REF. EXPTE.

N P-133081/16, CARATULADO: DENUNCIA PRESENTADA POR

MARIANO MIRANDA FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE JUJUY- Y
JOAQUN MILLN QUINTANA FISCAL ANTICORRUPCIN DE LA PROVINCIA
DE JUJUY- CIUDAD.AMPLA DENUNCIA SOLICITA IMPUTACIN

Sr. Agente Fiscal:

JOAQUN

MILLN

QUINTANA,

en

mi

carcter

de

Fiscal

Anticorrupcin de la provincia de Jujuy, constituyendo domicilio legal en Av. 19 de

Abril N 1125 del barrio Centro de esta ciudad, ante V.S. respetuosamente
comparezco y digo:

I.OBJETO.Que de conformidad con lo dispuesto en los art. 352, 353, 354, 358,
ss. y ccs. del C.P.C, vengo por la presente a ampliar la denuncia presentada ante
esta fiscala, en contra del Arq. Julio De Vido -ex Ministro de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios-, Lic. Roberto Baratta -ex Subsecretario de
Coordinacin y Control de Gestin del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios-, Ing. Jos Francisco Lpez ex Secretario de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios-, Arq. Germn
Nivello ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios.
Asimismo, solicito a V.S. que promueva accin penal en contra de
los denunciados, en virtud de las nuevas situaciones fcticas que mantienen una
vinculacin directa con lo denunciado oportunamente por mi parte y el Fiscal de
Estado de la provincia.

II.DE LOS HECHOS.i. Las Addendas:

Como es sabido, en un primer momento, esta Oficina Anticorrupcin
junto al Fiscal de Estado de la provincia de Jujuy indicamos que una serie de
Addendas que permitieron el irregular libramiento "adicionales de pago" -por ms de
100 millones de pesos- fueron autorizadas y consentidas por diversas reas del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios.
Adems del entonces titular de este Ministerio, el Arq. Julio De Vido,
entre los funcionarios sindicados en la operatoria se denunci al Lic. Roberto Baratta
-ex Subsecretario de Coordinacin y Control de Gestin del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios-, Ing. Jos Francisco Lpez ex
Secretario de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios-, Arq. Germn Nivello ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda dependiente de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios-, y al Arq. Gustavo Carrizo -ex
Coord. De Planes Nacionales y Viviendas Sociales de la Unidad Ejecutora Provincial
de la provincia de Jujuy.
Respecto de las anomalas detectadas en el trmite de estas
Addendas se sealaban una serias omisiones en los deberes de gestin, control y
monitoreo por parte de estos funcionarios respecto de las obras, convenios y
certificaciones de las cooperativas de trabajo de la organizacin Tupac Amaru. A
saber: (i) los adicionales de pago habran sido concedidos meses despus de que
las obras correspondientes a las Etapas 16, 17 y 18 hayan sido informadas como
terminadas por la Unidad Ejecutora Provincial a la cartera ministerial a cargo del Arq.
Julio De Vido, por medio de Actas de Finalizacin de Obras o, en su defecto,
Certificados de Obra al 100% de avance; (ii) en los expedientes obrantes en la UEP
no existe actuacin ni se hace mencin alguna en los Convenios de Addendas
acerca de la metodologa de clculo y procedimiento que fueren utilizados para la
concesin de esos "adicionales", as como tampoco tales Convenios Especficos
satisfacen las requerimientos que deban verificarse para el reconocimiento de los
mismos, tal como lo requiere el Art. 3, inc. m del "Reglamento General para la

Rendicin de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias,

Municipios y/o otros Entes", que se adjunta como Anexo a los Convenios Especficos
de la Etapas en cuestin (en adelante el "Reglamento"); (iii) en los expedientes
obrantes en la UEP no existe actuacin alguna en la que conste que se hayan
realizado las rendiciones de cuentas de las obras comprometidas antes de conceder
las Addendas, circunstancia que, por cierto, debera haber sido comunicada, a su
turno, a la propia SIGEN, previa intervencin de la Unidad de Auditora Interna, tal
como lo establece el Reglamento; (iv) en los expedientes obrantes en la UEP no
existe actuacin alguna en la que conste que la Subsecretara de Desarrollo Urbano
y Vivienda haya desarrollado auditoras tcnicas y financieras para verificar el
cumplimiento de los planes de trabajo y los cronogramas de desembolsos, conforme
los estipulan todos los Convenios Especficos de referencia; (v) finalmente, si se
toman en cuenta los montos globales de las obras de los 6 convenios, los
porcentajes de las Addendas concedidas en este esquema de absoluta irregularidad,
importaron un aumento del 37.73% del valor total de la obra, llegando en algunas
ocasiones particulares a aumentos que superan el 40% del valor de la obra, no
involucrando, en ninguno de los casos, adicionales inferiores al 35%.
Puntualmente, en lo que respecta a los funcionarios nacionales, en
la denuncia ingresada el 23 de febrero del presente, se sealaba que el Sr. Germn
Nivello, entonces Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, autoriz
irregularmente estas transferencias estatales pese a las serias anomalas que
afectaban a las mentadas Addendas. Se apuntaba, tambin, que el titular del
Ministerio, el Arq. Julio De Vido, y los funcionarios jerrquicos, el Lic. Roberto
Baratta y el Ing. Jos Francisco Lpez, titulares, supervisores y conductores, del
"Programa Federal de Integracin Sociocomunitaria", teniendo deberes de control y
fiscalizacin, facilitaron, a travs de su obrar omisivo, el direccionamiento de los
fondos de ese programa a las cooperativas mencionadas, pese a las citadas
irregularidades que surgen manifiestamente de los expedientes que se aportaban
como prueba.
En concreto, la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, a
cargo del Arq. Germn Nivello, era la "Autoridad de Aplicacin" del "Programa
Federal de Integracin Sociocomunitaria" y, por tanto, este funcionario resulta ser el

principal responsable, a nivel nacional, del irregular desvi de fondos perpetrado a

travs de las Addendas. Por su parte, el Ing. Jos Lopez, en su carcter de titular de
la Secretaria de Obras Pblicas tena obligaciones de coordinacin y supervisin de
las reas antes mencionadas, por lo cual deba estar necesariamente al tanto de la
operatoria referida. En efecto, es justamente el Ing. Jos Lopez quien puso a la
cabeza del mentado programa, a la Subsecretaria a cargo de Nivello, reservndose
para s funciones de coordinacin.1 Por otra parte, la Subsecretara de Coordinacin
y Control de Gestin, a cargo del Lic. Roberto Baratta, omiti sus deberes de control
en tanto deba intervenir ante incumplimientos en los procesos de rendicin de
cuentas, circunstancia que debi haber acontecido antes de que se proceda a
conceder los pagos suplementarios que se efectuaron tras la Addendas. De modo
que no habindose realizado ninguna rendicin de cuentas, tal vaco tambin debi
haber impedido la concesin de las Addendas comprometidas. Finalmente, esta
rea, la Subsecretara de Coordinacin y Control de Gestin, actuaba directamente
bajo la rbita del Arq. Julio De Vido, y como responsable jerrquico debi estar al
tanto del trmite irregular otorgado a las Addendas y consecuentes adicionales de
pago.
ii. Ausencia de obras:
Meses despus y luego de un trabajo de campo oficiado por las
nuevas autoridades de las agencias provinciales de vivienda, esta Oficina
Anticorrupcin y el Fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy, ampliaron la denuncia
sealando que una importante cantidad de viviendas no se haban construido o bien
estaban inconclusas. No obstante ello, haban sido informadas como completamente
finalizadas y se encontraban ntegramente pagadas, algunas de ellas incluso con
adicionales de pago (Addendas a las Etapas 16, 17 y 18). Esta ausencia de
ejecucin fsica, se seal, implicaba un fraude a la administracin por ms de 700
millones de pesos. As es como, en esta ampliacin de denuncia, nuevamente se
sindicaba a los funcionarios del Ministerio de Planificacin, en tanto, sin su anuencia,
el defalco no se habra consumado. En concreto, se sealaba que los fondos fueron
enviados a la provincia de Jujuy sin que las diversas reas del Ministerio procedan al
1

Ver Resolucin 1270/2008, Secretara de Obras Pblicas.

control de la ejecucin fsica y financiera de las obras y a los procedimientos de

rendicin de cuentas debidos, conforme lo establecan los propios convenios y las
Addendas referidas.
iii. Las declaraciones de Mabel Balconte:
En lnea a las denuncias oportunamente ingresadas, en una de sus
declaraciones indagatorias, la diputada Mabel Balconte, exintegrante de la
organizacin Tupac Amaru, tambin sindic a Julio De Vido, Jos Lpez y Germn
Nivello en la operatoria fraudulenta que permita a Milagro Sala hacerse de fondos
nacionales para obras que jams fueron ejecutadas. Como se sabe, estas
afirmaciones se produjeron en el marco de una causa conexa al presente
expediente, que hoy se tramita en el Juzgado de Control N 3, bajo el Expte. N P129652/16.

Ahora bien, Balconte introdujo una calificacin adicional que no

haba sido considerada por esta Oficina Anticorrupcin ni por el Fiscal de Estado al
momento de ingresar la denuncia arriba referida y su consecuente ampliacin. De
acuerdo a las declaraciones de Balconte, luego de llevar dinero a la propia Quinta de
Olivos, Milagro Sala junto a un contingente de aclitos se dirigan a la Subsecretaria
de Desarrollo Urbano y Vivienda, a tramitar convenios de obras que eran facilitados
y gestionados por varios de los funcionarios nacionales precitados. Ms an, en sus
recientes declaraciones, Balconte seala que era Lpez quien "daba las rdenes,
destrababa los pagos y decida las obras pblicas." En particular, la diputada
sostuvo que Lpez tena la funcin de "destrabar pagos para la Tupac Amaru."
De acuerdo a esas declaraciones, ahora no se trataba tan slo de
incumplimientos en los deberes funcionales. Segn Balconte, los funcionarios
nacionales obtenan un beneficio en contraprestacin a su obrar omisivo y comisivo.
iv. De la inmediata imputacin de los exfuncionarios nacionales.
Ampliacin de denuncia:
Estas

afirmaciones

de

Balconte

no

pueden

dejar

de

ser

consideradas junto a los hallazgos que han conmocionado a la Nacin entera. En

efecto, los hallazgos efectuados en General Rodrguez, el pasado martes 14 en las

inmediaciones del monasterio y ms recientemente en el propio altar de la capilla,

generan fuertes indicios respecto del destino final que tuvieron los recursos pblicos
que deban ser destinados a la construccin de las viviendas a cargo de la Tupac
Amaru o, cuando menos, una importante parte de ellos-. Es que, el monto de
dinero incautado de manos de Jos Lpez, las propias circunstancias del decomiso,
la completa ausencia de justificacin de su procedencia junto al ulterior
descubrimiento de una bveda secreta, todo, permite presumir la veracidad de las
afirmaciones de Mabel Balconte, tanto respecto del aceitado canal de "retornos" de
fondos que deban aplicarse a la construccin de viviendas, as como de la central
intervencin del Ing. Jos Lpez en toda la operatoria administrativa que permita
continuar con el direccionamiento de recursos pblicos a la organizacin liderada por
Milagro Sala.
Ahora bien, debe advertirse que el impopular decomiso y los
ulteriores allanamientos, no solo permiten requerir la inmediata imputacin del Ing.
Jos Lpez, en su carcter de partcipe necesario en la defraudacin perpetrada por
la asociacin ilcita liderada por Milagro Sala, sino que adems, esos hallazgos junto
a lo sostenido por la diputada Balconte, autorizan a requerir se ampli la
investigacin preliminar incorporando la posibilidad de que su participacin, a partir
de sistemticas gestiones y las omisiones, tanto de Lpez como de los dems
funcionarios pblicos denunciados, los constituya en coautores del fraude a la
administracin consumada, de manera conjunta, con la asociacin ilcita liderada por
Milagro Sala. Esto ltimo en los trminos del artculo 174, inc. 5to del Cdigo Penal.
Es que, en contraprestacin a los fondos pblicos que iban y volvan
a Jujuy, tal como refiere Balconte, Lpez y los funcionarios nacionales denunciados
podra haberse comprometido no solo a faltar sistemticamente a sus deberes de
control sino a gestionar ms y mayores recursos para la organizacin delictiva
comandada por Milagro Sala. Todo lo cual, en definitiva, les garantizara ms y
mayores contraprestaciones por parte de la lider de la Tupac Amaru. De modo que
ahora no solo correspondera imputar a Lpez, De Vido y Nivello por meras
omisiones en los deberes de control, sino tambin indagar si los recientes hallazgos
de General Rodrguez permiten sealar que este sistemtico obrar omisivo y
comisivo por parte de los funcionarios del Ministerio de Obras Pblicas obedecan,

en efecto, a las ilcitas contraprestaciones que metdicamente ellos reciban a

cambio, directamente de las manos de Milagro Sala.

III. DE LA PRUEBA
a. Instrumental
1. Se libre oficio al Juzgado de Control N 3, a fin de que remita
copia certificada de las declaraciones indagatorias de la Sra. Mabel Balconte
obrantes en el Expte. N P-129652/16.
2. Se libre exhorto al Juzgado del Dr. Daniel Eduardo Rafecas, en
el que tramita la causa por enriquecimiento ilcito del Ing. Jos Lpez, a fin de que
remita copia certificada del registro de llamadas entrantes y salientes de la lnea de
titularidad del Ing. Jos Lpez, celdas de ubicacin y direccin de las mismas,
titularidad de las lneas que surjan del listado de llamadas con las cuales la lnea del
Ing. Lpez haya establecido comunicacin, registro de mensajes de texto emitidos y
recibidos; todo ello, en relacin a los das:
- perodo 2014: 8 al 13 de abril, 22 al 27 de julio, 4 al 14 de octubre, y
11 al 17 de diciembre.
- perodo 2015: 25 de febrero al 12 de marzo y 3 al 30 de mayo.

IV. PETITUM: Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

a. Me tenga por presentado en el carcter invocado, y por
denunciado el nuevo domicilio.
b. Se tenga por formulada la ampliacin de denuncia y las medidas
solicitadas.
c. Proceda a la imputacin de los denunciados, en su carcter de
autores por los delitos del de incumplimiento de los deberes de funcionario pblico
(art. 249 C.P.) y en su carcter de coatuores en el delito de fraude a la

administracin (art. 174 inc. 5) o en su defecto en su carcter de participes

necesarios en el mismo (art. 45 del C.P).
d. Se solicite al juez de la presente causa, requiera a la Honorable
Cmara de Diputados de la Nacin autorice al Agente Fiscal a proceder al
allanamiento del domicilio particular y las oficinas del diputado nacional Julio De Vido
en el marco de esta causa.

SER JUSTICIA.-