que a continuación se presentan reflejan la ubicación de los paìses latinoamericanos5. un espacio mayor para las denuncias se produce en los periodos de transición de un gobierno a otro. o aun cuando habiendo continuidad partidaria el proceso electoral provocó fisuras o desgarres que crean confrontación. Veamos: 5 La percepción es inversamente proporcional a la puntuación recibida.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A nivel interno. La reiteración del Ejecutivo sobre la lucha contra la corrupción no resonaba en las demás instancias del Estado involucradas en la obtención de resultados. La mayor puntuación significa menor percepción y la más baja puntuación significa mayor percepción. el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a Honduras en un lugar poco deseado. En el tema de corrupción no se ha percibido sintonía entre el gobierno y las instituciones del Estado responsables de investigar y sancionar estos delitos. no hubo resultados concluyentes. particularmente cuando no hay una continuidad dentro del mismo partido.

8 77 Ecuador 2.5 42 Uruguay 4.6 41 Perú 4. 19 32 40 42 45 49 50 61 68 70 71 72 78 81 82 91 94 6 Incluye solo los países de América Latina Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.1 Argentina 3.5 1999 (99 países) País Puntaje Chile 6.8 51 El Salvador 3.9 Costa Rica 5.0 69 Bolivia 2.4 Paraguay 2.1 Perú 4.8 México 3. 2004 .7 84 Paraguay 1.1 El Salvador 3.6 56 México 3.9 Venezuela 2.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.0 49 Jamaica 3.4 Brasil 4.5 Uruguay 4.6 Bolivia 2.2 Nicaragua 3.5 Ecuador 2.3 59 Guatemala 3. 1 Índice de Percepción de Corrupción 6 1998 .8 27 Costa Rica 5.3 79 Colombia 2.2 83 Honduras 1.9 Jamaica 3.4 Guatemala 3.1999 1998 (85 países) N. País Puntaje 20 Chile 6.8 N.0 Colombia 2.1 62 Nicaragua 3.0 Honduras 1.3 46 Brasil 4.

5 5. Dominicana El Salvador Panamá Argentina Honduras Guatemala Nicaragua Venezuela Bolivia Ecuador Paraguay P 7.5 N.8 México 3.7 59 El Salvador 3.3 Uruguay 5.5 2.9 57 Jamaica 3.7 64 México 3.6 92 Argentina 2.0 2.6 3.5 Trinidad y Tobago 5.5 4.4 107 Honduras 2.7 2.5 3.7 Panamá 3. 2 Índice de Percepción de corrupción 2002.6 45 Trinidad y Tobago 4.3 90 Nicaragua 2.2 130 Paraguay 1.7 Nicaragua 2.5 2.4 Ecuador 2.5 Perú 4.2 2.8 2.5 Cuba 4. 20 34 43 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.9 Venezuela 2.1 Guatemala 2. 17 32 33 40 45 45 45 57 57 59 62 67 70 71 81 81 81 89 89 98 Costa Rica Brasil Jamaica Perú Colombia México Sep.5 2.0 3.7 2003 (índice de 133 países) País P Chile 7.0 2002 País Chile Uruguay Trinidad y Tobago N. Dominicana 3.8 Honduras 2.7 59 Perú 3.6 3. 2003 y 2004 2001 (índice de 91 país) País P Chile 7.9 4.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N.5 Sep.4 Uruguay 5. Dominicana 3.3 113 Ecuador 2.1 Brasil 4.0 4.6 46 Belice 4.4 104 Venezuela 2.3 54 Brasil 3.1 Costa Rica 4.5 100 Guatemala 2. 2004 .6 66 Panamá 3.4 3.0 4. 18 32 35 40 44 46 50 51 52 55 57 63 65 70 71 78 79 85 N.3 Bolivia 2.0 Colombia 3.5 50 Costa Rica 4.6 Argentina 3.6 131 Haití 1.1 4.2 1.7 El Salvador 3.4 70 Sep.8 59 Colombia 3.

para el año 2003 la lista llegó a 133. Escuchando las voces de los funcionarios públicos.3. imperio de la ley y control de la corrupción. recopilados en una variedad de fuentes que se agrupan en seis índices que corresponden a seis componentes de gobernabilidad bien definidos entre ellos: Voz y rendición de cuentas. Enero 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y bajo Honduras. este desplazamiento significa que más países se han integrado a formar parte del Índice desde el informe inicial. En los cinco años que registran los datos. Honduras se mantiene entre los tres primeros lugares de mayor percepción del continente. La Percepción de los hondureños: El informe del Banco mundial7 Un informe elaborado por el Instituto del Banco Mundial basado en más de 300 indicadores de gobernabilidad. Guatemala.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Honduras pasó de la posición 83 en 1998 a la posición 107 en el año 2003. nos ofrece información sobre lo que perciben los hondureños acerca de la corrupción. El informe del 2004 de Transparencia Internacional no presenta cambios. un movimiento de seis décimas que resulta irrelevante si queremos verlo como resultado en la lucha contra la corrupción. C. .7 a 2. la percepción de corrupción sobre Honduras no se ha modificado sustantivamente. estabilidad política. y en más de una ocasión funcionarios de la organización han pasado por Tegucigalpa dando las explicaciones que responden a la metodología de construcción del informe anual de Transparencia Internacional. Los indicadores miden desde la forma de selección y 7 Instituto del Banco Mundial: Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras: Un aporte para la planificación de acciones. las fuentes que alimentan los datos para la construcción del Índice no perciben acciones que modifiquen el rumbo de la lucha en contra de la corrupción. Paraguay y Haití. carga reguladora. Lo que implica que en seis años. Para el año 1998 el índice incluyó a 85 países. La publicación de Transparencia Internacional ha provocado en los gobiernos reacciones hostiles. Honduras retuvo el 2. 2004 . eficacia gubernamental. en América Latina está Venezuela. empresas y usuarios de servicios públicos. pero en estos años Honduras pasó de un índice de percepción de 1.3 de puntuación que había obtenido en el 2003.

El sistema político centralizado y vertical del régimen militar dio continuidad a un régimen presidencialista. En estas circunstancias. y a espacios privados de bienes colectivos (gremios e institutos de jubilaciones y pensiones). arraigó un régimen autoritario y centralizado. Los retos arriba señalados son resultados del sistema político hondureño. la Secretaría de Salud y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Entre 170 países Honduras califica dentro del cuarto inferior en términos de corrupción y de respeto a la ley. que las regulaciones legales han estado mal gobernadas creándose incentivos para la corrupción. la visión patrimonial del Estado ha sido una constante en los funcionarios con poder discrecional. las denuncias de corrupción recaían sobre instituciones en las que se manejan cantidades relativamente procesos de compra. Durante el primer régimen surgido del proceso electoral (1982 / 1986).FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- reemplazo de quienes gobiernan. la Secretaría de Comunicaciones Obras grandes de dinero en los Públicas y Transporte (SECOPT). con una breve interrupción de veintiún mes a inició de 1970. 2004 . hasta el respeto de los ciudadanos y el respeto del estado hacia las reglas que gobiernan sus interacciones. La ruptura constitucional de 1963 y que se prolongó hasta 1980. Posteriormente otras instituciones fueron agregándose a la larga lista de instituciones denunciadas. entre sus atribuciones está la de disponer con amplia discrecionalidad de los recursos del Estado. no son las instituciones ni es la ley la que resuelve y prevalece. llegando Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. lo que implica. figuraban entre las instituciones más denunciadas. Los resultados de este estudio evidencian que en el país la corrupción y el imperio de la ley son los retos principales que enfrenta Honduras. La corrupción. aparentemente más concentrada en el período de los regímenes militares se ha ensanchado a casi todos los espacios de la vida pública. Para el sector gobernante. es la autoridad quien decide en el ámbito de las relaciones personales asuntos que deben resolverse en el ámbito de las instituciones del Estado y en el marco de las regulaciones vigentes. el hombre fuerte y el caudillo reemplaza muy a menudo a las instituciones del Estado.

y es en estos espacios en los que se facilita su reproducción. los datos corresponden al año 2001 e incluyó a más de 3. el país con mejor percepción de políticas anticorrupción en América Latina. que a veces están identificados plenamente con un partido. de los funcionarios que las dirigen. La corrupción se desarrolla en el ámbito del Estado. y en otras. Los gráficos comparan a Honduras con el total de países Centroamericanos y con Chile. Dos gráficas que tienen como base de datos el Informe de Competitividad Global (ICG). informan de los tipos específicos de corrupción que han identificado los funcionarios y los usuarios de los servicios en Honduras. la corrupción esta vinculada al poder. Castellanos Julieta y Castillo Dora: Corrupción y Transparencia en Honduras. una publicación anual del Foro Económico Mundial en colaboración con la Universidad de Harvard. de sus instituciones. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 8 Salomón Leticia. En conclusión. son figuras poco visibles en las estructuras partidarias pero vinculados y formando parte de las esferas de decisión en materia de política y de políticas económicas.000 empresas en 60 países. 2004 . CEDOH 1995. de los políticos que gobiernan y de los empresarios.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- inclusive hasta los gremios de sindicatos y los institutos de previsión de los empleados estatales8.

2004 . es coherente el hecho que muchas empresas internacionales instaladas en el paìs no aceptan dirimir sus asuntos legales en tribunales nacionales y acuden a los tribunales de sus respectivos países. y en Chile.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gráfico N. 1 Indicadores de Gobernabilidad: Centro América. Esta situación coloca al país en una situación de incertidumbre legal debido a la falta de cumplimiento de las reglas y al desempeño casuístico que en la mayoría de veces se aplica para dirimir los asuntos legales o los casos sujetos a normativas específicas. las barras nos mandan básicamente a los mismos porcentajes. El “imperio de ley”. Chile y Honduras Voz y rendición de cuentas Estabilidad política Promedio centroamericano eficacia Gubernamental Chile Honduras Marco regulador Imperio de la Ley Control de Corrupción 0 20 40 60 80 100 En el gráfico número uno podemos constatar la baja “control de la corrupción” específicamente este indicador de gobernabilidad escala que corresponde al indicador que se ejerce en Honduras desde la percepción de la ciudadanía. otro indicador de gobernabilidad importante. se perciben acciones por sobre los 75 puntos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en Centro América en cambio se perciben acciones de control por sobre 30 puntos. apenas se percibe en un porcentaje de alrededor de los 10 puntos. Correspondiendo con esta incertidumbre legal. el país con mejor índice de percepción anticorrupción en la región.

La percepción del soborno en créditos bancarios es particularmente importante. en los contratos gubernamentales. en los sobornos para lograr la conexión de los servicios públicos y en los sobornos para pagos de permisos de importación exportación. y varios puestos de bolsas y compañías capítulos posteriores. y podemos observar como el soborno se ejecuta en diferentes áreas. ya sea la corrupción en la esfera de las empresas y los negocios o en la esfera gubernamental. 2 Escenarios de la Corrupción: Centro América. aprobar más leyes vendría ampliar la brecha entre el imperio de la ley y las regulaciones vigentes.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podemos observar que el marco regulador esta por encima del imperio de la ley. al menos tres bancos entraron a procesos de liquidación forzosa. en tanto no existe un cumplimiento de la legislación que ya existe. Chile y Honduras soborno en permisos (Importación/Exportación) Soborno en Conexión a Servicios Públicos Promedio centroamericano Soborno en contratos gubernamentales Chile Honduras Soborno en cobros de impuestos Soborno en Créditos Bancarios 0 1 2 3 4 5 6 El gráfico número dos hace referencia específica a varios escenarios en los que la corrupción se lleva a cabo. ambos problemas (bancos y financieras) son desarrollados más adelante en Otros escenarios se dan en el área de cobros de impuestos. porque coincide con el período de los mayores problemas y quiebras del sistema financiero. lo que nos indica que la normativa supera la aplicación de las leyes. 2004 . Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Gráfico N. Las barras representan promedios de respuestas. financieras quedaron en situación de insolvencia.

estamos hablando de una corrupción en las elites donde se beneficia a personas cercanas a los órganos de dirección de la empresa financiera. En este tipo de soborno de percibir. encuentran los procedimientos para evadir los controles.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De la variedad de sobornos arriba descritos puede derivarse tipos de corrupción tomando en cuenta la magnitud. ya sea por una militancia activa o por la vía la cotización y el financiamiento a las campañas electorales. en situaciones de este tipo los perjudicados son los ahorrantes que depositaron su confianza en la institución financiera. la supervisión y la evaluación que den garantía de transparencia y de calidad de los productos contratados. y el Estado cuando con fondos públicos resuelve la insolvencia financiera para resarcir a las personas sus depósitos. En lo referente al soborno en el cobro de impuestos. los inversionistas de los puestos de bolsas y de las financieras. 2004 . con facultades para decidir a quien asignar un contrato. Cuando hablamos del soborno en créditos bancarios. estos empresarios mantienen los vínculos con el poder. y como perjudicado son los funcionarios quienes se apropian para su beneficio personal los fondos que el Estado deja están las personas que se benefician de los programas sociales que impulsa el gobierno con los fondos que recauda. Respecto al soborno en los contratos gubernamentales. el funcionario participa de los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. independientemente del partido que administre el Estado. económicas. son los mayores contribuyentes los que pueden tener más propensión a disminuir los montos de impuestos que les corresponde entregar al Estado. el universo es mucho más extendido. a quien beneficiar con una compra. o por ambas razones. ya sean importadores o exportadores. son funcionarios con un alto poder discrecional. En este tipo de corrupción los contratos aun cuando sean sometidos a procesos de licitación. Los empresarios también están vinculados a los partidos. En este tipo de soborno los funcionarios asumen el papel de intermediarios entre los empresarios y las esferas más altas del partido y del gobierno. son funcionarios vinculados directamente a un partido político. No es cualquier funcionario el que tiene acceso a este tipo de corrupción. aunque se concentra en los contribuyentes más grandes. los beneficiarios y los perjudicados directos o indirectos. autoridades o accionistas de los bancos. empleados de confianza. por lo general existe un vínculo entre funcionarios y empresarios.

son obras cuyo ciclo de vida es menor debido a que los materiales utilizados no tienen los requerimientos de calidad necesarios. más propensión hay para que las personas que buscan un servicio estén dispuestos a pagar un soborno. en la que esta involucrado personal de más baja jerarquía. Los perjudicados son los usuarios de los servicios o los beneficiados de un proyecto de desarrollo. Finalmente. En este tipo de corrupción hay dos beneficiados directos: el funcionario que asigna la contratación y sus superiores que son parte fundamental de la decisión. Cuando se trata de servicios. debido a que los costos se sobrevaloran y se disminuye la cantidad de la oferta.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- beneficios económicos que genera la relación contractual. Los perjudicados de los actos de corrupción con estas características son los destinatarios de los servicios y de la infraestructura que se contrata. por lo general estos sectores no se perciben como perjudicados de la corrupción. Cuando se trata de infraestructura. la corrupción identificada como soborno en conexión a servicios públicos. pero no implica que los recursos que recauda los distribuya hacia rangos de empleos superiores. la cantidad recibida tiende a ser menor. o entre más dilatado y burocratizado es un trámite. y a los perjudicados se les extrae directamente los recursos de su bolsillo. por lo general tiene un costo en la calidad. pero es la corrupción cotidiana. a esta corrupción se le identifica claramente. es la corrupción en la que se da una relación directa entre el funcionario y la ciudadanía. Entre más escaso es el recurso. Esta es una corrupción menor respecto a la cuantía. y el empresario que tiene mucha influencia para resultar beneficiado de las decisiones gubernamentales. los trámites regístrales y la conexión de servicios públicos. son espacios señalados como escenarios donde este tipo de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. pero distribuye hacia arriba los montos globales que en mucho de los casos aparecen como comisión. debido a que no establece la relación directa entre los bienes de uso público y el bienestar a que estos bienes le dan acceso. 2004 . Los servicios monopólicos como la telefonía pública. la de goteo.

y tanto los funcionarios públicos como las empresas no perciben cambios significativos que indiquen una mejoría sustancial. Las Preocupaciones de los Hondureños. El gráfico siguiente identifica las preocupaciones que han señalado los encuestados. y desde la perspectiva de los ciudadanos la corrupción es un problema muy serio. 3 Las Preocupaciones de los Hondureños Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Gráfico N.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción se ensanchó. La encuesta del Banco Mundial ya citada recogió información de los usuarios y de los proveedores de los servicios. En los últimos años no ha variado la percepción de los hondureños en torno a los problemas y los retos que tiene el país. D. 2004 . debido a que la gente esta dispuesta a pagar un soborno para resolver en unas horas lo que le llevaría muchos días y hasta semanas.

control y Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. el Ministerio Público. empresarios o cualquier otro ciudadano. como en el caso de los delitos financieros es la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Banco Central de Honduras. la Corte Suprema de Justicia y La Policía. 2004 . La Institucionalidad del Estado y la Corrupción. la Procuraduría General de la República. esta es la posición tanto de los usuarios como de los funcionarios. la misma señala a una encuesta empresarial que identifica a la corrupción como el principal obstáculo para emprender negocios V.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delincuencia Costo de la Vida Corrupción Desempleo consumo de Drogas Violencia Tráfico de Drogas Costo de la Educación Costo de Servicios de Salud Falta de Vivienda Daño Ambiental Falta de Líderes Servicios Públicos Carreteras en Mal Estado 0 10 20 30 40 50 60 70 FUNCIONARIOS USUARIOS La preocupación de los hondureños por la corrupción ocupa un nada despreciable tercer lugar. la acusación y la sanción de los actos de corrupción y de las personas responsables de ejecutarlos sean funcionarios. Estas instituciones son: El Tribunal Superior de Cuentas. ambas con funciones de regulación. El Estado posee al menos cinco instituciones cuya operatividad está relacionada con la investigación. Otras instituciones que se involucran.

2001 fue creado el Consejo Nacional Anticorrupción. por otro lado. estas instituciones eran: La Contraloría General de la República. haya conducido que en circunstancias de denuncias de casos de corrupción importante. es probable que la falta de resultados. En Honduras se han producido en los últimos 30 años denuncias de corrupción de magnitud importante. sin que haya investigaciones concluyentes ni personas que hayan sido sancionadas por la justicia. La responsabilidad del Estado para prevenir y combatir la corrupción recae sobre una serie de instituciones cuyos funcionarios y autoridades superiores son nombrados por el Congreso Nacional. tomando en cuenta los resultados electorales. El partido que gana las elecciones asume la dirección de estos organismos. integrado por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. En el año 2001 mediante Decreto Ejecutivo N. los funcionarios elegidos para dirigir estas instituciones tienen entre sus atributos una amplia y reconocida militancia dentro del partido político al que pertenecen. volviendo los límites entre el partido y el Estado casi imperceptible. pero sus decisiones no son vinculantes. Estos funcionarios asumen la dirección de las instituciones cual si fueran instituciones del partido o de sus miembros. sub gerencia o dirección adjunta. ya sea que se denomine sub dirección.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sanciones administrativas a las instituciones del sistema financiero. y el Sistema de Justicia. Dirección de Probidad Administrativa (ambas desaparecieron con la creación del Tribunal Superior de Cuentas). Antes de las reformas del año 2002. el partido que ha perdido las elecciones asume la segunda posición en el rango de importancia. 015 . La selección y nombramiento de los funcionarios que han dirigido las instituciones contraloras y fiscalizadoras del Estado ha correspondido a una lógica de distribución de cuotas de poder entre los dos partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso Nacional. incluyendo la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. 2004 . el Poder Ejecutivo asuma la facultad de nombrar “comisiones especiales” para Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. este organismo es el responsable de diseñar e implementar la política y estrategia anticorrupción a nivel nacional. la Procuraduría General de la República. y más distante se percibe la defensa de los intereses del Estado. Las institucionalidad del Estado responsable de investigar y castigar la corrupción no ha obtenido resultados importantes.

pero cabe destacar que en ninguno de los casos señalados eran funcionarios vinculados a los grandes escándalos de corrupción de los que ha conocido la sociedad hondureña.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- que investiguen. por lo que también están perdiendo la credibilidad en la ciudadanía. fueron en todo caso situaciones de menor connotación. considerada uno de los principales obstáculos para luchar en contra de la corrupción. un ex Secretario de Estado. En el año 2002 se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia bajo un nuevo procedimiento. La designación de los funcionarios responsables de conducir las instituciones contralores del Estado fue motivo de confrontación partidista entre el Partido Nacional y el Partido Liberal durante el año 2002 y el año 2003. y del sector militar también algunos oficiales causaron baja por sentencia condenatoria. ha tenido como resultado una reorganización administrativa. La falta de credibilidad y la falta de resultados han impulsado la necesidad de una serie de reformas. inclusive otras reformas. Pero estas han sido de las pocas causas conocidas y sentenciadas absolutorias o condenatorias. un ex director del Instituto Nacional Agrario (miembro del partido nacional). y la Contraloría General de la desapareció la Dirección de Probidad Administrativa República y se creo el Tribunal Superior de Cuentas. 2004 . pero ha conservado de manera casi integra el procedimiento de negociación partidaria para decidir quienes son las personas que estarían al frente de estas instituciones. tampoco han tenido resultados concluyentes. también tuvo lugar la supresión de algunas instituciones. En el primer periodo de funciones del Ministerio Público (1994-1999) funcionarios de la administración liberal estuvieron privados de libertad por supuestos actos de corrupción. como las reformas políticas pactadas por los cinco partidos políticos en septiembre del año 2001 estuvieron supeditadas al Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. esto al margen de los funcionarios y las instituciones que ya existen con estos propósitos. Esta reforma que esperaba superar la forma de selección de los funcionarios que dirigen estas instituciones. “Comisión Ad Hoc” nombre con el que generalmente se les conoce. o sobreseídas. y todavía no arroja los resultados esperados para lo cual fue impulsada la reforma. en este caso por ilícitos vinculados al crimen organizado. Un ex alcalde de Tegucigalpa.

pasivos. al Procurador General de la República. bienes y recursos del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas es una institución creada en el año 2002.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- proceso de selección de estos funcionarios.. El Tribunal Superior de Cuentas. las cuotas de poder continuaron vigentes y la selección de los funcionarios se dio mediante un abierto proceso de negociación interpartidaria. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Dentro de esta función de fiscalización se encuentra la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos. y el proceso concluyó con la elección del Fiscal General del Estado y al Fiscal Adjunto. a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Todos cargos importantes en la lucha y combate a la corrupción. Funciones del Tribunal Superior de Cuentas 1.Funciones decisorias para determinar si ha existido o no algún ilícito administrativo en el manejo de los fondos. 2). A.. 2.Función de prevención. 3.Funciones investigativas para comprobar si los recursos se han manejado eficientemente.. bienes y recursos de los sujetos subordinados a su control (Art. y en general. Estas funciones pueden sintetizarse en una función de fiscalización a posteriori de los fondos. del patrimonio del Estado. Durante estos dos años se eligió a los quince Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.Funciones Punitivas para sancionar a los funcionarios o empleados públicos que se ven involucrados en ilícitos administrativos. 4. incluyendo al partido Demócrata Cristiano que ha sido parte de la alianza con el partido mayoritario que gana las elecciones. En esta institución puede observarse cuatro tipos de funciones vinculadas a la lucha contra la corrupción: 1. Los partidos políticos no abandonaron sus viejos esquemas. 2004 . resultado de la reforma que sustituyó a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa.

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También, aparte de la función de fiscalización a posteriori, la ley habla de un sistema de transparencia en la gestión de servicios públicos que sirve como mecanismo de control a priori; dentro de este mecanismo de transparencia, el Tribunal Superior de Cuentas recibe y examina la declaración jurada y detallada de los bienes de los empleados y funcionarios públicos. 2. Sujetos de Control del Tribunal Superior de Cuentas El Tribunal Superior de Cuentas tiene como entes sujetos a su control: 1.- Los empleados de control interno de las entidades públicas y privadas; 2.- Poderes del Estado; 3.- Instituciones descentralizadas y desconcentradas; 4.- Bancos estatales o mixtos; 5.- Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 6.- Municipalidades; 7.- Ente estatal público o privado que administre recursos públicos de fuentes internos o externos 8.- Concesionarios, permisionarios, licenciatarios y gestores de obras de infraestructura, servicios públicos y bienes del Estado, municipalidades y demás personas públicas estatales en cuanto a la respectiva concesión, premio, licencia o gestión. Podemos concluir en la amplia cobertura del Tribunal Superior de Cuentas, no hay institución que quede fuera del alcance de este órgano contralor del Estado. 3. Clases de Control Es conveniente hacer notar que de la ley del Tribunal Superior de Cuentas se puede deducir que las instituciones antes enunciadas están sujetas a tres clases de controles:

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1.- Control Interno: La actividad de control interno que esta orientada a prevenir infracciones a las leyes y a la ética administrativa con motivo de la gestión de los bienes nacionales y es realizada por la dirección, gerencia y otros empleados de entidades públicas. (Art. 2) 2.- Control Externo: Realizada por el Tribunal para fiscalizar los aspectos administrativos, legales, financieras o económicos de gestión y de resultados. (art.2) 3.- Contraloría Social: Es realizada por miembros de la sociedad. (art.8) 4. Alcance del Control Externo: El control externo tiene entre sus propósitos: a.- Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa y los mecanismos para detectar, prevenir, investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado; (art. 37) b.- Verificar que los sujetos pasivos lleven la contabilidad conforme a las leyes; (art. 45) c.- Supervisión y Evaluación de la eficacia del control interno que es la principal fuente de información para que el Tribunal cumpla sus funciones de control, emitiendo normas de carácter general; (art. 45) d.- Llevar un registro de las declaraciones de bienes que hayan presentado los funcionarios y empleados públicos al momento de tomar posesión de sus cargos; (art. 54) e.- Comprobar que los procedimientos de elección y contratación del Estado se cumple con los principios de legalidad, eficiencia, publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia establecidas en los artículos 5,6, y 7 de dicha ley. (Art. 54) f.- Investigar, comprobar y determinar si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito y darle el expediente el tramite previsto en la ley; (art. 54) En conclusión podemos decir que el control externo comprende las operaciones de prevención, investigación, detección, comprobación y sanción del manejo incorrecto de los recursos del Estado- a través de mecanismos contables - y que en el caso de que el mal manejo de estos implique enriquecimiento ilícito, debe dársele al expediente el tramite que por ley le corresponde. Además, comprende una vigilancia sobre los procedimientos de
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selección y contratación del Estado tanto para la fiscalización contable como para la de la contratación, el sistema de control externo se realiza sobre la información que le suministra la unidad de control interno de la respectiva dependencia. Es de resaltar las amplias facultades con la que fue creado el Tribunal Superior de Cuentas, vale decir que esta dotado de la normativa necesaria y suficiente para enfrentar un problema que se ha arraigado en las estructuras del Estado y que ha logrado la disfuncionalidad de las instituciones creadas para enfrentarla. El caso del Tribunal Superior de Cuentas es extraordinariamente importante, porque esta en los primeros años de funcionamiento, y en estos años puede construir la credibilidad y legitimidad como estructura del Estado, o puede recorrer el camino de las instituciones que le precedieron y le dieron origen.

5. El Informe del Tribunal Superior de Cuentas. Altos funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas en conferencia de prensa el día 8 de julio del año 2004 informaban de los casos que por enriquecimiento ilícito tenía documentado esta institución, la cifra que el organismo divulgó alcanzaba los 17.4 millones de lempiras; sin embargo la información que hizo pública detallaba la cantidad de 3.0 millones de lempiras. El funcionario leyó los nombres de las personas que se habían enriquecido con esta suma, once en total. Las cifras con las que estas personas habían defraudado al Estado, de acuerdo con la información divulgada por la institución oscila entre siete mil y 393 mil lempiras, exceptuando un caso por 2.2 millones, que corresponde a un oficial de las Fuerzas Amadas. Los nombres dados a conocer por el Director del TSC Alcaldías Municipales corresponden a funcionarios de de la Dirección

mandos menores de el Fondo Hondureño de Inversión Social, funcionarios de algunas de municipios que manejan recursos escasos, Ejecutiva de Ingresos y las Aduanas de Puerto Cortes y Aguas Calientes. El funcionario adelantó que en pocos días daría a conocer el nombre de los “peces gordos” y adelantó el
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completo. El Ministerio Público. acciones de esta institución que la perfile como una institución insigne de la defensa de los intereses del Estado. una. Este informe ha sido un mal comienzo para una institución recientemente creada. un Ex Procurador General de la República. Por las acciones y por su desempeño parece que es la segunda opción la que se percibe con más claridad. al menos hasta ahora. A continuación se enumeran algunas de estas normas: 1.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nombre de dos altos ex funcionarios de gobiernos anteriores. 10). Funciones del Ministerio Público en relación con la Administración de los Bienes del Estado Referente a esta función. en su Ley Orgánica se pueden distinguir disposiciones que lo vinculan a los Tres Poderes en general y otros que lo vinculan con el Poder Ejecutivo y Judicial en especial. han B. o de sacrificar su credibilidad. producto de una reforma institucional que generó. Dentro de esta función de vigilancia y control de los recursos del Estado. No se perciben hasta ahora. 2004 . confrontación entre los partidos políticos mayoritarios que disputaban su dirección. Además de las funciones del Ministerio Público relacionadas con la persecución penal de los delitos comunes y del crimen organizado. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El funcionario pidió ocho días para presentar un informe transcurrido dos meses y todavía se carece de la información ofrecida. 16. esta institución también tiene la función de velar por la probidad en el manejo de los recursos humanos y materiales del Estado. la Directora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. además de expectativas. El Tribunal Superior de Cuentas esta ante la oportunidad de construir su legitimidad. corresponde al Ministerio Público: * Controlar el inventario de los bienes de uso público (Art. y el otro. No.

10). *Comprobar que las licitaciones. y en caso contrario. En relación con estas funciones. 5) y además deberá promover y defender la independencia y autonomía de los jueces y magistrados en el ejercicio legítimo de sus funciones. y la responsabilidad penal al Ministerio Público. 16. 3. No. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2.16. 2004 . 12) Por lo tanto. Jueces y Empleados Judiciales. En cuanto a la conducta de Magistrados. el Ministerio Público debe promover por regla general las acciones penales y en casos especiales las acciones administrativas y civiles que no le competen a la Procuraduría General de la República. 16. deberá informarle a la Procuraduría General de la República para que está ejerza las acciones administrativas y judiciales (por la vía contenciosa administrativa. el Ministerio Publico deberá denunciarlos cuando incurran en faltas que den lugar a sanciones disciplinarias ante el órgano administrativo del Poder Judicial (art. concursos. Funciones del Ministerio Público en relación de los Funcionarios y Empleados Judiciales. Funciones del Ministerio Público en Relación con los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. así como la compensación material de la misma corresponde a la Procuraduría General de La República.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Verificar mediante investigaciones que los bienes del Estado estén siendo utilizados para los fines públicos para los que fueron destinados. (Art. No. No. se puede decir que en lo que se refiere a la persecución de responsabilidad civil por el mal manejo de los recursos del Estado. subastas y demás procedimientos de selección de contratantes del Estado y el cumplimiento de los contratos se realicen regularmente de manera legal. no penal) (art.

• Los sobreseimientos mantuvieron un ritmo lento en los dos últimos años del gobierno liberal y durante el primer año del gobierno nacionalista. Informe de Resultados. para el 2001 el número se redujo a 13. esta situación puede significar una pérdida de credibilidad en la institución por parte de los sectores que acuden a poner denuncias. no frente a órganos administrativos. tal como los tipifica el Código Penal. Magistrados así como los funcionarios y empleados que los respalden incurren en delito de prevaricación. publicados entre el año 2000 y el año 2003. 2004 . pasando de 388 en al año 2000 a 274 en el año 2003. los Jueces. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. • • La menor participación de la DGIC en las investigaciones se ha profundizado durante el gobierno actual (2002 . Sin embargo para el año 2002 se emitieron 10 sobreseimientos solo en Tegucigalpa. en el año 2002 ningún expediente fue remitido y solo tres durante el año 2003. la mayoría 9 Todas la cifras de este apartado corresponde a los Informes Anuales del Ministerio Público. • En estos años también se ha producido una participación decreciente por parte de la Dirección General de Investigación Criminal en las investigaciones solicitadas por la Fiscalía de la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es entendible que sí en el ejercicio de la jurisdicción. si consideramos que los Fiscales carecen de investigadores y que es la DGIC la que acredita las pruebas. En el año 2000. en estos.2006) Esta disminución en la participación de la DGIC en el proceso de investigación es una gran debilidad que acusa la Fiscalía de la Corrupción. 9 Una revisión de los informes anuales del Ministerio Público del año 2000 al año 2003 sobre las acciones realizadas por la Fiscalía de la Corrupción y los resultados obtenidos nos conduce a las conclusiones siguientes: • El ritmo de denuncias recibidas por el Ministerio Público ha mantenido un número decreciente. el Ministerio Público accionará frente a los tribunales de Justicia. denegación o retardo de Justicia. 4. la DGIC remitió al Ministerio Público 60 expedientes investigados.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. los tribunales de justicia resolvieron los casos en los que había acusación sobre los miembros del partido que gobierna.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- favorecieron a los casos en los que estaban acusados funcionarios del gobierno nacionalista del período 1990 – 1993 y el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. esto si lo vemos desde las órdenes de captura que los Tribunales de Justicia han emitido contra los responsables de la ejecución de delitos financieros. • El compromiso de la Secretaría de Seguridad con la corrupción aparece como en el momento más bajo. Esta combinación entre la escasa participación en las investigaciones de delitos de corrupción y la no ejecución de las órdenes de captura. guarda sintonía con las resoluciones y los acuerdos administrativos a los que están llegando las instituciones del Estado y las personas acusadas por delitos financieros. la falta de resultados en los casos que el Ministerio Público mantenía acusaciones en los Tribunales de Justicia de ex funcionarios del gobierno nacionalista del periodo 1990 – 1993. En el segundo año del gobierno nacionalista. 2004 . y que la Policía no ha ejecutado. • Es un resultado de ocho años de gobierno liberal. La administración liberal no emitió sentencias ni absolutorias ni condenatorias.

2002 y 2003. 388 69 2001 302 81 16 13 2002 302 216 4 0 20 3 2003. 3 Fiscalía Especial Contra la Corrupción Principales Actividades y Resultados entre al Año 2000 –2001. los datos corresponden a Medidas Cautelares Impuestas. Las medidas cautelares incluyen: pago de fianza. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. la ciudadanía tiende a señalar a esta institución como la responsable. cuidado o vigilancia y presentación periódica. pero estos resultados erosionan la credibilidad de las instituciones involucradas en combatir la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuadro N. fundamentalmente.2002 – 2003 Correspondientes a Tegucigalpa MEC. 274 Sobreseimientos Sentencias Condenatorias Sentencias Absolutorias 2 1 1 4 1 3 10 1 1 Fuente: Informes del Ministerio Público 2000. sin embargo. 2004 . No aparece el dato para este año de las denuncias remitidas a la DGIC para investigación. Actividad Denuncias Recibidas en la Fiscalía Denuncias Desestimadas por la Fiscalía Denuncias remitidas a la DGIC para investigación Denuncias devueltas por la DGIC con informe investigación Denuncias pasadas a Proceso por la Fiscalía a los Juzgados 28 Procesos iniciados en los Juzgados de oficio por Acusac 2 Privada Órdenes de Captura solicitadas por la Fiscalía 22 21 15 22 35 8 * 3911 * 61 6010 2000. La escasez de resultados de la Fiscalía de la Corrupción deja en evidencia la disposición estatal para enfrentar este problema. Por lo general ante la falta de resultados o ante los resultados adversos. prohibición de salir del país. prerrogativa del Nuevo Código Procesal Penal. la mayor carencia del Ministerio Publico y en consecuencia de los Fiscales es la falta de los *Para estos años no hay información 10 El dato corresponde a denuncias investigadas por la DGIC y remitidas a la Fiscalía. 2001. 11 Para el año 2002 y 2003. El cuadro anterior es más que elocuente.

empaña no solo la ejecución del Código Procesal Penal. esta situación. Las órdenes de captura a las que se refiere la funcionaria incluye las emitidas en contra de los ex socios y funcionarios de los Bancos y de las Financieras que se les declaró en proceso de liquidación forzosa. nosotros lo único que pedimos es efectividad de La Policía. Fiscales y Jueces.se refirió en los siguientes términos: “Nosotros ya presentamos un informe sobre las órdenes de captura. En su oportunidad el Director de Fiscales señaló: “Las fiscalías Especiales del Ministerio Público están repletas de expedientes sin tramitar. El acumulamiento de estos expedientes se debe a que la Dirección General de Investigación Criminal esta desarticulada al grado que su director es interino. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. tanto del año 2002 y 2003. 2004 . solamente en Tegucigalpa hay 1200 expedientes y solo 200 casos han sido remitidos a los Tribunales y están pendientes de investigación unos 900 casos” señalo el funcionario. La Tribuna 18/11/2003. sin embargo sus autoridades están analizando las razones del por qué las ordenes de captura no se han podido ejecutar”13. Diario Tiempo 27/05/2002 Vilma Cecilia Morales Montalbán. Presidenta de la Corte Suprema -institución que también recibe señalamientos de ineficiencia. las cuales sumadas entre si equivalen a unas 1400. Director de Fiscales. sino que a todo el sistema penal por lo que es urgente resolver el problema de la investigación” Sobre el desempeño policial en la ejecución de las órdenes de captura. Vilma Cecilia Morales. Tenemos aproximadamente un 90 por ciento de retrazó en las a las diferentes investigaciones porque estamos esperando que se nos dote de policías Fiscaliza especiales. al extremo que en los últimos días el 90 por ciento de las denuncias están paralizadas. estamos esperando que los investigadores lleguen. La obtención de resultados en la lucha en contra de la corrupción es la combinación del trabajo de Policías. 12 Al Ministerio Público se le señala de “engavetar los casos” sobre esto el mismo funcionario se refirió en los siguientes términos “Nosotros no engavetados casos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- investigadores que acrediten las pruebas. al Ministerio de Seguridad le hemos indicado los cuadros que nosotros necesitamos y esperamos que nos integren a los investigadores. 12 13 Humberto Palacios Moya.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre los señalamientos anteriores el Ministro de Seguridad admite el incumplimiento de la institución que él dirige en los siguientes términos: “No se ha cumplido con las órdenes de captura emitidas contra personas acusadas de delitos financieros porque La Policía carece del personal adecuado y el equipo logístico correspondiente”14 El Funcionario se comprometió a hacer efectivas las detenciones con la nueva Unidad Especial de Capturas de Delitos Financieros. El fracaso de la Fiscalía de la Corrupción se reedita con frecuencia. lo que equivale a un promedio de 1. La Fiscal de la Corrupción hizo el anunció después de que se enteró del sobreseimiento definitivo sobre la causa que por falsificación de documentos públicos inició su unidad contra de los funcionarios universitarios. Los funcionarios procesados fueron: la Rectora. La Tribuna 19/11/03. de los 1072 procesos incoados en 10 años. La funcionaria enfatizó que actualmente cuenta “con el mismo 14 15 Oscar Álvarez. el Decano de la Facultad de Derecho.5 sentencias por año. Soraya Morales. Este caso fue sobreseído. con un fuerte contingente de hombres dedicados exclusivamente para perseguir a “delincuentes de cuello blanco” el funcionario detalló que solo contaban con diez agentes a nivel nacional para este tipo de delitos (ídem). creada hace dos semanas. En respuesta la Fiscal de la Corrupción “que haga las diligencias correspondientes ante el Congreso Nacional para que se deroguen las disposiciones que crean y le otorgan funciones específicas a esta unidad del Ministerio Público”15. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Fiscal de la Corrupción El Heraldo 20/08/2004. En los primeros meses de este año 2004 la Fiscalía de la Corrupción inició proceso en contra de altos funcionarios de la UNAH por el delito de entrega de títulos de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales a personas que no han cumplido con el plan de estudios que demandan las leyes universitarias. pero en 10 años de existencia la Fiscalía Especial contra la Corrupción solo ha obtenido 15 sentencias condenatorias contra funcionarios de tercera categoría. el pidió públicamente al Fiscal General Secretario General de la Universidad y la encargada de la Sección de Títulos. La funcionaria se había desempeñado previamente como directora de la unidad de delitos comunes. donde de acuerdo con su versión. 2004 . acusaba a personas de escasos recursos económicos y obtenía hasta un promedio de 500 sentencias en un año. Secretario de Seguridad. tal como ocurrió en 1999.

con el mismo deseo de trabajar” que sacrifican fines de semana. teniendo inclusive la potestad de intervenirlas cuando haya un mal manejo. transformación y cierre de las instituciones supervisadas. ampliación de operaciones. la Comisión debe. La Comisión Nacional de Banca y Seguros 1. Ante ésta coyuntura el subdirector del Tribunal Superior de Cuentas opto por referirse a la necesidad de buscar esfuerzos coordinados entre los tres poderes16. C. sin duda debieron ser impulsadas en condiciones de agotamiento y frustraciones por la falta de resultados. según el artículo 13.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- personal con que contaba en 1999 (13 fiscales). vigilar la correcta constitución. numeral 5. El Fiscal General. En profundidad. feriados nacionales y hasta el pago de transporte lo realizan con su propio dinero y que la diligencia de los fiscales se puede constatar si se revisan los expedientes judiciales. la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene entre sus funciones las de supervisar y controlar el manejo de los activos y pasivos de las instituciones supervisadas. Funciones de Supervisión y Control Conforme al artículo 6 de su Ley Orgánica. EH 20-8-2004 Las declaraciones de la funcionaria es la expresión pública más dramática que ha surgido de funcionarios de este rango. la fusión. 2004 . ante el dramático pedido de su subalterna declaró que no cerraría la fiscalía porque ello representaría una derrota contra la corrupción. 16 El Heraldo: 20/08/2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Aseguró que el no ha tenido conocimiento de que exista un caso en el que el poder económico este comprando la Justicia. así como de extensión de sus actividades al extranjero.

Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Según el numeral 8 del mismo artículo. De acuerdo a lo prescrito por el numeral 3 del artículo 14. la Comisión Nacional de Banca y Seguros deberá cooperar con el Banco Central de Honduras para el establecimiento de los criterios básicos que sirvan para la conceptualización de los grupos económicos y partes relacionadas así como fijar el marco de las actividades que estos podrán realizar en las instituciones supervisadas. Función de Control sobre el Financiamiento de las actividades de Grupos Económicos. los grupos económicos suelen presentarse cuando entre personas naturales o jurídicas existen vínculos de propiedad o de gestión ejecutiva que generen una comunidad de intereses. y. hechos por el público en instituciones autorizadas. 2004 . oportuna y veraz sobre su situación jurídica. De acuerdo con la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Legalmente son tres las instancias que intervienen para la resolución de la crisis financieras: El Banco Central de Honduras que otorga las autorizaciones a instituciones financieras para operar y protege el sistema de pagos. El numeral 11 exige a la Comisión que pronuncie normas que obliguen a las instituciones supervisadas a presentar cuentas y que den al público información suficiente. económica y financiera. la función de Supervisión y Control de la Comisión se expresa en la vigilancia contable de activos y pasivos de las mismas. También le corresponde inspeccionar y verificar el funcionamiento de las sociedades tenedoras del control accionario de las instituciones supervisadas. 2. la Comisión debe llevar una coordinación adecuada con las entidades que realicen las auditorias internas y externas de las instituciones supervisadas. El Fondo de Seguros de Depósitos. En Síntesis. pudiendo incluso intervenirlas en caso de que su manejo sea incorrecto. que garantiza la restitución de los depósitos en efectivo. de conformidad con la ley.

Algunos de los más significativos se reseñan a continuación. incluyendo el cierre de las instituciones que cometen infracciones a las leyes y regulaciones aplicables. Agosto 2002 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. aplica las sanciones administrativas. 2004 . IV. Estas tres últimas instituciones se manejan en el ámbito administrativo. Más recientemente otros casos de corrupción han trascendido y se han ventilado en los Tribunales de Justicia. de estos casos ha quedado la percepción que los responsables comenzaron a formar las filas de la impunidad que se ha consolidado en el paìs.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la Comisión Nacional de Banca y Seguros que vigila. A. fiscaliza las instituciones autorizadas. supervisa. 17 Ministerio Público: presentación a organizaciones de la sociedad civil. Los Casos de Corrupción más Connotados “Bananagate” y CONADI son parte de la historia reciente de casos de corrupción sobre los que no hubo investigación que arrojaran resultados concluyentes. Los casos Presentados por el Ministerio Público17.

Resolución Judicial En junio del mismo año se extravió el segundo tomo de este proceso penal. El 22 de agosto del 2002 apareció finalmente el expediente cuando fue buscado con el auxilio de la Inspectoría de Tribunales. de que como miembro de la Junta Directiva del INPREUNAH. el cual contenía las últimas actuaciones judiciales.2 Caso Ciudad Mateo Expediente Judicial N. teniendo como base el acto ilícito. 2004 . Raúl Flores Auceda. 7489 – 2002 Imputados: Julio Cesar Valladares. definitiva amparados en el sobreseído procedimiento. El Fiscal del caso fue notificado por supuesta cédula que se fijó en la tabla de avisos del despacho de un sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados. el Fiscal General presentó los casos que ésta institución estaba llevando en los Tribunales de Justicia. ahora los imputados tienen carta de libertad identificara a los responsables del extravío. Margarita Pavón. Los casos que el funcionario presentó fueron los siguientes: 2. 416 – 96 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La Juez Normandina Ortiz dicto esta resolución. procedieron a autorizar la construcción de proyectos habitacionales sin cumplir con el procedimiento de licitación pública.1 Caso INPREUNAH Expediente Judicial N. Se desconoce como desapareció el expediente y si hubo investigación que 2. Por los montos implicados (más de treinta millones de lempiras) en estos proyectos la ley mandaba a procesos de licitación pública. René Andino Alvarenga y Francisco Mejía. Delito: Abuso de Autoridad El Ministerio Público presentó tres acusaciones criminales contra los imputados por suponerlos responsable del delito en referencia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En agosto del año 2002 en un Encuentro entre el Ministerio Público y la Sociedad Civil.

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Imputados: Juan Ángel Moncada, Daniel Breve Travieso, Víctor Elías Bendek y Alonso Ayon Cardona. Delitos: Abuso de autoridad y fraude. La causa inició por acusación del Ministerio Público en 1996. El Director del INJUPEMP Cesar Augusto Rivera incluyó a última hora en el proceso de preclasificación a las sociedades mercantiles Hogares de Honduras y Contratistas Asociados. El INJUPEMP dio anticipos por un monto equivalente de 40% del valor de los proyectos cuando las disposiciones generales del presupuesto autorizan solamente el 20% de anticipos. Las empresas beneficiadas con estos recursos debieron comprar materiales de construcción, porque supuestamente ya tenían los terrenos, pero el anticipo fue empleado para la compra de terrenos y materiales para las obras que construirìan para el INJUPEMP. La compra del terreno se caracterizó por un proceso en el que Financiera Nacional (FINANSA) propiedad de Víctor Francisco Elías Bendek Ramírez compró en 1992 un terreno por valor de 3, 615,133.44 millones de Lempiras, de los que pagó como prima un millón de Lempiras, menos de diez meses después, INJUPEMP pagó a FINANSA 35, 599,199.99 millones, es decir 34 veces más que lo FINANSA había dado de prima; situación que se agrava, porque INJUPEMP por el monto señalado solo obtuvo el 42.82% del área del terreno, reteniendo FINANSA el 57.18% restante. Por otro lado FINANSA recibió 13, 487, 500.00 millones de lempiras en concepto de tasa de suministro de las compañías constructoras, para la instalación de un colector de aguas negras, posteriormente el Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados SANAA evaluó los costos de ese colector, tasándolos en 3,131, 577.21 millones de lempiras.

Las Irregularidades El Ministerio Público ha definido como infracciones siguientes hechos:
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y fundamentó la denuncia en los

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a. La tasa de suministro no fue establecida por el SANAA, entidad del Estado responsable de esta actividad. b. Los contratos no fueron aprobados por el Congreso Nacional pese a que prolongaban sus efectos a la próxima administración. c. el precio de los terrenos no fue determinado por Catastro Municipal. Resolución Judicial La Juez Normadina Ortiz dictó sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados fundamentando su decisión en la prescripción del delito. La Fiscalía interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado, por lo que interpusieron recurso de apelación de hecho y este fue admitido por Tribunal de Alzada. Además del delito de Abuso de Autoridad y Fraude, el Ministerio Público inicio causa por delito ambiental a los miembros de la Junta Directiva del INJUPEMP y a los directivos de las empresas. En los delitos ambientales, en junio de 1997 el Juez Instructor de la causa suspendió las órdenes de captura librados cinco días antes, la Corte Suprema de Justicia había admitido un recurso de inconstitucionalidad; el mismo mes el fiscal del caso interpone recursos de reposición contra las resoluciones que suspendieron las órdenes de captura. Desde junio del año 1997 y hasta noviembre del 2001 el expediente permaneció inactivo en la Corte Suprema de Justicia en espera de una decisión. En esta fecha la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en los tres recursos de inconstitucionalidad declarándolos sin lugar y ordenando la remisión de los antecedentes al Juzgado de Primera Instancia. El 19 de febrero fue recibido el expediente que contiene el proceso denominado “Ciudad Mateo” en el juzgado de Primera Instancia. El 22 de mayo del año 2002 la Juez dicta sobreseimiento definitivo fundamentando que los delitos invocados por la Fiscalía ya prescribieron ya que de acuerdo con la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal

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establece que por el transcurso de más de dos años sin actividad procesal tendiente a producir elementos de prueba da lugar a la prescripción de estos delitos.

2.3 Caso Banco Corporativo. BANCORP
Expediente Judicial N. 7715 – 2002 Imputados: Víctor Elías Bendek Samra, Jorge Alberto Tovar López, Roger Cornavaca, Eduardo Víctor Bendek Stahlin, Kart Henry Holst Talbott, Victor Elías Francisco Bendek Ramírez y otros. En abril del año 2002, después de siete meses de investigación el Fiscal General de la República ejerció la acción pública contra ejecutivos de BANCORP por efectuar acciones de intermediación financiera sin haber sido autorizados el fideicomiso N. 009 95 HONDURED. Este dinero sirvió para captar recursos del público e invertirlo en propiedades relacionadas con los mismos socios de BANCORP. El Proceso penal ha estado en plena averiguación de los hechos, pero en ese trámite el Tribunal Unificado decretó cinco sobreseimientos a favor de cinco personas, se libraron órdenes de captura contra once personas de las 25 imputadas. Sobre los sobreseimientos definitivos, la Fiscalía ha interpuesto los recursos ordinarios del caso. Los jueces al dictar los sobreseimientos se basan en que no existen ofendidos en la causa, como consecuencia de que los liquidadores pagaron los depósitos pendientes. Las erogaciones que ha hecho el Gobierno. Para que no existan ofendidos, que fue la tesis esgrimida por el Juez para sobreseer a los imputados, BANCORP recibió de parte del Estado en cumplimiento de la Ley de Estabilización Financiera y en Bonos las siguientes cantidades: Cuadro N. 4 Cantidades Erogadas por el Gobierno para Reponer los Depósitos de los
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980. Leonel Medrano Irías.00 899. así como pagar los compromisos que las instituciones tengan con los proveedores por obligaciones depositarias y no depositarias.97 Fuente: Informe del Ministerio Público a la Sociedad Civil. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en proceso de liquidación forzosa. 2. no obstante y al margen del marco jurídico.254. Antonio Sansur Dacaret.000.70 Total 573. siendo Presidente el profesor Rafael Pineda Ponce.234. decidió en la última semana de sesiones del año 2001. Una Decisión de última Hora del Congreso Nacional. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. le corresponden a la Procuraduría General de la República. ya habiendo perdido las elecciones el Partido Liberal.766.887. En el marco de la ley. el Congreso Nacional. Éste proceso de recuperación no avanza. 634. 1 2 3 4 Fuente Ley Temporal de Estabilizac Financiara Bonos del Estado Bonos del Estado en Dólares 19. Santos Reynaldo Casco Gómez. Caupolican Zúñiga Maradi haga y Germán Licona Vega. Nicolás Chahín Chahín.87 315.784. Antonio Afiff Katan Katan. Emin Abufele.103.50 Cantidad en lempiras 93.200. 2004 . que las acciones judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Banco y el Estado de Honduras.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clientes de BANCORP N.4 Caso Banco Hondureño de Crédito y Servicios. BANHCRESER Expediente Judicial N. 6748 -2002 Imputados: Carlos Chahin Chahin.

14. 2004 .676.359. 689. Esta transacción no fue autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. El Estado. sin la autorización de los demás miembros aprobaron una resolución en la que ordenaban que los depósitos o fondos de disponibilidad inmediata que mantenía BANCRESER en el banco extranjero identificado como HSBC Republic National Bank.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La causa penal inició el 19 de agosto del año 2002 y los imputados son miembros de la Junta Directiva de BANCRESER. a través de la Secretaría de Finanzas entregó a la Comisión Liquidadora de BANCRESER la cantidad de L. Las Irregularidades En 1998 algunos miembros de la Junta Directiva de este Banco. tampoco por el Banco Central. pero el Tribunal de Sentencia decidió suavizar las medidas y admitió una garantía bancaria de cien mil lempiras. 2. esta empresa tiene como presidente y director a Carlos Chahin y Antonio Katan. Abufele tenía como medidas sustitutivas a la prisión preventiva presentarse cada viernes al juzgado y la prohibición de salir del país. Millones de lempiras. en aplicación de la Ley temporal de Estabilización financiera. ambos directivos de BANCRESER y es por ello que se considera ANCRES como parte relacionada. que el imputado se presentara cada mes al Tribunal y le suspendió la prohibición de salir del país. acusado de estafa en perjuicio de los inversionistas de Planvital.6 Caso Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. por un monto de US$ 3. Ultimas Decisiones Judiciales sobre este Caso (13/10/2004) El día 13 de octubre la Sala C del Tribunal de Sentencia de San pedro Sula resolvió sustituir las medidas cautelares a favor del imputado Emin Abufele.7 millones fueran empleados para que estos sirvieran de garantía a la empresa ANCRES LTD.

d.30 por cada abonado que se incorporara al servicio de telefonía móvil. Los Comisionados de CONATEL señores: Norman Roy Hernández. La resolución de los Comisionados que modificaban los términos de la telefonía móvil. Cronología de las acciones judiciales a. 7 Caso Brazos de Honduras Expediente Judicial N. Amilcar Santamaría. El 26 de septiembre del 2001 la Corte Primera de Apelaciones revocó la resolución del Juzgado de Primera instancia. 867 – 94 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La pregunta que aun no se responde es ¿corresponde a los Comisionados de CONATEL modificar los términos de una conseciòn que fue otorgado por el Congreso Nacional? ¿Incurrieron en abuso de autoridad con grave perjuicio para el Estado? 2. El 26 de junio se denegó dicha solicitud. ordenando que se libraran las órdenes de captura. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. En octubre del año 2001 la Corte Suprema de Justicia admitió un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado contra la decisión de la Corte Primera de Apelaciones. emitieron una resolución modificando los términos de la telefonía móvil que fuera adjudicada a CELTEL. Salvador Martínez y Ramiro Lozano Landa. c. se estableció que la adjudicataria debería pagar un cargo mensual determinado de US$ 7. Amilcar Santamaría. 2004 . limitó el pago a 28. dejando sin valor ni efecto las órdenes de aprehensión. exonerando al CELTEL del pago al Estado por los demás abonados que se adhieran al sistema. En la concesión original y que consignó en un contrato aprobado por el Congreso Nacional. b.180 abonados. la Fiscalía impugnó tal resolución. El 2 de marzo del año 2001 la Fiscalía Especial Contra la Corrupción solicitó al Juzgado Segundo de lo Criminal el libramiento de órdenes de captura contra los cuatro imputados.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Norman Roy Hernández.

A. José Tomas Guillen Williams. Irma Isabel Medina y Celio Finlander Ferrera. Obras Públicas y Transporte para que traspasara en forma directa el dominio de la maquinaria de carreteras a la Sociedad Mercantil “Brazos de Honduras S. El acuerdo del Ejecutivo infringe lo establecido en el Decreto legislativo N. 2. Enrique Ayala Nájera. Orlando Fúnez Cruz. Carlos Torres López.”. Resolución Judicial El Ex Presidente Callejas obtuvo su carta de libertad por sobreseimiento dictado por la Juez Mildra Castillo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Imputados: Rafael Leonardo Callejas Romero. El Ministerio Público inició acusación en contra de los imputados. 2004 . todos funcionarios públicos: Ex Presidente de la República y Secretarios de Estado. por haber firmado El Acuerdo Ejecutivo N. Decisión Judicial fue impugnada en su oportunidad por la Fiscalía. 106 – 91.8 Caso “La Familia” Expediente Judicial N. Sonia Canales de Mendieta. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. René Ardón Matute. V. 1711 – 96 Imputados: Por abuso de autoridad: Rafael Leonardo callejas y Mauro Membreño Tosta Por Malversación de Caudales Públicos y Fraude: José Enrique Ayala Najera. 870 – 94. Carlos A Medina. José Celin Discua Elvir. Roberto Antonio Madrid. de C. que faculta a la Secretaría de Comunicaciones a vender la maquinaria innecesaria mediante el procedimiento de subasta pública y no por venta directa como lo autorizó el Consejo de Ministros. Lázaro Melanio Ávila Soleno. 57 – 93 mediante el cual se autorizaba al Secretario de Comunicaciones.

La venta fue por un precio simbólico (el informe de Ministerio Público no consigna la cantidad simbólica por la que fue comprada la maquinaria). En los casos donde los imputados no tenían la prerrogativa de la inmunidad. el Congreso no se pronunció aduciendo que la causa estaba siendo conocida por la Corte Primera de Apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia. 630. 1712 – 96 Imputados: Rafael Leonardo Callejas El Ex presidente Callejas mediante Decreto Ejecutivo N. volviéndose a infringir el Decreto legislativo N.00. 869 – 94. 05 – 92 aprobado en Consejo de Ministros facultó a la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte para que procediera a vender directamente un equipo y maquinaria que no utilizaba esa Secretaría cuyo valor ascendía a la cantidad de L. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por Apropiación Indebida: Mariano de Jesús Gonzáles. Las irregularices encontradas por la Fiscalía son las siguientes: Contratación directa de la empresa La Familia para reparar un tramo carretero. 2. 000. la Fiscalía continuó con el proceso.9 Caso “Comunitas” Expediente Judicial N. la empresa era propiedad de un Diputado (el Ministerio Público no consigno el nombre en el informe) y la maquinaria empleada para hacer el trabajo era propiedad del Estado En este caso la Fiscalía encontró dos tipos de imputados: los que tenían inmunidad y los que no gozaban de esa prerrogativa. 106 – 91. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Para los que tenían inmunidad solicitaron al Congreso la declaratoria con lugar o no a la formación de causa.

se desconoce cuántos personas adquirieron la nacionalidad hondureña. Jaime Banegas.10. y 18 Edgardo Melgar. 2004 . también desconocida – se habla de miles. y el Ministerio Público el recurso de impugnación. la ciudadanía no tiene información ni de lo que se recauda. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Noticiero 30/30. De ninguno de los dos casos anteriores se pudo obtener información en el Ministerio Pùblico. Domingo 24 de octubre.de pasaportes desaparecieron del Banco Central. El Fiscal General18 declaró haberse inhibido de conocer este caso debido a que el Ex Presidente fue su cliente. que era un acuerdo con la corte Suprema de Justicia para aliviar la mora judicial. los que se suponen fueron emitidos para acreditar la nacionalidad a los ciudadanos chinos. ni en que se gasta. y reconoció que eran 92 casos de los que el Ministerio Público había optado por el desistimiento.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. para el mismo programa. argumentando el Director de Fiscales. Últimas Resoluciones sobre los “Casos Callejas” Se identifica como Casos Callejas decidió desistir de presentar aquellos en los que el Ex presiente aparece como imputado. los recursos recaudados por el gobierno procedentes de este diferencial de precios es manejado por el gobierno (Presidente del ejecutivo) de manera discrecional. que en tres ocasiones el director de Fiscales le había pedido al Fiscal de la Constitución para que desistiera de continuar con los casos señalados. Caso Petrolazo y Pasaportazo. el precio de venta en el mercado nacional y el porcentaje de ganancia de los distribuidores. el Fiscal se negó. El presidente de los Fiscales declaró. Sobre estos casos los Tribunales dictaron sobreseimiento. a este caso también se le conoce como Chinazo. el Ex presidente Callejas ha sido acusado en los tribunales por haber usado este fondo en gastos familiares y para distribuirlos entre correligionarios. pero una cantidad grande. El Petrolazo hace referencia a una millonaria cantidad de lempiras que el gobierno recauda del diferencial del precio internacional del petróleo. El pasaportazo hace referencia a la venta de nacionalidad hondureña a ciudadanos orientales. Con estos dos nombres se identifican dos hechos que se dieron durante la administración del Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994).

y sobre esta Figura. Enero 2003 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. para luego esgrimir absolutorias. la correlación de acciones de las dos instituciones involucradas. Resalta en los casos sobreseídos situaciones de extravíos de expedientes y de inactividad de los juicios. la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Queda claro en los casos señalados en este apartado. En algunos casos las órdenes de captura fueron suspendidas por disposición de los Jueces antes del accionar de la Policía. 19 Comisión Nacional de Banca y Seguros: Informe al Consejo Nacional Anticorrupción. Conclusión sobre los casos presentados por el Ministerio Público. emitir sentencias B. prescripción. es esta institución la clave para enfrentar la corrupción. Los casos presentados por el Ministerio Público a la Sociedad Civil llegaron a una fase en la que mediante el proceso judicial se estableció una relación directa entre los Tribunales. El Informe de la Comisión Nacional de Banca y Seguros al Consejo Nacional Anticorrupción19. 2004 . y en otros casos el proceso incoado no llegó hasta esta etapa. La reacción en contra de los Fiscales provocó la despedida de diez de ellos y el traslado de seis. el Director de Fiscales nombró a Soraya Cáliz Ponce para que presentara ante la Corte Suprema de Justicia el desistimiento de los casos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- además le pidió que le enviara por escrito esta solicitud. La supremacía corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Debido a la negativa. No se percibe en los casos antes señalados la intervención de la Policía de Investigación ni de la Policía Preventiva en la búsquela de pruebas o en la ejecución de las órdenes de captura. algo que nunca paso.

El 16% de la cartera del Banco estaba invertida en empresas relacionadas por un 169% del patrimonio. Entre las irregularidades contenidos en el informe de la CNBS al CNA figuran: 1. por incumplimiento de requisitos de capital. unidad que estuvo adscrita al Banco Central de Honduras.5 millones. regulación. En la sesión ordinaria del Consejo Nacional Anticorrupción del 6 de enero del año 2003 y en la sesión extraordinaria del mismo Consejo el día 10 de mismo mes. la insuficiencia de capital alcanzó L. este Banco llegó a acumular multas por L. Centralización de decisiones. Riesgo de liquidez debido al reiterado incumplimiento de los requerimientos de encaje legal. constitución de fideicomisos con empresas ya fracasadas. Estando el proyecto paralizado. 4.6 millones. 3. 923. inició operaciones en julio de 1994 con un capital inicial de L 20 millones. Una síntesis de informe se presenta a continuación: Caso 1: Banco Corporativo BANCORP BANCORP. reevaluaciones arbitrarias de bienes fideicomitados. falta de gestión de cobro. 2. 12. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Fondos destinados a compañías se orientaron a gastos personales. estados financieros alterados y conflictos de intereses en prejuicio de los depositantes. la CNBS presentó al pleno del Consejo el caso de los Bancos que presentaban casos de insolvencia financiera. Fondos depositados a 30 o 180 días se invertían en proyectos que iban a durar años. Riesgos administrativos. Alta concentración de deudores relacionados. 2004 . al 27 de septiembre de 1999.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) sustituyó en las funciones de control. Riesgo de solvencia. El informe detalla los problemas de algunos fideicomisos: *Finansa. supervisión y fiscalización de las instituciones del sistema financiero a la Superintendencia de Bancos. capto fondos para dar préstamos a terceras personas. Riesgo por crédito.

W. BANCORP permitió que la deuda creciera hasta por 20 veces desde la constitución del fideicomiso. 1.00 pero los fideicomisos tomaron un total de L 6. con esas acciones. Empresa quebrada.2 millones. *C. millones. Weddle.000. 100 millones del público. se revaluaron sin Caso 2: Banco Hondureño de Créditos y Servicios (BANCRESER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Proyecto Agroindustrial en Lean. Este fideicomiso se constituyó con L. *Agresa. Comenzó a captar y usó los fondos para adquirir después.7 millones de “ganancias adelantadas” *Constructores S. canalizó a otras empresas relacionadas. Nunca registró la deuda con el fideicomiso y uso fondos del fideicomiso para depósito en cuentas personales del Sr.000.00 y captó más de L 15. 000. el fideicomiso capto más de L. *AVESA. A. Empresa en mala situación financiera. Camarón. El Banco no tenía registro de la identidad de los dueños. Grupo Marinakys. *Ganadera el Desagüe. En 1998 la empresa presentó perdidas por L 850. *C. Desde enero de 1999. pero la deuda por el fideicomiso siguió a nombre de Calvin. fue un fideicomiso fantasma.0 mil. Inversiones. Y C. Adquirió y transfirió terrenos y derechos de explotación de bosques. 590. Marinakys *CIMSA.4 justificación por L 7. los bienes fideicomitados pertenecen al Grupo Bendek.00. las empresas fideicomitadas. con fondos de este fideicomiso fueron compradas acciones del Banco. y sin tener información financiera desde 1994. W. 10. Importación y distribución de vehículos automotores. los terrenos traspasados al Banco nunca fueron inscritos en el Registro de la Propiedad.000.00 al Sr. *Taller Molina. Camarón. Manejo Avis Rent Car.000.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Hondured. Grupo Marinakys. 2004 . captó del público para dar un préstamo de L. Se estableció con un aporte de 21. Víctor Bendek usado para adquirir acciones en cuatro empresas de comunicación. *AUTOMOTORES. Los bienes fideicomitados por L. había rebajado sustancialmente su deuda cuando se liquido el Banco. Calderón. usó para fines personales de los socios fondos de los fideicomisos y adquirió bienes de otros fideicomisos.

Se constituyó con un capital de 10 millones. AHCRESER había captado L. 6. 3. se declaró en liquidación forzosa en junio del 2001. por lo tanto. Estas empresas eran: Arrendadora Hondureña de Créditos y Servicio. Plan Vital. Creser Visa. 170 millones del público al momento de la liquidación del Banco. El grupo BANCRESER incluían empresas no autorizadas. Riesgos Legales: Incumplimiento de la Ley de Instituciones Financieras. Riesgo de Liquidez: Durante el 2001 el Banco presentó insuficiencia de Encaje e inversiones obligatorias. Entre las irregularidades contenidas en el informe de la CNA figuran: 1. Ancres y Plan Vital. 20 millones. del Reglamento de Crédito a partes Relacionadas del BCH y del Reglamento de Depósitos de Disponibilidad Inmediata. Depósitos de público por US$ 6. Las obligaciones de las compañías relacionadas de BANCRESER con el público no estaban amparadas con el seguro de depósitos. dedicadas a intermediar esta última domiciliada en recursos de particulares para colocarlos en préstamos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.6 millones. Riesgo de Crédito: Para el 2001. sin garantías reales. sin autorización para ejercer el comercio en Honduras. CRESER VISA había captado 196 millones del público para financiar el uso de tarjeta de crédito del público. el 45% de la Cartera se encontraba en mora.5 millones habían sido usados para garantizar préstamos a partes relacionadas otorgados por el HSBC Republic Bank de Miami. 6. la cartera en mora era de 56% del total y por el 99% no contaba con garantías reales para su pago. los inversionistas de las compañías AHCRESER. 2.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se constituyó el 2 de febrero de 1994 con un capital de L. Creser Visa y Ancres. no pudieron recuperar sus fondos al momento de la liquidación del banco. 6. Bahamas. de la Ley de la CNBS. Perjuicio al Público. había prestado el 63% de su cartera a empresas relacionadas. 5. 2004 . incurriendo en multas de por L. 4. y en algunos casos sin documentación. puesto que se trataba de empresas no autorizadas legalmente.

nacional de Ingenieros Electromecánica. 37. el Código de Comercio. A Criterio de la CNBS. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.83%. Además el banco constituyó garantías con fondos de disponibilidad inmediata por la operación de tarjeta de crédito. Agregados Cementec. estas transacciones se efectuaron con empresas relacionadas. 3. sin autorización del Banco Central de Honduras. En la información que publicaba.8 millones. Al momento de su liquidación el Banco tenía un 43% de su cartera de créditos como de mala calidad. 4. cuyas cuotas de amortización no pudo afrontar y acumuló multas por desencaje por L. Nacional de Ingenieros. de hasta 10 puntos por encima de la tasa de Mercado. 225. 2. Riesgo de liquidez: El Banco mantuvo en el último año de operaciones posiciones deficientes de encaje e inversiones obligatorias.0 millones. su desencaje tenía un saldo acumulado de L. el Banco no contaba créditos en mora de empresas relacionadas: Isula. Riesgos Legales: El Banco incumplía con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. debido a la falta de productividad de sus activos y de las tasas de interés que estaba pagando por los fondos. Riesgo de Tasa de Interés: El Banco tenía un marco financiero negativo. también documentó operaciones de crédito a personas que no eran los destinatarios reales de los fondos y liberó garantías sin que los saldos de los préstamos fueran cancelados. Banco Capital incurría en los siguientes riesgos: 1. Riesgo de Crédito: El Banco otorgó créditos de montos considerables sin garantías reales para asegurar su recuperación. Televisión Nacional de Ingenieros e Inversiones en Tecnología Financiera. la Ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Banco Capital Se constituyó como Asociación de Ahorro y Préstamo en septiembre de 1992 y se transformó en Banco en septiembre de 1996. el índice de adecuación de capital tenía un valor negativo de 10. Se declaró en liquidación forzosa en diciembre de 2002. En su mayoría. 250 millones. recurrió a una solicitud de adelanto por iliquidez al Banco central de Honduras por L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso 3. 2004 . Seguros Capital.

C. Posteriormente se descubrió que estas empresas eran relacionadas al Banco. Para NAINSA. Secretario de Seguridad y Ana Cristina Mejía de Pereira.1 millones solicitado por Francisco Mejía Gerente del INPREUNAH. 9. Riesgos de Depósitos Institucionales: El Banco dependía altamente de depósitos institucionales. Presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 20 . Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Interinstitucional Ad hoc al Congreso La Comisión fue integrada por Ramón Velásquez Nazar Vicepresidente del Congreso nacional y miembro del Partido Demócrata Cristiana. Renan Sagastume. representante legal de NAINSA y avalado por el Sr. 8. 76. Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. el desembolso fue acreditado a NAINSA y la obligación no esta registrada en la contabilidad del INPREUNAH.7 millones y registrada en los libros del Banco por L. El Banco otorgó créditos a las empresas Inversiones y Desarrollos Metropolitanos (Demetro) por L. Arnaldo Hernández. el último desembolso fue a favor de Nacional de Ingenieros. El Informe de la Comisión Nacional20.4 millones en marzo del 2002. Fiscal Adjunto. 201.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. 294 millones y urbanizaciones Nacionales (Urbana) por L. 2. Es el mismo caso de INVERSA con un préstamo de L. Vilma Cecilia Morales. Préstamos otorgados a empresas e instituciones cuyos montos fueron utilizados por la Empresa Nacional de Ingenieros: Fue el caso de un préstamo por L. Oscar Álvarez Guerrero. 76. Sergio Zavala Leiva. Se encontró pagos de comisiones a personas particulares no empleadas por el Banco por depósitos de instituciones del Estado. La garantía fue protocolizada por US$ 12. 7.0 millones. el 14 de diciembre el Banco aprobó refinanciamiento con garantía prendaria por 12. Procurador General de la República. en desobediencia a la resolución de la CNBS N. El préstamo fue suscrito por Fernando Rafael López Ayestas. millones.7 millones de Lempiras. 6. Préstamos a Empresas Relacionadas: El Banco otorgó crédito a su empresa relacionada ISULA. 177-30/96 que le prohibía otorgar el crédito por L. los cuales respaldó con una garantía hipotecaria que posteriormente fue liberada sin que el crédito hubiera sido pagado. Ivis Gérman López Ayestas. presidente del Banco.8 millones.

200.01 223.89 197. el informe íntegramente se reproduce como anexo.26 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.934.662. El cuadro reproducido a continuación registra los costos aludidos.971. y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo. Veamos: Cuadro N.00 18. 5 Recursos Públicos Utilizados en la Devolución de Depósitos Fuente de Recursos FOGADE* y/o FOSEDE* Bancorp Sofisa Bancreser Banco Capital Monto en Lempiras 93. y solo se integra en este apartado una síntesis del costo económico que para restituir los saldos de los depósitos de los Bancos liquidados.710.000.234.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En marzo del año 2004 el Congreso Nacional recibió de la Comisión Interinstitucional AD Hoc el informe sobre las acciones emprendidas por las instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa. le ha significado al Estado de Honduras. su lectura completa se vuelve obligada. 2004 .398. Por la autoridad que representan quienes integraron esta Comisión y por el contenido del informe.

562.76 647.40 *Fondo de Garantía de Depósito/Fondo de Seguro de Depósito.764.64 4. Los Casos denunciados en la Prensa Nacional Entre junio y agosto del 2004 la prensa nacional y específicamente Diario El Heraldo publicó una serie de reportajes en los que se denunciaban casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Total Secretaría de Finanzas Bancorp Depósitos Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US dólares) Banco Capital Solfisa Bancrecer Firesa Inverfin Credicomer Interfinsa Sub Total Gran total 553.623.825.00 2.268. La denuncia sobre la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEHOR).606.97 573.85 84.916. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.195.87 315.409.276.017.980. Los fondos proceden de los bancos y las financieras quienes aportan 1 por millar de los depósitos.115. Figuraron entre estos reportajes los siguientes: 1. D.103. El Gobierno ha aportado un fondo de 25 millones procedentes de los fondos recuperados de la liquidación forzosa de los bancos.219.50 517. El FOGADE fue derogado cuando se creo el FOSEDE.973.984.442.11 86. 2004 .79 10.101.700.254.24 3.613.784.085.743.263.16 495.75 7.080.459.

el Fiscal General destituyó al Director de Fiscales cuando este funcionario declaró que “estaba trabajando en las investigaciones correspondientes cuando fue obstaculizado por el Fiscal Adjunto” el Director de Fiscales declaró que en la zona de Olancho hay grandes aserraderos sin licencia ambiental. por otro lado. a funcionarios de COHDEFOR y de la secretaría del ambiente. la Secretaría del Ambiente plantea las auditorias sociales con miembros de la comunidad para que vigilen la explotación del bosque. y a altos funcionarios del Ministerio Público a quienes se les señala de presionar a otras instancias del Estado y a las mismos Fiscales para que toleren la actividad ilícita. El reportaje periodístico asegura tener evidencias de soborno que están recibiendo policías responsables de estar en los puestos por donde circulan los vehículos que transportan la madera. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta institución es creada a principios de la década de 1970 en el marco del proyecto de reforma del Estado impulsada por el gobierno militar de la época. esta comisión limita las funciones del Gerente. quien es la responsable de otorgar la licencia ambiental. Por una parte el gobierno central nombró una Comisión Interventora en COHDEFOR.. aunque en esta fase también interviene la Secretaría del Ambiente. frente al mismo problema. a jueces y a policías que permiten la explotación y el tránsito de los camiones por las carreteras sin que estos tengan el permiso oficial. No existe una postura coherente por parte del Estado frente a este problema. En los últimos años ha existido una confrontación permanente entre los empresarios de la madera y los pobladores de los municipios y comunidades donde funcionan los aserraderos por la explotación permanente y la falta de manejo adecuado de este recurso. COHDEFOR administra el bosque y otorga los permisos de explotación. La denuncia aparecida en los medios de comunicación involucra en el tráfico ilegal de madera a empresarios dedicados a esta actividad. y por su lado. El problema del manejo del bosque y la inconformidad de las comunidades de donde se extrae la mayor cantidad de este recurso esta dando lugar a la gestación de un movimiento de demandas y de protestas que ya ha logrado organizar dos grandes marchas de connotación nacional.

en número relativos el porcentaje de denuncias se mantiene. 2004 21 . 3. CEDOH 1996. Esto es porque todas las instituciones ven incrementadas el número de denuncias21 durante el periodo objeto de estudio. Leticia. el espacio académico fundamentalmente lo referente a los requisitos de graduación y las denuncias de las redes internas que funcionan para hacer los trámites de graduación y elaboración de los trabajos académicos que son requisitos para graduación. la FEUH no registra los gastos ni rinde informes a los estudiantes del manejo de estos fondos: sobre la organización estudiantil también recaen denuncias porque los representantes estudiantiles no cumplen con los requisitos académicos establecidos por las legislación universitaria. Dora: Corrupción y Democracia en Honduras. Las Denuncias sobre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Salomón.2 en el periodo 1990 1994. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Julieta. La denuncia aparecida en Diario el Heraldo explora otro ámbito de la corrupción.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. UNAH Las denuncias de corrupción en la UNAH aparecen desde principio de la década de 1980. 1. Pero el caso más connotado en los últimos días es la falsificación de Títulos. La corrupción en la Universidad ha tenido como escenario de denuncia tres espacios: la administración universitaria. fundamentalmente en lo que es el componente de la el construcción de edificios y la compra del seguro para los empleados universitarios. Instituto de Previsión de los Empleados Universitarios (IMPREUNAH). y la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras FEUH por el manejo de la cuota estudiantil que suman varios cientos de miles de lempiras.2 entre 1982 y 1986 y 1. Castillo. en el caso específico de la contratación directa de una compañía constructora para la urbanización de un predio en la ciudad de la Ceiba y la compra de terrenos sobrevalorados. Castellanos. Caso que fue sobreseído en los Tribunales de la República. Las denuncias Sobre la Policía. hecho por el cual la Fiscalía demando a la Ex Rectora. el Secretario General de la Universidad de la Corrupción y al Decano de la Facultad de Derecho.

Casos las Fuerzas Armadas y del Instituto de Previsión Militar (IPM) Al interior de las Fuerzas Armadas hubo denuncias sobre manejo irregular y desvío de fondos. A diferencia de los otros institutos de jubilaciones donde el Gobierno es parte de la Junta Directiva. o de remitir los casos al Ministerio Público cuando se trata de delitos. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. La segunda denuncia involucra a la Policía de Transito haciendo referencia específica al desvío y venta de piezas de los vehículos que la Policía decomisa y que mantiene bajo su custodia. . En las denuncias sobre la corrupción en la Policía destaca la sorpresa que provocó el reportaje en las autoridades superiores de la Secretaria.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre La Policía. El IPM esta enfrentando problemas financieros y parte de las empresas han vendido más del 50% de las acciones al capital extranjero o al capital nacional. E. fondo que no fue entregado a la institución edilicia. pero que aparece registrado como pago efectuado por el instituto de previsión. entre las más importantes esta la cementera Piedras Azules y BANFFA. la misma situación sucedió con el Instituto de Previsión Militar. el IPM ha sido administrado exclusivamente por la jerarquía militar que ocupa los mandos superiores de la institución. esta situación contrasta con el hecho que en la institución existe la Unidad de Asuntos Internos responsable de investigar el desempeño policial y de establecer las medidas disciplinarias cuando se trata de faltas. pero destaca como un hecho que ha estado manejando el Ministerio Publico un pago superior a 5 millones de lempiras que realizara el IPM a la Alcaldía de Tegucigalpa. 2004 . La primera se refirió a la Policía Preventiva y al involucramiento de algunos de sus miembros en la venta de drogas o en la tolerancia hacia la ejecución de este ilícito permitiendo que los distribuidores operen en áreas en donde ellos prestan seguridad a cambio de una cuota por las ventas. evidenciando el desconocimiento de la ejecución de los actos ilícitos aludidos. los medios de Comunicación han realizado dos tipos de denuncia. En ambos casos después de la denuncia las autoridades policiales anuncian investigaciones y se anuncian despidos de aquellos agentes involucrados o denunciados y encontrados en situación infranganti por el reportaje policial.

propiedad del IPM. luego de comprobarse que esos fondos nunca ingresaron a la Alcaldía capitalina”. las más significativas fueron las siguientes: • Irregularidades en el IPM refleja auditoria interna. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en las inversiones bursátiles. al inspeccionar los archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.2 millones. • Arriba de 100 millones pusieron en riesgo puestos de bolsa del IPM “Desde hace varias semanas los inversionistas de puestos de bolsa. “La Directora de Probidad Administrativa aseguró ayer que en los próximos días entregará a la Procuraduría General de la República un informe de militares investigados por supuesto enriquecimiento ilícito” T/29/01/00 • Fiscalía acusa criminalmente a diez militares por desvío de L. • Probidad ya tiene informe de militares investigados por enriquecimiento ilícito. “La Juez de Instrucción. trascendió que el nombre de la Armería fue utilizado como mampara para ingresar otro cargamento ilegal de armas. 2004 . “pedían presupuesto para botas y uniformes. y nos enteramos que eso se lo cobraban a los mismos soldados” EH/17/09/99. “El jefe de Estado Mayor Conjunto entregó a todas las generaciones de oficiales el informe preliminar de la auditoria interna practicada en el IPM y trascendió que refleja irregularidades en la venta de la fábrica de cemento. han denunciado públicamente que llevaron dinero a depositar a BANFFAA y que inconsultamente estos fueron invertidos en puestos de bolsa. LP/31/08/2000. “encabeza la lista el último jefe de las fuerzas armadas. 5.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante el año 1999 y el año 2000 la prensa nacional recogió varias denuncias de casos de corrupción. En el mismo mes. • Secretaría de Finanzas confirma desvío de presupuesto de las Fuerzas Armadas. esta vez de origen austriaco” EH/25/07/200. otro medio de comunicación había informado de armas procedentes de España que habían entrado por la empresa del IPM. las que hoy se han declarado en bancarrota” LT/31/08/2000. • La Armería habría sido utilizada para enviar armas desde Austria. T/23/09/99. compra de terrenos”. donde lo colocaron en empresas como Siga Computación y Divisa.

de ellos. VI. ya fuera por el procedimiento que se empleo para ejecutar el acto denunciado como corrupto. el referido al pago que debió realizarse a la Alcaldía y el caso de La Armería son los que han sido llevado a los Tribunales. Fortalecimiento de la Democracia y Desarrollo Institucional El retorno a los procesos democráticos en 1980 fue precedido por casi dos décadas de gobiernos autoritarios (1963/1971 – 1972/1980). 2004 . postergó al menos en una década la supremacía militar frente a administración de las estructuras del Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De los casos denunciados por la prensa se seleccionaron los más emblemáticos. o por la institución o dependencia que se vio involucrada. Al mismo tiempo en esta década la intensificación del conflicto regional expresado en el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y en el avance del Frente Farabundo Martí en El Salvador. los civiles que ya habían retomado la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

en ella se integró a la Iglesia Católica. Corporación Nacional de Inversiones (CONADI). Un mes después del derrocamiento del jefe de Estado y del desplazamiento de su gabinete. de dirigentes campesinos. Las nuevas instituciones se agregaron a las ya existentes reproduciendo una situación de dualidad institucional. Fue evidente la falta de credibilidad en las instituciones responsable de investigar la corrupción. pero el gobierno militar cayó. produciéndose una sucesión en la transición militar que se tradujo en un estancamiento de las políticas desarrollistas impulsadas y en un retroceso autoritario y represivo muy claro y con saldo desfavorable hacia el movimiento campesino. Las instituciones creadas estaban inspiradas en el paradigma desarrollista y servirían de soporte al Plan Nacional de Desarrollo que se impulsaba desde el Estado. 2004 . Las instituciones creadas para impulsar las políticas y la estrategia de desarrollo de este periodo significaron un ensanchamiento del aparato del Estado. y de sacerdotes católicos en el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. un proyecto que canalizaba y era impulsado con recursos externos. ni mucho menos una redefinición de espacios entre las antiguas estructuras de decisión política. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) etc. No hubo resultados concluyentes en materia de justicia penal. a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a otras personalidades del país. las viejas estructuras del Estado que daban continuidad a una forma y un estilo administrativo y las nuevas estructuras que impulsaban el desarrollo otorgando un aire de modernidad al Estado. Dos hechos en materia de corrupción se suceden en este periodo. algunas instituciones fueron fortalecidas: Instituto Nacional Agrario (INA) y otras fueron creadas: Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). cuando el escándalo estalló.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entre 1972 y 1975 el Estado hondureño experimentó un proceso de ampliación institucional. El primero fue el escándalo conocido como “bananagate” brevemente reseñado en este estudio. que implicaba por un lado. se produjo la masacre de dirigentes regionales del Partido Demócrata Cristiano. pero no implicó ni una reforma. una Comisión Ad Hoc fue creada por el régimen militar para que realizara la investigación. de estudiantes universitarios Departamento de Olancho.

La Primera Fase En 1993 da inició la reforma policial. CONADI que sintetizaba la política desarrollista en el sector agroindustrial fue declarada en quiebra y se procedió a su liquidación. En 1992 el Programa Global de Modernización del Estado formulado por la Comisión Presidencial de Modernización del Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. El militarismo pierde protagonismo y se inicia un proceso de reforma del Estado que incluye la creación de nuevas instituciones y el inicio de la reforma policial.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La política desarrollista también fracasó. provocan que el Presidente Rafael Leonardo Callejas nombre una Comisión Ad Hoc en abril de 1993 bajo la coordinación de la alta jerarquía Católica. Finalizando la década de 1980 el mapa político de Centro América se modifica. En Diciembre de ese mismo año se crearon ambas instituciones por Decreto Legislativo. y en manos de un Grupo de Trabajo el futuro del resto de la Fuerza de Seguridad Pública. Pero la reforma del Estado también tenía otra dimensión. En este caso tampoco hubo investigaciones que arrojaran resultados concluyentes en materia de responsabilidad penal. crear el Ministerio Público y crear la Dirección de Investigación Criminal DIC subordinada a la figura del Ministerio Público. Un proceso de liquidación y privatizaciones de las empresas del Estado se produjo desde finales de los años ochenta y principios de los años noventa. y las elecciones colocan a los grupos conservadores en la conducción del aparato del Estado en Nicaragua y colocan como segunda fuerza política al FMLN en El Salvador. a menos de dos meses de finalizar el Gobierno. siendo el precedente de las políticas neolibrales que se impulsan con claridad y mayor profundidad comenzando la década de 1990. el fin de la guerra dio paso a los procesos electorales. Los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala y las elecciones en Nicaragua dan un giro importante. denuncias surgidas desde su interior de participación de policías en violación de derechos humanos y de participación en ejecuciones en el norte del país. 2004 . dejando pendiente el nombramiento del fiscal General. la que luego de consultar ampliamente a diferentes sectores le sugiere al Poder Ejecutivo eliminar la Dirección Nacional Investigación DNI.

2004 . la eliminación del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas y el nombramiento de un Civil como Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En esta primera fase de profundización de la democracia suceden tres avances significativos: La creación del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. este proceso se desarrolla entre 1993 / 1997. La Tercera Fase Esta fase tiene como resultado la aprobación de la Ley Orgánica de La Policía en abril de 1998 y la creación de la Secretaría de Seguridad. la Creación del Ministerio Público y el inició de la reforma policial. la Dirección General de Política Migratoria y el Instituto Geográfico Nacional. la Marina Mercante. también se incluye en este periodo Ministro de Defensa. entre estas empresas e instituciones que estaban bajo control militar figuraban: la Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte. lo que pone fin a la Cuarta Fuerza de las Fuerzas Armadas: La Fuerza de Seguridad Pública. de elecciones para diferentes cargos en papeletas separadas y de tecnificar y separar las instituciones registrales y electorales. e inicia con la eliminación del servicio militar obligatorio y con la pérdida del control por parte de las Fuerzas Armadas de las empresas del Estado que administraba. la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estado definió objetivos orientados a mejorar la calidad de la democracia a través de los procesos electorales y de la democratización interna de los partidos políticos. de acercar las urnas a los ciudadanos. La Segunda Fase En la segunda fase de profundización de la democracia se identifica claramente un proceso de desmilitarización de la sociedad. de facilitar la inscripción de nuevos partidos y de candidaturas independientes.

esto con el propósito de que no coincida el periodo de vigencia de los Magistrados con los cambios de gobierno y evitar la influencia de la política en la toma decisiones en el sistema de justicia. última etapa del proceso. acusación y sentencia de los delitos de corrupción. los resultados de la Fiscalía de la Corrupción y los informes de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la Comisión Interinstitucional AD Hoc no encontramos las razones que expliquen la falta de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Las reformas contenidas en los acuerdos incluyen reformas al sistema de partidos políticos. a la estructura del Estado. El proceso de reforma brevemente descrito en este capítulo tiene el propósito de reseñar el camino que ha recorrido el Estado de Honduras desde 1993 cuando dio inicio el proceso de la reforma policial. 2004 . La Cuarta Fase Esta última fase tiene su origen en los Acuerdos Políticos suscritos por los Presidentes de los cinco partidos políticos. que al mismo tiempo. todas ellas involucradas directamente en la investigación. hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante esta fase se produjo la reforma en el Sistema de Justicia donde lo más connotado es la aprobación de un Nuevo Código Procesal Penal. a la Ley Electoral.. Producto de esta reforma fue la supresión de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Probidad Administrativa y la creación del Tribunal Superior de Cuentas. Estamos frente a instituciones nuevas: Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas o. Si revisamos los informes que el Fiscal General presentó a la Sociedad Civil. cuatro de ellos eran en ese año candidatos a la presidencia de la República por sus partidos para las elecciones del año 2001. la conformación de una Junta Nominadora integrada por instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad con la función de proponer ante el Congreso Nacional los candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la prolongación de cuatro a siete años el nombramiento de los Magistrados. ante instituciones reformadas: La Policía y la Corte Suprema de Justicia. a los órganos regístrales y electorales y a las instituciones contralores del Estado.

VII. Hace más de una década que se inició el Programa de Reforma del Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- resultados en la lucha contra la corrupción. y es de prever que la percepción de corrupción que hay sobre Honduras. como es el caso de las quiebras Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . tanto de las fuentes externas que nos han ubicado en una posición alta de percepción de corrupción. como es el caso de los hechos que se dieron en el INJUPEMP y en el IMPREUNAH. casi de forma simultánea. sin embargo. como la percepción de los hondureños no varíe en el futuro inmediato. el Estado acusó a través del Ministerio Público a los ex funcionarios y a empresarios sobre los que habían indicios de manejo fraudulento de los bienes del Estado y de los recursos privados colectivos. también el Estado demando a los empresarios sobre los que hay indicios de manejo fraudulento de recursos privados. no hay todavía resultados que indiquen que la corrupción en Honduras se este enfrentando desde las instituciones del Estado. La Credibilidad en las Estructuras del Estado.

La Credibilidad en las Instituciones La encuesta del Instituto del Banco Mundial. los gobiernos municipales y la oficina del Contralor General. calificó las cinco instituciones menos honestas y las cinco más honestas. una información que se origina en el verano del año 2001. El contraste entre los hechos ampliamente conocidos de los casos de corrupción y los resultados obtenidos en la lucha en contra de este problema mina la credibilidad de las instituciones del Estado responsable de la función de control. Los entrevistados separan la Policía Nacional y la Dirección de Transito de la Secretaría de Seguridad. lo que nos indica una percepción generalizada entre los hondureños sobre este poder del Estado. A. 2004 . sino que por decisiones de las Juntas Directivas donde los criterios de decisión estaban mediados por los propios intereses e intereses relacionados entre los socios y directivos de los bancos. empresarios y funcionarios. en esencia las dos instituciones dependen de la Secretaría de Seguridad. pero también estos resultados impactan en la confianza de la clase política responsable de la conducción del Estado. Otras instituciones percibidas como las menos honestas es la UNAH. igual situación ocurre con la Dirección General de Transito. investigación y sanción. Es de hacer notar que el Poder Judicial ocupa el primer lugar en las tres categorías de entrevistados. Por los informes podemos deducir que no se trató de quiebras por riesgos financieros. 5 Instituciones calificadas por los Usuarios. orientada a tres categorías de encuestados: usuarios. las Empresas y los Funcionarios como las primeras y las últimas en términos de deshonestidad Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Cuadro N. pero vale reseñar que La Policía Nacional aparece en los tres estratos de entrevistados entre las instituciones menos honestas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- en el sistema financiero. las bolsas y las financieras.

La confianza en la Clase Dirigente. también los tres estratos de personas coinciden en identificar al Banco Central como la institución con menos percepción de corrupción. B. cuenta con la confianza de dos de los tres segmentos de población. 2004 . El sistema político hondureño ha estado bajo la dirección civil desde 1980.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usuarios Primeras cinco Poder Judicial instituciones que se Policía Nacional perciben como las más corruptas Dirección General Transito Corte Suprema de Justicia Gobiernos Municipales Empresas Poder Judicial Dirección General de Tránsito Policía Nacional Municipalidades Universidad Nacional Funcionarios Poder Judicial Dirección General de Transito Fuerzas Armadas Policía Nacional Oficina del Contralor Gene Banco Central Ministerio de Seguridad Ministerio de Finanzas Ministerio de Gobernación BANADESA Últimas cinco ONG Empresa Privada instituciones que se Banco Central Banco Central perciben como las meno Impuesto Nacional BANADESA corruptas Ministerio de Seguridad ONG Ministerio de Agricultura Ministerio de Finanzas Fuente: Encuesta del instituto del Banco Mundial Si nos remitimos al análisis de confianza. sin embargo los conflictos regionales en Centro América durante ésta década mantuvo al sector militar como un actor importante dentro de la política interna en asuntos fuera del ámbito estricto de los temas de defensa. promovido por una prolongada presencia en la vida política institucional. pero también influyó el desgaste del sector militar. BANADESA. El protagonismo militar fue cediendo terreno en la medida que el conflicto regional avanzaba hacia la vía negociada. Los funcionarios también identifican a la Secretaría de Seguridad. las ONG. el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo Agrícola. por los actos de Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Desde 1996 las encuestas de opinión pública hondureña difundidas a nivel internacional por Latinobarómetro han mostrado que la población desconfía de los políticos. la importancia del dinero para comprar una diputación. tanto al interior como fuera de la institución castrense. Entre las elites entrevistadas hacían alusión a “los episodios en los que determinado grupo económico habría conseguido la aprobación de una ley que lo favorecía. la tendencia ha sido a una definición mucho más clara de los ámbitos. Y los civiles se identifican directamente con la conducción del Estado y la detención del poder. 2004 22 . y una curta causa es la corrupción. La clase política asume con menor injerencia militar la administración del Estado en los años noventa. que incluye. Los hondureños influyentes veían a los políticos como un grupo más bien corrupto que perseguía particularmente intereses particulares. La mayoría de los entrevistados en el marco del Diagnóstico del PNUD. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y un 16% opinó que hay corrupción pero no más que en otros países. desde entonces. del sector civil y del sector militar. además de el retiro de los militares de las instituciones del Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- corrupción de los que se les señalaba. El estudio aludido hace referencia a la mala imagen de los políticos. las causas de esta mala imagen aparece relacionada a: el procedimiento de selección de los Diputados. o había logrado impedir una reforma que hubiera amenazado su posición de fuerza en el mercado”. En 1997 un estudio de las Elites22 hondureñas mostró que eran muy críticas respecto a los políticos. la creación de otras instituciones. la corrupción es vista como un fenómeno grave y extendido y en particular los entrevistados aseguraron que la corrupción es más sería en el Poder Ejecutivo que en el poder Legislativo y sólo un 3% de los entrevistados negó que hubiera corrupción. la falta de preparación y capacidad de muchos legisladores. el 81% consideró que la corrupción es un problema grave. PNUD: Diagnóstico Sobre la Representación Política en Honduras ¿Es necesaria una reforma profunda? 2002. Por otra parte. como por la violación de los derechos humanos en este mismo periodo. es también en esta década cuando comienza un proceso de institucionalización democrática.

urbana y rural a 1200 hondureños mayores de 18 años). VIII.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otro estudio del PNUD23 revela que en opinión de los entrevistados (encuesta nacional. La Imagen de las Fuerzas Armadas. los políticos y los partidos políticos son los responsables de ese estado de cosas insatisfactorias (en lo económico. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 2004 . opiniones y puntos de vista de una profundidad 23 PNUD. los militares tienen un mayor margen de confianza que los políticos y que los empresarios. Los Entrevistados Para la elaboración de este capítulo se realizaron entrevistas a ciudadanas y ciudadanos que por las funciones que han desempeñado o que desempeñan y por el compromiso con las organizaciones que dirigen y que representan se constituyen en un referente importante con experiencias. A. lo social y lo político) porque son los grupos más poderosos de la sociedad hondureña y además gobiernan. “Por esa razón inspiran también menos confianza” Los ciudadanos entrevistados manifestaron que las instituciones en las que más confían son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. La Corrupción: La Percepción de las Elites. en esta encuesta. Abril del 2002.

los obstáculos y los sectores del Estado claves para enfrentar el problema y cómo avanzar para obtener resultados en la lucha en contra de este problema. 2004 . los resultados y las perspectivas para enfrentar el problema.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- más allá de las consecuencias económicas de la corrupción y su impacto en las instituciones del Estado. b) Funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público es una institución con una década de funcionamiento. sino que las preguntas estuvieron dirigidas tomando en cuenta el espacio profesional en el que se desempeñan y las experiencias y lecciones que aprendieron en el desempeño de sus cargos. Es diferente el contacto o la percepción sobre la corrupción de un empresario. Los entrevistados proceden de cuatro sectores: a) Empresarios vinculados actualmente o en el pasado reciente con la dirección de los gremios empresariales. los entrevistados no opinaron sobre el mismo tema. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En esta institución se han aprobado leyes y disposiciones importantes y existen comisiones de trabajo cuyas funciones están directamente vinculadas con los temas que en la actualidad han sido objeto de casos denunciados como corruptos. No hubo una guía de preguntas única para los entrevistados. y la Corte Suprema de Justicia estrena Magistrados electos bajo un nuevo procedimiento. de un ex funcionario del Ministerio Público o de un Diputado. además de habérseles ampliado su periodo de funciones de cuatro a siete años. Las preguntas que se les planteo a los entrevistados pueden agruparse en cuatro ejes: Las formas como opera la corrupción. este segmento de población además de enfrentar directamente las consecuencias económicas de la corrupción ha realizado denuncias concretas en los procesos de privatización y concesiones que ha hecho el Estado en el tema de la energía y los aeropuertos. analistas y funcionarios de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de transparencia y la anticorrupción. c) Diputados del Congreso Nacional y Ex Asesores del Congreso Nacional. D) académicos. los magistrados electos surgieron de un proceso de selección en el que participó una Junta Nominadora integrada por instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil.

Se encierran en comillas las frases que por su relevancia y contundencia fueron pronunciadas por los entrevistados. el Estado capturado y. De las respuestas obtenidas podemos ordenar los acápites siguientes: La Nación como patrimonio de grupos. empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. la falta de mayoría calificada y de mayoría simple ha incorporado al Partido Demócrata Cristiano de Honduras como necesario y en alianza con cualquiera de los dos partidos mayoritarios para alcanzar los acuerdos en el Congreso Nacional y lograr la gobernabilidad. construyendo las opciones. y más parece que cuando 24 Las entrevistas fueron solicitados bajo la promesa de confidencialidad. pero se omite citar el nombre del entrevistado24. a veces los planteamientos son el resultado de la experiencia que obtuvieron por los cargos en los que se han desempeñado. La nación como patrimonio de grupos. Sin embargo. B. 2004 . asumen el papel de la oposición. el desempeño de los sectores de la clase política con opción de gobernar está compuesta básicamente por dos grupos: los políticos integrados en el partido nacional y los integrados en el partido liberal. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Enfrentar la corrupción trasciende la existencia y la vigencia de leyes y de instituciones que se han creado y se han reformado con el propósito de fiscalizar la función pública y velar por el buen uso de los recursos del Estado. Pero en términos generales el cuerpo principal de este capítulo esta estructurado del análisis y la reagrupación de las respuestas que dieron los entrevistados y de la amplia conversación que se sostuvo con algunos de ellos para conocer de sus experiencias en el desempeño de las funciones y de los obstáculos que padecieron mientras se desempeñaron en los cargos. Existen instituciones y se han creado leyes que ponen en posesión de los funcionarios las herramientas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de cometer actos de corrupción. Si se observa. o por la preocupación que les produce las tendencias actuales de este problema.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El capítulo se ha elaborado haciendo una sistematización y análisis de las respuestas y de los puntos de vista de los entrevistados. ninguno de los dos partidos cuando no están en el poder.

2004 .bajo las cuales ha estado durante los diez años de vigencia. Los entrevistados coinciden que el problema no radica en las instituciones o en las leyes bajo las que se rigen. pero no de vigilar el cumplimiento de la ley. Entre los entrevistados existe la sensación generalizada de que la corrupción se ha expandido a todas las instituciones del Estado. profundizando las diferencias y la inequidad entre los hondureños. otras instituciones Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Las elites entrevistadas perciben que la corrupción se potencia en el marco de un sentimiento de falta de independencia entre los poderes del Estado y de ineficacia de algunas instituciones. dan diferente Se percibe una notable diferencia en la impulso y presencia a una institución. El Ministerio público es un ejemplo citado que da evidencia como los funcionarios apoyados en la misma legislación. lograr legislaciones a favor de intereses sectoriales y conseguir que la dinámica de la gestión pública asuma el ritmo y la ruta de interés de éstas elites. asumen el papel de resguardar los intereses de los ex funcionarios que han cesado en sus funciones y evitar que sean investigados. También los entrevistados perciben que las instituciones no tienen la misma sintonía frente a la lucha en contra de la corrupción. Las personas elegidas se sienten comprometidas con quienes les apadrinaron (sectores que los proponen y que les gestionan los votos necesarios para obtener los cargos). En los periodos en los que el Ministerio Público asumió la lucha en contra de la corrupción como un objetivo principal.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- están fuera del poder. La justicia es vista como un instrumento al servicio de los poderosos. Existe un claro interés de proteger a las personas. entendida esta como el aprovechamiento de posiciones públicas en beneficio privado. conjuntándose en la misma persona o en los mismos grupos de personas el interés y la posibilidad de acceder a posiciones de poder y desde allí hacer negocios con las instituciones públicas. conducción de esta institución en las tres administraciones -dos concluidas y una que inicia. sino en las personas que las dirigen y en los mandos de dirección intermedio de estas instituciones. Los políticos y los empresarios son identificados como parte de la misma elite. El compromiso de los partidos políticos es con sus dirigentes pero no con la nación.

El Juez. reemplazan a los investigadores. a regiones aisladas con dificultad de comunicación. y aunque hubieran indicios del acto que se le acusaba. después fue nombrado por el Congreso Nacional Fiscal General del Estado. La razón que priva en esta tergiversación de los conceptos y de los roles. el interés de la corriente por Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. b) Hemos tenido la experiencia de que. Preguntamos y nos enteramos que el policía que se nos había asignado lo han trasladado a otra región del país. a veces haciéndolo directamente para entorpecer los procesos y otras no cumpliendo con los procedimientos y con los tiempos que la ley establece para obtener los resultados previstos. el Juez Roy Edmundo Medina (de filiación política liberal) que llevaba el caso decidió cambiar la figura de acusado a testigo. Esto no puede ser una coincidencia. dependiendo de lo que se vaya descubriendo y de quienes sean los que van resultando como involucrados. 2004 . el interés del partido por el interés de la corriente. a) Estando el Ex Presidente Callejas (de filiación política nacionalista) acusado en los Tribunales de Justicia. Tres ejemplos citados por los entrevistados evidencian como el poder discrecional de los funcionarios detiene y envía a la impunidad a los imputados de ser responsables de cometer actos de corrupción. c) El desempeño de los Diputados en el Congreso Nacional obedece a una cadena donde se sustituye el interés de la nación por el interés del partido. y llamó al Ex Presidente a declarar como testigo cuando él era el acusado. es que llamando al Ex Presidente como acusado. al testigo no se le envía a prisión.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- interferían en su desempeño. cuando una investigación avanza por buen camino y se van obteniendo los resultados. al llamarlo como testigo el juez se liberaba de esta presión. cualquier pequeño indicio de culpabilidad obligaba al Juez a decretar Auto de Prisión por los seis días para inquirir.

porque entonces en sus posiciones privan sectores influyentes en los dos partidos políticos con opción a gobernar. es prácticamente un sector que desaparece o se desfigura. los empresarios ocupan lugares de responsabilidad política y técnica en la administración del Estado. para la mayoría de los entrevistados. Los políticos. Ejemplo: En la Comisión de finanzas los intereses personales y no los intereses del país. otros grupos no se les identifican como miembros de algún partido. En Honduras los grupos económicos influyen en los partidos políticos desde adentro. y como sectores que lideran el pensamiento al interior de los partidos y del país. 2004 . los empresarios a diferencia de otros países en donde los grupos económicos influyen desde afuera. y los dueños de medios los principales sostenedores de los políticos. pero son no deberían participar los banqueros. Hay una penetración de los partidos políticos por los grupos de poder y el Partido Nacional y el Partido Liberal han perdido capacidad de diferenciación. A ello se debe que el partido que pierde las elecciones no asume su función de oposición. siendo protagonistas de la política y de los procesos eleccionarios. En la integración de los grupos de poder aparecen los propietarios de los medios de comunicación como un sector influyente.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- el interés de la persona dueño y financista de la corriente. el Partido Nacional y el Partido Liberal comparten la misma ideología. y “cuando no es posible colocarlos tan visiblemente los nombran ministros sin cartera. El Estado es el principal financista de los medios. algunos identificados directamente económicos con las corrientes internas dentro de los partidos políticos. y se establece la relación entre El Estado y los medios de comunicación y de los medios con la política. Hoy los partidos políticos aparecen vinculados directamente a grupos económicos. estos intereses excluyen a sectores fuera de las opciones políticas y coloca el Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. con la función de ser los conductores de la ideología y de la doctrina de los partidos. categoría entendida como una función oficiosa al interior de la institución partidos políticos. No debería permitirse que en las comisiones que nombra el Congreso Nacional participen partes interesadas. con más poder que los funcionarios”.

El sector financiero surgió a principios del siglo XX vinculado a las transnacionales bananeras. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. En los años sesenta. “A estos grupos les da lo mismo si el presidente es liberal o nacionalista. En los años setenta el Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo dio un impulso al desarrollo industrial y agroindustrial. pero no impactó en el proceso de acumulación interna. debido a que el comercio lo desarrollaban las empresas bananeras a través de la cadena de comisariatos que funcionaban en los campos bananeros. en los años noventa sucedió una expansión acelerada del sector financiero.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dinero como el primer recurso que da acceso a la política. Honduras fue hasta los años sesenta un país cuya actividad económica más importante fue la agricultura. la de exportación. Tegucigalpa y Choluteca fueron centros importantes de comercio que abastecían a la región noroccidental. en manos del capital transnacional y de las oligarquías locales dedicadas a algunos cultivos de exportación (café. 2004 . central y sur. Una mirada rápida a la configuración de los diferentes sectores económicos del país nos remite a reconocer que es en las últimas tres décadas donde ha surgido la mayor cantidad de grupos económicos nacionales. árabes y palestinos que habían llegado al país a principios de siglo XX. y a la producción agrícola para el consumo local en manos de terratenientes tradicionales y pequeños y medianos productores. de fusión y de llegada de nuevos bancos de capital extranjero al país. C. Empresarios sin pasado empresarial y sin mercado. lo que les interesa es la defensa de sus intereses”.). este banco y tres bancos de capital nacional configuraban el universo bancario que funcionaba hasta los años setenta. madera etc. tabaco. y en torno al cual se configuró un espacio importante en la que se desarrolló la actividad comercial de los migrantes alemanes. El sector comercial recibió un impulso importante con la llegada de las compañías bananeras. y actualmente se produce un proceso de concentración. el Mercado Común Centroamericano ayudó a la configuración de una incipiente actividad industrial. San Pedro Sula.

pero que se han configurado como sectores influyentes en el Estado. los sectores más antiguos comenzaron con cultivos de exportación. existe una capa de empresarios sin mercado y sin pasado empresarial. el adversario era identificable. ahora.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El Estado y el mercado abrieron nuevas opciones para el crecimiento de grupos económicos y de familias. especialmente desde la década de los años setenta. Al final de los años setenta y durante los años ochenta. beneficiados de la corrupción. y cada día incursionaban en más número de actividades económicas. industriales. Los empresarios identifican al menos dos corrupción. 2004 . la primera en los años ochenta con la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones CONADI y el proceso de privatizaciones. El sector empresarial hondureño es de conformación reciente. financieros y del sector servicios) de historia reciente. identifican 3. Pero se podían identificar claramente. los grupos de inmigrantes árabes se remontan a tres generaciones anteriores. identificaron las preocupaciones y las formas mediante las cuales la corrupción se reproduce. ellos tenían muchas actividades económicas sin control. Honduras es un país. A continuación presentamos sus comentarios y puntos de vista: 1. 2. inclusive en los mercados o como vendedores al detalle y a domicilio. sin embargo. procedimientos grises de la pero difícil de señalar directamente porque el mismo sistema los protege. los empresarios identificaban a los militares como los adversarios en una competencia desleal. no pagaban transporte porque utilizaban los de la institución. no pagaban impuestos. Los empresarios entrevistados para este estudio. hoy. son tres generaciones hacia atrás que iniciaron su patrimonio como comerciantes. se conocen los orígenes de la mayoría. los más recientes. cuando estimulado por los recursos externos se produce un ensanchamiento de la función estatal. en términos de conformación de grupos de empresarios (comerciantes. los empresarios adversarios en competencia desleal. y en la Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. pero al lado de ellos existen grupos que en una sola generación han irrumpido con gran poder económico e influencia en las estructuras de decisión del Estado.

5. CELTEL solo paga impuestos por 27 mil líneas pero explota varios cientos de miles. favoreció a la empresa de telefonía móvil CELTEL para exonerarla del pago de una tasa fijada en dólares por el número que sobrepase a los 27 mil usuarios. entonces hay una concentración mayor de la riqueza. puertos y aeropuertos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- actualidad con el proceso de concesiones para la explotación de algunos servicios. pero se perjudica al segundo. donde hay un límite impreciso entre lo ilegal y las acciones donde se falta de ética. El Secretario de Estado que aprobó estas exoneraciones lo hizo para proteger a sus parientes que están dedicadas a la explotación de las franquicias de comida rápida. actuando por sobre la concesión otorgada por el Congreso Nacional. entre ellos los de telefonía móvil. 2004 . Fue la Secretaría de Economía (Reginaldo Panting fungía como Ministro) de la Administración Flores Facusse (1998 . Esto pasó con la otra compañía de telefonía móvil. En este último caso las mismas instituciones del Estado proponen y logran que se aprueben leyes que van dedicadas a favorecer a ciertos sectores. en cambio los productores nacionales que tienen inversiones en el mismo rubro si pagan impuestos. 4. Existen otras zonas grises de la corrupción. (Megatel fue favorecida con la segunda banda de telefonía móvil. Un ejemplo es la ley que otorga exoneración a las ventas de comidas rápidas. Resulta beneficiosa y en un gran negocio para un empresario cuando recibe una concesión del Estado para que explote un servicio. seis meses después la vendió por 1100% del valor que la adquirió al Estado) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. invierte un poco y luego vende el derecho a la explotación por 1100% mayor al precio que pagó al Estado.2002) la que aprobó la exoneración a estos negocios. 6. Un empresario favorecido con esta clase de transacciones. Otra zona gris de la corrupción se ubica en CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones).no comete delito porque la ley le da esa prebenda. Los Comisionados. sin haber pasado por un proceso lento de acumulación de riqueza supera fácilmente a los demás sectores empresariales al lograr una utilidad de varios millones de dólares en un periodo de pocos meses. El primer grupo de empresarios –favorecidos con esta ley.

En materia de corrupción. 12. quien gobierna y quien es la oposición. para que la compra se convierta en una necesidad urgente. 10. no se reconoce dentro del sistema político. no hay rendición de cuentas.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. 9. Sí se conoce la necesidad futura debe planificarse para no llegar a la escasez y evitar que un producto tan sensible. a fin de lograr que las partes no superen la cantidad que es permitido adquirir como una compra directa. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. incluyendo los Congresos o. en Europa a las empresas les es deducible del pago de impuestos lo que pagan por comisión cuando salen favorecido en una licitación internacional. Otro procedimiento para eludir la licitación pública es fraccionar los procesos de compra. y en aquellas instituciones que prestan servicios básicos indispensables para la población. por lo general la Comisión que pagan es de un 10% que es para los funcionarios que deciden a que empresa favorecen con la compra. Existe un proceso vertical y centralizado. no solo en el gobierno. Hay funcionarios con un alto poder discrecional. o son miembros activos de los políticos. ni la oposición hablan del tema de la corrupción como un problema a ser investigado y castigado. En los gremios influye que en algunos de los casos el gobierno les financia actividades. para el caso. En algunas instituciones para eludir la licitación pública dejan transcurrir el tiempo. Ni el sector oficial. No hay informes. tanto para el consumo familiar como para el sector productivo provoque decisiones que riñen con la transparencia. 11. sucede en el área de la salud. 2004 . La compra directa de energía que realizó el gobierno en el año 2003 ha generado muchas dudas. Queda la impresión que ambos sectores están protegiendo a sus correligionarios. en la energía. también en los gremios. constantes y claras sobre la corrupción. sobre sus dirigentes recaen los mismos señalamientos. Esto es posible en cantidades grandes de compras del mismo bien y en construcciones de inmuebles y de carreteras. Tampoco de parte de los gremios y de las organizaciones no gubernamentales hay posiciones firmes. Los dirigentes de las organizaciones gremiales también tienen un alto poder discrecional y un poder muy concentrado. 8. Las empresas internacionales contribuyen a fomentar la corrupción.

El Estado Capturado. pero hay dos claramente definidas: la subvaluación con la que se favorece a los sectores allegados a los círculos de poder. 2004 . Desde 1975 que el Jefe de Estado de la época crea una Comisión Especial para que investigue la denuncia de un pago irregular que una transnacional bananera había hecho a funcionarios del gobierno de Honduras hasta la actualidad. y la sobre valoración de las tasas impositivas. 14. donde ha concluido un proceso de reformas que incluyó una modificación en el procedimiento de elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta la creación del Tribunal Superior de Cuentas. de antemano saben que tienen asegurado el mercado. pero las autoridades no ejercen la verificación y control. D. En regimenes especiales como el “Régimen de Exportación Temporal” los beneficiarios no solo importan bienes para el sistema productivo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. El Estado aprueba leyes transitorias para enfrentar crisis o para estimular sectores productivos. Se define como Estado Capturado cuando las leyes y la normativa general de las instituciones responsables de combatir la corrupción resultan moldeadas por los grupos de influencia orientando las decisiones de los funcionarios que actúan en Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. sino que introducen otros bienes de uso personal para ellos. los empresarios cuando saben que la vía para a acumulación son las prácticas corruptas y fraudulentas no se preocupan por la competitividad. Las prácticas corruptas erosionan el mercado y distorsionan los precios. La falta de credibilidad en las instituciones del Estado responsable de investigar y sancionar la corrupción ha sido una constante en la percepción de los hondureños. con este procedimiento se extorsiona a los dueños de los bienes para obligarlos a ofrecer una “propina” para lograr la valoración ajustada a la ley. La recaudación de impuestos tienen varias vías fraudulentas. sus familias o para comercializarlos. la falta de credibilidad continúa acompañando a las instituciones del Estado.

Hay al menos cuatro situaciones corrupción: a. sobre todo en periodos de campaña electoral. pero al contrario. o logra que juicios se resuelvan por la vía civil. se mueven los intereses de los banqueros y detienen el proyecto”. protagonizada por grupos fácticos. se mueven los sectores que venden energía térmica para impedir que se construyan nuevas fuentes hidráulicas. genera muchas utilidades para los funcionarios que se ven involucrados.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- representación de estas instituciones. . en su propio beneficio. no llegan a 10. el partido político también se beneficia. cuando el Estado pretende bajar las tasas de interés de los bancos. Los grupos fácticos tienen capacidad de influir en las instituciones del Estado y en los partidos políticos. como esta ocurriendo con los juicios por los procesos de liquidación forzosa. pero tienen mucha capacidad de propuesta. Los negocios y la protección de sus transacciones las hacen con el Estado o bajo en las que se percibe a las instituciones del Estado capturado por la instituciones. de capital nacional e internacional. Ejemplo: cuando el Estado se propone ampliar la construcción de fuentes de energía hidráulica para abaratar los costos de la electricidad. Este tipo de corrupción debilita el Estado. le resta credibilidad y logra que las estructuras del sistema de justicia estén al servicio de intereses personales. Esta corrupción genera grandes pérdidas para el Estado y también para los ciudadanos. los hay en los dos partidos mayoritarios. aunque carezcan de credibilidad. pero hay funcionarios y Diputados que resguardan sus intereses. “Es fácil identificar a los Diputados que representan a estos grupos. La Gran Corrupción. También este tipo de corrupción logra detener juicios. o. Estos grupos no siempre están participando directamente en las diferentes instancias de decisión. son ágiles y diligentes cuando sus servicios los requieren estos grupos. 2004 . Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. que de acuerdo con el Juez que sentenció no hay ofendidos en el caso porque el Estado devolvió a los ahorrantes sus depósitos. Las decisiones judiciales o de otra índole aparecen cobijadas por la legalidad. socava la institucional.

para obtener licencias ambientales. donde por lo general el cobro de un soborno o de una extorsión se traduce en un ingreso directo del funcionario o funcionaria corrupto. todos perciben el riesgo de que dinero de estos sectores lleguen a los partidos políticos. En este tipo de corrupción se involucran funcionarios que otorgan seguridad o que permiten que estos grupos operen. para la obtención de permisos de exportación o de importación y para obtener una licencia ambiental. y la captura.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. a nivel de directores generales. regidores etc. que acude al Estado para regular y obtener las licencias necesarias para operar. prisión (un diputado liberal al Parlacen Cesar Díaz. Esta es una percepción y preocupación reciente de los hondureños. Esta corrupción se ha presentado en el escenario nacional. Esta es una corrupción más orientada a sectores Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Esta es una corrupción directa. La Corrupción de Sectores intermedios donde los beneficiarios son los subalternos o los mandos intermedios. pero no implica que el producto pecuniario de la corrupción no sea distribuido hacia las autoridades superiores. obtención de créditos en los bancos estatales.fue asesinado en la Penitenciaría Nacional) de diputados acentúa esta percepción entre los entrevistados. 2004 . c. Existe la preocupación de que grupos vinculados al crimen organizado estén funcionando con la permisividad de funcionarios locales. Ejemplos de esta corrupción son señaladas por los entrevistados como los permisos para abrir una empresa. Por lo general la corrupción intermedia perjudica al sector empresarial económicos. primero vinculado al tráfico de armas y más recientemente al funcionamiento de algunos ilícitos vinculados al delito internacional fundamentalmente el tráfico de drogas.esta preso en Nicaragua) y muerte (un diputado nacionalista Armando Ávila Panchame. Esta corrupción ha generado preocupación entre los entrevistados. jefes de departamento.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. por lo general receptor de la solicitud de un servicio y la persona que requiere del servicio solicitado. nombre que se le da a la persona que tiene el poder o la capacidad para decidir a quien se le aprueba el servicio y a quien no. Si el propietario cometió alguna infracción o conducía en estado de ebriedad es más vulnerable a ser extorsionado para que el reporte policial le beneficie. En este caso el cobro va ligado a la necesidad de acelerar el proceso para obtener el servicio. Este ha sido un servicio escaso y un monopolio del Estado. Esta es una institución con una baja credibilidad. cuya cuantía sería baja. Algunos ejemplos: • Inspección de vehículos. Esta es una corrupción directa. Aquí la corrupción puede ser para agilizar un trámite. En algunas circunstancias a esta corrupción se le llama corrupción grasa porque lubrica un engranaje que es muy lento. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. • Trámite para obtención de licencia de conducir. Después de que el propietario se ha visto involucrado en un accidente. o. de la escasez de la oferta y de la burocratización de un trámite. La magnitud de las cantidades pagadas varía del tipo de servicio. La corrupción menor. Este tipo de corrupción perjudica directamente a la persona que se le pidió una “propina” para agilizar un trámite o para resolver en menor tiempo el servicio solicitado. sobre todo si quien solicita el servicio no tiene la edad o tiene otro tipo de limitaciones. una relación entre el empleado de una institución. • Solicitud para obtener línea telefónica. Cuando la empresa estatal de telefonía estaba bajo el control militar era necesario además del dinero para comprar el servicio el “conecte”. Reporte policial. fundamentalmente por registros dobles de la misma propiedad. la corrupción para obtener el registro de una propiedad que ya ha sido registrada anteriormente. • Trámites en registro de la propiedad. • Conexión eléctrica y de servicio de alcantarillado. 2004 .

Si el solicitante del permiso reúne todas las condiciones. por concesiones o por compras. fondos propios y el fondo de seguros de los bancos el ahorro a los cuenta habientes. la Gran Corrupción se establece un vínculo de colaboración y de protección entre la clase política y la clase económica. La Primera. b Contrataciones de empresas privadas nacionales para que ejecuten proyectos con fondos privados colectivos. por exoneraciones de impuestos. y por tanto estos actos de corrupción quedan en la impunidad. de los miembros de las Fuerzas Armadas. nuevos escenarios se han ido incorporando. no toda impacta en el Estado de la misma manera. Esta es una corrupción histórica. Con el transcurso de los años identificamos los siguientes: a) Transacciones o negociaciones en los que el Estado ha dejado de percibir cuantiosas sumas. pero los inversionistas de la bolsa y de las financieras no han recuperado la totalidad de sus inversiones. y c) Casos en que los perjudicados directos fueron ahorrantes e inversionistas privados de bancos nacionales. de escenarios y de forma. pero que tiene en común la protección que reciben del Estado los sectores responsables. de la empleados universitarios y de los maestros. 2004 . En este último caso el Estado retribuyó con fondos procedente de la venta de bonos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • • Trámites para impuestos de bienes inmuebles. como los de los institución de previsión de los empleados públicos. ni toda se combate de la misma forma. o ha erogado recursos más de los necesarios. Al menos Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Trámites para obtención de permisos para construir. la “propina” es para acelerar el trámite. la cantidad de dinero solicitada será mayor. bolsa de valores y financieras. Pero si la construcción infringe algunas disposiciones o restricciones. por privatizaciones de empresas estatales. en la que se cambia de actores. De esta corrupción se beneficia a empleados edilicios. De los tipos de corrupción que se ha identificado. esto también depende de la urgencia que tenga el solicitante.

Ubicando la opinión de la ex funcionaria. en los primeros meses de la actual administración del Ministerio Público ha decidido abandonar los casos para que la Corte otorgue los sobreseimientos definitivos. la que ha incluido creación de instituciones y aprobación de nuevas leyes. sentencias absolutorias. ¿estamos frente a una transición o se agotó la reforma? Una ex Juez entrevistada en el marco de esta investigación señaló. “En diez años el Ministerio Público solo ha logrado dos sentencias condenatorias. arreglos administrativos. la de un Ex Director del INA (Thomas Guillen Williams) que salió bajo fianza por habérsele declarado con estado de salud deteriorada. 2004 . En Honduras se han producido una serie de reformas. que la Policía no ejecute las órdenes de captura que el Congreso nacional emita disposiciones para que sea la Procuraduría General de la República y no los Tribunales ni la Comisión Liquidadora quien recupere los bienes de los bancos quebrados. La falta de resultados no es coincidente con las acciones que se han realizado desde el Estado. todos quieren que los casos que a ellos les interesa. ya sea porque están directamente imputados o porque lo sea algún pariente. debemos recordar que en los primeros meses de la Corte Suprema de Justicia actual fueron sobreseídos siete casos por los que era imputado el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. refiriéndose a la época cuando el periodo de los Magistrados a la Corte Suprema era de cuatro años. y un Ex Director de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Enrique Ortèz Turcios)”. como ser los delitos comunes donde está implicada gente anónima no vinculado al poder”. lo siguiente: “los primeros dos años hay mucha presión de los políticos. En los últimos dos años es que se puede trabajar sobre los otros casos. Sobre esta decisión 16/10/2004 informó: Diario El Heraldo Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. es coincidente con lo que ha sucedido en el primer año de funciones de la actual administración de justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los responsables de los casos de corrupción han logrado retardar la justicia. En el primer año la Corte Suprema de Justicia sobreselló los casos. o algún juicio donde se ventila algún interés económico sea resuelto.

finalizó Banegas” Jaime Banegas Director de Fiscales expone. dijo. Un funcionario del Ministerio Público explicaba en una entrevista otorgada para esta investigación. pero comenzaron la depuración de expedientes por los casos de corrupción. razones de carga judicial tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. Estos casos habían estado por algunos años abandonados en la sede de la judicatura. Asimismo. una semana antes que la noticia citada saliera en los Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Estos acuerdos facilitan el proceso de liquidar el alto rezago judicial que existía y que ha existido temporalmente en la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía desistió de continuar la causa en relación a los siete recursos que anteriormente había interpuesto ante autoridad competente” Consultado el Director de Fiscales Jaime Banegas de las razones por lo que la Fiscalía desistió de continuar con los casos respondió: “Esta decisión forma parte de la depuración de expedientes que ocasiona una pesada carga procesal al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. por lo que se vio en la necesidad de tomar serias decisiones al respecto para depurar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente. El Fiscal General Ovidio Navarro fue parte del equipo defensor del Ex Presidente Callejas. La Dirección de Fiscalía adoptó esta decisión operativa ya que en algunos de los casos de corrupción pública. 2004 . el fiscal General se abstuvo de conocer de los mismos. a través de la Corte de Apelaciones y Tribunales de Casación. que en su oportunidad fueron emitidas al ex gobernante. a través de cartas de libertad. para explicar la seria decisión del Ministerio Público. Los recursos de apelación o de casación se interpusieron en su momento en contra de las resoluciones favorables. explico. las autoridades del MP ordenaron a los fiscales que desistan de presentar más recursos ante la Corte Suprema de Justicia.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Fiscalía se da por vencida “El Ministerio Público desistió de continuar los recursos que fueron interpuestos en contra de los sobreseimientos definitivos otorgados al Ex Presidente de la República Rafael Leonardo Callejas.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- medios de comunicación. junto a los espacios corruptos que ha beneficiado a otros empresarios. en las resoluciones judiciales absolutorias de personas acusadas de realizar ilícitos y en las fugaz de los centros penales que se han producido en los últimos meses. jurada ante la constitución. Desde afuera. porque estaban perjudicando a gente del partido de gobierno”. ahora estamos luchando en contra de las propias autoridades que la dirigen. Pero los empresarios que crecieron como tales. Existe sintonía política entre los imputados en los casos que fueron sobreseídos (casos Callejas) y la militancia política de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Estamos entonces frente a un Estado Capturado desde afuera y desde adentro. percepción que se fundamenta en las acciones criminales que se están llevando a cabo en el interior de los centros penales. partido que gobierna desde enero del 2002 a enero del 2006. Funcionarios actuales del Ministerio Público entrevistados identifican el curso de la institución de la siguiente forma. paradójicamente tienen como su función. ven actualmente con una mayor preocupación la presencia de sectores vinculados al crimen organizado y que también se percibe como grupos que están penetrando a las instituciones del Estado. 2004 . Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. y capturado desde adentro. sino que también por funcionarios que. No es la misma opinión de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. recibimos presión para no continuar con las acciones. Cuando el Ministerio Público comenzó en 1994 toda la institución luchaba en contra de la corrupción. de luchar en contra de la corrupción. Todos son miembros del Partido Nacional. no solo por los funcionarios que hacen uso del cargo y del poder que les provee para beneficio personal. ésta institución no ha tenido la trayectoria del Ministerio Público. capturado por empresarios que con el apoyo y la complicidad de algunos funcionarios tienen al Estado como su único mercado y como fuente de acumulación de riqueza. que “a los fiscales se les había ordenado parar las acciones que habían iniciado de interponer recursos ante los sobreseimientos otorgados al Ex presidente Callejas.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado los mismos entrevistados reconocen el surgimiento de sectores nuevos que incursionan en actividades económicas sin que se conozca la procedencia del dinero. tanto en quienes la ejecutan como en quienes son responsables de combatirla. el marginamiento. las leyes y las normas se han adaptado para que la corrupción funcione y para proteger a los responsables. Medirla es difícil por los niveles de expansión en las estructuras del Estado y del gobierno. Cuando la corrupción pasa de ser focalizada y ubicada en segmentos específicos. esto se convierte en una lección y en un aprendizaje para el funcionario. hay más estimulo para los funcionarios que actúan para permitir que la corrupción funcione. Además. combatirla es más difícil. Construyendo las Opciones El transcurso de los años y la falta de resultados han contribuido a construir o ratificar la percepción de una corrupción generalizada. Pero al contrario. no resulta difícil identificar las áreas más problemáticas en cuanto a escenarios. que para aquellos que actúan para castigarla. acusación y sanción de este problema. ex funcionario del Ministerio Público. Esta situación genera preocupación por el poder e influencia que puedan llegar a desarrollar estos grupos en las estructuras del Estado contribuyendo más a su debilitamiento. E. 2004 . a ser generalizada. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Hay un costo para los que pretenden hacer cumplir la ley. no hay resultados tangibles. debido a que las instituciones. hay beneficios si la infringe. “Si un juez emite sentencia condenatoria para un corrupto y lo manda a prisión. por la falta de transparencia con a que se toman las decisiones y se ejecutan las acciones y por la falta y el escaso acceso a la información. aun con este elemento a favor. lo que le espera es el traslado a un lugar distante. combatirla es más difícil. lo privan de los aumentos o lo destituyen” opinó un entrevistado. ni las áreas donde se obstaculiza la lucha en contra de la corrupción. debido a que la lucha en contra de la corrupción implica combatir la corrupción en las propias estructuras del Estado con funciones de investigación.

Fair López Zuniga. Costa Rica) y otro Ex presidente costarricense (Rafael Ángel Calderón Fournier) a quien le decretaron nueve meses de prisión preventiva. Reyna Valle. Sonia Inés Gálvez. América Latina está dando pasos importantes en la lucha contra la corrupción. Milson Salgado. y anunció en conferencia de prensa que esta institución había decidido desistir de presentar recurso en siete casos de corrupción en los que se le seguía proceso al Ex presidente Callejas y por los que ya había recibido sobreseimiento de un Tribunal de Sentencia. pero esos aires no llegan a Honduras. algunas de ellas apoyadas por la comunidad internacional que se está ocupando de la corrupción directa Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. como el linchamiento y asesinato de funcionarios locales en Perú. Las autoridades superiores del Ministerio Público habían sido parte del equipo que defendió al Ex presidente. en algunos países hay preocupantes indicios del agotamiento de la paciencia de la ciudadanía. Mario Chinchilla. Guatemala) un Ex Presidente al que se le ha decretado casa por cárcel (Miguel Ángel Rodríguez. Rodolfo Zamora. 2004 . No es por falta de recursos o por abandono del tema. un Ex Presidente prófugo (Alfonso Portillo. Elke Navarro. por otro. y este proceso ha estado acompañado de proyectos y de actividades. En Centro América hay un Ex Presidente privado de libertad (Arnoldo Alemán. y algunos están ejecutando acciones justicieras. Desde hace más de una década se inicio una serie de reformas de las instituciones del Estado.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La aseveración del entrevistado contrasta con lo que esta sucediendo en el Ministerio Público. Óscar Cruz. el Director de Fiscales decidió. La reacción de los Fiscales rechazando esta decisión provocó el despido de diez de ellos (Jari Dixon. Omar Menjivar y Martha Valladares) y el traslado a otras ciudades de otros seis (Karen Lizeth Martínez. donde más bien el Ministerio Público está abandonando los juicios en los que hay inculpados funcionarios por casos de corrupción que se les imputa. Por un lado. Rigoberto Cuellar. la institución que ha tenido más credibilidad dentro del circuito de instituciones que integran el Sistema de Justicia esta atravesando su peor crisis (finales de octubre 2004). otras instituciones se crearon. Nicaragua). Celeste Cerrato. Ligia Sánchez). Víctor Fernández. la justicia está llegando hasta los políticos y los empresarios.

y hasta regímenes que estaban aparentemente libres de estos señalamientos. Las iniciativas institucionales. sistemas informáticos. la fase electoral y el periodo de gobierno. los mecanismos y procedimientos que favorecen y la vuelven atractiva para corruptos y corruptores.). No hay resultados. En los gobiernos liberales no han avanzado los juicios. acceso a información legislativa. sistemas más abiertos de información. 2004 . información satelital. Podemos ver en la última década una relación abierta y directa entre la política y la corrupción. Y los resultados de todos estos esfuerzos y esta inversión no se ven todavía. tampoco se ha logrado que las investigaciones y las sanciones se constituyan en desestímulo. En los espacios políticos existen al menos dos fases claramente identificadas. las leyes aprobadas y las reformas que se han impulsado no han lograda reducir los espacios en los que la corrupción se lleva a cabo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o indirectamente. ni en gobiernos conducidos por el partido liberal ni en los conducidos por el partido nacional. En la fase electoral las donaciones a los partidos políticos. hay que buscar entonces en la política. han sido descubierto en os últimos días actos que no se explican por si mismos. fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil etc. Honduras ha sido beneficiada de una serie de proyectos orientados a mejorar la administración pública (ley de servicio civil. reformas de las compras del sector pública. como el régimen de Pinochet. sistemas integrados de justicia. a los candidatos. Desde Carlos Salinas en México pasando por Pinochet Chile y hasta Carlos Mennen en Argentina. hay que buscar en otros espacios las causas que hacen de la corrupción un problema tan persistente. a los jefes de campaña y a miembros de los partidos que se Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. para así tratar de encontrar la solución a los problemas. en los gobiernos nacionalistas han avanzado para resolverlos emitiendo sentencias absolutorias. capacitación a jueces. carrera judicial. fiscales y policías. promoviendo un contexto que desestimule a los sectores que fomentan y se benefician de la corrupción. están o han atravesado problemas de corrupción. modernización de los sistemas aduaneros.

durante y después de dejar el cargo. incluyendo la relación de las donaciones en especie. algunos de estos actos son sancionados por legislación internacional. no se sabe a cuantos miembros de los partidos se le han donado recursos. Una legislación que pretenda ser efectiva en contra de la corrupción debe poner énfasis en la legislación electoral. pero además. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. pero la mayoría de ellos tienen una influencia corruptora y propician un espacio donde se abren las posibilidades inclusive para que originados en actividades ilícitas entren a las campañas. Lo anterior indica que una estrategia de corrupción orientada a la obtención de resultados debe tomar en cuenta la integración de los elementos que la conforman. la cantidad que han recibido ni los compromisos que adquirieron por los recursos recibidos. La corrupción vinculada al financiamiento de los partidos políticos incluye una amplia variedad de gamas de actos cometidos por líderes políticos antes. estos grupos trataran de corromper a los que están tratando de combatirla. Transparencia Internacional hace un llamado a poner atención a la relación entre los propietarios de los medios de comunicación y los partidos políticos e ilustra como en Guatemala y Uruguay la donación de espacios publicitarios para todos los partidos políticos ha contribuido a que los dueños de los medios de comunicación hayan logrado una considerable influencia política. y las redes de corrupción quedan intactas. las redes de corrupción se expanden a quienes están directamente involucrados en la administración pública y a sus familias. Si la estrategia se orienta solo al castigo. los espacios y las redes en la que la corrupción crece y se expande y las barreras que impiden el control y el castigo.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- visualizan como posibles funcionarios de importancia en el futuro gobierno se convierte en uno de los momentos menos transparentes de la política. En el periodo de gobierno se les retribuye mediante diferentes mecanismos y procedimientos a quienes beneficiaron con su contribución al partido de gobierno. una vez instalado el gobierno. del otro lado. también se desconoce quien es el donante y el origen de los fondos. otros. 2004 recursos . Una efectiva estrategia anticorrupción debe ser diseñada tomando en cuenta el largo plazo. por legislación interna.

Crear un foro o espacio para los protagonistas nacionales y regionales que luchan en contra de la corrupción. pero buscando resultados tangibles en el corto plazo. 2. e impulsar las reformas jurídicas que sean necesarias para reducir y eliminar aquellas normas y disposiciones que se contradicen y se oponen. acompañada de una concepción clara. 5. posterguen y obstruyen. El diseño de una estrategia anticorrupción debe incluir: 1. auditorias sociales del sistema de justicia. 8. Diagnóstico de las instituciones que están involucradas en la lucha en contra de la corrupción. para dilucidar si en vez de conjuntar esfuerzos y hacer los procesos viables y expeditos. los retracen. debe iniciarse una campaña de se debe sensibilización ciudadana en contra de la corrupción. 6. con organismos regionales y nacionales. Integrar alianzas y coaliciones con donantes. a fin de que la ciudadanía asuma que este es un problema que hay que eliminar. 4. Simultáneamente a estas actividades.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- con acciones que busquen resultados para el corto plazo. en la campaña ocasiona a la sociedad y al Estado. Paralela a esta campaña de sensibilización. más con el propósito de sensibilizar y monitorear este problema. Diseñar campañas que deben hacer énfasis en la prevención. de que aun cuando las acciones comiencen ahora los resultados no son inmediatos. simultáneamente debe abrirse oficinas de denuncia y líneas telefónicas de denuncia. 3. destacar los tipos de corrupción. integrando el universo del problema. las formas como se ejecuta y el daño que Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 7. para ganar la credibilidad y confianza de la ciudadanía. debe diseñarse otra campaña en el que quede establecida los deberes y derechos de los funcionarios. La estrategia anticorrupción debe rebasar al gobierno y el enfoque estrictamente económico. Estudio del régimen jurídico en el que se soporta la lucha en contra de la corrupción. el monitoreo de las instituciones de control. debe ser un compromiso con el largo plazo. 2004 .

con el fin de que los funcionarios sientan que su desempeño esta bajo la vigilancia de la ciudadanía. Se hace necesario que la campaña en contra de la corrupción destaque una cuantificación aproximada de los costos de la corrupción. Identificar el fenómeno de la corrupción con el Derecho.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. estudiar la identificación de aquellas lagunas o problemas normativos que impidan la obtención de los resultados. y monitorear el desempeño de estas instituciones. afín de poder sostener la campaña al margen de los señalamientos políticos o de clase social. Hay que identificar a líderes políticos. Identificar dentro de las instituciones aquellos cargos y funcionarios que son determinantes para que los casos de corrupción sean resueltos. e identificar la conducta de estos funcionarios a fin de determinar si actúan contrario a sus obligaciones y si su intervención en el sistema de justicia es un acto constitutivo de delito. 2004 . empresarios. funcionarios y ex funcionarios. 12. 10. Procuraduría General de la República etc. a fin de lograr que este problema se identifique como uno importante dentro de los que obstaculizan el desarrollo y profundizan la desigualdad. La lucha en contra de la corrupción debe incluir una estrategia que identifique a las instituciones y los cargos sobre los que recae la lucha en contra la corrupción (policías. Respecto al Sistema de Justicia. de otro. La campaña en contra de la corrupción debe ser incluyente. 2. Identificar un funcionario y la institución que dirige a fin de lograr ejecutar un proyecto piloto de “Ejercicio Transparente de la Administración Pública”. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. jueces y fiscales) y las decisiones más importantes (cargos en cada institución). Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. Identificar las instituciones que intervienen en la lucha en contra de la corrupción: Policía. 3. 1. delimitando por un lado aquellas conductas que constituyen un acto de corrupción. 11.

3. Una legislación que promueva la transparencia en el uso de los fondos de las campañas es necesaria. e informar de los resultados tanto a las organizaciones sociales como a las instituciones electorales para pedir que haya una observación de la misma. Sala Constitucional etc. 2. 2004 . una Comisión de Verificación de Cumplimiento de la Ley. para dejar de referirnos a ella de manera genérica. 5. Diferenciar las instancias y responsabilidades de la Corte Suprema de Justicia.). 4. Esta legislación debe conducir a que los políticos informen antes y después de las elecciones sobre los montos recibidos y la identidad de los donantes. Hacer un estudio de los casos emblemáticos de corrupción y conocer las fases del proceso y en que institución se produjo la distorsión. Respecto a los vínculos entre la corrupción y las donaciones a los partidos políticos 1. las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer monitoreo y control de la publicidad de los partidos y de los candidatos y presentar informes bimensuales de los resultados del monitoreo a la publicidad. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. sin que haya dado una explicación. por parte de la sociedad civil. Con independencia de los avances o no de la legislación. Debe comprometerse a los gobiernos a impulsar legislación que impida que las donaciones a las campañas políticas sean un medio para obtener beneficios personales o de empresas. Ejemplo: actualmente La Policía no ha ejecutado algunas de las órdenes de captura. Respecto a las Empresas Transnacionales y Créditos de Países. Esta legislación debe delimitar el conflicto de intereses. y así determinar las responsabilidades que son individuales (Jueces)y las responsabilidades que son colectivas (Tribunales de Sentencias. Pleno. Debe instalarse.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. la probidad y a anticorrupción. 2. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. en actividades de monitoreo a instituciones y funcionarios. En acciones de difusión sobre los deberes y derechos de los funcionarios. Campañas para sensibilizar a gobiernos para que sancionen a las empresas que pagan comisiones. 2004 . en actividades de seguimiento y verificación de los gastos en publicidad de los partidos políticos. Las Organizaciones No Gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil deben involucrase en actividades de generar información a través de estudios sobre los diferentes dimensiones y aristas de la corrupción. 4. en campañas de sensibilización e información sobre este problema. 3. Establecer Redes con ONG internacionales para monitorear empresas y gobiernos que pagan comisiones. en actividades orientadas a obtener información de las instituciones del Estado. y toda aquella actividad orientada a generar actitudes que contribuyan a la transparencia. Identificar y elaborar un Directorio de las compañías internacionales y países de los que el gobierno de Honduras recibe préstamos y donaciones. Iniciar una campaña para que el pago de comisiones a funcionarios sea eliminada de los procedimiento que emplean los que ganan una licitación. Sobre la Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil.

2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANEXOS INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

C. Marzo del 2004 ANTECEDENTES Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. M.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AL CONGRESO NACIONAL Sobre las acciones emprendidas por las Instituciones que intervienen para la recuperación de valores en los procesos de liquidación forzosa Tegucigalpa. 2004 .D.

En el sector de intermediarios financieros. perjudicando a 1. los mismos emisores realizaron captaciones extra bursátiles ilegales. Las sociedades financieras liquidadas operaron captando ahorros del público sin la debida autorización del Banco Central de Honduras. durante el cual no se tomaron las provisiones necesarias para mantener la continuidad de las labores. Los recursos del público en estos casos. se gesto una crisis de importancia en el sistema financiero hondureño. En el mercado bursátil. en ausencia de la aplicación de medidas compensatorias de políticas monetaria.0 millones a mas de 417 inversionistas. existía un riesgo sistémico importante. tres bancos y trece sociedades financieras fueron liquidadas. también fueron utilizados para realizar transacciones irregulares en beneficio de partes relacionadas. sin las condiciones necesarias para la recuperación.. La combinación de ambos factores desencadeno la crisis. emisores sobre endeudados que cayeron en incumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas. situándolo en un valor negativo. por un monto total aproximado de L.224. La urgencia de adoptar acciones para resolver esta situación y restaurar la solidez del sistema financiero. del Banco Central de Honduras a la recién creada Comisión Nacional de Bancos y Seguros. que recibió su respectiva autorización. fue ampliamente reconocida en estudios relacionados por las propias autoridades y por instituciones internacionales a Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. respectivamente. Adicionalmente. 553. En adicción a las instituciones donde la crisis se manifestó abiertamente. que se manifestó a partir del año 1999.5% y 45% en los años 1996 -1997¹. 2004 .A. y también por un crecimiento extraordinario de la oferta monetaria que experimentó alzas de 44.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante los años 1996 – 1998.129 personas.7 millones. así como invertidos en préstamos de baja calidad. en dos sub-sectores: el mercado bursátil y el mercado de intermediación financiera. S. adquiriendo obligaciones con el público que no inscribieron en las bolsas de valores y sobre las que también incurrieron en incumplimientos. con la excepción de soluciones financieras. derivado de la presencia en el mercado de intermediarios financieros que no contaban con la solvencia necesaria para continuar operando y asegurar razonablemente los recursos que el público les había confiado. Esta crisis tuvo su origen en el vacío regulatorio y operativo generado por el traslado de la supervisión del sistema financiero. causaron pérdidas por el orden de L. acciones irregulares cometidas en beneficio de partes relacionadas a los accionistas principales y administradores situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera de restituir los depósitos del público por un deterioro irreparable en la calidad de los activos que erosionó el patrimonio. En el caso de los bancos.

FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- partir del año 2001. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS I. I. se han distribuido los procesos de liquidación en cuatro grupos de instituciones. así como de determinar y castigar a los responsables de la crisis financiera y efectuar las acciones necesarias para recuperar la mayor cantidad posible de los recursos públicos utilizados en la devolución de los ahorros del público. Como puede verse. Cada grupo de instituciones se ha asignado bajo la responsabilidad de un solo liquidador. De conformidad con los artículos 83.8% y 6. los liquidadores han sido nombrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 84 y 85 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. el crecimiento real del PIB fue de 3. la necesidad de mejorar la capacidad institucional de prevenir temporalmente problemas de solvencia en el futuro. 2004 Grupo . En términos nominales.8% respectivamente. el PIB creció 27.3% y 28.4% en los mismos dos años. INSTITUCIONES EN LIQUIDACION POR LA A partir del año 2002 y para realizar los procesos de liquidación al menor costo. ´En 1996 y 1997. Se reconoció además. De conformidad con la Ley las siguientes instituciones están sometidas a procesos de liquidación: A) instituciones Bancarias Fecha de Inicio 6/10/1999 13/06/2001 20/12/2002 Grupo I II I Nombre Banco Corporativo Banco Hondureño de Créditos y Servicios Banco Capital B) Nombre Sociedades Financieras Autorizadas e Irregulares Fecha de Inicio Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. para verificar que las recuperaciones se efectúan con la diligencia necesaria para maximizar los resultados obtenidos y proceder al cierre de los procesos en un período de de tiempo corto. se han centralizado los procesos en un solo local y se ha establecido un mecanismo de supervisión cercano. el crecimiento de la oferta monetaria casi duplicó el crecimiento del PIB nominal.1.

97 573.26 533.200.75 7.916.195.219.103.89 197.980.85 84.825.710.01 223.115. se utilizaron las siguientes cantidades de recursos: Fuente de Recursos FOGADE Y/O FOSEDE Bancorp Solfisa Banhcreser Banco Capital Sub total SECRETARIA DE FINANZAS Bancorp (Depósitos) Bancorp (Bonos en Lempiras) Bancorp (Bonos en US Dólares) Banco Capital Solfisa Banhcreser Firesa Inverfin Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.971.268.409. Inmobiliaria Nacional de Inversiones y Arrendamiento Firesa 09/01/2001 Créditos Comerciales (Credicomer) 09/07/2002 C) Otras Instituciones Nombre Banco Municipal Autónomo (BANMA) III II IV IV IV III III III ²SOLFISA fue autorizada para realizar actividades de intermediación financiera por el Banco Central de Honduras.16 495.784.234.662.085.14/11/2000 miento Financiero e Inmobiliaria América Financiera de Recursos Económicos (Firesa). Inversiones el Condado. Fecha de Inicio 29/05/2002 N.442.613.A.³ I.50 517.606.934. Arrenda.79 10.948.2.973.00 18.64 .87 315. 2004 Monto en Lempiras 93. RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LA DEVOLUCIÓN DE DEPÒSITOS Para restituir los saldos de los depósitos y las obligaciones con los inversionistas en títulos emitidos por los fideicomisos del Banco Corporativo que gozaban de la protección otorgada por la Ley Temporal de Estabilización Financiera y por la Ley Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero y contaban con la garantía del Estado de Honduras.254.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soluciones Financieras ² 19/12/2000 Administradora de Fondos de Pensiones 21/01/2003 Plan Vital Internacional Financiera (Interfinsa) 11/05/2000 Internacional Ferretera (Infesa) 23/05/2000 Administradora del Fondo de pensiones 30/05/2000 Visión Inversiones Financieras (Inverfin).080.398.76 647.000.

acordaron aplicar a los Bancos Capital y Sogerin. con posterioridad al proceso de capitalización se descubrieron acciones irregulares cometidas por los administradores anteriores a los designados por el FOSEDE. Para el Financiamiento del Proceso.764. el Fondo de Seguro de Depósitos suscribió el total de las acciones de ambos Bancos.000.11 86. = No aplicable.3.24 3. AVANCE DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA En el marco de la Ley. debido a que se trataba de una institución pública.101. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. cuyas acciones fueron vendidas por el FOSEDE a otro Banco Privado Nacional.00 L. 178.743. las acciones Judiciales tendientes a recuperar valores por las obligaciones de los fideicomisos con el Bancos y el Estado de Honduras. lo que causo al Banco Capital un perjuicio económico irreparable y determino su liquidación forzosa I. Además de los procesos mencionados y con el objeto de aminorar el riesgo sistémico.A. corresponde a los liquidadores ejecutar las acciones de cobro necesarias para recuperar los valores a cargo de los deudores de las instituciones en la liquidación forzosa. el Fondo del Seguro de Depósito y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. le corresponden a la Procuraduría General de la Republica. para el Banco Municipal Autónomo se nombró un liquidador propio.000. el Banco Central de Honduras. ³N. en el caso del Banco Corporativo y por decisión del Congreso Nacional.459. así: Banco Banco Capital.623.00 El proceso extraordinario de capitalización se completo con éxito en el caso de Banco Sogerin.263. los valores que mantenían en depósito en las instituciones declaradas en liquidación forzosa.017.A. Sin embargo. En el caso de Banco Capital.40 Los recursos asignados por el Estado para la devolución de los depósitos ha permitido reintegrar al público en períodos de tiempo que no excedieron los tres meses después de declarada la liquidación.276. en junio del año 2002.00 2.562. así como pagar las obligaciones que estas tengan con sus acreedores por obligaciones depositarias y no depositarias. Banco Sogerin Capital Pagado L. en beneficio de sus partes relacionadas. S.700.000. el mecanismo de capitalización extraordinaria previsto en el artículo 45 reformado de la Ley de Seguro de Depósito en Instituciones del Sistemas Financieros. 300.000. cuya liquidación se deriva de una Ley especial. 2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Credicomer Interfinsa Sub Total Gran Total 4.

000. 16.612.619.527.a) b) c) 3. 15.651. 7. S. ha realizado las siguientes actividades: 1. mantenía con instituciones que le prestaron recursos mediante el redescuento de préstamos.95 L. 479.944.83 L.047.11 Las principales actividades y el origen de las recuperaciones en cada proceso de liquidación.Pagar las obligaciones depositarias y no depositarias por un monto de L.641.119.187.795. 1.44 L..1.476.492.586.430.356. 3. 93.568.45 Recuperación de activos por los montos que se detallan: Cartera cobrada en efectivo o cedida en pagos Mobiliario y equipo entregado en pago Activos realizados en efectivo L.814.568.850.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situación actual de los procesos de liquidación y de los valores recuperados.226.00 L.512.FOGADE FINANZAS L.370.28 L.27 L. se destino a la cancelación de las obligaciones que Bancorp. La liquidación de Banco Corporativo. 17.606.A. S.14 L.163.450.99 L. 2004 .200.203. 80.534. 1.651.152. es como sigue: BANCO CORPORATIVO. 4.864.889. 26.43 L. 1.469.A.45 a cada uno de los depositantes.883.701.A.000. se detalla a continuación: CUADRO RESUMEN DE LOS VALORES RECUPERADOS POR INSTITUCION Banco Corporativo Banco Hondureño de Crédito y Servicio Banco Capital Soluciones Financieras Financiera de Recursos Económicos Inversiones Financieras Créditos Comerciales Internacional Financiera Internacional Ferretera AFP VISION AFP PLAN VITAL Banco Municipal Autónomo TOTAL RECUPERADO L.189.134.33 L.51 L.80 L. así: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.316.93 La cartera cedida en pagos.174.00 L.126. 11.735. 18.653.19 L. con los recursos provistos por las siguientes instituciones: a) b) 2. S.29 L.

L.- FONAPROVI Régimen de Aportaciones Privadas L.635.021.40 .355.00 6. Bendeck) RIGOBERTO SIERRA MARTINEZ AVESA-(Grupo MarInakys) AUTOMOTORES S.A. se cancelo el adelanto por iliquidez que le otorgo el Banco Central de Honduras. y posteriormente a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia. Bendeck) AGRESA (Fam. la cartera de créditos por un valor nominal de L. 585.886.702.A.Efectivo obtenido de recuperaciones de préstamos . 182. (Fam. Bendeck) CONSTRUCTORES S. 166. capitalizaciones o por la imposibilidad de recuperar las deudas.A.51 80.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) b) 4. (Fam. Bendeck) GANADERA EL DESAGUE (Fam.401. 77.429. 207. L.017.317. 18.Se otorgó en administración al Banco Capital. 7. 13.Se realizo un pago parcial a la Secretaría de Finanzas.410. ya sea por descuentos de principal o intereses por pronto pago.921.55 2.98 L.471.19 L.58 L.95 L.772.032.Entrega de bonos de estabilización . Bendeck) TALLER MOLINA S.93 5.34 y US$ 657.000.Entrega de activos eventuales L.727.473. 172.151.854.31 60. por un total de L.32 L.000.444. L.177.97 por los siguientes conceptos: a) b) Capital Intereses L.93 L.583.881.762. 118. 252.768.727.44 L. S.226.391.Están pendientes de recuperación las deudas de los fideicomisos establecidos por la administración anterior del Banco y que se detallan a continuación: Nombre del Fideicomiso FINANZA-MONTEFRESCO (Fam.835.476. L.126. 2004 Monto L.253.A. cantidades que están sometidas a ajustes.149.130.746.Cartera cedida en pago . 7. BENDECK (Fam. Bendeck) VICTOR ELIAS F. 113.018.337.35 86.228.267.605. 18.63 L.86 Asimismo.977.32 Las fuentes de recursos para cancelar los valores anteriores corresponde a los siguientes renglones: . (Grupo Marynakys) JUAN CONSTANTINO MARYNAKYS Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. L. por los siguientes medios: a) b) Por dación en pago de bienes muebles L.93 70. En efectivo L. 163.731. 1.56 15.112.37 L. 43.28.

L.A.300. 554. (Calbín Weddle C. 105.502.694.575.00 3.300.158. 163.701.00 1. 159.000. principalmente por los siguientes conceptos: • • • • • • • Abonos y cancelación de prestamos Cartera Subastada por FOSEDE Venta de cartera de prestamos en subasta Subasta de Inmuebles y Vehículos Venta de varios activos Utilidad en venta de moneda extranjera Rentas por Inmuebles y bienes muebles L. L.00 787. Este saldo de la cartera incluye obligaciones de empresas relacionadas a los antiguos accionistas principales y administradores del banco. S.1. 431. L. L. Camarón.907.Restituir a los depositantes de Banhcreser.W. y C.53 2. 544. cuya recuperación es incierta.475.54 L. 8. por tratarse de obligaciones sin ningún colateral. provienen de intereses por valores invertidos en bancos nacionales de las cantidades que aun están pendientes de ser reclamadas por los depositantes.) Total L. antes de la intervención de la procuraduría General de la República para recuperar valores.00 1.500. 58.88 El proceso judicial que había sido iniciado por la liquidación.186.000.52 L.157. donde ya se cuenta con un resultado favorable al Banco.Las cantidades que se erogan como gastos de administración del proceso.900. 9. ha dado un resultado positivo en el caso del Fideicomiso C.00 1.494. CAMARON S.245.00 y sobregiros en cuenta de cheques por un monto de L.778.000. un total de L.Y C.751. L.00.Administrar la cartera de prestamos cuyo valor nominal es de L. Actualmente se están preparando las bases para subastar o dar en administración la cartera señalada.844. La liquidación de BANHCRESER ha ejecutado las acciones principales siguientes: 1.En el proceso se ha recuperado un monto de L.00.000.073.03 L. BANCO HONDUREÑO DE CREDITOS Y SERVICIOS.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORPORACION INVERSIONES MUNDIALES CALVIN WEDDLE CALDERON C. 10. 265.200.503.200. 2004 .900.800.800.La liquidación custodia bienes muebles e inmuebles cuyo valor en libros es por un monto de L.00 50. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.747.00 6.212. por L.400. 100.311.A.00.78 y que están sometidos a un proceso de subasta para su venta.100. L.W.

100.Administración de activos muebles e inmuebles por un valor en libros de L. por un valor total de L. L.36 295. el saldo de las obligaciones del Banco con las instrucciones que le redescontaron prestamos de la forma en que se detalla a continuación: . L. se han realizado activos de la siguiente forma: Activos Realizados Totales De los cuales: Cartera cobrada o transferida en pago Muebles e inmuebles realizados L. 84.86 5.218.700.857.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.000.217. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. S.748. 127. por un valor de L.00 11.000.316.619. 2004 94.En el proceso de liquidación de Banco Capital.546.000.547. S.00 3.59 L.40 25.A.947.Se ha cancelado con cartera.FONAPROVI .Se restituyeron depósitos asegurados por FOSEDE y el Gobierno de Honduras. al Banco Capital.100. el adelanto por liquidez que le habían otorgado el Banco Central de Honduras.21 2. 100.A.316.00 5.14 4. 1.99 769.000.740. L.600.459.REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS L.Devolución de recursos aportados por FOSEDE para el pago de los depósitos asegurados L.00. 73. 795.459.Se canceló de la misma forma.317.472.160. 219. L. 740.Se han devuelto recursos utilizados para el pago de depósitos asegurados a las instituciones adorantes así: FOSEDE L. que se detallan: a) b) Inmuebles Muebles BANCO CAPITAL.86 .

SOLUCIONES FINANCIERAS (SOLFISA) 1. 1. 631. 9. cartera de Créditos con valor nominal de L. que se detallan a continuación: a) Títulos valores y efectivo recuperado L. que corresponden al Fideicomiso No. 77.00 6.80..A. se han recuperado activos por un monto de L. 103.217..754.358.35 b) Mobiliario y equipo L.0 millones y esta sujeta a las posibilidades reales de recuperación.En el proceso de liquidación de Soluciones Financieras S. FINANCIERA DE RECURSOS ECONOMICOS.10 c) Terrenos L.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - SECRETARIA DE FINANZAS L.152. Desarrollos Metropolitanos y Urbana.A.920. 10.655. S. 556. del cual se estima una irrecuperabilidad de L.520.91.Se otorgo en administración a la Asociación de Ahorro y Préstamo La Constancia.26.344.032.817.A. 4.000.226.Se efectuaron pagos a los depositantes por un valor total de L.85.34 3.169. (SOLFISA). S. 931.496. que representa el 91% del total de la cartera. 2004 . Esta cartera esta generando un flujo de efectivo mensual por un monto aproximado de L.Se administran Fideicomisos constituidos por la administración anterior del banco por un valor de L.78 2. 15. (FIRESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.20 en la que se incluye el saldo adeudado por la empresa Canon de Honduras.83 millones.Se administra para recuperación la cartera de créditos por un monto de L.04.649.377. 7. 1 y 2 de (FOSOVI).004.000.159.237.01 e) Recuperaciones de cartera L.050.

543. 2004 .45 de acuerdo al siguiente detalle: a) b) Recuperación de cartera Venta de Mobiliario L.772.080. 2.28 3. se pago a cada inversionista un valor de hasta L. 1. L. Puerto Cortes Terreno en Tiloarque L.759.313.05 749. 7.000.480.682.Se administra una cartera de prestamos por un monto de L.En aplicación del Decreto No. para cancelar un total de L.00. que corresponden a los siguientes conceptos: a) b) Terreno Puente Alto.758.Se han recuperado activos por un monto estimado de L.6. 2.66 de las obligaciones depositarias.000.000.33 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) Venta de Mobiliario y Equipo b) Recuperación de cartera de prestamos c) Venta de vehículos L.629. 3.741.95 1. 150.657.244. 6. L.606.654.Se han recuperado en efectivo L.98 CREDITOS COMERCIALES.71 INVERSIONES FINANCIERAS.60 millones.A.64 de las que se ha estimado una pérdida de L.Con base en el Decreto No.201. se pago a cada inversionista un valor de hasta L.973.Se administran activos por un valor nominal de L.093.668. 386. L.00.93. S. 4. 7.679.020.00.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 234-2001.00 3.814. S. 9.499. de la que se estima una pérdida de L. 7. 150. L. (CREDICOMER) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.06 105. 234-2001. para en total cancelar L.560.A. 1. (INVERFIN) 1.Se administra cartera de créditos por un monto de L.863.534.320.13 3.844. 2.850. 4.64 de las obligaciones depositarias pendientes.

71 3.226. 2.37 de dudosa recuperación.429.00 a cada uno. S.Con base en el Decreto Ley No.425.Se han recuperado bienes inmuebles por un monto de L.954. 730. por los siguientes conceptos: a) b) Principal Intereses L.979.27 INTERNACIONAL FERRETERA.623.Se han recuperado en efectivo L.55 L.000.276.14 en base a la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) Venta de Mobiliario y Equipo Recuperación de saldos de las carteras de préstamos otros L.079.00 3.944.111.561.550. que en total permitió cancelar L.312.A. 234-2001 se realizaron pagos por L.76 de la que se estima un monto de L.11 2. 234-2001.047. 150.082.53 72.Se han recuperado L.599. 88.494.59 L.00.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 1.381. 59.17 L. 2004 . 1.976. 522. S. 5.Con base en el Decreto No. a los inversionistas hasta un total de L.Se administran activos con valor nominal conformidad al siguiente detalle: a) Bienes Inmuebles b) Mobiliario y Equipo c) Vehículos de L.Se administra cartera de créditos por un valor nominal de L. (INFESA) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.562. 4.A. 131. 135. 150.754.012. 4. L.000. L.153.163. 3. (INTERFINSA) 1.57 de la cartera de prestamos. 2. 30.815.40 INTERNACIONAL FINANCIERA.08 2.53 de las obligaciones depositarias.676. 9.801.88 de L.005. se pagó a cada inversionista un valor de hasta L.

475. AMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL.633. 7.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de INFESA se han realizado actividades que han permitido lo siguiente: 1.27 L.A.234.A.89 3.870.290.44 por la realización de los siguientes conceptos: a) b) c) d) e) f) Venta en subasta de bienes Recuperación de saldo de cartera de prestamos por arrendamiento de Activos Intereses generados por inversiones Recuperación Otros L.545.729. 3. 54.653. Asimismo se cancelaron obligaciones depositarias por un monto de L. 826.699.850.64 L.27. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.20 L. S.19 que representa el valor de las obligaciones depositarias que no fueron reclamadas. 59.017. 111. 14.25. ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES VISION.Se han recuperado en efectivo L.06 la que se estima irrecuperable en su totalidad por documentación legal incompleta y por que las empresas han cerrado.364.50 L. 117. S.90 L.734. 55. 381. 412.926.Se custodian documentos y se administra la cartera de préstamo originada por empresas afiliadas y ex – funcionarios por un monto de L.472. 38.94 2.538. 50. Se entero a la Comisión de Bancos y Seguros la cantidad de L. 9.Se administran activos por L. 4. (AFOVISA) El proceso de liquidación de AFOVISA ha sido concluido y se hizo la devolución del total de la participación accionaría de capital de esta institución L. de conformidad con el siguiente detalle: a) b) c) d) Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo Bonos Efectivo en Bancos L.495.970.053.788. 2004 .59 L. 6. 2.582. A los otros accionistas se les aplico su capital accionario a las deudas que tenían con esta institución y con otras del grupo Interfinsa que están en proceso de liquidación.04 a INFESA.482.786.108.74 L.24 L.123.

96.Se ha recuperado un monto de L. 2.Se ha iniciado el proceso para registrar y posteriormente restituir a los cotizantes afectados hasta por un monto de L.738. cuya recuperabilidad es incierta en un 99%.430.436.000.468. 2.22 300. para que ejecute el mismo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y las leyes laborales de Honduras.806.95 por cancelaciones de saldos de la cartera de crédito. se encarga a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el proceso de liquidación.527. 847. L.066. BANCO MUNICIPAL AUTONOMO Al Banco Municipal Autónomo.Con base a las Actas de Conciliaciones levantadas en la Secretaría del Trabajo. 16. L.360. L.Vehiculo Planta Telefónica Impresora Mobiliario L.97. S. En la ejecución de proceso de liquidación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1.075.019.18 de un total de L. se han realizado las siguientes actividades principales: 1. 2004 . 25. 17. 71-2002 de fecha 02 de abril del año dos mil dos.Se administra para su recuperación la cartera de préstamo por L.21 de fondos de pensiones individuales y empresariales. 5.80. que consisten en los siguientes: a) b) c) d) 4.. se le declara en liquidación forzosa mediante Decreto No.985.A.000. 3. 527. 11.Se custodian bienes muebles por un monto de L.00 13. 2. se procedió a la cancelación de los derechos laborales de los ex empleados en un monto de L.000.376.00 Se administran valores del Estado por un total de L.Se procedió a la devolución del total de la participación accionaria de las siguientes Instituciones: Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. emitido por el Congreso Nacional.00 18.27. y en el mismo Decreto.87.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el proceso de liquidación de administradora de fondos de pensiones Planvital.738.

39 a 225 personas.44 4.00 3.39 60. en torno a la dación en pago de los bienes fideicometidos.00 4. la cantidad de L.000. la Comisión reguló y supervisó la devolución del FOLIGA.635.56 I.000.044.760. fondo de garantía constituido al amparo de la Ley de Estabilización Financiera. En el caso de la Bolsa hondureña de Valores. pertenecientes al Grupo Marinakys y se encuentra negociando el pago Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Resta por devolver.937. ACCIONES EJECUTADAS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA En el caso de los fideicomisos del Banco Corporativo constituidos por personas naturales y jurídicas pertenecientes al grupo Bendeck. L.67 25.000. Por otra parte.000.50 28. 4. L.319.730.549.251.870. L.000. a la fecha devolvió un total de L.44 3.3 OTROS EVENTOS RELEVANTES En torno a la falta de pago de las obligaciones bursátiles.00 1. la Procuraduría General de la República.A.173. L.749. Adicionalmente.00 18. la cantidad de L. L. S. L. 1. 5. se traspasó a la Secretaría de Finanzas mediante escritura pública y actas de recepción los siguientes bienes y derechos: a) b) c) d) e) Disponibilidades en Banco Central de Honduras Inversiones en Certificados a Plazo Cartera de Prestamos Bienes Inmuebles Otros activos L. la Bolsa Centroamericana de Valores ha devuelto a la fecha. ha intervenido las empresa mercantiles Automotores. y con base a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto No. L.000.060.263. 2004 .435. II. está conduciendo un proceso de solución extrajudicial.884.543. 3.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INPREMA INJUPEMP IHSS PANI TOTAL L. a quien competen las acciones legales de recuperación por disposición del Congreso Nacional de la República.044.42 a 96 personas. 71-2002. L.677.069. y AVESA. 896.471.42 a 72 beneficiarios.En reconocimiento de las obligaciones que el BANMA mantenía con el Estado de Honduras. L.00 4.046.

interpuesto por los imputados. Banco Corporativo Fideicomiso 9: Victor Elías F. Bendck Ramírez Jorge Alberto Tovar L. 2004 . con el Ingeniero Joaquin Salgado. Bendeck Samra Victor E.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de los adeudos de ambas empresas a favor de Bancorp. Imputados Situación actual (Estafa) Arresto domiciliario Prófugo Sobreseído En este caso se libró orden de captura contra: Victor Elías Bendeck Samra Marco Antonio Flores Kart Henry Holst Roger Cornavaca Meza Eduardo Víctor Bendeck S. se dictó sobreseimiento definitivo a: Freddy Nasser Selman Francisco Hernández Pon Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Bendck Ramírez Victor E. deudor de la empresa. III ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público ha incoado las siguientes acciones judiciales. David Ignacio Williams Cesar López Pérez Marco Antonio Sánchez Godofredo Alvarado Benjamín Flores Jorge Alberto Tovar Estas ordenes de captura fueron dejadas sin valor por recurso de amparo pendiente de resolver. Finalmente. Ninfa del Amor Bendeck R.9 millones a favor de SOLFISA. la Procuraduría suscribió un convenio de pago. en los casos relacionados a los delitos financieros: Caso 1. con otra institución bancaria. Por mismo juicio. 1. Ada María Bendeck R. para recuperar L.

El Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra los sobreseimientos definitivos y contra el auto de libertad por falta de méritos. Caso Interfinsa (Estafa) Manuel Humberto Freije Prófugo Concepción Paz Muñoz Ledvia Suyapa Santos Barrera Felix Justo Freije M. 2004 . Caso Banhcreser (Estafa) Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín Antonio Sansur Dacarett Antonio Afif Kattán Caupolicán Zúñiga Maradiaga Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo Prófugo 3. Arresto domiciliario Mario Roberto Pérez Mondragón Carlos Jiménez Prófugo Daniel Quezada Prófugo Argery Sabillón Hilda Claros 4 OC revocada Norma Herrera ____________________________ 4 OC= Orden de captura David Trigueros Rafael Najera 4. El defensor de Víctor Elías Bendeck Samra interpuso recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en su contra.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Roger Cornavaca Meza Rey Lilio Pineda Y se dictó auto de libertad por falta de méritos a Jorge Alberto Tovar López. Caso Infesa (Estafa) Manuel Humberto Freije Sandra Argentina Oviedo Felix Augusto Freije Prófugo Orden de Captura Arresto domiciliario Auto de Prisión Auto de Prisión Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. No se han interpuesto acciones judiciales en ninguno de los otros fideicomisos ni por el banco. 2.

Carlos Edgardo Padilla Z. Resolver Lily Raudales de López Alex Bendeck Mourra Waldo Alexander Ramírez C. Caso FIRESA (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba Arturo Boquín Osejo 7. Caso INVERFIN (Estafa) Tomas Reyes Salguero Miriam Idelsy Martel F. Freddy Danery Gómez M. Caso Banco Capital (Apropiación indebida) Ivis German López A. Marco Antonio Aviléz R.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge López Rafael Nájera David Trigueros Daniel Quezada Norma Herrera 5. William David Granada G. Auto de Prisión Arresto domiciliario No hay ordenes de captura 8. Humberto Reyes Salguero 6. Marcial Flores Sosa amparo sin 10. Caso VINASA (Insolvencia punible) Olvin Ponce Andino Prófugo 9. 2004 . Recursos de Fernando Rafael López A. (Estafa) SIGA Computación Leonardo Benedit Erasmo García German Licona Vega Prófugo Auto se Prisión Auto de Prisión Orden de Captura Recurso de amparo Orden de captura Orden de captura Libertad/falta de Méritos. Casos (I y II. Caso Plan Vital (Falsificación ideológica de documentos públicos) Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Julio Leonardo Suárez L. Jacobo Omar Hernández C.

Caso Central Automotriz (Estafa) José Elías Fléfil Larach Norma Concepción Thompson Orden de captura Orden de captura 13. 2004 . Larch Emin Abufele Salomón Daniel Shuery Kafaty C. Zacarías Papadakis M.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Chahín Chahín Nicolas Chahín Chahín William Chahín Chahin Roberto C. Alma Chabín Chahín Georgette Chabín Chahín Santos Reinaldo Casco Leonel Osvaldo Medrano I. (Estafa) Francisco Herbert Calderón B. Caso Puesto de Bolsa INVIERTA (Estafa) Carlos Roberto Alpuche Rina Cáceres Jose Alberto Díaz Lobo Juan Ramón Ponce Gilberto Rodríguez Norman Rolando Andino Guillermo Edgardo Mejía Hugo Salatiel Valladares 14. Constantino Papadakis M. Antonio Teodoro Sansur D. Caso TECNOAUTO S. Luis Felipe Aguilar G. de C. Handal Dennis René Handal Erick René Handal Orden de captura Auto de prisión Orden de captura 12. Handal (Estafa) Rene J.A. Pompeyo Vásquez Casanova Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Miguel Felipe Canahuati Y. Caso Rene J.V. Rene Francisco Kattán F. Caupolicán Zúñiga M. Ferdinand Ninrod Fernández Orden de captura Orden de captura Orden de captura Orden de captura 11.

Estafa Genérica. Caso FIRESA III (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 17. en el sentido de que los bienes provenientes de las sociedades mencionadas en el artículo aquí referido o el producto de su realización. para que se autorice mediante la emisión de un Decreto la reforma del Artículo No. 1 del Decreto No. Que se gestione ante el Congreso Nacional. Que la comisión Nacional de Bancos y Seguros presente alternativas al Congreso Nacional para agilizar la venta de los activos muebles e inmuebles que están en poder de las liquidaciones. Caso FIRESA IV (Usura) Carlos Arnulfo Peñalba 18. Apropiación indebida) José Salomón Galindo Jorge Alberto Tovar Auto de Prisión Auto de Prisión 19.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. RECOMENDACIONES DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL AD HOC 1. Caso DICOSMOS (Estafa) Oscar Ivan Gutiérrez Andino IV. 2. Caso Central Automotriz II (Fraude. Caso SOLFISA(Estafa Financiera. 234-2001. Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. sean destinados al pago de las obligaciones depositarias de los afectados que tienen saldos pendientes. 2004 . de fecha 29 de diciembre del dos mil. Caso FIRESA II (Estafa) Carlos Arnulfo Peñalba 16. Apropiación indebida) José Elías Fléfil Orden de captura Norma Concepción Flefil Orden de captura 20.

a fin de que acudan al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. tipificación. en los delitos financieros. Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Tegucigalpa. para incoar las acciones penales en contra de los presuntos responsables. en cualquier de los casos.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. presentación y juzgamiento de los delitos financieros. 9. Que se profundicen los procesos de capacitación a los operadores de justicia en el análisis. Que se creen figuras delictivas específicas a los delitos financieros. así como un procedimiento organizado para comunicar al público los avances de los procesos. mantenga un equipo permanente de profesionales. en materia penal y particularmente. 2004 . Que el Congreso Nacional otorgue prioridad a la discusión y aprobación de las reformas a las leyes que rigen el sistema financiero de país. que fueron afectados por la falta de pago de los emisores bursátiles. Que se otorgue estabilidad a los cuadros formados con el recurso humano capacitado en las distintas instituciones del Estado.C. proceda de inmediato a hacer efectivas las ordenes de captura libradas por los juzgados penales en contra de los presuntos responsables de delitos financieros. Que se mantengan las instancias de coordinación creadas para los operadores de justicia. Que la Procuraduría General de la República continúe y agilice los juicios iniciados y que. 6. 02 de Marzo de 2004 Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. Instar a los ciudadanos. 4. encargadas de las labores relacionadas en el numeral anterior. manteniendo el principio de integralidad de las disposiciones legales. investigación. con penas severas. 10. como un medio para ir perfeccionando la aplicación de la Ley. Que el Ministerio Público. se obligue a maximizar la cantidad de dinero a recuperar a favor del Estado de Honduras. M. para dar seguimiento a los juicios entablados e iniciar las nuevas acciones a que haya lugar. 7. para no crear vacíos que favorezcan la impunidad y faciliten las prácticas reñidas con la Ley.D. 11. 5. cuya experiencia debe mantenerse al servicio de Estado. 8.

2004 .FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR EL CONGRESO NACIONAL: RAMON VELASQUEZ NAZAR COORDINADOR POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: VILMA CECILIA MORALES REPRESENTANTE POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA: SERGIO ZAVALA LEIVA REPRESENTANTE POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ REPRESENTANTE POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO: JUAN ARNALDO HERNANDEZ E. REPRESENTANTE POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD: OSCAR ALVAREZ GUERERO REPRESENTANTE POR LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: ANA CRISTINA MEJIA DE PEREIRA REPRESENTANTE Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre.

Salomón. 2002 11. Salomón Leticia. 6 De Enero 2003. Consejo Nacional Anticorrupción. Tiempo (T) y La Prensa (LP) www. Informe presentado a organizaciones de la Sociedad Civil. Julieta y Romero. 8.transparency. 2004 . PNUD: La Imagen de las Fuerzas Armadas. 12.org www. IUODOP. 4. Julieta y Castillo Dora: Honduras: Corrupción y Democracia. La Tribuna (LT). 2002 y 2003.respondanet. informe de la CNBS al Consejo Nacional Anticorrupción. Leticia. Enero 2002. Álvaro Martín. UCA. 2002 10. 2001. Ramón: Corrupción y Transparencia en Honduras. Banco Mundial. Ministerio Público. 6. Comisión Nacional de Banca y Seguros: Casos de Insolvencia del Sistema Financiero. Cruz.FOPRIDEH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografía y Documentos 2. Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras. 9. Agosto 2002. CEDOH 1995. 5. José Miguel. reunión extraordinaria 6 de enero 2003. Ministerio Público.org Estado de la Situación de la Corrupción en Honduras Octubre. 3. Agosto 2004 7. PNUD. Informe de Trabajo años 2000. La Percepción de la Corrupción en El Salvador. CEDOH 2002 Noticias de los Periódicos: El Heraldo (EH). Comisión Interinstitucional AD HOC. Marzo del 2004. Castellanos. Informe entregado al Congreso Nacional. Castellanos. Memoria. Diagnóstico Sobe la Representación Política en Honduras. De la Vega. ¿Es necesaria una reforma profunda?.

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