El Juez Ercolini Levantó El Secreto Fiscal Sobre La Familia Kirchner

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 11352/2014
///nos Aires, 27 de junio de 2016.

Agrganse las actuaciones recibidas por encontrarse los
autos principales en secretara y tinese presente lo que se desprende
de la constancia actuarial que antecede.
En atencin al pedido efectuado por el Secretario de la
Comisin de Disciplina y Acusacin del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nacin, toda vez que la direccin de la
investigacin se encuentra delegada en la Fiscala en lo Criminal y
Correccional Federal n 11 en los trminos del Art. 196 C.P.P.N.,
grese a los efectos que se estime correspondan. Hgasele saber ello
mediante oficio.
Respecto
de
la
presentacin
efectuada
por
la
vicepresidente de la Unidad de Informacin Financiera de fs. 3811,

extrigase una copia de la misma e incorprese al incidente de
reposicin formado en el marco de la presente, a los fines que
correspondan.
Que conforme la presentacin efectuada por los Dres.
Mahiques y Pollicita, sobre la base fctica que implic la declaracin
de conexidad de la presente con la causa n 15.734/08 del registro de
este tribunal, consideran necesario avanzar en la recoleccin de
elementos de prueba tendientes a desenmascarar el entramado
societario sobre el que se cimienta la maniobra ilcita investigada.
En ese sentido, sugirieron como necesario recabar
informacin fiscal de las personas fsicas y jurdicas que se
encuentran vinculadas a aquella maniobra materia de pesquisa, en
tanto ello posibilitara el progreso de la investigacin y la
Fecha de firma: 27/06/2016
Firmado por: JULIAN DANIEL ERCOLINI, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARIA JULIA SOSA, Secretaria Federal
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reconstruccin de los eventos estudiados, a la vez que resultara de

utilidad para el tratamiento y anlisis en el marco del estudio pericial
solicitado a fs. 3128/3135.
Que al respecto, canalizaron a travs de esa presentacin
aquella informacin que a su entendimiento resulta indispensable, a la
vez que delimitaron el conjunto de personas fsicas y jurdicas con
los correspondientes perodos-, sobre las que deban versar.
Por ello, y en atencin al contenido de los datos
requeridos, solicitaron el levantamiento del secreto fiscal en los
trminos del Art. 101 de la Ley n 11.683, y que se requiera tal
informacin a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, la que
deba peticionarse en soporte digital por cuestiones de agilidad y
simplicidad.
Pues bien, ante tales antecedentes, considero que en los
trminos propuestos por los representantes de la vindicta pblica,
resulta oportuna, pertinente y til al curso de la pesquisa la medida
impetrada, por lo que dispondr de conformidad el levantamiento del
secreto fiscal (Art. 101 de la Ley 11.683), respecto de las personas
fsicas y jurdicas que a continuacin se detallarn, y con relacin a
los perodos de inters.
Las personas jurdicas sobre las que se ordena el
levantamiento del secreto fiscal, en lo que respecta a los perodos de
2008-2015, resultan ser: 1) Austral Construcciones S.A. (CUIT n
30708372729); 2) Badial S.A. (CUIT n 33673718979); 3)
Alucom Autral S.R.L. (CUIT n 30708496886); 4) Loscalzo y Del
Curto construcciones S.R.L. (CUIT n 30673675669); 5) La
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estacin S.A. (CUIT n 30673713781); 6) Don Francisco S.A.

(CUIT n 30633690304); 7) Kank y Costilla S.A. (CUIT n
30537955860); 8) Valle Mitre S.R.L. y S.A. (CUIT n
30708905883); 9) Panatel S.A. (CUIT n 30587197215); 10)
Inversora M&S S.A. (CUIT n 30709864937); 11) Los Sauces
S.A. (CUIT n 30709899895); 12) Invernepa S.A. (CUIT n
30710708483); 13) BMC S.R.L. (CUIT n 30711948836); 14) Sol
Publicidad S.A. (CUIT n 33712260039); 15) Hotesur S.A. (CUIT
n 30708595701); 16) La Aldea del Chalten S.A. (CUIT n
30711188556);
17)
Hostera
el
Retorno
S.A.
(CUIT
30619551474); 18) CO.MA. S.A. (CUIT n 30710340478); 19)

Hotel Kennedy S.A. (CUIT n 30618517736); 20) Idea S.A.
(CUIT n 30712444289) y 21) Alcalis de la Patagonia S.A. (CUIT
n 30548914813).
En lo que atae a las personas fsicas, con motivo de su
vinculacin con las firmas sospechadas (por ser accionistas,
directores, gerentes y/o apoderados), se ordena el levantamiento del
secreto fiscal respecto del perodo que va de 2005 a 2015, sobre las
siguientes: 1) Bez, Lzaro Antonio (CUIT n 20113099918)
accionista de, entre otras, Austral Construcciones S.A., Valle Mitre
S.A., La Estacin S.A.-; 2) Bez, Martn Antonio (CUIT n
20284904029) accionista de, entre otras, Austral Construcciones
S.A., Valle Mitre S.A., La Estacin S.A.-; 3) Fernndez, Cristina
Elisabet (CUIT n 27104336154) accionista de Hotesur S.A.-, 4)
Kirchner, Mximo Carlos (CUIT n 20258693109) accionista de
Hotesur S.A.-; 5) Kirchner, Nstor Carlos (CUIT 20054049111)
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accionista de Hotesur S.A.-; 6) Kirchner, Florencia (CUIT n

27355698195) directora suplente de Hotesur S.A.-; 7) Berni,
Adrin Esteban (CUIT n 23133357319) director suplente de
Hotesur S.A. y accionista de Valle Mitre S.A.-, 8) Mercado,
Romina de los ngeles (CUIT n 27243364138) directora de
Hotesur S.A.-; 9) Sanfelice, Osvaldo Jos (CUIT n 20054046112)
director de Hotesur S.A. e Idea S.A.-; 10) Pereyra Arandia,
Patricio Ricardo (CUIT n 20244254358) director de Hotesur
S.A.-, 11) Albornoz, Ricardo Leandro (CUIT n 20202115307)
accionista de Valle Mitre S.A.-; 12) Lpez, Cristbal Manuel (CUIT
n 20120416481) vinculado a la firma Hostera el Retorno S.A. y
Alcalis de la Patagonia S.A.-; 13) Gelvez, Edith Magdalena (CUIT
n 27238561138) accionista de Valle Mitre S.A.-; 14) Butti,
Fernando Javier (CUIT n 20251337404) accionista de Alucom
Austral S.R.L., presidente de Austral Construcciones S.A., entre
otras-; 15) Franchi, Carlos Alberto (CUIT n 20120574166) director
de Badial S.A.-; 16) Cantin, Andrea Daniela (CUIT n
27250265617) accionista de Alucom Austral S.R.L.-; 17) Martn,
Emilio Carlos (CUIT n 20078137828) accionista de Lozcalzo y del
Curto S.R.L., director suplente de Austral Construcciones S.A.,
entre otras-; 18) Gmez, Roberto Enrique (CUIT n 20147987057)
accionista de Loscalzo y Del Curto S.R.L.-; 19) Del Curto, Jos
Luis (CUIT n 20162701497) accionista de Loscalzo y Del Curto
S.R.L.-; 20) Bez, Leandro (CUIT n 20355695272) -accionista de
Loscalzo y Del Curto S.R.L., director suplente de Austral
Construcciones S.A., entre otras-; 21) Andreuzzi Yansen, Mara
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Anglica (CUIT n 27934944564) accionista de Don Francisco

S.A.-; 22) Anglesio, Francisco Javier (CUIT n 20172811893)
accionista de Don Francisco S.A.-; 23) Anglesio, Mara Gabriela
(CUIT n 27180636043) accionista de Don Francisco S.A.-; 24)
Anglesio, Viviana Cristina (CUIT n 27204344855) accionista de
Don Francisco S.A.-; 25) Rossi, Mara Teresa (CUIT n
27056854695) accionista de Don Francisco S.A.-; 26) Anglesio,
Martn Emilio (CUIT n 20263241526) -accionista de Don Francisco
S.A.-, 27) Grippo, Pablo Miguel (CUIT n 20231602004)
accionista de CO.MA. S.A.-; 28) Ruani, Mara Alejandra (CUIT n
27233896034) accionista de CO.MA. S.A.-; 29) Leiva, Marta
Alcira (CUIT n 27106795776) accionista de Idea S.A.-; 30) Amil,
Jos Carlos (CUIT n 20125884300) accionista de Hotesur S.A.-;
31) Giovanakis, Jorge Antonio (CUIT n 20103282439) accionista
de Hotesur S.A.-; 32) Marcos, Jorge Norberto (CUIT n
20101196454) accionista de Hotesur S.A.-; 33) Roiz, Mara
Valentina (CUIT n 27138071141) accionista de Hotesur S.A.-;
34) Lpez Castro, Mara Esther (CUIT n 27186526231) accionista
de Hotesur S.A.-; 35) Giovanakis, Jorge Damin (CUIT n
20270675957) accionista de Hotesur S.A.-; 36) Rodrguez, Susana
Rosario (CUIT n 27064978646) accionista de Hotesur S.A.-; 37)
Giovanakis, Sebastin (CUIT n 20280279707) accionista de
Hotesur S.A.-; 38) Amil, Gustavo Jos (CUIT n 20304939975)
accionista de Hotesur S.A.-; 39) Amil, Martn Alejandro (CUIT n
20317636459) accionista de Hotesur S.A.-; 40) Bez, Luciana

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Sabrina (CUIT n 27270989409) apoderada de las firmas Austral

Construcciones S.A. y Austral Agro S.A.-.
En virtud de ello, en atencin al levantamiento del
secreto fiscal respecto de los trminos del citado cuerpo normativo,
lbrese oficio dirigido al titular de la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos, a efectos de poner en conocimiento que deber
arbitrar los medios necesarios para remitir directamente a la Fiscala
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 11, a cargo de la
instruccin, dentro de los cinco (5) das, y sobre aquellas personas
fsicas y jurdicas detalladas anteriormente, la informacin que a
continuacin se delimita, conforme los siguientes rubros de la base
informtica E-FISCO:
A) Informacin del padrn: Bsqueda, Bsqueda en
no apropiados; Padrn (completo) y Perfil fiscal.
B) Relaciones de un contribuyente: Orgenes de la
relacin;
relaciones
relaciones
entre
primarias
dos
secundarias;
contribuyentes;
domicilios
fiscales reiterados.
C) Bienes
registrables: automotores; propiedades;
aeronaves,
embarcaciones;
maquinaria
agrcola
establecidos por resoluciones generales: SITER

captulo A, SITERB ttulos pblicos/privados,
comisionistas de bolsa.
D) Citi
compras
RG781/3034,
participaciones
societarias, retenciones-perodo por informado, Citi

ventas, nmina salarial;
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E) Locacin de bienes inmuebles RG2820.

F) Transferencia electrnica de estados contables,
consultas factuweb.
Respecto de los casos de las declaraciones juradas,
debern adjuntarse adems los papeles de trabajo.
Con relacin a la informacin solicitada, hgase saber
que deber ser aportada en soporte digital (CD-R, DVD-R, etc.) y en
un formato que permita su compulsa a travs de los softwares
habituales (por ej: PDF), con miras a lograr la agilidad en el
procesamiento y anlisis de la informacin.
Hgasele saber al organismo citado el objeto de esta
investigacin, a los fines de que administrativamente se proceda al
envo de las constancias demandadas.
Por ltimo, hgase expresa mencin que la medida
ordenada respecto del secreto impositivo fue solicitada por la fiscala
actuante, a cargo de la investigacin, por lo cual, es al solo efecto de
la pesquisa de esta causa, con lo cual deber ser mantenida la reserva
de datos sensibles de conformidad con lo dispuesto por el Art. 101 de
la ley 11.683, a todo otro evento.
Ante m:

#24350077#156366619#20160627153716251

CFP 11352/2014
En el mismo se cumpli con lo ordenado. Conste.-
En el mismo se libr oficio. Conste.-

#24350077#156366619#20160627153716251

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estacin S.A. (CUIT n 30673713781); 6) Don Francisco S.A.

30619551474); 18) CO.MA. S.A. (CUIT n 30710340478); 19)

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accionista de Hotesur S.A.-; 6) Kirchner, Florencia (CUIT n

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Anglica (CUIT n 27934944564) accionista de Don Francisco

Fecha de firma: 27/06/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Sabrina (CUIT n 27270989409) apoderada de las firmas Austral

registrables: automotores; propiedades;

establecidos por resoluciones generales: SITER

societarias, retenciones-perodo por informado, Citi

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Poder Judicial de la Nacin

E) Locacin de bienes inmuebles RG2820.

Fecha de firma: 27/06/2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

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En el mismo se cumpli con lo ordenado. Conste.-

En el mismo se libr oficio. Conste.-

Fecha de firma: 27/06/2016

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